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우진플라임 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제24기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 03 월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)우진플라임
대 표 이 사 : 김익환
본 점 소 재 지 : 충청북도 보은군 장안면 우진플라임로 100
(전 화) 043-540-9000
(홈페이지) http://www.woojinplaimm.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 기획관리실장 (성 명) 김현재
(전 화) 043-540-9110
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 1) 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

우진주소기계
유한공사	2002.12.30	중국 절강성 영파시	사출성형기 제조 및 원자재생산,판매	8,348	지분 100%소유	X

WOOJIN PLAIMM
AMERICA. Inc	2003.02.21	미국 LA, California	사출성형기판매	6,411	지분 100%소유	X

WJP MACHINERY, S.A. DE C.V..	2012.10.24	멕시코 San Nicolas de los Garza,	사출성형기판매	171	지분99%소유	X

WPM엔지니어링(주)	2013.05.31	대한민국 충북 보은	시공사	649	지분100%소유	X

WOOJIN PLAIMM Gmbh	2014.02.06	오스트리아 Leobersdorf	연구개발	529	지분100%소유	X

※ 직전 사업연도말 자산 총액은 2015년 말 기준 입니다.※ 주요 종속회사란 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상이거나 750억원 이상인 종속회사를 뜻합니다.

2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 (주) 우 진플라임 이며, 영문으로는 WOOJIN PLAIMM CO., LTD. 로 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간 당사는 산업기계 및 자동화설비 제작, 판매를 영위할 목적으로 1985년 4월에 우진기계를 설립하였고, 2001년 7월24일자에 한국증권선물거래소 코스닥시장에 상장한 이후, 2006년 5월 24일자에 한국증권선물거래소 유가증권시장으로 이전 상장하였습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주소 : 충청북도 보은군 장안면 우진플라임로 100

전화번호 : 043-540-9000

홈페이지 : http://www.woojinplaimm.com

마. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다.

바. 주요사업의 내용

당사는 모든 플라스틱 재질의 제품을 성형할 수 있는 사출성형기 제조업체로서, 기존유압식 사출성형기는 물론 전동식 사출성형기까지 개발, 생산, 판매하는 기계 장비 전문업체입니다. 본 회사는 정관상 다음의 사업을 영위함을 목적으로 합니다. 1) 산업기계 및 자동화설비 제작, 판매

2) 정보통신용 장비 제작, 판매

3) 기계부품 및 전자부품 제작, 판매

4) 소프트웨어 등의 개발 및 판매업

5) 타 회사로부터 구매된 제품의 판매, 서비스

6) 교육 및 훈련사업7) 출판업8) 무역업

9) 부동산임대업 10) 임대주택 사업

11) 숙박업 및 호텔업12) 학원업13) 음식점업

14) 도 · 소매업, 통신판매업을 포함한 각종 판매 유통사업 15) 태양광 발전사업 16) 국내 외 전기발전 및 전력의 판매 17) 평생교육시설 운영

18) 상기 각 호에 부대되는 일체의 사업활동

사. 계열회사에 관한 사항 본 보고서 작성기준일 현재 당사는 당사를 제외한 계열회사는 5개사 이며, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 "공정거래법")상의 상호출자제한기업집단에 해당되지 않습니다.

회 사 명	상장여부	비 고

우진주소기계(영파)유한공사	비상장	해외(중국)

WOOJIN PLA I MM(America), INC.	비상장	해외(미국)

WJP MACHINERY, S.A. DE C.V.	비상장	해외(멕시코)

WPM 엔지니어링(주)	비상장	국내(충북 보은)

WOOJIN PLAIMM GmbH	비상장	해외(오스트리아)
2. 회사의 연혁

가. 설립 이후의 변동상황

일 자	내 용	승인기관

2006.02	국내최초 패트 프리폼전용기 개발	-

2006.04	사출속도1,600mm/sec 초고속 사출성형기 개발	-

2006.05	CE품질마크 인증획득 - ND 대형기종	SGS(영국)

2006.05	한국증권선물거래소 유가증권시장 상장	유가증권시장본부

2006.07	안전인증서(S마크) 획득-ND 대형기종	한국산업안전공단

2006.11	World Class 기업 선정	중소기업진흥공단

2006.12	특허 획득(사출성형기의 하프너트 로킹위치 제어장치)	특허청

2006.12	인천광역시 중소기업인 대상 수상	인천광역시

2007.03	우진세렉스 기술교육원 개원	-

2007.05	특허 획득(직압식 사출성형기의 하프너트)	특허청

2007.10	스텍 사출성형기 개발	-

2008.04	특허 획득(사출성형기의 사출스크류)	특허청

2008.11	수출의 탑(2,000만불) 수상	무역협회

2008.12	한국무역협회장 무역유공자상 수상	-

2008.12	특허 획득(사출성형기의 형체장치)	특허청

2009.09	국무총리 표창 수상(직업능력 개발부문)	노동부

2010.05	특허취득(사출성형기 노즐 2단계 온도상승 제어방법)	특허청

2010.09	중소기업 컨소시엄훈련 운영기관 성정	한국산업인력공단

2011.01	'잡월드 베스트 600' 1위 선정	-

2011.05	World Class 300 기업 지정	지식경제부

2011.07	World Champ 사업대상기업 선정	대한무역투자진흥공사

2011.08	한국형 히든챔피언 육성대상기업 선정	한국수출입은행

2011.11	2011 대한민국 일하기 좋은 100대 기업 선정	GWP

2011.11	비전기업 선정	인천광역시

2011.12	우수 그린비즈 인증 획득	중소기업청

2012.04	상호변경(우진세렉스→우진플라임)	-

2012.05	대표이사 금탑산업훈장 수훈(전국중소기업인대회)	행정안전부

2012.11	기업대학 운영사업자 선정	고용노동부

2012.12	수출의 탑(3,000만불) 수상	무역협회

2013.08	첨단금형기술교육센터 운영사업자 선정	고용노동부

2013.10	'글로벌 전문기업 육성사업' 대상기업 선정	산업통상자원부

2014.02	연구개발 전문 오스트리아법인 설립	-

2014.10	충청북도 보은군 우진테크노밸리로 본점 이전	-

2015.03	고용창출 100대 우수기업 인증	고용노동부

2015.12	수출의 탑(5,000만불) 수상	무역협회

나. 상호의 변경

변 경 일	변 경 전	변 경 후	비 고

1985.04.	-	우진기계	최초설립

1992.01.	우진기계	(주)우진유압기계	법인전환

2001.02.	(주)우진유압기계	(주)우진세렉스	대외이미지 개선

2012.03.	(주)우진세렉스	(주)우진플라임	글로벌 브랜드이미지 강화

- 1992년 1월 법인전환으로 회사의 상호를 우진기계에서 (주)우진유압기계로 변경.- 2001년 2월 주주총회를 통하여 회사의 상호를 (주)우진유압기계에서 (주)우진세렉스로 변경.- 2012년 3월 주주총회를 통하여 회사의 상호를 (주)우진세렉스에서 (주)우진플라임 으로 변경.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1991년 12월 17일	유상증자(주주배정)	보통주	10,000	10,000	10,000	-

1996년 06월 26일	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	10,000	10,000	-

1996년 12월 05일	유상증자(주주배정)	보통주	10,000	10,000	10,000	-

1998년 10월 28일	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	10,000	10,000	-

1999년 12월 10일	유상증자(주주배정)	보통주	40,000	10,000	10,000	-

2000년 07월 14일	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	10,000	30,000	-

2000년 07월 19일	유상증자(주주배정)	보통주	34,500	10,000	10,000	-

2000년 07월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	28,000	10,000	35,000	-

2000년 08월 17일	유상증자(제3자배정)	보통주	28,000	10,000	35,000	-

2000년 09월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,000	10,000	51,619	-

2000년 10월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	10,000	10,000	20,000	-

2001년 03월 26일	주식분할	보통주	2,011,500	1,000	-	-

2001년 07월 12일	유상증자(일반공모)	보통주	965,000	1,000	10,000	-

2001년 12월 22일	주식분할	보통주	3,200,000	500	-	-

2003년 01월 31일	유상증자(주주배정)	보통주	1,600,000	500	1,610	-

2005년 05월 03일	무상증자	보통주	2,000,000	500	-	-

※ 당사는 최근 5년간 자본금 변동 현황이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

당사의 정관에 의해 발행할 주식의 총수는 40,000,000주입니다. 이중에서 당기 말 현재 당사가 발행한 보통주식은 10,000,000주이며, 자기주식은 없습니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,000,000	10,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,000,000	10,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,000,000	10,000,000	-
5. 의결권 현황

기준일 (2015년12월31일) 현재 당사가 발행한 보통주식수는 10,000,000주로 정관상 가능한 발행주식 총수의 25%에 해당합니다. 발행주식 중에서 의결권 행사 가능 주식수는 10,000,000주 입니다.

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,000,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,000,000	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제24기	제23기	제22기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-17,252	-171	6,785

주당순이익 (원)	-1,725	-17	678

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.※ 주당순이익은 기본주당 순이익입니다.※ 기본주당이익 산출근거는 주석사항을 참조하십시오.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제24기(당기)	삼일회계법인	적정	-

제23기(전기)	천지회계법인	적정	-

제22기(전전기)	천지회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제24기(당기)	삼일회계법인	- 반기검토- 기말 연결 및 별도 감사- 내부회계관리제도 검토	110,000	1,168

제23기(전기)	천지회계법인	- 반기검토- 기말 연결 및 별도 감사- 내부회계관리제도 검토	43,000	1,036

제22기(전전기)	천지회계법인	- 반기검토- 기말 연결 및 별도 감사- 내부회계관리제도 검토	35,000	979

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제24기(당기)	-	-	-	-	-

제23기(전기)	2015.02.23	세무조정	2015.03.09-2015.03.12	6,000	-

제22기(전전기)	2014.02.14	세무조정	2014.03.03-2014.03.10	6,000	-

4. 회계감사인의 변경 당기 중 감사인이 천지회계법인에서 삼일회계법인으로 변경되었습니다.

5. 내부회계관리제도 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항1) 이사회의 권한 내용

가) 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 중요한 사항을 의결한다.나) 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.다) 기타 회사 업무의 중요사항 결정.

2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 공시여부 : 해당사항 없음.- 주주의 추천여부 : 해당사항 없음.

나. 이사회의 운영에 관한 사항1) 이사회 운영규정의 주요내용

가) 이사회의 구성과 소집 (1) 이사회는 이사로 구성하며 본 회사업무의 중요사항을 결의한다.(2) 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사 가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.(3) 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. 나) 이사회의 결의방법 (1) 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.(2) 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다 2) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2015.12.30	- 특수관계인 현우상사와 거래관계 고지 및 향후 거래관계 유지에 관한 건	가결	-

2	2016.02.29	- 제24기(2015년) 재무제표 확정의 건	가결	-

3	2016.03.11	제24기 주주총회 소집결의▷ 보고사항 : ① 감사보고, ② 영업보고▷ 부의안건 : - 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건- 제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 제24기 사업보고서 제출일 현재 감사위원회는 설치되지 않았으며, 상근 감사 1명으로 구성되었습니다.

2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 가) 감사는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다.

나) 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 총회의 소집을 청구할 수 있다. 다) 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고 를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보 고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

백찬기	- 대전지방 국세청 임용발령 - 경인지방국세청(특별조사관실)근무 - 중부지방국세청(감사관실)근무 - 김포세무서 근무	상근

※ 2015년 1월 2일자로 백찬기 신규 감사가 선임되었습니다.

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역이사회의 주요활동내역과 같습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

해당사항 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김익환	남	1958.12	대표이사	등기임원	상근	업무총괄	- 우진플라임 대표이사- 금탑산업훈장 수훈- 성균관대학교 ·대학원졸업	2,504,911	-	85.04.20~기준일현재	2019.03.29

김신성	남	1964.01	부사장	등기임원	상근	관리총괄	- 우진플라임 이사	-	-	98.02.01~기준일현재	2019.03.29

신형관	남	1960.07	전무이사	등기임원	상근	해외영업총괄	- 국민대 행정학과 졸업- 현대종합상사(주)근무- 우진플라임 이사	-	-	02.09.16~기준일현재	2019.03.29

김준영	남	1951.09	사외이사	등기임원	비상근	-	- 성균관대 경제학과 졸업- 미국 미네소타 Univ. 경제학박사- 제14회 행정고시 합격- 총무처/내무부/재무부 행정사무관- 미국 하버드Univ. 객원교수- 한국은행 통화금융위원회 연구위원- 성균관대 교수- 성균관대 부총장- 성균관대 총장- 성균관대 명예총장	-	-	06.04.01~기준일현재	2018.03.27

백찬기	남	1955.07	감사	등기임원	상근	-	- 대전지방 국세청 임용발령 - 경인지방국세청(특별조사관실)근무 - 중부지방국세청(감사관실)근무 - 김포세무서 근무	-	-	15.01.02~기준일현재	2018.03.27

※ 기준일은 사업보고서 제출일 현재(2016년 3월 31일)입니다. 나. 직원현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사출성형기	남	652	0	0	0	652	3년 9월	27,099	41	-

사출성형기	여	63	0	0	0	63	2년 6월	1,762	29	-

합 계	715	0	0	0	715	0	28,861	40	-

※ 직원수는 기준일 현재 직원수 입니다. ※ 연간급여총액 및 1인 평균 급여액은 연간 누적 기준입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,200	-

감사	1	150	-

나. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	754	251	-

사외이사	1	55	55	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	70	70	-

계	5	878	176	-

※ 1인 평균 급여액은 연간급여총액/인원수로 산정되었습니다.

보수현황> ※ 당기말 현재 개인별 보수 지급금액이 5억원 이상인 임원은 없습니다.

가. 개인별 보수지급금액 해당사항 없습니다.

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

나. 산정기준 및 방법해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 기업집단 및 소속 회사의 명칭(2015.12.31 현재)

상호명	주식수	지분율	비고

우진주소기계(영파)유한공사	-	100%	-

WOOJIN PLAIMM (America), INC.	-	100%	-

WJP MACHINERY, S.A. DE C.V	-	99%	-

WPM 엔지니어링(주)	-	100%	-

WOOJIN PLAIMM GmbH	-	100%	-

2. 관계회사 및 자회사의 지분현황 타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

합성수지가공기계조합	-	-	-	7	-	700	-	-	-	7	-	700	-	-

자본재공제조합	-	-	-	1,750	-	350,000	-	-	-	1,750	-	350,000	-	-

건설공제조합	-	-	-	-	-	128,151	-	-	-	-	-	128,151	-	-

에어로젤애플리케이션그룹(주)	-	-	-	5,400	22.8	210,950	-5,400	0	-210,950	-	-	-	-	-

합 계	7,157	-	689,801	-5,400	0	-210,950	1,757	-	478,851	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용 보고서 제출일 현재 대주주 등에 대한 신용공여 등 기타의 거래관계가 없습니다.

2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

가. 업체명 및 대표자 : 현우상사 김정순 나. 2015년 주요 거래 내역

(단위: 백만원)

구 분	수 량	금 액

전동기	224	240

전동기를 제외한 주변기기	2,746	2,273

합 계	2,970	2,513
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.
정 정 신 고 (보고)

2016년 05월 16일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 03월 30일3. 정정사유 : 이사회의 주요활동내역의 사외이사 참석현황 내용 추가

4. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항나. 이사회의 운영에 관한 사항2) 이사회의 주요활동내역	회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 비 고 1 2015.12.30 - 특수관계인 현우상사와 거래관계 고지 및 향후 거래관계 유지에 관한 건 가결 - 2 2016.02.29 - 제24기(2015년) 재무제표 확정의 건 가결 - 3 2016.03.11 제24기 주주총회 소집결의▷ 보고사항 : ① 감사보고, ② 영업보고▷ 부의안건 : - 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건- 제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 가결 -	회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 사외이사 김준영 1 2015.12.30 - 특수관계인 현우상사와 거래관계 고지 및 향후 거래관계 유지에 관한 건 가결 불참 2 2016.02.29 - 제24기(2015년) 재무제표 확정의 건 가결 불참 3 2016.03.11 제24기 주주총회 소집결의▷ 보고사항 : ① 감사보고, ② 영업보고▷ 부의안건 : - 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건- 제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 가결 불참
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항1) 이사회의 권한 내용

가) 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 중요한 사항을 의결한다.나) 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.다) 기타 회사 업무의 중요사항 결정.

2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 공시여부 : 해당사항 없음.- 주주의 추천여부 : 해당사항 없음.

나. 이사회의 운영에 관한 사항1) 이사회 운영규정의 주요내용

가) 이사회의 구성과 소집 (1) 이사회는 이사로 구성하며 본 회사업무의 중요사항을 결의한다.(2) 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사 가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.(3) 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. 나) 이사회의 결의방법 (1) 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.(2) 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다 2) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

김준영

1	2015.12.30	- 특수관계인 현우상사와 거래관계 고지 및 향후 거래관계 유지에 관한 건	가결	불참

2	2016.02.29	- 제24기(2015년) 재무제표 확정의 건	가결	불참

3	2016.03.11	제24기 주주총회 소집결의▷ 보고사항 : ① 감사보고, ② 영업보고▷ 부의안건 : - 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건- 제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	불참