재영솔루텍 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2인의 상근이사, 2인의 사외이사, 1인의 기타 비상무이사를 합해 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시길 바랍니다. 가. 이사회구성에 관한 사항 (1) 이사회의 권한 내용 ① 주주총회의 소집 및 그 부의안건의 결정에 관한 사항.② 신주발행, 주금납입 및 준비금, 잉여금, 적립금의 자본전입에 관한 사항.③ 회사의 업무집행과 관련된 중요사항의 결정 및 변경에 관한 사항.④ 중요사업계획의 수립 및 결산에 관한 사항.⑤ 사무소, 지사, 현지법인의 설치, 이전 및 폐지에 관한 사항.⑥ 중요재산의 취득과 처분에 관한 사항.⑦ 외부차입, 담보제공 및 지급보증에 관한 사항.⑧ 대표이사 등의 선임 및 해임에 관한 사항.⑨ 기타 대표이사가 특히 결의할 필요가 있다고 인정하는 사항. (2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부이는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. (3) 이사회 의장에 관한 사항당사 업무집행에 관한 채택 여부의 결정을 주도한다는 관점에서 당사 사업 전반에 정통한 대표이사 김학권 회장을 이사회 의장으로 선임하였습니다.

(4) 이사회내의 위원회 구성현황 및 활동내역당사는 별도의 이사회내 위원회를 구성하지 않고 있습니다. 나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.② 이사회는 대표이사(회장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 소집일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.③ 이사회의 의장은 이사회의 소집권자로 한다.

(2) 이사회 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김학권(출석률: 100%)	김승재(출석률: 100%)	김동근(출석률: 100%)	이석연(출석률: 100%)	이승호(출석률: 96%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2018.01.02	메리츠종금증권 일반자금대출 및 무역어음대출 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	애큐온캐피탈 할부금융 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	신한은행 여신 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	KEB 하나은행 여신 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	기업은행 여신 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	수출입은행 수출성장자금대출 조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	한국산업은행 산업운영자금대출 및 원화무역어음대출(한도) 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2018.01.25	전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

9	2018.02.26	남북협력기금 개성공단 특별경제교류협력자금 대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	혜주솔루텍 출자전환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2018.02.28	제 34기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	제 34기 (별도)재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	제 34기 (연결)재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2018.03.23	주총 2호의안 "정관 변경의 건" 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	JAEYOUNG VINA 설비 리스계약 계약건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2018.04.18	단기 차입금 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2018.05.09	대표이사 선출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2018.05.17	혜주솔루텍공업 유한공사 지분양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2018.10.17	유상증자 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2018.10.25	유상증가 결의의 건(일정변경)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2018.12.31	메리츠종금증권 일반자금대출 및 무역어음대출 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22	신한은행 여신 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23	KEB 하나은행 여신 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24	기업은행 여신 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25	수출입은행 수출성장자금대출 조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

26	한국산업은행 산업운영자금대출 및 원화무역어음대출(한도) 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원에 관한 사항이사의 선임은 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정합니다. 이 절차에 따라 선임된 이사의 내역은 다음과 같습니다.

구분	성명	임기	연임여부 및연임횟수,	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 이해관계	비고

사내이사	김학권	3년	연임(7회)	이사회	경영총괄이사회의결	-	최대주주 본인

사내이사	김승재	3년	연임(3회)	이사회	경영총괄이사회의결	-	특수관계인

사외이사	김동근	3년	연임(4회)	이사회	이사회의결	-	해당사항 없음

사외이사	이석연	3년	-	이사회	이사회의결	-	해당사항 없음

기타
비상무이사	이승호	3년	-	이사회	이사회의결	-	해당사항 없음

※ 사외이사 1명(이석연), 기타비상무이사 1명(이승호)은 2019년 03월 29일 임기만료되었습니다.(2) 당사의 사외이사에 대한 각각의 경력 및 선임배경은 다음과 같습니다.

성명	주요경력	선임배경

김동근	- 서울대학교 농업생명과학대학 졸업- 캘리포니아주립대학원 유통경제학수료- 농림부 차관(前)- 한국산업단지공단 이사장(前)- 개성공업지구관리위원회 위원장(前)	개성공단지구관리위원회 위원장 및 한국 산업단지공단 이사장으로 역임하며 경영, 경제 분야의 전문가로 깊은 식견과 균형잡힌 시각으로 회사 발전에 기여 할 것으로 판단

이석연	- 서울대학교 대학원 법학과 박사과정 졸업- 일본 게이오대학 법학부 Visiting scholar- 법제처장(前)- '법무법인 서울' 대표변호사, 아산나눔재단 이사,'21세기 비즈니스포럼' 공동대표 등	現 법무법인 서울 대표 변호사로서 법조계에서 세무 및 기업 간 소송을 통해 다년간 축적 한 경험과 지식을 바탕으로 회사의 준법경영 활동 및 경쟁사와의 법적 분쟁 발생시 효과적 대응방안을 제시할 것으로 판단

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 인사총무팀(담당자 : 탁현수 ☎ 032-850-0782)(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 사외이사 선출을 위한 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 라. 사외이사의 전문성

(1) 당사는 보고서 제출일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-

당사는 보고서 제출일 현재 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.