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재영솔루텍 분기보고서 (2016.03)
분 기 보 고 서

(제 33 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 05월 13일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 재영솔루텍주식회사
대 표 이 사 : 김학권
본 점 소 재 지 : 인천광역시 연수구 갯벌로 118 (송도동)
(전 화) 032-815-4432
(홈페이지) http://jysolutec.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 김승재
(전 화) 032-815-4432
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 7
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 8
5. 의결권 현황 ----------------------- 9
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 9
II. 사업의 내용 ----------------------- 11
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 49
1. 요약재무정보 ----------------------- 49
2. 연결재무제표 ----------------------- 52
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 61
4. 재무제표 ----------------------- 98
5. 재무제표 주석 ----------------------- 105
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 145
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 152
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 153
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 154
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 154
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 156
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 156
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 157
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 162
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 162
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 165
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 167
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 168
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 169
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 172
1. 전문가의 확인 ----------------------- 172
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 172
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 '재영솔루텍 주식회사'라고 표기하며, 약식으로는 '재영솔루텍(주)'로 영문으로는 JAEYOUNG SOLUTEC CO.,LTD. 로 표기 합니다. 나. 설립일자 및 존속기간당사는 금형기술을 기반으로 한 핸드폰부품, 반도체 IC소켓 및 플라스틱 사출금형과 나노광학, 부품의 제조 및 판매를 주된 사업목적으로 1984년 12월 20일에 설립되었습니다. 당사의 본점 및 R 연구소는 인천광역시 연수구 갯벌로 118 (송도동)에 있으며, 인천광역시 남동공단, 충남 아산시에 제조시설이 위치하고 있습니다. 또한 중국, 일본, 북한(개성공단) 등에 해외 현지법인을 두고 있으며, 당사의 발행주식은 2003년 1월 22일 한국거래소 코스닥시장에 상장되었습니다. 다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주소	전화번호	홈페이지

인천광역시 연수구 갯벌로 118 (송도동)	032) 815 - 4432	http://www.jysolutec.com

라. 중소기업 해당여부당사는 본 보고서 제출일 현재 '중소기업기본법'에 의하여 중견기업으로 분류되고 있으나, '중소기업기본법 제2조 3항'에 의거 그 규모의 확대 등으로 중소기업에 해당하지 아니하게 된 경우에 해당하여 그 사유가 발생한 연도의 다음 연도부터 3년간은 중소기업으로 적용 되고 있습니다. 마. 주요 사업의 내용당사는 금형, 핸드폰 및 반도체 검사용IC소켓부품, 나노광학부품을 주요 목적사업으로 하고 있으며, 일찍부터 사업부제를 도입, 사업부별 책임경영제로 운영되고 있습니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시길 바랍니다.

바. 계열회사에 관한 사항당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 총 4개의 계열회사를 보유하고 있으며, 당사를 제외하고 거래소 및 코스닥시장에 상장되어 있는 회사는 없습니다.

[계열회사가 영위하는 목적사업]

명칭	목적사업	소재지	당사의 지분율	구분

혜주솔루텍공업 유한공사JYCO CO.,LTD재영솔루텍 개성(주)엔엠티(주)	금형 및 전자부품제조 및 판매업금형의 제조 및 판매,전자부품의 판매업임가공업도장 및 기타피막 처리업	중국일본북한대한민국	100%56.67%100%80%	종속기업종속기업종속기업종속기업

기타 자세한 사항은 'VI.이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항'을 참조하시길 바랍니다.

사. 신용평가에 관한사항

평가일	신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	등급정의

2008.11.14	BB	한국신용평가(주)	원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언 할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있습니다.

2009.03.20	BB	한국신용평가(주)

2015.05.13	B0	(주)NICE D	단기적인 상거래 신뢰도는 인정되지만, 향후 환경변화에 따라 거래안정성이 저하될 가능성이 있는 수준입니다.

아. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

혜주솔루텍공업 유한공사	1994.02.16	중국	전자부품및금형제조	16,133,530	지분율 100%	종속기업

JYCO CO.,LTD	2003.11.19	일본	몰드베이스, 전자부품	8,665,340	지분율 57%	종속기업

재영솔루텍 개성(주)	2005.10.07	북한(개성공단)	전기,전자부품	11,426,405	지분율 100%	종속기업

엔앰티(주)	2007.03.19	대한민국	도장 및 기타피막 처리업	398,510	지분율 80%	종속기업

자. 연결대상회사의 변동내용

연결재무정보에 포함된 회사

전 기	당분기

혜주솔루텍공업 유한공사	혜주솔루텍공업 유한공사

JYCO CO.,LTD	JYCO CO.,LTD

재영솔루텍 개성(주)	재영솔루텍 개성(주)

엔앰티(주)	엔앰티(주)

해당사항 없음.

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-
2. 회사의 연혁

가. 경영진의 중요한 변동(1) 경영진의 변동

연도	성명	구분	비고

2005.03.25	박재용	사외이사	선임

2008.03.28	김동근,오병창	사외이사	선임

김선배	등기이사	선임

2009.05.27	유낙준	등기이사	사임

2009.07.31	권오근	등기이사	사임

2010.03.30	김승재	등기이사	선임

2010.06.30	강선영	등기이사	선임

2011.01.18	김선배	등기이사	사임

2011.03.25	박재용	사외이사	사임

오병창	사외이사	사임

하호선	감사	사임

이성철	감사	선임

2011.07.27	이성철	감사	사임

김영호	감사	선임

2014.03.28	김영호	감사	사임

김화진	감사	선임

2016.03.25	이석연	사외이사	선임

이승호	기타 비상무이사	선임

(2) 대표이사의 변동

연도	변경전	변경후

2006.09.01	1인 대표이사(김학권)	각자 대표이사(김학권, 권오근)

2009.07.31	각자 대표이사(김학권, 권오근)	1인 대표이사(김학권)

나. 회사의 주된 변동내역

일자	내역	비고

2005.05.04	지점설치(인천광역시 연수구 갯벌로 118 (송도동))	-

2005.10.07	솔루텍지에스(주) 설립(개성공단)	-

2006.06.07	지점설치(인천 남동구 남촌동 619-5)	-

2006.08.28	계열회사의 제외(한국씨마트론기술(주) 소유지분 매각)	-

2006.11.24	NMT(NANO MOLDING TECHNOLOGY) 기술도입계약	-

2007.03.19	엔엠티(주) 설립(인천시 남동구 남촌동 609-7)	-

2007.10.01	교세라 케미칼(주)와 금형생산 및 영업에 관한 계약 체결	-

2008.07.28	지점설치(아산시 인주면 해암리 46-1)	-

2009.04.01	계열회사의 제외(재영웰릭스(주) 소유지분 매각)	-

2009.06.15	지점설치(용인시 처인구 남사면 645-1)	-

2010.01.01	본점소재지 변경(인천시 남동구 논현동-> 인천시 연수구 송도동)	-

2010.03.03	유상증자 4,500,000주	-

2010.08.31	거래처와의 거래중단(LG전자(주))	-

2010.10.04	경영정상화계획의 이행약정 체결(신한은행)	-

2010.12.21	감자완료(2:1 균등감자 14,886,671주)	-

2010.12.25	출자전환 (19,260,665주)	-

2011.03.04	자동차사업부 영업양수도결정(임시주주총회 결과 - 가결)	-

2011.11.28	지점폐지(인천 남동구 남촌동 619-5 남동공단 8블럭 2롯트)	-

2011.11.30	지점폐지(용인시 처인구 남사면 645-1)	-

2013.08.06	부품사업부문(2공장) 토지 및 건물 일부(1필지) 매각	-

2014.05.15	부품사업부문(2공장) 토지 및 건물 잔여필지 매각	-

2014.06.20	지점폐지 (인천 남동구 남동서로 75 (고잔동))지점폐지 (인천 남동구 남동동로 198번길 53 (고잔동))	-

2015.01.30	관계사 제외 (ZIBA TOKYO 소유지분매각)	-

2015.08.27	경영정상화계획의 이행약정 해제(신한은행)	-

2016.02.11	개성공단 가동 중단	-

다. 종속회사의 연혁

회사의 명칭	주요사업의 내용	회사의 연혁

혜주솔루텍공업 유한공사	전자부품 및 금형제조	1994.01 혜주솔루텍공업유한공사 준공

JYCO CO.,LTD	전자부품판매업및금형제조	2007.10 KYOCERA CHEMICAL 금형사업 부문 인수2009.08 치바공장 준공2009.09 시부야지점 설치(설계)

재영솔루텍 개성(주)	전자부품등 임가공	2008.09 2공장 준공2010.03 제1공장 매각2010.06 5M 카메라모듈(VCM) 양산 체제 구축2012.09 8M 카메라 모듈(VCM) 양산 체제 구축2014.09 기업명 변경 : 솔루텍지에스(주) -> 재영솔루텍 개성(주)2016.02 개성공단 가동 중단

엔엠티(주)	도장 및기타 피막 처리	2006.11 원천특허기술 구매계약체결 - 알루미늄합금과 수지복합체 및 제법 외2007.03 외자합작법인설립(한국-재영솔루텍(주), 일본-TAISEIPLAS)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2003.01.22	유상증자(일반공모)	보통주	5,272,120	500	2,500	-

2007.11.23	유상증자(일반공모)	보통주	4,450,000	500	2,340	-

2008.03.28	주식배당	보통주	990,451	500	500	-

2010.03.03	유상증자(일반공모)	보통주	4,500,000	500	1,255	-

2010.12.21	무상감자	보통주	14,886,674	500	523	-

2010.12.25	출자전환	보통주	19,260,665	500	1,500	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제8회국내 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2015.08.27	2020.08.26	12,000	재영솔루텍(주)기명식 보통주	2016.08.27 ~2020.08.26	100	1,578	12,000	7,604,562	-

합 계	-	-	12,000	-	-	100	1,578	12,000	7,604,562	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	46,751,116	-	46,751,116	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	14,886,671	-	14,886,671	-

1. 감자	14,886,671	-	14,886,671	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	31,864,445	-	31,864,445	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	31,864,445	-	31,864,445	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	31,864,445	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	31,864,445	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.- 제44조(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.- 제45조(배당금지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

[최근 3사업연도 배당에 관한 사항]

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제33기 1분기	제32기	제31기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-1,888	1,127	656

주당순이익 (원)	-60	34	18

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 주당순이익의 산출근거는 Ⅲ.재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석의 32. 주당손익을 참고하십시오.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보

(단위 : 천원)

구분	제 33 기 1분기	제 32 기	제 31 기

계정과목	2016년 1분기	2015년말	2014년말

[유동자산]	58,746,150	63,199,468	71,319,102

ㆍ당좌자산	40,438,600	46,284,625	47,829,703

ㆍ재고자산	18,307,550	16,914,843	23,489,399

[비유동자산]	91,574,562	92,297,044	93,820,289

ㆍ투자자산	4,627,074	4,632,058	5,016,550

ㆍ유형자산	85,034,856	85,714,068	86,869,633

ㆍ무형자산	540,370	559,910	543,793

ㆍ기타비유동자산	1,372,262	1,391,008	1,390,313

자산총계	150,320,712	155,496,512	165,139,391

[유동부채]	31,299,343	36,402,530	59,195,414

[비유동부채]	86,017,128	84,258,654	74,041,187

부채총계	117,316,471	120,661,184	133,236,601

[지배기업주주지분]	31,822,258	33,731,970	30,886,976

ㆍ자본금	15,932,223	15,932,223	15,932,223

ㆍ기타불입자본	27,607,040	27,607,040	26,174,998

ㆍ이익잉여금(결손금)	△10,543,834	△8,631,664	△9,561,489

ㆍ기타자본구성요소	△1,173,171	△1,175,629	△1,658,756

[비지배지분]	1,181,983	1,103,358	1,015,814

자본총계	33,004,241	34,835,328	31,902,790

계정과목	(2016.01.01~2016.03.31)	(2015.01.01~
2015.12.31)	(2014.01.01~
2014.12.31)

매출액	26,367,741	164,069,078	151,450,204

영업이익	△733,566	3,986,557	5,051,374

당기순이익(손실)	△1,887,925	1,127,469	656,489

[지배기업의 소유주지분]	△1,911,125	1,071,653	569,550

[비지배지분]	23,200	55,815	86,939

기타포괄이익(손실)	56,839	397,674	△333,087

연결총포괄이익(손실)	△1,831,086	1,525,243	323,402

주당순이익(손실) (단위 : 원)	△60	34	18

연결에 포함된 회사수	4개	4개	4개

[△는 음(-)의 수치임]

나. 요약재무정보

(단위 : 천원)

구분	제 33 기 1분기	제 32 기	제 31 기

계정과목	2016년 1분기	2015년말	2014년말

[유동자산]	55,554,945	57,956,829	64,343,497

ㆍ당좌자산	42,735,494	46,481,758	49,075,621

ㆍ재고자산	12,819,451	11,475,071	15,267,876

[비유동자산]	84,636,498	85,202,385	87,460,229

ㆍ투자자산	15,763,463	15,840,033	16,794,823

ㆍ유형자산	68,332,665	68,802,442	70,121,703

ㆍ무형자산	540,370	559,910	543,703

자산총계	140,191,443	143,159,214	151,803,726

[유동부채]	24,300,798	27,520,668	48,481,850

[비유동부채]	85,402,820	83,666,880	73,200,924

부채총계	109,703,618	111,187,548	121,682,774

ㆍ자본금	15,932,223	15,932,223	15,932,223

ㆍ기타불입자본	28,040,437	28,040,438	26,608,394

ㆍ이익잉여금(결손금)	△13,484,836	△12,000,995	△12,419,665

자본총계	30,487,824	31,971,666	30,120,952

종속/관계기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

계정과목	(2016.01.01~
2016.03.31)	(2015.01.01~
2015.12.31)	(2014.01.01~
2014.12.31)

매출액	26,615,892	127,640,972	118,340,389

영업이익	△340,690	2,814,565	3,521,798

당기순이익(손실)	△1,482,797	545,631	608,632

주당순이익(손실) (단위 : 원)	△47	17	19

[△는 음(-)의 수치임]
IV. 감사인의 감사의견 등

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제 33 기(당분기)	참회계법인	-	-

제 32 기(전기)	참회계법인	적정	해당사항 없음

제 31 기(전전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제 33 기(당기)	참회계법인	중간기간 재무제표 검토,재무제표(별도/연결) 감사	70,000,000	-

제 32 기(전기)	참회계법인	중간기간 재무제표 검토,재무제표(별도/연결) 감사	55,000,000	1,060

제 31 기(전전기)	안진회계법인	중간기간 재무제표 검토,재무제표(별도/연결) 감사	75,000,000	1,182

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 33 기(당기)	2016.04.29	세무조정	2016.04.30~2017.03.31	11,000,000	-

제 32 기(전기)	-	-	-	-	-

제 31 기(전전기)	-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 작성하지 않습니다
1. 이사회에 관한 사항

본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3인의 상근이사, 1인의 사외이사 등4인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시길 바랍니다.

가. 이사회제도에 관한 사항(1) 이사회의 구성에 관한 사항1) 이사회의 권한 내용

① 주주총회의 소집 및 그 부의안건의 결정에 관한 사항.② 신주발행, 주금납입 및 준비금, 잉여금, 적립금의 자본전입에 관한 사항.③ 회사의 업무집행과 관련된 중요사항의 결정 및 변경에 관한 사항.④ 중요사업계획의 수립 및 결산에 관한 사항.⑤ 사무소, 지사, 현지법인의 설치, 이전 및 폐지에 관한 사항.⑥ 중요재산의 취득과 처분에 관한 사항.⑦ 외부차입, 담보제공 및 지급보증에 관한 사항.⑧ 대표이사 등의 선임 및 해임에 관한 사항.⑨ 기타 대표이사가 특히 결의할 필요가 있다고 인정하는 사항.

2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

이는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

3) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육참여현황	비고

김동근	- 서울대학교 농업생명과학대학 졸업- 캘리포니아주립대학원 유통경제학수료- 농림부 차관(前)- 한국산업단지공단 이사장(前)- 개성공업지구관리위원회 위원장(前)	해당사항 없음	-	-

이석연	- 서울대학교 대학원 법학과 박사과정 졸업- 일본 게이오대학 법학부 Visiting scholar- 법제처장(前)- '법무법인 서울' 대표변호사, 아산나눔재단 이사,'21세기 비즈니스포럼' 공동대표 등	해당사항 없음	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 인사총무팀 (담당자 : 전재현 ☎ 032-850-0780)(2) 이사회의 운영에 관한 사항1) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.② 이사회는 대표이사(회장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 소집일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.③ 이사회의 의장은 이사회의 소집권자로 한다.2) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

김동근	이석연

1	2016.03.16	남북협력기금 개성공단 특별경제교류협력자금 대출의 건	가결	찬성	-

2	2016.03.25	제32기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	-

제32기 (별도)재무제표 승인의 건	가결	찬성	-

제32기 (연결)재무제표 승인의 건	가결	찬성	-

3	2016.04.15	남북협력기금 개성공단 특별경제교류협력자금 대출기간 연장의 건	가결	찬성	찬성

※ 이석연 사외이사는 제 32기 정기주주총회에(2016.03.25) 신규선임되었습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

본 보고서 작성기준일 현재 당사는 정관에 근거하여 감사를 선임하도록 되어 있으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(김화진 상근감사)이 감사업무를 수행하고 있습니다

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

당사는 감사가 감사업무에 필요한 모든 경영정보접근을 제한하는 규정은 없습니다.

(3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성명	주요경력	비고

김화진	- 서울산업대학교 경영학과 졸업- 헬싱키 MBA 경영 졸업- 전) 신한은행 중화역 지점장	-

(4) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

당사는 감사위원회가 설치되어 있지 아니하며, 감사는 매결산기에 이사로부터 재무제표와 영업보고서를 감사하고 있으며, 이사회에 참석하여 의견을 진술하고 있습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

해당사항 없음.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

신용보증기금	본인	보통주	5,732,666	17.99	5,732,666	17.99	-

계	보통주	5,732,666	17.99	5,732,666	17.99	-

우선주	-	-	-	-	-

[최대주주 관련 사항]

○ 최대주주 : 신용보증기금○ 최대주주의 대표자

성 명	직 위 (상근여부)	출생연도

서 근 우	이사장 (상근)	1959년

※ 공시작성일 기준으로 작성되었습니다.○ 재무현황- 당사 최대주주인 신용보증기금의 최근 재무현황입니다.

(단위 : 백만원)

구분	2011년 결산	2012년 결산	2013년 결산	2014년 결산	2015년 결산

총자산	8,261,460	8,007,387	7,893,257	8,129,442	8,441,599

총부채	1,634,036	1,678,286	1,932,473	2,427,755	3,003,641

순자산 총계	6,627,424	6,329,101	5,960,784	5,701,687	5,437,958

순매출	(595,204)	(583,259)	(608,620)	(648,333)	(682,914)

재정운영순원가	1,108,681	838,002	1,266,908	1,375,854	1,310,138

재정운영결과	45,116	(18,465)	378,592	411,356	392,948

※ 기업회계기준 계정과목 국가회계기준 계정과목으로 대체 작성 ※ 순매출→프로그램수익 / 당기순이익→재정운영순원가 / 자본총계→순자산총계○ 개요- 신용보증기금은 신용보증을 통하여 중소기업의 금융을 원할히 하고 신용정보의 효율적인 관리 운용을 통하여 건전한 신용질서를 확립함으로써 균형있는 국민경제의 발전에 선도적인 역할을 수행하고 있는 세계최고수준의 중소기업 종합지원기관입니다.- 신용보증, 경영지도, 신용보험, 산업기반신용보증 등 중소기업지원기관- 출연금의 12~13배에 이르는 신용을 창출하여 국가 경제의 선순환구조 유도- 긴급한 경제위기 극복에 기여함으로써 사회안전망으로서의 역할 수행

○ 연혁(최근 5년간)- 2009.05.21 「중소기업진흥 및 제품구매촉진에 관한 법률」이 「중소기업의 진흥에 관한 법률」로 개정 - 2013.05.28 「신용보증기금법」 개정 보증연계투자 도입 및 구상채권 매각 근거 마련 - 2014.12.21 신용보증기금 본점 대구 이전

나. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2008.08.28	김학권	10,907,326	47.44	-

2010.12.22	김학권	5,453,663	43.27	자본감소

2012.12.24	김학권	5,453,663	17.12	출자전환

2013.07.26	신용보증기금	5,732,666	17.99	유동화회사 청산에 따른 출자전환 주식인수

다. 주식 소유현황최근 주주명부폐쇄일인 2015년말 현재 최대주주를 제외하고 5% 이상 의결권 있는 주식을 소유하고 있는 주주는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김학권	5,453,663	17.12%	-

한국산업은행	1,962,000	6.15%	-

한국무역보험공사	4,870,000	15.28%	-

(주)신한은행	3,792,000	11.90%	-

우리사주조합	-	-	-

※ 최근 주주명부폐쇄일인 2015년 12월 31일자 기준입니다. 라. 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,065	99.54%	6,871,752	21.56%	발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 보유한 주주

마. 담보 제공 현황

주주명	주식수	계약 대상	계약의 종류	계약체결(변경)일	비고

김학권	5,453,663	(주)골든브릿지투자증권	주식담보대출	2011년 02월 11일	담보계약체결-기간:2011.02.11~상환완료시까지-담보수량:5,453,663주-대출금 : 1,600,000,000원

바. 주식 사무

신주인수권의 내용	이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호 의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 증권거래법 제189조의3의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우2. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위내에서 우리사주 조합에게 주식을 우선배정하는 경우3. 증권거래법 제189조의4의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우4. 증권거래법 제192조의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우6. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우7. 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우8. 주권을 신규상장하거나 협회등록하기 위하여 신주를 모집 하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1개월 間

주권의 종류	1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 10000주권(8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원(T:3774-3000)- 서울시 영등포구 여의나루로4길 23

주주의 특전	없음	공고게재신문	인터넷 공고

사. 주가 및 주식 거래 실적

(단위 : 주, 원)

종 류	10월	11월	12월	01월	02월	03월

보통주	최고	1,770	3,500	3,470	2,630	2,125	1,860

최저	1,515	1,630	2,320	2,000	1,515	1,695

월간거래량	6,793,124	42,545,386	27,903,670	8,336,252	10,899,777	4,752,141
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김학권	남	1946.01	대표이사/회장	등기임원	상근	경영총괄	경희대학교 경영대학원한국금형협동조합 명예이사장(現) 재영솔루텍(주) 대표이사	5,453,663	-	39년 4개월	2018.03.27

김동근	남	1946.11	사외이사	등기임원	비상근	-	서울대학교농업생명학과캘리포니아주립대학원 유통경제학 수료농림부차관,산림청장개성공업지구지원협회 이사장	-	-	7년 9개월	2017.03.28

이석연	남	1954.04	사외이사	등기임원	비상근	-	서울대학교 대학원 법학과 졸업(現) 법무법인 '서울' 대표변호사	-	-	-	2018.03.25

김화진	남	1958.05	감사	등기임원	상근	감사	서울산업대학교 경영학과 졸업헬싱키 MBA 경영 졸업(前) 신한은행 중화역 지점장	-	-	2년 2개월	2017.03.31

김승재	남	1977.10	상무	등기임원	상근	경영지원실 총괄	건국대학교경제학과
(前) 네모파트너즈	69,910	-	7년 2개월	2016.03.30

강선영	남	1966.12	전무	등기임원	상근	금형사업본부 총괄	경원대학교 수학정보학과	9,025	-	22년 10개월	2016.03.29

이승호	남	1971.10	기타 비상무이사	등기임원	상근	-	서울대학교 경영학과 졸업(現) 에스지프라이빗에쿼트(주) 본부장	-	-	-	2018.03.25

정경섭	남	1953.12	사장	미등기임원	상근	나노광학사업본부 총괄	서강대학교 전자공학과
(前) 삼성광통신 대표이사	-	-	5년 11개월	-

조용주	남	1955.09	전무	미등기임원	상근	재영솔루텍 개성(주) 총괄	경북대학교 전자공학과(前) 삼성전자(주)	-	-	5년 7개월	-

이병곤	남	1966.11	상무	미등기임원	상근	JYCO 개발	한양대학교 기계설계학과	-	-	7년 9개월	-

전환관	남	1960.03	이사	미등기임원	상근	금형사업본부 관리총괄	전남대학교 공업경영학과	10,953	-	27년 9개월	-

이진욱	남	1966.11	이사	미등기임원	상근	나노광학사업본부 관리총괄	(주)GPS	-	-	13년 7개월	-

김주일	남	1962.08	전무	미등기임원	상근	부품사업본부 총괄	경북대학교 전자공학과(前) 삼성전자(주)	-	-	1년 2개월	-

김태성	남	1963.05	이사	미등기임원	상근	혜주솔루텍 총괄	(前) 삼성전자(주)	-	-	9개월	-

나. 임원의 변동보고기간 종료일 이후 제출일 현재까지 변동된 미등기임원의 현황은 다음과 같습니다.

구분	직위	성명	출생년월	성별	담당업무	사유

선임	이사대우	이준규	1972.11	남	-	승진

선임	이사대우	유병택	1972.08	남	-	승진

선임	이사	박전용	1964.05	남	혜주솔루텍 총괄	신규선임

퇴임	전무	조용주	1955.09	남	재영솔루텍 개성(주) 총괄	개인사유

다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성명	회사명	직위	비고

김학권(대표이사)	JYCO CO.,LTD혜주솔루텍공업유한공사재영솔루텍 개성(주)엔앰티(주)	대표이사이사이사이사	-

김승재(이사)	JYCO CO.,LTD혜주솔루텍공업유한공사재영솔루텍 개성(주)	이사이사이사	-

라. 직원 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

금형	남	131	-	-	-	131	8.58	1,534,315	11,712	-

금형	여	6	-	-	-	6	10	64,487	10,748	-

부품	남	52	-	-	-	52	7.03	636,844	12,247	-

부품	여	5	-	-	-	5	8.2	46,994	9,399	-

나노광학	남	45	-	-	-	45	4.2	563,652	12,526	-

나노광학	여	13	-	-	-	13	4.3	121,623	9,356	-

기타	남	28	-	-	-	28	7.57	445,459	15,909	-

기타	여	10	-	-	-	10	6.5	80,289	8,029	-

합 계	290	-	-	-	290	7.05	3,493,663	12,047	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	1,000,000	-

감사	1	5,000	-

※ 2016년 3월 35일 제 32기 정기주주총회에서 승인된 보수한도액을 기재하였습니다. 나. 보수지급금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	116,697	38,899	-

사외이사	1	7,000	7,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	15,000	15,000	-

계	5	138,697	27,739	-

보수현황>

가. 개인별 보수지급금액해당사항 없음.

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

나. 산정기준 및 방법해당사항 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 등의 현황

회사명	대표이사	설립일	고유번호 및사업자등록번호	주요제품	최대주주등 지분율

혜주솔루텍공업유한공사	김태성	1994.02.16	112-125040	전자부품 및 금형	재영솔루텍(주) 100%

JYCO CO.,LTD	김학권仲浴次業	2003.11.19	130-101269	몰드베이스,전자부품	재영솔루텍(주) 57%김학권 20%佐燈克明 20%仲浴次業 3%

재영솔루텍 개성(주)	조용주	2005.10.07	118-100001	전기,전자부품	재영솔루텍(주)100%

엔엠티(주)	권택철	2007.03.19	131-86-01495	도장 및 기타피막 처리업	재영솔루텍(주) 80% TAISEIPLAS CO.,LTD 20%

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

두산캐피탈(주)	-	투자	100,000	20,000	0.08%	100,000	-	-	-	20,000	0.08%	100,000	494,849,087	-32,847,921

(주)경인방송	-	투자	240,000	92	0.02%	-	-	-	-	92	0.02%	-	4,569,501	1,787,677

대일엠티에스(주)우선주	-	투자	708,000	23,600	-	-	-	-	-	23,600	-	-	6,062,899	247,396

대일엠티에스(주)보통주	-	투자	567,000	18,900	19.98%	130,331	-	-	-	18,900	19.98%	130,331	6,062,899	247,396

합 계	62,592	-	230,331	-	-	-	62,592	-	230,331	505,481,487	-30,812,848
X. 이해관계자와의 거래내용

당사는 보고서 제출일 현재 대주주등에 대한 신용공여, 대주주와의 자산양수도 등, 대주주와의 영업거래, 대주주 이외의 이해관계자와의 거래는 없습니다.※ 기타 특수관계자(당사와 지배·종속관계에 있는 회사 및 기타 특수관계자)와의 거래내역은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석 31을 참조 바랍니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황

(1). 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제32기주주총회(정기)	1. 재무제표 승인의 건(연결포함)2. 이사 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인	-

제31기주주총회(정기)	1. 재무제표 승인의 건(연결포함)2. 이사 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인	-

제30기주주총회(정기)	1. 재무제표 승인의 건(연결포함)2. 이사 선임의 건3. 감사 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인	-

2. 우발부채 등(1). 중요한 소송사건 등

당분기말 현재 회사의 계류중인 소송사건은 없습니다.

(2). 채무보증 현황1) 당분기말 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 보증의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

제공자명	지급보증처	보증내용	보증받은금액

서울보증보험	중앙에너비스외	이행상판외	520,000

한국무역보험공사	산업은행	무역금융대출	1,876,000

신한은행	회수보증대출	7,214,000

합 계	10,010,000

(3). 기타의 우발부채 등

1) 당분기말 현재 연결실체의 금융기관과의 주요약정사항은 다음과 같습니다.

(단위:천원, USD)

구 분	금융기관	한도금액	실행금액

기업구매카드	신한은행 등	20,000,000	3,882,612

일반자금대출	신한은행 등	55,490,259	56,948,458

당좌대출	신한은행 등	1,500,000	-

무역금융	외환은행 등	7,299,500	7,299,500

수입신용장	신한은행 등	USD 900,000	-

시설자금대출	하나은행	240,000	240,000

어음할인	하나은행	1,000,000	-

외상채권담보대출	하나은행	1,500,000	-

종합통장대출	신한은행 등	100,000	-

외화지급보증	우리은행	USD 3,670,000	USD 3,670,000

합 계	87,129,759	68,370,570

USD 4,570,000	USD 3,670,000

3. 제재현황 등 그 밖의 상황(1). 제재 현황- 불성실 공시에 대한 제재1) 일자 : 2011.03.082) 처벌 또는 조치기관 : 코스닥시장본부3) 처벌 또는 조치대상자 : 당사4) 처벌 또는 조치내용 : 불성실공시 법인 지정 및 벌점 1점부과5) 사유 및 근거법령- 사유 : 소송등의 제기/신청 (2010.11.24)- 근거법령 ; 코스닥시장 공시규정 제27조 및 제32조 6) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 : 특이사항 없음.7) 재발방지를 위한 회사의 대책 : 당사는 내부정보의 종합관리를 위해 사업부별 담당자를 지정해서 공시책임자 및 공시담당자에게 내부정보를 공유할 수 있도록 조직을 정비하였음.(2). 중소기업기준 검토표해당사항 없음.

(3). 직접금융 자금의 사용해당사항 없음.(4). 외국지주회사의 자회사 현황해당사항 없음.

(5). 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

해당사항 없음.
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.