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재영솔루텍 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 37 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 05월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 재영솔루텍주식회사
대 표 이 사 : 김학권, 김승재
본 점 소 재 지 : 인천광역시 연수구 갯벌로 118 (송도동)
(전 화) 032-850-0700
(홈페이지) http://www.jysolutec.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 김승재
(전 화) 032-850-0700
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 8
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 10
5. 의결권 현황 ----------------------- 10
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 11
II. 사업의 내용 ----------------------- 13
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 45
1. 요약재무정보 ----------------------- 45
2. 연결재무제표 ----------------------- 48
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 53
4. 재무제표 ----------------------- 102
5. 재무제표 주석 ----------------------- 106
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 153
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 161
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 162
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 163
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 163
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 166
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 168
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 169
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 173
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 173
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 175
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 177
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 178
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 179
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 183
1. 전문가의 확인 ----------------------- 183
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 183
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 '재영솔루텍 주식회사'라고 표기하며, 약식으로는 '재영솔루텍(주)'로 영문으로는 JAEYOUNG SOLUTEC CO.,LTD. 로 표기 합니다. 나. 설립일자당사는 금형기술을 기반으로 한 핸드폰부품, 반도체 IC소켓 및 플라스틱 사출금형과 나노광학, 부품의 제조 및 판매를 주된 사업목적으로 1984년 12월 20일에 설립되었습니다. 당사의 본점 및 R 연구소는 인천광역시 연수구 갯벌로 118 (송도동)에 있으며, 인천광역시 남동공단, 충남 아산시에 제조시설이 위치하고 있습니다. 또한 일본, 북한(개성공단), 베트남에 해외 현지법인을 두고 있으며, 당사의 발행주식은 2003년 1월 24일 한국거래소 코스닥시장에 상장되었습니다. 다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주소	전화번호	홈페이지

인천광역시 연수구 갯벌로 118 (송도동)	032) 850-0700	http://www.jysolutec.com

라. 중소기업 해당여부당사는 중소기업기본법 제2조 및 동법시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않으나, 중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법 제2조 제1호에 의한 중견기업에 해당합니다.

마. 주요 사업의 내용당사는 금형, 핸드폰 및 반도체 검사용IC소켓부품, 나노광학부품을 주요 목적사업으로 하고 있으며, 일찍부터 사업부제를 도입, 사업부별 책임경영제로 운영되고 있습니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시길 바랍니다.

바. 계열회사에 관한 사항

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 총 3개의 계열회사를 보유하고 있으며, 당사를 제외하고 거래소 및 코스닥시장에 상장되어 있는 회사는 없습니다.

[계열회사가 영위하는 목적사업]

명칭	목적사업	소재지	당사의 지분율	구분

JYCO CO.,LTD재영VINA재영솔루텍 개성(주)	금형의 제조 및 판매,전자부품의 판매업전자부품제조 및 판매업임가공업	일본베트남북한	56.67%100%100%	종속기업종속기업종속기업

기타 자세한 사항은 'IX.계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시길 바랍니다.

사. 신용평가에 관한사항

평가일	신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	등급정의

2008.11.14	BB	한국신용평가(주)	원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언 할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있습니다.

2009.03.20	BB	한국신용평가(주)

2015.05.13	B0	(주)NICE D	단기적인 상거래 신뢰도는 인정되지만, 향후 환경변화에 따라 거래안정성이 저하될 가능성이 있는 수준입니다.

2017.04.24	B-	(주)NICE D

2017.12.22	BB-	한국기업데이터(주)	현재 채무 상환 능력은 인정되나, 장래의 여건 및 환경 변화에 따라 그 안정선 면에서는 불안한 요소가 내포되어 있습니다.

2018.05.14	CCC+	(주)NICE D	현 시점에서 신용위험 발생가능성이 내포된 수준입니다.

2019.04.19	CCC+	(주)NICE D	현 시점에서 신용위험 발생가능성이 내포된 수준입니다

2019.10.04	B+	NICE 신용평가	원리금 지급확실성이 부족하여 투기적이며장래의 안정성에 대해서는 현단계에서 단언할 수 없는 수준입니다

2019.10.08	B	한국신용평가	매우 투기적인 신용상태, 채무불이행 위험이 상존합니다

2020.04.07	B+	(주)NICE D	단기적 상거래 신용도가 안정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 미흡한 수준

아. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

JYCO CO.,LTD	2003.11.19	일본	몰드베이스, 전자부품	9,058,273	지분율 57%	종속기업

재영VINA	2016.08.05	베트남	전기,전자부품	27,591,431	지분율 100%	종속기업

재영솔루텍 개성(주)	2005.10.07	북한(개성공단)	전기,전자부품	12,446,487	지분율 100%	종속기업

자. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

차. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2003년 01월 24일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

(1) 경영진의 변동

연도	성명	구분	비고

2005.03.25	박재용	사외이사	선임

2008.03.28	김동근,오병창	사외이사	선임

김선배	등기이사	선임

2009.05.27	유낙준	등기이사	사임

2009.07.31	권오근	등기이사	사임

2010.03.30	김승재	등기이사	선임

2010.06.30	강선영	등기이사	선임

2011.01.18	김선배	등기이사	사임

2011.03.25	박재용	사외이사	사임

오병창	사외이사	사임

하호선	감사	사임

이성철	감사	선임

2011.07.27	이성철	감사	사임

김영호	감사	선임

2014.03.28	김영호	감사	사임

김화진	감사	선임

2016.03.25	이석연	사외이사	선임

이승호	기타 비상무이사	선임

2017.02.28	강선영	등기이사	사임

2017.03.24	김화진	감사	사임

박재용	감사	선임

2019.03.29	이석연	사외이사	사임

이승호	기타 비상무이사	사임

2020.03.27	김동근	사외이사	사임

유창무	사외이사	선임

박재용	감사	선임

나. 회사의 주된 변동내역

일자	내역	비고

1976. 9. 1	재영금형정공사 창업	-

1984.12.20	재영금형정공㈜ 법인전환

2000. 6.30	재영솔루텍(주)로 상호변경

2014.05.15	부품사업부문(2공장) 토지 및 건물 잔여필지 매각	-

2014.06.20	지점폐지 (인천 남동구 남동서로 75 (고잔동))지점폐지 (인천 남동구 남동동로 198번길 53 (고잔동))	-

2015.01.30	관계사 제외 (ZIBA TOKYO 소유지분매각)	-

2015.08.27	경영정상화계획의 이행약정 해제(신한은행)	-

2016.02.11	개성공단 가동 중단	-

2016.08.05	재영VINA 설립(베트남)	-

2018.05.17	계열회사의 제외(혜주솔루텍 유한회사 소유지분 매각)	-

2018.12.03	계열회사의 제외(엔엠티(주) 청산종결)	-

2018.12.21	유상증자 22,314,674주	-

다. 종속회사의 연혁

회사의 명칭	주요사업의 내용	회사의 연혁

JYCO CO.,LTD	전자부품판매업및 금형제조	2007.10 KYOCERA CHEMICAL 금형사업 부문 인수2009.08 치바공장 준공2009.09 시부야지점 설치(설계)

재영VINA	전자부품등 임가공	2016.08 재영VINA 사업자 등록2017.05 카메라 모듈(VCM) 양산 체제 구축

재영솔루텍 개성(주)	전자부품등 임가공	2008.09 2공장 준공2010.03 제1공장 매각2010.06 5M 카메라모듈(VCM) 양산 체제 구축2012.09 8M 카메라 모듈(VCM) 양산 체제 구축2014.09 기업명 변경 : 솔루텍지에스(주) -> 재영솔루텍 개성(주)2016.02 개성공단 가동 중단
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016.09.30	전환권행사	보통주	1,901,140	500	1,578	제8회차 전환사채

2016.12.31	전환권행사	보통주	2,534,854	500	1,578	제8회차 전환사채

2017.03.31	전환권행사	보통주	3,168,564	500	1,578	제8회차 전환사채

2017.03.23	유상증자(제3자배정)	우선주	2,513,616	500	2,387	상환전환우선주

2018.03.23	전환권행사	보통주	2,958,579	500	1,859	제9회차 전환사채

2018.04.11	전환권행사	우선주	2,304,148	-	-	상환전환우선주보통주 전환

2018.04.11	전환권행사	보통주	3,267,974	500	1,683	상환전환우선주

2018.12.21	유상증자(주주배정)	보통주	22,314,674	500	836	85.49%

2018.12.26	전환권행사	우선주	209,468	-	-	상환전환우선주보통주 전환

2018.12.26	전환권행사	보통주	1,196,172	500	836	상환전환우선주,제9회차 전환사채

2019.01.28	전환권행사	보통주	3,588,515	500	836	제10회차 전환사채

2020.03.03	신주인수권행사	보통주	7,380	500	929	제11회차 신주인수권부사채

2020.03.04	신주인수권행사	보통주	344	500	929	제11회차 신주인수권부사채

2020.03.05	신주인수권행사	보통주	24,875	500	929	제11회차 신주인수권부사채

나. 미상환 신주인수권부사채등 발행현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제11회무기명식 이권부 무보증신주인수권부사채	2019.11.29	2024.11.29	25,000,000,000	보통주	2020.02.27~2024.10.29	100	929	24,969,722,000	23,666,466	-

합 계	-	-	25,000,000,000	-	-	100	929	24,969,722,000	23,666,466	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	87,714,187	2,513,616	90,227,803	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	14,886,671	2,513,616	17,400,287	-

1. 감자	14,886,671	-	14,886,671	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	2,513,616	2,513,616	상환전환우선주의 보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	72,827,516	-	72,827,516	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	72,827,516	-	72,827,516	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	72,827,516	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	72,827,516	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.- 제44조(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.- 제45조(배당금지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

[최근 3사업연도 배당에 관한 사항]

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제37기 1분기	제36기	제35기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,167	5,967	2,551

(별도)당기순이익(백만원)	2,901	6,355	-7,256

(연결)주당순이익(원)	16	82	60

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 주당순이익의 산출근거는 Ⅲ.재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석의 27. 주당손익을 참고하십시오.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보

(단위 : 천원)

구분	제 37 기 1분기	제 36 기	제 35 기

계정과목	2020년 3월말	2019년 12월말	2018년 12월말

[유동자산]	61,447,458	66,683,857	65,916,501

ㆍ당좌자산	54,078,323	58,623,649	52,485,237

ㆍ재고자산	7,369,136	8,060,208	13,431,264

[비유동자산]	99,065,513	97,778,039	95,007,765

ㆍ투자자산	435,268	424,459	473,459

ㆍ유형자산	98,283,802	96,985,537	91,261,933

ㆍ무형자산	339,110	359,776	3,259,568

ㆍ기타비유동자산	7,333	8,267	12,805

자산총계	160,512,971	164,461,896	160,924,266

[유동부채]	64,451,889	70,313,330	96,121,054

[비유동부채]	38,871,427	38,439,921	22,475,811

부채총계	103,323,316	108,753,251	118,596,865

[지배기업주주지분]	55,635,577	54,189,620	40,819,980

ㆍ자본금	36,413,758	36,397,459	34,603,201

ㆍ기타불입자본	56,748,030	56,747,564	51,195,146

ㆍ이익잉여금	△40,759,892	△41,952,027	△46,798,741

ㆍ기타자본구성요소	3,233,681	2,996,624	1,820,374

[비지배지분]	1,554,078	1,519,025	1,507,420

자본총계	57,189,655	55,708,645	42,327,400

계정과목	(2020.01.01~2020.03.31)	(2019.01.01~
2019.12.31)	(2018.01.01~
2018.12.31)

매출액	22,921,779	133,357,975	128,598,548

영업이익	520,373	8,006,270	3,114,461

당기순이익(손실)	1,166,565	5,967,117	2,550,693

계속영업당기순손익	1,166,565	5,967,118	175,593

중단영업당기순손익	-	-	2,375,100

[지배기업의 소유주지분]	1,193,500	6,075,007	2,672,111

지배기업의 소유주지분(계속)	1,193,500	6,075,007	297,011

지배기업의 소유주지분(중단)	-	-	2,375,100

[비지배지분]	△26,935	△107,890	△121,418

기타포괄이익	297,679	500,850	1,793,582

연결총포괄이익(손실)	1,464,244	6,467,967	4,344,275

주당순이익(손실) (단위 : 원)	16	82	60

계속영업주당순이익(손실)(단위: 원)	16	82	7

중단영업주당순이익(손실)(단위 : 원)	-	-	53

연결에 포함된 회사수	3개	3개	3개

[△는 음(-)의 수치임]

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다. ※ 주당순이익(손실) 산출근거는 연결감사보고서 주석 사항을 참고하시기 바랍니다.

나. 요약재무정보

(단위 : 천원)

구분	제 37 기 1분기	제 36 기	제 35 기

계정과목	2020년 3월말	2019년 12월말	2018년 12월말

[유동자산]	63,600,860	67,289,911	65,694,873

ㆍ당좌자산	57,314,853	60,031,403	54,184,437

ㆍ재고자산	6,286,006	7,258,508	11,510,436

[비유동자산]	83,441,933	83,533,495	86,818,979

ㆍ투자자산	14,319,189	13,935,314	15,488,242

ㆍ유형자산	68,877,945	69,336,816	70,949,265

ㆍ무형자산	244,798	261,365	381,472

자산총계	147,042,793	150,823,406	152,513,852

[유동부채]	57,961,549	65,189,202	96,177,451

[비유동부채]	37,221,529	36,691,195	20,543,954

부채총계	95,183,078	101,880,397	116,721,405

ㆍ자본금	36,413,758	36,397,459	34,603,201

ㆍ기타불입자본	56,748,030	56,747,564	51,628,543

ㆍ이익잉여금(결손금)	△46,567,728	△49,467,668	△55,027,309

ㆍ기타자본구성요소	5,265,655	5,265,655	4,588,012

자본총계	51,859,715	48,943,010	35,792,447

종속/관계기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

계정과목	(2020.01.01~
2020.03.31)	(2019.01.01~
2019.12.31)	(2018.01.01~
2018.12.31)

매출액	22,308,422	130,956,325	125,352,910

영업이익	1,986,734	7,825,976	△3,373,727

당기순이익(손실)	2,901,305	6,354,537	△7,256,426

주당순이익(손실) (단위 : 원)	40	88	△162

[△는 음(-)의 수치임]

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다.(별도 기준)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 작성하지 않습니다
V. 감사인의 감사의견 등

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제 37기(1분기)	대주회계법인	-	-	-

제 36기(전기)	참회계법인	적정	해당사항 없음	1. 사업부문 현금창출단위 손상검토

제 35기(전전기)	삼일회계법인	적정	1. 계속기업가정과 관련된 중요한 불확실성	해당사항 없음

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제 37기(1분기)	대주회계법인	중간기간 재무제표 검토, 재무제표(별도/연결) 감사	180,000,000	-

제 36기(전기)	참회계법인	기말기간 재무제표 검토, 재무제표(별도/연결) 감사	95,000,000	1,106

제 35기(전전기)	삼일회계법인	기말기간 재무제표 검토, 재무제표(별도/연결) 감사	160,000,000	1,775

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 37기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

제 36기(전기)	-	-	-	-	-

제 35기(전전기)	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2인의 상근이사, 1인의 사외이사를 합해 총 3인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시길 바랍니다. 가. 이사회구성에 관한 사항 (1) 이사회의 권한 내용 ① 주주총회의 소집 및 그 부의안건의 결정에 관한 사항.② 신주발행, 주금납입 및 준비금, 잉여금, 적립금의 자본전입에 관한 사항.③ 회사의 업무집행과 관련된 중요사항의 결정 및 변경에 관한 사항.④ 중요사업계획의 수립 및 결산에 관한 사항.⑤ 사무소, 지사, 현지법인의 설치, 이전 및 폐지에 관한 사항.⑥ 중요재산의 취득과 처분에 관한 사항.⑦ 외부차입, 담보제공 및 지급보증에 관한 사항.⑧ 대표이사 등의 선임 및 해임에 관한 사항.⑨ 기타 대표이사가 특히 결의할 필요가 있다고 인정하는 사항. (2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부이는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. (3) 이사회 의장에 관한 사항당사 업무집행에 관한 채택 여부의 결정을 주도한다는 관점에서 당사 사업 전반에 정통한 대표이사 김학권 회장을 이사회 의장으로 선임하였습니다.

(4) 이사회내의 위원회 구성현황 및 활동내역당사는 별도의 이사회내 위원회를 구성하지 않고 있습니다. 나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.② 이사회는 대표이사(회장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 소집일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.③ 이사회의 의장은 이사회의 소집권자로 한다.

(2) 이사회 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김학권(출석률: 100%)	김승재(출석률: 100%)	김동근(출석률: 100%)	유창무(출석률: 0%)

찬반여부

1	2020.02.24	제36기 (별도)재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2	제36기 (연결)재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

3	제36기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

4	전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

다. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원에 관한 사항이사의 선임은 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정합니다. 이 절차에 따라 선임된 이사의 내역은 다음과 같습니다.

구분	성명	임기	연임여부 및연임횟수,	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 이해관계	비고

사내이사	김학권	3년	연임(7회)	이사회	경영총괄이사회의결	-	최대주주 본인	-

사내이사	김승재	3년	연임(4회)	이사회	경영총괄이사회의결	-	특수관계인	-

사외이사	유창무	3년	-	이사회	이사회의결	-	해당사항 없음	-

(2) 당사의 사외이사에 대한 각각의 경력 및 선임배경은 다음과 같습니다.

성명	주요경력	선임배경

유창무	- 성균관대학교 행정학과 졸업 - 영국 브루넬대학교 경영학 석사(MBA) 수료 - 한국무역협회 상근부회장(前)- 한국무역보험공사 사장(前)- 한국전력공사 사외이사(前)- 포스코인터내셔널 사외이사(前)	경영 분야의 전문가로 해당 분야에 관한 전문 지식 및 실무경험이 풍부하며, 다년간의 산업계 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 회사의 정책사항 집행과정에 그 동안의 전문적인 지식을 회사에 제공함으로써 회사의 지속성장과 발전에 기여할 것으로 판단

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 인사총무팀(담당자 : 김석진 ☎ 032-850-0783)(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 사외이사 선출을 위한 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 라. 사외이사의 전문성

(1) 당사는 보고서 제출일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-

당사는 보고서 제출일 현재 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적상황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

박재용	-	1996.05 ~ 1999.09 한불종금1999.10 ~ 2000.10 PWC 컨설팅2000.11 ~ 2017.02 네모파트너즈 SCG	-	-	-

※당사는 별도의 감사위원회를 구성하지 않고 있습니다.

나. 감사의 독립성

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

본 보고서 작성기준일 현재 당사는 정관에 근거하여 감사를 선임하도록 되어 있으며,주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(박재용 상근감사)이 감사업무를 수행하고 있습니다.(2) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

당사는 감사가 감사업무에 필요한 모든 경영정보접근을 제한하는 규정은 없습니다. 다. 감사의 주요 활동내용

감사는 매결산기에 이사로부터 재무제표와 영업보고서를 감사하고 있으며, 이사회에 참석하여 의견을 진술하고 있습니다.

라. 감사 교육 실시 계획 및 교육실시 현황

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	-

당사는 보고서 제출일 현재 감사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.

마. 감사 지원 조직 현황해당 사항 없음.

바. 준법지원인 지원조직 현황해당 사항 없음.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

해당 사항 없음.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김학권	본인	보통주	5,096,791	7.00	5,096,791	7.00	-

최영순	친인척	보통주	157,962	0.22	157,962	0.22	-

김승재	임원	보통주	1,311,769	1.80	1,311,769	1.80	-

박규섭	임원	보통주	10,137	0.01	10,137	0.01	-

재영아이텍(주)	기타	보통주	2,543,243	3.49	2,543,243	3.49	-

계	보통주	9,119,902	12.52	9,119,902	12.52	-

우선주	-	-	-	-	-

※ 지분율은 의결권을 행사할 수 있는 주식수를 기준으로 산정하였습니다.

나.최대주주의 주요경력 및 개요

○ 최대주주명 : 김학권○ 주요경력

일자	내용

1976	재영금형정공주식회사 설립 대표이사 회장 (現 재영솔루텍(주))

1996	한국금형공업협동조합 이사장 역임 (現 고문)

1998	한국기계산업진흥회 이사 역임

2003	중소기업진흥공단 운영위원 (前)

2007	중소기업진흥공단 SBC CEO Club 회장 (前)

2010	인천경영자총협회 회장 (現)

2013	개성공단 비상대책위원 공동 위원장 (現)

2014	뿌리산업진흥원 위원장 (現)

○ 주요 겸직현황

성명	회사명	직위	비고

김학권(대표이사)	JYCO CO.,LTD재영솔루텍 개성(주)	대표이사이사	-

다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 해당사항 없음

라. 최대주주 변동내역 해당사항 없음마. 주식 소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김학권 外	9,119,902	12.52	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

바. 소액주주 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	15,754	99.94	61,975,872	85.13

※ 상기 소유주식수는 최근 주주명부 폐쇄일인 2018.12.31 기준입니다.

사. 담보 제공 현황

주주명	주식수	계약 대상	계약의 종류	계약체결(변경)일	계약 기간	비고

김학권	2,922,449	케이프투자증권(주)	담보계약	2019.11.21	상환완료시까지	- 보유주식에 대한 담보계약 체결(재영솔루텍(주) 제11회 무보증 신주인수권부사채 발행에 따른 구주주 및 일반공모 청약에 최대한 참여하여 보유비율을 증가시키기위한 재원을 확보하기 위해 담보계약을 체결함)

김승재	751,021	케이프투자증권(주)	담보계약	2019.11.21	상환완료시까지	- 보유주식에 대한 담보계약 체결(재영솔루텍(주) 제11회 무보증 신주인수권부사채 발행에 따른 구주주 및 일반공모 청약에 최대한 참여하여 보유비율을 증가시키기위한 재원을 확보하기 위해 담보계약을 체결함)

재영아이텍(주)	1,461,225	케이프투자증권(주)	담보계약	2019.11.21	상환완료시까지	- 보유주식에 대한 담보계약 체결(재영솔루텍(주) 제11회 무보증 신주인수권부사채 발행에 따른 구주주 및 일반공모 청약에 최대한 참여하여 보유비율을 증가시키기위한 재원을 확보하기 위해 담보계약을 체결함)

합계(주식등의 수)	5,134,695

아. 주식 사무

신주인수권의 내용	이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호 의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행 하는 경우2. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위내에서 우리사주 조합에게 주식을 우선배정하는 경우3. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수 선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우6. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우7. 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우8. 주권을 거래소시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집 하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1개월 間

명의개서대리인	한국예탁결제원(T:3774-3000)- 서울시 영등포구 여의나루로4길 23

주주의 특전	없음	공고게재신문	인터넷 공고

자. 주가 및 주식 거래 실적

(단위 : 주)

종 류	10월	11월	12월	1월	2월	3월

보통주	최고	1,165	1,145	1,115	1,125	1,065	959

최저	1,050	1,025	1,010	1,005	918	543

월간거래량	14,755,699	13,340,014	19,144,552	17,225,781	13,894,842	24,508,841
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김학권	남	1946.01	대표이사/사내이사	등기임원	상근	경영총괄	경희대학교 경영대학원한국금형협동조합 명예이사장(現) 재영솔루텍(주) 대표이사	5,096,791	-	본인	43년 6개월	2021.03.30

김승재	남	1977.10	대표이사/사내이사	등기임원	상근	나노광학사업본부,재영VINA통합경영 총괄	건국대학교경제학과
(前) 네모파트너즈	1,311,769	-	특수관계인	11년 5개월	2022.03.29

유창무	남	1950.10	사외이사	등기임원	비상근	-	성균관대학교 행정학과 졸업 영국 브루넬대학교 경영학 석사(MBA) 수료 (前) 중소기업청장 (前) 한국무역보험공사 사장	-	-	-	-	2023.03.24

박재용	남	1970.05	감사	등기임원	상근	감사	연세대학교 경영학과연세대학교 경영대학원 석사(前) SV Advisor 부사장(前) 네모파트너즈SCG 부사장	-	-	-	2년 11개월	2023.03.24

고윤만	남	1966.05	전무	미등기임원	상근	재영VINA	한국외국어대학교 베트남어학과	-	-	-	2년 10개월	-

박응준	남	1968.03	상무	미등기임원	상근	대형사출사업본부 총괄	호서대학교 전자계산학과	-	-	-	26년 8개월	-

김태일	남	1970.10	상무	미등기임원	상근	경영지원실 총괄	성균관 대학원 경영학과	-	-	-	24년 1개월	-

이준규	남	1972.11	상무	미등기임원	상근	나노광학사업본부 관리총괄	경북대학교 행정학과	-	-	-	13년 6개월	-

김민기	남	1971.03	이사	미등기임원	상근	대형금형사업본부 총괄	국민대학교 금속재료학과	-	-	-	23년 5개월	-

심영석	남	1973.11	이사	미등기임원	상근	경영지원실 기획 총괄	한양대학교 중어중문어학과	-	-	-	10년	-

김기선	남	1975.08	이사	미등기임원	상근	JYCO	오비린대학교 경제학과	-	-	-	13년 11개월	-

박규섭	남	1969.01	이사대우	미등기임원	상근	나노광학사업본부 제조총괄	한국 과학기술원 대학원 기계공학과	10,137	-	-	14년 4개월	-

나. 보고기간 종료일 이후 제출일 현재까지 임원의 변동 변동 사항 없음.

다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성명	회사명	직위	비고

김학권(대표이사)	JYCO CO.,LTD재영솔루텍 개성(주)	대표이사이사	-

김승재(대표이사)	재영VINA
JYCO CO.,LTD재영솔루텍 개성(주)	대표이사
이사이사	-

라. 직원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

금형	남	60	-	-	-	60	10.7	686,302	11,438	11	7	18	-

금형	여	5	-	-	-	5	0.2	39,045	7,809	-

나노광학	남	27	-	-	-	27	5.9	496,750	18,398	-

나노광학	여	4	-	-	-	4	0.6	46,894	11,724	-

기타	남	29	-	-	-	29	9.4	806,729	27,818	-

기타	여	11	-	-	-	11	1.7	132,597	12,054	-

합 계	136	-	-	-	136	4.8	2,208,317	16,238	-

마. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	8	329,834	41,229	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,200,000	-

감사	1	100,000	-

※ 주주총회 승인금액은 2020년 3월 27일 주주총회에서 승인되었습니다.

나. 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	274,313	68,578	-

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.

※ 보수총액은「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이 지급받은「소득세법」상의 소득 금액입니다.※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.

(2) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	253,969	126,984	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	9,344	9,344	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	11,000	11,000	-

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.

※ 보수총액은「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이 지급받은「소득세법」상의 소득 금액입니다.※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.

보수현황>

이사, 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만 이므로 개인별 보수 지급금액과 그 구체적인 산정기준 및 방법을 기재하지 않습니다1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 등의 현황

회사명	대표이사	설립일	고유번호 및사업자등록번호	주요제품	최대주주등 지분율

JYCO CO.,LTD	김학권仲浴次業	2003.11.19	130-101269	금형	재영솔루텍(주) 57%김학권 20%김승재 20%仲浴次業 3%

재영솔루텍 개성(주)	김학권	2005.10.07	118-100001	전기,전자부품	재영솔루텍(주) 100%

재영VINA	김승재	2016.08.05	2300944637	전기,전자부품	재영솔루텍(주) 100%

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

애큐온캐피탈	-	투자	100,000	20,000	0.05	100,000	18,742	93,710	-	1,258	0.00	6,290	5,665,186,158	92,683,191

(주)경인방송	-	투자	240,000	92	0.02	-	-	-	-	92	0.02	-	6,762,265	341,746

합 계	20,092	-	100,000	18,742	93,710	-	1,350	-	6,290	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

당사는 보고서 제출일 현재 대주주등에 대한 신용공여, 대주주와의 자산양수도 등, 대주주와의 영업거래, 대주주 이외의 이해관계자와의 거래는 없습니다.※ 기타 특수관계자(당사와 지배·종속관계에 있는 회사 및 기타 특수관계자)와의 거래내역은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석 28을 참조 바랍니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 공시내용의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황

(1) 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제36기주주총회(정기)	1. 재무제표 승인의 건(연결포함)2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 감사 선임의 건5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인	-

제35기주주총회(정기)	1. 재무제표 승인의 건(연결포함)2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인	-

제34기주주총회(정기)	1. 재무제표 승인의 건(연결포함)2. 정관 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인	-

나. 우발부채 등(1) 중요한 소송사건 등

당분기말 현재 연결실체 의 계류중인 소송사건은 존재하지 아니합니다.

(2) 채무보증 현황1) 당분기말 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 보증의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:천원, JPY)

제공자명	지급보증처	보증내용	보증받은금액

서울보증보험	포스텍전자 외	금형제가 및 부품개발계약 및 중소기업융복합 기술개발 등	158,284

한국무역보험공사	산업은행	무역금융대출	1,409,400

신한은행	전자환변동보험 회수보증	6,318,452

보증협회	미츠비시도쿄UFJ은행	운전자금	JPY 80,000,000

(3) 기타의 우발부채 등

1) 당분기말 현재 연결실체의 금융기관과의 주요약정사항은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	금융기관	한도금액	실행금액

기업구매카드	신한은행	3,300,000	1,598,144

KEB하나은행	2,000,000	671,223

일반자금대출	KEB하나은행	7,393,838	7,393,838

신한은행	12,568,760	12,568,760

산업은행	3,477,000	3,477,000

수출입은행	1,670,084	1,670,084

중소기업진흥공단	2,500,000	2,500,000

미츠비시도쿄UFJ은행	948,243	948,243

VIETCOM BANK	4,082,571	4,082,571

당좌대출	KEB하나은행	1,000,000	-

신한은행	500,000	-

무역금융	KEB하나은행	1,589,500	1,589,500

산업은행	1,566,000	1,566,000

경협보험약정	수출입은행	7,000,000	7,000,000

투자자산피해지원	수출입은행	2,605,939	2,605,939

융자경협자금(특별)	수출입은행	1,800,000	1,500,000

종합통장대출	신한은행	100,000	-

합 계	54,101,935	49,171,302

다. 제재현황 등 그 밖의 상황(1) 제재 현황해당사항 없음. (2) 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없음.(3) 중소기업기준 검토표해당사항 없음.

(4) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

BW	제11회	2019.11.29	운영자금	15,000	운영자금	13,700	자금사용 계획에 맞춰 2020년 사용예정

BW	제11회	2019.11.29	시설자금	10,000	시설자금	554	자금사용 계획에 맞춰 2020년 사용예정

(5) 외국지주회사의 자회사 현황

해당사항 없음. (6) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황해당사항 없음.
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.