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재영솔루텍 분기보고서 (2017.09)
분 기 보 고 서

(제 34 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017 년 11 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 재영솔루텍주식회사
대 표 이 사 : 김학권
본 점 소 재 지 : 인천광역시 연수구 갯벌로 118 (송도동)
(전 화) 032-850-0700
(홈페이지) http://jysolutec.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 김승재
(전 화) 032-850-0700
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 7
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 8
5. 의결권 현황 ----------------------- 9
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 9
II. 사업의 내용 ----------------------- 11
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 46
1. 요약재무정보 ----------------------- 46
2. 연결재무제표 ----------------------- 48
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 55
4. 재무제표 ----------------------- 99
5. 재무제표 주석 ----------------------- 103
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 143
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 150
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 151
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 152
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 152
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 154
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 154
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 155
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 159
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 159
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 161
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 163
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 165
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 166
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 169
1. 전문가의 확인 ----------------------- 169
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 169
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 '재영솔루텍 주식회사'라고 표기하며, 약식으로는 '재영솔루텍(주)'로 영문으로는 JAEYOUNG SOLUTEC CO.,LTD. 로 표기 합니다. 나. 설립일자 및 존속기간당사는 금형기술을 기반으로 한 핸드폰부품, 반도체 IC소켓 및 플라스틱 사출금형과 나노광학, 부품의 제조 및 판매를 주된 사업목적으로 1984년 12월 20일에 설립되었습니다. 당사의 본점 및 R 연구소는 인천광역시 연수구 갯벌로 118 (송도동)에 있으며, 인천광역시 남동공단, 충남 아산시에 제조시설이 위치하고 있습니다. 또한 중국, 일본, 북한(개성공단), 베트남 등에 해외 현지법인을 두고 있으며, 당사의 발행주식은 2003년 1월 22일 한국거래소 코스닥시장에 상장되었습니다. 다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주소	전화번호	홈페이지

인천광역시 연수구 갯벌로 118 (송도동)	032) 850-0700	http://www.jysolutec.com

라. 중소기업 해당여부당사는 본 보고서 제출일 현재 '중소기업기본법'에 의하여 중견기업으로 분류되고 있으나, '중소기업기본법 제2조 3항'에 의거 그 규모의 확대 등으로 중소기업에 해당하지 아니하게 된 경우에 해당하여 그 사유가 발생한 연도의 다음 연도부터 3년간은 중소기업으로 적용 되고 있습니다.

마. 주요 사업의 내용당사는 금형, 핸드폰 및 반도체 검사용IC소켓부품, 나노광학부품을 주요 목적사업으로 하고 있으며, 일찍부터 사업부제를 도입, 사업부별 책임경영제로 운영되고 있습니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시길 바랍니다.

바. 계열회사에 관한 사항당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 총 5개의 계열회사를 보유하고 있으며, 당사를 제외하고 거래소 및 코스닥시장에 상장되어 있는 회사는 없습니다.

[계열회사가 영위하는 목적사업]

명칭	목적사업	소재지	당사의 지분율	구분

혜주솔루텍공업 유한공사JYCO CO.,LTD재영솔루텍 개성(주)엔앰티(주)재영VINA	금형 및 전자부품제조 및 판매업금형의 제조 및 판매,전자부품의 판매업임가공업도장 및 기타피막 처리업전자부품제조 및 판매업	중국일본북한대한민국베트남	100%56.67%100%80%100%	종속기업종속기업종속기업종속기업종속기업

기타 자세한 사항은 'IX.계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시길 바랍니다. 사. 신용평가에 관한사항

평가일	신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	등급정의

2008.11.14	BB	한국신용평가(주)	원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언 할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있습니다.

2009.03.20	BB	한국신용평가(주)

2015.05.13	B0	(주)NICE D	단기적인 상거래 신뢰도는 인정되지만, 향후 환경변화에 따라 거래안정성이 저하될 가능성이 있는 수준입니다.

2017.04.24	B-	(주)NICE D

아. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

혜주솔루텍공업 유한공사	1994.02.16	중국	전자부품및금형제조	12,278,557	지분율 100%	종속기업

JYCO CO.,LTD	2003.11.19	일본	몰드베이스, 전자부품	15,295,754	지분율 57%	종속기업

재영솔루텍 개성(주)	2005.10.07	북한(개성공단)	전기,전자부품	12,573,906	지분율 100%	종속기업

재영VINA	2016.08.05	베트남	전기,전자부품	5,876,912	지분율 100%	종속기업

엔앰티(주)	2007.03.19	대한민국	도장 및 기타피막 처리업	393,577	지분율 80%	종속기업

자. 연결대상회사의 변동내용해당사항 없음.

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-
2. 회사의 연혁

가. 경영진의 중요한 변동(1) 경영진의 변동

연도	성명	구분	비고

2005.03.25	박재용	사외이사	선임

2008.03.28	김동근,오병창	사외이사	선임

김선배	등기이사	선임

2009.05.27	유낙준	등기이사	사임

2009.07.31	권오근	등기이사	사임

2010.03.30	김승재	등기이사	선임

2010.06.30	강선영	등기이사	선임

2011.01.18	김선배	등기이사	사임

2011.03.25	박재용	사외이사	사임

오병창	사외이사	사임

하호선	감사	사임

이성철	감사	선임

2011.07.27	이성철	감사	사임

김영호	감사	선임

2014.03.28	김영호	감사	사임

김화진	감사	선임

2016.03.25	이석연	사외이사	선임

이승호	기타 비상무이사	선임

2017.02.28	강선영	등기이사	사임

2017.03.24	김화진	감사	사임

박재용	감사	선임

(2) 대표이사의 변동공시대상 기간동안에 발생환 대표이사 변동사항은 없습니다.

나. 회사의 주된 변동내역

일자	내역	비고

2005.05.04	지점설치(인천광역시 연수구 갯벌로 118 (송도동))	-

2005.10.07	솔루텍지에스(주) 설립(개성공단)	-

2006.06.07	지점설치(인천 남동구 남촌동 619-5)	-

2006.08.28	계열회사의 제외(한국씨마트론기술(주) 소유지분 매각)	-

2006.11.24	NMT(NANO MOLDING TECHNOLOGY) 기술도입계약	-

2007.03.19	엔엠티(주) 설립(인천시 남동구 남촌동 609-7)	-

2007.10.01	교세라 케미칼(주)와 금형생산 및 영업에 관한 계약 체결	-

2008.07.28	지점설치(아산시 인주면 해암리 46-1)	-

2009.04.01	계열회사의 제외(재영웰릭스(주) 소유지분 매각)	-

2009.06.15	지점설치(용인시 처인구 남사면 645-1)	-

2010.01.01	본점소재지 변경(인천시 남동구 논현동-> 인천시 연수구 송도동)	-

2010.03.03	유상증자 4,500,000주	-

2010.08.31	거래처와의 거래중단(LG전자(주))	-

2010.10.04	경영정상화계획의 이행약정 체결(신한은행)	-

2010.12.21	감자완료(2:1 균등감자 14,886,671주)	-

2010.12.25	출자전환 (19,260,665주)	-

2011.03.04	자동차사업부 영업양수도결정(임시주주총회 결과 - 가결)	-

2011.11.28	지점폐지(인천 남동구 남촌동 619-5 남동공단 8블럭 2롯트)	-

2011.11.30	지점폐지(용인시 처인구 남사면 645-1)	-

2013.08.06	부품사업부문(2공장) 토지 및 건물 일부(1필지) 매각	-

2014.05.15	부품사업부문(2공장) 토지 및 건물 잔여필지 매각	-

2014.06.20	지점폐지 (인천 남동구 남동서로 75 (고잔동))지점폐지 (인천 남동구 남동동로 198번길 53 (고잔동))	-

2015.01.30	관계사 제외 (ZIBA TOKYO 소유지분매각)	-

2015.08.27	경영정상화계획의 이행약정 해제(신한은행)	-

2016.02.11	개성공단 가동 중단	-

2016.08.05	재영VINA 설립(베트남)	-

다. 종속회사의 연혁

회사의 명칭	주요사업의 내용	회사의 연혁

혜주솔루텍공업 유한공사	전자부품 및 금형제조	1994.01 혜주솔루텍공업유한공사 준공

JYCO CO.,LTD	전자부품판매업및금형제조	2007.10 KYOCERA CHEMICAL 금형사업 부문 인수2009.08 치바공장 준공2009.09 시부야지점 설치(설계)

재영솔루텍 개성(주)	전자부품등 임가공	2008.09 2공장 준공2010.03 제1공장 매각2010.06 5M 카메라모듈(VCM) 양산 체제 구축2012.09 8M 카메라 모듈(VCM) 양산 체제 구축2014.09 기업명 변경 : 솔루텍지에스(주) -> 재영솔루텍 개성(주)2016.02 개성공단 가동 중단

엔엠티(주)	도장 및기타 피막 처리	2006.11 원천특허기술 구매계약체결 - 알루미늄합금과 수지복합체 및 제법 외2007.03 외자합작법인설립(한국-재영솔루텍(주), 일본-TAISEIPLAS)

재영VINA	전자부품등 임가공	2016.08 재영VINA 사업자 등록2017.05 카메라 모듈(VCM) 양산 체제 구축
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2003.01.22	유상증자(일반공모)	보통주	5,272,120	500	2,500	-

2007.11.23	유상증자(일반공모)	보통주	4,450,000	500	2,340	-

2008.03.28	주식배당	보통주	990,451	500	500	-

2010.03.03	유상증자(일반공모)	보통주	4,500,000	500	1,255	-

2010.12.21	무상감자	보통주	14,886,674	500	523	-

2010.12.25	출자전환	보통주	19,260,665	500	1,500	-

2016.09.08	전환권행사	보통주	633,713	500	1,578	-

2016.09.29	전환권행사	보통주	1,267,427	500	1,578	-

2016.12.09	전환권행사	보통주	1,267,427	500	1,578	-

2016.12.30	전환권행사	보통주	1,267,427	500	1,578	-

2017.01.25	전환권행사	보통주	633,713	500	1,578	-

2017.02.01	전환권행사	보통주	253,485	500	1,578	-

2017.02.28	전환권행사	보통주	633,713	500	1,578	-

2017.03.07	전환권행사	보통주	1,013,941	500	1,578	-

2017.03.10	전환권행사	보통주	316,856	500	1,578	-

2017.03.14	전환권행사	보통주	316,856	500	1,578	-

2017.03.23	유상증자(제3자배정)	우선주	2,513,616	500	2,387	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제9회국내 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2017.03.23	2022.03.23	6,000	재영솔루텍(주)기명식 보통주	2018.03.23 ~2022.03.22	100	2,110	6,000	2,843,601	-

합 계	-	-	6,000	-	-	100	2,110	6,000	2,843,601	-
4. 주식의 총수 등

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	54,355,674	2,513,616	56,869,290	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	14,886,671	-	14,886,671	-

1. 감자	14,886,671	-	14,886,671	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	39,469,003	2,513,616	41,982,619	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	39,469,003	2,513,616	41,982,619	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	39,469,003	-

우선주	2,513,616	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	2,513,616	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	39,469,003	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.- 제44조(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.- 제45조(배당금지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

[최근 3사업연도 배당에 관한 사항]

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제34기 3분기	제33기	제32기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-25,067	-4,892	1,127

(별도)당기순이익(백만원)	-23,260	-4,203	546

(연결)주당순이익(원)	-649	-152	34

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 주당순이익의 산출근거는 Ⅲ.재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석의 30. 주당손익을 참고하십시오.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보

(단위 : 천원)

구분	제 34 기 3분기	제 33 기	제 32 기

계정과목	2017년 3분기	2016년말	2015년말

[유동자산]	58,790,331	65,191,636	63,199,468

ㆍ당좌자산	37,138,483	42,159,243	46,284,625

ㆍ재고자산	21,651,848	23,032,393	16,914,843

[비유동자산]	98,218,829	88,434,030	92,297,044

ㆍ투자자산	251,288	5,270,742	4,632,058

ㆍ유형자산	94,600,498	79,410,776	85,714,068

ㆍ무형자산	3,293,368	3,603,573	559,910

ㆍ기타비유동자산	73,675	148,939	1,391,008

자산총계	157,009,160	153,625,666	155,496,512

[유동부채]	108,473,657	92,156,114	36,402,530

[비유동부채]	23,442,698	21,678,460	84,258,654

부채총계	131,916,355	113,834,574	120,661,184

[지배기업주주지분]	23,483,508	38,575,372	33,731,970

ㆍ자본금	20,991,310	18,150,220	15,932,223

ㆍ기타불입자본	39,989,361	31,990,899	27,607,040

ㆍ이익잉여금(결손금)	△39,005,683	△13,791,997	△8,631,664

ㆍ기타자본구성요소	1,508,520	2,226,250	△1,175,629

[비지배지분]	1,609,297	1,215,720	1,103,358

자본총계	25,092,805	39,791,092	34,835,328

계정과목	(2017.01.01~2017.09.30)	(2016.01.01~
2016.12.31)	(2015.01.01~
2015.12.31)

매출액	101,367,590	138,836,151	164,069,078

영업이익	△20,902,882	△229,997	3,986,557

당기순이익(손실)	△25,067,119	△4,892,228	1,127,469

[지배기업의 소유주지분]	△25,207,302	△4,941,840	1,071,653

[비지배지분]	140,183	49,612	55,816

기타포괄이익(손실)	△470,720	3,246,137	397,674

연결총포괄이익(손실)	△25,537,839	△1,646,091	1,525,143

주당순이익(손실) (단위 : 원)	△649	△152	34

연결에 포함된 회사수	5개	5개	4개

[△는 음(-)의 수치임]

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다.

나. 요약재무정보

(단위 : 천원)

구분	제 34 기 3분기	제 33 기	제 32 기

계정과목	2017년 3분기	2016년말	2015년말

[유동자산]	61,254,046	62,608,461	57,956,829

ㆍ당좌자산	44,602,974	45,736,561	46,481,758

ㆍ재고자산	16,651,072	16,871,900	11,475,071

[비유동자산]	85,790,628	82,538,527	85,202,385

ㆍ투자자산	12,772,540	12,828,210	15,840,033

ㆍ유형자산	72,551,200	69,136,950	68,802,442

ㆍ무형자산	466,888	573,367	559,910

자산총계	147,044,674	145,146,988	143,159,214

[유동부채]	99,960,638	87,402,923	27,520,668

[비유동부채]	23,109,399	21,342,806	83,666,880

부채총계	123,070,037	108,745,729	111,187,548

ㆍ자본금	20,991,310	18,150,220	15,932,223

ㆍ기타불입자본	40,422,758	32,424,297	28,040,438

ㆍ이익잉여금(결손금)	△39,688,479	△16,422,306	△12,000,995

ㆍ기타자본구성요소	2,249,048	2,249,048	-

자본총계	23,974,637	36,401,259	31,971,666

종속/관계기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

계정과목	(2017.01.01~
2017.09.30)	(2016.01.01~
2016.12.31)	(2015.01.01~
2015.12.31)

매출액	88,306,267	116,976,188	127,640,972

영업이익	△14,792,947	△826,016	2,814,565

당기순이익(손실)	△23,259,789	△4,202,818	545,631

주당순이익(손실) (단위 : 원)	△599	△129	17

[△는 음(-)의 수치임]
IV. 감사인의 감사의견 등

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제 34 기 반기(당기)	삼일회계법인	검토	1. 계속기업가정과 관련된 중요한 불확실성

제 33 기(전기)	참회계법인	적정	1. 계속기업가정과 관련된 중요한 불확실성2. 보고기간 이후 발생한 전환사채 및 전환우선주의 발행

제 32 기(전전기)	참회계법인	적정	1. 계속기업가정과 관련된 중요한 불확실성2. 채권금융기관협의회에 의한 공동관리절차 및 해제3. 보고기간 이후 발생한 개성공단 생산 중단

※ 반기 재무제표에 대한 검토가 수행되었으며, 중요성 관점에서 공정하게 표시 되지 않은 사항이 발견되지 않았습니다.

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제 34 기 3분기(당기)	삼일회계법인	중간기간 재무제표 검토,재무제표(별도/연결) 감사	140,000,000	513

제 33 기(전기)	참회계법인	중간기간 재무제표 검토,재무제표(별도/연결) 감사	70,000,000	1,076

제 32 기(전전기)	참회계법인	중간기간 재무제표 검토,재무제표(별도/연결) 감사	55,000,000	1,060

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 34 기 3분기(당기)	-	-	-	-	-

제 33 기(전기)	2016.04.29	세무조정	2016.04.30 ~ 2017.03.31	11,000,000	-

제 32 기(전전기)	-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 작성하지 않습니다
1. 이사회에 관한 사항

본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2인의 상근이사, 2인의 사외이사 등4인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시길 바랍니다.

가. 이사회제도에 관한 사항(1) 이사회의 구성에 관한 사항1) 이사회의 권한 내용

① 주주총회의 소집 및 그 부의안건의 결정에 관한 사항.② 신주발행, 주금납입 및 준비금, 잉여금, 적립금의 자본전입에 관한 사항.③ 회사의 업무집행과 관련된 중요사항의 결정 및 변경에 관한 사항.④ 중요사업계획의 수립 및 결산에 관한 사항.⑤ 사무소, 지사, 현지법인의 설치, 이전 및 폐지에 관한 사항.⑥ 중요재산의 취득과 처분에 관한 사항.⑦ 외부차입, 담보제공 및 지급보증에 관한 사항.⑧ 대표이사 등의 선임 및 해임에 관한 사항.⑨ 기타 대표이사가 특히 결의할 필요가 있다고 인정하는 사항.

2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

이는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

3) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육참여현황	비고

김동근	- 서울대학교 농업생명과학대학 졸업- 캘리포니아주립대학원 유통경제학수료- 농림부 차관(前)- 한국산업단지공단 이사장(前)- 개성공업지구관리위원회 위원장(前)	해당사항 없음	-	-

이석연	- 서울대학교 대학원 법학과 박사과정 졸업- 일본 게이오대학 법학부 Visiting scholar- 법제처장(前)- '법무법인 서울' 대표변호사, 아산나눔재단 이사,'21세기 비즈니스포럼' 공동대표 등	해당사항 없음	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 인사총무팀 (담당자 : 전재현 ☎ 032-850-0780)(2) 이사회의 운영에 관한 사항1) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.② 이사회는 대표이사(회장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 소집일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.③ 이사회의 의장은 이사회의 소집권자로 한다.2) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

김동근	이석연

1	2017.01.16	제8회 전환사채 권면액 및 권종 변경의 건	가결	찬성	찬성

2	2017.02.23	제33기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성

제33기 (별도)재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성

제33기 (연결)재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성

3	2017.03.06	남북협력기금 개성공단 특별경제교류협력자금 대출기간 연장의 건	가결	찬성	찬성

4	2017.03.09	전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성

5	2017.03.09	전환상환우선주 발행의 건	가결	찬성	찬성

6	2017.03.09	유상증자의 건(제3자배정)	가결	찬성	찬성

7	2017.05.30	데라게란덴 주식회사 금융리스계약의 건	가결	찬성	찬성
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성명	주요경력	비고

박재용	- 연세대학교 경영학과 졸업 - 연세대학교 경영대학원 석사 - (前) SV Advisor 부사장 - (現) 네모파트너즈SCG 부사장	-

나. 감사의 독립성

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

본 보고서 작성기준일 현재 당사는 정관에 근거하여 감사를 선임하도록 되어 있으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(박재용 상근감사)이 감사업무를 수행하고 있습니다

(2) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

당사는 감사가 감사업무에 필요한 모든 경영정보접근을 제한하는 규정은 없습니다. 다. 감사의 주 요 활동내용

감사는 매결산기에 이사로부터 재무제표와 영업보고서를 감사하고 있으며, 이사회에 참석하여 의견을 진술하고 있습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

해당사항 없음.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김학권	본인	보통주	5,453,663	15.03	5,453,663	13.82	-

최영순	친인척	보통주	157,962	0.44	157,962	0.40	-

김승재	임원	보통주	69,910	0.19	69,910	0.18	-

강선영	임원	보통주	9,025	0.02	0	0	특별관계해소(-)

재영아이텍(주)	기타	보통주	0	0	633,712	1.60	전환사채의 권리행사(+)

계	보통주	5,690,560	15.68	5,732,666	16.00	-

우선주	-	-	-	-	-

※ 지분율은 의결권을 행사할 수 있는 주식수를 기준으로 산정하였습니다.

[최대주주 관련 사항]

○ 최대주주명 : 김학권○ 주요경력

일자	내용

1976	재영금형정공주식회사 설립 대표이사 회장 (現 재영솔루텍(주))

1996	한국금형공업협동조합 이사장 역임 (現명예이사장)

1998	한국기계산업진흥회 이사 역임

2003	중소기업진흥공단 운영위원

2007	중소기업진흥공단 SBC CEO Club 회장 (前)

2010	인천경영자총협회 회장 (現)

2013	개성공단 비상대책위원 공동 위원장

2014	뿌리산업진흥원 위원장(現)

○ 주요 겸직현황

성명	회사명	직위	비고

김학권(대표이사)	JYCO CO.,LTD혜주솔루텍공업유한공사재영솔루텍 개성(주)엔엠티(주)	대표이사 이사 이사 이사	-

나. 최대주주 변동내역 공시대상기간동안 최대주주의 변동내역은 없습니다.

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

-	-	-	-	-

다. 주식 소유현황5% 이상 주주의 주식 소유현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김학권	5,690,560	15.68%	-

신용보증기금	5,732,666	15.79%	-

한국무역보험공사	4,870,000	13.42%	-

(주)신한은행	3,792,000	10.45%	-

한국산업은행	1,962,000	5.40%	-

우리사주조합	-	-	-

※ 상기 소유주식수는 최근 주주명부 폐쇄일인 2016.12.31 기준이며, 현재 주식 소유현황과 차이가 발생할 수 있습니다. 라. 소액주주현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	10,064,272	27.72%	10,064,272	27.72%	발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 보유한 주주

※ 상기 소유주식수는 최근 주주명부 폐쇄일인 2016.12.31 기준입니다.

마. 담보 제공 현황

주주명	주식수	계약 대상	계약의 종류	계약체결(변경)일	비고

김학권	3,000,000	케이에스에이투자유한회사	주식담보대출	2017.03.20	-보유주식에 대한 담보계약 체결(회사의 베트남 투자자금 조달(전환사채 및 상환전환우선주 120억)을 위한 보증)-기간: 2017.03.23~2022.03.23-담보수량: 3,000,000주

바. 주식 사무

신주인수권의 내용	이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호 의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 증권거래법 제189조의3의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우2. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위내에서 우리사주 조합에게 주식을 우선배정하는 경우3. 증권거래법 제189조의4의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우4. 증권거래법 제192조의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우6. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우7. 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우8. 주권을 신규상장하거나 협회등록하기 위하여 신주를 모집 하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1개월 間

주권의 종류	1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 10000주권(8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원(T:3774-3000)- 서울시 영등포구 여의나루로4길 23

주주의 특전	없음	공고게재신문	인터넷 공고

사. 주가 및 주식 거래 실적

(단위 : 주)

종 류	04월	05월	06월	07월	08월	09월

보통주	최고	3,385	3,480	2,980	2,790	2,440	2,440

최저	2,730	2,940	2,620	2,255	2,210	1,800

월간거래량	45,910,714	25,002,620	6,030,918	5,397,321	3,945,005	6,255,619
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김학권	남	1946.01	대표이사/회장	등기임원	상근	경영총괄	경희대학교 경영대학원한국금형협동조합 명예이사장(現) 재영솔루텍(주) 대표이사	5,453,663	-	41년	2018.03.27

김동근	남	1946.11	사외이사	등기임원	비상근	-	서울대학교농업생명학과캘리포니아주립대학원 유통경제학 수료농림부차관,산림청장개성공업지구지원협회 이사장	-	-	9년 5개월	2017.03.28

이석연	남	1954.04	사외이사	등기임원	비상근	-	서울대학교 대학원 법학과 졸업(現) 법무법인 '서울' 대표변호사	-	-	1년 5개월	2018.03.25

박재용	남	1970.05	감사	등기임원	상근	감사	연세대학교 경영학과 졸업연세대학교 경영대학원 석사(前) SV Advisor 부사장(現) 네모파트너즈SCG 부사장	-	-	5개월	2020.03.31

김승재	남	1977.10	전무	등기임원	상근	LENS사업부문 및
통합경영실 총괄	건국대학교경제학과
(前) 네모파트너즈	69,910	-	8년 11개월	2016.03.30

이승호	남	1971.10	기타 비상무이사	등기임원	상근	-	서울대학교 경영학과 졸업(現) 에스지프라이빗에쿼트(주) 본부장	-	-	1년 5개월	2018.03.25

정경섭	남	1953.12	부회장	미등기임원	상근	전사 고문	서강대학교 전자공학과
(前) 삼성광통신 대표이사	-	-	7년 4개월	-

이병곤	남	1966.11	상무	미등기임원	상근	JYCO	한양대학교 기계설계학과	-	-	9년 6개월	-

이진욱	남	1966.11	이사	미등기임원	상근	나노광학사업본부 관리총괄	(前) (주)GPS	-	-	15년 1개월	-

김주일	남	1962.08	부사장	미등기임원	상근	부품사업본부 및
AF사업부문 총괄	경북대학교 전자공학과(前) 삼성전자(주)	-	-	2년 4개월	-

강경수	남	1965.09	이사	미등기임원	상근	혜주솔루텍 총괄	(前) 삼성전자(주)	-	-	1개월	-

이준규	남	1972.11	이사	미등기임원	상근	나노광학사업본부 관리총괄	경북대학교 행정학과	-	-	11년	-

박응준	남	1968.03	이사대우	미등기임원	상근	대형사출사업본부 총괄	-	-	-	24년 2개월	-

김태일	남	1970.10	이사대우	미등기임원	상근	경영지원실 총괄	-	-	-	21년 7개월	-

김민기	남	1971.03	이사대우	미등기임원	상근	선진기술인구실 총괄	-	-	-	20년 11개월	-

염병윤	남	1961.12	전무	미등기임원	상근	금형사업부문 총괄	-	-	-	7개월	-

최동석	남	1966.11	이사	미등기임원	상근	재영VINA	-	-	-	4개월	-

나. 임원의 변동보고기간 종료일 이후 제출일 현재까지 변동된 사항은 없습니다.

다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성명	회사명	직위	비고

김학권(대표이사)	JYCO CO.,LTD혜주솔루텍공업유한공사재영솔루텍 개성(주)엔엠티(주)	대표이사 이사 이사 이사	-

김승재(전무이사)	재영VINA
JYCO CO.,LTD혜주솔루텍공업유한공사재영솔루텍 개성(주)	대표이사
이사 이사 이사	-

라. 직원 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

금형	남	134	-	-	-	134	7.21	3,656,526	27,287	-

금형	여	6	-	-	-	6	7.30	92,464	15,410	-

부품	남	53	-	-	-	53	6.46	1,603,268	30,250	-

부품	여	5	-	-	-	5	9.88	135,132	27,026	-

나노광학	남	44	-	-	-	44	4.10	1,249,209	28,391	-

나노광학	여	11	-	-	-	11	4.22	219,238	19,930	-

기타	남	35	-	-	-	35	7.83	1,342,320	38,352	-

기타	여	11	-	-	-	11	3.60	184,538	16,776	-

합 계	299	-	-	-	299	6.33	8,482,695	28,370	-
2. 임원의 보수 등

가. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	100,000	-

감사	1	10,000	-

나. 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	436,616	87,323	-

(2) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	364,616	182,308	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	54,000	27,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	18,000	18,000	-

(3) 개인별 보수지급금액이사ㆍ감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 경우는 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 등의 현황

회사명	대표이사	설립일	고유번호 및사업자등록번호	주요제품	최대주주등 지분율

혜주솔루텍공업유한공사	강경수	1994.02.16	112-125040	전자부품 및 금형	재영솔루텍(주) 100%

JYCO CO.,LTD	김학권仲浴次業	2003.11.19	130-101269	몰드베이스,전자부품	재영솔루텍(주) 57%김학권 20%佐燈克明 20%仲浴次業 3%

재영솔루텍 개성(주)	김학권	2005.10.07	118-100001	전기,전자부품	재영솔루텍(주)100%

엔엠티(주)	권택철	2007.03.19	131-86-01495	도장 및 기타피막 처리업	재영솔루텍(주) 80% TAISEIPLAS CO.,LTD 20%

재영VINA	김승재	2016.08.05	2300944637	전기,전자부품	재영솔루텍(주) 100%

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

에큐온캐피탈(주1)	-	투자	100,000	20,000	0.05	100,000	18,742	93,710	-	1,258	0.003	6,290	4,297,729	34,896,931

(주)경인방송	-	투자	240,000	92	0.02	-	-	-	-	92	0.02	-	4,724,365	2,617

대일엠티에스(주)우선주	-	투자	708,000	23,600	-	-	-	-	-	23,600	-	-	-	-

대일엠티에스(주)보통주	-	투자	567,000	18,900	19.98	-	-	-	-	18,900	19.98	-	-	-

합 계	62,592	-	100,000	18,742	93,710	-	43,850	-	6,290	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

당사는 보고서 제출일 현재 대주주등에 대한 신용공여, 대주주와의 자산양수도 등, 대주주와의 영업거래, 대주주 이외의 이해관계자와의 거래는 없습니다.※ 기타 특수관계자(당사와 지배·종속관계에 있는 회사 및 기타 특수관계자)와의 거래내역은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석 29을 참조 바랍니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황

(1). 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제33기주주총회(정기)	1. 재무제표 승인의 건(연결포함)2. 정관 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 감사 선임의 건5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건	원안승인부결원안승인원안승인원안승인원안승인	-

제32기주주총회(정기)	1. 재무제표 승인의 건(연결포함)2. 이사 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인	-

제31기주주총회(정기)	1. 재무제표 승인의 건(연결포함)2. 이사 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인	-

2. 우발부채 등(1). 중요한 소송사건 등

당분기말 현재 연결실체 의 계류중인 소송사건은 존재하지 아니합니다.

(2). 채무보증 현황1) 당분기말 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 보증의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

제공자명	지급보증처	보증내용	보증받은금액

서울보증보험	삼천리도시가스 외	이행지급외	902,850

한국무역보험공사	산업은행	무역금융대출	1,830,000

신한은행	전자환변동보험 회수보증	7,036,650

합 계	9,769,500

(3). 기타의 우발부채 등

1) 당분기말 현재 연결실체의 금융기관과의 주요약정사항은 다음과 같습니다.

(단위:천원, USD)

구 분	금융기관	한도금액	실행금액

기업구매카드	신한은행 등	20,000,000	4,391,373

일반자금대출	신한은행 등	29,925,911	28,817,607

당좌대출	신한은행 등	1,500,000	-

무역금융	KEB하나은행 등	10,058,500	7,159,240

수입신용장	신한은행 등	$900,000	-

시설자금대출	신한은행	240,000	240,000

외화지급보증	우리은행	$3,580,000	$3,580,000

어음할인	KEB하나은행	1,000,000	-

경협보험약정	수출입은행	7,000,000	7,000,000

투자자산피해지원	수출입은행	2,605,939	2,605,939

외상채권담보대출	KEB하나은행	1,500,000	-

종합통장대출	신한은행	100,000	-

합 계	73,930,350	50,214,158

$4,480,000	$3,580,000

3. 제재현황 등 그 밖의 상황

(1). 제재 현황해당사항 없음. (2). 중소기업기준 검토표해당사항 없음.

(3). 직접금융 자금의 사용해당사항 없음.(4). 외국지주회사의 자회사 현황해당사항 없음.

(5). 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

해당사항 없음.

4. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

전환사채	2017.03.23	6,000,000	베트남 생산기반 투자 확대및 운영자금	6,000,000	-

상환전환우선주	2017.03.23	6,000,001	베트남 생산기반 투자 확대및 운영자금	6,000,001	-
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.