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유아이엘 분기보고서 (2017.03)
분 기 보 고 서

(제 36 기 1분기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 5월 12일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 유아이엘 주식회사
대 표 이 사 : 김상주
본 점 소 재 지 : 경기도 파주시 광탄면 보광로 869-26
(전 화) 031) 948-1234
(홈페이지) http://www.e-uil.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 김상주
(전 화) 031) 948-1234
목 차

Ⅰ. 회사의 개요
1. 회사의 개요---------------------------------------------------- 2
2. 회사의 연혁---------------------------------------------------- 4
3. 자본금 변동사항------------------------------------------------ 5
4. 주식의 총수 등------------------------------------------------- 5
5. 의결권 현황---------------------------------------------------- 6
6. 배당에 관한 사항 등--------------------------------------------- 7
Ⅱ. 사업의 내용------------------------------------------------------- 9
Ⅲ. 재무에 관한 사항--------------------------------------------------- 21
Ⅳ. 감사인의 감사의견 등----------------------------------------------- 109
Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견----------------------------------------- 111
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항 --------------------------------------------- 112
2. 감사제도에 관한 사항------------------------------------------- 113
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항----------------------------------- 114
Ⅶ. 주주에 관한 사항--------------------------------------------------- 116
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원의 현황--------------------------------------------- 120
2. 임원의 보수 등------------------------------------------------- 121
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항--------------------------------------------- 123
Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용-------------------------------------------- 125
ⅩI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항------------------------------ 126
전문가의 확인------------------------------------------------------ 128
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '유아이엘 주식회사' 이고 영문으로 'UIL Co.,Ltd.' 라 표기합니다. (*) 2017년 3월 17일 주주총회 결의에 의거하여 상호를 '디케이 유아이엘 주식회사'에서 '유아이엘 주식회사'로 변경하였습니다. 나. 설립일자 당 사는 전자제품 및 부품제조 판매사업 등을 영위할 목적으로 1 982년 7월 1일에 '유일전자 공업주식회사'로 설립되었으며, 2001년 8월 2일에 코스닥시장에 상장 되어 매매가 개시되었습니다. 다 . 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주소 : 경기도 파주시 광탄면 보광로 869-26전화 : 031) 948-1234홈페이지 : http://www.e-uil.com 라. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 명시되어 있는 중소기업의 범위에 포함되지 않습니다. 마. 주요 사업의 내용 당사는 휴대폰 및 전자제품 부품을 전문 개발, 생산하는 기업으로서 주요 생산 제품군으로는 제품의 특성에 따라 키버튼, 금속부품, 부자재 및 액세서리 등이 있습니다. 각 제품군별 상세 제품은 아래와 같습니다.

제품군	상세 제품

키버튼	스마트폰 버튼 및 피쳐폰 키패드 등

금속부품	금속 소재의 내장, 외장 부품 등

부자재	방수, 방진 및 방열 부품 등

액세서리	무선충전기, 웨어러블, 플립커버, 터치펜 등

기타	Logo Module, 피규어, 보청기 등

지 역별로는 본사를 거점으로 한국 및 중국 천진, 베트남 박닌성에서 부품을 생산하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 [Ⅱ. 사업의 내용] 을 참조하시기 바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항 자세한 사항은 [IX. 계열회사 등의 관한 사항] 을 참조하시기 바랍니다.

사. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

DK UIL(H.K.) Limited	2002.12.01	17/F, MEGA TRADE CENTER 1 MEI WAN STREETTSUEN WAN, N.T., HONG KONG	자회사에대한 관리	24,996	의결권의과반수 소유	해당사항 없음

DK UIL(Tianjin)Electronics Co.,Ltd	2002.12.23	No.18 Xin Yuan Dao, Xiqing Economic Development AreaTianjin 300385, China	휴대폰용 부품 제조 및 판매	26,860	의결권의과반수 소유	해당(자산총액의 10% 이상)

DK UIL Vietnam Co.,Ltd	2010.01.18	Plot F1 Que Vo Expand Industrial Park, Phuong Lieu Commune, Que Vo District, Bac Ninh, Vietnam	휴대폰용 부품 제조 및 판매	108,423	의결권의과반수 소유	해당(자산총액 750억원 이상)

유테크 주식회사	2000.07.26	경기도 파주시 광탄면 보광로 869-71	휴대폰용 부품 제조 및 판매	5,371	의결권의과반수 소유	해당사항 없음

사-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-
2. 회사의 연혁

2007. 11 : 중국 천진법인 공장 증설2007. 12 : 삼성전자 TSTC 최우수 협력회사 선정(중국 천진법인) 2008. 11 : 삼성전자 2008상생경영페스티벌 상생경영 우수혁신상(원가혁신상)수상2009. 06 : 노사상생 양보교섭 실천기업 인증(노동부장관) 2010. 01 : 베트남법인 설립2011. 11 : LG전자 중국연태법인 우수 협력사 표창2012. 01 : 삼성전자 품질 최우수상 수상 2012. 07 : 아 메바경영 추진 2012. 12 : 5천 만불 수출탑 수 상 2013. 08 : 베 트 남법인 2공장 신축 2013. 12 : 7천 만불 수출탑 수 상 2014. 12 : 1억불 수출탑 수상 2015. 08 : 파주 2공장 신축2016. 12 : 파주 본사공장 재건축2016. 12 : 최대주주 변경 (동국제강(주) -> 주식회사 유아이엘홀딩스) (회사의 본점소재지 및 그 변경) 회사의 본점 소재지는 '경기도 파주시 광탄면 보광로 869-26' 이며,2015년 1월14일 '안산 지점 (경기도 안산시 단원구 시화로 8(성곡동)' 설립등기 하였습니다. (최대주주 변경) 2016년 12월 13일 당사 최대주주가 '동국제강(주)'에서 '주식회사 유아이엘홀딩스'로 변경되었습니다. (상호변경) 2017년 3월 17일 주주총회 결의에 의거하여 상호를 '디케이 유아이엘 주식회사'에서'유아이엘 주식회사'로 변경하였습니다.
3. 자본금 변동사항

해당사항 없음
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,392,470	-	11,392,470	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,392,470	-	11,392,470	-

Ⅴ. 자기주식수	500,002	-	500,002	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,892,468	-	10,892,468	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	500,002	-	-	-	500,002	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	500,002	-	-	-	500,002	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	500,002	-	-	-	500,002	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 11,392,470주 입니다.발행주식 중 회사가 보유한 자기주식은 보통주 500,002주 입니다.따라서 의결권 행사가능 주식수는 10,892,468주 입니다.

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,392,470	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	500,002	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,892,468	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

[당사 정관의 배당에 관한 사항] 1) 이익배당 ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

2) 분기배당 ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월의 전부 또는 일부의 말일(이하 "분기배당기준일"이라 한다) 24시 현재의 주주명부상의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 이사회의 결의는 분기배당기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 금액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④ 사업연도개시일 이후 분기배당기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 당해 분기배당에 관해서 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다. 다만 분기배당기준일 이후에 발행된 신주에 대하여는 최근의 분기배당기준일 다음날에 발행된 것으로 본다.

⑤ 이 정관 제7조가 규정하는 우선주식에 대한 분기배당에 대해서는 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제36기 1분기	제35기	제34기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	3,143	16,599	13,454

(개별)당기순이익(백만원)	-1,807	10,226	-2,350

(연결)주당순이익(원)	289	1,685	1,398

현금배당금총액(백만원)	-	7,625	5,968

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	46	44

현금배당수익률(%)	보통주	-	6.5	5.0

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	700	620

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

※ 본 재무제표는 한국채택국제회계기준에 의해 작성되었습니다. 당분기 요약연결재무정보는 연결재무제표에 대한 회계감사인의 검토를 받지 않은 재무제표이며, 비교표시 된 제35기, 제34기 요약연결재무정보는 연결재무제표에 대한 회계감사인의감사를 받은 재무제표입니다.

가. 요약 연결 재무정보(단위: 천원)

과 목	제36기 1분기	제35기	제34기

자 산

Ⅰ. 유동자산	157,234,372	151,335,642	134,180,664

(1) 당좌자산	119,573,464	125,646,650	112,574,328

(2) 재고자산	37,660,908	25,688,992	21,606,336

Ⅱ. 비유동자산	96,147,924	100,072,333	103,317,497

(1) 투자자산	10,981,684	11,393,998	18,138,450

(2) 유형자산	75,322,934	78,448,610	76,689,561

(3) 무형자산	6,748,167	6,677,154	3,145,213

(4) 기타비유동자산	3,095,139	3,552,571	5,344,273

자 산 총 계	253,382,296	251,407,975	237,498,161

부 채

Ⅰ. 유동부채	72,396,053	61,616,950	77,294,385

Ⅱ.비유동부채	14,978,390	16,087,797	14,617,704

부 채 총 계	87,374,443	77,704,747	91,912,089

자 본

지배기업소유지분

Ⅰ.자본금	5,696,235	5,696,235	5,696,235

Ⅱ. 자본잉여금	33,281,944	33,281,944	27,298,466

Ⅲ. 자본조정	-4,237,704	-4,237,704	-14,973,798

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	-1,879,223	1,333,928	1,122,865

Ⅴ. 이익잉여금	133,146,601	137,628,825	126,442,304

비지배지분

자 본 총 계	166,007,853	173,703,228	145,586,072

부 채 와 자 본 총 계	253,382,296	251,407,975	237,498,161

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2017년 1월~3월	2016년 1월~12월	2015년 1월~12월

Ⅰ. 매출액	122,649,237	444,330,193	454,032,615

Ⅱ. 영업이익(손실)	6,576,351	20,066,496	24,069,835

Ⅲ. 계속사업이익	3,142,503	16,598,826	13,453,820

Ⅳ. 중단사업이익	-	-	-

Ⅴ. 당기순이익	3,142,503	16,598,826	13,453,820

- 지배기업소유주지분	3,142,503	16,598,826	13,453,820

- 비지배지분	-	-	-

Ⅵ. 당기총포괄손익	-70,647	17,365,535	13,763,197

- 지배기업소유주지분	-70,647	17,365,535	13,763,197

- 비지배지분	-	-

Ⅶ. 주당순손익

기본주당이익	289원	1,685원	1,398원

희석주당이익	289원	1,589원	1,308원

연결에 포함된 회사수	4	4	4

나. 요약 재무정보 ※ 본 재무제표는 한국채택국제회계기준에 의해 작성되었습니다. 당분기 요약재무정보는 재무제표에 대한 회계감사인의 검토를 받지 않은 재무제표이며, 비교표시 된 제35기, 제34기 요약재무정보는 재무제표에 대한 회계감사인의감사를 받은 재무제표입니다.

(단위: 천원)

과 목	제36기 1분기	제35기	제34기

자 산

Ⅰ. 유동자산	88,229,624	98,595,495	90,074,968

(1) 당좌자산	82,641,994	92,437,710	79,153,312

(2) 재고자산	5,587,630	6,157,785	10,921,656

Ⅱ. 비유동자산	80,981,466	80,596,146	87,588,494

(1) 투자자산	40,230,706	40,641,474	47,842,850

(2) 유형자산	38,251,123	37,347,243	38,168,725

(3) 무형자산	2,499,637	2,607,429	1,576,919

(4) 기타비유동자산	-	-	-

자 산 총 계	169,211,090	179,191,641	177,663,462

부 채

Ⅰ. 유동부채	39,005,468	39,475,213	60,119,933

Ⅱ.비유동부채	3,147,089	3,226,305	2,794,010

부 채 총 계	42,152,557	42,701,518	62,913,943

자 본

Ⅰ.자본금	5,696,235	5,696,235	5,696,235

Ⅱ. 자본잉여금	33,281,944	33,281,944	27,298,466

Ⅲ. 자본조정	-4,237,704	-4,237,704	-14,973,798

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	3,368,267	3,368,267	3,377,880

Ⅴ. 이익잉여금	88,949,791	98,381,381	93,350,735

자 본 총 계	127,058,533	136,490,123	114,749,518

부 채 와 자 본 총 계	169,211,090	179,191,641	177,663,462

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2017년 1월~3월	2016년 1월~12월	2015년 1월~12월

Ⅰ. 매출액	63,730,332	249,132,669	288,575,564

Ⅱ. 영업이익(손실)	1,910,412	-1,638,305	4,601,907

Ⅲ. 계속사업이익(손실)	-1,806,863	10,226,270	-2,350,171

Ⅳ. 중단사업이익(손실)	-	-	-

Ⅴ. 당기순이익(손실)	-1,806,863	10,226,270	-2,350,171

Ⅵ. 당기총포괄이익(손실)	-1,806,863	10,988,983	-3,046,981

Ⅶ.주당손익

기본주당이익	-166원	1,038원	-244원

희석주당이익	-166원	1,003원	-244원
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제36기(당기)	삼일회계법인	-	-

제35기(전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음

제34기(전전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제36기(당기)	삼일회계법인	외부감사인의 감사활동	105	-

제35기(전기)	안진회계법인	외부감사인의 감사활동	126	1,107시간

제34기(전전기)	안진회계법인	외부감사인의 감사활동	126	1,089시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제36기(당기)	-	-	-	-	-

제35기(전기)	-	-	-	-	-

제34기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경 당사는 안진회계법인과의 계약기간 만료에 따라 2017년 2월 23일 개최된 감사위원회에서 제36기(2017.01.01~2017.12.31)부터 제38기(2019.01.01~2019.12.31)까지 3개 회계년도의 외부감사인으로 삼일회계법인을 신규선임 하였습니다. 5. 내부통제에 관한 사항 가. 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안당사의 내부회계관리제도에 대한 평가는 년1회(기말) 이루어지며, 제36기 1분기에 대한 평가는 실시하지 않았으며, 본 공시서류 작성기준일 현재 문제점 또는 개선사항은 발생하지 않았습니다.나. 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 의견표명 제36기 1분기에 대한 내부회계관리제도의 평가는 실시하지 않았으며, 회계감사인의 의견표명은 없습니다.다. 내부통제구조의 평가본 보고서 작성기준일 현재 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 평가받은 사실은 없습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 작성기준일(2017.03.31) 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(김상주, 이범희, 김문영)과 사외이사 3인(이복태, 이태규, 노상균), 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다.(*) 2017년 3월 17일 주주총회를 통해 사내이사 1인(김문영)과 사외이사 3인(정이모, 신동욱, 나정곤)이 신규 선임되었으며 이복태 사외이사, 이태규 사외이사, 노상균 사외이사가 중도퇴임 였습니다.이사회 내에는 감사위원회가 설치되어 운 영 중입니다. 나. 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

이복태(출석률:100%)	노상균(출석률:100%)	이태규(출석률:100%)	정이모(출석률:100%)	신동욱(출석률:100%)	나정곤(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2017.01.06	제35기 사업연도(2016년) 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	-

2	2017.01.31	제35기(2016년도) 재무제표 및 영업보고서 승인 건	찬성	찬성	찬성	-	-	-

제35기(2016년도) 현금배당의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	-

제35기(2016년도) 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성	찬성	찬성	-	-	-

임원보수지급규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	-

3	2017.03.17	대표이사 보선의 건	-	-	-	찬성	찬성	찬성

이사보수집행 승인의 건	-	-	-	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성

구분	성명	활동분야	최대주주 또는주요주주와의 관계	회사와의 거래	추천인

사내이사	김상주	대표이사(경영총괄)	임원	해당사항 없음	이사회

이범희	고객지원본부장	없음

김문영	경영지원본부장	임원

사외이사	정이모	경영전반에 대한 업무	없음

신동욱	경영전반에 대한 업무	없음

나정곤	경영전반에 대한 업무	없음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

[정관의 내용 요약]제 6 장 감 사 위 원 회

제43조(감사위원회의 구성) ① 회사는 감사에 갈음하여 당사 정관 제40조의3에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되, 총위원의 3분의 2 이상이 사외이사여야 한다.

③ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사여야 한다.

④ 감사위원회의 결의는 위원 과반수로 하여야 한다. 이 때 상법 제391조의 제3항을 준용한다.

⑤ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

⑥ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령 제17조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

제44조(감사위원회의 직무) ① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 이사의 직무집행을 감독하고, 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

제45조(감사록) 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

나. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	생년월일	주 요 경 력	최대주주 또는주요주주와의 관계	소유주식 수	사외이사여부

정이모	52.05.06	전) 한국은행 기획국장전) 금융결제원 상무이사현) 산림조합중앙회 전문이사	-	-	O

신동욱	55.09.01	전) 한국은행 감사실장 전) J.P. Morgan 서울지점 상임고문 현) 경희대학교 객원교수	-	-	O

나정곤	57.01.10	전) DK유아이엘 주식회사 전무이사 전) 드림텍(주) 천진법인장현) 유아이엘 주식회사 사외이사	-	-	O

다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결 여부

1	2017.01.06	제35기(2016년) 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결

2	2017.02.23	외부감사인 선임의 건	가결

3	2017.03.13	감사위원회 위원장 선임의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 전자투표제도 및 전자위임장권유제도를 채택하고 있습니다. [전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 ] 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 의결권 행사 요건 발생시 공고함.

3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서 나. 소수주주권 당사는 대상기간중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 대상기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 가. 최대주주의 개요 - 법인명 : 주식회사 유아이엘홀딩스- 설립일자 : 2016년 11월 10일- 대표자 : 김상주- 소재지 : 경기도 파주시 광탄면 보광로 869-26- 자본금 : 310억원- 주요사업 : 자회사에 대한 경영자문 및 지주사업 나. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

주식회사유아이엘홀딩스	최대주주	보통주	3,967,140	34.82	3,967,140	34.82	-

(주)케이티씨	특수관계인	보통주	1,276,308	11.20	1,276,308	11.20	-

김상주	특수관계인	보통주	24,695	0.22	24,695	0.22	-

이범희	특수관계인	보통주	2,690	0.02	2,690	0.02	-

김문영	특수관계인	보통주	10,000	0.09	10,000	0.09	-

박민석	특수관계인	보통주	412	0.00	412	0.00	-

계	우선주	-	-	-	-	-

보통주	5,281,245	46.35	5,281,245	46.35	-

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2016.12.13	동국제강(주)외 특수관계인 4인	4,000,288	35.11	-

(*) 2016년 12월 13일 당사 최대주주가 '동국제강(주)'에서 '주식회사 유아이엘홀딩스'로 변경되었습니다.자세한 사항은 2016년 12월 13일 전자공시시스템에 공시한 [최대주주 변경]을 참조하시기 바랍니다.

다. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래

성명(명칭)	주식등의종류	주식등의 수	계약 상대방	계약의종류	계약체결(변경)일	계약기간	비율	비고

주식회사유아이엘홀딩스	의결권있는 주식	1,090,909	KB국민은행	질권설정	2017년 02월 27일	2017.02.27~2018.02.20	9.58	-

주식회사유아이엘홀딩스	의결권있는 주식	872,728	KB국민은행	질권설정	2017년 02월 27일	2017.02.27~2022.02.21	7.66	-

합계(주식등의 수)	1,963,637	합계(비율)	17.24	-

(*) 자세한 사항은 2017년 2월 28일 전자공시시스템에 주식회사 유아이엘홀딩스가 공시한 [주식등의 대량보유상황보고서]을 참조하시기 바랍니다. 2. 주식의 분포

가. 5%이상 주식 소유현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	주식회사 유아이엘홀딩스	3,967,140	34.82	-

(주)케이티씨	1,276,308	11.20	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,859	99.77	5,020,525	44.08	-

(*) 상기 소유주식수 및 지분율은 2016년 12월말 주주명부 폐쇄일의 소액주주 (1%미만) 보유현황을 기재하였습니다.

나. 주식사무

다. 주가 및 주식거래실적 당사의 최근 6개월간 주가 및 주식거래실적은 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

종류	16년 10월	16년 11월	16년 12월	17년 1월	17년 2월	17년 3월

보통주	주가	최고	11,600	11,300	11,000	10,650	11,100	11,300

최저	10,900	9,990	10,300	9,590	10,500	10,550

평균	11,245	10,661	10,729	10,005	10,825	10,807

거래량	최고(일)	93,315	118,870	80,889	100,112	64,630	144,482

최저(일)	9,541	8,856	10,871	11,876	5,541	7,111

월간	577,142	818,251	721,030	30,800	29,308	23,574

주) 자료 : 한국거래소(www.krx.co.kr)
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김상주	남	1956.10	사내이사	등기임원	상근	대표이사	- 춘천고등학교 졸업- 현) 유아이엘(주) 대표이사	24,695	-	2002.08~현재	2019.03.16

이범희	남	1966.02	사내이사	등기임원	상근	고객지원본부장	- 숭실대학교 졸업- 현) 유아이엘(주) 고객지원본부장	2,690	-	2006.06~ 현재	2018.03.21

김문영	남	1973.01	사내이사	등기임원	상근	경영지원본부장	- 서강대학교 경영대학원 경영학 석사- 현) 유아이엘(주) 경영지원본부장	10,000	-	2006.03~ 현재	2019.03.16

정이모	남	1952.05	사외이사	등기임원	비상근	감사위원장	- 美 Univ. of Oregon 경제학 석사- 전) 한국은행 기획국장- 전) 금융결제원 상무이사- 현) 산림조합중앙회 전문이사	-	-	2017.03~ 현재	2019.03.16

신동욱	남	1955.09	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회 위원	- 수원대학교 대학원 경영학 박사- 전) 한국은행 감사실장 - 전) J.P. Morgan 서울지점 상임고문 - 현) 경희대학교 객원교수	-	-	2017.03~ 현재	2019.03.16

나정곤	남	1957.01	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회 위원	- 경북대학교 졸업- 전) DK유아이엘 주식회사 전무이사 - 전) 드림텍(주) 천진법인장- 현) 유아이엘 주식회사 사외이사	-	-	2017.03~ 현재	2019.03.16

박민석	남	1971.11	사내이사	미등기임원	상근	생산기술본부장	- 경기대학교 졸업- 현) 유아이엘(주) 생산기술본부장	412	-	1998.05~ 현재	-

(*) 2017.03.17 주주총회에서 결의된 이사선임 내역은 아래와 같습니다.1) 김상주 사내이사는 재선임, 김문영 사내이사는 신규 선임 되었습니다.2) 이복태, 이태규, 노상균 사외이사 겸 감사위원이 일신상의 사유로 중도퇴임 하였습니다.3) 정이모, 신동욱, 나정곤 사외이사 겸 감사위원이 신규 선임 되었습니다.4) 자세한 사항은 2017.03.17에 전자공시시스템에 공시한 [정기주주총회결과] 를 참조 바랍니다.

직원 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

휴대폰부문	남	241	-	52	-	293	6년8개월	2,730	9	-

휴대폰부문	여	108	-	100	-	208	5년1개월	1,271	6	-

합 계	349	-	152	-	501	6년0개월	4,001	8	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사	3	-	-

사외이사	3	-	-

합계	6	3,000	-

(*) 2017년 3월 17일 주주총회를 통해 사내이사 1인(김문영)과 사외이사 3인(정이모, 신동욱, 나정곤)이 신규 선임되었으며 이복태 사외이사, 이태규 사외이사, 노상균 사외이사가 중도퇴임 였습니다.

나. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	158	26	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	135	45	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	23	8	-

감사	-	-	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 유아이엘과 국내외 계열회사의 현황

[계열회사의 법인등록번호]

구분	회사명	법인등록번호

비상장	주식회사 유아이엘홀딩스	284911-0160984

상장	유아이엘 주식회사	110111-0320955

비상장	유테크 주식회사	110111-1462524

2. 회사 및 자회사 또는 자회사의 타회사에 대한 출자 현황

(기준일 : 2017. 03. 31) (단위 : 주, %)

주주명	발행회사	소유주식수	소유비율

유아이엘㈜	유테크㈜	200,000	100

DK UIL(H.K) Ltd.	12,500,000	100

㈜대일테크	246,000	30

DK UIL(H.K) Ltd.	DK UIL(Tianjin) Electronics Co., Ltd.	10,000,000	100

DK UIL Vietnam Electronics Co., Ltd. *주)	-	100

주) DK UIL Vietnam은 DK UIL(H.K) Ltd. 이 100% 출자한 1인 유한회사 입니다.

3. 계열회사간 임원 겸직 현황(기준일 : 2017. 03. 31)

성명	당사에서의 직책현황	계열사에서의 직책현황

직명(상근여부)	회사명	직명(상근여부)

김상주	대표이사(상근)	주식회사 유아이엘홀딩스	대표이사(비상근)

DK UIL(H.K) Ltd.	이사(비상근)

이범희	상무(상근)	DK UIL(H.K) Ltd.	이사(비상근)

유테크㈜	이사(비상근)

박민석	이사(상근)	유테크㈜	대표이사(비상근)

김문영	이사(상근)	주식회사 유아이엘홀딩스	감사

유테크㈜	감사

4. 타법인출자 현황타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

유테크㈜	2006.12.31	자회사	1,000	200	100	4,156	-	-	-	200	100	4,156	5,371	565

DK UIL(H.K.) Limited	2002.12.17	자회사	13,645	12,500	100	25,685	-	-	-	12,500	100	25,685	24,996	3,117

(주)대일테크	2016.07.28	사업관련	2,460	246	30	2,460	-	-	-	246	30	2,460	11,480	1,514

합 계	12,946	-	36,457	-	-	-	12,946	-	36,457	41,847	5,196
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 가 . 대여금 내역

(단위 : 백만원)

법인명	구분	목적	이자율(%)	변동내역	비고

기초	증가	감소	기말

(주)대일테크	관계회사	대여금	3~4%	3,000	3,000	1,600	4,400	-

나. 자산양수도 내역 해당사항 없음

다. 영업거래 자 세 한 사 항은 '재무제표 주석 28.특수관계자 공시' 를 참조하시기 바랍니다. 2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(단위 : 백만원)

법인명	관계	목적	이자율(%)	변동내역	비고

기초	증가	감소	기말

건호전자 외	협력업체	대여금	3% ~ 5%	1,250	-	375	875	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주요경영사항신고내용의 진행상황 등 해당사항 없음

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제35기 정기주주총회('17.03.17)	[제1호 의안] : 제35기(2016.01.01~2016.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건
[제2호 의안] : 정관 일부 변경의 건
[제3호 의안] : 이사 선임의 건- 제3-1호 : 사내이사 김상주 재선임 - 제3-2호 : 사내이사 김문영 선임 - 제3-3호 : 사외이사 정이모 선임 - 제3-4호 : 사외이사 신동욱 선임 - 제3-5호 : 사외이사 나정곤 선임 [제4호 의안] : 감사위원회위원 선임의 건- 제4-1호 : 사외이사인 감사위원 정이모 선임 - 제4-2호 : 사외이사인 감사위원 신동욱 선임 - 제4-3호 : 사외이사인 감사위원 나정곤 선임 [제5호 의안] :이사 보수한도 승인의 건[제6호 의안] :임원퇴직금지급규정 개정의 건	원안과 같이심의ㆍ의결함	-

제34기 정기주주총회('16.03.22)	[제1호 의안] : 제34기(2015.01.01~2015.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건
[제2호 의안] : 이사 선임의 건
- 제2-1호 : 사내이사 이범희 재선임의 건
- 제2-2호 : 기타비상무이사 장세욱 재선임의 건- 제2-3호 : 사외이사 노상균 재선임의 건 사외이사 이태규 재선임의 건 사외이사 최영규 재선임의 건
[제3호 의안] : 감사위원회위원 선임의 건
- 제3-1호 : 사외이사인 감사위원 노상균 재선임의 건
- 제3-2호 : 사외이사인 감사위원 이태규 재선임의 건
[제4호 의안] : 이사 보수한도 승인의 건	원안과 같이심의ㆍ의결함	-

제33기 정기주주총회('15.03.19)	[제1호 의안 ] : 제33기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [제2호 의안] : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사 1명)- 제2-1호 : 사내이사 김상주 중임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 이복태 선임의 건 [제3호 의안] : 감사위원 선임의 건- 제3-1호 : 사외이사인 감사위원 이복태 선임의 건 [제4호 의안] : 이사 보수한도 승인의 건	원안과 같이심의ㆍ의결함	-

3. 우발채무 등

자 세한 사항은 '연결재무제표 주석 29. 우발채무 및 약정 사항' 을 참조하시기 바랍니다.

4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

해당사항 없음 5. 제재현황 등 그 밖의 사항 해당사항 없음

6. 단기매매차익 미환수 현황 해당사항 없음 7. 작성기준일 이후에 발생한 중요사항 해당사항 없음

8. 사모자금의 사용내역해당사항 없음

9. 외국지주회사의 자회사 현황 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음