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유아이엘 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 34 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : DK유아이엘 주식회사
대 표 이 사 : 김상주
본 점 소 재 지 : 경기도 파주시 광탄면 보광로 869-26
(전 화) 031) 948 - 1234
(홈페이지) http://www.dkuil.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 김상주
(전 화) 031)940-1604
목 차

Ⅰ. 회사의 개요
1. 회사의 개요--------------------------------------------------- 2
2. 회사의 연혁--------------------------------------------------- 4
3. 자본금 변동상황------------------------------------------------ 5
4. 주식의 총수 등------------------------------------------------- 5
5. 의결권 현황--------------------------------------------------- 7
6. 배당에 관한 사항 등--------------------------------------------- 8
Ⅱ. 사업의 내용------------------------------------------------------ 10
Ⅲ. 재무에 관한 사항-------------------------------------------------- 23
Ⅳ. 감사인의 감사의견 등---------------------------------------------- 194
Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견---------------------------------------- 196
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항 --------------------------------------------- 202
2. 감사제도에 관한 사항------------------------------------------- 203
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항----------------------------------- 204
Ⅶ. 주주에 관한 사항-------------------------------------------------- 206
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원의 현황--------------------------------------------- 210
2. 임원의 보수 등------------------------------------------------- 211
Ⅸ. 계열회사 등의 현황--------------------------------------------- 213
Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용------------------------------------------- 217
ⅩI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항----------------------------- 218
전문가의 확인----------------------------------------------------- 220
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 'DK 유아이엘주식회사' 라고 표기합니다. 또한 영문으로는 'DK UILCO.,LTD.' 라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우 ' DK 유아이엘(주)'라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당 사는 전자제품 및 부품제조 판매사업 등을 영위할 목적으로 1 982년 7월 1일에 유일전자 공업주식회사로 설립되었으며, 2001년 8월 2일에 코스닥시장에 상장 되어 매매가 개시되었습니다.당사는 2005년 10월 31일 임시주주총회 결의에 의거하여 상호를 주식회사 유일전자에서 DK유아이엘 주식회사로 변경하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 -주 소 : 경기도 파주시 광탄면 보광로 869-26-전 화 : 031) 948-1234-홈페이지 : http://www.dkuil.com 라. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 명시되어 있는 중소기업의 범위에 포함되지 않습니다. 마. 주요 사업의 내용 당사는 휴대폰 및 전자제품 부품을 전문 개발, 생산하는 기업으로서 주요 생산 제품군으로는 제품의 특성에 따라 키버튼, 금속부품, 부자재 및 액세서리 등이 있습니다. 각 제품군별 상세 제품은 아래와 같습니다.

제품군	상세 제품

키버튼	스마트폰 버튼 및 피쳐폰 키패드 등.

금속부품	금속 소재의 내장, 외장 부품 등.

부자재	방수, 방진 및 방열 부품 등.

액세서리	무선충전기, 웨어러블, 플립커버, 터치펜 등

기타	Logo Module, 피규어, 보청기 등

지 역별로는 본사를 거점으로 한국 및 중국 천진, 베트남 박닌성에서 부품을 생산하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용' 을 참조하시기 바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항 [IX. 계열회사 등의 관한 사항]을 참조하시기 바랍니다. 사. 연결대상 종속회사 개황

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

DK UIL(H.K.) Limited	2002.12.01	17/F, MEGA TRADE CENTER 1 MEI WAN STREET TSUEN WAN, N.T. , HONG KONG	자회사에 대한 관리	25,086	의결권의 과반수 소유	해당(자산총액의 10% 이상)

DK UIL(Tianjin)Electronics Co.,Ltd	2002.12.23	No.18 Xin Yuan Dao, Xiqing Economic Development Area, Tianjin 300385, China	휴대폰용 부품 제조 및 판매	36,599	의결권의 과반수 소유	해당(자산총액의 10% 이상)

DK UIL Vietnam Co.,Ltd	2010.01.18	Plot F1 Que Vo Expand Industrial Park, Phuong Lieu Commune, Que Vo District, Bac Ninh Vietnam	휴대폰용 부품 제조 및 판매	85,915	의결권의 과반수 소유	해당(자산총액 750억원이상)

DK유테크주식회사	2000.07.26	경기도 파주시 광탄면 마장리 210-4	휴대폰용 부품 제조 및 판매	5,162	의결권의 과반수 소유	미해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-
2. 회사의 연혁

2007. 11 : 중국 천진법인 공장 증설2007. 12 : 삼성전자 TSTC 최우수 협력회사 선정(중국 천진법인) 2008. 11 : 삼성전자 2008상생경영페스티벌 상생경영 우수혁신상(원가혁신상)수상2009. 06 : 노사상생 양보교섭 실천기업 인증(노동부장관) 2010. 01 : 베트남법인 설립2011. 11 : LG전자 중국연태법인 우수 협력사 표창2012. 01 : 삼성전자 품질 최우수상 수상 2012. 07 : 아 메바경영 추진 2012. 12 : 5천 만불 수출탑 수 상 2013. 08 : 베 트 남법인 2공장 신축 2013. 12 : 7천 만불 수출탑 수 상 2014. 12 : 1억불 수출탑 수상 2015. 12 : 파주 2공장 신축

(회사의 본점소재지 및 그 변경)회사의 본점 소재지는 '경기도 파주시 광탄면 보광로 869-26' 이며, 2015년 1월14일 '안산 지점 (경기도 안산시 단원구 시화로 8(성곡동)' 설립등기 하였습니다.

(경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)) 당사는 2011년 12월 16일부로 대표이사 박종흠, 상무 이충호, 이사 최관명, 이사 심준구가 사임하였으며, 신임대표이사로 김상주 사장이 선출된 이후로 경영진의 중요한 변동이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,392,470	-	11,392,470	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,392,470	-	11,392,470	-

Ⅴ. 자기주식수	1,766,742	-	1,766,742	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,625,728	-	9,625,728	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	729,183	-	-	-	729,183	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	729,183	-	-	-	729,183	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	1,037,559	-	-	-	1,037,559	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,037,559	-	-	-	1,037,559	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,766,742	-	-	-	1,766,742	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 회사는 자기주식 중 일부(1,266,740 주) 를 대상으로 교환사채를 발행 하였습니다 자세한 사항은 2013.11.15에 공시한 문서(주요사항 보고서_교환사채발행결정)를 참조 바랍니다.
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 11,392,470주 입니다.발행주식 중 회사가 보유한 자기주식은 보통주 1,766,742주 입니다. 따라서 의결권 행사가능 주식수는 9,625,728주 입니다.

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,392,470	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,766,742	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,625,728	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 당사정관의 배당에 관한 사항 1) 이익배당 ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

2)분기배당 ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월의 전부 또는 일부의 말일(이하 “분기배당기준일”이라 한다) 24시 현재의 주주명부상의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 이사회의 결의는 분기배당기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 금액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④ 사업연도개시일 이후 분기배당기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 당해 분기배당에 관해서 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다. 다만 분기배당기준일 이후에 발행된 신주에 대하여는 최근의 분기배당기준일 다음날에 발행된 것으로 본다.

⑤ 이 정관 제7조가 규정하는 우선주식에 대한 분기배당에 대해서는 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제34기	제33기	제32기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	13,454	23,617	17,287

주당순이익 (원)	1,398	2,341	1,707

현금배당금총액 (백만원)	5,968	5,775	5,063

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	44	25	29

현금배당수익률 (%)	보통주	5.0	4.5	4.6

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	620	600	500

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주) 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.
1. 요약재무정보

(1) 요약 연결 재무정보 (단위: 천원)

과 목	제34기	제33기	제32기

자 산

Ⅰ. 유동자산	134,180,664	123,349,455	87,860,477

(1) 당좌자산	112,574,328	104,297,332	75,894,162

(2) 재고자산	21,606,336	19,052,123	11,966,315

Ⅱ. 매각예정으로 분류된 처분집단의 자산	-	-	-

Ⅲ. 비유동자산	103,317,497	111,120,153	98,827,844

(1) 투자자산	18,138,450	29,478,101	24,832,554

(2) 유형자산	76,689,561	73,295,710	65,985,979

(3) 무형자산	3,145,213	3,492,108	1,953,621

(4) 기타비유동자산	5,344,273	4,854,234	6,055,690

자 산 총 계	237,498,161	234,469,608	186,688,321

부 채

Ⅰ. 유동부채	77,294,385	87,113,575	47,737,506

II.비유동부채	14,617,704	9,757,721	17,096,811

부 채 총 계	91,912,089	96,871,296	64,834,317

자 본

지배기업소유지분

Ⅰ.자본금	5,696,235	5,696,235	5,696,235

II. 자본잉여금	27,298,466	27,298,466	27,323,880

III. 자본조정	△14,973,798	△14,973,798	△8,630,662

IV. 기타포괄손익누계액	1,122,865	1,261,923	△2,877,673

IV. 이익잉여금	126,442,304	118,315,486	100,342,224

비지배지분

자 본 총 계	145,586,072	137,598,312	121,854,004

부 채 와 자 본 총 계	237,498,161	234,469,608	186,688,321

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2015년 1월~12월	2014년 1월~12월	2013년 1월~12월

Ⅰ. 매출액	454,032,615	416,854,797	286,343,979

Ⅱ. 영업이익(손실)	24,069,835	27,035,662	19,419,325

Ⅲ. 계속사업이익	13,453,820	23,616,711	17,286,639

Ⅳ. 중단사업이익	-	-	-

Ⅴ. 당기순이익	13,453,820	23,616,711	17,286,639

- 지배기업소유주지분	13,453,820	23,616,711	17,286,639

- 비지배지분	-	-	-

Ⅵ. 당기총포괄손익	13,763,197	27,175,722	16,905,856

- 지배기업소유주지분	13,763,197	27,175,722	16,905,856

- 비지배지분	-	-	-

Ⅶ. 주당순손익

기본주당이익	1,398원	2,341원	1,707원

희석주당이익	1,308원	2,145원	1,694원

연결에 포함된 회사수	4	4	4

(2) 요약 재무정보 (단위: 천원)

과 목	제34기	제33기	제32기

자 산

Ⅰ. 유동자산	90,074,968	87,594,267	72,958,846

(1) 당좌자산	79,153,312	82,071,494	67,431,676

(2) 재고자산	10,921,656	5,522,773	5,527,170

Ⅱ. 매각예정으로 분류된 처분집단의 자산	-	-	-

Ⅲ. 비유동자산	87,588,494	96,075,006	83,115,707

(1) 투자자산	47,842,850	59,307,159	54,663,548

(2) 유형자산	38,168,725	34,862,037	26,586,457

(3) 무형자산	1,576,919	1,905,810	1,865,702

(4) 기타비유동자산	-	-	-

자 산 총 계	177,663,462	183,669,273	156,074,553

부 채

Ⅰ. 유동부채	60,119,933	56,519,182	23,936,565

II.비유동부채	2,794,010	3,578,155	14,832,506

부 채 총 계	62,913,943	60,097,337	38,769,071

자 본

Ⅰ.자본금	5,696,235	5,696,235	5,696,235

II. 자본잉여금	27,298,466	27,298,466	27,323,880

III. 자본조정	△14,973,798	△14,973,798	△8,630,662

IV. 기타포괄손익누계액	3,377,880	4,309,125	749,596

IV. 이익잉여금	93,350,735	101,241,908	92,166,433

자 본 총 계	114,749,518	123,571,936	117,305,482

부 채 와 자 본 총 계	177,663,462	183,669,273	156,074,553

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2015년 1월~12월	2014년 1월~12월	2013년 1월~12월

Ⅰ. 매출액	288,575,564	267,867,360	182,996,948

Ⅱ. 영업이익(손실)	4,601,907	11,801,067	10,600,440

Ⅲ. 계속사업이익(손실)	(2,350,171)	14,715,351	11,185,348

Ⅳ. 중단사업이익(손실)	-	-

Ⅴ. 당기순이익(손실)	(2,350,171)	14,715,351	11,185,348

Ⅵ. 당기총포괄이익(손실)	(3,046,981)	17,697,869	11,488,788

Ⅶ.주당손익

기본주당이익	(244)원	1,459원	1,105원

희석주당이익	(244)원	1,361원	1,098원
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제34기(당기)	안진회계법인	한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.	해당사항 없음

제33기(전기)	안진회계법인	한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.	해당사항 없음

제32기(전전기)	안진회계법인	한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제34기(당기)	안진회계법인	외부감사인의 감사활동	126	1,089시간

제33기(전기)	안진회계법인	외부감사인의 감사활동	120	1,267시간

제32기(전전기)	안진회계법인	외부감사인의 감사활동	120	1,850시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제34기(당기)	-	-	-	-	-

제33기(전기)	-	-	-	-	-

제32기(전전기)	2013.11.04	종속기업 재무보고 체계 개선자문	'13.11.04 ~ '13.11.29	38	-

* 상기의 비감사용역 계약은 전전기 회계감사인인 삼일회계법인과 체결한 것입니다.4. 회계감사인의 변경당사는 삼일회계법인과의 계약기간 만료에 따라 2014년 3월 17일 개최된 감사위원회에서 제33기(2014.01.01~2014.12.31)부터 제35기(2016.01.01~2016.12.31)까지 3개 회계년도의 외부감사인으로 안진회계법인을 신규선임 하였습니다.5. 내부통제에 관한 사항 가. 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안당사의 내부회계관리제도에 대한 평가는 년1회(기말) 이루어지며, 본 공시서류 작성기준일 현재 문제점 또는 개선사항은 발생하지 않았습니다.나. 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 의견표명외부감사인은 2015년 내부회계관리제도에 대한 감사를 하였으며, 감사 결과 중대한 미비사항이 발견되지 않았다고 의견 표명하였습니다. 다. 내부통제구조의 평가본 보고서 작성기준일 현재 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 평가받은 사실은 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 보 고 서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사2인, 사외이사 4인, 기타비상무이사 1인, 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회내에는 감사위원회가 설치되어 운 영 중 입니다. 나. 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

이복태(출석률 :100%)	손흥규(출석률 :100%)	노상균(출석률 :100%)	이태규(출석률 :100%)	최영규(출석률 :100%)

찬 반 여 부

1	2015.01.06	제33기 사업연도(2014년) 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2015.02.04	제33기(2014년도) 재무제표 및 영업보고서, 현금배당 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2015.02.27	제33기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2015.03.19	대표이사 중임의 건	찬성	-	-	-	-

5	2015.04.21	전자채권 사용 기간 연장의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성

6	2015.06.10	전환사채 채권에 대한 계약 조건 변경	찬성	-	찬성	찬성	찬성

7	2015.12.01	임원 인사의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성

8	2015.12.15	2015년 임원 상여금 차등 지급 및 16년 임원 임금 적용	찬성	-	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성

구분	성명	활동분야	최대주주 등과의 이해관계	회사와의 거래	추천인

사내이사	김상주	대표이사(경영총괄)	없음	해당사항 없음	이사회

이범희	고객지원 본부장	없음

사외이사	이복태	경영전반에 대한 업무	없음

노상균	경영전반에 대한 업무	없음

이태규	경영전반에 대한 업무	없음

최영규	경영전반에 대한 업무	없음

기타비상무이사	장세욱	경영전반에 대한 업무	특수관계인(임원)

* 이성호 기타비상무이사는 임기만료로 인해 퇴임 하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

관련 사항 가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

- 정관의 내용 요약 -제 6 장 감 사 위 원 회

제43조(감사위원회의 구성) ① 회사는 감사에 갈음하여 당사 정관 제40조의3에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되, 총위원의 3분의 2 이상이 사외이사여야 한다.

③ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사여야 한다.

④ 감사위원회의 결의는 위원 과반수로 하여야 한다. 이 때 상법 제391조의 제3항을 준용한다.

⑤감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

⑥ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령 제17조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

제44조(감사위원회의 직무) ① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 이사의 직무집행을 감독하고, 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

제45조(감사록) 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다. 나. 감사위원회의 인적사항

성 명	생년월일	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	소유주식 수	사외이사 여부

이복태	50.08.23	- 1979. 성균관대학교 법학과 졸업 - 1981. 대구지검 검사 - 2007. 법무부 감찰관 - 2008. 서울동부지방검찰청 검사장 - 現 법무법인 로고스 대표 변호사	-	-	O

노상균	54.12.13	- 1978. 성균관대 법률학과 졸업 - 1983. 전주지검 검사 - 1999. 대검찰청 강력과장 - 2002. 서울중앙지검 강력부장검사 - 現 법무법인 동인 변호사	-	-	O

이태규	64.07.25	- 1989. 국립세무대학 내국세학과 졸업- 1994. 서울지방국세청 국제조사과- 1998. 국세청 국제협력과- 2008. 국세청 사무관- 現 김 법률사무소	-	-	O

다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결 여부

1	2016.01.14	제34기(2015년) 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 보고서 제출일 현재 전자투표제도 및 전자위임장권유제도를 채택하고 있습니다. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 의결권 행사 요건 발생시 공고함.

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서 나. 소수주주권당사는 대상기간중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 대상기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 ▣ 최대주주의 개요당사의 최대주주는 동국제강(주)이며, 2015년 12월 31일 현재 당사의 보통주 중에서 34.82%인 3,967,140주를 보유하고 있습니다. 동국제강은 서울에 본사, 포항제강소, 인천제강소, 당진공장, 부산공장을 두고 봉강, 형강, 후판 등을 주요 품목으로 생산, 판매하는 철강회사 입니다.

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

동국제강㈜	최대주주	보통주	3,967,140	34.82	3,967,140	34.82	-

김상주	임원	보통주	24,695	0.22	24,695	0.22	-

이범희	임원	보통주	2,690	0.02	2,690	0.02	-

김문영	임원	보통주	5,351	0.05	5,351	0.05	-

박민석	임원	보통주	412	0.00	412	0.00	-

계	보통주	4,000,288	35.11	4,000,288	35.11	-

우선주	-	-	-	-	-

■ 2015년 상반기 주요 재무현황(단위 : 백만원)

구분	별도기준	연결기준

자산	7,589,659	8,125,632

부채	4,967,528	5,607,559

자본	2,622,131	2,518,073

매출	2,276,561	2,861,851

영업이익	△29,853	△4,160

반기순이익	13,037	△10,060

■ 사업현황 당사 최대주주인 동국제강(주)는 1954년 7월 7일 설립하였으며, 1988년 4월 9일 기업이 공개 되었습니다. 회사의 주식은 한국거래소가 개설하는 KRX유가증권시장에 상장되어 있습니다. 동국제강(주)는 철강 제조 기업으로서 주요사업은 봉형강류(철근, 형강)와 판재류(후판)로 2015년 1월 1일 유니온스틸(주)와의 합병으로 냉영강판 제조,판매업도 영위하고 있습니다. 주력 제품으로는 철근, 후판, 형강, 냉연강판이 있습니다.

2.주식의 분포가. 5%이상 주주의 주식소유 현황

2015년 12월 31 일 현재 , 당사 지분을 5% 이상 보유한 주주는 당사의 최대주주인 동국제강(주)(34.82%, 3,967,140주)입니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	동국제강㈜	3,967,140	34.82	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,244	99.86	5,240,414	45.99	-

다. 주식사무

라. 주가 및 주식거래실적 당사의 최근 6개월간 주가 및 주식거래실적은 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

종류	'15년 7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	주가	최고	12,300	11,500	10,950	12,300	11,500	12,600

최저	10,150	8,200	9,980	10,150	8,200	11,500

평균	11,109	9,950	10,493	11,109	9,950	12,083

거래량	최고(일)	210,625	289,570	54,101	42,982	85,321	156,863

최저(일)	18,735	17,265	12,823	13,136	8,108	23,255

월간	1,495,406	1,519,697	585,454	554,446	736,079	1,171,054

주) 자료 : 한국거래소(www.krx.co.kr)
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김상주	남	1956.10	사내이사	등기임원	상근	대표이사	- 춘천고등학교 졸업- 현재 DK유아이엘 사장	24,695	-	2002년 8월 ~ 현재	2017.03.18

장세욱	남	1962.12	기타비상무이사	등기임원	비상근	전사 경영전반에 대한 업무	- 써든켈리포니아 MBA 졸업 - 현재 유니온스틸(주) 대표이사	-	-	2006년 1월 ~ 현재	2016.03.19

이성호	남	1962.04	기타비상무이사	등기임원	비상근	전사 경영전반에 대한 업무	- (미)The city university of New York 정치학 석사 졸업- 현재 동국제강㈜ 상무	-	-	2012년 3월 ~ 현재	2016.03.19

이범희	남	1966.02	사내이사	등기임원	상근	고객지원본부장	- 숭실대학교 졸업- 현재 DK유아이엘㈜ 이사	2,690	-	2006년 6월 ~ 현재	2016.03.19

이복태	남	1950.08	사외이사	등기임원	비상근	감사위원장	- 성균관대학교 법학과 졸업- 현재 법무법인 로고스 대표변호사	-	-	2011년 3월 ~ 현재	2017.03.18

노상균	남	1954.12	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회 위원	- 성균관대학교 법률학과 졸업- 현재 법무법인 동인 변호사	-	-	2014년 3월 ~ 현재	2016.03.19

이태규	남	1964.07	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회 위원	- (미)George Washington University 회계학 석사 졸업- 현재 김 법률사무소 근무	-	-	2014년 3월 ~ 현재	2016.03.19

최영규	남	1970.12	사외이사	등기임원	비상근	전사 경영전반에 대한 업무	- 고려대학교 법학과 졸업- 현재 신한캐피탈 근무	-	-	2014년 3월 ~ 현재	2016.03.19

박민석	남	1971.11	이사대우	미등기임원	상근	생산기술본부장	- 경기대학교 졸업- 현재 DK유아이엘(주) 이사대우	412	-	1998년 5월 ~ 현재	2016.12.12

※ 2016년 3월 22일 제34기 정기주주총회에서 결의된 이사선임 내역은 아래와 같습니다.1) 이범희 사내이사는 중임 되었습니다.2) 장세욱 기타비상무이사가 중임 되었습니다.3) 이성호 기타비상무이사가 임기만료로 인해 퇴임 하였습니다.4) 노상균, 이태규, 최영규 사외이사는 중임 되었습니다.자세한 사항은 2016.03.22에 공시한 정기주주총회결과공시를 참조 바랍니다.※ 박민석 이사대우(미등기임원)는 2014.12.12에 선임 되었습니다.

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

휴대폰 부품	남	262	-	39	-	301	6년2월7일	16,065	55	-

휴대폰 부품	여	106	-	76	-	182	5년9월22일	5,580	35	-

합 계	368	-	115	-	483	6년0월16일	21,646	90	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	-	-

사외이사	4	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-

계	8	3,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	4	844	211	김상주,장세욱,이범희, 이성호

사외이사	4	105	26	이복태,노상균, 이태규,최영규

감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-	-

계	8	949	237	-

※ 손흥규 사외이사는 임기만료로 인해 퇴임 하였습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

당사가 속한 기업 집단의 명칭은 동국제강㈜ GROUP이며 2015.12.31기준 계통도는아래와 같습니다.

[계열회사등의 법인등록번호]

구 분	회사수	회 사 명 (법인등록번호)

상장사	3	동국제강 (110111-0031338)

인터지스 (180111-0001973)

DK유아이엘 (110111-0320955)

비상장사	12	페럼인프라 (110111-4199330)

국제종합기계 (131111-0000635)

당진고대부두운영(165011-0034347)

디케이아즈텍 (131111-0223138)

디케이유엔씨 (110111-1462524)

DK유테크 (115611-0020526)

부산인터내셔널터미널 (180111-0525858)

아이앤케이신항만 (180111-0742296)

유니온코팅 (134811-0082462)

인터지스신항센터 (180111-0650027)

인터지스웅동센터 (180111-0783779)

인터지스중앙부두 (180111-0034065)

합계	15

나. DK 유아이엘과 국내외 계열사간 출자현황(해외법인 포함)

다. 회사, 회사 및 자회사 또는 자회사의 타회사에 대한 출자 현황

(기준일 : 2015. 12. 31) (단위 : 주, %)

주주명	발행회사	소유주식수	소유비율

DK유아이엘㈜	DK유테크㈜	200,000	100

DK UIL(H.K) Ltd.	12,500,000	100

DK UIL(H.K) Ltd.	DK UIL(Tianjin) Electronics Co., Ltd.	10,000,000	100

DK UIL Vietnam Electronics Co., Ltd. *주)	-	100

주) DK UIL Vietnam은 DK UIL(H.K) Ltd. 이 100% 출자한 1인 유한회사 입니다.

라. 계열회사간 임원 겸직 현황 [2015년 12월 31일 현재]

성명	당사에서의 직책현황	계열사에서의 직책현황

직명(상근여부)	회사명	직명(상근여부)

장세욱	이사(비상근)	동국제강(주)	부회장 (상근)

이성호	이사(비상근)	동국제강(주)	상무 (상근)

(주)페럼인프라	상무 (비상근)

이범희	이사(상근)	DK유테크㈜	대표이사(비상근)

타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

DK유테크㈜	2006.12.31	자회사	1,000	200,000	100	4,156	-	-	-	200,000	100	4,156	5,765	-152

DK UIL(H.K.) Limited	2002.12.17	자회사	13,654	12,500,000	100	25,685	-	-	-	12,500,000	100	25,685	32,543	5,608

합 계	12,700,000	-	29,841	-	-	-	12,700,025	-	29,841	38,308	5,456
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 가 . 대여금 내역

(단위 : 천$)

구분	법인명	특수관계 구분	목적	구 분	이자율(%)	변동내역	비고

기초	증가	감소	기말

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

나. 채무보증 내역(단위 : 천$)

구분	법인명	특수관계 구분	목적	구분	채무금액	채무보증금액	채무보증기간	채권자	비고

해외	DK UIL Vietnam Co.,Ltd	종속회사	운영자금	지급보증	USD 10,000	USD 10,000	2014.06.02 ~ 2015.05.15	Citibank Vietnam	이사회 결의함

다. 영업거래 본 사항은 "재무제표에 대한 주석 28. 특수관계자 공시"를 참조하시기 바랍니다. 2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(단위 : 백만원)

구분	관계	구 분	이자율(%)	변동내역	비고

기초	증가	감소	기말

대일테크 외	협력업체	대여금	4% ~ 5%	3,500	7,000	3,500	7,000	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주요경영사항신고내용의 진행상황 등 - 해당사항 없습니다.

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제34기 정기주주총회('16.03.22)	[제1호 의안] : 제34기(2015.01.01~2015.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건
[제2호 의안] : 이사 선임의 건
- 제2-1호 : 사내이사 이범희 재선임의 건
- 제2-2호 : 기타비상무이사 장세욱 재선임의 건- 제2-3호 : 사외이사 노상균 재선임의 건 사외이사 이태규 재선임의 건 사외이사 최영규 재선임의 건
[제3호 의안] : 감사위원회위원 선임의 건
- 제3-1호 : 사외이사인 감사위원 노상균 재선임의 건
- 제3-2호 : 사외이사인 감사위원 이태규 재선임의 건
[제4호 의안] : 이사 보수한도 승인의 건	원안과 같이심의ㆍ의결함	-

제33기 정기주주총회('15.03.19)	[제1호 의안 ] : 제33기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [제2호 의안] : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사 1명)- 제2-1호 : 사내이사 김상주 중임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 이복태 선임의 건 [제3호 의안] : 감사위원 선임의 건- 제3-1호 : 사외이사인 감사위원 이복태 선임의 건 [제4호 의안] : 이사 보수한도 승인의 건	원안과 같이심의ㆍ의결함	-

제32기 정기주주총회('14.03.20)	[제1호 의안 ] : 제32기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [제2호 의안] : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 2명)- 제2-1호 : 사내이사 이범희 중임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 노상균 선임의 건 - 제2-3호 : 사외이사 이태규 선임의 건 - 제2-4호 : 사외이사 최영규 선임의 건 - 제2-5호 : 기타비상무이사 장세욱 선임의 건 - 제2-6호 : 기타비상무이사 이성호 선임의 건 [제3호 의안] : 감사위원 선임의 건- 제3-1호 : 사외이사인 감사위원 노상균 선임의 건 - 제3-2호 : 사외이사인 감사위원 이태규 선임의 건 [제4호 의안] : 이사 보수한도 승인의 건	원안과 같이심의ㆍ의결함	-

제31기 정기주주총회('13.03.20)	[제1호 의안 ] : 제31기재무제표 승인 의 건[제2호 의안] : 정관 일부 변경의 건[제3호 의안] : 이사 선임의 건(사내이사1명 사외이사 2명)[제4호 의안] : 감사위원 선임의 건[제5호 의안] : 이사 보수한도 승인의 건	원안과 같이심의ㆍ의결함	-

3. 우발채무 등

본 사항은 "연결재무제표에 대한 주석-29 우발채무 및 약정 사항"을 참고하시기 바랍니다.

4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

- 해당사항 없음5. 제재현황 등 그 밖의 사항- 해당사항 없음6. 작성기준일 이후에 발생한 중요사항 - 당사는 디케이아즈텍 ㈜ 의 전환사채를 취득하여 보유하고 있으며, 디케이아즈텍 ㈜ 는 2015년 10월 중 서울중앙지방법원에 법정관리를 신청하였습니다. 당사는 당기말 현재 디케이아즈텍 ㈜ 가 발행하여 당사가 인수한 전환사채를 평가하였으며, 법원의 법정관리 신청에 대한 판단에 따라 전환사채 전액을 손상차손 인식하였습니다.

7. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

제1회 교환사채	2013.11.29	15,201	스마트폰 방수 부품등에 관한 설비투자 자금마련	설비투자 : 8,201 백만원(스마트폰 방수부품 설비 및 금속 가공 설비 투자)스마트폰 금속부품 생산공장 임차보증금 : 7,000백만원	-

회사는 2013년 11월 15일 교환사채 발행 결정을 하였습니다.계약관련 주요사항은 아래와 같습니다.1) 사채의 종류 : 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모교환사채2) 사채의 권면총액 : 15,200,880,000원3) 교환대상 : 유아이엘 자기주식 1,266,7404) 교환가액 : 12,000원 / 주5) 납입기일 : 2013년 11월 29일6) 발행대상자 : 코에프씨 신한프런티어챔프2010의4호 사모투자전문회사7) 교환사채 발행목적 ㄱ. 스마트폰 방수부품등에 관한 설비투자 자금 마련ㄴ. 자기주식 매각에 따른 주식 유동성 확대※ 기타 자세한 사항은 2013.11.15에 공시한 주요사항보고서(교환사채권발행결정) 을 참조 하시기 바랍니다.

외국지주회사의 자회사 현황 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항없습니다.