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유아이엘 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 36 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018 년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 유아이엘 주식회사
대 표 이 사 : 이순영
본 점 소 재 지 : 경기도 파주시 광탄면 보광로 869-26
(전 화) 031) 948-1234
(홈페이지) http://www.e-uil.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 김문영
(전 화) 031) 948-1234
목 차

Ⅰ. 회사의 개요
1. 회사의 개요 ........................................................................................................ 2
2. 회사의 연혁 ...................................................... .................................................. 4
3. 자본금 변동사항 ................................................ .................................................. 5
4. 주식의 총수 등 .............................................. ...................................................... 6
5. 의결권 현황 ................................................................ ........................................ 7
6. 배당에 관한 사항 등 ............................................... .............................................. 8
Ⅱ. 사업의 내용 ........................................................ ....................................................... 10
Ⅲ. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보 ................................................... ................................................... 22
2. 연결재무제표 ............................................... ....................................................... 24
3. 연결재무제표 주석 ........................................ ....................................................... 29
4. 재무제표 ..................................................... ....................................................... 92
5. 재무제표 주석 .............................................. ....................................................... 96
6. 기타 재무에 관한 사항 ................................... ....................................................... 155
Ⅳ. 감사인의 감사의견 등 .......................................... ........................................................ 162
Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견 .................................. ...................................................... 164
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항 ..................................... ......................................................... 170
2. 감사제도에 관한 사항 .................................. ......................................................... 171
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 .................... ......................................................... 172
Ⅶ. 주주에 관한 사항 .............................................. .......................................................... 174
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원의 현황 .................... ......................................................................... 179
2. 임원의 보수 등 ........................... ......................................................................... 180
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 .................... .......................................................................... 183
Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 ...................... ....................................................................... 185
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ............... ....................................................... 186
[전문가의 확인]
1. 전문가의 확인 ............................................................ ......................................... 189
2. 전문가와의 이해관계 ................................................... ......................................... 189
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 '유아이엘 주식회사' 이고 영문으로 'UIL Co., Ltd.' 라 표기합니다.(*) 2017년 3월 17일 주주총회 결의에 의거하여 상호를 '디케이 유아이엘 주식회사'에서 '유아이엘 주식회사'로 변경하였습니다. 나. 설립일자당사는 전자제품 및 부품제조 판매사업 등을 영위할 목적으로 1982년 7월 1일에 '유일전자 공업주식회사'로 설립되었으며, 2001년 8월 2일에 코스닥시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주소 : 경기도 파주시 광탄면 보광로 869-26전화 : 031) 948-1234홈페이지 : http://www.e-uil.com 라. 중소기업 해당 여부당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 명시되어 있는 중소기업의 범위에 포함되지 않습니다. 마. 주요 사업의 내용 당사는 휴대폰 및 전자제품 부품을 전문 개발, 생산하는 기업으로서 주요 생산 제품군으로는 제품의 특성에 따라 키버튼, 금속부품, 부자재 및 액세서리 등이 있습니다. 각 제품군별 상세 제품은 아래와 같습니다.

제품군	상세 제품

키버튼	스마트폰 버튼 및 피쳐폰 키패드 등

금속부품	금속 소재의 내장, 외장 부품 등

부자재	방수, 방진 및 방열 부품 등

액세서리	무선충전기, 웨어러블, 플립커버, 터치펜 등

기타	Logo Module, 피규어, 보청기 등

지역별로는 본사를 거점으로 한국 및 중국 천진, 베트남 박닌성에서 부품을 생산하고 있습니다. 자세한 사항은 [Ⅱ. 사업의 내용]을 참조하시기 바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항자세한 사항은 [IX. 계열회사 등에 관한 사항]을 참조하시기 바랍니다.

사. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

UIL International Ltd.(구) DK UIL(H.K.) Ltd.	2002.12.01	17/F, MEGA TRADE CENTER 1 MEI WAN STREET,TSUEN WAN, N.T., HONG KONG	자회사에대한 관리	32,367	의결권의과반수 소유	해당(자산총액의 10% 이상)

UIL (Tianjin) Electronics Co., Ltd.(구) DK UIL(Tianjin) Electronics Co., Ltd.	2002.12.23	No.18 Xin Yuan Dao, Xiqing Economic Development AreaTianjin 300385, China	휴대폰용 부품 제조 및 판매	22,187	의결권의과반수 소유	해당(자산총액의 10% 이상)

UIL Vietnam Co., Ltd.(구) DK UIL VINA Electronics Co., Ltd.	2010.01.18	Plot F1 Que Vo Expand Industrial Park, Phuong Lieu Commune, Que Vo District, Bac Ninh, Vietnam	휴대폰용 부품 제조 및 판매	103,731	의결권의과반수 소유	해당(자산총액 750억원 이상)

UIL Electronics India Pvt. Ltd.	2017.09.07	Plot No:114,115,116,123,124,125126B Ecotech-I ExtensionGreater Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh, India	휴대폰용 부품 제조 및 판매	10,742	의결권의과반수 소유	해당사항 없음

유테크 주식회사(구) DK유테크 주식회사	2000.07.26	경기도 파주시 광탄면 보광로 869-71	휴대폰용 부품 제조 및 판매	5,536	의결권의과반수 소유	해당사항 없음

(*) DK유테크 주식회사는 유테크 주식회사로, DK UIL(H.K) Ltd.는 UIL International Ltd.로, DK UIL(Tianjin) Electronics Co.,Ltd.는 UIL(Tianjin) Electronics Co.,Ltd.로, DK UILVINA Electronics Co., Ltd.는 UIL Vietnam Co., Ltd.로 사명을 변경하였습니다.(*) UIL Electronics India Pvt. Ltd.는 당기 중 신설되었으며, 자세한 사항은 2017년 9월 27일 전자공시시스템에 공시한 [타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)]을 참조하시기 바랍니다.

사-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	UIL Electronics India Pvt. Ltd.	신규설립

-	-

연결제외	-	-

-	-
2. 회사의 연혁

2007. 11 : 중국 천진법인 공장 증설2007. 12 : 삼성전자 TSTC 최우수 협력회사 선정(중국 천진법인) 2008. 11 : 삼성전자 2008상생경영페스티벌 상생경영 우수혁신상(원가혁신상)수상2009. 06 : 노사상생 양보교섭 실천기업 인증(노동부장관) 2010. 01 : 베트남법인 설립2011. 11 : LG전자 중국연태법인 우수 협력사 표창2012. 01 : 삼성전자 품질 최우수상 수상2012. 07 : 아메바경영 추진2012. 12 : 5천만불 수출탑 수상2013. 08 : 베트남법인 2공장 신축2013. 12 : 7천만불 수출탑 수상2014. 12 : 1억불 수출탑 수상2015. 08 : 파주 2공장 신축2016. 12 : 파주 본사공장 재건축2016. 12 : 최대주주 변경 (동국제강(주) -> 주식회사 유아이엘홀딩스)2017. 09 : 인도법인 설립2017. 12 : 이순영 대표이사 취임 (회사의 본점소재지 및 그 변경)회사의 본점 소재지는 '경기도 파주시 광탄면 보광로 869-26' 이며,2015년 1월14일 '안산 지점 (경기도 안산시 단원구 시화로 8(성곡동)' 설립등기 하였습니다. (경영진의 중요한 변동) 2017년 12월 29일 임시주주총회를 통해 이순영 사내이사가 신규 선임되었으며, 김상주 대표이사에서 이순영 대표이사로 변경 되었습니다. (최대주주의 변동)2016년 12월 13일 당사 최대주주가 '동국제강(주)'에서 '주식회사 유아이엘홀딩스'로 변경되었습니다. (상호 변경)2017년 3월 17일 주주총회 결의에 의거하여 상호를 '디케이 유아이엘 주식회사'에서'유아이엘 주식회사'로 변경하였습니다.최대주주 변경 후 주요종속회사의 상호를 아래와 같이 변경하였습니다.

변경 전	변경 후

DK UIL(H.K) Ltd.	UIL International Ltd.

DK UIL(Tianjin) Electronics Co.,Ltd.	UIL(Tianjin) Electronics Co.,Ltd.

DK UIL VINA Electronics Co., Ltd.	UIL Vietnam Co., Ltd.

DK유테크 주식회사	유테크 주식회사
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 08월 01일	무상증자	보통주	10,892,468	500	500	비율 : 100%
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	22,284,938	-	22,284,938	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	500,002	-	500,002	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	500,002	-	500,002	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	21,784,936	-	21,784,936	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	21,784,936	-	21,784,936	-

(*) 2017년 7월 10일 이사회에서 자기주식 500,002주 소각과 무상증자 결정을 결의하였습니다. 자세한 사항은 2017년 7월 10일 전자공시시스템에 공시한 [주식소각결정], [주요사항보고서(무상증자결정)]을 참조하시기 바랍니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	500,002	-	-	500,002	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	500,002	-	-	500,002	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	500,002	-	-	500,002	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 21,784,936주 입니다.따라서 의결권 행사가능 주식수는 21,784,936주 입니다.

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	21,784,936	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	21,784,936	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 당사 정관의 배당에 관한 사항1) 이익배당① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

2) 분기배당① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월의 전부 또는 일부의 말일(이하 "분기배당기준일"이라 한다) 24시 현재의 주주명부상의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 이사회의 결의는 분기배당기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 금액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④ 사업연도개시일 이후 분기배당기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 당해 분기배당에 관해서 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다. 다만 분기배당기준일 이후에 발행된 신주에 대하여는 최근의 분기배당기준일 다음날에 발행된 것으로 본다.

⑤ 이 정관 제7조가 규정하는 우선주식에 대한 분기배당에 대해서는 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제36기	제35기	제34기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	15,292	16,599	13,454

(별도)당기순이익(백만원)	1,345	10,226	-2,350

(연결)주당순이익(원)	702	842	699

현금배당금총액(백만원)	10,892	7,625	5,968

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	71	46	44

현금배당수익률(%)	보통주	7.4	6.5	5.0

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	500	700	620

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

(*) 제36기 주당 총 배당금 : 500원(분기배당 150원 + 결산배당 350원) (*) 회사는 2017년 7월 10일 무상증자(100%)를 결정하였습니다. 이에 따라 분기배당300원을 150원으로 소급하여 작성하였으며 비교표시하는 전기, 전전기의 주당순이익을 소급하여 수정하였습니다. (*) 제35기 및 제34기의 주당 현금배당금은 무상증자 전 전기, 전전기의 주주총회에서 승인된 주당 현금배당금 입니다.
1. 요약재무정보

가. 요약 연결 재무정보(단위: 천원)

과 목	제36기	제35기	제34기

자산

Ⅰ. 유동자산	150,647,010	151,335,642	134,180,664

(1) 당좌자산	126,969,623	125,646,650	112,574,328

(2) 재고자산	23,677,387	25,688,992	21,606,336

Ⅱ. 비유동자산	93,623,983	100,072,333	103,317,497

(1) 투자자산	11,085,547	11,393,998	18,138,450

(2) 유형자산	73,923,556	78,448,610	76,689,561

(3) 무형자산	5,782,549	6,677,154	3,145,213

(4) 기타비유동자산	2,832,331	3,552,571	5,344,273

자산총계	244,270,993	251,407,975	237,498,161

부채

Ⅰ. 유동부채	55,420,986	61,616,950	77,294,385

Ⅱ. 비유동부채	14,697,447	16,087,797	14,617,704

부채총계	70,118,433	77,704,747	91,912,089

자본

지배기업소유지분

Ⅰ. 자본금	11,142,469	5,696,235	5,696,235

Ⅱ. 자본잉여금	27,835,710	33,281,944	27,298,466

Ⅲ. 자본조정	-	(4,237,704)	(14,973,798)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	(3,033,927)	1,333,928	1,122,865

Ⅴ. 이익잉여금	138,208,308	137,628,825	126,442,304

비지배지분

자본총계	174,152,560	173,703,228	145,586,072

부채와 자본총계	244,270,993	251,407,975	237,498,161

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2017년 1월~12월	2016년 1월~12월	2015년 1월~12월

Ⅰ. 매출액	479,784,155	444,330,193	454,032,615

Ⅱ. 영업이익(손실)	24,336,006	20,066,496	24,069,835

Ⅲ. 계속사업이익	15,292,215	16,598,826	13,453,820

Ⅳ. 중단사업이익	-	-	-

Ⅴ. 당기순이익	15,292,215	16,598,826	13,453,820

- 지배기업소유주지분	15,292,215	16,598,826	13,453,820

- 비지배지분	-	-	-

Ⅵ. 당기총포괄손익	11,341,800	17,365,535	13,763,197

- 지배기업소유주지분	11,341,800	17,365,535	13,763,197

- 비지배지분	-	-	-

Ⅶ. 주당순손익

기본주당이익	702원	842원	699원

희석주당이익	702원	795원	654원

연결에 포함된 회사수	5	4	4

나. 요약 재무정보(단위: 천원)

과 목	제36기	제35기	제34기

자산

Ⅰ. 유동자산	76,935,709	98,595,495	90,074,968

(1) 당좌자산	70,254,173	92,437,710	79,153,312

(2) 재고자산	6,681,536	6157,785	10,921,656

Ⅱ. 비유동자산	81,197,599	80,596,146	87,588,494

(1) 투자자산	40,378,082	40,641,474	47,842,850

(2) 유형자산	37,824,639	37,347,243	38,168,725

(3) 무형자산	1,870,363	2,607,429	1,576,919

(4) 기타비유동자산	1,124,515	-	-

자산총계	158,133,308	179,191,641	177,663,462

부채

Ⅰ. 유동부채	30,047,489	39,475,213	60,119,933

Ⅱ. 비유동부채	762,566	3,226,305	2,794,010

부채총계	30,810,055	42,701,518	62,913,943

자본

Ⅰ. 자본금	11,142,469	5,696,235	5,696,235

Ⅱ. 자본잉여금	27,835,710	33,281,944	27,298,466

Ⅲ. 자본조정	-	(4,237,704)	(14,973,798)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	3,368,267	3,368,267	3,377,880

Ⅴ. 이익잉여금	84,976,807	98,381,381	93,350,735

자본총계	127,323,253	136,490,123	114,749,518

부채와 자본총계	158,133,308	179,191,641	177,663,462

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2017년 1월~12월	2016년 1월~12월	2015년 1월~12월

Ⅰ. 매출액	183,466,914	249,132,669	288,575,564

Ⅱ. 영업이익(손실)	4,353,058	(1,638,305)	4,601,907

Ⅲ. 계속사업이익(손실)	1,345,472	10,226,270	(2,350,171)

Ⅳ. 중단사업이익(손실)	-	-	-

Ⅴ. 당기순이익(손실)	1,345,472	10,226,270	(2,350,171)

Ⅵ. 당기총포괄이익(손실)	1,725,598	10,988,983	(3,046,981)

Ⅶ.주당손익

기본주당이익	62원	519원	-122원

희석주당이익	62원	502원	-122원
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제36기(당기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제35기(전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음

제34기(전전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음

1-1 중간기간 별도 및 연결 검토 / 감사일정

구분	별도	연결

반기 검토	2017.07.17 ~ 2017.07.21	2017.07.24 ~ 2017.07.28

연간 감사	2018.01.15 ~ 2018.01.19	2018.01.22 ~ 2018.01.26

1-2. 종속회사의 감사의견

종속회사	사업연도	감사의견	비고

UIL International Ltd.	제36기(당기)	적정	-

제35기(전기)	적정	-

제34기(전전기)	적정	-

UIL (Tianjin) Electronics Co., Ltd.	제36기(당기)	적정	-

제35기(전기)	적정	-

제34기(전전기)	적정	-

UIL Vietnam Co., Ltd.	제36기(당기)	적정	-

제35기(전기)	적정	-

제34기(전전기)	적정	-

UIL Electronics India Pvt. Ltd.	제36기(당기)	-	3월 결산

유테크 주식회사	제36기(당기)	적정	-

제35기(전기)	적정	-

제34기(전전기)	적정	-

(*) UIL Electronics India Pvt. Ltd. 는 당기 신규 설립된 법인으로 작성기준일 현재 감사를 받지 않았습니다.

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제36기(당기)	삼일회계법인	반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표 감사	105	1,332시간

제35기(전기)	안진회계법인	반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표 감사	126	1,107시간

제34기(전전기)	안진회계법인	반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표 감사	126	1,089시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제36기(당기)	-	-	-	-	-

제35기(전기)	-	-	-	-	-

제34기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경 당사는 안진회계법인과의 계약기간 만료에 따라 2017년 2월 23일 개최된 감사위원회에서 제36기(2017.01.01~2017.12.31)부터 제38기(2019.01.01~2019.12.31)까지 3개 회계년도의 외부감사인으로 삼일회계법인을 신규선임 하였습니다.(*) 당기 중 계약만료의 사유로 유테크(주)는 삼일회계법인으로, UIL Vietnam Co., Ltd. 는 PwC로 감사인이 변경되었으며, 당기 신규 설립된 UIL Electronics Indi a Pvt. Ltd.는 RAJEEV GRAG COMPANY를 외부감사인으로 선임하였습니다. 5. 내부통제에 관한 사항 감사인은 공시 대상기간에 대한 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성작성기준일(2017.12.31) 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(이순영, 이범희, 김문영)과 사외이사 3인(정이모, 신동욱, 나정곤), 총 6인의 이사로 구성되어 있으며 이사회 내에는 감사위원회가 설치되어 운영 중입니다.(*) 2017년 3월 17일 정기주주총회를 통해 사내이사 1인(김문영)과 사외이사 3인(정이모,신동욱, 나정곤)이 신규선임되었으며, 사외이사 3인(이복태, 이태규, 노상균)이중도퇴임 하였습니다.(*) 2017년 12월 29일 임시주주총회를 통해 사내이사(이순영)가 신규선임되었으며,사내이사겸 대표이사(김상주)가 중도퇴임 하였습니다.(*) 2018년 3월 16일 정기주주총회를 통해 사내이사(이범희)가 재선임되었으며, 사외이사(박광우)가 신규선임되었습니다. 나. 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

이복태(출석률:100%)	노상균(출석률:100%)	이태규(출석률:100%)	정이모(출석률:100%)	신동욱(출석률:100%)	나정곤(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2017.01.06	제35기 사업연도(2016년) 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	-

2	2017.01.31	제35기(2016년도) 재무제표 및 영업보고서 승인 건	찬성	찬성	찬성	-	-	-

제35기(2016년도) 현금배당의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	-

제35기(2016년도) 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성	찬성	찬성	-	-	-

임원보수지급규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	-

3	2017.03.17	대표이사 보선의 건	-	-	-	찬성	찬성	찬성

이사보수집행 승인의 건	-	-	-	찬성	찬성	찬성

4	2017.05.22	2017년도 정기 이사보수집행 승인의 건	-	-	-	찬성	찬성	찬성

5	2017.06.12	2017년도 분기배당을 위한 명의개서 정지의 건	-	-	-	찬성	찬성	찬성

6	2017.07.10	2017년도 분기배당(2분기)의 건	-	-	-	찬성	찬성	찬성

자기주식 소각의 건	-	-	-	찬성	찬성	찬성

주식발행초과금 자본전입에 관한 건(무상증자)	-	-	-	찬성	찬성	찬성

7	2017.09.06	인도 현지법인 설립의 건	-	-	-	찬성	찬성	찬성

8	2017.09.18	인도법인 설립을 위한 자회사(UIL International Ltd.) 금전대여의 건	-	-	-	찬성	찬성	찬성

9	2017.11.27	임시주주총회 소집에 관한 건	-	-	-	찬성	찬성	찬성

10	2017.12.21	임원 상여금 지급의 건	-	-	-	찬성	찬성	찬성

11	2017.12.29	대표이사 선임의 건	-	-	-	찬성	찬성	찬성

지점폐지의 건	-	-	-	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성

구분	성명	활동분야	최대주주 또는주요주주와의 관계	추천인

사내이사	이순영	대표이사(경영총괄)	없음	이사회

이범희	고객지원본부장	없음

김문영	경영지원본부장	임원

사외이사	정이모	경영전반에 대한 업무	없음

신동욱	경영전반에 대한 업무	없음

나정곤	경영전반에 대한 업무	없음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성 명	생년월일	주 요 경 력	사외이사여부

정이모	52.05.06	전) 한국은행 기획국장전) 금융결제원 상무이사현) 산림조합중앙회 전문이사	O

신동욱	55.09.01	전) 한국은행 감사실장 전) J.P. Morgan 서울지점 상임고문 현) 경희대학교 객원교수	O

나정곤	57.01.10	전) DK유아이엘 주식회사 전무이사 전) 드림텍(주) 천진법인장현) 유아이엘 주식회사 사외이사	O

나. 감사위원회 위원의 독립성당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 사외이사로 구성하고 있으며, 회계ㆍ재무 전문가를 포함하고 있습니다. 위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원 총수의 3분의 2 이상을 사외이사로 구성하고 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의요건을 충족하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의당사 충족여부	관련법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족	상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의2 이상	충족

- 위원 중 1명 이상의 회계 또는 재무전문가	충족	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족	상법 제542조의11 제3항

감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 영에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

회차	개최일자	의안내용	가결 여부

1	2017.01.06	제35기(2016년) 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결

2	2017.02.23	외부감사인 선임의 건	가결

3	2017.03.13	감사위원회 위원장 선임의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 전자투표제도 및 전자위임장권유제도를 채택하고 있습니다.[전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항]당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.1) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 의결권 행사 요건 발생시 공고함.

3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서 나. 소수주주권당사는 대상기간중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 대상기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 당사의 최대주주는 주식회사 유아이엘홀딩스입니다. 최대주주의 소유주식수는 7,934,280주(36.42%)이며, 특수관계인을 포함하여 10,576,482주(48.54%) 입니다.

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

주식회사유아이엘홀딩스	본인	보통주	3,967,140	34.82	7,934,280	36.42	-

(주)케이티씨	최대주주	보통주	1,276,308	11.20	2,552,616	11.72	-

박찬화	임원	보통주	30,191	0.27	60,382	0.28	-

김문영	임원	보통주	10,000	0.09	20,000	0.09	-

조영균	임원	보통주	3,919	0.04	3,000	0.01	-

박민석	임원	보통주	412	0.00	824	0.00	-

이범희	특수관계인	보통주	2,690	0.02	5,380	0.02	-

계	보통주	5,290,660	46.44	10,576,482	48.54	-

우선주	-	-	-	-	-

(*) 2017년 7월 10일 이사회에서 자기주식 500,002주 소각과 무상증자 결정을 결의하였습니다. 이로인해 주식수 및 지분율이 변동되었습니다. 자세한 사항은 2017년 7월 10일 전자공시시스템에 공시한 [주식소각결정], [주요사항보고서(무상증자결정)] 을 참조하시기 바랍니다. 2. 최대주주에 관한 사항 작성기준일 현재 당사의 최대주주는 주식회사 유아이엘홀딩스이며, 2016년 11월 10일 설립되었으며, 현재 영위하고 있는 주요사업은 지주사업 및 자회사 등에 대한 업무지원 사업 등 입니다. 가. 최대주주의 개요

대표이사	박찬화	대표이사

최대주주	(주)케이티씨	51.61%

2017년 12월말 연결재무현황	자산총계	64,262,031,538

부채총계	25,270,887,382

자본총계	38,991,144,156

매출액	2,720,327,587

영업이익	1,457,074,724

당기순이익	5,052,071,008

(*) 2017년 4월 26일 주식회사 유아이엘홀딩스 대표이사가 박찬화 대표이사로 변경 되었습니다. 나. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2016년 12월 13일	동국제강(주)외 특수관계인 4인	4,000,288	35.11	-

(*) 2016년 12월 13일 당사 최대주주가 '동국제강(주)'에서 '주식회사 유아이엘홀딩스'로 변경되었습니다. 자세한 사항은 2016년 12월 13일 전자공시시스템에 공시한 [최대주주 변경]을 참조하시기 바랍니다. 다. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래

라 . 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 해당사항 없음 2. 주식의 분포

성명(명칭)	주식등의종류	주식등의 수	계약 상대방	계약의종류	계약체결(변경)일	계약기간	비율	비고

주식회사유아이엘홀딩스	의결권있는 주식	2,203,965	KB국민은행	질권설정	2017년 02월 27일	2017.02.27~2018.02.20	20.23	-

주식회사유아이엘홀딩스	의결권있는 주식	1,763,175	KB국민은행	질권설정	2017년 02월 27일	2017.02.27~2022.02.21	16.19	-

합계(주식등의 수)	3,967,140	합계(비율)	36.42	-

가. 주식 소유현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	주식회사 유아이엘홀딩스	7,934,280	36.42	-

(주)케이티씨	2,552,616	11.72	-

베어링자산운용주식회사	1,483,513	6.81	-

우리사주조합	-	-	-

나. 소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,739	99.8%	10,046,209	46.1%	-

다. 주식사무

라. 주가 및 주식거래실적당사의 최근 6개월간 주가 및 주식거래실적은 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

종류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	주가	최고	15,150	8,100	8,200	8,030	7,380	7,400

최저	7,020	7,220	7,700	7,150	6,700	6,510

평균	14,270	7,490	7,916	7,447	7,080	6,991

거래량	최고(일)	1,305,994	685,726	423,926	134,113	163,578	138,233

최저(일)	12,484	26,487	51,276	21,824	17,800	23,461

월간	3,261,369	2,392,316	3,045,096	911,002	1,905,279	1,157,280

(*) 2017년 7월 10일 이사회에서 무상증자 결정을 결의하였습니다. 자세한 사항은 전자공시시스템에 공시한 [주요사항보고서(무상증자결정)] 를 참조하시기 바랍니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이순영	남	1960.05	사내이사	등기임원	상근	대표이사	- 성균관대학교 졸업- 삼성전자 무선 글로벌운영팀장 (전무)- 현) 유아이엘(주) 대표이사	-	-	2017.12~ 현재	2019.12.29

이범희	남	1966.02	사내이사	등기임원	상근	고객지원본부장	- 숭실대학교 졸업- 현) 유아이엘(주) 고객지원본부장	5,380	-	2006.06~ 현재	2018.03.22

김문영	남	1973.01	사내이사	등기임원	상근	경영지원본부장	- 서강대학교 경영대학원 경영학 석사- 현) 유아이엘(주) 경영지원본부장	20,000	-	2006.03~ 현재	2019.03.16

박민석	남	1971.11	사내이사	미등기임원	상근	생산기술본부장	- 경기대학교 졸업- 현) 유아이엘(주) 생산기술본부장	824	-	1998.05~ 현재	-

정이모	남	1952.05	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	- 美 Univ. of Oregon 경제학 석사- 전) 한국은행 기획국장- 전) 금융결제원 상무이사- 현) 산림조합중앙회 전문이사	-	-	2017.03~ 현재	2019.03.16

신동욱	남	1955.09	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	- 수원대학교 대학원 경영학 박사- 전) 한국은행 감사실장 - 전) J.P. Morgan 서울지점 상임고문 - 현) 경희대학교 객원교수	-	-	2017.03~ 현재	2019.03.16

나정곤	남	1957.01	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	- 경북대학교 졸업- 전) DK유아이엘 주식회사 전무이사 - 전) 드림텍(주) 천진법인장- 현) 유아이엘 주식회사 사외이사	-	-	2017.03~ 현재	2019.03.16

(*) 2017년 3월 17일 정기주주총회를 통해 사내이사 1인(김문영)과 사외이사 3인(정이모,신동욱, 나정곤)이 신규선임되었으며, 사외이사 3인(이복태, 이태규, 노상균)이중도퇴임 하였습니다.(*) 2017년 12월 29일 임시주주총회를 통해 사내이사(이순영)가 신규선임되었으며,사내이사겸 대표이사(김상주)가 중도퇴임 하였습니다.(*) 2018년 3월 16일 정기주주총회를 통해 사내이사(이범희)가 재선임되었으며, 사외이사(박광우)가 신규선임되었습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

휴대폰부문	남	255	-	-	-	255	7년 05월	13,275,901	52,062	-

휴대폰부문	여	157	-	-	-	157	6년 11월	6,491,141	41,345	-

합 계	412	-	-	-	412	7년 03월	19,767,042	47,978	-
2. 임원의 보수 등

가.이사ㆍ감사 전체의 보수현황1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사	3	-	-

사외이사	3	-	-

합계	6	3,000	-

(*) '인원수'는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.

2) 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	1,433	239	퇴임이사 보수 포함

(*) '인원수'는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.(*) 2017년 3월 17일 정기주주총회를 통해 사내이사 1인(김문영)과 사외이사 3인(정이모,신동욱, 나정곤)이 신규선임되었으며, 사외이사 3인(이복태, 이태규, 노상균)이중도퇴임 하였습니다.(*) 2017년 12월 29일 임시주주총회를 통해 사내이사(이순영)가 신규선임되었으며,사내이사겸 대표이사(김상주)가 중도퇴임 하였습니다.

(2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,343	448	퇴임이사보수 포함

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	90	30	퇴임이사보수 포함

감사	-	-	-	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김상주	대표이사	1,028	-

2) 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김상주	근로소득	급여	334	'1. 연봉(기본급+시간외수당)임원보수 지급규정에 따라 전년급여를 기초로 회사기여도등을 종합적으로 반영하여 1~3월중 21백만원을, 4~12월중 30백만원을 매월 지급2. 복리후생복리후생 규정에 따라 명절귀성비, 휴가비, 근로자의날 총 1백만원 지급

상여	30	임원보수 지급규정에 따라 이사회 결의로 6월중 급여의 100%지급
※ 유아이엘 대표이사로서 신규아이템을 발굴하여 전략 제품으로 발전시켜 회사의 매출 증대에 기여하였으며, 상시적 경영혁신활동을 통한 원가절감에 기여함※ '16년 매출 4,443억원, 당기순이익 166억원 달성하며,미래성장 기반을 마련한 점을 감안하여 상여금 산정

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	664	임원퇴직금 지급규정에 따라 대표이사 이외 임원 714일 (지급율:2배수), 대표이사 2,208일 (지급율:3배수) 적용하여 산출 (3개월 평균급여*근무일수/365*지급율)

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황[계열회사의 법인등록번호]

구분	회사명	법인등록번호

비상장	주식회사 케이티씨	115911-0020653

비상장	주식회사 유아이엘홀딩스	284911-0160984

상장	유아이엘 주식회사	110111-0320955

비상장	유테크 주식회사	115611-0020526

2. 회사 또는 자회사가 타회사에 대한 출자 현황

(기준일 : 2017. 12. 31) (단위 : 주, %)

주주명	발행회사	소유주식수	소유비율

유아이엘 주식회사	유테크 주식회사	200,000	100

UIL International Ltd.	12,500,000	100

(주)대일테크	246,000	30

UIL International Ltd.	UIL (Tianjin) Electronics Co., Ltd.	10,000,000	100

UIL Vietnam Co., Ltd.	-	100

UIL Electronics India Pvt. Ltd.	63,999,999	99.9

(*) UIL Vietnam Co., Ltd. 는 UIL International Ltd. 이 100% 출자한 1인 유한회사입니다.

3. 계열회사간 임원 겸직 현황(기준일 : 2017. 12. 31)

성명	당사에서의 직책현황	계열사에서의 직책현황

직명(상근여부)	회사명	직명(상근여부)

이순영	대표이사(상근)	UIL International Ltd.	이사(비상근)

이범희	상무(상근)	UIL International Ltd.	이사(비상근)

유테크 주식회사	이사(비상근)

박민석	이사(상근)	유테크 주식회사	대표이사(비상근)

김문영	이사(상근)	주식회사 유아이엘홀딩스	이사(비상근)

유테크 주식회사	감사

4. 타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

유테크 주식회사(비상장)	2006.12.31	자회사	1,000	200	100	4,156	-	-	-	200	100	4,156	5,536	555

UIL International Ltd.(비상장)	2002.12.17	자회사	13,645	12,500	100	25,685	-	-	-	12,500	100	25,685	32,367	3,223

(주)대일테크(비상장)	2016.07.28	사업관련	2,460	246	30	2,460	-	-	-	246	30	2,460	43,883	2,540

합 계	12,946	-	32,301	-	-	-	12,946	-	32,301	81,786	6,318
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 가. 대여금 내역

(단위 : 백만)

법인명	관계	목적	이자율(%)	변동내역	비고

기초	증가	감소	기말

(주)대일테크	관계회사	대여금	3~4%	3,000	6,300	9,300	-	단위:KRW

UIL International Ltd.	계열회사	대여금	5%	-	7	-	7	단위:USD

나. 자산양수도 내역해당사항 없음 다. 영업거래자세한 사항은 ' Ⅲ .재무에 관한 사항 - 5.재무제표 주석의 28.특수관계자 공시 '를 참조하시기 바랍니다. 2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(단위 : 백만원)

법인명	관계	목적	이자율(%)	변동내역	비고

기초	증가	감소	기말

건호전자 외	협력업체	대여금	3~5%	1,250	1,584	1,600	1,234	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 해당사항 없음

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제35기임시주주총회('17.12.29)	[제1호 의안] : 사내이사 이순영 선임의 건	원안과 같이심의ㆍ의결함	-

제35기 정기주주총회('17.03.17)	[제1호 의안] : 제35기(2016.01.01~2016.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건
[제2호 의안] : 정관 일부 변경의 건
[제3호 의안] : 이사 선임의 건- 제3-1호 : 사내이사 김상주 재선임 - 제3-2호 : 사내이사 김문영 선임 - 제3-3호 : 사외이사 정이모 선임 - 제3-4호 : 사외이사 신동욱 선임 - 제3-5호 : 사외이사 나정곤 선임 [제4호 의안] : 감사위원회위원 선임의 건- 제4-1호 : 사외이사인 감사위원 정이모 선임 - 제4-2호 : 사외이사인 감사위원 신동욱 선임 - 제4-3호 : 사외이사인 감사위원 나정곤 선임 [제5호 의안] :이사 보수한도 승인의 건[제6호 의안] :임원퇴직금지급규정 개정의 건	원안과 같이심의ㆍ의결함	-

제34기 정기주주총회('16.03.22)	[제1호 의안] : 제34기(2015.01.01~2015.12.31)대차대조표, 손익계산서 및이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건
[제2호 의안] : 이사 선임의 건
- 제2-1호 : 사내이사 이범희 재선임의 건
- 제2-2호 : 기타비상무이사 장세욱 재선임의 건- 제2-3호 : 사외이사 노상균 재선임의 건 사외이사 이태규 재선임의 건 사외이사 최영규 재선임의 건
[제3호 의안] : 감사위원회위원 선임의 건
- 제3-1호 : 사외이사인 감사위원 노상균 재선임의 건
- 제3-2호 : 사외이사인 감사위원 이태규 재선임의 건
[제4호 의안] : 이사 보수한도 승인의 건	원안과 같이심의ㆍ의결함	-

제33기 정기주주총회('15.03.19)	[제1호 의안 ] : 제33기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [제2호 의안] : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사 1명)- 제2-1호 : 사내이사 김상주 중임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 이복태 선임의 건 [제3호 의안] : 감사위원 선임의 건- 제3-1호 : 사외이사인 감사위원 이복태 선임의 건 [제4호 의안] : 이사 보수한도 승인의 건	원안과 같이심의ㆍ의결함	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건해당사항 없음 나. 견질 또는 담보용 어음 ㆍ수표현황해당사항 없음 다. 채무보증 현황해당사항 없음 라. 채무인수약정 현황해당사항 없음 마. 그 밖의 우발채무 등자세한 사항은 ' Ⅲ .재무에 관한 사항 - 3.연결재무제표 주석의 29.우발채무 및 약정사항'을 참조하시기 바랍니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행해당사항 없음 3. 제재현황 등 그 밖의 사 항 가. 제재현황해당사항 없음 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없음
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음