eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
유아이엘 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 37 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 3 월 29 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 유아이엘주식회사
대 표 이 사 : 이순영
본 점 소 재 지 :
(전 화) 031) 948 - 1234
(홈페이지) http://www.e-uil.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 김문영
(전 화) 031) 948 - 1234
목 차

Ⅰ. 회사의 개요
1. 회사의 개요 ........................................................................................................ 2
2. 회사의 연혁 ...................................................... .................................................. 4
3. 자본금 변동사항 ................................................ .................................................. 5
4. 주식의 총수 등 .............................................. ...................................................... 5
5. 의결권 현황 ................................................................ ........................................ 7
6. 배당에 관한 사항 등 ............................................... .............................................. 8
Ⅱ. 사업의 내용 ........................................................ ....................................................... 10
Ⅲ. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보 ................................................... ................................................... 25
2. 연결재무제표 ............................................... ....................................................... 28
3. 연결재무제표 주석 ........................................ ....................................................... 34
4. 재무제표 ..................................................... ....................................................... 90
5. 재무제표 주석 .............................................. ....................................................... 95
6. 기타 재무에 관한 사항 ................................... ....................................................... 149
Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견 .................................. ...................................................... 156
Ⅴ. 감사인의 감사의견 등 .......................................... ........................................................ 162
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항 ..................................... ......................................................... 164
2. 감사제도에 관한 사항 .................................. ......................................................... 166
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 .................... ......................................................... 167
Ⅶ. 주주에 관한 사항 .............................................. .......................................................... 169
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원의 현황 .................... ......................................................................... 175
2. 임원의 보수 등 ........................... ......................................................................... 177
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 .................... .......................................................................... 179
Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 ...................... ....................................................................... 181
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ............... ....................................................... 182
[전문가의 확인]
1. 전문가의 확인 ............................................................ ......................................... 185
2. 전문가와의 이해관계 ................................................... ......................................... 185
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

UIL International Ltd.	2002.12.01	17/F, Mega Trade Center, 1 Mei Wan StreetTsuen Wan, N.T., Hong Kong	자회사에대한 관리	56,782	의결권의과반수 소유	해당(자산총액의 10% 이상)

UIL (Tianjin) Electronics Co., Ltd.	2002.12.23	No.18 Xin Yuan Dao, Xiqing Economic Development AreaTianjin, China	휴대폰용 부품제조 및 판매	17,548	의결권의과반수 소유	해당(자산총액의 10% 이상)

UIL Vietnam JSC(구, UIL Vietnam Co., Ltd.)	2010.01.18	Plot F1, Que Vo Expand Industrial ParkPhuong Lieu Commune, Que Vo District, Bac Ninh, Vietnam	휴대폰용 부품제조 및 판매	101,750	의결권의과반수 소유	해당(자산총액 750억원 이상)

UIL Electronics India Pvt. Ltd.	2017.09.07	Plot No.114,115,116,123,124,125126B Ecotech-1 ExtensionGreater Noida, Gautam Buddha Nagar, UP, India	휴대폰용 부품제조 및 판매	35,810	의결권의과반수 소유	해당(자산총액의 10% 이상)

유테크 주식회사	2000.07.26	경기도 파주시 광탄면 보광로 869-71	휴대폰용 부품제조 및 판매	4,439	의결권의과반수 소유	해당사항 없음

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 '유아이엘 주식회사' 이고 영문으로 'UIL Co., Ltd.' 라 표기합니다. 다. 설립일자당사는 전자제품 및 부품제조 판매사업 등을 영위할 목적으로 1982년 7월 1일에 '유일전자 공업주식회사'로 설립되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주소 : 경기도 파주시 광탄면 보광로 869-26전화 : 031) 948-1234홈페이지 : http://www.e-uil.com 마. 중소기업 해당 여부당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 명시되어 있는 중소기업의 범위에 포함되지 않습니다. 바. 주요 사업의 내용당사는 휴대폰 및 전자제품 부품을 전문 개발, 생산하는 기업으로서 주요 생산 제품군으로는 제품의 특성에 따라 키버튼, 금속부품, 부자재 및 액세서리 등이 있습니다. 각 제품군별 상세 제품은 아래와 같습니다.

제품군	상세 제품

키버튼	스마트폰 버튼 및 피쳐폰 키패드 등

금속부품	금속 소재의 내장, 외장 부품 등

부자재	방수, 방진 및 방열 부품 등

액세서리	무선충전기, 웨어러블, 플립커버, 터치펜 등

기타	Logo Module, 피규어, 보청기 등

지역별로는 본사를 거점으로 한국 및 중국 천진, 베트남 박닌성, 인도 그레이터노이다에서 부품을 생산하고 있습니다. 자세한 사항은 [Ⅱ. 사업의 내용]을 참조하시기 바랍니다. 사. 계열회사에 관한 사항자세한 사항은 [IX. 계열회사 등에 관한 사항]을 참조하시기 바랍니다.

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2001년 08월 02일	부	-
2. 회사의 연혁

2007. 11 : 중국 천진법인 공장 증설2007. 12 : 삼성전자 TSTC 최우수 협력회사 선정(중국 천진법인) 2008. 11 : 삼성전자 2008상생경영페스티벌 상생경영 우수혁신상(원가혁신상)수상2009. 06 : 노사상생 양보교섭 실천기업 인증(노동부장관) 2010. 01 : 베트남법인 설립2011. 11 : LG전자 중국연태법인 우수 협력사 표창2012. 01 : 삼성전자 품질 최우수상 수상2012. 12 : 5천만불 수출탑 수상2013. 08 : 베트남법인 2공장 신축2013. 12 : 7천만불 수출탑 수상2014. 12 : 1억불 수출탑 수상2015. 08 : 파주 2공장 신축2016. 12 : 파주 본사공장 재건축2016. 12 : 최대주주 변경 (동국제강(주) -> 주식회사 유아이엘홀딩스)2017. 09 : 인도법인 설립2017. 12 : 이순영 대표이사 취임2018. 06 : 인도법인 양산 개시

(회사의 본점소재지)회사의 본점소재지는 '경기도 파주시 광탄면 보광로 869-26' 입니다. (경영진의 중요한 변동) 2017년 12월 29일 김상주 대표이사에서 이순영 대표이사로 변경 되었습니다. (최대주주의 변동)2016년 12월 13일 당사 최대주주가 '동국제강(주)'에서 '주식회사 유아이엘홀딩스'로 변경되었습니다. (상호의 변경)2017년 3월 17일 주주총회 결의에 의거하여 상호를 '디케이 유아이엘 주식회사'에서'유아이엘 주식회사'로 변경하였습니다.최대주주 변경 후 주요종속회사의 상호를 아래와 같이 변경하였습니다.

변경 전	변경 후

DK UIL(H.K) Ltd.	UIL International Ltd.

DK UIL(Tianjin) Electronics Co., Ltd.	UIL(Tianjin) Electronics Co., Ltd.

DK UIL VINA Electronics Co., Ltd.	UIL Vietnam Co., Ltd.

DK유테크 주식회사	유테크 주식회사

2018년 7월 23일 베트남법인을 주식회사로 전환하여 상호를 아래와 같이 변경하였습니다.

변경 전	변경 후

UIL Vietnam Co., Ltd.	UIL Vietnam JSC
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 08월 01일	무상증자	보통주	10,892,468	500	500	비율:100%
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	22,284,938	-	22,284,938	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	500,002	-	500,002	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	500,002	-	500,002	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	21,784,936	-	21,784,936	-

Ⅴ. 자기주식수	800,000	-	800,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	20,984,936	-	20,984,936	-

(*) 2017년 7월 10일 이사회에서 자기주식 500,002주 소각과 무상증자를 결정하였습니다. 자세한 사항은 2017년 7월 10일 전자공시시스템에 공시한 [주식소각결정], [주요사항보고서(무상증자결정)]을 참조하시기 바랍니다.(*) 2018년 1월 30일 이사회에서 자기주식 800,000주 취득을 결정하였습니다.자세한 사항은 2018년 4월 30일 전자공시시스템에 공시한 [자기주식취득결과보고서]를 참조하시기 바랍니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	800,000	-	-	800,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	800,000	-	-	800,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	800,000	-	-	800,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

(*) 2018년 1월 30일 이사회에서 자기주식 800,000주 취득을 결정하였습니다.자세한 사항은 2018년 4월 30일 전자공시시스템에 공시한 [자기주식취득결과보고서]를 참조하시기 바랍니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	21,784,936	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	800,000	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	20,984,936	-

우선주	-	-

(*) 2018년 1월 30일 이사회에서 자기주식 800,000주 취득을 결정하였습니다.자세한 사항은 2018년 4월 30일 전자공시시스템에 공시한 [자기주식취득결과보고서]를 참조하시기 바랍니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 당사 정관의 배당에 관한 사항1) 이익배당① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

2) 분기배당① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월의 전부 또는 일부의 말일(이하 "분기배당기준일"이라 한다) 24시 현재의 주주명부상의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 이사회의 결의는 분기배당기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 금액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④ 사업연도개시일 이후 분기배당기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 당해 분기배당에 관해서 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다. 다만 분기배당기준일 이후에 발행된 신주에 대하여는 최근의 분기배당기준일 다음날에 발행된 것으로 본다.

⑤ 이 정관 제7조가 규정하는 우선주식에 대한 분기배당에 대해서는 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제37기	제36기	제35기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	9,401	15,292	16,599

(별도)당기순이익(백만원)	-1,680	1,345	10,226

(연결)주당순이익(원)	445	702	842

현금배당금총액(백만원)	8,394	10,892	7,625

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	89	71	46

현금배당수익률(%)	보통주	8.5	7.4	6.5

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	400	500	350

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

(*) 제37기 주당 총 배당금 : 400원(분기배당 150원 + 결산배당 250원)(*) 제36기 주당 총 배당금 : 500원(분기배당 150원 + 결산배당 350원)(*) 회사는 2017년 7월 10일 무상증자(100%)를 결정하였습니다. 이에 따라 제36기 분기배당 300원을 150원으로 소급하여 작성하였으며, 제35기의 주당 현금배당금 700원을 350원으로 소급하여 작성하였습니다.
1. 요약재무정보

※ 제36기(전기) 및 제35기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호 '금융상품 : 인식과 측정' 및 K-IFRS 1018호 '수익'에 따라 작성되었습니다.가. 요약 연결 재무정보

(단위: 천원)

과 목	제37기	제36기	제35기

자산

Ⅰ. 유동자산	125,880,103	150,647,010	151,335,642

(1) 당좌자산	104,779,614	126,969,623	125,646,650

(2) 재고자산	21,100,489	23,677,387	25,688,992

Ⅱ. 비유동자산	94,312,900	93,623,983	100,072,333

(1) 투자자산	5,867,324	11,085,547	11,393,998

(2) 유형자산	74,830,784	73,923,556	78,448,610

(3) 무형자산	10,785,811	5,782,549	6,677,154

(4) 기타비유동자산	2,828,981	2,832,331	3,552,571

자산총계	220,193,003	244,270,993	251,407,975

부채

Ⅰ. 유동부채	37,695,820	55,420,986	61,616,950

Ⅱ. 비유동부채	14,540,222	14,697,447	16,087,797

부채총계	52,236,042	70,118,433	77,704,747

자본

지배기업소유지분

Ⅰ. 자본금	11,142,469	11,142,469	5,696,235

Ⅱ. 자본잉여금	27,810,185	27,835,710	33,281,944

Ⅲ. 자본조정	(5,309,939)	-	(4,237,704)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	(2,896,696)	(3,033,927)	1,333,928

Ⅴ. 이익잉여금	137,182,767	138,208,308	137,628,825

비지배지분	28,175

자본총계	167,956,961	174,152,560	173,703,228

부채와 자본총계	220,193,003	244,270,993	251,407,975

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2018년 1월~12월	2017년 1월~12월	2016년 1월~12월

Ⅰ. 매출액	423,594,391	479,784,155	444,330,193

Ⅱ. 영업이익(손실)	8,371,817	24,336,006	20,066,496

Ⅲ. 계속사업이익	9,401,206	15,292,215	16,598,826

Ⅳ. 중단사업이익	-	-	-

Ⅴ. 당기순이익	9,401,206	15,292,215	16,598,826

- 지배기업소유주지분	9,398,220	15,292,215	16,598,826

- 비지배지분	2,986	-	-

Ⅵ. 당기총포괄손익	9,886,809	11,341,800	17,365,535

- 지배기업소유주지분	9,884,158	11,341,800	17,365,535

- 비지배지분	2,650	-	-

Ⅶ. 주당순손익

기본주당이익	445원	702원	842원

희석주당이익	445원	702원	795원

연결에 포함된 회사수	5	5	4

나. 요약 재무정보(단위: 천원)

과 목	제37기	제36기	제35기

자산

Ⅰ. 유동자산	52,432,519	76,935,709	98,595,495

(1) 당좌자산	49,384,427	70,254,173	92,437,710

(2) 재고자산	3,048,092	6,681,536	6157,785

Ⅱ. 비유동자산	72,015,503	81,197,599	80,596,146

(1) 투자자산	33,073,285	40,378,082	40,641,474

(2) 유형자산	34,915,465	37,824,639	37,347,243

(3) 무형자산	1,689,215	1,870,363	2,607,429

(4) 기타비유동자산	2,337,538	1,124,515	-

자산총계	124,448,022	158,133,308	179,191,641

부채

Ⅰ. 유동부채	13,237,009	30,047,489	39,475,213

Ⅱ. 비유동부채	1,358,092	762,566	3,226,305

부채총계	14,595,101	30,810,055	42,701,518

자본

Ⅰ. 자본금	11,142,469	11,142,469	5,696,235

Ⅱ. 자본잉여금	27,835,710	27,835,710	33,281,944

Ⅲ. 자본조정	(5,309,939)	-	(4,237,704)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	3,368,267	3,368,267	3,368,267

Ⅴ. 이익잉여금	72,816,415	84,976,807	98,381,381

자본총계	109,852,921	127,323,253	136,490,123

부채와 자본총계	124,448,022	158,133,308	179,191,641

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2018년 1월~12월	2017년 1월~12월	2016년 1월~12월

Ⅰ. 매출액	126,435,327	183,466,914	249,132,669

Ⅱ. 영업이익(손실)	(4,402,637)	4,353,058	(1,638,305)

Ⅲ. 계속사업이익(손실)	(1,680,383)	1,345,472	10,226,270

Ⅳ. 중단사업이익(손실)	-	-	-

Ⅴ. 당기순이익(손실)	(1,680,383)	1,345,472	10,226,270

Ⅵ. 당기총포괄이익(손실)	(1,387,924)	1,725,598	10,988,983

Ⅶ.주당손익

기본주당이익	-79원	62원	519원

희석주당이익	-79원	62원	502원
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제37기(당기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제36기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제35기(전전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음

1-1 중간기간 별도 및 연결 검토 / 감사일정

구분	별도	연결

반기 검토	2018.07.16 ~ 2018.07.20	2018.07.23 ~ 2018.07.27

연간 감사	2019.01.14 ~ 2019.01.18	2019.01.21 ~ 2019.01.25

1-2. 종속회사의 감사의견

종속회사	사업연도	감사의견	비고

UIL International Ltd.	2018년도	적정	-

2017년도	적정	-

2016년도	적정	-

UIL (Tianjin) Electronics Co., Ltd.	2018년도	적정	-

2017년도	적정	-

2016년도	적정	-

UIL Vietnam Co., Ltd.	2018년도	적정	-

2017년도	적정	-

2016년도	적정	-

UIL Electronics India Pvt. Ltd.	2018년도	-	3월 결산

2017년도	적정	-

유테크 주식회사	2018년도	적정	-

2017년도	적정	-

2016년도	적정	-

(*) UIL Electronics India Pvt. Ltd. 는 3월 결산법인으로 작성기준일 현재 감사를 받지 않았습니다.

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제37기(당기)	삼일회계법인	반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표 감사	107백만원	1,324시간

제36기(전기)	삼일회계법인	반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표 감사	105백만원	1,332시간

제35기(전전기)	안진회계법인	반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표 감사	126백만원	1,107시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제37기(당기)	-	-	-	-	-

제36기(전기)	-	-	-	-	-

제35기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경 당사는 안진회계법인과의 계약기간 만료에 따라 2017년 2월 23일 개최된 감사위원회에서 제36기(2017.01.01~2017.12.31)부터 제38기(2019.01.01~2019.12.31)까지 3개 회계년도의 외부감사인으로 삼일회계법인을 신규선임 하였습니다. 5. 내부통제에 관한 사항 감사인은 공시 대상기간에 대한 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인(이순영, 김문영)과 사외이사 4인(정이모, 신동욱, 나정곤, 박광우) 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

나. 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

이순영(출석률:100%)	이범희 (출석률:100%)	김문영 (출석률:100%)	정이모(출석률:100%)	신동욱(출석률:100%)	나정곤(출석률:100%)	박광우(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2018.01.30	[보고사항]제36기(2017년도) 내부회계관리제도 운영실태 및 평가결과 보고	-	-	-	-	-

제36기(2017년도) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

제36기(2017년도) 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

제36기(2017년도) 현금배당의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

제36기(2017년도) 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

자기주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

주식매수선택권 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2	2018.03.16	2018년 정기 이사보수집행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2018.04.04	외상매출채권 전자결제 및 대출 제도 이용약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2018.06.14	2018년도 분기배당을 위한 명의개서 정지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2018.07.13	2018년도 분기배당의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2018.11.27	인도법인 2공장 투자에 따른 자회사(UIL International Ltd.) 금전대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2018.12.07	임원 인사의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(*) 2018년 3월 16일 정기주주총회에서 사외이사(박광우)가 신규 선임되었으며,2018년 12월 7일 사내이사(이범희)가 사임하였습니다.(*) 2019년 3월 15일 정기주주총회에서 사내이사(박기원)가 신규 선임되었으며,사내이사(김문영), 사외이사(정이모, 신동욱, 나정곤)가 재선임 되었습니다. 다. 이사의 독립성

구분	성명	활동분야(담당업무)	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임(횟수)	추천인

사내이사	이순영	대표이사(경영총괄)	없음	2년	신규	이사회

김문영	경영지원본부장	임원	2년	신규

사외이사	정이모	경영전반에 대한 업무	없음	2년	신규

신동욱	경영전반에 대한 업무	없음	2년	신규

나정곤	경영전반에 대한 업무	없음	2년	신규

박광우	경영전반에 대한 업무	없음	2년	신규

라. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 신규사업등 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 즉각적인 자료요청등 실시간 커뮤니케이션을 하고 있어 따로 교육은 실시하지 않았으나 필요할 경우 내부교육을 실시할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성 명	생년월일	주 요 경 력	사외이사여부

정이모	52.05.06	전) 한국은행 기획국장전) 금융결제원 상무이사	O

신동욱	55.09.01	전) 한국은행 감사실장 전) J.P. Morgan 서울지점 상임고문 현) 동국대학교 외래강사	O

나정곤	57.01.10	전) DK유아이엘 주식회사 전무이사 전) 드림텍(주) 천진법인장	O

나. 감사위원회 위원의 독립성당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 사외이사로 구성하고 있으며, 회계ㆍ재무 전문가를 포함하고 있습니다. 위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원 총수의 3분의 2 이상을 사외이사로 구성하고 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의요건을 충족하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의당사 충족여부	관련법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족	상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의2 이상	충족

- 위원 중 1명 이상의 회계 또는 재무전문가	충족	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족	상법 제542조의11 제3항

감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 영에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

다. 감사위원회의 활동

회차	개최일자	의안내용	가결 여부

1	2018.01.30	제36기(2017년도) 내부회계관리제도 평가의 건	가결

라. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사위원은 신규사업등 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 즉각적인 자료요청등 실시간 커뮤니케이션을 하고 있어 따로 교육은 실시하지 않았으나 필요할 경우 내부교육을 실시할 예정입니다.

마. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	2	팀장 외	재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 전자투표제도 및 전자위임장권유제도를 채택하고 있습니다.[전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항]당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.1) 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr

2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 의결권 행사 요건 발생시 공고함.

3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 나. 소수주주권당사는 대상기간중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 대상기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

당사의 최대주주는 주식회사 유아이엘홀딩스입니다. 최대주주의 소유주식수는 7,934,280주(36.42%)이며, 특수관계인을 포함하여 10,592,803주(48.62%) 입니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

주식회사 유아이엘홀딩스	본인	보통주	7,934,280	36.42	7,934,280	36.42	-

(주)케이티씨	최대주주	보통주	2,552,616	11.72	2,552,616	11.72	-

박찬화	임원	보통주	60,382	0.28	74,433	0.34	장내매수

김문영	임원	보통주	20,000	0.09	20,000	0.09	-

조영균	임원	보통주	3,000	0.01	0	0.00	장내매도

박민석	임원	보통주	824	0.00	824	0.00	-

이범희	특수관계인	보통주	5,380	0.02	0	0.00	임원사임

이순영	특수관계인	보통주	0	0.00	10,650	0.05	장내매수

계	보통주	10,576,482	48.54	10,592,803	48.62	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주에 관한 사항 작성기준일 현재 당사의 최대주주는 주식회사 유아이엘홀딩스이며, 2016년 11월 10일 설립되었으며, 현재 영위하고 있는 주요사업은 지주사업 및 자회사 등에 대한 업무지원 사업 등 입니다. 가. 최대주주의 개요

1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

주식회사유아이엘홀딩스	2	박찬화	-	-	-	(주)케이티씨	67.74

-	-	-	-	-	-

1-1) 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

변동일	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

2017년 04월 26일	박찬화	-	-	-	-	-

2018년 01월 10일	-	-	-	-	(주)케이티씨	67.74

2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	주식회사 유아이엘홀딩스

자산총계	67,214

부채총계	28,796

자본총계	38,417

매출액	12,279

영업이익	2,164

당기순이익	3,947

3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용해당사항 없음

나. 최대주주의 최대주주 개요1) 최대주주의 최대주주 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)케이티씨	1	박찬화	-	-	-	박찬화	100

2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)케이티씨

자산총계	96,960

부채총계	23,851

자본총계	73,109

매출액	20,020

영업이익	829

당기순이익	10,863

3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용해당사항 없음

다. 최대주주 변동내역

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2016년 12월 13일	주식회사 유아이엘홀딩스	7,934,280	36.42	-

(*) 2016년 12월 13일 당사 최대주주가 '동국제강(주)'에서 '주식회사 유아이엘홀딩스'로 변경되었으며, 소유주식수와 지분율에 '17년도 무상증자와 주식소각분이 반영되어 있습니다.

라. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래

성명 (명칭)	보고자와의관계	생년월일 또는사업자등록번호 등	주식등의 종류	주식등의 수	계약 상대방	계약의 종류	계약체결(변경)일	계약기간

주식회사유아이엘홀딩스	본인	648-81-00534	의결권있는 주식	7,934,280	KB국민은행	질권설정	2018년 02월 12일	2018-02-12~2022-02-21

(*) 자세한 사항은 2018년 03월 13일 전자공시시스템에 공시한 [주식등의 대량보유상황보고서] 을 참조하시기 바랍니다. 3. 주식의 분포

가. 주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	주식회사 유아이엘홀딩스	7,934,280	36.42	-

(주)케이티씨	2,552,616	11.72	-

우리사주조합	-	-	-

나. 주식 소유현황

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,691	99.8%	10,113,957	46.4%	-

다. 주식사무

라. 주가 및 주식거래실적당사의 최근 6개월간 주가 및 주식거래실적은 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

종류	18년 7월	18년 8월	18년 9월	18년 10월	18년 11월	18년 12월

보통주	주가	최고	5,850	5,770	5,270	4,905	4,785	4,925

최저	5,470	5,180	5,020	4,325	4,390	4,385

평균	5,663	5,449	5,196	4,614	4,555	4,675

거래량	최고(일)	79,246	163,283	76,132	96,793	82,687	112,155

최저(일)	6,790	12,552	9,322	8,504	7,248	3,926

월간	646,607	721,674	451,652	641,487	446,300	547,486
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이순영	남	1960.05	사내이사	등기임원	상근	대표이사	- 성균관대학교 졸업- 삼성전자 무선 글로벌운영팀장 (전무)- 현) 유아이엘(주) 대표이사	10,650	-	-	2017.12~ 현재	2019.12.29

박기원	남	1968.06	사내이사	미등기임원	상근	고객지원본부장	- 충북대학교 졸업- 현) 유아이엘(주) 고객지원본부장	16,000	-	-	1993.11~ 현재	-

전호철	남	1967.07	사내이사	미등기임원	상근	신규사업팀장	- 부산대학교 졸업- 삼성전자- 현) 유아이엘(주) 신규사업팀장	1,888	-	-	2018.09~현재	2019.12.31

박민석	남	1971.11	사내이사	미등기임원	상근	생산기술본부장	- 경기대학교 졸업- 현) 유아이엘(주) 생산기술본부장	824	-	임원	1998.05~ 현재	-

김문영	남	1973.01	사내이사	등기임원	상근	경영지원본부장	- 서강대학교 경영대학원 경영학 석사- 현) 유아이엘(주) 경영지원본부장	20,000	-	임원	2006.03~ 현재	2019.03.16

조영균	남	1975.03	사내이사	미등기임원	상근	개발팀장	- 성균관대학교 대학원 경영학 석사- 현) 유아이엘(주) 개발팀장	-	-	임원	2001.04~ 현재	-

정이모	남	1952.05	사외이사	등기임원	비상근	사외이사 겸감사위원	- 美 Univ. of Oregon 경제학 석사- 전) 한국은행 기획국장- 전) 금융결제원 상무이사	-	-	-	2017.03~ 현재	2019.03.16

신동욱	남	1955.09	사외이사	등기임원	비상근	사외이사 겸감사위원	- 수원대학교 대학원 경영학 박사- 전) 한국은행 감사실장 - 전) J.P. Morgan 서울지점 상임고문 - 현) 동국대학교 외래강사	-	-	-	2017.03~ 현재	2019.03.16

나정곤	남	1957.01	사외이사	등기임원	비상근	사외이사 겸감사위원	- 경북대학교 졸업- 전) DK유아이엘 주식회사 전무이사 - 전) 드림텍(주) 천진법인장	-	-	-	2017.03~ 현재	2019.03.16

박광우	남	1959.02	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 서울대학교 졸업- 전) 서울지검 의정부지청 형사1부장검사- 현) 법률사무소 담영 변호사	-	-	-	2018.03~ 현재	2020.03.16

(*) 2018년 12월 7일 사내이사(이범희)가 사임하였습니다.(*) 2019년 3월 15일 정기주주총회에서 사내이사(박기원)가 신규 선임되었으며,사내이사(김문영), 사외이사(정이모, 신동욱, 나정곤)가 재선임 되었습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

휴대폰부문	남	202	-	9	-	211	8년 7개월	10,912	52	-

휴대폰부문	여	107	-	23	-	130	8년 0개월	5,416	42	-

합 계	309	-	32	-	341	8년 5개월	16,329	48	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	233	58	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	3,000	-

2) 보수지급금액2-1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	766	109	-

2-2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	642	214	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	26	26	-

감사위원회 위원	3	98	33	-

감사	-	-	-	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

(*) 이사ㆍ감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다.

다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사	1	75	-

사외이사	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-

계	1	75	-

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	변동수량	미행사수량	행사기간	행사가격

부여	행사	취소

이순영	등기임원	2018년 01월 30일	자기주식교부	보통주식	150,000	-	-	150,000	2020.01.30.~2023.01.29	8,127
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황[계열회사의 법인등록번호]

구분	회사명	법인등록번호

비상장	주식회사 케이티씨	115911-0020653

비상장	주식회사 유아이엘홀딩스	284911-0160984

상장	유아이엘 주식회사	110111-0320955

비상장	유테크 주식회사	115611-0020526

2. 회사 또는 자회사가 타회사에 대한 출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 주, %)

주주명	발행회사	소유주식수	소유비율

유아이엘 주식회사	유테크 주식회사	200,000	100.0

UIL International Ltd.	12,500,000	100.0

(주)대일테크	246,000	30.0

UIL International Ltd.	UIL (Tianjin) Electronics Co., Ltd.	5,000,000	100.0

UIL Vietnam JSC	17,992,800	99.96

UIL Electronics India Pvt. Ltd.	63,999,999	99.99

3. 계열회사간 임원 겸직 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일)

성명	당사에서의 직책현황	계열사에서의 직책현황

직명(상근여부)	회사명	직명(상근여부)

이순영	대표이사(상근)	UIL International Ltd.	이사(비상근)

박민석	이사(상근)	주식회사 유아이엘홀딩스	이사(비상근)

유테크 주식회사	대표이사(비상근)

김문영	이사(상근)	주식회사 유아이엘홀딩스	이사(비상근)

UIL International Ltd.	이사(비상근)

유테크 주식회사	감사

조영균	이사(상근)	주식회사 유아이엘홀딩스	이사(비상근)

4. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

유테크 주식회사(비상장)	2006.12.31	자회사	1,000	200	100	4,156	-	-	-	200	100	4,156	4,439	-762

UIL International Ltd.(비상장)	2002.12.17	자회사	13,645	12,500	100	25,685	-	-	-	12,500	100	25,685	56,782	15,025

(주)대일테크(비상장)	2016.07.28	사업관련	2,460	246	30	2,460	-	-	-	246	30	2,460	44,504	121

합 계	12,946	-	32,301	-	-	-	12,946	-	32,301	105,725	14,384
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 가. 대여금 내역

(단위 : 백만)

법인명	관계	목적	이자율(%)	변동내역	비고

기초	증가	감소	기말

(주)대일테크	관계회사	대여금	4.26%	-	1,200	-	1,200	단위:KRW

UIL International Ltd.	계열회사	대여금	5%	7	10	7	10	단위:USD

나. 자산양수도 내역해당사항 없음 다. 영업거래 자세 한 사항은 ' Ⅲ .재무에 관한 사항 - 5.재무제표 주석의 28.특수관계자 공시 ' 를 참조하시기 바랍니다. 2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

가. 대여금 내역(단위 : 백만원)

법인명	관계	목적	이자율(%)	변동내역	비고

기초	증가	감소	기말

동진P 외	협력업체	대여금	3~5%	1,234	796	1,346	684	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 해당사항 없음

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제37기 정기주주총회('19.03.15)	[제1호 의안] : 제37기(2018년도) 재무제표 승인의 건
[제2호 의안] : 정관 일부 변경의 건[제3호 의안] : 이사 선임의 건- 제3-1호 : 사내이사 박기원 선임의 건- 제3-2호 : 사내이사 김문영 선임의 건- 제3-3호 : 사외이사 정이모 선임의 건 - 제3-4호 : 사외이사 신동욱 선임의 건 - 제3-5호 : 사외이사 나정곤 선임의 건[제4호 의안] : 감사위원회 위원 선임의 건- 제4-1호 : 감사위원회 위원 정이모 선임의 건 - 제4-2호 : 감사위원회 위원 신동욱 선임의 건 - 제4-3호 : 감사위원회 위원 나정곤 선임의 건[제5호 의안] : 이사 보수 한도액 승인의 건	원안과 같이심의ㆍ의결함	-

제36기 정기주주총회('18.03.16)	[제1호 의안] : 제36기(2017년도) 재무제표 승인의 건
[제2호 의안] : 이사 선임의 건- 제2-1호 : 사내이사 이범희 재선임 - 제2-2호 : 사외이사 박광우 선임 [제3호 의안] : 이사 보수한도액 승인의 건[제4호 의안] : 주식매수선택권 부여의 건	원안과 같이심의ㆍ의결함	-

제35기임시주주총회('17.12.29)	[제1호 의안] : 사내이사 이순영 선임의 건	원안과 같이심의ㆍ의결함	-

제35기 정기주주총회('17.03.17)	[제1호 의안] : 제35기(2016.01.01~2016.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건
[제2호 의안] : 정관 일부 변경의 건
[제3호 의안] : 이사 선임의 건- 제3-1호 : 사내이사 김상주 재선임 - 제3-2호 : 사내이사 김문영 선임 - 제3-3호 : 사외이사 정이모 선임 - 제3-4호 : 사외이사 신동욱 선임 - 제3-5호 : 사외이사 나정곤 선임 [제4호 의안] : 감사위원회위원 선임의 건- 제4-1호 : 사외이사인 감사위원 정이모 선임 - 제4-2호 : 사외이사인 감사위원 신동욱 선임 - 제4-3호 : 사외이사인 감사위원 나정곤 선임 [제5호 의안] : 이사 보수한도 승인의 건[제6호 의안] : 임원퇴직금지급규정 개정의 건	원안과 같이심의ㆍ의결함	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 해당사항 없음 나. 견질 또는 담보용 어음 ㆍ수표현황해당사항 없음 다. 채무보증 현황해당사항 없음 라. 채무인수약정 현황해당사항 없음 마. 그 밖의 우발채무 등 자세한 사항은 ' Ⅲ .재무에 관한 사항 - 3.연결재무제표 주석의 29.우발채무 및 약정사항' 을 참조하시기 바랍니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행해당사항 없음 3. 제재현황 등 그 밖의 사 항 가. 제재현황해당사항 없음 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없음
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음