오픈베이스 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(1) 이사회의 권한 내용

영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도·수, 영업전부의 임대 또는 타인과 영업의 손전부를 같이하는 계약 등 관계법령이나 정관, 주주총회결의사항으로 되어있는 사항을 제외하고는 회사의 업무집행에 관한 사항에 관하여 의사결정을 합니다.

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 주총전 이사후보의 인적사항에 관하여 공시를 하고 있으며, 주주의 추천을 받고 있지 아니합니다.(3) 이사의 현황- 사내이사

성명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계

정진섭	-서울대 산업공학과-KAIST 산업공학과-Stanford대 Engineering Economic Technology Co.-Stanko Technology Co.-오롬컴퓨터	본인

송규헌	-서울대 동양사학과-한국 IBM(주) 통합 마케팅 총괄	계열회사의 임원

배복태	-서울대 컴퓨터공학과-KAIST 전산학과-(주)금성히다찌시스템-(주)오픈테크	계열회사의 임원

- 사외이사

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황

한기철	한화그룹 경인에너지 근무현 도서출판 한나래 대표	해당사항 없음	-

이윤준	다우데이타 사외이사현 KAIST 교수	해당사항 없음	-

※ 사외이사의 업무지원 조직 : 경영지원본부 (담당자 : 조성욱 02-3404-5612)

나. 중요 의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

한기철(출석률:21.4%)	이윤준(출석률:21.4%)

찬반여부

2016-1	2016.01.14	(주)데이타솔루션의 한국IBM관련 연대보증 제공의 건	가결	-	-

2016-2	2016.02.17	제24기 (2015.1.1~2015.12.31) 현금배당의 건	가결	찬성	찬성

2016-3	2016.02.17	제24기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성

2016-4	2016.02.17	제24기(2015.1.1~2015.12.31) 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성

2016-5	2016.02.17	제24기 정기주주총회 전자투표제도 채택의 건	가결	찬성	찬성

2016-6	2016.03.23	(주)나노베이스 신주인수 포기의 건	가결	-	-

2016-7	2016.03.30	(주)오픈에스앤에스의 우리은행 수입신용장 유산스 차입에 따른 연대보증 건	가결	-	-

2016-8	2016.03.30	자기주식 처분의 건	가결	-	-

2016-9	2016.03.31	(주)오픈에스앤에스 기업은행 일반기업회전대출 기간연장에 따른 연대보증 건	가결	-	-

2016-10	2016.04.06	자기주식 처분의 건	가결	-	-

2016-11	2016.04.14	(주)오픈에스앤에스 기업은행 추가 일시 한도증액에 따른 연대입보의 건	가결	-	-

2016-12	2016.05.09	(주)오픈에스앤에스 국민은행 수입신용장 일시증액에 따른 연대입보의 건	가결	-	-

2016-13	2016.05.09	(주)오픈에스앤에스 국민은행 정책자금대출 실행에 따른 연대입보의 건	가결	-	-

2016-14	2016.05.17	외부감사인 선임의 건	가결	찬성	찬성

2016-15	2016.05.24	종속회사간 합병계약 체결의 건	가결	찬성	찬성

2016-16	2016.05.27	(주)오픈에스앤에스 KEB하나은행 여신한도 재약정 연대보증의 건	가결	-	-

2016-17	2016.05.30	(주)오픈에스앤에스의 씨티은행 여신거래 입보 결의	가결	-	-

2016-18	2016.06.29	(주)오픈베이스 KEB하나은행 기한부 수입신용장에 관한 건	가결	-	-

2016-19	2016.07.08	(주)오픈베이스 우리은행 기업운전일반대출 실행의 건	가결	-	-

2016-20	2016.08.05	(주)데이타솔루션 소프트웨어공제조합 보증채무 약정체결에 따른 연대보증 건	가결	-	-

2016-21	2016.08.30	(주)시큐웨이브 우리은행 수입신용장 차입에 따른 연대보증 건	가결	-	-

2016-22	2016.09.23	(주)데이타솔루션 기업은행 수입신용장 기간 연장 연대입보의 건	가결	-	-

2016-23	2016.10.10	OPENBASE CHINA 우리은행 외화지급보증의 건	가결	-	-

2016-24	2016.10.24	(주)데이타솔루션 신한은행 기한부 수입신용장 연장 및 증액에 따른 연대보증 건	가결	-	-

2016-25	2016.10.24	(주)데이타솔루션 신한은행 파생상품 약정 연장과 증액에 따른 연대보증 건	가결

2016-26	2016.11.24	(주)오픈베이스 국민은행 시설자금대출 실행의 건	가결	-	-

2016-27	2016.12.01	(주)데이타솔루션 소프트웨어공제조합 한도거래용 보증채무 약정에 따른 연대보증 건	가결	-	-

2016-28	2016.12.07	(주)데이타솔루션 우리은행 운전자금 연대보증 건	가결	-	-

다. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

- 당사는 사외이사후보추천위원회를 설치하지 않고 있습니다.

라. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

당사는 이사회의 권한에 관하여 별도의 규정을 제정하고 있지 않으며 상법 제393조 제1항 및 제2항에 준하여 이사회를 운영하고 있습니다. ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 하여야 한다. 그러나 정관으로 그 비율을 높게 정할 수 있다. ② 정관에서 달리 정하는 경우를 제외하고 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 한다.

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

2016-1	2016.01.14	불참	-

2016-2	2016.02.17	2명중 2명 참석	-

2016-3	2016.02.17	2명중 2명 참석	-

2016-4	2016.02.17	2명중 2명 참석	-

2016-5	2016.02.17	2명중 2명 참석	-

2016-6	2016.03.23	불참	-

2016-7	2016.03.30	불참	-

2016-8	2016.03.30	불참	-

2016-9	2016.03.31	불참	-

2016-10	2016.04.06	불참	-

2016-11	2016.04.14	불참	-

2016-12	2016.05.09	불참	-

2016-13	2016.05.09	불참	-

2016-14	2016.05.17	2명중 2명 참석	-

2016-15	2016.05.24	2명중 2명 참석	-

2016-16	2016.05.27	불참	-

2016-17	2016.05.30	불참	-

2016-18	2016.06.29	불참	-

2016-19	2016.07.08	불참	-

2016-20	2016.08.05	불참	-

2016-21	2016.08.30	불참	-

2016-22	2016.09.23	불참	-

2016-23	2016.10.10	불참	-

2016-24	2016.10.24	불참	-

2016-25	2016.10.24	불참	-

2016-26	2016.11.24	불참	-

2016-27	2016.12.01	불참	-

2016-28	2016.12.07	불참	-