오픈베이스 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(1) 이사회의 권한 내용

영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도·수, 영업전부의 임대 또는 타인과 영업의 손전부를 같이하는 계약 등 관계법령이나 정관, 주주총회결의사항으로 되어있는 사항을 제외하고는 회사의 업무집행에 관한 사항에 관하여 의사결정을 합니다.

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 주총전 이사후보의 인적사항에 관하여 공시를 하고 있으며, 주주의 추천을 받고 있지 아니합니다.(3) 이사의 현황- 사내이사

성명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계

정진섭	-서울대 산업공학과-KAIST 산업공학과-Stanford대 Engineering Economic Technology Co.-Stanko Technology Co.-오롬컴퓨터	본인

송규헌	-서울대 동양사학과-한국 IBM(주) 통합 마케팅 총괄	계열회사의 임원

배복태	-서울대 컴퓨터공학과-KAIST 전산학과-(주)금성히다찌시스템-(주)오픈테크	계열회사의 임원

- 사외이사

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황

한기철	현 도서출판 한나래 대표	해당사항 없음	-

이윤준	현 KAIST 교수	해당사항 없음	-

※ 사외이사의 업무지원 조직 : 경영지원본부 (담당자 : 조성욱 02-3404-5612)

나. 중요 의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

한기철(출석률:15.3%)	이윤준(출석률:15.3%)

찬반여부

2015-1	2015.01.08	(주)오픈에스앤에스의 국민은행 포괄여신한도거래 기한연장 연대보증	가결	-	-

2015-2	2015.01.26	자기주식 처분의 건	가결	-	-

2015-3	2015.02.23	자기주식 처분의 건	가결	-	-

2015-4	2015.02.26	제23기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성

2015-5	2015.02.26.	제23기 (2014.1.1~2014.12.31) 현금배당의 건	가결	찬성	찬성

2015-6	2015.02.26.	제23기(2014.1.1~2014.12.31) 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성

2015-7	2015.02.26	제23기 정기주주총회 전자투표제도 채택의 건	가결	찬성	찬성

2015-8	2015.03.30	(주)오픈에스앤에스의 기업은행 채무보증의 건	가결	-	-

2015-9	2015.03.30	(주)오픈에스앤에스의 기업은행 기한부수입신용장 한도 증액에 따른 연대보증 건	가결	-	-

2015-10	2015.04.10	(주)오픈에스앤에스의 우리은행 운전자금 차입 연대보증 건	가결	-	-

2015-11	2015.04.27	(주)오픈에스앤에스의 기업은행 일반기업회전대출 기간연장에 따른 연대입보 건	가결	-	-

2015-12	2015.05.13	씨티은행 기채 연장 및 은행여신에 관한 건	가결	-	-

2015-13	2015.05.27	(주)오픈에스앤에스의 씨티은행 기채 및 은행여신에 관한 건	가결	-	-

2015-14	2015.06.05	(주)오픈에스앤에스의 우리은행 수입신용장유산스한도 연대보증의 건	가결	-	-

2015-15	2015.06.12	(주)오픈에스앤에스의 외환은행 포괄여신한도 연대보증 기간연장의 건	가결	-	-

2015-16	2015.06.18	(주)오픈에스앤에스의 기술보증기금을 통한 신한은행 여신체결 연대보증의 건 1	가결	-	-

2015-17	2015.06.18	(주)오픈에스앤에스의 기술보증기금을 통한 신한은행 여신체결 연대보증의 건 2	가결	-	-

2015-18	2015.07.07	(주)오픈에스앤에스의 소프트웨어공제조합 보증채무약정 연대입보의 건	가결	-	-

2015-19	2015.09.21	(주)오픈에스앤에스의 기업은행 외국환거래 기간연장 연대입보의 건	가결	-	-

2015-20	2015.10.12	(주)시큐웨이브 우리은행 수입신용장유산스한도 연대보증 건	가결	-	-

2015-21	2015.10.20	(주)오픈베이스 주식매수선택권 행사에 따른 자기주식의 처분	가결	-	-

2015-22	2015.10.20	(주)오픈에스앤에스의 신한은행 기한부수입신용장 연장에 따른 연대보증건	가결	-	-

2015-23	2015.10.20	(주)오픈에스앤에스의 신한은행 파생상품(통화선도)연장에 따른 연대보증건	가결	-	-

2015-24	2015.11.10	(주)데이타솔루션 우리은행 외화지급보증 신규약정건	가결	-	-

2015-25	2015.11.25	(주)오픈베이스 우리은행 기업운전상업어음할인 건	가결	-	-

2015-26	2015.11.25	(주)오픈베이스 우리은행 기업시설자금대출 기간연장 건	가결	-	-

다. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

- 당사는 사외이사후보추천위원회를 설치하지 않고 있습니다. 라. 이사회의 운영에 관한 사항

(1) 이사회 운영규정의 주요내용

당사는 이사회의 권한에 관하여 별도의 규정을 제정하고 있지 않으며 상법 제393조 제1항 및 제2항에 준하여 이사회를 운영하고 있습니다. ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 하여야 한다. 그러나 정관으로 그 비율을 높게 정할 수 있다. ② 정관에서 달리 정하는 경우를 제외하고 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 한다.

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

2015-1	2015.01.08	불참	-

2015-2	2015.01.26	불참	-

2015-3	2015.02.23	불참	-

2015-4	2015.02.26	2명중 2명 참석	-

2015-5	2015.02.26.	2명중 2명 참석	-

2015-6	2015.02.26.	2명중 2명 참석	-

2015-7	2015.02.26	2명중 2명 참석	-

2015-8	2015.03.30	불참	-

2015-9	2015.03.30	불참	-

2015-10	2015.04.10	불참	-

2015-11	2015.04.27	불참	-

2015-12	2015.05.13	불참	-

2015-13	2015.05.27	불참	-

2015-14	2015.06.05	불참	-

2015-15	2015.06.12	불참	-

2015-16	2015.06.18	불참	-

2015-17	2015.06.18	불참	-

2015-18	2015.07.07	불참	-

2015-19	2015.09.21	불참	-

2015-20	2015.10.12	불참	-

2015-21	2015.10.20	불참	-

2015-22	2015.10.20	불참	-

2015-23	2015.10.20	불참	-

2015-24	2015.11.10	불참	-

2015-25	2015.11.25	불참	-

2015-26	2015.11.25	불참	-