eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
오픈베이스 사업보고서 (2021.12)
사 업 보 고 서

(제 30 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022 년 3월 17 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)오픈베이스
대 표 이 사 : 송규헌
본 점 소 재 지 : 서울시 서초구 매헌로 16 하이브랜드빌딩 4층
(전 화) 02-3404-5700
(홈페이지) http://www.openbase.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 황철이
(전 화) 02-3404-5700
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 (요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	1	-	-	1	1

비상장	5	-	-	5	1

합계	6	-	-	6	2

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

[ 연결대상회사의 변동내용]

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 오픈베이스라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Openbase, Inc.라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)오픈베이스라고 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간 당사는 각종 컴퓨터 및 관련 기자재의 제조/판매업, 각종 컴퓨터 통신장비 제조 판매및 통신 소프트웨어 개발업 등을 영위할 목적으로 1992년 9월 18일에 설립되었습니다. 또한 2001년 1월 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 (1) 주소 : 서울시 서초구 매헌로 16, 하이브랜드빌딩 4층 (2) 전화번호 : 02-3404-5700 (3) 홈페이지 : http://www.openbase.co.kr 마. 중소기업 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

바 . 회사 가 영위하는 목적사업 당사는 각종 컴퓨터 및 관련 기자재의 제조/판매업, 각종 컴퓨터 통신장비 제조 판매및 통신 소프트웨어 개발업 등을 영위할 목적으로 1992년 9월 설립되었습니다. 당사의 사업부문은 크게 하이브리드-멀티 클라우드 솔루션, 네트워크 보안 솔루션, ADC및 네트워크 인프라, ITO 서비스로 나누어져 있으며, 진단, 컨설팅부터 구축, 기술지원서비스 등 광범위한 서비스를 제공하고 있습니다. IPS/MISP 사업자, 통신사업자, Portal, IDC 등 유/무선 인터넷 기반의 기업군과SKT, KT등ADSL 사업자, 증권사, 은행 등 일반 기업군 그리고, 공공기관 등을 주요 목표시장으로 하고 있습니다.

목 적 사 업	비 고

1. 각종 컴퓨터 및 관련 기자재의 제조 판매업2. 각종 컴퓨터 통신장비 제조 판매 및 통신 소프트웨어 개발업3. 각종 생산설비 및 기자재의 자동화에 관한 제조 판매업4. 나노기술개발 제조 판매업5. 나노생명공학,나노의학 기술개발 및 제조 판매업6. 나노전자의료기기기 제조 및 판매업7. 농산물, 축산물의 재배, 사육, 가공판매업등에 필요한 전산프로그램의 개발공급 및 이에 따른 시스템 구축 및 판매업8. 부동산 및 유가증권 투자 및 임대사업9. 경영자문 및 컨설팅업10. 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업11. 지능형 로봇, 로봇부품, 로봇관련컨텐츠 제조 및 판매업12. 전자제품개발, 제조, 조립, 판매, 임대, 서비스업, 전자제품 수출입업13. 유무선컨텐츠 제공 및 온라인 교육서비스업14. 카드(자기띠 카드, 근거리용 무선카드, 집적회로 카드)를 활용한 마케팅 서비스업15. 전기통신 사업법에 의한 전기통신사업중 부가통신업16. 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축서비스업17. 시스템소프트웨어 개발 및 공급업18. 각 전호에 관련된 부대사업일체

- 상세한 내용은 동 공시서류의 Ⅱ.사업의 내용 을 참조하시기 바랍니다.

사. 주요 종속회사가 영위하는 목적사업

목 적 사 업	비 고

1. 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축서비스업
2. 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업
3. 각종 컴퓨터 및 관련 기자재의 제조 판매업
4. 각종 컴퓨터 통신장비 제조 판매 및 통신 소프트웨어 개발업
5. 부동산 및 유가증권 투자 및 임대업
6. 경영자문 및 컨설팅업
7. 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업
8. 유무선컨텐츠제공 및 온라인 교육서비스업
9. 카드를 활용한 마케팅 서비스
10. 카드(자기띠 카드,근거리용 무선카드,집적회로 카드)를 활용한 마케팅 서비스
11. 전기통신사업법에 의한 전기통신사업 중 부가통신업12. 컴퓨터 및 사무용 기계장비 임대업13. 자료처리업14. 전기통신사업15. 별정통신사업16. 경제, 사회통계의 조사처리 분석 보급17. 통계분석용 소프트웨어 개발보급과 상용 판매 대행18. 데이터베이스의 구축과 정보자료 제공19. 중소기업 창업, 경제지도 및 공장자동화 지원20. 품질관리, 기술혁신에 관한 상담, 자본 및 자료제공21. 관련업무에 대한 교재개발, 판매 및 교육22. 자동화기기의 판매알선23. 무역업24. 출판업25. 소매업26. 학원사업27. 각종 생산설비 및 기재재의 자동화에 관한 제조 판매업28. 각종 컨설팅 서비스, 자동화 개발, 분석 컨설팅29. 평생교육시설 운영30. 기술용역업31. 각 호에 관련된 부대사업	(주)데이타솔루션

1. 부동산의 취득, 관리, 개량, 처분2. 부동산의 임대차3. 채무의 보증, 인수 및 각종 유가증권 매매4. 지상권, 임차권 등 부동산 사용에 관한 권리의 취득, 관리, 처분5. 부동산의 개발 및 재개발6. 자산의 관리 및 운영에 관한 컨설팅 업무7. 국내외의 경제 산업 및 부동산에 관한 조사업무8. 전자상거래 및 인터넷 정보서비스관련 업무9. 대부업무10. 각 호에 관련된 부대사업	(주)오픈인텔렉스

- 상세한 내용은 동 공시서류의 Ⅱ.사업의 내용 을 참조하시기 바랍니다. 아. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가회사(신용평가 등급범위)	기업 신용평가등급	등급의 정의	비고

2021.04.12	SCI평가정보(주)(AAA ~ D)	A-	전반적인 신용도가 우수함.	정기평가

2021.04.08	이크레더블(AAA ~ D)	BBB-	채무이행 능력이 양호함.	정기평가

2021.03.31	NICE평가정보(AAA ~ D)	BBB-	상거래를 위한 신용능력이 양호함.	정기평가

2021.03.31	한국기업데이터(AAA ~ D)	BBB	상거래 신용능력이 양호함.	정기평가

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 시장	2001년 01월 05일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

일 자	연혁 및 변동사항

1992.092001.012005.052006.012006.032006.062006.072006.102007.022007.032007.082007.102008.012008.022008.072008.082008.092008.112008.122009.012009.102009.122010.072010.112010.122011.08 2012.052012.072012.122013.022013.112014.082014.082014.12 2015.022016.06 2016.062017.042017.102018.02.2019.2019.12	회사설립협회중개시장 등록한국무역협회 무역지식검색 시스템 구축XTEN, 정보통신기술협회(TTA) 선정 GS 인증 획득SK텔레콤 멜론 음악검색시스템 구축기상청 기상정보DB구축하이테크어워드 경영대상 수상XTEN, Veritest Good Quality 인증 획득XTEN, 정보통신부 신소프트웨어상품대상 10월 대상 수상대한민국 기업경쟁력대상 특별상 수상과학기술부 장관 표창장 수상식품의약안전청 법령정보DB구축기업은행 퇴직연금 시산진단시스템 사업 구축(주)나노베이스 설립XTEN, 행정자치부 행정업무용 SW 선정삼성전자 특허정보시스템 구축보험개발원 기초통계자료 집적체계 개선 및 경험통계 활용시스템 구축 OPENBASE CHINA LTD 설립SW산업발전 유공 대통령상 수상정부입법 통합 시스템 구축(주)데이타솔루션 100%주식취득전자 IT산업발전유공자 국무총리상 수상특허권 취득(특허명 : 취득레이저 파장 기변 장치 및 그 방법)외교통상부 통합검색시스템 구축오픈베이스, 법제처 입법추진포털앱 구축오픈베이스 시스템사업부문을 (주)오픈에스앤에스로 100% 물적분할오픈베이스 기업부설 연구소 설립 오픈베이스 양재동 사옥매입 및 이전오픈베이스 자체 솔루션 'ADCsmart'런칭(주)시큐웨이브 설립오픈베이스 자체 솔루션 'ADCsmart AX'런칭(주)오픈인텔렉스 주식 100% 취득ADCsmart, 정보통신기술협회(TTA) 선정 GS 인증 획득신SW 상품 대상 미래창조과학부 장관상 수상 "ADCsmart 3.0"대한민국 소프트웨어 대상 상품 부문 국무총리상 수상 "ADCsmart 3.0" 대한민국 소프트웨어 기업 경쟁력 대상 정보통신/네트워크부문 최우수상 수상 종속기업인 (주)오픈에스앤에스가 (주)데이타솔루션을 흡수합병하고, 존속회사의 사명을 (주)데이타솔루션으로 변경 국가보안연구소 패밀리 기업 체결 오픈베이스 자체 개발 위협정보관리시스템 'TARGOS' 가한국정보통신기술협회로부터 GS 인증 1등급 획득국제 사이버 시큐리티 콘퍼런스(ISEC) '베스트 스피커 어워드' 금상 수상Targos , K-ICT 신SW 상품대상 일반SW부문 장관상 수 상 .일자리 창출 서울시장 표창장 수상'2019년(제20회) SW 산업인의 날' 기념식에서 산업포장 수상

나. 경영진의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2021년 03월 26일	정기주총	-	최대주주인 임원 정진섭	-

2021년 03월 26일	정기주총	-	사내이사 황철이	-

2021년 03월 26일	정기주총	-	사외이사 황서광	-

2021년 03월 26일	정기주총	-	감사 이진환	-
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말

보통주	발행주식총수	31,422,383

액면금액	500

자본금	15,711,191,500

우선주	발행주식총수	-

액면금액	-

자본금	-

기타	발행주식총수	-

액면금액	-

자본금	-

합계	자본금	15,711,191,500

- 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	-	80,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	31,422,383	-	31,422,383	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	31,422,383	-	31,422,383	-

Ⅴ. 자기주식수	121,108	-	121,108	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	31,301,275	-	31,301,275	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	306,108	-	185,000	-	121,108	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	306,108	-	185,000	-	121,108	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	306,108	-	185,000	-	121,108	-

우선주	-	-	-	-	-	-

- 당기 중 주식매수선택권 행사에 대한 자기주식 부여로 인한 변동 입니다.

다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	취득(처분)예상기간	예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 처분	2021년 06월 25일	2023년 03월 24일	185,000	185,000	100	-

직접 처분	2019년 01월 16일	2019년 01월 22일	10,000	10,000	100	-

- 주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 처분으로 결과보고서 제출은 생략하여 결과보고일을 기재하지 않았습니다. (증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-9조 (자기주식 처분 기간 등) ④ 주식매수선택권의 행사에 따라 자기주식을 교부하는 경우와 신탁계약의 계약기간이 종료된 경우에는 그 처분결과보고서의 제출을 생략할 수 있다.)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 이력당기 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2016년 3월 25일 입니다.보고서 제출일 이후 개최예정인 제 30기 정기주주총회의 안건에는 정관 변경의 안건이 포함되어 있습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 25일	제30기 정기주주총회	- 제9조 (삭제)- 제9조의2 [주식 등의 전자등록]- 제10조의4 [신주의 동등배당]- 제11조 [명의개서대리인]- 제12조 [삭제]- 제14조 [전환사채의 발행]- 제16조 [사채발행에 관한 준용규정]- 제17조 [소집시기]- 제30조 [이사 및 감사의 선임.해임]- 제44조 [외부감사인의 선임]	- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설- 동등배당 원칙을 명시- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서 대리인에게 별도로 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제- 제12조 삭제에 따른 문구정비- 재무재표의 승인기관에 따라 정기주주총회의 개최시기를 달리 규정할 수 있도록 신설- 감사선임에 관한 조문 정비- 법률 명칭변경에 따라 자구수정

- 2022년 3월 25일 제30기 정기주주총회 안건으로 선정된 정관변경의 건이 포함되어 결의에 따라 변경될 수 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황(단위 : 백만원 )

사업부문	매출유형	품목	구체적용도	주요상품등	매출액(비율%)	비고

컴퓨터 및 주변기기와 통신장비 판매업	솔루션,서비스	-	-	-	164,267(93.4)	-

소프트웨어개발 및 공급업	소프트웨어 판매	-	-	-	8,794(5.0)	-

부동산임대업	부동산 임대	-	-	-	1,911(1.1)	-

기타	기타	-	-	-	928(0.5)	-

합 계	-	-	175,900(100.0)	-

나. 주요 제품 등의 가격변동추이 - 환율변동에 따라 매출원가 및 매출총이익의 변동이 생길수 있습니다 . - 신규 업체가 시장에 진입함에 따라 매출총이익의 변동이 생길수 있습니다.
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료등의 현황(단위 : 백만원 )

사업부문	품목	구체적용도	주요상품등	매입액(비율%)	비고

컴퓨터 및 주변기기와 통신장비 판매업	솔루션,서비스	-	-	131,424(94.0)	-

소프트웨어개발 및 공급업	소프트웨어 판매	-	-	2,817(2.0)	-

부동산임대업	부동산 임대	-	-	-	-

기타	기타	-	-	5,643(4.0)	-

합 계	-	-	139,884(100.0)	-

나. 영업용 설비 현황(1) 국내(단위 : 평, 명)

구 분	소재지	분양	대지	종업원수

(주)오픈베이스	서울시 서초구 양재동	1,010.0	175.0	197

(주)데이타솔루션	서울시 금천구 가산동	565.5	86.5	-

(주)오픈인텔렉스및 (주)데이타솔루션	서울시 강남구 논현동	4,485.5	250.57	194

합 계	6,061	512.07	391
6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항 당사는 정관에 근거하여 이사회 및 주주총의 결의로 배당을 실시하고 있습니다. 10년동 안 연속하여 배당을 지급하고 있으며, 향후에도 미래의 성장과 이익의 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다. 당사는 배당 관련 정보를 이사회 결의 당일 혹은 주총 약 4 주전 '현금·현물 배당 결정 공시'를 통해 안내하고 있습니다.당사의 배당과 관련된 정관 규정의 내용은 다음과 같습니다.

(1) 제46조 [이익배당]

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의

결의로 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제43조 4항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

(2) 제46조의 1 [중간배당]

① 이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주 또는 등록질권자에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.

③ 사업연도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직년 사업연도 말에 발행된 것으로 본다.

(3) 제47조 [배당금 지급 청구권의 소멸시효]① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

(4) 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제30기	제29기	제28기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	5,048	2,639	1,164

(별도)당기순이익(백만원)	3,388	2,262	1,610

(연결)주당순이익(원)	148	79	44

현금배당금총액(백만원)	470	467	467

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	10.14	18.92	33.84

현금배당수익률(%)	보통주	0.41	0.47	0.47

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	15	15	15

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

- 현금배당성향 : 당기순이익(연결재무제표를 작성하는 경우 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익)에 대한 현금배당총액의 비율.- 현금배당수익률 : 1주당 현금배당금/배당기준일 2영업일전부터 과거 1주일간 종가 의 산술평균*100 - 제30기 현금배당금은 2022년 3월 25일 개최 예정 제30기 정기주주총회 승인 전 금액으로, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

(5) 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	10	0.44	0.49

- 제30기 결산배당을 포함하고 있습니다. 제30기 결산배당은 2022년 3월 25일 개최 예정 정기주주총회 승인 전으로, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

- 당사는 해당사항이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 당사는 해당사항이 없습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 당사는 해당사항이 없습니다.

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 당사는 해당사항이 없습니다.

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 당사는 해당사항이 없습니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 당사는 해당사항이 없습니다.

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 당사는 해당사항이 없습니다.
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

- 당사는 해당사항이 없습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 감사의견 등 (1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제30기 (당기)	삼정회계법인	연결 : 적정별도 : 적정	연결: 해당없음별도: 해당없음	연결: 수익인식의 적정성별도: 수익인식의 적정성

제29기(전기)	삼화회계법인	연결 : 적정별도 : 적정	연결: COVID-19 영향별도: COVID-19 영향	연결: (1) 상품매출과 유지보수매출에 대한 수익인식시점 (2) 원가기준 투입법에 따른 수익인식별도: 상품매출과 유지보수매출에 대한 수익인식시점

제28기(전전기)	회계법인 길인	연결 : 적정별도 : 적정	연결: 연결재무제표재작성별도: 재무제표재작성	연결: 수주산업별도:해당사항없음

(2) 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제30기 (당기)	삼정회계법인(*)	연간재무제표감사(별도,연결),반기재무제표 검토(별도,연결), 내부회계관리검토	145백만원	1,584시간	145백만원	1,586시간

제29기(전기)	삼화회계법인	연간재무제표감사(별도,연결),반기재무제표 검토(별도,연결), 내부회계관리검토	65백만원	1,056시간	106백만원	1,257시간

제28기(전전기)	회계법인 길인	연간재무제표감사(별도,연결),반기재무제표 검토(별도,연결), 내부회계관리검토	-	-	65백만원	952시간

(*) 당기에 회계감사인을 변경함. 사유 및 내용은 '나.회계감사인의 변 경'에 기재하였 습니다 .

(3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제30기 (당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제29기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제28기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

- 당사는 해당사항이 없습니다.

(4) 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021년 08월 12일	회사 : 대표이사 및 감사
감사인 : 담당이사 외 2인	서면	감사계획 보고

2	2022년 03월 15일	회사 : 대표이사 및 감사
감사인 : 담당이사 외 2인	서면	감사종결 보고

① 조정협의회 주요 협의내용 및 재무제표 불일치정보- 당사는 해당사항이 없습니다.

(5) 연결대상 종속회사 감사인 및 감사의견

종속회사 명	사업연도	감사의견	회계감사인	비고

(주)데이타솔루션	2021	적정	삼일회계법인	-

2020	적정	삼일회계법인	-

2019	적정	삼일회계법인	-

(주)오픈인텔렉스(*1)	2021	적정	삼정회계법인	연결감사 효율성 증대 목적의 감사인 변경

2020	적정	삼화회계법인	연결감사 효율성 증대 목적의 감사인 변경

2019	적정	회계법인 길인	-

OPENBASE CHINA Ltd.	2021	적정	Leung Ka Kei	-

2020	적정	Leung Ka Kei	-

2019	적정	Leung Ka Kei	-

AsiaAnalytics China Ltd.	2021	적정	JINRUN CPAs Co.	-

2020	적정	JINRUN CPAs Co.	-

2019	적정	JINRUN CPAs Co.	-

- (*1) 종속기업인 (주)오픈인텔렉스는 연결감사 효율성 증대 목적으로, 당기 에 연결지배기업과 동일한 감사인인 '삼정회계법인' 으로 변경하였습니다. - 국내 및 해외 종속회사 중 (주)시큐웨이브, OPENBASE ASIA PACIFIC Ltd.등 2개 회사는 외부 감사 의무가 없습니다.

나. 회계감사인의 변경(1) 회계감사인의 변경

[변경 회계감사인]

구분	내용

변경 회계감사인	삼정회계법인

지정사유(신규)	주기적지정

지정기간	3년(2021년 ~2023년 사업연도)

- 당사는 「주식회사등의 외부감사에 관한 법률」제 11조 제1항 및 제2항,「주식회사등의 외부감사에 관한 법률 시행령」제17조 및「외부감사 및 회계등에 관한 규정」제10조 및 제15조 제 1항에 의거, 감사인 지정을 통지받아 제 30기 회계기간부터 감사인이 교체되었습니다.
2. 내부통제에 관한 사항

가. 감사의 내부통제의 유효성 감사 결과 감사는 2021년 제30기 사업연도에 대한 회사의 회계 및 업무집행에 관한 감사를 수행하였으며, 그 결과 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 않은 것으로 판단됩니다. 나. 내부회계관리제도 당사는 2021년 12월 31일 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 않은 것으로 판단하고 있고, 대표이사 및 내부회계관리자는 이를 2022년 2월 28일 이사회에 보고하였습니다.이에 대한 당사의 외부감사인 삼정회계법인은, 경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, '경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. ' 라고 감사보고서에 기술하고 있습니다. 다. 내부통제구조의 평가 2021년은 외부감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 평가받은 경우가 존재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 2021년 12월 31일 공시서류 작성기준일 현재 사내이사 3인, 사외이 사 2인, 감사 1인으로 구성되어 있습니다. 이사회 내 위원회는 설치되어 있지 않습니 다. 이사회 의장을 겸직하고 있는 대표이사(송규헌)는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하고 있습니다. 대표이사의 이사회 의장 선임 사유는 당사의 정관에 따른 것입니다.

제37조 [이사회의 구성과 소집]
① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
제38조 [이사회의 결의방법]
① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회의 의장은 제37조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

- 사내이사 : 송규헌(의장, 대표이사), 정진섭, 황철이- 사외이사 : 한기철, 황서광- 감사 : 이진환 각 이사 및 감사의 주요 이력과 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	1	-	-

나. 중요 의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

송규헌(출석 률: 100%)	정진섭
(출석률: 100% )	황철이(출석 률: 100 %)	한기철(출석 률: 63.6%)	황서광(출석률: 63.6% )

찬반여부

2021-1	2021.02.15	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021-2	2021.02.17	제28기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 결산재무제표 수정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021-3	2021.02.25	제29기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 결산재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021-4	2021.02.25	제29기(2020.1.1~2020.12.31) 현금배당의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021-5	2021.02.25	제29기 정기주주총회 전자투표제도 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021-6	2021.03.05	제29기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021-7	2021.03.05	주식매수선택권 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021-8	2021.04.08	(주)데이타솔루션 KEB하나은행 중견기업 온렌딩 운전자금 연대보증 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

2021-9	2021.06.24	자기주식 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

2021-10	2021.12.15	(주)오픈베이스 국민은행 시설자금대출 재대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

2021-11	2021.12.15	(주)오픈베이스 국민은행 시설자금대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

다. 이사회내 위원회 - 당사는 이사회내 위원회가 설치되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 회사의 이사회는 최대주주인 정진섭 이사와 송규헌 이사, 황철이 이사 및 사외이사 2인과 감사 1인으로 구성되어 있습니다. 회사경영의 중요한 의사결정 및 업무집행은이사회의 심의ㆍ의결을 통해 이루어지고 있으며, 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여 보관하고 있습니다. (1) 이사의 선임이사 및 감사 후보자는 이사회가 추천하여 주주총회 의결을 통해 선임됩니다.당사는 주주총회 전 이사후보의 인적사항에 관하여 공시를 하고 있으며, 주주의 추천을 받고 있지 아니합니다.

(2) 이사의 현황

성명	선임배경	추천인	담당직무	회사와의 거래	최대주주와의이해관계	임기만료일	연임여부	연임횟수

송규헌	해당 산업분야 전문가	이사회	대표이사(CEO)	해당사항없음	계열회사 임원	2023.03.31	O	7

정진섭	(주)오픈베이스 창업자최대주주	이사회	경영자문	해당사항없음	본인	2024.03.30	O	9

황철이	이사회 추천	이사회	영업총괄	해당사항없음	계열회사 임원	2024.03.30	O	1

한기철	이사회 추천	이사회	사외이사	해당사항 없음	제3자	2022.03.28	O	4

황서광	이사회 추천	이사회	사외이사	해당사항 없음	제3자	2024.03.30	O	1

- 당사는 사외이사 후보추천위원회를 설치하지 않고 있습니다.

(3) 사외이사 주요경력 등

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	비고

한기철	- 한화그룹 경인에너지 근무- 현 도서출판 한나래 대표	해당사항 없음	-

황서광	- 흥국쌍용화재(주) 대표이사	해당사항 없음	-

마. 사외이사의 전문성 회사 내 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

[사외이사 교육 미실시 내역]

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당기 중에는 특이한 사항이 없어 사외이사를 대상으로 실시한 교육이 없습니다. 경영활동 현황파악을 위한 현장 시찰 등 적합한 교육이 있을시 실시할 계획입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항 당사는 현재 감사위원회 의무설치 회사가 아니며, 주주총회에서 선임된 감사 1인이 감사 업무를 수행하고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	결격요건	비 고

이진환	- 서울대학교 해양학과- 서울대AMP- 다우데이터(주) 대표이사- 키움증권 사장 및 고문 - 키움저축은행 사외이사 - (현)와이즈버즈 사외이사	결격 없음	-

나. 감사의 독립성 감사는 회사의 회계와 업무를 감사하며 독립적으로 업무를 수행하고 있습니다. 그 직무를 수행하기 위해서 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있고 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수있으며 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 이를 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두어 독립성을 보장합니다.

제 35조 [감사의 직무]① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

다. 감사의 주요 활동내용

회 차	개최일자	의 안 내 용	참석여부	비 고

2021-1	2021.02.15	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	참석	-

2021-2	2021.02.17	제28기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 결산재무제표 수정의 건	참석	-

2021-3	2021.02.25	제29기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 결산재무제표 승인의 건	참석	-

2021-4	2021.02.25	제29기(2020.1.1~2020.12.31) 현금배당의 건	참석	-

2021-5	2021.02.25	제29기 정기주주총회 전자투표제도 채택의 건	참석	-

2021-6	2021.03.05	제29기 정기주주총회 소집의 건	참석	-

2021-7	2021.03.05	주식매수선택권 부여의 건	참석	-

2021-8	2021.04.08	(주)데이타솔루션 KEB하나은행 중견기업 온렌딩 운전자금 연대보증 건	불참	-

2021-9	2021.06.24	자기주식 처분의 건	불참	-

2021-10	2021.12.15	(주)오픈베이스 국민은행 시설자금대출 재대출의 건	불참	-

2021-11	2021.12.15	(주)오픈베이스 국민은행 시설자금대출 연장의 건	불참	-

라. 감사 교육실시 현황[감사 교육 미실시 내역]

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당기 중에는 특이한 사항이 없어 감사를 대상으로 실시한 교육이 없습니다. 경영활동 현황파악을 위한현장 시찰 등 적합한 교육이 있을시 실시할 계획입니다.

마. 감사 지원조직 현황

- 당사는 감사 지원조직이 없습니다. 바. 준법지원인 등의 현황

- 당사는 자산총액 5천억원 미만 상장법인으로 준법지원인을 선임하지 않았습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

- 당사는 정관상 집중투표제를 채택하고 있지 아니합니다. 또한, 서면 투표제 또는 전자투표제를 채택하지 않고 있 으나, 제23기부터 제30기(당기)에만 전자 투표제를 채택하였습니다.

나 . 소수주주권의 행사여부

- 당사는 해당 사항이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 - 당사는 경영권 경쟁과 관련된 분쟁은 없었습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	31,422,383	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	121,108	상법 369조 2항 및 증권거래법 제189조의 2의 규정에 의거 의결권이 제한된 주식(자사주)

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	31,301,275	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 자본시장과금융투자업에관한법률 제9조 및 제119조에 따라 신주를 모집하거나 인수인에 게 인수하게 하는 경우
2. 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자
방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
4. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의16에 따라 주식예탁증서(DR) 발행에 따라
신주를 발행하는 경우
6. 관련 법령에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선, 투자 또는 운영 자금의 조달, 전략적 업무제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 투자자, 국내외 금융기관, 전략적 업무제휴자 등에게 신주를 발행하는 경우
7. 다른 회사의 주식 또는 자산의 취득과 관련하여 그 대가로 신주를 발행하는 경우
8. 외국의 증권거래소나 기타증권 시장에 상장하기 위하여 외국에서 신주를 발행하는 경우
9. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행 하는 경우
③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 회계년도 종료 후 3개월이내

주주명부 폐쇄시기	1월 1일 ~ 1월 31일 (기준일 12월 31일)

주권의 종류	1, 5, 10, 50, 100, 500, 1,000, 10,000주권 (8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	"해당사항 없음"

공고방법	당사 홈페이지(www.openbase.co.kr)또는 한국경제신문

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제29기 정기주주총회2021.03.26	제1호 의안 : 제29기 재무제표 승인의 건(배당금액 : 15원)
제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 사내이사 정진섭 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 황철이 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 황서광 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건- 제3-1호 의안 : 감사 이진환 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
제7호 의안: 정관 변경의 건	가결가결가결가결가결가결부결(*)	-

제28기 정기주주총회2020.03.27	제1호 의안 : 제28기(2019년1월1일～2019년12월31일) 재무재표 승인의건제2호 의안 : 이사 선임의 건- 제2-1호 의안 : 사내이사 송규헌 중임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건- 제3-1호 의안 : 감사 이진환 중임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건제7호 의안: 정관 변경의 건	가결가결부결(*)가결가결가결부결(*)	-

제27기 정기주주총회2019.03.29	제1호 의안 : 제27기(2018년1월1일～2018년12월31일) 재무재표 승인의건제2호 의안 : 이사 선임의 건- 제2-1호 의안 : 사외이사 한기철 중임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건제5호 의안: 정관 변경의 건	가결가결가결가결부결(*)	-

- (*) 의안은 의결정족수 미달로 인하여 부결되었습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

정진섭	최대주주 본인	보통주	7,113	22.6	7,113	22.6	-

송규헌	특수관계인	보통주	215	0.7	65	0.2	주식매도에 따른 지분율 변동

다이나코믹스	기타	보통주	521	1.7	372	1.2	주식매도에 따른 지분율 변동

계	보통주	7,849	25.0	7,550	24.0	-

우선주	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	직위	주요 경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

정진섭	사내이사	1995년 7월 ~ 현재	-서울대 산업공학과-KAIST 산업공학과-Stanford대 Engineering Economic Technology Co.-Stanko Technology Co.-오롬컴퓨터	(주)오픈인텔렉스 대표이사(주) 데이타솔루션 사내이사(주) 나노베이스 사내이사

다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

- 당사는 해 당사항이 없습니다.

2. 최대주주의 변동현황

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2014년 12월 31일	정진섭	8,075	25.7	유상증자	-

-	-	-	-	-	-

- 2014년 중 등기임원 등의 주식매수선택권 행사에 따른 유상증자로 2014년 12월 31일 기준 최대주주의 지분율 변동이 있습니다.- 당사는 2014년 12월 31일 이후, 공시대상기간동안 최대주주의 변동이 없습니다. - 소유주식수 및 지분율은 기업공시서식 작성기준에 따라, 공시대상기간동안의 최대 주주 변동일 당시 최대주주와 특수관계인이 소유하고 있는 주식을 모두 합산하여 기재하였습니다.

3. 주식의 분포가. 주식 소유현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	정진섭	7,113	22.6	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

나. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	26,799	26,802	99.97	22,243,391	31,422,383	70.78	발행주식 총수의 100분의1에 미달하는 주식을 소유한 주주기준(출처:주주명부)

- 주주명부는 매년 말에 작성, 발행되므로 이에 따라 소액주주현황도 2021년 12월 31일 기준으로 작성하였습니다.

4. 최근 6개월 간의 주가 및 주식거래실적 가. 국내증권시장

(단위: 원, 주)

종류	2021년 12월	2021년 11월	2021년 10월	2021년 9월	2021년 8월	2021년 7월

보통주	최고가(종가)	3,985	3,905	3,385	4,100	5,850	7,550

최저가(종가)	3,500	3,040	2,985	3,215	3,840	5,680

월간거래량	80,759,786	115,586,252	20,376,035	30,274,088	45,575,884	220,393,987
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

송규헌	남	1957년 04월	사장	사내이사	상근	대표이사	- 서울대 동양사학과- 한국 IBM(주) 통합 마케팅 총괄	65	-	계열회사 임원	22년	2023.03.31

정진섭	남	1956년 11월	회장	사내이사	비상근	경영자문	- 서울대 산업공학과- KAIST 산업공학과- Stanford대 Engineering Economic Technology Co.- Stanko Technology Co.-오롬컴퓨터	7,113	-	본인	27년	2024.03.30

황철이	남	1965년 05월	부사장	사내이사	상근	영업총괄	- 서강대 수학과- 한국IBM 전산영업- 현 (주)오픈베이스 부사장	-	-	계열회사 임원	22년	2024.03.30

한기철	남	1955년 01월	이사	사외이사	비상근	경영자문	- 고려대 경제학과- 한화그룹 경인에너지 근무 - 현 도서출판 한나래 대표	-	-	해당사항 없음	15년	2022.03.28

황서광	남	1957년 04월	이사	사외이사	비상근	경영자문	- 흥국쌍용화재(주) 대표이사	-	-	해당사항 없음	3년	2024.03.30

이진환	남	1955년 11월	감사	감사	비상근	감사	- 서울대학교 해양학과- 서울대AMP- 다우데이터(주) 대표이사- 키움증권 사장 및 고문 - 키움저축은행 사외이사 - (현)와이즈버즈 사외이사	-	-	해당사항 없음	4년	2024.03.30

(1) 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	이기봉	남	1956년 08월	사외이사	- 현 (주)Dragon HR 대표- 현 (주)데이타솔루션 사외이사	2022년 03월 25일	해당 없음

- 사외이사 선임은 제30기 정기주주총회 의안으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	157	-	13	-	170	5.4	9,444	56	-	-	-	-

-	여	15	-	8	-	23	3.2	889	39	-

합 계	172	-	21	-	193	5.1	10,333	54	-

- 직원수는 2021년 12월 31일 현재 재직자로 한하고 등기임원은 제외(미등기임원은 포함)하였습니다. - 연간급여총액은 기업공시서식 작성기준에 따라 등기임원을 제외한 근로소득지급명세서의 근로소득을 기준으로 기재하였습니다.

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	19	2,268	119	-

- 미등기임원 인원수는 2021년 12월 31일 현재 재직자로 한하였습니다.

- 연간급여총액은 기업공시서식 작성기준에 따라 근로소득지급명세서의 근로소득을 기준으로 기재하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황 (1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	3,000	-

감사	1	100	-

(2) 보수지급금액① 이사ㆍ감사 전체(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	803	134	-

- 기업공시서식 작성기준에 따라 인원수는 2021년 12월말 재직기준으로 기재하였으며, 보수총액은 2021년 당기 발생금액으로 기재하였습니다.

② 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	770	257	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	22	11	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	11	11	-

- 기업공시서식 작성기준에 따라 인원수는 2021년 12월말 재직기준으로 기재하였으며, 보수총액은 2021년 당기 발생금액으로 기재하였습니다. (3) 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 당사는 보수총액이 5억원 이상에 해당하는 이사 및 감사가 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 당사는 보수총액이 5억원 이상에 해당하는 이사 및 감사가 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

나. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 - - 사외이사 2 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 6 - - - 주식매수선택권의 공정가치 : 기업공시서식 작성기준에 따라, 당기 손익계산서에 주식매수선택권과 관련하여 비용으로 계상된 부분을 기재하였습니다.- 주식매수선택권의 공정가치 산출방법 : 당사 가 2020년 3월 5일, 2021년 3월5일 공시한 '주식매수 선택권 부여에 관한 신고' 의 내역을 참고하시기 바랍니다. - 당기 비용으로 인식한 주식매수선택권 공정가치는 212백만원으로, 등기임원에 부여된 주식매수선택권 비용은 없습니다. (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 행사 취소 행사 취소 이태경 미등기임원 2015.03.27 자기주식교부 보통주 20,000 10,000 - 20,000 - - 17.03.27~22.03.26 2,083 송규헌 등기임원 2016.03.25 - 보통주 50,000 - - - - 50,000 18.03.25~23.03.24 3,162 황철이 등기임원 2016.03.25 - 보통주 30,000 30,000 - 30,000 - - 18.03.25~23.03.24 3,162 조성욱외12인 미등기임원 2016.03.25 - 보통주 180,000 135,000 - 135,000 45,000 - 18.03.25~23.03.24 3,162 송규헌 등기임원 2017.03.24 - 보통주 50,000 - - - - 50,000 19.03.24~24.03.23 4,348 황철이 등기임원 2017.03.24 - 보통주 30,000 - - - - 30,000 19.03.24~24.03.23 4,348 조성욱외12인 미등기임원 2017.03.24 - 보통주 170,000 - 15,000 - 60,000 110,000 19.03.24~24.03.23 4,348 황철이 등기임원 2018.02.28 - 보통주 30,000 10,000 - 10,000 - 20,000 20.02.28~25.02.27 3,969 조성욱외12인 미등기임원 2018.02.28 - 보통주 180,000 - 15,000 - 60,000 120,000 20.02.28~25.02.27 3,969 조성욱외 14인 미등기임원 2020.03.05 - 보통주 165,000 - 15,000 - 15,000 150,000 22.03.05~27.03.04 3,229 김성수외 12인 미등기임원 2021.03.05 - 보통주 170,000 - - - - 170,000 23.03.05~28.03.04 3,124 합계 - - - - 1,075,000 185,000 45,000 195,000 180,000 700,000 - - - 당사의 주식매수선택권 부여방법 : 신주교부, 자기주식교부, 현금차액보상, 자기주식 차액보상 중 주식매수선택권 행 사시점에서 회사가 선택하여 결정하고 있습니다. - '변동수량' 중 '부여'에는 최초 부여시 수량을 기준으로 기재하였습니다. - 당사의 당기말 종가는 3,885원 입니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

주식회사 오픈베이스	1	7	8

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성명	당사직위	겸직회사

회사명	직위	상근여부

정진섭	사내이사	(주)오픈인텔렉스	대표이사	상근

(주)데이타솔루션	사내이사	비상근

(주)나노베이스	사내이사	비상근

다. 계열회사간 계통도라. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	1	3	4	39,945	-	-	39,945

단순투자	-	3	3	192	-	4	196

계	1	6	7	40,137	-	4	40,141

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 - 당사는 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 당사는 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 - 당사는 해당사항이 없습니다. 4. 특수관계자와의 거래 - 기 타 특수관계자 와의 주요 거래내역, 채권/채무잔액 및 주요 경영진 보상내역 등은 연 결 재 무제 표 주 석 34. 특수관계자 및 별도 재무제표 주석 35. 특수관계자 를 참조 하 시기 바랍니다. 5. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 당사는 해당사항이 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

- 당사는 주요사항보고서 및 한국거래소 공시를 통해 공시한 사항이 공시서류제출일까지 이행이 완료되지 않았거나, 주요 내용이 변경된 경우가 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건 - 당사의 주요종속회사 (주)데이타솔루션의 소송 내역 입니다.

(단위: 백만원)

계류 법원	소송 상대방	소송 사건번호	소송사건 내용	소송금액	진행상황	비고

서울중앙지방법원	한국신용정보원	2019가합508955	용역대금청구(*)	3,088	1심 진행중	원고

(*) 연결회사는 현재 신용정보원에 대한 계약자산 잔액 2,716 백만원에 대하여 거래 상대방과 용역대금 청구에 대한 소송을 진행중으로 법원에서 는 감정을 진행 중으로 해당 계약자산에 대하여 손실충당금으로 505 백만원이 계상되어 있습니다. 소송 결과에 따른 최종 금액은 연결회사가 추정한 금액과 달라질 수 있습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

- 당사는 해당사항이 없습니다.

다. 채무보증현황 (1) 당기말 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 담보 및 보증의 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

제공받는자	당사와의 관계	채무보증금액	채권자	채무보증의 내용

기초	증가	감소	기말

(주)데이타솔루션	종속기업	27,631	2,863	(8,532)	21,962	신한은행외 2곳	금융기관 usance한도 약정외에 대한 지급보증(주1)

합계	27,631	2,863	(8,532)	21,962

( 주1) (주)데이타솔루션 금융기관 USANCE한도 약정 및 소프트웨어공제조합 한도 약정에 대한 지급보증 금액 입니다. 증가분 2,863백만원은 환율변동에 따른 증가163 백만원과 신규발생 2,700백만원이며, 감소분 8,532백만원은 지급보증기한 종료로 인한 감소 입니다. 연결회사는 상기 차입약정 이외에 종속기업인 (주)오픈인텔렉스의 투자부동산을 담보로 한 차입금이 있 습니 다. ( 연 결 주석 18.차입금 및 별도주석 18.차입금 참조 ) (2) 당 기말 현재 연결회사는 서울보증보험과 소프트웨어공제조합으로부터 계약이행보증등과 관련하 여 각 각 7,140 백만원 과 48,480 백만원 의 보 증을 제공받 고 있으 며 , 소프트웨어공제조합과 정보통신공제조합에 해당 보증과 관련하여 연결회사의 당기손익-공 정가치금융자산 각각 811 백만 원, 37 백만원이 담보 로 제공되고 있습니다. 라. 그 밖의 우발채무 등

- 당사는 해당사항이 없습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

- 당사는 해당사항이 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

- 당사는 작성기준일 이후 발생한 주요 사항이 없습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)데이타 솔루션 (*1)	2010.12.31	대한민국 서울	시스템 통합자문 및 구축소프트웨어 판매	75,251	지분 65.92%	주요종속회사

(주)오픈인텔렉스(*2)	2004.03.18	대한민국 서울	부동산 임대업	30,207	지분 100%	주요종속회사

OPENBASE CHINA Ltd.(*3)	2008.06.24	중국	지주회사	2,742	(주)오픈인텔렉스 지분 100%	-

AsiaAnalytics China Ltd.	2008.10.16	중국	소프트웨어 판매	15	OPENBASE CHINA Ltd.지분 100%	-

OPENBASE ASIA PACIFIC Ltd.	2008.07.15	중국	지주회사	312	지분 100%	-

(주)시큐웨이브	2012.12.21	대한민국 서울	시스템 통합자문 및 구축	4,315	지분 100%	-

(*1) (주)데이타솔루션 은 2017년 중 코스닥시장 상장을 위한 일반공모 유상증자를 하였으며, 연결실체는 보유지분 중 일부를 매각하였습니다. 이로인해 연결실체의 지분율이 69.15%로 하락하였습니다. 그 이후 당해 종속기업 임직원의 주식매수선택권행사에 따른 신주발행으로 연결실체의 지분율은 지속적으로 하락하여 당기말 현재 65.92%의 지 분을 보유하고 있습니다. (*2) (주)오픈인텔렉스는 당기말 현재 OPENBASE CHINA Ltd.의 지분 100%를 보유 하고 있습니다. (*3) OPENBASE CHINA Ltd.는 당기말 현재 AsiaAnalytics China Ltd.의 지분 100%를 보유하고 있습니다.
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	1	(주)데이타솔루션(*1)	119-86-37009

-	-

비상장	7	(주)오픈인텔렉스(*2)	110-81-65425

OPENBASE CHINA Ltd.(*3)	-

AsiaAnalytics China Ltd.	-

OPENBASE ASIA PACIFIC Ltd.	-

(주)시큐웨이브	264-81-09394

오픈베이스에듀(주)(*4)	215-87-11658

(주)나노베이스 (*5)	119-86-04298

(*1) (주)데이타솔루션 은 2017년 중 코스닥시장 상장을 위한 일반공모 유상증자를 하였으며, 연결실체는 보유지분 중 일부를 매각하였습니다. 이로인해 연결실체의 지분율이 69.15%로 하락하였습니다. 그 이후 당해 종속기업 임직원의 주식매수선택권행사에 따른 신주발행으로 연결실체의 지분율은 지속적으로 하락하여 당기말 현재 65.92%의 지분을 보유하고 있습니다. (*2) (주)오픈인텔렉스는 당기말 현재 OPENBASE CHINA Ltd.의 지분 10 0%를 보유하고 있습니다.(*3) OPENBASE CHINA Ltd.는 당기말 현재 AsiaAnalytics China Ltd.의 지분 10 0%를 보유하고 있습니다. (*4) 당기말 현재 청산이 진행중입니다. (*5) (주)오픈인텔렉스는 당기말 현재 (주)나노베이스의 지분 2 0%를 보유하고 있습니다.
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)데이타솔루션	상장	2010.12.31	사업분할	5,750	10,620,580	66.97	10,187	-	-	-	10,620,580	65.92	10,187	75,251	1,191

(주)오픈인텔렉스	비상장	2013.11.25	부동산사업	28,616	3,326,120	100.00	28,418	-	-	-	3,326,120	100.00	28,418	30,207	221

OPENBASE ASIA PACIFIC LTD	비상장	2008.07.11	중국사업	302	2,500,000	100.00	340	-	-	-	2,500,000	100.00	340	312	-3

(주)시큐웨이브	비상장	2012.12.31	보안서비스업	1,000	200,000	100.00	1,000	-	-	-	200,000	100.00	1,000	4,315	314

소프트웨어공제조합	비상장	1998.02.06	조합출자	5	247	0.04	174	-	-	4	247	0.04	178	-	-

(주)싸이렌(구 가시오페아(주))	비상장	2000.11.07	출자금	50	2,000	4.50	-	-	-	-	2,000	4.50	-	-	-

정보통신공제조합	비상장	2009.05.28	조합출자	15	45	-	18	-	-	0	45	-	19	-	-

합 계	16,648,992	-	40,137	-	-	4	16,648,992	-	40,141	-	-

- 2017년 중 (주)데이타솔루션은 코스닥시장 상장을 위한 일반공모 유상증자를 하였으며, 연결실체는 보유지분 중 일부를 매각하였습니다. 이로인해 연결실체의 지분율이 69.15%로 하락하였습니다. 그 이후 당해 종속기업 임직원의 주식매수선택권행사에 따른 신주발행으로 연결실체의 지분율은 지속적으로 하락하여 당기말 현재 65.92%의 지분을 보유하고 있습니다.

- 상기 최근사업연 도 재무현황은 2021.12.31 기준 입니다.
1. 전문가의 확인

- 당사는 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 당사는 해당사항이 없습니다.
정 정 신 고 (보고)

2022년 3월 31일

1. 정정대상 공시서류 : 제30기 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 3월 17일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

Ⅰ. 회사의 개요5. 정관에 관한 사항	제30기 정기주주총회 결과 반영	(주1) 정정전	(주2) 정정후

(주 1) 정정전

가. 정관 이력당기 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2016년 3월 25일 입니다.보고서 제출일 이후 개최예정인 제 30기 정기주주총회의 안건에는 정관 변경의 안건이 포함되어 있습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 25일	제30기 정기주주총회	- 제9조 (삭제)- 제9조의2 [주식 등의 전자등록]- 제10조의4 [신주의 동등배당]- 제11조 [명의개서대리인]- 제12조 [삭제]- 제14조 [전환사채의 발행]- 제16조 [사채발행에 관한 준용규정]- 제17조 [소집시기]- 제30조 [이사 및 감사의 선임.해임]- 제44조 [외부감사인의 선임]	- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설- 동등배당 원칙을 명시- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서 대리인에게 별도로 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제- 제12조 삭제에 따른 문구정비- 재무재표의 승인기관에 따라 정기주주총회의 개최시기를 달리 규정할 수 있도록 신설- 감사선임에 관한 조문 정비- 법률 명칭변경에 따라 자구수정

- 2022년 3월 25일 제30기 정기주주총회 안건으로 선정된 정관변경의 건이 포함되어 결의에 따라 변경될 수 있습니다.

(주 2) 정정후 가. 정관 이력당기 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2016년 3월 25일 입니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

-	-	-	-

- 당사는 해당사항이 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 이력당기 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2016년 3월 25일 입니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

-	-	-	-

- 당사는 해당사항이 없습니다.