eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
비트플래닛 사업보고서 (2025.12)
사 업 보 고 서

(제 29 기)

사업연도 2025년 01월 01일 부터
2025년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2026년 03월 19일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 비트플래닛
대 표 이 사 : 이 성 훈, 박 재 한
본 점 소 재 지 : 경기도 의왕시 광진말로 54, 에이동 516호(초평동, 의왕스마트시티퀀텀)
(전 화) 070-7308-1004
(홈페이지) http://www.bit-planet.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영혁신실장 (성 명) 김 희 영
(전 화) 070-5204-1004
3. 자본금 변동사항

[자본금 변동추이]

(단위 : 원, 주)

종류	구분	제29기(2025년말)	제28기(2024년말)	제27기(2023년말)	제26기(2022년말)	제25기(2021년말)

보통주	발행주식총수	117,724,498	58,862,249	58,862,249	58,862,249	52,862,249

액면금액	100	100	1,000	1,000	1,000

자본금	11,772,449,800	5,886,224,900	58,862,249,000	52,862,249,000	52,862,249,000

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	11,772,449,800	5,886,224,900	58,862,249,000	58,862,249,000	52,862,249,000

*2024년 04월 24일 주식분할로 인하여 주식수가 58,862,249주에서 588,622,490주로 변경되었으며 액면가는 1,000원에서 100원으로 변경되었습니다.*2024년 04월 30일 무상감자로 인하여 주식수가 588,622,490주에서 58,862,249주로 변경되었으며, 자본금은 58,862,249,000원에서 5,886,224,900원으로 변경되었습니다.*2025년 9월 10일 유상증자로 인하여 주식수가 58,862,249주에서 117,724,498주로 변경되었으며, 자본금은 5,886,224,900원에서 11,772,449,800원으로 변경되었습니다.

※ 자본금 증감 내역에 관한 상세 내용은 본문 내 'III. 재무에 관한 사항-7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	10,000,000,000	-	10,000,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	647,484,739	-	647,484,739	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	529,760,241	-	529,760,241	-

1. 감자	529,760,241	-	529,760,241	주식분할 및 무상감자

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수(Ⅱ-Ⅲ)	117,724,498	-	117,724,498	-

Ⅴ. 자기주식수	375,834	-	375,834	-

Ⅵ. 유통주식수(Ⅳ-Ⅴ)	117,348,664	-	117,348,664	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	0.32	-	0.32	-

주1) 당사 정관에 따른 종류주식의 발행한도는 10,000,000,000주이며, 현재까지 발행한 종류주식은 없습니다.주2) 2024년 04월 24일 주식분할로 인하여 주식수가 58,862,249주에서588,622,490주로 변경되었으며 액면가는 1,000원에서 100원으로 변경되었습니다.주3) 2024년 04월 30일 무상감자로 인하여 주식수가 588,622,490주에서58,862,249주로 변경되었으며, 자본금은 58,862,249,000원에서 5,886,224,900원으로 변경되었습니다.주4) 2025년 9월 10일 유상증자로 인하여 주식수가 58,862,249주에서 117,724,498주로 변경되었으며, 자본금은 5,886,224,900원에서 11,772,449,800원으로 변경되었습니다.
1. 사업의 개요

1. 가상(디지털)자산 및 에너지 플랫폼 사업

당사는 전통 금융 시스템에 대한 문제 의식을 토대로 에너지를 디지털 자본과 가치로 전환하는 '에너지 플랫폼' 사업을 추구하는 기업입니다. 특히, 비트코인은 에너지 집약적 특성을 가진 자산으로 법정화폐에 대한 신뢰 하락과 인플레이션에 따른 영구적 자본 손실을 방어할 수 있는 당사의 핵심 에너지 기반 자산입니다. 디지털 자산 사업은 투명한 의사 결정 절차와 리스크 관리 기준에 따른 블록체인 기반 디지털 자산의 매입·관리·운용을 통한 비트코인 중심 재무전략으로 운영되어 보유 자산의 장기적 가치 증대와 회사 재무 안정성을 추구합니다. 또한, 향후 채굴, 인공지능(AI) 데이터센터, 그래픽처리장치(GPU) 유통 등 AI 인프라 사업으로 확장할 계획을 가지고 있습니다.

2. IT 서비스 사업 당사는 IT서비스 전분야에 걸치는 시스템 구축 사업을 영위하는 종합IT기업으로 주로 공공부문의 SI(시스템 통합_System Integration), SM(시스템관리_System Management)과 IT 인프라 구축, 그리고 스토리지 등의 상품을 공급합니다. 당사의 대표적인 사업 분야는 다음과 같습니다.

- 시스템 통합(SI, System Integration): 고객의 비즈니스 목적에 최적화된 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 등을 통합하여 정보시스템을 구축하는 사업입니다.

- 시스템 운영 및 관리(SM, System Management): 고객이 도입한 정보시스템의 효율적인 운영과 지속적인 유지보수를 담당하며, 최근에는 클라우드 기반의 운영 서비스인 MSP(Managed Service Provider) 영역으로 확장되고 있습니다. - 상품 공급: 라벨 표면에 바코드나 텍스트를 인쇄함과 동시에 내장된 칩에 데이터를 무선으로 기록(인코딩)하는 RFID 프린터, 그래픽카드 등의 상품을 판매하고 있습니다.

- 사업분야별 요약

구분	사업의 내용

교육SI	교육부, 전국의 시도 교육청. 학교, 및 산하기관에서 모두 사용되는 정보시스템의 개발 및 운영 사업을 영위
■ 교육부의 교육행정정보시스템인 나이스(NEIS, National Education Information System) SW부문 운영 및 유지보수
■ 경기도교육청 관련 AI학습 디지털 플랫품 구축 사업
■ 대한체육회 스포츠클럽 종헙정보시스템 구축 등
■ 국가건물에너지 통합관리 시스템 사업 등 ■ 4세대 나이스 SW 개발 사업수행 ■ 유치원 입학 관리 시스템 개발 및 운영 ■ 대학 정보시스템에 특화된 솔루션 개발 및 공급 ■ 그 외 기타 교육정보시스템과 관련된 개발 및 운영, 유지보수

공공ITS	교육분야 외의 공공기관의 SI(시스템 통합_System Integration)사업,IT인프라 구축 및 솔루션 공급을 통한 정보시스템 고도화 사업을 영위■ 주 고객사는 아래와 같으며 보안원칙에 따라 특정 시스템 및 사업명 명시 생략- KOTRA(대한무역투자진흥공사) / 중앙선거관리위원회 / 국회 도서관 / 한국부동산원 / 대한적십자사 / 건설근로자 공제회 등■ 2020년 이후 대규모 차세대 공공IT 사업 본격화에 따른 시장 진출- 단독 사업자, 컨소시엄, SW분리발주 등 다각적 공략■ 온나라 ISMP 체계 및 통합 시스템 기획 및 구축

에너지플랫폼 및가상자산사업	에너지를 디지털 자본과 가치로 전환하는 '에너지 플랫폼' 신사업을 추구하며 디지털 자산 운용 및 제반 사업 영위 ■ 자사 재무자산 중 일부를 비트코인으로 전환, 보유 및 포트폴리오 관리■ 디지털 자산, AI 등 에너지를 가치로 전환하는 사업 모델 구축■ 관련 규제 및 시장 환경의 지속적인 모니터링, 기관 수준의 거버넌스 확보■ 기타 가상자산과 관련된 다양한 사업 수행을 통한 시너지
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 및 서비스 등의 현황

(기준일: 2025년 12월 31일) (단위 : 천원)

매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

용역	서비스	개발용역	-	9,490,676(38.21%)

서비스	서비스	유지보수	-	12,198,806(49.11%)

상품	상품	RFID 프린터, 그래픽카드 등	RFID 프린터, 그래픽카드 등	2,982,733(12.01%)

기타	서비스	임대료/상표권 등	-	168,476(0.68%)

소 계	24,840,691(100%)

(1) 주요 제품 등의 가격변동추이당사의 주요 매출 구분은 서비스(용역, 유지보수 등)과 기타(상표권, 임대료 등)로 나눌 수 있습니다. 수주에 관한 사항 중 공시의무가 있는 규모의 수주사항은 공시를 진행하고 있으며 그 외의 주요 수주현황은 보도자료 및 공고문을 통해 공개합니다. 그러나 일부 사업은 보안이슈 또는 발주처의 요청으로 공개하지 않는 경우도 있으니 참고해 주시기 바랍니다.당사는 정보시스템의 개발 및 운영을 주요사업으로 영위하고 있는 특성상 고객사와의 개별 수주에 의하여 가격이 결정되는 바, 서비스의 표준화된 가격이 존재하지 않아 수주 상황에 따라 가격이 다릅니다.가상자산은 다양한 변동 요인과 시장 상황에 따라 그 가격 변동성이 심한 투자자산으로, 가격 예측에 대한 어려움이 존재합니다.
3. 원재료 및 생산설비

(1) 현황[자산항목 : 주요 토지 및 건물]

(기준일: 2025년 12월 31일) (단위 : 백만원)

구분	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기계정대체	당기공정가치 평가	기말장부가액

증가	감소

투자자산	자가	서울시 송파구 법원로11길 25,B3층일부, B4층 일부	임대목적	1,366	-	1,366	-	-	-	0

투자자산	자가	강원도 원주시 건강로 17-2,드림파크뷰 401호~404호	임대목적	1,043	-	1,043	-	-	-	0

유형자산	자가	서울시 송파구 법원로11길 25,B3층 일부	사무실 부지	143	-	143	-	-	-	0

유형자산	자가	대구 동구 첨단로8길 20,403호	사무실 부지	307	-	3	2	-	-	302

투자자산	자가	경기도 의왕시 광진말로 54,117호	임대목적	736	-	36	-	-	700

유형자산	자가	경기도 의왕시 광진말로 54, 512호 외	사무실 부지	2,822	-	2,792	30	-	-	0

유형자산	자가	대구 수성알파시티 B1-4	사무실 부지	-	2,407	2,407	-	-	-	0

합 계	6,417	2,407	7,754	-	-	1,002

(2) 설비의 신설, 매입계획 등

시설투자는 고객의 서비스 요청에 따라 매출과 연동되는 임대용 투자와 서비스 제공을 위해 사전 구축하는 인프라 투자로 구성됩니다. 당사는 매출 증가와 성장 기반 확보를 위해 지속적으로 투자하고 있으며, 향후 시장환경에 따라 신중히 검토하여 집행할 예정입니다. (3) 주요 원재료당사는 IT서비스 및 가상자산 관련 사업을 주사업으로 영위하고 있어 산업의 특성상 원재료가 존재 하지 않습니다. 또한 생산설비 역시 사무실 등 보유 부동산 외의 생산을 위한 설비는 없으며 주 생산자원은 인적자원입니다.(4) 생산자원 인력당사가 영위하는 IT서비스업의 성격상 생산자원은 인적자원이 주로 해당됩니다. 2025년 12월말 현재 당사의 인원현황은 146명(계약직 및 미등기 임원 포함)입니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 주요 제품 등의 현황

(기준일: 2025년 12월 31일) (단위: 백만원)

매출 유형	품 목	제29기	제28기	제27기

상품	RFID 프린터그래픽카드 등	수 출	-	-	-

내 수	2,983	3,847	338

합 계	2,983	3,847	338

용역	용역매출	수 출	-

내 수	9,491	8,308	26,301

합 계	9,491	8,308	26,301

서비스	유지보수 등서비스	수 출	-	-	-

내 수	12,198	23,745	16,441

합 계	12,198	23,745	16,441

기타	임대료/상표권 등	수 출	-	-	-

내 수	168	240	313

합 계	168	240	313

합 계	수 출	-	-	-

내 수	24,841	36,141	43,393

합 계	24,841	36,141	43,393

나. 판매경로 및 판매방법 등 당사의 제품 및 서비스의 판매는 고객사와의 개별수주를 통하여 이루어집니다.

(기준일: 2025년 12월 31일) (단위 : 천원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

2025~2026년 전산장비 통합유지보수 계약	2025.01.01	2026.12.31	-	5,222,728	-	2,612,244	-	2,610,484

AI-데이터 중심의 경기교육 디지털플랫폼 구축	2025.07.15	2026.06.10	-	7,524,244	-	520,892	-	7,003,352

스포츠클럽 종합정보시스템 구축(3차년도)	2025.10.17	2026.06.30	-	3,257,000	-	1,021,215	-	2,235,785

국가건물에너지 통합관리시스템 재구축 및 기능 고도화 (1차년도)	2025.06.01	2026.02.28	-	1,270,000	-	895,615	-	374,385

하이코칭(AI 교원역량 통합지원시스템) 구축 용역	2025.11.24	2026.05.23	-	1,464,272	-	334,940	-	1,129,332

합 계	-	28,359,093	-	4,154,351	-	11,849,621
5. 위험관리 및 파생거래

가. 시장위험과 위험관리 당사는 소규모기업에 해당되어 기업공시서식 작성기준에 따라 요약재무정보의 기재는 생략하였습니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 - 해당 사항 없습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상 주요계약 종전 최대주주였던 에스지에이홀딩스(주)가 당사 보유 주식을 담보로 제공했던 최대주주변경을 수반하는 주식 담보제공 계약에 대해서는 2025년 4월 22일 계약기간 만료 및 차입금 상환으로 인하여 최대주주 변경 가능성이 해소되면서 그 사유가 취소되었습니다. 자세한 내용은 해당 일자 '최대주주변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제.취소' 공시를 참조해주시기 바랍니다.2025년 9월 최대주주인 Asia Strategy Partners LLC와 에스지에이홀딩스㈜ 간에 체결된 주식양수도계약과 관련하여, 매도인인 에스지에이홀딩스(주)는 2025년부터 2027년까지 당사의 연간 매출액이 일정 수준(100억 원) 이상 유지되도록 확약하고 있습니다. 해당 확약 사항의 불이행 또는 위반이 발생할 경우, 계약 당사자 간의 손해배상 의무가 발생할 수 있는 약정이 존재합니다.

나. 연구개발활동- 당사는 2023년 7월에 신기술개발사업을 종료하여 연구소를 폐쇄하였습니다.

다. 연구개발 실적

분류	번호	출원인	출원일	등록일	발명의 명칭

백신	1	비트플래닛	2004.12.23	2009.04.17	특정 프로그램의 효율적 자동 배포 및 설치를 위한 네트워크배포 영역의 피어-투-피어(Peer To Peer) 분산 방법 및 시스템

조기방역시스템	2	2009.08.26	2010.05.14	네트워크를 이용하는 프로세스의 감시를 통한 좀비ＰＣ차단 시스템 및 그 방법

3	2013.08.08	2015.03.12	절대 경로 관리를 통한 악성 프로그램 검사 시스템

OTP	4	2019.07.09	2021.04.15	클라이언트별 능동적 시각 오프셋 윈도우를 통한 고유 시각 방식의 OTP 설정 방법

5	2019.07.01	2021.07.01	동적 공유 시크릿 분배 방식의 OTP 보안관리 방법

기타	6	2007.07.13	2008.01.11	인트라넷에서의 효과적인 ＰＣ관리 방법 및 시스템

7	2016.05.10	2018.01.26	하천 진단을 통한 하천시설물 관리 방법

8	2019.07.25	2021.08.13	다차원 바코드 기반 임시 백업 OTP 저장 방법

9	2019.10.04	2021.08.13	복제와 다중 등록의 방지를 위한 위치 인증 및 세션 정보 기반 OTP 등록 방법

라. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

당사가 보유하고 있는 지적재산권 내역은 아래와 같습니다.

권리자	지적재산권 종류	계

특허	GS인증	SW저작권

비트플래닛	5	4	42	51

※상세 현황은 '상세표-4. 지적재산권 보유 현황 (상세)' 참조
1. 요약재무정보

- 당사는 소규모기업에 해당되어 기업공시서식 작성기준에 따라 요약재무정보의 기재는 생략하였습니다.
2. 연결재무제표

- 해당 사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

- 해당 사항 없습니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자) 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020년 12월 04일	전환권행사	보통주	450,000	1,000	1,000	-

2021년 03월 31일	전환권행사	보통주	270,000	1,000	1,000	-

2021년 04월 02일	전환권행사	보통주	1,620,000	1,000	1,000	-

2021년 04월 05일	전환권행사	보통주	45,000	1,000	1,000	-

2021년 06월 07일	전환권행사	보통주	1,665,000	1,000	1,000	-

2021년 07월 12일	전환권행사	보통주	450,000	1,000	1,000	-

2022년 06월 04일	유상증자(제3자배정)	보통주	6,000,000	1,000	1,000	-

2024년 04월 23일	주식분할	보통주	529,760,241	100	-	* 주식액면분할

2024년 04월 29일	무상감자	보통주	529,760,241	100	-	* 무상감자(90%)

2025년 09월 11일	유상증자(제3자배정)	보통주	58,862,249	100	586	* 유상증자(100%)

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	금액차이발생사유	용도차이발생사유

사용용도	조달금액	사용내용	사용금액

유상증자(제3자배정)	-	2025년 09월 10일	운영자금	34,493	운영자금	34,493	-	-
8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항 (1) 재무제표를 재작성한 경우 재작성사유, 내용 및 재무제표에 미치는 영향- 해당사항 없습니다. (2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도- 'I. 회사의 개요'의 '2. 회사의 연혁' 중 '바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용' 항목을 참고해주시기 바랍니다.

(3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무에 관한 사항- 해당사항 없습니다.(4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항- 해당사항 없습니다. 나. 대손충당금 설정현황 해당 항목은 본 공시서류에 첨부된 당사의 재무제표에 대한 감사보고서의 주석 내용 중 '6. 매출채권 및 기타채권 ' 항목을 참조해주시기 바랍니다.

다. 재고자산 설정현황 - 해당 사항 없습니다.

라. 수주계약 현황 당사의 수주계약 중 계약수익금액이 직전사업연도 재무제표상 매출액의 5% 이상인 수주 계약은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

회사명	품목	발주처	계약일	공사기한	수주총액	진행률	미청구공사	공사미수금

총액	손상차손누계액	총액	대손충당금

대한체육회	용역매출	대한체육회	2025.10.17	25.10.17~26.06.30	3,257,000	31.00	0	-	0	-

합 계	31.00	0	-	0	-
1. 예측정보에 대한 주의사항

당사가 본 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서 상에 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 본 보고서에 기재된 예측정보는 본 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.
2. 개요

당사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다.당사는 2025년 9월 10일 제3자 유상증자를 통하여 최대주주가 변경되었고 이를 통해 기존 계열사에서 독립하여 사명을 비트플래닛으로 변경하였습니다. 당사는 '에너지 플랫폼' 기업을 표방하면서 그 일환으로 디지털(가상) 자산 사업을 추진하고 있습니다. 이를 통해서 2025년 총 265개의 BTC를 매입하였으며, 2026년 현재 총 300개의 BTC를 보유하고 있습니다.또한, 기존 보유하고 있던 SI 사업을 유지하면서 IT 서비스 전분야에 걸친 사업을 영위하는 종합IT기업으로 주로 공공부문의 SI (시스템 통합_System Integration), SM(시스템관리_System Management)과 IT인프라 구축 등 그리고 RFID 컴퓨터, GPU 스토리지 등의 상품을 공급합니다. 당사의 29기 재무제표 중 자산총계는 전기 대비 70.23% 증가한 715억원, 유동자산은 74.48% 증가한 191억원, 비유동자산은 68.73% 증가한 524억원을 기록하였습니다. 부채총계는 99억원으로 전기대비 71.31% 증가하였습니다. 유동부채는 당기말 82억원으로 전기말 54억원과 대비하여 49.66% 증가하였습니다. 비유동부채는 당기말 16억원으로 전기말 2.8억원과 대비하여 485.80% 증가하였습니다. 당사의 주력 사업 안정화 및 솔루션 SI 사업 확대에 따라 수익성이 개선되었습니다.이에 따라, 매출액이 31.27% 감소하여 248억원을 기록하였으며, 영업손익은 적자전환되면서 -45억원을 기록하였습니다.
3. 재무상태 및 영업실적

가. 요약 재무상태표(단위 :원)

사업연도	제29기	제28기

요약재무상태표	(2025년 12월말)	(2024년 12월말)

[유동자산]	19,130,787,819	10,964,281,930

[비유동자산]	52,409,115,372	31,060,961,664

자산총계	71,539,903,191	42,025,243,594

[유동부채]	8,222,202,179	5,493,817,531

[비유동부채]	1,680,993,388	286,959,216

부채총계	9,903,195,567	5,780,776,747

자본금	11,772,449,800	5,886,224,900

주식발행초과금	40,831,156,168	12,224,103,154

기타자본잉여금	11,499,768,005	46,499,768,005

기타자본항목	(3,005,477,131)	(3,005,477,131)

기타포괄손익누계액	(3,540,459,547)	(3,757,348,556)

이익잉여금	4,079,270,329	(21,602,803,525)

자본총계	61,636,707,624	36,244,466,847

자본과부채총계	71,539,903,191	42,025,243,594

나. 요약 손익계산서(단위 : 원)

요약손익계산서	제29기(2025.01.01~2025.12.31)	제28기(2024.01.01~2024.12.31)

매출액	24,840,691,127	36,140,603,651

영업이익(영업손실)	(4,520,162,297)	250,139,319

계속사업이익(손실)	(9,317,933,727)	(1,133,046,487)

당기순이익(당기순손실 )	(9,317,933,727)	(1,133,046,487)

주당이익(손실) [기본/희석]	(121)	(19)

다. 각종 지표-안정성 지표

구분	산식	비율

제29기(2025년)	제28기(2024년)

유동비율	유동자산/유동부채 ×100	229.99%	199.57%

부채비율	부채총계/자기자본 ×100	16.07%	15.95%

-수익성 지표

구분	산식	비율

제29기(2025년)	제28기(2024년)

매출액 영업이익률	영업이익/매출액 ×100	-18.20%	0.69%

매출액 순이익률	당기순이익/매출액 ×100	-37.35%	-3.14%

자기자본 순이익율	당기순이익/자기자본×100	-17.68%	-3.13%

-성장성 및 활동성 지표

구분	산식	비율

제29기(2025년)	제28기(2024년)

매출액 증가율	(당기 매출액/전기매출액)-1	-33.71%	-16.72%

영업이익 증가율	(당기영업이익/전기영업이익)-1	-1907.06%	103.66%

총자산 증가율	(당기말 총자산/전기말 총자산)-1	70.23%	-37.58%
4. 유동성 및 자금조달과 지출

가. 유동성 현황- (전기 별도 기준과의 비교) 당기말 현재 현금및현금성자산은 전년대비 159.25% 증가한 13,291백만원입니다. 당사의 현금흐름은 다음과 같습니다. (단위: 원)

구 분	제29기	제28기

기말 현금및현금성자산	13,291,351,630	5,126,845,725

영업활동으로 인한 연결현금흐름	(3,409,295,794)	1,172,521,526

투자활동으로 인한 연결현금흐름	(23,692,360,615)	19,437,579,445

재무활동으로 인한 연결현금흐름	35,266,162,314	(21,933,951,000)

나. 자금조달

(1) 당기말과 전기말 현재 단기차입금 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

차입처	이자율	당기말	전기말

-	-	-	-

(2) 당기말과 전기말 현재 장기차입금 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

차입처	이자율	당기말	전기말

농협은행	3.84%	1,020,000	-

차감 : 유동성대체	-	-

장기차입금	-	-

(3) 당기말과 전기말 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	발행일	만기일	표면이율	보장수익율	당기말	전기말

전환사채	-	-	-	-	-	-

차감 : 전환권조정	-	-

소계	-	-

유동성전환사채	-	-

전환사채	-	-
5. 부외거래

1. 공시서류작성기준일 현재 부외거래 현황, 발생원인- 해당 사항 없습니다.

2. 부외거래 상대방, 거래규모 및 거래조건- 해당 사항 없습니다.

3. 부외거래에 따라 향후 중요한 자금지출을 초래할 수 있는 후속사건이 있는 경우 그 내용- 해당 사항 없습니다.

4. 부외거래가 회사에 미치는 영향- 해당 사항 없습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	구분	감사인	감사의견	의견변형사유	계속기업 관련중요한 불확실성	강조사항	핵심감사사항

제29기(당기)	감사보고서	대주회계법인	적정의견	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	특수관계자 거래의 발생사실과 공시

연결감사보고서	-	-	-	-	-	-

제28기(전기)	감사보고서	대주회계법인	적정의견	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	투입법에 따른 수익인식

연결감사보고서	-	-	-	-	-	-

제27기(전전기)	감사보고서	선진회계법인	적정의견	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	수익인식 기간귀속

연결감사보고서	-	-	-	-	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

감사용역 체결현황(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제29기(당기)	대주회계법인	재무제표 감사 및반기 재무제표 검토	125백만원	978	125백만원	1,203

제28기(전기)	대주회계법인	재무제표 감사 및반기 재무제표 검토	85백만원	978	85백만원	1,192

제27기(전전기)	선진회계법인	재무제표 감사 및반기 재무제표 검토	125백만원	889	125백만원	803

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제29기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제28기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제27기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 네트워크 회계법인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	네트워크회계법인명	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제29기(당기)	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

제28기(전기)	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

제27기(전전기)	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

5. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2024년 07월 24일	회사측: 감사감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 2인	대면회의	반기재무제표 검토 결과 등

2	2024년 12월 11일	회사측: 감사감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 2인	대면회의	감사팀 구성, 경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성, 감사전략 등

3	2025년 02월 21일	회사측: 감사감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 2인	대면회의	감사에서의 유의적 발견사항, 핵심감사사항, 내부회계관리제도 미비점 등

4	2025년 07월 29일	회사측: 감사 감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 2인	대면회의	반기재무제표 검토 결과 등

5	2025년 12월 24일	회사측: 감사 감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 2인	대면회의	감사팀 구성, 경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성, 감사전략 등

6	2026년 02월 09일	회사측: 감사 감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 2인	대면회의	감사에서의 유의적 발견사항, 핵심감사사항, 내부회계관리제도 미비점 등

6. 회계 감사인의 변경- 당사는 2024년 2월 14일 주식회사등의 외부감사에 관한 법률 제12조1항 및 동법 시행령 제18조 1항에 의거하여 당사의 제28기∼제30기(2024.01.01~2026.12.31) 사업연도에 대한 외부감사인을 대주회계법인으로 선임하였습니다.7. 조정협의회 관련 사항- 해당사항 없습니다.
2. 내부통제에 관한 사항

가. 경영진의 내부회계 관리제도 효과성 평가 결과

사업연도	구분	운영실태 보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등

제29기(당기)	내부회계관리제도	2026.02.09	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제28기(전기)	내부회계관리제도	2025.02.14	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제27기(전전기)	내부회계관리제도	2024.02.13	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

나. 감사(위원회)의 내부회계관리제도 효과성 평가 결과

사업연도	구분	평가보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등

제29기(당기)	내부회계관리제도	2026년 02월 09일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제28기(전기)	내부회계관리제도	2025년 02월 14일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제27기(전전기)	내부회계관리제도	2024년 02월 16일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

감사인의 내부회계관리제도 감사의견(검토결론)

사업연도	구분	감사인	유형(감사/검토)	감사의견 또는검토결론	지적사항	회사의대응조치

제29기(당기)	내부회계관리제도	대주회계법인	검토	적정의견	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

제28기(전기)	내부회계관리제도	대주회계법인	검토	적정의견	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

제27기(전전기)	내부회계관리제도	선진회계법인	검토	적정의견	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

1. 내부회계관리·운영조직 인력 및 공인회계사 보유현황

소속기관또는 부서	총 원	내부회계담당인력의 공인회계사 자격증보유비율	내부회계담당인력의평균경력월수

내부회계담당인력수(A)	공인회계사자격증소지자수(B)	비율(B/A*100)

감사(위원회)	1	1	-	-	312

회계처리부서	3	2	-	-	466

공시관련부서	1	1	-	-	42

2. 회계담당자의 경력 및 교육실적

직책(직위)	성명	회계담당자등록여부	경력(단위:년, 개월)	교육실적(단위:시간)

근무연수	회계관련경력	당기	누적

회계담당임원	김희영	미등록	21년 3개월	24년 5개월	-	-

회계담당직원	이원재	미등록	4년 8개월	6년 8개월	-	-

회계담당직원	강민서	미등록	4년 7개월	2년 9개월	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항당사는 본 공시서류작성기준일 현재 별도의 감사위원회를 설치하고 있지 않으며, 임시주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근감사 1인이 감사 업무를 수행하고 있습니다

성 명	주 요 경 력	비 고

문대우	삼일회계법인 근무페블스톤 자산운용 비상근 감사주식회사 네오위즈 감사위원장주식회사 아이티센글로벌 감사위원참회계법인 대표	2025년 9월 10일신규 감사 선임

나. 감사의 독립성

당사의 정관 제49조에 의거, 감사는 회사의 회계와 업무를 감사할 수 있으며, 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을청구할 수 있습니다. 또한 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있고, 이 경우 회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사의 성명

안덕균(감사)(출석률:94%)	문대우(감사)(출석률:56%)

참석여부/찬반	참석여부/찬반

1	2025-02-04	의안 : 유형자산 취득의 건 외	가결	참석 / 찬성	선임 전

2	2025-02-14	의안 : 제28기 재무제표 승인의 건 외	가결	참석 / 찬성

3	2025-02-18	의안 : 제28기 영업보고서 승인의 건 외	가결	참석 / 찬성

4	2025-03-12	의안 : 제28기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석 / 찬성

5	2025-03-31	의안 : 대표이사 선임의 건	가결	불참

6	2025-04-21	의안 : 제2회 무기명식 무보증 사채 발행조건 변경의 건	가결	참석 / 찬성

7	2025-04-25	의안 : 타법인 차입에 대한 담보 제공의 건	가결	참석 / 찬성

8	2025-04-29	의안 : 기채의 건	가결	참석 / 찬성

9	2025-07-14	의안 : 제3자배정 유상증자의 건	가결	참석 / 찬성

10	2025-07-14	의안 : 임시주주총회 개최의 건	가결	참석 / 찬성

11	2025-07-15	의안 : 타법인 주식 양도의 건	가결	참석 / 찬성

12	2025-08-14	의안 : 유형자산 양도의 건	가결	참석 / 찬성

13	2025-08-25	의안 : 기채의 건	가결	참석 / 찬성

14	2025-08-26	의안 : 제3자배정 유상증자의 건(정정)	가결	참석 / 찬성

15	2025-08-26	의안 : 유형자산 양도의 건	가결	참석 / 찬성

16	2025-08-26	의안 : 제29기 임시주주총회 안건 확정의 건 등	가결	참석 / 찬성

17	2025-08-26	의안 : 타법인 주식 양도의 건	가결	참석 / 찬성

18	2025-09-10	의안 : 대표이사 선임의 건	가결	참석 / 찬성

19	2025-09-11	의안 : 이사회 의장 선임의 건 등	가결	사임	찬성

20	2025-09-29	의안 : 사내 규정 개정의 건, 임시주주총회 개최의 건 등	가결	찬성

21	2025-10-13	의안 : 가상자산 매입, 임시주주총회 결의 등	가결	찬성

22	2025-10-16	의안 : 가상자산 매입의 건	가결	찬성

23	2025-10-20	의안 : 가상자산 매입의 건, 사내규정 개정의 건	가결	찬성

24	2025-11-07	의안 : 가상자산 취득의 건, 사내규정 개정의 건	가결	불참

25	2025-11-24	의안 : 가상자산 취득의 건	가결	불참

26	2025-12-15	의안 : 사내규정 개정의 건, 장기미회수채권 보존조치의 건, 기준일 설정 등	가결	불참

27	2025-12-30	임원 처우 결정의 건	가결	불참

다. 감사위원회 교육 미실시 내역감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 업무 수행에 필요한 내용을 충분히 검토할 수 있도록 경영자료를 제공하고, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 추후 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 실시할 예정입니다.

라. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

-	-	-	-

- 해당 사항이 없습니다.

마. 준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

-	-	-	-

- 해당 사항이 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사 포함)	5	1,000	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

10	274	27	-

*위 자료에는 중도에 사임한 이사 및 감사의 내역이 포함되어 있습니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	207	41	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	33	11	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	33	16	-

*해당 표에는 중간에 사임한 이사 및 감사들의 보수가 포함되어 있습니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 당사는 개인별 보수가 5억원 이상인 경우가 없으므로 기재하지 않습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 당사는 개인별 보수가 5억원 이상인 경우가 없으므로 기재하지 않습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 당사는 개인별 보수가 5억원 이상인 경우가 없으므로 기재하지 않습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 당사는 개인별 보수가 5억원 이상인 경우가 없으므로 기재하지 않습니다.

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 부여받은인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) - - - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 업무집행지시자 등 - - - 계 - - - (기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 의무보유여부 의무보유기간 행사 취소 행사 취소 - - - - - - - - - - - - - X - ※ 공시서류작성기준일(2025년 12월 31일) 현재 종가 : 877원
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황(요약) 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 공시대상기업집단에 속하지 아니하며, 지배회사로서 ASIA STRATEGY PARTNERS LLC를 기재하였습니다.

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

ASIA STRATEGY PARTNERS LLC	1	1	2

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 계열회사 지분현황(단위 : %)

회사명(출자)(피출자)	ASIA STRATEGYPARTNERS LLC	(주)비트플래닛

(주)비트플래닛	49.03	-

ASIA STRATEGY PARTNERS LLC	-	-

주1) 2025년 09월 10일 (주)비트플래닛(구, 에스지에이(주))의 최대주주는 에스지에이홀딩스(주)에서 ASIA STRATEGY PARTNERS LLC로 변경되었습니다.

다. 계열사간 임원 겸직 현황

성명	회사	직책	상근여부

제이슨 킨 호이 팡(Jason Kin Hoi Fang)	ASIA STRATEGY PARTNERS LLC	대표이사	상근

주식회사 비트플래닛	사내이사(의장)	상근

라. 타법인출자 현황(요약) - 당사는 소규모기업에 해당되어 기업공시서식 작성기준에 따라 타법인출자 현황 기재는 생략하였습니다.

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
1. 공시내용 진행 및 변경사항

주요사항보고서 및 한국거래소 공시를 통해 공시한 사항 중 공시서류제출일까지 완료되지 않았거나 주요내용이 변경된 신고사항의 진행상황은 다음과 같습니다.

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행사항

2025.07.16	단일판매ㆍ공급계약체결	경기도교육청 AI-데이터 중심의 경기교육 디지털플랫폼 구축 사업 수주	주1)

2025.08.08	거래처와의거래중단	2심 제소 및 입찰참가자격제한처분 집행정지 인용 결정*'2025누7420 입찰참가자격제한 처분 취소'*'2025아1344 집행정지'	'2025아1344 집행정지' 인용에 따라 입찰참가자격제한처분의 효력은 '2025누7420 입찰참가자격제한처분취소' 판결 선고일로부터 30일이 되는 날까지 정지됩니다. *향후 대책 : 사건번호 '2025누7420 입찰참가자격제한처분취소' 소송에서 행정처분의 불합리함을 적극소명하고자 함.

주1) 단일판매ㆍ공급계약체결 진행상황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

신고일자	계약내역	계약금액총액	판매ㆍ공급금액	대금수령금액

당기	누적	당기	누적

2025.07.16	계약명 : 경기도교육청 AI-데이터 중심의 경기교육 디지털플랫폼 구축 사업계약상대방 : 경기도교육청계약기간 : 2025-07-15 ~ 2026-06-10	*1)7,524,244,520	5,266,971,160	5,266,971,160	5,266,971,160	5,266,971,160

*1) 해당 계약금액은 전체 계약금액 38,058,900,000원 중 해당 용역계약에서 당사가 할당받은 약 19.77%의 지분율에 대한 지분금액입니다.- 대금 수령 진척사항현재까지 계약금액의 70% 선금(5,266,971,160원) 수령하였습니다.

- 향후 추진계획현재까지 2차 오픈 완료되었으며 3차 오픈을 준비하고 있습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건 (1) 당기말 현재 회사의 계류중인 소송사건 중 중요한 내역은 다음과 같습니다.

원고	피고	사건내용	소송가액	진행사항

비트플래닛(주)	㈜젠나인소프트시스템	채무부존재 확인(*1)	282,152	24.03.27 젠나인소프트시스템 항소24.10.17~25.12.04 1~6차 변론기일26.03 05 2심 패소

서울특별시장	(주)비트플래닛	입찰참가자격 제한처분 취소(*2)	-	25.03.13 10:40 변론기일25.05.08 14:20 2차 변론기일25.07.10 10:00 1심 선고기일25.09.02 항소이유서 제출

㈜상록에스	(주)비트플래닛	정산금 등 청구(*2)	1,715,985	25.03.27 상록에스 소장 수령25.04.15 동부지방법원 답변서 제출

(*1) 젠나인소프트시스템 채무부존재 확인 소송과 관련하여 2심 패소함에 따라 회사가 부담할 것으로 예상되는 금액을 추정하여 소송충당부채를 설정하였습니다.

(*2) 당기말 현재 상기 소송사건의 결과로 인해 재무제표에 미치는 영향이 불확실하여 재무제표에 반영하지 않았습니다.

(*3) '입찰참가자격 제한처분 취소' 소송(피고: 서울특별시장)의 경우, 당사는 1심 패소(2025.07.10) 후 즉시 항소(2025.07.14)하였으며, 서울고등법원으로부터 집행정지 인용 결정(2025.08.07)을 받았습니다. 이에 따라 당사는 2심 본안 소송의 판결 선고일로부터 30일이 되는 날까지 정상적인 입찰 참가 활동을 포함한 사업 영위가 가능합니다. 당사는 2심 소송 과정에서 1심 처분의 불합리함을 적극적으로 소명하고 있습니다. 투자자 및 이해관계자들께서는 향후 재판 결과를 통하여 발생할 수 있는 사항을 충분히 고려하시기 바랍니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 채무보증 현황- 해당 사항 없습니다. 라. 채무인수약정 현황 - 해당 사항 없습니다.

마. 그 밖의 우발채무 및 약정사항 등

(1) 당기말 현재 회사가 금융기관과 체결한 주요 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

약정상대방	약정사항	한도액	실행잔액

기업은행	중소기업자금회전대출	3,500,000	-

기업은행	중소기업시설자금대출	1,020,000	1,020,000

합 계	4,520,000	1,020,000

(2) 당기말 현재 타인으로부터 제공받은 보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

제공자	담보/보증금액	보증내역	비고

개인	4,200,000	일반보증약정	기업은행

소프트웨어공제조합	15,190,587	입찰보증등

서울보증보험	2,008,000	매출채권신용보험

합 계	21,398,587

(3) 당기말 현재 타인에게 담보로 제공한 회사의 자산은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

제공받은자	담보/보증금액	담보제공자산	제공내역

소프트웨어공제조합	1,962,457	출자증권	선급보증보험증권 발행에 대한 예금 담보 외

정보통신공제조합	18,397	출자증권	선급보증보험증권 발행에 대한 예금 담보 외

기업은행	1,224,000	토지(매각예정비유동자산)	토지 담보대출에 대한 담보

합 계	3,204,854

(4) 2025년 9월 최대주주인 Asia Strategy Partners LLC와 에스지에이홀딩스㈜ 간에 체결된 주식양수도계약과 관련하여, 매도인인 에스지에이홀딩스(주)는 2025년부터 2027년까지 당사의 연간 매출액이 일정 수준(100억 원) 이상 유지되도록 확약하고 있습니다. 해당 확약 사항의 불이행 또는 위반이 발생할 경우, 계약 당사자 간의 손해배상 의무가 발생할 수 있는 약정이 존재합니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재현황 - 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재

발생일	조치기관	발생내용	사유 및 근거법령	결과

2024.05.21	코스닥시장본부	- 상장적격성 실질심사 대상 안내- 주권매매거래정지(2024년 05월 22일~상장적격성 실질심사 대상여부 관한 결정일까지)	'거래처와의 거래중단' 사실 공시하였으며, 이는 "세칙에서 정한 주된 영업이 정지된 경우"에 해당하는 경우로서, 코스닥시장 상장규정 제56조제1항제3호라목 및 같은 규정 시행세칙 제61조제1항제4호에 따라 상장적격성 실질심사 사유가 발생함.	상장적격성 실질심사 대상 결정(2024년 07월 03일)

2024.07.03	코스닥시장본부	- 상장적격성 실질심사 대상 결정- 주권매매거래정지(2024년 05월 22일~상장폐지사유해당여부에 관한 결정일까지)	코스닥시장 상장규정 제56조제1항제3호의 종합적 요건에 의한 상장폐지 가능성 등 검토함.	- 경영개선계획서 제출(2024년 07월 24일)- 기업심사위원회 심의, 의결을 거쳐 상장폐지여부 또 는 개선기간 부여 여부 결정 예정

2024.08.23	코스닥시장본부	주권 매매 거래 정지 해제	코스닥시장상장규정 제18조 및 동규정시행세칙 제19조	- 기업심사위원회의 심의의결을 거쳐 상장유지 결정(2024년08월22일)

다. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항 - 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

(1) 매각예정비유동자산의 처분회사는 2025년 12월 31일 현재 매각예정비유동자산으로 분류된 대구광역시 수성구 대흥동 소재 토지에 대하여 2026년 1월 5일 총 2,386백만원에 매매계약을 체결하였습니다. 동 매각 건은 2026년 1월 9일로 잔금 수령 및 소유권 이전 절차가 완료되었습니다

(2) 차입금의 상환

회사는 2026년 1월 9일 기업은행에 대한 토지담보대출 1,020백만원을 상환하였습니다.(3) 전환사채의 발행회사는 운영자금 및 신규 사업 투자 등을 위한 자금 조달을 목적으로 2026년 2월 12일 이사회 결의를 통해 제16회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행하였으며, 2026년 2월 23일 납입이 완료되었습니다. 발행과 관련한 주요 내용은 다음과 같습니다

구분	내용

사채의 명칭	제16회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일	2026-02-23

만기일	2031-02-23

액면금액	2,000,000,000원

표면이자율	0.0%

만기이자율	2.0%

원금상환방법	만기일에 액면가액의 110.4080%에 해당하는 금액을 일시 상환

전환에 따라 발행할 주식수	2,290,950주

전환가액	873원

전환청구기간	2027-02-23 ~ 2031-01-23

전환가액 조정에 관한 사항	시가 하락 시 전환가액 조정 등

조기상환청구권(Put Option)	발행일로부터 18개월이 되는 날 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환 대금을 청구가능

매도청구권(Call Option)	발행회사 및/또는 발행회사가 지정하는 자는 2027년 02월 23일 부터 2028년 01월 23일까지 매 1개월에 해당하는 날마다 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구가능

나. 중소기업기준 검토표

다. 외국지주회사의 자회사 현황 - 해당사항 없습니다.

라. 합병 등의 사후정보

회사는 2026년 2월 12일 이사회 결의를 통해 가상자산 양수를 결정하였으며, 2026년 2월 23일부터 2월 26일에 걸쳐 비트코인(BTC) 양수 및 대가 지급을 완료하였습니다. 동 거래는 회사가 보유 중이던 테더(USDT)를 대가로 지급하여 비트코인(BTC)을 취득하는 자산 교환 방식으로 진행되었으며, 주요 내역은 다음과 같습니다.

구분	내용

양수도 방식	기간에 걸쳐 거래소를 통한 분할 매수

양도인	불특정 다수

양수인	주식회사 비트플래닛

양수 자산내역	비트코인(BTC) 35개

양수가액(원)	3,354,304,800원(USDT 2,307,719개)

마. 보호예수 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	11,473,850	2025년 09월 10일	2026년 09월 10일	거래재개일부터 1년간	한국거래소 상장규정에 따른 보호예수	117,724,498

보통주	2,282,791	2025년 09월 24일	2026년 09월 24일	거래재개일부터 1년간	한국거래소 상장규정에 따른 보호예수	117,724,498

보통주	2,347,696	2025년 09월 24일	2026년 09월 24일	거래재개일부터 1년간	한국거래소 상장규정에 따른 보호예수	117,724,498

보통주	7,989,767	2025년 09월 24일	2026년 09월 24일	거래재개일부터 1년간	한국거래소 상장규정에 따른 보호예수	117,724,498

보통주	46,241,995	2025년 09월 24일	2026년 09월 24일	거래재개일부터 1년간	한국거래소 상장규정에 따른 보호예수	117,724,498

바. 녹색경영 - 해당사항 없습니다. 사. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항 - 해당사항 없습니다. 아. 조건부자본증권의 전환ㆍ채무재조정 사유 등의 변동현황 - 해당사항 없습니다.

자. 상장기업의 사후정보 - 해당사항 없습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	1	(주)비트플래닛	110111-1487267

-	-

비상장	1	ASIA STRATEGY PARTNERS LLC	254900APYXNI8FC8M714

-	-

(*1) ASIA STRATEGY PARTNERS LLC는 외국투자법인이므로 법인등록번호 대신 LEI 코드를 기재합니다.
3. 타법인출자 현황(상세)

- 당사는 소규모기업에 해당되어 기업공시서식 작성기준에 따라 타법인출자 현황 기재는 생략하였습니다.

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 지적재산권 보유 현황 (상세)

(1) 특허권

분류	번호	권리자	출원일	등록일	발명의 명칭

기타	1	(주)비트플래닛	2011.07.15	2011.11.17	악성 프로세스의 행위를 판단하여 사전에 차단하는 악성프로세스 사전차단 시스템 및 방법

2	2007.07.13	2008.01.11	인트라넷에서의 효과적인 PC관리 방법 및 시스템

3	2007.11.13	2008.11.13	인트라넷에서의 효과적인 PC관리 방법

4	2014.06.13	2015.08.13	유출-수리모형 데이터 통합 관리 방법 및 그 시스템

5	2016.05.10	2018.01.26	하천 진단을 통한 하천시설물 관리 방법

6	2017.05.30	2018.10.30	GIS 기반의 수문-수리모형 분석결과의 통합 가시화 방법 및 그 시스템

7	2017.05.30	2018.10.23	수문-수리모형 분석결과의 진단 방법 및 그 시스템

OTP	8	2019.07.09	2021.04.15	클라이언트별 능동적 시각 오프셋 윈도우를 통한 고유 시각 방식의 OTP 설정 방법

9	2019.07.01	2021.07.01	동적 공유 시크릿 분배 방식의 OTP 보안관리 방법

10	2019.07.25	2021.08.13	다차원 바코드 기반 임시 백업 OTP 저장 방법

11	2019.10.04	2021.08.13	복제와 다중 등록의 방지를 위한 위치 인증 및 세션 정보 기반 OTP 등록 방법

조기방역시스템	12	2011.06.28	2011.09.23	작업승인 기반 보안 커널의 접근통제 방법

13	2013.08.08	2015.03.12	절대 경로 관리를 통한 악성 프로그램 검사 시스템

14	2009.08.26	2010.05.14	네트워크를 이용하는 프로세스의 감시를 통한 좀비ＰＣ 차단 시스템 및 그 방법

(2) GS인증

분류	번호	인증제품명	인증일	인증기관

블록체인	1	SangSuRo_waterworks system_v1.0	2018.05.31	TTA

2	GeoChain Geo Mobile Client V1.0	2019.11.11	TTA

3	PIPE-IIMS 진단감시통합관리시스템 v1.0	2021.08.30	TTA

(주)비트플래닛	4	트러스트오쓰 v1.0 (TrustAuth v1.0)	2020.05.07	TTA

(3) SW저작권

번호	프로그램 명칭	등록일

1	웹컨텐츠 개발표준 점검 소프트웨어 (XAnalizer)	2017-11-24

2	SGA-VC 2.0	2010-08-05

3	SGA-SC 2.0	2010-08-05

4	서울 2, 3, 4호선 지하철 전동차 자동안내방송장치 운영 시스템	2014-07-16

5	SGA-WMS V2.5 (에스지에이 홈페이지 위변조 모니터링 시스템)	2015-07-27

6	AuditCastle V2.0 (SGA-GateCastle V2.0)	2019-02-01

7	상수로_수도운영시스템_v1.0 (SangSuRo_waterworks System_v1.0)	2022-05-24

8	관내외면 비파괴 탐상정보관리 프로토타입 시스템(VER1.0)	2022-05-24

9	실시간 구조적 상태감시정보관리 프로토타입 시스템(VER1.0)	2022-05-24

10	데이터 연계 및 통합관리 프로토타입 시스템(VER1.0)	2022-05-25

11	물재해 실시간 모니터링 시스템	2022-05-24

12	물재해 정보관리 시스템	2022-05-24

13	3차원 지하수해석 가시화모듈	2022-05-24

14	에스지에이 지아이에스데스크탑(x64) V2.18.10 (SGA GISDesktop(x64) V2.18.10)	2022-05-24

15	관내외면 비파괴 탐상정보관리 시범 시스템	2022-05-24

16	실시간 구조적 상태감시정보관리 시범 시스템	2022-05-24

17	데이터, 진단 결과 연계 및 통합관리 시범 시스템	2022-05-25

18	실시간 홍수 모니터링 시스템	2022-05-24

19	과거 홍수 이벤트 관리 시스템	2022-05-24

20	홍수분석 및 예측정보 관리 시스템	2022-05-24

21	실시간 관망해석 및 분석 프로그램	2022-05-24

22	실시간 상수도 수요예측 및 분석 프로그램 (Realtime N Analysis 상수도 수요예측 프로그램)	2022-05-24

23	실시간 상수도 에너지관리 및 분석 프로그램 (Realtime N Analysis 상수도 에너지관리 프로그램)	2022-05-24

24	실시간 상수도 위기관리 및 분석 프로그램 (Realtime N Analysis 상수도 위기관리 프로그램)	2022-05-24

25	실시간 상수도 수질관리 및 분석 프로그램 (Realtime N Analysis 상수도 수질관리 프로그램)	2022-05-24

26	지아이에스(GIS) 기반 하천현황 및 시설물정보 제공모듈	2022-05-24

27	지아이에스(GIS) 기반 하천지형정보 관리모듈	2022-05-24

28	지아이에스(GIS) 기반 관리대상 분석모듈	2022-05-24

29	지아이에스(GIS) 기반 하천진단모듈	2022-05-24

30	시나리오 기반 하천진단시스템	2022-05-24

31	찌상쿠이 유역 데이터 통합관리 모듈	2022-05-24

32	찌상쿠이 유역 지능형 물관리 모듈	2022-05-24

33	G-PUMPS(지-펌프스)	2022-05-24

34	지오체인 지아이에스기반 모바일 시설관리시스템 v1.0 (GeoChain Geo Mobile Client v1.0)	2022-05-24

35	2차원 흐름해석 가시화 모듈	2022-05-24

36	인도네시아 찌상쿠이 유역 지능형 물관리시스템	2022-05-24

37	실시간 구조적 상태감시정보관리 시스템	2022-05-24

38	관내외면 비파괴 탐상정보관리 시스템	2022-05-24

39	PIPE-IIMS (파이프-아이아이엠에스) 진단감시통합관리시스템 v1.0	2022-05-24

40	관내외면 비파괴 탐상정보관리 시스템v1.0	2022-05-25

41	데이터 진단 결과 연계 및 통합관리 시스템v1.0	2022-05-25
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.