비트플래닛 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 공시서류 제출기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(이성훈, 박재한, 제이슨 킨 호이 팡)과 사외이사 1인(정태영), 감사 1인(문대우)으로 구성되어 있습니다. 이성훈 대표이사 및 박재한 대표이사가 각자대표 체제로 운영하고 있으며, 이사회 의장은 제이슨 킨 호이 팡 사내이사입니다. 이사회 의장 선임사유는 원만한 이사회 소집 및 효율적인 이사회 진행을 고려하여 의장으로 선임하게 되었습니다.기존 사내이사 3인(은유진, 박재한, 최영철)과 사외이사 2인(최성호, 원동호), 감사 1인(안덕균) 중 은유진 대표이사, 최영철 사내이사, 최성호 사외이사, 원동호 사외이사, 안덕균 감사는 2025년 9월 10일 임시주주총회 이후 사임하였습니다.각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 본 공시서류 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하시기 바랍니다. 사외이사 및 그 변동현황은 다음과 같습니다.

[사외이사 및 그 변동현황]

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	2

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

은유진(사내이사)(출석률:100%)	박재한(사내이사)(출석률:100%)	최영철(사내이사)(출석률:93%)	이성훈(사내이사)(출석률:100%)	제이슨 팡(사내이사)(출석률:100%)	최성호(사외이사)(출석률:89%)	원동호(사외이사)(출석률:83%)	정태영(사외이사)(출석률:89%)

참석여부/찬반	참석여부/찬반	참석여부/찬반	참석여부/찬반	참석여부/찬반	참석여부/찬반	참석여부/찬반	참석여부/찬반

1	2025-02-04	의안 : 유형자산 취득의 건 외	가결	찬성	찬성	선임 전	선임 전	선임 전	찬성	찬성	선임 전

2	2025-02-14	의안 : 제28기 재무제표 승인의 건 외	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2025-02-18	의안 : 제28기 영업보고서 승인의 건 외	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2025-03-12	의안 : 제28기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2025-03-31	의안 : 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참

6	2025-04-21	의안 : 제2회 무기명식 무보증 사채 발행조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2025-04-25	의안 : 타법인 차입에 대한 담보 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2025-04-29	의안 : 기채의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2025-07-14	의안 : 제3자배정 유상증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

10	2025-07-14	의안 : 임시주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

11	2025-07-15	의안 : 타법인 주식 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2025-08-14	의안 : 유형자산 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2025-08-25	의안 : 기채의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2025-08-26	의안 : 제3자배정 유상증자의 건(정정)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2025-08-26	의안 : 유형자산 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2025-08-26	의안 : 제29기 임시주주총회 안건 확정의 건 등	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2025-08-26	의안 : 타법인 주식 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2025-09-10	의안 : 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2025-09-11	의안 : 이사회 의장 선임의 건 등	가결	사임	찬성	사임	찬성	찬성	사임	사임	찬성

20	2025-09-29	의안 : 사내 규정 개정의 건, 임시주주총회 개최의 건 등	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2025-10-13	의안 : 가상자산 매입, 임시주주총회 결의 등	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2025-10-16	의안 : 가상자산 매입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2025-10-20	의안 : 가상자산 매입의 건, 사내규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24	2025-11-07	의안 : 가상자산 취득의 건, 사내규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

25	2025-11-24	의안 : 가상자산 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

26	2025-12-15	의안 : 사내규정 개정의 건, 장기미회수채권 보존조치의 건, 기준일 설정 등	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

27	2025-12-30	임원 처우 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

다. 이사회 내 위원회 이사회 내에는 회사 및 회사의 이해관계자간의 내부거래 심사 및 승인을 목적으로 하는 내부거래위원회를 2024년 8월 1일 설립하였습니다. 기업간 내부 거래가 존재할 경우, 해당 내부거래위원회를 거쳐 이를 검토하도록 하였으며 구성 현황 및 위원회 운영 내역은 다음과 같습니다.

[이사회 내 위원회 구성현황(2025.12.31 기준)]

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

사내이사	기타비상무이사	사외이사

내부거래위원회	2명	박재한	-	정태영	- 회사 경영의 투명성 제고- 내부거래 적정성 점검 및 감시	-

[내부거래위원회 활동내역(2025.12.31 기준)]

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

최성호
(출석률 : 100%)	원동호
(출석률 : 100%)	박재한
(출석률 : 100%)

찬반여부

내부거래위원회	2025-04-25	의안 : 타법인 차입에 대한 담보 제공의 건	가결	참석 / 찬성	참석 / 찬성	참석 / 찬성

내부거래위원회	2025-07-15	의안 : 타법인 주식 양도의 건	가결	참석 / 찬성	참석 / 찬성	참석 / 찬성

내부거래위원회	2025-08-14	의안 : 유형자산 양도의 건	가결	참석 / 찬성	참석 / 찬성	참석 / 찬성

내부거래위원회	2025-08-26	의안 : 타법인 주식 양도의 건	가결	참석 / 찬성	참석 / 찬성	참석 / 찬성

내부거래위원회	2025-08-26	의안 : 유형자산 양도의 건	가결	참석 / 찬성	참석 / 찬성	참석 / 찬성

라. 이사의 독립성 - 이사 선출에 대한 독립성 기준을 운영하는지 여부이사 선임은 이사 후보자를 이사회에서 결의하여 상법 및 관련 법령 규정에 의거하여주주총회에서 선출되고 있으며 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 진행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한, 이사후보의 인적사항은 주주총회 전에 공시하며, 당사는 현재까지 주주제안권에 의해 이사선임 의안이 제출된 경우가 없습니다.또한 당사는 이사회의 결의에 관하여 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. - 주주총회 개최 전 이사 후보자에 대한 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 상세 내역을 공개하고 있으며, 사외이사를 선출하기 위한 별도의 사외이사후보추천회는 설치되어 있지 않습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	담당업무	최대주주 또는주요주주와의 관계	회사와의 거래	임기	연임여부(회수)

대표이사	이성훈	이사회	DAS 등 경영 총괄	최대주주의 특수관계인	-	3년	신규선임

대표이사	박재한	이사회	SI/SM 경영 총괄	최대주주의 특수관계인	-	3년	신규선임

사내이사	제이슨 킨 호이 팡	이사회	이사회 의장	최대주주의 특수관계인	-	3년	신규선임

사외이사	정태영	이사회	경영 자문/감시	-	-	3년	신규선임

마. 사외이사의 전문성사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 업무 수행에 필요한 내용을 충분히 검토할 수 있도록 경영자료를 제공하고, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 추후 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 실시할 예정입니다.