비트플래닛 반기보고서 (2025.06)
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 (1) 유상증자(제3자배정) 결정

회사는 2025년 7월 14일자 이사회에서 신사업 추진목적으로 제3자 유상증자 배정을결의하였습니다. 유상증자 대상 주식수는 기명식 보통주식 58,862,249주(1주 액면가액 100원)이며, 신주발행 납입총액은 금 34,493,277,914원(발행가 586원)으로 2025년 9월 10일 납입예정이고, 납입 후 최대주주는 Asia Strategy Partners LLC로 변경될 예정입니다.(2) 임시주주총회 개최당사는 2025년 7월 14일부로 임시주주총회에 대한 소집결의를 하였습니다. 이에 따라 2025년 9월 10일 임시주주총회를 개최할 예정입니다. 자세한 내용은 '주주총회소집결의' 공시를 참조해주시기 바랍니다.(3) 타법인주식및출자증권양도결정회사는 2025년 7월 15일자 이사회에서 신사업 추진 및 당사 경영상 목적 달성을 위한 유동성 확보를 목적으로 보유중인 관계회사 에스지에이솔루션즈(주)의 지분 24.22%를 지배기업 에스지에이홀딩스(주)에 양도하기로 결의하였습니다. 양도대상 주식수는 보통주 18,851,987주(1주 액면가 100원) 전체이며, 매매가액은 13,667,690,575원(1주 평가액 725원)으로 2025년 9월 10일 납입 예정이고, 납입 후 에스지에이솔루션즈(주)는 기타특수관계자로 변경될 예정입니다.(4) 입찰참가자격 제한처분 취소소송 현황회사는 2025년 7월 10일 서울특별시장으로부터 입찰참가자격 제한 처분 취소 소송 1심 패소 판정을 받았으나, 항소하였고, 이후 서울고등법원에 집행정지를 신청하여 2025년 8월 7일 인용받았습니다.

나. 중소기업기준 검토표

다. 외국지주회사의 자회사 현황 - 해당사항 없습니다.

라. 합병 등의 사후정보1. 자산양수도(1) 유형자산양도 배경 및 대상당사는 자산 유동화를 통한 미래 투자재원 확보 및 재무구조 안정화를 통한 경영효율성 강화를 제고하고자 주식회사 제스파와 토지 및 건물을 양도하는 계약을 체결하였습니다.(2) 양도자산내역 (단위 : 원)자산명 : 서울특별시 송파구 법원로11길 25 제9층 제에이-901호 외 14개호(지번주소 : 서울특별시 송파구 문정동 645)

구분	용도	전유면적(㎡)	매매대금

제에이-901호	공장(지식산업센터)	122.88	11,700,000,000

제에이-902호	공장(지식산업센터)	104.03

제에이-903호	공장(지식산업센터)	76.95

제에이-904호	공장(지식산업센터)	81.81

제에이-905호	공장(지식산업센터)	76.95

제에이-906호	공장(지식산업센터)	84.84

제에이-907호	공장(지식산업센터)	89.61

제에이-908호	공장(지식산업센터)	84.84

제에이-909호	공장(지식산업센터)	81.81

제에이-910호	공장(지식산업센터)	81.81

제에이-911호	공장(지식산업센터)	71.69

제에이-912호	공장(지식산업센터)	104.03

제에이-913호	공장(지식산업센터)	61.44

제에이-914호	공장(지식산업센터)	61.44

제에이-915호	공장(지식산업센터)	77.76

(3) 주요일정 (단위 : 원)

구 분	일 자	비 고

이사회결의일	2020년 09월 21일	건물에 대한 부가가치세598,372,000원이 포함된 금액

자산양수도 계약일	2020년 09월 21일

주요사항보고서 제출일	2020년 09월 21일

잔금 지급 완료일	2020년 12월 01일

대금지급일	계약금	2020년 09월 21일	1,170,000,000

중도금	2020년 11월 20일	1,000,000,000

잔금	2020년 12월 01일	10,128,372,000

소 계	*12,298,372,000

당사는 2020년 09월 21일자 주요사항보고서(유형자산 양수 결정)에 관하여 2020년 12월 01일자로 잔금 지급이 완료되었습니다. 이에 따라 2020년 12월 01일 양도자산에 대한 권리가 양도 대상법인(주식회사 제스파)로 이전되었습니다.

※ 당사는 토지 및 건물을 양도하면서 예측치를 구하지 않았기에 [합병 등 전후의 재무사항 비교표]는 기재하지 않습니다. 2. 자산양수도(1) 유형자산양도 배경 및 대상당사는 자산 유동화를 통한 미래 투자재원 확보 및 재무구조 안정화를 통한 경영효율성 강화를 제고하고자 주식회사 클래시스와 토지 및 건물을 양도하는 계약을 체결하였습니다.(2) 양도자산내역 (단위 : 원)자산명 : 서울특별시 송파구 법원로11길 25에 소재하는 에이치비지니스파크 제8층 제에이-801호 외 14개호

구분	용도	전유면적(㎡)	매매대금

제에이-801호	공장(지식산업센터)	122.88	14,000,000,000

제에이-802호	공장(지식산업센터)	104.03

제에이-803호	공장(지식산업센터)	76.95

제에이-804호	공장(지식산업센터)	81.81

제에이-805호	공장(지식산업센터)	76.95

제에이-806호	공장(지식산업센터)	84.84

제에이-807호	공장(지식산업센터)	89.61

제에이-808호	공장(지식산업센터)	84.84

제에이-809호	공장(지식산업센터)	81.81

제에이-810호	공장(지식산업센터)	81.81

제에이-811호	공장(지식산업센터)	71.69

제에이-812호	공장(지식산업센터)	97.85

제에이-813호	공장(지식산업센터)	52.20

제에이-814호	공장(지식산업센터)	57.60

제에이-815호	공장(지식산업센터)	72.90

(3) 주요일정 (단위 : 원)

구 분	일 자	비 고

이사회결의일	2021년 03월 31일	건물에 대한 부가가치세624,400,000원이 포함된 금액

자산양수도 계약일	2021년 03월 31일

주요사항보고서 제출일	2021년 03월 31일

잔금 지급 완료일	2021년 06월 30일

대금지급일	계약금	2021년 03월 31일	1,462,440,000

잔금	2021년 06월 30일	13,161,960,000

소 계	14,624,400,000

당사는 2021년 03월 31일자 주요사항보고서(유형자산 양수 결정)에 관하여 2021년 06월 30일자로 잔금 지급이 완료되었습니다. 이에 따라 2021년 06월 30일 양도자산에 대한 권리가 양도대상법인(주식회사 클래시스)로 이전되었습니다.

※ 당사는 토지 및 건물을 양도하면서 예측치를 구하지 않았기에 [합병 등 전후의 재무사항 비교표]는 기재하지 않습니다.

3. 자산양수도

1. 유형자산양도 배경 및 대상당사는 자산 유동화를 통한 재무구조 개선를 목적으로 재무구조 안정화를 통한 경영효율성 강화를 제고하고자 에스지에이솔루션즈(주) 및 보이스아이(주)와 의왕스마트시티 퀀텀지식산업센터 제5층 제에이520호 외 42개호의 분양권을 양도하는 계약을 체결하였습니다.2. 양도자산내역 (단위 : 원)자산명 : 의왕스마트시티 퀀텀지식산업센터 제5층 제에이520호 외 42개호의 분양권( 경기도 의왕시 초평동 501 내 의왕초평지구 자족시설용지 S1)

양수인	층/호수	전용면적(㎡)	대지지분 (㎡)	용도

에스지에이
솔루션즈(주)	5/A520~A521, 5/B525~B538	2,303.92	678.16	지식산업센터(제조형)

보이스아이(주)	5/A501~A511, A515~A519, A522~A523,A526~A527	2,226.95	655.54	지식산업센터(제조형)

2/B201~B202, B210~B212, 2/C212~C213	1003.22	295.28	지식산업센터(드라이브인)

합 계	5,534.09	1,628.98	-

3. 주요일정 (단위 : 원)

구 분	일 자	비 고

이사회결의일	2024년 07월 04일	건물에 대한 부가가치세 2,217,384,000원이 포함된 금액

자산양수도 계약일	2024년 07월 04일

주요사항보고서 제출일	2024년 07월 04일

잔금 지급 완료일	2024년 07월 12일

대금지급일	계약금	2024년 07월 04일	-

잔금	2024년 07월 12일	30,645,384,000

소 계	30,645,384,000

당사는 2024년 07월 12일자 주요사항보고서(유형자산 양도 결정)에 관하여 2024년 07월 12일자로 잔금 지급이 완료되었습니다. 이에 따라 2024년 07월 12일 양도자산에 대한 권리가 양도대상법인(에스지에이솔루션즈(주) 및 보이스아이(주))로 이전되었습니다.

4. 합병등 전후의 재무사항 비교표(단위 : 원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

에스지에이(주)	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 토지 및 건물을 양도하면서 예측치를 구하지 않았기에 상기의 표는 기재하지 않습니다.

마. 보호예수 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	14,892,175	2024년 08월 23일	2025년 08월 22일	거래재개일부터 1년간	한국거래소 상장규정에 따른 보호예수	58,862,249

바. 녹색경영 - 해당사항 없습니다. 사. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항 - 해당사항 없습니다. 아. 조건부자본증권의 전환ㆍ채무재조정 사유 등의 변동현황 - 해당사항 없습니다.

자. 상장기업의 사후정보 - 해당사항 없습니다.