비트플래닛 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	제27기 정기주주총회제29기 임시주주총회

주) 당사는 제27기 정기주주총회, 제29기 임시주주총회에서 한시적으로 전자투표제도를 실시하였습니다.

□ 전자투표제 도입 및 운영 당사는 한시적으로 제27기 정기주주총회 및 29기 임시주주총회에서 주주의 편의를 제고하기 위하여「상법」제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제를 채택하였습니다. ※ 의결권 대리행사권유제도 활용 현황

주주총회	도입/실시여부	위임방법

제27기정기주주총회(24.03.31)	도입/실시	- 전자적 방법으로 의결권 위임(전자위임장)- 피권유자에게 직접교부- 우편 또는 모사전송(fax)- 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

제29기임시주주총회(25.09.10)	도입/실시	- 전자적 방법으로 의결권 위임(전자위임장)- 피권유자에게 직접교부- 우편 또는 모사전송(fax)- 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

나. 소수주주권 행사여부

(기준일 : 2026년 03월 31일)

행사자	안건	목적사항 포함여부	거부사유	진행경과

-	-	-	-	-

※ 공시대상기간 중 소수주주권 행사내역이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 - 당사는 보고서 제출일 현재 경영지배권에 관하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	117,724,498	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	375,834	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	117,348,664	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제10조 (신주인수권)① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 상법 제542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우4. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 법률에 근거하여 결성된 투자조합, 기타 법인 및 개인에게 신주를 발 행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주를 발행하는 경우6. 「근로복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하 는 경우③ 신주인수권을 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사 회의 결의로 정한다.④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행 가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	이사회 결의 후 결정

주주명부폐쇄시기	이사회 결의 후 일정 기간 지정(단, 그 기간은 3개월을 경과하지 못함)

주권의 종류	① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.
② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

명의개서대리인	한국예탁결제원 증권대행부

주주의 특전	해당사항 없음	공고방법	회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://www.bit-planet.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울시에서 발행되는 한국경제신문에 한다.

바. 주주총회 의사록 요약

주총 정보	안건	결의 내용	주요 논의내용

회 사	주 주

제 27기 정기주총(2024.03.29)	1) 제1호 의안 : 제27기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건	원안대로 가결	2023년 결산결과에 대해 설명	상법상 주주제안 및 질의사항 없음

2) 제2호 의안 : 정관변경의 건	원안대로 가결	정관변경 필요성을 설명

3) 제3호 의안 : 자본 감소의 건	원안대로 가결	자본 감소의 필요성을 설명

4) 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 4-1호 의안 : 사내이사 박재한 선임의 건 - 제 4-2호 의안 : 사외이사 최성호 선임의 건	원안대로 가결	사내이사 후보 추천이유와 재선임 필요성 설명사외이사 후보 추천이유와 재선임 필요성 설명

5) 제5호 의안 : 감사 안덕균 선임의 건 (재선임)	원안대로 가결	감사 후보 추천이유와 재선임 필요성 설명

6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결(27기 1,000백만원 /28기 1,000백만원)	전년도 집행결과 및 보수한도액 설정이유 설명

7) 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결(27기 100백만원 /28기 100백만원)	전년도 집행결과 및 보수한도액 설정이유 설명

8) 제8호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건	원안대로 가결	임원퇴직금 지급규정 개정 필요성을 설명

제28기 임시주총(2024.07.31)	1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결	정관변경 필요성을 설명	상법상 주주제안 및 질의사항 없음

2) 제2호 의안 : 사외이사 원동호 선임의 건	원안대로 가결	사외이사 후보 추천이유와 재선임 필요성 설명

제28기 정기주총(2025.03.31)	1) 제1호 의안 : 제28기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건	원안대로 가결	2024년 결산결과에 대해 설명	상법상 주주제안 및 질의사항 없음

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제 2-1호 의안 : 사내이사 은유진 선임의 건 -제 2-2호 의안 : 사내이사 최영철 선임의 건	원안대로 가결	사내이사 후보 추천이유와 재선임 필요성 설명

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결(28기 1,000백만원 /29기 1,000백만원)	전년도 집행결과 및 보수한도액 설정이유 설명

4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결(28기 100백만원 /29기 100백만원)	전년도 집행결과 및 보수한도액 설정이유 설명

5) 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건	원안대로 가결	임원퇴직금 지급규정 개정 필요성을 설명

6) 제6호 의안 : 결손 보전 및 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건	원안대로 가결	결손 보전에 대한 필요성을 설명

제29기 임시주총(2025.09.10)	1) 제1호 의안 : 정관 변경의 건	원안대로 가결	정관 변경 필요성을 설명	상법상 주주제안 및 질의사항 없음

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제 2-1호 의안 : 사내이사 이성훈(Sounghun Lee) 선임의 건 -제 2-2호 의안 : 사내이사 제이슨 킨 호이 팡(Jason Kin Hoi Fang) 선임의 건 -제 2-3호 의안 : 사외이사 정태영 선임의 건	원안대로 가결	신규 이사 선임 필요성을 설명

3) 제3호 의안 : 감사 문대우 선임의 건	원안대로 가결	신규 감사 선임 필요성을 설명

제29기 임시주총(2025.11.14)	1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결	정관 변경 필요성을 설명	상법상 주주제안 및 질의사항 없음

2) 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	부결	주요 임원진에 대한 주식매수선택권 부여 필요성을 설명	정비 후 향후 재발의 필요성에 따라 토의 후 부결상법상 주주제안 및 질의사항 없음

제29기 정기주총(2026.03.27)	1) 제1호 의안 : 제29기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건	원안대로 가결	2025년 결산결과에 대해 설명	상법상 주주제안 및 질의사항 없음

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제 2-1호 의안 : 사업목적 변경의 건 -제 2-2호 의안 : 주식병합에 따른 액면가액 변경의 건 -제 2-3호 의안 : 개정 상법 반영에 따른 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결	신규 사업과 상법 개정에 따른 정관변경의 필요성 설명	상법상 주주제안 및 질의사항 없음

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제 3-1호 의안 : 기타비상무이사 정태영의 건 -제 3-2호 의안 : 사외이사 김성은 선임의 건 -제 3-3호 의안 : 사외이사 최우영 선임의 건	원안대로 가결	신규 이사 선임 필요성을 설명	상법상 주주제안 및 질의사항 없음

4) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 가결	주요 임원진에 대한 주식매수선택권 부여 필요성을 설명	상법상 주주제안 및 질의사항 없음

5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	전년도 집행결과 및 보수한도액 설정이유 설명	상법상 주주제안 및 질의사항 없음

6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	전년도 집행결과 및 보수한도액 설정이유 설명	상법상 주주제안 및 질의사항 없음

7) 제7호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건	원안대로 가결	상법 개정에 따른 자기주식 처분 승인에 대한 필요성과 그 처분 계획에 대한 설명	상법상 주주제안 및 질의사항 없음

사. 주주총회 의결 내용(단위 : 주, %)

주총정보	결의구분	안건	가결여부	의결권 있는발행 주식총수(A)	(A)중 의결권행사 주식수	찬성 주식수	찬성주식비율(%)	반대기권 등주식수	반대기권 등주식비율(%)

제27기정기주주총회(2024.03.29)	보통	1) 제1호 의안 : 제27기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건	가결	57,712,230	21,694,575	21,694,486	100.0	89	0.0

특별	2) 제2호 의안 : 정관변경의 건	가결	57,712,230	21,694,575	21,694,486	100.0	89	0.0

특별	3) 제3호 의안 : 자본 감소의 건	가결	57,712,230	21,694,575	21,694,486	100.0	89	0.0

보통	4) 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 4-1호 의안 : 사내이사 박재한 선임의 건 - 제 4-2호 의안 : 사외이사 최성호 선임의 건	가결	57,712,230	21,694,575	21,694,486	100.0	89	0.0

보통	5) 제5호 의안 : 감사 안덕균 선임의 건 (재선임)(*1)	가결	57,712,230	4,367,733	4,367,644	100.0	89	0.0

보통	6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	57,712,230	21,694,575	20,834,602	96.04	859,973	3.96

보통	7) 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	57,712,230	21,694,575	20,834,602	96.04	859,973	3.96

보통	8) 제8호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건	가결	57,712,230	21,694,575	20,834,602	96.04	859,973	3.96

제28기 임시주주총회(2024.07.31)	특별	1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결	57,712,230	20,634,375	20,634,375	100.0	-	0.0

보통	2) 제2호 의안 : 사외이사 원동호 선임의 건	가결	57,712,230	20,634,375	20,634,375	100.0	-	0.0

제28기정기주주총회(2025.03.31)	보통	1) 제1호 의안 : 제28기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건	가결	57,712,230	21,214,280	21,214,280	100.0	-	0.0

보통	2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제 2-1호 의안 : 사내이사 은유진 선임의 건 -제 2-2호 의안 : 사내이사 최영철 선임의 건	가결	57,712,230	21,214,280	21,214,280	100.0	-	0.0

보통	3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	57,712,230	21,214,280	21,214,280	100.0	-	0.0

보통	4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	57,712,230	21,214,280	21,214,280	100.0	-	0.0

보통	5) 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건	가결	57,712,230	21,214,280	21,214,280	100.0	-	0.0

보통	6) 제6호 의안 : 결손 보전 및 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건	가결	57,712,230	21,214,280	21,214,280	100.0	-	0.0

제29기임시주주총회(2025.09.10)	특별	1) 제1호 의안 : 정관 변경의 건	가결	57,712,230	24,844,920	24,844,341	100.0	579	0.0

보통	2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제 2-1호 의안 : 사내이사 이성훈(Sounghun Lee) 선임의 건 -제 2-2호 의안 : 사내이사 제이슨 킨 호이 팡(Jason Kin Hoi Fang) 선임의 건	가결	57,712,230	24,844,920	24,844,409	100.0	511	0.0

보통	-제 2-3호 의안 : 사외이사 정태영 선임의 건	가결	57,712,230	24,844,920	24,844,341	100.0	579	0.0

보통	3) 제3호 의안 : 감사 문대우 선임의 건(*1)	가결	37,678,943	4,811,633	4,811,122	100.0	511	0.0

제29기임시주주총회(2025.11.14)	보통	1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결	117,348,664	74,268,807	74,268,807	100.0	-	0.0

특별	2) 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	부결	117,348,664	74,268,807	15,000	0.0	74,253,807	100.0

제29기정기주주총회(2026.03.27)	보통	1) 제1호 의안 : 제29기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건	가결	117,348,664	74,700,628	74,700,628	100.0	-	0.0

특별	2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제 2-1호 의안 : 사업목적 변경의 건 -제 2-2호 의안 : 주식병합에 따른 액면가액 변경의 건 -제 2-3호 의안 : 개정 상법 반영에 따른 정관 일부 변경의 건	가결	117,348,664	74,700,628	74,700,628	100.0	-	0.0

보통	3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제 3-1호 의안 : 기타비상무이사 정태영의 건 -제 3-2호 의안 : 사외이사 김성은 선임의 건 -제 3-3호 의안 : 사외이사 최우영 선임의 건	가결	117,348,664	74,700,628	74,700,628	100.0	-	0.0

특별	4) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	가결	117,348,664	74,700,628	74,685,628	99.9	15,000	0.1

보통	5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	117,348,664	74,700,628	74,700,628	100.0	-	0.0

보통	6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	117,348,664	74,700,628	74,700,628	100.0	-	0.0

보통	7) 제7호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건	가결	117,348,664	74,700,628	74,700,628	100.0	-	0.0

(*1) 감사 선임시 상법 제542조의12 제4항에 따라 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 3%를 초과하는 주식을 제외하고 「의결권 있는 발행주식총수(A)」를 산정하였으며, 당사는 전자투표제도를 도입 및 운영하고 있어, 상법 제542조의12 제8항에 따라 본 안건은 출석한 주주 의결권의 과반수로서 가결되었습니다.