비트플래닛 반기보고서 (2024.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력 1. 최근 개정일 당사 정관의 최근개정일은 제27기 정기주주총회일(2024년 3월 29일)입 니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2016년 03월 25일	19기 정기주주총회	회사명 약칭 표기무기명 주권, 주식 폐지신주인수권 배정 가능 범위 확대주식매수선택권 조문 정비,우리사주맨수선택권 도입,이익배당시 종류주식 배당 가능	-약칭 추가-상법개정안 반영-우리사주 매수선택권 제도 도입-상법 준용 규정 반영 및 조문 재정비-우리사주 매수선택권 제도 도입-상법 개정안 반영

2017년 03월 31일	20기 정기주주총회	사업목적 추가	-사업영역 확대

2019년 03월 27일	22기 정기주주총회	사압목적 추가1주의 금액 변경 (500원→1,000원)주권의 발행, 종류, 등록, 명의개서대리인 등외부감사인 선임 조문 정비	-사업영역 확대-주식 액면병합-주권 전자등록 의무화에 따른 변경-외감법 명칭 변경 등 자구 수정 반영

2021년 03월 31일	제24기 정기주주총회	사업목적 추가주식 등의 전자 등록 변경신주배당기산일주주명부의 폐쇄 및 기준일, 소집시기 등전환사채의 발행이사의 수, 보수 및 퇴직금감사의 선임이익배당 기준	-사업영역 확대-의무등록 미대상 증권 전자등록 배제-동등배당 원칙 적용, 이해관계산충 방지-정기주주총회 개최시기 유연성 확보-전환사채 전환시 이자 지급 내용 변경-상법에 따른 변경, 퇴직금 규정 제정-전자투표 도입시 선임 결의 요건 완화-배당기준일 이사회 결의로 설정

2022년 03월 31일	제25기 정기주주총회	주주명부 작성 비치전환사채의 발행이익참가부사채의 발행교환사채의 발행사채발행의 위임	-전자증권법 반영- 전환사채의 발행한도 유연성 확보- 발행 가능 사채의 종류 확대

2023년 03월 31일	제26기 정기주주총회	신주인수권,주식매수선택권, 우리사주매수선택권, 전환사채의 발행, 신주인수권부사채의 발행,교환사채의 발행, 소집권자,이사의 보수와 퇴직금,이사회의 결의방법, 위원회,감사의 선임·해임,감사의 직무 등, 재무제표등의 작성,이익배당	-신주발행 목적 및 그 대상 구체화, 표준정관 일부 반영 -개정 상법 반영
-스톡옵션 관련 발행한도 기준 변경 (대통령령이 정하는 한도) -자기주식 소각에 대한 조항 추가 -회사채 목적별 발행한도 통합 및 목적 그 대상 구체화 -코스닥협회 표준정관 반영

2024년 03월 29일	제27기 정기주주총회	발행예정주식총수,일주의 금액,설립시에 발행하는 주식의 총수,주식의 종류,이익배당, 의결권 배제, 및 주식의 상환에 관한 종류주식,주식등의 전자등록,신주의 동등배당,명의개서대리인,기준일,소집권자,이사의 수,감사의 수,이익배당,	-액면분할 관련 조문 정비-표준정관 반영 및 조문 정비,-조직 효율성 제고

2024년 07월 31일	제28기임시주주총회	본점의 소재지 이사의 수	-본점이전(서울특별시>경기도의왕시)-사외이사선임에 따른 이사총수변경

1. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	소프트웨어 개발 및 판매	영위

2	소프트웨어 자문 및 개발공급업	영위

3	소프트웨어 유지보수	영위

4	용역개발	영위

5	시스템 통합구축 사업	영위

6	컴퓨터 및 주변기기, 소프트웨어 서비스 및 도매업	영위

7	전자상거래업	미영위

8	광고 대행업	미영위

9	무역업	영위

10	컴퓨터시스템, 컴퓨터주변기기, 제어기, 자동처리시스템을 포함한 산업용 전산시스템장비의 제조, 조립, 판매, 수입, 수출 및 납품	영위

11	교육기자재 제조 및 판매	영위

12	부동산 임대, 전대 및 매매업	영위

13	부동산 개발 및 공급업	영위

14	연구, 개발, 기술정보, 학술 등의 제공업 및 관련 용역 수탁업	영위

15	물품매도 확약서 발행	미영위

16	CCTV(폐쇄회로텔레비젼)를 이용한 영상감시장치의 제조 및 판매	미영위

17	방송용(TV, 위성, 케이블TV, 인터넷 방송 등 포함) 프로그램 제작, 구입 및 국내외 판매업	미영위

18	신재생에너지사업	미영위

19	수출입업, 각종 위탁업 및 대행업	미영위

20	경영 및 기술자문 용역업	영위

21	하드웨어 유지보수업	영위

22	IT컨설팅 업	영위

23	일반 통신 공사업	미영위

24	상기목적 달성에 직접, 간접으로 관련, 부수 또는 도움이 되는 일체의 행위, 사업 및 활동	영위

1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

수정	2021년 03월 31일	1.부동산 임대업	1.부동산 임대, 전대 및 매매업

추가	2021년 03월 31일	-	1. 부동산 개발 및 공급업

추가	2021년 03월 31일	-	1. 연구, 개발, 기술정보, 학술 등의 제공업 및 관련 용역 수탁업

2. 변경 사유

사업목적	변경 취지 및 목적	제안 주체	사업에 미치는 영향

12. 부동산 임대, 전대 및 매매업	사업목적 범위 명확화	이사회	해당사항 없음

13. 부동산 개발 및 공급업	사업목적 범위 명확화	이사회	해당사항 없음

14. 연구, 개발, 기술정보, 학술 등의 제공업 및 관련 용역 수탁업	사업목적 범위 명확화	이사회	해당사항 없음

다. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

수정	1.부동산 임대, 전대 및 매매업	2021년 03월 31일

추가	1. 부동산 개발 및 공급업	2021년 03월 31일

추가	1. 연구, 개발, 기술정보, 학술 등의 제공업 및 관련 용역 수탁업	2021년 03월 31일

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적당사는 현재 인프라 투자를 진행하고 있으며 시설투자로 임대 및 서비스를 제공하고 있습니다. 해당 사업에 대해 기존 임대업을 추가로 전대, 기타 매매, 개발 및 공급업을 기재하여 더욱 광범위한 목적을 두어 사업목적을 추가 및 변경하였으며, 계열사 등에 대한 임대 수익은 지속적으로 발생하고 있습니다.연구, 개발, 기술정보, 학술 등의제공업 및 관련 용역 수탁업은 주 사업목적인 아이티(IT) 관련 컨설팅, 통합 솔루션 제공 및 시스템 구축 및 보안 솔루션 사업에 부대되는 사업으로 연구 개발등의 용역 수탁업 또한 사업목적 범위 명확화를 위해 추가하였습니다.

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 2023년 국내 상업용 부동산의 실물자 산 거래규모는 총 13.8조 원으로 역대 최 고치를 기록한 2021년(28.7조 원) 대비 48% 수준까지 하락하였으며, 2022년에 기록한 21.8조 원의 63% 수준으로 집계 되었습니다. 원자재 가격 상승으로 촉발된 높은 물가상승률과 급격한 금리 인상과 각종 대출 규제 등 시장이 민감하게 반응하는 것으로 보입니다. 연구, 개발, 기술정보, 학술 등의 제공업 및 관련 용역 수탁업은 당사의 부대사업으로 시장의 특성과 무관하여 기재를 생략합니다.

3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

4. 사업 추진현황 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

5. 기존 사업과의 연관성사업의 목적에 추가 된 각각의 사업들은 당사의 제품 판매 및 서비스제공에 대해 확대 개편한 내용으로 기존 사업의 연장선상에 있습니다.

6. 주요 위험 해당사항 없습니다.

7. 향후 추진계획 부동산 사업 관련하여 당사는 매출 증가와 성장 기반 확보를 위해 지속적으로 투자하고 있으며, 향후 시장환경에 따라 신중히 검토하여 집행할 예정입니다. 연구, 개발, 기술정보, 학술 등의 제공업 및 관련 용역 수탁업은 개발원, 정보원 등의 공공기관에서 주최하는 연구 및 용역업에 대한 수주를 지속적으로 추진 중입니다.

8. 미추진 사유해당사항 없습니다.