셀루메드 반기보고서 (2020.06)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행, 변경사항 - 해당사항 없습니다

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제35기정기주주총회(2020.03.27)	제1호 의안 : 제35기 연결 및 별도재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 이석환 선임의 건 3-2호 : 사내이사 박찬웅 선임의 건제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 4-1호 : 사외이사 김남근 선임의 건제5호 의안 : 상근감사 선임의 건 5-1호 : 상근감사 박재구 선임의 건제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제8호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건	원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결의결주식수 미달로 부결	-

제34기정기주주총회(2019.03.27)	제1호 의안 : 제34기 연결 및 별도재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결	-

제33기정기주주총회(2018.03.28)	제1호 의안 : 제1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사내이사 선임의 건제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	사전 이사회 승인하여 보고로 대체원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결	-

2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건 등

공시서류 작성기준일 현재 계류중인 주요 소송사건 내역은 다음과 같습니다. ① 손해배상(대법원 2015재다 814)

구분	내용

소송제기일	2015.06.15

소송당사자	원고 : 이영연피고 : (주)셀루메드

소송의 내용	(주1) 참조

소송가액	259백만원

진행상황	2016.03.24. 원고가 제기한 재심청구 기각

향후 소송일정 및 대응방안	-

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	-

※ (주1) 소송의 내용2005년 8월부터 2007년 2월까지 당사의 임원으로 재임하였던 주식회사 온니테크의 대표이사 이공식, 이사 김일섭에 대해 서울고등법원 제1형사부는 2010년 1월 7일 "사건 2009초재592 재정신청" 건에 대해 공소제기를 결정하였습니다. 동 건은 구 증권거래법 위반 제207조의2 제1항, 제1882조의4 제4항 제1호, 제2호 죄명으로 2006년 4월 주주배정방식의 유상증자결정을 공시한 후, 예비투자설명서, 사업보고서, 증권신고서에 "레이저개발과 관련하여 주식회사 온니테크가 IR-Laser의 개발완료단계에 있어 여러 거래처와 공급계약을 체결할 예정이다"라고 공시하였으나, 그 당시 아직 IR 레이저 광발진기 제품을 곧바로 판매할 수 있을 정도로 개발을 완료하지 않은 상태이며 기술적인 문제로 상당한 개발 기간이 필요할 것으로 예상되어 중요한 사항에 관하여 허위의 표시를 하거나 필요한 사실의 표시가 누락된 문서를 이용한 혐의로 신청인(원고)의 재정신청이 받아들여진 것입니다. 따라서, 본건은 "서울중앙지방법원 2010고단4641"으로 사건번호가 부여되어 검찰기소가 진행중이며 2011년 8월 11일 1차 판결선고가 있었으며 이에 피고인 이공식은 판결선고에 불복하여 2012년 3월 12일 상고이유서(2012도2355)을 제출하였으나 2012년 5월 24일 상고 기각 판결선고를 하였습니다. 한편 본건 관련 같은 원고 이영연은 당사 및 이공식, 김동율 상대 민사 소송이었던 "수원지방법원 2008가합14483호 손해배상"은 제1심 판결에서 2010년 08년 13일 원고 패소로 종결되었으며, 2012년 2월 15일이 조정기일이였으나 원고 이영연는 조정 결정사항에 불복하여 2012년 4월 3일로 변론(2010나84682)를 제기하였습니다. 2013년 01월 10일 (2010나 84682) 원고인 이영연의 일부 승소(89,369천원 손해배상 판결)를 하였으나, 원고인 이영연이 2013년 02월 04일 대법원에 상고 신청하였습니다. 2015년 5월 14일 대법원 상고심에서 원고가 제기한 상고 및 피고인인 당사의 부대상고를 모두 기각 판결하였습니다. 그러나 원고 이영연은 상기 대법원판결에 불복하여 2015년 6월 15일 재심의 소를 제기하였으나, 2016년 03월 24일 재심청구가 기각되었습니다.② 물품대금(대법원 2017 다 272134)

구분	내용

소송제기일	2015. 12. 23

소송당사자	원고 : 김상철피고 1: (주)진성메디, 피고 2 : (주)셀루메드

소송의 내용	주1) 참조

소송가액	150백만원

진행상황	2016.10.13 변론종결2016.11.24 판결선고기일(1심)1심 원고청구기각(2017년 1월 12일 선고)2심 원고일부승소(2017년 9월 21일 선고)3심 피고상고기각(2018년 1월 11일 선고)

향후 소송일정 및 대응방안	-

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	-

※ 주1) 소송의 내용당사는 2014년 12월 30일 (주)진성메디로부터 EMS 장비 및 그 부속품을 OEM방식으로 공급받기로 계약을 진행하였고, (주)진성메디는 김상철(I-Korea)에게 EMS 부속품(슈트, 속옷)을 외주계약을 통해 공급 받기로 하였습니다.김상철은 2015년 6월 30일부터 2015년 7월 24일까지 EMS부속품을 당사로 납품 완료하였으나, (주)진성메디로부터 해당 대금을 지급 받지 못하였습니다. 이에 원 발주사인 당사로 소송을 제기하였습니다.본 사건은 "인천지방법원 2015 가단 72117"으로 사건번호가 부여되어 2017년 1월 12일 1차 판결선고가 있었으며, 원고 청구기각이 선고되었고, 원고인 김상철은 항소를 제기하였습니다.2심은 "인천지방법원 2017 나 52101"으로 사건번호가 부여되어 2017년 9월 21일에 판결 선고가 있었으며, 원고 일부승소로 당사는 EMS부속품 미지급 대금 75,460,000원 및 지연손해금을 합한 금액을 김상철에게 지급하라는 판결을 받았습니다.이에 당사는 사건번호 "대법원 2017 다 272134"으로 상고를 제기하였으나, 2018년 1월 11일 피고 상고기각을 판결 받았습니다.2018년 3월 23일 원고 김상철에게 86,714,699원을 지급하였습니다.

③ 인공관절 Royalty (미국 플로리다주 오렌지카운티지방법원, 2013-CA-1449-O)

구분	내용

소송제기일	2015. 05. 27

사건의 명칭	손해배상(기), 사건번호 2013-CA-1449-O)

원고 ㆍ신청인	심영복(개인), 셀루메드(대한민국 기업) 원고/ 반소 피고 FREDERICK F. BUECHEL, MICHAEL. J. PAPPAS (BIOMEDICAL ENGINEERING TRUST, BUECHEL-PAPPAS TRUST의 신탁관리자) 피고/ 반소 원고

소송의 내용	당사의 종속기업인 Endotec, Inc. 주식의 매도자인 Pappas등은 (주)셀루메드 외 1인에게서 인공관절 매출 관련 Royalty를 지급받지 못하여 미국 법원을 통해 피소함.

판결 ㆍ결정내용	1. Biomedical Engineering Trust는 원고인 심영복과 ㈜셀루메드(코리아본뱅크)로부터 2,249,791.60 달러를 손해 배상금으로 받아야 하며, 이 합계는 플로리다 법령 제 55.03 (1) 조에 의거하여 위 금액을 완납할 때까지 현재 5.17 %의 이자율로 이자가 부과됩니다. 2. Buechel-Pappas Trust는 원고 인 심영복과 ㈜셀루메드(코리아본뱅크)로부터 3,000,000.00 달러를 손해 배상금으로 받아야 하며, 이 합계는 플로리다 법령 제 55.03 (1) 조에 의거하여 위 금액을 완납할 때까지 현재 5.17 %의 이자율로 이자가 부과됩니다.

판결 ㆍ결정금액	\6,244,102,129

관할법원	플로리다 오렌지 카운티 제9순회법정

향후 소송일정 및 대응방안	현재 한국법원을 통한 소송 여부에 대해서는 결정된바 없으며, 향후 법률대리인을 통해 소송 여부를 결정할 예정입니다..

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당사는 이와 관련하여 당기말 현재 Royalty 미지급금 1,529,236,130원과 소송충당부채(유동성) 2,567,763,557원을 계상하고 있습니다.

※ 판결 결정금액 중 USD 3,000,000.00은 셀루메드 및 엔도텍의 인공무릎관절 제 품 매출에 대한 로열티 해당액으로 회사는 미지급금 및 소송손실충당금 등의 부 채로 계상을 완료하였습니다. (판결금액 중 USD 2,249,791.60은 개인 부담금으로 당사와는 무관함) ※ 판결 결정금액은 손해 발생금액 USD 5,249,791.60을 2020.02.05 매매기준율 (1,189.40원)으로 환산한 금액입니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황※ 당사 전 대표이사 이공식(주식회사 온니테크)의 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(배임) (사건발생년도 : 2006년)① 일자(판결선고일) : 2014년 9월 2일 ② 처벌 또는 조치대상자 : 당사 전 대표이사 이공식(주식회사 온니테크)③ 처벌 또는 조치내용 : 이공식(주식회사 온니테크)은 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(배임)으로 징역 2년6월에 처한다. 다만 이 판결 확정일부터 3년간 위 형의 집행을 유예한다.④ 사유 및 근거법령 : 특정경제범죄가중처벌등에관한법률※ 관련공시 : 2015.01.19 횡령ㆍ배임혐의진행사항, 2014.09.29 횡령ㆍ배임사실확인, 2013.04.11 기타시장안내(배임혐의발생) 공시 참조※ 불성실공시법인 지정(공시번복)①. 일자 : 2015.01.14②. 처벌 또는 조치대상자 : 한국거래소③.사유 및 근거법령 - 사유 : 공시번복(전환사채 발행결정 철회) - 관련근거 : 코스닥시장 공시규정제 28조, 제32조 및 제34조④. 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행 현황 : 부과벌점은 2점이나, 벌점 2점에 대하 여 공시위반 제재금 4백만원 대체부과되었으며, 납부 완료되었습니다.⑤. 재발방지를 위한 회사의 대책 - 공시위반이 발생하지 않도록 공시담당자를 통해 모든 임원 및 기획관리 인력을 대상으로 공시 규정에 대하여 내부교육을 실시하고 있으며, 규정 변경 시 수시로 변경 사항을 사내 회람하여 공시 규정에 대한 전사적 이해를 도모하고 경영 의사 결정 및 일상 업무 시 공시 의무에 대한 전제 하에 업무가 추진되도록 관리하고 있습니다. - 향후, 금감원 및 증권선물거래소에서 실시하는 정기적인 공시 관련 교육에 임원 및 관리 직원들을 순차로 참여토록하여 경영관리 인력의 공시 규정에 대한 숙지도를 제고할 것입니다. ※ 당사는 2019년 11월 13일에 2018년도 이전에 발생한 회계위반과 관련하여 증권선물위원회로부터 과징금 및 과태료 부과, 검찰통보 및 시정요구 등의 조치를 통보받았으며, 이러한 사유로 한국거래소는 지배기업에 대해 코스닥시장상장규정 제38조제2항제5호 및 동규정시행세칙 제33조제11항제3호의 규정에 의거 회계처리 위반으로 인한 상장적격성 실질심사 대상에 해당하는지 여부를 심사하기 위하여 동사의 주권에 대해 매매거래를 정지시켰습니다.한국거래소는 지배기업에 대하여 코스닥시장 상장규정 제38조제2항제5호의 종합적 요건에 의한 상장폐지 가능성을 검토한 결과, 상장적격성 실질심사 대상으로 결정하였으며, 기업심사위원회는 2020년 2월 13일을 기준으로 지배기업에 대해 경영개선기간 12개월을 부여하였습니다. 당사는 개선기간 종료일인 2021년 2월 13일로부터 7일 이내(영업일 기준)에 개선계획 이행내역서, 개선계획 이행결과에 대한 전문가의 확인서 등을 제출하여야 하며, 동 서류 제출일로부터 15일 이내 (영업일 기준)에 기업심사위원회가 개최되어 상장폐지 여부를 심의 의결할 예정입니다.

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : ) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제21회무보증사채	제21회	2018.04.30	운영자금	9,760	운영자금	9,760	-

제22회무보증사채	제22회	2019.05.20	운영자금	4,000	운영자금	4,000	-

제23회무보증사채	제23회	2019.08.07	타법인주식취득	6,325	타법인주식취득	6,325	-

외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2020.06.30 ) (단위 :원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( - )	-

내부 매출액	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( - )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( - )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( - )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( - )	-

자본금	-	-	-	-	-	( - )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

보호예수 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	3,798,593	2020년 02월 18일	2022년 10월 18일	2년(2020.02.18~2022.10.18)	자진보호예수	24,335,499

보통주	5,365,558	2020년 06월 19일	2021년 06월 19일	1년(2020.06.19~2021.06.19)	의무보호예수	29,701,057

4. 합병등의 사후정보

■ 합병(동아회원권그룹과 주식회사 주식회사 코리아본뱅크와의 합병) 1) 합병등의 상대방과 배경 ① 합병당사회사동아회원권그룹(주) 2010년 2월 9일을 합병기일로 하여 (주)셀루메드(구,(주)코리아본뱅크)를 흡수합병을 완료 하였습니다. 동 합병으로 인하여 (주)셀루메드(구,(주)코리아본뱅크)는 코스닥 증권시장에 우회상장하게 됩니다. 동아회원권그룹(주)은 1975년 6월 설립되었으며, 2002년 5월 코스닥시장에 등록하여 거래가 개시 되었습니다. 동아회원권그룹(주)는 골프회원권 분양업무를 주 업무로 하고 있으며, 자회사인 동아회원권거래소를 통해 골프회원권 등의 분양대행 및 골프회원권 등의 중개를 주된 업무로 하고 있습니다. (주)셀루메드(구,(주)코리아본뱅크)는 1997년 8월 14일 설립되어 의료기기 제조업, 의료기기 수입, 판매업, 연구개발 및 조직가공 처리업을 주요사업으로 영위하고 있는 비상장법인입니다. 각 회사의 영업실적 및 사업 개황은 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr )기공시된 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. [ 합병당사회사의 개요 ]

합병 후존속회사	상 호	동아회원권그룹(주)

소 재 지	서울 강남구 대치동 942-1 퍼시픽타워 2층

대표이사	김 동 수

법인구분	코스닥 상장기업

합병 후소멸회사	상 호	(주)셀루메드(구,(주)코리아본뱅크)

소 재 지	서울시 금천구 가산동 345-30 에이스테크노타워9차 402호

대표이사	심 영 복

법인구분	주권비상장법인

② 합병의 배경당사의 골프회원권 분양 및 중개 사업은 기존 경쟁업체와 시장 점유율 경쟁, 중위권업체 성장과 최근 금융위기등을 통한 거래건수 감소로 인한 수익성이 악화되고 있습니다. 이에 당사는 지속적으로 사업 및 이익의 성장을 추구할 수 있는 새로운 안정적인 사업에 진출함과 동시에 수익사업 다변화를 통해 적극적으로 기업가치 및 주주이익을 극대화 하고자 합니다.당사는 본 합병을 통해 지속적인 성장세를 보이고 있는(주)셀루메드(구,(주)코리아본뱅크)의 의료기기제조 및 수입판매, 조직가공 처리업을 영위하게 됨으로써, 안정적인 수익 창출 효과 뿐만 아니라 재무구조 개선 및 신규사업에 적극적으로 투자할 수 있는 동력을 확보하게 됨으로서 지속적인 성장을 기반으로 기업 및 주주가치의 극대화를 달성하고자 합니다. 2) 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과2010년 2월 11일 합병등기가 완료되었으며, 합병으로 인하여 당사의 최대주주는 김정열외 7인으로 변경되었습니다.당사는 본 합병을 통해 (주)셀루메드(구,(주)코리아본뱅크)의 의료기기 제조업, 의료기기 수입, 판매업,연구개발 및 조직가공 처리업 영위함으로써 본격적으로 사업다각화를 이룰 수 있을 것으로 판단되며, 합병으로 인한 시너지 효과의 극대화를 통해 경쟁력 강화 및 경영의 효율성 제고를 실현하여 지속적으로 성장하기 위한 발판을 마련하게 될 것으로 기대하고 있습니다. 5 . 채 무보증 현황 - 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 6 . 기타 그 밖의 사항 ① 제재현황 보고서 제 출일 현재 당 사 및 당사의 임직원이 회사의 업무수행과 관련하여 형사처 벌을 받거나 상법, 외감법, 공정거래법, 그밖의 조세관련법 등 국내외의 금융 및 조 세 관련 법령상의무를 위반하여 형사처벌이나 행정상의 조치를 받은 사실이 존재하 지 않습니다. ② 단기매매차익 미환수 현황 당사는 공시대상 기간 중 단기매매차④익 발생사실을 증권선물위원회(금융감독원장)로부터통보받은 바 없습니다. ③ 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항 없음 ④ 중소기업기준 검토표