eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
셀루메드 분기보고서 (2019.09)
분 기 보 고 서

(제 35 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 11 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 셀루메드
대 표 이 사 : 유 인 수
본 점 소 재 지 : 서울시 금천구 디지털로 130, 402호 (가산동, 에이스테크노타워9차)
(전 화) 070 7603 3688
(홈페이지) http:// www.cellumed.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 이 문 두
(전 화) 070 7603 3688
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)케이비비	2015년 07월 03일	서울시 금천구 디지털로 130, 316호(가산동, 에이스테크노타워9차)	헬스케어(EMS장비) 제조 및 판매	2,400	기업의결권의 과반수 소유(회계기준서1027호 13)	미해당

주1) 당사는 2019년 06월 26일 해외 종속회사 지분 매각을 통한 재무구조 개선 및 바이오사업 역량강화를 목적으로 ENDOTEC, INC. 지분을 처분하여 연결대상 종속회사에서 제외되었습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	ENDOTEC, INC.	재무구조 개선 및 바이오사업 역량강화

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

-	-	-	-

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 '주식회사 셀루메드'라고 표기하며, 영문으로는 'CELLUMED CO., LTD'로 표기합니다.※ 당사는 2013년 3월 29일 주주총회에서 정관일부 변경의 승인을 받아 상호가 주식회사 코리아본뱅크에서 주식회사 셀루메드로 변경되었습니다. 나. 설립일자 및 존속기간당사는 1975년 6월 국제종합인쇄로 설립되었으며 2002년 5월 한국거래소가 개설하는 코스닥시장에 상장한 주권상장법인입니다. 또한 2010년 2월 9일 (주)셀루메드(구,(주)코리아본뱅크)와 합병을 하였으며 이로 인하여 의료기기분야와 바이오시밀러 등의 사업분야에 진출하였습니다. 2013년 3월 29일 주주총회에서 승인받아 상호를 주식회사 코리아본뱅크에서 주식회사 셀루메드로 변경되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주 소 : 서울시 금천구 디지털로 130, 402호(가산동, 에이스테크노타워9차)전 화 : 070-7603-3688홈페이지 : http://www.cellumed.co.kr 라. 중소기업 해당여부당사는 공시서류 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의한 중소기업입니다. 마. 주요사업의 내용

Bone Graft Materials

오늘날 정형외과, 신경외과, 치과 등에서는 손실된 뼈 부위에 자가골, 동종골, 나 아가 합성재료를 원료로 하는 골이식재(Bone Graft)를 사용한 수술이 보편화 되 어있습니다. ㈜셀루메드는 조직은행을 설립하여, 기증자의 인체조직을 무균상태 의 클린룸에서 가공 및 제조합니다. 특히 국내 및 아시아의 조직은행 중 유일하 게 100%의 멸균을 입증할 수 있는 Bio-Clearant 기술을 통해 고품질의 골이식 재를 가공·공급하며, 생체재료를 기반으로 한 의료기기를 제공함으로써 환자의 삶의 질 향상을 목표로 하고 있습니다. Joint Reconstruction Materials

2009년도 상반기에는 이미 FDA 승인을 받아 안전성 및 효능이 입증된 제3세대 BP-Knee의 선진기술을 이전받아 거의 100% 수입에 의존해 오던 인공관절의 국 산화에 성공, 국내 인공관절 분야의 선두 주자로 자리매김하였습니다. 현재 ㈜셀 루메드는 국내 인공관절 R 센터 GMP 시설 내에서 우수하고 정교한 제품 생 산을 통해 국내 및 해외 시장 진입을 성공시켜 매출이 꾸준하게 증가하고 있는 상 태입니다. New Launching 당사는 골이식재와 관절재건술 관련 제품 개발에서 나아가 동물세포를 적용한 유 전자 재조합 방식을 이용해 인간 재조합 단백질을 대량으로 추출하는 성장인자 기 술력을 확보했습니다. 또한 동종이식재는 물론, 기존 조직이식재의 연구 개발을 통한 조직공학제제의 제품화에 주력하고 있습니다. 앞으로 ㈜셀루메드는 다양한 제품군 경쟁력 강화를 통해 환자들에게 최고의 제품과 서비스를 제공하겠습니다.

바. 계열회사에 관한 사항지배회사는 공시서류 작성기준일 현재 당사를 제외하고 미국소재 엔도텍과 국내소재 (주)케이비비, 총 2개의 계열회사를 보유하고 있습니다. 자세한 내용은 동 보고서의 'Ⅸ. 계열회사등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

구분	회사명	주권상장유무	주요사업내용	법인등록번호	지분율

국내	(주)케이비비	비상장	헬스케어장비 판매 등	110111 - 5771070	100%

주1) 당사는 2015년 07월 01일 이사회를 통해 신규사업인 헬스케어시장 진출을 목적으로 (주)셀루메드헬스케어를 설립하였고, 2018년 3월 7일 (주)케이비비로 사명을 변경했습니다.(지분율 : 100%, 자본금 : 16억원, 설립일 : 2015년 07월 03일)주2) 당사는 2019년 06월 26일 해외 종속회사 지분매각을 통한 재무구조 개선 및 바이오사업 역량강화를 목적으로 ENDOTEC, INC. 지분을 처분하였습니다. 사. 신용평가에 관한 사항※ 해당사항 없음.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 상장	2002년 05월 23일	부	해당사항없음
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	362,179,093	7,301,272	369,480,365	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	338,116,061	7,301,272	345,417,333	-

1. 감자	239,540,723	-	239,540,723	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	98,575,338	7,301,272	105,876,610	전환상환우선주의 보통주 전환,액면병합

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	24,063,032	-	24,063,032	-

Ⅴ. 자기주식수	9,008	-	9,008	감자로 인한 주식수 감소및 단수주 인수

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	24,054,024	-	24,054,024	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	9,008	-	-	-	9,008	감자단수주 인수

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	9,008	-	-	-	9,008	감자단수주 인수

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 2011년 1월 27일 자사주 처분 결정에 따라 2,874,228주를 2011년 1월 27일 부터 2011년 3월 24일까지 주당 900원에 전량 장외처분 하였으며, 처분 후 자사주는 2,000,000주입니다.("2011.03.24 자기주식처분결과보고서" 공시 참조)주2) 2011년 12월 2일 자사주 처분 결정에 따라 2,000,000주를 2011년 12월 5일 부터 2012년 3월 4일까지 주당 800원에 전량 장외처분하였으며, 처분 후 자사주는 없습니다. ( "2012.02.29 자기주식처분결과보고서" 공시 참조)주3) 당사는 2013년 5월 03일 액면병합(500원 ->2,500원)으로 액면병합 단수주 1,599주를 상법에 의한 취득으로 보유했습니다. 주4) 당사의 자기주식은 2016년 02월 17일 액면분할(효력발생일 : 2016. 02. 17, 액면가액 2,500원→500원)로 인하여 7,995주로 변경되었습니다.주5) 2017년 05월 감자가 완료 되어(효력력발생일 : 2017.05.03) 7,995주에서 799주로 변경 되었습니다.주6) 2017년 05월 감자로 인한 단수주 8,209주를 인수하여 자사주는 9,008주로 변경되었습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	24,063,032	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	9,008	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	24,054,024	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제13조(신주의 배당기산일) 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다. 제57조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만 제54조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제35기	제34기	제33기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-6,637	-9,846	-7,884

(별도)당기순이익(백만원)	-5,571	-12,715	-4,716

(연결)주당순이익(원)	-326	-467	-390

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 의거 분, 반기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제35기(당기)	삼화회계법인	-	-

제34기(전기)	삼화회계법인	적정	-

제33기(전전기)	삼화회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제35기(당기)	삼화회계법인	반기검토, 기말감사	95	-

제34기(전기)	삼화회계법인	반기검토, 기말감사	80	944

제33기(전전기)	삼화회계법인	반기검토, 기말감사	80	968

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제35기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제34기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제33기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변동※해당사항 없음.

5. 내부통제에 관한 사항1. 내부통제(1) 회사의 내부감시장치는 다음과 같으며 그 기능은 다음과 같습니다. - 이사회 : 이사의 직무집행을 감독합니다. - 감 사 : 이사의 직무집행을 감사합니다. 이를 위하여 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무상태와 재산상태를 조사합니다. (일상감사, 정기감사, 수시감사, 특별감사, 시재감사등을 수행 합니다.) (2) 보고서 제출기준일 현재 당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거 내부회계관리제도를 설계. 운영하고 있습니다. 위의 법령에 따라 당사의 내부회계 관리제도와 규정이 보고서 제출일 현재 정상적으로 운영되고 있음을 알려드립니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항공시서류 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인(유인수, 박민자)과 사외이사 1인(성원규)으로 총 3인의 이사로 구성되어 있습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

유인수	박민자	성원규

출석여부	출석여부	출석여부

1	2019.02.28	제1호의안 : 제34기 결산 보고 및 승인의 건제2호의안 : 제34기 정기주주총회 소집의 건제3호의안 : 전자투표제 도입 승인의 건	가결	참석	-	참석

2	2019.05.17	제22회 전환사채 발행의 건	가결	참석	-	참석

3	2019.06.13	산업은행 운영자금 대출 1,800백만원 대환의 건	가결	참석	참석	-

4	2019.06.25	제3자배정 유상증자의 건	가결	참석	-	참석

5	2019.06.26	종속회사 엔도텍 주식처분 매매계약 체결의 건	가결	참석	-	참석

6	2019.08.06	제23회 전환사채 발행의 건	가결	참석	-	참석

7	2019.09.09	우리은행 차입금 상환의 건	참석	-	참석

8	2019.09.17	제3자배정 유상증자 신주 발행의 건	참석	참석	참석

9	2019.09.17	타법인출자증권(해창)취득의 건	참석	참석	참석

10	2019.09.23	제3자배정 유상증자 신주 발행의 건	참석	참석	참석

11	2019.09.23	타법인출자증권(해창)취득의 건	참석	참석	참석

다. 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때 에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

라. 이사회내 위원회

당사는 본 보고서 제출일 현재 이사회내에 1개의 소위원회가 2017년 07월 03일 구성되어 활동 중에 있습니다.

-이사회 내의 위원회는 아래와 같이 구성하고 있습니다.

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

투자심의 위원회	등기임원 3인사내임원 1인	위원장외 3인	주력업종 사업과 연관성이 없는 신규사업의 투자시 리스크 관리를 위한 내부통제 절차로 사전 심의를 통한 투자 리스크를 줄이기 위함	주)

주) 위원장은 사외이사입니다.- 위원회의 활동 내역 (투자 및 자금대여 심의위원회)

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	참석여부	찬반여부	사외이사성명

투자심의위원회	2017.07.03	투자심의위원회 위원장 호선의 건	가결	참석	찬성	서대석

2017.07.17	타법인 출자 주식 취득의 건	가결	참석	찬성

서대석

주1) 서대석 사외이사는 2018년 5월 10일자로 사임하였습니다.

마. 이사회의 결의방법

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다

바. 이사의 독립성

이사는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있으며, 이러한 절차를 통해 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직위	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	유인수	이사회	총괄	없음	본인

사내이사(이사)	박민자	이사회	경영자문	없음	특수관계인

사외이사	성원규	이사회	경영감독	없음	해당사항 없음

사. 사외이사의 전문성회사 내에 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으나, 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다. 또한 필요시 별도의 정보 및 자료를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	해당 분야에 대한 전문성을 충분히 갖추고 있음
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 공시서류 작성기준일 현재 감사위원회는 구성되어 있지 않으며, 감사( 유창수) 1인을 선임하고 있습니다.

가. 감사의 인적사항기준일 : 2019년 09월 30일 기준

성 명	주 요 경 력	비 고

유창수	-(현)(주)인스코비 감사	2018년 03월 28일 제33기 정기주주총회에서 신규선임

나. 감사의 독립성감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

다. 감사의 주요 활동내용기준일 : 2019년 09월 30일 기준

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	참석여부

1	2019.02.28	제1호의안 : 제34기 결산 보고 및 승인의 건제2호의안 : 제34기 정기주주총회 소집의 건제3호의안 : 전자투표제 도입 승인의 건	가결	불참

2	2019.05.17	제22회 전환사채 발행의 건	가결	참석

3	2019.06.13	산업은행 운영자금 대출 1,800백만원 대환의 건	가결	불참

4	2019.06.25	제3자배정 유상증자의 건	가결	참석

5	2019.06.26	종속회사 엔도텍 주식처분 매매계약 체결의 건	가결	불참

6	2019.08.06	제23회 전환사채 발행의 건	가결	불참

7	2019.09.09	우리은행 차입금 상환의 건	가결	불참

8	2019.09.17	제3자배정 유상증자 신주 발행의 건	가결	불참

9	2019.09.17	타법인출자증권(해창)취득의 건	가결	불참

10	2019.09.23	제3자배정 유상증자 신주 발행의 건	가결	불참

11	2019.09.23	타법인출자증권(해창)취득의 건	가결	불참

감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	-

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	5	부장 1명(4년)과장 1명(10년)주임 2명(10년)사원 1명 (3년)	이사회 / 감사위원회 소집통지 및 회의 개최, 안건정리 송부, 감사위원회 감사활동 지원, 보고,비용지원

준법지원인 지원조직 현황공시서류 작성기준일 현재 선임된 준법지원인 및 지원조직이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

정관의 규정에 의하여 집중투표제를 채택하지 않고 있으며 서면투표제 및 전자투표제 또한 정관의 규정에 없으며 채택하지 않고 있습니다. 최근 5사업연도 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.가. 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 소수주주권당사는 대상기간 중 소수주주권의 행사가 없습니다.다. 경영권 경쟁※ 당사는 공시서류 제출일 현재 또는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁에 관한 사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)인수코비	최대주주	보통주	436,500	2.14	3,758,593	15.63	-

박민자	특수관계인	보통주	30,000	0.15	30,000	0.12	-

유인수	대표이사	보통주	10,000	0.05	10,000	0.04	-

이석환	특수관계인	보통주	3,000	0.01	3,000	0.01	-

계	보통주	479,500	2.35	3,801,593	15.8	-

-	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

인스코비	8	유인수	5.17	-	-	밀레니엄홀딩스(주)	5.57

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)인스코비

자산총계	57,443

부채총계	26,550

자본총계	30,893

매출액	58,590

영업이익	5,325

당기순이익	-8,105

※ (2)최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황은 2018년 12월 31일 연결기준입니다.

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

- 해당사항 없음

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

(1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

밀레니엄홀딩스(주)	5	이강택	30.8	이강택	30.8	유인수	33.9

-	-	-	-	-	-

※ 최대주주 및 그 지분율은 2018.03.31일 기준입니다.

(2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	밀레니엄홀딩스(주)

자산총계	10,943

부채총계	7,229

자본총계	3,714

매출액	0

영업이익	-6

당기순이익	-6

※ 최근 결산기 재무현황은 2017년 12월 31일 기준입니다

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2018년 01월 04일	심영복	436,500	2.32	제17회 전환사채 일부 전환권행사에 의한 지분율 하락	-

2018년 02월 27일	심영복	436,500	2.29	제18회 전환사채 일부 전환권행사에 의한 지분율 하락	-

2018년 03월 20일	심영복	436,500	2.27	제18회 전환사채 일부 전환권행사에 의한 지분율 하락	-

2018년 05월 10일	(주)인스코비	3,758,593	15.63	최대주주변경	-

주식 소유현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	-	-	-	-

-	-	-	-

우리사주조합	1,892	0.01	조합원계정

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	34,659	99.99	19,482,904	95.37	-

※ 최근 주주명부 폐쇄일인 2018.12.31일 기준으로 작성되었습니다.

2. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는이사회결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제54조의 3의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 회사가 경영상 및 사업상 기술 도입, 연구 개발, 생산, 판매, 자본 제휴, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
6. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
7. 회사가 경영상 필요로 외국의 합자법인에게 신주를 발행하는 경우
8. 회사가 경영상 필요로 국내외 기관 또는 금융기관 등에게 신주를 발행하는 경우
③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일

정기주주총회	결산일로부터 3개월이내

주주명부폐쇄시기	① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3月을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권( 8종)

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	-

공고게재신문	매일경제신문당사 인터넷 홈페이지(www.cellumed.co.kr, www.kbbcom.co.kr)
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

유인수	남	1962년 04월	사내이사	등기임원	상근	경영자문	- 現(주)인스코비 대표이사- 現아피메즈(주)대표이사	-	-	본인	1년6개월	2021년 03월 28일

박민자	여	1960년 02월	사내이사	등기임원	비상근	경영자문	- 교보생명	-	-	임원	1년6개월	2021년 03월 28일

성원규	남	1952년 02월	사외이사	등기임원	비상근	경영감독	- (前)LG화학 부사장
- (前)LG인화원 부사장
- (前)충북일보 회장	-	-	사외이사	1년6개월	2021년 03월 30일

유창수	남	1956년 03월	감사	등기임원	비상근	감사	- (前) KB국민은행 본부장- 現 (주)인스코비 감사	-	-	감사	1년6개월	2021년 03월 28일

직원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

의료기기	남	38	-	-	-	38	4년4개월	1,687,469	44,407	-

의료기기	여	21	-	-	-	21	3년1개월	534,040	25,430	-

합 계	59	-	-	-	59	-	2,221,509	34,918	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	470	78	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,500	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	-	-	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	1	130	22	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 :백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 :백만원 )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 :백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 기업집단의 명칭 및 소속 회사의 명칭① 기업집단의 명칭 : 주식회사 셀루메드② 소속회사의 명칭 [2019년 09월 30일 기준]

구분	회사수	소속 회사명

상장사	1	(주)셀루메드

비상장사(국내 소재)	1	(주)케이비비(구. 셀루메드헬스케어)

합 계	2	-

※ 상기 계열회사는 독점규제및공정거래에관한 법률에 의한 상호출자제한, 출자총액 제한, 채무보증제한의 대상이 되지 않습니다.※ 당사는 당반기 중, Endotec, Inc. 지분 전부를 처분하였습니다. (처분금액은 연결 자산총액의 4.34%에 해당되므로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 161조에 따른 '주요사항보고서' 제출 대상이 아님) 나. 계열회사의 계통도[2019년09월 30일 기준]

(주)셀루메드--------------------->(주)케이비비 (100.0% 지분보유)

다. 회사와 계열회사간 임원 겸직현황[2019년 09월 30일 기준]

성명	겸직회사

회사명	직책	상장여부	비고

-	-	-	-	-

타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 백만주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

Endotec,Inc	2009년 01월 27일	사업의시너지효과 창출	4,585	4,200,600	60	-	-4,200,600	-	-	-	-	-	1,140	168

㈜케이비비	2015년 07월 10일	"	500	320,000	100	-	-	-	-	320,000	100	-	2,147	-164

㈜일래스틱네트웍스(비상장)	2010년 02월 09일	"	3,175	135,000	29	-	-	-	-	135,000	29	-	-	-

㈜엠젠플러스	2015년 09월 02일	"	2,500	938,857	7	5,793	-11,299	-70	2,041	927,558	6	7,764	45,192	-5,581

합 계	5,594,457	-	5,793	-4,211,899	-70	2,041	1,382,558	-	7,764	48,479	-5,577

※ 당사는 당반기 중, Endotec, Inc. 지분 전부를 매각하였습니다.※ (주1) 상기 타법인 출자현황의 최근 최근사업연도 재무현황은 2019년 06월 30일을 기준으로 기재하였습니다.

※ (주)일래스틱네트웍스는 2014년말 현재 영업정지로 인하여 재무제표를 수령하지 못하였습니다. (주)일래스틱네트웍스의 영업실적 악화 및 자본잠식을 고려하여 취득가액 전액을 손상차손으로 인식하였으며, 전기말 현재 사실상 영업중단 상태에 있습니다. ※ 당사는 2015년 08월 18일 이사회에서 사업시너지 강화 및 신성장동력 확보를 위하여 타법인 경영권 양수를 목적으로 코스닥 상장회사인 (주)엠젠플러스의 지분 및 경영권을 인수하기로 결정하였습니다. 2015년 10월 01일 당사 및 당사 대표이사 심영복은 (주)엠젠플러스의 양수도주식 297,068주를 취득완료하였습니다. - 양수도계약상대방 : (주)엠젠플러스 전대표이사 신용현- 양수도대상 : (주)엠젠플러스 전대표이사 신용현의 소유 보통주 297,068주 (지분율 : 3.55%) - 양수도계약 체결일 : 2015년 08월 18일- 양수도계약 완료일 : 2015년 10월 01일- 당사의 양수도 취득주식수 : 207,948주- 당사 대표이사 심영복의 양수도 취득주식수 : 89,120주- 총양수도 매매대금 : 50억원(당사의 매매대금 약 35억원)(주)엠젠플러스는 2015년 8월 18일 이사회결의로 제3자배정 유상증자를 결정하였으며, 이를 통해 당사 및 특수관계인(대표이사 심영복, 전 사내이사 김영미)은 1,171,548주(납입일 : 2015년 9월 2일)를 취득하였습니다. 그리고 2015년 10월 01일 개최된 (주)엠젠플러스의 임시주주총회에서 당사의 대표이사 심영복 및 전 사내이사 김영미는 (주)엠젠플러스의 대표이사(심영복) 및 사내이사(김영미)로 선임되었습니다.2016년 08월 25일, 당사의 전 사내이사 김영미는 엠젠플러스 사내이사에서 사임하였습니다.

*당사 및 특수관계인의 (주)엠젠플러스 소유주식현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 현재)	(단위 : 주, %)

구분	소유주식수	지분율	비고

㈜셀루메드	927,558	5.65	(주)엠젠플러스 최대주주

합 계	927,558	5.65	-

※ (주)셀루메드의 장내매도로 지분(율)이 변동 되었습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여등※ 해당사항 없음.

2.대주주와의 자산양수도 등※ 해당사항 없음. 3.대주주와의 영업거래가. 주요 영업거래 내역

구분	회사명	거래내역	당기	전기말

최대주주	인스코비	매출	322,050,000	3,100,000

매입	228,061,272	-

종속기업	Endotec, Inc.	매출	-	10,001,533

매입	-	-

㈜케이비비	매출	-	-

매입	489,535,475	720,557,973

관계기업	㈜프리텔레콤	매출	-	5,400,000

매입	-

기타의 특수관계자	㈜엠젠플러스	매출	-	59,483,885

매입	-	-

㈜조이식품	매출	-	195,410,930

매입	-	170,754,226

나. 주요 채권·채무내역

구분	회사명	계정과목	당분기	전기말

최대주주	㈜인스코비	임차보증금	154,980,000	154,980,000

매출채권	165,000,000	-

선급금	7,970,499,750	-

선수금	17,440,988,250	-

종속기업	Endotec, Inc.	매출채권	143,259,878	133,337,942

선급금	3,999,114,517	3,999,114,517

장기대여금	267,850,000	267,850,000

단기대여금	214,300,000	214,300,000

㈜케이비비	매출채권	2,811,000,000	2,811,000,000

단기대여금	40,000,000	70,000,000

미수금	-	180,000

미수수익	902,356	2,381,917

매입채무	95,558,106	94,484,801

관계기업	㈜프리텔레콤	매출채권	-	-

기타의 특수관계자	㈜조이식품	매출채권	104,674,536	104,674,536

미수수익	483,945	483,945

㈜엠젠플러스	미지급금	-	5,588,709

임직원	미수금	-	-

단기대여금	100,000,000	1,416,529

※ 지배기업은 Endotec, Inc.에 대한 선급금에 대하여 당기말 현재 3,999,114,517원 전액에 대해 대손충당금을 설정하고 있습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음