셀루메드 반기보고서 (2023.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일당사의 최근 정관 개정일은 2023년 3월 30일 입니다. 나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021.03.30	제36기 정기주주총회	1. 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보를 위한 주주명부의 폐쇄 및 기준일 관련 조문 정비 (제17조)2. 감사선임에 관한 조문 정비 (제45조)	1. 주주총회 개최시기의 유연성 확보2. 전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함, 감사선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함

2022.03.29	제37기 정기주주총회	1. 사업목적 추가 (제2조)2. 주식등의 전자등록에 관한 규정 정비 (제9조)3. 이익배당기준일 정비 및 동등배당의 근거 명시 (제13조, 제18조, 제55조)4. 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보를 위한 주주명부의 폐쇄 및 기준일 등 관련 조문 정비 (제21조, 제52조)	1. 신사업 추진에 대비하여 사업 목적 추가2. 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.3. 동등배당 원칙을 명시함.(제13조), 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.(제18조), 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.(제55조)4. 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함. (제21조, 제52조)

2023.03.30	제38기 정기주주총회	1. 사업목적 추가 (제2조)	신사업 추진, 사업목적 다각화

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	의료기기 제조업	영위

2	의료기기 수입, 판매업	영위

3	위생용품 수입, 판매업	영위

4	연구개발	영위

5	의료지원 서비스	영위

6	조직 가공 처리업	영위

7	제약업	미영위

8	병,의원업	미영위

9	무선통신부품, 전자부품제조 및 판매업	미영위

10	섬유 제품 및 의류 임가공업 제조판매	미영위

11	네트워크통합(Ni), 시스템통합(Si)사업	미영위

12	영상, 음향통신장비 제조 및 판매업	미영위

13	무역 및 무역대행업	영위

14	도,소매 및 유통업	영위

15	연구개발용역업	미영위

16	부동산임대, 매매 및 개발업	영위

17	연료전지 및 그 부품의 설계, 제조, 유통, 판매 및 수출입업	미영위

18	연료전지 및 그 부품의 연구,개발 및 그와 관련된 각종 용역제공업	미영위

19	레이저 발진기의 제조 및 판매업	미영위

20	레이저 발진기의 보수 부품 판매	미영위

21	레이저 발진기의 수리, 보수 및 서비스업	미영위

22	회원권 중개업무(골프, 콘도, 스포츠 회원권 분양 컨설팅 등)	미영위

23	회원권 분양대행 및 기획	미영위

24	골프장 및 리조트 개발 사업	미영위

25	스포츠 매니지먼트 사업	미영위

26	골프 여행 등 모든 잡지 출판 판매에 관한 일체의 출판업무	미영위

27	인터넷 관련사업	미영위

28	골프용품 판매의 일체의 건	미영위

29	선수발굴 및 육성 등 스포츠 매니지먼트 일체의 건	미영위

30	출판업	미영위

31	신문, 잡지 및 정기 간행물 발행 및 판매업	미영위

32	운동설비(골프장외) 운영업	미영위

33	여행사 및 기타 여행 보조업	미영위

34	문화,예술,스포츠 행사관련 티켓예매 및 판매 대행업	미영위

35	각종 행사와 문화사업의 주최 스폰서 및 행사 대행업	미영위

36	공연 판권 수입 및 중개업	미영위

37	공연장 운영 대행업	미영위

38	연예인 매니지먼트사업	미영위

39	창고 및 운송관련 서비스업	미영위

40	프랜차이즈사업	미영위

41	이벤트대행업	미영위

42	인테리어공사 및 리모델링업	미영위

43	식품원료 도소매업	미영위

44	식품, 원료 및 잡화류 무역	미영위

45	식품제조 및 가공업	미영위

46	줄기세포를 이용한 치료제 개발, 제조 및 판매업	미영위

47	화장품 제조 및 판매	영위

48	화장품 수출입업	영위

49	식품(건강기능식품 포함)의 제조 및 판매	미영위

50	전자상거래 및 인터넷사업	미영위

51	통신판매업	미영위

52	통신판매관련 사업 및 투자	미영위

53	건축설비공사업	미영위

54	닥트 제조업	미영위

55	자동제어장치 공사업	미영위

56	건축설비 설계업	미영위

57	주택건설업	미영위

58	소방시설 공사업	미영위

59	부동산 임대업	영위

60	신.재생에너지 사업	미영위

61	가스시설 시공업	미영위

62	미용의료기기 개발, 제조, 유통 및 판매업	미영위

63	효소의 연구개발, 생산, 판매 및 수출입	영위

64	암백신 등 생물학적 제재, 진단키트 연구개발, 제조, 유통 및 판매업	미영위

65	헬스케어 전자기기 유통 및 판매업	미영위

66	통신기기, 소형가전 유통 및 판매업	미영위

67	헬스케어 플랫폼사업	미영위

68	원격검진장비의 연구개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수	미영위

69	의료관광, 외국인환자 유치 및 부대서비스업	미영위

70	전기자동차 및 전기자동차 부품 수입, 판매업	영위

71	블록체인기반 암호화 자산매매 및 중개업	미영위

72	엔에프티(NFT)(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업	미영위

73	동물의료기기 연구개발, 제조, 유통 및 판매업	미영위

74	동물병원관련부대사업	미영위

75	종합여행 및 관광업	미영위

76	로봇의료기기 연구개발, 제조, 유통 및 판매업	영위

77	원격검진장비 연구개발, 제조, 유통 및 판매업	미영위

78	전기이륜차 및 전기자동차 제조 및 판매업	영위

79	전기이륜자동차 및 전기자동차 관련 부품 제조 및 판매업	영위

80	전기자동차 및 이륜전기자동차 정비업	영위

81	전기배터리 공유서비스 및 시스템구축업	영위

82	전기이륜자동차 및 전기자동차 운반 및 보관업	영위

83	전기이륜자동차 및 전기자동차 임대업	영위

84	전기이륜자동차 및 전기자동차 수출입업	영위

85	배터리팩 연구개발 및 컨설팅업	영위

86	배터리팩 제조 및 판매업	영위

87	배터리셀 도소매업	영위

88	배터리팩,배터리셀 수출입업	영위

89	교체형배터리 시스템 구축 및 서비스업	영위

90	교체형배터리 리스 및 렌털사업	영위

91	개조전기차 연구개발 및 컨설팅업	영위

92	개조전기차 제조 및 판매업	영위

93	중고차 매매업	영위

94	중고이륜차 매매업	영위

95	중고이륜차 수출입업	영위

96	드론,선박용 교체형배터리팩 제조 및 판매업	영위

97	배터리 및 관련제품 재생사업	영위

98	배터리 물류창고 보관 및 임대업	영위

99	배터리 특수물류창고 시행 및 시공업	영위

100	위 각항에 관련된 부대사업일체(무역업, 유통업, 도소매 및 제조업, 건설업)	영위

라-1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022년 03월 29일	-	62 미용의료기기 개발, 제조, 유통 및 판매업

추가	2022년 03월 29일	-	63 효소의 연구개발, 생산, 판매 및 수출입

추가	2022년 03월 29일	-	64 암백신 등 생물학적 제재, 진단키트 연구개발, 제조, 유통 및 판매업

추가	2022년 03월 29일	-	65 헬스케어 전자기기 유통 및 판매업

추가	2022년 03월 29일	-	66 통신기기, 소형가전 유통 및 판매업

추가	2022년 03월 29일	-	67 헬스케어 플랫폼사업

추가	2022년 03월 29일	-	68 원격검진장비의 연구개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수

추가	2022년 03월 29일	-	69 의료관광, 외국인환자 유치 및 부대서비스업

추가	2022년 03월 29일	-	70 전기자동차 및 전기자동차 부품 수입, 판매업

추가	2022년 03월 29일	-	71 블록체인기반 암호화 자산매매 및 중개업

추가	2022년 03월 29일	-	72 엔에프티(NFT)(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업

추가	2022년 03월 29일	-	73 동물의료기기 연구개발, 제조, 유통 및 판매업

추가	2022년 03월 29일	-	74 동물병원관련부대사업

추가	2022년 03월 29일	-	75 종합여행 및 관광업

추가	2022년 03월 29일	-	76 로봇의료기기 연구개발, 제조, 유통 및 판매업

추가	2022년 03월 29일	-	77 원격검진장비 연구개발, 제조, 유통 및 판매업

추가	2023년 03월 30일	-	78 전기이륜차 및 전기자동차 제조 및 판매업

추가	2023년 03월 30일	-	79 전기이륜자동차 및 전기자동차 관련 부품 제조 및 판매업

추가	2023년 03월 30일	-	80 전기자동차 및 이륜전기자동차 정비업

추가	2023년 03월 30일	-	81 전기배터리 공유서비스 및 시스템구축업

추가	2023년 03월 30일	-	82 전기이륜자동차 및 전기자동차 운반 및 보관업

추가	2023년 03월 30일	-	83 전기이륜자동차 및 전기자동차 임대업

추가	2023년 03월 30일	-	84 전기이륜자동차 및 전기자동차 수출입업

추가	2023년 03월 30일	-	85 배터리팩 연구개발 및 컨설팅업

추가	2023년 03월 30일	-	86 배터리팩 제조 및 판매업

추가	2023년 03월 30일	-	87 배터리셀 도소매업

추가	2023년 03월 30일	-	88 배터리팩,배터리셀 수출입업

추가	2023년 03월 30일	-	89 교체형배터리 시스템 구축 및 서비스업

추가	2023년 03월 30일	-	90 교체형배터리 리스 및 렌털사업

추가	2023년 03월 30일	-	91 개조전기차 연구개발 및 컨설팅업

추가	2023년 03월 30일	-	92 개조전기차 제조 및 판매업

추가	2023년 03월 30일	-	93 중고차 매매업

추가	2023년 03월 30일	-	94 중고이륜차 매매업

추가	2023년 03월 30일	-	95 중고이륜차 수출입업

추가	2023년 03월 30일	-	96 드론,선박용 교체형배터리팩 제조 및 판매업

추가	2023년 03월 30일	-	97 배터리 및 관련제품 재생사업

추가	2023년 03월 30일	-	98 배터리 물류창고 보관 및 임대업

추가	2023년 03월 30일	-	99 배터리 특수물류창고 시행 및 시공업

추가	2023년 03월 30일	-	100 위 각항에 관련된 부대사업일체(무역업, 유통업, 도소매 및 제조업, 건설업)

라-2. 변경 사유

(1) 변경 취지 및 목적, 필요성당사는 지난 2023년 3월 30일 제38기 정기주주총회에서 향후 신사업 추진 및 사업준비 목적으로 정관 상 사업목적을 일부 추가하였습니다.(2) 사업목적 변경 제안 주체해당 사업목적 추가는 이사회를 통해 결정되었으며, 지난 2023년 3월 30일 제38기 정기주주총회를 통해 승인되었습니다.(3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등

신사업 추진 및 준비를 위한 사업목적 추가로 당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다.

마. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	미용의료기기 개발, 제조, 유통 및 판매업	2022년 03월 29일

2	효소의 연구개발, 생산, 판매 및 수출입	2022년 03월 29일

3	암백신 등 생물학적 제재, 진단키트 연구개발, 제조, 유통 및 판매업	2022년 03월 29일

4	헬스케어 전자기기 유통 및 판매업	2022년 03월 29일

5	통신기기, 소형가전 유통 및 판매업	2022년 03월 29일

6	헬스케어 플랫폼사업	2022년 03월 29일

7	원격검진장비의 연구개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수	2022년 03월 29일

8	의료관광, 외국인환자 유치 및 부대서비스업	2022년 03월 29일

9	전기자동차 및 전기자동차 부품 수입, 판매업	2022년 03월 29일

10	블록체인기반 암호화 자산매매 및 중개업	2022년 03월 29일

11	엔에프티(NFT)(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업	2022년 03월 29일

12	동물의료기기 연구개발, 제조, 유통 및 판매업	2022년 03월 29일

13	동물병원관련부대사업	2022년 03월 29일

14	종합여행 및 관광업	2022년 03월 29일

15	로봇의료기기 연구개발, 제조, 유통 및 판매업	2022년 03월 29일

16	원격검진장비 연구개발, 제조, 유통 및 판매업	2022년 03월 29일

17	전기이륜차 및 전기자동차 제조 및 판매업	2023년 03월 30일

18	전기이륜자동차 및 전기자동차 관련 부품 제조 및 판매업	2023년 03월 30일

19	전기자동차 및 이륜전기자동차 정비업	2023년 03월 30일

20	전기배터리 공유서비스 및 시스템구축업	2023년 03월 30일

21	전기이륜자동차 및 전기자동차 운반 및 보관업	2023년 03월 30일

22	전기이륜자동차 및 전기자동차 임대업	2023년 03월 30일

23	전기이륜자동차 및 전기자동차 수출입업	2023년 03월 30일

24	배터리팩 연구개발 및 컨설팅업	2023년 03월 30일

25	배터리팩 제조 및 판매업	2023년 03월 30일

26	배터리셀 도소매업	2023년 03월 30일

27	배터리팩,배터리셀 수출입업	2023년 03월 30일

28	교체형배터리 시스템 구축 및 서비스업	2023년 03월 30일

29	교체형배터리 리스 및 렌털사업	2023년 03월 30일

30	개조전기차 연구개발 및 컨설팅업	2023년 03월 30일

31	개조전기차 제조 및 판매업	2023년 03월 30일

32	중고차 매매업	2023년 03월 30일

33	중고이륜차 매매업	2023년 03월 30일

34	중고이륜차 수출입업	2023년 03월 30일

35	드론,선박용 교체형배터리팩 제조 및 판매업	2023년 03월 30일

36	배터리 및 관련제품 재생사업	2023년 03월 30일

37	배터리 물류창고 보관 및 임대업	2023년 03월 30일

38	배터리 특수물류창고 시행 및 시공업	2023년 03월 30일

39	위 각항에 관련된 부대사업일체(무역업, 유통업, 도소매 및 제조업, 건설업)	2023년 03월 30일

바. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

당사는 기존 사업 확장과 이동수단의 전기화에 앞장서고자 하는 것을 목적으로 22년 3월 29일 신규사업 목적을 추가하였습니다. 또한, 전기이륜차, 배터리팩, 그리고 시장 확대의 주요 요건인 충전 인프라 BSS (Battery Swapping Station : 교체형 배터리 충전 스테이션)등의 제품 판매 및 서비스 제공하기 위한 목적으로 23년 3월 30일 관련 사업목적을 추가하였습니다. 사.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

정부는 2025년까지 내연기관 오토바이를 친환경 전기이륜차로 교체할 것을 권고하고 있습니다. 국내 등록된 이륜차(오토바이 등)는 220만대로 추정됩니다. 이 중 약 60%인 137만대가 배달 오토바이로 추산되는 데, 137만대가 모두 전기이륜차로 교체된다고 가정한다면 약 5조~6조원의 시장이 형성되는 것으로 판단됩니다. 당사는 국가 표준 배터리팩을 사용하는 전기이륜차를 제공할 예정입니다. 또한, 주행에 최적화된 출력과 사용자의 안전성과 편의성에 중점을 두고 있습니다. 아. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

해당 사항은 영업비밀 사항으로 공시기준에 따라 기재를 생략 합니다. 자. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)해당 사항은 영업비밀 사항으로 공시기준에 따라 기재를 생략 합니다.

차. 기존 사업과의 연관성신규로 추가된 사업이 기존 사업 및 주된 사업에 미치는 영향은 없습니다. 따라서 신규사업과 관련하여 신설된 조직을 운영하여 사업을 추진 중에 있습니다.

카. 주요 위험국제정세는 COVID-19 이후에도 러시아 우크라이나 전쟁, 글로벌 인플레이션에 따른 미국 연준에 의한 기준금리인상과 그에 따른 원화 약세, 국내 정책금리 인상, 물가의 상승 등이 연쇄적으로 일어나며 혼란한 가운데 있습니다. 국내외 기업은 수입원재료 상승, 유동성 리스크, 자금조달의 어려움 등의 위험에 노출되어 있습니다. 다만, 전기이륜차와 EV 교체형 배터리 시스템 (Battery Swapping System) 사업은 미래 지향적이며 정책에 바탕을 둔 신규 시장을 목표로 하고 있어 기존 사업 대비 리스크 관리가 용이하도록 노력 중입니다.

타. 향후 추진계획타-1. 전기이륜차, 배터리팩전기이륜차: 글로벌 기업 BYD와의 업무협약을 통해 공동 연구개발 중에 있으며, 표준형 교체 배터리 2기를 장착한 전용 모델을 연말 내에 개발 완료 예정이며, 인증 기간을 최대한 단축하여 2024년 상반기 시장 출시를 목표로 추진 중에 있습니다. 배터리팩: 표준화된 교체형 배터리 모델을 바탕으로 국내에서 교체형 전기이륜차의 판매와 발빠른 보급을 위해 여러 단체들과 세부 협의를 진행 중입니다.

타-2. BSS (Battery Swapping Station : 교체형 배터리 충전 스테이션)전기이륜차 시장 확대의 주요 요건은 적합한 충전 인프라입니다. BSS는 배터리를 충전하는 대신 충전된 배터리를 교체하는 방식으로 배터리를 충전하는 데 걸리는 시간을 단축할 수 있습니다. 당사는 빠르고 편리한 충전을 위한 교체형 배터리 충전 스테이션을 준비하고 있습니다. 향후 개조 전기차, 드론, 선박, 소형자동차 등 다양한 이동 수단에 국가 표준 교체형 배터리팩을 활용할 수 있도록 준비하고 있습니다.