셀루메드 사업보고서 (2015.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행·변경사항

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행상황

-	-	-	-

※ 공시서류 제출일 현재 공시한 사항 중 완료되지 않은 사항은 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제31기정기주주총회(2015.03.30)	제1호 의안 : 제31기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	제1~3호 의안원안대로 승인가결	-

제30기정기주주총회(2015.03.30)	제1호 의안 : 제30기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 심영복 이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 김영미 이사 선임의 건 제2-3호 의안 : 조성우 이사 선임의 건 제2-4호 의안 : 심명자 이사 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 서대석 이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 서호원 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 이준구 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 정관 일부 변경의 건	제1~7호 의안원안대로 승인가결	-

임시주주총회(2014.09.03)	제1호 의안 : 사내이사 선임 건 제1-1호 : 사내이사 송영택	제1호 의안원안대로 승인가결	-

제29기정기주주총회(2014.03.28)	제1호 의안 : 제29기(2013.01.01∼2013.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	제1~3호 의안원안대로승인가결	-

제28기정기주주총회(2013.03.29)	제1호 의안 : 제28기(2012.01.01∼2012.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건제5호 의안 : 액면병합의 건	제1~5호 의안원안대로 승인가결	-

2. 우발부채 등 가. 중요한 소송사건 등 공시서류 작성기준일 현재 계류중인 주요 소송사건 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

사건의 종류	소송금액	원고	피고	관할법원	진행상황

손해배상	259,187	이영연	(주)셀루메드 외 2인	대법원	대법원에서 원고의 상고 및 피고의 부대상고를 모두 기각하였으나, 원고가 재심청구함.

물품대금청구	150,040	김상철	(주)셀루메드 외 1인	인천지방법원	1심 진행중

※ 손해배상 소 송의 내용 2005년 8월부터 2007년 2월까지 당사의 임원으로 재임하였던 주식회사 온니테크의 대표이사 이공식, 이사 김일섭에 대해 서울고등법원 제1형사부는 2010년 1월 7일 "사건 2009초재592 재정신청" 건에 대해 공소제기를 결정하였습니다. 동 건은 구 증권거래법 위반 제207조의2 제1항, 제1882조의4 제4항 제1호, 제2호 죄명으로 2006년 4월 주주배정방식의 유상증자결정을 공시한 후, 예비투자설명서, 사업보고서, 증권신고서에 "레이저개발과 관련하여 주식회사 온니테크가 IR-Laser의 개발완료단계에 있어 여러 거래처와 공급계약을 체결할 예정이다"라고 공시하였으나, 그 당시 아직 IR 레이저 광발진기 제품을 곧바로 판매할 수 있을 정도로 개발을 완료하지 않은 상태이며 기술적인 문제로 상당한 개발 기간이 필요할 것으로 예상되어 중요한 사항에 관하여 허위의 표시를 하거나 필요한 사실의 표시가 누락된 문서를 이용한 혐의로 신청인(원고)의 재정신청이 받아들여진 것입니다. 따라서, 본건은 "서울중앙지방법원 2010고단4641"으로 사건번호가 부여되어 검찰기소가 진행중이며 2011년 8월 11일 1차 판결선고가 있었으며 이에 피고인 이공식은 판결선고에 불복하여 2012년 3월 12일 상고이유서(2012도2355)을 제출하였으나 2012년 5월 24일 상고 기각 판결선고를 하였습니다. 한편 본건 관련 같은 원고 이영연은 당사 및 이공식, 김동율 상대 민사 소송이었던 "수원지방법원 2008가합14483호 손해배상"은 제1심 판결에서 2010년 08년 13일 원고 패소로 종결되었으며, 2012년 2월 15일이 조정기일이였으나 원고 이영연는 조정 결정사항에 불복하여 2012년 4월 3일로 변론(2010나84682)를 제기하였습니다. 2013년 01월 10일 (2010나 84682) 원고인 이영연의 일부 승소(89,369천원 손해배상 판결)를 하였으나, 원고인 이영연이 2013년 02월 04일 대법원에 상고 신청하였습니다. 2015년 5월 14일 대법원 상고심에서 원고가 제기한 상고 및 피고인인 당사의 부대상고를 모두 기각 판결하였습니다. 그러나 원고 이영연은 상기 대법원판결에 불복하여 2015년 6월 15일 재심의 소를 제기하였으며, 향후 당사는 본건과 관련하여 당사의 변호사와 적극적으로 대응할 예정입니다 . 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	142,246,800	(주1)

기타(개인)	-	-	-

※ (주1) 한국산업기술평가관리원에 향후 납부해야 할 정액기술료 142,246,800원(2015년9월 5일~2017년 9월 5일)과 관련하여 약속어음을 담보로 제공하고 있습니다. 다. 채무보증 등의 현황 채무보증 등의 현황은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석'의 '35. 우발채무 및 약정사항' 및 '5. 재무제표 주석'의 '35. 우발채무 및 약정사항' 을 참조 바랍니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 ※ 당사 전 대표이사 이공식(주식회사 온니테크)의 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(배임) (사건발생년도 : 2006년)① 일자(판결선고일) : 2014년 9월 2일 ② 처벌 또는 조치대상자 : 당사 전 대표이사 이공식(주식회사 온니테크)③ 처벌 또는 조치내용 : 이공식(주식회사 온니테크)은 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(배임)으로 징역 2년6월에 처한다. 다만 이 판결 확정일부터 3년간 위 형의 집행을 유예한다.④ 사유 및 근거법령 : 특정경제범죄가중처벌등에관한법률※ 관련공시 : 2015.01.19 횡령ㆍ배임혐의진행사항, 2014.09.29 횡령ㆍ배임사실확인, 2013.04.11 기타시장안내(배임혐의발생) 공시 참조※ 불성실공시법인 지정(공시번복)1. 일자 : 2015.01.142. 처벌 또는 조치대상자 : 한국거래소3.사유 및 근거법령① 사유 : 공시번복(전환사채 발행결정 철회)② 관련근거 : 코스닥시장 공시규정제 28조, 제32조 및 제34조4. 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행 현황 : 부과벌점은 2점이나, 벌점 2점에 대하여 공시위반 제재금 4백만원 대체부과되었으며, 납부 완료되었습니다.5. 재발방지를 위한 회사의 대책① 공시위반이 발생하지 않도록 공시담당자를 통해 모든 임원 및 기획관리 인력을 대상으로 공시 규정에 대하여 내부교육을 실시하고 있으며, 규정 변경 시 수시로 변경 사항을 사내 회람하여 공시 규정에 대한 전사적 이해를 도모하고 경영 의사 결정 및 일상 업무 시 공시 의무에 대한 전제 하에 업무가 추진되도록 관리하고 있습니다. ② 향후, 금감원 및 증권선물거래소에서 실시하는 정기적인 공시 관련 교육에 임원 및 관리 직원들을 순차로 참여토록하여 경영관리 인력의 공시 규정에 대한 숙지도를 제고할 것입니다.

나. 단기매매차익 미환수 현황

단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2015.01.01~2015.12.31) (단위 : 건, 원) 구분 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은 단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 1 0 1 총액 218,646,540 0 218,646,540 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2015.01.01~2015.12.31) (단위 : 백만원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 임원 재직 2015년 11월 24일 219 0 219 청구 단기매매차익 취득자는 금융감독원으로부터 단기매매차익 발생사실에 대하여 2015년 11월 24일에 통보받았으며, 당사는 단기매매차익 발생사실을 당사의 홈페이지에 공시하였습니다.2015년 12월 22일 단기매매차익 취득사실에 대하여 이의 신청을 하였으나, 2016년 02월 18일에 금융감독원으로부터 기각결정되었습니다. 이에 따라 제척기간내에 단기매매차익금액을 반환받을 것입니다. 2015년 11월 20일 ~ 2017년 11월 20일 홈페이지공시 합 계 ( 1 건) 219 0 219 ※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조) 다. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 ※ 공시서류 작성기준일 이후 액면분할(효력발생일 : 2016. 02. 17, 액면가액 : 2,500원→500원)로 인하여 당사의 발행주식총수는 31,030,045주에서 155,150,225주로 변동되었습니다. 그리고 2016년 3월 15일 기발행 전환사채인 제12회 사모 전환사채의 전환청구권 행사(행사금액 : 85억원, 행사주식수 : 12,917,920주)로 인하여 공시서류 제출일 현재 당사의 발행주식총수는 168,068,145주입니다. 라. 중소기업기준 검토표 2014 중소기업 기준검토표.jpg 2014 중소기업 기준검토표 마. 직접금융 자금의 사용

① 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

유상증자(일반공모증자)	2014년 06월 24일	999	운영자금 : 999	원재료 및 상품 매입 자금- 동종이식재(Achilles Tendon 외) : 500- 인공관절(티타늄, PE소재) : 499	-

유상증자(일반공모증자)	2015년 10월 08일	999	운영자금 : 999	-차입금 상환 : 142-원재료 구입 및 상품 구입 등 : 857	-

② 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

제3자배정유상증자	2012년 09월 24일	2,999	차입금상환 및 운영자금:2,999	운영자금(차입금 상환등)-차입금 상환 : 2,999	-

신주인수권부사채발행	2012년 12월 24일	4,000	운영자금:3,000시설자금:1,000	운영자금(차입금 상환등)-차입금 상환 : 774-인체조직, 의료기기 상품 구입외 및 제발행비용 : 2,226-시설자금(지그제작비용) : 1,000	-

신주인수권부사채발행	2013년 02월 18일	5,000	운영자금:5,000	운영자금(차입금 상환등)-차입금 상환 : 733-인체조직, 의료기기 상품 구입외 및 제발행비용 : 4,267	-

전환사채	2014년 06월 23일	900	운영자금:900	운영자금(차입금 상환)-차입금 상환 : 900	-

전환사채	2014년 08월 13일	3,000	운영자금:3,000	운영자금(차입금 상환)-차입금 상환 : 3,000	-

전환사채	2015년 03월 12일	10,000	운영자금:10,000	운영자금(차입금 상환 등)-차입금 상환 : 1,612-원재료 구입 및 상품 구입 등 : 3,888-타법인 지분인수(유상증자참여) : 2,500-타법인 인수자금(잔금) : 500	- 운영자금목적으로 자금조달을 하였으나, 사업시너지 강화 및 신성장동력 확보를 위하여 타법인 인수자금으로 일부 사용하였습니다.

전환사채	2015년 05월 29일	2,000	운영자금 : 2,000	운영자금(차입금 상환 등)-차입금 상환 : 64-원재료 구입 및 상품 구입 등 : 936-타법인 인수자금(계약금) : 1,000	"

전환사채	2015년 07월 20일	2,000	운영자금 : 2,000	-타법인 인수자금(계약금) : 2,000	"

전환사채	2015년 11월 09일	4,000	운영자금 : 4,000	-원재료 구입 및 상품 구입 등 : 500	-

바. 합병등의 사후정보 □ 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

-	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

※공시대상기간인 최근 3사업연도간 해당사항 없음.