셀루메드 사업보고서 (2015.12)
정 정 신 고 (보고)

2016년 05월 13일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016. 03. 30

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

III. 재무에 관한 사항4. 재무제표	결손금처리계산서의 미기재	미기재	*(주1) 참조

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항 나. 중요의결사항 등	기재 미흡	*(주2) 참조	*(주2) 참조

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원의 현황 나. 직원 현황	기재오류	*(주3)참조	*(주3)참조

IX. 계열회사 등에 관한 사항 2. 타법인출자 현황	기재오류	*(주4)참조	*(주4)참조

첨부서류내부회계관리제도운영보고서	내부회계관리제도운영보고서 미첨부	미제출	첨부추가

*(주1) 정정전 - 미기재 *(주1) 정정후II. 재무에 관한 사항 4. 재무제표

결손금처리계산서
(단위 : 원)

과 목	제 31(당) 기	제 30(전) 기

처리확정일 : 2016년 03월 30일	처리예정일 : 2015년 03월 30일

I. 미처리결손금	(48,154,004,290)	(38,020,240,321)

1. 전기이월미처리결손금	(38,020,240,321)	(16,360,908,827)

2. 보험수리적이익	109,893,864	60,624,772

3. 당기순손실	(10,243,657,833)	(21,719,956,266)

II. 결손금처리액	-	-

III. 차기이월미처리결손금	(48,154,004,290)	(38,020,240,321)

*(주2) 정정전VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항 나. 중요의결사항 등

(기준일 : 2016년 03월 29일 현재)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

서대석(출석률:79.2%)	서호원(출석률:52.6%)

찬 반 여 부

1	2015.02.09	-전자투표 채택을 위한 결의의 건	가결	찬성	-

2	2015.02.10	-(주)셀루메드 제30기 정기주주총회 소집 결의의건	가결	찬성	-

3	2015.03.04	-제30기(2014년) 결산 재무제표 확정의 건	가결	찬성	-

4	2015.03.09	-제30기(2014년) 정기주주총회 소집 결의의 건(안건 정정)	가결	찬성	-

5	2015.03.11	-제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건	가결	찬성	-

6	2015.03.30	-대표이사 변경(대표이사 심영복 재선임)의 건	가결	찬성	찬성

7	2015.05.28	-제13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건	가결	찬성	-

8	2015.06.08	-단기차입(20억)의 건	가결	찬성	찬성

9	2015.06.09	-타법인 발행 신주인수권부사채 인수의 건	가결	찬성	-

10	2015.07.01	-신규법인 설립의 건	가결	찬성	찬성

11	2015.07.03	-제10회 사모 전환사채 전환청구권 행사에 따른 단주처리의 건	가결	-	-

12	2015.07.16	-제14회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건	가결	찬성	-

13	2015.07.22	-양해각서 체결의 건 외	가결	찬성	찬성

14	2015.08.05	-차입금(10억)기간 연장의 건	가결	-	-

15	2015.08.18	-타법인 주식 인수의 건-타법인 발행 제3자 배정 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성

16	2015.10.02	-소액 일반공모 유상증자의 건	가결	-	-

17	2015.11.09	-제15회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건	가결	찬성	찬성

18	2015.11.16	-주식액면분할의 건-임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	-

19	2015.12.14	-임시주주총회 개최일정 및 주식분할일정 변경의 건	가결	-	찬성

20	2015.12.28	-제3자배정 유상증자의 건	가결	찬성	-

21	2015.12.29	-전자투표 채택의 건	가결	-	-

22	2016.02.15	-제31기 내부결산 별도 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성

23	2015.02.29	-제31기 내부결산 연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성

24	2016.03.11	-제31기 정기주주총회 소집의 건-전자투표 채택의 건	가결	찬성	찬성

※ 사외이사 서호원은 2015.03.30 신규선임되었으며, 사외이사 선임 이후의 참석률을 기재하였습니다.

*(주2) 정정후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항 나. 중요의결사항 등

(기준일 : 2016년 03월 29일 현재)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

서대석(출석률:79.2%)	서호원(출석률:52.6%)	서대석	서호원

출석여부	찬반여부

1	2015.02.09	-전자투표 채택을 위한 결의의 건	가결	참석	-	찬성	-

2	2015.02.10	-(주)셀루메드 제30기 정기주주총회 소집 결의의건	가결	참석	-	찬성	-

3	2015.03.04	-제30기(2014년) 결산 재무제표 확정의 건	가결	참석	-	찬성	-

4	2015.03.09	-제30기(2014년) 정기주주총회 소집 결의의 건(안건 정정)	가결	참석	-	찬성	-

5	2015.03.11	-제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건	가결	참석	-	찬성	-

6	2015.03.30	-대표이사 변경(대표이사 심영복 재선임)의 건	가결	참석	참석	찬성	찬성

7	2015.05.28	-제13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건	가결	참석	불참	찬성	-

8	2015.06.08	-단기차입(20억)의 건	가결	참석	참석	찬성	찬성

9	2015.06.09	-타법인 발행 신주인수권부사채 인수의 건	가결	참석	불참	찬성	-

10	2015.07.01	-신규법인 설립의 건	가결	참석	참석	찬성	찬성

11	2015.07.03	-제10회 사모 전환사채 전환청구권 행사에 따른 단주처리의 건	가결	불참	불참	-	-

12	2015.07.16	-제14회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건	가결	참석	불참	찬성	-

13	2015.07.22	-양해각서 체결의 건 외	가결	참석	참석	찬성	찬성

14	2015.08.05	-차입금(10억)기간 연장의 건	가결	불참	불참	-	-

15	2015.08.18	-타법인 주식 인수의 건-타법인 발행 제3자 배정 유상증자 참여의 건	가결	참석	참석	찬성	찬성

16	2015.10.02	-소액 일반공모 유상증자의 건	가결	불참	불참	-	-

17	2015.11.09	-제15회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건	가결	참석	참석	찬성	찬성

18	2015.11.16	-주식액면분할의 건-임시주주총회 소집의 건	가결	참석	불참	찬성	-

19	2015.12.14	-임시주주총회 개최일정 및 주식분할일정 변경의 건	가결	불참	참석	-	찬성

20	2015.12.28	-제3자배정 유상증자의 건	가결	참석	불참	찬성	-

21	2015.12.29	-전자투표 채택의 건	가결	불참	불참	-	-

22	2016.02.15	-제31기 내부결산 별도 재무제표 승인의 건	가결	참석	참석	찬성	찬성

23	2015.02.29	-제31기 내부결산 연결 재무제표 승인의 건	가결	참석	참석	찬성	찬성

24	2016.03.11	-제31기 정기주주총회 소집의 건-전자투표 채택의 건	가결	참석	참석	찬성	찬성

※ 사외이사 서호원은 2015.03.30 신규선임되었으며, 사외이사 선임 이후의 참석률을 기재하였습니다. *(주3) 정정전

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 나. 직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

의료기기	남	55	-	-	-	55	2.9	2,621,247	47,659	-

의료기기	남	19	-	-	-	19	2.8	568,202	29,905	-

합 계	74	-	-	-	74	2.85	3,189,449	43,101	-

*(주3) 정정후

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 나. 직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

의료기기	남	55	-	-	-	55	2.9	2,621,247	47,659	-

의료기기	여	19	-	-	-	19	2.8	568,202	29,905	-

합 계	74	-	-	-	74	2.85	3,189,449	43,101	-

*(주4) 정정전 IX. 계열회사 등에 관한 사항 2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)엠젠플러스	2015년 09월 03일	사업의시너지효과 창출	2,500	-	-	-	905,298	6,000	-193	905,298	8.62	5,807	17,339	-7,551

*(주4) 정정후 IX. 계열회사 등에 관한 사항 2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)엠젠플러스	2015년 09월 03일	사업의시너지효과 창출	6,000	-	-	-	905,298	6,000	-193	905,298	8.62	5,807	17,339	-7,551