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셀루메드 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 36 기)

사업연도 2020.01.01 부터
2020.03.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 05 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 셀루메드
대 표 이 사 : 유 인 수
본 점 소 재 지 : 서울시 금천구 디지털로 130, 402호(가산동, 에이스테크노타워9차)
(전 화) 070-7603-3688
(홈페이지) http:// www.cellumed.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 이 문 두
(전 화) 070-7603-3688
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)해창	1988.03	경기 이천 경충대로 2674번길	친환경 바이오	15,549	지분 83.4%	미해당

환경이엔지(주)	1985.03	서울 중구 동호로 298	건설기계설비	26,912	지분 51%	미해당

(주)케이비비	2015.07	서울 금천구 디지털로 130	상품 및 서비스 중개업	236	-	미해당

(주)경기그린테크	2019.10	경기 화성 정남면 내향로 240-57	폐합성수지, 재활용제품 제조	481	-	미해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 '주식회사 셀루메드'라고 표기하며, 영문으로는 'CELLUMED CO., LTD'로 표기합니다.※ 당사는 2013년 3월 29일 주주총회에서 정관일부 변경의 승인을 받아 상호가 주식회사 코리아본뱅크에서 주식회사 셀루메드로 변경되었습니다.나. 설립일자 및 존속기간당사는 1985년 5월 (주)뉴테크맨으로 설립되었으며 2002년 5월 한국거래소가 개설하는 코스닥시장에 상장한 주권상장법인입니다. 또한 2010년 2월 9일 (주)코리아본뱅크와 합병을 하였으며 이로 인하여 의료기기분야와 바이오시밀러 등의 사업분야에 진출하였습니다. 2013년 3월 29일 주주총회에서 승인받아 상호를 주식회사 코리아본뱅크에서 주식회사 셀루메드로 변경되었습니다.다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주 소 : 서울시 금천구 디지털로 130, 402호(가산동, 에이스테크노타워9차)전 화 : 070-7603-3688홈페이지 : http://www.cellumed.co.kr라. 중소기업 해당여부당사는 공시서류 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의한 중소기업입니다.마. 주요사업의 내용당사의 사업부문은 의료기기, 바이오로직스(Biologics), 코스메슈티컬(Cosmeceutica로 나뉩니다. 의료기기 사업에서는 탈회골(DBM), 합성 고분자 무릎연골(BMG) 등을 연구·개발하는 조직공학(Tissue Engineering)과 인공무릎관절(TKR) 그리고 동종이식재(Allograft)를 취급하고 있으며, 바이오로직스 사업부문에서는 골형성단백질(rhBMP2)과 같은 성장인자(재조합단백질)와 활액대체재(VISCOSEAL)를 제조·유통하는 사업을 영위하고 있습니다.

최근 신규 사업으로 코스메틱 사업에 진출하여 중국, 대만, 미국 등 해외수출을 진행하고 있으며, 당사에서 연구개발한 재조합단백질 rhFGF7을 재료로 하는 코스메슈티컬 제품군을 점차 확대하고 있습니다.

바. 계열회사에 관한 사항계열회사는 공시서류 작성기준일 현재 당사를 제외하고 (주)해창, (주)환경이엔지 (주)케이비비, (주)경기그린테크 등 4개의 계열회사를 보유하고 있습니다. 자세한 내용은 동 보고서의 'Ⅸ. 계열회사등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

구분	회사명	주권상장유무	주요사업내용	법인등록번호	지분율

국내	(주)해창	비상장	친환경바이오	110111-0563919	83.4%

국내	환경이엔지(주)	비상장	건설기계설비	110111-0392566	51.0%

국내	(주)케이비비(구 :(주)셀루메드 헬스케어)	비상장	헬스케어 및 의료기기 판매	110111 - 5771070	100%

국내	(주)경기그린테크	비상장	폐합성수지, 재활용 제품제죠	134811-0519415	100%

주1) 당사는 2019년 06월 26일 이사회를 통해 미국소재 엔도텍(Endotec, Inc.) 지분 60%를 매각하여 계열회사에서 제외되었습니다.주2) (주)경기그린테크는 관계회사 (주)해창의 종속회사입니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥상장	2002.05.23	부	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	362,451,560	7,301,272	369,752,832	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	338,116,061	7,301,272	345,417,333	-

1. 감자	239,540,723	-	239,540,723	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	98,575,338	7,301,272	105,876,610	전환상환우선주의 보통주 전환,액면병합

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	24,335,499	-	24,335,499	-

Ⅴ. 자기주식수	9,008	-	9,008	감자로 인한 주식수 감소및 단수주 인수

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	24,326,491	-	24,326,491	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	9,008	-	-	-	9,008	감자단수주 인수

기타 취득(c)	보통주	9,008	-	-	-	9,008	감자단수주 인수

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	9,008	-	-	-	9,008	감자단수주 인수

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 2011년 1월 27일 자사주 처분 결정에 따라 2,874,228주를 2011년 1월 27일 부터 2011년 3월 24일까지 주당 900원에 전량 장외처분 하였으며, 처분 후 자사주는 2,000,000주입니다.("2011.03.24 자기주식처분결과보고서" 공시 참조)주2) 2011년 12월 2일 자사주 처분 결정에 따라 2,000,000주를 2011년 12월 5일 부터 2012년 3월 4일까지 주당 800원에 전량 장외처분하였으며, 처분 후 자사주는 없습니다. ( "2012.02.29 자기주식처분결과보고서" 공시 참조)주3) 당사는 2013년 5월 03일 액면병합(500원 ->2,500원)으로 액면병합 단수주 1,599주를 상법에 의한 취득으로 보유했습니다. 주4) 당사의 자기주식은 2016년 02월 17일 액면분할(효력발생일 : 2016. 02. 17, 액면가액 2,500원→500원)로 인하여 7,995주로 변경되었습니다.주5) 2017년 05월 감자가 완료 되어(효력력발생일 : 2017.05.03) 7,995주에서 799주로 변경 되었습니다.주6) 2017년 05월 감자로 인한 단수주 8,209주를 인수하여 자사주는 9,008주로 변경되었습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	24,335,499	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	9,008	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	24,326,491	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제13조(신주의 배당기산일) 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다. 제57조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만 제54조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제36기	제35기	제34기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-37,293,719,966	-9,846,327,506

(별도)당기순이익(백만원)	-	-37,521,995,716	-12,715,229,367

(연결)주당순이익(원)	-	-1,735	-467

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 의거 분, 반기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제36기(당기)	삼덕회계법인	-	-	-

제35기(전기)	삼화회계법인	적정	-	-

제34기(전전기)	삼화회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제36기(당기)	삼덕회계법인	반기검토, 기말감사	170	-

제35기(전기)	삼화회계법인	반기검토, 기말감사	100	910

제34기(전전기)	삼화회계법인	반기검토, 기말감사	80	944

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제36기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제35기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제34기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

2. 회계감사인의 변동※ .당사의 감시인은 2019년(35기)까지 삼화회계법인에서 2020. 01. 01. ~ 2020. 12. 31.까지 삼덕회계법인으로 변동되었습니다.

3. 내부통제에 관한 사항1. 내부통제(1) 회사의 내부감시장치는 다음과 같으며 그 기능은 다음과 같습니다. - 이사회 : 이사의 직무집행을 감독합니다. - 감 사 : 이사의 직무집행을 감사합니다. 이를 위하여 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무상태와 재산상태를 조사합니다. (일상감사, 정기감사, 수시감사, 특별감사, 시재감사등을 수행 합니다.) (2) 내부회계관리제도당사는 내부회계관리제도를 구축하여 실시 중에 있으며 내부회계관리자는 회계담당부서의 내부회계관리운용실태를 점검하는 등 내부 회계관리제도의 정비와 운영을 총괄하고, 이사회 및 감사에게 운용실태에 관해 보고하도록 되어있습니다.(3) 내부통제구조의 평가감사인은 경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서를 검토하였으며, 다음과 같은 중요한 취약점이 발견되었다는 의견을 표명하였습니다."회사는 타법인에 대한 투자주식 취득시, 투자금액의 적정성에 대한 평가 및 검토 통제 절차를 효과적으로 운영하지 않았습니다. "
1. 이사회에 관한 사항

공시서류 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(유인수, 이석환, 박찬웅)과 사외이사 2인(성원규, 김남근)으로 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다. ※ 사내이사 (이석환, 박찬웅), 사외이사 (김남근)은 제35기 정기주주총회를 통해 선임되었습니다.※ 사내이사 (박민자)는 2020. 03. 27. 일신상의 사유로 사임하였습니다.이사의 주요 이력 및 업무분장은 『VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항』 - "1. 임원 및 직원의 현황" 중 '가. 임원의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

유인수	박민자	성원규

출석여부	출석여부	출석여부

1	2020.02.11	핀크스비오토피아 양도의 건	가결	참석	-	참석

2	2020.02.11	아난티클럽서울 양도의 건	가결	참석	-	참석

3	2020.02.27	제1호의안 : 제35기 결산 보고 및 승인의 건제2호의안 : 제35기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석	-	참석

4	2020.02.28	금전소비대차 계약의 건	가결	참석	-	참석

다. 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때 에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

라. 이사회내 위원회

당사는 본 보고서 제출일 현재 이사회내에 1개의 소위원회가 2017년 07월 03일 구성되어 활동 중에 있습니다.

-이사회 내의 위원회는 아래와 같이 구성하고 있습니다.

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

투자심의 위원회	등기임원 3인사내임원 1인	위원장외 3인	주력업종 사업과 연관성이 없는 신규사업의 투자시 리스크 관리를 위한 내부통제 절차로 사전 심의를 통한 투자 리스크를 줄이기 위함	주)

주) 위원장은 사외이사입니다.마. 이사회의 결의방법

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다

바. 이사의 독립성

이사는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있으며, 이러한 절차를 통해 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직위	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	유인수	이사회	총괄	-	본인

사내이사(이사)	이석환	이사회	경영자문	-	최대주주의 관계회사 대표

사내이사(이사)	박찬웅	이사회	경영자문	-	최대주주의 등기임원

사외이사	성원규	이사회	경영감독	-	해당사항 없음

사외이사	김남근	이사회	경영감독	-	해당사항 없음

※ 사내이사 (이석환, 박찬웅), 사외이사 (김남근)은 제35기 정기주주총회를 통해 선임되었습니다.사. 사외이사의 전문성회사 내에 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으나, 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다. 또한 필요시 별도의 정보 및 자료를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	해당 분야에 대한 전문성을 충분히 갖추고 있음
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 공시서류 작성기준일 현재 감사위원회는 구성되어 있지 않으며, 상근감사( 박재구) 1인을 선임하고 있습니다.※제35기 정기주주총회를 통해 박재구는 상근감사로 신규선임 되었으며, 유창수 감사는 2020년 3월 27일 사임하였습니다.

가. 감사의 인적사항기준일 : 2020년 3월 31일 기준

성 명	주 요 경 력	비 고

박재구	現)saram 경영연구소 대표
前)롯데렌탈 상무이사
前)금호아시아나 상무이사	2020년 03월 27일 제35기 정기주주총회에서 신규선임

나. 감사의 독립성감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.다. 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	출석여부

-	-	-	-	-

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 주주의 의결권행사와 관련하여 전자투표제를 제31기 정기주주총회에서 실시하였으며, 집중투표제 및 서면투표제는 채택하고 있지 않습니다. 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과금융투자업에관한법률시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기 위해 이사회에서 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.나. 소수주주권※ 당사는 공시서류 제출일 현재 공시대상 기간중 소수주주권을 행사한 사실이 없습니다.다. 경영권경쟁※ 당사는 공시서류 제출일 현재 공시대상 기간중 경영권 경쟁에 관한 사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)인수코비	최대주주	보통주	436,500	2.14	3,758,593	15.44	-

박민자	특수관계인	보통주	30,000	0.15	30,000	0.12	-

유인수	대표이사	보통주	10,000	0.05	10,000	0.04	-

계	보통주	476,500	2.34	3,798,593	15.6	-

-	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)인스코비	8	유인수	4.64	-	-	밀레니엄홀딩스(주)	5.0

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)인스코비

자산총계	49,484

부채총계	24,870

자본총계	24,613

매출액	12,450

영업이익	-930

당기순이익	-1,111

※ 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황은 2020년 03월 31일 연결기준입니다.(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

- 해당사항 없음

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

(1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

밀레니엄홀딩스(주)	5	이강택	30.8	이강택	30.8	유인수	33.6

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	밀레니엄홀딩스(주)

자산총계	24,160

부채총계	7,229

자본총계	16,931

매출액	-

영업이익	-6

당기순이익	-6

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2018.01.04	심영복	436,500	2.32	제17회 전환사채 일부 전환권행사에 의한 지분율 하락	-

2018.02.27	심영복	436,500	2.32	제18회 전환사채 일부 전환권행사에 의한 지분율 하락	-

2018.03.20	심영복	436,500	2.32	제19회 전환사채 일부 전환권행사에 의한 지분율 하락	-

2018.05.10	(주)인스코비	436,500	2.27	최대주주 변경	-

주식 소유현황

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	-	-	-	-

-	-	-	-

우리사주조합	1,849	0.01	조합원계정

## 소액주주현황

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	32,105	99.99	20,575,057	84.5	-

가. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는이사회결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제54조의 3의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 회사가 경영상 및 사업상 기술 도입, 연구 개발, 생산, 판매, 자본 제휴, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
6. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
7. 회사가 경영상 필요로 외국의 합자법인에게 신주를 발행하는 경우
8. 회사가 경영상 필요로 국내외 기관 또는 금융기관 등에게 신주를 발행하는 경우
③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일

정기주주총회	결산일로부터 3개월이내

주주명부폐쇄시기	① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3月을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권( 8종)

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	-

공고게재신문	매일경제신문당사 인터넷 홈페이지(www.cellumed.co.kr, www.kbbcom.co.kr)
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

유인수	남	1962.04	사내이사	등기임원	상근	경영자문	- 現(주)인스코비 대표이사- 現아피메즈(주)대표이사	-	-	본인	12개월	2021.03.28

이석환	남	1960.12	사내이사	등기임원	상근	경영자문	-前SK텔레콤 China 대표-現프리텔레콤 대표	-	-	관계회사 대표	-(주1)	2023.03.27

박찬웅	남	1968.07	사내이사	등기임원	상근	경영자문	- 前LG그룹-前한빛소프트 기획실-現인스코비 미래전략실 본부장	-	-	-	-(주2)	2023.03.27

성원규	남	1952.02	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	- (前)LG인화원 부사장
- (前)충북일보 회장	-	-	-	-	2023.03.27

김남근	남	1961.10	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	-前아주대학교 의과대학 연구교수-現차의과학대학교 의생명과학과 학과장	-	-	-	-(주3)	2023.03.27

박재구	남	1961.05	감사	등기임원	상근	감사	-前금호아시아나그룹 상무이사-現Saram경영연구소 대표	-	-	-	-(주4)	2023.03.27

주1) 사내이사 이석환은 2020.03.27. 정기주주총회를 통해서 신규선임 되었습니다.주2) 사내이사 박찬웅은 2020.03.27. 정기주주총회를 통해서 신규선임 되었습니다.주3) 사외이사 김남근은 2020.03.27. 정기주주총회를 통해서 신규선임 되었습니다.주4) 감사 박재구는 2020.03.27. 정기주주총회를 통해서 신규선임 되었습니다.

직원 등 현황

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

의료기기	남	37	-	-	-	37	3년9개월	1,912	51	-	-	-	-

의료기기	여	22	-	-	-	22	3년3개월	712	32	-

합 계	59	-	-	-	59	3년7개월	2,624	83	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	7	494	71	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	1,500	-

감사	1	100	-

※ 공시일 현재 등기임원기준이며 연간 보수한도입니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	276	46	-

※ 공시일 현재 등기임원기준이며 1분기간 보수입니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	252	84	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	24	24	-

※ 공시일 현재 등기임원기준이며 1분기간 보수입니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

Endotec,Inc	2009.01.27	사업의시너지효과 창출	4,584	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,110	195

㈜케이비비	2015.07.10	"	500	320,000	100.00	-	-	-	-	320,000	100.00	-	175	-57

㈜해창	2019.10.01	사업다각화 및 지분확대를 통한 책임경영 강화	22266	30,323,332	83.40	8,073	-	-	-	30,323,332	83.40	8,073	14,583	258

환경이엔지㈜	2019.12.30	"	9,435	153,000	51.00	9,435	-	-	-	153,000	51.00	9,435	28,346	393

㈜엠젠플러스	2015.09.02	사업의시너지효과 창출	2,500	927,558	5.43	678	-	-	-	927,558	5.43	678	34,684	-17,779

합 계	31,723,890	18,186	-	-	-	31,723,890	-	18,186	78,897	-16,989

※ 당사는 당반기 중, Endotec, Inc. 지분 전부를 매각하였습니다.

※ 당사는 사업다각화 및 지분확대를 통한 책임경영 강화를 목적으로 환경플랜트 업종인 (주)해창의 소유주식수 23,254,666주, 지분율 83.4%를 취득하였습니다.※ 당사는 사업다각화 및 지분확대를 통한 책임경영 강화를 목적으로 건축기계설비 업종인 (주)환경이엔지의 소유주식수 153,000주, 지분율 51%를 취득하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여등※ 해당사항 없음.

2.대주주와의 자산양수도 등

성명	(주)인스코비

관계	최대주주

종류	유형자산 매도

거래일자	2020.02.12.

거래대상물권	경기도 가평군 설악면 방일리 아난티클럽서울

거래목적	운영자금 확보

거래금액	550,000,000원

거래조건	현금지급 조건

3.대주주와의 영업거래가. 주요 영업거래 내역

(단위 : 원)

구분	회사명	거래내역	당분기말	전기말

최대주주	인스코비	매출	-	322,050,000

매입	73,846,998	254,623,873

종속기업	㈜케이비비	매출	-	-

매입	148,864,168	814,799,186

해창	매출	1,100,000	-

매입	-	-

환경이엔지	매출	-	-

매입	-	-

관계기업	㈜프리텔레콤	매출	11,110,000	-

매입	-	-

기타의 특수관계자	㈜엠젠플러스	매출	-	-

매입	-	-

㈜조이식품	매출	-	-

매입	-	-

Endotec, Inc.	매출	-	-

매입	-	-

나. 주요 채권·채무내역 (단위 : 원)

구분	회사명	계정과목	당분기말	전기말

최대주주	㈜인스코비	임차보증금	154,980,000	154,980,000

종속기업	㈜케이비비	매출채권	2,811,000,000	2,811,000,000

단기대여금	-	-

미수금	-	-

미수수익	-	-

매입채무	42,464,052	83,444,238

㈜해창	단기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000

관계기업	㈜프리텔레콤	매출채권	-	-

기타의 특수관계자	㈜조이식품	매출채권	104,674,536	104,674,536

미수수익	483,945	483,945

㈜엠젠플러스	미지급금	-	-

Endotec, Inc.	선급금	3,999,114,517	3,999,114,517

매출채권	145,799,989	138,072,327

단기대여금	214,300,000	214,300,000

장기대여금	267,850,000	267,850,000

임직원	단기대여금	100,000,000	100,000,000

※ 당사는 Endotec, Inc.에 대한 선급금에 대하여 당기말 현재 3,999,114,517원 전액에 대해 대손충당금을 설정하고 있습니다.4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래※ 공시서류 작성기준일 현재 당사는 종업원에게 복리후생을 위하여 100,000,000 원을 대여하고 있습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음