파인디앤씨 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	해당사항 없음	해당사항 없음	제22기(20년도)정기주총

의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	53,008,319	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	53,008,319	-

우선주	-	-

주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받 을 권리를 갖는다. 단, 실권주 및 단주의 경우에는 이사회의 결의에 따른다. ② 회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외 자에게 신주를 배정 할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50 을 초과하지 않는 범위 내에서 자 본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하 여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의 3의 규정에 의한 주식매수 선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합 원에게 신주를 우선 배정하는 경우 4. '근로복지기본법' 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권 의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 긴 급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에 게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 사 업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위 하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 외국투자자에게 배정 하는 경우 8. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 주식 예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 9. 외국의 증권거래소나 전산 또는 호가 시스템으로 유가증권을 거래하는 시장에 상장하기 위하여 외국에서 신주를 발행하는 경우 10. 우리 사주 조합원에게 신주를 조합하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발 생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정 하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고 하여야 한다.

결 산 일	12월31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 부터 1월 7일 까지

주권의 종류	기명식 보통주

명의개서대리인	국민은행

주주의 특전	없음	공고게재신문	매일경제신문

주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의내 용	비 고

제27기주주총회(2026.03.30)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 홍성천 중임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 김종찬 중임의 건
제2-3호 의안 : 사외이사 서윤태 신규 선임의 건
제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3-1호 의안 : 주식(액면)병합에 따른 1주당 금액 변경의 건 (제7조)
제3-2호 의안 : 법령 개정에 따른 전자주주총회 개최 근거 및 조문 정비
(제26,32,35,39조 및 부칙)	승인가결	-

제26기주주총회(2025.03.31)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 김준우 재선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	승인가결	-

제25기주주총회(2024.03.29)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사 김영곤 신규 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건	승인가결	-

주주총회 의결권 행사 현황

주총일자	안건	결의구분	가결여부	의결권 있는발행주식총수(A)	(A)중 의결권행사 주식수(주)	찬성주식수(주)	찬성주식비율(%)	반대 기권 등주식수(주)	반대 기권 등주식 비율(%)

제27기정기주총(2026.03.30)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	53,008,319	31,545,733	30,500,490	96.7	1,045,243	3.3

제2-1호 의안 : 사내이사 홍성천 중임의 건	보통결의	가결	53,008,319	31,545,733	30,498,937	96.7	1,046,796	3.3

제2-2호 의안 : 사내이사 김종찬 중임의 건	보통결의	가결	53,008,319	31,545,733	30,498,937	96.7	1,046,796	3.3

제2-3호 의안 : 사외이사 서윤태 신규 선임의 건	보통결의	가결	53,008,319	31,545,733	30,498,937	96.7	1,046,796	3.3

제3-1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 주식(액면)병합에 따른 1주당 금액 변경의 건 (제7조)	특별결의	가결	53,008,319	31,545,733	30,382,095	96.3	1,163,638	3.7

제3-2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 법령 개정에 따른 전자주주총회 개최 근거 및 조문 정비
(제26,32,35,39조 및 부칙)	특별결의	가결	53,008,319	31,545,733	30,382,095	96.3	1,163,638	3.7

제26기정기주총(2025.03.31)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	52,012,744	30,805,205	30,132,263	97.8	672,942	2.2

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	52,012,744	30,805,205	30,132,263	97.8	672,942	2.2

제3호 의안 : 이사 김준우 재선임의 건	보통결의	가결	52,012,744	30,805,205	30,131,253	97.8	673,952	2.2

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	52,012,744	30,805,205	30,129,196	97.8	676,009	2.2

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	52,012,744	30,805,205	30,129,196	97.8	676,009	2.2

제25기정기주총(2024.03.29)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	34,970,177	17,424,472	16,497,387	94.7	927,085	5.3

제2호 의안 : 감사 김영곤 신규 선임의 건	보통결의	가결	34,970,177	3,320,190	2,302,782	69.4	1,017,408	30.6

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	34,970,177	17,424,472	16,403,482	94.1	1,020,990	5.9

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	34,970,177	17,424,472	16,403,542	94.1	1,020,930	5.9

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건	특별결의	가결	34,970,177	17,424,472	16,920,050	97.1	504,422	2.9

(주1) 감사 선임 시 상법 제542조의12 제4항에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 3%를 초과하는 의결권은 제외하였으며, 당사의 정관과 상법 제386조의4의제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우 출석한 주주의 의결권 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있습니다.