파인디앤씨 분기보고서 (2016.09)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 당기 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사와 1명의 비상근이사등 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시길 바랍니다.

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황- 해당사항 없습니다.

(3) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

육복희	'89.02 서울대 법과대학 공법학과 졸업'03.10 테크노마트 총상우회 법률고문'06.03 법무법인 길상 변호사	없음	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀):(담당자: 임무영 차장 ☎ 041-538-9011)

(4) 이사회 운영규정의 주요내용

구분	권한내용

권한	① 회사는 이사회의 결의로 대표이사(사장) 1명, 부사장, 전무이사, 상무이 사 약간 명을 선임할 수 있다. ② 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ③ 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사 회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장) 의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

소집절차	① 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에 는 그 이사가 회일 5일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. ② 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권 자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당 한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. ③ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다. ④ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한 다. ⑤ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

부의사항	①이사회에 부의할 사항은 다음과 같다. 1. 주주총회에 관한 사항 (1) 주주총회의 소집 (2) 영업보고서의 승인 (3) 재무제표의 승인 (4) 정관의 변경 (5) 자본의 감소 (6) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속 (7) 주식의 소각 (8) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업 전부 의 양수 (9) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약 (10) 이사, 감사의 선임 및 해임 (11) 주식의 액면미달발행 (12) 이사의 회사에 대한 책임의 면제 (13) 주식배당 결정 (14) 주식매수선택권의 부여 (15) 이사 및 감사의 보수 (16) 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래 의 승인 및 주주총회에의 보고 (17) 기타 주주총회에 부의할 의안 2. 경영에 관한 사항 (1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경 (2) 신규사업 또는 신제품의 개발 (3) 자금계획 및 예산운용 (4) 대표이사의 선임 및 해임 (5) 회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사의 선임 및 해임 (6) 공동대표의 결정 (7) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지 (8) 이사회 내 위원회의 선임 및 해임 (9) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의 (10) 이사의 전문가 조력의 결정 (11) 지배인의 선임 및 해임 (12) 직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침 (13) 급여체계, 상여 및 후생제도 (14) 노조정책에 관한 중요사항 (15) 기본조직의 제정 및 개폐 (16) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐 (17) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치 이전 또는 폐지 (18) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정 (19) 흡수합병 또는 신설합병의 보고 3. 재무에 관한 사항 (1) 투자에 관한 사항 (2) 중요한 계약의 체결 (3) 중요한 재산의 취득 및 처분 (4) 결손의 처분 (5) 중요시설의 신설 및 개폐 (6) 신주의 발행 (7) 사채의 모집 (8) 준비금의 자본전입 (9) 전환사채의 발행 (10) 신주인수권부사채의 발행 (11) 다액의 자금도입 및 보증행위 (12) 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정 4. 이사에 관한 사항 (1) 이사와 회사간 거래의 승인 (2) 타회사의 임원 겸임 5. 기 타 (1) 중요한 소송의 제기 (2) 주식매수선택권 부여의 취소평가위원회 등 각종의 위원회를 이사회의 내부에 설치할 수 있음.

(5) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2016.01.04	출자법인 운영을 위한 자금 대여에 관한 건	가결	-

2	2016.01.22	출자법인 운영을 위한 자금 대여에 관한 건	가결	-

3	2016.02.15	제17기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

4	2016.02.15	제17기(2015년도) 재무제표 승인 및 현금배당의 건	가결	-

5	2016.02.19	외화지급보증 신규 신청의 건	가결	-

6	2016.03.15	출자법인 운영을 위한 자금 대여에 관한 건	가결	-

7	2016.03.15	시설자금 차입 및 연대입보의 건	가결	-

8	2016.04.11	슬로바키아 현지법인 차입에 대한 연대보증 제공의 건	가결	-

9	2016.04.18	무역금융 차입 및 만기도래 운영자금 차환	가결	-

10	2016.04.26	해외 자회사(손자회사) 운영 자금 대여에 관한 건	가결	-

11	2016.05.16	출자법인 운영을 위한 자금 대여에 관한 건	가결	-

12	2016.05.16	신규 차입 및 외화지급보증금 차입에 관한 건	가결	-

13	2016.05.17	해외 자회사 출자전환 유상증자의 건	가결	-

14	2016.06.07	기채에 관한 건	가결	-

15	2016.06.13	자금대여에 관한 건	가결	-

16	2016.06.14	해외 자회사 운영 자금 대여에 관한 건	가결	-

17	2016.07.06	해외 자회사 차입에 대한 입보의 건	가결	-

18	2016.07.19	제2회 사모 전환사채 발행의 건	가결	-

19	2016.07.25	자금 대여에 관한 건	가결	-

20	2016.08.18	해외법인 운영을 위한 자금 대여에 관한 건	가결	-

21	2016.08.24	자금 대여에 관한 건	가결	-

22	2016.09.08	외화예금 담보제공에 관한 건	가결	-

23	2016.09.20	시설자금 차입의 건	가결	-

24	2016.10.17	자금 대여에 관한 건	가결	-

25	2016.10.26	자금 대여에 관한 건	가결	-

26	2016.11.01	주식매수선택권 행사 청구에 따른 신주발행 승인의 건	가결	-

① 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	가결여부	사외이사 의결여부 (참석률)

육복희(100%)

1	2016.01.04	가결	찬성

2	2016.01.22	가결	찬성

3	2016.02.15	가결	찬성

4	2016.02.15	가결	찬성

5	2016.02.19	가결	찬성

6	2016.03.15	가결	찬성

7	2016.03.15	가결	찬성

8	2016.04.11	가결	찬성

9	2016.04.18	가결	찬성

10	2016.04.26	가결	찬성

11	2016.05.16	가결	찬성

12	2016.05.16	가결	찬성

13	2016.05.17	가결	찬성

14	2016.06.07	가결	찬성

15	2016.06.13	가결	찬성

16	2016.06.14	가결	찬성

17	2016.07.06	가결	찬성

18	2016.07.19	가결	찬성

19	2016.07.25	가결	찬성

20	2016.08.18	가결	찬성

21	2016.08.24	가결	찬성

22	2016.09.08	가결	찬성

23	2016.09.20	가결	찬성

24	2016.10.17	가결	찬성

25	2016.10.26	가결	찬성

26	2016.11.01	가결	찬성

(6) 이사의 독립성 당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 이사의 선임은 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사의 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사의 이사 4명(사외이사 1명 포함)에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

사내이사(대표이사)	홍성천	이사회	경영총괄	-	본인

사내이사	김종찬	이사회	사업총괄	-	-

사내이사	김준우	이사회	재무담당	-	-

사외이사	육복희	이사회	사외이사	-	-