파인디앤씨 사업보고서 (2022.12)
정 정 신 고 (보고)

2023년 3월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서 (2022.12)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023.03.21.

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후

I. 회사의 개요- 2. 회사의 연혁 경영진 및 감사의 중요한 변동	해당없음	주주총회 결과 반영	주1) 참조	주1) 참조

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
- 1. 이사회에 관한 사항 (6) 이사의 독립성	해당없음	주주총회 결과 반영	주2) 참조	주2) 참조

- 3. 주주총회 등에 관한 사항 4) 주주총회의사록 요약	해당없음	주주총회 결과 반영	주3) 참조	주3) 참조

VIII. 임원 및 직원등에 관한 사항- 1. 임원 및 직원 등의 현황 (1) 임원현황	해당없음	주주총회 결과 반영	주4) 참조	주4) 참조

- 2. 임원의 보수 등 3.주식매수선택권	해당없음	주주총회 결과 반영	주5) 참조	주5) 참조

주1) 정정전경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2017년 03월 28일	정기주총	-	대표이사 홍성천사내이사 김종찬	-

2018년 03월 27일	정기주총	-	사외이사 육복희	-

2019년 03월 28일	정기주총	-	사내이사 김준우	-

2020년 03월 27일	정기주총	사외이사 이희춘	대표이사 홍성천대표이사 김종찬	사외이사 육복희

2022년 03월 29일	정기주총	-	사내이사 김준우감사 임창호	-

※ 제19기정기주주총회('18.03.27)에서 재선임된 육복희 사외이사가 2020년 03월 27일 제21기정기주주총회('20.03.27)에서 일신상의 사유로 사임하고 이희춘 사외이사가 신규 선임되었습니다.※ 임창호 감사는 2019년 3월 31일 임기가 만료되면서 재선임 안건을 상정했으나 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 이에 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사로서의 권리 및 의무를 유지하였으며, 제23기 정기주주총회(2022년 3월 29일 개최)에서 재선임되었습니다.※ 제24기 정기주주총회(2023년 3월 29일 개최예정)에서 사내이사 홍성천, 사내이사 김종찬, 사외이사 이희춘의 중임(임기만료에 따른 재선임) 안건이 상정되어 있습니다. 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

주1) 정정후경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2017년 03월 28일	정기주총	-	대표이사 홍성천사내이사 김종찬	-

2018년 03월 27일	정기주총	-	사외이사 육복희	-

2019년 03월 28일	정기주총	-	사내이사 김준우	-

2020년 03월 27일	정기주총	사외이사 이희춘	대표이사 홍성천대표이사 김종찬	사외이사 육복희

2022년 03월 29일	정기주총	-	사내이사 김준우감사 임창호	-

2023년 03월 29일	정기주총	-	대표이사 홍성천대표이사 김종찬사외이사 이희춘	-

※ 제19기정기주주총회('18.03.27)에서 재선임된 육복희 사외이사가 2020년 03월 27일 제21기정기주주총회('20.03.27)에서 일신상의 사유로 사임하고 이희춘 사외이사가 신규 선임되었습니다.※ 임창호 감사는 2019년 3월 31일 임기가 만료되면서 재선임 안건을 상정했으나 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 이에 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사로서의 권리 및 의무를 유지하였으며, 제23기 정기주주총회(2022년 3월 29일 개최)에서 재선임되었습니다.※ 제24기 정기주주총회(2023년 3월 29일 개최)에서 사내이사 홍성천, 사내이사 김종찬, 사외이사 이희춘이 재선임되었으며, 이후 이사회에서 사내이사 홍성천과 김종찬은 각자대표로 대표이사로 선임되었습니다.

주2) 정정전

(6) 이사의 독립성 당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 이사의 선임은 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사의 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사의 이사 4명(사외이사 1명 포함)에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다

직 명	성 명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기 (연임여부/횟수)	선임배경

사내이사 (대표이사)	홍성천	이사회	경영총괄	해당사항 없음	본인	'02.03~'23.03 (6회)	회사의 창업주이자 대주주, 연구개발 및 엔지니어 출신 경영자로서 축적된 노하우와 경험을 바탕으로 전반적인 경영총괄 및 대내외적으로 안정적인 업무를 수행하기 위해 추천하였습니다.

사내이사 (대표이사)	김종찬	이사회	사업총괄	해당사항 없음	해당사항 없음	'14.03~'23.03 (2회)	회사의 원천기술인 정밀금형기술 전문가로서 이를 바탕으로 회사의 중장기 발전 및 성장을 도모하여 안정적인 사업 운영을 유지하고 수행하기 위해 추천하였습니다.

사내이사	김준우	이사회	재무담당	해당사항 없음	해당사항 없음	'16.03~'25.03 (2회)	회사의 재무담당자로서 오랜 기간 안정적인 재무관리 능력으로 회사의 성장과 발전에 기여하고 한 바, 지속적이고 안정적인 사업 운영을 수행하기 위해 추천하였습니다.

사외이사	이희춘	이사회	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	'20.03~'23.03 (해당사항 없음)	디스플레이 관련 분야 개발 및 제조와 회사 경영에 대한 풍부한 경험을 바탕으로 사업 운영과 관련하여 회사의 중요한 의사결정에 자문 및 의결권 행사를 할 것으로 기대하고 있습니다.

※ 제24기 정기주주총회(2023년 3월 29일 개최예정)에서 사내이사 홍성천, 사내이사 김종찬, 사외이사 이희춘의 중임(임기만료에 따른 재선임) 안건이 상정되어 있습니다. 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

주2) 정정후

(6) 이사의 독립성 당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 이사의 선임은 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사의 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사의 이사 4명(사외이사 1명 포함)에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다

직 명	성 명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기 (연임여부/횟수)	선임배경

사내이사 (대표이사)	홍성천	이사회	경영총괄	해당사항 없음	본인	'02.03~'26.03 (7회)	회사의 창업주이자 대주주, 연구개발 및 엔지니어 출신 경영자로서 축적된 노하우와 경험을 바탕으로 전반적인 경영총괄 및 대내외적으로 안정적인 업무를 수행하기 위해 추천하였습니다.

사내이사 (대표이사)	김종찬	이사회	사업총괄	해당사항 없음	해당사항 없음	'14.03~'26.03 (3회)	회사의 원천기술인 정밀금형기술 전문가로서 이를 바탕으로 회사의 중장기 발전 및 성장을 도모하여 안정적인 사업 운영을 유지하고 수행하기 위해 추천하였습니다.

사내이사	김준우	이사회	재무담당	해당사항 없음	해당사항 없음	'16.03~'25.03 (2회)	회사의 재무담당자로서 오랜 기간 안정적인 재무관리 능력으로 회사의 성장과 발전에 기여하고 한 바, 지속적이고 안정적인 사업 운영을 수행하기 위해 추천하였습니다.

사외이사	이희춘	이사회	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	'20.03~'26.03 (1회)	디스플레이 관련 분야 개발 및 제조와 회사 경영에 대한 풍부한 경험을 바탕으로 사업 운영과 관련하여 회사의 중요한 의사결정에 자문 및 의결권 행사를 할 것으로 기대하고 있습니다.

※ 제24기 정기주주총회(2023년 3월 29일 개최)에서 사내이사 홍성천, 사내이사 김종찬, 사외이사 이희춘의 중임(임기만료에 따른 재선임) 안건이 상정되어 있습니다. 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.※ 제24기 정기주주총회(2023년 3월 29일 개최)에서 사내이사 홍성천, 사내이사 김종찬, 사외이사 이희춘이 재선임되었으며, 이후 이사회에서 사내이사 홍성천과 김종찬은 각자대표로 대표이사로 선임되었습니다. 주3) 정정전

주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의내 용	비 고

제24기주주총회(2023.03.29)(예정)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건제2-1호 의안 : 이사 홍성천 중임의 건 제2-2호 의안 : 이사 김종찬 중임의 건 제3호 의안 : 사외이사 이희춘 신규 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건	미확정	예정

제23기주주총회(2022.03.29)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 김준우 중임의 건제4호 의안 : 감사 임창호 중임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	승인가결	-

제22기주주총회(2021.03.29)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사 임창호 중임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	일부승인가결	제2호 의안인 감사 임창호 중임의 건은의결정족수 미달로 부결 되었습니다.

제21기주주총회(2020.03.27)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건제2-1호 의안 : 이사 홍성천 중임의 건 제2-2호 의안 : 이사 김종찬 중임의 건 제3호 의안 : 사외이사 이희춘 신규 선임의 건제4호 의안 : 감사 임창호 중임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	일부승인가결	제4호 의안인 감사 임창호 중임의 건은의결정족수 미달로 부결 되었습니다.

제20기주주총회(2019.03.27)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 김준우 중임의 건 제3호 의안 : 감사 임창호 중임의 건 제4호 의안 :정관 일부 변경의 건	일부승인가결	제3호 의안인 감사 임창호 중임의 건은의결정족수 미달로 부결 되었습니다.

주3) 정정후주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의내 용	비 고

제24기주주총회(2023.03.29)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건제2-1호 의안 : 이사 홍성천 중임의 건 제2-2호 의안 : 이사 김종찬 중임의 건 제3호 의안 : 사외이사 이희춘 신규 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건	승인가결	-

제23기주주총회(2022.03.29)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 김준우 중임의 건제4호 의안 : 감사 임창호 중임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	승인가결	-

제22기주주총회(2021.03.29)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사 임창호 중임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	일부승인가결	제2호 의안인 감사 임창호 중임의 건은의결정족수 미달로 부결 되었습니다.

제21기주주총회(2020.03.27)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건제2-1호 의안 : 이사 홍성천 중임의 건 제2-2호 의안 : 이사 김종찬 중임의 건 제3호 의안 : 사외이사 이희춘 신규 선임의 건제4호 의안 : 감사 임창호 중임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	일부승인가결	제4호 의안인 감사 임창호 중임의 건은의결정족수 미달로 부결 되었습니다.

제20기주주총회(2019.03.27)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 김준우 중임의 건 제3호 의안 : 감사 임창호 중임의 건 제4호 의안 :정관 일부 변경의 건	일부승인가결	제3호 의안인 감사 임창호 중임의 건은의결정족수 미달로 부결 되었습니다.

주4) 정정전1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

홍성천	남	1960년 02월	대표이사	사내이사	상근	대표이사경영총괄	(주)파인디앤씨대표이사	6,571,915	-	본인	30년 8개월	2023년 03월 28일

김종찬	남	1968년 07월	사장	사내이사	상근	사업총괄	(주)삼성전기 (주)파인디앤씨	25,000	-	-	9년 8개월	2023년 03월 28일

서호경	남	1964년 05월	전무이사	미등기	상근	금형담당	(주)삼성전자	-	-	-	6년 3개월	-

김준우	남	1971년 08월	이사	사내이사	상근	재무담당	(주)파인테크닉스	38,471	-	-	21년 8개월	2025년 03월 29일

민정현	남	1972년 01월	이사	미등기	상근	구매담당	(주)파인디앤씨	17,132	-	-	23년 2개월	-

이용제	남	1974년 08월	이사	미등기	상근	영업담당	(주)파인디앤씨	2,100	-	-	18년 9개월	-

임창호	남	1958년 07월	감사	감사	상근	감사	문화일보어문조선	-	-	-	-	2025년 03월 29일

이희춘	남	1960년 02월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	(주)삼성전자(주)루멘스(주)삼유디스플레이	-	-	-	-	2023년 03월 27일

※ 임창호 감사는 2019년 3월 31일 임기가 만료되면서 재선임 안건을 상정했으나 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 이에 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사로서의 권리 및 의무를 유지하였으며, 제23기 정기주주총회(2022년 3월 29일 개최)에서 재선임되었습니다.※ 제24기 정기주주총회(2023년 3월 29일 개최예정)에서 사내이사 홍성천, 사내이사 김종찬, 사외이사 이희춘의 중임(임기만료에 따른 재선임) 안건이 상정되어 있습니다. 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2023년 03월 21일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	홍성천	남	1960년 02월	부	성균관대학교 기계공학과연세대 경영대학원㈜파인디앤씨 대표이사(현직)㈜파인테크닉스 사내이사(현직)	2023년 03월 29일	해당없음

선임	김종찬	남	1968년 07월	부	㈜삼성전기㈜파인디앤씨 대표이사(현직)	2023년 03월 29일	해당없음

선임	이희춘	남	1960년 02월	해당	㈜삼성전자㈜루멘스㈜삼유디스플레이 대표이사(현직)	2023년 03월 29일	해당없음

※ 상기 등기임원 선임 후보자는 제24기 정기주주총회(2023년 3월 29일)에 안건으로 상정될 예정입니다.

주4) 정정후1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

홍성천	남	1960년 02월	대표이사	사내이사	상근	대표이사경영총괄	(주)파인디앤씨대표이사	6,571,915	-	본인	30년 8개월	2026년 03월 28일

김종찬	남	1968년 07월	사장	사내이사	상근	사업총괄	(주)삼성전기 (주)파인디앤씨	25,000	-	-	9년 8개월	2026년 03월 28일

서호경	남	1964년 05월	전무이사	미등기	상근	금형담당	(주)삼성전자	-	-	-	6년 3개월	-

김준우	남	1971년 08월	이사	사내이사	상근	재무담당	(주)파인테크닉스	38,471	-	-	21년 8개월	2025년 03월 29일

민정현	남	1972년 01월	이사	미등기	상근	구매담당	(주)파인디앤씨	17,132	-	-	23년 2개월	-

이용제	남	1974년 08월	이사	미등기	상근	영업담당	(주)파인디앤씨	2,100	-	-	18년 9개월	-

임창호	남	1958년 07월	감사	감사	상근	감사	문화일보어문조선	-	-	-	-	2025년 03월 29일

이희춘	남	1960년 02월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	(주)삼성전자(주)루멘스(주)삼유디스플레이	-	-	-	-	2026년 03월 28일

※ 임창호 감사는 2019년 3월 31일 임기가 만료되면서 재선임 안건을 상정했으나 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 이에 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사로서의 권리 및 의무를 유지하였으며, 제23기 정기주주총회(2022년 3월 29일 개최)에서 재선임되었습니다.※ 제24기 정기주주총회(2023년 3월 29일 개최)에서 사내이사 홍성천, 사내이사 김종찬, 사외이사 이희춘이 재선임되었으며, 이후 이사회에서 사내이사 홍성천과 김종찬은 각자대표로 대표이사로 선임되었습니다.

등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2023년 03월 21일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	홍성천	남	1960년 02월	부	성균관대학교 기계공학과연세대 경영대학원㈜파인디앤씨 대표이사(현직)㈜파인테크닉스 사내이사(현직)	2023년 03월 29일	해당없음

선임	김종찬	남	1968년 07월	부	㈜삼성전기㈜파인디앤씨 대표이사(현직)	2023년 03월 29일	해당없음

선임	이희춘	남	1960년 02월	해당	㈜삼성전자㈜루멘스㈜삼유디스플레이 대표이사(현직)	2023년 03월 29일	해당없음

※ 제24기 정기주주총회(2023년 3월 29일 개최)에서 사내이사 홍성천, 사내이사 김종찬, 사외이사 이희춘이 재선임되었으며, 이후 이사회에서 사내이사 홍성천과 김종찬은 각자대표로 대표이사로 선임되었습니다. 주5) 정정전 3. 주식매수선택권당사는 2022년 3월 29일 예정된 제24기 정기주주총회 안건으로 주식매수선택권 부여의 건이 의결사항으로 상정되어 있습니다. 자세한 사항은 2023년 3월14일 공시한 주주총회소집공고의 '주주총회 목적사항별 기재사항'을 참고하시기 바라며, 추후 정기주주총회 결과에 따라 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다

주5) 정정후및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 부여받은인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 2 160 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 업무집행지시자 등 3 201 - 계 5 361 - (기준일 : 2023년 03월 29일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 의무보유여부 의무보유기간 행사 취소 행사 취소 김종찬 등기임원 2023년 03월 29일 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 210,000 - - - - 210,000 2025.03.29~2028.03.28 1,400 O 부여일로부터 2년 서호경 미등기임원 2023년 03월 29일 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 165,000 - - - - 165,000 2025.03.29~2028.03.28 1,400 O 부여일로부터 2년 이용제 미등기임원 2023년 03월 29일 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 115,000 - - - - 115,000 2025.03.29~2028.03.28 1,400 O 부여일로부터 2년 김준우 등기임원 2023년 03월 29일 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 20,000 - - - - 20,000 2025.03.29~2028.03.28 1,400 O 부여일로부터 2년 ### 외 26명 직원 2023년 03월 29일 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 310,000 - - - - 310,000 2025.03.29~2028.03.28 1,400 O 부여일로부터 2년 ※ 공시서류작성기준일(2023년 3월 29일) 현재 종가 : 1,560원※ 상기 사항은 2022년 3월 29일 개최된 제24기 정기주주총회에서 결의되어 부여되었습니다.※ 부여대상자가 직원으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받을 예정자는 부여대상자명을 기재하지 않았습니다. 【 대표이사 등의 확인 】 230329_fd_대표이사등의확인서명.jpg 230329_fd_대표이사등의확인서명