파인디앤씨 분기보고서 (2016.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주요경영사항신고내용의 진행상황 등

- 기 신고한 주요경영사항의 진행상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의진행상황

2016.02.15	매출액 또는 손익구조 30%이상 변동	매출액 또는 손익구조 30%이상 변동	-

2016.02.15	주주총회소집결의	제17기 정기주주총회 소집결의	-

2016.02.15	현금.현물배당결정	현금.현물배당결정	-

2016.03.10	참고서류	참고서류(정정)	-

2016.03.14	주주총회소집공고	제17기 정기주주총회 소집공고	-

2016.03.23	감사보고서제출	제17기 감사보고서 제출(정정)	-

2016.03.29	주주총회소집결과	제17기 정기주주총회 소집결과	-

2016.03.29	사업보고서	제17기 사업보고서	-

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의내 용	비 고

제17기주주총회(2015.03.29)	제1호 의안 : 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 이사 김준우 신규 선임의 건제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 감사 임창호 재 선임의 건제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	승인가결	-

제16기주주총회(2015.03.26)	제1호 의안 : 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사외이사 육복희 재 선임의 건제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	승인가결	-1호의안 이익잉여금 처분계산서(안) 2015.03.26 제16기주주총회에서 주주 안성태의 긴급발의 제안 및 참석주주 전원 동의로 인하여 실시하게 된 사항 이며, 본 긴급발의로 인하여 향후 상법 제363조(소집의 통지)와 동법 제376조(결의취소의 소)에 의거 기타 주주 및 채권자의 이의 제기 시 소송이 진행될 수 있습니다.

제15기주주총회(2014.03.27)	제1호 의안 : 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분 계산서 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 :사내이사 홍성천 재 선임의 건제 2-2호 의안 :사내이사 김종찬 신규 선임의 건제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건	승인가결	-

제14기주주총회(2013.03.28)	제1호 의안 : 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분 계산서 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 :사내이사 박일모 신규 선임의 건제 2-2호 의안 :사내이사 김영곤 재 선임의 건제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 :감사 임창호 재 선임의 건제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	승인가결	-

제13기주주총회(2012.03.27)	제1호 의안 : 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분 계산서 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 :사외이사 육복희 재 선임의 건제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 정관 변경의 건 (사업목적 추가 및 상법 변경안 반영)	승인가결	-

제12기주주총회(2011.03.27)	제1호 의안 : 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분 계산서 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 :대표이사 홍성천 재선임의 건 제 2-2호 의안 :사내이사 노영태 신규선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 정관 변경의 건 (사업목적 추가)	승인가결	-

3. 우발부채 등

(1) 당분기말 현재 연결실체의 채무 및 보증을 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

담보제공자산	담보제공자산장부금액	설정금액	담보제공사유	담보권자

재고자산	4,071,328	USD 960,000	단기차입금	수출입은행

토지,건물,기계장치,투자부동산	11,761,994	32,000,000	장단기차입금	산업은행

(2) 당분기말 현재 연결실체는 특수관계자 이외 제3자에게 제공하고 있는 지급보증 내역은 없으며, 당분기말 연결실체가 피해보상청구 등과 관련하여 피고로 계류중인 소송사건은 없습니다.

.

4. 제재현황- 해당사항이 없습니다.

5. 결산일 이후에 발생한 중요사항- 해당사항이 없습니다.

6. 외국지주회사의 자회사 현황- 해당사항 없습니다.

7. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황- 해당사항 없습니다.

8. 단기매매차익 미환수 현황

단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2013.03.31. ~ 2016.3.31) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 - - - 총액 - - - 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2013.03.31. ~ 2016.3.31) (단위 : 원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 - - - - - - - - - - 합 계 ( - 건) - - - ※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)

9. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

유상증자	2013년 08월 27일	5,304	차환자금: 5,304	차환자금: 5,304	-

10. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

1회 무보증 사모신주인수권부사채	2011년 12월 29일	7,000	운영자금 : 1,500차입금상환 : 5,500	운영자금 : 1,500차입금상환 : 5,500	-

11. 중소기업 기준 검토표

12. 외국지주회사의 자회사 현황 - 해당사항 없습니다.