기가레인 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요2017년 12말 당사의 이사회는 4명의 상근등기이사, 2명의 사외이사 총 6명의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 【Ⅶ. 임원 및 직원의 현황】을 참고하시기 바랍니다.

나. 이사회의 권한 내용이사회운영규정상의 이사회 권한과 관련된 내용은 다음과 같습니다.

구 분	주 요 내 용

적용 범위	2. 적용범위 이사회에 관한 사항은 법령 또는 주식회사 기가레인 정관(이하 “정관”이라 한다) 에 정하여진 것 이외에는 본 규정이 정하는 바에 따른다.

이사회의 구성	4. 구성 이사회는 이사 전원(사외이사 포함)으로 구성한다.

이사회의 소집	6. 소집권자 6.1 이사회는 대표이사가 소집한다. 6.2 각 이사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구 할 수 있 다. 대표이사가 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.7. 소집절차 7.1 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 7일(정관)전에 각 이사 및 감사에 대하 여 통지를 발송하여야 한다. 7.2 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 전항의 절차없이 언제든지 회의를 열수 있다.

결의방법	8. 결의방법 8.1 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 8.2 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다. 다만 이사의 전부 또는 일부 가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수 신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사 회에 직접 출석한 것으로 본다. 8.3 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못 한다. 8.4 전항에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입 하지 아니한다.

이사회의사록	13. 의사록 13.1 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다. 13.2 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기 재하여 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다. 13.3 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다. 13.4 회사는 13.3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사 할 수 있 다.

다. 이사회 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2017.01.12	제3자배정 유상증자의 건	가결	-

2	2017.02.01	2016년 내부회계관리자 및 감사의 내부회계관리제도 운영실태에 대한 보고의 건	가결	-

3	2017.02.08	제17기 재무제표 승인의 건	가결	-

4	2017.02.17	2017년 1월 12일 결의한 "제3자 배정 유상증자의 건" 세부사항 정정의 건	가결	-

5	2017.03.06	전자투표제도 도입의 건	가결	-

6	2017.03.09	2017년 월 12일 결의 및 2017년 2월 17일 정정한 "제3자배정 유상증자의 건" 세부사항 정정의 건	가결	-

7	2017.03.10	1호의안 : 회사 분할계획서 승인의 건2호의안 : 정기주주총회 소집의 건	가결	-

8	2017.03.31	대표이사 선임의 건	가결	-

9	2017.04.04	임시주주총회 소집의 건	가결	-

10	2017.04.12	금융 차입에 관한 건	가결	-

11	2017.04.13	2017년 01월 12일, 2017년 02월 17일 및 2017년 03월 09일 결의한 "제3자 배정 유상증자의 건" 신주배정 대상자 및 세부사항 정정의 건	가결	-

12	2017.04.14	금융 차입에 관한 건	가결	-

13	2017.04.26	산업은행 예금담보 제공의 건	가결	-

14	2017.05.02	분할경과 보고 및 공고의 건	가결	-

15	2017.05.23	임시주주총회 소집의 건	가결	-

16	2017.05.31	자회사 자금 대여의 건	가결	-

17	2017.06.05	자회사 담보 제공의 건	가결	-

18	2017.06.09	제14회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	-

19	2017.06.19	타법인 주식 취득의 건	가결	-

20	2017.06.23	2017년 6월 9일 결의한 "제14회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행" 변경의 건	가결	-

21	2017.06.26	- 자회사 자금 대여의 건- 자회사 주식 처분의 건	가결	-

22	2017.06.27	자회사 주식 처분의 건	가결	-

23	2017.06.28	유형자산 처분에 관한 건	가결	-

24	2017.06.30	유형자산 처분에 관한 건	가결	-

25	2017.07.04	타법인 전환사채 취득의 건	가결	-

26	2017.07.13	주식매수선택권 부여의 건	가결	-

27	2017.08.07	제18기 반기 재무제표 승인의 건	가결	-

28	2017.08.11	- 타법인 주식 취득의 건- 제3자배정 유상증자의 건
- 금융 차입에 관한 건	가결	-

29	2017.08.24	타법인 자금 대여의 건	가결	-

30	2017.08.25	자회사 위솔루션 합병의 건	가결	-

31	2017.09.22	무상증자(준비금의 자본전입 승인)의 건	가결	-

32	2017.09.28	자회사 위솔루션 합병계약 승인의 건	가결	-

33	2017.10.11	관계회사 연대보증 승인의 건	가결	-

34	2017.10.13	관계회사 연대보증 승인의 건	가결	-

35	2017.10.16	금융 차입에 관한 건	가결	-

36	2017.11.01	- 제18기 3분기 재무제표 승인의 건- 관계회사 연대보증 승인의 건- 위솔루션 합병경과보고 및 공고의 건	가결	-

37	2017.11.22	- 관계회사 연대보증 승인의 건	가결	-

38	2017.12.14	- 제18기(2017년) 주식배당 승인의 건- 2018년~2020년 주주환원 정책 승인의 건	가결	-

39	2017.12.28	- 회사채 발행 승인의 건	가결	-

라. 이사회 내에서의 사외이사 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

김용석(출석률: 72.2%)	김영찬(출석률 : 50.0%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2017.01.12	제3자배정 유상증자의 건	불참	-

2	2017.02.01	2016년 내부회계관리자 및 감사의 내부회계관리제도 운영실태에 대한 보고의 건	불참	-

3	2017.02.08	제17기 재무제표 승인의 건	찬성	-

4	2017.02.17	2017년 1월 12일 결의한 "제3자 배정 유상증자의 건" 세부사항 정정의 건	불참	-

5	2017.03.06	전자투표제도 도입의 건	찬성	-

6	2017.03.09	2017년 월 12일 결의 및 2017년 2월 17일 정정한 "제3자배정 유상증자의 건" 세부사항 정정의 건	불참	-

7	2017.03.10	1호의안 : 회사 분할계획서 승인의 건2호의안 : 정기주주총회 소집의 건	찬성	-

8	2017.03.31	대표이사 선임의 건	불참	-

9	2017.04.04	임시주주총회 소집의 건	불참	-

10	2017.04.12	금융 차입에 관한 건	찬성	-

11	2017.04.13	2017년 01월 12일, 2017년 02월 17일 및 2017년 03월 09일 결의한 "제3자 배정 유상증자의 건" 신주배정 대상자 및 세부사항 정정의 건	불참	-

12	2017.04.14	금융 차입에 관한 건	찬성	-

13	2017.04.26	산업은행 예금담보 제공의 건	불참	-

14	2017.05.02	분할경과 보고 및 공고의 건	불참	-

15	2017.05.23	임시주주총회 소집의 건	찬성	찬성

16	2017.05.31	자회사 자금 대여의 건	불참	불참

17	2017.06.05	자회사 담보 제공의 건	찬성	찬성

18	2017.06.09	제14회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	찬성	찬성

19	2017.06.19	타법인 주식 취득의 건	찬성	찬성

20	2017.06.23	2017년 6월 9일 결의한 "제14회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행" 변경의 건	찬성	찬성

21	2017.06.26	- 자회사 자금 대여의 건- 자회사 주식 처분의 건	찬성	찬성

22	2017.06.27	자회사 주식 처분의 건	찬성	찬성

23	2017.06.28	유형자산 처분에 관한 건	찬성	찬성

24	2017.06.30	유형자산 처분에 관한 건	찬성	찬성

25	2017.07.04	타법인 전환사채 취득의 건	찬성	찬성

26	2017.07.13	주식매수선택권 부여의 건	찬성	찬성

27	2017.08.07	제18기 반기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성

28	2017.08.11	- 타법인 주식 취득의 건- 제3자배정 유상증자의 건
- 금융 차입에 관한 건	불참	찬성

29	2017.08.24	타법인 자금 대여의 건	불참	불참

30	2017.08.25	자회사 위솔루션 합병의 건	찬성	불참

31	2017.09.22	무상증자(준비금의 자본전입 승인)의 건	불참	찬성

32	2017.09.28	자회사 위솔루션 합병계약 승인의 건	찬성	불참

33	2017.10.11	관계회사 연대보증 승인의 건	찬성	불참

34	2017.10.13	관계회사 연대보증 승인의 건	찬성	불참

35	2017.10.16	금융 차입에 관한 건	찬성	불참

36	2017.11.01	- 제18기 3분기 재무제표 승인의 건- 관계회사 연대보증 승인의 건- 위솔루션 합병경과보고 및 공고의 건	찬성	찬성

37	2017.11.22	- 관계회사 연대보증 승인의 건	찬성	찬성

38	2017.12.14	- 제18기(2017년) 주식배당 승인의 건- 2018년~2020년 주주환원 정책 승인의 건	찬성	찬성

39	2017.12.28	- 회사채 발행 승인의 건	찬성	찬성

마. 이사회 내 위원회당사는 보고서 기준일 현재 이사회내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 바. 이사의 독립성 경영의 중요한 의사 결정과 업무 진행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다