기가레인 분기보고서 (2018.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요2018년 09월말 당사의 이사회는 7명의 상근등기이사, 4명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 총 7명의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 【Ⅶ. 임원 및 직원의 현황】을 참고하시기 바랍니다.

나. 이사회의 권한 내용이사회운영규정상의 이사회 권한과 관련된 내용은 다음과 같습니다.

구 분	주 요 내 용

적용 범위	2. 적용범위 이사회에 관한 사항은 법령 또는 주식회사 기가레인 정관(이하 “정관”이라 한다)에 정하여진 것 이외에는 본 규정이 정하는 바에 따른다.

이사회의 구성	4. 구성 이사회는 이사 전원(사외이사 포함)으로 구성한다.

이사회의 소집	6. 소집권자 6.1 이사회는 대표이사가 소집한다. 6.2 각 이사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구 할 수 있다. 대표이사가 정당한 사 유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.7. 소집절차 7.1 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1일(정관)전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다. 7.2 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 전항의 절차없이 언제든지 회의를 열수 있다.

결의방법	8. 결의방법 8.1 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 8.2 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다. 다만 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. 8.3 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다. 8.4 전항에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

이사회의사록	13. 의사록 13.1 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다. 13.2 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하여 출석한 이사 및 감 사가 기명날인 또는 서명한다. 13.3 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다. 13.4 회사는 13.3항의 청구에 대하여 합리적인 이유가 있는 경우 그 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사 할 수 있다.

다. 이사회 주요 활동 내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비고

1	2018.01.11	제1호 의안: 해외 법인 설립 제2호 의안: 관계사 웨이비스 지분 매각 제3호 의안: 이사회 규정 개정	가결	-

2	2018.01.11	제1호 의안: 산업은행 대출 연장의 건	가결	-

3	2018.01.12	제1호 의안: 주식매수선택권 부여의 건	가결	-

4	2018.02.05	제1호 의안: 제18기 (2017년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표 승인의 건	가결	-

5	2018.03.08	제1호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제2호 의안: 타법인 주식 취득의 건 (특수관계인과의 거래 포함)	가결	-

6	2018.03.08	제1호 의안: 정기주주총회 소집의 건	가결	-

7	2018.03.15	제1호 의안: 제15회 무기명식 사모 전환사채 발행의 건	가결	-

8	2018.03.22	제1호 의안: 외화지급보증(APBOND)에 관한 건	가결	-

9	2018.03.30	제1호 의안: 대표이사 변경의 건	가결	-

10	2018.03.30	제1호 의안: 이사회 산하 경영위원회 설치의 건	가결	-

11	2018.04.12	제1호 의안 : 자금대출에 관한 건	가결

12	2018.05.14	제1호 의안: 제 19기 1분기 (2018년 1월 1일 ~ 2018년 3월 31일) 재무재표 보고	가결	-

13	2018.05.25	제 1호 의안: 제 15회 무기명식 사모 전환사채 조건 변경의 건	가결	-

14	2018.06.20	제1호 의안 : 대출 이관의 건	가결	-

15	2018.06.29	안건: 일반자금대출 신규의 건	가결	-

16	2018.07.12	제 1호 의안: "중국 세정/코팅 사업" 투자의 건	가결	-

17	2018.07.20	제 1호 의안: 파생한도 약정의 건	가결	-

18	2018.08.14	제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제2호 의안 : 경영위원회 활동 결과 보고	가결	-

19	2018.08.14	제1호 의안 : 제19기 상반기 (2018년 1월 1일 ~ 2018년 6월 30일) 재무제표 보고 제2호 의안 : 경영위원회 활동 결과 보고	가결	-

라. 이사회 내에서의 사외이사 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

김용석(출석률: 68%)	김영찬(출석률 : 84%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2018.01.11	제1호 의안: 해외 법인 설립 제2호 의안: 관계사 웨이비스 지분 매각 제3호 의안: 이사회 규정 개정	찬성	찬성

2	2018.01.11	제1호 의안: 산업은행 대출 연장의 건	찬성	찬성

3	2018.01.12	제1호 의안: 주식매수선택권 부여의 건	찬성	찬성

4	2018.02.05	제1호 의안: 제18기 (2017년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표 승인의 건	찬성	찬성

5	2018.03.08	제1호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제2호 의안: 타법인 주식 취득의 건 (특수관계인과의 거래 포함)	찬성	찬성

6	2018.03.08	제1호 의안: 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성

7	2018.03.15	제1호 의안: 제15회 무기명식 사모 전환사채 발행의 건	찬성	찬성

8	2018.03.22	제1호 의안: 외화지급보증(APBOND)에 관한 건	찬성	찬성

9	2018.03.30	제1호 의안: 대표이사 변경의 건	찬성	찬성

10	2018.03.30	제1호 의안: 이사회 산하 경영위원회 설치의 건	찬성	찬성

11	2018.04.12	제1호 의안 : 자금대출에 관한 건	불참	불참

12	2018.05.14	제1호 의안: 제 19기 1분기 (2018년 1월 1일 ~ 2018년 3월 31일) 재무재표 보고	불참	찬성

13	2018.05.25	제 1호 의안: 제 15회 무기명식 사모 전환사채 조건 변경의 건	찬성	찬성

14	2018.06.20	제1호 의안 : 대출 이관의 건	불참	불참

15	2018.06.29	제1호 의안 : 일반자금대출 신규의 건	불참	불참

16	2018.07.12	제 1호 의안: "중국 세정/코팅 사업" 투자의 건	찬성	찬성

17	2018.07.20	안건: 파생한도 약정의 건	찬성	찬성

18	2018.08.14	제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제2호 의안 : 경영위원회 활동 결과 보고	불참	찬성

19	2018.08.14	제1호 의안 : 제19기 상반기 (2018년 1월 1일 ~ 2018년 6월 30일) 재무제표 보고 제2호 의안 : 경영위원회 활동 결과 보고	불참	찬성

마. 이사회 내 위원회 당사는 이사회내의 경영위원회를 구성하고 있습 니 다. 바. 이사의 독립성 경영의 중요한 의사 결정과 업무 진행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다