인탑스 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성개요 현재 이사회는 4인의 사내이사와 3인의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회의 의장은 정관에 의거하여 대표이사 김근하가 수행하고 있습니다. 이사회 내에 소위원회는 구성되어 있지 않습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	1	-	1

※ 2025년 3월 13일 사외이사 이흥락 사망으로 중도퇴임 하였습니다.※ 2025년 3월 28일 제50기 정기주주총회를 통해 사내이사 김근하, 사내이사 윤규한이 재선임되었고, 사외이사 김학석이 신규 선임되었습니다.※ 2026년 3월 25일 개최 예정인 '제51기 정기주주총회' 에서 사내이사 김재경 재선임, 사외이사 이정명 재선임, 사외이사 정운찬 신규선임 안건이 상정될 예정입니다.

2. 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

김근하(대표이사) (출석:100%)	김재경(회장) (출석:100%)	윤규한(총괄부사장) (출석:100%)	김현량(부사장) (출석:100%)	김호성 (출석:100%)	이정명 (출석:100%)	이흥락 (출석:83%)	김학석 (출석:100%)

1	2025.02.05	- 제 50기 재무제표 승인에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음

2	2025.02.05	- 제 50기 영업보고서 승인에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2025.02.05	- 제 50기 결산 현금배당 결의에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2025.02.05	- ESG 25년 사업계획 승인 및 24년 평가결과 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2025.02.05	- 제 50기 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

6	2025.03.10	- 제 50기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

7	2025.03.20	- 2025년도 안전보건 운영계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음

8	2025.03.20	- 제 50기 연결 및 별도 감사 후 재무제표 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-

9	2025.03.20	- 감사의 감사보고 및 내부회계관리제도 운영평가보고	보고	-	-	-	-	-	-

10	2025.03.28	- 대표이사 선임의 건(재선임)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2025.04.03	- 자기주식 보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2025.06.13	- 중간배당을 위한 기준일 결정(권리주주 확정)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2025.08.08	- 제 51기 상반기 결산 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

14	2025.08.08	- 제 51기 중간 현금배당 결의에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2025.09.16	- 유형자산 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2025.09.23	- 제 1회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 발행 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2025.10.24	- 준법지원인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2025.12.29	- 인탑스수원 부동산 임대차 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2025.12.29	- 2025년 이중 중대성 평가 결과 및 ESG 핵심 이슈 선정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 이사의 독립성 3-1) 이사의 선임 이사는 주주총회에서 선임되며, 이사 후보자는 이사회에서 선정되어 주주총회에 상정할 의안으로 확정됩니다. 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 당사는 사외이사를 선출하기 위한 별도의 위원회를 설치 하고 있지 않습니다.

3-2) 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.(기준일 : 2025년 12월 31일)

구 분	성 명	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	임 기	연임여부(연임횟수)	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의관계

사내이사(대표이사)	김근하	당사의 업무총괄 및 대외업무안정적 수행하기 위함	이사회	전사 경영총괄(대표이사)	2025.03.30~2028.03.30	연임(5회)	-	본 인

사내이사	김재경	당사의 업무총괄 및 대외업무안정적 수행하기 위함	이사회	전사 경영총괄(회장직 수행)	2023.03.30~2026.03.30	연임(9회)	-	친 인 척

사내이사	윤규한	전사 준법경영 및 계열사관리안정적 수행하기 위함	이사회	전사 준법경영 및 계열사 총괄관리	2025.03.30~2028.03.30	연임(4회)	-	등기임원

사내이사	김현량	당사 경영관리안정적 수행하기 위함	이사회	경영관리그룹총괄	2024.03.27~2027.03.27	-	-	등기임원

사외이사	김호성	경제 분야 전문가	이사회	전사 경영전반에대한 업무	2023.03.30~2026.03.30	연임(1회)	-	-

사외이사	이정명	경제 분야 전문가	이사회	전사 경영전반에대한 업무	2023.03.30~2026.03.30	-	-	-

사외이사	김학석	법률 분야 전문가	이사회	전사 경영전반에대한 업무	2025.03.28~2028.03.28	-	-	-

4. 사외이사의 전문성 당사는 현재 사외이사들의 직무수행을 보조하기 위해 재무그룹에서 지원하고 있으며, 2025년 3월 28일 사외이사를 대상으로 교육을 실시하였습니다.

4-1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무그룹	2	팀장(1년),대리(9년)	○ 이사회 자료 작성 및 제공○ 기타 요청자료 제공

4-2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 03월 30일	회사	김호성,이흥락,이정명	-	구미공장 현장시찰 및 제조공정 소개

2023년 03월 30일	회사	이정명	-	신임 사외이사 대상 교육: 회사소개, 재무현황, 지배구조

2024년 03월 27일	회사	이흥락	-	- ESG 동향 및 현황, 구미공장 시찰

2025년 03월 28일	회사	김호성,이정명,김학석	-	구미공장 현장시찰 및 제조공정 소개

2025년 03월 28일	회사	김학석	-	신임 사외이사 대상 교육: 회사소개, 재무현황, 지배구조