인탑스 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성개요

보고서작성기준일 현재시점 기준의 이사회는 4인의 사내이사와 3인의 사외이사 이며, 보고서작성기준일과 보고서제출일 사이에 변동사항이 발생하여 '사외이사 및 그 변동현황'에 관련 내용을 기재하였습니다. 이사회의 의장은 정관에 의거하여 대표이사 김근하가 수행하고 있습니다. 이사회 내에 소위원회는 구성되어 있지 않습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	1	-	1

※ 2024년 3월 27일 제 49기 정기주주총회를 통해 사내이사 김현량이 신규 선임, 사외이사 이흥락이 재선임 되었습니다.※ 2025년 3월 13일 사외이사 이흥락 사망으로 중도퇴임 하였습니다. ※ 보고서제출일 이후 2025년 3월 28일 개최 예정인 '제50기 정기주주총회'에서 사내이사 김근하 중임, 사내이사 윤규한 중임, 사외이사 김학석 신규선임 총 3건의 안건이 상정되어 있습니다.

2) 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

김재경(회장) (출석:100%)	김근하(대표이사) (출석:100%)	윤규한(총괄부사장) (출석:100%)	김현량(전무이사) (출석:100%)	김호성 (출석:100%)	이정명 (출석:94%)	이흥락 (출석:94%)

1	2024.02.02	- 지점설치건(안양 덕천지점)	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-

2	2024.02.02	- 제 49기 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태보고	보고	-	-	-	-	-	-

3	2024.02.02	- ESG 24년 사업계획 승인 및 23년 평가결과보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024.02.02	- 제 49기 결산 현금배당 결의의 건 : 주당 185원	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2024.02.02	- 제 49기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2024.02.02	- 제 49기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2024.02.08	- 자기주식 취득을 위한 신탁계약 연장체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2024.02.28	- 준법지원인 선임 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2024.02.28	- 제 49기 정기주주총회 소집에 관한 건(정기주총일 : 2024.03.27)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2024.03.19	- 2024년도 안전보건 운영계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2024.03.19	- 23년도 감사의 감사보고서 및 내부회계관리제도 운영평가보고	보고	-	-	-	-	-	-

12	2024.03.19	- 제 49기 연결 및 별도 감사 후 재무제표 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-

13	2024.04.12	- 유형자산(토지 및 건물) 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2024.06.14	- 중간배당을 위한 기준일 결정(권리주주 확정)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2024.07.29	- 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2024.08.07	- 제 50기 상반기 결산 및 하반기 실적 전망 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-

17	2024.08.07	- 제 50기 중간 현금배당 결의에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2024.08.19	- 해외관계사 앞 지급보증 제공(증액)에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3) 이사의 독립성3-1). 이사의 선임 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 당사는 사외이사를 선출하기 위한 별도의 위원회를 설치 하고 있지 않습니다.

3-2) 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.(기준일 : 2024년 12월 31일)

구 분	성 명	추천인	선임배경	활동분야(담당업무)	임 기	연임여부(연임횟수)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사	김재경	이사회	당사의 업무총괄 및 대외업무안정적 수행하기 위함	전사 경영총괄(회장직 수행)	2023.03.30~2026.03.30	연임(9회)	-	본인

사내이사(대표이사)	김근하	이사회	당사의 업무총괄 및 대외업무안정적 수행하기 위함	전사 경영총괄(대표이사)	2022.03.30~2025.03.30	연임(4회)	-	특수관계인(자)

사내이사	윤규한	이사회	전사 준법경영 및 계열사관리안정적 수행하기 위함	전사 준법경영 및 계열사 총괄관리	2022.03.30~2025.03.30	연임(3회)	-	-

사내이사	김현량	이사회	당사 경영관리안정적 수행하기 위함	본사 경영관리그룹 총괄	2024.03.27~2027.03.27	-	-	-

사외이사	김호성	이사회	경제 분야 전문가	전사 경영전반에 대한 업무	2023.03.30~2026.03.30	연임(1회)	-	-

사외이사	이정명	이사회	경제 분야 전문가	전사 경영전반에 대한 업무	2023.03.30~2026.03.30	-	-	-

사외이사	이흥락	이사회	법률 분야 전문가	전사 경영전반에 대한 업무	2024.03.27~2027.03.27	연임(1회)	-	-

※ 상기 최대주주 또는 주요주주와의 관계는 보고서 작성기준일 기준 입니다.※ 보고서작성일 이후와 보고서제출일 사이에 사외이사 이흥락 사망으로 당연퇴임 하였습 니다.※ 보고서 제출일 이후 2025년 3월 28일 개최 예정인 '제 50기 정기주주총회'에서 사내이 사 김근하, 사내이사 윤규한의 재선임 안건과 사외이사 후보자 김학석의 신규선임 안건 이 상정되어 있습니다. 4) 사외이사의 전문성 당사는 현재 사외이사들의 직무수행을 보조하기 위해 재무그룹에서 지원하고 있으며, 2024년 3월 27일 사외이사를 대상으로 교육을 실시하였습니다.

4-1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무그룹	2	팀장(1년),대리(8년)	○ 이사회 자료 작성 및 제공○ 기타 요청자료 제공

4-2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 03월 30일	회사	김호성,이흥락,이정명	-	구미공장 현장시찰 및 제조공정 소개

2023년 03월 30일	회사	이정명	-	신임 사외이사 대상 교육: 회사소개, 재무현황, 지배구조

2024년 03월 27일	회사	이흥락	-	- ESG 동향 및 현황, 구미공장 시찰