eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
TPC로보틱스 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 39 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 03 월 31 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)티피씨메카트로닉스
대 표 이 사 : 엄 재 윤
본 점 소 재 지 :
(전 화)032-580-0055
(홈페이지) http://www.tpcpage.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 모 연 부
(전 화)032-580-0055
2. 회사의 연혁

일 자	주 요 연 혁

1979년 01월	단해공압공업(주) 설립

1983년 06월	유망중소기업 선정(중소기업은행)

1986년 03월	국세청장 표창 수상(모범납세자)

1990년 03월	재무부장관 표창 수상(모범납세자)

1994년 10월	기계류,부품,소재 국산화 상공부장관 표창 수상

1994년 12월	기업부설 기술연구소 설립 인증 취득

1995년 02월	한국산업개발 연구원(KID) "훌륭한 기업가"상 수상(대표이사 엄주섭)

1995년 12월	기계류 부품 소재 우수품질 인증(EM MARK)획득 - 국립공업기술원

1996년 04월	"K"마크 인증 획득 - 생산기술연구원

1996년 12월	ISO 9001/9002 인증획득 - 한국품질인증센터(KSA-QA)

1997년 11월	"CE"마크 인증획득

1999년 05월	생산성 대상(정보화 부문) - 산업자원부 장관 표창

1999년 05월	생산성 향상 우수 기업 선정 - 산업자원부 장관 지정

1999년 12월	단해공압공업(주) 상호를 (주)티피씨메카트로닉스로 변경

2000년 05월	생산성 대상(인재개발 부문) - 산업자원부 장관 표창

2000년 05월	"생산성향상 유공자 부문" 국무총리표창 수상(대표이사 엄주섭)

2001년 01월	한국증권업협회(코스닥시장) 등록

2002년 03월	국세청장 표창장 수상(모범 납세자)

2002년 11월	신기술 촉진대회(공압부문) - 국무총리표창 수상

2002년 12월	해외(중국) 사무소 개소(명칭 - TPC CHINA OFFICE)

2003년 11월	인천공장 Clean Room 가동

2004년 01월	"UL"마크 인증획득

2006년 03월	제40회 "납세자의 날" 국세청장 표창장 수상(모범납세자)

2006년 04월	베트남 상표등록

2007년 07월	상해단해과기유한공사 공장 착공(중국 상해시 금산구공업구)

2008년 11월	상해단해과기유한공사 공장 준공

2006년 04월	베트남 상표등록

2007년 07월	상해단해과기유한공사 공장 착공(중국 상해시 금산구공업구)

2008년 11월	상해단해과기유한공사 공장 준공

2010년 12월	서울경제신문 국가경쟁력 대상 수상(대상)

2011년 03월	헤럴드경제신문 생생코스닥 대상 수상(기계플랜트 부문 최우수상)

2013년 11월	인천 오류동 물류단지내 3D프린터 및 모션콘트롤 전용공장 착공

2014년 08월	3D프린터 및 모션콘트롤 전용공장(명칭 : 단해창도클러스터) 완공

2016년 08월	美, Rethink Robotics사와 국내 독점판매계약 체결

(종속기업의 변동)

구분	국내	미국	중국	합계	증가	감소

제 33 기(2011년 6월말)	-	-	1	1	-	-

제 34 기(2012년 6월말)	6	2	2	10	[한국채택국제회계기준 도입으로 인한 증가]- 국내 :(주)티피씨로보틱스,(주)메카피아, (주)나노모션테크놀러지, (주)케이에스티, 소비자경제(주), (주)시이오뉴스 6개사 추가-중국 : 상해단해과기유한공사, 동죽무역(상해)유한공사 2개사 추가-미국 : TPC Pneumatics, Sonar Safety System Inc 2개사 추가	-

제 35 기(2013년 6월말)	5	2	2	9	-	-(주)티피씨로보틱스 흡수합병으로 인한 종속김업 감소

제 36기(2013년 12월말)	5	2	2	9	- (주)애니웍스 신규 지분 취득에 따른 증가	- 소비자경제(주) 지분매도로 인한 감소

제 37기(2014년 12월말)	5	2	2	9	-	-

(경영진의 중요한 변동)당사는 최근 5년간 경영진의 중요한 변동 사실이 없습니다. (그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용)특이사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010년 10월 20일	주식분할	보통주	4,300,000	500	-	주식분할

2012년 01월 18일	무상증자	보통주	4,300,000	500	-	무상증자

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제7회 무보증사모전환사채	2015년 06월 08일	2018년 12월 08일	1,200,000,000	보통주	발행후 1년이되는 날 부터만기일 1개월 전일까지	100	20,000	1,200,000,000	60,000	-

합 계	-	-	2,200,000,000	보통주	-	100	-	2,200,000,000	93,333	-

1)2015년 6월 발행한 전환사채 12억원은 산업통상자원부가 실시하는 2015년도 소재부품기술개발사업(투자자연계형) 투자심사(산업통상자원부공고 제2015-29호)를 목적으로 국가 지원자금을 받기 위하여 발행한 것입니다.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	12,900,000	12,900,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	12,900,000	12,900,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,900,000	12,900,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,900,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,900,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당을 실시하고 있습니다. 현금배당의 규모는 당사 재무정책의 우선 순위, 즉 미래 전략 사업을 위한 투자와 적정수준의 현금 확보 원칙을 우선적으로 달성후, 실적과 Cashflow 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다.최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제39기	제38기	제37기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-4,531	-2,970	-4,059

(개별)당기순이익(백만원)	-6,639	-3,626	-4,926

(연결)주당순이익(원)	-362	-236	-316

현금배당금총액(백만원)	108	323	323

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-335.19	-73.07	-97.83

현금배당수익률(%)	보통주	0.3	5.0	5.0

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	25	25	25

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

※현금배당수익률은 각각의 주총소집을 위한 기준일 2매매거래일전부터 과거 1주일간 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.※제36기의 경우 최대주주 및 특수관계인은 제외하고 일반 및 소액주주에게만 주당 25원 차등배당 하였습니다.※2016년 회계년도의 회계추정 오류등으로 인하여 2015년, 2014년 연결 및 별도 재무제표는 재작성되었으며, 상기 기재된 연결 및 개별 당기순이익 및 연결 주당순이익은 재작성된 재무제표를 기준으로 작성하였습니다. (감사받지 아니한 재무제표) 가. 배당에 관한 사항당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.제44조(이익금의 처분)이 회사는 매사업년도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금 2. 기타의 법정적립금 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 기타의 이익잉여금처분액제45조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총 회의 결의로 그와 같은 수종의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제56조제6항에 따라 재무제표를 이 사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.제46조(배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제39기(당기)	천지회계법인	적정	주식회사 티피씨메카트로닉스의 2015년 12월 31일로 종료되는 재무제표는 타감사인이 감사하였으며, 이 감사인의 2016년 3월 21일자 감사보고서에는 적정의견이 표명되었습니다. 한편 해당 감사인이 적정의견을 표명한 재무제표는 재무제표에 대한 주석 28에서 기술되어 있는 조정사항들을 반영하기 전의 재무제표이며 비교표시된 2015년 12월 31일로 종료되는 재무제표는 해당 조정사항이 반영된 재무제표입니다.

제38기(전기)	신우회계법인	적정	회사는 특수관계자와 매출 등의 거래가 있으며 이와 관련하여 당 보고기간종료일 현재 관련 채권·채무가 있음.

제37기(전전기)	신우회계법인	적정	회사는 특수관계자와 매출 등의 거래가 있으며 이와 관련하여 당 보고기간종료일 현재 관련 채권·채무가 있음.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제39기(당기)	천지회계법인	재무제표 검토, 연결재무제표등	48,000,000	873시간

제38기(전기)	신우회계법인	재무제표 검토, 연결재무제표등	46,000,000	873시간

제37기(전전기)	신우회계법인	재무제표 검토,연결재무제표등	45,000,000	784시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제39기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제38기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제37기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항(1) 이사회의 구성에 관한 사항

(가) 이사회의 권한 내용

이사회는 이사로 구성하며 회사의 업무진행에 관한 중요한 사항을 결의합니다.

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 이사선임의 건과 관련하여 이사후보의 인적사항, 주주의 추천여부에 관하여 주총전에 공시하고 있습니다. (정기주주총회 개최2주간전 경영참고사항 공시내용에 사외이사 후보자의 인적사항 및 내역을 상세히 수록하여 공시함 .)

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

- 해당사항 없습니다.

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

하태혁	감리교 신학대학교단해교회 담임교역자	없음	2016.8.27신규선임

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다. ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1주간전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. (이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ② 이사회의 의장은 제37조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못 한다. (이사회의 의사록) ① 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기 명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1회	2016.2.25	내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고의 건- 제38기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고 (평가결과 이상없음)	원안대로 가결	-

2회	2016.2.29	제38기 결산 및 정기주주총회 소집의 건- 제38기 결산 재무제표(연결, 별도) 승인- 제38기 정기주주총회 개최 결의	원안대로 가결	-

3회	2016.3.15	전자투표제도 도입의 건- 한국예탁결제원 전자투표제도 도입	원안대로 가결	-

4회	2016.4.22	기채에 관한 건-SC은행 써플라이체인(할인어음) 약정 20억	원안대로 가결	-

5회	2016.6.30	계열사 차입 담보제공의 건- CEO뉴스 차입금 38백만원에 대한 예금담보제공	원안대로 가결	-

6회	2016.7.13	임시주주총회 소집에 관한 건- 사외이사 및 감사 선임을 위한 임시주주총회 개최	원안대로 가결	-

7회	2016.9.26	기채에 관한 건- 신한은행 예금담보대출 8억원	원안대로 가결	-

8회	2016.10.05	상해단해과기유한공사 차입에 대한 법인입보의 건 - 한국수출입은행 150만불 차입에 대한 지급보증	원안대로 가결	-

9회	2016.11.29	기채에 관한 건 - 한국산업은행 차입 20억원	원안대로 가결	-

10회	2016.11.24	기채에 관한 건 - 한국산업은행 차입 30억원	원안대로 가결	-

11회	2016.12.29	(주)시이오뉴스 차입 담보제공 및 입보에 관한 건 - 차입금 1억원에 대한 담보제공	원안대로 가결	-

12회	2017.01.25	제39기 결산 및 정기주주총회 개최에 관한 건	원안대로 가결	-

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1회	2016.2.25	-	-

2회	2016.2.29	-	-

3회	2016.3.15	-	-

4회	2016.4.22	1	찬성

5회	2016.6.30	1	찬성

6회	2016.7.13	-	-

7회	2016.9.26	1	찬성

8회	2016.10.05	1	찬성

9회	2016.11.29	1	찬성

10회	2016.11.24	1	찬성

11회	2016.12.29	1	찬성

12회	2017.01.25	1	찬성
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사제도에 관한 사항(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

1) 감사의 권한과 책임 ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임 시총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고 를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 2) 감사인원 : 1명(비상근)

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

1) 감사의 권한으로서 이사회등의 운영조사 ① 이사회의 운영의 적법성 확인 ② 이사의 직무에 대한 집행감사 ③ 이사의 영업보고 ④ 회사의 업무와 재산상태 조사2) 업무에 관한 내부통제운영조사 ① 거래의 집행등에 대한 승인절차 ② 거래의 승인 및 기록, 관련자산의 보호등에 대한 업무분장 ③ 거래 증빙서류나 장부의 문서화 ④ 독립적이고 주기적인 대조ㆍ비교ㆍ조정등의 내부검증절차

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이용우	성균관대 무역학삼성물산, 삼성중공업	-

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1회	2016.2.25	내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고의 건- 제38기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고 (평가결과 이상없음)	원안대로 가결	-

2회	2016.2.29	제38기 결산 및 정기주주총회 소집의 건- 제38기 결산 재무제표(연결, 별도) 승인- 제38기 정기주주총회 개최 결의	원안대로 가결	-

3회	2016.3.15	전자투표제도 도입의 건- 한국예탁결제원 전자투표제도 도입	원안대로 가결	-

4회	2016.4.22	기채에 관한 건-SC은행 써플라이체인(할인어음) 약정 20억	원안대로 가결	-

5회	2016.6.30	계열사 차입 담보제공의 건- CEO뉴스 차입금 38백만원에 대한 예금담보제공	원안대로 가결	-

6회	2016.7.13	임시주주총회 소집에 관한 건- 사외이사 및 감사 선임을 위한 임시주주총회 개최	원안대로 가결	-

7회	2016.9.26	기채에 관한 건- 신한은행 예금담보대출 8억원	원안대로 가결	-

8회	2016.10.05	상해단해과기유한공사 차입에 대한 법인입보의 건 - 한국수출입은행 150만불 차입에 대한 지급보증	원안대로 가결	-

9회	2016.11.29	기채에 관한 건 - 한국산업은행 차입 20억원	원안대로 가결	-

10회	2016.11.24	기채에 관한 건 - 한국산업은행 차입 30억원	원안대로 가결	-

11회	2016.12.29	(주)시이오뉴스 차입 담보제공 및 입보에 관한 건 - 차입금 1억원에 대한 담보제공	원안대로 가결	-

12회	2017.01.25	제39기 결산 및 정기주주총회 개최에 관한 건	원안대로 가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부- 해당사항 없습니다.

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출 하여야 한다.

(3) 소수주주권의 행사여부- 해당사항 없습니다.

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	진행 경과	비 고

-	-	-	-	-
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

엄재윤	본인	보통주	2,423,172	18.78	2,423,172	18.78	-

엄재웅	弟	보통주	1,974,660	15.31	1,974,660	15.31	-

㈜단해	관계사	보통주	1,327,041	10.29	1,327,041	10.29	-

Rho Tiffany Uhm	姉	보통주	1,197,660	9.28	1,197,660	9.28	-

Uhm Diane Jungrae	妻	보통주	666,560	5.17	647,560	5.02	-

엄주섭	父	보통주	430,191	3.33	430,191	3.33	-

Uhm Lawrence	子	보통주	289,083	2.24	289,083	2.24	-

엄신지	女	보통주	144,000	1.12	144,000	1.12	-

엄신혜	女	보통주	144,000	1.12	144,000	1.12	-

엄두섭	친족	보통주	2,600	0.02	2,650	0.02	-

엄재용	친족	보통주	320	0.00	320	0.00	-

계	보통주	8,599,287	66.66	8,580,337	66.51	-

종류주	0	0.00	0	0.00	-

주식 소유현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	엄재윤	2,423,172	18.78	-

엄재웅	1,974,660	15.31	-

㈜단해	1,327,041	10.29	-

Rho Tiffany Uhm	1,197,660	9.28	-

Uhm Diane Jungrae	647,560	5.02	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	5,639	99.77	3,708,930	28.75	-

주식사무

정관상 신주인수권의내용	제10조(신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. “자본시장과 금융투자업에 관한 법률” 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우
3. “상법” 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 근로자복지기본법 제32조의 2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. “자본시장과 금융투자업에 관한 법률”제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
7. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관,일반법인,개인에게 신주를 발행하는 경우
8. 회사가 주권을 신규상장하거나 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
④제2항각호중어느하나의규정에의해신주를발행할주식의종류와수및발행가격등은이사회의결의로정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 부터 7일간 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권,일천주권, 일만주권(총8종)

명의개서대리인	(주)국민은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고방법	홈페이지 공고(http://www.tpcpage.co.kr)
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

엄주섭	남	1934년 06월	대표이사	등기임원	비상근	대표이사/회장	연세대대학원	430,191	-	43년	2018년 03월 31일

엄재윤	남	1964년 03월	대표이사	등기임원	상근	대표이사/부회장	CLAREMONT대	2,423,172	-	27년	2019년 03월 31일

엄재웅	남	1967년 06월	사내이사	등기임원	비상근	이사	UCLA대학교	1,974,660	-	24년	2018년 03월 31일

하태혁	남	1971년 11월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	단해교회 담임교역자	-	-	-	2019년 03월 31일

이용우	남	1960년 02월	감사	등기임원	비상근	감사	성균관대 무역학삼성물산, 삼성중공업	-	-	-	2019년 03월 31일

김창열	남	1959년 07월	부사장	미등기임원	상근	영업본부장	건국대 기계공학	30	-	29년	-

박동일	남	1961년 10월	부사장	미등기임원	상근	모션사업부장	성균관대 기계설계학	-	-	30년	-

모연부	남	1962년 10월	상무이사	미등기임원	상근	경영기획본부장	(주)단해 관리팀(주)단해 국제업무팀	-	-	29년	-

직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

TPC	남	323	-	-	-	323	6.55	12,418,943	38,449	-

TPC	여	56	-	-	-	56	5.77	1,433,651	25,601	-

합 계	379	-	-	-	379	6.16	13,852,594	36,550	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사 보수한도	4	1,500	-

감사보수한도	1	200	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	897	179	이사 4명감사 1명

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	811	270	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	21	21	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	65	65	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

기업공시서식 작성기준에 따라 제39기말 현재 이사, 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억 이상인 경우가 없으므로 개인별 보수지급금액 및 산정기준을 기재하지 아니하였습니다.2. 산정기준 및 방법 기업공시서식 작성기준에 따라 제39기말 현재 이사, 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억 이상인 경우가 없으므로 개인별 보수지급금액 및 산정기준을 기재하지 아니하였습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 회사가 속해있는 당해 기업집단의 명칭 및 소속 회사의 명칭 - 단해그룹당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 단해그룹에 속한 계열회사로서 2016년 12월말 현재 단해그룹에는 전 사업년도말 대비 1개회사가 감소 하여, 4개의 해외 계열회사와 당사포함 7개의 국내 계열회사가 있습니다. 이중 상장사는 당사 1개사이고 나머지 회사는 모두 비상장 회사입니다. (2015.09.30 현재)

구분	회사수	회 사 명

상장사	1	(주)티피씨메카트로닉스

비상장사	11	(주)단해, (주)메카피아, (주)케이에스티(주)CEO뉴스, (주)나노모션테크놀러지, (주)에이스리니어, (주)TPC애니웍스상해단해과기 유한공사, 동죽무역(상해)유한공사Sonar Safty System Inc. TPC Pnumatics

나. 관계기업 및 자회사의 지분현황 (2016.12.31 현재) (단위:%)

피출자회사 출자회사	TPC	단해	에이스리니어	SSS	단해과기	동죽무역	메카피아	NMT	KST	CEO뉴스	TPC애니웍스

TPC	-	9.09	40.00	72.00	88.02	100	66.67	76.14	80.00	100.00	70.00

단해	10.29	-	-	20.00	11.98	-	-	-	-	-	-

에이스리니어	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TPC 뉴매틱스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

단해과기	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

동죽무역	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

메카피아	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NMT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CEO뉴스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TPC애니웍스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※상기 양식작성상 편의를 위하여 하기와 같이 약칭을 사용하여 작성하였습니다.

회사명	약 칭

(주)티피씨메카트로닉스	TPC

(주)단해	단해

(주)에이스리니어	에이스리니어

TPC Pneumatics	TPC 뉴매틱스

Sonar Safety Systems	SSS

상해단해과기유한공사	단해과기

동죽무역(상해)유한공사	동죽무역

(주)메카피아	메카피아

(주)나노모션테크놀러지	NMT

(주)케이에스티	KST

(주)시이오뉴스	CEO뉴스

(주)TPC애니웍스	TPC 애니웍스

다. 관련법상의 규제내용 등 해당사항 없습니다.

타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)단해	-	해외유통망확대	300	5	9	157	-	-	-	5	9	157	31,709	595

(주)에이스리니어	2013년 02월 27일	부품가공	40	8	40	40	-	-	-	8	40	40	575	5

TPC Pneumatics	-	해외유통망확대	2,939	2,400	98	1,596	-	-	-	2,400	98	1,596	2833	30

Sonar Safety System Inc	-	해외유통망확대	654	72	72	368	-	-	-	72	72	368	1232	35

상해단해과기유한공사	2004년 08월 05일	중국생산법인	4,395	0	88	4,941	-	-	-	0	88	4,941	18160	283

동죽무역(상해)유한공사	2007년 08월 17일	유통망확대	122	0	100	1,099	-	-	-	0	100	1,099	975	-62

(주)메카피아	2008년 06월 13일	교육,전자상거래	200	40	67	46	-	-	-	40	67	46	658	62

㈜나노모션테크놀로지	2009년 10월 13일	기술개발	750	74	76	653	-	-	-327	74	76	326	475	112

㈜케이에스티	2010년 06월 29일	원소재확보	400	64	80	400	-	-	-	64	80	400	1230	199

㈜시이오뉴스	2011년 03월 24일	홍보,마케팅	265	50	100	-	-	-	-	50	100	-	72	-26

(주)TPC애니웍스	2013년 10월 31일	3D프린터 사업	800	86	70	1,280	-	-	-1,280	86	70	-	87	2

합 계	-	-	10,580	0	0	-1,607	-	-	8,973	58,006	1,235
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

해당사항 없습니다.

나. 담보제공 내역해당사항 없습니다.

다. 채무보증 내역1) 지급보증(단위:외화)

회사명	보증처	지급보증금액	보증기간	내 용

상해단해과기(유)	수출입은행	USD 1,500,000	2015-10-15~2016-10-15	법인입보

하나은행	CNY 4,450,000	2016-05-16~2017-05-16	법인입보

하나은행	USD 930,000	2016-09-30~2017-03-31	외화지급보증서

2) 담보(단위:천원)

회사명	제공처	담보제공자산	장부가액	담보설정액

(주)시이오뉴스	하나은행	단기금융상품	254,000	151,800

라. 출자 및 출자지분 처분내역해당사항 없습니다.

마. 유가증권 매수 또는 매도 내역해당사항 없습니다.

바. 부동산 매매 내역해당사항 없습니다.

사. 영업 양수ㆍ도 내역해당사항 없습니다.

아. 자산양수ㆍ도 내역해당사항 없습니다.

자. 장기공급계약 등의 내역해당사항 없습니다.

2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용 (1) 당기와 전기 중 특수관계자와의 매출ㆍ매입 등 거래내역은 다음과 같습니다.

(당 기) (단위:천원)

구 분	매출 등	매입 등

제ㆍ상품매출	기 타	합 계	원재료ㆍ상품매입	기 타	합 계

종속기업

Sonar Safety System Inc.	-	-	-	22,831	-	22,831

상해단해과기유한공사	731,585	-	731,585	571,575	-	571,575

(주)나노모션테크놀러지	-	86,607	86,607	822,879	-	822,879

(주)케이에스티	-	-	-	584,562	-	584,562

(주)메카피아	22,735	8,956	31,691	33,020	21,400	54,420

(주)시이오뉴스	-	628	628	-	-	-

(주)애니웍스	123,488	-	123,488	140,925	124,680	265,605

소 계	877,808	96,191	973,999	2,175,792	146,080	2,321,872

관계기업

(주)단해	4,282,585	-	4,282,585	9,327,853	223,859	9,551,712

(주)에이스리니어	-	-	-	85,206	-	85,206

(주)씨엔에이치프라임	550,485	-	550,485	2,465	-	2,465

소 계	4,833,070	-	4,833,070	9,415,524	223,859	9,639,383

주요경영진	-	-	-	-	9,000	9,000

합 계	5,710,878	96,191	5,807,069	11,591,316	378,939	11,970,255

(2) 당기와 전기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	자금대여 거래

당 기	전 기

대 여	회 수	차 입	상 환

종속기업

(주)나노모션테크놀러지	63,018	252,490	-	-

(주)메카피아	37,312	10,000	4,300	4,300

(주)시이오뉴스	35,213	165	-	-

합 계	135,543	262,655	4,300	4,300

(3) 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다.

(당기말) (단위:천원)

구 분	채 권	채 무

단기매출채권	단기대여금및수취채권	기타채권	합 계	단기매입채무	기타채무	합 계

종속기업

Sonar Safety System Inc.	-	-	-	-	5,220	-	5,220

상해단해과기유한공사	2,278,522	-	-	2,278,522	247,961	-	247,961

(주)나노모션테크놀러지	-	854,346	491,925	1,346,271	107,117	-	107,117

(주)케이에스티	-	-	-	-	217,659	-	217,659

(주)메카피아	-	327,312	80,527	407,839	-	5,579	5,579

(주)시이오뉴스	-	35,049	1,997	37,046	-	-	-

(주)애니웍스	-	-	-	-	8,734	-	8,734

소 계	2,278,522	1,216,707	574,449	4,069,678	586,691	5,579	592,270

관계기업

(주)단해	1,763,450	-	27,058	1,790,508	3,751,688	28,009	3,779,697

(주)에이스리니어	-	-	-	-	19,675	-	19,675

(주)씨엔에이치프라임	130,596	-	-	130,596	1,980	-	1,980

소 계	1,894,046	-	27,058	1,921,104	3,773,343	28,009	3,801,352

주요경영진	-	40,000	-	40,000	-	-	-

합 계	4,172,568	1,256,707	601,507	6,030,782	4,360,034	33,588	4,393,622

(*) 시이오뉴스에 대한 대여금과 미수수익은 전액 손상인식하여 장부상 남아있는 잔액은 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황- 해당사항 없습니다.

1. 공시사항의 진행, 변경사항

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행상황

2013.9.25	주요사항보고서(전환사채권발행결정)	제6회 사모전환사채 발행(인수자:한국외환은행, 금액 10억원)	2013.09.25발행 납입 완료

2013.10.25	타법인주식 및 출자증권취득결정(자율공시)	3D프린터 제조회사인 (주)애니웍스에 8억원규모의 지분투자 결정	2013.10.30납입 및 지분취득 완료

2013.11.07	신규시설투자등	모션제어전용공장의 시설투자 결정(인천 오류동 소재, 투자규모 34억)	투자 종료기간 변경(1차 2014.6.30 →2014.7.312차 2014.7.31→2014.8.31)2014.8.10 투자 완료

2015.06.04	주요사항보고서(전환사채권발행결정)	제7회 사모전환사채 발행(인수자:신한은행, 금액 12억원)	2015.06.08발행 납입 완료

2.주주총회 의사록 요약

신고일자	기수	의사록 요약

2017.03.31	제39기정기주주총회	- 제1호 의안 제39기 재무제표(연결,별도) 및 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의건 →원안대로 승인 - 제2호 의안 이사보수한도 승인의 건(15억원) →원안대로 승인 - 제3호 의안 감사보수한도 승인의 건(2억원) →원안대로 승인

2016.03.30	제38기정기주주총회	- 제1호 의안 제38기 재무제표(연결,별도) 및 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의건 →원안대로 승인 - 제2호 의안 정관일부 변경의 건 (서울에서 인천으로 본점 소재지 이전, 스톡옵션조항 정비)→원안대로 승인 - 제3호 의안 이사선임의 건 *3-1. 이사 엄재윤 중임 *3-2. 사외이사 이승웅 신규선임→원안대로 승인 - 제4호 의안 감사선임의 건 (감사 신진철 중임) →원안대로 승인 - 제5호 의안 이사보수한도 승인의 건(15억원) →원안대로 승인 - 제6호 의안 감사보수한도 승인의 건(2억원) →원안대로 승인

2015.03.30	제37기정기주주총회	- 제1호 의안 제37기 재무제표(연결,별도) 및 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의건 →원안대로 승인 - 제2호 의안 정관일부 변경의 건(사업목적 추가등)→원안대로 승인 - 제3호 의안 이사선임의 건 *3-1. 이사 엄주섭 중임 *3-2. 이사 엄재웅 중임 *3-3. 사외이사 이승웅 신규선임→원안대로 승인 - 제4호 의안 이사보수한도 승인의 건(15억원) →원안대로 승인 - 제5호 의안 감사보수한도 승인의 건(2억원) →원안대로 승인

3. 중요한 소송사건 해당사항 없습니다. 4. 공모자금의 사용내역 해당사항 없습니다. 5. 채무보증 내역 IX. 이해관계자와의 거래내용의 1의 가 항목을 참고하시기 바랍니다. 6. 제재현황등 그 밖의 사항 해당사항 없습니다.

7. 단기 매매차익 미환수 현황당사는 공시대상 기간중 단기매매차익 발생사실을 증권선물위원회(금융감독원장)로부터 통보받은 바 없습니다. 8. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항 특이사항 없습니다.

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

제7회 사모전환사채	2015년 06월 08일	1,200,000	연구개발 및운영자금	연구개발 및 운영자금10억원	-

외국지주회사의 자회사 현황해당사항 없습니다.(2)합병등의 사후정보

1)합병등의 내역[(주)티피씨로보틱스 합병]ㆍ합병형태 : 흡수합병ㆍ합병배경 : 직교로봇등 모션콘트롤 사업의 경영 효율성 증대 ㆍ이사회 결의일 : 2012년 12월 14 일ㆍ합병승인 이사회(주주총회 갈음) : 2013년 01월 17일ㆍ합병기일 : 2013년 02월 19일

구분	합병회사	피합병회사

상호	주식회사 티피씨메카트로닉스	주식회사 티피씨로보틱스

소재지	서울 강서구 화곡동 111-84	부천 원미구 도당동 72-6

대표이사	엄재윤	이두영

합병비율	1	24.5885

※ 당사가 (주)티피씨로보틱스의 지분 100% 소유하고 있어, 합병신주 발행 없이 흡수합병하였습니다.

## 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

(주)티피씨로보틱스	매출액	4,993	-	5,170	3.54	-	-	-

영업이익	56	-	-12	121.43	-	-	판매실적 하락 및 원가상승으로 인한 수익성 하락

당기순이익	52	-	-41	178.85	-	-	판매실적 하락 및 원가상승으로 인한 수익성 하락

※ 2차년도(2013년) 경영실적은 해당 사업이 당사 모션사업부에 흡수되어 별도 구분이 불가합니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.