SM C&C 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 8명으로, 4명의 사내이사와 2명의 사외이사, 2명의 기타비상무이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사후보의 인적사항에 관해서는 주주총회 전 공시하고 있으며, 이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인되고 있습니다. 각 이사의 주요이력 및 업무분장은 『VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항의 1.임원 및 직원의 현황』을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요한 결의사항

회차	개최일자	의안 내용	가결여부	사내이사 및 기타비상무이사의 성명	사외이사의 성명

김동준(출석률80%)	남궁철(출석률100%)	남소영(출석률100%)	정호진(출석률100%)	이기영(출석률20%)	하민용(출석률66.6%)	송재승(출석률50%)	김민종(출석률100%)	조병규(출석률0%)	김재민(출석률100%)	이종철(출석률100%)

찬 반 여 부

1	03월 11일	제41기 재무제표(연결) 승인의 건내부회계(내부통제)제도 운영에 대한 점검 결과 보고의 건정관 일부 변경의 건주식매수선택권 부여의 건제41기 정기주주총회 소집결의의 건자기 거래 계약 승인의 건스탁 그랜트 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

2	03월 11일	자기주식처분 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

3	03월 26일	제41기 정기주주총회 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성

4	06월 01일	본점 이전의 건지점 이전의 건자기 거래 계약 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

5	07월 26일	브랜드 사용 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

* 2021년 3월 2일 사외이사 조병규가 일신상의 사유로 자진 중도사임하였습니다.* 2021년 3월 30일 정기주주총회에서 사내이사 남소영이 재선임, 사외이사 이종철, 기타비상무이사 송재승이 신규 선임되었으며, 사외이사 김민종이 임기만료에 따른 퇴임, 기타비상무이사 하민용이 일신상의 사유로 자진 중도사임하였습니다.

다. 이사회 내의 위원회 구성 현황당사는 본 보고서 작성기준일 현재 이사회 내에 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 라. 이사회 내의 위원회 활동 내역당사는 본 보고서 작성기준일 현재 이사회 내에 위원회를 구성하고 있지 않으며, 이에 해당사항이 없습니다. 마. 이사의 독립성(1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사후보의 인적사항에 관해서는 관련 법규에 따라 주주총회 전 공시를 통해 주주와 이해관계자에게 성실히 알리는 등 책임있는 경영을 하고 있습니다.이사 후보 선정과 관련된 내부 지침은 별도로 없으나 이사회는 이사 후보자의 독립성,전문성, 경력, 직무관련성을 신중히 평가하여 당사의 정관과 관련법규를 준용하여 선정하고 있습니다. 또한 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.(2) 사외이사의 선임사외이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 사외이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 사외이사후보의 인적사항에 관해서는 관련 법규에 따라 주주총회 전 공시를 통해 주주와 이해관계자에게 성실히 알리는 등 책임있는 경영을 하고 있습니다.사외이사 후보 선정과 관련된 내부 지침은 별도로 없으나, 이사회는 사외이사 후보자의독립성, 전문성, 경력, 직무관련성을 신중히 평가 후 당사의 정관과 관련법규를 준용하여 선정하고 있습니다.사외이사의 선정과 관련한 사외이사후보추천위원회는 별도로 설치되어 있지 않습니다.

(3) 이사 선임 및 구성현황

(기준일 : 2021년 9월 30일 현재)

구 분	성 명	추천인	선임배경 및 활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계	임기	연임(횟수)

사내이사	김동준	이사회	공동대표이사	해당없음	특수관계인	3년	연임(2회)

남궁철	이사회	공동대표이사	특수관계인	3년	-

남소영	이사회	前 SM엔터테인먼트 공동대표이사	임원	3년	연임(3회)

정호진	이사회	광고사업부문장	특수관계인	3년	-

사외이사	김재민	이사회	경영자문	특수관계인	3년	연임(2회)

이종철	이사회	경영자문	특수관계인	3년	신규선임

기타비상무이사	이기영	이사회	경영자문	특수관계인	3년	-

송재승	이사회	경영자문	특수관계인	3년	신규선임

* 2021년 3월 2일 사외이사 조병규가 일신상의 사유로 자진 중도사임하였습니다.* 2021년 3월 30일 정기주주총회에서 사내이사 남소영이 재선임, 사외이사 이종철, 기타비상무이사 송재승이 신규 선임되었으며, 사외이사 김민종이 임기만료에 따른 퇴임, 기타비상무이사 하민용이 일신상의 사유로 자진 중도사임하였습니다.

(4) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회는 이사로 구성하며, 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 익일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 소집을 요구한 다른 이사들이 연명으로 이사회를 소집할 수 있다.④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.(5) 이사회의 권한과 그 내용상법 제393조 및 정관 제 33조에 의거, 이사회는 회사업무 중요사항 결의, 지배인의 선임 또는 해임, 지점의 설치, 이전 또는 폐지와 이사의 집무집행을 감독합니다.

바. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	2	1	-	1

성 명	주 요 경 력	최대주주 등과의 이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

김재민	前 한국 Microsoft 대표이사, 사장	해당사항 없음	-	-

이종철	前 한국도심공항 대표이사	해당사항 없음	-	신규선임

* 2021년 3월 2일 사외이사 조병규가 일신상의 사유로 자진 중도사임하였습니다. * 2021년 3월 30일 사외이사 김민종이 임기만료에 따라 퇴임하였으며, 사외이사 이종철이 신규 선임되었습니다.

(2) 사외이사 지원조직에 관한 사항사외이사와 직무수행을 위한 별도의 지원조직은 현재 구성되어 있지 않습니다. 다만,회사내 관리조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 사전에 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(3) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회에서 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고질의응답하였으며, 향후 필요 시 교육을 실시할 계획입니다.