대동스틸 분기보고서 (2026.03)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항 (가) 이사회의 권한 내용

① 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 운영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의, 결정 ② 이사회는 이사의 직무집행을 감독 ③ 이사회는 각 이사가 직무를 수행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나 할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있음. ④ 전항의 경우 이사회는 그 사안에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경을 요구할 수 있음

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부

① 이사 후보 인적사항 공시여부 : 증권거래법 제191조의10의 규정에 의거 이사 후보자의 성명, 약력, 추천인 등에 관한 사항을 통지 및 전자공시하고 있습니다.

② 주주추천여부 : 해당사항 없음(다) 사외이사 후보 추천위원회 설치 및 구성 현황

- 해 당 사 항 없 음

(라) 이사의 손해배상책임보험 가입여부

- 해 당 사 항 없 음(2) 이사회의 운영에 관한 사항

(가) 이사회 운영규정의 주요내용

구 성	이사 전원(4명)으로 구성 (사외이사 1명)

의 장	의장은 대표이사로 함 (직무대행 순위 명시 ).

소집권자	대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 소집할 수 있음단, 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

소집절차	회의일시를 정하고 일주일 전에 이를 각 이사에게 통지단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 경우에는 소집절차를 생략할 수 있음

결의방법	이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 하며, 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 않고 모든 이사가 동영상 및 음성 등을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 의결에 참가하는 것을 허용함. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

부의사항	- 주주총회에 관한 사항 : 주총 소집결정, 회의목적사항 결정 등- 경영에 관한 사항 : 년간 경영계획의 승인 등- 재무에 관한 사항 : 주식 및 사채의 발행, 일정 규모 이상의 출자·지급보 증 ·차입 등- 이사에 관한 사항 : 대표이사의 선정, 이사 업무위촉 등- 기타 : 이사회 운영규칙의 개폐, 이사회내 위원회 구성·운영에 관한 사항, 기 타 회사의 업무집행에 관한 사항 등

의사록	이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하며, 의사록에는 안건, 경과 요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대하는 이유를 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인또는 서명하여야 함.

(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2025.02.17	제52기 대표이사및 내부회계관리자의 운영실태보고서 승인의 건	가결	-

2	2025.02.24	제 52기 재무제표 승인의 건, 제52기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

3	2025.03.11	자기주식 보고서 승인의 건	가결	-

4	2025.04.21	2025년 특별상영 지급의건	가결	-

5	2025.07.23	2025년 특별상영 지급의건	가결	-

6	2025.08.08	산업은행 차입약정 연장의 건	가결	-

7	2025.08.20	2025년 임원 연봉 조정의 건	가결	-

8	2025.09.22	자기주식 처분의 건	가결	-

9	2025.10.10	산업은행 기일도래 운영자금대출 20억 대환의 건	가결	-

10	2025.10.10	우리은행 포스코협력 기업 20억 운영자금 대출의 건	가결	-

11	2026.01.15	주식소각 결정의 건	가결	-

12	2026.01.15	자기주식 처분 결의의 건	가결	-

13	2026.02.04	제53기 대표이사및 내부회계관리자의 운영실태보고서 승인의 건	가결	-

14	2026.02.24	제 53기 재무제표 승인의 건, 제52기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

15	2026.03.11	자기주식 보고서 승인의 건	가결	-

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	의안내용	찬반여부

1	2025.02.17	1	제52기 대표이사및 내부회계관리자의 운영실태보고서 승인의 건	찬성

2	2025.02.24	1	제 52기 재무제표 승인의 건, 제52기 정기주주총회 소집의 건	찬성

3	2025.03.11	1	자기주식 보고서 승인의 건	찬성

4	2025.04.21	1	2025년 특별상영 지급의건	-

5	2025.07.23	1	2025년 특별상영 지급의건	찬성

6	2025.08.08	1	산업은행 차입약정 연장의 건	찬성

7	2025.08.20	1	2025년 임원 연봉 조정의 건	찬성

8	2025.09.22	1	자기주식 처분의 건	찬성

9	2025.10.10	1	산업은행 기일도래 운영자금대출 20억 대환의 건	찬성

10	2025.10.10	1	우리은행 포스코협력 기업 20억 운영자금 대출의 건	찬성

11	2026.01.15	1	주식소각 결정의 건	찬성

12	2026.01.15	1	자기주식 처분 결의의 건	찬성

13	2026.02.04	1	제53기 대표이사및 내부회계관리자의 운영실태보고서 승인의 건	찬성

14	2026.02.24	1	제 53기 재무제표 승인의 건, 제52기 정기주주총회 소집의 건	찬성

15	2026.03.11	1	자기주식 보고서 승인의 건	찬성

(라) 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역- 해 당 사 항 없 음

(마) 이사의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

직명	성명	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주등과이해관계	임기	연임여부

대표이사	임형기	이사회	경영총괄	없음	최대주주	3년	연임

대표이사	임주희	이사회	업무총괄	없음	특수관계인	3년	연임

사내이사	임지현	이사회	관리총괄	없음	특수관계인	3년	신규

사외이사	주요식	이사회	사외이사	없음	없음	3년	신규

(바) 사외이사의 전문성당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 회사 내 지원조직은 있지 않으나, 재무그룹에서 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.당사의 사외이사는 산업 분야의 전문가로서 이사로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다.

(사) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

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사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

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