eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
유라테크 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 32 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4월 1일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 유라테크
대 표 이 사 : 엄대열
본 점 소 재 지 : 세종특별자치시 전동면 아래깊은내길 25
(전 화)070-7878-3500
(홈페이지) http://www.yuratech.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명)엄대열
(전 화)070-7878-1520
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 유라테크라고 표기합니다. 또한 영문으로는 YURA TECH. CO., LTD.(약호 YURA TECH)라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간당사는 1987년 5월 7일에 설립되었습니다. 또한 회사의 주식이 2001년 1월 11일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 세종특별자치시 전동면 아래깊은내길 25전화번호 : 070-7878-3500홈페이지 : http://www.yuratech.co.kr 라. 중소기업 해당여부당사는 해당사항 없습니다. 마. 사업의 주요내용당사는 자동차용 점화 코일, 점화 플러그를 제조 판매하는 자동차부품전문업체입니다. 주요고객으로는 현대/기아자동차, 현대모비스 등으로 안정적인 매출이 이루어지고 있습니다. 2010년부터 당사가 도입한 K-IFRS에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 일조승우 무역유한공사가 영위하는 사업은 자동차부품의 수출입과 도매 등 소싱 및 판매입니다. 기타 자세한 사항은 Ⅱ.사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항유라테크는 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 1개의 종속회사(일조승우무역유한공사)를 소유하고 있습니다. 종속회사 일조승우 무역유한공사는 2012년 10월에 설립되어 중국 산동 일조시에 위치하며 당사가 보유한 지분율은 100%입니다. 사. 연결대상 종속회사 개황 1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

일조승우무역유한공사	2012.10	중국 산동성 일조시 경제기술개발구 임기남로 391호	자동차 부품수출입, 도매	13,159	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호13) 지분 100.00% 소유	해당(자산총액의 10%이상)

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

- 연결대상회사 변동사항 없습니다.

1-2. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

주권상장법인	2001년 01월 11일	해당사항없음	해당사항없음

아. 신용평가최근 3년간 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다.

평가일	평가대상	평가대상 신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2018.04.20	기업신용평가	A-	NICE신용평가정보(주)(AAA~R)	정기평가

2017.04.26	기업신용평가	A-	NICE신용평가정보(주)(AAA~R)	정기평가

2016.04.19	기업신용평가	A-	NICE신용평가정보(주)(AAA~R)	정기평가
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 주요 연혁(1) 본점소재지 및 변경1987년 05월 충청남도 연기군 전동면 노장리 404-13 2003년 04월 충청남도 연기군 전동면 심중리 502-12012년 07월 세종특별자치시 전동면 아래깊은내길 25 (행정구역변경 및 도로명 주소) (2) 지배회사 최근 5년간 주요 연혁2012년 02월 조사모범납세자 지정 (국세청)2012년 10월 일조승우 무역유한공사설립 (중국법인)2014년 10월 현대글로비스 우수협력사 "대상" 수상2015년 03월 모범납세자의 날 대통령상 수상2015년 11월 2015년 KD우수협력사"최우수상" (현대글로비스)2016년 03월 지방세 성실납세자 표창 수상 2018년 03월 IATF 16949 인증획득 2018년 07월 유라페더럴모굴세종 이그니션 유한합작회사 설립 ( 3 ) 종속회사 최근 5년간 주요 연혁2012년 10월 일조승우 무역유한공사 설립 (중국법인) 나. 경영진의 중요한 변동당사는 2016년 12월 엄병윤 대표이사의 사임으로 기존 각자 대표이사체제에서 엄대열 대표이사의 단독 대표이사체제로 전환하였습니다. 다. 상호의 변경당사는 2007년 12월 28일 주식회사 세림테크에서 주식회사 유라테크로 상호를 변경하였습니다. 기업 이미지를 제고하고자 변경하였습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증가(감자)현황증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 천주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1987년 05월 07일	현물출자	보통주	78	10,000	10,000	-

1994년 11월 25일	유상증자(주주배정)	보통주	50	10,000	10,000	-

2000년 07월 28일	무상증자	보통주	122	10,000	10,000	-

2000년 08월 21일	주식분할	보통주	5,000	500	500	-

2000년 12월 28일	유상증자(일반공모)	보통주	2,200	500	2,100	-

2005년 03월 08일	무상증자	보통주	4,320	500	500	-

※ 제32기 현재 자본금 변동사항 없습니다.

나. 주식관련사채 발행제출일 기준 현재 주식관련 사채발행이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

당사는 2018년 12월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 11,520,000주입니다. 자기주식수 67,048주를 제외한 11,452,952주는 유통주식수입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,520,000	-	11,520,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	0	-	0	-

1. 감자	0	-	0	-

2. 이익소각	0	-	0	-

3. 상환주식의 상환	0	-	0	-

4. 기타	0	-	0	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,520,000	-	11,520,000	-

Ⅴ. 자기주식수	67,048	-	67,048	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,452,952	-	11,452,952	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 11,520,000주이며, 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 67,048주이며 동 주식수를 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 11,452,952주입니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,520,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	67,048	자기주식

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,452,952	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 또한 2001년 1월 코스닥 상장이후 매년 지속적으로 배당을 실시하고 있습니다. 배당성향 기준으로 2016년도 15.8%, 2017년도 21.3%, 2018년도 16.6% 의 배당을 실시하였습니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제32기	제31기	제30기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	4,480	3,501	9,789

(별도)당기순이익(백만원)	5,561	2,597	7,948

(연결)주당순이익(원)	391	306	855

현금배당금총액(백만원)	744	744	1,546

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	16.6	21.3	15.8

현금배당수익률(%)	보통주	1.1	1.0	1.0

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	65	65	135

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

1.연결재무제표(K-IFRS)에 관한 사항 가. 요약연결재무정보

당사의 제32기, 제31기, 제30기 연결재무제표는 한국채택국제회계 기준(K-IFRS)에 따른 외부감사(검토)를 받은 연결재무제표입니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 32 기(2018년도)	제 31 기(2017년도)	제 30 기(2016년도)

[유동자산]	61,143	63,361	59,828

ㆍ현금및현금성자산	19,665	15,303	11,122

ㆍ매출채권	20,448	22,742	24,482

ㆍ기타채권	3,048	2,968	3,466

ㆍ재고자산	17,177	21,638	19,680

ㆍ기타자산	805	710	1,078

[비유동자산]	68,336	68,051	71,427

ㆍ장기금융상품	214	182	149

ㆍ기타채권	322	209	194

ㆍ기타금융자산	2,379	3,134	2,937

ㆍ관계기업투자	16,609	8,733	9,403

ㆍ유형자산	46,780	52,959	55,578

ㆍ무형자산	1,215	1,316	1,569

ㆍ이연법인세자산	817	1,518	1,597

자산총계	129,479	131,412	131,255

[유동부채]	18,765	22,230	20,711

[비유동부채]	2,680	5,646	9,021

부채총계	21,445	27,876	29,732

[자본금]	5,760	5,760	5,760

[연결자본잉여금]	1,138	1,138	1,138

[연결기타자본]	-176	-176	-176

[연결기타포괄손익누계액]	2,370	1,172	1,968

[연결이익잉여금]	98,942	95,642	92,833

[소수주주지분]	0	0	0

[지배주주 소유주지분]	108,034	103,536	101,523

[비지배지분]	0	0	0

자본총계	108,034	103,536	101,523

2018.1.1~2018.12.31	2017.1.1~2017.12.31	2016.1.1~2016.12.31

매출액	198,177	193,904	211,190

영업이익	434	1,372	9,002

법인세비용차감전순이익	5,512	4,169	12,224

당기순이익	4,480	3,501	9,789

지배회사지분순이익	4,480	3,501	9,789

소수주주지분순이익	0	0	0

총포괄이익	5,243	3,560	9,317

주당순이익(원)	391	306	855

연결에 도합된 회사 수	1	1	1

-연결대상 종속기업의 현황(1) 당기말 현재 회사의 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

종속기업명	주요영업활동	소재지	소유지분율	자본금	결산월

일조승우무역유한공사	자동차 부품 수출입, 도매	중국 일조	100%	USD 800,000	12월

(2) 종속기업의 변동내역당기 중 종속기업의 변동내역없습니다.

구분	종속기업명	사유

증가	-	-

감소	-	-

(3) 종속기업의 요약재무정보 (단위:원)

회 사 명	금 액

일조승우무역유한공사	자산총액	13,159,386,880

부채총액	3,377,638,096

매출액	29,435,344,457

당기순이익	984,005,601

2.재무제표 (K-IFRS) 에 관한 사항 가. 요약 재무정보

당사의 제32기, 제31기, 제30기 재무제표는 한국채택국제회계 기준(K-IFRS)에 따른 외부감사(검토)를 받은 별도재무제표입니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 32 기(2018년도)	제 31 기(2017년도)	제 30 기(2016년도)

[유동자산]	51,021	54,013	51,090

ㆍ현금및현금성자산	12,311	9,547	5,750

ㆍ매출채권	20,078	21,833	23,060

ㆍ기타채권	3,030	2,849	3,210

ㆍ재고자산	14,935	19,150	18,049

ㆍ당기법인세자산	0	0	7

ㆍ기타자산	667	634	1,014

[비유동자산]	64,015	63,504	66,270

ㆍ장기금융상품	215	182	149

ㆍ기타채권	322	209	194

ㆍ기타금융자산	2,379	3,134	2,936

ㆍ종속기업 및 관계기업투자	10,399	2,541	2,541

ㆍ유형자산	46,774	52,868	55,576

ㆍ무형자산	1,096	1,316	1,569

ㆍ이연법인세자산	2,830	3,254	3,305

자산총계	115,036	117,517	117,360

[유동부채]	18,065	21,377	19,905

[비유동부채]	2,680	5,646	9,021

부채총계	20,745	27,023	28,926

[자본금]	5,760	5,760	5,760

[자본잉여금]	1,138	1,138	1,138

[기타자본]	-176	-176	-176

[기타포괄손익누계액]	1,275	1,860	1,704

[이익잉여금]	86,294	81,912	80,008

자본총계	94,291	90,494	88,434

종속.관계.공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2018.1.1~2018.12.31	2017.1.1~2017.12.31	2016.1.1~2016.12.31

매출액	192,246	188,994	201,703

영업이익	(984)	197	6,414

법인세비용차감전순이익	6,581	2,692	9,741

당기순이익	5,561	2,597	7,948

총포괄이익	4,541	3,606	7,948

주당순이익(원)	486	227	694
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개요당사는 자동차용 점화 코일, 점화 플러그를 제조 판매하는 자동차부품전문업체입니다. 주요고객으로는 현대/기아자동차, 현대모비스 등으로 안정적인 매출이 이루어지고 있습니다. 한국자동차산업협회의 자동차 산업 동향 통계자료에 따르면 2018년 자동차시장의 실적은 생산과 수출이 3년 연속 감소하였으며, 내수는 소폭 상승한 것으로 집계되었습니다. 한국지엠 군산공장의 생산중단 등으로 인하여 생산량이 감소되었으며, 특히 중국과 미국시장에서 현대기아차의 수출감소가 주요인으로 꼽힙니다. 또한 업계예측에 따르면 자동차 산업의 내수침체가 2019년까지 계속 이어질 것으로 분석하였습니다.

당사는 이러한 글로벌 환경의 변화에 적응하기 위하여 품질강화에 더욱 주력하였으며, 당사만의 마케팅 노하우를 이용하여 지난 한해 동안 연결재무제표 기준 매출액은 전년대비 2.2% 증가한 1,982억원을 달성하였습니다. 하지만 원가개선을 지속적으로 추진하였으나 기대에 못미치는 성과를 거두었습니다. 영업이익은 전년대비 68.3% 감소한 4억원을 기록하였지만, 당기순이익은 28.0% 증가한 45억원의 실적을 거두었습니다. 이러한 경영 실적은 최저임금의 인상 등 원가상승으로 인한 영업이익 감소가 반영된 것입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 자산총계은 연결재무정보기준으로 전년대비 1.5% 감소한 1,295억 원이며, 부채총계는 23.1% 감소한 215억원을 시현하였습니다. 자본총계는 4.3% 증가한 1,080억원입니다. 당사의 지난 2사업연도의 연결 재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위: 백만원)

구 분	제 32 기(2018년도)	제 31 기(2017년도)	증감율(%)

[유동자산]	61,143	63,361	-3.5

ㆍ현금및현금성자산	19,665	15,303	28.5

ㆍ매출채권	20,448	22,742	-10.1

ㆍ기타채권	3,048	2,968	2.7

ㆍ재고자산	17,177	21,638	-20.6

ㆍ기타자산	805	710	13.4

[비유동자산]	68,336	68,051	0.4

ㆍ장기금융상품	214	182	17.6

ㆍ기타채권	322	209	54.1

ㆍ기타금융자산	2,379	3,134	-24.1

ㆍ관계기업투자	16,609	8,733	90.2

ㆍ유형자산	46,780	52,959	-11.7

ㆍ무형자산	1,215	1,316	-7.7

ㆍ이연법인세자산	817	1,518	-46.2

자산총계	129,479	131,412	-1.5

[유동부채]	18,765	22,230	-15.6

[비유동부채]	2,680	5,646	-52.5

부채총계	21,445	27,876	-23.1

[자본금]	5,760	5,760	0.0

[연결자본잉여금]	1,138	1,138	0.0

[연결기타자본]	-176	-176	0.0

[연결기타포괄손익누계액]	2,370	1,172	102.2

[연결이익잉여금]	98,942	95,642	3.5

[소수주주지분]	0	0	0.0

[지배주주 소유주지분]	108,034	103,536	4.3

[비지배지분]	0	0	0.0

자본총계	108,034	103,536	4.3

※ 상기 제32기, 제31기 요약 연결재무상태표는 한국채택국제회계 작성기준에 따라 작성되었습니다.나. 영업실적2018년도 매출액은 연결 재무정보 기준으로 1,982억원을 달성하여 작년 매출액 1,939억원 대비 2.2% 증가하였습니다. 영업이익은 4억원으로 전년대비 68.4% 감소하였으며, 당기순이익은 45억원으로 전년대비 27.9% 증가했습니다.당사의 지난 2사업연도의 연결 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위: 백만원)

과목	제 32 기(2018년도)	제 31 기(2017년도)	증감율(%)

매출액	198,177	193,904	2.2

매출총이익	11,161	11,015	1.3

판매비와 관리비	10,727	9,643	11.2

영업이익	434	1,372	-68.4

법인세차감전순이익	5,512	4,169	32.2

법인세비용	1,032	668	54.5

당기순이익	4,479	3,501	27.9

※ 상기 제32기, 제31기 요약 연결손익계산서는 한국채택국제회계 작성기준에 따라 작성되었습니다.4. 유동성 및 자금조달과 지출

구분	비 율(%)

제 32 기(2018년도)	제 31 기(2017년도)	증감율(%)

유동비율	326	285	41.0

부채비율	20	27	-7.0

유동비율은 기업이 보유하는 지급능력 또는 그 신용능력을 판단하기 위하여 쓰이는 것으로 신용 분석적 관점에서는 기업의 재무건전성을 파악할 수 있는 중요한 지표입니다. 당사의 유동비율은 326%로 전년대비 41.0% 증가하여 채무지급 및 신용 능력이 높아졌음을 알 수 있습니다. 부채비율은 기업의 자본구조 안정성을 따지는 중요지표로써 보통 100% 이하가 되어야 양호하다고 볼 수 있습니다. 당사의 부채비율은 전년대비 7% 감소한 20%로 자본구조가 안정적인 상태라고 판단할 수 있습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.1) 연결기준

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제32기(당기)	신성회계법인	적정	지적사항 없음

제31기(전기)	신성회계법인	적정	지적사항 없음

제30기(전전기)	신성회계법인	적정	지적사항 없음

2) 별도기준

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제32기(당기)	신성회계법인	적정	지적사항 없음

제31기(전기)	신성회계법인	적정	지적사항 없음

제30기(전전기)	신성회계법인	적정	지적사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제32기(당기)	신성회계법인	반기검토보고서, 기말감사보고서별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	61,000	670시간

제31기(전기)	신성회계법인	반기검토보고서, 기말감사보고서별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	61,000	678시간

제30기(전전기)	신성회계법인	반기검토보고서, 기말감사보고서별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	61,000	670시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제32기(당기)	-	-	-	-	-

제31기(전기)	-	-	-	-	-

제30기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 내부통제 및 내부회계관리제도에 관한 사항감사인은 공시 대상기간에 대한 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서를 검토하였으며, 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 2명의 상근이사, 2명의 사외이사, 2명의 기타비상무이사로 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. (1) 이사회의 권한 내용

영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도, 영업 전부의 임대 또는 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약 등 관계 법령이나 정관으로 주주총회의 결의사항으로 되어있는 사항을 제외하고는 회사의 업무집행에 관한 사항에 관하여 의사결정을 합니다.

(2) 이사회 운영규정의 주요내용

-이사회는 이사로 구성하며 회사업무의 중요사항을 결정한다.-이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1주일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

(3) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	해당법인과의최근3년간 거래내역	대내외 교육 참여현황	비 고

이용도	(현)유라테크 사외이사(전)현대제철 고문	-	-	-

배원기	(현)유라테크 사외이사(전)현대파텍스 대표이사	-	-	-

(4) 사외이사가 아닌 이사 현황

성 명	주 요 경 력	해당법인과의최근3년간 거래내역	대내외 교육 참여현황	비 고

엄병윤	(현)유라테크 사내이사	-	-	-

엄대열	(현)유라테크 대표이사	-	2018년 제3차 공시담당임원 전문연수 (10월 19일)2017년 제3차 공시담당임원 전문연수 (10월 20일)2016년 하반기 공시담당임원 전문연수 (10월 13일)2015년 하반기 공시담당임원 전문연수 (10월 15일)	-

이정연	(현)유라테크 기타비상무이사	-	-	-

이거연	(현)유라테크 기타비상무이사	-	-	-

※ 사외이사후보 추천위원회 설치 및 구성현황은 없음 나. 이사회 주요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사김 정 호(출석률90%)	사외이사이 용 도(출석률100%)

1	2018.02.28	2017년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성

2	2018.03.08	제31기 재무제표 확정의 건 및 현금배당 지급의 건	가결	찬성	찬성

3	2018.03.08	제31기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성

4	2018.03.19	스파크플러그 합작투자 유한회사 현금 및 현물 출자 승인의 건	가결	불참	찬성

5	2018.04.16	타법인 주식 취득 일자 변경 건	가결	-	찬성

6	2018.07.16	타법인 주식 취득 일자 변경 건	가결	-	찬성

7	2019.02.18	2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	-	찬성

8	2019.03.07	제32기 재무제표 확정의 건 및 현금배당 지급의 건	가결	-	찬성

9	2019.03.07	제32기 정기주주총회 소집의 건	가결	-	찬성

※ 2018년 사업연도부터 공시서류 작성일까지의 이사회 활동내역입니다.※ 배원기 사외이사는 제32기 정기주총에서 신규선임되었습니다. ※ 김 정호 사외이사는 2018년 4월 10일 중도퇴임하였습니다. 다. 이사회내 위원회당사는 감사위원회를 설치하여 회사의 회계와 업무를 감사하고 있습니다. 자세한 사항은 "2. 감사제도에 관한 사항" 을 참조하시기 바랍니다.

라. 이사의 독립성당사는 이사회가 추천한 이사 후보자를 주주총회에서 승인 받고 있습니다. ※ 이사의 현황

이 사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

엄병윤	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영총괄	-	특수관계인

엄대열	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영총괄	-	본인

이용도	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신업무를 수행하기 위함	경영지원	-	-

이거연	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신업무를 수행하기 위함	경영지원	-	특수관계인

이정연	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신업무를 수행하기 위함	경영지원	-	특수관계인

배원기	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신업무를 수행하기 위함	경영지원	-	-

※2019년 3월 22일 제32기 정기주총 종료 후, 신규선임 이사 현황 반영한 사항입니다.

마. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

-	-	-	-	-

※ 대상기간 중 교육실시 내역이 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항 당사는 상법상 감사위원회 설치대상이 아니나, 상장 이후 주주의 권익보호와 투명한 경영활동을 위하여 2015년 3월 25일 이사회 산하에 감사위원회를 설치하여 사업보고서 제출일 현재까지 제반규정에 의거 충실히 운영하고 있습니다. 당사는 사외이사인 감사위원회 위원 2인 및 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 1인으로 구성된 감사위원회를 설치하여 운영되고 있습니다.

구분	내용

구성	제45조(감사위원회의 구성)
① 회사는 감사에 갈음하여 제42조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.
② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 한다.
③ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 「상법 시행령」 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

직무	제47조 (감사위원회의 직무 등)
① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사위원회는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을 선임한다
④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

※출처: 정관 제6장 감사위원회 나. 감사위원회(감사)의 인적사항 및 사외이사 여부

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회	사외이사 2명 및기타비상무이사 1명	이용도배원기이거연	회사의 감사위원회 위원으로 감시, 통제기능	-

성 명	주 요 경 력	비 고

이용도	(현)유라테크 사외이사(전)현대제철 고문(전)현대제철 부회장	-

이거연	(현)유라테크 기타비상무이사(전)여의주 공동대표	-

배원기	(현)유라테크 사외이사(전)현대파텍스 대표이사(전)현대자동차 경영기획실장	-

※ 배원기 감사위원은 제32기 정기주총에서 신규선임되었습니다. 다. 감사위원회의 독립성당사는 상법 제542조의11, 제542조의12 등의 관련규정에 의거하여 감사위원회를 설치하였으며, 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하였습니다. 당사는 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

3명 이상의 이사로 구성	충족 (3명)	상법 제415조의 2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2이상	충족 (3명중 2명 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족 (배원기 이사)	상법 제542조의 11 제2항

감사위원회 대표는 사외이사	충족 (이용도 이사)

※ 2019년 3월 22일 배원기 감사위원의 신 규 선임으로 인하여 선출기준에 충족하였습니다. 라. 감사위원회의 주요 활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	김 정 호(출석률 0%)	이 용 도(출석률100%)	이 거 연(출석률100%)

1	2019.02.18	2018년도 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태보고의 건	가결	-	찬성	찬성

※ 김 정호 감사위원은 2018년 4월 10일 중도퇴임하였습니다.

마. 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

-	-	-	-	-

※ 대상기간 중 교육실시 내역이 없습니다.

바. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

관리팀	7	대리 2명 (평균 4년)주임 1명 (1년)사원 4명 (평균 1년)	당사 주요 경영 지침에 대한 지원

사. 준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

※ 해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

보고서 작성일 현재 기준, 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 기타 이밖에 소수주주권 행사, 경영권 경쟁에 관해선 해당사항없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

2018년 12월 31일 현재 당사의 최대주주 및 특수관계인의 보유주식수 및 지분율은 다음과 같습니다.

1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

엄대열	본인	보통주	4,736,637	41.12	4,736,637	41.12	-

엄병윤	특수관계인	보통주	2,970,433	25.78	2,970,433	25.78	-

이숙연	특수관계인	보통주	321,127	2.78	321,127	2.78	-

계	보통주	8,028,197	69.68	8,028,197	69.68	-

우선주	0	0	0	0	-

기타	0	0	0	0	-

2) 최대주주에 관한 사항당기말 현재 당사의 최대주주는 엄대열 이사이며, 공시대상 기간동안 변동내역은 없습니다.

성 명	직위	최근5년간 주요직무	겸직	비고

엄대열	유라테크 대표이사	경영 총괄	일조승우무역 유한공사 동사장	-

2. 주식분포현황 공시서류작성 기준일 현재 최대주주를 제외하고 5%이상 지분을 보유하고 있는 주주는 엄병윤 ( 2,970,433주, 25.78%) 입니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	엄대열	4,736,637	41.12	-

엄병윤	2,970,433	25.78	-

우리사주조합	803	0.01	-

3. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,383	99.91	3,491,803	30.31	-

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	주1)

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권,오십주권,일백주권,오백주권,일천주권,일만주권의 8종

명의개서대리인	국민은행

주주의 특전	-	공고게재	당사 홈페이지(www.yuratech.co.kr)

주1) 정관 제 9조① 이 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정 할 수 있다. 1. 주권을 한국거래소 상장 또는 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 4. 상법 제542조의3 규정에 의하여 주식매입 선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16 규정에 의하여 주식 예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 7. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우8. 회사가 경영상의 필요에 따라 국내외의 합작회사, 기술제공회사, 원료 또는 부품제공회사 등 기타 사업상 제휴관계를 맺고 있는 회사에게 신주를 발행하는 경우 ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

5. 주가 및 주식거래실적 (단위 : 주, 원)

종 류	18년07월	18년08월	18년09월	18년10월	18년11월	18년12월

A048430	최 고	8,360	7,660	7,340	7,160	6,340	6,220

최 저	7,280	7,290	7,070	5,100	5,420	5,610

월간거래량	1,778,766	316,570	241,528	9,477,080	3,881,179	3,563,968
1. 임원 및 직원의 현황

1) 임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

엄병윤	남	1941.02	사내이사	등기임원	상근	업무총괄	서울대학교 외교학과서울경제신문	2,970,433	0	최대주주의 특수관계인	31년 3개월	2020.03.31

엄대열	남	1967.11	대표이사	등기임원	상근	업무총괄	미 오하이오 주립대조지워싱턴대 MBA현대전자	4,736,637	0	최대주주	18년 9개월	2020.03.31

이용도	남	1948.03	사외이사	등기임원	비상근	경영지원 및 감사위원	인하공대 기계과현대제철 고문현대제철 부회장	0	0	-	1년 7개월	2020.03.31

배원기	남	1957.02	사외이사	등기임원	비상근	경영지원 및 감사위원	현대파텍스 대표이사현대자동차 경영기획실장	0	0	-	-	2022.03.22

이거연	남	1945.01	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영지원 및 감사위원	중앙대학교 경상대 여의주 공동대표	0	0	최대주주의 특수관계인	3년 9개월	2020.03.31

이정연	여	1952.07	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영지원	서울대학교 미술대 Columbia university 박사SADI 정교수 및 부학장	0	0	최대주주의 특수관계인	3년 9개월	2020.03.31

이익희	남	1956.12	사장	미등기임원	상근	업무총괄	울산대학교 기계공학과학과	0	0	-	1년 7개월	-

한상무	남	1953.12	고문	미등기임원	상근	고문	-	4,258	0	-	-	-

강용규	남	1961.06	상무이사	미등기임원	상근	기술연구소총괄	아주대학교 경영학과	0	0	-	2년 6개월	-

이병용	남	-	이사	미등기임원	상근	품질	-	0	0	-	-	-

이수호	남	-	이사	미등기임원	상근	생산기술	-	0	0	-	-	-

최병겸	남	-	이사	미등기임원	상근	영업	-	0	0	-	-	-

박성교	남	1967.03	이사	미등기임원	상근	경영관리	유라코퍼레이션	0	0	-	1년	-

김종철	남	-	이사	미등기임원	상근	생산	-	0	0	-	-	-

- 미등기임원으로서 5년이상 회사에 계속 재직해온 경우에는 주요경력, 재직기간 및 임기만료일 등의 기재를 생략함.- 김기인 이사는 개인사유로 인하여 중도퇴임 하였습니다.- 배원기 사외이사는 2019년 3월 22일 개최된 주주총회에서 신규선임 되었습니다.

2) 직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차부품	남	250	-	2	-	252	7년 1개월	13,932,408	55,287	-

자동차부품	여	65	-	22	-	87	9년 2개월	3,579,057	41,139	-

합 계	315	-	24	-	339	7년 7개월	17,511,465	51,656	-

3) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	8	1,004,486	125,561	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	3,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	793,298	158,660	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	747,298	249,099	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	2	46,000	23,000	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1) 자회사 현황

자 회 사	당사와의 관계

상 호	법인등록번호(사업자등록번호)	소 재 지	자 본 금	주요업종	소유주식수	소유비율	거래관계

일조승우무역유한공사	913711000549777229	중국 산동성 일조시 경제기술 개발구 임기남로 391호	USD800,000	자동차 부품 수출입, 도매	-	100%	부품 국내외 매입/매출

※ 연결대상 종속회사 총 계는 1개입니다. 일조승우무역유한공사는 2012년 12월 1일에 법인영업을 개시하였습니다.

2) 자회사에 대한 임원 겸직상황

겸직임원	겸직회사	비고

성 명	직 위	회사명	직위	담당업무

엄병윤	이사	일조승우무역유한공사	동사	총괄	-

엄대열	대표이사	일조승우무역유한공사	동사장	총괄	-

타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

유라(일조)전자과기유한공사	2008년 09월 09일	투자활동	573	-	48.8	1,992	-	-	-	-	48.8	1,992	30,983	1,872

일조승우무역유한공사	2012년 10월 25일	투자활동	898	-	100	898	-	-	-	-	100	898	13,159	984

유라페더럴모굴세종이그니션유한회사	2018년 08월 06일	투자활동	7,858	-	-	-	7,858	7,858	-	-	49	7,858	21,924	-1,575

합 계	-	-	2,890	7,858	7,858	-	-	-	10,748	66,066	1,281
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등(특수관계인 포함)에 대한 신용공여 등- 보고서 작성기준일 현재 당사는 대주주에 대하여 금전의 가지급, 대여(증권의 대여 포함), 담보제공, 보증, 배서, 그밖의 보증의 성격을 가지는 이행약속 등 거래상의 신용위험을 수반하는 직ㆍ 간접적 거래를 한 사실이 없습니다. 2. 대주주와의 영업양수도 - 대주주를 상대방으로 하거나 대주주를 위하여 자산(영업)의 매수(양수), 매도(양도), 교환, 증여 등의 거래를 한 사실이 없습니다. 3. 대주주등(특수관계인 포함)와의 영업거 래 (단위 : 억원)

성 명	관 계	거 래 내 용	비 고

종류	기간	물품ㆍ서비스명	금액

유라코퍼레이션	기타특수관계자	매출.매입거래	2018.01.01~2018.12.31	재고자산	426	-

일조승우무역유한공사	종속기업	매출거래	235	-

합 계	661	-

- 최근사업연도 별도 매출액의 5/100 (48억원) 이상에 해당- 유라코퍼레이션은 매 출거래금과 매입 거래금 합산 금액임. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 (단위 : 천원)

구분	성명	관계	거 래 내 역

계정과목	증 감

기초	증가	감소	당기말	비고

국내	송명숙	직원	장기대여금	945	-	-	945	우리사주

합 계	945	-	-	945	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 변경사항 및 주주총회 의사록 요약

-한국거래소 공시를 통해 공시한 사항의 주요내용이 변경된 경우 또는 신고내용과 다르게 진행되는 경우는 해당사항없습니다.

-공시대상기간 동안 개최된 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제32기주주총회(2019.03.22)	제1호 의안 : 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨)
제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 배원기 선임의 건)
제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 배원기 선임의 건)
제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	제1호 의안 : 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건→원안대로 승인 (현금배당 13%)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨)
→원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 배원기 선임의 건) →원안대로 승인
제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 배원기 선임의 건)
→원안대로 승인 제5호 의안 :
이사 보수한도액 승인의 건→원안대로 승인 (보수한도액 30억)	-

제31기주주총회(2018.03.23)	제1호 의안 : 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 :
이사 보수한도액 승인의 건	제1호 의안 : 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건→원안대로 승인 (현금배당 13%)제2호 의안 :
이사 보수한도액 승인의 건→원안대로 승인 (보수한도액 30억)	-

제30기주주총회(2017.03.31)	제1호 의안 : 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨)
제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명, 사외이사2명, 기타비상무이사2명)
제3-1호 : 사내이사 엄병윤 선임의 건
제3-2호 : 사내이사 엄대열 선임의 건
제3-3호 : 사외이사 김정호 선임의 건
제3-4호 : 사외이사 이용도 선임의 건
제3-5호 : 기타비상무이사 이정연 선임의 건
제3-6호 : 기타비상무이사 이거연 선임의 건
제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원2명, 사외이사아닌 감사위원1명)
제4-1호 : 감사위원 김정호 선임의 건
제4-2호 : 감사위원 이용도 선임의 건
제4-3호 : 감사위원 이거연 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	제1호 의안 : 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→원안대로 승인 (현금배당 27%)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨)
→원안대로 승인제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명, 사외이사2명, 기타비상무이사2명)
제3-1호 : 사내이사 엄병윤 선임의 건
→원안대로 승인제3-2호 : 사내이사 엄대열 선임의 건
→원안대로 승인제3-3호 : 사외이사 김정호 선임의 건
→원안대로 승인제3-4호 : 사외이사 이용도 선임의 건
→원안대로 승인제3-5호 : 기타비상무이사 이정연 선임의 건
→원안대로 승인제3-6호 : 기타비상무이사 이거연 선임의 건
→원안대로 승인제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원2명, 사외이사아닌 감사위원1명)
제4-1호 : 감사위원 김정호 선임의 건
→원안대로 승인제4-2호 : 감사위원 이용도 선임의 건
→원안대로 승인제4-3호 : 감사위원 이거연 선임의 건
→원안대로 승인제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건→원안대로 승인 (보수한도액 19억)	-

2. 중요한 소송사건보고기간종료일 현재 경영활동에 영향을 미칠만한 중요한 소송사건은 없습니다.

3. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 천원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

- 해당사항 없습니다.

4. 제재현황 해당사항 없습니다.

5. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	-	-

내부 매출액	-	-	-	-	-	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	-	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	-	-

당기순손익	-	-	-	-	-	-	-

자산총액	-	-	-	-	-	-	-

부채총액	-	-	-	-	-	-	-

자기자본	-	-	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-	-	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.