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유라테크 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 30 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 3월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 유라테크
대 표 이 사 : 엄대열
본 점 소 재 지 : 세종특별자치시 전동면 아래깊은내길 25
(전 화)070-7878-3500
(홈페이지) http://www.yuratech.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)대표이사 (성 명)엄대열
(전 화)070-7878-1511
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 유라테크라고 표기합니다. 또한 영문으로는 YURA TECH. CO., LTD.(약호 YURA TECH)라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간당사는 1987년 5월 7일에 설립되었습니다. 또한 회사의 주식이 2001년 1월 11일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 세종특별자치시 전동면 아래깊은내길 25전화번호 : 070-7878-3500홈페이지 : http://www.yuratech.co.kr 라. 중소기업 해당여부당사는 해당사항 없습니다. 마. 사업의 주요내용당사는 자동차용 점화 코일, 점화 플러그를 제조 판매하는 자동차부품전문업체입니다. 주요고객으로는 현대/기아자동차, 현대모비스 등으로 안정적인 매출이 이루어지고 있습니다. 2010년부터 당사가 도입한 K-IFRS에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 일조승우 무역유한공사가 영위하는 사업은 자동차부품의 수출입과 도매 등 소싱 및 판매입니다. 기타 자세한 사항은 Ⅱ.사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항유라테크는 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 1개의 종속회사(일조승우무역유한공사)를 소유하고 있습니다. 종속회사 일조승우 무역유한공사는 2012년 10월에 설립되어 중국 산동 일조시에 위치하며 당사가 보유한 지분율은 100%입니다. 사. 연결대상 종속회사 개황 1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

일조승우무역유한공사	2012.10	중국 산동성 일조시 경제기술개발구 임기남로 391호	자동차 부품 수출입, 도매	15,050	의결권의 과반수 소유 (회계기준서 1027호13)지분 100.00% 소유	해당(자산총액의 10%이상)

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

-해당사항 없습니다.

아. 신용평가최근 3년간 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다.

평가일	평가대상	평가대상 신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2016.04.19	기업신용평가	A-	NICE신용평가정보(주)(AAA~R)	정기평가

2015.04.21	기업신용평가	A-	NICE신용평가정보(주)(AAA~R)	정기평가

2014.04.23	기업신용평가	A-	NICE신용평가정보(주)(AAA~R)	정기평가
2. 회사의 연혁

(1) 본점소재지 및 변경1987년 05월 충청남도 연기군 전동면 노장리 404-13 2003년 04월 충청남도 연기군 전동면 심중리 502-12012년 07월 세종특별자치시 전동면 아래깊은내길 25 (행정구역변경 및 도로명 주소)(2) 지배회사 최근 5년간 주요 연혁2012년 02월 조사모범납세자 지정 (국세청)2012년 10월 일조승우 무역유한공사설립 (중국법인)2014년 10월 현대글로비스 우수협력사 "대상" 수상2015년 03월 모범납세자의 날 대통령상 수상2015년 11월 2015년 KD우수협력사"최우수상" (현대글로비스)2016년 03월 지방세 성실납세자 표창 수상(3) 종속회사 최근 5년간 주요 연혁2012년 10월 일조승우 무역유한공사 설립 (중국법인) 나. 경영진의 중요한 변동당사는 2016년 12월 엄병윤 대표이사의 사임으로 기존 각자 대표이사체제에서 엄대열 대표이사의 단독 대표이사체제로 전환하였습니다. 다. 상호의 변경당사는 2007년 12월 28일 주식회사 세림테크에서 주식회사 유라테크로 상호를 변경하였습니다. 기업 이미지를 제고하고자 변경하였습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 천주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1987년 05월 07일	현물출자	보통주	78	10,000	10,000	-

1994년 11월 25일	유상증자(주주배정)	보통주	50	10,000	10,000	-

2000년 07월 28일	무상증자	보통주	122	10,000	10,000	-

2000년 08월 21일	주식분할	보통주	5,000	500	500	-

2000년 12월 28일	유상증자(일반공모)	보통주	2,200	500	2,100	-

2005년 03월 08일	무상증자	보통주	4,320	500	500	-

※ 제30기 4분기 자본금 변동사항 없습니다.

나. 주식관련사채 발행 제출일 기준 현재 주식관련 사채발행이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

당사는 2016년 12월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 11,520,000주입니다. 자기주식수 67,048주를 제외한 11,452,952주는 유통주식수입니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,520,000	-	11,520,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	0	-	0	-

1. 감자	0	-	0	-

2. 이익소각	0	-	0	-

3. 상환주식의 상환	0	-	0	-

4. 기타	0	-	0	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,520,000	-	11,520,000	-

Ⅴ. 자기주식수	67,048	-	67,048	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,452,952	-	11,452,952	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 11,520,000주이며, 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 67,048주이며 동 주식수를 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 11,452,952주입니다.

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,520,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	67,048	자기주식

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,452,952	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 또한 2001년 1월 코스닥 상장이후 매년 지속적으로 배당을 실시하고 있습니다. 배당성향 기준으로 2014년도 7.1%, 2015년도 13.5%, 2016년도 15.8% 의 배당을 실시하였습니다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 30 기	제 29 기	제 28 기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	9,789	11,454	16,159

(개별)당기순이익(백만원)	7,948	14,098	13,568

(연결)주당순이익(원)	855	1,000	1,411

현금배당금총액(백만원)	1,546	1,546	1,145

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	15.8	13.5	7.1

현금배당수익률(%)	보통주	1.0	1.5	1.1

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	135	135	100

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

1.연결재무제표(K-IFRS)에 관한 사항 가. 요약연결재무정보

당사의 제30기, 제29기, 제28기는 연결재무제표는 한국채택국제회계 기준(K-IFRS)에 따른 외부감사(검토)를 받은 연결재무제표입니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 30 기(2016년도)	제 29 기(2015년도)	제 28 기(2014년도)

[유동자산]	59,828	66,608	58,427

ㆍ현금및현금성자산	11,122	19,253	14,560

ㆍ매출채권	24,482	23,927	21,875

ㆍ기타채권	3,466	4,337	4,199

ㆍ재고자산	19,680	17,938	16,361

ㆍ기타자산	1,078	1,153	1,432

[비유동자산]	71,427	71,893	66,633

ㆍ장기금융상품	149	116	82

ㆍ기타채권	194	154	169

ㆍ기타금융자산	2,937	2,998	3,423

ㆍ관계기업투자	9,403	9,003	9,861

ㆍ유형자산	55,578	55,139	50,683

ㆍ무형자산	1,569	1,752	1,769

ㆍ이연법인세자산	1,597	2,731	646

자산총계	131,255	138,501	125,060

[유동부채]	20,711	31,797	30,140

[비유동부채]	9,021	12,952	10,232

부채총계	29,732	44,749	40,372

[자본금]	5,760	5,760	5,760

[연결자본잉여금]	1,138	1,138	1,138

[연결기타자본]	-176	-176	-176

[연결기타포괄손익누계액]	1,968	2,487	2,566

[연결이익잉여금]	92,833	84,543	75,400

[소수주주지분]	0	0	0

[지배주주 소유주지분]	101,523	93,752	84,688

[비지배지분]	0	0	0

자본총계	101,523	93,752	84,688

매출액	211,190	190,103	171,265

영업이익	9,002	8,247	8,464

법인세비용차감전순이익	12,224	12,619	16,758

당기순이익	9,789	11,454	16,159

지배회사지분순이익	9,789	11,454	16,159

소수주주지분순이익	0	0	0

총포괄이익	9,317	10,209	15,190

주당순이익(원)	855	1,000	1,411

연결에 도합된 회사 수	1	1	1

-연결대상 종속기업의 현황(1) 당기말 현재 회사의 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

종속기업명	주요영업활동	소재지	소유지분율	자본금	결산월

일조승우무역유한공사	자동차 부품 수출입, 도매	중국 일조	100%	USD 800,000	12월

(2) 종속기업의 변동내역당분기 중 종속기업의 변동내역없습니다.

구분	종속기업명	사유

증가	-	-

감소	-	-

(3) 종속기업의 요약재무정보 (단위:원)

회 사 명	금 액

일조승우무역유한공사	자산총액	15,050,190,629

부채총액	6,617,693,349

매출액	57,198,353,248

당기순이익	1,386,945,223

2.재무제표 (K-IFRS) 에 관한 사항

당사의 제30기, 제29기, 제28기는 재무제표는 한국채택국제회계 기준(K-IFRS)에 따른 외부감사(검토)를 받은 재무제표입니다.

가. 요약 재무정보 (단위: 백만원)

구 분	제 30 기(2016년도)	제 29 기(2015년도)	제 28 기 (2014년도)

[유동자산]	51,090	58,526	48,587

ㆍ현금및현금성자산	5,750	7,877	7,771

ㆍ매출채권	23,060	23,828	20,280

ㆍ기타채권	3,210	9,477	4,199

ㆍ재고자산	18,049	16,261	14,978

ㆍ당기법인세자산	7	0	0

ㆍ기타자산	1,014	1,083	1,360

[비유동자산]	66,270	67,044	61,111

ㆍ장기금융상품	149	116	82

ㆍ기타채권	194	154	169

ㆍ기타금융자산	2,936	2,998	3,423

ㆍ종속기업 및 관계기업투자	2,541	2,541	2,541

ㆍ유형자산	55,576	55,132	50,673

ㆍ무형자산	1,569	1,752	1,769

ㆍ이연법인세자산	3,305	4,351	2,454

자산총계	117,360	125,570	109,698

[유동부채]	19,905	30,586	28,910

[비유동부채]	9,021	12,952	10,232

부채총계	28,926	43,538	39,142

[자본금]	5,760	5,760	5,760

[자본잉여금]	1,138	1,138	1,138

[기타자본]	-176	-176	-176

[기타포괄손익누계액]	1,704	1,751	2,063

[이익잉여금]	80,008	73,559	61,771

자본총계	88,434	82,032	70,556

종속.관계.공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	201,703	178,592	158,598

영업이익	6,414	3,106	2,598

법인세비용차감전순이익	9,741	14,401	13,151

당기순이익	7,948	14,098	13,568

총포괄이익	7,948	12,620	12,370

주당순이익(원)	694	1,231	1,185
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.1) 연결기준

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제30기(당기)	신성회계법인	적정	지적사항 없음

제29기(전기)	신성회계법인	적정	지적사항 없음

제28기(전전기)	신성회계법인	적정	지적사항 없음

2) 별도기준

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제30기(당기)	신성회계법인	적정	지적사항 없음

제29기(전기)	신성회계법인	적정	지적사항 없음

제28기(전전기)	신성회계법인	적정	지적사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제30기(당기)	신성회계법인	반기검토보고서, 기말감사보고서별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	61,000	670시간

제29기(전기)	신성회계법인	반기검토보고서, 기말감사보고서별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	61,000	640시간

제28기(전전기)	신성회계법인	반기검토보고서, 기말감사보고서별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	57,000	630시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제30기(당기)	-	-	-	-	-

제29기(전기)	-	-	-	-	-

제28기(전전기)	2014.6.16	세무자문용역(이전가격검토용역)	2014.6.16~2014.7.18	20,000	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요당사는 자동차용 점화 코일, 점화 플러그를 제조 판매하는 자동차부품전문업체입니다. 주요고객으로는 현대/기아자동차, 현대모비스 등으로 안정적인 매출이 이루어지고 있습니다. 2017년은 국내외적으로 낮은 성장률 속에서 업체별 점유율 경쟁구도가 심화될 것으로 보이나, 경기 회복세와 우호적인 구매 조건 등이 안정적인 수요 증가를 지지할 것으로 예상됩니다. 당사는 비용구조 개선과 함께 고객사 수요 변화에 대한 대응력을 높이려는 노력을 지속하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 자산총계은 연결재무정보기준으로 전년대비 5.2% 감소한 1,313억 원이며, 부채총계는 33.6% 감소한 297억원을 시현하였습니다. 자본총계는 8.3% 증가한 1,015억원입니다. 당사의 지난 2사업연도의 연결 재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위: 백만원)

구 분	제 30 기(2016년도)	제 29 기(2015년도)	증감율(%)

[유동자산]	59,828	66,608	-10.2

ㆍ현금및현금성자산	11,122	19,253	-42.2

ㆍ매출채권	24,482	23,927	2.3

ㆍ기타채권	3,466	4,337	-20.1

ㆍ재고자산	19,680	17,938	9.7

ㆍ기타자산	1,078	1,153	-6.5

[비유동자산]	71,427	71,893	-0.6

ㆍ장기금융상품	149	116	28.4

ㆍ기타채권	194	154	26.0

ㆍ기타금융자산	2,937	2,998	-2.0

ㆍ관계기업투자	9,403	9,003	4.4

ㆍ유형자산	55,578	55,139	0.8

ㆍ무형자산	1,569	1,752	-10.4

ㆍ이연법인세자산	1,597	2,731	-41.5

자산총계	131,255	138,501	-5.2

[유동부채]	20,711	31,797	-34.9

[비유동부채]	9,021	12,952	-30.4

부채총계	29,732	44,749	-33.6

[자본금]	5,760	5,760	0.0

[연결자본잉여금]	1,138	1,138	0.0

[연결기타자본]	-176	-176	0.0

[연결기타포괄손익누계액]	1,968	2,487	-20.9

[연결이익잉여금]	92,833	84,543	9.8

[소수주주지분]	0	0	0.0

[지배주주 소유주지분]	101,523	93,752	8.3

[비지배지분]	0	0	0.0

자본총계	101,523	93,752	8.3

※ 상기 제30기, 제29기 요약 연결재무상태표는 한국채택국제회계 작성기준에 따라 작성되었습니다.나. 영업실적2016년도 매출액은 연결 재무정보 기준으로 2,112억원을 달성하여 작년 매출액 1,901억원 대비 11.1%증가하였습니다. 영업이익은 90억원으로 전년대비 9.2% 증가하였으며, 당기순이익은 98억원으로 전년대비 14.5% 감소했습니다.당사의 지난 2사업연도의 연결 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위: 백만원)

과목	제 30 기(2016년도)	제 29 기(2015년도)	증감율(%)

매출액	211,190	190,103	11.1

매출총이익	19,284	21,013	-8.2

판매비와 관리비	10,281	12,766	-19.5

영업이익	9,002	8,247	9.2

법인세차감전순이익	12,224	12,619	-3.1

법인세비용	2,435	1,166	108.8

당기순이익	9,789	11,454	-14.5

※ 상기 제30기, 제29기 요약 연결손익계산서는 한국채택국제회계 작성기준에 따라 작성되었습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출

구분	비 율(%)

제 30 기(2016년도)	제 29 기(2015년도)	증감율(%)

유동비율	289	209	80.0

부채비율	29	48	-19.0

유동비율은 기업이 보유하는 지급능력 또는 그 신용능력을 판단하기 위하여 쓰이는 것으로 신용 분석적 관점에서는 기업의 재무건전성을 파악할 수 있는 중요한 지표입니다. 당사의 유동비율은 289%로 전년대비 80% 증가하여 채무지급 및 신용 능력이 높아졌음을 알 수 있습니다. 부채비율은 기업의 자본구조 안정성을 따지는 중요지표로써 보통 100% 이하가 되어야 양호하다고 볼 수 있습니다. 당사의 부채비율은 전년대비 19% 감소한 29%로 자본구조가 안정적인 상태라고 판단할 수 있습니다. 상기의 자료에서 보시는 바와 같이 당사는 외적으로는 지속적인 매출액 증가를, 내적으로는 튼실한 재무구조를 바탕으로 건실한 기업경영상태를 유지하고자 노력하고있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요2017년 3월 31일 정기주총 종료 후, 현재 기준 당사의 이사회는 신규선임된 사외이사 1명을 포함하여 2명의 상근이사, 2명의 사외이사, 2명의 기타비상무이사로 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다.

(1) 이사회의 권한 내용

영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도, 영업 전부의 임대 또는 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약 등 관계 법령이나 정관으로 주주총회의 결의사항으로 되어있는 사항을 제외하고는 회사의 업무집행에 관한 사항에 관하여 의사결정을 합니다.

(2) 이사회 운영규정의 주요내용

-이사회는 이사로 구성하며 회사업무의 중요사항을 결정한다.-이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1주일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.(3) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	해당법인과의최근3년간 거래내역	대내외 교육 참여현황	비 고

김정호	(현)유라테크 사외이사(전)강서세무서장	-	-	-

이용도	(현)유라테크 사외이사(전)현대제철 고문	-	-	-

※17년도 3월 31일 제30기 정기주총 종료 후, 사외이사 현황 반영한 사항입니다.※이용도 사외이사는 17년도 3월 31일 신규 선임되었습니다.(4) 사외이사가 아닌 이사 현황

성 명	주 요 경 력	해당법인과의최근3년간 거래내역	대내외 교육 참여현황	비 고

엄병윤	(현)유라테크 사내이사	-	-	-

엄대열	(현)유라테크 대표이사	-	-	-

이정연	(현)유라테크 기타비상무이사	-	-	-

이거연	(현)유라테크 기타비상무이사	-	-	-

※17년도 3월 31일 제30기 정기주총 종료 후, 이사 현황 반영한 사항입니다.※ 사외이사후보 추천위원회 설치 및 구성현황은 없음 나. 이사회 주요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	김 정 호(출석률100%)	이 거 연(출석률100%)	이 정 연(출석률100%)

1	2016.02.29	2015년도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2016.03.10	제29기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2016.03.10	제29기 재무제표 확정의 건 및 현금배당 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2016.03.25	제29기 정기주주총회 안건 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2016.12.13	이사회 의장 및 주주총회 소집권자 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2016.12.13	대표이사 사임 건	가결	찬성	찬성	찬성

※ 2016년 당해 사업연도부터 공시서류 작성일까지의 이사회 활동내역입니다. 다. 이사회내 위원회당사는 감사위원회를 설치하여 회사의 회계와 업무를 감사하고 있습니다. 자세한 사항은 "2. 감사제도에 관한 사항" 을 참조하시기 바랍니다.

라. 이사의 독립성당사는 이사회가 추천한 이사 후보자를 주주총회에서 승인 받고 있습니다. ※ 이사의 현황

이 사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

엄병윤	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영총괄	-	특수관계인

엄대열	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영총괄	-	본인

김정호	이사회	회계전문가	경영지원	-	-

이용도	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신업무를 수행하기 위함	경영지원	-	-

이거연	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신업무를 수행하기 위함	경영지원	-	특수관계인

이정연	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신업무를 수행하기 위함	경영지원	-	특수관계인

※17년도 3월 31일 제30기 정기주총 종료 후, 신규 및 재선임 이사 현황 반영한 사항입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항당사는 상법상 감사위원회 설치대상이 아니나, 상장 이후 주주의 권익보호와 투명한 경영활동을 위하여 2015년 3월 25일 이사회 산하에 감사위원회를 설치하여 사업보고서 제출일 현재까지 제반규정에 의거 충실히 운영하고 있습니다. 당사는 사외이사인 감사위원회 위원 2인 및 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 1인으로 구성된 감사위원회를 설치하여 운영되고 있습니다.

구분	내용

구성	제45조(감사위원회의 구성)
① 회사는 감사에 갈음하여 제42조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.
② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 한다.
③ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 「상법 시행령」 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

직무	제47조 (감사위원회의 직무 등)
① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사위원회는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을 선임한다.
④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

※출처: 정관 제6장 감사위원회 나. 감사위원회(감사)의 인적사항 및 사외이사 여부

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회	사외이사 2명 및기타비상무이사 1명	김정호이용도이거연	회사의 감사위원회 위원으로 감시, 통제기능	-

성 명	주 요 경 력	비 고

김정호	(현)유라테크 사외이사(전)강서세무서장	-

이용도	(현)유라테크 사외이사(전)현대제철 고문(전)현대제철 부회장	-

이거연	(현)유라테크 기타비상무이사(전)여의주 공동대표	-

※17년도 3월 31일 제30기 정기주총 종료 후, 신규 및 재선임된 감사위원 현황 반영한 사항입니다. 다. 감사위원회의 독립성당사는 상법 제542조의11, 제542조의12 등의 관련규정에 의거하여 감사위원회를 설치하였으며, 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하였습니다. 당사는 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

3명 이사의 이사로 구성	충족 (3명)	상법 제415조의 2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2이상	충족 (3명중 2명 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족 (김정호 1인)	상법 제542조의 11 제2항

감사위원회 대표는 사외이사	충족 (이용도 이사)

※17년도 3월 31일 제30기 정기주총 종료 후, 신규 선임된 감사위원을 반영한 사항입니다. 라. 감사위원회의 주요 활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	김 정 호(출석률100%)	이 거 연(출석률100%)	이 정 연(출석률100%)

1	2016.02.29	2015년도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2016.02.29	2015년도 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

※ 2016년 당해 사업연도부터 공시서류 작성일까지의 감사위원회 활동내역입니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제 30기 정기 주주총회에서 채택하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황2016년 12월 31일 현재 당사의 최대주주 및 특수관계인의 보유주식수 및 지분율은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

엄대열	본인	보통주	4,736,637	41.12	4,736,637	41.12	-

엄병윤	특수관계인	보통주	2,970,433	25.78	2,970,433	25.78	-

이숙연	특수관계인	보통주	321,127	2.78	321,127	2.78	-

계	보통주	8,028,197	69.68	8,028,197	69.68	-

우선주	0	0	0	0	-

기타	0	0	0	0	-

2) 최대주주에 관한 사항당기말 현재 당사의 최대주주는 엄대열 이사이며, 공시대상 기간동안 변동내역은 없습니다.

성 명	직위	최근5년간 주요직무	겸직	비고

엄대열	유라테크 대표이사	경영 총괄	일조승우무역 유한공사 동사장	-

2. 주식분포현황 공시서류작성 기준일 현재 최대주주를 제외하고 5%이상 지분을 보유하고 있는 주주는 엄병윤(2,970,433주, 25.78%)입니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	엄대열	4,736,637	41.12	-

엄병윤	2,970,433	25.78	-

우리사주조합	803	0.01	-

3. 소액주주 현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,821	99.87	3,113,098	27.02	우리사주포함

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	주1)

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권,오십주권,일백주권,오백주권,일천주권,일만주권의 8종

명의개서대리인	국민은행

주주의 특전	-	공고게재	당사 홈페이지(www.yuratech.co.kr)

주1) 정관 제 9조① 이 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정 할 수 있다. 1. 주권을 한국거래소 상장 또는 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 4. 상법 제542조의3 규정에 의하여 주식매입 선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16 규정에 의하여 주식 예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 7. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우8. 회사가 경영상의 필요에 따라 국내외의 합작회사, 기술제공회사, 원료 또는 부품제공회사 등 기타 사업상 제휴관계를 맺고 있는 회사에게 신주를 발행하는 경우 ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

5. 주가 및 주식거래실적 (단위 : 주, 원)

종 류	16년 7월	8월	9월	10월	11월	12월

A048430	최 고	7,530	8,640	16,250	13,950	11,050	14,400

최 저	7,100	7,350	8,420	9,710	9,390	9,400

월간거래량	558,131	3,157,937	20,246,771	10,170,749	8,655,072	19,285,748
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

엄병윤	남	1941.02	사내이사	등기임원	상근	업무총괄	서울대학교 외교학과서울경제신문	2,970,433	0	29년 3개월	2017.03.27

엄대열	남	1967.11	대표이사	등기임원	상근	업무총괄	미 오하이오 주립대조지워싱턴대 MBA현대전자	4,736,637	0	16년 9개월	2017.03.27

한상무	남	1953.12	전무이사	미등기임원	상근	공장총괄	아주대학교 산업공학과 우진공업	4,258	0	29년	-

김정호	남	1936.04	사외이사	등기임원	비상근	경영지원 및 감사위원	중앙대학교 상학과강서세무서장	0	0	5년 9개월	2017.03.27

이거연	남	1945.01	사외이사	등기임원	비상근	경영지원 및 감사위원	중앙대학교 경상대 여의주 공동대표	0	0	1년 9개월	2018.03.24

이정연	여	1952.07	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영지원 및 감사위원	서울대학교 미술대 Columbia university 박사SADI 정교수 및 부학장	0	0	1년 9개월	2018.03.24

나. 직원의 현황 총 324명의 직원을 고용하고 있으며 평균 근속연수는 7년 9개월, 당기말 현재 1인 평균급여액은 47,039천원입니다.

직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차부품	남	245	-	2	-	247	7년	12,122,910	49,081	-

자동차부품	여	72	-	5	-	77	10년	3,117,751	40,490	-

합 계	317	-	7	-	324	7년9개월	15,240,661	47,039	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	1,900,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	696,584	139,316	-

※16년 12월 31일 기준, 등기이사에게 지급된 보수액임.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	650,584	325,292	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	46,000	15,333	-

감사	-	-	-	-

※16년 12월 31일 기준, 등기이사에게 지급된 보수액임.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-해당사항 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 :백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

-해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1) 자회사 현황

자 회 사	당사와의 관계

상 호	소 재 지	자 본 금	주요업종	소유주식수	소유비율	거래관계

일조승우무역유한공사	중국 산동성 일조시 경제기술 개발구 임기남로 391호	USD800,000	자동차 부품 수출입, 도매	-	100%	부품 국내외 매입/매출

※연결대상 종속회사 총 계는 1개입니다. 일조승우무역유한공사는 2012년 12월 1일에 법인영업을 개시하였습니다. 2) 자회사에 대한 임원 겸직상황

겸직임원	겸직회사	비고

성 명	직 위	회사명	직위	담당업무

엄병윤	대표이사	일조승우무역유한공사	동사	총괄	-

엄대열	대표이사	일조승우무역유한공사	동사장	총괄	-

3) 타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

유라(일조)전자과기유한공사	2008년 09월 09일	투자활동	573	0	48.8	1,992	-	-	-	-	48.8	1,992	39,451	2,195

일조승우무역유한공사	2012년 10월 25일	투자활동	898	0	100	898	-	-	-	-	100	898	15,050	1,387

합 계	0	-	2,890	-	-	-	-	-	2,890	54,501	3.582
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등과의 거래내용가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역-해당사항 없습니다. (단위 : 천원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변동내역	비고

기초	증가	감소	당기말

일조승우무역유한공사	종속회사	-	-	-	-	-	-

유라(일조)전자과기유한공사	관계회사	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-

나. 출자 및 출자지분 처분내역 (단위 : 천원)

성명(법인명)	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의 종류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	당기말

일조승우무역유한공사	종속회사	자본금	897,576	-	-	897,576	-

유라(일조)전자과기유한공사	관계회사	자본금	1,992,046	-	-	1,992,046	-

합 계	2,889,622	-	-	2,889,622	-

다. 영업거래 내역 (단위 : 억원)

성 명	관 계	거 래 내 용	비 고

종류	기간	물품ㆍ서비스명	금액

유라코퍼레이션	기타특수관계자	매출.매입거래	2016.01.01~2016.12.31	재고자산	510	-

(주)유라	기타특수관계자	매입거래	2016.01.01~2016.12.31	재고자산	216	-

일조승우 무역유한공사	종속회사	매출거래	2016.01.01~2016.12.31	재고자산	477	-

합 계	1,203	-

2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 (단위 : 천원)

구분	성명	관계	거 래 내 역

계정과목	증 감

기초	증가	감소	당기말	비고

국내	송명숙	직원	장기대여금	945	-	-	945	우리사주

합 계	945	-	-	945	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 변경사항 및 주주총회 현황

-주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제30기주주총회(2017.03.31)	제1호 의안 : 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨)
제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명, 사외이사2명, 기타비상무이사2명)
제3-1호 : 사내이사 엄병윤 선임의 건
제3-2호 : 사내이사 엄대열 선임의 건
제3-3호 : 사외이사 김정호 선임의 건
제3-4호 : 사외이사 이용도 선임의 건
제3-5호 : 기타비상무이사 이정연 선임의 건
제3-6호 : 기타비상무이사 이거연 선임의 건
제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원2명, 사외이사아닌 감사위원1명)
제4-1호 : 감사위원 김정호 선임의 건
제4-2호 : 감사위원 이용도 선임의 건
제4-3호 : 감사위원 이거연 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	제1호 의안 : 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→원안대로 승인 (현금배당 27%)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨)
→원안대로 승인제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명, 사외이사2명, 기타비상무이사2명)
제3-1호 : 사내이사 엄병윤 선임의 건
→원안대로 승인제3-2호 : 사내이사 엄대열 선임의 건
→원안대로 승인제3-3호 : 사외이사 김정호 선임의 건
→원안대로 승인제3-4호 : 사외이사 이용도 선임의 건
→원안대로 승인제3-5호 : 기타비상무이사 이정연 선임의 건
→원안대로 승인제3-6호 : 기타비상무이사 이거연 선임의 건
→원안대로 승인제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원2명, 사외이사아닌 감사위원1명)
제4-1호 : 감사위원 김정호 선임의 건
→원안대로 승인제4-2호 : 감사위원 이용도 선임의 건
→원안대로 승인제4-3호 : 감사위원 이거연 선임의 건
→원안대로 승인제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건→원안대로 승인 (보수한도액 19억)	-

제29기주주총회(2016.03.25)	제1호 의안제29기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안정관 일부 변경의 건 제3호 의안 이사 보수한도액 승인의 건	제1호 의안→원안대로 승인 (현금배당 27%)제2호 의안→원안대로 승인제3호 의안 →원안대로 승인 (보수한도액 17억원)	-

2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2016.12.31) (단위 :천원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

3. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2016.12.31) (단위 :천원 )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	-	-

내부 매출액	-	-	-	-	-	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	-	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	-	-

당기순손익	-	-	-	-	-	-	-

자산총액	-	-	-	-	-	-	-

부채총액	-	-	-	-	-	-	-

자기자본	-	-	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-	-	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

-해당사항없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항없습니다.