eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
유라테크 반기보고서 (2025.06)
반 기 보 고 서

(제 39 기)

사업연도 2025년 01월 01일 부터
2025년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2025 년 8 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 유라테크
대 표 이 사 : 엄대열
본 점 소 재 지 : 세종특별자치시 전동면 아래깊은내길 25
(전 화) 070-7878-3500
(홈페이지) http://www.yuratech.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 엄대열
(전 화) 070-7878-1512
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 유라테크라고 표기합니다. 또한 영문으로는YURA TECH.CO.,LTD. (약호 YURA TECH)라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1987년 5월 7일에 설립되었으며, 2001년 1월 11일에 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 - 주 소 : 세종특별자치시 전동면 아래깊은내길 25- 전화번호 : 070-7878-3500- 홈페이지 : http://www.yuratech.co.kr 라. 연결대상 종속회사 개황 보고서 작성일 현재 당사를 제외하고 2개의 종속회사(일조승우무역유한공사, 유라테크베트남유한회사)를 소유하고 있습니다. 종속회사 일조승우무역유한공사는 2012년 10월에 설립되어 중국 산동 일조시에 위치하며 당사가 보유한 지분율은 100%입니다. 유라테크베트남유한회사는 2019년 9월에 설립되어 베트남 하남성 푸리시에 위치하며 당사가 보유한 지분율은 100%입니다. 기타 자세한 사항은 XII. 상세표 내용을 참조하시기 바랍니다.연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	2	-	-	2	-

합계	2	-	-	2	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

종속기업 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

※ 연결대상회사 변동내용 없습니다.

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

바. 주요 사업의 내용당사는 자동차용 점화 코일, 점화 플러그를 제조 판매하는 자동차부품전문업체입니다. 주요 고객으로는 현대/기아자동차, 현대모비스 등으로 안정적인 매출이 이루어지고 있습니다. 2010년부터 당사가 도입한 K-IFRS에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 일조승우무역유한공사가 영위하는 사업은 자동차부품의 수출입과 도매 등 소싱 및 판매입니다. 유라테크베트남유한회사가 영위하는 사업은 자동차부품의 임가공입니다. 사. 신용평가

최근 3년간 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다.

평가일	평가대상	평가대상 신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2025.04.04	기업신용평가	A-	NICE신용평가정보(주)(AAA ~ R)	정기평가

2024.04.09	기업신용평가	A-	NICE신용평가정보(주)(AAA ~ R)	정기평가

2023.04.13	기업신용평가	A-	NICE신용평가정보(주)(AAA ~ R)	정기평가

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2001년 01월 11일	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

1987년 05월 충청남도 연기군 전동면 노장리 404-132003년 04월 충청남도 연기군 전동면 심중리 502-12012년 07월 세종특별자치시 전동면 아래깊은내길 25 (행정구역변경 및 도로명 주소) 1) 지배회사 최근 5년간 주요 연혁2019년 09월 유라테크베트남유한회사 설립 (베트남법인)2020년 08월 ISO 45001 인증획득2020년 10월 세종시 공정일터 인증 취득 (세종시)2021년 03월 미래자동차 사업재편 승인 (산업통상자원부)2021년 04월 지역대표 중견기업 육성사업 선정 (세종시)2021년 05월 2021 월드클래스플러스사업 선정 (산업통상자원부)2021년 08월 2021 노사문화 우수기업 선정 (고용노동부)2024년 01월 2023 현대차/기아 상생협력 부문 '올해의 협력사' 수상2024년 07월 2024 노사문화 우수기업 선정 (고용노동부)2024년 10월 2024 현대차/기아 R 협력사 TECHDAY 우수 신기술 수상 2) 종속회사 최근 5년간 주요 연혁2012년 10월 일조승우무역유한공사 설립 (중국법인)2019년 09월 유라테크베트남유한회사 설립 (베트남법인)

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2025년 03월 26일	정기주총	사외이사 한용빈기타비상무이사 엄문경기타비상무이사 엄민영	-	-

2024년 07월 10일	-	-	-	사외이사 배원기(사임)

2023년 03월 31일	정기주총	사외이사 김동현	주요주주 임원 엄병윤대표이사 엄대열기타비상무이사 이거연기타비상무이사 이정연	사외이사 이용도(임기만료)

2022년 03월 30일	정기주총	-	사외이사 배원기	-

2020년 03월 20일	정기주총	-	주요주주 임원 엄병윤대표이사 엄대열기타비상무이사 이거연기타비상무이사 이정연사외이사 이용도	-

다. 최대주주의 변동 당반기말 현재 당사의 최대주주는 엄대열 대표이사이며, 공시대상 기간동안 변동내역은 없습니다.※ 최대주주 관련 자세한 사항은 'VII. 주주에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 라. 상호의 변경 당사는 기업 이미지를 제고하고자 2007년 12월 28일 주식회사 세림테크에서 주식회사 유라테크로 상호를 변경하였습니다. 마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 해당사항 없음. 바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 해당사항 없음.
3. 자본금 변동사항

기업공시서식 작성기준에 따라 반기보고서에 본 항목을 기재하지 않습니다.
4. 주식의 총수 등

당사는 2025년 6월 30일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 11,520,000주 입니다. 자기주식수 67,048주를 제외한 11,452,952주는 유통주식수 입니다.

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,520,000	-	11,520,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,520,000	-	11,520,000	-

Ⅴ. 자기주식수	67,048	-	67,048	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,452,952	-	11,452,952	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	0.58	-	0.58	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	67,048	-	-	-	67,048	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	67,048	-	-	-	67,048	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	67,048	-	-	-	67,048	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 종류주식 발행현황 해당사항 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 최근 개정일 당사의 최근 정관 개정일은 2022년 03월 30일입니다.

나. 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2022년 03월 30일 제35기 정기주주총회 1) 제8조 (주식 등의 전자등록)2) 제12조 (신주의 배당 기산일)3) 제52조 (분기배당) 1. 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.2. 동등배당 원칙을 명시함.3. 분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자동차 및 이륜차부품 제조 및 판매업	영위

2	수출입업	영위

3	기계류 및 그 부품의 제조 및 판매업	영위

4	건축자재 제조 및 판매업	미영위

5	부동산 임대업	영위

6	철근 및 철강제품의 판매업	미영위

7	인쇄물 제조 및 판매업	미영위

8	지류 판매업	미영위

9	전기 전자제품 및 부품제조 및 판매업	영위

10	전산용지 제조 및 판매업	미영위

11	기타 위 부대사업 일체	영위

라. 사업목적 변경 내용 공시대상기간 중 변경 내용 없습니다.

마. 사업목적 추가 현황 공시대상기간 중 추가 현황 없습니다.
1. 사업의 개요

당사는 자동차용 점화 코일, 점화 플러그를 제조 판매하는 자동차부품전문업체 입니다. 주요 고객으로는 현대/기아자동차, 현대모비스 등으로 안정적인 매출이 이루어지고 있습니다. 2012년 10월에 설립된 당사의 종속회사 일조승우무역유한공사는 2012년 12월 01일 영업을 개시하여 자동차부품의 수출입과 도매 등 소싱 및 판매 사업을 영위하고 있으며 영업활동은 주로 중국 현지내 원자재 공급업체 개발, 경쟁력있는 자재를 확보하여 현지 자동차 부품 제조 업체로 공급됩니다. 2019년 9월에 설립된 당사의 종속회사 유라테크베트남유한회사는 자동차 부품 임가공으로 국내 자동차 부품 제조 업체로 공급됩니다. 당반기 당사의 주요 제품 등의 현황 및 매출실적은 하기 요약표와 같이 점화부품은 전년 대비 5.6%p 감소한 75,862백만원 달성하였으며 총 매출액의 76.6%를 차지합니다. 와이어링하네스는 전년 대비 2.7%p 증가한 9,789백만원으로, 총 매출비중의 9.9%를 차지합니다.

주요 제품 등의 현황 및 매출실적 (기준일 : 2025년 06월 30일) (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 당 반 기 전 반 기 매출액 비율 매출액 비율 자동차부품 제품, 상품 점화부품 75,862 76.6 81,947 82.2 와이어링하네스 9,789 9.9 7,136 7.2 기타 13,404 13.5 10,649 10.6 합 계 99,055 100.0 99,732 100.0 ※ 상기 요약표는 연결기준으로 작성되었습니다. 자세한 내용은 'Ⅱ.사업의 내용'의 '2.주요 제품 및 서비스'부터 '7. 기타 참고사항'까지의 내용을 참고하시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황당사는 자동차 점화장치부품을 생산ㆍ판매하고 있으며, 각 제품 및 상품 매출액이 총매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2025년 06월 30일) (단위 : 백만원, %)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액	비율

자동차부품	제품	점화부품	자동차점화장치고전압 변압기	YURA	58,572	59.1

와이어링하네스	전자,전기전달케이블	YURA	9,789	9.9

기타	-	-	9,631	9.7

소계	-	-	77,992	78.7

상품	점화부품	자동차점화장치	YURA	17,290	17.5

와이어링하네스	전자,전기전달케이블	YURA	-	-

기타	-	-	3,773	3.8

소계	-	-	21,063	21.3

합 계	-	-	99,055	100.0

※ 상기 매출액은 연결기준으로 작성되었습니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(기준일 : 2025년 06월 30일) (단위 : 원)

품 목	제39기 반기	제38기 연간	제37기 연간

점화부품	8,153	8,110	7,964

와이어링하네스	7,513	4,810	8,241

(1) 산출기준판매한 제품에 대하여 품목별 판매금액 총계를 총판매수량으로 나누어 평균단가를 산출하였습니다.- 산출기준 = 총매출금액/총매출수량(2) 주요 가격변동 요인제품의 판매가격은 국내 완성차 MAKER의 신차종 양산 이전에 결정되며, 완성차 MAKER의 제품 구매단가인하, 부품에 대한 설계변경, 당사 생산성 향상을 통한 원가절감 등에 의해서 가격변동이 발생됩니다.
3. 원재료 및 생산설비

가. 원재료 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	비고

자동자부품	원재료	점화부품	플러그제조용스틱코일제조용	43,081	85.4	-

와이어링하네스	잡선류	7,347	14.6	-

합계	-	50,428	100.0	-

나. 주요 원자재 등의 가격변동추이

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : $/수입, 원/국내)

품목	수입/국내	단위	제39기 반기	제38기 연간	제37기 연간

외부케이스	국내	EA	367	367	356

외부케이스	국내	EA	383	383	372

1차 SPOOL	국내	EA	414	414	407

2차 SPOOL	국내	EA	121	121	121

(1) 산출기준: 2025년 06월 30일 기준 매입단가(2) 주요 가격변동 원인당사의 수입재료는 국제 비철금속, 귀금속 시세에 따라 재료가격 변동폭이 있으며, 환율의 변동에 의하여 직접적으로 원재료 원가에 영향을 미치고 있습니다. 2004년부터 시작한 점화코일 원자재의 국산화로 인하여 수입자재 비중을 줄여 왔습니다. 따라서, 당사가 생산하고 있는 제품의 원재료 중 점화코일에 사용되는 일부 해외 원자재를 제외하고는 많은 부분을 국내 업체에서 조달하여 사용하고 있습니다.이제 당사는 주요 원자재에 대한 국산화 추진으로 수입원자재에 대한 원가 변동폭을 줄임으로써, 제품제조원가를 일정하게 유지할 수 있으리라 전망합니다.

다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 천개, 천SET)

사업부문	품 목	사업소	제39기 반기	제38기 연간	제37기 연간

자동차점화장치부품	글로우플러그	동교리공장	2,213	4,426	4,426

GRU, GCU	1,016	2,033	2,033

배기온도센서	523	1,045	1,045

스틱코일	심중리공장	4,100	8,817	8,817

플러그탑 코일	6,177	12,465	12,465

W/H Ext Wire	1,637	3,274	3,590

합 계	15,667	32,060	32,376

(2) 생산능력의 산출근거 및 산출방법주요 품목별 생산능력은 2025년 반기 라인별 월 평균 작업일수와 1일 평균 작업시간을 기준으로 "라인별 UPH X 월 평균 작업일수 X 1일 평균 작업시간 X 반기 작업일수 6개월"의 방법으로 생산능력을 산출하였습니다.라인별 UPH(Unit Per Hour)는 해당 라인에서의 시간당 제품 생산수량을 나타냅니다.

라. 생산실적 및 가동율 (1) 생산실적

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 천개, 천SET)

사업부문	품 목	사업소	제39기 반기	제38기 연간	제37기 연간

자동차부품	점화부품	심중리,동교리공장	7,537	16,076	16,396

와이어링하네스	심중리공장	1,303	2,982	3,071

합 계	8,840	19,058	19,467

(2) 당해 사업연도의 가동률

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 시간, %)

사업소(사업부문)	당반기 가동가능시간	당반기 실제가동시간	평균가동률(%)

글로우플러그	1,016	980	96.45

GRU	108	108	100.00

코일	13,608	11,885	87.33

합 계	14,732	12,973	88.06

마. 생산설비의 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

자산항목	사업소	소유형태	기초장부가액	당기 증감	당기상각	당기장부가액

증가	감소

토지	세종특별자치시 등	자가보유	13,076	225	-	-	13,302

건물	세종특별자치시	자가보유	9,018	-	-	286	8,732

경기 분당	자가보유	33	-	-	3	30

구축물	세종특별자치시	자가보유	409	345	-	30	724

중국 일조	자가보유	7	-	1	0	6

베트남	자가보유	1,115	-	108	26	981

기계장치	세종특별자치시	자가보유	1,720	446	-	476	1,690

베트남	자가보유	59	102	11	15	134

차량운반구	세종특별자치시	자가보유	69	43	-	18	94

경기 분당	자가보유	0	-	-	-	0

베트남	자가보유	0	-	0	-	0

공구기구	세종특별자치시	자가보유	1,369	44	-	247	1,166

중국 일조	자가보유	104	90	9	23	162

베트남	자가보유	56	-	5	11	41

비품	세종특별자치시	자가보유	373	36	0	67	342

경기 분당	자가보유	7	-	-	2	5

중국 일조	자가보유	0	-	0	-	0

합 계	27,416	1,330	134	1,204	27,408
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제39기 반기	제38기 연간	제37기 연간

자동차부품	제품	점화부품	수출	655	1,111	1,289

내수	57,917	124,490	121,137

소 계	58,572	125,601	122,426

와이어링하네스	내수	9,789	14,346	25,308

기타	내수	9,631	17,199	23,523

합 계	77,992	157,146	171,257

상품	점화부품	수출	11,375	25,071	20,090

내수	5,915	12,711	12,244

소 계	17,290	37,782	32,334

기타	내수	3,572	6,188	5,826

수출	201	235	287

소 계	3,773	6,423	6,113

합 계	21,063	44,205	38,447

합 계	수출	12,231	26,417	21,666

내수	86,824	174,934	188,038

합 계	99,055	201,351	209,704

※ 상기 매출액은 연결기준으로 작성되었습니다. 나. 판매방법 및 조건당사 내수판매는 완성차 업체 및 A/S부품업체와 장기도급거래계약에 의하여 판매하고 있습니다. 또한 수출판매는 완성차업체에 수출용으로 부품을 납품하며, 원자재 일부 가공상태로 직수출도 하고 있습니다. 완성차업체에 수출용으로 납품한 부품대금은 전액 현금으로 수금하며 내수용 납품대금은 현금 및 전자어음으로 수금하고 있습니다.당사 판매경로는 다음과 같습니다.

유형	품목	구분	판매경로

직판	점화부품	수 출	공장→일조승우 공장

내 수	공장→현대, 기아자동차 엔진공장

공장→현대모비스 물류창고

공장→기타업체 공장

와이어링하네스	내 수	공장→유라코퍼레이션 공장, 현대모비스 물류창고

원부자재	수 출	공장→일조승우 공장

내 수	공장→기타업체 공장

기타	수 출	공장→일조승우 공장

내 수	공장→기타업체 공장

다. 판매전략 신차종의 당사 제품 적용을 통한 향후 시장 선점 및 확대를 목표로 삼고 있으며, 이 목표의 달성을 위해 개발 초기 단계부터 완성차 업체와의 긴밀한 협의가 이루어 질 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 또한 완벽한 품질의 제품과 납기 100% 준수에 주력하고 있으며, 지속적인 국산화 작업과 연구개발 노력을 통하여 품질개선에 기여함으로써 품질 및 가격 경쟁력 향상에 만전을 기하고 있습니다. 라. 수주상황 당사는 완성차 업체의 제품 개발 의뢰에 의해 제품을 개발한 후 완성차 업체의 생산계획에 따라 생산, 납품하므로 별도의 수주계약은 체결하지 않고 있습니다.
6. 배당에 관한 사항

1. 회사의 배당정책에 관한 사항

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 신규 사업투자에 대한 재원 마련과, 제품 및 사업 경쟁력 강화와 함께 주주환원을 통하여 주주가치를 제고할 수 있도록 일정 자금을 내부 유보함과 동시에 적절한 수준의 배당을 받을 주주의 권리가 존중되도록 지속적으로 노력하고 있습니다. 신규 사업투자, 경영실적, Cash flow상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있으며, 지속적인 주주가치 증대를 위해 핵심사업에 대한 경쟁력 확보 및 안정적 수익창출을 통하여 기업 내부의 재무구조 개선 및 주주의 배당요구를 동시에 충족시킬 수 있는 배당 수준을 유지해 나갈 계획입니다.당사는 정관 제51조에 근거하여, 이익배당이 가능합니다. 이익배당은 정기주주총회에서 결정하며 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급합니다.당사의 배당정책은 아래 기준을 종합적으로 판단하여 운영하고 있습니다.ㆍ 회사의 경영실적에 따른 배당금 규모 결정ㆍ 향후 미래 성장동력 확보를 위한 투자계획에 따른 반영ㆍ 연도별 상장사 평균 배당성향 추이 참고ㆍ 동종업종 평균 배당성향 추이 참고ㆍ 배당성향률은 배당금 / 당기순이익 ×100배당수준은 이사회에서 결정한 후 주주총회 소집공고 전 공시를 통하여 매년 안내를 하고 있습니다.향후에도 당사는 주주가치 제고 및 주주환원을 위해 지속적으로 노력하겠습니다.당사의 자기주식 취득 및 소각은 현재로는 검토하고 있지 않습니다.당사는 최근 3개년 사업연도에 차등배당ㆍ분기배당 및 중간배당을 실시 하지 않았으며, 경영상황에 따라 유동적이나, 현재로서는 검토하고 있지 않습니다.

2. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항

가. 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부

구분	현황 및 계획

정관상 배당액 결정 기관	결산 이익배당: 주주총회분기배당: 이사회

정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부	배당기준일을 배당액 결정 이후로 정하는정관 개정을 도입하지 않음

배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획	미정

나. 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황

구분	결산월	배당여부	배당액확정일	배당기준일	배당 예측가능성제공여부	비고

제38기 결산배당	2024년 12월	O	2025년 03월 26일	2024년 12월 31일	X	-

제37기 결산배당	2023년 12월	O	2024년 03월 22일	2023년 12월 31일	X	-

제36기 결산배당	2022년 12월	O	2023년 03월 31일	2022년 12월 31일	X	-

3. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등)

구 분	내 용

제50조(이익금의 처분)	회사의 매 사업년도 이익금(이월이익잉여금 포함)은 다음과 같이 처분한다.1. 이익준비금2. 기타 법정준비금3. 배당금4. 임의적립금5. 기타의 이익잉여금처분액

제51조(이익배당)	① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.③ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제48조 6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제52조(분기배당)	① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 재무상태표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. 직전결산기의 자본금의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한임의준비금5. 제19조에서 정한 미실현이익6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없습니다. 나. 주식관련 사채 발행 작성기준일 현재 주식관련 사채 발행이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

해당사항 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분ㆍ반기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	구분	감사인	감사의견	의견변형사유	계속기업 관련중요한 불확실성	강조사항	핵심감사사항

제39기(당반기)	감사보고서	우리회계법인	-	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

연결감사보고서	우리회계법인	-	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

제38기(전기)	감사보고서	우리회계법인	적정의견	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	종속기업투자주식 손상차손환입 검토 및 대여금의 회수가능성 검토

연결감사보고서	우리회계법인	적정의견	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	부문 현금창출단위 손상 평가

제37기(전전기)	감사보고서	다산회계법인	적정의견	해당사항 없음	해당사항 없음	손상	손상 징후 식별 및 손상 검사의 적절성

연결감사보고서	다산회계법인	적정의견	해당사항 없음	해당사항 없음	손상	손상 징후 식별 및 손상 검사의 적절성

나. 감사용역 체결현황(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제39기(당반기)	우리회계법인	연결 및 별도 외부회계감사	155	1,400	39	371

제38기(전기)	우리회계법인	연결 및 별도 외부회계감사내부회계관리제도에 대한 감사	143	1,400	143	1,394

제37기(전전기)	다산회계법인	연결 및 별도 외부회계감사내부회계관리제도에 대한 감사	220	1,467	220	1,418

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제39기(당반기)	-	-	-	-	-

제38기(전기)	-	-	-	-	-

제37기(전전기)	2024.01.17	법인세세무조정	2024.01.01~2024.03.31	9,000천원	-

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2025년 03월 11일	감사위원회: 위원 2명회사: 재무팀 팀장 외 1명감사인: 업무수행이사	서면회의	ㆍ재무제표 및 내부회계관리제도ㆍ감사 수행결과

마. 회계감사인의 변경

당사는 제38기(2024년)에 회계감사인을 다산회계법인에서 우리회계법인으로 변경하였습니다. 이는 기존 감사인과 계약기간 만료 후, 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제 10조 제1항 및 제4항에 따른 감사인의 선임에 의한 것입니다.

바. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치 정보 - 해당사항 없음
2. 내부통제에 관한 사항

가. 경영진의 내부회계 관리제도 효과성 평가 결과

사업연도	구분	운영실태 보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등

제39기(당반기)	내부회계관리제도	-	-	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제38기(전기)	내부회계관리제도	2025년03월 11일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제37기(전전기)	내부회계관리제도	2024년 03월 07일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

나. 감사(위원회)의 내부회계관리제도 효과성 평가 결과

사업연도	구분	평가보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등

제39기(당반기)	내부회계관리제도	-	-	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제38기(전기)	내부회계관리제도	2025년 03월 11일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제37기(전전기)	내부회계관리제도	2024년 03월 07일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

다. 감사인의 내부회계관리제도 감사의견(검토결론)

사업연도	구분	감사인	유형(감사/검토)	감사의견 또는검토결론	지적사항	회사의대응조치

제39기(당반기)	내부회계관리제도	우리회계법인	-	-	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

제38기(전기)	내부회계관리제도	우리회계법인	감사	적정의견	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

제37기(전전기)	내부회계관리제도	다산회계법인	감사	적정의견	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

라. 내부회계관리·운영조직 인력 및 공인회계사 보유현황

소속기관또는 부서	총 원	내부회계담당인력의 공인회계사 자격증보유비율	내부회계담당인력의평균경력월수

내부회계담당인력수(A)	공인회계사자격증소지자수(B)	비율(B/A*100)

감사위원회	3	3	-	-	44

이사회	8	8	-	-	107

회계처리부서	6	6	-	-	91

자금운영부서	4	4	-	-	42

기타관련부서	-	-	-	-	-

마. 회계담당자의 경력 및 교육실적

직책(직위)	성명	회계담당자등록여부	경력(단위:년, 개월)	교육실적(단위:시간)

근무연수	회계관련경력	당기	누적

내부회계관리자(상무)
회계담당임원(실장)	박성교	미등록	7년 6개월	32년	2	24

회계담당직원(팀장)	장동욱	미등록	19년 9개월	26년	2	68
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 4명 총 8명의 이사로 구성되어 있습니다. (기준일: 2025년 06월 30일)

구분	구성	소속 이사명	의장/위원장	주요 역할

이사회	사내이사 2명 사외이사 2명 기타비상무이사 4명	엄병윤, 엄대열 김동현, 한용빈 이거연, 이정연 엄문경, 엄민영	엄대열 (사내이사) (대표이사)	- 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결 - 경영진의 업무집행 감독

감사위원회	사외이사 2명 기타비상무이사 1명	김동현, 한용빈 이거연	김동현 (사외이사)	- 재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

※ 사외이사후보 추천위원회 설치 및 구성현황은 없습니다. (1) 이사회의 권한 내용 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도, 영업 전부의 임대 또는 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약 등 관계 법령이나 정관으로 주주총회의 결의사항으로 되어있는 사항을 제외하고는 회사의 업무집행에 관한 사항에 관하여 의사결정을 합니다. (2) 이사회 운영규정의 주요내용 - 이사회는 이사로 구성하며 회사업무의 중요사항을 결정한다. - 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 1주일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략 할 수 있다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	2	1	-	-

※ 제38기 정기주주총회(2025.03.26) 결과입니다.

나. 이사회 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

엄병윤 (출석률: 100%)	엄대열 (출석률: 100%)	김동현 (출석률: 100%)	한용빈 (출석률: -%)	이거연 (출석률: 100%)	이정연 (출석률: 100%)	엄문경 (출석률: -%)	엄민영 (출석률: -%)

찬반여부

1	2025.02.20	전자투표 채택을 위한 이사회 결의	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(신규선임)	찬성	찬성	해당사항 없음(신규선임)	해당사항 없음(신규선임)

2	2025.03.11	2024년 내부회계관리제도 운영실태보고의 건 外	보고	보고	보고	보고	보고	보고

3	2025.03.11	제38기 재무제표 확정의 건 및 현금배당 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2025.03.11	제38기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2025년 사업연도부터 공시서류작성 기준일 까지의 이사회 활동내역입니다.※ 2025년 3월 26일에 제38기 정기주주총회를 통해 한용빈 사외이사, 엄문경 기타비상무이사, 엄민영 기타비상무이사가 신규 선임 되었습니다. 다. 이사회내 위원회당사는 감사위원회를 설치하여 회사의 회계와 업무를 감사하고 있습니다. 자세한 사항은 "2. 감사제도에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임 당사는 이사회가 추천한 이사 후보자를 주주총회에서 승인 받고 있습니다. 이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 상시 관리하는 후보군 중 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 자동차 산업에 대한 이해와 회계, 재무, 경제 등의 전문 분야에 대한 경력이 풍부하고, 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물 후보를 선정합니다. 각 이사의 주요경력은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다. 이사의 현황은 다음과 같습니다. (기준일: 2025년 06월 30일)

직명	성명	임기 (연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계

사내이사	엄병윤	'01.03 ~ '26.03 (8회)	경영전반에 대한 풍부한 경험과 경륜으로 사외이사와 사내이사간 의견을 조율하는데 중요한 역할을 할 것으로 판단	이사회	경영총괄	-	특수관계인

사내이사 (대표이사)	엄대열	'01.03 ~ '26.03 (8회)	최고경영책임자(CEO)로서 회사업무의중요사항을 결정하며 당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	경영총괄 (이사회 의장)	-	본인

사외이사	김동현	'23.03 ~ '26.03 (해당없음)	객관적이고 중립적인 시각을 통해 경영 의사결정에 대한 투명성 강화와 올바른 판단에 기여할 것으로 판단	이사회	경영지원 (감사위원회 위원장)	-	-

사외이사	한용빈	'25.03 ~ '28.03(해당없음)	재무전문가로서 폭넓은 경험을 바탕으로 경영 전반에 대한 조언은 물론 재무회계 전문성을 발휘하여 회사 발전에 기여할 것으로 판단	이사회	경영지원 (감사위원)	-	-

기타비상무이사	이거연	'17.03 ~ '26.03 (2회)	다양한 경험을 바탕으로 경영을 감독할 수 있는 역량과 함께 이사회의 전략적 의사결정에 기여할 것으로 판단	이사회	경영지원 (감사위원)	-	특수관계인

기타비상무이사	이정연	'15.03 ~ '26.03 (3회)	경영전략 및 경영혁신업무를 수행하는데 중요한 역할을 할 것으로 판단	이사회	경영지원	-	특수관계인

기타비상무이사	엄문경	'25.03 ~ '28.03(해당없음)	역량과 전문성을 적극 발휘하여 이사회의 중요한 의사결정이 주주의 이익을 대변하고 회사의 지속적인 발전에 기여할 것으로 판단	이사회	경영지원	-	특수관계인

기타비상무이사	엄민영	'25.03 ~ '28.03(해당없음)	풍부한 관리경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 지속적인 발전에 기여할 것으로 판단	이사회	경영지원	-	특수관계인

※ 임기기간은 당사 코스닥등록 년도 시작일 기준으로 하였습니다. 마. 사외이사의 전문성 당사는 사외이사가 전문적인 직무수행이 가능하도록 지원하고 있습니다. 사외이사는 이사회 개최시에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공받고, 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해 국내ㆍ외 현황을 보고받을 수 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 경영상 중요한 사항이 있을 경우 교육을 대신하여, 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다. 당반기에는 별도로 교육을 실시하지 않았으며, 필요시 사외이사에 대한 적합한 교육을 진행할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항 당사는 상법상 감사위원회 설치 대상이 아니나, 상장 이후 주주의 권익보호와 투명한 경영활동을 위하여 2015년 3월 25일 이사회 산하에 감사위원회를 설치하여 사업보고서 제출일 현재까지 제반규정에 의거 충실히 운영하고 있습니다. 당사는 사외이사인 감사위원회위원 2인 및 사외이사가 아닌 감사위원회위원 1인으로 구성된 감사위원회를 설치하여 운영되고 있습니다.

구분	내용

구성	제43조(감사위원회의 구성) ① 회사는 감사에 갈음하여 제40조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 한다. ③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 제43조의 2(감사위원의 분리 선임ㆍ해임) ① 제43조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

직무	제45조 (감사위원회의 직무 등) ① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다. ④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. ⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자) 에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

- 출처: 정관 제6장 감사위원회

나. 감사위원 현황 (기준일: 2025년 06월 30일)

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

김동현	예	(현)연세대학교 산부인과학교실 외래교수(현)현산부인과 원장	-	-	-

한용빈	예	(전) 현대자동차(그룹) 기획조정3실장(부사장)(전) 현대모비스 재경본부장(부사장)(전) 현대글로비스 기획재경본부장(전무)	예	3호 유형회계,재무분야 경력자	현대자동차(그룹) 기획조정3실장 (2018.8 ~ 2024.11)현대모비스 재경본부장 (2016.2 ~ 2018.8)현대글로비스 기획재경본부장 (2014.3 ~ 2016.2)

이거연	-	(현)유라테크 기타비상무이사(2017~현재)(전)여의주 공동대표	-	-	-

다. 감사위원회의 독립성

당사는 상법 제542조의11, 제542조의12 등의 관련규정에 의거하여 감사위원회를 설치하였으며, 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하였습니다. 당사는 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

3명 이상의 이사로 구성	충족 (3명)	상법 제415조의2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2이상	충족 (3명중 2명 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족 (한용빈 위원)	상법 제542조의11 제2항

감사위원회 대표는 사외이사	충족 (김동현 위원)

그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제 542조의11 제3항

라. 감사위원회의 주요 활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	김 동 현 (출석률 100%)	한 용 빈 (출석률-%)	이 거 연 (출석률100%)

1	2025.03.11	2024년도 내부회계관리제도 운영실태보고 外 건	보고	보고	해당사항 없음(신규선임)	보고

※ 2025년 사업연도부터 공시서류 작성일까지의 활동내역입니다.※ 2025년 3월 26일에 제38기 정기주주총회를 통해 한용빈 감사위원이 신규 선임 되었습니다.

마. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	당사는 감사의 전문적인 직무수행이 가능하도록 회사의 사업 현황, 외부감사인의 회계감사 결과 및 내부통제에 관한 점검 결과 등을 충실히 제공하고 있습니다. 당반기에는 별도로 교육을 실시하지 않았으며, 추후 내부회계관리제도 등 교육을 실시할 예정입니다.

바. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	10	임원 1명 (7.6년)직원(책임이하) 9명 (평균 5.8년)	별도/연결 마감,당사 주요 경영 지침에 대한 지원,내부회계관리제도 운영 등

사. 준법지원인 등 지원조직 현황- 해당 지원조직이 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제32기 정기주주총회부터 실시

- 당사는 보고서 작성기준일 현재 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 정관 제31조에 의하여 배제하고 있으므로 해당사항이 없습니다.

나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 여부 당사는 공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,520,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	67,048	자기주식

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,452,952	-

우선주	-	-

마. 주식사무당사의 주식사무에 관한 사항은 다음과 같습니다.

정관상 신주인수권의 내용	정관 제 9조(신주인수권)① 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 회사는 1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정 할 수 있다.
1. 주권을 한국거래소 상장 또는 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
4. 상법 제542조의3 규정에 의하여 주식매입 선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16 규정에 의하여 주식 예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상의 필요에 따라 국내외의 합작회사, 기술제공회사, 원료 또는 부품제공회사 등 기타 사업상 제휴관계를 맺고 있는 회사에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권,오십주권,일백주권,오백주권,일천주권,일만주권의 8종

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고게재	당사 홈페이지(www.yuratech.co.kr)

바. 주주총회 의사록 요약

주총명칭	안건	결의내용	주요 논의내용

제38기정기주주총회(2025.03.26)	1. 제38기('24.01.01~'24.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 (현금배당: 주당 300원)2. 이사 선임의 건 2-1) 사외이사 한용빈 선임의 건 2-2) 기타비상무이사 엄문경 선임의 건 2-3) 기타비상무이사 엄민영 선임의 건3. 사외이사인 감사위원회위원 한용빈 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인 2-1) 원안대로 승인 2-2) 원안대로 승인 2-3) 원안대로 승인3. 원안대로 승인4. 원안대로 승인	-

제37기정기주주총회(2024.03.22)	1. 제37기('23.01.01~'23.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 (현금배당: 주당 190원)2. 이사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인	-

제36기정기주주총회(2023.03.31)	1. 제36기('22.01.01~'22.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및(주당 배당금 100원)2. 이사 선임의 건 2-1) 사내이사 엄병윤 선임의 건 2-2) 사내이사 엄대열 선임의 건 2-3) 사외이사 김동현 선임의 건 2-4) 기타비상무이사 이정연 선임의 건3. 감사위원회위원이 되는 기타비상무이사 이거연 선임의 건4. 감사위원회위원 김동현 선임의 건5. 이사 보수한도액 승인의 건6. 임원퇴직금 규정 개정의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인 2-1) 원안대로 승인 2-2) 원안대로 승인 2-3) 원안대로 승인 2-4) 원안대로 승인3. 원안대로 승인4. 원안대로 승인5. 원안대로 승인6. 원안대로 승인	-

- 당사는 공시대상기간 중 임시주주총회를 개최하지 않았습니다.- 최근 3년 주주총회 의사록 요약입니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

엄대열	본인	보통주	4,736,637	41.12	4,736,637	41.12	-

엄병윤	특수관계인	보통주	2,970,433	25.79	2,970,433	25.79	-

이숙연	특수관계인	보통주	321,127	2.79	321,127	2.79	-

계	보통주	8,028,197	69.70	8,028,197	69.70	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

당반기말 현재 당사의 최대주주는 엄대열 이사이며, 공시대상기간 동안 변동내역은 없습니다.

성 명	직위	최근5년간 주요직무	겸직	비고

엄대열	유라테크 대표이사	경영 총괄	일조승우무역 유한공사 동사장	-

유라테크베트남유한회사 회장	-

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

해당사항 없습니다.

4. 최대주주의 변동현황

공시대상기간 중 최대주주의 변동내역 없습니다.

5. 주식의 분포현황 기업공시서식 작성기준에 따라 반기보고서에 본 항목을 기재하지 않습니다.

6. 주가 및 주식거래실적 당사의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종 류	25년 01월	25년 02월	25년 03월	25년 04월	25년 05월	25년 06월

보통주	주가	최 고	8,370	8,700	9,700	17,200	12,280	9,800

최 저	7,900	7,810	8,140	9,020	9,450	8,710

월간 거래량	1,907,100	1,330,362	7,920,075	41,685,041	6,582,459	4,905,515

※ 주가는 거래의 종가 기준입니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

엄병윤	남	1941.02	회장	사내이사	상근	경영전반 총괄	서울대학교 외교학과 서울경제신문 -2001년 ~ 현재 유라테크 사내이사	2,970,433	0	최대주주의 특수관계인	2001.01 ~ 현재	2026.03.31

엄대열	남	1967.11	부회장	사내이사	상근	대표이사 경영전반 총괄	미 오하이오 주립대 조지워싱턴대 MBA 현대전자 -2001년 ~ 현재 유라테크 사내이사	4,736,637	0	최대주주	2001.01 ~ 현재	2026.03.31

김동현	남	1964.01	이사	사외이사	비상근	경영지원 및 감사위원	연세대학교 의과대 -2001년 03월 ~ 현재 연세대학교 산부인과학교실 외래교수 -2012년 10월 ~ 현재 현산부인과 원장 -2023년 03월 ~ 현재 유라테크 사외이사	0	0	-	2023.03 ~ 현재	2026.03.31

한용빈	남	1965.09	이사	사외이사	비상근	경영지원 및 감사위원	-2018년 08월 ~ 2024년 11월 현대자동차(그룹) 기획조정3실장(부사장) -2025년 03월 ~ 현재 유라테크 사외이사	0	0	-	2025.03 ~ 현재	2028.03.25

이거연	남	1945.01	이사	기타비상무이사	비상근	경영지원 및 감사위원	중앙대학교 경상대 -2000년 03월 ~ 2009년 03월 여의주 공동대표 -2017년 03월 ~ 현재 유라테크 기타비상무이사	0	0	최대주주의 특수관계인	2017.03 ~ 현재	2026.03.31

이정연	여	1952.07	이사	기타비상무이사	비상근	경영지원	서울대학교 미술대 Columbia university 박사 -2014년 03월 ~ 2017년 07월 SADI 정교수 및 부학장 -2015년 03월 ~ 현재 유라테크 기타비상무이사	0	0	최대주주의 특수관계인	2015.03 ~ 현재	2026.03.31

엄문경	여	1966.02	이사	기타비상무이사	비상근	경영지원	-2008년 03월 ~ 현재 (주)세원전자 대표이사 -2025년 03월 ~ 현재 유라테크 기타비상무이사	0	0	최대주주의 특수관계인	2025.03 ~ 현재	2028.03.25

엄민영	여	1970.10	이사	기타비상무이사	비상근	경영지원	-2018년 05월 ~ 현재 (주)동국산업 대표이사 -2025년 03월 ~ 현재 유라테크 기타비상무이사	0	0	최대주주의 특수관계인	2025.03 ~ 현재	2028.03.25

강용규	남	1961.06	부사장	미등기	상근	경영지원 총괄	-	0	0	-	-	-

최병겸	남	1967.10	상무	미등기	상근	영업실장	-	0	0	-	-	-

박성교	남	1967.03	상무	미등기	상근	경영관리실장	-	0	0	-	-	-

이병용	남	1968.11	이사	미등기	상근	생산실장	-	0	0	-	-	-

정재문	남	1969.01	이사	미등기	상근	연구개발실장	-	0	0	-	-	-

김종성	남	1964.04	이사	미등기	상근	품질경영실장	-	0	0	-	-	-

윤성봉	남	1975.01	이사	미등기	상근	해외법인(중국)장	-	0	0	-	-	-

조범선	남	1971.02	이사	미등기	상근	영업기획팀장	-	0	0	-	-	-

※ 미등기임원으로서 5년이상 회사에 계속 재직해온 경우에는 주요경력, 재직기간 및 임기만료일 등의 기재를 생략하였습니다.

나. 등기임원의 타회사 임원겸직 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 )

겸 직 자	겸 직 회 사

성 명	직 위	회사명	직 위	재임 기간

한용빈	사외이사	트러스톤자산운용	사외이사	2025.03.28 ~ 현재

다. 직원 등 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차부품	남	212	-	2	-	214	12년 2개월	7,545,783	35,261	-	-	-	-

자동차부품	여	39	-	-	-	39	12년 2개월	1,139,151	29,209	-

합 계	251	-	2	-	253	12년 2개월	8,684,934	34,328	-

라. 육아지원제도 사용 현황

(단위: 명, %)

구분	당반기(39기)	전기(38기)	전전기(37기)

육아휴직 사용자수(남)	1	1	2

육아휴직 사용자수(여)	4	3	1

육아휴직 사용자수(전체)	5	4	3

육아휴직 사용률(남)	-	-	-

육아휴직 사용률(여)	-	100	0

육아휴직 사용률(전체)	-	33	0

육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(남)	-	1	1

육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(여)	-	-	3

육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(전체)	-	1	4

육아기 단축근무제 사용자 수	-	-	-

배우자 출산휴가 사용자 수	6	7	8

※ 육아휴직 사용률 계산법 산식: 당해 출산 이후 1년 이내에 육아휴직을 사용한 근로자 / 당해 출생일로부터 1년 이내의 자녀가 있는 근로자※ 육아휴직 사용자 수 : 당해년도에 육아휴직을 개시 또는 사용중인 근로자※ 육아기 단축근무제 사용자 수: 당해년도에 육아기 단축근무를 개시 또는 사용중인 근로자※ 배우자 출산휴가 사용자 수: 당해년도에 배우자 출산휴가를 개시 또는 사용중인 근로자

마. 유연근무제도 사용 현황

(단위: 명)

구분	당반기(39기)	전기(38기)	전전기(37기)

유연근무제 활용 여부	○	○	○

시차출퇴근제 사용자 수	-	-	-

선택근무제 사용자 수	114	125	113

원격근무제(재택근무 포함) 사용자 수	-	8	21

※ 유연근무제 활용 여부: 시차출퇴근제, 선택근무제, 원격근무(재택근무 포함) 중 1개 이상 제도의 도입·활용 여부를 기재함※ 선택근무제: 1개월 이내의 정산기간을 평균하여 1주간의 소정근로시간이 40시간을 초과하지 않는 범위에서 근무의 시작ㆍ종료시각 및 1일 근무시간을 조정하는 제도

바. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	8	532,470	66,559	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	8	3,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	532,245	66,531	-

※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 단순평균하여 계산함.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	486,761	97,352	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	45,484	15,161	-

감사	-	-	-	-

※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 단순평균하여 계산함.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 당반기말 현재 개인별 보수지급금액이 5억원 이상인 임원은 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 해당사항 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 당반기말 현재 개인별 보수지급금액이 5억원 이상인 임원은 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

유라테크 종속회사	-	2	2

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	4	4	11,353	-	-	11,353

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	4	4	11,353	-	-	11,353

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

- 자세한 사항은 별도주석 7.종속기업 및 관계기업투자를 참조하시기 바랍니다.
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등

- 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등

- 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래

- 해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 채무보증 내역[XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 2. 우발부채 등에 관한 사항 - 다. 채무보증 현황]을 참조하시기 바랍니다.나. 특수관계자와의 거래내용[Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3.연결재무제표 주석 - 30.특수관계자 거래]를 참조하시기 바랍니다
1. 공시내용 진행 및 변경사항

해당사항 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송 사건 - 제출일 기준 현재 경영활동에 영향을 미칠만한 중요한 소송사건은 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

- 해당사항 없습니다.

다. 채무보증 현황 당반기말 현재 연결실체가 차입금과 관련하여 담보로 제공한 자산의 내용은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원)

담보제공자산	장부금액	담보설정금액	담보권자

토 지	5,135,510,020	10,500,000,000	기업은행(*1)

건 물	3,980,677,542

합 계	9,116,187,562	10,500,000,000

(*1) 당반기말 현재 차입금은 존재하지 않으나, 기 설정된 담보는 해지되지 않은 상태입니다. 라. 채무인수약정 현황- 해당사항 없습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재 현황

일자	제재기관	대상자	처벌 또는 조치내용	금전적 제재금액	사유 및 근거법령	처벌 또는 조치에 대한회사의 이행사항	재발방지를 위한 회사의 대책

'24년 10월	공정거래위원회	주식회사 유라테크	시정조치 및 과징금 부과	67백만원	- 사유 : 하도급거래 공정화에 관한 법률 위반 (하도급 대금 감액)- 근거법령 : 하도급거래 공정화에 관한 별률 법 제11조 제2항 제2호	과징금 납부완료(2024.12.20)	재발 방지를 위한 전임직원 대상 공정거래 교육

나. 단기매매차익 발생 및 환수 현황 - 해당사항 없습니다
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

- 해당사항 없습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

일조승우무역유한공사	2012.10	중국 산동성 일조시 경제기술개발구 임기남로 391호	자동차 부품 수출입, 도매	9,351,569,571	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호13) 지분 100.0% 소유	-

유라테크베트남유한회사	2019.09	베트남 하남성 푸리시 차우동 차우손공단D6 (N4 길) D10단지 5호공장	자동차 부품 임가공	4,945,361,809	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호13) 지분 100.0% 소유	-
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	2	일조승우무역유한공사	913711000549777229

유라테크베트남유한회사	0700831345
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

유라(일조)전자과기유한공사	비상장	2008년 09월 09일	일반투자	573	-	48.8	1,643	-	-	-	-	48.8	1,643	26,938	2,834

일조승우무역유한공사	비상장	2012년 10월 25일	일반투자	898	-	100.0	898	-	-	-	-	100.0	898	9,352	586

유라페더럴모굴세종이그니션유한회사	비상장	2018년 08월 06일	일반투자	7,858	-	49.0	7,858	-	-	-	-	49.0	7,858	39,059	3,159

유라테크베트남유한공사	비상장	2019년 09월 27일	일반투자	2,638	-	100.0	954	-	-	-	-	100.0	954	4,945	-178

합 계	-	-	11,353	-	-	-	-	-	11,353	80,294	6,401

- 최근사업연도 재무현황은 2024년말 기준 작성입니다.- 자세한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 을 참조하시기 바랍니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.