eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
유라테크 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 33 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 유라테크
대 표 이 사 : 엄대열
본 점 소 재 지 : 세종특별자치시 전동면 아래깊은내길 25
(전 화) 070-7878-3500
(홈페이지) http://www.yuratech.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 엄대열
(전 화) 070-7878-1512
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 유라테크라고 표기합니다. 또한 영문으로는 YURA TECH. CO., LTD.(약호 YURA TECH)라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간당사는 1987년 5월 7일에 설립되었습니다. 또한 당사의 주식이 2001년 1월 11일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 세종특별자치시 전동면 아래깊은내길 25전화번호 : 070-7878-3500홈페이지 : http://www.yuratech.co.kr 라. 중소기업 해당여부당사는 해당사항 없습니다. 마. 사업의 주요내용당사는 자동차용 점화 코일, 점화 플러그를 제조 판매하는 자동차부품전문업체입니다. 주요고객으로는 현대/기아자동차, 현대모비스 등으로 안정적인 매출이 이루어지고 있습니다. 2010년부터 당사가 도입한 K-IFRS에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 일조승우 무역유한공사가 영위하는 사업은 자동차부품의 수출입과 도매 등 소싱 및 판매입니다. 유라테크베트남 유한회사가 영위하는 사업은 자동차 부품의 임가공입니다. 기타 자세한 사항은 Ⅱ.사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항유라테크는 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 2개의 종속회사(일조승우무역유한공사,유라테크베트남유한회사)를 소유하고 있습니다. 종속회사 일조승우 무역유한공사는 2012년 10월에 설립되어 중국 산동 일조시에 위치하며 당사가 보유한 지분율은 100%입니다. 유라테크베트남 유한회사는 2019년 9월에 설립되어 베트남 하남성 푸리시에 위치하며 당사가 보유한 지분율은 100%입니다. 사. 연결대상 종속회사 개황 1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

일조승우무역
유한공사	2012.10	중국 산동성 일조시 경제기술개발구 임기남로 391호	자동차 부품수출입, 도매	9,208	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호13) 지분 100.00% 소유	해당

유라테크베트남유한회사	2019.09	베트남 하남성 푸리시 차우동 차우손공단 D6 (N4 길) D10단지 5호공장	자동차 부품 임가공	2,700	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)지분 100.00% 소유	해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	유라테크베트남유한회사	신규 투자

-	-

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

주권상장법인	2001년 01월 11일	해당사항없음	해당사항없음

아. 신용평가최근 3년간 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다.

평가일	평가대상	평가대상 신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2019.04.09	기업신용평가	A-	NICE신용평가정보(주)(AAA~R)	정기평가

2018.04.20	기업신용평가	A-	NICE신용평가정보(주)(AAA~R)	정기평가

2017.04.26	기업신용평가	A-	NICE신용평가정보(주)(AAA~R)	정기평가
2. 회사의 연혁

(1) 본점소재지 및 변경1987년 05월 충청남도 연기군 전동면 노장리 404-13 2003년 04월 충청남도 연기군 전동면 심중리 502-12012년 07월 세종특별자치시 전동면 아래깊은내길 25 (행정구역변경 및 도로명 주소) (2) 지배회사 최근 5년간 주요 연혁2012년 02월 조사모범납세자 지정 (국세청)2012년 10월 일조승우 무역유한공사설립 (중국법인)2014년 10월 현대글로비스 우수협력사 "대상" 수상2015년 03월 모범납세자의 날 대통령상 수상2015년 11월 2015년 KD우수협력사"최우수상" (현대글로비스)2016년 03월 지방세 성실납세자 표창 수상2018년 03월 IATF 16949 인증획득 2018년 07월 유라페더럴모굴세종 이그니션 유한합작회사 설립2019년 09월 유라테크 베트남 유한회사 설립(베트남법인) ( 3 ) 종속회사 최근 5년간 주요 연혁2012년 10월 일조승우 무역유한공사 설립 (중국법인)2019년 09월 유라테크베트남유한회사 설립 (베트남법인) 나. 경영진의 중요한 변동당사는 2016년 12월 엄병윤 대표이사의 사임으로 기존 각자 대표이사체제에서 엄대열 대표이사의 단독 대표이사체제로 전환하였습니다. 다. 상호의 변경당사는 2007년 12월 28일 주식회사 세림테크에서 주식회사 유라테크로 상호를 변경하였습니다. 기업 이미지를 제고하고자 변경하였습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증가(감자)현황증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 천주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1987년 05월 07일	현물출자	보통주	78	10,000	10,000	-

1994년 11월 25일	유상증자(주주배정)	보통주	50	10,000	10,000	-

2000년 07월 28일	무상증자	보통주	122	10,000	10,000	-

2000년 08월 21일	주식분할	보통주	5,000	500	500	-

2000년 12월 28일	유상증자(일반공모)	보통주	2,200	500	2,100	-

2005년 03월 08일	무상증자	보통주	4,320	500	500	-

※ 제33기 현재 자본금 변동사항 없습니다. 나. 주식관련 사채 발행제출일 기준 현재 주식 관련 사채발행이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

당사는 2019년 12월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 11,520,000주입니다. 자기주식수 67,048주를 제외한 11,452,952주는 유통주식수입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,520,000	-	11,520,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,520,000	-	11,520,000	-

Ⅴ. 자기주식수	67,048	-	67,048	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,452,952	-	11,452,952	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 11,520,000주이며, 발행주식 중 당사가 보유하고 있는 자기주식은 67,048주이며 동 주식수를 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 11,452,952주입니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,520,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	67,048	자기주식

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,452,952	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 또한 2001년 1월 코스닥 상장이후 매년 지속적으로 배당을 실시하고 있습니다. 배당성향 기준으로 2017년도 21.3%, 2018년도 16.6% 2019년도 49.5% 의 배당을 실시하였습니다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제33기	제32기	제31기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,314	4,480	3,501

(별도)당기순이익(백만원)	8,280	5,561	2,597

(연결)주당순이익(원)	202	391	306

현금배당금총액(백만원)	1,145	744	744

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	49.5	16.6	21.3

현금배당수익률(%)	보통주	1.6	1.1	1.0

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	100	65	65

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

1.연결재무제표(K-IFRS)에 관한 사항 가. 요약연결재무정보

당사의 제33기, 제32기, 제31기 연결재무제표는 한국채택국제회계 기준(K-IFRS)에 따른 외부감사(검토)를 받은 연결재무제표입니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 33 기(2019년도)	제 32 기(2018년도)	제 31 기(2017년도)

[유동자산]	68,033	61,143	63,361

ㆍ현금및현금성자산	24,418	19,665	15,303

ㆍ매출채권	19,025	20,448	22,742

ㆍ기타채권	6,381	3,048	2,968

ㆍ재고자산	15,121	17,177	21,638

ㆍ기타자산	3,088	805	710

[비유동자산]	64,867	68,336	68,051

ㆍ장기금융상품	248	214	182

ㆍ기타채권	429	322	209

ㆍ기타금융자산	2,416	2,379	3,134

ㆍ관계기업투자	14,664	16,609	8,733

ㆍ유형자산	45,164	46,780	52,959

ㆍ무형자산	1,411	1,215	1,316

ㆍ이연법인세자산	314	817	1,518

ㆍ기타자산	221	0	0

자산총계	132,900	129,479	131,412

[유동부채]	20,408	18,765	22,230

[비유동부채]	4,792	2,680	5,646

부채총계	25,200	21,445	27,876

[자본금]	5,760	5,760	5,760

[연결자본잉여금]	1,138	1,138	1,138

[연결기타자본]	-176	-176	-176

[연결기타포괄손익누계액]	2,628	2,370	1,172

[연결이익잉여금]	98,350	98,942	95,642

[소수주주지분]	0	0	0

[지배주주 소유주지분]	107,700	108,034	103,536

[비지배지분]	0	0	0

자본총계	107,700	108,034	103,536

2019.1.1~2019.12.31	2018.1.1~2018.12.31	2017.1.1~2017.12.31

매출액	203,475	198,177	193,904

영업이익	2,233	434	1,372

법인세비용차감전순이익	5,230	5,512	4,169

당기순이익	2,314	4,480	3,501

지배회사지분순이익	2,314	4,480	3,501

소수주주지분순이익	0	0	0

총포괄이익	410	5,243	3,560

주당순이익(원)	202	391	306

연결에 도합된 회사 수	2	1	1

-연결대상 종속기업의 현황(1) 당기말 현재 회사의 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

종속기업명	주요영업활동	소재지	소유지분율	자본금	결산월

일조승우무역유한공사	자동차 부품 수출입, 도매	중국 일조	100%	USD 800,000	12월

유라테크베트남유한회사	자동차부품임가공	베트남 하남	100%	USD 2,200,000	12월

(2) 종속기업의 변동내역당기 중 종속기업의 변동내역없습니다.

구분	종속기업명	사유

증가	유라테크베트남유한회사	신규투자

감소	-	-

(3) 종속기업의 요약재무정보 (단위:원)

회 사 명	금 액

일조승우무역유한공사	자산총액	9,207,757,145

부채총액	3,528,456,770

매출액	36,350,304,448

당기순이익	766,507,452

유라테크베트남유한회사	자산총액	2,699,725,068

부채총액	290,233,307

매출액	1,229,305

당기순이익(손실)	(139,408,216)

2.재무제표 (K-IFRS) 에 관한 사항가. 요약 재무정보

당사의 제33기, 제32기, 제31기 재무제표는 한국채택국제회계 기준(K-IFRS)에 따른 외부감사(검토)를 받은 별도재무제표입니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 33 기(2019년도)	제 32 기(2018년도)	제 31 기(2017년도)

[유동자산]	60,216	51,021	54,013

ㆍ현금및현금성자산	19,986	12,311	9,547

ㆍ매출채권	17,205	20,078	21,833

ㆍ기타채권	6,381	3,030	2,849

ㆍ재고자산	13,726	14,935	19,150

ㆍ기타자산	2,918	667	634

[비유동자산]	63,336	64,015	63,504

ㆍ장기금융상품	249	215	182

ㆍ기타채권	359	322	209

ㆍ기타금융자산	2,416	2,379	3,134

ㆍ종속기업 및 관계기업투자	13,037	10,399	2,541

ㆍ유형자산	43,893	46,774	52,868

ㆍ무형자산	1,321	1,096	1,316

ㆍ이연법인세자산	1,899	2,830	3,254

ㆍ기타자산	162	0	0

자산총계	123,552	115,036	117,517

[유동부채]	19,063	18,065	21,377

[비유동부채]	4,793	2,680	5,646

부채총계	23,856	20,745	27,023

[자본금]	5,760	5,760	5,760

[자본잉여금]	1,138	1,138	1,138

[기타자본]	-176	-176	-176

[기타포괄손익누계액]	1,306	1,275	1,860

[이익잉여금]	91,668	86,294	81,912

자본총계	99,696	94,291	90,494

종속.관계.공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2019.1.1~2019.12.31	2018.1.1~2018.12.31	2017.1.1~2017.12.31

매출액	197,387	192,246	188,994

영업이익	1,232	(984)	197

법인세비용차감전순이익	11,456	6,581	2,692

당기순이익	8,280	5,561	2,597

총포괄이익	6,150	4,541	3,606

주당순이익(원)	723	486	227
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개요당사는 자동차용 점화 코일, 점화 플러그를 제조 판매하는 자동차부품전문업체입니다. 주요고객으로는 현대/기아자동차, 현대모비스 등으로 안정적인 매출이 이루어지고 있습니다. 한국자동차산업협회의 자동차 산업 동향 통계자료에 따르면 2019년도 자동차산업 실적은 르노삼성 위탁생산 물량감소, 한국GM의 파업에 따른 생산 차질, 국내 생산라인 조정 등으로 전년대비 생산 1.9%감소 한 3951천대 생산하였습니다. 내수 1.0% 수출대수 1.9% 감소한 것으로 잠정 집계되었으나, 수출금액은 5.3% 증가 430.7억불로서 `15년 이후 최대 수출금액 기록, 글로벌 자동차수요 감소에 따른 주요 생산국들의 전반적인 감소세에 불구하고 한국은 선방한 것으로 파악되어집니다. 당사는 이러한 글로벌 환경의 변화에 적응하기 위하여 품질강화에 더욱 주력하였으며, 당사만의 마케팅 노하우를 이용하여 지난 한해 동안 연결재무제표 기준 매출액은 전년대비 2.7% 증가한 2,035억원을 달성하였습니다. 또한 원가개선을 지속적으로 추진하여, 영업이익은 전년대비 414.5% 증가한 22억원을 기록하였지만, 당기순이익은 48.3% 감소한 23억원의 실적을 거두었습니다. 이러한 경영 실적은 수익개선 및 원가개선을 지속하여 영업이익 증가가 반영된 것입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 연결재무상태 자산총계은 연결재무정보기준으로 전년대비 2.6% 증가한 1,330억 원이며, 부채총계는 17.5% 증가한 252억원을 시현하였습니다. 자본총계는 0.3% 감소한 1,077억원입니다. 당사의 지난 2사업연도의 연결 재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위: 백만원)

구 분	제 33 기(2019년도)	제 32 기(2018년도)	증감율(%)

[유동자산]	68,033	61,143	11.3

ㆍ현금및현금성자산	24,418	19,665	24.2

ㆍ매출채권	19,025	20,448	-7.0

ㆍ기타채권	6,381	3,048	109.4

ㆍ재고자산	15,121	17,177	-12.0

ㆍ기타자산	3,088	805	283.6

[비유동자산]	64,867	68,336	-5.1

ㆍ장기금융상품	248	214	15.9

ㆍ기타채권	429	322	33.2

ㆍ기타금융자산	2,416	2,379	1.6

ㆍ관계기업투자	14,664	16,609	-11.8

ㆍ유형자산	45,164	46,780	-3.5

ㆍ무형자산	1,411	1,215	16.1

ㆍ이연법인세자산	314	817	-61.6

ㆍ기타자산	221	0	0

자산총계	132,900	129,479	2.6

[유동부채]	20,408	18,765	8.8

[비유동부채]	4,792	2,680	78.8

부채총계	25,200	21,445	17.5

[자본금]	5,760	5,760	-

[연결자본잉여금]	1,138	1,138	-

[연결기타자본]	-176	-176	-

[연결기타포괄손익누계액]	2,628	2,370	10.9

[연결이익잉여금]	98,350	98,942	-0.6

[소수주주지분]	0	0	-

[지배주주 소유주지분]	107,700	108,034	-0.3

[비지배지분]	0	0	-

자본총계	107,700	108,034	-0.3

※ 상기 제33기, 제32기 요약 연결재무상태표는 한국채택국제회계 작성기준에 따라 작성되었습니다.나. 연결영업실적2019년도 매출액은 연결 재무정보 기준으로 2,035억원을 달성하여 작년 매출액 1,982억원 대비 2.7% 증가하였습니다. 영업이익은 22억원으로 전년대비 414.5% 증가하였으며, 당기순이익은 23억원으로 전년대비 48.3% 감소했습니다.당사의 지난 2사업연도의 연결 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위: 백만원)

과목	제 33 기(2019년도)	제 32 기(2018년도)	증감율(%)

매출액	203,475	198,177	2.7

매출총이익	16,142	11,161	44.6

판매비와 관리비	13,909	10,727	29.7

영업이익	2,233	434	414.5

법인세차감전순이익	5,230	5,512	-5.1

법인세비용	2,917	1,032	182.7

당기순이익	2,313	4,480	-48.3

※ 상기 제33기, 제32기 요약 연결손익계산서는 한국채택국제회계 작성기준에 따라 작성되었습니다.4. 유동성 및 자금조달과 지출

구분	비 율(%)

제 33 기(2019년도)	제 32 기(2018년도)	증감율(%)

유동비율	333.4	325.8	7.6

부채비율	23	20	3.0

유동비율은 기업이 보유하는 지급능력 또는 그 신용능력을 판단하기 위하여 쓰이는 것으로 신용 분석적 관점에서는 기업의 재무건전성을 파악할 수 있는 중요한 지표입니다. 당사의 유동비율은 333.4%로 전년대비 7.6% 증가하여 채무지급 및 신용 능력이 높아졌음을 알 수 있습니다. 부채비율은 기업의 자본구조 안정성을 따지는 중요지표로써 보통 100% 이하가 되어야 양호하다고 볼 수 있습니다. 당사의 부채비율은 전년대비 3% 증가한 23%로 자본구조가 안정적인 상태라고 판단할 수 있습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제33기(당기)	신성회계법인	적정	없음	판매보증충당부채의 평가

제32기(전기)	신성회계법인	적정	없음	없음

제31기(전전기)	신성회계법인	적정	없음	없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제33기(당기)	신성회계법인	반기검토보고서,기말감사보고서별도 및 연결재무제표에대한 감사	79,000	818시간

제32기(전기)	신성회계법인	반기검토보고서,기말감사보고서별도 및 연결재무제표에대한 감사	61,000	670시간

제31기(전전기)	신성회계법인	반기검토보고서,기말감사보고서별도 및 연결재무제표에대한 감사	61,000	678시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제33기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제32기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제31기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 내부통제 및 내부회계관리제도에 관한 사항감사인은 공시 대상기간에 대한 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서를 검토하였으며, 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모법규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019.10.28	감사위원업무수행이사	서면회의	2019년 감사계획보고핵심감사사항 선전결과

2	2020.02.28	감사위원업무수행이사	서면회의	외부감사결과보고
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항당사는 상법상 감사위원회 설치대상이 아니나, 상장 이후 주주의 권익보호와 투명한 경영활동을 위하여 2015년 3월 25일 이사회 산하에 감사위원회를 설치하여 사업보고서 제출일 현재까지 제반규정에 의거 충실히 운영하고 있습니다. 당사는 사외이사인 감사위원회 위원 2인 및 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 1인으로 구성된 감사위원회를 설치하여 운영되고 있습니다.보고서 제출일 현재기준, 이거연 감사위원은 2020년 3월 31일 임기만료로 제33기 정기 주주총회(2020.03.20)에서 재선임하고자 하였으나, 의결정족수 미달로 상법상 보통결의 요건을 만족하지 못하여 감사위원 선임 안건이 부결 되었습니다. 이에 이거연 감사위원의 임기는 만료하였으나, 상법 제386조, 제415조에 의거하여 다음 주주총회에서 새로 선임되는 감사위원이 취임할 때 까지 감사위원으로서의 권리의무를 유지하며, 감사업무를 수행할 예정입니다.

구분	내용

구성	제43조(감사위원회의 구성)① 회사는 감사에 갈음하여 제40조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구정하며, 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 한다.③ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 「상법 시행령」제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.④ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

직무	제45조 (감사위원회의 직무 등)① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 조십을 청구할 수 있다.③ 감사위원회는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 에 따라 감사인을 선정한다.④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.⑥ 가사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자) 에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다.⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

※ 출처: 정관 제6장 감사위원회

나. 감사위원회(감사)의 인적사항 및 사외이사 여부

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

이용도	예	(현)유라테크 사외이사(2017~현재)(전)현대제철 고문(2007~2009)(전)현대제철 부회장(2005~2007)	-	-	-

배원기	예	(현)유라테크 사외이사(2019~현재)(전)현대파텍스 대표이사(2006~2017)(전) 현대자동차 경영기획실장(2000~2006)	예	③상장회사회계,재무분야 경력자(3호 유형)	24년

이거연	-	(현)유라테크 기타비상무이사(2017~현재)(전)여의주 공동대표	-	-	-

※ 배원기 감사위원은 상법시행령 제37조 제2항 중 3호 유형 상장회사 회계, 재무분야 경력자에 해당됩니다.

다. 감사위원회의 독립성당사는 상법 제 542조의11, 제542조의12 등의 관련규정에 의거하여 감사위원회를 설치하였으며, 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하였습니다. 당사는 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

3명 이상의 이사로 구성	충족 (3명)	상법 제415조의 2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2이상	충족 (3명중 2명 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족 (배원기 이사)	상법 제542조의 11 제2항

감사위원회 대표는 사외이사	충족 (이용도 이사)

라. 감사위원회의 주요 활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	배 원 기(출석률 100%)	이 용 도(출석률0%)	이 거 연(출석률100%)

1	2020.02.12	2019년도 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태보고의 건	가결	찬성	-	찬성

마. 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 12월 20일	관리팀	배원기, 이거연, 이용도	-	내부회계관리제도 구축 및 운영실무

바. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

관리팀	7	이사 1명(2년)직원(과장이하) 6명(평균 1년 10개월)	별도/연결 마감,당사 주요 경영 지침에 대한 지원,내부회계관리제도 운영 등

준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

※ 해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

보고서 작성일 현재 기준, 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 기타 이밖에 소수주주권 행사, 경영권 경쟁에 관해선 해당사항없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

2019년 12월 31일 현재 당사의 최대주주 및 특수관계인의 보유주식수 및 지분율은 다음과 같습니다.1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

엄대열	본인	보통주	4,736,637	41.12	4,736,637	41.12	-

엄병윤	특수관계인	보통주	2,970,433	25.79	2,970,433	25.79	-

이숙연	특수관계인	보통주	321,127	2.79	321,127	2.79	-

계	보통주	8,028,197	69.70	8,028,197	69.70	-

우선주	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-

2)최대주주에 관한 사항당기말 현재 당사의 최대주주는 엄대열 이사이며, 공시대상 기간동안 변동내역은 없습니다.

성 명	직 위	최근5년간주요직무	겸 직	비 고

엄대열	유라테크대표이사	경영 총괄	일조승우무역 유한공사 동사장	-

유라테크베트남유한회사 회장	-

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.

2. 주식분포현황

공시 서류작성 기준일 현재 최대주주를 제외하고 5%이상 지분을 보유하고 있는 주주는 엄병윤(2,970,433주, 25.79%) 입니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	엄대열	4,736,637	41.12	-

엄병윤	2,970,433	25.79	-

우리사주조합	0	0	-

3. 소 액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,479	99.9	3,234,623	28.1	-

- 자사주 67,048주는 소액주주에서 제외하였습니다.

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	주1)

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권,오십주권,일백주권,오백주권,일천주권,일만주권의 8종

명의개서대리인	국민은행

주주의 특전	-	공고게재	당사 홈페이지(www.yuratech.co.kr)

주1) 정관 제 9조① 이 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정 할 수 있다. 1. 주권을 한국거래소 상장 또는 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 4. 상법 제542조의3 규정에 의하여 주식매입 선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16 규정에 의하여 주식 예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 7. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우8. 회사가 경영상의 필요에 따라 국내외의 합작회사, 기술제공회사, 원료 또는 부품제공회사 등 기타 사업상 제휴관계를 맺고 있는 회사에게 신주를 발행하는 경우 ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

5. 주가 및 주식거래실적(단위: 주, 원)

종 류	19년07월	19년08월	19년09월	19년10월	19년11월	19년12월

A048430	최 고	6,260	5,310	5,800	5,500	6,950	6,440

최 저	5,220	4,710	5,190	5,180	5,200	5,790

월간거래량	756,687	2,617,115	327,564	235,150	16,780,328	3,806,237
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

엄병윤	남	1941.02	사내이사	등기임원	상근	업무총괄	서울대학교 외교학과서울경제신문-2001년 ~ 현재 유라테크 사내이사	2,970,433	0	최대주주의 특수관계인	2001.01 ~ 현재	2023.03.31

엄대열	남	1967.11	사내이사(대표이사)	등기임원	상근	업무총괄	미 오하이오 주립대조지워싱턴대 MBA현대전자-2001년 ~ 현재 유라테크 사내이사	4,736,637	0	최대주주	2001.01 ~ 현재	2023.03.31

이용도	남	1948.03	사외이사	등기임원	비상근	경영지원 및 감사위원	인하공대 기계과현대제철 부회장-2007년 03월 ~ 2009년 09월 현대제철 고문-2017년 03월 ~ 현재 유라테크 사외이사	0	0	-	2017.03 ~ 현재	2023.03.31

배원기	남	1957.02	사외이사	등기임원	비상근	경영지원 및 감사위원	현대자동차 경영기획실장-2006년 01월 ~ 2017년 02월 현대파텍스 대표이사-2019년 03월 ~ 현재 유라테크 사외이사	0	0	-	2019.03 ~ 현재	2022.03.31

이거연	남	1945.01	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영지원 및 감사위원	중앙대학교 경상대-2000년 03월 ~ 2009년 03월 여의주 공동대표-2017년 03월 ~ 현재 유라테크 기타비상무이사	0	0	최대주주의 특수관계인	2017.03 ~ 현재	2023.03.31

이정연	여	1952.07	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영지원	서울대학교 미술대Columbia university 박사-2014년 03월 ~ 2017년 07월 SADI 정교수 및 부학장-2015년 03월 ~ 현재 유라테크 기타비상무이사	0	0	최대주주의 특수관계인	2015.03 ~ 현재	2023.03.31

강용규	남	1961.06	-	미등기임원	상근	업무총괄	아주대학교 경영학과	0	0	-	2016.03 ~ 현재	-

이병용	남	1968.11	-	미등기임원	상근	품질	-	0	0	-	-	-

이수호	남	1968.10	-	미등기임원	상근	생산기술	-	0	0	-	-	-

최병겸	남	1967.10	-	미등기임원	상근	영업	-	0	0	-	-	-

박성교	남	1967.03	-	미등기임원	상근	경영관리	유라코퍼레이션	0	0	-	2018.01 ~ 현재	-

김종철	남	1968.12	-	미등기임원	상근	해외법인(중국)	-	0	0	-	-	-

직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차부품	남	237	-	5	-	242	8년2개월	13,900,500	57,440	-	-	-	-

자동차부품	여	54	-	10	-	64	10년8개월	3,122,072	48,782	-

합 계	291	-	15	-	306	8년8개월	17,022,572	55,629	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	638,428	106,405	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	3,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	856,306	142,718	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	762,338	254,113	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	93,968	31,323	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 해당사항 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※ 해당사항 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 해당사항 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※ 해당사항 없습니다.

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - 해당사항 없습니다. (기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1) 자회사 현황

자 회 사	당사와의 관계

상 호	법인등록번호(사업자등록번호)	소 재 지	자 본 금	주요업종	소유주식수	소유비율	거래관계

일조승우무역유한공사	913711000549777229	중국 산동성 일조시 경제기술 개발구 임기남로 391호	USD800,000	자동차 부품 수출입, 도매	-	100%	부품 국내외 매입/매출

유라테크베트남유한회사	0700831345	베트남 하남성 푸리시 차우동 차우손공단 D6 (N4 길) D10단지 5호공장	USD2,200,000	자동차 부품 임가공	-	100%	부품 국내외 매입/매출

※ 연결대상 종속회사 총 계는 2개입니다. 일조승우무역유한공사는 2012년 12월 1일에 법인영업을 개시하였습니다. 유라테크베트남유한회사는 2019년 9월 18일에 법인영업을 개시하였습니다.

2) 자회사에 대한 임원 겸직상황

겸직임원	겸직회사	비고

성 명	직 위	회사명	직위	담당업무

엄병윤	이사	일조승우무역유한공사	동사	총괄	-

엄대열	대표이사	일조승우무역유한공사	동사장	총괄	-

엄대열	대표이사	유라테크베트남유한회사	회장	총괄	-

타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

유라(일조)전자과기유한공사(비상장)	2008.09.09	투자활동	573	-	48.8	1,992	-	-	-	-	48.8	1,992	41,987	2,284

일조승우무역유한공사(비상장)	2012.10.25	투자활동	898	-	100.0	898	-	-	-	-	100.0	898	9,208	767

유라페더럴모굴세종이그니션유한회사(비상장)	2018.08.06	투자활동	7,858	-	49.0	7,858	-	-	-	-	49.0	7,858	44,047	-4,928

유라테크베트남유한공사(비상장)	2019.09.27	투자활동	2,638	-	-	-	-	2,638	-	-	100.0	2,638	2,700	-139

합 계	-	-	13,386	-	2,638	-	-	-	13,386	97,944	-2,016
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등(특수관계인 포함)에대한 신용공여 등- 보고서 작성기준일 현재 당사는 대주주에 대하여 금전의 가지급, 대여(증권의 대여 포함), 담보제공, 보증, 배서, 그밖의 보증의 성격을 가지는 이행약속 등 거래상의 신용위험을 수반하는 직ㆍ 간접적 거래를 한 사실이 없습니다.2. 대주주와의 영업양수도 - 대주주를 상대방으로 하거나 대주주를 위하여 자산(영업)의 매수(양수), 매도(양도), 교환, 증여 등의 거래를 한 사실이 없습니다.3. 대주주등(특수관계인 포함)와의 영업거래

(단위: 억원)

성 명	관 계	거 래 내 용	비 고

종류	기간	물품ㆍ서비스명	금액

유라코퍼레이션	기타특수관계자	매출.매입거래	2019.01.01~2019.12.31	상품 등	446	-

일조승우무역유한공사	종속기업	매출거래	303	-

유라페더럴모굴세종이그니션유한회사	관계기업	매입거래	114	-

합 계	863	-

-최근사업연도 별도 매출액의 5/100 (98억원) 이상에 해당 -유라코퍼레이션 금액은 매입과 매출 합산 금액입니다.4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래해당사항 없습니다. - 우리사주조합원 송명숙 장기대여금 945천원에 대해 2019년 7월 19일에 반환 받았습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 변경사항 및 주주총회 의사록 요약

-한국거래소 공시를 통해 공시한 사항의 주요내용이 변경된 경우 또는 신고내용과 다르게 진행되는 경우는 해당사항 없습니다.

-공시대상기간 동안 개최된 주주총회 의사록 요약

개최일자	항목	안건	가결여부

2020.03.20	제33기 정기주주총회	보고의안: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 실태보고,외부감사인 선임보고제1호 의안: 제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 20%)제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(별첨)제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사1명, 기타비상무이사2명)제3-1호 의안: 사내이사 엄병윤 선임의 건제3-2호 의안: 사내이사 엄대열 선임의 건제3-3호 의안: 사외이사 이용도 선임의 건제3-4호 의안: 기타비상무이사 이거연 선임의 건제3-5호 의안: 기타비상무이사 이정연 선임의 건제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원1명, 사외이사아닌 감사위원1명)제4-1호 의안: 감사위원 이용도 선임의 건제4-2호 의안: 감사위원 이거연 선임의 건제5호 의안: 이사보수한도액 승인의 건(보수한도액 30억)	보고승인승인승인승인승인승인승인승인부결승인

2019.03.22	제32기 정기주주총회	보고의안: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 실태보고제1호 의안: 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 13%)제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(별첨)제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 배원기 선임의 건)제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 배원기 선임의 건)제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건(보수한도액 30억)	보고승인승인승인승인승인

2018.03.23	제31기 정기주주총회	보고의안: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 실태보고제1호 의안: 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 13%)제2호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건(보수한도액 30억)	보고승인승인

2. 중요한 소송사건보고기간 종료일 현재 경영활동에 영향을 미칠만한 중요한 소송사건은 없습니다.

3. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

※ 해당사항 없습니다.

4. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	-	-

내부 매출액	-	-	-	-	-	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	-	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	-	-

당기순손익	-	-	-	-	-	-	-

자산총액	-	-	-	-	-	-	-

부채총액	-	-	-	-	-	-	-

자기자본	-	-	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-	-	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.