유라테크 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제32기 정기주주총회부터 실시

- 당사는 보고서 작성기준일 현재 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 정관 제31조에 의하여 배제하고 있으므로 해당사항이 없습니다.

나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 여부 당사는 공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,520,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	67,048	자기주식

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,452,952	-

우선주	-	-

마. 주식사무 당사의 주식사무에 관한 사항은 다음과 같습니다.

정관상 신주인수권의 내용	정관 제 9조(신주인수권)① 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 회사는 1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정 할 수 있다.
1. 주권을 한국거래소 상장 또는 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
4. 상법 제542조의3 규정에 의하여 주식매입 선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16 규정에 의하여 주식 예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상의 필요에 따라 국내외의 합작회사, 기술제공회사, 원료 또는 부품제공회사 등 기타 사업상 제휴관계를 맺고 있는 회사에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권,오십주권,일백주권,오백주권,일천주권,일만주권의 8종

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고게재	당사 홈페이지(www.yuratech.co.kr)

바. 주주총회 의사록 요약 1) 안건 및 의안별 결의내용

주총명칭	안건	결의내용	주요 논의내용

제38기정기주주총회(2025.03.26)	1. 제38기('24.01.01~'24.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 (현금배당: 주당 300원)2. 이사 선임의 건 2-1) 사외이사 한용빈 선임의 건 2-2) 기타비상무이사 엄문경 선임의 건 2-3) 기타비상무이사 엄민영 선임의 건3. 사외이사인 감사위원회위원 한용빈 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인 2-1) 원안대로 승인 2-2) 원안대로 승인 2-3) 원안대로 승인3. 원안대로 승인4. 원안대로 승인	-

제37기정기주주총회(2024.03.22)	1. 제37기('23.01.01~'23.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 (현금배당: 주당 190원)2. 이사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인	-

제36기정기주주총회(2023.03.31)	1. 제36기('22.01.01~'22.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및(주당 배당금 100원)2. 이사 선임의 건 2-1) 사내이사 엄병윤 선임의 건 2-2) 사내이사 엄대열 선임의 건 2-3) 사외이사 김동현 선임의 건 2-4) 기타비상무이사 이정연 선임의 건3. 감사위원회위원이 되는 기타비상무이사 이거연 선임의 건4. 감사위원회위원 김동현 선임의 건5. 이사 보수한도액 승인의 건6. 임원퇴직금 규정 개정의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인 2-1) 원안대로 승인 2-2) 원안대로 승인 2-3) 원안대로 승인 2-4) 원안대로 승인3. 원안대로 승인4. 원안대로 승인5. 원안대로 승인6. 원안대로 승인	-

- 당사는 공시대상기간 중 임시주주총회를 개최하지 않았습니다.- 최근 3년 주주총회 의사록 요약입니다.2) 안건 및 의안별 의결권 행사내용

(단위 : 주)

주총정보	안건	결의구분	가결여부	의결권 있는발행주식총수(A)	(A)중 의결권행사 주식수	찬성주식수	찬성주식비율(%)	반대 기권 등 주식수	반대 기권 등주식비율(%)

제38기정기주주총회(2025.03.26)	1. 제38기('24.01.01~'24.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 (현금배당: 주당 300원)	보통결의	가결	11,452,952	8,065,349	8,064,317	99.99	1,032	0.01

2. 이사 선임의 건	보통결의	가결	-	-	-	-	-

2-1) 사외이사 한용빈 선임의 건	보통결의	가결	11,452,952	8,065,349	8,062,349	99.96	3,000	0.04

2-2) 기타비상무이사 엄문경 선임의 건	보통결의	가결	11,452,952	8,065,349	8,061,976	99.96	3,373	0.04

2-3) 기타비상무이사 엄민영 선임의 건	보통결의	가결	11,452,952	8,065,349	8,061,976	99.96	3,373	0.04

3. 사외이사인 감사위원회위원 한용빈 선임의 건	보통결의	가결	11,452,952	1,045,455	1,037,427	99.23	8,028	0.77

4. 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	11,452,952	8,065,349	8,054,655	99.87	10,694	0.13

제37기정기주주총회(2024.03.22)	1. 제37기('23.01.01~'23.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 (현금배당: 주당 190원)	보통결의	가결	11,452,952	8,034,386	8,034,386	100.00	0	0.00

2. 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	11,452,952	8,034,386	8,034,386	100.00	0	0.00

제36기정기주주총회(2023.03.31)	1. 제36기('22.01.01~'22.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및(주당 배당금 100원)	보통결의	가결	11,452,952	8,042,043	8,041,897	100.00	146	0.00

2. 이사 선임의 건	보통결의	가결	-	-	-	-	-	-

2-1) 사내이사 엄병윤 선임의 건	보통결의	가결	11,452,952	8,042,043	8,039,139	99.96	2,904	0.04

2-2) 사내이사 엄대열 선임의 건	보통결의	가결	11,452,952	8,042,043	8,039,499	99.97	2,544	0.03

2-3) 사외이사 김동현 선임의 건	보통결의	가결	11,452,952	8,042,043	8,039,139	99.96	2,904	0.04

2-4) 기타비상무이사 이정연 선임의 건	보통결의	가결	11,452,952	8,042,043	8,039,499	99.97	2,544	0.03

3. 감사위원회위원이 되는 기타비상무이사 이거연 선임의 건	보통결의	가결	11,452,952	357,434	354,990	99.32	2,444	0.68

4. 감사위원회위원 김동현 선임의 건	보통결의	가결	11,452,952	1,022,149	1,019,345	99.73	2,804	0.27

5. 이사 보수한도액 승인의 건	보통결의	가결	11,452,952	8,042,043	8,038,719	99.96	3,324	0.04

6. 임원퇴직금 규정 개정의 건	보통결의	가결	11,452,952	8,042,043	8,038,719	99.96	3,324	0.04

1) 제36기, 제38기 감사위원회위원 선임관련 안건의 '(A)중 의결권행사 주식수'는 최대주주의 특수관계 보유주식 중 3% 제한을 적용한 주식수 임.2) 제36기, 제38기 정기주주총회에서 전자투표를 도입함.3) 제36기, 제38기 감사위원회위원 선임관련 안건은 상법 제542조의12 제8항 및 당사 정관 제43조 제3항을 적용하여 결의함.