eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
유라테크 반기보고서 (2024.06)
반 기 보 고 서

(제 38 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024 년 8 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 유라테크
대 표 이 사 : 엄대열
본 점 소 재 지 : 세종특별자치시 전동면 아래깊은내길 25
(전 화) 070-7878-3500
(홈페이지) http://www.yuratech.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 엄대열
(전 화) 070-787-1512
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 유라테크라고 표기합니다. 또한 영문으로는YURA TECH.CO.,LTD. (약호 YURA TECH)라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간당사는 1987년 5월 7일에 설립되었으며, 2001년 1월 11일에 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지- 주 소 : 세종특별자치시 전동면 아래깊은내길 25- 전화번호 : 070-7878-3500- 홈페이지 : http://www.yuratech.co.kr 라. 연결대상 종속회사 개황보고서 작성일 현재 당사를 제외하고 2개의 종속회사(일조승우무역유한공사, 유라테크베트남유한회사)를 소유하고 있습니다. 종속회사 일조승우무역유한공사는 2012년 10월에 설립되어 중국 산동 일조시에 위치하며 당사가 보유한 지분율은 100%입니다. 유라테크베트남유한회사는 2019년 9월에 설립되어 베트남 하남성 푸리시에 위치하며 당사가 보유한 지분율은 100%입니다. 기타 자세한 사항은 XII. 상세표 내용을 참조하시기 바랍니다.연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	2	-	-	2	-

합계	2	-	-	2	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

종속기업의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

바. 주요 사업의 내용당사는 자동차용 점화 코일, 점화 플러그를 제조 판매하는 자동차부품전문업체입니다. 주요 고객으로는 현대/기아자동차, 현대모비스 등으로 안정적인 매출이 이루어지고 있습니다. 2010년부터 당사가 도입한 K-IFRS에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 일조승우무역유한공사가 영위하는 사업은 자동차부품의 수출입과 도매 등 소싱 및 판매입니다. 유라테크베트남유한회사가 영위하는 사업은 자동차부품의 임가공입니다. 사. 신용평가

최근 3년간 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다.

평가일	평가대상	평가대상 신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2024.04.09	기업신용평가	A-	NICE신용평가정보(주)(AAA ~ R)	정기평가

2023.04.13	기업신용평가	A-	NICE신용평가정보(주)(AAA ~ R)	정기평가

2022.04.15	기업신용평가	A-	NICE신용평가정보(주)(AAA ~ R)	정기평가

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2001년 01월 11일	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

1987년 05월 충청남도 연기군 전동면 노장리 404-132003년 04월 충청남도 연기군 전동면 심중리 502-12012년 07월 세종특별자치시 전동면 아래깊은내길 25 (행정구역변경 및 도로명 주소) 1) 지배회사 최근 5년간 주요 연혁2019년 09월 유라테크베트남유한회사 설립 (베트남법인)2020년 08월 ISO 45001 인증획득2020년 10월 세종시 공정일터 인증 취득2021년 03월 미래자동차 사업재편 승인2021년 04월 지역대표 중견기업 육성사업 선정 (세종시)2021년 05월 2021 월드클래스플러스사업 선정2021년 08월 2021 노사문화 우수기업 선정2024년 01월 2023 현대차/기아 상생협력 부문 '올해의 협력사' 수상 2) 종속회사 최근 5년간 주요 연혁2012년 10월 일조승우무역유한공사 설립 (중국법인)2019년 09월 유라테크베트남유한회사 설립 (베트남법인)

나. 경영진의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2019년 03월 22일	정기주총	사외이사 배원기	-	-

2020년 03월 20일	정기주총	-	주요주주 임원 엄병윤대표이사 엄대열기타비상무이사 이거연기타비상무이사 이정연사외이사 이용도	-

2022년 03월 30일	정기주총	-	사외이사 배원기	-

2023년 03월 31일	정기주총	사외이사 김동현	주요주주 임원 엄병윤대표이사 엄대열기타비상무이사 이거연기타비상무이사 이정연	사외이사 이용도(임기만료)

2024년 07월 10일	-	-	-	사외이사 배원기(*)(자진사임)

(*) 배원기 감사위원회위원인 사외이사가 일신상의 사유로 2024년 7월 10일 자진 사임하여, 당사는 상법 제542조의11 제4항에 의거 퇴임 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 사외이사 및 감사위원회위원을 신규 선임할 예정입니다. 다. 최대주주의 변동당반기말 현재 당사의 최대주주는 엄대열 대표이사이며, 공시대상 기간동안 변동내역은 없습니다.※ 최대주주 관련 자세한 사항은 'VII. 주주에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다 라. 상호의 변경당사는 기업 이미지를 제고하고자 2007년 12월 28일 주식회사 세림테크에서 주식회사 유라테크로 상호를 변경하였습니다. 마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용해당사항 없음. 바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화해당사항 없음.
3. 자본금 변동사항

기업공시서식 작성기준에 따라 반기보고서에 본 항목을 기재하지 않습니다.
4. 주식의 총수 등

당사는 2024년 06월 30일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 11,520,000주 입니다. 자기주식수 67,048주를 제외한 11,452,952주는 유통주식수 입니다.

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,520,000	-	11,520,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,520,000	-	11,520,000	-

Ⅴ. 자기주식수	67,048	-	67,048	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,452,952	-	11,452,952	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황기업공시서식 작성기준에 따라 반기보고서에 본 항목을 기재하지 않습니다.

다. 종류주식 발행현황해당사항 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 최근 개정일당사의 최근 정관 개정일은 2022년 03월 30일입니다.

나. 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2022년 03월 30일 제35기 정기주주총회 1) 제8조 (주식 등의 전자등록)2) 제12조 (신주의 배당 기산일)3) 제52조 (분기배당) 1. 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.2. 동등배당 원칙을 명시함.3. 분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함 2021년 03월 19일 제34기 정기주주총회 1) 제43조 (감사위원회의 구성)2) 제43조2 (감사위원의 분리 선임ㆍ해임)3) 제45조 (감사위원회의 직무) 상법 제 542조의12 제8항 및 감사위원회 분리선출제 도입, 조문정비에 따른 수정

- 정관 변경 이력은 최근 3사업년도 기준으로 작성하였습니다.

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자동차 및 이륜차부품 제조 및 판매업	영위

2	수출입업	영위

3	기계류 및 그 부품의 제조 및 판매업	영위

4	건축자재 제조 및 판매업	미영위

5	부동산 임대업	영위

6	철근 및 철강제품의 판매업	미영위

7	인쇄물 제조 및 판매업	미영위

8	지류 판매업	미영위

9	전기 전자제품 및 부품제조 및 판매업	영위

10	전산용지 제조 및 판매업	미영위

11	기타 위 부대사업 일체	영위

라. 사업목적 변경 내용공시대상기간 중 변경 내용 없습니다.

마. 사업목적 추가 현황공시대상기간 중 추가 현황 없습니다.
1. 사업의 개요

당사는 자동차용 점화 코일, 점화 플러그를 제조 판매하는 자동차부품전문업체 입니다. 주요 고객으로는 현대/기아자동차, 현대모비스 등으로 안정적인 매출이 이루어지고 있습니다.2012년 10월에 설립된 당사의 종속회사 일조승우무역유한공사는 2012년 12월 01일 영업을 개시하여 자동차부품의 수출입과 도매 등 소싱 및 판매 사업을 영위하고 있으며 영업활동은 주로 중국 현지내 원자재 공급업체 개발, 경쟁력있는 자재를 확보하여 현지 자동차 부품 제조 업체로 공급됩니다.2019년 9월에 설립된 당사의 종속회사 유라테크베트남유한회사는 자동차 부품 임가공으로 국내 자동차 부품 제조 업체로 공급됩니다.당반기 당사의 주요 제품 등의 현황 및 매출실적은 하기 요약표와 같이 점화부품은 전 년 대비 7.8%p 증가한 81,947백만원 달성하였으며 총 매출액의 82.2%를 차지하고, 와이어링하네스는 전년 대비 4.5%p 감소한 7,136백만원 달성하였으며, 총 매출비중의 7.2%를 차지합니다.주요 제품 등의 현황 및 매출실적 (기준일 : 2024년 06월 30일) (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 당 반 기 전 반 기 매출액 비율 매출액 비율 자동차부품 제품, 상품 점화부품 81,947 82.2% 78,113 74.4% 와이어링하네스 7,136 7.2% 12,304 11.7% 기타 10,649 10.6% 14,625 13.9% 합 계 99,732 100.0% 105,042 100.0% ※ 상기 요약표는 연결기준으로 작성되었습니다. 자세한 내용은 'Ⅱ.사업의 내용'의 '2.주요 제품 및 서비스'부터 '7. 기타 참고사항'까지의 내용을 참고하시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황당사는 자동차 점화장치부품을 생산ㆍ판매하고 있으며, 각 제품 및 상품 매출액이 총매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2024년 06월 30일) (단위 : 백만원, %)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액	비율

자동차부품	제품	점화부품	자동차점화장치고전압 변압기	YURA	63,018	63.2

와이어링하네스	전자,전기전달케이블	YURA	7,136	7.2

기타	-	-	8,077	8.1

소계	-	-	78,231	78.4

상품	점화부품	자동차점화장치	YURA	18,929	19.0

와이어링하네스	전자,전기전달케이블	YURA	-	0.0

기타	-	-	2,572	2.6

소계	-	-	21,501	21.6

합 계	-	-	99,732	100.0

※ 상기 매출액은 연결기준으로 작성되었습니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(기준일 : 2024년 06월 30일) (단위 : 원)

품 목	제38기 반기	제37기 연간	제36기 연간

점화부품	8,033	7,964	7,353

와이어링하네스	4,417	8,241	6,945

(1) 산출기준판매한 제품에 대하여 품목별 판매금액 총계를 총판매수량으로 나누어 평균단가를 산출하였습니다.- 산출기준 = 총매출금액/총매출수량(2) 주요 가격변동 요인제품의 판매가격은 국내 완성차 MAKER의 신차종 양산 이전에 결정되며, 완성차 MAKER의 제품 구매단가인하, 부품에 대한 설계변경, 당사 생산성 향상을 통한 원가절감 등에 의해서 가격변동이 발생됩니다.
3. 원재료 및 생산설비

가. 원재료 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	비고

자동자부품	원재료	점화부품	플러그제조용스틱코일제조용	47,585	77.2	-

와이어링하네스	잡선류	14,054	22.8	-

합계	-	61,639	100.0	-

나. 주요 원자재 등의 가격변동추이

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : $/수입, 원/국내)

품목	수입/국내	단위	제38기 반기	제37기 연간	제36기 연간

외부케이스	국내	EA	356	356	356

외부케이스	국내	EA	372	372	372

1차 SPOOL	국내	EA	407	407	407

2차 SPOOL	국내	EA	121	121	121

(1) 산출기준: 2024년 06월 30일 기준 매입단가(2) 주요 가격변동 원인당사의 수입재료는 국제 비철금속, 귀금속 시세에 따라 재료가격 변동폭이 있으며, 환율의 변동에 의하여 직접적으로 원재료 원가에 영향을 미치고 있습니다. 2004년부터 시작한 점화코일 원자재의 국산화로 인하여 수입자재 비중을 줄여 왔습니다. 따라서, 당사가 생산하고 있는 제품의 원재료 중 점화코일에 사용되는 일부 해외 원자재를 제외하고는 많은 부분을 국내 업체에서 조달하여 사용하고 있습니다.이제 당사는 주요 원자재에 대한 국산화 추진으로 수입원자재에 대한 원가 변동폭을 줄임으로써, 제품제조원가를 일정하게 유지할 수 있으리라 전망합니다.

다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 천개, 천SET)

사업부문	품 목	사업소	제38기 반기	제37기 연간	제36기 연간

자동차점화장치부품	글로우플러그	동교리공장	2,213	4,426	4,426

GRU, GCU	1,016	2,033	2,033

배기온도센서	523	1,045	1,045

스틱코일	심중리공장	4,408	8,817	8,817

플러그탑 코일	6,233	12,465	12,274

W/H Ext Wire	1,637	3,590	3,590

합 계	16,030	32,376	32,185

(2) 생산능력의 산출근거 및 산출방법주요 품목별 생산능력은 2024년 반기 라인별 월 평균 작업일수와 1일 평균 작업시간을 기준으로 "라인별 UPH X 월 평균 작업일수 X 1일 평균 작업시간 X 반기 작업일수 6개월"의 방법으로 생산능력을 산출하였습니다.라인별 UPH(Unit Per Hour)는 해당 라인에서의 시간당 제품 생산수량을 나타냅니다.

라. 생산실적 및 가동율(1) 생산실적

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 천개, 천SET)

사업부문	품 목	사업소	제38기 반기	제37기 연간	제36기 연간

자동차부품	점화부품	심중리,동교리공장	8,219	16,396	16,119

와이어링하네스	심중리공장	1,616	3,071	2,817

합 계	9,835	19,467	18,936

(2) 당해 사업연도의 가동률

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 시간, %)

사업소(사업부문)	당반기 가동가능시간	당반기 실제가동시간	평균가동률(%)

글로우플러그	1,033	1,006	97.39

GRU	201	200	99.50

코일	16,089	13,926	86.56

합 계	17,323	15,132	87.36

마. 생산설비의 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

자산항목	사업소	소유형태	기초장부가액	당기 증감	당기상각	당기장부가액

증가	감소

토지	세종특별자치시 등	자가보유	14,144	177	1,244	-	13,076

건물	세종특별자치시	자가보유	9,986	19	431	285	9,289

경기 분당	자가보유	109	-	69	3	36

구축물	세종특별자치시	자가보유	447	5	-	22	430

중국 일조	자가보유	7	0	0	0	7

베트남	자가보유	1,077	34	5	25	1,080

기계장치	세종특별자치시	자가보유	1,790	419	0	516	1,692

베트남	자가보유	723	108	86	356	388

차량운반구	세종특별자치시	자가보유	101	-	-	17	83

경기 분당	자가보유	0	-	-	-	0

베트남	자가보유	0	1	1	0	0

공구기구	세종특별자치시	자가보유	598	110	-	198	510

중국 일조	자가보유	87	76	13	31	119

베트남	자가보유	59	11	3	9	59

비품	세종특별자치시	자가보유	121	289	0	39	372

경기 분당	자가보유	11	-	-	2	9

중국 일조	자가보유	0	1	1	-	0

합 계	29,260	1,248	1,853	1,505	27,150
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제38기 반기	제37기 연간	제36기 연간

자동차부품	제품	점화부품	수출	594	1,289	2,889

내수	62,424	121,137	113,048

소 계	63,018	122,426	115,937

와이어링하네스	내수	7,136	25,308	19,563

기타	내수	8,077	23,523	22,337

합 계	78,231	171,257	157,838

상품	점화부품	수출	12,482	20,090	15,187

내수	6,446	12,244	12,376

소 계	18,928	32,334	27,563

기타	내수	2,459	5,826	4,386

수출	114	287	286

소 계	2,573	6,113	4,672

합 계	21,501	38,447	32,235

합 계	수출	13,190	21,666	18,362

내수	86,542	188,038	171,710

합 계	99,732	209,704	190,072

※ 상기 매출액은 연결기준으로 작성되었습니다. 나. 판매방법 및 조건당사 내수판매는 완성차 업체 및 A/S부품업체와 장기도급거래계약에 의하여 판매하고 있습니다. 또한 수출판매는 완성차업체에 수출용으로 부품을 납품하며, 원자재 일부 가공상태로 직수출도 하고 있습니다. 완성차업체에 수출용으로 납품한 부품대금은 전액 현금으로 수금하며 내수용 납품대금은 현금 및 전자어음으로 수금하고 있습니다.당사 판매경로는 다음과 같습니다.

유형	품목	구분	판매경로

직판	점화부품	수 출	공장→일조승우 공장

내 수	공장→현대, 기아자동차 엔진공장

공장→현대모비스 물류창고

공장→기타업체 공장

와이어링하네스	내 수	공장→유라코퍼레이션 공장, 현대모비스 물류창고

원부자재	수 출	공장→일조승우 공장

내 수	공장→기타업체 공장

기타	수 출	공장→일조승우 공장

내 수	공장→기타업체 공장

다. 판매전략신차종의 당사 제품 적용을 통한 향후 시장 선점 및 확대를 목표로 삼고 있으며, 이 목표의 달성을 위해 개발 초기 단계부터 완성차 업체와의 긴밀한 협의가 이루어 질 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 또한 완벽한 품질의 제품과 납기 100% 준수에 주력하고 있으며, 지속적인 국산화 작업과 연구개발 노력을 통하여 품질개선에 기여함으로써 품질 및 가격 경쟁력 향상에 만전을 기하고 있습니다. 라. 수주상황당사는 완성차 업체의 제품 개발 의뢰에 의해 제품을 개발한 후 완성차 업체의 생산계획에 따라 생산, 납품하므로 별도의 수주계약은 체결하지 않고 있습니다.
6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 회사의 정책당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 신규 사업투자에 대한 재원 마련과, 제품 및 사업 경쟁력 강화와 함께 주주환원을 통하여 주주가치를 제고할 수 있도록 일정 자금을 내부 유보함과 동시에 적절한 수준의 배당을 받을 주주의 권리가 존중되도록 지속적으로 노력하고 있습니다. 신규 사업투자, 경영실적, Cash flow상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있으며, 지속적인 주주가치 증대를 위해 핵심사업에 대한 경쟁력 확보 및 안정적 수익창출을 통하여 기업 내부의 재무구조 개선 및 주주의 배당요구를 동시에 충족시킬 수 있는 배당 수준을 유지해 나갈 계획입니다.당사는 정관 제51조에 근거하여, 이익배당이 가능합니다. 이익배당은 정기주주총회에서 결정하며 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급합니다.당사의 배당정책은 아래 기준을 종합적으로 판단하여 운영하고 있습니다.ㆍ 회사의 경영실적에 따른 배당금 규모 결정ㆍ 향후 미래 성장동력 확보를 위한 투자계획에 따른 반영ㆍ 연도별 상장사 평균 배당성향 추이 참고ㆍ 동종업종 평균 배당성향 추이 참고ㆍ 배당성향률은 배당금 / 당기순이익 ×100배당수준은 이사회에서 결정한 후 주주총회 소집공고 전 공시를 통하여 매년 안내를 하고 있습니다.향후에도 당사는 주주가치 제고 및 주주환원을 위해 지속적으로 노력하겠습니다.당사의 자기주식 취득 및 소각은 현재로는 검토하고 있지 않습니다.당사는 최근 3개년 사업연도에 차등배당ㆍ분기배당 및 중간배당을 실시 하지 않았으며, 경영상황에 따라 유동적이나, 현재로서는 검토하고 있지 않습니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제38기 반기	제37기	제36기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	5,956	17,263	866

(별도)당기순이익(백만원)	6,174	14,073	3,361

(연결)주당순이익(원)	520	1,507	76

현금배당금총액(백만원)	-	2,176	1,145

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	12.6	132.2

현금배당수익률(%)	보통주	-	2.2	1.3

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	190	100

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

- 상기 표의 전기 현금배당금은 제37기 정기주주총회(2024.03.22)에서 승인된 배당금액입니다. - (연결)현금배당금성향 = 지배기업 소유주지분 기준 연결당기순이익에 대한 현금배당총액의 비율- 현금배당수익률 = 1주당 현금배당금 / 과거 1주일간 배당부 종가(배당기준일 전전거래일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격)

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	23	1.47	1.28

- 당사의 결산배당은 공시정보 기준으로 제15기부터 제37기까지 연속배당하였습니다.- 상기 분기배당은 공시정보 기준으로 시행한적이 없습니다.- 평균 배당수익률은 단순평균법으로 계산하였습니다. (배당수익률 / 최근3년,5년)- 최근사업년도 결산배당을 포함하고 있습니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

※ 제38기 당반기 현재 자본금 변동사항 없습니다.

나. 주식관련 사채 발행 작성기준일 현재 주식관련 사채 발행이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

해당사항 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분ㆍ반기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 우리회계법인은 당사의 제38기 반기 검토를 수행하였고, 검토 결과 재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 않았습니다. 또한, 다산회계법인은 당사의 제36기 및 제37기 감사를 수행하였고 감사의견은 모두 적정입니다. 당사의 감사 대상 종속기업은 공시대상기간 중 모두 적정의견을 받았습니다. 제38기 반기 검토의견에 대한 세부사항은 첨부된 반기연결검토보고서 및 검토보고서를 참조하시기 바랍니다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제38기(당반기)	우리회계법인	-	-	-

제37기(전기)	다산회계법인	적정	손상	손상 징후 식별 및 손상 검사의 적절성

제36기(전전기)	다산회계법인	적정	손상	손상 징후 식별 및 손상 검사의 적절성

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제38기(당반기)	우리회계법인	연결 및 별도 외부회계감사	142,500천원	1,400시간	70,000천원	414시간

제37기(전기)	다산회계법인	연결 및 별도 외부회계감사내부회계관리제도에 대한 감사	220,000천원	1,467시간	220,000천원	1,418시간

제36기(전전기)	다산회계법인	연결 및 별도 외부회계감사내부회계관리제도에 대한 감사	220,000천원	1,625시간	220,000천원	1,846시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제38기(당반기)	-	-	-	-	-

제37기(전기)	2024.01.17	법인세세무조정	2024.01.01~2024.03.31	9,000천원	-

제36기(전전기)	2022.11.28	법인세세무조정	2023.01.01~2023.03.31	9,000천원	-

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2024년 02월 29일	감사위원회: 위원 3명회사: 재무팀 팀장 외 2명감사인: 업무수행이사	서면회의	ㆍ현장감사결과ㆍ내부회계관리제도 감사결과ㆍ외부감사 사후평가 관련 자료

※ 2024년 2월 29일에 논의한 감사인은 다산회계법인 입니다.

마. 회계감사인의 변경

당사는 제38기(2024년)에 회계감사인을 다산회계법인에서 우리회계법인으로 변경하였습니다. 이는 기존 감사인과 계약기간 만료 후, 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제 10조 제1항 및 제4항에 따른 감사인의 선임에 의한 것입니다.
2. 내부통제에 관한 사항

[회계감사인의 내부회계관리제도 감사의견]

사업연도	감사인	감사의견	지적사항

제38기(당반기)	우리회계법인	-	-

제37기(전기)	다산회계법인	우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2023년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	-

제36기(전전기)	다산회계법인	우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2022년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 2명 총 6명의 이사로 구성되어 있습니다.(기준일: 2024년 06월 30일)

구분	구성	소속 이사명	의장/위원장	주요 역할

이사회	사내이사 2명사외이사 2명기타비상무이사 2명	엄병윤, 엄대열김동현, 배원기이거연, 이정연	엄대열(사내이사)(대표이사)	- 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결 - 경영진의 업무집행 감독

감사위원회	사외이사 2명기타비상무이사 1명	김동현, 배원기이거연	김동현(사외이사)	- 재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

※ 사외이사후보 추천위원회 설치 및 구성현황은 없습니다.

(1) 이사회의 권한 내용영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도, 영업 전부의 임대 또는 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약 등 관계 법령이나 정관으로 주주총회의 결의사항으로 되어있는 사항을 제외하고는 회사의 업무집행에 관한 사항에 관하여 의사결정을 합니다.(2) 이사회 운영규정의 주요내용- 이사회는 이사로 구성하며 회사업무의 중요사항을 결정한다.- 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 1주일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략 할 수 있다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	-	-	-

- 공시서류제출일기준 배원기 감사위원회위원인 사외이사가 일신상의 사유로 2024년 7월 10일 자진 사임하여, 당사는 상법 제386조 및 제542조의8 제3항에 의거 퇴임 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 사외이사 및 감사위원회위원을 신규 선임할 예정입니다.

나. 이사회 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

엄병윤(출석률: 100%)	엄대열(출석률: 100%)	김동현(출석률: 100%)	배원기(출석률: 100%)	이거연(출석률: 100%)	이정연(출석률: 100%)

찬반여부

1	2024.03.07	제37기 재무제표 확정의 건 및 현금배당 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024.03.07	제37기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2024.03.07	2023년도 내부회계관리제도 운영실태보고 外 건	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

4	2024.05.02	한국수출입은행 수출성장자금 차입 약정 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2024년 사업연도부터 공시서류작성 기준일 까지의 이사회 활동내역입니다. 다. 이사회내 위원회당사는 감사위원회를 설치하여 회사의 회계와 업무를 감사하고 있습니다.자세한 사항은 "2. 감사제도에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임당사는 이사회가 추천한 이사 후보자를 주주총회에서 승인 받고 있습니다.이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 상시 관리하는 후보군 중 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 자동차 산업에 대한 이해와 회계, 재무, 경제 등의 전문 분야에 대한 경력이 풍부하고, 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물 후보를 선정합니다.각 이사의 주요경력은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다.이사의 현황은 다음과 같습니다. (기준일: 2024년 06월 30일)

직명	성명	임기(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

사내이사	엄병윤	'01.03 ~ '26.03(8회)	경영전반에 대한 풍부한 경험과 경륜으로 사외이사와 사내이사간 의견을 조율하는데 중요한 역할을 할 것으로 판단	이사회	경영총괄	-	특수관계인

사내이사(대표이사)	엄대열	'01.03 ~ '26.03(8회)	최고경영책임자(CEO)로서 회사업무의중요사항을 결정하며 당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	경영총괄(이사회 의장)	-	본인

기타비상무이사	이거연	'17.03 ~ '26.03(2회)	다양한 경험을 바탕으로 경영을 감독할 수 있는 역량과 함께 이사회의 전략적 의사결정에 기여할 것으로 판단	이사회	경영지원(감사위원)	-	특수관계인

기타비상무이사	이정연	'15.03 ~ '26.03(3회)	경영전략 및 경영혁신업무를 수행하는데 중요한 역할을 할 것으로 판단	이사회	경영지원	-	특수관계인

사외이사	배원기	'19.03 ~ '25.03(1회)	재무전문가로서 폭넓은 경험을 바탕으로 경영 전반에 대한 조언은 물론 재무회계 전문성을 발휘하여 회사 발전에 기여할 것으로 판단	이사회	경영지원(감사위원)	-	-

사외이사	김동현	'23.03 ~ '26.03(해당없음)	객관적이고 중립적인 시각을 통해 경영 의사결정에 대한 투명성 강화와 올바른 판단에 기여할 것으로 판단	이사회	경영지원(감사위원회 위원장)	-	-

※ 임기기간은 당사 코스닥등록 년도 시작일 기준으로 하였습니다. 마. 사외이사의 전문성당사는 사외이사가 전문적인 직무수행이 가능하도록 지원하고 있습니다. 사외이사는 이사회 개최시에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공받고, 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해 국내ㆍ외 현황을 보고받을 수 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 경영상 중요한 사항이 있을 경우 교육을 대신하여, 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다. 당반기에는 별도로 교육을 실시하지 않았으며, 필요시 사외이사에 대한 적합한 교육을 진행할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항당사는 상법상 감사위원회 설치 대상이 아니나, 상장 이후 주주의 권익보호와 투명한 경영활동을 위하여 2015년 3월 25일 이사회 산하에 감사위원회를 설치하여 사업보고서 제출일 현재까지 제반규정에 의거 충실히 운영하고 있습니다. 당사는 사외이사인 감사위원회위원 2인 및 사외이사가 아닌 감사위원회위원 1인으로 구성된 감사위원회를 설치하여 운영되고 있습니다.

구분	내용

구성	제43조(감사위원회의 구성)① 회사는 감사에 갈음하여 제40조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 한다. ③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.제43조의 2(감사위원의 분리 선임ㆍ해임)① 제43조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

직무	제45조 (감사위원회의 직무 등)① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자) 에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

- 출처: 정관 제6장 감사위원회

나. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부당사는 2인의 사외이사와 1인의 기타비상무이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있으며, 감사위원회위원은 다음과 같습니다.(기준일: 2024년 06월 30일)

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

김동현	예	(현)연세대학교 산부인과학교실 외래교수(현)현산부인과 원장	-	-	-

배원기	예	(현)유라테크 사외이사(2019~현재)(전)현대파텍스 대표이사(2006~2017)(전)현대자동차 경영기획실장(2000~2006)	예	③상장회사회계,재무분야 경력자(3호 유형)	24년

이거연	-	(현)유라테크 기타비상무이사(2017~현재)(전)여의주 공동대표	-	-	-

※ 배원기 감사위원회위원은 상법시행령 제37조 제2항3호 유형 상장회사 회계, 재무분야 경력자에 해당됩니다.

다. 감사위원회의 독립성

당사는 상법 제542조의11, 제542조의12 등의 관련규정에 의거하여 감사위원회를 설치하였으며, 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하였습니다. 당사는 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

3명 이상의 이사로 구성	충족 (3명)	상법 제415조의2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2이상	충족 (3명중 2명 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족 (배원기 이사)	상법 제542조의11 제2항

감사위원회 대표는 사외이사	충족 (김동현 이사)

라. 감사위원회의 주요 활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	김 동 현(출석률 100%)	배 원 기(출석률100%)	이 거 연(출석률100%)

1	2024.02.07	외부감사인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2024.03.07	2023년도 내부회계관리제도 운영실태보고 外 건	보고	보고	보고	보고

※ 2024년 사업연도부터 공시서류 작성일까지의 활동내역입니다.

마. 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 10월 12일	회사(내부교육)	김동현, 배원기, 이거연	-	- 내부회계관리제도 교육

2022년 12월 22일	회사(내부교육)	이용도, 배원기, 이거연	-	- 자본시장 관련 주요이슈 설명- 외감법 및 자본시장법 등의 내부회계관리제도 설명

※ 당반기에는 교육을 실시한 내용이 없습니다.

바. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	9	임원 1명 (6.6개월)직원(책임이하) 8명 (평균 5.0년)	별도/연결 마감,당사 주요 경영 지침에 대한 지원,내부회계관리제도 운영 등

사. 준법지원인 등 지원조직 현황- 해당 지원조직이 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

- 당사는 공시서류제출일 현재 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 정관 31조에 의하여 배제하고 있으므로 해당사항이 없습니다.

나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상기간중 소수주주권 행사 내역이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 여부당사는 공시대상기간중 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,520,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	67,048	자기주식

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,452,952	-

우선주	-	-

마. 주식사무당사의 주식사무에 관한 사항은 다음과 같습니다.

정관상 신주인수권의 내용	정관 제 9조(신주인수권)① 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 회사는 1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정 할 수 있다.
1. 주권을 한국거래소 상장 또는 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
4. 상법 제542조의3 규정에 의하여 주식매입 선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16 규정에 의하여 주식 예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상의 필요에 따라 국내외의 합작회사, 기술제공회사, 원료 또는 부품제공회사 등 기타 사업상 제휴관계를 맺고 있는 회사에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권,오십주권,일백주권,오백주권,일천주권,일만주권의 8종

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고게재	당사 홈페이지(www.yuratech.co.kr)

바. 주주총회 의사록 요약

주총명칭	안건	결의내용	주요 논의내용

제37기정기주주총회(2024.03.22)	1. 제37기('23.01.01~'23.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 (현금배당: 주당 190원)2. 이사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인	-

제36기정기주주총회(2023.03.31)	1. 제36기('22.01.01~'22.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및(주당 배당금 100원)2. 이사 선임의 건 2-1) 사내이사 엄병윤 선임의 건 2-2) 사내이사 엄대열 선임의 건 2-3) 사외이사 김동현 선임의 건 2-4) 기타비상무이사 이정연 선임의 건3. 감사위원회위원이 되는 기타비상무이사 이거연 선임의 건4. 감사위원회위원 김동현 선임의 건5. 이사 보수한도액 승인의 건6. 임원퇴직금 규정 개정의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인 2-1) 원안대로 승인 2-2) 원안대로 승인 2-3) 원안대로 승인 2-4) 원안대로 승인3. 원안대로 승인4. 원안대로 승인5. 원안대로 승인6. 원안대로 승인	-

제35기정기주주총회(2022.03.30)	1. 제35기('21.01.01~'21.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 (주당 배당금 100원)2. 정관 일부 변경의 건3. 사외이사 배원기 선임의 건 4. 감사위원회위원 배원기 선임의 건 5. 이사 보수한도액 승인의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인3. 원안대로 승인4. 원안대로 승인5. 원안대로 승인	-

- 당사는 공시대상기간 중 임시주주총회를 개최하지 않았습니다.- 최근 3년 주주총회 의사록 요약입니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

엄대열	본인	보통주	4,736,637	41.12	4,736,637	41.12	-

엄병윤	특수관계인	보통주	2,970,433	25.79	2,970,433	25.79	-

이숙연	특수관계인	보통주	321,127	2.79	321,127	2.79	-

계	보통주	8,028,197	69.70	8,028,197	69.70	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

당반기말 현재 당사의 최대주주는 엄대열 이사이며, 공시대상기간 동안 변동내역은 없습니다.

성 명	직위	최근5년간 주요직무	겸직	비고

엄대열	유라테크 대표이사	경영 총괄	일조승우무역 유한공사 동사장	-

유라테크베트남유한회사 회장	-

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

해당사항 없습니다.

4. 최대주주의 변동현황

공시대상기간 중 최대주주의 변동내역 없습니다.

5. 주식의 분포현황 기업공시서식 작성기준에 따라 반기보고서에 본 항목을 기재하지 않습니다.

6. 주가 및 주식거래실적 당사의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종 류	24년 01월	24년 02월	24년 03월	24년 04월	24년 05월	24년 06월

보통주	주가	최 고	8,420	8,320	9,860	9,890	8,010	7,800

최 저	7,910	7,920	7,670	7,670	7,660	7,560

월간 거래량	542,884	570,558	25,585,120	10,565,047	813,320	710,851

※ 주가는 거래의 종가 기준입니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

엄병윤	남	1941.02	회장	사내이사	상근	경영전반 총괄	서울대학교 외교학과서울경제신문-2001년 ~ 현재 유라테크 사내이사	2,970,433	0	최대주주의특수관계인	2001.01 ~ 현재	2026.03.31

엄대열	남	1967.11	사장	사내이사	상근	대표이사경영전반 총괄	미 오하이오 주립대조지워싱턴대 MBA현대전자-2001년 ~ 현재 유라테크 사내이사	4,736,637	0	최대주주	2001.01 ~ 현재	2026.03.31

김동현	남	1964.01	이사	사외이사	비상근	경영지원 및 감사위원	연세대학교 의과대-2001년 03월 ~ 현재 연세대학교 산부인과학교실 외래교수-2012년 10월 ~ 현재 현산부인과 원장-2023년 03월 ~ 현재 유라테크 사외이사	0	0	-	2023.03 ~ 현재	2026.03.31

배원기	남	1957.02	이사	사외이사	비상근	경영지원 및 감사위원	현대자동차 경영기획실장-2006년 01월 ~ 2017년 02월 현대파텍스 대표이사-2019년 03월 ~ 현재 유라테크 사외이사	0	0	-	2019.03 ~ 현재	2025.03.30

이거연	남	1945.01	이사	기타비상무이사	비상근	경영지원 및 감사위원	중앙대학교 경상대-2000년 03월 ~ 2009년 03월 여의주 공동대표-2017년 03월 ~ 현재 유라테크 기타비상무이사	0	0	최대주주의특수관계인	2017.03 ~ 현재	2026.03.31

이정연	여	1952.07	이사	기타비상무이사	비상근	경영지원	서울대학교 미술대Columbia university 박사-2014년 03월 ~ 2017년 07월 SADI 정교수 및 부학장-2015년 03월 ~ 현재 유라테크 기타비상무이사	0	0	최대주주의특수관계인	2015.03 ~ 현재	2026.03.31

강용규	남	1961.06	전무	미등기	상근	경영지원 총괄	-	0	0	-	-	-

최병겸	남	1967.10	상무	미등기	상근	영업실장	-	0	0	-	-	-

박성교	남	1967.03	상무	미등기	상근	경영관리실장	-	0	0	-	-	-

이병용	남	1968.11	이사	미등기	상근	생산실장	-	0	0	-	-	-

정재문	남	1969.01	이사	미등기	상근	연구개발실장	-	0	0	-	-	-

김종성	남	1964.04	이사	미등기	상근	품질경영실장	-	0	0	-	-	-

※ 공시서류제출일기준 배원기 감사위원회위원인 사외이사가 일신상의 사유로 2024년 7월 10일 자진 사임하여, 당사는 상법 제386조 및 제542조의11 제4항에 의거 퇴임 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 사외이사 및 감사위원회위원을 신규 선임할 예정입니다. ※ 미등기임원으로서 5년이상 회사에 계속 재직해온 경우에는 주요경력, 재직기간 및 임기만료일 등의 기재를 생략하였습니다.

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차부품	남	210	-	0	-	210	11년7개월	7,005,462	33,359	-	-	-	-

자동차부품	여	42	-	1	-	43	15년	1,235,695	28,737	-

합 계	252	-	1	-	253	12년 2개월	8,241,158	32,574	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	439,420	73,237	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	3,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	475,809	79,301	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	421,809	140,603	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	54,000	18,000	-

감사	-	-	-	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 당반기말 현재 개인별 보수지급금액이 5억원 이상인 임원은 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 해당사항 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 당반기말 현재 개인별 보수지급금액이 5억원 이상인 임원은 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

유라테크 종속회사	-	2	2

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	4	4	10,881	-	-	10,881

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	4	4	10,881	-	-	10,881

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

- 자세한 사항은 별도주석 7.종속기업 및 관계기업투자를 참조하시기 바랍니다.
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등

- 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등

- 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래

- 해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 채무보증 내역[XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 2. 우발부채 등에 관한 사항 - 다. 채무보증 현황]을 참조하시기 바랍니다.나. 특수관계자와의 거래내용[Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3.연결재무제표 주석 - 29.특수관계자 거래]를 참조하시기 바랍니다
1. 공시내용 진행 및 변경사항

해당사항 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송 사건- 제출일 기준 현재 경영활동에 영향을 미칠만한 중요한 소송사건은 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

- 해당사항 없습니다.

다. 채무보증 현황당반기말 현재 연결실체가 차입금과 관련하여 담보로 제공한 자산의 내용은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원)

담보제공자산	장부금액	담보설정금액	담보권자

토 지	4,910,178,000	10,500,000,000	기업은행(*1)

건 물	4,248,625,351

합 계	9,158,803,351	10,500,000,000

(*1) 당반기말 현재 차입금은 존재하지 않으나, 기 설정된 담보는 해지되지 않은 상태입니다 . 라. 채무인수약정 현황- 해당사항 없습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

- 제출일 기준 현재 제재 등과 관련된 사항은 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

- 해당사항 없습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

일조승우무역유한공사	2012.10	중국 산동성 일조시 경제기술개발구 임기남로 391호	자동차 부품 수출입, 도매	7,553,797,239	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호13) 지분 100.0% 소유	-

유라테크베트남유한회사	2019.09	베트남 하남성 푸리시 차우동 차우손공단D6 (N4 길) D10단지 5호공장	자동차 부품 임가공	4,524,045,505	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호13) 지분 100.0% 소유	-
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	2	일조승우무역유한공사	913711000549777229

유라테크베트남유한회사	0700831345
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

유라(일조)전자과기유한공사	비상장	2008년 09월 09일	일반투자	573	-	48.8	1,643	-	-	-	-	48.8	1,643	24,090	1,179

일조승우무역유한공사	비상장	2012년 10월 25일	일반투자	898	-	100.0	898	-	-	-	-	100.0	898	7,554	319

유라페더럴모굴세종이그니션유한회사	비상장	2018년 08월 06일	일반투자	7,858	-	49.0	7,858	-	-	-	-	49.0	7,858	41,087	922

유라테크베트남유한공사	비상장	2019년 09월 27일	일반투자	2,638	-	100.0	482	-	-	-	-	100.0	482	4,524	-271

합 계	-	-	10,881	-	-	-	-	-	10,881	77,255	2,149

- 최근사업연도 재무현황은 2023년말 기준 작성입니다.- 자세한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 을 참조하시기 바랍니다.
1. 전문가의 확인

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2. 전문가와의 이해관계

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