유라테크 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 2명의 사내이사, 2명의 사외이사, 2명의 기타비상무이사로 총6인의이사로 구성되어 있습니다.

구분	구성	소속 이사명	의장/위원장	주요 역활

이사회	사내이사 2명사외이사 2명기타비상무이사 2명	엄병윤, 엄대열이용도, 배원기이거연, 이정연	엄대열(사내이사)(대표이사)	- 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결 - 경영진의 업무집행 감독

감사위원회	사외이사 2명기타비상무이사 1명	이용도, 배원기이거연	이용도(사외이사)	- 재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

- 사외이사후보 추천위원회 설치 및 구성현황은 없습니다.

(1) 이사회의 권한 내용영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도, 영업 전부의 임대 또는 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약 등 관계 법령이나 정관으로 주주총회의 결의사항으로 되어있는 사항을 제외하고는 회사의 업무집행에 관한 사항에 관하여 의사결정을 합니다.(2) 이사회 운영규정의 주요내용- 이사회는 이사로 구성하며 회사업무의 중요사항을 결정한다.- 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 1주일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략 할 수 있다.(3) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	해당법인과의최근3년간 거래내역	대내외 교육 참여현황	비고

이 용 도	(현)유라테크 사외이사 (전)현대제철 고문	-	자본시장 관련 주요이슈 설명 (사내교육)외감법 및 자본시장법 등의 내부회계관리제도 설명(사내교육)	-

배 원 기	(현)유라테크 사외이사 (전)현대파텍스 대표이사	-	자본시장 관련 주요이슈 설명 (사내교육)외감법 및 자본시장법 등의 내부회계관리제도 설명(사내교육)	-

(4) 사외이사가 아닌 이사 현황

성 명	주 요 경 력	해당법인과의최근3년간 거래내역	대내외 교육 참여현황	비고

엄 병 윤	(현)유라테크 사내이사	-	-	-

엄 대 열	(현)유라테크 대표이사	-	2022년 온라인 공시담당임원 전문연수 (05월02일)2021년 온라인 공시담당임원 전문연수 (07월05일)2020년 온라인 공시담당임원 전문연수 (11월23일)2019년 하반기 공시담당임원 전문연수 (10월16일)2018년 제3차 공시담당임원 전문연수 (10월19일)2017년 제3차 공시담당임원 전문연수 (10월20일)	-

이 정 연	(현)유라테크 기타비상무이사	-	-	-

이 거 연	(현)유라테크 기타비상무이사	-	2021년 내부회계관리제도 개요 및 동향	-

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	1	-	-

- 2022년말 기준입니다.- 2021년 3월 30일에 개최된 제35기 정기주주총회 안건으로 사외이사 1명(배원기)이 재선임 되었습니다.- 2023년 3월 31일에 예정된 제36기 정기주주총회에서 사외이사 1명(이용도)이 임기만료 예정이며, 사외이사 1명(김동현) 이 신규 선임 될 예정입니다.향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

다. 이사회 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사 등의 성명

사내이사엄 병 윤(출석률: 100%)	사내이사엄 대 열(출석률: 100%)	사외이사이 용 도(출석률: 100%)	사외이사배 원 기(출석률: 100%)	기타비상무이사이 거 연(출석률: 100%)	기타비상무이사이 정 연(출석률: 100%)

찬반여부

1	2022.02.25	전자투표 채택을 위한 이사회 결의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2022.03.10	제35기 재무제표 확정의 건 및 현금배당 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2022.03.10	제35기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2022.03.11	2021년 내부회계관리제도 운영실태/평가 보고의 건	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

5	2022.03.14	제35기 정기주주총회 소집일 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2022.04.05	(주)유라코퍼레이션 NH농협은행 일반자금대출 약정 담보제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2022.04.20	(주)유라코퍼레이션 하나은행 여신 약정연장에 따른 담보제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2022.08.31	내부회계관리규정 및 업무지침 개정 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2022.11.21	한국수출입은행 수출성장자금 차입 약정 만기 한도축소 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2023.02.17	전자투표 채택을 위한 이사회 결의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2023.03.16	제36기 재무제표 확정의 건 및 현금배당 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2023.03.16	제36기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2023.03.16	2022년도 내부회계관리제도 운영실태보고의 건	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

14	2023.03.16	2022년도 내부회계관리제도 평가보고의 건	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

- 2022년 사업연도부터 공시서류 작성일까지의 이사회 활동내역입니다.

라. 이사회내 위원회당사는 감사위원회를 설치하여 회사의 회계와 업무를 감사하고 있습니다.자세한 사항은 "2. 감사제도에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 마. 이사의 독립성(1) 이사의 선임당사는 이사회가 추천한 이사 후보자를 주주총회에서 승인 받고 있습니다.이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 상시 관리하는 후보군 중 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 자동차 산업에 대한 이해와 회계, 재무, 경제 등의 전문 분야에 대한 경력이 풍부하고, 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물 후보를 선정합니다.각 이사의 주요경력은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다.이사의 현황은 다음과 같습니다. (기준일: 2022년 12월 31일)

직명	성명	임기(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

사내이사	엄병윤	`01.03 ~ `23.03(7회)	경영전반에 대한 풍부한 경험과 경륜으로 사외이사와 사내이사간 의견을 조율하는데 중요한 역활을 할 것으로 판단	이사회	경영총괄	-	특수관계인

사내이사(대표이사)	엄대열	`01.03 ~ `23.03(7회)	최고경영책임자(CEO)로서 회사업무의중요사항을 결정하며 당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	경영총괄(이사회 의장)	-	본인

사외이사	이용도	`17.03 ~ `23.03(1회)	자동차분야의 전문가이자 경영인으로서 다양한 경험을 바탕으로 경영을 감독할 수 있는 역량과 함께 이사회 의사결정의 전문성을 강화 하는데 중요한 역활을 할 것으로 판단	이사회	경영지원(감사위원회 위원장)	-	-

기타비상무이사	이거연	`17.03 ~ `23.03(1회)	다양한 경험을 바탕으로 경영을 감독할 수 있는 역량과 함께 이사회의 전략적 의사결정에 기여할 것으로 판단	이사회	경영지원(감사위원)	-	특수관계인

기타비상무이사	이정연	`15.03 ~ `23.03(2회)	경영전략 및 경영혁신업무를 수행하는데 중요한 역할을 할 것으로 판단	이사회	경영지원	-	특수관계인

사외이사	배원기	`19.03 ~ `25.03(1회)	재무전문가로서 폭넓은 경험을 바탕으로 경영 전반에 대한 조언은 물론 재무회계 전문성을 발휘하여 회사 발전에 기여할 것으로 판단	이사회	경영지원(감사위원)	-	-

- 임기기간은 당사 코스닥등록 년도 시작일 기준으로 하였습니다.- 제35기 정기주주총회(2022년 3월 30일)에서 배원기 사외이사가 재선임 되었습니다.

바. 사외이사의 전문성당사는 사외이사가 전문적인 직무수행이 가능하도록 지원하고 있습니다. 사외이사는 이사회 개최시에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공받고, 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해 국내ㆍ외 현황을 보고받을 수 있습니다.사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 12월 22일	회사(내부교육)	2	-	* 자본시장 관련 주요이슈 설명* 외감법 및 자본시장법 등의 내부회계관리제도 설명