eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
유라테크 사업보고서 (2022.12)
사 업 보 고 서

(제 36 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023년 03월 23일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 유라테크
대 표 이 사 : 엄대열
본 점 소 재 지 : 세종특별자치시 전동면 아래깊은내길 25
(전 화) 070-7878-3500
(홈페이지) http://www.yuratech.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 엄대열
(전 화) 070-7878-1512
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 유라테크라고 표기합니다. 또한 영문으로는YURA TECH.CO.,LTD. (약호 YURA TECH)라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간당사는 1987년 5월 7일에 설립되었으며, 2001년 1월 11일에 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지- 주 소 : 세종특별자치시 전동면 아래깊은내길 25- 전화번호 : 070-7878-3500- 홈페이지 : http://www.yuratech.co.kr 라. 연결대상 종속회사 개황보고서 작성일 현재 당사를 제외하고 2개의 종속회사(일조승우무역유한공사, 유라테크베트남유한회사)를 소유하고 있습니다. 종속회사 일조승우무역유한공사는 2012년 10월에 설립되어 중국 산동 일조시에 위치하며 당사가 보유한 지분율은 100%입니다. 유라테크베트남유한회사는 2019년 9월에 설립되어 베트남 하남성 푸리시에 위치하며 당사가 보유한 지분율은 100%입니다. 기타 자세한 사항은 XII. 상세표 내용을 참조하시기 바랍니다.

연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	2	-	-	2	-

합계	2	-	-	2	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

종속기업의 변동

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

- 연결대상회사 변동사항 없습니다.

마. 중소기업 등 해당 여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

바. 주요 사업의 내용당사는 자동차용 점화 코일, 점화 플러그를 제조 판매하는 자동차부품전문업체입니다. 주요고객으로는 현대/기아자동차, 현대모비스 등으로 안정적인 매출이 이루어지고 있습니다. 2010년부터 당사가 도입한 K-IFRS에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 일조승우무역유한공사가 영위하는 사업은 자동차부품의 수출입과 도매 등 소싱 및 판매입니다. 유라테크베트남유한회사가 영위하는 사업은 자동차부품의 임가공입니다.

사. 신용평가최근 3년간 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다.

평가일	평가대상	평가대상 신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2022.04.15	기업신용평가	A-	NICE신용평가정보(주)(AAA ~ R)	정기평가

2021.04.21	기업신용평가	A-	NICE신용평가정보(주)(AAA ~ R)	정기평가

2020.04.24	기업신용평가	A-	NICE신용평가정보(주)(AAA ~ R)	정기평가

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

주권상장법인	2001년 01월 11일	해당사항없음	해당사항없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

1987년 05월 충청남도 연기군 전동면 노장리 404-132003년 04월 충청남도 연기군 전동면 심중리 502-12012년 07월 세종특별자치시 전동면 아래깊은내길 25 (행정구역변경 및 도로명 주소) 1). 지배회사 최근 5년간 주요 연혁 2016년 03월 지방세 성실납세자 표창2017년 07월 2017 노사문화 우수기업 선정2018년 03월 IATF 16949 인증획득2018년 07월 유라페더럴모굴세종이그니션유한합작회사 설립2019년 09월 유라테크베트남유한회사 설립 (베트남법인)2020년 08월 ISO 45001 인증획득2020년 10월 세종시 공정일터 인증 취득2021년 03월 미래자동차 사업재편 승인2021년 04월 지역대표 중견기업 육성사업 선정 (세종시)2021년 05월 2021 월드클래스플러스사업 선정2021년 08월 2021 노사문화 우수기업 선정 2). 종속회사 최근 5년간 주요 연혁 2012년 10월 일조승우무역유한공사 설립 (중국법인)2019년 09월 유라테크베트남유한회사 설립 (베트남법인)

나. 경영진의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2016년 12월 13일	-	-	-	대표이사 엄병윤(*1)

2017년 03월 31일	정기주총	사외이사 이용도	주요주주 임원 엄병윤대표이사 엄대열기타비상무이사 이거연기타비상무이사 이정연사외이사 김정호	-

2018년 04월 10일	-	-	-	사외이사 김정호(*2)

2019년 03월 22일	정기주총	사외이사 배원기	-	-

2020년 03월 20일	정기주총	-	주요주주 임원 엄병윤대표이사 엄대열기타비상무이사 이거연기타비상무이사 이정연사외이사 이용도	-

2022년 03월 30일	정기주총	-	사외이사 배원기	-

2023년 03월 31일	정기주총	사외이사 김동현	주요주주 임원 엄병윤대표이사 엄대열기타비상무이사 이거연기타비상무이사 이정연	사외이사 이용도(임기만료)

(*1) 2016년 12월 13일 이사회에서 대표이사 엄병윤의 사임으로 기존 각자 대표이사체제에서 엄대열 대표이사의 단독 대표이사체제로 전환하였습니다.(*2) 2018년 04월 10일 사외이사 김정호 일신상의 사유로 인하여 중도퇴임.※ 2023년 3월 31일 개최 예정인 제36기 정기주주총회에서 엄병윤, 엄대열 사내이사, 김동현 사외이사, 이거연, 이정연 기타비상무이사가 선임될 예정입니다. 이용도 사외이사는 임기만료입니다. 이후 개최 예정인 이사회에서 엄대열 사내이사가 대표이사로 선임될 예정입니다. 향후, 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해서 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

다. 최대주주의 변동당기말 현재 당사의 최대주주는 엄대열 대표이사이며, 공시대상 기간동안 변동내역은 없습니다.※ 최대주주 관련 자세한 사항은 'VII. 주주에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다 라. 상호의 변경당사는 기업 이미지를 제고하고자 2007년 12월 28일 주식회사 세림테크에서 주식회사 유라테크로 상호를 변경하였습니다. 마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용해당사항 없음. 바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화해당사항 없음.
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이

(기준일: 2022년 12월 31일) (단위 : 원, 주)

종류	구분	36기(2022년말)	35기(2021년말)	34기(2020년말)

보통주	발행주식총수	11,520,000	11,520,000	11,520,000

액면금액	500	500	500

자본금	5,760,000,000	5,760,000,000	5,760,000,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	5,760,000,000	5,760,000,000	5,760,000,000

- 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

당사는 2022년 12월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며, 2022년말 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 11,520,000주입니다. 자기주식수 67,048주를 제외한 11,452,952주는 유통주식수입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,520,000	-	11,520,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,520,000	-	11,520,000	-

Ⅴ. 자기주식수	67,048	-	67,048	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,452,952	-	11,452,952	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	67,048	-	-	-	67,048	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	67,048	-	-	-	67,048	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	67,048	-	-	-	67,048	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 정관에 관한 사항

가. 최근 개정일해당 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2022년 3월 30일입니다.

나. 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2022년 03월 30일 제35기 정기주주총회 1) 제8조 (주식 등의 전자등록)2) 제12조 (신주의 배당 기산일)3) 제52조 (분기배당) 1. 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.2. 동등배당 원칙을 명시함.3. 분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함 2021년 03월 19일 제34기 정기주주총회 1) 제43조 (감사위원회의 구성)2) 제43조2 (감사위원의 분리 선임ㆍ해임)3) 제45조 (감사위원회의 직무) 상법 제 542조의12 제8항 및 감사위원회 분리선출제 도입, 조문정비에 따른 수정 2020년 03월 20일 제33기 정기주주총회 1) 제9조 (신주인수권)2) 제10조 (주식매수선택권) 3) 제11조 (일반공모증자 등) 4) 제12조 (신주의 배당 기산일)5) 제16조 (전환사채의 발행)6) 제17조 (신주인수권부사채의 발행)7) 제20조 (소집통지 및 공고)8) 제21조 (소집지)9) 제24조 (주주의 의결권)10) 제26조 (의결권의 불통일행사)11) 제29조 (주주총회의 의사록)12) 제31조 (이사의 선임)13) 제33조 (이사의 직무)14) 제35조 (이사의 보수와 퇴직금)15) 제42조 (대표이사의 직무) 제3자 신주배정과 그에 따른 내용 수정및 상법 제363조 제1항, 제364조, 제369조,제368조의2 제2항, 제373조에 관하여 해당 정관 수정과 문구정비

- 정관 변경 이력은 최근 3사업연도 기준으로 작성하였습니다.
1. 사업의 개요

당사는 자동차용 점화 코일, 점화 플러그를 제조 판매하는 자동차부품전문업체 입니다. 주요고객으로는 현대/기아자동차, 현대모비스 등으로 안정적인 매출이 이루어지고 있습니다.2012년 10월에 설립된 당사의 종속회사 일조승우무역유한공사는 2012년 12월 01일 영업을 개시하여 자동차부품의 수출입과 도매 등 소싱 및 판매 사업을 영위하고 있으며 영업활동은 주로 중국 현지내 원자재 공급업체 개발, 경쟁력있는 자재를 확보하여 현지 자동차 부품 제조 업체로 공급됩니다.2019년 9월에 설립된 당사의 종속회사 유라테크베트남유한회사는 자동차 부품 임가공으로 국내 자동차 부품 제조 업체로 공급됩니다.

당기 당사의 주요 제품 등의 현황 및 매출실적은 하기 요약표와 같이 점화부품은 전년대비 4,010백만원 증가한 143,500백만원을 달성하였으며 총매출액의 75.5%를 차지합니다. 와이어링하네스는 전년대비 760백만원 감소한19,563백만원이며 총매출비중의 10.3%를 차지합니다.주요 제품 등의 현황 및 매출실적 (기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 당 기 전 기 매출액 비율 매출액 비율 자동차부품 제품, 상품 점화부품 143,500 75.5% 139,490 75.7% 와이어링하네스 19,563 10.3% 20,323 11.0% 기타 26,580 14.0% 23,959 13.0% 소계 189,643 99.8% 183,772 99.7% 기타매출 429 0.2% 497 0.3% 합 계 190,072 100.0% 184,269 100.0% ※ 상기 요약표는 연결기준으로 작성되었습니다. 자세한 내용은 'Ⅱ.사업의 내용'의 '2.주요 제품 및 서비스'부터 '7. 기타 참고사항'까지의 내용을 참고하시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황당사는 자동차 점화장치부품을 생산ㆍ판매하고 있으며, 각 제품 및 상품 매출액이 총매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액	비율

자동차부품	제품	점화부품	자동차점화장치고전압 변압기	YURA	115,938	61.0

와이어링하네스	전자,전기전달케이블	YURA	19,563	10.3

기타	-	-	22,337	11.8

소계	-	-	157,838	83.0

상품	점화부품	자동차점화장치	YURA	27,563	14.5

와이어링하네스	전자,전기전달케이블	YURA	-	0.0

기타	-	-	4,242	2.2

소계	-	-	31,805	16.7

기타매출	-	-	429	0.2

합 계	-	-	190,072	100.0

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

품 목	제 36기	제 35기	제 34기

점화부품	7,353	7,195	7,013

와이어링하네스	6,945	6,674	6,861

(1) 산출기준판매한 제품에 대하여 품목별 판매금액 총계를 총판매수량으로 나누어 평균단가를 산출하였습니다.- 산출기준 = 총매출금액/총매출수량(2) 주요 가격변동요인제품의 판매가격은 국내 완성차 MAKER의 신차종 양산 이전에 결정되며, 완성차 MAKER의 제품 구매단가인하, 부품에 대한 설계변경, 당사 생산성 향상을 통한 원가절감 등에 의해서 가격변동이 발생됩니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제36기	제35기	제34기

자동차부품	제품	점화부품	수출	2,889	3,412	9,633

내수	113,048	108,084	95,090

소 계	115,937	111,496	104,723

와이어링하네스	내수	19,563	20,323	30,948

기타	내수	22,337	19,752	10,819

합 계	157,838	151,571	146,490

상품	점화부품	수출	15,187	17,569	17,623

내수	12,376	10,425	9,875

소 계	27,563	27,994	27,498

기타	내수	3,984	3,977	5,349

수출	259	230	675

소 계	4,243	4,207	6,024

합 계	31,805	32,201	33,522

기타매출	저장품	수출	27	72	1

내수	402	425	389

소계	429	497	390

합 계	수출	18,362	21,283	27,931

내수	171,710	162,986	152,471

합 계	190,072	184,269	180,402

나. 판매방법 및 조건당사 내수판매는 완성차 업체 및 A/S부품업체와 장기도급거래계약에 의하여 판매하고 있습니다. 또한 수출판매는 완성차업체에 수출용으로 부품을 납품하며, 원자재 일부 가공상태로 직수출도 하고 있습니다. 완성차업체에 수출용으로 납품한 부품대금은 전액 현금으로 수금하며 내수용 납품대금은 현금 및 전자어음으로 수금하고 있습니다.당사 판매경로는 다음과 같습니다.

유형	품목	구분	판매경로

직판	점화부품	수 출	공장→일조승우 공장

내 수	공장→현대, 기아자동차 엔진공장

공장→현대모비스 물류창고

공장→기타업체 공장

와이어링하네스	내 수	공장→유라코퍼레이션 공장, 현대모비스 물류창고

원부자재	수 출	공장→일조승우 공장

내 수	공장→기타업체 공장

기타	수 출	공장→일조승우 공장

내 수	공장→기타업체 공장

다. 판매전략신차종의 당사 제품 적용을 통한 향후 시장 선점 및 확대를 목표로 삼고 있으며, 이 목표의 달성을 위해 개발 초기 단계부터 완성차 업체와의 긴밀한 협의가 이루어 질 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 또한 완벽한 품질의 제품과 납기 100% 준수에 주력하고 있으며, 지속적인 국산화 작업과 연구개발 노력을 통하여 품질개선에 기여함으로써 품질 및 가격 경쟁력 향상에 만전을 기하고 있습니다. 라. 수주상황당사는 완성차 업체의 제품 개발 의뢰에 의해 제품을 개발한 후 완성차 업체의 생산계획에 따라 생산, 납품하므로 별도의 수주계약은 체결하지 않고 있습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 옵션계약등 거래현황당사는 2018년 3월 19일 이사회결의로 현금 및 현물 출자로 스파크플러그 합작투자 유한회사의 주식을 취득키로 결정하였으며, 이와 관련하여 옵션계약을 체결했습니다.내용>- 거래 상대방 : AE International Limited - 계약 일: 2018년 3월 19일- 옵션 행사 주식수 : 각 당사자의 보유 지분 일부 또는 전체 - 옵션 행사 기간 : 신설회사관련 Operating Agreement 존속기간내 사유 발생 시 - 옵션 행사조건 및 방법 1) 어느 일방 당사자의 대주주가 변경되고 변경된 대주주가 회사의 합작관계 지속을 원하지 않는 경우 각 계약 당사자는 합작회사의 지분을 매입하거나(Call Option) 매도할(Put Option) 수 있는 권리를 부여합니다. 이 경우 행사가격은 EBITDA x (상대방 보유 지분 수 / 총 발행 지분 수) x 10 입니다. 2) 일방 당사자가 해산, 청산하거나 계약의 주요 의무를 위반하는 경우 상대방 당사자가 해당 당사자에 대하여 합작회사의 지분을 매도(Default Put Option)하거나 매입(Default Call Option) 할 권리를 부여합니다. 이 경우 행사가격은 콜옵션인 경우 공정시장가치에 20%를 차감한 금액, 풋옵션인 경우 공정시장가치에 20%를 가산한 금액입니다.

나. 경영상의 주요계약 등

주식회사 유라테크와 AE International Limited는 신설 유한회사(유라페더럴모굴세종이그니션유한회사)를 공동으로 설립하고, 유한회사의 지분을 각자 49%와 51%씩 소유하는 내용의 합작투자계약을 체결하였습니다.

(1) 합작법인 출자 금액 :

출자자(사원)	출자 총액	지분율

주식회사 유라테크	7,858,000,000원	49.0%

AE International Limited	8,178,735,000원	51.0%

합 계 (자본금의 총액)	16,036,735,000원	100%

(2) 출자 세부 내역 : -현금출자내역

출자자(사원)	현금 출자 납입금 (액면가)	현금 출자 납입금 (발행가)

주식회사 유라테크	2,500,000,000원	2,500,000,000원

AE International Limited	8,178,735,000원	13,154,597,400원

- 적용환율: 2018년 6월 7일 KEB하나은행 매매기준율-현물출자내역

출자자(사원)	현물 출자 총액

주식회사 유라테크	5,358,000,000원

(3) 합작법인의 지분 취득일자 : 2018년 8월 6일 -타법인주식및출자증권취득결정 정정공시(자율공시) 완료(4) 합작법인 개요 1) 지분율 : 유라테크 49%, AE International Limited 51% 2) 이사회 구성 : 총5명 (유라테크 2명, AE International Limited 3명) 3) 대표이사 : Marco Feldhoff 4) 소재지: 대한민국 세종시 전의면 안모산길 38 5) 사업 분야 : Spark plug 제조 6) 자본금 :KRW 16,036,735,000원 7) 경영에 관한 주요의사결정 필요항목은 사원 전원의 사전 동의를 받아 시행함.

다. 연구개발활동

(1) 연구개발활동의 개요당사 기술연구소는 4개팀 (연구기획팀, 선행개발팀, 설계팀, 생산기술팀)으로 구성되어 있으며 주요활동 업무로는 선행부품/제품연구개발, 산업재산권, 부품/제품설계, 시험평가, 양산적용 등을 수행하고 있습니다.

(2) 연구개발 담당조직(3) 연구개발 비용

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

과 목	제36기	제35기	제34기	비 고

원 재 료 비	665,652	568,911	380,285	-

인 건 비	3,465,603	3,124,258	2,972,992	-

감 가 상 각 비	368,086	463,200	569,347	-

위 탁 용 역 비	8,120	53,600	206,474	-

기 타	120,189	152,717	143,935	-

연구개발비용 계	4,627,650	4,362,686	4,273,033	-

회계처리	판매비와 관리비	4,627,650	4,362,686	4,273,033	-

제조경비	-	-	-	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	2.43	2.37%	2.37%	-

(4) 연구개발 실적

연구과제명	주요용도 및 특성	상품화된 내용

이리듐 스파크 플러그	중심 전극부에 이리듐 팁을 레이저 용접하여 낮은 요구 전압과 내구성 및 착화성이 탁월	HMC 해외법인에 공급 중

10년 10만 마일
시가타입 점화코일	10년/10만 마일 이상의 내구 수명을 특징으로 하는 스틱타입 점화코일	HMC, KMC에 공급 중

직착식 2 Pin 콘덴서	종래의 1 Pin 콘덴서에서 2 Pin 콘덴서로 개발하여 콘덴서 GND를 향상시킴	HMC, KMC에 공급 중

직통전 글로우 플러그	직접분사(Direct Injection) 방식의 디젤엔진용
예열플러그 개발 (850℃ / 6초 도달_직통전형)	HMC, KMC에 공급 중

배기온도센서	내연기관의 배기가스 후처리 장치 (Diesel Particulate Filter) 의 정밀 온도 측정용 센서	HMC, KMC에 공급 중

GRU	급속 승온 Type 글로우 플러그 진단 및 전압 제어 유닛 국산화 (기통별 통합 제어)	HMC, KMC에 공급 중

고에너지형 점화코일	터보 엔진 요구사양 (연비개선 및 출력증대) 에 적합한
고출력/고에너지(40kV/80mJ)의 점화코일	HMC 국내/해외법인에 공급 중

급속 승온형 글로우 플러그	1,000℃ / 3초 도달 초급속형 메탈타입 글로우 플러그 개발 (냉시동성 확보)	HMC, KMC에 공급 중

글로우 제어 유닛 (GCU)	급속 승온 Type 글로우 플러그 진단 및 전압 제어 유닛 국산화 (각기통 제어)	HMC, KMC에 공급 중

고에너지형 점화코일	터보 엔진 요구사양 (연비개선 및 출력증대) 에 적합한
고출력/고에너지(40kV/120mJ)의 점화코일	HMC 국내/해외법인에 공급 중

광대역 EGR 온도센서	-40~250℃ 범위 광대역 EGR쿨러용 온도센서 (성능 안정화 및 반응속도 향상)	HMC, KMC에 공급 중

PCB BLOCK	PCB 기반의 퓨즈 박스	(주)유라코퍼레이션
6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 회사의 정책당사는 신규 사업투자에 대한 재원 마련과, 제품 및 사업 경쟁력 강화와 함께 주주환원을 통하여 주주가치를 제고할 수 있도록 일정 자금을 내부 유보함과 동시에 적절한 수준의 배당을 받을 주주의 권리가 존중되도록 지속적으로 노력하고 있습니다. 신규 사업투자, 경영실적, Cash flow상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있으며, 배당금 규모는 경영실적에 따라 유동적이지만 최소 배당성향을 10%를 유지하고 있습니다. 코스닥 상장이후 매년 지속적으로 배당을 실시하고 있으며, 평균배당성향으로는 15%이며, 향후에는 배당성향이 20%이상 유지될 수 있도록 노력하되, 미래 성장동력 확보를 위한 투자 및 Cash flow를 고려하여 조정될 수 있습니다. 당사는 정관 제51조에 근거하여, 이익배당이 가능합니다. 이익배당은 정기주주총회에서 결정하며 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급합니다. 당사의 배당정책은 아래 기준을 종합적으로 판단하여 운영하고 있습니다.ㆍ 회사의 경영실적에 따른 배당금 규모 결정ㆍ 향후 미래 성장동력 확보를 위한 투자계획에 따른 반영ㆍ 연도별 상장사 평균 배당성향 추이 참고ㆍ 동종업종 평균 배당성향 추이 참고ㆍ 배당성향률은 배당금 / 당기순이익 ×100 배당수준은 이사회에서 결정한 후 주주총회 소집공고 전 공시를 통하여 매년 안내를 하고 있습니다.향후에도 당사는 주주가치 제고 및 주주환원을 위해 지속적으로 노력하겠습니다.당사의 자기주식 취득 및 소각은 현재로는 검토하고 있지 않습니다. 당사는 최근 3개년 사업연도에 차등배당ㆍ분기배당 및 중간배당을 실시 하지 않았으며, 경영상황에 따라 유동적이나, 현재로서는 검토하고 있지 않습니다.

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 2001년 1월 코스닥 상장이후 매년 지속적으로 배당을 실시하고 있습니다. 배당성향 기준으로 2019년도 49.5% 2020년도 12.9%, 2021년도 42.1%의 배당을 실시하였습니다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제36기	제35기	제34기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	866	2,720	4,437

(별도)당기순이익(백만원)	3,361	3,994	6,079

(연결)주당순이익(원)	76	238	387

현금배당금총액(백만원)	1,145	1,145	573

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	132.2	42.1	12.9

현금배당수익률(%)	보통주	1.3	0.9	0.4

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	100	100	50

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

- 상기 표의 당기 현금배당금은 제36기 정기주주총회(2023.03.31) 승인전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.- (연결)현금배당금성향 = 지배기업 소유주지분 기준 연결당기순이익에 대한 현금배당총액의 비율- 현금배당수익률 = 1주당 현금배당금 / 과거 1주일간 배당부 종가(배당기준일 전전거래일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격)

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	21	0.67	0.79

- 당사의 결산배당은 공시정보 기준으로 제15기부터 제35기까지 연속배당하였습니다.- 상기 분기배당은 공시정보 기준으로 시행한적이 없습니다.- 평균 배당수익률은 당순평균법으로 계산하였습니다. (배당수익률 / 최근3년,5년)- 최근사업년도 결산배당을 포함하고 있습니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

- 당기말 현재 자본금 변동사항 없습니다.

나. 주식관련 사채 발행제출일 기준 현재 주식 관련 사채발행이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

제출일 기준 현재 증권발행을 통하여 자금을 조달한 실적이 없습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견우리회계법인이 제34기, 다산회계법인이 제35기 감사를 수행하였고 감사의견은 모두 적정입니다. 당사의 감사 대상 종속기업은 공시대상기간 중 모두 적정의견을 받았습니다.제36기 감사의견에 대한 세부사항은 첨부된 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조 하시기 바랍니다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제36기(`22.01.01~`22.12.31)	다산회계법인	적정	손상	손상 징후 식별 및 손상 검사의 적절성

제35기(`21.01.01~`21.12.31)	다산회계법인	적정	특관자거래	특수관계자 거래 및 공시 중요성

제34기(`20.01.01~`20.12.31)	우리회계법인	적정	없음	이연법인세 회계 적정성 검토

나. 감사용역 체결현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제36기(당기)	다산회계법인	연결 및 별도 외부회계감사내부회계관리제도에 대한 감사	220,000천원	1,625시간	220,000천원	1,846시간

제35기(전기)	다산회계법인	연결 및 별도 외부회계감사	171,000천원	1,538시간	171,000천원	1,539시간

제34기(전전기)	우리회계법인	연결 및 별도 외부회계감사	82,500천원	900시간	82,500천원	1,092시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제36기(당기)	2022.11.28	법인세세무조정	2023.01.01~2023.03.31	9,000천원	-

제35기(전기)	2021.11.19	법인세세무조정	2022.01.01~2022.03.31	8,000천원	-

제34기(전전기)	-	-	-	-	-

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2022년 03월 07일	(주)유라테크 감사위원,다산회계법인 업무수행이사	서면회의	- 현장감사결과- 핵심감사사항에 대한 감사 수행 결과- 기말감사 및 감사종료단계 필수 커뮤니케이션 사항

2	2022년 05월 03일	회사: 재무팀 팀장 외 2명감사인: 다산회계법인 업무수행이사 외 2명	대면회의	- 연간 회계감사 일정 및 계획- 내부회계관리제도 중점사항 검토

3	2022년 08월 31일	(주)유라테크 감사위원 3명회사: 재무팀 팀장 외 2명감사인: 다산회계법인 업무수행이사	서면회의	재무제표 감사계획(종속기업 및 관계기업 감사계획 상세 포함)내부회계관리제도 감사계획감사위원회와 커뮤니케이션 계획핵심감사항목 선정 관련

4	2022년 11월 25일	(주)유라테크 감사위원 3명회사: 재무팀 팀장 외 2명감사인: 다산회계법인 업무수행이사	서면회의	재무제표 감사계획내부회계관리제도 감사계획핵심감사항목 선정비감사용역(세무조정) 수임

5	2023년 03월 16일	(주)유라테크 감사위원 3명회사: 재무팀 팀장 외 2명감사인: 다산회계법인 업무수행이사	서면회의	재무제표 감사결과내부회계관리제도 감사결과핵심감사항목 선정 결과외부감사 사후평가 관련 자료
2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제 및 내부회계관리제도에 관한 사항제36기 감사인은 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서를 검토하였으며, 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모법규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.

구 분	제36기(당기)	제35기(전기)	제34기(전전기)

내부회계관리제도 감사의견	적정의견	적정의견	적정의견

감사인	다산회계법인	다산회계법인	우리회계법인
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항당사는 상법상 감사위원회 설치대상이 아니나, 상장 이후 주주의 권익보호와 투명한 경영활동을 위하여 2015년 3월 25일 이사회 산하에 감사위원회를 설치하여 사업보고서 제출일 현재까지 제반규정에 의거 충실히 운영하고 있습니다. 당사는 사외이사인 감사위원회 위원2인 및 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 1인으로 구성된 감사위원회를 설치하여 운영되고 있습니다.

구분	내용

구성	제43조(감사위원회의 구성)① 회사는 감사에 갈음하여 제40조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 한다.③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.제43조의 2(감사위원의 분리 선임·해임)① 제43조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

직무	제45조 (감사위원회의 직무 등)① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 조십을 청구할 수 있다.③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자) 에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다.⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

- 출처: 정관 제6장 감사위원회

나. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부당사는 2인의 사외이사와 1인의 기타비상무이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있으며, 감사위원회 위원은 다음과 같습니다.(기준일: 2022년 12월 31일)

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

이용도	예	(현)유라테크 사외이사(2017~현재)(전)현대제철 고문(2007~2009)(전)현대제철 부회장(2005~2007)	-	-	-

배원기	예	(현)유라테크 사외이사(2019~현재)(전)현대파텍스 대표이사(2006~2017)(전)현대자동차 경영기획실장(2000~2006)	예	③상장회사회계,재무분야 경력자(3호 유형)	24년

이거연	-	(현)유라테크 기타비상무이사(2017~현재)(전)여의주 공동대표	-	-	-

- 배원기 감사위원은 상법시행령 제37조 제2항 중 3호 유형 상장회사 회계, 재무분야 경력자에 해당됩니다.

다. 감사위원회의 독립성

당사는 상법 제542조의11, 제542조의12 등의 관련규정에 의거하여 감사위원회를 설치하였으며, 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하였습니다. 당사는 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

3명 이상의 이사로 구성	충족 (3명)	상법 제415조의 2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2이상	충족 (3명중 2명 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족 (배원기 이사)	상법 제542조의 11 제2항

감사위원회 대표는 사외이사	충족 (이용도 이사)

라. 감사위원회의 주요 활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	배 원 기(출석률 100%)	이 용 도(출석률100%)	이 거 연(출석률100%)

1	2022.03.07	외부감사결과보고	보고	보고	보고	보고

2	2022.03.11	2021년도 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태보고의 건	보고	보고	보고	보고

3	2022.08.31	내부회계관리규정 및 업무지침 개정 보고	보고	보고	보고	보고

4	내부회계관리 운영평가 계획	보고	보고	보고	보고

5	2022.11.25	내부회계관리제도 1차 운영평가보고외 건	보고	보고	보고	보고

6	2023.03.16	2022년도 내부회계관리제도 운영실태보고외 건	보고	보고	보고	보고

- 2022년 사업연도부터 공시서류 작성일까지의 활동내역입니다.

마. 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 12월 22일	회사(내부교육)	3	-	* 자본시장 관련 주요이슈 설명* 외감법 및 자본시장법 등의 내부회계관리제도 설명

바. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	7	이사 1명(5년)직원(책임이하) 6명(평균 3년 5개월)	별도/연결 마감,당사 주요 경영 지침에 대한 지원,내부회계관리제도 운영 등

사. 준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

- 해당지원조직이 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제32기 정기주주총회부터 실시

- 당사는 보고서 작성 기준일 현재 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 정관 제31조에 의하여 배제하고 있으므로 해당사항이 없습니다.나. 소수주주권의 행사여부 당사는 보고서 작성 기준일 현재 소수주주권 행사 내역이 없습니다.다. 경영권 경쟁 여부 당사는 보고서 작성 기준일 현재 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.라. 의결권 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,520,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	67,048	자기주식

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,452,952	-

우선주	-	-

마. 주식사무당사의 주식사무에 관한 사항은 다음과 같습니다.

정관상 신주인수권의 내용	정관 제 9조(신주인수권)① 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 회사는 1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정 할 수 있다.
1. 주권을 한국거래소 상장 또는 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
4. 상법 제542조의3 규정에 의하여 주식매입 선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16 규정에 의하여 주식 예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상의 필요에 따라 국내외의 합작회사, 기술제공회사, 원료 또는 부품제공회사 등 기타 사업상 제휴관계를 맺고 있는 회사에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권,오십주권,일백주권,오백주권,일천주권,일만주권의 8종

명의개서대리인	국민은행

주주의 특전	-	공고게재	당사 홈페이지(www.yuratech.co.kr)

바. 주주총회 의사록 요약

주총명칭	안건	결의내용	비고

제35기정기주주총회2022년 03월 30일	1. 제35기(2021년 01월 01일 ~ 2021년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 1주당 100원)2. 정관 일부 변경의 건3. 사외이사 배원기 선임의 건 4. 감사위원회 위원 배원기 선임의 건 5. 이사 보수한도액 승인의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인3. 원안대로 승인4. 원안대로 승인5. 원안대로 승인	-

제34기정기주주총회2021년 03월 19일	1. 제34기(2020년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 1주당 50원)2. 정관 일부 변경의 건3. 감사위원회위원 선임의 건 (사외이사가 아닌 감사위원회위원 1인 : 이거연 재선임)4. 이사 보수한도액 승인의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인3. 원안대로 승인4. 원안대로 승인	-

제33기정기주주총회2020년 03월 20일	1. 제33기(2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 1주당 100원)2. 정관 일부 변경의 건3. 이사선임의 건 (사내이사 2인 : 엄대열, 엄병윤 재선임) (사외이사 1인 : 이용도 재선임) (기타비상무이사 2인 : 이거연, 이정연 재선임)4. 감사위원회위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원회위원 1인 : 이용도 재선임) (사외이사가 아님 감사위원회위원 1인 : 이거연 재선임)5. 이사 보수한도액 승인의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인3. 원안대로 승인4. 이용도 감사위원선임 가결 이거연 감사위원선임 부결5. 원안대로 승인

- 당사는 공시대상기간 중 임시주주총회를 개최하지 않았습니다.- 제33기 정기주주총회 안건 중 제4-2호 감사위원 이거연 선임의 건은 의결정족수 부족으로 상법상 보통결의 요건을 만족하지 못하여 부결되었습니다. 다만 상법 제386조, 제415조에 의거하여 다음 정기주주총회에서 새로 선임 되는 감사위원이 취임할 때 까지 감사위원으로서의 권리의무를 수행합니다.- 최근 3년 주주총회 의사록 요약입니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

2022년 12월 31일 현재 당사의 최대주주 및 특수관계인의 보유주식수 및 지분율은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

엄대열	본인	보통주	4,736,637	41.12	4,736,637	41.12	-

엄병윤	특수관계인	보통주	2,970,433	25.79	2,970,433	25.79	-

이숙연	특수관계인	보통주	321,127	2.79	321,127	2.79	-

계	보통주	8,028,197	69.70	8,028,197	69.70	-

우선주	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

당기말 현재 당사의 최대주주는 엄대열 이사이며, 공시대상 기간동안 변동내역은 없습니다.

성 명	직위	최근5년간 주요직무	겸직	비고

엄대열	유라테크 대표이사	경영 총괄	일조승우무역 유한공사 동사장	-

유라테크베트남유한회사 회장	-

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

- 해당사항 없습니다.

4. 주식분포현황

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

-	-	-	-	-	-

- 제출일 기준 현재 최대주주 변동 내역은 없습니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	엄대열	4,736,637	41.12	최대주주

엄병윤	2,970,433	25.79	특수관계인

우리사주조합	-	-	-

- 공시서류작성 기준일 현재 최대주주를 제외하고 5%이상 지분을 보유하고 있는 주주는 엄병윤(2,970,433주, 25.79%)입니다. 5. 소액주주형황

## 소액주주현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	11,858	11,862	99.97	3,157,286	11,520,000	27.4	-

* 최근 주주명부폐쇄일인 2022년 12월 31일자 주주명부를 참고로 작성하였습니다.* 소액주주는 결산인 현재 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주를 말하며, 총발행주식수는 의결권 있는 발행주식 총수입니다.

6. 주가 및 주식거래실적당사의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

종 류	22년07월	22년08월	22년09월	22년10월	22년11월	22년12월

보통주	주가	최 고	7,330	7,470	9,580	6,550	9,920	10,050

최 저	6,550	6,590	6,120	5,360	6,140	7,560

월간 거래량	333,059	474,539	10,935,772	3,353,652	33,844,149	4,187,753
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

엄병윤	남	1941.02	사내이사	사내이사	상근	업무총괄	서울대학교 외교학과서울경제신문-2001년 ~ 현재 유라테크 사내이사	2,970,433	0	최대주주의 특수관계인	2001.01 ~ 현재	2023.03.31

엄대열	남	1967.11	사내이사(대표이사)	사내이사	상근	업무총괄	미 오하이오 주립대조지워싱턴대 MBA현대전자-2001년 ~ 현재 유라테크 사내이사	4,736,637	0	최대주주	2001.01 ~ 현재	2023.03.31

이용도	남	1948.03	사외이사	사외이사	비상근	경영지원 및 감사위원	인하공대 기계과현대제철 부회장-2007년 03월 ~ 2009년 09월 현대제철 고문-2017년 03월 ~ 현재 유라테크 사외이사	0	0	-	2017.03 ~ 현재	2023.03.31

배원기	남	1957.02	사외이사	사외이사	비상근	경영지원 및 감사위원	현대자동차 경영기획실장-2006년 01월 ~ 2017년 02월 현대파텍스 대표이사-2019년 03월 ~ 현재 유라테크 사외이사	0	0	-	2019.03 ~ 현재	2025.03.30

이거연	남	1945.01	기타비상무이사	기타비상무이사	비상근	경영지원 및 감사위원	중앙대학교 경상대-2000년 03월 ~ 2009년 03월 여의주 공동대표-2017년 03월 ~ 현재 유라테크 기타비상무이사	0	0	최대주주의 특수관계인	2017.03 ~ 현재	2023.03.31

이정연	여	1952.07	기타비상무이사	기타비상무이사	비상근	경영지원	서울대학교 미술대Columbia university 박사-2014년 03월 ~ 2017년 07월 SADI 정교수 및 부학장-2015년 03월 ~ 현재 유라테크 기타비상무이사	0	0	최대주주의 특수관계인	2015.03 ~ 현재	2023.03.31

강용규	남	1961.06	전무	미등기	상근	업무지원	아주대학교 경영학과	0	0	-	-	-

최병겸	남	1967.10	상무	미등기	상근	영업	-	0	0	-	-	-

박성교	남	1967.03	이사	미등기	상근	경영관리	유라코퍼레이션	0	0	-	2018.01 ~ 현재	-

이병용	남	1968.11	이사	미등기	상근	생산	-	0	0	-	-	-

정재문	남	1969.01	이사	미등기	상근	개발	-	0	0	-	2015.05 ~ 현재	-

김종철	남	1968.12	이사	미등기	상근	해외법인(중국)	-	0	0	-	-	-

※ 미등기임원으로서 5년이상 회사에 계속 재직해온 경우에는 주요경력, 재직기간 및 임기만료일 등의 기재를 생략하였습니다.

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황당사는 제36기 정기주주총회(2023.03.31)에서 아래의 인원을 이사 및 감사위원회 위원 후보로 안건을 상정할 예정입니다.

(기준일 : 2023년 03월 23일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	엄병윤	남	1941년 02월	사내이사	(現) (주)유라테크 사내이사	2023년 03월 31일	특수관계자

선임	엄대열	남	1967년 11월	사내이사	(現) (주)유라테크 대표이사	2023년 03월 31일	본인

선임	이정연	여	1952년 07월	기타비상무이사	1995.03 ~ 2014.02 SADI 전임교수 2014.03 ~ 2017.07 SADI 부학장 2015.03 ~ 현재 (주)유라테크 기타비상무이사	2023년 03월 31일	특수관계자

선임	이거연	남	1945년 01월	기타비상무이사감사위원회 위원	2000.03 ~ 2009. 03 여의주 공동대표 2017.03 ~ 현재 (주)유라테크 기타비상무이사, 감사위원회 위원	2023년 03월 31일	특수관계자

선임	김동현	남	1964년 01월	사외이사감사위원회 위원	1989.02 연세대학교 의과대학 졸업 2001.03 ~ 현재 연세대학교 산부인과학교실 외래교수 2012.10 ~ 현재 현산부인과 원장	2023년 03월 31일	없음

※ 2023년 3월 31일 개최 예정인 제36기 정기주주총회에서 해당 선ㆍ해임 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

다. 직원 등 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차부품	남	210	-	1	-	211	11년 1개월	13,800,185	65,404	-	-	-	-

자동차부품	여	47	-	-	-	47	14년 7개월	2,647,275	56,325	-

합 계	257	-	1	-	258	11년 9개월	16,447,460	63,750	-

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	733,456	122,243	-
2. 임원의 보수 등

당사는 상법 제388조 및 당사 정관에 의거하여 이사 및 감사위원의 보수한도를 주주총회의 결의로써 정하고 있으며, 제36기 이사 및 감사위원의 보수한도는 2022년 3월 30일 정기주주총회를 통하여 30억으로 정한 바 있습니다. 당기인 제36기 중 세부 지급내용은 다음과 같습니다

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	3,000,000	-

나. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	961,533	160,255	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	835,533	278,511	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	126,000	42,000	-

감사	-	-	-	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

가. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 당기말 현재 개인별 보수지급금액이 5억원 이상인 임원은 없습니다.

나. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 해당사항 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

가. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

나. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

유라테크 종속회사	-	2	2

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	4	4	10,399	-	216	10,615

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	4	4	10,399	-	216	10,615

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

* 자세한 사항은 별도주석 7. 종속기업 및 관계기업투자를 참조하시기 바랍니다.
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등과의 거래- 당사는 대주주에 대한 신용공여, 대주주와의 자산양수도 및 영업거래에 해당하는 내역이 없습니다. 2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래가. 채무보증 내역[XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 2. 우발부채 등에 관한 사항 - 다. 채무보증 현황]을 참조하시기 바랍니다.나. 특수관계자와의 거래내용[Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3.연결재무제표 주석 - 29.특수관계자 거래]를 참조하시기 바랍니다
1. 공시내용 진행 및 변경사항

- 해당사항 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송 사건- 제출일 기준 현재 경영활동에 영향을 미칠만한 중요한 소송사건은 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

- 해당사항 없습니다.

다. 채무보증 현황당기말 현재 연결실체가 차입금과 관련하여 담보로 제공한 자산의 내용은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

담보제공자산	장부금액	담보설정금액	담보권자

토 지	4,910,178,000	10,500,000,000	기업은행(*1)

건 물	4,631,683,064

토 지	946,733,434	80,500,000,000	하나은행(*2)농협은행(*3)

건 물	1,897,772,465

합 계	12,386,366,963	91,000,000,000

(*1) 당기말 현재 차입금은 존재하지 않으나, 기 설정된 담보는 해지되지 않은 상태입니다.(*2,3) 하나은행, 농협은행 담보설정금액 중 당사분은 지분율에 따라 10%만 해당합니다. (주석29(7)참조) 라. 채무인수약정 현황- 해당사항 없습니다.

- 해당사항 없습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

- 제출일 기준 현재 제재 등과 관련된 사항은 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	-	-

내부 매출액	-	-	-	-	-	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	-	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	-	-

당기순손익	-	-	-	-	-	-	-

자산총액	-	-	-	-	-	-	-

현금및현금성자산	-	-	-	-	-	-	-

유동자산	-	-	-	-	-	-	-

단기금융상품	-	-	-	-	-	-	-

부채총액	-	-	-	-	-	-	-

자기자본	-	-	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-	-	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토 의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

일조승우무역유한공사	2012.10	중국 산동성 일조시 경제기술개발구임기남로 391호	자동차 부품수출입, 도매	5,705,551,433	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호13) 지분 100.0% 소유	-

유라테크배트남유한회사	2019.09	베트남 하남성 푸리시 차우동 차우손공단D6 (N4 길) D10단지 5호공장	자동차 부품임가공	3,986,325,565	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호13) 지분 100.0% 소유	-
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	2	일조승우무역유한공사	913711000549777229

유라테크베트남유한회사	0700831345

1) 자회사 현황

자 회 사	당사와의 관계

상 호	법인등록번호(사업자등록번호)	소 재 지	자 본 금	주요업종	소유주식수	소유비율	거래관계

일조승우무역유한공사(비상장)	913711000549777229	중국 산동성 일조시 경제기술 개발구 임기남로 391호	USD800,000	자동차 부품 수출입, 도매	-	100%	부품 국내외 매입/매출

유라테크베트남유한회사(비상장)	0700831345	베트남 하남성 푸리시 차우동 차우손공단 D6 (N4 길) D10단지 5호공장	USD2,200,000	자동차 부품 임가공	-	100%	임가공

※ 연결대상 종속회사 총 계는 2개입니다. 일조승우무역유한공사는 2012년 12월 1일에 법인영업을 개시하였습니다. 유라테크베트남유한회사는 2019년 9월 18일에 법인영업을 개시하였습니다.2) 자회사에 대한 임원 겸직상황

겸직임원	겸직회사	비고

성 명	직 위	회사명	직위	담당업무

엄병윤	이사	일조승우무역유한공사	동사	총괄	-

엄대열	대표이사	일조승우무역유한공사	동사장	총괄	-

엄대열	대표이사	유라테크베트남유한회사	회장	총괄	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

유라(일조)전자과기유한공사	비상장	2008년 09월 09일	일반투자	573	-	48.8	1,643	-	-	-	-	48.8	1,643	25,320	-267

일조승우무역유한공사	비상장	2012년 10월 25일	일반투자	898	-	100.0	898	-	-	-	-	100.0	898	5,706	196

유라페더럴모굴세종이그니션유한회사	비상장	2018년 08월 06일	일반투자	7,858	-	49.0	7,858	-	-	-	-	49.0	7,858	36,734	-764

유라테크베트남유한공사	비상장	2019년 09월 27일	일반투자	2,638	-	100.0	-	-	-	216	-	100.0	216	3,986	-837

합 계	-	-	10,399	-	-	216	-	-	10,615	71,746	-1,672

* 자세한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 을 참조하시기 바랍니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.