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HLB제약 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 20기)

사업연도 2017.01.01 부터
2017.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 씨트리
대 표 이 사 : 김완주
본 점 소 재 지 : 경기도 남양주시 경강로 27
(전 화) 031-557-0001
(홈페이지) http://www.c-tri.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명)손대현
(전 화) 031-557-0001
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 6
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 9
5. 의결권 현황 ----------------------- 10
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 11
II. 사업의 내용 ----------------------- 12
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 38
1. 요약재무정보 ----------------------- 38
2. 연결재무제표 ----------------------- 39
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 39
4. 재무제표 ----------------------- 40
5. 재무제표 주석 ----------------------- 48
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 121
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 128
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 129
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 134
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 134
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 137
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 139
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 141
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 146
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 146
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 147
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 150
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 151
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 153
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 160
1. 전문가의 확인 ----------------------- 160
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 160
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사의 개황사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 '주식회사 씨트리'라고 칭하고, 영문으로는 'CHEM TECH RESEARCH INCORPORATION' 이라고 표기합니다. 다. 설립일자당사는 1998년 4월 23일에 설립되었으며, 주요 목적사업은 '완제의약품과 원료의약품의 개발 및 제조'입니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구 분	내 용

본사 주소	경기도 남양주시 경강로 27

전화번호	031) 557-0001

홈페이지 주소	www.c-tri.co.kr

마. 중소기업 해당 여부

구분	기준	당사 현황	적/부합

1. 해당사항	주된 사업 : 제조업	제조업	적합

2. 종업원수, 자본금 중 하나 이상이 기준에 부합할 것	종업원	300명 미만	152명	적합

자본금	80억원 이하	62억원

3. 소유경영 독립성 충족 여부	독점규제 및 공정거래에 관한법률에 따른 상호출자제한 기업집단에 속하지 않는 회사일 것	충족	적합

주) 작성기준일은 2017년 12월 31일 입니다. 바. 벤처기업 해당여부

확인기준	유효기간	인증/지정기관	적/부합 여부

연구개발기업	2017.10.29~2019.10.28	기술보증기금	적합

사. 대한민국에 대리인이 있는 경우 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 주요사업의 내용 당사는 완제의약품과 원료의약품의 개발 및 제조 등을 주 목적사업으로 하고있습니다.

1. 생명과학, 정밀화학, 완제의약품 및 원료의약품의 제조, 판매(도·소매) 및 무역업
2. 생명과학, 정밀화학, 완제의약품 및 원료의약품 관련기술의 연구, 개발, 기술 판매업, 기술자문업, 연구수탁업무업
3. 식품제조, 판매업(소분업포함)
4. 축산관련제품의 생산, 가공, 판매업
5. 화학장치설비 제조, 판매업
6. 화장품 제조, 판매업
7. 동물용 사료첨가물 제조, 판매업
8. 동물의약품, 화공약품 제조, 판매업
9. 부동산 임대업
10. 통신판매업 및 전자상거래(인터넷 관련사업 포함)
11. 상기 각 항 관련 무역업(갑류)
12. 무역대리점(갑류)
13. 전해액, 밧데리, 축전지 및 이를 활용한 제품의 개발, 제조, 판매업14. 의약외품 제조 및 도소매15. 의료기기 제조 및 도소매.
16. 위 각 호에 부대되는 일체의 사업

자. 공시서류 작성 기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 대화제약(주)와 (주)씨트리는 경영진의 상호교류 중단 및 의사결정에 참여하지 않음으로 인하여 2017년6월 30일부터 특수관계자에서 제외되었습니다. 이에 (주)씨트리는 대화제약(주)의 기업집단에 포함되지 않습니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁설립 이후 당사의 주요 연혁은 다음과 같습니다.

일자	주요 내용

2009.02	본점 이전 : 경기도 남양주시 일패동 778-1
중앙연구소 남양주 이전

06	춘천 거두리 농공단지 부지 매입(원료의약품 및 완제의약품)

08	춘천 지점 설치(춘천시 후평동 198-59 특성화연구센터 2-8호)

12	춘천 거두리 바이오의약품 신공장 건축허가 완료

2011.07	남양주 펩타이드 합성공장 완공

08	이온성 액체 녹색기술 인증
의약품 개발 및 이온성 액체 개발 공동연구 협약 ( 강원대 )

2012.04	춘천 펩타이드 전문화공장 착공

2013.07	펩타이드의약품 비발리루딘 임상1상 완료

11	남양주 펩타이드 합성공장 BGMP 승인
데스모프레신 원료의약품 품목허가 취득

2015.01	데스모프레신 세립제 품목허가 취득

02	국내 최초 척수소뇌변성증 치료제 씨트렐린 품목허가

03	춘천 펩타이드 공장 준공

09	기술성 평가 통과

12	코스닥 상장

2016.08	2016 대한민국 리딩기업대상 2년연속상 수상(스마트바이오생산시스템 부문)

2017.09	퇴행성 노인질환 R 오픈(춘천)

12	씨트렐린 구강붕해정의 임상시험계약(4상) 체결

나. 본점 소재지 및 변경

연월	소재지	비고

2009.02	경기도 남양주시 일패동 778-1	-

2011.10	경기도 남양주시 경강로 27	도로명주소로 변경

다. 경영진의 중요한 변동 2017년 5월 31일 김완주, 이한구 각자 대표 체제에서 이한구 대표이사가 일신상의 사유로 사임하고 김완주 대표이사 단독체제로 변경되었습니다. 라. 최대주주의 변경당사는 공시대상기간 중에 최대주주가 변경된 바가 없습니다.

마. 상호의 변경당사는 설립 이후 상호가 변경된 바가 없습니다.

바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 공시대상기간 중에 해당사항이 없습니다. 사. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용당사는 공시대상기간 중에 합병 등을 실행한 바가 없습니다. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 공시대상기간 중에 해당사항이 없습니다. 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용당사는 공시대상기간 중에 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	10,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	20,230,272	-	20,230,272	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	7,737,101	-	7,737,101	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	12,493,171	-	12,493,171	-

Ⅴ. 자기주식수	581	-	581	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,492,590	-	12,492,590	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	581	-	-	-	581	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	581	-	-	-	581	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,493,171	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	581	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	-	12,492,590	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제20기	제19기	제18기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-4,383	577	-2,364

(연결)주당순이익(원)	-366	51	-267

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위 : 백만원)

사업연도	제20기	제19기	제18기	제17기

구분	2017년	2016년	2015년	2014년

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

유동자산	25,878	24,361	15,052	13,358

현금및현금성자산	5,350	3,833	5,489	1,824

당기손익인식금융자산	5,514	6,658

단기금융상품	525	1,970	399	2,264

매출채권	10,032	8,539	6,094	6,620

미수금	117	219	137	100

미수수익	11	17	22	59

선급금	197	184	24	87

선급비용	83	77	70	59

재고자산	4,004	2,825	2,793	2,335

기타유동자산	44	39	25	10

비유동자산	16,578	16,877	9,795	8,076

장기금융상품	290	596	559	377

매도가능금융자산	1,499	2,456

유형자산	13,323	12,016	7,476	5,818

무형자산	188	636	538	764

장기선급비용	102	154	206	258

이연법인세자산	1,002	806	946	777

보증금	175	213	70	82

자산총계	42,457	41,238	24,847	21,434

유동부채	19,288	6,858	6,955	11,700

매입채무 및 기타부채	2,261	6,632	4,202	7,670

유동성전환사채	9,908	0	2,605	3,869

기타유동부채	7,119	226	148	161

비유동부채	5,304	15,481	5,715	4,920

부채총계	24,592	22,339	12,670	16,620

자본금	6,246	5,920	3,612	2,887

주식발행초과금	12,737	9,060	8,987	1,354

이익잉여금	-4,345	177	(1,940)	453

기타자본항목	3,227	3,741	1,518	120

자본총계	17,865	18,898	12,177	4,814

2017.01.01 ~ 2017.12.31	2016.01.01 ~ 2016.12.31	2015.01.01 ~ 2015.12.31	2014.01.01 ~ 2014.12.31

매출액	20,982	20,346	17,713	17,164

영업이익	(2,751)	577	(916)	433

법인세차감전순이익(손실)	(4,499)	(118)	(2,516)	126

당기순이익(손실)	(4,383)	577	(2,365)	305

주당순이익(손실)(단위:원)	(366)	51	(267)	53
2. 연결재무제표

"해당사항 없습니다."
3. 연결재무제표 주석

"해당사항 없습니다."
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

2017년(제 20기)	회계법인새시대	적정	-

2016년(제 19기)	회계법인새시대	적정	-

2015년(제 18기)	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

2017년(제20기)	회계법인새시대	재무제표에 대한 반기검토 및 연감사	40,000	870

2016년(제19기)	회계법인새시대	재무제표에 대한 반기검토 및 연감사	35,000	892

2015년(제18기)	삼일회계법인	재무제표에 대한 반기검토 및 분기검토연감사	76,000	880

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

2017년(제20기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

2016년(제19기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

2015년(제18기)	2015.10.26	내부회계관리제도 검토	2015.10.26~10.30	5,000	-

2015.09.04	내부회계관리제도 검토	2015.09.04~09.11	10,000	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련한 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 경영진단의 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 당사는 1998년 4월 설립한 회사로서 생명공학기술을 응용한 의약품 및 관련제품 개발 등을 영위하는 제약회사 입니다. 의사의 처방에 의한 전문의약품과 일반인들이 약국에서 직접 구매 가능한 일반의약품으로 주요 품목이 구성 되어 있습니다. 또한 2015년 춘천공장 준공을 득하였으며, 향후 주력상품이 될 씨트렐린의 보험급여 적용을 위한 대규모 국내임상을 진행 중에 있습니다. 경영성과로서 당기 회사 매출은 209억원을 실현하였습니다.

3.재무상태 및 영업실적가. 재무상태 요약재무제표 제20기 2017년 12월 31일 현재 제19기 2016년 12월 31일 현재

(단위 : 백만원)

과 목	제20(당)기말	제19(당)기말

유동자산	25,878	24,361

현금및현금성자산	5,350	3,833

당기손익인식금융자산	5,514	6,658

단기금융상품	525	1,970

매출채권	10,032	8,539

미수금	117	219

미수수익	11	17

선급금	197	184

선급비용	83	77

재고자산	4,004	2,825

기타유동자산	44	39

비유동자산	16,578	16,877

장기금융상품	290	596

매도가능금융자산	1,499	2,456

유형자산	13,323	12,016

무형자산	188	636

장기선급비용	102	154

이연법인세자산	1,002	806

보증금	175	213

자산총계	42,457	41,238

유동부채	19,288	6,858

매입채무 및 기타부채	2,261	6,632

유동성전환사채	9,908	0

기타유동부채	7,119	226

비유동부채	5,304	15,481

부채총계	24,592	22,339

자본금	6,246	5,920

주식발행초과금	12,737	9,060

이익잉여금	-4,345	177

기타자본항목	3,227	3,741

자본총계	17,865	18,898

2017.01.01 ~ 2017.12.31	2016.01.01 ~ 2016.12.31

매출액	20,982	20,346

영업이익	(2,751)	577

법인세차감전순이익(손실)	(4,499)	(118)

당기순이익(손실)	(4,383)	577

주당순이익(손실)(단위:원)	(366)	51

재무상태표상의 자산총계는 424억원이고 한편 부채는 245 억 원이고 자본총계는 178억 원 입니다. 연구개발 및 시설투자 목적 등으로 외부자금조달(금융권 26억원)을 진행하였습니다. 나. 영업실적 매출은 전년도 203억원에서 209억원으로 소폭 증가하였으나 R 비용 증가 등으로 인하여 적자전환하였습니다. 요약손익계산서 제20기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지 제19기 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일 까지

(단위 : 백만원)

구분	제20(당)기말	제19(당)기말	증감율

매출	20,982	20,346	3.1

매출원가	13,635	14,857	-8.2

매출총이익	7,347	5,489	33.84

판매비와관리비	10,099	4,912	105.6

영업이익	-2,751	577	적자전환

법인세비용차감전순이익	-4,499	-118	3,727

법인세비용	-116	-696	-

당기순이익	-4,383	577	적자전환

4. 유동성 및 자금조달 지출가. 금융기관 차입금

(단위 : 백만원)

구분	2017년	2016년	증감금액	증감비율

단기차입금	1,725	550	1,175	213.6%

장기차입금	3,320	2,500	820	32.8%

계	5,045	3,050	1,995	65.4%

나. 장기차입금 상환계획(단위 : 백만원)

년도	금액	비고

2019	480

2020	1,580

2021	780

합계	2,840

5. 부외거래"해당사항 없음"6. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항- 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항중 5. 주석 참조하시기 바랍니다. - 기타 사항은 ⅩⅠ. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항을 참조하시기 바랍니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	비 고

노재현	1997. 02 서강대학교 경제과 졸업
1997. 12 안진회계법인
2001. 11 위드회계법인
2008. 04 회계법인이촌2010. 10 ~現 ㈜씨트리 감사	해당사항 없음	-

나. 감사의 독립성 당사의 감사는 상법 상 감사로서의 자격요건을 충족하며, 이사회 및 타부서와 독립적인 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 또한 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

구 분	규 정	내 용

정관	제47조
(감사의 직무)	① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재무상태를 조사할 수 있다.

다. 감사의 주요 활동 내역

회차	개최일자	회 의 안 건	승인여부	감사성명	비고

노재현

(출석율 93%)

찬반여부

1	2016.01.11	제7회 전환사채 발행 일부 주식전환에 관한 건(코오롱인베스트먼트)	가결	참석(찬성)

2	2016.01.11	제6회 전환사채 발행 일부 주식전환에 관한 건(SL인베스트먼트)	가결	참석(찬성)

3	2016.02.29	감사의 내부회계관리제도 운영실태에 대한 평가보고	가결	참석(찬성)

4	2016.03.08	주식매수선택권 부여의 건(김완주/윤정인/주소경)	가결	참석(찬성)

5	2016.03.08	제18기 재무제표 승인의 건	가결	참석(찬성)

6	2016.03.08	제18기 정기주주총회소집 결의의 건 / 전자투표제도 도입의 건	가결	참석(찬성)

7	2016.03.24	주식발행 유상증자(주식매수선택권 행사에 따른 신주발행-유정복)	가결	참석(찬성)

8	2016.03.28	주식발행초과금 자본전입에 관한 건(무상증자)	가결	참석(찬성)

9	2016.03.28	대표이사 선임의 건(김완주-중임 / 이한구-신임)	가결	참석(찬성)

10	2016.06.15	춘천공장 신규시설투자 결정	가결	참석(찬성)

11	2016.07.04	지점 통.폐합에 의한 지점폐지	가결	참석(찬성)

12	2016.07.27	제9회 전환사채 발행에 관한 건 / 제1회 신주인수권부사채 발행에 관한 건	가결	참석(찬성)

13	2016.10.26	유상증자건(스톡옵션 실행- 손대현 60,000주)	가결	참석(찬성)

14	2016.11.30	"LSK-BNH코리아바이오펀드" 유한책임조합원 가입에 관한 건	가결	불 참

15	2016.12.09	제6회 전환사채발행(50% 미전환분) 주식전환 - SL인베스트먼트/300,000주	가결	참석(찬성)

16	2016.12.09	제7회 전환사채발행(50% 미전환분) 주식전환 - 코오롱인베스트먼트/150,000주	가결	참석(찬성)

17	2017.03.06	제19기 재무제표 승인의 건	가결	참석(찬성)

18	2017.03.06	제19기 정기주주총회소집 결의의 건	가결	참석(찬성)

19	2017.03.06	감사의 내부회계관리제도 운영실태에 대한 평가보고	가결	참석(찬성)

20	2017.07.14	킹고투자파트너스 지분 출자의 건	가결	불 참

21	2017.07.19	한도대출 재약정	가결	참석(찬성)

22	2017.08.31	기업운전일반자금대출	가결	참석(찬성)

23	2017.09.21	기업운전일반자금대출	가결	참석(찬성)

24	2018.02.08	제20기 재무제표 승인의 건	가결	참석(찬성)

25	2018.02.27	운전자금 기표의 건	가결	참석(찬성)

26	2018.03.06	제20기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	참석(찬성)

27	2018.03.06	감사의 내부회계관리제도 운영실태에 대한 평가보고	가결	참석(찬성)
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 보고서 제출기준으로 전자투표제도 및 서면투표제도를 채택하고 있습니다.

제29조(의결권의 대리행사)
① 주주는 총회에 참석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.
② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권 행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.
③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

나. 소수주주권의 행사여부"해당사항 없습니다."다. 경영권 경쟁"해당사항 없습니다."
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김완주	남	1942.04	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	성균관대학교 약학대학 교수한미약품 부사장한미정밀화학대표	416,331	-	19년	2019.03.28

황성주	남	1960.03	사외이사	등기임원	비상근	경영감독	연세대학교 약대 교수연세대학교 종합약학연구소 소장	-	-	2년	2018.11.06

손대현	남	1968.10	이사	등기임원	상근	경영관리	한국외대(주)뉴코아 자금 대리	102,565	-	17년	2018.03.30

노재현	남	1971.04	감사	등기임원	비상근	감사	08.4 ~ 현 회계법인 이촌 이사10.10 ~ 현 (주)씨트리 감사	-	-	7년	2019.03.28

김미정	여	1977.01	부사장	미등기임원	상근	경영총괄	동국대 졸업현 (주)씨트리 부사장	8,400	-	2년	-

조성봉	남	1962.08	상무	미등기임원	상근	공무	바이엘코리아 근무	28,101	-	17년	-

유정복	남	1966.06	상무	미등기임원	상근	연구	국립환경연구원	45,999	-	8년	-

윤정인	여	1965.12	이사	미등기임원	상근	경영관리	한미약품공업 주임연구원한미정밀화학 주임	300	-	19년	-

주소경	여	1965.05	이사	미등기임원	상근	연구	한미화학연구소 연구원한미약품 정보실	18,915	-	19년	-

강승수	남	1956.11	이사	미등기임원	상근	QC/QA	삼성제약 개발부 근무명인제약 품질부 부장	1,200	-	6년	-

이상휘	남	1970.02	이사	미등기임원	상근	연구	CNC 신약연구소 책임연구원성균대학교 약학 겸임교수	-	-	1년	-

장연규	여	1974.12	이사	미등기임원	상근	개발	신일제약 학술개발부 차장 약진이메딕스 개발부	-	-	1년	-

김만규	남	1975.07	이사	미등기임원	상근	기획조정	노바티스 영업마케팅 본부장	-	-	1년	-

김태영	남	1968.10	이사	미등기임원	상근	전산	삼성제약공업(주) 전산실 과장(주)하이터치씨앤티 컨썰팅과장	600	-	4년	-

박미진	여	1978.03	이사	미등기임원	상근	연구	한독 중앙연구소 책임연구원	-	-	1년	-

지영일	남	1967.03	이사	미등기임원	상근	영업	노바티스 영업부 지점장	-	-	1년	-

직원 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

판관	남	24	-	1	-	25	03년01개월	1,180,912,551	47,236,502	-

판관	여	7	-	1	-	8	04년03개월	344,917,029	42,670,148	-

제조	남	38	-	2	-	40	03년10개월	1,537,505,813	38,598,472	-

제조	여	49	-	2	-	51	08년02개월	1,449,774,305	27,483,873	-

연구	남	14	-	-	-	14	04년04개월	742,771,770	55,436,249	-

연구	여	12	-	2	-	14	04년03개월	642,304,618	45,733,311	-

합 계	144	-	8	-	152	-	5,898,186,086	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,000,000,000	-

감사	1	100,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	404,332,832	80,866,566	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	378,239,300	126,079,766	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	13,051,236	13,051,236	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	13,042,296	13,042,296	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 유정복 미등기임원 2010.03.24 신주교부 보통주 30,000 30,000 - - 13.03.24~16.03.24 1,570 손대현 등기임원 2013.03.27 신주교부 보통주 60,000 60,000 - - 16.03.25~21.03.24 1,280 김완주 등기임원 2016.03.28 신주교부 보통주 600,000 - - 600,000 19.03.28~23.03.27 7,593 윤정인 미등기임원 2016.03.28 신주교부 보통주 45,000 - - 45,000 19.03.28~23.03.27 7,593 주소경 미등기임원 2016.03.28 신주교부 보통주 30,000 - - 30,000 19.03.28~23.03.27 7,593
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 타법인출자 현황 "해당사항 없습니다."

나. 계열회사의 현황 대화제약(주)와 (주)씨트리는 경영진의 상호교류 중단 및 의사결정에 참여하지 않음으로 인하여 2017년6월 30일부터 특수관계자에서 제외되었읍니다. 이에 (주)씨트리는 대화제약(주)의 기업집단에 포함되지 않습니다.

다. 회사의 경영에 영향력을 미치는 회사 당사의 경영에 직간접적으로 영향을 미치는 회사로는 당사의 최대주주인 대화제약(주)가 있으며, 회사의 내용은 다음과 같습니다.

구 분	내 용

법인명	대화제약(주)

대표자	노병태, 김은석

설립일	1984년 1월 19일

결산기	12월

업종	의약품 제조업

주제품	의약품

회사와의관계	계열회사(지배회사)

주) 당사의 최대주주인 대화제약(주)와 관련한 사항은 VII. 주주에 관한 사항 참조
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등

당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래

1) 당기와 전기의 특수관계자와의 중요한 영업상의 거래내용

(단위 : 천원)

특수관계자명	당기	전기

매출 등	매입 등	매출 등	매입 등

대화제약(주)	79,836	39,040	510,373	181,591

(주)리독스바이오	77,000	-	-	33,106

주) 대화제약(주)와 (주)씨트리는 경영진의 상호교류 중단 및 의사결정에 참여하지 않음으로 인하여 2017년6월 30일부터 특수관계자에서 제외되었읍니다. 주) 당기 거래 내역은 2017년 6월 30일까지의 금액입니다. 2) 당기말 현재 특수관계자에 대한 채권,채무의 내역은 없으며, 전기말 특수관계자에 대한 채권 채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

특수관계자명	계정과목	전기말

채권 등	채무 등

(주)리독스바이오	매입채무	-	36,417

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

"해당사항 없습니다."
2. 전문가와의 이해관계

"해당사항 없습니다."