eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
HLB제약 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 22 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 씨트리
대 표 이 사 : 김완주, 김미정
본 점 소 재 지 : 경기도 남양주시 경강로 27
(전 화) 031-557-0001
(홈페이지) http://www.c-tri.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명)손대현
(전 화) 031-557-0001
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 7
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 10
5. 의결권 현황 ----------------------- 11
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 12
II. 사업의 내용 ----------------------- 13
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 41
1. 요약재무정보 ----------------------- 41
2. 연결재무제표 ----------------------- 44
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 54
4. 재무제표 ----------------------- 112
5. 재무제표 주석 ----------------------- 120
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 179
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 188
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 189
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 190
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 190
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 194
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 196
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 197
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 202
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 202
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 204
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 207
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 209
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 210
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 217
1. 전문가의 확인 ----------------------- 217
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 217
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)빅캐리어	2017.04.19	경기도 남양주시	의약품 도소매업	8,342	기업의결권 100% 소유	종속회사

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 '주식회사 씨트리'라고 칭하고, 영문으로는 'CHEM TECH RESEARCH INCORPORATION' 이라고 표기합니다. 나. 설립일자당사는 1998년 4월 23일에 설립되었으며, 주요 목적사업은 '완제의약품과 원료의약품의 개발 및 제조'이며, 2015년 12월 21일에 한국거래소가 개설하는 코스닥증권시장에 상장되어 매매가 개시된 주권상장법인입니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구 분	내 용

본사 주소	경기도 남양주시 경강로 27

전화번호	031) 557-0001

홈페이지 주소	www.c-tri.co.kr

라. 중소기업 해당 여부

구분	기준	당사 현황	적/부합

1. 해당사항	주된 사업 : 제조업	제조업	적합

2. 종업원수, 자본금 중 하나 이상이 기준에 부합할 것	종업원	300명 미만	130명	적합

자본금	80억원 이하	69억원

3. 소유경영 독립성 충족 여부	독점규제 및 공정거래에 관한법률에 따른 상호출자제한 기업집단에 속하지 않는 회사일 것	충족	적합

주) 작성기준일은 2018년 12월 31일 입니다. 마. 벤처기업 해당여부

확인기준	유효기간	인증/지정기관	적/부합 여부

연구개발기업	2017.10.29~2019.10.28	기술보증기금	적합

바. 대한민국에 대리인이 있는 경우 분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 주요사업의 내용 당사는 완제의약품과 원료의약품의 개발 및 제조 등을 주 목적사업으로 하고있습니다.

1. 생명과학, 정밀화학, 완제의약품 및 원료의약품의 제조, 판매(도·소매) 및 무역업
2. 생명과학, 정밀화학, 완제의약품 및 원료의약품 관련기술의 연구, 개발, 기술 판매업, 기술자문업, 연구수탁업무업
3. 식품제조, 판매업(소분업포함)
4. 축산관련제품의 생산, 가공, 판매업
5. 화학장치설비 제조, 판매업
6. 화장품 제조, 판매업
7. 동물용 사료첨가물 제조, 판매업
8. 동물의약품, 화공약품 제조, 판매업
9. 부동산 임대업
10. 통신판매업 및 전자상거래(인터넷 관련사업 포함)
11. 상기 각 항 관련 무역업(갑류)
12. 무역대리점(갑류)
13. 전해액, 밧데리, 축전지 및 이를 활용한 제품의 개발, 제조, 판매업14. 의약외품 제조 및 도소매15. 의료기기 제조 및 도소매.
16. 위 각 호에 부대되는 일체의 사업

아. 공시서류 작성 기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 주1) 대화제약 및 그 특수관계인은 관련규정 "금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령 3조" 에 따라 (주)씨트리에 30% 이상 지분을 소유하고 있지 않으나 경영진의 파견 (2019년 3월 29일 개최된 정기주주총회에서 이사 선임 결의)으로 사실상 영향력을 행사 하고 있으므로 2019년 3월 29일부터 특수관계에 포함이 되었습니다. 이에 (주)씨트리는 대화제약(주)의 기업집단에 포함됩니다.

주2) 회사는 2018년 12월 31일에 주식회사 빅캐리어의 주식 50,000주(인수대금 5.5억원, 지분율: 100%)의 인수절차를 완료하였으며, 동 주식 인수의 결과로 보고기간종료일 현재 주식회사 빅캐리어를 종속기업으로 하여 연결재무제표를 작성하였습니다. 자. 계열사 현황

업체명	법인등록번호	주업종	상장여부	비고

대화제약(주)	211111-0001529	완제의약품 제조 등	상장	국내

디에이치호림(주)	110111-3681362	완제의약품 도소매	비상장	국내

(주)스페셜라이즈드메드	110111-2659245	의료정보시스템 컨텐츠 서비스	비상장	국내

(주)리독스바이오	110111-4421436	의약품 원료 생산	비상장	국내

S Technologies GmbH	HRB 10630 NP	화장품 및 의료기기 제조	비상장	해외

BSC Medical Devices GmbH	HRB 173696	의료기기제조 및 판매	비상장	해외

차. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장 상장	2015.12.21	여	코스닥시장 상장규정 제 7조 제 2항코스닥 시장 상장 규정 시행세칙 제 2조 6항
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁설립 이후 당사의 주요 연혁은 다음과 같습니다.

일자	주요 내용

2009.02	본점 이전 : 경기도 남양주시 일패동 778-1
중앙연구소 남양주 이전

06	춘천 거두리 농공단지 부지 매입(원료의약품 및 완제의약품)

08	춘천 지점 설치(춘천시 후평동 198-59 특성화연구센터 2-8호)

12	춘천 거두리 바이오의약품 신공장 건축허가 완료

2011.07	남양주 펩타이드 합성공장 완공

08	이온성 액체 녹색기술 인증
의약품 개발 및 이온성 액체 개발 공동연구 협약 ( 강원대 )

2012.04	춘천 펩타이드 전문화공장 착공

2013.07	펩타이드의약품 비발리루딘 임상1상 완료

11	남양주 펩타이드 합성공장 BGMP 승인
데스모프레신 원료의약품 품목허가 취득

2015.01	데스모프레신 세립제 품목허가 취득

02	국내 최초 척수소뇌변성증 치료제 씨트렐린 품목허가

03	춘천 펩타이드 공장 준공

09	기술성 평가 통과

12	코스닥 상장

2016.08	2016 대한민국 리딩기업대상 2년연속상 수상(스마트바이오생산시스템 부문)

2017.09	퇴행성 노인질환 R 오픈(춘천)

12	씨트렐린 구강붕해정의 임상시험계약(4상) 체결

2018.06	텔미사르탄 메탄술폰산염 및 이를 포함하는 약제학적 조성물(특허등록)

08	2018년 대한민국 리딩기업대상 4년연속상 수상(바이오 부문)

2018.11	씨트렐린 구강붕해정 4상 IRB승인

2019.01	안정화 된 단상 혼합액을 이용하는 생분해성 미립구의 제조방법

나. 본점 소재지 및 변경

연월	소재지	비고

2009.02	경기도 남양주시 일패동 778-1	-

2011.10	경기도 남양주시 경강로 27	도로명주소로 변경

다. 경영진의 중요한 변동 2018년 11월 30일 김완주 대표이사 단독체제에서 김완주, 김미정 각자 대표 체제로 변경되었습니다. 라. 최대주주의 변경당사는 공시대상기간 중에 최대주주가 변경된 바가 없습니다.

마. 상호의 변경당사는 설립 이후 상호가 변경된 바가 없습니다.

바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 공시대상기간 중에 해당사항이 없습니다. 사. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용당사는 공시대상기간 중에 합병 등을 실행한 바가 없습니다. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 공시대상기간 중에 해당사항이 없습니다. 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용회사는 2018년 12월 31일에 주식회사 빅캐리어의 주식 50,000주(인수대금 5.5억원, 지분율: 100%)의 인수절차를 완료하였으며, 최대주주는 박수현에서 (주)씨트리로 변경되었고 2018.12.31자로 박수현대표이사에서 손대현대표이사로 변경되었습니다. 또한 대화제약 및 그 특수관계인은 관련규정 "금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령 3조" 에 따라 (주)씨트리에 30% 이상 지분을 소유하고 있지 않으나 경영진의 파견 (2019년 3월 29일 개최된 정기주주총회에서 이사 선임 결의)으로 사실상 영향력을 행사 하고 있으므로 특수관계에 해당이 되어 (주)씨트리는 대화제약(주)의 기업집단에 포함 되었습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	10,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	21,585,474	-	21,585,474	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	7,737,101	-	7,737,101	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,848,373	-	13,848,373	-

Ⅴ. 자기주식수	581	-	581	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	13,847,792	-	13,847,792	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	581	-	-	-	581	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	581	-	-	-	581	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,848,373	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	581	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	-	13,847,792	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제22기	제21기	제20기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-711	-7,060	-5,447

(별도)당기순이익(백만원)	-667	-7,475	-5,447

(연결)주당순이익(원)	-51	-521	-455

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 연결 요약재무정보 (단위 : 백만원)

사업연도	제22기 1분기	제21기	제20기

구분	2019년	2018년	2017년

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

유동자산	17,406	21,275	23,267

현금및현금성자산	1,374	3,030	5,350

당기손익인식금융자산	2,341	5,842	5,514

단기금융상품	175	235	525

매출채권	5,314	6,044	6,382

미수금	277	152	117

미수수익	13	12	11

부가세대급금	872	340	-

선급금	483	89	197

선급비용	73	88	83

재고자산	6,423	5,382	4,884

기타유동자산	62	61	202

비유동자산	15,229	15,148	16,579

장기금융상품	793	690	290

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	575	575	-

매도가능금융자산	-	-	1,499

유형자산	13,258	13,304	13,323

무형자산	430	412	188

장기선급비용	37	50	102

이연법인세자산	7	7	1,002

보증금	131	111	176

자산총계	32,635	36,423	39,846

유동부채	11,968	16,223	17,741

매입채무	6,002	4,856	2,261

유동성전환사채	-	-	9,908

기타유동부채	5,965	11,367	5,572

비유동부채	4,275	3,201	5,304

부채총계	16,243	19,424	23,045

지배기업의 소유지분	16,393	16,998	16,802

자본금	6,924	6,924	6,247

주식발행초과금	7,624	16,492	12,737

이익잉여금(결손금)	(296)	(8,453)	(5,410)

기타자본항목	2,140	2,035	3,227

비지배지분	-	-	-

자본총계	16,393	16,998	16,802

2019.01.01~ 2019.03.31	2018.01.01~ 2018.12.31	2017.01.01~ 2017.12.31

매출액	7,658	20,541	15,558

영업이익	(689)	(5,826)	(3,810)

법인세차감전순이익(손실)	(711)	(5,718)	(5,563)

당기순이익(손실)	(711)	(7,060)	(5,447)

주당순이익(손실)(단위:원)	(51)	(521)	(455)

나. 별도 요약재무정보 (단위 : 백만원)

사업연도	제22기 1분기	제21기	제20기

구분	2019년	2018년	2017년

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

유동자산	14,574	18,575	23,267

현금및현금성자산	807	1,542	5,350

당기손익인식금융자산	2,261	5,842	5,514

단기금융상품	175	235	525

매출채권	3,857	5,113	6,382

미수금	109	48	117

미수수익	13	12	11

부가세대급금	-	313	159

선급금	482	89	197

선급비용	72	87	83

재고자산	6,423	5,233	4,884

기타유동자산	376	61	44

비유동자산	15,707	15,623	16,579

장기금융상품	793	690	290

기타포괄손익-공정가치측 정금융자산	575	575	-

매도가능금융자산	-	-	1,499

종속기업투자주식	550	550	-

유형자산	13,235	13,280	13,323

무형자산	427	409	188

장기선급비용	37	50	102

이연법인세자산	-	-	1,002

보증금	91	71	176

자산총계	30,281	34,198	39,846

유동부채	9,999	14,428	17,741

매입채무	4,735	3,207	2,261

유동성전환사채	-	3,500	9,908

기타유동부채	5,264	7,721	5,572

비유동부채	4,260	3,186	5,304

부채총계	14,259	17,614	23,045

자본금	6,924	6,924	6,247

주식발행초과금	7,624	16,492	12,737

이익잉여금(결손금)	(667)	(8,868)	(5,410)

기타자본항목	2,140	2,035	3,227

자본총계	16,021	16,583	16,802

2019.01.01 ~ 2019.03.31	2018.01.01~ 2018.12.31	2017.01.01~ 2017.12.31

매출액	7,496	20,541	15,558

영업이익	(642)	(5,826)	(3,810)

법인세차감전순이익(손실)	(667)	(6,133)	(5,563)

당기순이익(손실)	(667)	(7,475)	(5,447)

주당순이익(손실)(단위:원)	(48)	(552)	(455)
3. 연결재무제표 주석

제 22 기 1분기 : 2019년 03월 31일 현재
제 21 기 : 2018년 12월 31일 현재
주식회사 씨트리와 그 종속기업

1. 일반 사항 (1) 지 배기업의 개요주식회사 씨트리(이하 "회사")는 1998년 4월 23일 설립되어, 2015년 12월 21일 코스닥시장에 상장하였습니다 . 회사 및 종속기업(이하 주식회사 씨트리와 그 종속기업을 일괄하여 "연결회사")의 사업은 의약품 제조판매부문, 물류유통부문, 기타사업 부문으로 구성되어 있으며, 완제 및 원료 의약품의 개발 및 제조ㆍ판매를 주된 영업으로 하고 있습니다. 회사의 본점 소재지는 경기도 남양주시 일패동입니다. 한편, 회사는 2018년 12월 31일에 주식회사 빅캐리어의 주식 50,000주(인수대금 5.5억원, 지분율: 100%)의 인수절차를 완료하였으며, 동 주식 인수의 결과로 보고기간종료일 현재 주식회사 빅캐리어를 종속기업으로 하여 연결재무제표를 작성하였습니다. (2) 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

회사명	주요영업활동	소재지	최초취득일자	연결 지분율

당기	전기

㈜빅캐리어	의약품 도소매업	남양주시	2018년 12월 31일	100%	-

(3) 보고기간종료일 현재 종속기업의 재무적 정보는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기 보고서에 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

2019년(제 22기)	광교 회계법인	-	-

2018년(제 21기)	회계법인새시대	적정	-

2017년(제 20기)	회계법인새시대	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

2019년(제 22기)	광교 회계법인	재무제표에 대한 반기검토 및 연감사	55,000	-

2018년(제 21기)	회계법인새시대	재무제표에 대한 반기검토 및 연감사	43,000	928

2017년(제 20기)	회계법인새시대	재무제표에 대한 반기검토 및 연감사	40,000	870

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

2019년(제 22기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

2018년(제21기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

2017년(제20기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 분기보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	비 고

노재현	1997. 02 서강대학교 경제과 졸업
1997. 12 안진회계법인
2001. 11 위드회계법인
2008. 04 회계법인이촌2010. 10 ~現 ㈜씨트리 감사	해당사항 없음	-

주) 당사는 2019년 3월 29일 21기 정기주주총회에서 감사선임이 의결정족수 부족으로 부결되었습니다. 이에 후속조치로 법무법인을 통하여 일시감사 선임(상법 415조 386조) 절차를 진행 하고 있으며 일시 감사 선임이 완료 될 때가지 기존 감사가 감사업무를 수행 할 예정입니다.

나. 감사의 독립성 당사의 감사는 상법 상 감사로서의 자격요건을 충족하며, 이사회 및 타부서와 독립적인 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 또한 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

구 분	규 정	내 용

정관	제47조
(감사의 직무)	① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재무상태를 조사할 수 있다.

다. 감사의 주요 활동 내역

회차	개최일자	회 의 안 건	승인여부	감사성명	비고

노재현

(출석율 60%)

찬반여부

1	2018.02.08	제20기 재무제표 승인의 건	가결	참석(찬성)

2	2018.02.27	운전자금 기표의 건	가결	참석(찬성)

3	2018.03.06	제20기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	참석(찬성)

4	2018.03.06	감사의 내부회계관리제도 운영실태에 대한 평가보고	가결	참석(찬성)

5	2018.04.20	CB,BW CALL OPTION 실행에 관한 건	가결	불 참

6	2018.11.30	대표이사 선임의 건(김미정-신임)	가결	불 참

7	2018.12.28	재무제표 재작성 공시 / 빅캐리어 인수의 건	가결	불 참

8	2019.02.28	재무제표 제출의 건(금융위원회 감사전 연결재무제표)	가결	참석(찬성)

9	2019.03.14	제21기 주주총회 소집에 관한건	가결	참석(찬성)

10	2019.03.14	제21기 주주총회 소집에 관한건(의안추가)	가결	불 참

11	2019.03.29	대표이사 선임의 건(김완주-중임)	가결	불 참

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	2019년 교육 실시 예정

마. 감사위원회(감사) 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리본부	3	이사1명부장1명차장1명(평균 10 년)	이사회 안건 정리 송부 등 감사업무 지원

바. 준법지원인 지원조직 현황당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 보고서 제출기준으로 전자투표제도 및 서면투표제도를 채택하고 있습니다.

제29조(의결권의 대리행사)
① 주주는 총회에 참석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.
② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권 행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.
③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

나. 소수주주권의 행사여부"해당사항 없습니다."다. 경영권 경쟁"해당사항 없습니다."
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김완주	남	1942.04	대표이사	등기임원	상근	경영	HAMBURG 약학과 박사성균관대학교 약학대학 교수한미약품 부사장한미정밀화학대표	475,000	-	-	20년	2022.03.29

김미정	여	1977.01	대표이사	등기임원	상근	경영	동국대학교 화학과	-	-	-	3년	2021.03.22

황성주	남	1960.03	사외이사	등기임원	비상근	경영	서울대학교 물리대학원 물리약학(박사)연세대학교 약대 교수연세대학교 종합약학연구소 소장	-	-	-	2년	2021.03.22

이상태	남	1964.08	사내이사	등기임원	비상근	경영	(주)대화제약 전무이사 경영지원본부장	-	-	-	-	2022.03.29

손대현	남	1968.01	사내이사	등기임원	상근	경영	한국외국어대학교 경제학과 (주)뉴코아 자금 대리	207,562	-	-	-	2021.03.22

노재현	남	1971.04	감사	등기임원	비상근	감사	08.4 ~ 현 회계법인 이촌 이사10.10 ~ 현 (주)씨트리 감사	-	-	-	7년	2019.03.28

주소경	여	1965.05	이사	미등기임원	상근	연구	충남대학원 화학과 한미화학연구소 연구원한미약품 정보실	18,915	-	-	20년	-

이상휘	남	1970.02	이사	미등기임원	상근	연구	성균관대학원 유기생약학과 박사CNC 신약연구소 책임연구원성균관대학교 약학 겸임교수	-	-	-	2년	-

김만규	남	1975.07	이사	미등기임원	상근	기획조정	중앙대학교 경제학과 노바티스 영업마케팅 본부장	-	-	-	1년	-

김태영	남	1968.01	이사	미등기임원	상근	전산	숭실대학교 전산학과삼성제약공업(주) 전산실 과장(주)하이터치씨앤티 컨설팅 과장	-	-	-	5년	-

지영일	남	1967.03	이사	미등기임원	상근	영업	강원대학교 생화학과 노바티스 영업부 지점장	-	-	-	1년	-

김태동	남	1974.01	이사	미등기임원	상근	인사총무	선린상업고등학교 CJ대한통운 기획팀	-	-	-	1년	-

주)임원현황은 2019년 3월 29일 제 21기 정기주주총회 결과 등을 반영한 내용입니다. 또한 당사는 2019년 3월 29일 21기 정기주주총회에서 감사선임이 의결정족수 부족으로 부결되었습니다. 이에 후속조치로 법무법인을 통하여 일시감사 선임(상법 415조 386조) 절차를 진행 하고 있으며 일시 감사 선임이 완료 될 때가지 기존 감사가 감사업무를 수행 할 예정입니다.

직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

판관	남	22	-	1	-	23	3년2개월	314,729,875	13,683,909	-

판관	여	13	-	1	-	14	3년1개월	116,292,156	8,721,912	-

제조	남	39	-	1	-	40	3년5개월	309,549,192	9,104,388	-

제조	여	43	-	-	-	43	7년8개월	367,169,813	7,702,863	-

연구	남	6	-	-	-	6	5년7개월	78,469,175	13,078,197	-

연구	여	6	-	1	-	7	7년1개월	82,654,778	10,781,058	-

합 계	129	0	4	0	133	5년1개월	1,268,864,989	-	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	7	145,115,281	20,730,754	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,000,000,000	-

감사	1	100,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	174,692,325	34,938,465	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	168,090,325	56,030,108	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	3,000,000	3,000,000	-

감사위원회 위원	0	-	-	-

감사	1	3,602,000	3,602,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 김완주 등기임원 2016.03.28 신주교부 보통주 600,000 - - 600,000 19.03.28~23.03.27 7,593 주소경 미등기임원 2016.03.28 신주교부 보통주 30,000 - - 30,000 19.03.28~23.03.27 7,593
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황

업체명	법인등록번호	주업종	상장여부	비고

대화제약(주)	211111-0001529	완제의약품 제조 등	상장	국내

디에이치호림(주)	110111-3681362	완제의약품 도소매	비상장	국내

(주)스페셜라이즈드메드	110111-2659245	의료정보시스템 컨텐츠 서비스	비상장	국내

(주)리독스바이오	110111-4421436	의약품 원료 생산	비상장	국내

S Technologies GmbH	HRB 10630 NP	화장품 및 의료기기 제조	비상장	해외

BSC Medical Devices GmbH	HRB 173696	의료기기제조 및 판매	비상장	해외

주1) 대화제약 및 그 특수관계인은 관련규정 "금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령 3조" 에 따라 (주)씨트리에 30% 이상 지분을 소유하고 있지 않으나 경영진의 파견 (2019년 3월 29일 개최된 정기주주총회에서 이사 선임 결의)으로 사실상 영향력을 행사 하고 있으므로 2019년 3월 29일부터 특수관계에 포함이 되었습니다. 이에 (주)씨트리는 대화제약(주)의 기업집단에 포함됩니다.주2) 연결종속회사

상호	법인등록번호	주업종	상장여부	비고

(주)빅캐리어	284111-0172745	완제의약품 도소매	비상장	국내

나. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성 명	겸직회사	직 책	비 고

이상태	대화제약(주)	전무이사(비등기임원)	상 근

(주) 씨트리	사내이사(등기임원)	상 근

손대현	(주) 씨트리	사내이사(등기임원)	상 근

(주)빅캐리어	대표이사(등기임원)	상 근

다. 회사의 경영에 영향력을 미치는 회사당사의 경영에 직간접적으로 영향을 미치는 회사로는 당사의 최대주주인 대화제약(주)가 있으며, 회사의 내용은 다음과 같습니다.

구 분	내 용

법인명	대화제약(주)

대표자	노병태, 김은석

설립일	1984년 1월 19일

결산기	12월

업종	의약품 제조업

주제품	의약품

회사와의관계	계열회사(지배회사)

주) 당사의 최대주주인 대화제약(주)와 관련한 사항은 VII. 주주에 관한 사항 참조

라. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

㈜빅캐리어	2018.12.31	사업다각화	550	-	-	-	50,000	550	-	50,000	550	-	8,342	506

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	50,000	550	-	-	-	-	50,000	550	-	8,342	506
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등

당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래

IX. 계열회사 등에 관한 사항 및 주석 참조

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 "해당 사항 없음"