초록뱀미디어 반기보고서 (2022.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고기간 종료일 현재 당사의 각자대표이사인 김상헌·최진욱은 경영활동의 의사 결정자로서 권한을 행사하고 있습니다. 업무집행의사결정을 위한 이사회는 6명의 사내이사, 2명의 사외이사로 총 8명으로 구성되어 있습니다. 당사 이사회 규정에 의해 대표이사가 이사회 의장이 되며, 이사회 내 위원회는 없습니다.

각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 제8장 임원의 현황을 참조하시기 바라며 사외이사 현황은 다음과 같습니다. (2022.6.30 현재)

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

서지은	한국예술종합학교 대학원 졸업
국립전통예술고등학교 시창청음강사	없음	-	21.03.30재선임

신성빈	한국외국어대학교(서울) 정치학 학사
서강대 경영학 석사
롯데백화점 인사팀, 해외사업팀, 윤리경영팀, 서비스혁신팀 팀장
롯데홈쇼핑 준법경영부문장, 기획부문장
현) 롯데홈쇼핑 마케팅본부장	없음	-	22.03.30신규선임

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	2	2	-	2

주1) 서지은 사외이사의 임기만료로 2021년 3월 정기주주총회에서 재선임하였으며, 여기현 사외이사는 2021년 6월 22일 일신상의 사유로 중도퇴임하였고, 2021년 11월 임시주주총회에서 김영미를 사외이사로 선임하였습니다.주2) 김영미 사외이사가 2022년 3월 11일 일신상의 사유로 중도퇴임하였으며, 2022년 3월 30일 정기주주총회에서 신성빈을 사외이사로 선임하였습니다.

나. 중요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	의결현황	사내이사 찬반여부	사외이사 찬반여부

최진욱 (출석률:100%)	김상헌 (출석률:100%)	이응길 (출석률:100%)	차광수 (출석률:20.0%)	김홍 (출석률:50.0%)	최상락 (출석률:10.0%)	서지은 (출석률:60.0%)	김영미(출석률:54.5%)	신성빈 (출석률:50.0%)

1	2022.01.07	제3자배정 유상증자 결정 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	불참	-

2	2022.01.19	투자조합 조합원 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성	-

3	2022.01.20	유상증자 청약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	찬성	-

4	2022.01.27	전환사채권 취득 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	불참	-

5	2022.02.03	금전 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	찬성	-

6	2022.02.04	내부회계관리제도 평가보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	찬성	-

7	2022.02.10	유상증자 청약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	찬성	-

8	2022.02.15	제24기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	불참	-

9	2022.02.17	이사회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	불참	-

10	2022.02.25	주식 및 경영권 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성	-

11	2022.02.28	제24기 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	불참	-

12	2022.03.15	제24기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	찬성	-	-

13	2022.03.22	제24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	찬성	-	-

14	2022.03.29	금전 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	찬성	-	-

15	2022.04.20	투자조합 조합원 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	찬성	-	찬성

16	2022.04.26	유상증자 청약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참	-	찬성

17	2022.05.03	유상증자 청약 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	-	불참

18	2022.05.12	주식 및 경영권 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참	-	찬성

19	2022.05.23	투자조합 추가 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	-	불참

20	2022.05.23	유상증자 청약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	-	불참

주1) 김영미 사외이사는 2022년 3월 11일 중도퇴임하였으며, 신성빈 사외이사는 2022년 3월 30일에 신규선임되었으므로 찬반여부를 2022년 3월 30일 이후부터 기재하였습니다. 다. 이사의 독립성당사는 이사선출시 독립성기준에 대한 명확한 규정을 운영하고 있진 않고 있으나, 이사회에서 관계법령상의 자격요건 및 적합성을 심의한 후 이사후보자를 추천하고 있습니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 관계법령에 의거 이사후보자의 성명ㆍ약력 ㆍ추천인ㆍ후보자와 최대주주와의 관계ㆍ후보자와 당해 법인과의 거래내역 등을 주주총회 전 소집통지 또는 공고를 하고 있습니다.당사의 이사 8명(사외이사 포함)에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.(기준일 : 2022년 6월 30일)

직 명	성 명	추천인	선임배경	활동분야	임기	연임여부및 횟수	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

사내이사(각자대표이사)	김상헌	이사회	제작총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함.	제작총괄	3년	1회 연임	-	-

사내이사(각자대표이사)	최진욱	이사회	경영총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함.	경영총괄	3년	신임	-	최대주주의 대표이사

사내이사	이응길	이사회	재무업무를 안정적으로 수행하기 위함.	재무담당	3년	1회 연임	-	-

사내이사	최상락	이사회	경영기획업무를 안정적으로 수행하기 위함.	경영기획	3년	신임	-	-

사내이사	김홍	이사회	경영기획업무를 안정적으로 수행하기 위함.	경영기획	3년	신임	-	-

사내이사	차광수	이사회	경영기획업무를 안정적으로 수행하기 위함.	경영기획	3년	신임	-	-

사외이사	신성빈	이사회	경영분야의 전문가	경영자문	3년	신임	-	-

사외이사	서지은	이사회	경영분야의 전문가	경영자문	3년	1회 연임	-	-

※당사는 사외이사 선출을 위한 별도의 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있지 않으나, 상법 및 관련 법령 규정에 근거하여 사외이사 결격요건에 해당하지 않는 후보 중에 사외이사로서의 독립성, 전문성 등 이사의 직무수행에 있어서 적합성을 이사회에서 심의한 후 선출하고 있습니다.

라. 사외이사의 지원조직 현황당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직을 갖추고 있지 않으나 필요할 경우 경영관리본부에서 사외이사의 직무수행 관련 업무를 보조하고 있습니다.

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 개최시 해당 안건의 내용을 충분히 검토할 수 있도록 관련 자료와 정보를 제공하고 있으며, 별도의 교육은 진행하지 않고있습니다.