한국항공우주 분기보고서 (2025.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성

(1) 개요2025년 1분기말 현재 당사의 이사회는 사내이사(상근) 2명, 사외이사(비상근) 5명 총 7명의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 총 5개의 위원회(경영위원회, 이사후보추천위원회, 감사위원회, ESG위원회, 내부거래위원회)가 설치되어 있습니다. 이사회 의장은 강구영 대표이사가 겸직을 하고 있으며, 이는 이사회 운영의 효율성을 높이고 책임경영을 실천하기 위함입니다.

(2) 이사회 규정의 주요내용[이사회의 구성]

1. 이사회의 이사 전원으로 구성한다.2. 의장이 필요하다고 인정할 경우에는 이사가 아닌 자도 회의에 출석하여 진술을 할 수 있다.3. 이사회에 간사를 따로 둘 수 있다. 간사는 의장의 지휘 감독을 받으며, 각 이사를 보좌하고 회의의 소집통보, 의사록의 작성 등 이사회의 운영에 관한 필요한 사무를 처리한다.

[이사회의 소집 및 절차]1. 이사회는 의장이 소집한다.2. 각 이사는 이사회 의장에게 의안과 그 사유를 밝히고 이사회 소집을 요구할 수 있다. 다만, 의장이 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 그 이사가 이사회를 소집할 수 있다.3. 이사회를 소집함에는 회의일 7일 전까지 각 이사에게 구두, 서면, FAX, Mail 등을 통하여 개최시기, 장소 및 안건을 통보하여야 한다.4. 이사회는 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제3항의 절차없이 언제든지 회의를 할 수 있다.[이사회의 결의방법]

1. 이사회의 결의는 재적이사 과반수 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2이상의 수로 한다.

2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신 수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한 다.4. 제3항의 규정에 의하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의사정족수 산정에는 포함되나, 의결정족수의 산정에는 산입하지 아니한다.(3) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

① 이사회는 법령 또는 정관에 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의 결정한다.

② 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.

③ 이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련 자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다.

④ 전항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구 할 수 있다.

(나) 이사회 부의사항

이사회 부의사항	내 용

주주총회 관련	1) 주주총회의 소집2) 전자적 방법에 의한 주주의 의결권의 행사 허용3) 재무제표의 승인4) 영업보고서의 승인5) 주주총회에 부의할 의안6) 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함), 주요주주 (그 특수관계인을 포함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고

경영에 관한사항	1) 회사 경영의 기본방침 결정 및 변경2) 신규사업투자3) 경영계획 승인4) 대표이사의 선임5) 지배인의 선임 또는 해임6) 준법지원인의 선임 및 해임7) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개ㆍ폐8) 지점, 공장, 사무소 등의 설치ㆍ이전 또는 폐지

재무에 관한 사항	1) 연간 경영계획 이외의 중요한 자산 취득 및 처분에 관한 사항2) 타회사에의 투자 및 투자로부터 발생할 이익 또는 손실의 처분3) 주식의 발행에 관한 사항4) 사채 발행에 관한 사항5) 다액의 자금도입 및 보증행위6) 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정7) 자기주식의 취득, 처분에 관한 사항

이사회에 관한 사항	1) 이사회 규정의 개ㆍ폐2) 이사와 회사간의 거래 승인3) 이사의 경업, 타사 임원 겸임의 승인4) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지5) 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임6) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의. 단, 감사위원회 결의에 대하여는 그러지 아니함.

기 타	1) 중요한 소송의 제기와 화해에 관한 사항2) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 회사경영을 위해서 중요하다고 판단한 사항

(4) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	5	3	-	-

※ 선임 인원 수에는 재선임된 인원이 포함되어 있습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

강구영 (출석률:100%)	김경자 (출석률:100%)	김광기 (출석률:100%)	김근태 (출석률:100%)	원윤희 (출석률:100%)	조진수 (출석률:100%)

찬 반 여 부

25년 1차	2025-02-07	[결의사항］
제1호 : 사규 개정의 건
제2호 : 안전보건 및 환경 계획 승인의 건
제3호 : 상생펀드 운영의 건
제4호 : 제26기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
제5호 : 2025년 경영계획 승인의 건
[보고사항］
제1호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고
제2호 : 준법통제 평가 결과 보고
제3호 : 고문 및 자문역 현황 보고	가결가결가결가결가결보고보고보고	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

25년 2차	2025-02-25	[결의사항］
제1호 : 현금배당 결정의 건
제2호 : 제26기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
제3호 : 폴란드 법인 자본금 출자의 건
제4호 : 대전사무소 설치의 건
제5호 : 소형 무인기 관련 자본투자의 건
제6호 : AI 스타트업 관련 자본투자의 건
제7호 : 회계소송 관련 승인의 건
[보고사항］
제1호 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결가결가결가결가결가결가결보고	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

다. 이사회 내 위원회

(1) 이사회 내 위원회 구성현황당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원회, 경영위원회, 이사후보추천위원회, ESG위원회 , 내부거래위원회를 갖추고 있습니다. 감사위원회, 경영위원회, 이사후보추천위원회, ESG위원회는 현재 정상 운영되고 있으며, 내부거래위원회는 이사회에서 운영하고 있습니다.

위원회명	구 성	소속 이사명	권한사항

감사위원회	3인 이상(사외이사의 수가위원총수의 3분의 2 이상) - 감사위원중 1인 이상은회계 또는 재무 전문가	사외이사 홍철규사외이사 김경자사외이사 이상원사외이사 김근태사외이사 조진수	- 업무 및 회계감사, 자회사에 대한 감사, 외부감사인 선·해임 및 보수.시간 결정, 임시주주총회 소집 청구

경영위원회	2인 이상의 상근이사	사내이사 강구영사내이사 차재병	- 통상적인 금융거래에 관한 사항
- 일정 규모 이하의 투자 집행에 관한 사항
- 영업상 관례적인 이사회 결의서 제출 사항
- 기타 신속한 의사결정이 필요한 일반 경영사항

내부거래위원회	3인 이상(사외이사의 수가위원총수의 3분의 2 이상)	-	- 단일 또는 연간 거래금액이 100억 이상인 내부거래 (단, 이사회 결의가 필요한 사항은 제외)- 기타 위원회의 운영과 관련하여 필요한 일체 사항

이사후보추천위원회	3인 이상(사외이사의 수가위원총수의 과반수 이상)	사외이사 조진수사외이사 김경자사외이사 홍철규사외이사 김근태사외이사 이상원사내이사 강구영사내이사 차재병	- 사외이사, 사내이사, 기타비상무이사 후보로 추천할 자를 결정

ESG위원회	3인 이상(사외이사의 수가위원총수의 과반수 이상)	사외이사 김경자사외이사 김근태사외이사 이상원사외이사 조진수사외이사 홍철규	- 회사의 ESG정책과 추진활동에 필요한 제반사항 심의

※ 위원회 및 소속 이사 현황은 보고서 제출일 현재를 기준으로 작성되었습니다.

(2) 이사회 내 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김광기(출석률:100%)	김경자(출석률:100%)	김근태(출석률:100%)	원윤희(출석률:100%)	조진수(출석률:100%)	강구영(출석률:100%)

찬 반 여 부

이사후보추천위원회	2025-02-25	제1호 : 이사후보 추천의 건 제1-1호 : 사내이사 후보 추천의 건 제1-2호 : 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김광기(출석률:100%)	김경자(출석률:100%)	김근태(출석률:100%)	원윤희(출석률:100%)	조진수(출석률:100%)

찬 반 여 부

ESG위원회	2025-02-07	[보고사항]제1호 : 2025년 ESG 업무계획 보고의 건	보고

라. 이사의 독립성현행 당사 이사후보추천 제도는 사외이사뿐만 아니라 사내이사를 포함한 모든 이사를 추천/심사할 수 있도록 2017년 9월부터 사외이사후보추천위원회를 이사후보추천위원회로 확대 운영해 오고 있습니다. 당사는 이사후보추천위원회를 통하여 이사후보를 선정하며, 주주총회의 승인을 거쳐 이사를 선임하고 있습니다. 당사는 각 이사가 경영자 혹은 지배주주로부터 독립성을 확보할 수 있도록 이사 선임절차의 법적 규정을 준수하고 있으며 정관을 통해 이를 명문화하여 유지하고 있으며, 선임된 이사는모두 법적 절차에 따라 선임되었습니다.

직명	성명	최초
선임일	임기	연임여부 및연임 횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주또는주요주주와의 관계

사내이사	강구영	2022.09.05	3년	해당없음	공군사관학교를 졸업한 조종사 출신으로 T-50 개발 시험비행에 참여하였고, 공군참모차장, 대학교 항공분야 석좌교수 등을 역임한 항공분야의 전문가로서 풍부한 경력과 지식을바탕으로 회사의 발전에 기여할것으로 기대함. 다양한 경험과 전문 식견을 활욜하여 회사의 지속적인 성장동력을 마련하고 방산/민수/수출 등 경영총괄 업무를 안정적으로 수행하기 위하여 선임	이사후보추천위원회	대표이사 및 경영총괄,이사회 의장,경영위원회 위원장,이사후보추천위원회 위원	해당없음	해당없음

차재병	2025.03.26	2년	해당없음	항공기 연구개발(R) 엔지니어 출신으로 항공 개발사업 및 기술에 대한 높은 이해도를 보유하고 있음. T-50체계팀장, KFX체계실장, 고정익개발그룹장 등을 역임하며 당사의 성장과 함께하였고, 2024년부터 고정익사업부문장을 수행하며 당사의 고정익 사업부문 성장에 기여함. 후보자의 전문성을 바탕으로 당사가 글로벌 항공기업으로 발돋움하는데 기여할 것으로 판단	이사후보추천위원회	경영전반에 관한 업무 ,경영위원회 위원,이사후보추천위원회 위원	해당없음	해당없음

사외이사	조진수	2022.03.30	3년	연임(1회)	항공우주 관련 학계 전문가로서 관련분야의 전문성이 뛰어나고, 회사 내/외부 환경과 산업에대한 폭넓은 이해와 경험을 바탕으로 항공우주 전반적인 사업 관련 의사결정 및 회사 발전에기여할 수 있을 것으로 판단	이사후보추천위원회	경영전반에 관한 업무,이사후보추천위원회 위원장,감사위원회 위원,ESG위원회 위원	해당없음	해당없음

김경자	2023.03.31	3년	해당없음	재무, 법무, 대외협력 분야에 대한 실무 경험을 보유하고 있음. 해당 분야에 관한 전문 지식 및 다년간의 산업계 경험을 발휘하여 준법경영과 ESG경영에 높은 이해를 바탕으로 전문가적 관점에서 기여할 수 있을 것으로 판단	이사후보추천위원회	경영전반에 관한 업무, ESG위원회 위원장, 감사위원회 위원,이사후보추천위원회 위원	해당없음	해당없음

김근태	2023.03.31	3년	해당없음	국방분야에 대한 전문성이 뛰어나고, 회사 내/외부 환경과 현업에 대한 폭넓은 이해와 경험을 바탕으로 사외이사로서 경영상 의사결정 및 회사 발전에 기여할 것으로 판단	이사후보추천위원회	경영전반에 관한 업무, 감사위원회 위원,이사후보추천위원회 위원,ESG위원회 위원	해당없음	해당없음

이상원	2025.03.26	3년	해당없음	신용보증기금 비상임이사, 기획재정부 미래경제전략국장, 교육부 차관보 등 다년간 경험을보유하고 있음. 풍부한 실무 경험 및 전문 지식을 바탕으로 거시적 관점의 의사결정 등 사외이사 업무에 기여할 것을 기대함. 향후 예상되는 금리· 환율 변동 등 급변하는 경제정세에대해 전문성을 바탕으로 적절한 경영지원과 자문을 훌륭히 수행할 수 있을 것으로 판단	이사후보추천위원회	경영전반에 관한 업무, 감사위원회 위원, 이사후보추천위원회 위원,ESG위원회 위원	해당없음	해당없음

홍철규	2025.03.26	3년	해당없음	현재 중앙대학교 경영학부 교수이자, 국제회계학회 부회장, 한국관리회계학회 회장 등을 역임하며 회계에 대한 전문성을 보유함. 또한, 삼양식품, 롯데정보통신 등 기업의 사외이사및 감사위원장 경험을 보유해 기업에 대한 이해도가 높고, 경영에 대한 다양한 사례 및 지식을보유하고 있음. 현재 법무법인 화우에서 ESG 분야 자문 교수를 맡고 있어 당사의 ESG 경영에대해서도 자문을 수행해 줄 것으로 판단	이사후보추천위원회	경영전반에 관한 업무, 감사위원회 위원장, 이사후보추천위원회 위원,ESG위원회 위원	해당없음	해당없음

※ 이사 현황은 보고서 제출일 현재를 기준으로 작성되었습니다.

마. 사외이사의 전문성

당사는 이사회 및 위원회의 규정에 따라 별도의 팀(IR팀으로 이사회, 주총 등의 업무를 담당)을 두어 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 지원 및 보조를 하고 있으며, 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 별도의 설명회를 개최하고 있습니다. 또한, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있으며, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해 필요시 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받을 수 있습니다.보고서 작성기준일 현재 사외이사 지원조직 현황은 아래와 같습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위	주요 활동내역

IR팀	4	팀장 1명,과장 3명	·주주총회, 이사회, 위원회 운영 지원·사외이사 교육 및 직무수행 지원·이사 후보에 대한 데이터베이스 구축·각 이사에게 의결을 위한 정보 제공·회의 진행을 위한 실무 지원·이사회 및 위원회의 회의내용 기록

바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025년 01월 07일	당사 주관	김광기, 김경자, 김근태,원윤희, 조진수	-	- CES 2025 참관(글로벌 항공/우주/AI/모빌리티지식 함양)