한국항공우주 분기보고서 (2020.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 1명의 사내이사(상근), 4명의 사외이사(비상근) 등 총 5명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단하여 정보주 사외이사를 의장으로 선임 하였으며, 당사는 경영투명성 확보를 위하여 사외이사가 이사회 의장을 맡고 있습니다. 또한 이사회 내에는 경영위원회, 내부거래위원회, 이사후보추천위원회, 감사위원회 등 총 4개의 위원회가 설치되어 있습니다.

(1) 이사회 규정의 주요내용[이사회의 구성]

1. 이사회의 이사 전원으로 구성한다.2. 의장이 필요하다고 인정할 경우에는 이사가 아닌 자도 회의에 출석하여 진술을 할 수 있다.3. 이사회에 간사를 따로 둘 수 있다. 간사는 의장의 지휘 감독을 받으며, 각 이사를 보좌하고 회의의 소집통보, 의사록의 작성 등 이사회의 운영에 관한 필요한 사무를 처리한다.

[이사회의 소집 및 절차]1. 이사회는 의장이 소집한다.2. 각 이사는 이사회 의장에게 의안과 그 사유를 밝히고 이사회 소집을 요구할 수 있다. 다만, 의장이 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 그 이사가 이사회를 소집할 수 있다.3. 이사회를 소집함에는 회의일 7일 전까지 각 이사에게 구두, 서면, FAX, Mail 등을 통하여 개최시기, 장소 및 안건을 통보하여야 한다.4. 이사회는 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제3항의 절차없이 언제든지 회의를 할 수 있다.[이사회의 결의방법]

1. 이사회의 결의는 재적이사 과반수 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회 유용금지) 및 제398조(자기거래등 금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2이상의 수로 한다.

2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 통신 수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.4. 제3항의 규정에 의하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의사정족수 산정에는 포함되나, 의결정족수의 산정에는 산입하지 아니한다.(2) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

① 이사회는 법령 또는 정관에 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의 결정한다.

② 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.

③ 이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련 자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다.

④ 전항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다.

(나) 이사회 부의사항

이사회 부의사항	내 용

주주총회 관련	1) 주주총회의 소집2) 전자적 방법에 의한 주주의 의결권의 행사 허용3) 재무제표의 승인4) 영업보고서의 승인5) 주주총회에 부의할 의안6) 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함), 주요주주( 그 특수관계인을 포함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고

경영에 관한사항	1) 회사 경영의 기본방침 결정 및 변경2) 신규사업투자3) 경영계획 승인4) 대표이사의 선임5) 지배인의 선임 또는 해임6) 준법지원인의 선임 및 해임7) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개·폐8) 지점, 공장, 사무소 등의 설치·이전 또는 폐지

재무에 관한 사항	1) 연간 경영계획 이외의 중요한 자산 취득 및 처분에 관한 사항2) 타회사에의 투자 및 투자로부터 발생할 이익 또는 손실의 처분, 주식의 발행에 관한 사항3) 사채 발행에 관한 사항4) 다액의 자금도입 및 보증행위5) 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정6) 자기주식의 취득, 처분에 관한 사항

이사회에 관한 사항	1) 이사회 규정의 개·폐2) 이사와 회사간의 거래 승인3) 이사의 경업, 타사 임원 겸임의 승인4) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지5) 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임6) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의. 단, 감사위원회 결의에 대하여는 그러지 아니함.

기 타	1) 중요한 소송의 제기와 화해에 관한 사항2) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 회사경영을 위해서 중요하다고 판단한 사항

나. 중요의결사항 등

(1) 사외이사 등의 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

원윤희(출석률:100%)	박종진(출석률:100%)	정보주(출석률:100%)	이인(출석률:100%)	안현호(출석률:100%)

찬 반 여 부

20-01	2020-02-13	[결의사항］
제1호 : 제21기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
제2호 : 2020년 경영계획 승인의 건
제3호 : 전자투표제도 도입의 건
제4호 : 행정제재 관련 소 제기의 건[보고사항］
제1호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고제2호 : 준법통제 평가 결과 보고
제3호 : 고문 및 자문역 현황 보고	가결가결가결가결보고보고보고	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

20-02	2020-03-10	[결의사항］
제1호 : 현금배당 결정의 건
제2호 : 제21기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
제3호 : 대중소기업 상생협력기금 출연의 건
제4호 : UH-60 수리온 대체 단가 확약의 건제5호 : 인니 합참/공군 VIP 헬기사업 추진의 건 - 안건 보고 후 심의 제외제6호 : 인니 합참/공군 VIP 헬기사업 Bond 발행의 건 - 안건 보고 후 심의 제외
제7호 : 사규 개정의 건[보고사항］
제1호 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결가결가결가결가결보고	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

다. 이사회내 위원회 기업공시서식 작성기준에 따라 이번 사업연도 중 중요한 변동사항이 없어 분기 및 반기보고서에 본 항목은 기재를 생략합니다.

라. 이사의 독립성현행 당사 이사후보추천 제도는 사외이사뿐만 아니라 사내이사를 포함한 모든 이사를 추천/심사할 수 있도록 2017년 9월부터 사외이사후보추천위원회를 이사후보추천위원회로 확대 운영해 오고 있습니다. 당사는 이사후보추천위원회를 통하여 이사 후보를 선정하며, 주주총회의 승인을 거쳐 이사를 선임하고 있습니다. 당사는 각 이사가 경영자 혹은 지배주주로부터 독립성을 확보할 수 있도록 이사 선임절차의 법적 규정을 준수하고 있으며 정관을 통해 이를 명문화하여 유지하고 있으며, 선임된 이사는 모두 법적 절차에 따라 선임되었습니다.보고서 작성기준일 현재 이사의 현황은 아래와 같습니다.

직명	성명	최초
선임일	임기	연임여부	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주또는주요주주와의 관계

사내이사	안현호	2019.09.05	3년	해당없음	- 경영총괄 업무 등을 안정적으로 수행하기 위하여 선임- 경력: 지식경제부 제1차관 한국무역협회 부회장 한국산업기술대학교 총장	이사후보추천위원회	대표이사 및 경영총괄	해당없음	해당없음

사외이사	정보주	2019.03.30	3년	해당없음	- 윤리 분야 전문가이며, 사외이사로서 투명경영 제고에 기여하기 위하여 선임- 경력: 진주교대 총장 한국 초등교육학회 자문위원 진주교대 교수(일반논리학, 현대윤리학)	이사후보추천위원회	이사회 의장, 감사위원회 위원이사후보추천위원회 위원	해당없음	해당없음

박종진	2019.03.30	3년	해당없음	- 국방 분야 전문가이며, 사외이사로서 투명경영 제고에 기여하기 위하여 선임- 경력: 육군 제6군단 군단장(중장) 육군 제3군사령부 부사령관(중장) 육군 제1야전군 사령관(대장)	이사후보추천위원회	이사회 이사, 감사위원회 위원,이사후보추천위원회 위원	해당없음	해당없음

원윤희	2019.03.30	3년	해당없음	- 재무 분야 전문가이며, 사외이사로서 투명경영 제고에 기여하기 위하여 선임- 경력: 한국재정학회 회장 한국조세연구원 원장 서울시립대 총장	이사후보추천위원회	이사회 이사, 감사위원회 위원장이사후보추천위원회 위원	해당없음	해당없음

이인	2019.03.30	3년	해당없음	- 항공우주 분야 전문가이며, 사외이사로서 투명경영 제고에 기여하기 위하여 선임- 경력: 한국항공우주학회 회장 KAIST 인공위성연구센터 소장 KAIST 항공우주공학과 명예교수	이사후보추천위원회	이사회 이사, 감사위원회 위원,이사후보추천위원회 위원장	해당없음	해당없음

마. 사외이사의 전문성 기업공시서식 작성기준에 따라 이번 사업연도 중 중요한 변동사항이 없어 분기 및 반기보고서에 본 항목은 기재를 생략합니다.