이스트소프트 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요당사의 이사회는 보고서 기준일 현재 총 3명으로 사내이사 2명, 사외이사 1명으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 정관 제39조에 따라 대표이사(사장)가 맡고 있습니다.

성 명	역할	비고

정상원	대표이사(사내이사) 및이사회 의장	의장 선임사유: 정관 제39조

김장중	사내이사	-

송재화	사외이사	-

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	1	-	1

(주1) 2022년 03월 31일 제29기 정기주주총회 선임된 박우진 사외이사는 2024년 03월 28일 일신상의 사유로 사임하였습니다.(주2) 2024년 03월 28일 제31기 정기주주총회에서 송재화 사외이사가 선임되었습니다.

다. 이사회 운영규정의 주요내용

정관상 이사회 운영 관련 규정

제39조 (이사회의 구성과 소집)1. 이사회는 이사로 구성하며 대표이사(사장)가 의장이 된다.2. 이사회는 대표이사(사장)가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여야 한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.3. 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.4. 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.제40조 (이사회의 결의방법)1. 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.2. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.3. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.제41조 (이사회의 의사록)이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 하며 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

이사회규정 중 운영 관련 규정

제3조 (구성)1. 이사회는 이사로 구성하며 대표이사(사장)가 의장이 된다.2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.제4조 (소집)1. 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분한다.2. 정기이사회는 매분기 1회 개최하고, 임시이사회는 필요할 경우에 수시로 개최한다.3. 이사회는 대표이사(사장)가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여야 한다. 단, 긴급의 필요가 있을 때에는 이 기간을 단축할 수 있으며, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.4. 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.5. 대표이사 유고 시에는 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.제5조 (의결방법)1. 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다.2. 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 결정한다.3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않는다.4. 이사회의 의결권은 대리하지 못한다.제7조 (이사 아닌 자의 출석)이사회는 감사 이외, 필요하다고 인정되는 경우에 상담역, 고문의 출석을 요구하고 의견을 청취할 수 있다.제8조 (의사록)이사회의 의사진행 및 그 결과는 회의록에 기재하여 출석한 이사의 기명날인을 받아 이를 본사에 비치하여야 한다.

라. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사내이사	사외이사

정상원(출석률:100%)	김장중(출석률:100%)	박우진(주1)(출석률:100%)	송재화(주2)(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2024.01.15.	제1호 의안: 주식매수선택권 행사방법 결정의 건	찬성	찬성	찬성	-

2	2024.02.08.	제1호 의안: 본점 주소 이전의 건	찬성	찬성	찬성	-

3	2024.02.28.	보고사항 1: 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건보고사항 2: 2023년 4분기 실적보고보고사항 3: 주주총회 의결사항 사전검토	-

제1호 의안: 제31기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-

제2호 의안: 제31기 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-

제3호 의안: 기 부여된 주식매수선택권 취소의 건	찬성	찬성	찬성	-

4	2024.03.13.	제1호 의안: 제31기 정기주주총회 소집의 건제2호 의안: 전자 투표 도입의 건	찬성	찬성	찬성	-

5	2024.03.28.	제1호 의안: 대표이사 선임의 건	찬성	찬성	-	찬성

6	2024.04.01.	제1호 의안: 특정 회차에 부여한 주식매수선택권 행사 방법 사전 결정의 건	찬성	찬성	-	찬성

7	2024.04.15.	제1호 의안: 금전대여 결정의 건	찬성	찬성	-	찬성

8	2024.05.13.	보고사항 1: 2024년 1분기 실적 보고	-

제1호 의안: 기 부여된 주식매수선택권 취소의 건	찬성	찬성	-	찬성

9	2024.06.05.	제1호 의안: 종속회사 대여금 출자전환 결정의 건	찬성	찬성	-	찬성

10	2024.06.24.	제1호 의안: 종속회사 전환사채 발행을 위한 계약 체결의 건	찬성	찬성	-	찬성

11	2024.07.01.	보고사항 1: 주식매수선택권 현황 보고	-

제1호 의안: 기 부여된 주식매수선택권 취소의 건	찬성	찬성	-	찬성

12	2024.08.12.	보고사항 1: 2024년 2분기 실적 보고	-

13	2024.09.03.	제1호 의안: 타법인 유상증자 청약 결정의 건	찬성	찬성	-	찬성

제2호 의안: 타법인 주식 양도 결정의 건	찬성	찬성	-	찬성

14	2024.09.23.	제1호 의안: 타법인 위탁판매계약 체결 결정의 건	찬성	찬성	-	찬성

15	2024.09.30.	보고사항1: 주식매수선택권 현황 보고	-

제1호 의안: 기 부여된 주식매수선택권 취소의 건	찬성	찬성	-	찬성

16	2024.10.29.	제1호 의안: 관계법인 금융상품 투자계획 및 한도 승인의 건	찬성	찬성	-	찬성

17	2024.11.11.	보고사항 1: 2024년 3분기 실적 보고	-

18	2024.12.12.	제1호 의안: 제32기 정기주주총회 개최를 위한 주주명부 기준일 설정의 건	찬성	찬성	-	찬성

19	2024.12.13.	제1호 의안: 금융기관 차입 결정의 건	찬성	찬성	-	찬성

20	2024.12.17.	제1호 의안: 소프트웨어 총판계약 체결 결정의 건	찬성	찬성	-	찬성

21	2024.12.31.	보고사항 1: 주식매수선택권 현황 보고	-

제1호 의안: 금전대여 기간 연장의 건	찬성	찬성	-	찬성

제2호 의안: 기 부여된 주식매수선택권 취소의 건	찬성	찬성	-	찬성

제3호 의안: 이스트시큐리티 구주 매매(취득)의 건	찬성	찬성	-	찬성

제4호 의안: 종속회사 상환전환우선주식 인수계약 변경 합의서 체결 결정의 건	찬성	찬성	-	찬성

(주1) 2022년 03월 31일 제29기 정기주주총회 선임된 박우진 사외이사는 2024년 03월 28일 일신상의 사유로 사임하였습니다.(주2) 2024년 03월 28일 제31기 정기주주총회에서 송재화 사외이사가 선임되었습니다.

마. 이사회 내 위원회 구성 현황당사는 2021년 03월 24일 개최된 제28기 정기주주총회에서 감사위원회 폐지 후 감사제도로 전환함에 따라, 보고서 작성기준일 현재 이사회 내 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 바. 이사의 독립성1) 이사의 선임당사의 이사회는 이사회 규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하며, 당사 정관에 따라 대표이사(사장)가 의장을 맡고 있습니다.

구 분	성 명	임기만료일	연임 여부및 횟수	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의관계

대표이사(의장)	정상원	2027.03.28	연임(3회)	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	대표이사(총괄수행)	-	특수관계인

사내이사	김장중	2026.03.29	연임(4회)	이사회	당사의 해당 산업 분야 전문가	경영총괄	-	본인

사외이사	송재화	2027.03.28	신규 선임	이사회	오랜 경력과 지식을 바탕으로 균형잡힌 시각으로 회사 발전에기여 할 것으로 판단	경영자문	-	-

주) 연임여부(횟수)는 최초 선임 임기를 제외한 연임 횟수입니다. 2) 사외이사 후보 추천위원회당사는 별도의 추천위원회를 설치하지 아니하고 이사회를 통해 후보를 추천하고 있으며, 상법 및 관련 법령 규정에 근거하여 사외이사 결격요건에 해당하지 않는 후보 중 사외이사로서의 독립성, 전문성 등 이사의 직무수행에 있어서 적합성을 이사회에서 심의한 후 선출하고 있습니다. 사. 사외이사의 전문성1) 업무지원 조직

부서명	직원수	직위(근속연수)	업무지원내역

재무관리실IR/PR팀	4	팀장 1명 외 3명(평균 2년)	- 주주총회, 이사회 운영지원- 회의체 안건 등 의결을 위한 정보제공- 주요 경영사항 보고- 기타 사외이사의 직무수행에 필요한 정보지원

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사 업무 수행과 관련 교육은 이사회 업무 보고 및 질의응답으로 갈음합니다. 단, 관련 법령 개정 등 새로운 사유가 발생하였을 때에는 해당 사항에 대한 자료 제공, 안내를 상시 진행하고 있습니다.