이스트소프트 분기보고서 (2024.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

투표제도 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	제28기(2020년도) 정기주주총회 실시제29기(2021년도) 정기주주총회 실시제30기(2022년도) 정기주주총회 실시제31기(2023년도) 정기주주총회 실시

(주1) 전자투표제 실시 내역- 제28기 정기주주총회

항목	내용

대상 주주총회	제28기(2020년도) 정기주주총회(2021.03.24.)

전자투표 기간	2021.03.14. ~ 2021.03.23.

전자투표 관리기관	한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소	인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

- 제29기 정기주주총회

항목	내용

대상 주주총회	제29기(2021년도) 정기주주총회(2022.03.31.)

전자투표 기간	2022.03.21. ~ 2022.03.30.

전자투표 관리기관	한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소	인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

- 제30기 정기주주총회

항목	내용

대상 주주총회	제30기(2022년도) 정기주주총회(2023.03.29.)

전자투표 기간	2023.03.19. ~ 2023.03.28.

전자투표 관리기관	한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소	인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

- 제31기 정기주주총회

항목	내용

대상 주주총회	제31기(2023년도) 정기주주총회(2024.03.28.)

전자투표 기간	2024.03.18. ~ 2024.03.27.

전자투표 관리기관	한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소	인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

(주2) 의결권대리행사권유제도 도입 및 실시내역① 전자위임장 이용내역- 제28기 정기주주총회

항목	내용

대상 주주총회	제28기(2020년도) 정기주주총회(2021.03.24.)

전자위임장 수여기간	2021.03.14. ~ 2021.03.23.

전자위임장 관리기관	한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소	인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

② 서면위임장 이용내역- 제28기 정기주주총회

항목	내용

대상 주주총회	제28기(2020년도) 정기주주총회(2021.03.24.)

위임장 용지 교부 방법	피권유자에게 직접 교부우편 또는 모사전송(FAX)전자우편으로 위임장 용지 송부

나. 소수주주권당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁

당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 없었습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,488,232	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,326,483	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,161,749	-

-	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의내용	제9조 (신주인수권)
1. 이 회사의 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
2. 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
① (삭제)
② (삭제)
③ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
④ 상법 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
⑤ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
⑥ (삭제)
⑦ 회사가 경영상의 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
⑧ 회사가 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우
⑨ 회사가 기술도입 등을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우
⑩ 회사가 주권을 유가증권시장이나 코스닥시장에 신규상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
⑪ 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
⑫ 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
⑬ 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 근로자복지기본법 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. (삭제)
4. 신주인수권을 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	정관 제19조(소집시기)1. 회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

주주명부폐쇄시기	정관 제14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)1. 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
2. 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
3. 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	전자증권제도 시행에 따라 제26기 주주총회 결의로 개정된 정관 부칙에 의거, '주권의 종류'에 대한 사항은 전자증권법 시행일인 2019년 9월 16일 이후 삭제함.

명의개서대리인	주식회사 국민은행

주주의 특전	없음	공고게재방법	회사의 홈페이지(https://www.estsoft.ai)또는 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문

바. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	주요 논의내용

제31기정기주주총회(2024.03.28)	제1호 의안: 제31기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	원안대로 승인	Q. 연결실적 관련 질의A. 주주에게 배포한 영업보고서 자료를 기반으로 한 답변 제공

제2호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건	원안대로 승인	Q. 계정 전입 목적 관련 질의A. 배당가능이익을 확보를 통한 자기주식 취득, 이익배당 등 주주환원정책 재원 마련

제3호 의안: 사내이사 정상원 재선임의 건	원안대로 승인	-

제4호 의안: 사외이사 송재화 선임의 건	원안대로 승인	-

제5호 의안: 감사 전형준 선임의 건	원안대로 승인	-

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제8호 의안: 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인	-

제30기정기주주총회(2023.03.29.)	제1호 의안: 제30기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 정관 제2조 사업목적 개정의 건 제2-2호 의안: 정관 제2조 외 조문 보완의 건	원안대로 승인	-

제3호 의안: 사내이사 김장중 재선임의 건	원안대로 승인	-

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인	-

제29기정기주주총회(2022.03.31.)	제1호 의안: 제29기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 사업목적 추가의 건 제2-2호 의안: 관계법령 보완의 건	원안대로 승인	-

제3호 의안: 사외이사 박우진 신규선임의 건	원안대로 승인	-

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제6-1호 의안: 신규 주식매수선택권 부여의 건 제6-2호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건	원안대로 승인	-

제28기정기주주총회(2021.03.24.)	제1호 의안: 제28기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 사업목적 추가의 건 제2-2호 의안: 관계법령 개정사항 반영의 건	원안대로 승인	-

제3호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자 정상원)	원안대로 승인	-

제4호 의안: 상근감사 선임의 건(후보자 유덕)	원안대로 승인	-

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제7-1호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 제7-2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제7-3호 의안: 주식매수선택권 행사기간 연장의 건	원안대로 승인	-