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유니온머티리얼 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 16 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 쌍용머티리얼주식회사
대 표 이 사 : 김진영
본 점 소 재 지 : 대구광역시 달서구 성서공단남로 151(월암동)
(전 화) 053-580-4135
(홈페이지) http://www.ssym.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원실장 (성 명) 안정원
(전 화) 053-580-4123
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

쌍용툴텍주식회사	2011.12.12	인천광역시 부평구 부평북로 212(청천동)	호환성공구제조 등	7,783	쌍용머티리얼(주)이 지분 과반수 이상 보유(85.7%)	미해당

쌍용툴텍공구(유한공사)	2005.05.11	Sanhe city, heibei province(CHINA)	호환성공구도매	1,884	쌍용툴텍㈜이 지분 과반수 이상 보유(100.0%)	미해당

1). 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 쌍용머티리얼주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Ssangyong Materials Corp.로 표기합니다.

다. 설립일자 당사는 페라이트 마그네트 및 파인 세라믹스 제품의 제조ㆍ판매 등을 영위할 목적으로 2000년 6월 30일에 쌍용양회공업(주)의 신소재사업부문을 분사하여 설립되었으며, 2009년 9월 29일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 - 주소 : 대구광역시 달서구 성서공단남로 151(월암동) - 전화번호 : 053-580-4135 - 홈페이지 : http://www.ssym.com

마. 중소기업 해당 여부 당사는 쌍용양회그룹의 일원으로 중소기업에 해당되지 않습니다. 바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 당사는 파인세라믹 중 자기적 기능을 이용한 페라이트 마그네트, 기계구조적 기능을이용한 절삭공구, 절연성 및 내열성을 이용한 전자레인지용 Magnetron Stem, 내마모성을 이용한 수도밸브용 Disc 등 세라믹의 고유한 기능을 망라하는 부품소재사업을 영위하고 있습니다.또한, 종속회사인 쌍용툴텍(주)은 호환성공구의 제조와 판매 등을 영위할 목적으로 2011년 12월 12일에 설립하였으며, 2012년 1월 2일에 (주)대덕툴링시스템의 자산과 부채를 인수하여, 호환성공구의 제조와 판매 사업을 개시하였습니다.※ 사업부문별 세부내용은 「Ⅱ. 사업의 내용」을 참조하시기 바랍니다. 사. 계열회사에 관한 사항 당사는 쌍용양회그룹의 계열사이며, 기준일 현재 쌍용양회그룹의 관계회사는 당사를포함하여 총 12개사 입니다. 쌍용양회공업(주)는 당사의 지분 52.17%를 소유하고 있습니다. 당사의 종속회사는 쌍용툴텍(주), 쌍용툴텍공구(유) 2개사이며, 비상장사입니다.※ 계열회사에 관한 세부내용은 「Ⅸ 계열회사 등에 관한 사항」을 참조바랍니다. 아. 신용평가에 관한 사항당사는 나이스디앤비(2015.3.24)로부터 "A-"의 유효한 본평가 등급을 받았습니다. 1) 최근 3년간 신용평가 등급

평가일	평가대상 유가증권 등	신용등급	평가회사	평가구분

13/04/10	기업신용평가	BBB0	NICE신용평가	본평정

14/05/09	기업신용평가	A-	나이스디앤비	본평정

15/03/24	기업신용평가	A-	나이스디앤비	본평정

2) 신용평가 회사의 신용등급체계 및 등급부여 의미- 회사채 신용등급

등급체계	등급부여 의미

AAA	원리금 지급능력이 최상임

AA	원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA 의 채권보다는 다소 열위임

A	원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음

BBB	원리금 지급능력은 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음

BB	원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음

B	원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음

CCC	원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임

CC	상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼

C	채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음

D	상환 불능상태임

※ 상기 등급 중 AA부터 B등급까지는 +,- 부호를 부가하여 동일등급내에서의 우열 을 나타내고 있음
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근 5사업년도) 중 회사의 주된 변동내역은 다음과 같습니다.

연도	주요연혁	비고

2011. 03	- 임원선임 ㆍ사내이사 이영조(중임), 정길환(중임) ㆍ사외이사 홍칠선(중임)- 주식분할결의 ㆍ1주의 금액 5,000원 → 500원	제11기 정기주총

2011.04	- 변경상장(액면분할, 2011. 04. 29) ㆍ1주의 금액 5,000원 → 500원

2011.12	- 쌍용툴텍(주) 설립(지분 85.7%)

2012.03	- 임원선임 등 ㆍ사내이사 김진영(중임), 이재성(중임), 이강현(선임) ㆍ사외이사 장기택(중임) ㆍ사내이사 정길환(퇴임)	제12기 정기주총

2013.03	- 임원변동 등 ㆍ대표이사 이영조(퇴임) → 황동철(선임) ㆍ사외이사 홍칠선(중임) ㆍ감사 강인선(퇴임), → 김성룡(선임)	제13기 정기주총

2013.12	- 임원변동 ㆍ대표이사 황동철(퇴임) → 김진영(선임)

2014.03	- 임원선임 등 ㆍ사내이사 김진영(중임), 안정원(선임), 이강현(중임) ㆍ기타비상무이사 김용만(선임) ㆍ사외이사 장기택(중임)	제14기 정기주총

2015.02	- 임원변동 ㆍ사내이사 이강현(사임)

2015.03	- 임원변동 ㆍ사외이사 홍칠선(퇴임)

2016.03	- 임원변동 ㆍ사내이사 김진영(퇴임), 안정원(퇴임) → 윤여을(선임) ㆍ기타비상무이사 김용만(퇴임) → 이동춘(선임), 김경구(선임) ㆍ사외이사 장기택(퇴임) → 강태영(선임) ㆍ감사 김성룡(퇴임) → 전병완(선임)	제16기 정기주총

가. 경영진의 중요한 변동- 2011년 3월 제11기 정기주주총회에선 이영조 대표이사, 정길환 사내이사, 홍칠선 사외이사가 각각 중임되었습니다.- 2012년 3월 제12기 정기주주총회에선 정길환 사내이사가 일신상의 사유로 퇴임하였으며, 김진영 사내이사, 이재성 사내이사, 장기택 사외이사가 각각 중임되었고, 이강현 사내이사가 신규선임되었습니다.- 2013년 3월 제13기 정기주주총회에선 황동철 대표이사, 김성룡 감사가 각각 신규 선임되었으며, 홍칠선 사외이사가 중임되었습니다. 이영조 사내이사와 강인선 감사가 각각 임기만료로 퇴임하였습니다.- 2013년 12월 김진영 사내이사가 대표이사로 선임되었으며, 황동철 사내이사와 이재성 사내이사가 일신상의 이유로 중도 퇴임하였습니다.- 2014년 3월 제14기 정기주주총회에선 김진영 사내이사, 이강현 사내이사가 각각 중임되었으며, 안정원 사내이사, 김용만 기타비상무이사가 각각 신규 선임되었고, 장기택 사외이사가 중임되었습니다. - 2015년 2월 이강현 사내이사가 일신상의 이유로 중도 퇴임하였습니다.- 2015년 3월 홍칠선 사외이사가 임기만료로 퇴임하였습니다.- 2016년 3월 29일 주주총회를 통해 임기만료자인 김진영 사내이사, 안정원 사내이사, 김용만 기타비상무이사, 장기택 사외이사, 김성룡 감사가 퇴임하였으며, 사내이사 1인(윤여을), 기타비상무이사 2인(이동춘, 김경구), 사외이사 1인(강태영), 감사 1인(전병완)이 조건부로 신규 선임되었습니다.- 2016년 3월 29일 주주총회를 통한 이사 및 감사 선임의 효력은 당사 최대주주인 쌍용양회공업(주)의 '출자전환주식 주식매각협의회(한국산업은행, 주식회사 신한은행, 서울보증보험 주식회사 및 한앤코시멘트홀딩스 유한회사)'와 '한앤코10호 유한회사' 사이에 2016.1.22. 체결한 주식매매계약의 거래종결 시점에 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 효력을 상실하는 경우 정기주주총회에서의 선임결의의 효력이 자동으로 상실합니다. 단, 이사 및 감사의 선임 효력이 발생하지 않을 경우 현재의 이사 및 감사가 후임 이사 및 감사 선임 시 까지 이사 및 감사로서의 권리의무를 가집니다.

나. 종속회사의 연혁

회사명	주요연혁	비고

쌍용툴텍(주)	'11.12 회사 설립(자본금 28억원)'11.12 (주)대덕툴링시스템과 자산부채 양수도 계약	-

'12.01 사업 개시 및 대덕툴링시스템의 자산부채 인수	-

'13.03 - 임원 변동
ㆍ 대표이사 이영조(퇴임) → 황동철(선임)
ㆍ 사내이사 이재성(선임)
ㆍ 감사 이재성(퇴임) → 이동규(선임)	-

'13.12 - 임원 변동
ㆍ 대표이사 황동철(퇴임) → 김진영(선임)
ㆍ 사내이사 이재성(퇴임) → 안정원(선임) ㆍ 사내이사 이상억(퇴임)	-

'14.02 - 임원 변동
ㆍ 사내이사 이상억(선임) ㆍ 감사 이동규(퇴임) → 박찬갑(선임)	-

'15.03 - 임원 변동
ㆍ 대표이사 김진영(중임)
ㆍ 사내이사 안정원(중임) ㆍ 사내이사 이상억(중임)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : - ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	160,000,000	-	160,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	94,438,460	-	94,438,460	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	52,438,460	-	52,438,460	-

1. 감자	52,438,460	-	52,438,460	2009.1.28 감자비율 2.31:1

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	42,000,000	-	42,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	42,000,000	-	42,000,000	-

주) 액면분할(5,000원/주 → 500원/주, 2011년 4월 15일 등기)
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	42,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	42,000,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 - 배당에 관하여 회사정관에 기재된 사항외에 특별한 정책은 없습니다.- 정관에 기재된 사항제 39조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.

제 40 조(배당금지급청구) 제39조의 배당금은 그 지급 개시일로부터 5년 이내에 지급의 청구가 없을 때에는 청구권을 포기한 것으로 간주하여 이를 당 회사에 귀속한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제16기	제15기	제14기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	5,104	3,576	5,359

주당순이익 (원)	122	85	128

현금배당금총액 (백만원)	1,470	1,470	1,470

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	28.8	41.1	27.4

현금배당수익률 (%)	보통주	1.3	1.6	1.9

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	35	35	35

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근 5사업년도) 중 회사의 주된 변동내역은 다음과 같습니다.

연도	주요연혁	비고

2011. 03	- 임원선임 ㆍ사내이사 이영조(중임), 정길환(중임) ㆍ사외이사 홍칠선(중임)- 주식분할결의 ㆍ1주의 금액 5,000원 → 500원	제11기 정기주총

2011.04	- 변경상장(액면분할, 2011. 04. 29) ㆍ1주의 금액 5,000원 → 500원

2011.12	- 쌍용툴텍(주) 설립(지분 85.7%)

2012.03	- 임원선임 등 ㆍ사내이사 김진영(중임), 이재성(중임), 이강현(선임) ㆍ사외이사 장기택(중임) ㆍ사내이사 정길환(퇴임)	제12기 정기주총

2013.03	- 임원변동 등 ㆍ대표이사 이영조(퇴임) → 황동철(선임) ㆍ사외이사 홍칠선(중임) ㆍ감사 강인선(퇴임), → 김성룡(선임)	제13기 정기주총

2013.12	- 임원변동 ㆍ대표이사 황동철(퇴임) → 김진영(선임)

2014.03	- 임원선임 등 ㆍ사내이사 김진영(중임), 안정원(선임), 이강현(중임) ㆍ기타비상무이사 김용만(선임) ㆍ사외이사 장기택(중임)	제14기 정기주총

2015.02	- 임원변동 ㆍ사내이사 이강현(사임)

2015.03	- 임원변동 ㆍ사외이사 홍칠선(퇴임)

2016.03	- 임원변동 ㆍ사내이사 김진영(퇴임), 안정원(퇴임) → 윤여을(선임) ㆍ기타비상무이사 김용만(퇴임) → 이동춘(선임), 김경구(선임) ㆍ사외이사 장기택(퇴임) → 강태영(선임) ㆍ감사 김성룡(퇴임) → 전병완(선임)	제16기 정기주총

가. 경영진의 중요한 변동- 2011년 3월 제11기 정기주주총회에선 이영조 대표이사, 정길환 사내이사, 홍칠선 사외이사가 각각 중임되었습니다.- 2012년 3월 제12기 정기주주총회에선 정길환 사내이사가 일신상의 사유로 퇴임하였으며, 김진영 사내이사, 이재성 사내이사, 장기택 사외이사가 각각 중임되었고, 이강현 사내이사가 신규선임되었습니다.- 2013년 3월 제13기 정기주주총회에선 황동철 대표이사, 김성룡 감사가 각각 신규 선임되었으며, 홍칠선 사외이사가 중임되었습니다. 이영조 사내이사와 강인선 감사가 각각 임기만료로 퇴임하였습니다.- 2013년 12월 김진영 사내이사가 대표이사로 선임되었으며, 황동철 사내이사와 이재성 사내이사가 일신상의 이유로 중도 퇴임하였습니다.- 2014년 3월 제14기 정기주주총회에선 김진영 사내이사, 이강현 사내이사가 각각 중임되었으며, 안정원 사내이사, 김용만 기타비상무이사가 각각 신규 선임되었고, 장기택 사외이사가 중임되었습니다. - 2015년 2월 이강현 사내이사가 일신상의 이유로 중도 퇴임하였습니다.- 2015년 3월 홍칠선 사외이사가 임기만료로 퇴임하였습니다.- 2016년 3월 29일 주주총회를 통해 임기만료자인 김진영 사내이사, 안정원 사내이사, 김용만 기타비상무이사, 장기택 사외이사, 김성룡 감사가 퇴임하였으며, 사내이사 1인(윤여을), 기타비상무이사 2인(이동춘, 김경구), 사외이사 1인(강태영), 감사 1인(전병완)이 신규 선임되었습니다.

나. 종속회사의 연혁

회사명	주요연혁	비고

쌍용툴텍(주)	'11.12 회사 설립(자본금 28억원)'11.12 (주)대덕툴링시스템과 자산부채 양수도 계약	-

'12.01 사업 개시 및 대덕툴링시스템의 자산부채 인수	-

'13.03 - 임원 변동
ㆍ 대표이사 이영조(퇴임) → 황동철(선임)
ㆍ 사내이사 이재성(선임)
ㆍ 감사 이재성(퇴임) → 이동규(선임)	-

'13.12 - 임원 변동
ㆍ 대표이사 황동철(퇴임) → 김진영(선임)
ㆍ 사내이사 이재성(퇴임) → 안정원(선임) ㆍ 사내이사 이상억(퇴임)	-

'14.02 - 임원 변동
ㆍ 사내이사 이상억(선임) ㆍ 감사 이동규(퇴임) → 박찬갑(선임)	-

'15.03 - 임원 변동
ㆍ 대표이사 김진영(중임)
ㆍ 사내이사 안정원(중임) ㆍ 사내이사 이상억(중임)