유니온머티리얼 사업보고서 (2015.12)
정 정 신 고 (보고)

2016년 04월 18일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 03월 30일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

I. 회사의 개요2. 회사의 연혁가. 경영진의 중요한 변동	당사 최대주주인 쌍용양회공업(주) 주식매매계약의 거래 종결에 따른 이사 및 감사의 선임 효력 발생	(주1)	(주1)

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 다. 이사의 독립성	당사 최대주주인 쌍용양회공업(주) 주식매매계약의 거래 종결에 따른 이사의 선임 효력 발생	(주2)	(주2)

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항2. 감사제도에 관한 사항가. 감사의 인적사항	당사 최대주주인 쌍용양회공업(주) 주식매매계약의 거래 종결에 따른 감사의 선임 효력 발생	(주3)	(주3)

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원의 현황
가. 임원 현황	당사 최대주주인 쌍용양회공업(주) 주식매매계약의 거래 종결에 따른 임원의 임기 확정	(주4)	(주4)

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항나. 주주총회 의사록 요약	당사 최대주주인 쌍용양회공업(주) 주식매매계약의 거래 종결에 따른 주주총회 조건부안건의 효력 발생(제2호 의안 정관 일부 변경의 건, 제3호 의안 이사 선임의 건, 제4호 의안 감사 선임의 건 )	(주5)	(주5)

(주1) 정정전~ 생략 ~- 2016년 3월 29일 주주총회를 통해 임기만료자인 김진영 사내이사, 안정원 사내이사, 김용만 기타비상무이사, 장기택 사외이사, 김성룡 감사가 퇴임하였으며, 사내이사 1인(윤여을), 기타비상무이사 2인(이동춘, 김경구), 사외이사 1인(강태영), 감사 1인(전병완)이 조건부로 신규 선임되었습니다.- 2016년 3월 29일 주주총회를 통한 이사 및 감사 선임의 효력은 당사 최대주주인 쌍용양회공업(주)의 '출자전환주식 주식매각협의회(한국산업은행, 주식회사 신한은행, 서울보증보험 주식회사 및 한앤코시멘트홀딩스 유한회사)'와 '한앤코10호 유한회사' 사이에 2016.1.22. 체결한 주식매매계약의 거래종결 시점에 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 효력을 상실하는 경우 정기주주총회에서의 선임결의의 효력이 자동으로 상실합니다. 단, 이사 및 감사의 선임 효력이 발생하지 않을 경우 현재의 이사 및 감사가 후임 이사 및 감사 선임 시 까지 이사 및 감사로서의 권리의무를 가집니다. (주1) 정정후~ 생략 ~- 2016년 3월 29일 주주총회를 통해 임기만료자인 김진영 사내이사, 안정원 사내이사, 김용만 기타비상무이사, 장기택 사외이사, 김성룡 감사가 퇴임하였으며, 사내이사 1인(윤여을), 기타비상무이사 2인(이동춘, 김경구), 사외이사 1인(강태영), 감사 1인(전병완)이 신규 선임되었습니다. (주2) 정정전 ~ 생략 ~- 2016년 3월 29일 주주총회를 통해 임기만료자인 김진영 사내이사, 안정원 사내이사, 김용만 기타비상무이사, 장기택 사외이사가 퇴임하였으며, 사내이사 1인(윤여을), 기타비상무이사 2인(이동춘, 김경구), 사외이사 1인(강태영)이 조건부로 신규 선임되었습니다.- 2016년 3월 29일 주주총회를 통한 이사 선임의 효력은 당사 최대주주인 쌍용양회공업(주)의 '출자전환주식 주식매각협의회(한국산업은행, 주식회사 신한은행, 서울보증보험 주식회사 및 한앤코시멘트홀딩스 유한회사)'와 '한앤코10호 유한회사' 사이에 2016.1.22. 체결한 주식매매계약의 거래종결 시점에 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 효력을 상실하는 경우 정기주주총회에서의 선임결의의 효력이 자동으로 상실합니다. 단, 이사 선임의 효력이 발생하지 않을 경우 현재의 이사가 후임 이사 선임 시 까지 이사로서의 권리의무를 가집니다. (주2) 정정후 ~ 생략 ~- 2016년 3월 29일 주주총회를 통해 임기만료자인 김진영 사내이사, 안정원 사내이사, 김용만 기타비상무이사, 장기택 사외이사가 퇴임하였으며, 사내이사 1인(윤여을), 기타비상무이사 2인(이동춘, 김경구), 사외이사 1인(강태영)이 신규 선임되었습니다. (주3) 정정전 ~ 생략 ~- 2016년 3월 29일 주주총회를 통해 임기만료자인 김성룡 감사가 퇴임하였으며, 감사 전병완이 조건부로 신규 선임되었습니다.- 2016년 3월 29일 주주총회를 통한 감사 선임의 효력은 당사 최대주주인 쌍용양회공업(주)의 '출자전환주식 주식매각협의회(한국산업은행, 주식회사 신한은행, 서울보증보험 주식회사 및 한앤코시멘트홀딩스 유한회사)'와 '한앤코10호 유한회사' 사이에 2016.1.22. 체결한 주식매매계약의 거래종결 시점에 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 효력을 상실하는 경우 정기주주총회에서의 선임결의의 효력이 자동으로 상실합니다. 단, 감사의 선임 효력이 발생하지 않을 경우 현재의 감사가 후임 감사 선임 시 까지 감사로서의 권리의무를 가집니다. (주3) 정정후 ~ 생략 ~- 2016년 3월 29일 주주총회를 통해 임기만료자인 김성룡 감사가 퇴임하였으며, 감사 전병완이 신규 선임되었습니다. (주4) 정정전 ~ 생략 ~

- 2016년 3월 29일 주주총회를 통해 임기만료자인 김진영 사내이사, 안정원 사내이사, 김용만 기타비상무이사, 장기택 사외이사, 김성룡 감사가 퇴임하였으며, 사내이사 1인(윤여을), 기타비상무이사 2인(이동춘, 김경구), 사외이사 1인(강태영), 감사 1인(전병완)이 조건부로 신규 선임되었습니다.- 2016년 3월 29일 주주총회를 통한 이사 및 감사 선임의 효력은 당사 최대주주인 쌍용양회공업(주)의 '출자전환주식 주식매각협의회(한국산업은행, 주식회사 신한은행, 서울보증보험 주식회사 및 한앤코시멘트홀딩스 유한회사)'와 '한앤코10호 유한회사' 사이에 2016.1.22. 체결한 주식매매계약의 거래종결 시점에 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 효력을 상실하는 경우 정기주주총회에서의 선임결의의 효력이 자동으로 상실합니다. 단, 이사 및 감사의 선임 효력이 발생하지 않을 경우 현재의 이사 및 감사가 후임 이사 및 감사 선임 시 까지 이사 및 감사로서의 권리의무를 가집니다.- 공시서류작성기준일 이후 신규선임된 임원에 관한 사항은 다음과 같습니다.

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

윤여을	남	1956.05	이사	등기임원	비상근	사내이사	- 소니코리아 사장- 한앤컴퍼니 회장	-	-	-	2018.03.28

이동춘	남	1964.10	이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	- 소니코리아 Device Division 부사장- 한앤컴퍼니 전무	-	-	-	2018.03.28

김경구	남	1976.04	이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	- 모건스탠리 PE 이사- 맥킨지 컨설턴트- 한앤컴퍼니 전무	-	-	-	2018.03.28

강태영	남	1959.10	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 포스코경영연구소 대표이사 소장- 연세대학교 융합기술 연구원 연구교수	-	-	-	2018.03.28

전병완	남	1960.10	감사	등기임원	상근	감사	- (주)제우스 CFO- 소니코리아 경영관리 본부장	-	-	-	2019.03.28

※ 위 신규선임된 임원의 임기만료일은 주주총회일을 기준으로 작성하였으며, 선임효력이 발생하여 확정되는 시점에 정정공시 하겠습니다. (주4) 정정후 ~ 생략 ~

- 2016년 3월 29일 주주총회를 통해 임기만료자인 김진영 사내이사, 안정원 사내이사, 김용만 기타비상무이사, 장기택 사외이사, 김성룡 감사가 퇴임하였으며, 사내이사 1인(윤여을), 기타비상무이사 2인(이동춘, 김경구), 사외이사 1인(강태영), 감사 1인(전병완)이 신규 선임되었습니다.- 공시서류작성기준일 이후 신규선임된 임원에 관한 사항은 다음과 같습니다.

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

윤여을	남	1956.05	이사	등기임원	비상근	사내이사	- 소니코리아 사장- 한앤컴퍼니 회장	-	-	-	2018.04.14

이동춘	남	1964.10	이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	- 소니코리아 Device Division 부사장- 한앤컴퍼니 전무	-	-	-	2018.04.14

김경구	남	1976.04	이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	- 모건스탠리 PE 이사- 맥킨지 컨설턴트- 한앤컴퍼니 전무	-	-	-	2018.04.14

강태영	남	1959.10	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 포스코경영연구소 대표이사 소장- 연세대학교 융합기술 연구원 연구교수	-	-	-	2018.04.14

전병완	남	1960.10	감사	등기임원	상근	감사	- (주)제우스 CFO- 소니코리아 경영관리 본부장	-	-	-	2019.04.14

(주5) 정정전

주총일자	안 건	결의내용

제16기정기주주총회(2016.3.29)	제1호 의안 : 제16기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의건(사내이사 윤여을, 기타비상무이사 이 동춘, 기타비상무이사 김경구, 사외이사 강태영)제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 전병완)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건※ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건에 따른 정관 변경은 당사 최대주주인 쌍용양회공업(주)의 '출자전환주식 주식매각협의회(한국산업은행, 주식회사 신한은행, 서울보증보험 주식회사 및 한앤코시멘트홀딩스 유한회사)'와 '한앤코10호 유한회사' 사이에 2016.1.22. 체결한 주식매매계약에 따른 주식양수도 거래의 종결이 이루어지는 것을 조건으로 위 거래종결의 효력이 발생한 날부터 시행하게 됨.※ 제3호 의안 : 이사 선임의 건에 따른 선임의 효력은 당사 최대주주인 쌍용양회공업(주)의 '출자전환주식 주식매각협의회(한국산업은행, 주식회사 신한은행, 서울보증보험 주식회사, 한앤코시멘트홀딩스 유한회사)'와 '한앤코10호 유한회사' 사이에 2016.1.22. 체결한 주식매매계약의 거래종결 시점에 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 효력을 상실하는 경우 상기 안건에 따른 선임결의의 효력이 자동으로 상실함(조건부 선임).단, 상기 안건에 따른 이사 선임의 효력이 발생하지 않을 경우 현재의 이사가 후임 이사 선임 시 까지 이사로서의 권리의무를 가짐.※ 제4호 의안 : 감사 선임의 건에 따른 선임의 효력은 당사 최대주주인 쌍용양회공업(주)의 '출자전환주식 주식매각협의회(한국산업은행, 주식회사 신한은행, 서울보증보험 주식회사, 한앤코시멘트홀딩스 유한회사)'와 '한앤코10호 유한회사' 사이에 2016.1.22. 체결한 주식매매계약의 거래종결 시점에 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 효력을 상실하는 경우 상기 안건에 따른 선임결의의 효력이 자동으로 상실함(조건부 선임).단, 상기 안건에 따른 감사 선임의 효력이 발생하지 않을 경우 현재의 감사가 후임 감사 선임 시 까지 감사로서의 권리의무를 가짐.	원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인

(주5) 정정후

주총일자	안 건	결의내용

제16기정기주주총회(2016.3.29)	제1호 의안 : 제16기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의건(사내이사 윤여을, 기타비상무이사 이 동춘, 기타비상무이사 김경구, 사외이사 강태영)제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 전병완)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인