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유니온머티리얼 반기보고서 (2017.06)
반 기 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 8월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 쌍용머티리얼주식회사
대 표 이 사 : 김진영,이우선
본 점 소 재 지 : 대구광역시 달서구 성서공단남로 151(월암동)
(전 화) 053-580-4135
(홈페이지) http:// www.ssym.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영본부 임원 (성 명) 박찬갑
(전 화) 053-580-4135
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

쌍용툴텍주식회사	2011.12.12	인천광역시 부평구 부평북로 212(청천동)	호환성공구제조 등	7,781	쌍용머티리얼(주)이 지분 과반수 이상 보유(85.7%)	미해당

쌍용툴텍공구(유한공사)	2005.05.11	Sanhe city, hebei province(CHINA)	호환성공구도매	1,733	쌍용툴텍(주)이 지분 과반수 이상 보유(100.0%)	미해당

※ 쌍용툴텍주식회사와 쌍용툴텍(유한공사)는 직전 사업연도 별도재무제표상 자산총액이 지배회사 별도재무제표상 자산총액의 10%이상, 자산총액이 750억원 이상에 해당하지 않아 주요종속회사에 해당하지 않습니다.1) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 쌍용머티리얼주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Ssangyong Materials Corp.로 표기합니다.

다. 설립일자 당사는 페라이트 마그네트 및 파인 세라믹스 제품의 제조ㆍ판매 등을 영위할 목적으로 2000년 6월 30일에 설립되었으며, 2009년 9월 29일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 - 주소 : 대구광역시 달서구 성서공단남로 151(월암동) - 전화번호 : 053-580-4135 - 홈페이지 : http://www.ssym.com

마. 중소기업 해당 여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제 2조 및 중소기업기본법 시행령 제 3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다. 바. 주요 사업의 내용 당사는 파인세라믹 중 자기적 기능을 이용한 페라이트 마그네트, 기계구조적 기능을이용한 절삭공구, 절연성 및 내열성을 이용한 전자레인지용 Magnetron Stem, 내마모성을 이용한 수도밸브용 Disc 등 세라믹의 고유한 기능을 망라하는 부품소재사업을 영위하고 있습니다.또한, 종속회사인 쌍용툴텍공구주식회사와 쌍용툴텍(유한공사)은 호환성공구의 제조와 판매를 영위하고 있습니다.※ 사업부문별 세부내용은 「Ⅱ. 사업의 내용」을 참조하시기 바랍니다. 사. 계열회사에 관한 사항 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 OCI 기업집단에 속해 있습니다. 보고서 제출일 현재 OCI 기업집단에 속해 있는 회사(국내기준)는 21개사이며, 상장 6개사 비상장 15개사로 구성되어 있습니다.당사의 지배회사는 (주)유니온으로 당사의 지분 52.17%를 소유하고 있습니다. 당사의 종속회사는 쌍용툴텍(주), 쌍용툴텍공구(유) 2개사이며, 비상장사입니다.※ 계열회사에 관한 세부내용은 「Ⅸ 계열회사 등에 관한 사항」을 참조바랍니다.

아. 신용평가에 관한 사항당사는 나이스디앤비(2017.04.20)로부터 "A-"의 유효한 본평가 등급을 받았습니다. 1) 최근 3년간 신용평가 등급

평가일	평가대상 유가증권 등	신용등급	평가회사	평가구분

14/05/09	기업신용평가	A-	나이스디앤비	본평정

15/03/24	기업신용평가	A-	나이스디앤비	본평정

16/06/21	기업신용평가	A-	나이스디앤비	본평정

17/04/20	기업신용평가	A-	나이스디앤비	본평정

2) 신용평가 회사의 신용등급체계 및 등급부여 의미- 회사채 신용등급

등급체계	등급부여 의미

AAA	원리금 지급능력이 최상임

AA	원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA 의 채권보다는 다소 열위임

A	원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음

BBB	원리금 지급능력은 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음

BB	원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음

B	원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음

CCC	원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임

CC	상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼

C	채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음

D	상환 불능상태임

※ 상기 등급 중 AA부터 B등급까지는 +,- 부호를 부가하여 동일등급내에서의 우열 을 나타내고 있음
2. 회사의 연혁

가. 경영진의 중요한 변동 당사는 제출일 현재 2인의 대표이사를 두고 있습니다.

직위	성 명	선임일

대표이사 사장	김진영	2017.3.14

대표이사 부사장	이우선	2017.3.14

공시대상기간(최근 5사업년도) 중 회사의 주된 변동내역은 다음과 같습니다.

연도	주요연혁	비고

2012.03	- 임원선임 등 ㆍ사내이사 김진영(중임), 이재성(중임), 이강현(선임) ㆍ사외이사 장기택(중임) ㆍ사내이사 정길환(퇴임)	제12기 정기주총

2013.03	- 임원변동 등 ㆍ대표이사 이영조(퇴임) → 황동철(선임) ㆍ사외이사 홍칠선(중임) ㆍ감사 강인선(퇴임), → 김성룡(선임)	제13기 정기주총

2013.12	- 임원변동 ㆍ대표이사 황동철(퇴임) → 김진영(선임)

2014.03	- 임원선임 등 ㆍ사내이사 김진영(중임), 안정원(선임), 이강현(중임) ㆍ기타비상무이사 김용만(선임) ㆍ사외이사 장기택(중임)	제14기 정기주총

2015.02	- 임원변동 ㆍ사내이사 이강현(사임)

2015.03	- 임원변동 ㆍ사외이사 홍칠선(퇴임)

2016.03	- 임원변동 ㆍ사내이사 김진영(퇴임), 안정원(퇴임) → 윤여을(선임) ㆍ기타비상무이사 김용만(퇴임) → 이동춘(선임), 김경구(선임) ㆍ사외이사 장기택(퇴임) → 강태영(선임) ㆍ감사 김성룡(퇴임) → 전병완(선임)	제16기 정기주총

2016.04	- 임원변동 ㆍ대표집행임원 김진영(선임)

2017.03	- 임원변동 ㆍ사내이사 윤여을(퇴임) → 이건영(선임), 김진영(선임), 이우선(선임) ㆍ기타비상무이사 이동춘(퇴임), 김경구(퇴임) ㆍ사외이사 강태영(퇴임) → 김지형(선임) ㆍ감사 전병완(퇴임) → 정태석(선임)	제17기 정기주총

2017.03	- 임원변동 ㆍ대표집행임원 김진영(퇴임) → 대표이사 김진영(선임), 대표이사 이우선(선임)

나. 종속회사의 연혁

회사명	주요연혁	비고

쌍용툴텍(주)	'11.12 회사 설립(자본금 28억원)'11.12 (주)대덕툴링시스템과 자산부채 양수도 계약	-

'12.01 사업 개시 및 대덕툴링시스템의 자산부채 인수	-

'13.03 - 임원 변동
ㆍ 대표이사 이영조(퇴임) → 황동철(선임)
ㆍ 사내이사 이재성(선임)
ㆍ 감사 이재성(퇴임) → 이동규(선임)	-

'13.12 - 임원 변동
ㆍ 대표이사 황동철(퇴임) → 김진영(선임)
ㆍ 사내이사 이재성(퇴임) → 안정원(선임) ㆍ 사내이사 이상억(퇴임)	-

'14.02 - 임원 변동
ㆍ 사내이사 이상억(선임) ㆍ 감사 이동규(퇴임) → 박찬갑(선임)	-

'15.03 - 임원 변동
ㆍ 대표이사 김진영(중임)
ㆍ 사내이사 안정원(중임) ㆍ 사내이사 이상억(중임)	-

'16.03 - 임원 변동
ㆍ 대표이사 김진영(중임) ㆍ 기타비상무이사 박찬갑(선임) ㆍ 사내이사 홍순권(선임) ㆍ 감사 박찬갑(퇴임) → 최병한(선임) ㆍ 사내이사 안정원(퇴임) ㆍ 사내이사 이상억(퇴임)	-

'17.03 - 임원 변동
ㆍ 대표이사 김진영(중임) ㆍ 기타비상무이사 박찬갑(중임) ㆍ 사내이사 홍순권(중임)	-
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가 . 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	160,000,000	-	160,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	94,438,460	-	94,438,460	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	52,438,460	-	52,438,460	-

1. 감자	52,438,460	-	52,438,460	2009.1.28 감자비율 2.31:1

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	42,000,000	-	42,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	1,010,000	-	1,010,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	40,990,000	-	40,990,000	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	1,010,000	-	-	1,010,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	1,010,000	-	-	1,010,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	1,010,000	-	-	1,010,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	42,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,010,000	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	40,990,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 - 배당에 관하여 회사정관에 기재된 사항외에 특별한 정책은 없습니다.- 정관에 기재된 사항제 39조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.

제 40 조(배당금지급청구) 제39조의 배당금은 그 지급 개시일로부터 5년 이내에 지급의 청구가 없을 때에는 청구권을 포기한 것으로 간주하여 이를 당 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제18기 반기	제17기	제16기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	736	6,689	5,104

(별도)당기순이익(백만원)	853	6,691	4,917

(연결)주당순이익(원)	18	159	122

현금배당금총액(백만원)	-	1,470	1,470

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	22.0	28.8

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.1	1.3

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	35	35

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보 (단위 : 백만원)

구 분	제18기 반기	제17기	제16기

(2017년6월말)	(2016년12월말)	(2015년12월말)

[유동자산]	58,234	60,072	57,509

현금 및 현금성자산	150	188	153

단기금융자산	18	-	-

매출채권 및 기타수취채권	38,482	40,683	36,905

재고자산	18,969	18,705	20,016

기타유동자산	615	496	435

[비유동자산]	85,844	84,706	88,190

장기금융자산	5	70	74

기타수취채권	2,164	702	912

유형자산	81,137	81,973	85,259

무형자산	1,009	941	1,148

기타비유동자산	4	4	4

이연법인세자산	1,525	1,016	793

자산총계	144,078	144,778	145,699

[유동부채]	26,972	24,637	27,679

[비유동부채]	21,685	20,861	23,114

부채총계	48,657	45,498	50,793

[자본금]	21,000	21,000	21,000

[연결자본잉여금]	28,626	28,626	28,626

[연결자본조정]	(2,993)

[연결기타포괄손익누계액]	(56)	(40)	(3)

[연결이익잉여금]	48,494	49,323	44,874

[소수주주지분]	350	371	409

자본총계	95,421	99,280	94,906

(2017.1.1~2017.6.30)	(2016.1.1~2016.12.31)	(2015.1.1~2015.12.31)

매출액	53,789	107,248	106,584

영업이익	2,209	8,024	6,189

연결총당기순이익(손실)	718	6,657	5,079

지배회사지분순이익(손실)	736	6,689	5,104

소수주주지분순이익(손실)	(18)	(32)	(25)

총포괄손익	603	5,845	3,666

주당순이익(손실)	18	159	122

연결에 포함된 회사수	3	3	3

주) 제18기 반기 연결재무제표는 외부감사인의 검토를 받았습니다.

나. 요약 재무정보 (단위 : 백만원)

구 분	제18기 반기	제17기	제16기

(2017년6월말)	(2016년12월말)	(2015년12월말)

[유동자산]	55,494	57,516	54,481

현금 및 현금성자산	90	59	26

단기금융자산	8

매출채권 및 기타수취채권	38,381	40,819	36,606

재고자산	16,394	16,180	17,385

기타유동자산	621	458	464

[비유동자산]	83,822	82,457	85,733

장기금융자산	5	5	10

종속기업투자	2,150	2,150	2,400

기타수취채권	2,160	699	912

유형자산	77,332	78,028	80,986

무형자산	789	695	708

기타비유동자산	4	4	3

이연법인세자산	1,382	876	714

자산총계	139,316	139,973	140,214

[유동부채]	23,104	20,843	23,290

[비유동부채]	21,460	20,672	22,918

부채총계	44,564	41,515	46,208

[자본금]	21,000	21,000	21,000

[자본잉여금]	28,626	28,626	28,626

[자본조정]	(2,993)

[이익잉여금]	48,119	48,832	44,380

자본총계	94,752	98,458	94,006

종속,관계,공동기업
투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2017.1.1~2017.6.30)	(2016.1.1~2016.12.31)	(2015.1.1~2015.12.31)

매출액	52,187	104,613	100,474

영업이익	2,310	8,150	6,001

당기순이익(손실)	853	6,691	4,917

주당순이익(손실)	20	159	117

주) 제18기 반기 재무제표는 외부감사인의 검토를 받았습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제18기 반기(당기)	삼정회계법인	-	해당사항 없음

제17기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제16기(전전기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제18기 반기(당기)	삼정회계법인	연결 및 별도재무제표 : 기말감사연결 및 별도재무제표 : 반기, 중간감사내부회계관리 검토	58.0	285

제17기(전기)	삼정회계법인	연결 및 별도재무제표 : 기말감사연결 및 별도재무제표 : 반기, 중간감사내부회계관리 검토	58.0	1,340

제16기(전전기)	한영회계법인	연결 및 별도재무제표 : 기말감사연결 및 별도재무제표 : 반기, 중간감사내부회계관리 검토	70.0	1,157

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제18기 반기(당기)	-	-	-	-	-

제17기(전기)	-	-	-	-	-

제16기(전전기)	-	-	-	-	-

2. 회계감사인의 변경당사는 제17기 사업연도부터 제19기 사업연도에 대한 외부감사인으로 삼정회계법인을 선임함.※ 2016년 4월에 개최된 감사인선임위원회에 '외부감사인 선임의 건'을 상정하였으며, 감사인선임위원회는 감사인선임위원 7인중 5인이 출석하여 출석위원 전원의 찬성으로 삼정회계법인을 외부감사인으로 선임함. 3. 내부통제에 관한 사항 내부회계관리자의 2016년 내부회계관리제도에 대한 운영실태 평가결과, 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됨. 외부감사인은 2016년 내부회계관리제도에 대한 감사를 하였으며, 감사 결과 중대한 미비사항이 발견되지 않았다고 의견 표명함.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 총 4인의 이사(사내이사 3명, 사외이사 1명)로구성되어 있습니다.※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 「Ⅷ.임원 및 직원등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명	사외이사의 성명

강태영(출석률: 92%)	김지형(출석률: 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1회	'17.01.25	제17기 재무제표 및 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	-

2회	'17.02.23	2017년도 감사 보수한도 승인 요청의 건	가결	찬성	-

2017년도 이사 보수한도 승인 요청의 건	가결	찬성	-

감사 후보 추천의 건	가결	찬성	-

사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	-

사내이사 후보 추천의 건	가결	찬성	-

계열회사와의 거래 승인의 건	가결	찬성	-

전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	-

제17기 현금배당 승인의 건	가결	찬성	-

정관 일부 변경의 건	가결	찬성	-

제17기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	-

내부회계관리제도 운영실태 및 운영실태 평가 보고	보고	-	-

3회	'17.03.13	사임 임원에 대한 퇴직위로금 지급 승인의 건	가결	불참	-

4회	'17.03.14	쌍용툴텍(주)에 대한 보증범위 및 금액 변경에 관한 건	가결	-	찬성

이사회운영규정 개정의 건	가결	-	찬성

대표이사 선임의 건	가결	-	찬성

5회	'17.04.17	지점설치 승인의 건	가결	-	찬성

지배인 선임의 건	가결	-	찬성

자기주식취득 신탁계약 체결의 건	가결	-	찬성

6회	'17.07.12	자기주식취득 신탁계약 체결의 건	가결	-	찬성

무역어음대출 한도 신청의 건	가결	-	찬성

다. 이사의 독립성

작성기준일 현재 이사회의 구성은 다음과 같습니다.

직책	담당업무	성 명	회사와의 거래관계	최대주주와의이해관계	추천인

사내이사	-	이건영	해당사항 없음	(주)유니온 이사	이사회

사내이사	회사총괄	김진영	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회

사내이사	사업 본부장	이우선	해당사항 없음	(주)유니온 이사	이사회

사외이사	-	김지형	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회

- 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출하고 있으며, 총 4인의 이사 중 1인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성명	주요경력	결격요건	비고

정태석	- 중앙대 기계공학
- 오덱 대표이사 사장	해당 없음	-

나. 감사의 독립성당사는 다음과 같이 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위해 내부장치를 마련하고 있습니다.

규정	내용

정관	제 33조(감사의 직무) ① 감사는 당 회사의 업무 및 회계를 감사한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

이사회 운영규정	제 13조(감사의 의견진술) 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

직제규정	제 4조 (감사) 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

다. 감사의 주요활동내역

일자	구분	안건	가결여부

'17.01.25	이사회 참석의견제시	- 재무제표 승인(2016 회계년도 결산내용 검토)	가결

'17.02.23	내부회계운영실태평가보고	- 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 (특이사항없음)	보고

이사회 참석의견제시	- 2017년도 감사 보수한도 승인 요청의 건- 2017년도 이사 보수한도 승인 요청의 건- 감사 후보 추천의 건- 사외이사 후보 추천의 건- 사내이사 후보 추천의 건- 계열회사와의 거래 승인의 건- 전자투표제도 도입의 건- 제17기 현금배당 승인의 건- 정관 일부 변경의 건- 제17기 정기주주총회 소집의 건	가결

'17.03.13	이사회 참석의견제시	- 사임 임원에 대한 퇴직위로금 지급 승인의 건	가결

'17.03.14	이사회 참석의견제시	- 쌍용툴텍(주)에 대한 보증범위 및 금액 변경에 관한 건- 이사회운영규정 개정의 건- 대표이사 선임의 건	가결

'17.04.17	이사회 참석의견제시	- 지점설치 승인의 건- 지배인 선임의 건- 자기주식취득 신탁계약 체결의 건	가결

'17.07.12	이사회 참석의견제시	- 자기주식취득 신탁계약 체결의 건- 무역어음대출 한도 신청의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 정관상 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이건영	남	1944.03	회장	등기임원	상근	-	- 미시간주립대(원) 마케팅학
- 한국시멘트협회 이사
- 현) 유니온 대표이사 회장	-	-	-	2020.03.13

김진영	남	1956.10	대표이사사장	등기임원	상근	회사총괄	- 서울대 재료공학
- (日本)나가오까 기술과학대(박사)- 쌍용머티리얼 대구공장 공장장- 쌍용머티리얼 대표집행임원	67,653	-	17년	2020.03.13

이우선	남	1982.05	대표이사부사장	등기임원	상근	사업본부장	- 펜실베니아 주립대 회계학
- KPMG삼정회계법인 기업금융본부과장- 현) 유니온 사업본부장	-	-	-	2020.03.13

김지형	남	1958.04	사외이사	등기임원	비상근	-	- 원광대 법과대학
- 대법원 대법관
- 현) 법무법인 지평 대표변호사	-	-	-	2020.03.13

정태석	남	1954.04	감사	등기임원	상근	-	- 중앙대 기계공학
- 오덱 대표이사 사장	-	-	-	2020.03.13

이강현	남	1958.05	전무	미등기임원	상근	포항공장공장장	- 한양대 재료공학- 쌍용머티리얼 포항공장 생산팀장	24,673	-	17년	-

박대성	남	1968.12	상무	미등기임원	상근	경영본부장	- 건국대 공업화학- 현) 유니온 경영담당	-	-	-	-

황보상일	남	1964.06	상무보	미등기임원	상근	대구공장공장장	- 서울대 무기재료공학 - 쌍용머티리얼 대구공장 생산팀장	-	-	17년	-

박찬갑	남	1962.06	상무보	미등기임원	상근	경영본부경영담당	- 한양대 경영학- 쌍용머티리얼 경영지원실장	-	-	3년 6개월	-

나. 직원 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

페라이트	남	170	-	-	-	170	17	6,509	38	-

페라이트	여	12	-	-	-	12	14	381	32	-

세라믹	남	72	-	-	-	72	15	2,666	37	-

세라믹	여	6	-	-	-	6	9	160	27	-

본사	남	10	-	-	-	10	12	339	34	-

본사	여	3	-	-	-	3	4	73	24	-

합 계	273	-	-	-	273	16	10,128	37	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사포함)	4	1,500	-

감사	1	400	-

2) 보수지급금액① 이사ㆍ감사 전체(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	464	93	-

② 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	330	110	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	61	61	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	73	73	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

- 개인별 보수가 5억 이상인 경우는 없습니다.

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 등의 현황가. 계열회사 등의 현황

당사는 독점규 제 및 공정 거래에 관한 법률상 OCI 기업집단에 속해 있습니다. 보 고서 제출일 전일 현재 소속 회사의 현황은 다음과 같습니다.

구분	회사명	업종	사업자등록번호	비고

상장(6개)	OCI(주)	화합물 및 화학제품 제조	506-81-00069	유가증권시장 상장

(주)유니드	화합물 및 화학제품 제조	104-81-24846	유가증권시장 상장

삼광글라스(주)	비금속 광물제품 제조	214-81-89700	유가증권시장 상장

(주)이테크건설	종합 건설	214-81-89369	코스닥 상장

(주)유니온	비금속 광물제품 제조	104-81-24962	유가증권시장 상장

쌍용머티리얼(주)	페라이트 및 세라믹 사업	514-81-37645	유가증권시장 상장

비상장(15개)	(주)디씨알이	화학제품 제조 및 도시개발	121-81-90282

OCI 정보통신(주)	정보시스템 개발, 운영	104-81-41995

OCI SE(주)	증기 및 온수공급 발전전기업	401-81-47852

OCI 스페셜티(주)	태양광산업 관련 소재 제조 및 판매	312-86-08587

OCI 파워(주)	태양광 발전업	104-86-44532

행복도시태양광발전소(주)	태양광 발전업	144-81-11053

OCI-Ferro(주)	요업제품등의 제조	104-81-67850

(주)넥솔론	신재생에너지 관련 소재 제조	104-86-09495	2017년 4월 17일 유가증권시장 상장폐지

(주)OCI 상사	도매 및 상품중개	104-81-29104

(주)유니드LED	사파이어 잉곳, 웨이퍼 제조업	104-86-34922

SG개발(주)	부동산업	401-81-44627

(주)쿼츠테크	태양전지 단결정 Silicon wafer제조를 위한 석영도가니 생산	403-81-52370

군장에너지(주)	열병합 발전	401-81-20998

SMG에너지(주)	증기 및 온수공급, 발전전기업	401-81-56346

쌍용툴텍(주)	호환성공구 사업	122-86-20649

총 21개사

나. 계통도

보 고서 제 출일 전일 현재, 당사가 속한 계열회사의 주요 계통도는 다음과 같습니다.

출자자피출자자	OCI	삼광글라스	이테크건설	군장에너지	OCI 상사	유니드	유니온	OCI 정보통신	쿼츠테크	쌍용머티리얼

OCI(주)	-	-	-	-	-	0.4%	3.9%	-	-

OCI 스페셜티(주)	78.1%	-	-	-	-	-	-	-	-

OCI-Ferro(주)	50.0%	-	-	-	-	-	-	-	-

OCI 정보통신(주)	100.0%	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)디씨알이	100.0%	-	-	-	-	-	-	-	-

OCI SE(주)	100.0%	-	-	-	-	-	-	-	-

OCI 파워(주)	100.0%	-	-	-	-	-	-	-	-

행복도시태양광발전소(주)	40.0%	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)넥솔론	11.4%	-	1.2%	-	-	0.0%	-	0.1%	0.1%

(주)유니드	-	-	-	-	25.1%	*0.0%	-	-	-

(주)유니드LED	-	-	-	-	17.0%	69.0%	-	-	-

삼광글라스(주)	-	-	-	-	-	6.0%	-	-	-

SG개발(주)	-	45.6%	24.6%	29.8%	-	-	-	-	-

(주)이테크건설	-	30.7%	*3.1%	-	-	7.3%	-	-	-

(주)쿼츠테크	-	12.8%	20.3%	53.8%	-	-	-	-	-

군장에너지(주)	-	25.0%	47.7%	-	-	-	-	-	-

SMG에너지(주)	-	20.4%	20.4%	59.2%	-	-	-	-	-

(주)유니온	-	-	-	-	-	-	*10.2%	-	-

쌍용머티리얼(주)	52.2%	*3.4%

쌍용툴텍(주)	85.7%

주1) * 자기주식 (자사주펀드분 포함)

주2) 해외법인은 기재를 생략하였음

2. 회사와 계열사간 임원 겸직 현황 당 사의 대표이사인 김진영은 쌍용툴텍(주)의 대표이사를 겸임하고 있으며, 당사의 대표이사인 이우선은 (주)유니온의 임원을 겸임하고 있고, 당사의 임원인 박대성은 (주)유니온의 임원을 겸하고 있습니다. 또한 당사의 임원인 박찬갑은 쌍용툴텍(주)의 임원을 겸임하고 있습니다.

3. 타법인출자 현황타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

쌍용툴텍(주)(비상장)	2011.12.12	경영권참여등	2,400	480	85.7	2,150	-	-	-	480	85.7	2,150	7,781	17

합 계	480	85.7	2,150	-	-	-	480	85.7	2,150	7,781	17
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 가. 대여금 내역

(단위 : 백만원)

회사명	관계	종류	기간	이자율	목적	금액

기초	증가	감소	기말

쌍용툴텍(주)	종속회사	대여	'16.10.05 ~ '17.10.05	2.43%	운영자금	300	-	-	300

나. 채무보증 내역(단위 : 백만원)

채무자	관계	채권자(대출기관)	대출만기일	금리	채무잔액	채무보증일	채무보증금액

기초	증가	감소	기말

쌍용툴텍(주)	종속회사	KEB하나은행	-	-	-	-	381	-	381	-

'18.02.28	3.92%	1,200	'17.02.28	2,720	-	690	2,030

'18.02.28	3.92%	2,350	'17.02.28

합계	-	-	-	3,550	-	3,101	-	1,071	2,030

2. 대주주등과의 자산양수도 등 - 해당사항 없음 3. 대주주와의 영업거래 - 해당사항 없음 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 상황가. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용

제17기정기주주총회(2017.3.14)	제1호 의안 : 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의건(사내이사 이건영, 사내이사 김진영, 사내이사 이우선, 사외이사 김지형)제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 정태석)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인

제16기정기주주총회(2016.3.29)	제1호 의안 : 제16기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의건(사내이사 윤여을, 기타비상무이사 이 동춘, 기타비상무이사 김경구, 사외이사 강태영)제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 전병완)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인

제15기정기주주총회(2015.3.19)	제1호 의안 : 제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인

제14기정기주주총회(2014.3.20)	제1호 의안 : 제14기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계 산서(안) 승인의 건제2호 의안 : 제14기 연결재무상태표, 연결손익계산서 승인의 건제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 김진영, 사내이사 안정원, 사 내이사 이강현, 기타비상무이사 김용만, 사외이사 장 기택)제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인

2. 채무보증 현황 -「Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용」중 「1. 대주주등에 대한 신용공여 」의「나. 채무보증 내역 」을 참고하시기 바랍니다.

3. 우발채무 등 - 「Ⅲ. 재무에 관한 사항」중 「5. 별도재무제표에 대한 주석」의 「28. 우발부채 및 약정사항」을 참고하시기 바랍니다. 4. 녹색경영 당사는 녹생경영 관리업체로 지정되었으며 사업장을 대상으로 온실가스 배출량과 에너지 사용량을 정부에 보고하여야 합니다. 2016년에는 온실가스는 CO2 환산량 기준으로 38,021 ton을 배출하였고, 에너지 사용량은 759 TJ(테라쥴)이었습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음