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유니온머티리얼 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 17 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 3월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 쌍용머티리얼주식회사
대 표 이 사 : 김진영
본 점 소 재 지 : 대구광역시 달서구 성서공단남로 151(월암동)
(전 화) 053-580-4135
(홈페이지) http://www.ssym.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영본부 임원 (성 명) 박찬갑
(전 화) 053-580-4123
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

쌍용툴텍주식회사	2011.12.12	인천광역시 부평구 부평북로 212(청천동)	호환성공구제조 등	7,781	쌍용머티리얼(주)이 지분 과반수 이상 보유(85.7%)	미해당

쌍용툴텍공구(유한공사)	2005.05.11	Sanhe city, heibei province(CHINA)	호환성공구도매	1,733	쌍용툴텍(주)이 지분 과반수 이상 보유(100.0%)	미해당

※ 쌍용툴텍주식회사와 쌍용툴텍(유한공사)는 직전 사업연도 별도재무제표상 자산총액이 지배회사 별도재무제표상 자산총액의 10%이상, 자산총액이 750억원 이상에 해당하지 않아 주요종속회사에 해당하지 않습니다.1) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 쌍용머티리얼주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Ssangyong Materials Corp.로 표기합니다.

다. 설립일자 당사는 페라이트 마그네트 및 파인 세라믹스 제품의 제조ㆍ판매 등을 영위할 목적으로 2000년 6월 30일에 설립되었으며, 2009년 9월 29일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 - 주소 : 대구광역시 달서구 성서공단남로 151(월암동) - 전화번호 : 053-580-4135 - 홈페이지 : http://www.ssym.com

마. 중소기업 해당 여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제 2조 및 중소기업기본법 시행령 제 3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다. 바. 주요 사업의 내용 당사는 파인세라믹 중 자기적 기능을 이용한 페라이트 마그네트, 기계구조적 기능을이용한 절삭공구, 절연성 및 내열성을 이용한 전자레인지용 Magnetron Stem, 내마모성을 이용한 수도밸브용 Disc 등 세라믹의 고유한 기능을 망라하는 부품소재사업을 영위하고 있습니다.또한, 종속회사인 쌍용툴텍공구주식회사와 쌍용툴텍(유한공사)은 호환성공구의 제조와 판매를 영위하고 있습니다.※ 사업부문별 세부내용은 「Ⅱ. 사업의 내용」을 참조하시기 바랍니다. 사. 계열회사에 관한 사항 당사는 쌍용양회그룹의 계열사이며, 기준일 현재 쌍용양회그룹의 관계회사는 당사를포함하여 총 13개사 입니다. 쌍용양회공업(주)는 당사의 지분 52.17%를 소유하고 있습니다. 당사의 종속회사는 쌍용툴텍(주), 쌍용툴텍공구(유) 2개사이며, 비상장사입니다.※ 계열회사에 관한 세부내용은 「Ⅸ 계열회사 등에 관한 사항」을 참조바랍니다. 아. 신용평가에 관한 사항당사는 나이스디앤비(2016.06.21)로부터 "A-"의 유효한 본평가 등급을 받았습니다.

1) 최근 3년간 신용평가 등급

평가일	평가대상 유가증권 등	신용등급	평가회사	평가구분

13/04/10	기업신용평가	BBB0	NICE신용평가	본평정

14/05/09	기업신용평가	A-	나이스디앤비	본평정

15/03/24	기업신용평가	A-	나이스디앤비	본평정

16/06/21	기업신용평가	A-	나이스디앤비	본평정

2) 신용평가 회사의 신용등급체계 및 등급부여 의미- 회사채 신용등급

등급체계	등급부여 의미

AAA	원리금 지급능력이 최상임

AA	원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA 의 채권보다는 다소 열위임

A	원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음

BBB	원리금 지급능력은 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음

BB	원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음

B	원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음

CCC	원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임

CC	상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼

C	채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음

D	상환 불능상태임

※ 상기 등급 중 AA부터 B등급까지는 +,- 부호를 부가하여 동일등급내에서의 우열 을 나타내고 있음
2. 회사의 연혁

가. 경영진의 중요한 변동 당사는 제출일 현재 2인의 대표이사를 두고 있습니다.

직위	성 명	선임일

대표이사 사장	김진영	2017.3.14

대표이사 부사장	이우선	2017.3.14

공시대상기간(최근 5사업년도) 중 회사의 주된 변동내역은 다음과 같습니다.

연도	주요연혁	비고

2012.03	- 임원선임 등 ㆍ사내이사 김진영(중임), 이재성(중임), 이강현(선임) ㆍ사외이사 장기택(중임) ㆍ사내이사 정길환(퇴임)	제12기 정기주총

2013.03	- 임원변동 등 ㆍ대표이사 이영조(퇴임) → 황동철(선임) ㆍ사외이사 홍칠선(중임) ㆍ감사 강인선(퇴임), → 김성룡(선임)	제13기 정기주총

2013.12	- 임원변동 ㆍ대표이사 황동철(퇴임) → 김진영(선임)

2014.03	- 임원선임 등 ㆍ사내이사 김진영(중임), 안정원(선임), 이강현(중임) ㆍ기타비상무이사 김용만(선임) ㆍ사외이사 장기택(중임)	제14기 정기주총

2015.02	- 임원변동 ㆍ사내이사 이강현(사임)

2015.03	- 임원변동 ㆍ사외이사 홍칠선(퇴임)

2016.03	- 임원변동 ㆍ사내이사 김진영(퇴임), 안정원(퇴임) → 윤여을(선임) ㆍ기타비상무이사 김용만(퇴임) → 이동춘(선임), 김경구(선임) ㆍ사외이사 장기택(퇴임) → 강태영(선임) ㆍ감사 김성룡(퇴임) → 전병완(선임)	제16기 정기주총

2016.04	- 임원변동 ㆍ대표집행임원 김진영(선임)

2017.03	- 임원변동 ㆍ사내이사 윤여을(퇴임) → 이건영(선임), 김진영(선임), 이우선(선임) ㆍ기타비상무이사 이동춘(퇴임), 김경구(퇴임) ㆍ사외이사 강태영(퇴임) → 김지형(선임) ㆍ감사 전병완(퇴임) → 정태석(선임)	제17기 정기주총

2017.03	- 임원변동 ㆍ대표집행임원 김진영(퇴임) → 대표이사 김진영(선임), 대표이사 이우선(선임)

나. 종속회사의 연혁

회사명	주요연혁	비고

쌍용툴텍(주)	'11.12 회사 설립(자본금 28억원)'11.12 (주)대덕툴링시스템과 자산부채 양수도 계약	-

'12.01 사업 개시 및 대덕툴링시스템의 자산부채 인수	-

'13.03 - 임원 변동
ㆍ 대표이사 이영조(퇴임) → 황동철(선임)
ㆍ 사내이사 이재성(선임)
ㆍ 감사 이재성(퇴임) → 이동규(선임)	-

'13.12 - 임원 변동
ㆍ 대표이사 황동철(퇴임) → 김진영(선임)
ㆍ 사내이사 이재성(퇴임) → 안정원(선임) ㆍ 사내이사 이상억(퇴임)	-

'14.02 - 임원 변동
ㆍ 사내이사 이상억(선임) ㆍ 감사 이동규(퇴임) → 박찬갑(선임)	-

'15.03 - 임원 변동
ㆍ 대표이사 김진영(중임)
ㆍ 사내이사 안정원(중임) ㆍ 사내이사 이상억(중임)	-

'16.03 - 임원 변동
ㆍ 대표이사 김진영(중임) ㆍ 기타비상무이사 박찬갑(선임) ㆍ 사내이사 홍순권(선임) ㆍ 감사 박찬갑(퇴임) → 최병한(선임) ㆍ 사내이사 안정원(퇴임) ㆍ 사내이사 이상억(퇴임)	-

'17.03 - 임원 변동
ㆍ 대표이사 김진영(중임) ㆍ 기타비상무이사 박찬갑(중임) ㆍ 사내이사 홍순권(중임)	-
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	160,000,000	-	160,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	94,438,460	-	94,438,460	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	52,438,460	-	52,438,460	-

1. 감자	52,438,460	-	52,438,460	2009.1.28 감자비율 2.31:1

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	42,000,000	-	42,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	42,000,000	-	42,000,000	-

주) 액면분할(5,000원/주 → 500원/주, 2011년 4월 15일 등기)
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	42,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	42,000,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 - 배당에 관하여 회사정관에 기재된 사항외에 특별한 정책은 없습니다.- 정관에 기재된 사항제 39조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.

제 40 조(배당금지급청구) 제39조의 배당금은 그 지급 개시일로부터 5년 이내에 지급의 청구가 없을 때에는 청구권을 포기한 것으로 간주하여 이를 당 회사에 귀속한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제17기	제16기	제15기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	6,689	5,104	3,576

(개별)당기순이익(백만원)	6,691	4,917	3,576

(연결)주당순이익(원)	159	122	85

현금배당금총액(백만원)	1,470	1,470	1,470

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	22.0	28.8	41.1

현금배당수익률(%)	보통주	1.1	1.3	1.6

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	35	35	35

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보 (단위 : 백만원)

구 분	제17기	제16기	제15기

(2016년12월말)	(2015년12월말)	(2014년12월말)

[유동자산]	60,072	57,509	55,940

현금 및 현금성자산	188	153	156

매출채권 및 기타수취채권	40,683	36,905	35,290

재고자산	18,705	20,016	19,534

기타유동자산	496	435	960

[비유동자산]	84,706	88,190	90,768

장기금융자산	70	74	81

매출채권 및 기타수취채권	702	912	856

유형자산	81,973	85,259	87,743

무형자산	941	1,148	1,203

기타비유동자산	4	4	4

이연법인세자산	1,016	793	881

자산총계	144,778	145,699	146,708

[유동부채]	24,637	27,679	30,804

[비유동부채]	20,861	23,114	23,193

부채총계	45,498	50,793	53,997

[자본금]	21,000	21,000	21,000

[연결자본잉여금]	28,626	28,626	28,626

[연결기타포괄손익누계액]	(40)	(3)	(22)

[연결이익잉여금]	49,323	44,874	42,676

[소수주주지분]	371	409	431

자본총계	99,280	94,906	92,711

(2016.1.1~2016.12.31)	(2015.1.1~2015.12.31)	(2014.1.1~2014.12.31)

매출액	107,248	106,584	105,741

영업이익	8,024	6,189	5,697

연결총당기순이익(손실)	6,657	5,079	3,555

지배회사지분순이익(손실)	6,689	5,104	3,576

소수주주지분순이익(손실)	(32)	(25)	(21)

총포괄손익	5,845	3,666	3,073

주당순이익(손실)	159	122	85

연결에 포함된 회사수	3	3	3

주) 제17기 연결재무제표는 외부감사인의 감사를 받았습니다.

나. 요약 재무정보 (단위 : 백만원)

구 분	제17기	제16기	제15기

(2016년12월말)	(2015년12월말)	(2014년12월말)

[유동자산]	57,516	54,481	52,850

현금 및 현금성자산	59	26	53

매출채권 및 기타수취채권	40,819	36,606	34,962

재고자산	16,180	17,385	16,884

기타유동자산	458	464	951

[비유동자산]	82,457	85,733	87,962

장기금융자산	5	10	16

종속기업투자	2,150	2,400	2,400

매출채권 및 기타수취채권	699	912	856

유형자산	78,028	80,986	83,109

무형자산	695	708	711

기타비유동자산	4	3	5

이연법인세자산	876	714	865

자산총계	139,973	140,214	140,812

[유동부채]	20,843	23,290	25,854

[비유동부채]	20,672	22,918	22,964

부채총계	41,515	46,208	48,818

[자본금]	21,000	21,000	21,000

[자본잉여금]	28,626	28,626	28,626

[이익잉여금]	48,832	44,380	42,368

자본총계	98,458	94,006	91,994

종속,관계,공동기업
투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2016.1.1~2016.12.31)	(2015.1.1~2015.12.31)	(2014.1.1~2014.12.31)

매출액	104,613	100,474	100,217

영업이익	8,150	6,001	5,419

당기순이익(손실)	6,691	4,917	3,576

주당순이익(손실)	159	117	85

주) 제17기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받았 습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제17기(당기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제16기(전기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음

제15기(전전기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제17기(당기)	삼정회계법인	연결 및 별도재무제표 : 기말감사연결 및 별도재무제표 : 반기, 중간감사내부회계관리 검토	58.0	1,340

제16기(전기)	한영회계법인	연결 및 별도재무제표 : 기말감사연결 및 별도재무제표 : 반기, 중간감사내부회계관리 검토	70.0	1,157

제15기(전전기)	한영회계법인	연결 및 별도재무제표 : 기말감사연결 및 별도재무제표 : 반기, 중간감사내부회계관리 검토	70.0	1,000

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제17기(당기)	-	-	-	-	-

제16기(전기)	-	-	-	-	-

제15기(전전기)	-	-	-	-	-

2. 회계감사인의 변경당사는 제17기 사업연도부터 제19기 사업연도에 대한 외부감사인으로 삼정회계법인을 선임함.※ 2016년 4월에 개최된 감사인선임위원회에 '외부감사인 선임의 건'을 상정하였으며, 감사인선임위원회는 감사인선임위원 7인중 5인이 출석하여 출석위원 전원의 찬성으로 삼정회계법인을 외부감사인으로 선임함. 3. 내부통제에 관한 사항 내부회계관리자의 2016년 내부회계관리제도에 대한 운영실태 평가결과, 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됨. 외부감사인은 2016년 내부회계관리제도에 대한 감사를 하였으며, 감사 결과 중대한 미비사항이 발견되지 않았다고 의견 표명함.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 총 4인의 이사(사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 1명)로구성되어 있습니다.※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 「Ⅷ.임원 및 직원등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명	사외이사의 성명

장기택(출석률: 100%)	강태영(출석률: 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1회	'16.02.15	제16기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	-

2016년도 이사 보수한도 승인(안) 요청의 건	가결	찬성	-

2016년도 감사 보수한도 승인(안) 요청의 건	가결	찬성	-

제16기 현금배당 승인의 건	가결	찬성	-

제16기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	-

제16기 정기주주총회 전자투표 도입 승인의 건	가결	찬성	-

계열회사와의 거래 승인의 건	가결	찬성	-

2회	'16.03.09	정관 일부 변경의 건	가결	찬성	-

사내이사 및 기타비상무이사 후보 추천의 건	가결	찬성	-

사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	-

감사 후보 추천의 건	가결	찬성	-

3회	'16.04.16	집행임원 및 대표집행임원 선임의 건	가결	-	찬성

이사회 의장 선임의 건	가결	-	찬성

이사회운영규정 개정 승인의 건	가결	-	찬성

4회	'16.06.30	통화선물환 한도 약정 승인의 건	가결	-	찬성

5회	'16.09.23	한국산업은행 운영자금대출 기한 연장 승인의 건	가결	-	찬성

쌍용툴텍에 대한 자금지원 승인의 건	가결	-	찬성

6회	'16.12.28	집행임원 및 대표집행임원 선임의 건	가결	-	찬성

다. 이사의 독립성

작성기준일 현재 이사회의 구성은 다음과 같습니다.

직책	담당업무	성 명	회사와의 거래관계	최대주주와의이해관계	추천인

사내이사	사내이사	윤여을	해당사항 없음	쌍용양회공업(주) 임원	이사회

기타비상무이사	기타비상무이사	이동춘	해당사항 없음	쌍용양회공업(주) 임원	이사회

기타비상무이사	기타비상무이사	김경구	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회

사외이사	사외이사	강태영	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회

- 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출하고 있으며, 총 4인의 이사 중 1인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있습니다.- 사내이사 윤여을, 기타비상무이사 이동춘, 기타비상무이사 김경구, 사외이사 강태영이 일신상의 사유로 사임서를 제출함에 따라, 2017년 3월 14일 주주총회를 통해 사내이사 이건영, 사내이사 김진영, 사내이사 이우선, 사외이사 김지형이 신규 선임되었습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성명	주요경력	결격요건	비고

전병완	- 창원대 회계학과 졸업- (주)제우스 CFO- 소니코리아 경영관리 본부장	해당 없음	-

- 감사 전병완이 일신상의 사유로 사임서를 제출함에 따라, 2017년 3월 14일 주주총회를 통해 감사 정태석이 신규 선임되었습니다. 나. 감사의 독립성당사는 다음과 같이 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위해 내부장치를 마련하고 있습니다.

규정	내용

정관	제 33조(감사의 직무) ① 감사는 당 회사의 업무 및 회계를 감사한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

이사회 운영규정	제 13조(감사의 의견진술) 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

직제규정	제 4조 (감사) 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

다. 감사의 주요활동내역

일자	구분	안건	가결여부

'16.02.15	내부회계운영실태평가보고	- 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 (특이사항없음)	보고

이사회 참석의견제시	- 재무제표 승인(2015 회계년도 결산내용 검토)- 현금배당, 주주총회소집 결의	가결

'16.03.09	이사회 참석의견제시	- 정관 일부 변경의 건- 사내이사 및 기타비상무이사 후보 추천의 건- 사외이사 후보 추천의 건- 감사 후보 추천의 건	가결

'16.04.16	이사회 참석의견제시	- 집행임원 및 대표집행임원 선임의 건- 이사회 의장 선임의 건- 이사회운영규정 개정 승인의 건	가결

'16.06.30	이사회 참석의견제시	- 통화선물환 한도 약정 승인의 건	가결

'16.09.23	이사회 참석의견제시	- 한국산업은행 운영자금대출 기한 연장 승인의 건- 쌍용툴텍에 대한 자금지원 승인의 건	가결

'16.12.28	이사회 참석의견제시	- 집행임원 및 대표집행임원 선임의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 정관상 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조에 따른 전자위임장권유제도를 2017년 3월 14일 개최한 제17기 정기주주총회에서 도입하였습니다. 나. 소수주주권의 행사여부공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁공시대상기간 중 당사는 경영지배권에 관하여 경쟁이 없었습니다
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김진영	남	1956.10	대표집행임원부사장	등기임원	상근	회사총괄	- 서울대 재료공학- 日나가오까 기술과학대(박사)- 쌍용머티리얼 대구공장 공장장	67,653	-	16년6개월	2017.03.14

윤여을	남	1956.05	사내이사	등기임원	비상근	-	- 하버드 MBA
- 소니코리아 사장
- 한앤컴퍼니 회장	-	-	9개월	2018.04.14

이동춘	남	1964.10	기타비상무이사	등기임원	비상근	-	- 명지대 전자공학- 소니코리아 Device Division 부사장- 한앤컴퍼니 전무	-	-	9개월	2018.04.14

김경구	남	1976.04	기타비상무이사	등기임원	비상근	-	- 서울대 경영학
- 모건스탠리 PE 이사
- 맥킨지 컨설턴트
- 한앤컴퍼니 전무	-	-	9개월	2018.04.14

강태영	남	1959.10	사외이사	등기임원	비상근	-	- London School of Economics (박사)
- 포스코경영연구소 대표이사 소장
- 연세대학교 융합기술연구원 연구교수	-	-	9개월	2018.04.14

전병완	남	1960.10	감사	등기임원	상근	-	- 창원대 회계학
- (주) 제우스 CFO
- 소니코리아 경영관리 본부장	-	-	9개월	2019.04.14

이강현	남	1958.05	전무	등기임원	상근	포항공장공장장	- 한양대 재료공학- 쌍용머티리얼 포항공장 생산팀장	24,673	-	16년6개월	2017.03.14

황보상일	남	1964.06	상무보	등기임원	상근	대구공장공장장	- 서울대 무기재료공학- 쌍용머티리얼 대구공장 생산팀장	-	-	16년6개월	2017.03.14

박찬갑	남	1962.06	상무보	등기임원	상근	경영지원실장	- 한양대 경영학- 쌍용머티리얼 기획재무팀장	-	-	3년	2017.03.14

- 사내이사 윤여을, 기타비상무이사 이동춘, 기타비상무이사 김경구, 사외이사 강태영, 감사 전병완이 일신상의 사유로 사임서를 제출함에 따라, 2017년 3월 14일 주주총회를 통해 사내이사 이건영, 사내이사 김진영, 사내이사 이우선, 사외이사 김지형감사 정태석이 신규 선임되었습니다. 또한 이강현, 박대성, 황보상일, 박찬갑이 임원으로 선임되었습니다.

- 공시서류작성기준일 이후 선임된 임원에 관한 사항은 다음과 같습니다.

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이건영	남	1944.03	회장	등기임원	상근	-	- 미시간주립대(원) 마케팅학
- 한국시멘트협회 이사
- 현) 유니온 대표이사 회장	-	-	-	2020.03.13

김진영	남	1956.10	대표이사사장	등기임원	상근	회사총괄	- 서울대 재료공학
- (日本)나가오까 기술과학대(박사)- 쌍용머티리얼 대구공장 공장장- 쌍용머티리얼 대표집행임원	67,653	-	16년9개월	2020.03.13

이우선	남	1982.05	대표이사부사장	등기임원	상근	사업본부장	- 펜실베니아 주립대 회계학
- KPMG삼정회계법인 기업금융본부과장- 현) 유니온 사업본부장	-	-	-	2020.03.13

김지형	남	1958.04	사외이사	등기임원	비상근	-	- 원광대 법과대학
- 대법원 대법관
- 현) 법무법인 지평 대표변호사	-	-	-	2020.03.13

정태석	남	1954.04	감사	등기임원	상근	-	- 중앙대 기계공학
- 오덱 대표이사 사장	-	-	-	2020.03.13

이강현	남	1958.05	전무	미등기임원	상근	포항공장공장장	- 한양대 재료공학- 쌍용머티리얼 포항공장 생산팀장	24,673	-	16년9개월	-

박대성	남	1968.12	상무	미등기임원	상근	경영본부장	- 건국대 공업화학- 현) 유니온 경영본부장	-	-	-	-

황보상일	남	1964.06	상무보	미등기임원	상근	대구공장공장장	- 서울대 무기재료공학 - 쌍용머티리얼 대구공장 생산팀장	-	-	16년9개월	-

박찬갑	남	1962.06	상무보	미등기임원	상근	경영본부경영담당	- 한양대 경영학- 쌍용머티리얼 경영지원실장	-	-	3년 3개월	-

나. 직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

페라이트	남	168	-	-	-	168	17	12,541	75	-

페라이트	여	13	-	-	-	13	12	724	56	-

세라믹	남	74	-	-	-	74	15	5,381	73	-

세라믹	여	6	-	-	-	6	6	295	49	-

본사	남	11	-	1	-	12	11	819	68	-

본사	여	3	-	-	-	3	7	130	43	-

합 계	275	-	1	-	276	16	19,890	72	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사포함)	4	1,500	-

감사	1	400	-

2) 보수지급금액① 이사ㆍ감사 전체(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	472	94	-

② 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	260	87	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	30	30	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	182	182	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

- 개인별 보수가 5억 이상인 경우는 없습니다.

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

당사는 쌍용양회그룹의 계열사이며, 보고서 작성 기준일 현재 쌍용양회그룹의 관계회사는 당사를 포함하여 총 13개사 입니다. 쌍용양회공업(주)는 당사의 지분 52.17%를 소유하고 있으며, 그외 계열회사 중 당사의 경영에 직접 또는 간접적으로 영향력을 미치는 회사는 없습니다. 1. 기업집단의 명칭 : 쌍용양회그룹 2. 기업집단에 소속된 회사의 수와 명칭 : 총 13개사

회사명	업종	법인등록번호	상장여부	비고

쌍용양회공업(주)	비금속광물제품 제조	110111-0037823	상장(유가증권시장)	지배회사

쌍용머티리얼(주)	비금속광물제품 제조	170111-0176489	상장(유가증권시장)	-

쌍용툴텍(주)	호환성공구 제조	120111-0591421	비상장	쌍용머티리얼의 종속회사

쌍용툴텍공구(유)	호환성공구 제조	-	비상장	쌍용툴텍의 종속회사

쌍용정보통신(주)	시스템통합 및 관리업	110111-0307870	상장(코스닥시장)	-

쌍용정보기술(주)	시스템통합 및 관리업	110111-3107649	비상장	쌍용정보통신의 종속회사

쌍용자원개발(주)	비금속광물광업	144711-0000711	비상장	-

쌍용해운(주)	해상운수	110111-0004814	비상장	-

쌍용레미콘(주)	비금속광물제품 제조	110111-4070952	비상장	-

쌍용기초소재(주)	비금속광물제품 제조	211111-0015835	비상장	-

한국기초소재(주)	비금속광물제품 제조	120111-0487232	비상장	-

(주)한국로지스틱스	해상운수	120111-0837552	비상장	-

쌍용로지스틱스 ㈜	항만 운송사업	144711-0025313	비상장	-

3. 계열회사간 상호 투자지분 현황 (단위 : %)

출자피출자	쌍용 양회	쌍용 해운	쌍용 정보통신	쌍용 레미콘	쌍용 기초소재	쌍용 머티리얼	쌍용 툴텍	한국기초소재	소계

쌍용양회공업㈜	-	-	-	-	-	-	-	-	-

쌍용자원개발㈜	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00

쌍용해운㈜	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00

쌍용머티리얼㈜	52.17	-	-	-	-	-	-	-	52.17

쌍용정보통신㈜	64.35	0.34	-	-	-	-	-	-	64.69

쌍용레미콘(주)	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00

쌍용기초소재㈜	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00

한국기초소재㈜	97.28	-	-	-	2.72	-	-	-	100.00

쌍용툴텍㈜	-	-	-	-	-	85.71	-	-	85.71

쌍용정보기술㈜	-	-	100.00	-	-	-	-	-	100.00

쌍용툴텍공구유한공사	-	-	-	-	-	-	100.00	-	100.00

(주)한국로지스틱스	-	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00

쌍용로지스틱스 ㈜	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00

4. 회사와 계열사간 임원 겸직 현황 당 사의 대표집행임원인 김진영은 쌍용툴텍(주)의 대표이사를 겸임하고 있으며, 당사의 집행임원인 박찬갑은 쌍용툴텍(주)의 임원을 겸임하고 있고, 당사의 사내이사인 윤여을은 쌍용양회공업(주)의 임원을 겸하고 있습니다. 또한 당사의 기타비상무이사인 이동춘은 쌍용양회공업(주)의 임원을 겸임하고 있습니다.

5. 타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

쌍용툴텍(주)(비상장)	2011.12.12	경영권참여등	2,400	480	85.7	2,400	-	-	-250	480	85.7	2,150	7,781	17

합 계	480	85.7	2,400	-	-	-250	480	85.7	2,150	7,781	17
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 가. 대여금 내역

(단위 : 백만원)

회사명	관계	종류	기간	이자율	목적	금액

기초	증가	감소	기말

쌍용툴텍(주)	종속회사	대여	'16.10.05 ~ '17.10.05	2.43%	운영자금	-	300	-	300

나. 채무보증 내역(단위 : 백만원)

채무자	관계	채권자(대출기관)	대출만기일	금리	채무잔액	채무보증일	채무보증금액

기초	증가	감소	기말

쌍용툴텍(주)	종속회사	KEB하나은행	'17.03.15	3.22%	37	'12.03.15	381	-	-	381

'17.02.28	3.83%	1,200	'16.02.28	2,720	-	-	2,720

'17.02.28	3.83%	2,350	'16.02.28

합계	-	-	-	3,587	-	3,101	-	-	3,101

2. 대주주등과의 자산양수도 등 - 해당사항 없음 3. 대주주와의 영업거래 - 해당사항 없음 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 상황가. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용

제17기정기주주총회(2017.3.14)	제1호 의안 : 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의건(사내이사 이건영, 사내이사 김진영, 사내이사 이우선, 사외이사 김지형)제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 정태석)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인

제16기정기주주총회(2016.3.29)	제1호 의안 : 제16기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의건(사내이사 윤여을, 기타비상무이사 이 동춘, 기타비상무이사 김경구, 사외이사 강태영)제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 전병완)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인

제15기정기주주총회(2015.3.19)	제1호 의안 : 제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인

제14기정기주주총회(2014.3.20)	제1호 의안 : 제14기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계 산서(안) 승인의 건제2호 의안 : 제14기 연결재무상태표, 연결손익계산서 승인의 건제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 김진영, 사내이사 안정원, 사 내이사 이강현, 기타비상무이사 김용만, 사외이사 장 기택)제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인

2. 채무보증 현황 -「Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용」중 「1. 대주주등에 대한 신용공여 」의「나. 채무보증 내역 」을 참고하시기 바랍니다.

3. 우발채무 등 - 「Ⅲ. 재무에 관한 사항」중 「3. 연결재무제표에 대한 주석」의 「30. 우발부채 및 약정사항」을 참고하시기 바랍니다. 4. 녹색경영 당사는 녹생경영 관리업체로 지정되었으며 사업장을 대상으로 온실가스 배출량과 에너지 사용량을 정부에 보고하여야 합니다. 2016년에는 온실가스는 CO2 환산량 기준으로 38,021 ton을 배출하였고, 에너지 사용량은 759 TJ(테라쥴)이었습니다.

5. 작 성기준일 이후 발생한 주요사항 가. 최대주주 변경- 2016.12.22 쌍용양회공업(주)과 (주)유니온이 체결한 최대주주변경을 수반하는 주식양수도계약에 따라 2017년3월14일(최종잔금 지급일)에 최대주주가 쌍용양회공업(주)에서 (주)유니온으로 변경됨 1) 양도주식수 및 지분율- 양수도주식: 21,910,820주 - 지분율: 52.17%2) 변경후 최대주주에 관한 사항 - 법인명: (주)유니온 - 대표이사: 이건영, 강병호 - 소재지: 서울 중구 소공동 - 설립일: 1964년 1월 11일 - 주사업내용: 백시멘트 제조외 - 인수목적: 경영참여 3) 변경후 최대주주의 최근 재무현황

① 요약재무상태표 (단위 : 천원)

구 분	제65기 3분기말	제64기말	제63기말

(2016년 9월말)	(2015년 12월말)	(2014년 12월말)

[유동자산]	44,926,239	45,785,270	49,163,278

ㆍ현금및현금성자산	9,608,473	7,485,684	7,734,414

ㆍ단기금융상품	27,181	16,361	6,750

ㆍ단기투자자산	123,715	67,215	3,160

ㆍ매출채권및기타채권	22,458,792	22,871,869	25,142,824

ㆍ재고자산	12,438,011	14,830,249	14,578,497

ㆍ당기법인세자산	-	188,277	-

ㆍ기타유동자산	270,067	325,616	1,697,634

[비유동자산]	132,765,390	118,171,838	127,624,318

ㆍ장기투자자산	89,350,444	71,696,116	74,814,685

ㆍ유형자산	41,778,951	44,259,707	50,377,832

ㆍ무형자산	972,746	1,609,832	1,519,393

ㆍ장기매출채권및기타채권	526,906	560,077	906,908

ㆍ장기금융상품	136,343	46,106	5,500

ㆍ매각예정비유동자산	-	-	-

자산총계	177,691,629	163,957,108	176,787,596

[유동부채]	23,155,000	26,466,275	28,312,592

[비유동부채]	21,365,032	14,822,520	17,972,890

부채총계	44,520,032	41,288,795	46,285,482

[지배기업의소유주지분]	133,171,597	122,880,165	130,369,684

ㆍ자본금	7,805,810	7,805,810	7,805,810

ㆍ자본잉여금	6,497,914	6,497,914	6,497,914

ㆍ기타자본항목	29,745,092	18,276,313	22,953,218

ㆍ이익잉여금	89,122,782	90,300,129	93,112,742

[비지배주주지분]	-	(211,852)	132,431

자본총계	133,171,597	122,668,313	130,502,114

종속ㆍ관계 ㆍ공동기업투자주식 평가방법	원가법	원가법	원가법

② 요약손익계산서 (단위 : 천원)

구 분	제65기 3분기	제64기	제63기

(2016.01.01~2016.09.30)	(2015.01.01~2015.12.31)	(2014.01.01~2014.12.31)

매출액	69,818,527	100,207,359	117,651,795

영업이익	829,839	1,532,025	5,823,287

계속영업당기순이익	444,434	1,347,705	4,437,143

중단영업손실(세후)	(4,594,019)	(754,781)

당기순이익	444,434	(3,246,313)	3,682,362

지배기업소유주지분 당기순이익	444,434	(2,910,012)	3,789,838

비지배지분 당기순이익	(336,301)	(107,477)

보통주당계속영업이익	31원	90원	297원

보통주당중단영업손실	(285)원	(43)원

연결에 포함된 회사수	0개	1개	1개
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음