eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
파워로직스 분기보고서 (2018.03)
분 기 보 고 서

(제 22기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 5월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)파워로직스
대 표 이 사 : 김원남
본 점 소 재 지 : 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업4로 163
(전 화) 043-219-5608
(홈페이지) http://www.powerlogics.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 서명식
(전 화) 043-219-5608
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭(1) 당사명칭 : (주)파워로직스 (2) 영문표기 : POWERLOGICS. CO., LTD.나. 설립 및 상장일자(1) 설립일자 : 1997년 9월 3일 (2) 상장일자 : 2003년 7월 25일다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 (1) 주 소 : 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업4로 163(2) 전화번호 : 043)219-5608 (3) 홈페이지 : http://www.powerlogics.co.kr 라. 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

보라전자(천진)유한공사	2002.04.28	중국 천진시 서청개발구 새달국제공업성 D6좌	전자부품제조업	53,935	기업 의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당

보라전자과기(양주)유한공사	2011.05.10	중국 강소성 양주시 팔리전 양주경제기술개발구 팔리 공업원 금항로 북측 1동	전자부품제조업	23,002	기업 의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	미해당

내사애전자(천진)유한공사	2010.06.24	중국 천진시 서청미전자공업구 미7로 중효원 8-C	전자부품제조업	20,389	기업 의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	미해당

신보라전자과기(중경)유한공사	2013.05.07	중국 중경시 합천공업원구 고양로 1069호부 16호	전자부품제조업	29,474	기업 의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당

POWER LOGICSVINA CO.,LTD	2013.12.02	Khai Quang Industrial Zone, Khai Quang Ward, Vinh Yen City, Vinh Phuc Province, Vietnam	전자부품제조업	126,917	기업 의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당

(주)탑머티리얼즈	2009.02.24	경상북도 칠곡군 북삼읍 어로4길 74-3	비철금속,화공약품제조업	21,798	기업 의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	미해당

㈜엔코	2006.09.01	경상북도 칠곡군 약목면 칠곡대로 472-12	비철금속,화공약품제조업	4,259	기업 의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	미해당

㈜에코플럭스	2007.10.11	충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업4로 163	전자소재제조업	837	기업 의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	미해당

㈜티엔에스	2017.10.30	경상북도 칠곡군 석적읍 3공단 2로 17	비료제조업,폐수처리업	1,031	기업 의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	미해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

마. 중소기업 해당 여부- 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.바. 주요사업의 내용 - 당사는 PCM(Protection Circuit Module), SM(Smart Module), CM(Camera Module), BMS(Battery Management System) 등을 개발, 생산, 판매하는 사업을하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조 하시기바랍니다.

사. 신용평가에 관한 사항

- 당사는 정기적으로 외부 신용평가기관으로부터 상거래 신용능력을 평가받고 있으며, 최근 3년간 신용평가에 관한 내용은 아래와 같습니다.

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2016.04.26	-	BB0	나이스디앤비( AAA ~ D )	정상

2017.06.26	-	BBB-	한국기업데이터( AAA ~ D )	정상

2018.04.24	-	BB+	이크레더블( AAA ~ D )	정상
2. 회사의 연혁

- 설립이후의 주요 변동상황

1999.02	2차전지용 보호회로(PCM) 개발 및 승인획득

1999.09	(주)파워로직스로 상호변경

2000.02	(주)파워로직스 부설연구소 설립

2000.04	본점소재지 이전(성남시 중원구 상대원동 5445)

2000.05	주식 액면분할(주당 5,000원 → 500원)

2000.08	BMS(Battery Management System) 국책과제 수행업체 선정(산업자원부)

2000.12	유망중소기업 및 유망선진기술기업 지정(중소기업청 한국에너지기술연구소)

2001.06	유망수출기업 선정(중소기업청)

2001.11	INNO-BIZ 기업선정(중소기업청)

2002.01	벤처기업지정(기술평가기업,중소기업청)

2002.04	합작법인 천진파워로직스 설립(천진보라전자유한공사 Tianjin Powerlogics Co., LTD)

2002.10	유망중소기업 선정(한국산업은행)

2002.11	청주공장 설립 및 가동

2003.07	협회중개시장 등록 및 매매

2003.10	싱글PPM 품질인증 (중소기업청)

2003.11	부품소재 기술상 산업자원부 장관 표창(수요창출 부문)2천만불 수출의 탑 수상무역진흥 공로상 산업자원부 장관 표창(수출증대)

2003.12	천안공장 설립

2004.02	중국 동관법인 설립

2004.03	노트북용 Smart Module 양산

2004.06	POWERLOGICS ASIA LIMITED 설립(홍콩)

2004.11	천안공장 증축

2004.12	오창공장 준공 및 가동(카메라모듈, 2차전지보호회로)성남 상공대상 수상정보통신협회장상 수상

2005.03	제32회 상공의 날 산업자원부장관상 수상(상공인상)부품소재전문기업 인증

2005.06	중국 오강법인 설립

2005.08	오창공장 신축 결정(부지규모 : 66,792.5㎡)

2005.09	결산기 변경 (6월 → 12월로 변경)

2006.03	조세의 날 수상(성실납세의무)

2006.04	본점 이전 완료 : 충북 청원군 옥산면 남촌리

2006.12	1억불 수출의 탑 수상

2008.08	삼성SDI 제조혁신 부문 대표이사 '금상' 수상

2009.08	최대주주 변경 : (주)탑엔지니어링

2009.10	공동대표이사 취임(박창순,정상호)

2009.11	중국 천진 신공장 설립

2010.06	ISO/TS 16949 : 2009(자동차분야 품질경영시스템) 인증(Q qualityaustria)

2010.11	BMS 배터리 PACK 양산라인 구축

2011.05	중국 양주법인 설립

2011.11	삼성SDI 동반성장 우수사례 혁신부문 '금상' 수상

2011.12	대표이사 김원남 단독 대표 취임

2012.01	HEV 상용차용(일본 미쯔비시후소향) BMS 양산 개시

2012.10	태양광발전시설 구축 (태양광 연계형 ESS 개발)

2012.11	삼성SDI PDP사업 정리에 따른 PDP사업 종료

2012.12	카메라모듈 삼성전자 1차벤더 승인

2013.04	800만 화소 카메라모듈 양산

2013.05	중국 중경법인 설립

2013.10	1300만 화소 카메라모듈 양산한국수출입은행 히든챔피언 육성대상기업 선정

2013.12	베트남 법인 설립

2014.06	베트남법인, 삼성전자 무선사업부 카메라모듈 양산 승인

2014.08	베트남법인, 보호회로 양산 승인

2015.12	1600만 화소 카메라모듈 양산

2016.11	베트남법인 2공장 착공

2017.05	베트남법인 2공장 완공
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 05월 09일	신주인수권행사	보통주	24,734	500	4,043	-

2015년 02월 13일	신주인수권행사	보통주	185,466	500	3,235	-

2015년 03월 31일	신주인수권행사	보통주	333,832	500	3,235	-

2015년 06월 19일	신주인수권행사	보통주	772,797	500	3,235	-

2015년 10월 01일	신주인수권행사	보통주	1,700,154	500	3,235	-

2015년 12월 15일	신주인수권행사	보통주	324,570	500	3,235	-

2016년 04월 21일	신주인수권행사	보통주	92,734	500	3,235	-

2016년 05월 26일	신주인수권행사	보통주	15,455	500	3,235	-

2016년 06월 20일	신주인수권행사	보통주	92,735	500	3,235	-

2016년 10월 14일	신주인수권행사	보통주	154,559	500	3,235	-

2017년 03월 03일	신주인수권행사	보통주	123,647	500	3,235	-

2017년 03월 29일	신주인수권행사	보통주	24,729	500	3,235	-

2017년 04월 26일	신주인수권행사	보통주	772,797	500	3,235	-

2017년 05월 22일	전환권행사	보통주	315,954	500	3,798	-

2017년 05월 23일	전환권행사	보통주	473,933	500	3,798	-

2017년 06월 08일	신주인수권행사	보통주	12,364	500	3,235	-

2017년 07월 05일	전환권행사	보통주	526,592	500	3,798	-

나. 미상환 전환사채 발행현황- 당사는 2016년 5월 18일 제2회 무기명식무보증이권부사모전환사채를 발행한 후, 만기전인 2017년 5월 22일, 동년 5월23일, 동년 7월 5일 전환청구권 행사로 인하여 현재 미상환 전환사채는 없습니다.(2017.05.23 전환청구권행사 공시 및 2017.07.05 전환청구권행사 공시 참조)

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

- 당사는 2013년 1월 10일 제1회 무보증분리형신주인수권부사채를 발행한 후, 만기전인 2014년 7월 10일 전액 조기상환하여 현재 미상환 신주인수권부사채는없습니다.(2014.07.10. 신주인수권부사채 발행후 만기전 사채취득 공시 참조)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	34,750,480	-	34,750,480	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	464,450	-	464,450	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	464,450	-	464,450	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	34,286,030	-	34,286,030	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	34,286,030	-	34,286,030	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황- 당기말 현재 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주는 34,286,030주이며 정관상 발행할 주식 총수(1억주)의 34.3%에 해당됩니다.

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	34,286,030	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	34,286,030	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제22기 1분기	제21기	제20기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	4,470	10,551	6,634

(별도)당기순이익(백만원)	1,597	-3,453	769

(연결)주당순이익(원)	130	316	208

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

*(연결)당기순이익은 지배기업 소유지분 기준 당기 순이익입니다.
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보(K-IFRS) (단위 : 천원)

구 분	제22기 1분기	제21기	제20기

[유동자산]	182,432,848	151,638,378	161,878,550

ㆍ현금및현금성자산	31,942,771	23,475,929	43,758,098

ㆍ매출채권및기타유동채권	81,306,483	61,659,597	74,194,148

ㆍ재고자산	55,169,348	49,608,636	34,549,688

ㆍ기타유동금융자산	1,301,133	3,879,427	3,740,662

ㆍ기타유동자산	12,691,429	13,009,531	5,615,232

ㆍ당기법인세자산	21,684	5,258	20,721

[비유동자산]	121,168,305	125,875,797	142,914,163

ㆍ장기매출채권및기타비유동채권	963,174	1,029,050	894,405

ㆍ유형자산	99,818,259	101,439,603	111,855,904

ㆍ투자부동산	98,867	99,589	102,480

ㆍ무형자산	5,386,853	5,552,352	12,684,761

ㆍ기타비유동금융자산	11,452,508	14,322,831	15,106,055

ㆍ기타비유동자산	1,808,823	1,975,300	2,270,557

ㆍ이연법인세자산	1,639,822	1,457,072	-

자산총계	303,601,153	277,514,176	304,792,713

[유동부채]	134,912,010	110,196,640	136,340,461

[비유동부채]	4,318,428	7,608,632	18,048,884

부채총계	139,230,438	117,805,273	154,389,345

지배기업 소유주지분	164,020,529	159,149,843	146,339,906

[자본금]	17,375,240	17,375,240	16,250,232

[자본잉여금]	144,404,858	144,393,166	137,538,138

[기타자본구성요소]	331,623	345,813	311,353

[기타포괄손익누계액]	-3,881,771	-4,366,178	1,388,941

[이익잉여금]	5,790,579	1,401,802	-9,148,757

비지배지분	350,185	559,060	4,063,462

[자본총계]	164,370,715	159,708,903	150,403,368

매출액	178,055,103	705,665,350	545,479,982

영업이익	3,858,821	19,482,853	12,702,164

연결당기순이익	4,515,369	9,169,404	4,806,596

지배기업소유주지분	4,469,507	10,550,559	6,633,924

비지배지분	45,862	-1,381,155	-1,827,328

기본주당순이익(원)	130	316	208

연결에 포함된 회사수	9개	9개	8개

나. 요약 재무정보(K-IFRS) (단위 : 천원)

구 분	제22기 1분기	제21기	제20기

[유동자산]	186,996,105	179,347,059	156,660,070

ㆍ현금및현금성자산	10,138,179	2,910,705	14,552,688

ㆍ매출채권및기타유동채권	163,755,271	163,929,473	131,054,757

ㆍ재고자산	10,197,830	9,714,466	7,152,532

ㆍ기타유동금융자산	21,515	-	1,885,494

ㆍ기타유동자산	2,868,662	2,790,890	1,998,871

ㆍ당기법인세자산	14,648	1,525	15,728

[비유동자산]	121,249,527	124,918,928	135,470,372

ㆍ장기매출채권및기타비유동채권	671,014	608,280	308,029

ㆍ유형자산	44,817,382	46,506,032	55,863,186

ㆍ투자부동산	98,867	99,589	102,480

ㆍ무형자산	1,341,588	1,072,670	1,081,682

ㆍ종속기업및관계기업투자	62,531,739	62,531,739	63,390,633

ㆍ기타비유동금융자산	11,788,937	14,100,617	14,724,362

자산총계	308,245,632	304,265,987	292,130,442

[유동부채]	156,786,110	150,955,508	139,027,093

[비유동부채]	5,176,256	8,293,830	11,095,811

부채총계	161,962,366	159,249,338	150,122,904

[자본금]	17,375,240	17,375,240	16,250,232

[자본잉여금]	143,358,528	143,358,528	137,336,839

[기타자본구성요소]	347,404	347,404	311,353

[기타포괄손익누계]	24,657	273,876	994,305

[이익잉여금]	-14,822,564	-16,338,398	-12,885,191

자본총계	146,283,266	145,016,650	142,007,538

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2018년 1월~3월	2017년 1월~12월	2016년 1월~12월

매출액	165,834,774	685,227,802	454,209,210

영업이익	1,406,176	11,182,520	2,146,958

당기순이익	1,596,564	-3,453,207	769,126

기본주당순이익(원)	47	-103	24
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제22기 1분기(당기)	삼덕회계법인	-	-

제21기(전기)	삼덕회계법인	적정	-

제20기(전전기)	삼덕회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제22기 1분기(당기)	삼덕회계법인	-	-	-

제21기(전기)	삼덕회계법인	반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	130	1,260시간

제20기(전전기)	삼덕회계법인	반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	110	1,213시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제22기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

제21기(전기)	-	-	-	-	-

제20기(전전기)	-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분·반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사

운영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결한다.② 이사회는 대표이사 및 이사회 의장을 선임하며, 이사 및 경영진의 직무집행을 감독한다. (나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사 정관 제25조 제4항의 규정에 따라 회사의 경영참고사항을 회사의 본점에 비치

하여 주주들의 열람에 응하고 있으며, 또한 주주총회 개최 전에 회사의 경영 참고사항을 금융감독원에 전자공시하였습니다. 당사는 보고서 제출일 현재까지 주주제안에 의한 이사선임안이 제출된 사실이 없습니다.

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

김정기	ㆍ한국외국어대학교 경제학과ㆍ엘지투자증권 파생금융팀장ㆍ골드스미스에셋 대표이사	-	-	-

조성근	ㆍ서울시립대학교 경영대학원ㆍ삼일회계법인ㆍ선우회계법인 대표이사	-	-	-

오성열	ㆍ국립세무대학 내국세과ㆍ국세청 조사국ㆍ세무법인 다름 대표세무사	-	-	-

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

① 구성 : 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다.

② 소집 : 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.③ 의장 : 이사회의 의장은 이사회의 소집권자로 한다.④ 결의방법 : 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.⑤ 부의사항 ⓐ 상법상의 결의사항 ㆍ주주총회의 소집 ㆍ영업보고서의 승인 ㆍ대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 주석 ㆍ대표이사의 선임 및 해임 ㆍ공동대표의 결정 ㆍ지점(해외 현지법인)의 설치, 이전 또는 폐지 ㆍ신주의 발행 ㆍ사채의 모집 ㆍ준비금의 자본전입 ㆍ전환사채, 교환사채, 신주인수권부사채의 발행 ㆍ이사의 겸업 및 이사와 회사간의 거래의 승인 ㆍ위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임 ㆍ주식매수선택권 부여의 취소 ⓑ 회사 경영에 관한 중요한 사항 ㆍ주주총회에 부의할 의안 ㆍ사업의 계획과 운영에 관한 사항 ㆍ회사의 예산ㆍ결산 ㆍ통상적인 상거래행위 범위를 넘는 차입, 채무의 보증, 주요재산의 취득 및 처분과 관리에 관한 사항 ㆍ국내외 주요 신규투자계획 ㆍ해외증권의 발행 ⓒ 기타 법령 또는 정관, 주주총회에서 위임된 사항 및 대표이사 또는 이사회 의장이 회사 운영상 중요하다고 판단하여 이사회에 부의하는 사항 ⑥ 의사록 : 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유 를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.(나) 이사회의 주요 활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사	비 고

김정기	이명래	조성근

1	18.02.05	제21기 결산의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2	18.02.06	해외 현지법인 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

3	18.03.06	제21기 정기주주총회 전자투표 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

4	18.03.07	한국수출입은행 수출성장자금 대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

5	18.03.12	제21기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

6	18.03.27	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

(다) 이사회내의 위원회 구성현황

- 해당사항이 없습니다.(라) 이사회내의 위원회 활동내역

- 해당사항이 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등당사는 정관 제47조(감사위원회의 구성)에서 회사는 감사에 갈음하여 감사위원회를둔다고 규정하고 있습니다. 당사는 당기보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있습니다

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

당사 정관 제49조(감사위원회의 직무 등)는 다음과 같이 규정하고 있습니다.

1) 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.2) 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.3) 감사위원회는 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 따라 감사인을 선임한다.4) 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재무상태를 조사할 수 있다.5) 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.6) 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사 (소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다7) 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

(다) 감사위원회의 인적사항 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고있습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

김정기	ㆍ한국외국어대학교 경제학과ㆍ엘지투자증권 파생금융팀장ㆍ골드스미스에셋 대표이사	사외이사

조성근	ㆍ서울시립대학교 경영대학원ㆍ삼일회계법인ㆍ선우회계법인 대표이사	사외이사

오성열	ㆍ국립세무대학 내국세과ㆍ국세청 조사국ㆍ세무법인 다름 대표세무사	사외이사

(2) 감사위원회의 주요활동 내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	18.02.05	제21기 결산의 건	가결	-

2	18.02.06	해외 현지법인 지급보증의 건	가결	-

3	18.03.06	제21기 정기주주총회 전자투표 채택의 건	가결	-

4	18.03.07	한국수출입은행 수출성장자금 대출 연장의 건	가결	-

5	18.03.12	제21기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

6	18.03.27	대표이사 선임의 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부- 해당사항이 없습니다.(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부- 해당사항이 없습니다.(3) 소수주주권의 행사여부- 해당사항이 없습니다.(4) 경영권 경쟁- 해당사항이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김원남	남	1960년 03월	대표이사	등기임원	상근	CEO	ㆍ한양대학교 물리학과 ㆍ탑엔지니어링 대표이사 ㆍLG반도체 연구소 선임연구원	64,800	-	2009. 10. 13 ~ 현재	2021년 03월 26일

한정권	남	1965년 06월	사내이사	등기임원	상근	경영지원본부 총괄	ㆍ성균관대학교 산업공학과 ㆍLG반도체(주)	14,842	-	2012. 07. 01~ 현재	2020년 03월 22일

서명식	남	1969년 02월	사내이사	등기임원	상근	재무담당	ㆍ서울대학교 대학원 경영학과ㆍ국민은행 경제연구소	2,999	-	2012. 07. 01~ 현재	2021년 03월 26일

김정기	남	1961년 05월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	ㆍ한국외국어대학교 경제학과ㆍ골드스미스에셋 대표이사	-	-	2012. 03. 28 ~ 현재	2021년 03월 26일

조성근	남	1967년 11월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	ㆍ서울시립대학교 경영대학원ㆍ삼일회계법인ㆍ선우회계법인 대표이사	-	-	2014. 03. 28~ 현재	2021년 03월 26일

오성열	남	1967년 11월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	ㆍ국립세무대학 내국세과 ㆍ국세청 조사국ㆍ세무법인 다름 대표세무사	-	-	2018. 03. 27 ~ 현재	2021년 03월 26일

원태연	남	1959년 01월	사장	미등기임원	상근	사업본부 총괄	ㆍ단국대학교 전자공학과ㆍ삼성전자 영업부장ㆍ삼성광통신 상무이사	16,224	-	2015. 06. 01
~ 현재	-

김주성	남	1963년 04월	부사장	미등기임원	상근	베트남법인 법인장	ㆍ한양대학교 전기공학과 ㆍ삼성전자 반도체 중국법인 품질팀장	13,411	-	2011.10. 04~ 현재	-

배영준	남	1964년 06월	전무이사	미등기임원	상근	글로벌운영센터 담당	ㆍ경북대학교 회계학과 ㆍLG정보통신 자금부	13,498	-	2011. 06 .20 ~ 현재	-

장동필	남	1964년 10월	전무이사	미등기임원	상근	연구센터총괄	ㆍ중앙대학교 기계공학과 ㆍ르노삼성자동차	-	-	2018. 02. 01~ 현재	-

장성천	남	1965년 11월	상무이사	미등기임원	상근	생산담당	ㆍ충북대학교 산업대학원ㆍLG반도체(주)	9,411	-	2010. 08. 01 ~ 현재	-

최전환	남	1969년 10월	상무이사	미등기임원	상근	개발담당	ㆍ포항 1대학ㆍ디지탈테크놀러지 연구소	10,199	-	2004. 08. 10 ~ 현재	-

최상림	남	1970년 05월	상무이사	미등기임원	상근	제조기술담당	ㆍ홍익대학교 전기공학과ㆍ한성엘컴텍 CM사업부	11,591	-	2004. 02. 25
~ 현재	-

김윤회	남	1971년 07월	상무이사	미등기임원	상근	연구소	ㆍ강원대학교 제어계측공학과ㆍ탑엔지니어링 부설연구소	3,971	-	2010. 01. 01
~ 현재	-

강성종	남	1965년 10월	상무이사	미등기임원	상근	영업담당	ㆍ성균관대학교 전자공학과 ㆍ삼성물산 정보통신팀	2,790	-	2009. 03. 26
~ 현재	-

조민엽	남	1963년 08월	상무이사	미등기임원	상근	중경법인 법인장	ㆍ 유한대학 기계설계과 ㆍ태산LCD	11,375	-	2011. 04. 20
~ 현재	-

양우석	남	1969년 03월	상무이사	미등기임원	상근	구매담당	ㆍ 한양대학교 무역학과 ㆍLG상사 구매팀	-	-	2017. 05. 01
~ 현재	-

* 상기 미등기임원의 보유 주식수는 우리사주조합 배정 주식수입니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

BM	남	146	-	-	-	146	5년2개월	1,846,425	12,690	-

-	여	19	-	-	-	19	3년9개월	171,552	9,029	-

CM	남	121	-	-	-	121	4년9개월	1,602,407	13,298	-

-	여	30	-	-	1	31	3년6개월	282,294	9,410	-

합 계	315	-	-	1	316	4년9개월	3,902,678	12,350	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	3,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	169	28	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	157	52	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	12	4	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법- 해당사항이 없습니다.

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 원태연 미등기임원 2015년 06월 15일 신주교부,자기주식교부 보통주 134,952 - - 134,952 2017년 06월 16일~ 2020년 06월 15일 3,705 * 작성기준일(2018년 3월 31일) 현재, 종가는 4,800원입니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 기업집단의 명칭- (주)파워로직스 2. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 제한 여부- 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 정하는 '대규모 기업집단'에는 해당하지 않으므로 그에 따른 제한사항이 없습니다. 3. 계열회사의 지분

피출자회사출자회사	(주)탑머티리얼즈	(주)엔코	(주)에코플럭스

(주)파워로직스	100.0%	8.0%	-

(주)탑머티리얼즈	-	80.0%	73.32%

[해외]

피출자회사출자회사	보라전자(천진)유한공사	내사애전자(천진)유한공사	보라전자과기(양주)유한공사	신보라전자과기(중경)유한공사	POWER LOGICS VINA CO.,LTD

(주)파워로직스	80.1%	-	100.0%	65.9%	100.0%

보라전자(천진)유한공사	-	100.0%	-	-	-

보라전자과기(양주)유한공사	19.9%	-	-	34.1%	-

4. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

Powerlogics (Yangzhou) Co., Ltd.	2011년 12월 24일	중국내 LG화학 보호회로 물량대응	5,867	-	100.00%	22,459	-	-	-	-	100.00%	22,459	23,002	478

New Powerlogics (Chongqing) Co.,Ltd	2013년 05월 07일	중국내 보호회로 물량 대응	3,342	-	65.91%	6,593	-	-	-	-	65.91%	6,593	29,474	2,491

POWER LOGICS VINA CO.,LTD	2013년 12월 02일	베트남내 카메라모듈 및 보호회로 물량 대응	1,751	-	100.00%	11,961	-	-	-	-	100.00%	11,961	126,917	6,112

POWERLOGICS ELECTRONICS TAINJIN Co.,Ltd	2015년 10월 27일	중국내 카메라모듈 및 보호회로 물량 대응	7,214	-	80.05%	4,979	-	-	-	-	80.05%	4,979	53,935	3,322

㈜엔코	2015년 02월 05일	수익창출을 위한 단순투자	400	800	8.00%	400	-	-	-	800	8.00%	400	4,259	-560

㈜탑머티리얼즈	2015년 02월 05일	수익창출을 위한 단순투자	3,000	190,128	100.00%	16,141	-	-	-	190,128	100.00%	16,141	23,778	-4,271

엘엔에스벤쳐캐피탈㈜	2008년 06월 02일	수익창출을 위한 단순투자	1,610	320,000	14.68%	1,417	-	-	-	320,000	14.68%	1,417	18,238	692

KoFC-보광PioneerChamp2010-3호투자조합	2010년 07월 01일	수익창출을 위한 단순투자	300	12	4.29%	653	-2	-117	-	10	4.29%	536	18,919	-5,322

우리이앤엘㈜	2012년 09월 13일	수익창출을 위한 단순투자	4,477	800,000	0.90%	466	-	-	-28	450,000	0.90%	438	128,015	-29,065

㈜탑엔지니어링	2014년 11월 05일	수익창출을 위한 단순투자	999	1,124,644	3.27%	3,556	-	-	-423	522,235	3.27%	3.133	462,539	13,647

이앤에프트리플렛 사모투자 합자회사	2015년 12월 29일	수익창출을 위한 단순투자	3,317	1,880,500,000	8.59%	1,881	-1,878,500,000	-1,879	-	2,000,000	8.59%	2	21,426	1,036

케이런1호스타트업투자조합	2016년 03월 22일	수익창출을 위한 단순투자	100	3	2.94%	400	1	100	-	4	2.94%	400	12,714	-512

합 계	1,881,983,179	-	70,906	-1,878,500,001	-1,895	-451	3,483,178	-	68,559	923,215	-11,951
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등- 연결회사는 최대주주를 상대방으로 하거나 최대주주를 위하여 신용공여 등을 한 사실이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당 사항이 없습니다.3. 대주주와의 영업거래- 해당 사항이 없습니다.4. 대주주이외의 이해관계자와의 거래- Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 39. 특수관계자 거래를 참조하시기 바랍니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황1) 공시내용의 진행, 변경상황 - 해당사항이 없습니다.2) 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제21기정기주주총회('18.03.27)	제1호 의안 : 제21기(2017.01.01~2017.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건제3호 의안 : 이사선임의 건제3-1호 의안 : 사내이사 김원남 재선임의 건제3-2호 의안 : 사내이사 서명식 재선임의 건제3-3호 의안 : 사외이사 김정기 재선임의 건제3-4호 의안 : 사외이사 조성근 재선임의 건제3-5호 의안 : 사외이사 오성열 신규선임의 건제4호 의안 :감사위원회 위원선임의 건제4-1호 의안 : 감사위원 김정기 재선임의 건제4-2호 의안 : 감사위원 조성근 재선임의 건제4-3호 의안 : 감사위원 오성열 신규선임의 건제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-------------

2. 우발채무 등 1) 중요한 소송사건- 해당사항이 없습니다.

2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

- 해당사항이 없습니다.

3) 채무보증 현황- 당기말 현재 지배회사가 지급보증한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원, 천USD, 천CNY)

보증처	보증내용	보증금액	대출잔액	기간	제공처

㈜탑머티리얼즈	여신보증	\1,920,000	\1,600,000	20170509~20180508	㈜신한은행

㈜탑머티리얼즈	여신보증	\960,000	\800,000	20171105~20181105	㈜신한은행

㈜탑머티리얼즈	여신보증	\3,240,000	\2,700,000	20180315~20190315	㈜신한은행

TIANJIN POWERLOGICS	여신보증	CNY41,100	CNY36,900	20160914~20170914	KEB하나은행 천진지점

TIANJIN POWERLOGICS	여신보증	CNY15,000	CNY15,000	20170906~20180919	KB국민은행 베이징지점

POWERLOGICS VINA	여신보증	U$3,000	U$3,000	20161103~20171003	Kookmin Bank Ho Chi Minh Branch

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 1) 제재현황- 최근 3사업연도 중 제재받은 내역이 없습니다. 2) 단기매매차익 발생 및 환수현황 - 과거 3사업연도 및 이번 사업연도 공시서류작성기준일까지 증권선물위원회(금융감독원장)로부터 통보받은 단기매매차익 건수는 없습니다.

3) 공모자금의 사용내역- 최근 3사업연도 중 공모로 자금을 조달한 내역이 없습니다.4) 사모자금의 사용내역- 최근 3사업연도 중 사모로 자금을 조달한 내역이 없습니다.

5) 외국지주회사의 자회사 현황- 해당사항이 없습니다.

6) 합병등의 사후정보- 최근 3사업연도 중 합병을 진행한 내역이 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항이 없습니다.