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파워로직스 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 24 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 3월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)파워로직스
대 표 이 사 : 김원남
본 점 소 재 지 : 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업4로 163
(전 화) 043-219-5608
(홈페이지) http://www.powerlogics.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 서명식
(전 화) 043-219-5608
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭(1) 당사명칭 : (주)파워로직스 (2) 영문표기 : POWERLOGICS CO., LTD.나. 설립 및 상장일자(1) 설립일자 : 1997년 9월 3일 (2) 상장일자 : 2003년 7월 25일다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 (1) 주 소 : 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업4로 163(2) 전화번호 : 043)219-5608 (3) 홈페이지 : http://www.powerlogics.co.kr 라. 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

보라전자(천진)유한공사	2002.04.28	중국 천진시 서청개발구 새달국제공업성 D6좌	전자부품제조업	12,024	기업 의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	마해당

보라전자과기(양주)유한공사	2011.05.10	중국 강소성 양주시 팔리전 양주경제기술개발구 팔리 공업원 금항로 북측 1동	전자부품제조업	28,403	기업 의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	미해당

신보라전자과기(중경)유한공사	2013.05.07	중국 중경시 합천공업원구 고양로 1069호부 16호	전자부품제조업	19,915	기업 의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	미해당

POWERLOGICSVINA CO.,LTD	2013.12.02	Khai Quang Industrial Zone, Khai Quang Ward, Vinh Yen City, Vinh Phuc Province, Vietnam	전자부품제조업	181,738	기업 의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당

(주)탑머티리얼즈	2009.02.24	경상북도 칠곡군 북삼읍 어로4길 74-3	비철금속,화공약품제조업	20,698	기업 의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	미해당

㈜엔코	2006.09.01	경상북도 칠곡군 약목면 칠곡대로 472-12	비철금속,화공약품제조업	3,561	기업 의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	미해당

㈜티엔에스	2017.10.30	경상북도 칠곡군 석적읍 3공단 2로 17	비료제조업,폐수처리업	6,785	기업 의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	미해당

POWERLOGICSBA THIEN VINA CO.,LTD	2018.03.21	Ba thien II Industrial park, Thien Ke Ward, Binh Xuyen District, Vinh Phuc Province, Veitnam	전자부품제조업	55,546	기업 의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당

이앤에프블루워터사모투자 합자회사	2019.12.18	서울특별시 강남구 봉은사로 215	유가증권투자업	9,408	기업 의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	미해당

이엔에프블루워터 유한회사	2019.12.19	서울특별시 강남구 봉은사로 215	유가증권투자업	13,184	기업 의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	미해당

(주)성은	2007.06.01	경상북도 칠곡군 북삼읍 외율 5길 121-12	폐기물 처리업	3,867	기업 의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	미해당

DAEDUCK ELECTRONIC VINA COMPANY LIMITED	2020.12.31	Plot C8, Ba Thien II Industrial Park, Thien Ke Ward, Binh Xuyen District, Vinh Phuc Province, Vietnam	전자부품제조업	3,717	기업 의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	미해당

라-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주) 성은	지분 취득

DAEDUCK ELECTRONIC VINA COMPANY LIMITED	지분 취득

연결제외	내사애전자(천진)유한공사	법인 청산

-	-

마. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

주권상장(코스닥)	2003년 07월 25일	-	-

바. 중소기업 해당 여부- 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.사. 주요사업의 내용 - 당사는 PCM(Protection Circuit Module), SM(Smart Module), CM(Camera Module), BMS(Battery Management System), Battery Pack, ESS(Energy Storage System) 등을 개발, 생산, 판매하는 사업을 하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조 하시기 바랍니다.

아. 신용평가에 관한 사항

- 당사는 정기적으로 외부 신용평가기관으로부터 상거래 신용능력을 평가받고 있으며, 최근 3년간 신용평가에 관한 내용은 아래와 같습니다.

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2017.06.26	-	BBB-	한국기업데이터( AAA ~ D )	정상

2018.04.24	-	BB+	이크레더블( AAA ~ D )	정상

2018.10.12	-	BB+	이크레더블( AAA ~ D )	정상

2019.04.22	-	BBB-	이크레더블( AAA ~ D )	정상

2019.06.19	-	BBB	한국기업데이터(AAA ~ D)	정상

2020.04.22	-	BBB	이크레더블( AAA ~ D )	정상
2. 회사의 연혁

- 설립이후의 주요 변동상황

1999.02	2차전지용 보호회로(PCM) 개발 및 승인획득

1999.09	(주)파워로직스로 상호변경

2000.02	(주)파워로직스 부설연구소 설립

2000.04	본점소재지 이전(성남시 중원구 상대원동 5445)

2000.05	주식 액면분할(주당 5,000원 → 500원)

2000.08	BMS(Battery Management System) 국책과제 수행업체 선정(산업자원부)

2000.12	유망중소기업 및 유망선진기술기업 지정(중소기업청 한국에너지기술연구소)

2001.06	유망수출기업 선정(중소기업청)

2001.11	INNO-BIZ 기업선정(중소기업청)

2002.01	벤처기업지정(기술평가기업,중소기업청)

2002.04	합작법인 천진파워로직스 설립(천진보라전자유한공사 Tianjin Powerlogics Co., LTD)

2002.10	유망중소기업 선정(한국산업은행)

2002.11	청주공장 설립 및 가동

2003.07	협회중개시장 등록 및 매매

2003.10	싱글PPM 품질인증 (중소기업청)

2003.11	부품소재 기술상 산업자원부 장관 표창(수요창출 부문)2천만불 수출의 탑 수상무역진흥 공로상 산업자원부 장관 표창(수출증대)

2003.12	천안공장 설립

2004.02	중국 동관법인 설립

2004.03	노트북용 Smart Module 양산

2004.06	POWERLOGICS ASIA LIMITED 설립(홍콩)

2004.11	천안공장 증축

2004.12	오창공장 준공 및 가동(카메라모듈, 2차전지보호회로)성남 상공대상 수상정보통신협회장상 수상

2005.03	제32회 상공의 날 산업자원부장관상 수상(상공인상)부품소재전문기업 인증

2005.06	중국 오강법인 설립

2005.08	오창공장 신축 결정(부지규모 : 66,792.5㎡)

2005.09	결산기 변경 (6월 → 12월로 변경)

2006.03	조세의 날 수상(성실납세의무)

2006.04	본점 이전 완료 : 충북 청원군 옥산면 남촌리

2006.12	1억불 수출의 탑 수상

2008.08	삼성SDI 제조혁신 부문 대표이사 '금상' 수상

2009.08	최대주주 변경 : (주)탑엔지니어링

2009.10	공동대표이사 취임(박창순,정상호)

2009.11	중국 천진 신공장 설립

2010.06	ISO/TS 16949 : 2009(자동차분야 품질경영시스템) 인증(Q qualityaustria)

2010.11	BMS 배터리 PACK 양산라인 구축

2011.05	중국 양주법인 설립

2011.11	삼성SDI 동반성장 우수사례 혁신부문 '금상' 수상

2011.12	대표이사 김원남 단독 대표 취임

2012.01	HEV 상용차용(일본 미쯔비시후소향) BMS 양산 개시

2012.10	태양광발전시설 구축 (태양광 연계형 ESS 개발)

2012.11	삼성SDI PDP사업 정리에 따른 PDP사업 종료

2012.12	카메라모듈 삼성전자 1차벤더 승인

2013.04	800만 화소 카메라모듈 양산

2013.05	중국 중경법인 설립

2013.10	1300만 화소 카메라모듈 양산한국수출입은행 히든챔피언 육성대상기업 선정

2013.12	베트남 법인 설립(POWER LOGICS VINA CO.,LTD)

2014.06	베트남법인, 삼성전자 무선사업부 카메라모듈 양산 승인

2014.08	베트남법인, 보호회로 양산 승인

2015.12	1600만 화소 카메라모듈 양산

2016.11	베트남법인 1공장 B동 착공

2017.05	베트남법인 1공장 B동 완공

2018.04	삼성전자 협성회 가입삼성전자 제조혁신분야 은상 수상

2018.06	삼성SDI Best Partner사 선정

2019.02	삼성전자 우수협력사 은상 수상

2019.07	베트남법인 2공장 설립(POWERLOGICS BA THIEN VINA CO.,LTD)

2020.12	베트남법인 신규 지분 취득 (DAEDUCK ELECTRONIC VINA CO.,LTD)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 05월 09일	신주인수권행사	보통주	24,734	500	4,043	-

2015년 02월 13일	신주인수권행사	보통주	185,466	500	3,235	-

2015년 03월 31일	신주인수권행사	보통주	333,832	500	3,235	-

2015년 06월 19일	신주인수권행사	보통주	772,797	500	3,235	-

2015년 10월 01일	신주인수권행사	보통주	1,700,154	500	3,235	-

2015년 12월 15일	신주인수권행사	보통주	324,570	500	3,235	-

2016년 04월 21일	신주인수권행사	보통주	92,734	500	3,235	-

2016년 05월 26일	신주인수권행사	보통주	15,455	500	3,235	-

2016년 06월 20일	신주인수권행사	보통주	92,735	500	3,235	-

2016년 10월 14일	신주인수권행사	보통주	154,559	500	3,235	-

2017년 03월 03일	신주인수권행사	보통주	123,647	500	3,235	-

2017년 03월 29일	신주인수권행사	보통주	24,729	500	3,235	-

2017년 04월 26일	신주인수권행사	보통주	772,797	500	3,235	-

2017년 05월 22일	전환권행사	보통주	315,954	500	3,798	-

2017년 05월 23일	전환권행사	보통주	473,933	500	3,798	-

2017년 06월 08일	신주인수권행사	보통주	12,364	500	3,235	-

2017년 07월 05일	전환권행사	보통주	526,592	500	3,798	-

2018년 09월 21일	주식매수선택권행사	보통주	67,000	500	3,705	-

2019년 03월 04일	주식매수선택권행사	보통주	67,952	500	3,705	-

나. 미상환 전환사채 발행현황- 당사는 2016년 5월 18일 제2회 무기명식무보증이권부사모전환사채를 발행한 후, 만기전인 2017년 5월 22일, 동년 5월23일, 동년 7월 5일 전환청구권 행사로 인하여 현재 미상환 전환사채는 없습니다(2017.05.23. 전환청구권행사 공시 및 2017.07.05. 전환청구권행사 공시 참조)다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

- 당사는 2013년 1월 10일 제1회 무보증분리형신주인수권부사채를 발행한 후, 만기전인 2014년 7월 10일 전액 조기상환하여 현재 미상환 신주인수권부사채는없습니다.(2014.07.10. 신주인수권부사채 발행후 만기전 사채취득 공시 참조)
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	34,885,432	-	34,885,432	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	464,450	-	464,450	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	464,450	-	464,450	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	34,420,982	-	34,420,982	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	34,420,982	-	34,420,982	-

나. 자기주식 취득 및 처분현황- 당기말 현재 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	34,420,982	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	34,420,982	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

- 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제24기	제23기	제22기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-24,786	55,424	23,865

(별도)당기순이익(백만원)	-4,255	36,421	22,568

(연결)주당순이익(원)	-720	1,611	696

현금배당금총액(백만원)	-	1,721	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	3.11	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.50	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	50	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

*(연결)당기순이익은 지배기업 소유지분 기준 당기순이익입니다.*제23기 1주당 현금배당금은 2020년 3월 24일 개최된 제23기 정기주주총회에서 승인된 배당금입니다.

- 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	0.17	0.10
7. 정관에 관한 사항

당사의 최근 정관 개정일은 2019년 3월 26일이며, 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제24기 정기주주총회(2021. 3. 25) 안건에는 정관 일부 변경의 건이 아래와 같이 포함되어 있어 결의에 따라 변경될 수 있습니다.[정관 변경 내용]

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제8조의2(주식 등의 전자등록)회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 제8조의2(주식 등의 전자등록)회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 명시