포스코인터내셔널 분기보고서 (2024.09)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황(기준일 : 2024.09.30 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	- 제24기(2023년)정기주주총회

1) 전자투표제 : 회사는 이사회 결의를 통해 전자투표제를 채택하고 있습니다. □ 법적근거: 상법 제368조의 4-1 (전자적 방법에 의한 의결권의 행사), 상법시행령 제13조 (전자적 방법에 의한 의결권의 행사) □ 시행절차 : 한국예탁결제원과 전자투표관리업무 위탁 계약 체결 □ 시행방법 : 주주총회 10일 전부터 주주총회일 전일(17시)까지 한국예탁결제원 전자투표시스템에 의결권 행사 □ 시행시기 : 제15기 정기주주총회(2015. 3.16)부터 2) 의결권대리행사 권유제도 : 회사는 공시서류제출일 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하여 실시하고 있으며, 위임방법은 전자위임장,서면위임장으로 의결권을 위임 할 수 있습니다.

구분	전자위임장	서면위임장

교부 방법	* 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 http://evote.ksd.or.kr (인터넷) http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)	1) 피권유자에게 직접 교부 2) 우편 도는 모사전송(FAX) 3) 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시 //www.poscointl.com>

나. 소수주주권, 경영권 경쟁 - 공시대상기간 중 소수주주권은 행사되지 않았으며 경영권 분쟁도 발생하지 않았습니다.

다. 의결권 현황 2024년 9월 30일 본 보고서 작성 기준일 현재 회사가 발행한 보통주식수는 175,922,788주입니다. 이 중 당사가 보유하고 있는 보통주 자기주식 5,478,301주와 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식 100,757주를 제외할 경우 의결권 행사가 가능한 주식수는 170,343,730주 입니다.

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	175,922,788	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	5,478,301	자기주식: 5,478,301

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	100,757	'독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에 의한 제한(포항공대)

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	170,343,730	-

우선주	-	-

※ 결산일 이후 변동사항

(기준일 : 2024.11.12 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	175,922,788	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	5,478,301	자기주식: 5,478,301

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	44,705	'독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에 의한 제한(포항공대)

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	170,399,782	-

우선주	-	-

주) 2024년 11월 12일 현재 회사가 발행한 보통주식수는 175,922,788주입니다. 이 중 당사가 보유하고 있는 보통주 자기주식 5,478,301주와 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식 44,705주를 제외할 경우 의결권 행사가 가능한 주식수는 170,399,782주 입니다.

라. 주식의 사무

정관상 신주인수권의 내용	제 9 조 (신주발행)① 회사의 신주발행에 필요한 사항은 이사회가 정한다.② 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.③ 제2항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식에 의한 신주를 발행하는 경우 2. 근로자복지기본법 제32조 및 제32조의 2의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 우선배정하거나 우리사주매수선택권 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. (삭제) 4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 회사가 재무구조개선 등 경영상의 필요 시 액면총액이 금 2,000,000,000,000원을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 외국인 합작법인, 국내외 금융기관 또는 그 컨소시엄에 참여하는 자, 또는 회사의 임직원에게 신주를 발행하는 경우 ④ 제3항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 신주의 종류와 수, 신주의 발행가액과 납입기일, 신주의 인수방법 등 상법에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 이내

주주명부폐쇄기간(주주명부폐쇄기준일)	1월 1일∼1월 15일(12월 31일)

주권의 종류	주1)

명의개서대리인	(주)하나은행 증권대행부 (Tel:368-5861, Fax:368-5869)

주주의 특전	없음	공고게재홈페이지,신문	포스코인터내셔널 홈페이지(www.poscointl.com) (홈페이지에 게재하지 못할 경우 동아일보, 한국일보에 게재)

주1)「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 주권의 종류를 기재하지 않음.

마. 주주총회 의사록 요약 회사는 공시대상기간동안(최근 3사업연도) 정기주주총회 3회, 임시주주총회 1회를 개최하였으며, 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결의내용	주요 논의내용

제22기정기주주총회('22.03.21)	제1호 의안 : 제22기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 1주당 배당금 : 현금배당 800원	원안승인	-

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1-1호 의안 : 사내이사 주시보 선임의 건 제2-1-2호 의안 : 사내이사 노민용 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 전중선 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-3-1호 의안 : 사외이사 홍종호 선임의 건 제2-3-2호 의안 : 사외이사 이행희 선임의 건	원안승인	-

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 홍종호 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 이행희 선임의 건	원안승인	-

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안승인	-

제23기임시주주총회('22.11.04)	제1호 의안 : 포스코에너지 흡수합병 승인의 건	원안승인	-

제23기정기주주총회('23.03.20)	제1호 의안 : 제23기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 1주당 배당금 : 현금배당 1,000원	원안승인	-

제2호 의안 : 정관 변경의 건	원안승인	-

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1-1호 의안 : 사내이사 정탁 선임의 건 제3-1-2호 의안 : 사내이사 이계인 선임의 건 제3-1-3호 의안 : 사내이사 이전혁 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-2-1호 의안 : 사외이사 전영환 선임의 건	원안승인	-

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한종수 선임의 건	원안승인	-

제5호 의안 : 감사위원회 위원 전영환 선임의 건	원안승인	-

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안승인	-

제7호 의안 : 임원퇴직금지급기준 개정의 건	원안승인	-

제24기정기주주총회('24.03.25)	제1호 의안 : 제24기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 1주당 배당금 : 현금배당 1,000원	원안승인	-

제2호 의안 : 정관 변경의 건	원안승인	-

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1-1호 의안 : 사내이사 이계인 선임의 건 제3-1-2호 의안 : 사내이사 이전혁 선임의 건 제3-1-3호 의안 : 사내이사 정경진 선임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 제3-2-1호 의안 : 기타비상무이사 정기섭 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-3-1호 의안 : 사외이사 이행희 선임의 건 제3-3-2호 의안 : 사외이사 허태웅 선임의 건 제3-3-3호 의안 : 사외이사 송호근 선임의 건	원안승인	-

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 이행희 선임의 건	원안승인	-

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안승인	-