대우건설 분기보고서 (2022.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 작성기준일 현재 당사의 이사회는 1명의 사내이사, 5명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 정관에 따라 이사회 결의로 결정합니다. 2022년 3월 10일 개최된 제4차 정기 이사회에서 결의된 사항에 따라, 백정완 대표이사가 이사회 의장을 담당하고 있습니다. 이사회 내 위원회로는 감사위원회와 사외이사후보추천위원회 등 2개의 위원회가 있습니다. 감사위원회는 감사업무를 주요기능으로 하는 조직으로 사외이사 5명으로 구성되어 있으며, 사외이사후보 추천을 위한 기구인 사외이사후보추천위원회는 사내이사 1명, 사외이사 5명으로 구성되어 있습니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	5	3	-	2

※작성 기준일 이후 변동사항- 2022년 4월 1일부로 총 이사 수는 5명, 사외이사 수는 4명으로 변경되었습니다. - 신규선임 1명, 중도퇴임(일신상의 이유로 이한 자진사임) 2명입니다. - 2022년 4월 14일 제5차 정기이사회에서 사외이사후보추천위원회 구성은 사내이사 1명, 사외이사 4명으로 변경되었습니다.

나. 중요의결사항 등 공 시서류 작성 기준일 현재까지 2022년 이사회는 총 4회 개 최하였습니다. 세부 일정, 의안내용, 가결 현황은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	참석인원
(총인원수)	이사의 성명

김형	정항기	장세진	이대현	이현석	문린곤	양토마스명석(양명석)	백정완	윤광림	김재웅	이인석

출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 17%	출석률:100%	출석률:100%	출석률:100%	출석률:100%

2022년 1회차	2022.01.27	(1) 2022년 임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건	가결	7명(7명)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

2022년 2회차	2022.02.10	(1) 제22기(2021 사업연도) 재무제표 승인의 건	가결	6명(7명)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

(2) 제22기(2021 사업연도) 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(3) 2022년 임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 변경 상정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(4) 2021년 대우건설 경영성과평가 결과 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(5) 임원 퇴직금 가산 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022년 3회차 (임시)	2022.02.28	(1) 대표이사 선임(승진) 및 대표이사 유고시 직무대행 지명의 건	가결	6명(6명)	-	-	찬성	-	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

(2) 주주총회 의장 유고시 직무대행 이사 지명의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(3) 사외이사 후보추천위원회 구성의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022년 4회차	2022.03.10	(1) 이사회 의장 선임 및 유고시 직무대행 이사 지명의 건	가결	6명(6명)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(2) 제 22기(2021 사업연도) 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(3) 한국수출입은행과의 해외사업자금 대출약정 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(4) 부산항 신항 2-4단계 컨테이너부두 민간투자사업 대출약정(리파이낸싱)에 대한 당사 신용제공 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(5) 김포 풍무역세권 도시개발사업 사업비 대출약정에 대한 당사 신용제공 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(6) 용인은화삼지구 공동주택 신축사업 브릿지 대출약정에 대한 당사 신용제공 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(7) 수원망포지구 A1,A2BL 공동주택(자체사업) 사업비 조달을 위한 대출약정 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(8) 김포 풍무역세권 도시개발사업지 내 공동주택/주상복합 용지 매입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(9) ㈜망포역세권개발피에프브이 대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(10) 퇴직임원 처우에 관한 규정 일부 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(11) 관리역/상담역/자문역 위촉의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(12) 2022년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회 (감사위원회, 사외이사후보추천위원회 제외) 당사는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회를 제외한 다른 이사회 내 위원회가 없습니다.

라. 이사의 독립성

(1) 이사의 선임 ① 이사의 선임현황

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사, 기타비상무이사)및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출한 의안으로 확정하고 있습니다.

성명	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의관계	선임일	임기	연임 여부

백 정 완	이 사 회	이사회, 사외이사후보추천위원회	-	-	2022.02.28	2025.02.28	-

장 세 진	사외이사후보추천위원회	이사회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회	-	-	2020.03.25	2023.03.25	-

문 린 곤	사외이사후보추천위원회	이사회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회	-	-	2020.03.25	2023.03.25	-

윤 광 림	사외이사후보추천위원회	이사회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회	-	-	2022.02.28	2025.02.28	-

김 재 웅	사외이사후보추천위원회	이사회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회	-	-	2022.02.28	2025.02.28	-

이 인 석	사외이사후보추천위원회	이사회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회	-	-	2022.02.28	2025.02.28	-

※ 작성기준일 이후 변경사항- 2022년 4월 1일 장세진 사외이사는 일신상의 이유로 사임하였습니다. - 2022년 4월 1일 문린곤 사외이사는 일신상의 이유로 사임하였습니다.- 2022년 3월 29일 개최된 정기주주총회에서 김재중 사외이사가 선임되었습니다. (2022년 4월 1일 취임)

② 사외이사의 및 기타비상무이사의 선임배경

성 명	선임배경

장 세 진	인하대학교 경제학과 교수, 대통령자문 정책기획위원회 위원, 현대석유화학 감사 등을 역임한 경제분야 전문가로, 회사 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시하고 감사위원회 기능 강화에 기여할 것으로 판단하여 선임함

문 린 곤	감사원, 현대건설 상근자문, 한국항공우주산업 비상근 고문을 역임한 행정전문가로, 회사 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시하고 감사위원회 기능 강화에 기여할 것으로 판단하여 선임함

윤 광 림	신한은행 부행장, 제주은행장, 미래Ⅱ저축은행장 등을 역임한 회계재무 전문가로, 특히 2017년부터 2020년까지 대우건설 사외이사 및 감사위원으로 활동하였음. 이를 바탕으로 회사 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시하고 감사위원회 기능 강화에 기여할 것으로 판단하여 선임함

김 재 웅	중부지방국세청 청장, 서울지방국세청 청장 등을 역임하며 세무행정분야 전문가로, 회사 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시하고 감사위원회 기능 강화에 기여할 것으로 판단되어 선임함

이 인 석	서울지방법원 판사, 법원행정처 형사심의관, 서울고등법원 고법판사(부장판사), 대전고등법원 고법판사(부장판사) 등을 역임하고, 현재 법무법인(유) 광장 변호사를 역임하고 있는 법률분야 전문가로, 회사 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시하고 감사위원회 기능 강화에 기여할 것으로 판단되어 선임함

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 주주총회에서 선임할 사외이사 후보자를 선정하기 위하여 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영중입니다. 현재 사외이사후보추천위원회는 아래와 같이 구성되었습니다.

구분	성 명	사외이사 여부	비고

위원장	백정완	X	사외이사가 총위원의 과반수가 되도록 구성해야하는 상법 제542조의 8 제4항의 규정을 충족

위원	장세진	O

위원	문린곤	O

위원	윤광림	O

위원	김재웅	O

위원	이인석	O

※ 작성기준일 이후 사외이사후보추천위원회 관련 변동사항- 2022년 4월 14일 개최된 제5차 정기이사회에서 '사외이사후보추천위원회 구성의 건'을 결의하여 사내이사 1명, 사외이사 4명으로 위원 구성이 변경되었습니다.- 백정완(위원장), 윤광림(위원), 김재웅(위원), 이인석(위원), 김재중(위원)

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

기획조정팀	2	부장 1명, 대리 1명(평균 3년)	이사회 및 사전설명회 개최/운영, 이사회 안건검토/분석, 이사회 자료 제공, 이사회 요청사항 이행관리, 관련 규정 검토 및 개정/법무검토, 주요 경영사항 보고

※ 지원조직의 직원수(명)은 해당 지원업무를 수행하는 인원들만 포함하고 있습니다 . (2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021.11.09	삼정KPMG	장세진문린곤	-	내부회계관리제도 동향과 시사점 및 감사위원회 역할

2021.10.07	대우건설	장세진문린곤	-	재무교육 - 부동산PF 신용공여 한도관리, 건설회계, 자금 관리방안, 재무구조개선 및 타인자본 활용계획

2020.11.10	삼정KPMG	장세진문린곤	-	내부회계관리제도 고도화 방안 소개 및 진행현황

2020.10.15	대우건설	장세진문린곤	-	당사 주요 프로세스 / 시스템 소개 및 이해 - 조직관리, 인사관리,외주구매프로세스, 전사시스템 관리

2020.08.26	대우건설	장세진문린곤	-	당사 주요 프로세스 / 시스템 소개 및 이해 - 예산관리, 실적관리, 재무회계, 리스크관리, 사업소개

2020.07.24	삼정KPMG	장세진	-	동영상 드라마를 통한 감사위원회 활동 사례 연구

2020.05.12	삼정KPMG	장세진문린곤	-	내부회계관리제도 교육 (제도 개요와 감사위원회의 역할)