대우건설 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 공시서류작성기준일 기준 당사의 이사회는 2명의 사내이사, 4명의 사외이사, 1명의 기타비상무이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 위원회로는 감사위원회와 사외이사후보추천위원회가 있습니다. 감사위원회는 감사업무를 주요기능으로 하는 조직으로 사외이사 2명 , 기타비상무이사 1명으로 구성 되어 있으며, 사외이사후보 추천을 위한 기구인 사외이사후보추천위원회는 사내이사 1명, 사외이사 3명 , 기타비상무이사 1명으로 구성되어 있습니다. 나. 중요의결사항 등 ( 1) 안건의 주요내용 및 의결현황 (보고서 제출일 현재)

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 참석인원	사외이사 안건별 찬반여부	비 고

(사외이사 총인원수)	권순직	정선태	박간	지홍기

2015년 1회차	2015.01.20	(1) 순수건설업 및 관련 부대사업을 위한 신규 투자사업의 연간 투자한도액 승인의 건	가결	4명(4명)	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(2) 컴플라이언스프로그램 자율준수관리자 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2015년 2회차	2015.02.10	(1) 제 15기(2014 사업연도) 재무제표 승인의 건	가결	4명(4명)	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(2) 제 15기(2014 사업연도) 영업보고서 이사회 승인 및 감사위원회 제출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(3) 알제리본부 신설에 따른 대표자 변경에 대한 이사회 결의서 및 Power of Attorney(위임장 발급의 건)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(4) 대우 포천복합(1호기) 발전사업의 인허가 및 설계 성과품 납품계약 체결에 대한 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(5) 오만 현지 금융기관(Bank Muscat)에 대한 당사 명의의 Corporate Guarantee 발급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(6) 한국수출입은행과의 제작금융대출 한도 약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(7) 위례 A3-9블럭(위례그린파크 푸르지오) PF 리파이낸싱 관련 당사의 신용제공 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(8) 세운 6-3-1, 6-3-2구역 도시환경정비사업 PF 리파이낸싱 관련 당사의 신용제공 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2015년 3회차	2015.03.10	(1) 제15기(2014 사업연도) 영업보고서 확정의 건	가결	4명(4명)	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(2) 제15기(2014 사업연도) 정기주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(3) 한국산업은행 여신한도 기간 연장(대환) 약정 체결 추인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2015년 4회차	2015.04.02	(1) 2015 사업연도 개인별 이사보수 승인의 건	가결	3명(4명)	찬성	찬성	찬성	-

(2) 노들역 푸르지오 PF리파이낸싱 관련 당사의 신용제공 및 대여금 집행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2015년 5회차	2015.04.16	(1) 사이판 SLDI법인 차입한도 만기연장 및 대환 관련 당사 신용제공 승인의 건	가결	4명(4명)	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(2) 해외현장 운영자금 조달을 위한 외화차입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(3) 한국수출입은행과의 제작금융대출 한도 약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(4) 임원배상책임보험 계약 갱신의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2015년 6회차	2015.04.27	(1) 제34회 무보증 원화 사모사채 발행 승인의 건	가결	4명(4명)	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2015년 7회차	2015.05.12	(1) 제16기(2015사업연도) 1/4분기 별도 및 연결재무제표(손익계산서 및 재무상태표)의 승인 및 제출의 건	가결	4명(4명)	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(2) 북아현1-2재정비촉진구역 주택재개발정비사업의 조합 사업비 추가 대출에 대한 당사 신용제공 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2015년 8회차	2015.05.29	(1) 평택 용죽 체비지 공동주택 신축사업 PF리파이낸싱 관련 당사 신용제공 승인의 건	가결	4명(4명)	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2015년 9회차	2015.07.21	(1) 베네수엘라 카라카스지사 지사장 변경 관련 이사회 결의서 발급의 건	가결	4명(4명)	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(2) 자문역 위촉의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2015년 10회차	2015.08.07	(1) 제16기(2015사업연도) 2/4분기 별도 및 연결재무제표(손익계산서 및 재무상태표)의 승인 및 제출의 건	가결	4명(4명)	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(2) 대우송도호텔㈜ 대출금 리파이낸싱 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(3) 김포 풍무2지구 도시개발사업 PF리파이낸싱 관련 당사 신용제공 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2015년 11회차	2015.09.15	(1) 2015년 임시주주총회 개최를 위한 주주명부 기준일 확정의 건	가결	4명(4명)	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(2) 요르단 JRTR PROJECT 현장대리인에 대한 Power of Attorney(위임장) 발급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(3) 하나은행과의 대출약정(변경) 체결 추인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(4) 노들역 푸르지오 PF리파이낸싱 관련 당사의 신용제공 및 대여금 집행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(5) 송도 IBS빌딩 리파이낸싱관련 당사 신용제공 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2015년 12회차	2015.10.15	(1) 2015년 임시주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건	가결	3명(4명)	찬성	찬성	찬성	-

(2) 세운 6-3-1, 6-3-2구역 도시환경정비사업 PF 리파이낸싱 관련 당사의 신용제공 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2015년 13회차	2015.11.12	(1) 제16기(2015 사업연도) 3/4분기 별도 및 연결재무제표(손익계산서 및 재무상태표) 승인 및 제출의 건	가결	4명(4명)	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(2) 이란 테헤란 지사 설치관련 이사회 결의서 및 Power Of Attorney(위임장) 발급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(3) 해외현장 운영자금 조달을 위한 외화차입(QIB) 약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(4) 한국수출입은행과의 제작금융대출 약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2015년 14회차	2015.12.22	(1) 준법지원인 임명 및 준법통제기준 제정의 건	가결	4명(4명)	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(2) 컴플라이언스프로그램 자율준수관리자 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(3) 한국수출입은행과의 상생협력대출 한도 약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2016년 1회차	2016.01.12	(1) 상담역/자문역 위촉의 건	가결	3명(4명)	찬성	찬성	찬성	-

(2) 에티오피아 Project Office 설치 관련 이사회 결의서 및 Power of Attorney(위임장) 발급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

(3) 건설공제조합 한도거래 약정조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

(4) 순수건설업 및 관련 부대사업을 위한 신규 투자사업의 연간 투자한도액 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2016년 2회차	2016.02.04	(1) 제16기(2015 사업연도) 재무제표 승인의 건	가결	4명(4명)	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(2) 제16기(2015 사업연도) 영업보고서 이사회 승인 및 감사위원회 제출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(3) MENA 지원본부 두바이 지사 설치 및 Power of Attorney(위임장) 발급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(4) 알제리 알제지사 지사장 변경 및 Power of Attorney(위임장) 발급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(5) 이집트 카이로 연락사무소 설치 및 Power of Attorney(위임장) 발급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(6) 해외현장 운영자금 조달을 위한 외화차입 약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(7) 한국수출입은행과의 제작금융대출 약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(8) 오만 현지 금융기관(Bank Muscat)에 대한 당사 명의의 Corporate Guarantee 발급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(9) 카타르 현지 금융기관(Qatar Islamic Bank)과의 여신약정 변경 승인 및 당사 명의의 Corporate Guarantee 발급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(10) 세운6-3-1, 6-3-2구역 도시환경정비사업 PF 리파이낸싱 관련 당사의 신용제공 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2016년 3회차	2016.03.10	(1) 사외이사후보추천위원회 구성의 건	가결	3명(4명)	찬성	찬성	찬성	-

2016년 4회차	2016.03.10	(1) 제 16기(2015 사업연도) 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건	가결	4명(4명)	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(2) 제 16기(2015 사업연도) 영업보고서 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

※ 2013년 3월 29일 정기주주총회에서 정선태 사외이사가 선임되었습니다. ※ 2014년 1월 24일 임시주주총회에서 박간 사외이사가 선임되었습니다.※ 2014년 1월 24일 임시주주총회에서 권순직 사외이사가 재선임되었습니다. ※ 2014년 3월 28일 정기주주총회에서 지홍기 사외이사가 선임되었습니다. ※ 2016년 3월 25일 정선태 사외이사가 일신상의 사유로 중도사임함에 따라, 당사는 이후 최초로 소집되는 주주총회에서 사외이사를 신규 선임할 예정입니다. 다. 이사회 내 위원회 (감사위원회, 사외이사후보추천위원회 제외) ※ 해당사항 없습니다.

라. 이사의 독립성

이사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의관계

박 영 식	이 사 회	당사의 업무 총괄	업무총괄	-	-

임 경 택	이 사 회	당사 CFO	재무총괄	-	-

오 진 교	이 사 회	주주의 권익 보호	전략자문	-	임원

권 순 직	사외이사후보추천위원회	광고ㆍ홍보전문가	홍보자문	-	-

정 선 태	사외이사후보추천위원회	법률전문가	법률자문	-	-

박 간	사외이사후보추천위원회	금융전문가	금융자문	-	-

지 홍 기	사외이사후보추천위원회	기술전문가	기술자문	-	-

※ 공시서류작성기준일 기준 당사의 사외이사후보추천위원회는 박영식 대표이사, 권순직 사외이사, 정선태 사외이사, 박간 사외이사로 구성되어 있습니다. 관 계법령과 정관 및 이사회운영규정에 따라 당사는 사외이사후보추천위원회를 구성 시 상법 제393조의2, 상법 제542조의8에 의거하여 이사회내 위원회는 이사 2인 이상으로 구성하고, 사외이사후보추천위원회는 사외이사가 총위원의 과반수로 구성하도록 하고 있습니다. ※ 2013년 1월 21일 김성태 기타비상무이사는 일신상의 이유로 사임하였습니다. ※ 2013년 3월 29일 정기주주총회에서 정선태 사외이사, 김형종 기타비상무이사가 선임되었습니다.※ 2013년 5월 23일 서종욱 사내이사는 일신상의 이유로 사임하였습니다. ※ 2013년 7월 15일 임시주주총회에서 박영식 사내이사가 선임되었습니다. ※ 2014년 1월 24일 임시주주총회에서 박간 사외이사가 선임되었습니다.※ 2014년 1월 24일 임시주주총회에서 권순직 사외이사가 재선임되었습니다. ※ 2014년 3월 28일 정기주주총회에서 임경택 사내이사, 지홍기 사외이사가 선임되었습니다.※ 2015년 2월 4일 김형종 기타비상무이사는 일신상의 이유로 사임하였습니다.※ 2015년 3월 27일 정기주주총회에서 박진충 기타비상무이사가 선임되었습니다.※ 2015년 9월 8일 박진충 기타비상무이사는 일신상의 이유로 사임하였습니다.※ 2015년 10월 30일 개최된 임시주주총회에서 오진교 기타비상무이사가 선임되었습니다.※ 2016년 3월 25일 정선태 사외이사가 일신상의 사유로 중도사임함에 따라, 당사는 이후 최초로 소집되는 주주총회에서 사외이사를 신규 선임할 예정입니다. 마. 이사의 전문성

구분	해당 사외이사	지원조직	담당업무

이사회	권순직	전략기획본부전략기획팀	이사회 상정 의안 검토,주요 경영사항 보고,이사 요청사항 지원

정선태

박 간

지홍기

※ 공시서류작성기준일 기준까지 사외이사에게 제공한 내,외부 교육 실적은 없습니다. ※ 2013년 3월 29일 정기주주총회에서 정선태 사외이사가 선임되었습니다.

※ 2014년 1월 24일 임시주주총회에서 박간 사외이사가 선임되었습니다. ※ 2014년 1월 24일 임시주주총회에서 권순직 사외이사가 재선임되었습니다. ※ 2014년 3월 28일 정기주주총회에서 지홍기 사외이사가 선임되었습니다.※ 2016년 3월 25일 정선태 사외이사가 일신상의 사유로 중도사임함에 따라, 당사는 이후 최초로 소집되는 주주총회에서 사외이사를 신규 선임할 예정입니다.