대우건설 분기보고서 (2017.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 공시서류작성기준일 기준 당사의 이사회는 1명의 사내이사, 4명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 위원회로는 감사위원회와 사외이사후보추천위원회가 있습니다. 감사위원회는 감사업무를 주요기능으로 하는 조직으로 사외이사 3명 으로 구성 되어 있으며, 사외이사후보 추천을 위한 기구인 사외이사후보추천위원회는 사내이사 1명, 사외이사 4명 으로 구성되어 있습니다. 나. 중요의결사항 등 ( 1) 안건의 주요내용 및 의결현황 (보고서 제출일 현재)

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 참석인원	사외이사 안건별 찬반여부	비 고

(사외이사총인원수)	권순직	박간	지홍기	우주하	윤광림	이혁	최규윤

2017년1회차	2017.01.19	(1) 해외현장 운영자금 조달을 위한 외화차입 약정 체결의 건	가결	4명(4명)	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

(2) '우이 신설 경전철 민간투자사업' 추진을 위한 변경금융약정 체결에 따른 당사 신용제공 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

(3) 순수건설업 및 관련 부대사업을 위한 신규 투자사업의 연간 투자한도액 승인의 건	가결	찬성	찬성	반대	찬성	-	-	-	-

2017년2회차	2017.02.09	(1) 제17기(2016 사업연도) 재무제표 승인의 건	가결	4명(4명)	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

(2) 제17기(2016 사업연도) 영업보고서 이사회 승인 및 감사위원회 제출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

2017년3회차	2017.03.13	(1) 사외이사후보추천위원회 구성의 건	가결	4명(4명)	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

2017년4회차	2017.03.13	(1) 제17기(2016 사업연도) 재무제표 보고 및 승인의 건	가결	4명(4명)	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

(2) 제17기(2016 사업연도) 영업보고서 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

(3) 제17기(2016 사업연도) 주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

(4) 필리핀 할루어댐 계약관련 건설업 면허 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

2017년5회차	2017.03.28	(1) 한국수출입은행과의 해외사업자금대출 및 수출이행자금대출 약정 체결 승인의 건	가결	4명(4명)	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(2) '울산 S-OIL RUC' PJ의 장래 공사대금채권 유동화 대출약정체결 승인의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(3) 과천주공7-1단지 주택재건축정비사업의 조합 사업비 대출에 대한 당사 신용제공 승인의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2017년6회차	2017.04.20	(1) 주주총회 의장, 대표이사 및 이사회장 유고시 직무대행 이사 지명의 건	가결	4명(4명)	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(2) 2017 사업연도 개인별 이사보수 승인의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(3) 아랍에미리트(UAE) 두바이 중동지사 당사 대표에 대한 Power of Attorney(위임장) 발급의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(4) 아랍에미리트(UAE) 두바이 중동지사 산하 UAE 사무소(아부다비) 당사 대표에 대한 Power of Attoreney(위임장) 발급의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(5) 자체사업(파주운정푸르지오 외 4PJ)의 장래 분양수입금 유동화 대출 약정체결 승인의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2017년7회차	2017.05.10	(1) 제18기(2017 사업연도) 1/4분기 별도 및 연결재무제표(손익계산서 및 재무상태표)의 승인 및 제출의 건	가결	4명(4명)	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(2) 임원배상책임보험 계약 갱신의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2017년8회차	2017.06.15	(1) '부산항 신항 2-4단계 컨테이너부두 민간투자사업' 대출약정 체결에 따른 당사 신용제공 승인의 건	가결	4명(4명)	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2017년9회차	2017.07.13	(1) 모로코 사무소(구 라밧지사) 당사 대표에 대한 Power of Attorney(위임장) 발급의건	가결	4명(4명)	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(2) '상주~영천 고속도로 민간투자사업' 추진을 위한 리파이낸싱 약정 체결에 따른 당사 신용 제공 승인의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(3) 둔촌주공아파트 주택재건축정비사업의 조합 사업비 대출에 대한 당사 신용제공 승인의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2017년10회차	2017.08.10	(1) 제18기(2017 사업연도) 2/4분기 별도 및 연결재무제표(손익계산서 및 재무상태표)의 승인 및 제출의 건	가결	3명(4명)	-	-	-	찬성	찬성	-	찬성	-

(2) 퇴직임원 처우에 관한 규정 개정의 건	보류	-	-	-	반대	보류	-	보류	-

(3) 퇴직임원 관리역, 상담역, 자회사 대표 위촉 유지 여부 심의의 건	보류	-	-	-	보류	보류	-	보류	-

2017년 11회차	2017.08.16	(1) 대표이사 선임 및 유고시 직무대행 이사 지명의 건	가결	4명(4명)	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(2) 이사회장 선임 및 유고시 직무대행 이사 지명의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2017년 12회차	2017.09.12	(1) 제35회 무보증 원화 사모사채 발행 승인의 건	가결	4명(4명)	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(2) 2017 사업연도 이사보수 지급액 조정의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(3) 퇴직임원 처우에 관한 규정 개정	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(4) 관리역, 상담역, 자회사 대표이사 예우 유지 여부 심의의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2017년 13회차	2017.10.17	(1) 안양비산2동 주민자치센터 주변지구 주택재건축정비사업의 조합사업비 대출에 대한 당사 신용제공 승인의 건	가결	4명(4명)	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(2) 베트남 '하노이 Starlake PJ'의 리파이낸싱 대출에 대한 당사 신용제공 승인의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(3) 상담역 위촉의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2017년 14회차	2017.11.09	(1) 제18기(2017 사업연도) 3/4분기 별도 및 연결재무제표(손익계산서 및 재무상태표)의 승인 및 제출의 건	가결	4명(4명)	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(2) 한국수출입은행과의 수출이행자금대출 약정 체결 승인의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(3) 기업어음 발행의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(4) 한국산업은행 만기도래 여신 대환 및 연장 승인의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(5) 인도 비하르 교량 현장 Project Office의 HSBC India 예금 계좌 폐쇄 관련의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

※ 2017년 10회차, (2) 퇴직임원 처우에 관한 규정 개정의 건 관련 다음 이사진의 내용을 반영하여 차회 이사회에서 결의 · 우주하 이사 : 전반적인 규정의 개정이 필요하다고 생각되고, 전체적인 적정성 검토를 통하여 개선안을 만들어야 하므로 반대함. · 윤광림 이사 : 전면적인 규정 개정이 선행되어야 하고, 세부사항들을 면밀하게 검토하여 다음 이사회에 상정하는 것이 좋겠음. · 최규윤 이사 : 규정 체계부터 전면적으로 검토하여 다음 이사회에 상정해 주시기 바람.※ 2017년 10회차, (3) 퇴직임원 관리역, 상담역, 자회사 대표이사 위촉 유지 여부 심의의 건 관련 다음 이사진의 내용을 반영하여 다음 이사회에서 결의 · 우주하 이사 : 경영성과 평가에 대한 냉철한 성찰이 선행된 후 이사회에서 논의되는 것이 타당하다고 생각됨. · 윤광림 이사 : 손실에 대한 명확한 책임규명 후 이사회에서 판단하는 것이 합리적이라고 생각함. · 최규윤 이사 : 관련 규정을 개정 후 적용함에 있어 다방면의 검토가 필요하다고 판단됨. 다. 이사회 내 위원회 (감사위원회, 사외이사후보추천위원회 제외) ※ 해당사항 없습니다.

라. 이사의 독립성

이사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의관계

송 문 선	이 사 회	당사 CFO	재무총괄	-	-

우 주 하	사외이사후보추천위원회	정책전문가	정책자문	-	-

윤 광 림	사외이사후보추천위원회	금융전문가	금융자문	-	-

이 혁	사외이사후보추천위원회	법률전문가	법률자문	-	-

최 규 윤	사외이사후보추천위원회	금융전문가	금융자문	-	-

※ 공시서류작성기준일 기준 당사의 사외이사후보추천위원회는 박창민 사내이사, 권순직 사외이사, 박간 사외이사, 지홍기 사외이사, 우주하 사외이사로 구성되어 있습니다. 관 계법령과 정관 및 이사회운영규정에 따라 당사는 사외이사후보추천위원회를 구성 시 상법 제393조의2, 상법 제542조의8에 의거하여 이사회내 위원회는 이사 2인 이상으로 구성하고, 사외이사후보추천위원회는 사외이사가 총위원의 과반수로 구성하도록 하고 있습니다. ※ 2017년 1월 23일 임경택 사내이사는 일신상의 이유로 사임하였습니다. ※ 2017년 1월 23일 오진교 기타비상무이사는 일신상의 이유로 사임하였습니다. ※ 2017년 1월 23일 권순직 사외이사는 임기만료의 이유로 사임하였습니다. ※ 2017년 1월 23일 박간 사외이사는 임기만료의 이유로 사임하였습니다. ※ 2017년 3월 27일 지홍기 사외이사는 임기만료의 이유로 사임하였습니다. ※ 2017년 3월 28일 개최된 정기주주총회에서 송문선 사내이사, 윤광림 사외이사, 최규윤 사외이사, 이혁 사외이사가 선임되었습니다.※ 2017년 8월 16일 박창민 사내이사는 일신상의 이유로 사임하였습니다. 마. 이사의 전문성

구분	해당 사외이사	지원조직	담당업무

이사회	우주하	전략기획본부전략기획팀	이사회 상정 의안 검토,주요 경영사항 보고,이사 요청사항 지원

윤광림

이 혁

최규윤

※ 공시서류작성기준일 기준까지 사외이사에게 제공한 내,외부 교육 실적은 없습니다.