대우건설 분기보고서 (2021.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사, 1명의 기타비상무이사, 4명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 정관 및 이사회 결의에 따라 김형 대표이사가 담당하고 있습니다. 이사회 내 위원회로는 감사위원회와 사외이사후보추천위원회 등 2개의 위원회가 있습니다. 감사위원회는 감사업무를 주요기능으로 하는 조직으로 사외이사 3명으로 구성되어 있으며, 사외이사후보 추천을 위한 기구인 사외이사후보추천위원회는 사내이사 2명, 사외이사 4명으로 구성되어 있습니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	-	-	-

나. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	참석인원(총인원수)	이사의 성명	비 고

김형 (출석률:100%)	정항기 (출석률:100%)	이대현 (출석률:100%)	이현석 (출석률:100%)	장세진 (출석률:100%)	문린곤 (출석률:100%)	양토마스명석 (양명석) (출석률:100%)

2021년1회차	2021.01.21	(1) 2021년 사업계획 승인의 건 (경영전략 포함)	가결	7명(7명)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(2) 2021년 건설업, 개발업 및 부대사업을 위한 신규투자사업의 연간 투자한도액 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(3) 2021년 회사채 발행한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(4) 2021년 기업어음 및 전자단기사채 발행한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(5) 2021년 장래 매출채권유동화 신규조달 연간한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(6) 해외현장 운영자금 조달을 위한 외화차입 약정 체결의 건 (ENBD)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2021년2회차	2021.02.04	(1) 제21기(2020 사업연도) 재무제표 승인의 건	가결	7명(7명)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(2) 제21기(2020 사업연도) 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(3) 2021년 안전ㆍ보건에 관한 계획 보고 및 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2021년3회차	2021.03.02	(1) 제21기(2020 사업연도) 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건	가결	7명(7명)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

다. 이사회내 위원회 (감사위원회, 사외이사후보추천위원회 제외) 당사는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회를 제외한 다른 이사회 내 위원회가 없습니다. 라. 이사의 독립성

(1) 이사의 선임

① 이사의 선임 현황이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사, 기타비상무이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출한 의안으로 확정하고 있습니다.

성명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의관계	선임일	임기	연임 여부

김 형	사장후보추천위원회	이사회,사외이사후보추천위원회	보통주 23,514주 보유	-	2018.06.08	2021.06.08	-

정항기	이사회	이사회,사외이사후보추천위원회	보통주 3,064주 보유	-	2019.09.19	2022.09.19	-

이현석	사외이사후보추천위원회	이사회,사외이사후보추천위원회	보통주 986주 보유	-	2019.09.19	2022.09.19	-

장세진	사외이사후보추천위원회	이사회, 감사위원회,사외이사후보추천위원회	-	-	2020.03.25	2023.03.25	-

문린곤	사외이사후보추천위원회	이사회, 감사위원회,사외이사후보추천위원회	-	-	2020.03.25	2023.03.25	-

양토마스명석(양명석)	사외이사후보추천위원회	이사회, 감사위원회,사외이사후보추천위원회	-	-	2020.03.25	2023.03.25	-

이대현	이사회	이사회	-	특수관계인	2020.12.30	2023.12.30	-

② 사외이사 및 기타비상무이사의 선임 배경

성 명	선임배경

이현석	미국 PKF 컨설팅 컨설턴트, ㈜코람코자산신탁 임원, 미국 코넬대학교 방문교수, 제주대학교 방문교수, 건국대학교 부동산도시연구원장 등을 역임한 투자 분야에 대한 전문가로, 회사 부동산 투자 기능 강화에 기여할 것으로 판단하여 선임함

장세진	인하대학교 경제학과 교수, 대통령자문 정책기획위원회 위원, 현대석유화학 감사 등을 역임한 경제분야 전문가로, 회사 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시하고 감사위원회 기능 강화에 기여할 것으로 판단하여 선임함

문린곤	감사원, 현대건설 상근자문, 한국항공우주산업 비상근 고문을 역임한 행정전문가로서, 회사 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시하고 감사위원회 기능 강화에 기여할 것으로 판단하여 선임함

양토마스명석(양명석)	삼성증권, 삼성토탈 종합화학, 하나마이크론 등 기업 및 법무법인 우현, 중앙법률사무소, 법무법인 바른 등 법률사무소에서 법률고문 및 파트너로 근무한 경력을 지닌 기업법무 전문가로, 회사 법률 기능 강화 및 감사위원회 기능 강화에 기여할 것으로 판단하여 선임함

이 대 현	한국산업은행 PF2실장, 홍보실장, 비서실장, 기획관리부문장, 정책기획부문장, 수석부행장 등을 역임하고, 현재 KDB인베스트먼트 초대 대표이사로서 이해관계자들의 입장을 고려한 장기전략 제시 및 의견 조율 역할 등을 통해 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 선임함

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 주주총회에서 선임할 사외이사 후보자를 선정하기 위하여 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영중입니다. 현재 사외이사후보추천위원회는 아래와 같이 구성되었습니다.

구분	성 명	사외이사 여부	비고

위원장	김형	X	사외이사가 총 위원의 과반수가 되도록 구성해야하는 상법 제542조의8 제4항의 규정을 충족

위원	정항기	X

위원	이현석	O

위원	장세진	O

위원	문린곤	O

위원	양토마스명석(양명석)	O

① 사외이사 후보추천위원회 활동 내역※ 당해 사업연도 중 활동 내역 없습니다.

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	5	상무 1명, 부장 1명, 차장 1명,과장 1명, 대리 1명 (평균 2.5년)	이사회 상정 의안 검토, 주요 경영사항 보고,이사 요청사항 지원

※ 지원조직의 직원 수(명)는 해당 지원업무를 수행하는 인원들만 포함하고 있습니다.

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020.11.10	삼정KPMG	장세진문린곤양토마스명석(양명석)	-	내부회계관리제도 고도화 방안 소개 및 진행현황

2020.10.15	대우건설	이현석장세진문린곤양토마스명석(양명석)	-	당사 주요 프로세스 / 시스템 소개 및 이해- 조직관리, 인사관리,외주구매프로세스, 전사시스템 관리

2020.08.26	대우건설	이현석장세진문린곤양토마스명석(양명석)	-	당사 주요 프로세스 / 시스템 소개 및 이해- 예산관리, 실적관리, 재무회계, 리스크관리, 사업소개

2020.07.24	삼정KPMG	장세진양토마스명석(양명석)	-	동영상 드라마를 통한 감사위원회 활동 사례 연구

2020.07.07	사단법인감사위원회포럼	양토마스명석(양명석)	-	감사인간 의견 불일치의 사유 및 해법 모색, 감사위원회 운영 가이드라인

2020.05.12	삼정KPMG	장세진문린곤양토마스명석(양명석)	-	내부회계관리제도 교육(제도 개요와 감사위원회의 역할)

2019.05.07	삼정KPMG	윤광림
최규윤
이혁	-	내부회계제도관련 교육 (환경변화와 감사위원회의 역할)