대우건설 반기보고서 (2025.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 작성기준일 현재 당사의 이사회는 5명의 사외이사, 1명의 사내이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 정관에 따라 이사회 결의로 결정합니다. 2024년 12월 12일 개최된 제12차 정기 이사회에서 결의된 사항에 따라 김보현 대표이사가 이사회 의장을 담당하고 있습니다. 회사 경영 전반에 대한 이해도 및 대내외 업무의 안정적이고 효율적인 수행을 고려하여 선임하였으며, 대표이사를 겸임하고 있습니다. 이사회 내 위원회로는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회 등 3개의 위원회가 있습니다. 감사위원회는 감사업무를 주요기능으로 하는 조직으로 사외이사 3명으로 구성되어 있으며, 사외이사후보 추천을 위한 기구인 사외이사후보추천위원회는 사외이사 5명, 사내이사 1명으로 구성되어 있습니다. 이사 보수의 객관성과 투명성 확보를 위한 보상위원회는 사외이사 2명, 사내이사 1명으로 구성되어 있습니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	5	3	-	-

※ 2025년 3월 26일 개최된 정기주주총회 결과, 사외이사 임기만료(1인), 재선임(3인) 하였습니다. 나. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	참석인원
(총인원수)	이사의 성명

김보현	윤광림	김재웅	이인석	김재중	이영희	안성희

출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 100%

2025년 1회차	2025.01.09	(1) 2025년 회사채 발행한도 승인의 건	가결	7명(7명)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(2) 2025년 기업어음 및 전자단기사채 발행한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(3) 2025년 매출채권 유동화 신규조달한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(4) 아랍에미레이트 및 싱가포르 현지은행과의 외화 대출약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(5) 2024년 퇴직임원의 상담역/자문역 위촉의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(1) 2025년 차입금 관리계획	보고	-	-	-	-	-	-	-

(2) 자회사 한국인프라관리㈜ 지분일부 매각의 건 보완 및 후속 조치 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

2025년 2회차	2025.02.11	(1) 제25기(2024 사업연도) 별도 및 연결재무제표 승인 및 제출의 건	가결	7명(7명)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(2) 제25기(2024 사업연도) 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(3) 필리핀 Bataan-Cavite interlink Bridge 프로젝트 입찰을 위한 POA 재발급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025년 3회차	2025.03.05	(1) 제25기(2024 사업연도) 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건	가결	7명(7명)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(2) 수도권광역급행철도비노선㈜ 출자금 납입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(3) 수도권광역급행철도 B노선 민간투자사업 대출약정에 대한 당사 신용제공 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(4) 퇴직임원 관리역 위촉의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(5) 2025년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(1) 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

(2) 2024년 컴플라이언스(CP) 실적 및 2025년 계획 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

2025년 4회차	2025.04.10	(1) 필리핀사무소 대표 변경에 따른 POA 발급의 건	가결	6명(6명)	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(2) 필리핀 Laguna Lakeshore Road Network 프로젝트 입찰을 위한 POA 발급의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(3) 2025년 중대성 이슈 선정(안) 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(4) 생물다양성 보호 정책 및 산림파괴 예방 정책 수립의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025년 5회차	2025.05.15	(1) 대표이사 유고시 직무대행 지명의 건	가결	6명(6명)	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(2) 사외이사후보추천위원회 위원 구성의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(3) 제26기 (2025년 사업연도) 1/4분기 별도 및 연결재무제표 승인 및 제출의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(4) 김포 풍무역세권 B3BL 주택사업 대여금 지급 및 토지매수인지위 양도의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(1) 2025년 사내근로복지기금 출연의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-

2025년 6회차	2025.06.12	(1) 2025년 매출채권 유동화 신규조달 추가한도 승인의 건	가결	6명(6명)	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(1) 최고경영자 후보군 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

다. 이사회 내 위원회 (감사위원회, 사외이사후보추천위원회 제외) (1) 위원회 현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

보상위원회	사외이사 2명사내이사 1명	김재중 이사(위원장)이영희 이사김보현 이사	- 설치목적 · 이사보수의 객관성과 투명성 확보를 위해 전문 위원회 설치 · ESG 경영 강화 도모 - 의결사안 · 주주총회에 제출할 이사보수 한도 · 주주총회로부터 위임받은 이사보수 한도 및 지급방법	-

(2) 위원회 활동현황

위원회명	회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김재중 (출석률:100%)	이영희 (출석률:100%)	김보현 (출석률:100%)

보상위원회	2025년 1회차	2025.04.10	(1) 2025 사업연도 개인별 이사보수 지급액 및 지급방법 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임① 이사의 선임현황

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사, 기타비상무이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출한 의안으로 확정하고 있습니다.

성명	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주 등과의 관계	선임일	임기	연임 여부

김 보 현	이 사 회	이사회, 보상위원회, 사외이사후보추천위원회	없음	계열회사 임원	2023.03.28	2026.03.28	-

김 재 웅	사외이사후보추천위원회	이사회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회	없음	계열회사 임원	2022.02.28	2028.03.26	연임

이 인 석	사외이사후보추천위원회	이사회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회	없음	계열회사 임원	2022.02.28	2028.03.26	연임

김 재 중	사외이사후보추천위원회	이사회, 보상위원회, 사외이사후보추천위원회	없음	계열회사 임원	2022.04.01	2028.04.01	연임

이 영 희	사외이사후보추천위원회	이사회, 보상위원회, 사외이사후보추천위원회	없음	계열회사 임원	2022.12.23	2025.12.23	-

안 성 희	사외이사후보추천위원회	이사회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회	없음	계열회사 임원	2023.03.28	2026.03.28	-

② 사외이사 및 기타비상무이사의 선임배경

성 명	선임배경

김 재 웅	중부지방국세청 청장, 서울지방국세청 청장 등을 역임한 세무/행정분야 전문가로, 회사 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시하고 감사위원회 기능 강화에 기여할 것으로 판단되어 선임함

이 인 석	서울지방법원 판사, 법원행정처 형사심의관, 서울고등법원 고법판사(부장판사), 대전고등법원 고법판사(부장판사) 등을 역임하고, 현재 법무법인(유) 광장 변호사를 역임하고 있는 법률분야 전문가로, 회사 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시하고 감사위원회 기능 강화에 기여할 것으로 판단되어 선임함

김 재 중	공정거래위원회 시장감시국장 및 서울사무소장, 한국소비자원 부원장 등을 역임한 행정분야 전문가로, 회사 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단되어 선임함

이 영 희	법무법인(유한) 바른 대표변호사로 재임 중이며, 법제처 법령해석심의위원회 위원, 서울고등검찰청 보통징계위원회 위원, 중앙행정심판위원회 비상임위원으로 활동 중인 법률분야 전문가로 회사 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단되어 선임함

안 성 희	가톨릭대학교 회계학과 부교수로 재임 중이며, 중부지방 국세청 국제심사위원, 한국회계학회 교육분과위원장, 금융위원회 공인회계사 자격제도 심의위원 등으로 활동 중인 회계·재무 분야 전문가로서 회사 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단되어 선임함

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 주주총회에서 선임할 사외이사 후보자를 선정하기 위하여 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영중입니다. 당기말 사외이사후보추천위원회는 아래와 같이 구성되었습니다.

구분	성 명	사외이사 여부	비고

위원장	김재웅	O	사외이사가 총위원의 과반수가 되도록 구성해야하는 상법 제542조의 8 제4항의 규정을 충족

위원	이인석	O

위원	김재중	O

위원	이영희	O

위원	김보현	X

위원	안성희	O

. ① 안건의 주요내용 및 의결현황

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김보현	윤광림	김재웅	이인석	김재중	이영희	안성희

출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 100%

2025년 1회차	2025.03.05	(1) 사외이사 후보(재선임) 추천의 건	가 결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성

2025년 2회차	2025.05.15	(1) 사외이사후보추천위원회 위원장 선임 및 유고 시 직무대행 이사 지명의 건	가 결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2025년 3월 5일 개최된 제1차 사외이사후보추천위원회에 사외이사 재선임 후보자(김재웅 이사, 이인석 이사, 김재중 이사)는 참가하지 않았습니다. ※ 윤광림 이사는 임기 만료('25.03)로 퇴임하였습니다. 마. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

금융팀	2	책임 1명, 선임 1명- 회사 근속연수 : 평균 14.5년 - 지원업무 담당기간 : 평균 1.6년	이사회 및 사전설명회 개최/운영, 이사회 안건검토/분석, 이사회 자료 제공, 이사회 요청사항 이행관리, 관련 규정 검토 및 개정/법무검토, 주요 경영사항 보고

※ 지원조직의 직원수는 해당 지원업무를 수행하는 인원들만 포함하고 있습니다.

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024.08.13	삼정KPMG	윤광림, 김재웅이인석, 김재중이영희, 안성희	-	KSSB공시기준과 국내기업에 미치는 시사점

2024.05.21	삼정KPMG	안성희	해당 사외이사의개인적 교육 참여	최고 감사인 과정(AAP)교육

2023.11.21	감사위원회 포럼	안성희	-	감사 및 감사위원을 위한 2023년 제4회 정기포럼

2023.08.04	삼정회계법인	윤광림, 김재웅이인석, 김재중이영희, 안성희	-	2023년 내부회계관리제도 동향

2023.07.03	삼정회계법인	안성희	해당 사외이사의개인적 교육 참여	감사위원회 지원센터 세미나

2023.06.08	김앤장ESG경영연구소	윤광림, 김재웅이인석, 김재중이영희, 안성희	-	이사회 ESG 인식 제고 및 ESG에서 이사회의 역할