대우건설 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 작성기준일 현재 당사의 이사회는 6명의 사외이사, 2명의 사내이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 정관에 따라 이사회 결의로 결정합니다. 2022년 3월 10일 개최된 제4차 정기 이사회에서 결의된 사항에 따라, 백정완 대표이사가 이사회 의장을 담당하고 있습니다. 이사회 내 위원회로는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회 등 3개의 위원회가 있습니다. 감사위원회는 감사업무를 주요기능으로 하는 조직으로 사외이사 4명으로 구성되어 있으며, 사외이사후보 추천을 위한 기구인 사외이사후보추천위원회는 사외이사 6명, 사내이사 1명으로 구성되어 있습니다. 이사 보수의 객관성과 투명성 확보를 위한 보상위원회는 사외이사 2명, 사내이사 1명으로 구성되어 있습니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	6	-	-	-

나. 중요의결사항 등 공시서류 작성기준일 현재까지 2024년 이사회는 총 9회 개최하였습니다. 세부 일정, 의안 내용(결의 및 보고), 가결 현황은 아래와 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	참석인원
(총인원수)	이사의 성명

백정완	윤광림	김재웅	이인석	김재중	이영희	김보현	안성희

출석률: 88.9%	출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 100%

2024년 1회차	2024.01.11	(1) 2024년 회사채 발행한도 승인의 건	가결	8명(8명)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(2) 2024년 기업어음 및 전자단기사채 발행한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(3) 2024년 매출채권 유동화 신규조달한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(4) 준법지원인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(5) 2023년 퇴직임원의 상담역/자문역 위촉의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(1) 2024년 차입금 관리계획	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) PF현황 및 관리방안	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 사내 등기임원 평가체계 수립의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

2024년 2회차	2024.02.06	(1) 쿠웨이트 현지은행과의 외화 대출약정 체결의 건	가결	8명(8명)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(2) 제24기(2023 사업연도) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(3) 제24기(2023 사업연도) 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(4) 리비아내 당사 업면허 연장을 위한 이사회결의서 발급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(5) 광명14R구역 재개발임대주택 포괄양수도사업 양수인 지위 승계계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(1) 김포 풍무역세권 도시개발사업 사업현황 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

2024년 3회차	2024.03.04	(1) 제24기(2023 사업연도) 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건	가결	8명(8명)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(2) 부산 범일동 주상복합(자체사업) 사업비 조달을 위한 대출약정 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(3) 신한은행 신규 대출약정 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(4) 내부회계관리 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(5) 싱가포르 도시철도 CR108 관련 Power of Attomey(위임장) 발급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(6) 2024년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(1) 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 2023년 컴플라이언스 운영실적 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

2024년 4회차	2024.04.11	(1) 2024년 ESG 중대성 이슈 선정(안) 승인의 건	가결	8명(8명)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년 5회차	2024.05.09	(1) 제25기(2024 사업연도) 1/4분기 별도 및 연결재무제표 승인 및 제출의 건	가결	8명(8명)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(2) 부산전포동 주상복합개발사업 토지 담보 대출약정 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(3) 캐나다 현지법인 설립의 건 (Fraser River T/L PJ)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(4) 2024년 사내근로복지기금 출연 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(1) 최고경영자 후보군 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 2024년 리스크 관리보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

2024년 6회차	2024.06.04	(1) 필리핀 Bataan-Cavite Interlink Bridge 프로젝트 입찰을 위한 POA 발급의 건	가결	8명(8명)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(2) 자회사(대우에스티) 재무구조 개선을 위한 대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(3) 퇴직임원 상담역/자문역 위촉의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(1) 2024년 제1차 보상위원회 결과보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

2024년 7회차	2024.07.11	(1) 쿠웨이트 현지은행과의 외화 대출약정 체결의 건	가결	8명(8명)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(2) 베트남 DECV 법인 자본금 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(3) 자회사(대우ST) 프로젝트 수주 타당성 조사의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

2024년 8회차	2024.08.13	(1) 제25기(2024 사업연도) 반기 별도 및 연결재무제표 승인 및 제출의 건	가결	8명(8명)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(2) DECN FZE의 나이지리아 Indorama Fertilizer Train3 프로젝트 수행을 위한 PCG 발급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(3) 올림픽 파크 포레온현장(둔촌주공재건축) 공사대금 유동화 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(4) 인도 지사 설치 및 POA 발급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년 9회차	2024.09.12	(1) 안산그린에너지㈜ 유상증자에 따른 출자금 납입의 건	가결	7명(8명)	불참*	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

*9회차 이사회에 백정완 사내이사는 해외출장으로 부득이하게 불참하였습니다.

다. 이사회 내 위원회 (감사위원회, 사외이사후보추천위원회 제외) (1) 위원회 현황당사는 2023년 4월 이사회 결의를 통해 이사회 내 보상위원회를 신설하여 운영 중에 있습니다.

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

보상위원회	사외이사 2명사내이사 1명	김재중 이사(위원장)이영희 이사김보현 이사	- 설치목적 · 이사보수의 객관성과 투명성 확보를 위해 전문 위원회 설치 · ESG 경영 강화 도모 - 의결사안 · 주주총회에 제출할 이사보수 한도 · 주주총회로부터 위임받은 이사보수 한도 및 지급방법	-

(2) 위원회 활동현황

위원회명	회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김재중 (출석률:100%)	이영희 (출석률:100%)	김보현 (출석률:100%)

보상위원회	2024년 1회차	2024.05.09	(1) 2024년 사업연도 개인별 이사보수 승인의건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임① 이사의 선임현황

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사, 기타비상무이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출한 의안으로 확정하고 있습니다.

성명	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의관계	선임일	임기	연임 여부

백 정 완	이 사 회	이사회	-	-	2022.02.28	2025.02.28	-

윤 광 림	사외이사후보추천위원회	이사회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회	-	-	2022.02.28	2025.02.28	-

김 재 웅	사외이사후보추천위원회	이사회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회	-	-	2022.02.28	2025.02.28	-

이 인 석	사외이사후보추천위원회	이사회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회	-	-	2022.02.28	2025.02.28	-

김 재 중	사외이사후보추천위원회	이사회, 보상위원회, 사외이사후보추천위원회	-	-	2022.04.01	2025.04.01	-

이 영 희	사외이사후보추천위원회	이사회, 보상위원회, 사외이사후보추천위원회	-	-	2022.12.23	2025.12.23	-

김 보 현	이 사 회	이사회, 보상위원회, 사외이사후보추천위원회	-	특수관계인	2023.03.28	2026.03.28	-

안 성 희	사외이사후보추천위원회	이사회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회	-	-	2023.03.28	2026.03.28	-

② 사외이사 및 기타비상무이사의 선임배경

성 명	선임배경

윤 광 림	신한은행 부행장, 제주은행장, 미래Ⅱ저축은행장 등을 역임한 회계/재무 전문가로, 특히 2017년부터 2020년까지 대우건설 사외이사 및 감사위원으로 활동하였음. 이를 바탕으로 회사 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시하고 감사위원회 기능 강화에 기여할 것으로 판단하여 선임함

김 재 웅	중부지방국세청 청장, 서울지방국세청 청장 등을 역임한 세무/행정분야 전문가로, 회사 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시하고 감사위원회 기능 강화에 기여할 것으로 판단되어 선임함

이 인 석	서울지방법원 판사, 법원행정처 형사심의관, 서울고등법원 고법판사(부장판사), 대전고등법원 고법판사(부장판사) 등을 역임하고, 현재 법무법인 YK 변호사를 역임하고 있는 법률분야 전문가로, 회사 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시하고 감사위원회 기능 강화에 기여할 것으로 판단되어 선임함

김 재 중	공정거래위원회 시장감시국장 및 서울사무소장, 한국소비자원 부원장 등을 역임한 행정분야 전문가로, 회사 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단되어 선임함

이 영 희	법무법인(유한) 바른 대표변호사로 재임 중이며, 법제처 법령해석심의위원회 위원, 서울고등검찰청 보통징계위원회 위원, 중앙행정심판위원회 비상임위원으로 활동 중인 법률분야 전문가로 회사 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단되어 선임함

안 성 희	가톨릭대학교 회계학과 부교수로 재임 중이며, 중부지방 국세청 국제심사위원, 한국회계학회 교육분과위원장, 금융위원회 공인회계사 자격제도 심의위원 등으로 활동 중인 회계·재무 분야 전문가로서 회사 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단되어 선임함

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 주주총회에서 선임할 사외이사 후보자를 선정하기 위하여 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영중입니다. 사외이사후보추천위원회는 아래와 같이 구성되어 있습니다.

구분	성 명	사외이사 여부	비고

위원장	김재웅	O	사외이사가 총위원의 과반수가 되도록 구성해야하는 상법 제542조의 8 제4항의 규정을 충족

위원	윤광림	O

위원	이인석	O

위원	김재중	O

위원	이영희	O

위원	김보현	X

위원	안성희	O

① 안건의 주요내용 및 의결현황공시서류 작성기준일 현재까지 2024년 개최 내역은 없습니다.

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

금융팀	2	책임 1명, 선임 1명- 회사 근속연수 : 평균 13.4년 - 지원업무 담당기간 : 평균 0.9년	이사회 및 사전설명회 개최/운영, 이사회 안건검토/분석, 이사회 자료 제공, 이사회 요청사항 이행관리, 관련 규정 검토 및 개정/법무검토, 주요 경영사항 보고

※ 지원조직의 직원수는 해당 지원업무를 수행하는 인원들만 포함하고 있습니다.

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024.08.13	삼정회계법인	윤광림김재웅이인석김재중이영희안성희	-	KSSB공시기준과 국내기업에 미치는 시사점

2023.11.21	(사)감사위원회 포럼	안성희	해당 사외이사의 개인적 교육 참여	감사 및 감사위원을 위한 2023년 제4회 정기포럼

2023.08.04	삼정회계법인	윤광림김재웅이인석김재중이영희안성희	-	2023년 내부회계관리제도 동향

2023.07.03	삼정회계법인	안성희	해당 사외이사의 개인적 교육 참여	감사위원회 지원센터 세미나

2023.06.08	김앤장ESG경영연구소	윤광림김재웅이인석김재중이영희안성희	-	이사회 ESG 인식 제고 및 ESG에서 이사회의 역할

2022.09.22	삼정KPMG	윤광림	해당 사외이사의 개인적 교육 참여	감사위원회의 자회사 감독과 연결 내부회계관리제도 평가

2022.09.14	감사위원회포럼	윤광림	해당 사외이사의 개인적 교육 참여	감사위원회의 ESG 대응

2022.07.14	감사위원회포럼	윤광림김재웅이인석	특정 사외이사에 대한 교육	기업의 리스크 관리와 내부통제의 중요성

2022.07.14	삼정KPMG	윤광림김재웅이인석	특정 사외이사에 대한 교육	내부회계관리제도 교육

2022.04.08	대우건설	윤광림김재웅이인석김재중	-	부동산 개발 사업 관련 PF의 이해, 해외사업 소개 및 이해