대우건설 분기보고서 (2016.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 공시서류작성기준일 기준 당사의 이사회는 2명의 사내이사, 4명의 사외이사, 1명의 기타비상무이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 위원회로는 감사위원회와 사외이사후보추천위원회가 있습니다. 감사위원회는 감사업무를 주요기능으로 하는 조직으로 사외이사 2명 , 기타비상무이사 1명으로 구성 되어 있으며, 사외이사후보 추천을 위한 기구인 사외이사후보추천위원회는 사내이사 1명, 사외이사 3명 , 기타비상무이사 1명으로 구성되어 있습니다. 나. 중요의결사항 등 ( 1) 안건의 주요내용 및 의결현황 (보고서 제출일 현재)

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 참석인원	사외이사 안건별 찬반여부	비 고

(사외이사총인원수)	권순직	정선태	박간	지홍기	우주하

2016년 1회차	2016.01.12	(1) 상담역/자문역 위촉의 건	가결	3명(4명)	-	찬성	찬성	찬성	-	-

(2) 에티오피아 Project Office 설치 관련 이사회 결의서 및 Power of Attorney(위임장) 발급의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	-

(3) 건설공제조합 한도거래 약정조건 변경의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	-

(4) 순수건설업 및 관련 부대사업을 위한 신규 투자사업의 연간 투자한도액 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	-

2016년 2회차	2016.02.04	(1) 제16기(2015 사업연도) 재무제표 승인의 건	가결	4명(4명)	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

(2) 제16기(2015 사업연도) 영업보고서 이사회 승인 및 감사위원회 제출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

(3) MENA 지원본부 두바이 지사 설치 및 Power of Attorney(위임장) 발급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

(4) 알제리 알제지사 지사장 변경 및 Power of Attorney(위임장) 발급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

(5) 이집트 카이로 연락사무소 설치 및 Power of Attorney(위임장) 발급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

(6) 해외현장 운영자금 조달을 위한 외화차입 약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

(7) 한국수출입은행과의 제작금융대출 약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

(8) 오만 현지 금융기관(Bank Muscat)에 대한 당사 명의의 Corporate Guarantee 발급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

(9) 카타르 현지 금융기관(Qatar Islamic Bank)과의 여신약정 변경 승인 및 당사 명의의 Corporate Guarantee 발급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

(10) SC은행과의 여신거래 약정조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

(11) 세운6-3-1, 6-3-2구역 도시환경정비사업 PF 리파이낸싱 관련 당사의 신용제공 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2016년 3회차	2016.03.10	(1) 사외이사후보추천위원회 구성의 건	가결	3명(4명)	찬성	-	찬성	찬성	-	-

2016년 4회차	2016.03.10	(1) 제 16기(2015 사업연도) 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건	가결	4명(4명)	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

(2) 제 16기(2015 사업연도) 영업보고서 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2016년 5회차	2016.04.01	(1) 인도 Project Office 설치 관련 이사회 결의서 및 Power of Attorney(위임장) 발급의 건	가결	3명(3명)	찬성	-	찬성	찬성	-	-

(2) 리비아 경제성(Ministry of Economy) 관할의 Civil Building 및 Oil Gas 공종 업면허 갱신을 위한 이사회 결의서 발급의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-

(3) '대곡~소사복선전철 임대형민간투자사업' 추진을 위한 대출약정체결에 따른 당사의 출자자의무 제공 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-

(4) 노들역 푸르지오 대여금 집행 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-

(5) 2016 사업연도 개인별 이사보수 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-

2016년 6회차	2016.04.19	(1) 사장후보추천위원회 구성의 건	가결	3명(3명)	찬성	-	찬성	찬성	-	-

2016년 7회차	2016.05.10	(1) 제17기(2016 사업연도) 1/4분기 별도 및 연결재무제표(손익계산서 및 재무상태표)의 승인 및 제출의 건	가결	3명(3명)	찬성	-	찬성	찬성	-	-

(2) 2016년 임시주주총회 개최를 위한 주주명부 기준일 확정의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-

(3) 임원배상책임보험 계약 갱신의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-

(4) 한국산업은행과 체결한 산업운영자금대출(단기한도대출) 약정기간 연장의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-

(5) First Gulf Bank 와의 금융약정 체결의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-

(6) 춘천개발㈜의 자산인수(채권회수) 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-

2016년 8회차	2016.06.16	(1) 사외이사후보추천위원회 구성의 건	가결	3명(3명)	찬성	-	찬성	찬성	-	-

2016년 9회차	2016.06.16	(1) 해외현장 운영자금 조달을 위한 외화차입 약정 체결의 건	가결	3명(3명)	찬성	-	찬성	찬성	-	-

(2) '서울~문산 고속도로 민간투자사업' 추진을 위한 대출약정 체결에 따른 당사 신용제공 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-

(3) 평택 용죽지구 A2-1블럭 공동주택 신축사업 PF 리파이낸싱 관련 당사 신용제공 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-

(4) 세운 6-3-1, 6-3-2구역 도시환경정비사업 PF 리파이낸싱 관련 당사 신용제공 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-

2016년 10회차	2016.08.08	(1) 제17기(2016 사업연도) 2/4분기 별도 및 연결재무제표(손익계산서 및 재무상태표)의 승인 및 제출의 건	가결	3명(4명)	찬성	-	찬성	찬성	-	-

(2) 홍콩 공항매립공사 입찰 참여를 위한 Power of Attorney 발급의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-

(3) 보츠와나 상수도 공사 Pre-Qualification 참여를 위한 Power of Attorney 발급의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-

(4) 2016 사업연도 이사보수 지급액 조정의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-

(5) 2016년 임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건	가결	찬성	-	찬성	반대	-	-

2016년 11회차	2016.08.23	(1) 대표이사 선임의 건	가결	4명(4명)	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

(2) 이사회장 선임의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

2016년 12회차	2016.09.06	(1) 2016 사업연도 신임 대표이사 이사보수 승인의 건	가결	4명(4명)	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

(2) 前 대표이사 관리역 위촉의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

(3) '퇴직임원 처우에 관한 규정' 개정의 건	부결	찬성	-	찬성	반대	반대	-

(4) 당사의 싱가포르 합작법인 및 사할린 지사 설립 관련 이사회 결의서 및 Power of Attorney 발급의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

(5) 안양 호원초등학교 주변지구 주택재개발정비사업의 조합 사업비 대출에 대한 당사 신용제공 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

(6) 송도 IBS빌딩 리파이낸싱관련 당사 신용제공 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

2016년 13회차	2016.10.04	(1) 르네상스호텔부지 개발사업 PF대출약정 관련 당사 신용제공 승인의 건	가결	4명(4명)	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

(2) "한남더힐 사업" 리파이낸싱 관련 당사 신용제공 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

(3) 건설산업 사회공헌재단 기금출연 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	반대	찬성	-

2016년 14회차	2016.11.10	(1) 제17기(2016 사업연도) 3/4분기 별도 및 연결재무제표(손익계산서 및 재무상태표)의 승인 및 제출의 건	가결	4명(4명)	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

(2) 베트남 신규법인 설립 및 Power of Attorney(위임장) 발급의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

(3) 베트남 THT법인 Corporate Guarantee 발급의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

(4) '신분당선(용산~강남) 복선전철 민간투자사업' 추진을 위한 대출약정 체결에 따른 당사 신용제공 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

(5) 바레인 정유공장 증설공사 입찰 참여를 위한 Power of Attorney(위임장) 발급의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

(6) 합정2구역 도시환경정비사업 대여금 집행 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

※ 2014년 1월 24일 임시주주총회에서 박간 사외이사가 선임되었습니다.※ 2014년 1월 24일 임시주주총회에서 권순직 사외이사가 재선임되었습니다. ※ 2014년 3월 28일 정기주주총회에서 지홍기 사외이사가 선임되었습니다. ※ 2016년 3월 25일 정선태 사외이사가 일신상의 사유로 중도사임함에 따라, 당사는 이후 최초로 소집되는 주주총회에서 사외이사를 신규 선임할 예정입니다. ※ 2016년 10회차, (5) 2016년 임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건 관련 지홍기 이사 의견 반대 : 이사 선임의 건과 관련하여 사외이사 우주하 후보자에 대하여는 주주총회 상정을 찬성하나, 사내이사 박창민 후보자에 대하여는 해외사업 경험이 부재하고 대우건설 고유의 조직문화를 조화시켜 나갈 수 있는 역량이 부족하다고 판 단되어 주주총회 상정을 반대함.※ 2016년 12회차, (3) '퇴직임원 처우에 관한 규정' 개정의 건 관련 지홍기 이사, 우주하 이사 의견 반대 · 지홍기 이사 : 제안취지가 설득력이 없고, 직원 사기진작에 문제가 있어 보이므로 (3)호 안건 상정을 반대함. · 우주하 이사 : 규정 개정시 복리후생 부분도 타사 사례를 검토하여 적용할 필요가 있다고 판단되어 (3)호 안건 상정을 반대함.※ 2016년 13회차, (3) 건설산업 사회공헌재단 기금출연 승인의 건 관련 출석이사 과반수 찬성으로 조건부 승인 결의 · 승인조건 - 책임규명위원회 시행 - 본 의안 의결에 대한 이사진의 배임 해당여부 법적 검토 - 건설산업 사회공헌재단에 대한 출연의 법적근거 검토 다. 이사회 내 위원회 (감사위원회, 사외이사후보추천위원회 제외) ※ 해당사항 없습니다.

라. 이사의 독립성

이사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의관계

박 창 민	사외이사후보추천위원회	당사의 업무 총괄	업무총괄	-	-

임 경 택	이 사 회	당사 CFO	재무총괄	-	-

오 진 교	이 사 회	주주의 권익 보호	전략자문	-	임원

권 순 직	사외이사후보추천위원회	광고ㆍ홍보전문가	홍보자문	-	-

박 간	사외이사후보추천위원회	금융전문가	금융자문	-	-

지 홍 기	사외이사후보추천위원회	기술전문가	기술자문	-	-

우 주 하	사외이사후보추천위원회	정책전문가	정책자문	-	-

※ 공시서류작성기준일 기준 당사의 사외이사후보추천위원회는 박영식 사내이사, 권순직 사외이사, 박간 사외이사, 지홍기 사외이사, 오진교 기타비상무이사로 구성되어 있습니다. 관 계법령과 정관 및 이사회운영규정에 따라 당사는 사외이사후보추천위원회를 구성 시 상법 제393조의2, 상법 제542조의8에 의거하여 이사회내 위원회는 이사 2인 이상으로 구성하고, 사외이사후보추천위원회는 사외이사가 총위원의 과반수로 구성하도록 하고 있습니다. ※ 2014년 1월 24일 임시주주총회에서 박간 사외이사가 선임되었습니다.※ 2014년 1월 24일 임시주주총회에서 권순직 사외이사가 재선임되었습니다. ※ 2014년 3월 28일 정기주주총회에서 임경택 사내이사, 지홍기 사외이사가 선임되었습니다.※ 2015년 2월 4일 김형종 기타비상무이사는 일신상의 이유로 사임하였습니다.※ 2015년 3월 27일 정기주주총회에서 박진충 기타비상무이사가 선임되었습니다.※ 2015년 9월 8일 박진충 기타비상무이사는 일신상의 이유로 사임하였습니다.※ 2015년 10월 30일 개최된 임시주주총회에서 오진교 기타비상무이사가 선임되었습니다.※ 2016년 3월 25일 정선태 사외이사는 일신상의 이유로 사임하였습니다.※ 2016년 7월 15일 박영식 사내이사는 일신상의 이유로 사임하였습니다.※ 2016년 8월 23일 개최된 임시주주총회에서 박창민 사내이사가 선임되었습니다.※ 2016년 8월 23일 개최된 임시주주총회에서 우주하 사외이사가 선임되었습니다. 마. 이사의 전문성

구분	해당 사외이사	지원조직	담당업무

이사회	권순직	전략기획본부전략기획팀	이사회 상정 의안 검토,주요 경영사항 보고,이사 요청사항 지원

박 간

지홍기

우주하

※ 공시서류작성기준일 기준까지 사외이사에게 제공한 내,외부 교육 실적은 없습니다. ※ 2014년 1월 24일 임시주주총회에서 박간 사외이사가 선임되었습니다. ※ 2014년 1월 24일 임시주주총회에서 권순직 사외이사가 재선임되었습니다. ※ 2014년 3월 28일 정기주주총회에서 지홍기 사외이사가 선임되었습니다.※ 2016년 3월 25일 정선태 사외이사는 일신상의 이유로 사임하였습니다.※ 2016년 8월 23일 개최된 임시주주총회에서 우주하 사외이사가 선임되었습니다.