대우건설 분기보고서 (2020.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사, 4명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 정관 및 이사회 결의에 따라 김형 대표이사가 담당하고 있습니다. 이사회 내 위원회로는 감사위원회와 사외이사후보추천위원회 등 2개의 위원회가 있습니다. 감사위원회는 감사업무를 주요기능으로 하는 조직으로 사외이사 4명으로 구성되어 있으며, 사외이사후보 추천을 위한 기구인 사외이사후보추천위원회는 사내이사 2명, 사외이사 4명으로 구성되어 있습니다.

나. 중요의결사항 등 공 시서류 제출일 현재까지 2020년 이사회는 총 6회 개 최하였습니다. 세부 일정, 의안내용, 가결 현황은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	참석인원
(총인원수)	이사의 성명

김형	정항기	윤광림	이혁	최규윤	이현석	문인곤	양토마스명석 (양명석)	장세진

출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 100%

2020년 1회차	2020.01.09	(1) 2020년 회사채 발행한도 승인의 건	가결	6명(6명)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

(2) 2020년 기업어음 발행한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

(3) 2020년 장래 매출채권 유동화 조달 연간한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

(4) 한국수출입은행과의 수출이행자금대출 약정 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

(5) 수원망포지구 A1, A2(자체사업) 토지비 중도금 대출약정 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

(6) 나이지리아 NLNG Train 7 프로젝트에 대한 Parent company Guarantee 발급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

(7) 북아프리카지사 및 모로코 office 대표자 변경을 위한 이사회결의서 발급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

2020년 2회차	2020.02.11	(1) 제 20기(2019 사업연도) 재무제표 승인의 건	가결	6명(6명)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

(2) 제 20기(2019 사업연도) 영업보고서 이사회 승인 및 감사위원회 제출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

(3) 순수건설업 및 관련 부대사업을 위한 신규 투자사업의 연간 투자한도액 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

2020년 3회차	2020.03.10	(1) 제 20기(2019 사업연도) 영업보고서 승인의 건	가결	6명(6명)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

(2) 제 20기(2019 사업연도) 주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

(3) 장위 6구역 주택재개발정비사업 브릿지 대출에 대한 당사 신용제공 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

(4) 행당 7구역 주택재개발정비사업 추가 사업비 대출에 대한 당사 신용제공 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

(5) 나이지리아 NLNG Train 7 Project에 대한 Parent company guarantee 발급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

2020년 4회차	2020.03.17	(1) 대우 포천복합(1호기) 리파이낸싱에 따른 당사의 담보 및 신용제공 승인의 건	가결	6명(6명)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

2020년 5회차	2020.04.09	(1) 2020 사업연도 개인별 이사보수 승인의 건	가결	6명(6명)	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

(2) 리비아 공종별 영업면허 갱신의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

(3) 베트남 법인의 5차 빌라 분양보증을 위한 Coporate Guarantee 발급의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2020년 6회차	2020.05.14	(1) 대표이사 및 이사회 의장 유고시 직무대행 이사 지명의 건	가결	6명(6명)	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

(2) 사외이사후보추천위원회 구성의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

(3) 제21기(2020 사업연도) 1/4분기 별도 및 연결재무제표의 승인 및 제출의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

(4) 한국산업은행 만기도래 여신 대환 및 연장 승인의 건	보류	보류	보류	-	-	-	보류	보류	보류	보류

(5) 오만 두쿰 Refinery Project 통화선도거래를 위한 Corporate Guarantee 발급의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

(6) 대우송도호텔㈜ 유상증자에 따른 출자금 납입의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2020년 6회차, (4) 한국산업은행 만기도래 여신 대환 및 연장 승인의 건 ·승인보류 : 만기일내 최종 금리를 확정하여 이사회 결의하는 것으로 하고 결의를 보류함 다. 이사회 내 위원회 (감사위원회, 사외이사후보추천위원회 제외)

당사는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회를 제외한 다른 이사회 내 위원회가 없습니다.

라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임① 이사의 선임현황

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사)및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출한 의안으로 확정하고 있습니다.

성명	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의관계	선임일	임기	연임 여부

김 형	사장후보추천위원회	업무 총괄	보통주 19,387주 보유	-	2018.06.08	2021.06.07	-

정항기	이사회	재무, 조달 총괄	-	-	2019.09.19	2022.09.18	-

이현석	사외이사후보추천위원회	투자자문	보통주 9,640주 보유	-	2019.09.19	2022.09.18	-

문인곤	사외이사후보추천위원회	행정자문	-	-	2020.03.25	2023.03.24	-

양토마스명석 (양명석)	사외이사후보추천위원회	법률자문	-	-	2020.03.25	2023.03.24	-

장세진	사외이사후보추천위원회	경제자문	-	-	2020.03.25	2023.03.24	-

※ 2019년 8월 7일 김창환 사내이사는 일신상의 이유로 사임하였습니다.※ 2019년 8월 22일 우주하 사외이사는 임기만료의 이유로 퇴임하였습니다.※ 2019년 9월 19일 개최된 임시주주총회에서 정항기 사내이사가 선임되었습니다. ※ 2019년 9월 19일 개최된 임시주주총회에서 이현석 사외이사가 선임되었습니다. ※ 2020년 3월 25일 윤광림 사외이사는 일신상의 이유로 사임하였습니다.※ 2020년 3월 25일 이혁 사외이사는 일신상의 이유로 사임하였습니다.※ 2020년 3월 25일 최규윤 사외이사는 일신상의 이유로 사임하였습니다.※ 2020년 3월 25일 개최된 정기주주총회에서 문인곤 사외이사가 선임되었습니다.※ 2020년 3월 25일 개최된 정기주주총회에서 양토마스명석(양명석)사외이사가 선임되었습니다.※ 2020년 3월 25일 개최된 정기주주총회에서 장세진 사외이사가 선임되었습니다.

② 사외이사의 선임배경

성 명	선임배경

이현석	미국 PKF 컨설팅 컨설턴트, ㈜코람코자산신탁 임원, 미국 코넬대학교 방문교수, 제주대학교 방문교수, 건국대학교 부동산도시연구원장 등을 역임한 투자 분야에 대한 전문가로, 회사 부동산 투자 기능 강화에 기여할 것으로 판단하여 선임함

문인곤	감사원, 현대건설 상근자문, 한국항공우주산업 비상근 고문을 역임한 행정전문가로서, 회사 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시하고 감사위원회 기능 강화에 기여할 것으로 판단하여 선임함

양토마스명석 (양명석)	삼성증권, 삼성토탈 종합화학, 하나마이크론 등 기업 및 법무법인 우현, 중앙법률사무소, 법무법인 바른 등 법률사무소에서 법률고문 및 파트너로 근무한 경력을 지닌 기업법무 전문가로, 회사 법률 기능 강화 및 감사위원회 기능 강화에 기여할 것으로 판단하여 선임함

장세진	인하대학교 경제학과 교수, 대통령자문 정책기획위원회 위원, 현대석유화학 감사 등을 역임한 경제분야 전문가로, 회사 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시하고 감사위원회 기능 강화에 기여할 것으로 판단하여 선임함

(2) 사외이사후보추천위원회

당사는 주주총회에서 선임할 사외이사 후보자를 선정하기 위하여 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영중입니다. 현재 사외이사후보추천위원회는 아래와 같이 구성되었습니다.

구분	성 명	사외이사 여부	비고

위원장	김형	X	사외이사가 총위원의 과반수가 되도록 구성해야하는 상법 제542조의8 제4항의 규정을 충족

위원	정항기	X

위원	이현석	O

위원	문인곤	O

위원	양토마스명석(양명석)	O

위원	장세진	O

① 사외이사 후보추천위원회 활동 내역2020년 제1회차 사외이사 후보추천위원회를 통해 문인곤, 양토마스명석(양명석), 장세진 사외이사가 추천 되었습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김형 (출석률: 100%)	윤광림 (출석률: 100%)	이혁 (출석률: 100%)	최규윤 (출석률: 100%)

2020년 제1회차	2020.03.10	(1) 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	4	상무 1명, 차장 1명, 과장 1명, 대리 1명 (평균 2.5년)	이사회 상정 의안 검토, 주요 경영사항 보고, 이사 요청사항 지원

※ 지원조직의 직원수(명)은 해당 지원업무를 수행하는 인원들만 포함하고 있습니다

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020.05.12	삼정KPMG	장세진문인곤양토마스명석(양명석)	-	내부회계관리제도 교육(제도 개요와 감사위원회의 역할)

2019.05.07	삼정KPMG	윤광림
최규윤
이혁	-	내부회계제도관련 교육 (환경변화와 감사위원회의 역할)

2018.11.29	사단법인 감사위원회포럼	우주하	-	감사위원회포럼 세미나(새로운 외부감사법 환경 하에서 감사위원회 역할과 책임)

2018.11.05	삼일회계법인	우주하	-	3/4분기 회계감사 사전보고 참석

2018.06.12	삼정KPMG	우주하	-	ACI 세미나 (외부감사법 전부개정에 따른 재무보고에 대한 감사위원회의 역할과 책임)