대우건설 반기보고서 (2021.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사, 1명의 기타비상무이사, 4명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 정관 및 이사회 결의로 결정합니다. 현재는 2021년 6월 7일 개최된 제7차 정기 이사회에서 결의된 사항에 따라, 사외이사인 장세진 이사가 이사회 의장을 담당하고 있습니다. 이사회 내 위원회로는 감사위원회와 사외이사후보추천위원회 등 2개의 위원회가 있습니다. 감사위원회는 감사업무를 주요기능으로 하는 조직으로 사외이사 3명으로 구성되어 있으며, 사외이사후보 추천을 위한 기구인 사외이사후보추천위원회는 사내이사 2명, 사외이사 4명으로 구성되어 있습니다. (1) 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	-	-	-

나. 중요의결사항 등 공 시서류 제출일 현재까지 2021년 이사회는 총 8회 개 최하였습니다. 세부 일정, 의안내용, 가결 현황은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	참석인원
(총인원수)	이사의 성명

김형	정항기	이대현	이현석	장세진	문린곤	양토마스명석(양명석)

출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 100%

2021년 1회차	2021.01.21	(1) 2021년 사업계획 승인의 건 (경영전략 포함)	가결	7명(7명)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(2) 2021년 건설업, 개발업 및 부대사업을 위한 신규투자사업의 연간 투자한도액 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(3) 2021년 회사채 발행한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(4) 2021년 기업어음 및 전자단기사채 발행한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(5) 2021년 장래 매출채권유동화 신규조달 연간한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(6) 해외현장 운영자금 조달을 위한 외화차입 약정 체결의 건 (ENBD)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021년 2회차	2021.02.04	(1) 제21기(2020 사업연도) 재무제표 승인의 건	가결	7명(7명)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(2) 제21기(2020 사업연도) 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(3) 2021년 안전보건에 관한 계획 보고 및 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021년 3회차	2021.03.02	(1) 제21기(2020 사업연도) 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건	가결	7명(7명)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021년 4회차	2021.04.08	(1) 2021 사업연도 개별 이사보수 승인의 건	가결	7명(7명)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	반대

(2) 2021년 사내근로복지기금 출연액 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(3) 2020년 경영성과평가 결과 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021년 5회차	2021.04.22	(1) 2021년 임시주주총회 개최를 위한 주주명부 기준일 확정의 건	가결	7명(7명)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021년 6회차	2021.05.13	(1) 제22기(2021 사업연도) 1/4분기 별도 및 연결재무제표 승인 및 제출의 건	가결	7명(7명)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(2) 2021년 임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	반대

(3) 한국산업은행 만기도래 여신 대환 및 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(4) NLNG Train7 PJ 관련 핵심 기자재 구매계약을 위한 PCG 발급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021년 7회차	2021.06.07	(1) 대표이사 선임 및 유고시 직무대행 이사 지명의 건	가결	7명(7명)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(2) 주주총회 의장 선임 및 유고시 직무대행 이사 지명의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(3) 이사회 의장 선임 및 유고시 직무대행 이사 지명의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	반대

(4) 임원 인사 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(5) 2021 개인별 이사보수 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(6) 전사 기구조직 일부 개편의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021년 8회차	2021.07.08	(1) 안전혁신안 승인의 건	가결	7명(7명)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2021년 6회차, (2) 2021년 임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건 ·양토마스명석(양명석) 이사 : 향후 2명의 이사가 2022년 9월부로 임기가 만료되므로, 선임하는 이사의 임기를 1년이 아닌 2022년 9월까지로 정하여 불필요한 임시주주총회 개최를 방지하고자 함. 이와 같이 회사 이익 측면에서 반대 의견을 개진함 다. 이사회 내 위원회 (감사위원회, 사외이사후보추천위원회 제외) 당사는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회를 제외한 다른 이사회 내 위원회가 없습니다.

라. 이사의 독립성

(1) 이사의 선임 ① 이사의 선임현황

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사, 기타비상무이사)및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출한 의안으로 확정하고 있습니다.

성명	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의관계	선임일	임기	연임 여부

김 형	사장후보추천위원회	이사회, 사외이사후보추천위원회	보통주 23,514주 보유	-	2021.06.08	2022.06.08	1회

정 항 기	이 사 회	이사회, 사외이사후보추천위원회	보통주 3,064주 보유	-	2019.09.19	2022.09.19	-

이 현 석	사외이사후보추천위원회	이사회, 사외이사후보추천위원회	보통주 986주 보유	-	2019.09.19	2022.09.19	-

장 세 진	사외이사후보추천위원회	이사회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회	-	-	2020.03.25	2023.03.25	-

문 린 곤	사외이사후보추천위원회	이사회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회	-	-	2020.03.25	2023.03.25	-

양토마스명석 (양명석)	사외이사후보추천위원회	이사회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회	-	-	2020.03.25	2023.03.25	-

이 대 현	이 사 회	이사회	-	특수관계인	2020.12.30	2023.12.30	-

※ 2021년 6월 7일 개최된 임시주주총회에서 김형 이사의 재선임을 결의하였습니다.

② 사외이사의 및 기타비상무이사의 선임배경

성 명	선임배경

이 현 석	미국 PKF 컨설팅 컨설턴트, ㈜코람코자산신탁 임원, 미국 코넬대학교 방문교수, 제주대학교 방문교수, 건국대학교 부동산도시연구원장 등을 역임한 투자 분야에 대한 전문가로, 회사 부동산 투자 기능 강화에 기여할 것으로 판단하여 선임함

장 세 진	인하대학교 경제학과 교수, 대통령자문 정책기획위원회 위원, 현대석유화학 감사 등을 역임한 경제분야 전문가로, 회사 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시하고 감사위원회 기능 강화에 기여할 것으로 판단하여 선임함

문 린 곤	감사원, 현대건설 상근자문, 한국항공우주산업 비상근 고문을 역임한 행정전문가로서, 회사 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시하고 감사위원회 기능 강화에 기여할 것으로 판단하여 선임함

양토마스명석 (양명석)	삼성증권, 삼성토탈 종합화학, 하나마이크론 등 기업 및 법무법인 우현, 중앙법률사무소, 법무법인 바른 등 법률사무소에서 법률고문 및 파트너로 근무한 경력을 지닌 기업법무 전문가로, 회사 법률 기능 강화 및 감사위원회 기능 강화에 기여할 것으로 판단하여 선임함

이 대 현	한국산업은행 PF2실장, 홍보실장, 비서실장, 기획관리부문장, 정책기획부문장, 수석부행장 등을 역임하고, 현재 KDB인베스트먼트 초대 대표이사로서 이해관계자들의 입장을 고려한 장기전략 제시 및 의견 조율 역할 등을 통해 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 선임함

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 주주총회에서 선임할 사외이사 후보자를 선정하기 위하여 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영중입니다. 현재 사외이사후보추천위원회는 아래와 같이 구성되었습니다.

구분	성 명	사외이사 여부	비고

위원장	김형	X	사외이사가 총위원의 과반수가 되도록 구성해야하는 상법 제542조의8 제4항의 규정을 충족

위원	정항기	X

위원	이현석	O

위원	장세진	O

위원	문린곤	O

위원	양토마스명석(양명석)	O

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	5	상무 1명, 부장 1명, 차장 1명, 과장 1명, 대리 1명 (평균 2.5년)	이사회 상정 의안 검토, 주요 경영사항 보고, 이사 요청사항 지원

※ 지원조직의 직원수(명)은 해당 지원업무를 수행하는 인원들만 포함하고 있습니다.

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020.11.10	삼정KPMG	장세진 문린곤 양토마스명석(양명석)	-	내부회계관리제도 고도화 방안 소개 및 진행현황

2020.10.15	대우건설	이현석 장세진 문린곤 양토마스명석(양명석)	-	당사 주요 프로세스 / 시스템 소개 및 이해 -조직관리, 인사관리,외주구매프로세스, 전사시스템 관리

2020.08.26	대우건설	이현석 장세진 문린곤 양토마스명석(양명석)	-	당사 주요 프로세스 / 시스템 소개 및 이해 -예산관리, 실적관리, 재무회계, 리스크관리, 사업소개

2020.07.24	삼정KPMG	장세진 양토마스명석(양명석)	-	동영상 드라마를 통한 감사위원회 활동 사례 연구

2020.07.07	사단법인 감사위원회포럼	양토마스명석(양명석)	-	감사인간 의견 불일치의 사유 및 해법 모색, 감사위원회 운영 가이드라인

2020.05.12	삼정KPMG	장세진문린곤 양토마스명석(양명석)	-	내부회계관리제도 교육(제도 개요와 감사위원회의 역할)