대우건설 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 작성기준일 현재 당사의 이사회는 1명의 사내이사, 4명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 정관에 따라 이사회 결의로 결정합니다. 2022년 3월 10일 개최된 제4차 정기 이사회에서 결의된 사항에 따라, 백정완 대표이사가 이사회 의장을 담당하고 있습니다. 이사회 내 위원회로는 감사위원회와 사외이사후보추천위원회 등 2개의 위원회가 있습니다. 감사위원회는 감사업무를 주요기능으로 하는 조직으로 사외이사 3명으로 구성되어 있으며, 사외이사후보 추천을 위한 기구인 사외이사후보추천위원회는 사내이사 1명, 사외이사 4명으로 구성되어 있습니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	4	5	-	5

나. 중요의결사항 등공시서류 작성 기준일 현재까지 2022년 이사회는 총 11회 개최하였습니다. 세부 일정, 의안내용, 가결 현황은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	참석인원
(총인원수)	이사의 성명

김형	정항기	장세진	이대현	이현석	문린곤	양토마스명석(양명석)	백정완	윤광림	김재웅	이인석	김재중	임선숙

출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 50%	출석률:100%	출석률:100%	출석률:100%	출석률:100%	출석률:100%	출석률:67%

2022년 1회차	2022.01.27	(1) 2022년 임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건	가결	7명(7명)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-

2022년 2회차	2022.02.10	(1) 제22기(2021 사업연도) 재무제표 승인의 건	가결	6명(7명)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

(2) 제22기(2021 사업연도) 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(3) 2022년 임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 변경 상정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(4) 2021년 대우건설 경영성과평가 결과 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(5) 임원 퇴직금 가산 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022년 3회차 (임시)	2022.02.28	(1) 대표이사 선임(승진) 및 대표이사 유고시 직무대행 지명의 건	가결	6명(6명)	-	-	찬성	-	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

(2) 주주총회 의장 유고시 직무대행 이사 지명의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(3) 사외이사 후보추천위원회 구성의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022년 4회차	2022.03.10	(1) 이사회 의장 선임 및 유고시 직무대행 이사 지명의 건	가결	6명(6명)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(2) 제 22기(2021 사업연도) 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(3) 한국수출입은행과의 해외사업자금 대출약정 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(4) 부산항 신항 2-4단계 컨테이너부두 민간투자사업 대출약정(리파이낸싱)에 대한 당사 신용제공 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(5) 김포 풍무역세권 도시개발사업 사업비 대출약정에 대한 당사 신용제공 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(6) 용인은화삼지구 공동주택 신축사업 브릿지 대출약정에 대한 당사 신용제공 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(7) 수원망포지구 A1,A2BL 공동주택(자체사업) 사업비 조달을 위한 대출약정 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(8) 김포 풍무역세권 도시개발사업지 내 공동주택/주상복합 용지 매입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(9) ㈜망포역세권개발피에프브이 대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(10) 퇴직임원 처우에 관한 규정 일부 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(11) 관리역/상담역/자문역 위촉의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(12) 2022년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022년 5회차	2022.04.14	(1) 사외이사후보추천위원회 구성의 건	가결	5명(5명)	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(2) 중국 BLC법인 수권서명인 인증 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(3) 필리핀사무소 대표 변경에 따른 Power of Attorney(위임장) 발급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(4) 2022 사업연도 개인별 이사보수 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(5) 2022년 회사채 발행한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(6) 2022년 기업어음 및 전자단기사채 발행한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(7) 2022년 장래 매출채권 유동화 조달 연간한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(8) 장위10구역 주택재개발정비사업 대여금 집행 한도 증액의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022년 6회차	2022.04.26	(1) 대전 도안2-2 도시개발사업 브릿지 대출에 대한 당사 신용제공 승인의 건	가결	5명(5명)	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022년 7회차	2022.05.12	(1) 제23기(2022 사업연도) 1/4분기 별도 및 연결재무제표 승인 및 제출의 건	가결	5명(5명)	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(2) 2022년 제2회 임시주주총회 개최를 위한 주주명부 기준일 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(3) 한국산업은행 만기도래 여신 대환 및 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(4) 한국수출입은행 해외사업자금대출 약정 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(5) 2022년 사내근로복지기금 출연액 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(6) 이사회규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022년 8회차	2022.06.09	(1) 2022년 제2회 임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건	가결	5명(5명)	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(2) 망포역세권 복합개발사업 토지매매계약 승계계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(3) 2022년 건설산업사회공헌재단 운영기금 출연 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022년 9회차	2022.07.14	(1) 사외이사후보추천위원회 구성의 건	가결	6명(6명)	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(2) 2022 사업연도 신임 등기이사 이사보수 승인의 건	가결	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(3) 알제리지사 대표 변경에 따른 이사회결의서 발급의 건	가결	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(4) Commercial Bank of Kuwait 와의 외화 금융약정 체결의 건	가결	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(5) 준법지원인 선임의 건	가결	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022년 10회차	2022.08.11	(1) 제23기(2022 사업연도) 반기 별도 및 연결재무제표 승인 및 제출의 건	가결	6명(6명)	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(2) 둔촌주공아파트 주택재건축정비사업 조합사업비 PF 대위변제 승인의 건	가결	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(3) 이천마장물류단지 단지조성공사 사업비 대출약정에 대한 당사 신용제공 승인의 건	가결	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022년 11회차	2022.09.16	(1) 싱가포르 도시철도 (J109) Project 관련 Power of Attorney(위임장) 발급의 건	가결	5명(6명)	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

(2) 한국수출입은행과의 해외사업자금대출 약정 체결 승인의 건	가결	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(3) 천마산터널 민간투자사업 대출약정(리파이낸싱)에 대한 당사 신용제공 승인의 건	가결	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 이사 출석율은 회차별 기준

다. 이사회 내 위원회 (감사위원회, 사외이사후보추천위원회 제외) 당사는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회를 제외한 다른 이사회 내 위원회가 없습니다.

라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임① 이사의 선임현황

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사, 기타비상무이사)및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출한 의안으로 확정하고 있습니다.

성명	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의관계	선임일	임기	연임 여부

백 정 완	이 사 회	이사회, 사외이사후보추천위원회	-	-	2022.02.28	2025.02.28	-

윤 광 림	사외이사후보추천위원회	이사회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회	-	-	2022.02.28	2025.02.28	-

김 재 웅	사외이사후보추천위원회	이사회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회	-	-	2022.02.28	2025.02.28	-

이 인 석	사외이사후보추천위원회	이사회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회	-	-	2022.02.28	2025.02.28	-

김 재 중	사외이사후보추천위원회	이사회, 사외이사후보추천위원회	-	-	2022.03.29	2025.04.01	-

※ 2022년 2월 28일 김형/정항기 사내이사, 이대현 기타비상무이사, 이현석/양토마스(명석) 사외이사는 일신상의 이유로 사임하였습니다.※ 2022년 2월 28일 개최된 임시주주총회에서 백정완 사내이사, 윤광림/김재웅/이인석 사외이사가 선임되었습니다.※ 2022년 3월 29일 개최된 정기주주총회에서 김재중 사외이사가 선임되었습니다.(2022년 4월 1일 취임)※ 2022년 4월 1일 장세진/문린곤 사외이사는 일신상의 이유로 사임하였습니다.※ 2022년 6월 30일 개최된 임시주주총회에서 임선숙 사외이사가 선임되었습니다.※ 2022년 9월 16일 임선숙 사외이사는 일신상의 이유로 사임하였습니다.

② 사외이사의 및 기타비상무이사의 선임배경

성 명	선임배경

윤 광 림	신한은행 부행장, 제주은행장, 미래Ⅱ저축은행장 등을 역임한 회계/재무 전문가로, 특히 2017년부터 2020년까지 대우건설 사외이사 및 감사위원으로 활동하였음. 이를 바탕으로 회사 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시하고 감사위원회 기능 강화에 기여할 것으로 판단하여 선임함

김 재 웅	중부지방국세청 청장, 서울지방국세청 청장 등을 역임한 세무/행정분야 전문가로, 회사 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시하고 감사위원회 기능 강화에 기여할 것으로 판단되어 선임함

이 인 석	서울지방법원 판사, 법원행정처 형사심의관, 서울고등법원 고법판사(부장판사), 대전고등법원 고법판사(부장판사) 등을 역임하고, 현재 법무법인(유) 광장 변호사를 역임하고 있는 법률분야 전문가로, 회사 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시하고 감사위원회 기능 강화에 기여할 것으로 판단되어 선임함

김 재 중	공정거래위원회 시장감시국장 및 서울사무소장, 한국소비자원 부원장 등을 역임한 행정분야 전문가로, 회사 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단되어 선임함

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 주주총회에서 선임할 사외이사 후보자를 선정하기 위하여 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영중입니다. 현재 사외이사후보추천위원회는 아래와 같이 구성되었습니다.

구분	성 명	사외이사 여부	비고

위원장	백정완	X	사외이사가 총위원의 과반수가 되도록 구성해야하는 상법 제542조의 8 제4항의 규정을 충족

위원	윤광림	O

위원	김재웅	O

위원	이인석	O

위원	김재중	O

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

기획조정팀	2	부장 1명, 대리 1명(평균 3.5년)	이사회 및 사전설명회 개최/운영, 이사회 안건검토/분석, 이사회 자료 제공, 이사회 요청사항 이행관리, 관련 규정 검토 및 개정/법무검토, 주요 경영사항 보고

※ 지원조직의 직원수(명)은 해당 지원업무를 수행하는 인원들만 포함하고 있습니다

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022.09.22	삼정KPMG	윤광림	-	감사위원회의 자회사 감독과 연결 내부회계관리제도 평가

2022.09.14	감사위원회포럼	윤광림	-	감사위원회의 ESG 대응

2022.07.14	감사위원회포럼	윤광림 김재웅 이인석	-	기업의 리스크 관리와 내부통제의 중요성

2022.07.14	삼정KPMG	윤광림 김재웅 이인석	-	내부회계관리제도 교육

2022.04.08	대우건설	윤광림 김재웅 이인석 김재중	-	부동산 개발 사업 관련 PF의 이해, 해외사업 소개 및 이해

2021.11.09	삼정KPMG	장세진문린곤	-	내부회계관리제도 동향과 시사점 및 감사위원회 역할

2021.10.07	대우건설	장세진문린곤	-	재무교육 - 부동산PF 신용공여 한도관리, 건설회계, 자금 관리방안, 재무구조개선 및 타인자본 활용계획

2020.11.10	삼정KPMG	장세진문린곤	-	내부회계관리제도 고도화 방안 소개 및 진행현황

2020.10.15	대우건설	장세진문린곤	-	당사 주요 프로세스 / 시스템 소개 및 이해 - 조직관리, 인사관리,외주구매프로세스, 전사시스템 관리

2020.08.26	대우건설	장세진문린곤	-	당사 주요 프로세스 / 시스템 소개 및 이해 - 예산관리, 실적관리, 재무회계, 리스크관리, 사업소개

2020.07.24	삼정KPMG	장세진	-	동영상 드라마를 통한 감사위원회 활동 사례 연구

2020.05.12	삼정KPMG	장세진문린곤	-	내부회계관리제도 교육 (제도 개요와 감사위원회의 역할)