우리로 분기보고서 (2016.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항 (1) 이사의 수 보고서 작성기준일 현재 대표이사 1인을 포함한 4인의 이사(사내이사 3, 사외이사 1)로 이사회가 구성되어 있습니다. (2) 이사회 운영의 주요 내용 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회는 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장집행하며 대표이사의 유고시에는 이사회가 정한 순서로 그 직무를 대행합니다.

구분	조 항

구성과 소집	제33조(이사의 수)회사의 이사는 3명 이상 4명 이내로 한다.제34조(이사의 선임) 1. 이사는 주주총회에서 선임한다. 2. 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 3. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에는 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.제40조 (이사회의 구성과 소집) 1. 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다. 2. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 3. 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구 할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.4. 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다. 5. 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.6. 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

직무 및 의무	제37조 (이사의 직무) 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장집행하며 대표이사의 유고시에는 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사의 순서에 따라 그 직무를 대행한다. 제38조 (이사의 의무)1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.2. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.3. 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.4. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

결의 방법	제41조 (이사회의 결의방법) 1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 하고 가부 동수인 때에는 의장이 결정권을 갖는다. 2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. 3. 이사회는 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

의사록	제42조 (이사회의 의사록) 1. 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다. 2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

이사회의결의사항이사회에 보고할사항	1. 법령 및 정관상의 결의사항(1) 대표이사의 선임 및 해임, 공동대표의 결정(2) 지점의 설치ㆍ이전ㆍ폐지(3) 주주총회의 소집(4) 영업보고서의 승인(5) 재무제표의 사전승인(6) 이사에 대한 겸업의 승인(7) 이사와 회사간의 거래의 승인(8) 신주의 발행, 사채의 발행(9) 준비금의 자본전입(10) 전환사채, 신주인수권부사채의 발행(11) 신주인수권의 양도결정(12) 정관에서 위임한 주식매수선택권의 부여 및 부여의 취소(13) 중간배당의 결정(14) 흡수합병 또는 신설합병의 보고(15) 간이합병, 소규모 합병 및 간이분할합병, 소규모 분할합병의 보고(16) 일반공모증자의 결정(17) 명의개서대리인의 선정(18) 주주명부의 폐쇄 및 기준일의 설정2. 주주총회 승인을 요하는 사항의 제안가. 주주총회 특별결의사항(1) 정관 변경(2) 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도(3) 다른 회사 영업의 전부 또는 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사 영업의 일부 양수(4) 영업전부의 임대 도는 경영위임 등(5) 이사, 감사의 해임(6) 자본의 감소(7) 회사의 해산, 회사의 계속(8) 회사의 합병, 분할, 분할합병(9) 사후설립(10) 주식의 할인발행(11) 주식매수선택권의 부여(12) 총회결의에 의한 주식의 소각(13) 주식의 포괄적 교환 및 포괄적 이전의 승인 나. 보통결의사항(1) 이사, 감사의 선임(2) 이사, 감사의 보수결정(3) 재무제표의 승인(4) 주식배당의 결정다. 특수 결의사항(1) 이사, 감사에 대한 책임의 면제(2) 주식회사의 유한회사로의 조직변경3. 기타 경영에 관한 주요사항(1) 경영목표 및 경영전략의 설정(2) 사업계획 및 예산의 승인(3) 경영의 감독 및 경영성과의 평가(4) 경영진의 임면 및 보수의 배분(5) 중요한 자산의 처분 및 양도(6) 대규모 자산의 차입(7) 회계 및 재무보고 체계의 감독(8) 법령 및 윤리규정 준수의 감독(9) 기업지배관행의 유효성 감독(10) 기업정보공시의 감독(11) 중요한 사규, 사칙의 제정 및 개폐(12) 노조정책에 관한 중요한 사항(13) 주주총회로부터 위임 받은 사항(14) 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 사항1. 경영성과 및 경영에 관한 주요 집행상황2. 위원회가 위임을 받아 처리한 사항3. 이사의 직무집행에 대한 감독권에 의하여 이사회에 보고를 요구한 사항

(3) 사외이사 현황

보고서 작성기준일 현재 제 16기 임시주주총회에서 선임된 사외이사 1인이 업 무를 수행하고 있습니다. 이사의 주요 이력 및 업무분장은 「VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 」 - 「 1. 임원 및 직원의 현황 」 중 「 가. 임원의 현황 」 을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요 의결사항 등 공시대상기간중 이사회 안건의 주요 내용 및 의결 현황은 다음과 같습니다. 하기의 의결사항 외에 중요한 보고안건은 없습니다.

연도	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 참석 여부	사외이사 찬반 여부	비고

2014	2014.01.14	대표이사 선임의 건	가결	참석	찬성	-

2014.02.10	차입금 대환의 건	가결	-	-	-

2014.02.12	신규차입에 관한 건	가결	-	-	-

2014.02.25	신규차입에 관한 건	가결	-	-	-

2014.02.27	대여금 지급에 관한 건	가결	-	-	-

2014.03.14	제 16기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-	-	-

2014.04.10	기채에 관한 건	가결	-	-	-

2014.04.17	신규사업 진행 및 구매승인 계약(POA) 진행의 건	가결	-	-	-

2014.05.08	지점 설립에 관한 건	가결	-	-	-

2014.05.23	기채에 관한 건	가결	-	-	-

2014.07.30	전환사채 발행의 건	가결	-	-	-

2014.10.27	지급보증 예금담보에 관한 건	가결	-	-	-

2014.11.18	지급보증약정의 건	가결	-	-	-

2014.11.19	기업일반자금 차입의 건	가결	-	-	-

2014.12.10	자기주식 취득에 관한 건	가결	-	-	-

2014.12.16	지급보증 예금담보에 관한 건	가결	-	-	-

2014.12.30	신주인수권부사채 발행에 관한 건	가결	-	-	-

2014.12.30	타법인주식취득에 관한 건	가결	-	-	-

2014.12.30	타법인주식취득에 관한 건	가결	-	-	-

2015	2015.01.20	지급보증거래 약정의 건	가결	-	-	-

2015.02.05	신규 운영자금 대출의 건	가결	-	-	-

2015.02.09	지급보증거래 약정의 건	가결	-	-	-

2015.02.12	운영자금차입에 관한 건	가결	-	-	-

2015.03.06	제 17기 결산 승인의 건	가결	참석	찬성	-

2015.03.12	대출에 대한 연대보증의 건	가결	-	-	-

2015.03.16	제 17기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	참석	찬성	-

2015.03.16	기업일반자금 입보의 건	가결	-	-	-

2015.03.18	원화지급보증에 대한 연대보증의 건	가결	-	-	-

2015.04.09	기채에 관한 건	가결	-	-	-

2015.04.09	기업일반자금 입보의 건	가결	-	-	-

2015.05.19	산업운영자금대출의 건	가결	-	-	-

2015.06.25	산업운영자금대출 승인의 건	가결	-	-	-

2015.07.01	지점 소재지 변경에 관한 건	가결	참석	찬성	-

2015.08.18	기채에 관한 건	가결	-	-	-

2015.09.02	전환사채 발행의 건	가결	참석	찬성	-

2015.09.03	타법인 주식취득에 관한 건	가결	참석	찬성	-

2015.11.05	대출에 대한 연대보증 입보의 건	가결	-	-

2015.11.06	전환사채 발행에 관한 건(5회차)	가결	-	-

2015.11.06	예금 담보 제공의 건	가결	-	-

2015.11.09	준비금 자본전입에 관한 건(무상증자결정)	가결	-	-

2015.11.23	무상증자 배정비율 수정의 건	가결	-	-

2015.12.22	원화지급보증에 대한 연대보증의 건	가결	-	-

20161분기	2016.01.18	교환사채 인수의 건	가결	-	-

2016.01.25	교환사채 인수의 건	가결	-	-

2016.02.01	운영자금 대환 승인의 건	가결	-	-

2016.02.24	타법인 주식 양도의 건	가결	참석	찬성

2016.03.15	제18기 결산 승인 및 정기 주주총회 소집의 건	가결	-	-

2016.03.29	대출에 대한 연대보증 입보의 건	가결	-	-

다 . 이사회 내의 위원회 구성현황과 활동내역 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 라. 이사의 독립성 당사는 대표이사가 경영 전반에 나서 경영을 책임지고 있으며, 영업ㆍ운영에 관해 이사회와 원활한 의사소통을 하고 있습니다. 당사는 원칙적으로 회사 경영에 중대한 사항은 이사회를 통해 결정하고 있으며, 합리적인 의사결정으로 대표이사의 독단과 오류를 사전에 방지하고 있습니다.