서울반도체 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사는 보고서 제출일 현재 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 3명으로 총 5명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 감사위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.

이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 경영방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결합니다.이사회 의장은 홍명기 대표이사가 겸직하고 있습니다. 홍명기 대표이사는 회사 운영과 사업 전반의 이해도가 높아 경영환경에 맞춰 효율적으로 이사회를 운영하는데 적합하다고 인정되어 의장으로 선임되었습니다.각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '임원의 현황' 내용을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	-	-	-

다. 중요의결사항(1) 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사 등의 성명(출석률)	사외이사 등의 성명(출석률)

이정훈	홍명기	이재성	박형건	이창한	홍준표

0%	100%	100%	100%	100%	100%

찬반 여부	찬반 여부

1	2022-02-10	보고	2021년(35기) 4분기 실적 보고, 2022년(36기) 1분기 실적 전망의 건	-	-	-	-	-	-	-

-	-	승인	2021년(35기) 결산 확정의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

-	-	-	22년도 안전·보건계획 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

-	-	-	대외환경 분석을 위한 애널리스트 용역 계약 체결의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

-	-	-	정기 주주총회 전자투표 및 전자위임장 도입의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2022-03-10	보고	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건(대표이사)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건(감사위원장)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	내부회계관리제도 2022년 운영계획 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-

-	-	승인	제35기 정기 주주총회 소집의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

-	-	-	제35기 재무제표 승인 및 결산, 현금배당 확정의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

-	-	-	정관 변경의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2022-03-15	승인	이사 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

-	-	-	감사위원회 위원 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

-	-	-	이사 보수한도 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

-	-	-	임원 퇴직금 규정 변경의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

-	-	-	퇴직임원 예우 규정 신설의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

-	-	-	인도법인 설립의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

-	-	-	제35기 정기 주주총회 소집의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사 등의 성명 (출석률)	사외이사 등의 성명 (출석률)

이정훈	홍명기	이재성	심요순	이창한	김화응

0%	100%	100%	100%	100%	100%

찬반 여부	찬반 여부

4	2022-03-30	승인	대표이사 재선임의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

-	-	-	내부거래 위원회 위원 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2022-05-10	보고	2022년(36기) 1분기 실적 보고, 2022년(36기) 2분기 실적 전망의 건	-	-	-	-	-	-	-

-	-	승인	주식매수선택권 취소의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

-	-	-	서울바이오시스㈜ 앞 연대보증 제공의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사 등의 성명 (출석률)	사외이사 등의 성명 (출석률)

이정훈	홍명기	-	심요순	이창한	김화응

0%	100%	-	100%	100%	100%

찬반 여부	찬반 여부

6	2022-06-16	승인	임원 퇴직금 규정 변경의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

7	2022-08-10	보고	2022년(36기) 2분기 실적 보고, 2022년(36기) 3분기 실적 전망의 건	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	내부회계관리제도 평가 계획 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-

-	-	승인	주식매수선택권 취소의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

-	-	-	서울바이오시스 대여금 한도 승인의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

-	-	-	VINA 대여금 한도 승인의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

(2) 이사회내 감사위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사위원회 위원의 성명 (출석률)

박형건	이창한	홍준표

100%	100%	100%

찬반 여부

1	2022-02-10	보고	2021년(35기) 연간 실적보고, 2022년 1분기 실적 전망의 건	-	-	-	-

승인	2022년 외부 회계감사 업체 선정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

-	2021년 감사 실적 및 2022년 감사 계획 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2022-03-10	보고	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	-	-

승인	재무제표 차이 원인 분석 결과서 보고 및 승인	가결	찬성	찬성	찬성

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사위원회 위원의 성명(출석률)

심요순	이창한	김화응

100%	100%	100%

찬반 여부

3	2022-03-30	승인	감사위원회 위원장 선임	가결	찬성	찬성	찬성

4	2022-05-10	보고	2022년(36기) 1분기 실적 보고, 2022년(36기) 2분기 실적 전망의 건	-	-	-	-

5	2022-07-27	보고	[삼정회계법인] 자금횡령과 내부회계관리제도	-	-	-	-

6	2022-08-10	보고	2022년(36기) 2분기 실적 보고, 2022년(36기) 3분기 실적 전망의 건	-	-	-	-

-	-	-	내부회계관리제도 평가계획 보고의 건	-	-	-	-

라. 이사의 독립성- 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정 및 추천하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 각 이사회의 구성원은 최대주주 및 주요주주로부터 독립적이며 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일: 2022년 9월 30일)

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의	최대주주 또는	임기	연임 여부	연임 횟수

거래	주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	이정훈	이사회	전사 경영전반 총괄	-	최대주주 본인	2년	연임	15회

사내이사(대표이사)	홍명기	이사회	제조 전반 총괄	-	-	2년	연임	2회

사외이사	이창한	이사회	전사 경영 전반에 대한 업무	-	-	2년	연임	2회

사외이사	김화응	이사회	전사 경영 전반에 대한 업무	-	-	2년	신규	신규

사외이사	심요순	이사회	전사 경영 전반에 대한 업무	-	-	2년	신규	신규

*사내이사 이재성은 2022년 5월 31일부로 일신상의 사유로 퇴직하여 당사 사내이사직을 사임하였습니다.

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계팀, 재무그룹	4	수석1명, 책임1명, 선임2명(평균8년)	재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한 이사직무 수행 지원

바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 07월 27일	삼정KPMG	심요순, 이상찬, 김화응	-	자금횡령과 내부회계관리제도