서울반도체 사업보고서 (2020.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행·변경사항 - 해당사항 없습니다. 2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제33기주주총회(2020.03.27)	제1호 의안: 재무제표(연결,개별, 현금배당 1주당 156원) 승인의 건	원안대로 통과	-

제2호 의안: 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사3명)	원안대로 통과

2-1호 의안: 홍명기 이사 선임 (사내이사, 신규)	원안대로 통과

2-2호 의안: 박형건 이사 선임 (사외이사, 재선임)	원안대로 통과

2-3호 의안: 이창한 이사 선임 (사외이사, 신규)	원안대로 통과

2-4호 의안: 홍준표 이사 선임 (사외이사, 신규)	원안대로 통과

제3호 의안: 감사위원 선임의 건	원안대로 통과

3-1호 의안: 박형건 이사 선임 (사외이사, 재선임)	의결정족수 미달로 부결

3-2호 의안: 이창한 이사 선임 (사외이사, 신규)	원안대로 통과

3-3호 의안: 홍준표 이사 선임 (사외이사, 신규)	원안대로 통과

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 통과

제32기주주총회(2019.03.28)	제1호 의안: 재무제표(연결,개별, 현금배당 1주당 284원) 승인의 건	원안대로 통과	-

제2호 의안: 이사선임의 건 (사내이사 3명)

2-1호 의안: 이정훈 이사 선임 (사내이사, 재선임)

2-2호 의안: 유현종 이사 선임 (사내이사, 신규)

2-3호 의안: 김태영 이사 선임 (사내이사, 신규)

제4호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

제5호 의안: 정관 일부 변경의 건

제31기주주총회(2018.03.28)	제1호 의안: 재무제표(연결,개별, 현금배당 1주당 183원) 승인의 건	원안대로 통과	-

제2호 의안: 이사선임의 건 (사외이사 3명)

2-1호 의안: 박형건 이사 선임 (사외이사)

2-2호 의안: 장정식 이사 선임 (사외이사)

2-3호 의안: 오명민 이사 선임 (사외이사)

제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

3-1호 의안: 사외이사인 감사위원 박형건 선임

3-2호 의안: 사외이사인 감사위원 장정식 선임

3-3호 의안: 사외이사인 감사위원 오명민 선임

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

* 2020년 3월 27일 주주총회 3-1호 의안의 박형건 이사의 감사위원회 위원 선임의 건을 상정하였으나 의결권을 집계한 결과 박형건 사외이사의 감사위원회 위원 선임은 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 따라서, 상법 제386조 및 제386조 규정에 의거하여 차기 주주총회에서 새로 선임되기 전까지 현 감사위원회 위원의 업무를 이행할 것 입니다.

3. 채무보증 현황 가. 채무보증 총액 ※ 국내 통화 기준 채무보증건과 외화 기준 채무보증건을 별도로 구분하였습니다. [국내 통화 채무보증 내역]

(단위 : 백만원)

구분	기초	당기중 변경사항	기말

증가	감소

채무보증(건수)	3건	-	2	1건

채무보증금액(백만원)	25,435	-	20,395	5,040

[외화 채무보증 내역]

(단위 : 천, USD)

구분	기초	당기중 변경사항	기말

증가	감소

채무보증(건수)	7건	-	-	7건

채무보증금액(천USD)	129,200	6,000	13,000	122,200

나. 채무보증 세부내역(단위 : 백만원, 천USD)

성명(법인명)	관계	채권자	통화	개시일	거 래 내 역 (잔액)	채무보증한도	이자율(%)	만료일

기초	증가	감소	기말

서울바이오시스(주)	종속회사	우리은행	KRW	2017-09-14	4,875	-	4,875	-	-	6M 변동금리+1.25%	2020-09-14

서울바이오시스(주)	종속회사	우리은행	KRW	2017-09-27	13,000	-	13,000	-	-	고정금리 2.75%	2020-09-27

서울바이오시스(주)	종속회사	한국수출입은행	KRW	2017-08-21	7,560	-	2,520	5,040	5,040	수은채 3개월 유통 수익률 + 0.85%	2022-08-22

서울바이오시스(주)	종속회사	IBK기업은행	USD	2013-03-11	12,000	-	-	12,000	12,000	-	2021-03-19

서울바이오시스(주)	종속회사	한국씨티은행	USD	2017-03-31	26,000	-	-	26,000	26,000	Libor 1M + 1%	2021-04-30

서울바이오시스(주)	종속회사	IBK기업은행	USD	2020-08-03	-	6,000	-	6,000	6,000	-	2021-09-01

Seoul Semiconductor Vina Co., Ltd	종속회사	우리은행	USD	2017-12-04	13,000	13,000	-	-	Libor 3M + 1%	2020-12-04

Seoul Semiconductor Vina Co., Ltd	종속회사	우리은행	USD	2018-12-11	24,000	24,000	24,000	Libor 3M + 1%	2021-12-11

Seoul Semiconductor Vina Co., Ltd	종속회사	한국수출입은행	USD	2018-11-23	20,000	20,000	20,000	Libor 3M + 0.84%	2021-11-23

Seoul Semiconductor Vina Co., Ltd	종속회사	IBK기업은행	USD	2018-12-19	10,200	10,200	10,200	Libor 3M + 1%	2021-12-19

광명반도체유한공사	종속회사	KDB산업은행	USD	2018-12-26	24,000	24,000	24,000	Libor 3M + 1%	2021-12-26

※ 별도 재무제표 기준입니다. 4. 그 밖의 우발채무 등당기 말 현재 회사의 우발채무 등에 관한 사항은 'III. 재무에 관한 사항>3. 연결재무제표 주석>우발부채 및 약정사항' 을 참조하시기 바랍니다. 5. 제재현황 보고서 제출일 현재 해당 사항 없습니다. 6. 단기매매차익 미환수 현황 당사는 과거 3사업연도 및 이번 사업연도 공시서류 작성기준일까지 단기매매차익 발생사실을 증권선물위원회(금융감독원장)로부터 통보받은 바 없습니다. 7. 작성기준일 이후 발생한 주요사항보고서 제출일 현재 해당 사항 없습니다. 8. 녹색경영

서울반도체는 '저탄소 녹색성장 기본법' 제 32조 및 '녹색인증제 운영요령' 제 27조에 의거하여 2011년 5월 하기와 같은 지식경제부 녹색기술 인증을 획득하였습니다.(본사 기준 작성)1) 인증번호: 제 GT-11-00107 호2) 인증일자: 2011년 5월 26일3) 기술명칭: 고방열 세라믹 기판 및 돔(Dome) 구조의 일체형 렌즈 성형기술을 적용한 고방열 패키지 제조 기술4) 분류번호: T040102