서울반도체 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사는 보고서 제출일 현재 이사회는 사내이사 2명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 3명으로 총 7명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 감사위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.

이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 경영방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결합니다.이사회 의장은 홍명기 대표이사가 겸직하고 있습니다. 홍명기 대표이사는 회사 운영과 사업 전반의 이해도가 높아 경영환경에 맞춰 효율적으로 이사회를 운영하는데 적합하다고 인정되어 의장으로 선임되었습니다.각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '임원의 현황' 내용을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	-	-	-

다. 중요의결사항 (1) 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사의 성명(출석률)	사외이사의 성명(출석률)	기타비상무이사의 성명(출석률)

이정훈(0%)	홍명기(100%)	이창한(100%)	김화응(100%)	심요순(100%)	이민호(100%)	이민규(100%)

찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부

1	2023-02-09	보고	2022년(36기)4분기 실적 보고, 2023년(37기)1분기 실적 전망의 건	-	-	-	-	-	-	-	-

승인	2022년(36기)결산 확정의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

서울바이오시스 대여금 한도 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

정기 주주총회 전자투표 및 전자위임장 도입의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2	2023-03-15	보고	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건(대표이사)	-	-	-	-	-	-	-	-

내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건(감사위원장)	-	-	-	-	-	-	-	-

내부회계관리제도 2022년 운영계획 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-

승인	제36기 정기 주주총회 소집의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

제35기 재무제표 승인 및 결산, 현금배당 확정의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

이사 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

감사위원회 위원 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

이사 보수한도 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

임원 퇴직금 규정 변경의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

3	2023-03-30	승인	대표이사 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

이사회 의장 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

내부거래위원회 운영규정 변경의건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

내부거래위원회 위원 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

4	2023-05-11	보고	2023년(37기) 1분기 실적 보고, 2023년(37기) 2분기 실적 전망의 건	-	-	-	-	-	-	-	-

5	2023-08-10	보고	2023년(37기) 2분기 실적 보고, 2023년(37기) 3분기 실적 전망의 건	-	-	-	-	-	-	-	-

승인	주식매수선택권 취소의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2023-09-20	승인	벤처캐피탈 해당법인 청산의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2023-11-09	보고	2023년(37기) 3분기 실적 보고, 2023년(37기) 4분기 실적 전망의 건	-	-	-	-	-	-	-	-

승인	주식매수선택권 취소의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2023-11-30	승인	계열회사에 대한 유상증자 참여의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(2) 이사회내 감사위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사위원회 위원의 성명 (출석률)

이창한	김화응	심요순

100%	100%	100%

찬반 여부

1	2023-02-09	보고	2022년 연간 실적보고, 2023년 1분기 실적 전망의 건	-	-	-	-

승인	2023년 외부 회계감사 업체 선정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2022년 감사 실적 및 2023년 감사 계획 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2023-03-15	보고	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	-	-

재무제표 차이 원인 분석 결과서 보고 및 승인	-	-	-	-

3	2023-05-11	보고	2023년 1분기 실적 보고, 2023년 2분기 실적 전망의 건	-	-	-	-

4	2023-08-10	보고	2023년 2분기 실적보고, 3분기 실적 전망의 건	-	-	-	-

승인	2023년 내부회계관리제도 평가계획 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2023-11-09	보고	2023년 3분기 실적보고, 4분기 실적 전망의 건	-	-	-	-

라. 이사의 독립성 - 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정 및 추천하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 각 이사회의 구성원은 최대주주 및 주요주주로부터 독립적이며 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일: 2023년 12월 31일)

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의	최대주주 또는	임기	연임 여부	연임 횟수

거래	주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	이정훈	이사회	전사 경영전반 총괄	-	최대주주 본인	2년	연임	15회

사내이사(대표이사)	홍명기	이사회	제조 전반 총괄	-	-	2년	연임	2회

기타비상무이사	이민호	이사회	기타비상무이사	-	최대주주의 특수관계인	2년	신규	-

기타비상무이사	이민규	이사회	기타비상무이사	-	최대주주의 특수관계인	2년	신규	-

사외이사	이창한	이사회	사외이사	-	-	2년	연임	2회

사외이사	김화응	이사회	사외이사	-	-	2년	신규	신규

사외이사	심요순	이사회	사외이사	-	-	2년	신규	신규

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계팀, 재무그룹	4	수석1명, 책임2명, 사원1명(평균 10년)	재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한 이사직무 수행 지원

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사는 당사 경영활동의 적정성을 판단할 전문적인 지식을 보유한 전문가로 사외이사의 업무 수행 관련 교육을 이사회 업무 보고 및 질의응답으로 갈음합니다.