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HLB파나진 사업보고서 (2024.12)
정 정 신 고 (보고)

2025년 07월 18일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2025년 3월 14일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 3. 주주총회 등에 관한 사항 바. 주주총회의사록 요약	여	미흡기재 사항 보완기재	(주1)정정 전	(주2)정정 후

(주1) 정정 전바. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	주요 논의내용

제48기정기주주총회(2024.03.26)	1. 제48기(2023.1.1-2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 결손금 처리계산서 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사보수 한도액 결정의 건4. 감사보수 한도액 결정의 건	1. 1호의안 원안대로 승인2. 2호의안 원안대로 승인3. 3호의안 원안대로 승인4. 4호의안 원안대로 승인	-

제48기임시주주총회(2023.08.03)	1. 정관 일부 변경의 건2. 이사 선임의 건3. 감사 선임의 건4. 주식매수선택권 부여 승인의 건5. 주식매수선택권 부여 결의의 건	1. 1호의안 원안대로 승인2. 2호의안 원안대로 승인3. 3호의안 원안대로 승인4. 4호의안 원안대로 승인5. 5호의안 원안대로 승인	-

제47기정기주주총회(2023.03.31)	1. 제47기(2022.1.1-2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 결손금 처리계산서 승인의 건2. 이사 선임의 건 (주주제안)3. 감사 추가 선임의 건 (주주제안)4. 이사보수 한도액 결정의 건5. 감사보수 한도액 결정의 건	1. 1호의안 원안대로 승인2. 2호의안 원안대로 승인3. 3호의안 원안대로 승인4. 4호의안 원안대로 승인5. 5호의안 원안대로 승인	[주주제안 관련 사항]- 주주제안에 의해 경영사항 감시 를 목적으로 한 이사 및 감사를 추가로 선임하는 안건을 포함- 해당 안건은 총회에서 표결을 통 해 원안대로 승인

제46기정기주주총회(2022.03.29)	1. 제46기(2021.1.1-2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 결손금 처리계산서 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사보수 한도액 결정의 건4. 감사보수 한도액 결정의 건5. 주식매수선택권 부여 승인의 건6. 주식매수선택권 부여 결의의 건	1. 1호의안 원안대로 승인2. 2호의안 원안대로 승인3. 3호의안 원안대로 승인4. 4호의안 원안대로 승인5. 5호의안 원안대로 승인6. 6호의안 원안대로 승인	-

제45기정기주주총회(2021.03.29)	1. 제45기(2020.1.1-2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 결손금 처리계산서 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 감사 선임의 건5. 이사보수 한도액 결정의 건6. 감사보수 한도액 결정의 건	1. 1호의안 원안대로 승인2. 2호의안 원안대로 승인3. 3호의안 원안대로 승인4. 4호의안 원안대로 승인5. 5호의안 원안대로 승인6. 6호의안 원안대로 승인	-

(주2) 정정 후바. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	주요 논의내용

제48기정기주주총회(2024.03.26)	1. 제48기(2023.1.1-2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 결손금 처리계산서 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사보수 한도액 결정의 건4. 감사보수 한도액 결정의 건	1. 1호의안 원안대로 승인2. 2호의안 원안대로 승인3. 3호의안 원안대로 승인4. 4호의안 원안대로 승인	- 배당기준일 개정 관련 정관 변경의 취지 설명

제48기임시주주총회(2023.08.03)	1. 정관 일부 변경의 건2. 이사 선임의 건3. 감사 선임의 건4. 주식매수선택권 부여 승인의 건5. 주식매수선택권 부여 결의의 건	1. 1호의안 원안대로 승인2. 2호의안 원안대로 승인3. 3호의안 원안대로 승인4. 4호의안 원안대로 승인5. 5호의안 원안대로 승인	- 상호변경, 발행주식 총수 한도 변경, 사채 발행 한도 변경 등 정관 변경의 취지 설명

제47기정기주주총회(2023.03.31)	1. 제47기(2022.1.1-2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 결손금 처리계산서 승인의 건2. 이사 선임의 건 2-1. 사내이사 김명철 선임의 건(주주제안) 2-2. 사외이사 이규섭 선임의 건(주주제안) 2-3. 사외이사 김헌주 선임의 건(주주제안)3. 감사 기 철 추가 선임의 건 (주주제안)4. 이사보수 한도액 결정의 건5. 감사보수 한도액 결정의 건	1. 1호의안 원안대로 승인2. 2호의안 원안대로 승인3. 3호의안 원안대로 승인4. 4호의안 원안대로 승인5. 5호의안 원안대로 승인	[주주제안 관련 사항]
- 주주 : 회사는 코로나19 유행에 따른 진단사업 확장 기회를 활용하지 못하는 등 경영 성과가 주주들의 기대에 부응하지 못하고 있어, 회사의 기업가치 제고 활동 강화와 경영사항 감시를 위해 기존 이사진과는 독립적인 사내이사(1명), 사외이사(2명) 및 감사(1명의)의 추가 선임을 제안
- 회사 : 수주주들의 의견을 수용하여, 소수주주들이 추천한 이사 및 감사 추가 선임의 건을 주총 안건으로 상정하였음을 설명 - 해당 안건은 총회에서 표결을 통해 원안대로 승인

제46기정기주주총회(2022.03.29)	1. 제46기(2021.1.1-2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 결손금 처리계산서 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사보수 한도액 결정의 건4. 감사보수 한도액 결정의 건5. 주식매수선택권 부여 승인의 건6. 주식매수선택권 부여 결의의 건	1. 1호의안 원안대로 승인2. 2호의안 원안대로 승인3. 3호의안 원안대로 승인4. 4호의안 원안대로 승인5. 5호의안 원안대로 승인6. 6호의안 원안대로 승인	-

제45기정기주주총회(2021.03.29)	1. 제45기(2020.1.1-2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 결손금 처리계산서 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 감사 선임의 건5. 이사보수 한도액 결정의 건6. 감사보수 한도액 결정의 건	1. 1호의안 원안대로 승인2. 2호의안 원안대로 승인3. 3호의안 원안대로 승인4. 4호의안 원안대로 승인5. 5호의안 원안대로 승인6. 6호의안 원안대로 승인	- 현행 코스닥상장법인 표준정관 반영한 정관 변경의 취지 설명