HLB파나진 반기보고서 (2024.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

1) 이사회의 구성 현황 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 6인 및 사외이사 2인 총 8인의등기 임원으로 구성되어 있습니다. 이사회의 의장은 진양곤 사내이사이며, 대표이사를 겸직하고 있지 않습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '가. 임원 현황'을 참고하시기 바랍니다. 2) 이사회의 운 영에 관한 사항 당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 주요사항을 의결하며, 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 당사의 정관에서 정한 이사회의 권한 및 운영에 관한 내용은 아래와 같습니다.

구 분	내 용

정관 제29조(이사의 수)	이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

정관 제30조(이사의 선임)	① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
③ 이사선임시 집중투표제는 채택하지 아니한다.

정관 제31조(이사의 임기)	이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

정관 제34조(이사의 직무)	① 대표이사는 이사회에서 선임한다.② 대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.③ 사장, 부사장, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

정관 제36조(이사회의 구성과 소집)	① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
② 이사회는 이사회의 의장이 소집하고 의장은 이사회를 소집할 때에는 회일 24시간 전에 각 이사 및 감사에게 통지를 발송하여야 한다.
③ 이사회의 의장은 이사회의 결의를 거쳐 이사 중에서 선임한다.
④ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
⑤ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
⑥ 이사회의 의장은 제2항 또는 제4항의 규정에 따라 이사회를 소집한 이사로 한다.

정관 제37조(이사회의 결의방법)	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다.이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

진양곤	장인근	손도국	심경재	조용호	박재진	이점수	신성재

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	출석률 :100%)	(출석률 :100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

찬반여부

1	2024.01.17	제7회 전환사채 발행의 건타법인 주식 취득 및 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024.02.26	내부회계관리제도 운영실태 보고내부회계관리제도 운영실태 평가 보고제48기 재무제표(안) 승인의 건제48기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2024.05.10	타법인 주식 취득 결정의 건 : (주)바이오스퀘어 주식 취득제8회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건제9회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024.05.20	타법인 주식 취득의 건 : (주)바이오스퀘어 제3자 배정 유상증자 참여	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회 당사는 이사회 내 별도의 위원회를 설치하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 1) 이사의 독립성 당사의 이사는 이사회에서 후보를 추천하고, 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이와 별도로 일정지분 이상을 소유한 주주는 법령에 따라 소수주주권을 행사하여 이사후보를 추천할 수 있습니다. 주주총회에서 선임된 이사는 법령 및 정관이 정하는 바에 따라 대주주 등으로부터 독립하여 이사로서의 역할을 수행하고 있으며, 회사 경영의 중요한 의사 결정은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다.

2) 사외이사후보추천위원회 당사는 사외이사후보추천위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다.

3) 이사회 구성원에 관한 사항

성 명	직위	활동분야	추천인	선임배경	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	재임기간	임기	연임여부

진양곤	사내이사	이사회의장	이사회	경영관련 전문성	해당사항 없음	임원	2023.08.04 ~ 현재	3년	신규

장인근	대표이사	경영총괄	이사회	경영관련 전문성	해당사항 없음	해당사항 없음	2023.08.04 ~ 현재	3년	신규

손도국	사내이사	경영전반	이사회	경영관련 전문성	해당사항 없음	해당사항 없음	2023.08.04 ~ 현재	3년	신규

심경재	사내이사	경영전반	이사회	경영관련 전문성	해당사항 없음	해당사항 없음	2023.08.04 ~ 현재	3년	신규

조용호	사내이사	경영전반	이사회	경영관련 전문성	해당사항 없음	해당사항 없음	2023.08.04 ~ 현재	3년	신규

박재진	사내이사	경영전반	이사회	연구개발의 전문성	해당사항 없음	해당사항 없음	2023.08.04 ~ 현재	3년	신규

이점수	사외이사	경영전반	이사회	금융관련 전문성	해당사항 없음	해당사항 없음	2023.08.04 ~ 현재	3년	신규

신성재	사외이사	경영전반	이사회	기술관련 전문성	해당사항 없음	해당사항 없음	2023.08.04 ~ 현재	3년	신규

마. 사외이사에 관한 사항

1) 이사회에서 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사참석인원	의안내용

1	2024.01.17	2	제7회 전환사채 발행의 건타법인 주식 취득 및 출자의 건

2	2024.02.01	2	(약식)감사인 선임 위원회 - 외부감사인 선임 규정 제정의 건 - 외부감사인 선임의 건

3	2024.02.26	2	내부회계관리제도 운영실태 보고내부회계관리제도 운영실태 평가 보고제48기 재무제표(안) 승인의 건제48기 정기주주총회 소집의 건

4	2024.05.10	2	타법인 주식 취득 결정의 건 : (주)바이오스퀘어 주식 취득제8회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건제9회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건

5	2024.05.20	2	타법인 주식 취득의 건 : (주)바이오스퀘어 제3자 배정 유상증자 참여

2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	2	-	-	-

주1) 이사 및 사외이사의 수 : 보고서 작성기준일인 2024년 6월 30일 기준주2) 사외이사의 변동현황 : 사업연도 개시일부터 보고서 제출일까지의 변동

3) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	- 사외이사의 경력 및 전문성을 고려하여 공시대상기간 중 별도의 교육을 실시하지 않았습니다.- 사외이사의 전문성 향상 및 업무 이해도 증진을 위한 교 육이 필요할 경우 적극적으로 실시할 계획입니다.