HLB파나진 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일 정관의 최근 개정일은 제48기 임시주주총회일인 2023년 8월 3일 입니다. 제48기 정기주주총회(2024년 3월 26일 개최 예정)에서 정관 변경에 대한 안건이 포함되어 있습니다. 따라서, 아래 '다. 정관 변경 이력', '라. 사업목적 현황' 및 ' 마. 정관상 사업목적의 변경에 관한 사항 ' 은 정기주주총회에서 승인 받을 예정인 변경 정관을 기준으로 작성하였습니다. 정기주주 총회에서 해당 안건이 부결되는 경우에는 정정보고서를 통해 해당 내용을 정정할 예정입니다. 나. 정관 변경 예정 사항

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 유전자 진단칩 칩개발, 제조 및 판매업
2. 유전자 진단 검사 및 분석 서비스업
3. 의약품의 연구개발, 생산 판매업
4. 유전자 치료제 연구개발, 제조 및 판매업
5. 분자진단시약 제조 및 판매업
6. 연구용 시약, 기자재의 생산 판매업
7. 의료장비, 위생용품의 제조 및 판매업
8. 위조방지기술 및 바이오 암호 기술 개발업
9. 유헬스케어 기반기술 개발업
10. 나노기술 제품의 기술, 제조 및 판매업
11. 에너지기술 제품의 개발, 제조 및 판매업
12. 전자재료 제품의 개발, 제조 및 판매업
13. 소프트웨어 개발업
14. 기술거래 및 기술중개 알선업
15. 소매 및 도매업
16. 무역업
17. 부동산 임대 및 기자재 임대사업
18. 전 각호에 부대되는 사업 제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 유전자 진단 관련 제품 및 기기 개발, 제조 및 판매업 2. ~ 4. (현행과 같음) 5. 분자진단 관련 제품 및 기기 개발, 제조 및 판매업 6. 연구용 제품 및 기자재의 개발, 제조 및 판매업 7.의료기기 및 위생용품의 개발, 제조 및 판매업 8. ~ 12. (현행과 같음) 13. 소프트웨어 및 정보시스템 개발, 공급, 판매, 자문 및 유지보수업 14. ~ 15. (현행과 같음) 16. 생명공학에 관련된 기술 연구개발, 시약 및 장비 제조, 임대 및 판매업 17. 부동산 매매 및 임대업 18. 기술의 사용권 대여, 이전, 양도 및 투자 사업 19. 장비의 임대 및 판매업 20. 전 각호와 관련된 임상, 수탁가공, 컨설팅, 물류, 창고업, 자문, 유통업 및 전자상거래업 21. 전 각호와 관련된 해외사업 및 수출입업 22. 전 각호에 부대되는 사업 목적사항 문구 수정, 추가 제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ④ 회사가 제3항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ⑤ 회사가 제3항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. 제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 결의로 정한날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회 결의로 정한 기준일 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ 삭제 ④ 삭제 ⑤ 삭제 - 표준 정관에 의거 변경- 정기주총 기준일을 특정하 고 명부폐쇄 규정 폐지 - 기준일 규정 2항에서 규정 - 명부폐쇄 삭제 - 2항에서 규정하고 삭제 제51조(이익배당) ① 이익 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ③ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만 제48조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. 제51조(이익배당) ① 이익 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. ③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만 제48조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. - 배당기준일과 주주총회 의 결권 행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 함. - 금전 등의 배당과 주식배당 의 조문 분리 - 배당기준일을 이사회에서 배당시 마다 결정하고, 이 를 공고하도록 함. - 3항을 4항으로 변경 부칙 이 정관은 2024년 03월 26일부터 개정 시행 한다. 부칙 신설 다. 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2024년 03월 26일 제48기정기주주총회 - 제2조 사업목적- 제13조 주주명부의 폐쇄 및 기준일- 제51조 이익배당 - 조문 정비- 정기주총 기준일 특정 등 표준정관 반영 조문 정비- 금전배당과 주식배당 조문 구분, 배당기준일을 이사회에 서 정하는 것으로 표준정관 반영 조문 정비 2023년 08월 03일 제48기임시주주총회 - 제1조 상호- 제4조 공고방법- 제5조 발행예정주식의 총수- 제10조 주식의 발행 및 배정- 제14조의2 전환사채의 발행- 제15조 신주인수권부사채의 발행- 제17조 소집시기- 제18조 소집권자- 제21조 의장- 제29조 이사의 수- 제30조 이사의 선임- 제33조 대표이사 등의 선임- 제34조 이사의 직무- 제35조 이사의 책임감경- 제36조 이사회의 구성과 소집- 제40조 상담역 및 고문- 제40조의2 위원회- 제41조 감사의 수- 제48조 재무제표 등의 작성 등 - 상호의 변경- 상호 변경에 따른 홈페이지 주소 변경- 발행예정주식의 총수 한도 변경- 제3자배정, 공모를 통한 신주 발행시 발행 한도 변경- 발행 한도 변경 및 행사가액 조정에 대한 조문 정비- 발행 한도 변경 및 행사가액 조정에 대한 조문 정비- 정기주주총회 소집 시기 조문 정비- 관련 조항 변경 반영 조문 정비- 조문 정비- 이사의 수 조정- 집중투표제 배제 조항 관련 조문 정비- 관련 조항 변경 반영 조문 삭제- 관련 조항 변경 반영 조문 정비- 이사의 책임감경 결정주체 명시 등 조문 정비- 조문 정비- 조문 정비- 위원회 도입 근거 조문 신설- 감사의 수 조정- 조문 정비 2021년 03월 29일 제45기정기주주총회 - 제9조 주식 등의 전자등록- 제10조의3 신주의 동등배당- 제13조 주주명부의 폐쇄 및 기준일- 제14조의2 전환사채의 발행- 제42조 감사의 선임- 제51조 이익배당 - 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해 전자등록을 하지 않을 수 있도록 조문 정비- 구주와 신주의 동등배당 근거 명시- 현행 코스닥상장법인 표준정관 개정 반영- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용 삭제- 전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용 반영 및 조문 정비- 배당기준일을 이사회 결의로 정할 수 있도록 조문 정비 라. 사업목적 현황 구 분 사업목적 사업영위 여부 1 유전자 진단 관련 제품 및 기기 개발, 제조 및 판매업 영위 2 유전자 진단 검사 및 분석 서비스업 영위 3 의약품의 연구개발, 생산 판매업 미영위 4 유전자 치료제 연구개발, 제조 및 판매업 미영위 5 분자진단 관련 제품 및 기기 개발, 제조 및 판매업 영위 6 연구용 제품 및 기자재의 개발 , 제조 및 판매업 영위 7 의료기기 및 위생용품의 개발 , 제조 및 판매업 영위 8 위조방지기술 및 바이오 암호 기술 개발업 미영위 9 유헬스케어 기반기술 개발업 미영위 10 나노기술 제품의 기술, 제조 및 판매업 미영위 11 에너지기술 제품의 개발, 제조 및 판매업 미영위 12 전자재료 제품의 개발, 제조 및 판매업 미영위 13 소프트웨어 및 정보시스템 개발 , 공급 , 판매 , 자문 및 유지보수업 미영위 14 기술거래 및 기술중개 알선업 영위 15 소매 및 도매업 영위 16 생명공학에 관련된 기술 연구개발 , 시약 및 장비 제조 , 임대 및 판매업 영위 17 부동산 매매 및 임대업 미영위 18 기술의 사용권 대여 , 이전 , 양도 및 투자 사업 영위 19 장비의 임대 및 판매업 영위 20 전 각호와 관련된 임상 , 수탁가공 , 컨설팅 , 물류 , 창고업 , 자문 , 유통업 및 전자상거래업 영위 21 전 각호와 관련된 해외사업 및 수출입업 영위 22 전 각호에 부대되는 사업 영위 마. 정관상 사업목적의 변경에 관한 사항 1) 정관상 사업목적 변경 내용 구분 변경일 사업목적 변경 전 변경 후 수정 2024년 03월 26일 1. 유전자 진단칩 칩개발, 제조 및 판매업5. 분자진단시약 제조 및 판매업 6. 연구용 시약, 기자재의 생산 판매업 7. 의료장비, 위생용품의 제조 및 판매업13. 소프트웨어 개발업16. 무역업 17. 부동산 임대 및 기자재 임대사업18. 전 각호에 부대되는 사업 1. 유전자 진단 관련 제품 및 기기 개발, 제조 및 판매업 5. 분자진단 관련 제품 및 기기 개발, 제조 및 판매업 6. 연구용 제품 및 기자재의 개발, 제조 및 판매업 7. 의료기기 및 위생용품의 개발, 제조 및 판매업13. 소프트웨어 및 정보시스템 개발, 공급, 판매, 자문 및 유지보 수업16. 생명공학에 관련된 기술 연구개발, 시약 및 장비 제조, 임대 및 판매업 17. 부동산 매매 및 임대업 22. 전 각호에 부대되는 사업 추가 2024년 03월 26일 - 18. 기술의 사용권 대여, 이전, 양도 및 투자 사업 19. 장비의 임대 및 판매업 20. 전 각호와 관련된 임상, 수탁가공, 컨설팅, 물류, 창고업, 자 문, 유통업 및 전자상거래업 21. 전 각호와 관련된 해외사업 및 수출입업 2) 변경 사유 ① 변경 취지 및 목적, 필요성 당사는 기존 목적사업의 범위를 좀 더 명확히 하고, 기존 사업을 위해 필요한 직ㆍ 간접적인 활동을 포함하기 위해 일부 목적사항을 수정하거나 추가하였습니다.② 사업목적 변경 제안 주체 상기 사업목적의 변경은 이사회에서 의결되었으며, 2024년 3월 26일 개최 예정인 제48기 정기주주총회를 통해 승인 받을 예정입니다.③ 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 상기 사업목적 사항의 변경으로 당사의 주된 사업에 미치는 영향은 없습니다. 3) 정관상 사업목적 추가 현황표 구 분 사업목적 추가일자 1 - 기술의 사용권 대여, 이전, 양도 및 투자 사업 - 장비의 임대 및 판매업 - 전 각호와 관련된 임상, 수탁가공, 컨설팅, 물류, 창고업, 자문, 유통업 및 전자상거래업 - 전 각호와 관련된 해외사업 및 수출입업 2024년 03월 26일 주1) 당사는 기존 목적 사업의 범위를 좀 더 명확히 하고, 기존 사업을 위해 필요한 직ㆍ간접접인 활동을 포함하기 위해 일부 목적사항을 수정하거나 추가하였습니 다. 따라서, 상기 사업목적의 추가가 새로운 사업분야의 진출이나 신규 사업으 로 확장을 의미하는 것은 아닙니다. 주2) 상기 추가되는 목적사항은 사업목적을 통해 영위하고자 하는 사업의 내용이 유 사하거나 연관되어 구분 기재하지 않고 통합하여 기재하였습니다. ① 신규 사업분야 및 진출목적 당사는 기존 목적 사업의 범위를 좀 더 명확히 하고, 기존 사업을 위해 필요한 직 ㆍ간접접인 활동을 포함하기 위해 일부 목적사항을 수정하거나 추가하였습니다. ② 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 분자진단 산업은 유전학 기술의 발전과 높은 검사 정확도 등에 힘입어 체외진단 분야중에서도 가장 큰 폭의 성장을 보이고 있습니다. 특히, 코로나바이러스감염증 -19 (COVID-19) 팬데믹 상황에서 PCR검사가 기준 진단법의 역할을 수행함으로 써 분자진단은 가장 주목 받는 산업 분야가 되었습니다. 특히, COVID-19 팬데믹 상황에서 증명된 분자진단의 우수성은 향후 조기검진, 예후예측검사 등으로 분자진단 시장의 확장을 더욱 가속화할 것으로 전망하고 있 습니다. 이 에 따라 프로스트앤설리번, Global In Vitro Diagnostics Market Outlook, 2021 (2021. 9) 보고서에 따르면, 글로벌 체외진단 시장 매출은 2020년 기준 859억 1천 만 달러로 연평균 6.7%로 증가하여, 2025년 1,188억 9천만 달러 규모로 성장할 전망입니다. 또한, 우리나라의 체외진단 시장은 2019년 10억 1,483만 달러에서 연평균 성장률 4.2%로 증가하여, 2027년에는 13억 1,183만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특 히, 분자진단 시장은 2020년 229억 4천만 달러 규모에서 연평균 5.8% 증가하여 2 025년 304억2천만 달러로 성장이 예상되고 있습니다. ③ 신규사업 예상 자금소요액, 사업 추진 현황, 기존 사업과의 연관성, 주요위험, 향 후 추진 계획 등 상기 사업목적의 추가가 새로운 사업분야의 진출이나 신규 사업으로 확장을 의미 하는 것은 아닙니다. 따라서, 당사가 기존에 수행하던 사업분야에 추가로 발생하 는 투자자금이나, 새로운 사업계획, 추가되는 위험 등이 발생할 가능성이 낮습니 다.