오르비텍 분기보고서 (2026.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인(도은성, 박진수, 박준범, 최영현)과 사외이사 2인(박윤석, 최종혁) 총 6인의 이사로 구성되어있습니다. 이사회 의장은 대표이사인 도은성이며 소통하는 리더십을 바탕으로 이사진 의견 조율 및 이사회 활동을 총괄하는데 적임이라 판단하여 이사회 의장으로 선임하였습니다.상법 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무진행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있으며, 별도의 이사회내 위원회는 구성되어있지 않습니다.

구분	구성	소속 이사명	의장/위원장	주요 역할

이사회	사내이사 4명 사외이사 2명	도은성, 박진수, 박준범, 최영헌 박윤석, 최종혁	도은성 (사내이사)	- 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결- 경영진의 업무집행 감독

나. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

-당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

다. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	2	-	1

주) 2024년 3월 28일, 정기주주총회에서 도은성 사내이사가 선임되었습니다.주) 2026년 3월 31일, 정기주주총회에서 박진수, 박종범, 최영헌 사내이사가 선임되었습니다.주) 2026년 3월 31일, 정기주주총회에서 박윤석, 최종혁 사외이사가 선임되었습니다.

라. 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건여부	비고

박윤석	전) 수원지방검찰청 평택지청장전) 서울고등검찰청 부장검사전) 수원고등검찰청 부장검사 겸 인권보호관현) 법무법인 동인 파트너 변호사	없음	부	-

최종혁	전) 서울중앙지검 경제범죄수사부전) 금융감독원 법률자문관전) 대구지검 부부장검사현) 법무법인 화우 파트너 변호사	없음	부	-

마. 이사회의 주요활동내역

구분	일 시	주요안건	가결여부	사내이사	사외이사

도은성(출석률: 100%)	백종빈(출석률: 100%)	박진수	박준범	최영헌	김영춘(출석률: 33.3%)	박윤석	최종혁

찬 반 여 부

1	2026.01.08	전환사채 양수도 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-	-

2	2026.01.20	- 제3자배정 유상증자 대상자 및 일정 변경의 건- 전환사채 재매각 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-	-

3	2026.01.22	만기 전 사채 취득의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-	-

4	2026.01.26	타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	불참	-	-

5	2026.01.28	전환사채 권면 분할의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-	-

6	2026.01.30	전환사채권 양수도 계약 변경의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	불참	-	-

7	2026.02.25	- 제35기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건- 제35기(2025.01.01~2025.12.31)연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-	-

8	2026.02.26	타법인 출자 주식 처분의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-	-

9	2026.03.11	- 산업은행 제공 담보 해지 및 추가의 건- 제35기(2025.01.01~2025.12.31) 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건- 전자투표제 도입의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-	-

10	2026.03.12	- 12회차 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-

11	2026.03.12	- 12회차 전환사채 발행 일정 일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-

12	2026.03.16	제35기(2025.01.01~2025.12.31) 정기주주총회 소집결의 안건 변경의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-	-

13	2026.03.19	자기주식보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-

바. 이사회 내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

- 현재 해당 사항이 없습니다.

사. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임 이사는 주주총회에서 선임하며 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회나 주주제안을 통해 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 또한 독립성을 확보하기 위해 주주총회 전 이사후보의 인적사항 등을 외부에 공시하고 있습니다.

직명	성명	임기 (연임횟수)	선임배경	추천인	회사와의거래	최대주주와의 관계

사내이사	도은성	'24.03~27.02	재무회계분야의 전문가로, 탁월한 역량 및 경험을 보유하고 있으며, 당사의 사업 및 경영 전방에 대해 지식과 역량을 발휘할 것으로 기대됨	이사회	재무자문계약 1건
(2023.11.15)	-

사내이사	박진수	'26.03~29.02	다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 기대됨	이사회	-	최대주주 법인의 대표이사

사내이사	박준범	'26.03~29.02	전문적인 지식을 가지고 있어,회사의 지속된 성장과 발전에 기여할 것으로 기대됨	이사회	-	최대주주 법인의 최대주주

사내이사	최영헌	'26.03~29.02	풍부한 지식을 통한 노하우를 새로운 성장동력에 접목시켜 당사의 경쟁력을 한층 더 강화하는데 있어서 업무를 충분히 수행할 것으로 기대됨	이사회	-	-

사외이사	박윤석	'26.03~29.02	법률 분야의 우수한 전문가로서 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있으며, 회사의 각종 법률 관련 이슈에 대한 전문적인 조언이 기대됨.	이사회	-	-

사외이사	최종혁	'26.03~29.02	법률 분야의 우수한 전문가로서 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있으며, 회사의 각종 법률 관련 이슈에 대한 전문적인 조언이 기대됨.	이사회	-	법률자문계약 1건(2026.02.05)

주) 자세한 사항은 Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참고하여 주십시오.

(2) 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익이 침해 받지 않도록 이사회 운영규정 및 이해관계자와의 거래에 대한 통제 규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

(3) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	현재 사외이사에 대한 교육계획을 수립중이며, 추후 교육을 실시하도록 하겠습니다.