오르비텍 분기보고서 (2021.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 2021년 3월 말 당사의 이사회는 사내이사 3인(윤호식, 권동혁, 정성현)과 사외이사 2인(윤여권, 이옥형) 총 5인의 이사로 구성되어있습니다. 이사회 의장은 대표이사인 윤호식이며 소통하는 리더십을 바탕으로 이사진 의견 조율 및 이사회 활동을 총괄하는데 적임이라 판단하여 이사회 의장으로 선임하였습니다.상법 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무진행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있으며, 별도의 이사회내 위원회는 구성되어있지 않습니다.

구분	구성	소속 이사명	의장/위원장	주요 역할

이사회	사내이사 3명사외이사 2명	윤호식, 권동혁, 정성현 윤여권, 이옥형	윤호식(사내이사)	- 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결- 경영진의 업무집행 감독

나. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

-당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

다. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	2	2	-	1

라. 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건여부	비고

윤여권	1986 서울대 경제학과, 서울대 행정대학원 졸업 2000~2001 금융감독위원회 국제협력, 은행감독과장 2002~2010 기획재정부 대변인 (국장) 2011~2012 아시아개발은행(ADB) 상임이사 2018~현재 現 DB자산운용 사외이사	없음	부

이옥형	2012 강원대학교 경영대학원 관광경영학과 석사1988~2003 대한민국 국회(국회의원 13,14,15,16대 국회의원 보좌관, 국회부의장 1급 비서실장)2004~2009 강원랜드 강원건설 본부장, 레저사업본부장 강원랜드2004~2009 강원도 골프장 경영협회 이사2013~2016 금천구 시설관리공단 이사장2014 서울시 시설공단연합회 서울시 자치구 공단 이사장 연합회 회장2017 동전주 써미트CC 사장2018~현재 서희그룹 유통본부 사장2019~현재 국회 입법 정책연구회 부회장2019~현재 AP 합동행정사 국회입법 담당	없음	부

마. 이사회의 주요활동내역

구분	일 시	주요안건	가결여부	사내이사	사외이사

권동혁(출석률: 91.6%)	윤호식(출석률: 100%)	정성현(출석률: 87.5%)	윤여권(출석률: 50%)	이옥형(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2021.01.05	전환사채 발행의 건	가결	찬성	해당사항 없음(선임 전)	해당사항 없음(선임 전)	해당사항 없음(선임 전)	해당사항 없음(선임 전)

2	2021.01.19	1. 제31기 임시주주총회 안건 변경의 건2. 업무용 차량 렌트 계약 체결의 건	가결	찬성	해당사항 없음(선임 전)	해당사항 없음(선임 전)	해당사항 없음(선임 전)	해당사항 없음(선임 전)

3	2021.01.28	1. 지점 폐쇄의 건2. 업무용 차량 렌트 계약 체결의 건	가결	찬성	해당사항 없음(선임 전)	해당사항 없음(선임 전)	해당사항 없음(선임 전)	해당사항 없음(선임 전)

4	2021.02.03	보고사항- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건결의사항- 제 30 기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건- 제 30 기(2020.01.01~2020.12.31) 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	해당사항 없음(선임 전)	해당사항 없음(선임 전)	해당사항 없음(선임 전)	해당사항 없음(선임 전)

5	2021.02.05	-각자대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(선임 전)

6	2021.03.09	-주식매수선택권 부여의 건(윤호식 외 3인)	가결	찬성	찬성	찬성	불참	해당사항 없음(선임 전)

7	2021.03.09	- 제 30 기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표 및 연결재무제표 재승인의 건- 제 30 기(2020.01.01~2020.12.31)정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건- 전자투표제 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	해당사항 없음(선임 전)

8	2021.03.15	- 우리은행 온렌딩 대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(선임 전)

9	2021.03.25	- 권동 혁 대표 이사 중임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

10	2021.03.29	-제5회 전환사채 인수계약서 및 부속약정서 등 수정의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

11	2021.04.28	- 타법인 주식 취득의건(콴텍(주))	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

12	2021.05.04	- 타법인 주식 취득의건(베가스)	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

바. 이사회 내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

- 현재 해당 사항이 없습니다. 사. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회나 주주제안을 통해 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 또한 독립성을 확보하기 위해 주주총회 전 이사후보의 인적사항 등을 외부에 공시하고 있습니다.

직명	성명	임기(연임횟수)	선임배경	추천인	회사와의거래	최대주주와의 관계

사내이사	권동혁	'15.05~'24.03(2회)	당사에 오랜기간 근무하며 회사의 발전에 기여하였으며, 보유하고 있는 사업내용에 대한 전문 지식이 앞으로도 지속적인 발전에 도움이 될 것으로 판단되어 선임.	이사회	-	-

사내이사	윤호식	'21.02~24.02	당사의 사업분야에 대해 이해도가 높고, 기업 경영에 필수적인 다양한 경력과 자질을 두루 갖춘 젊은 경영 전문가로서 대표이사로 선임	이사회	-	-

사내이사	정성현	'21.02~24.02	신사업 발굴은 통한 시너지 제고 등 폭넓은 사업혁신 경험을 바탕으로 지속가능경영을 실현하는데 기여할 것으로 판단	이사회	-

사외이사	윤여권	'21.02~24.02	다양한 지식과 경력을 겸비하였고 공정하고 합리적인 판단력등이 회사 경영에 필수적으로 판단되어 사외이사로 선임	이사회	-

사외이사	이옥형	'21.03~24.03	국정운영 및 정책기획과 관련한 풍부한 경험을 보유한 전문가로서 합리적인 시각으로 회사경영을 감독하고 이사회의 전략적 의사결정에 기여할 것으로 판단	이사회	-	-

주) 자세한 사항은 Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참고하여 주십시오.

(2) 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익이 침해 받지 않도록 이사회 운영규정 및 이해관계자와의 거래에 대한 통제 규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

(3) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회에서 회사의 경영현황에 대한 설명 및 질의응답과 함께, 의안과 관련된 법령(상법, 공정거래법, 외감법 등)의 취지 및 요건 등을 상세히 설명함.

주) 공시서류작성기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없습니다.