오르비텍 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 2021년 12월 말 당사의 이사회는 이사회는 사내이사 2인(윤호식, 정성현)과 사외이사 2인(윤여권, 이옥형) 총 4인의 이사로 구성되어있습니다. 이사회 의장은 대표이사인 윤호식이며 소통하는 리더십을 바탕으로 이사진 의견 조율 및 이사회 활동을 총괄하는데 적임이라 판단하여 이사회 의장으로 선임하였습니다.상법 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무진행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있으며, 별도의 이사회내 위원회는 구성되어있지 않습니다.

구분	구성	소속 이사명	의장/위원장	주요 역할

이사회	사내이사 2명 사외이사 2명	윤호식, 정성현 윤여권, 이옥형	윤호식(사내이사)	- 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결- 경영진의 업무집행 감독

주) 22년 2월4일 윤호식 대표이사의 사임으로 정성현 대표이사가 신규선임 되었습니다. 나. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

-당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

다. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

2	2	2	-	2

주) 2021년 2월 5일, 임시주주총회에서 윤여권 사외이사 선임, 홍종영 사외이사가 중도 퇴임하였습니다.주) 2021년 3월 25일, 정기주주총회에서 이옥형 사외이사가 선임되었습니다. 주) 2021년 8월 31일, 권동혁 사내이사가 중도 퇴임하였습니다.

라. 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건여부	비고

윤여권	1986 서울대 경제학과, 서울대 행정대학원 졸업 2000~2001 금융감독위원회 국제협력, 은행감독과장 2002~2010 기획재정부 대변인 (국장) 2011~2012 아시아개발은행(ADB) 상임이사 2018~현재 現 DB자산운용 사외이사	없음	부

이옥형	2012 강원대학교 경영대학원 관광경영학과 석사1988~2003 대한민국 국회(국회의원 13,14,15,16대 국회의원 보좌관, 국회부의장 1급 비서실장)2004~2009 강원랜드 강원건설 본부장, 레저사업본부장 강원랜드2004~2009 강원도 골프장 경영협회 이사2013~2016 금천구 시설관리공단 이사장2014 서울시 시설공단연합회 서울시 자치구 공단 이사장 연합회 회장2017 동전주 써미트CC 사장2018~현재 서희그룹 유통본부 사장2019~현재 국회 입법 정책연구회 부회장2019~현재 AP 합동행정사 국회입법 담당	없음	부

마. 이사회의 주요활동내역

구분	일 시	주요안건	가결여부	사내이사	사외이사

권동혁(출석률: 68.8% )	윤호식(출석률: 100% )	정성현(출석률: 93.3% )	윤여권(출석률: 66.7% )	이옥형(출석률: 90.9% )

찬 반 여 부

1	2021.01.05	전환사채 발행의 건	가결	찬성	해당사항 없음(선임 전)	해당사항 없음(선임 전)	해당사항 없음(선임 전)	해당사항 없음(선임 전)

2	2021.01.19	1. 제31기 임시주주총회 안건 변경의 건2. 업무용 차량 렌트 계약 체결의 건	가결	찬성	해당사항 없음(선임 전)	해당사항 없음(선임 전)	해당사항 없음(선임 전)	해당사항 없음(선임 전)

3	2021.01.28	1. 지점 폐쇄의 건2. 업무용 차량 렌트 계약 체결의 건	가결	찬성	해당사항 없음(선임 전)	해당사항 없음(선임 전)	해당사항 없음(선임 전)	해당사항 없음(선임 전)

4	2021.02.03	보고사항- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건결의사항- 제 30 기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건- 제 30 기(2020.01.01~2020.12.31) 연결재무 제표 승인의 건	가결	찬성	해당사항 없음(선임 전)	해당사항 없음(선임 전)	해당사항 없음(선임 전)	해당사항 없음(선임 전)

5	2021.02.05	-각자대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(선임 전)

6	2021.03.09	-주식매수선택권 부여의 건(윤호식 외 3인)	가결	찬성	찬성	찬성	불참	해당사항 없음(선임 전)

7	2021.03.09	- 제 30 기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표 및 연결재무제표 재승인의 건- 제 30 기(2020.01.01~2020.12.31)정기주주총 회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건- 전자투표제 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	해당사항 없음(선임 전)

8	2021.03.15	- 우리은행 온렌딩 대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(선임 전)

9	2021.03.25	- 권동 혁 대표 이사 중임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

10	2021.03.29	-제5회 전환사채 인수계약서 및 부속약정서 등 수정의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

11	2021.04.28	- 타법인 주식 취득의건(콴텍(주))	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

12	2021.05.04	- 타법인 주식 취득의건((주)베가스)	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2021.05.25	-사모사채 인수 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2021.06.11	- 법인 연대보증에 관한 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2021.06.22	- 단기차입금 대환의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	불참

16	2021.08.06	- 제6회차 전환사채 발행의 건	가결	불참	찬성	찬성	불참	찬성

17	2021.10.12	- 장기자금 차입의 건- 단기차입금 중도 상환의 건	가결	해당사항 없음(사임 후)	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2021.11.15	-유형자산(토지) 취득의 건	가결	해당사항 없음(사임 후)	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2021.12.14	-명의개서 정지의 건	가결	해당사항 없음(사임 후)	찬성	찬성	찬성	찬성

바 . 이사회 내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

- 현재 해당 사항이 없습니다. 사. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임 이사는 주주총회에서 선임하며 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회나 주주제안을 통해 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 또한 독립성을 확보하기 위해 주주총회 전 이사후보의 인적사항 등을 외부에 공시하고 있습니다.

직명	성명	임기(연임횟수)	선임배경	추천인	회사와의거래	최대주주와의 관계

사내이사	윤호식	'21.02~24.02	당사의 사업분야에 대해 이해도가 높고, 기업 경영에 필수적인 다양한 경력과 자질을 두루 갖춘 젊은 경영 전문가로서 대표이사로 선임	이사회	-	-

사내이사	정성현	'21.02~24.02	신사업 발굴은 통한 시너지 제고 등 폭넓은 사업혁신 경험을 바탕으로 지속가능경영을 실현하는데 기여할 것으로 판단	이사회	-

사외이사	윤여권	'21.02~24.02	다양한 지식과 경력을 겸비하였고 공정하고 합리적인 판단력등이 회사 경영에 필수적으로 판단되어 사외이사로 선임	이사회	-

사외이사	이옥형	'21.03~24.03	국정운영 및 정책기획과 관련한 풍부한 경험을 보유한 전문가로서 합리적인 시각으로 회사경영을 감독하고 이사회의 전략적 의사결정에 기여할 것으로 판단	이사회	-	-

주) 자세한 사항은 Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참고하여 주십시오.

(2) 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익이 침해 받지 않도록 이사회 운영규정 및 이해관계자와의 거래에 대한 통제 규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

(3) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회에서 회사의 경영현황에 대한 설명 및 질의응답과 함께. 의안과 관련된 법령(상법, 공정거래법, 외감법 등)의 취지 및 요건 등을 상세히 설명함

주) 공시서류작성기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없습니다.