오르비텍 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인(정성현, 백종빈)과 사외이사 1인(윤여권) 총 3인의 이사로 구성되어있습니다. 이사회 의장은 대표이사인 정성현이며 소통하는 리더십을 바탕으로 이사진 의견 조율 및 이사회 활동을 총괄하는데 적임이라 판단하여 이사회 의장으로 선임하였습니다.상법 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무진행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있으며, 별도의 이사회내 위원회는 구성되어있지 않습니다.

구분	구성	소속 이사명	의장/위원장	주요 역할

이사회	사내이사 2명사외이사 1명	정성현, 백종빈윤여권	정성현(사내이사)	- 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결- 경영진의 업무집행 감독

주) 22년 2월4일 윤호식 대표이사의 사임으로 정성현 대표이사가 신규선임 되었습니다.나. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

-당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

다. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

주) 2021년 2월 5일, 임시주주총회에서 윤여권 사외이사 선임, 홍종영 사외이사가 중도 퇴임하였습니다.주) 2021년 3월 25일, 정기주주총회에서 이옥형 사외이사가 선임되었습니다. 주) 2021년 8월 31일, 권동혁 사내이사가 중도 퇴임하였습니다.주) 2022년 3월 29일, 정기주주총회에서 백종빈 사내이사 선임, 이옥형 사외이사가 중도 퇴임하였습니다

라. 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건여부	비고

윤여권	1986 서울대 경제학과, 서울대 행정대학원 졸업 2000~2001 금융감독위원회 국제협력, 은행감독과장 2002~2010 기획재정부 대변인 (국장) 2011~2012 아시아개발은행(ADB) 상임이사 2018~현재 現 DB자산운용 사외이사	없음	부	-

마. 이사회의 주요활동내역

구분	일 시	주요안건	가결여부	사내이사	사외이사

정성현(출석률: 100%)	백종빈(출석률: 95.5%)	윤여권(출석률: 95.5%)

찬 반 여 부

1	2023.01.06	제3자배정 유상증자 납입일 연기에 따른 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2023.01.16	제3자배정 유상증자 납입일 연기에 따른 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2023.01.26	우리은행 상생파트너론 대출약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2023.02.06	- 제32기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건- 제32기 (2022.01.01~2022.12.31) 연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2023.02.15	제3자배정 유상증자 납입일 연기에 따른 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2023.02.17	단기차입금 기간 연장의 건	가결	찬성	불참	찬성

7	2023.03.06	- 제 32기(2022.01.01~2022.12.31) 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건- 전자투표제 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

8	2023.03.15	- 제3자배정 유상정자 납입일 연기에 따른 일정 변경의 건- 우리은행 수출입은행온렌딩대출 만기 대환신규	가결	찬성	찬성	찬성

9	2023.05.30	- 주식매수선택권 부여 취소의 건- 내부회계관리자 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

10	2023.06.13	- 자회사 주식매매계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

11	2023.06.23	- 단기차입금 기간연장의 건(국민, 경남은행)	가결	찬성	찬성	찬성

12	2023.06.26	- 단기차입금 기간연장의 건(한국 산업은행)	가결	찬성	찬성	찬성

13	2023.07.03	- 제3자배정 유상증자 발행 결정 철회의 건	가결	찬성	찬성	찬성

14	2023.07.31	- 업무용 차량 렌트 연장의 건
- 해외법인 금전소비대차 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

15	2023.08.22	- 타법인출자주식 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성

16	2023.09.27	- "D사"와 합의서 및 부속합의서 작성의 건	가결	찬성	찬성	찬성

17	2023.10.10	- 임원 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

18	2023.10.27	- "D사" 투자 검토 용역 체결 및 수수료 지급의 건	가결	찬성	찬성	불참

19	2023.11.03	- 타법인주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20	2023.12.05	- 디엔에이링크와의 변경합의서 작성의 건	가결	찬성	찬성	찬성

21	2023.12.15	- 명의개서 정지의 건(제33기 정기주주총회 권리주주확정)	가결	찬성	찬성	찬성

22	2023.12.22	- 회계규정 제정의 건- 이사회규정 개정의 건- 임원 자금 대여 기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

바. 이사회 내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

- 현재 해당 사항이 없습니다. 사. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임 이사는 주주총회에서 선임하며 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회나 주주제안을 통해 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 또한 독립성을 확보하기 위해 주주총회 전 이사후보의 인적사항 등을 외부에 공시하고 있습니다.

직명	성명	임기(연임횟수)	선임배경	추천인	회사와의거래	최대주주와의 관계

사내이사	정성현	'21.02~24.02	신사업 발굴은 통한 시너지 제고 등 폭넓은 사업혁신 경험을 바탕으로 지속가능경영을 실현하는데 기여할 것으로 판단	이사회	-	-

사내이사	백종빈	'22.03~25.03	변호사로서 탁월한 역량 및 경험을 보유하고 있으며, 당사의 사업 및 경영 전방에 대해 지식과 역량을 발휘할 것으로 판단	이사회	법률자문계약 2건(2022.01.03,2023.08.21)	-

사외이사	윤여권	'21.02~24.02	다양한 지식과 경력을 겸비하였고 공정하고 합리적인 판단력등이 회사 경영에 필수적으로 판단되어 사외이사로 선임	이사회	-	-

주) 자세한 사항은 Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참고하여 주십시오.

(2) 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익이 침해 받지 않도록 이사회 운영규정 및 이해관계자와의 거래에 대한 통제 규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

(3) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 10월 05일	코스닥협회	윤여권	-	자본시장 관련 주요 이슈 설명회- 상장법인 공시 관련 주요사례- 자본시장법상 불공정거래 유의사항- 최근 상장회사 이사책임 관련 판례