오르비텍 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인(도은성, 백종빈)과 사외이사 1인(김영춘) 총 3인의 이사로 구성되어있습니다. 이사회 의장은 대표이사인 도은성이며 소통하는 리더십을 바탕으로 이사진 의견 조율 및 이사회 활동을 총괄하는데 적임이라 판단하여 이사회 의장으로 선임하였습니다. 상법 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무진행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있으며, 별도의 이사회내 위원회는 구성되어있지 않습니다.

구분	구성	소속 이사명	의장/위원장	주요 역할

이사회	사내이사 2명사외이사 1명	도은성, 백종빈 김영춘	도은성(사내이사)	- 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결- 경영진의 업무집행 감독

나. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

-당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

다. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	1	-	1

주) 2021년 2월 5일, 임시주주총회에서 윤여권 사외이사 선임, 홍종영 사외이사가 중도 퇴임하였습니다.주) 2021년 3월 25일, 정기주주총회에서 이옥형 사외이사가 선임되었습니다. 주) 2021년 8월 31일, 권동혁 사내이사가 중도 퇴임하였습니다.주) 2022년 3월 29일, 정기주주총회에서 백종빈 사내이사 선임, 이옥형 사외이사가 중도 퇴임하였습니다

주) 2024년 3월 28일, 정기주주총회에서 김영춘 사외이사가 선임되었습니다.

라. 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건여부	비고

김영춘	90 ~ 00 한국증권업협회(現 금융투자협회)01 ~ 05 코스닥시장위원회 팀장(공시, 불공정거래담당)05 ~ 19 한국거래소 코스닥시장본부 상무20 ~ 現 김˙장 법률사무소	없음	부	-

마. 이사회의 주요활동내역

구분	일 시	주요안건	가결여부	사내이사	사외이사

도은성(출석률: 100.0%)	백종빈(출석률: 94.7%)	김영춘(출석률: 51.3%)

찬 반 여 부

1	2024.01.08	- 단기차입금 기간 연장의 건 - 외화지급보증 기간연장에 관한 건	가결	미선임	찬성	미선임

2	2024.01.22	- 타법인 전환사채 취득의 건	가결	미선임	찬성	미선임

3	2024.02.14	-제33기 결산 이사회	가결	미선임	찬성	미선임

4	2024.03.08	- 제33기 정기주총 소집결의	가결	미선임	찬성	미선임

5	2024.03.15	- 우리은행 수출입은행 온렌딩대출 만기 대환신규의 건	가결	미선임	찬성	미선임

6	2024.03.28	- 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7	2024.04.03	- 운영자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

8	2024.04.15	- 소액공모 제3자배정 유상증자 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성

9	2024.04.17	- 소액공모 제3자배정 유상증자 일정변경의 건 - 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	불참

10	2024.04.19	- 소액공모 제3자배정 유상증자 발행가액 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

11	2024.04.22	- 소액공모 제3자배정 유상증자 청약인 변경의 건 - 타법인 출자주식 처분의 건	가결	찬성	불참	찬성

12	2024.04.30	- 단기차입금 기간연장에 관한 건 - 만기 전 사채 취득 후 소각의 건	가결	찬성	찬성	찬성

13	2024.04.30	- 소액공모 제3자배정 유상증자 주금 납입 기일 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참

14	2024.05.08	- 소액공모 제3자배정 유상증자 주금 납입 기일 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참

15	2024.05.10	- 단기 자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	불참

16	2024.05.22	- 타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	불참

17	2024.05.23	- 제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	불참

18	2024.05.30	- 제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 내용 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참

19	2024.06.28	- 법인 연대보증의 건 외 1	가결	찬성	찬성	찬성

20	2024.07.05	- 이행합의서 체결의 건	가결	찬성	찬성	불참

21	2024.07.11	- 타법인 전환사채 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성

22	2024.07.31	- 업무용 차량 렌트 연장의 건	가결	찬성	불참	찬성

23	2024.08.12	- 하나은행 여신거래 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

24	2024.08.22	- 타법인 주식 취득 내용 변경의건	가결	찬성	찬성	찬성

25	2024.09.04	- 운영자금 차입금 상환의 건	가결	찬성	찬성	찬성

26	2024.09.09	- 타법인 출자 주식 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성

27	2024.09.26	- 타법인 출자 주식 처분 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

28	2024.10.10	- 타법인 전환사채 매각 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

29	2024.10.24	- 관계회사 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

30	2024.11.11	- 타법인 전환사채 매각 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참

31	2024.11.13	- 지점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성

32	2024.12.04	- 타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	불참

33	2024.12.05	- 타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	불참

34	2024.12.12	- 제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건 외 2	가결	찬성	찬성	찬성

35	2024.12.05	- 타법인주식 취득 결정 철회의 건- 제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정 철회의 건	가결	찬성	찬성	불참

36	2024.12.17	- 타법인주식 취득 결정 철회의 건	가결	찬성	찬성	불참

37	2024.12.17	- 명의개서 정지의 건(제34기 정기주주총회 권리주주확정)	가결	찬성	찬성	찬성

38	2024.12.27	- 타법인 전환사채 조건 변경 합의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

바. 이사회 내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

- 현재 해당 사항이 없습니다. 사. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임 이사는 주주총회에서 선임하며 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회나 주주제안을 통해 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 또한 독립성을 확보하기 위해 주주총회 전 이사후보의 인적사항 등을 외부에 공시하고 있습니다.

직명	성명	임기(연임횟수)	선임배경	추천인	회사와의거래	최대주주와의 관계

사내이사	도은성	'24.03~27.02	재무회계분야의 전문가로, 탁월한 역량 및 경험을 보유하고 있으며, 당사의 사업 및 경영 전방에 대해 지식과 역량을 발휘할 것으로 기대됨	이사회	재무자문계약 1건
(2023.11.15)	-

사내이사	백종빈	'22.03~25.03	변호사로서 탁월한 역량 및 경험을 보유하고 있으며, 당사의 사업 및 경영 전방에 대해 지식과 역량을 발휘할 것으로 판단	이사회	법률자문계약 2건 (2022.01.03, 2023.08.21)	-

사외이사	김영춘	'24.03~27.02	법률 전문성과 통찰력을 토대로 이사회의 법률적 의사결정을 균형 잡힌 시각에서 이끌어가는 역할을 할 것으로 기대되며, 주주 가치와 회사의 장기적 발전을 위한 공정한 의사결정을 할것으로 판단	이사회	법률자문 계약1건(2023.11.07)	-

주) 자세한 사항은 Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참고하여 주십시오.

(2) 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익이 침해 받지 않도록 이사회 운영규정 및 이해관계자와의 거래에 대한 통제 규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

(3) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	현재 사외이사에 대한 교육계획을 수립중이며, 추후 교육을 실시하도록 하겠습니다.