코아시아 분기보고서 (2019.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항에 따라 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며, 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 공시서류작성기준일 현재 이 사회의 의장은 이희준 대표이사가 겸직하고 있으며, 이사회는 사내이사 4인, 사외이사 2인, 기타비상무이사 1인, 감사 1인으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회 주요의결사항 (1) 사내이사 및 기타비상무이사

위원회명	회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이희준 사내이사(출석률:100%)	신동수 사내이사(출석률:100%)	유영복 사내이사(출석률:100%)	안승우 사내이사(출석률:70%)	위종묵 사내이사(출석률:100%)	김철호 사내이사(출석률:100%)	윤형주기타비상무이사(출석률: -%)	안경진기타비상무이사(출석률:20%)

찬반여부

이사회	1	2019.01.21	내부회계관리제도 운영실태보고	가결	찬성	찬성	찬성	신규선임(2019.02.11)	신규선임(2019.02.11)	신규선임(2019.02.11)	불참	신규선임(2019.02.11)

이사회	2	2019.01.21	내부회계관리제도 운영실태평가보고	가결	찬성	찬성	찬성	불참

이사회	3	2019.01.21	19년 임시주주총회 소집(정정)	가결	찬성	찬성	찬성	불참

이사회	4	2019.01.25	임원 주택자금 대여의 건(*1)	가결	찬성	찬성	찬성	불참

이사회	5	2019.02.11	대표이사 선임의 건	가결	찬성	일신상 사유중도사임(2019.02.11)	일신상 사유중도사임(2019.02.11)	불참	찬성	찬성	일신상 사유중도사임(2019.02.11)	찬성

이사회	6	2019.02.14	이츠웰 신규차입 지급보증의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	불참

이사회	7	2019.02.14	제26기 감사전 별도 재무제표 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	불참

이사회	8	2019.02.14	제26기 감사전 연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

이사회	9	2019.02.25	타법인 주식 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

이사회	10	2019.02.28	제26기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

이사회	11	2019.03.12	타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

이사회	12	2019.03.21	제26기 재무제표 확정(승인)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

이사회	13	2019.03.26	(최종)제26기 재무제표확정승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회	14	2019.03.27	(정정)타법인주식처분및취득일정변경	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

(2) 사외이사

위원회명	회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

정해수 사외이사(출석률:71%)	문기현 사외이사(출석률:75%)	김헌성 사외이사(출석률:90%)

찬반여부

이사회	1	2019.01.21	내부회계관리제도 운영실태보고	가결	찬성	찬성	신규선임(2019.02.11)

이사회	2	2019.01.21	내부회계관리제도 운영실태평가보고	가결	찬성	찬성

이사회	3	2019.01.21	19년 임시주주총회 소집(정정)	가결	찬성	찬성

이사회	4	2019.01.25	임원 주택자금 대여의 건 (*1)	가결	찬성	불참

이사회	5	2019.02.11	대표이사 선임의 건	가결	불참	일신상 사유중도사임(2019.02.11)	불참

이사회	6	2019.02.14	이츠웰 신규차입 지급보증의 건	가결	불참	찬성

이사회	7	2019.02.14	제26기 감사전 별도 재무제표 승인의 건	가결	불참	찬성

이사회	8	2019.02.14	제26기 감사전 연결 재무제표 승인의 건	가결	불참	찬성

이사회	9	2019.02.25	타법인 주식 매각의 건	가결	찬성	찬성

이사회	10	2019.02.28	제26기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성

이사회	11	2019.03.12	타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성

이사회	12	2019.03.21	제26기 재무제표 확정(승인)의 건	가결	찬성	찬성

이사회	13	2019.03.26	(최종)제26기 재무제표확정승인	가결	찬성	찬성

이사회	14	2019.03.27	(정정)타법인주식처분및취득일정변경	가결	찬성	찬성

(*1) 상법 제398조(이사등과 회사간의 거래)에 따라 이사회에 해당 거래에 관한 중요 사실을 밝히고, 이사 3분의 2 이상의 수의 승인을 득하였습니다. 다. 이사회내 위원회 당사는 이사회내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정 및 심의 후 주주총회에 제출할 안건으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회 안건으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 공시서류작성기준일 현재 선임된 이사는 다음과 같습니다.

구분	성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	이희준	이사회	사업에 대한 폭넓은 경험과 능력을 바탕으로 중장기 사업전략에 기여할 것으로 판단하여 선임	중장기전략	-	최대출자자

사내이사(대표이사)	위종묵	이사회	경영전반에 대한 다양한 경험과 지식을 바탕으로 안정적으로 회사의 경영을 총괄할 것으로 판단하여 선임	경영총괄	-	-

사내이사	안승우	이사회	다년간의 대외업무 수행 경험으로 대외협력에 기여할 것으로 판단하여 선임	대외협력	-	-

사내이사	김철호	이사회	전략적인 투자에 대한 다양한 경험과 지식을 바탕으로 향후 사업 추진에 기여할 것으로 판단하여 선임	전략투자	-	-

사외이사	정해수	최대주주	경영에 대한 풍부한 경험과 역량을 바탕으로 회사의 의사결정에 중요한 역할을 할 것으로 판단하여 선임	경영자문	-	-

사외이사	김헌성	이사회	경영에 대한 풍부한 경험과 역량을 바탕으로 회사의 의사결정에 중요한 역할을 할 것으로 판단하여 선임	경영자문	-	-

기타비상무이사	안경진	이사회	경영에 대한 풍부한 경험과 역량을 바탕으로 회사의 의사결정에 중요한 역할을 할 것으로 판단하여 선임	경영자문	-	-

마. 사외이사의 전문성 회사 내 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(1) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사에 대한 교육계획을 수립 중이며, 추후 교육을 실시하도록 하겠습니다.