코아시아 반기보고서 (2021.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(이희준, 위종묵, 안승우), 사외이사 3인(김헌성, 김재휘, 이도준) 총 6인의 이 사로 구성되어 있습니다.

(1) 이사회 의장 관련 사항

성명	대표이사 겸직여부	선임 사유

이희준	여	이사회 중심의 책임경영 강화

(2) 이사회 권한 내용

의결사항	1. 법령 또는 정관에 정하여진 사항2. 주주총회로부터 위임받은 사항3. 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 등

감 독	이사의 직무집행

(3) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	1	-	1

* 제28기(2020년도) 정기주주총회 결과임.

(4) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부1) 인적사항 주총 전 공시여부당사는 상법 제362조 및 당사의 정관 제19조, 제21조에 의거하여 이사선임을 위한 주주총회를 소집함에 있어 이사의 선출 목적과 이사 후보자의 성명, 약력 등의 정보를 총회 성립 2주간전에 서면 또는 전자공고 등으로 주주에게 통지하고 있습니다.2) 주주의 추천여부해당사항이 없습니다.(5) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성현황해당사항이 없습니다. 나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요 내용1) 이사회의 구성과 소집① 이사회는 이사로 구성되며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1주일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.2) 이사회의 결의방법① 이사회 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의출석과 출석 이사 과반수의 찬성으로 한다.② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.③ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출서가지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다.3) 이사회 의사록이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여 본점에 비치한다.(2) 이사회 내의 위원회 구성현황 및 활동내역해당사항이 없습니다.

다. 이사회 중요의결사항 등

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사내이사	사외이사

이희준(출석률:100%)	안승우(출석률:100%)	위종묵(출석률:100%)	김헌성(출석률:100%)	김재휘(출석률:100%)	이도준(출석률:100%)	정해수(출석률:100%)

찬반여부

이사회	21.01.08	관계사 차입	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	신규선임(제28기 정총)('21.03.29)	찬성

이사회	21.01.08	관계사 대여	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회	21.01.08	내부회계관리제도운영실태보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회	21.01.08	내부회계관리제도운영실태 평가보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회	21.01.22	타 법인 주식 처분 결정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회	21.01.22	사채권 취득 결정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회	21.01.26	타 법인 주식 처분 결정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회	21.01.28	[세미,삼성]코아시아 보증	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회	21.02.03	신한B 운영자금대출 연장	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회	21.02.03	[세미,삼성]코아시아 보증	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회	21.02.10	(20년)감사전 재무제표 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회	21.02.10	KB증권 주식담보대출 연장	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회	21.02.26	정기주주총회(제28기) 소집	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회	21.03.05	관계사 차입시 본사 예금 담보 재연장	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회	21.03.22	금전소비대차 계약 체결	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회	21.03.31	비나법인 차입에 대한 본사 보증 재연장	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	일신상중도사임(제28기 정총)('21.03.29)

이사회	21.04.05	금전소비대차계약체결	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회	21.04.07	[세미,삼성]코아시아 보증	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회	21.04.07	[세미,삼성]코아시아 보증	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회	21.04.07	[세미,삼성]코아시아 보증	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회	21.05.06	신규차입 실행	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회	21.05.11	비나법인 차입시 본사보증	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회	21.05.17	[세미,삼성]코아시아 보증	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회	21.05.24	KB증권주식담보대출연장	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회	21.05.24	금전소비대차계약체결	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회	21.05.24	ESG경영위원회출범보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회	21.05.27	사채권 처분 결정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회	21.05.28	타법인 주식 처분 결정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회	21.05.28	비에스이 차입 연대보증	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회	21.06.01	비나법인 지급보증 연장	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회	21.06.01	[세미,삼성]코아시아 보증	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회	21.06.09	자기주식취득 신탁계약 연장 결정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회	21.06.16	금전소비대차계약체결	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회	21.06.25	신한B 신규차입에 대한 연대보증	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회	21.06.25	기업B 신규차입에 대한 연대보증	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회	21.06.29	(정정)타법인 주식 처분 결정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성

( 1) 이사회 선출 기준상법 제 382조 및 회사 정관 제 33조의 규정에 의거하여 이사를 선임하고 있습니다.(2) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정 및 심의 후 주주총회에 제출할 안건으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회 안건으로 제출하고 있습니다.

(3) 이사의 선임 내역

구분	성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부 및연임횟수

사내이사(대표이사)	이희준	이사회	사업에 대한 폭넓은 경험과 능력을 바탕으로 중장기 사업전략에 기여할 것으로 판단하여 선임	중장기전략	본인	'21.03.29~'24년 개최 정기주주총회시까지	연임 2회
최초선임('15.08.14)

사내이사(대표이사)	위종묵	이사회	경영전반에 대한 다양한 경험과 지식을 바탕으로 안정적으로 회사의 경영을 총괄할 것으로 판단하여 선임	경영총괄	-	임원	'21.03.29~'24년 개최 정기주주총회시까지	연임 2회최초선임('15.08.14)

사내이사	안승우	이사회	다년간의 대외업무 수행 경험으로 대외협력에기여할 것으로 판단하여 선임	대외협력	-	-	'19.02.11~'22년 개최정기주주총회시까지	최초선임('19.02.11)

사외이사	김헌성	이사회	경영에 대한 풍부한 경험과 역량을 바탕으로 회사의 의사결정에 중요한 역할을 할 것으로 판단하여 선임	경영자문	-	-	'19.02.11~'22년 개최정기주주총회시까지	최초선임('19.02.11)

사외이사	김재휘	이사회	경영에 대한 풍부한 경험과 역량을 바탕으로 회사의 의사결정에 중요한 역할을 할 것으로 판단하여 선임	경영자문	-	-	'19.07.08~22년 개최정기주주총회시까지	최초선임('19.07.08)

사외이사	이도준	이사회	경영에 대한 풍부한 경험과 역량을 바탕으로 회사의 의사결정에 중요한 역할을 할 것으로 판단하여 선임	경영자문	-	-	'21.03.29~'24년 개최 정기주주총회시까지	최초선임('21.03.29)

( 4) 사외이사의 전문성회사 내 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에

대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(5) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 12월 20일	당사	정해수,김헌성,김재휘	-	ㆍ개정보금지 및 지분공시 안내ㆍ불공정거래 예방교육

2020년 10월 19일	당사	정해수,김헌성,김재휘	-	ㆍ기업지배구조와 혁신ㆍ기업의 소유구조에 따른 국내 기관투자자 의결권 행사

2021년 06월 21일	당사	김헌성,김재휘,이도준	-	ㆍ자본시장 관련 최근 입법동향ㆍ회계제도 관련 이슈