코아시아 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

1 . 이사회의 구성에 관한 사항 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(이희준, 위종묵, 안승우), 사외이사 3인(김헌성, 김재휘, 이도준) 총 6인의 이 사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 이희준 회장(대표이사)이며, 이사회 중심의 책임경영으로 운영해 나가고 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항과 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 등을 의결할 수 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	1	-	1

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 10월 19일	당사	정해수김헌성김재휘	-	ㆍ기업지배구조와 혁신ㆍ기업의 소유구조에 따른 국내 기관투자자 의결권 행사

2020년 10월 19일	당사	정해수김헌성김재휘	-	ㆍ기업지배구조와 혁신ㆍ기업의 소유구조에 따른 국내 기관투자자 의결권 행사

2021년 06월 21일	당사	김헌성김재휘이도준	-	ㆍ자본시장 관련 최근 입법동향ㆍ회계제도 관련 이슈

2. 이사회 주요 의결사항

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사내이사	사외이사

이희준(출석률:100%)	안승우(출석률:100%)	위종묵(출석률:100%)	김헌성(출석률:100%)	김재휘(출석률:100%)	이도준(출석률:100%)	정해수(출석률:100%)

찬반여부

21.01.08	관계사 차입	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	신규선임(제28기 정총)('21.03.29)	찬성

21.01.08	관계사 대여	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.01.08	내부회계관리제도운영실태보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.01.08	내부회계관리제도운영실태 평가보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.01.22	타 법인 주식 처분 결정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.01.22	사채권 취득 결정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.01.26	타 법인 주식 처분 결정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.01.28	[세미,삼성]코아시아 보증	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.02.03	신한B 운영자금대출 연장	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.02.03	[세미,삼성]코아시아 보증	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.02.10	(20년)감사전 재무제표 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.02.10	KB증권 주식담보대출 연장	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.02.26	정기주주총회(제28기) 소집	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.03.05	관계사 차입시 본사 예금 담보 재연장	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.03.22	금전소비대차 계약 체결	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.03.31	비나법인 차입에 대한 본사 보증 재연장	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	일신상중도사임(제28기 정총)('21.03.29)

21.04.05	금전소비대차계약체결	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.04.07	[세미,삼성]코아시아 보증	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.04.07	[세미,삼성]코아시아 보증	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.04.07	[세미,삼성]코아시아 보증	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.05.06	신규차입 실행	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.05.11	비나법인 차입시 본사보증	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.05.17	[세미,삼성]코아시아 보증	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.05.24	KB증권주식담보대출연장	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.05.24	금전소비대차계약체결	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.05.24	ESG경영위원회출범보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.05.27	사채권 처분 결정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.05.28	타법인 주식 처분 결정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.05.28	비에스이 차입 연대보증	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.06.01	비나법인 지급보증 연장	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.06.01	[세미,삼성]코아시아 보증	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.06.09	자기주식취득 신탁계약 연장 결정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.06.16	금전소비대차계약체결	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.06.25	신한B 신규차입에 대한 연대보증	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.06.25	기업B 신규차입에 대한 연대보증	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.06.29	(정정)타법인 주식 처분 결정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.07.07	[세미,삼성] 코아시아 보증	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.07.08	코아시아넥셀 이해관계 보증	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.07.13	금전소비대차계약 체결	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.07.23	차입 연장	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.07.23	차입 연장	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.07.23	타법인지분처분 결정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.07.26	(정정) 타법인지분처분 결정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.07.26	(정정) 타법인지분처분 결정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.07.26	(정정) 타법인지분처분 결정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.07.27	타법인지분취득 결정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.07.29	타법인지분취득 결정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.07.29	금전소비대차계약 체결	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.07.29	(정정) 사채권 처분 결정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.08.09	금전소비대차계약 연장	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.08.18	P-CBO 발행	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.09.06	종속회사 차입 담보 연장	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.09.08	금전소비대차계약 체결	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.09.17	차입 연장	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.10.22	종속회사 채무보증	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.10.22	신규 차입	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.10.22	금전소비대차계약 체결	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 이사의 독립성당 사 이사회 선출은 상법 제 382조 및 회사 정관 제 33조의 규정에 의거하여 이사를 선임하고 있습니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정 및 심의 후 주주총회에 제출할 안건으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회 안건으로 제출하고 있습니다. 이사의 선임 내역은 아래와 같습니다.

구분	성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부 및연임횟수

사내이사(대표이사)	이희준	이사회	사업에 대한 폭넓은 경험과 능력을 바탕으로 중장기 사업전략에 기여할 것으로 판단하여 선임	중장기전략	-	본인	'21.03.29~'24년 개최 정기주주총회시까지	연임 2회
최초선임('15.08.14)

사내이사(대표이사)	위종묵	이사회	경영전반에 대한 다양한 경험과 지식을 바탕으로 안정적으로 회사의 경영을 총괄할 것으로 판단하여 선임	경영총괄	-	임원	'21.03.29~'24년 개최 정기주주총회시까지	연임 2회최초선임('15.08.14)

사내이사	안승우	이사회	다년간의 대외업무 수행 경험으로 대외협력에 기여할 것으로 판단하여 선임	대외협력	-	-	'19.02.11~'22년 개최 정기주주총회시까지	최초선임('19.02.11)

사외이사	김헌성	이사회	경영에 대한 풍부한 경험과 역량을 바탕으로 회사의 의사결정에 중요한 역할을 할 것으로 판단하여 선임	경영자문	-	-	'19.02.11~'22년 개최 정기주주총회시까지	최초선임('19.02.11)

사외이사	김재휘	이사회	경영에 대한 풍부한 경험과 역량을 바탕으로 회사의 의사결정에 중요한 역할을 할 것으로 판단하여 선임	경영자문	-	-	'19.07.08~22년 개최 정기주주총회시까지	최초선임('19.07.08)

사외이사	이도준	이사회	경영에 대한 풍부한 경험과 역량을 바탕으로 회사의 의사결정에 중요한 역할을 할 것으로 판단하여 선임	경영자문	-	-	'21.03.29~'24년 개최 정기주주총회시까지	최초선임('21.03.29)