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크린앤사이언스 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 39 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 03 월 29 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 크린앤사이언스
대 표 이 사 : 곽규범
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 영동대로 511, 903-1(삼성동, 무역회관)
(전 화) 02-550-0800
(홈페이지) http://www.cands.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대 표 이 사 (성 명) 곽 규 범
(전 화) 02-550-0800
【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 사업보고서의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 사업보고서에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사의외부감사에관한법률」제2조의2 및 제2조의3의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.(「주식회사의외부감사에관한법률」제2조에 의한 외감대상법인에 한함)

2019. 03. 29
(주)크린앤사이언스
대표이사 곽 규 범 (서명)
신고업무담당책임자 이 한 옥 (서명)
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 크린앤사이언스" 라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Clean Science co., Ltd 라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 1973년 3월 01일 국내외 여과지 제조, 판매 등을 주 영업목적으로 설립되었으며, 2000년 12월 발행주식을 한국증권선물거래소가 개설하는 코스닥증권시장에 상장한 주권상장법인입니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 : 서울시 강남구 영동대로 511, 903-1(삼성동, 무역회관)전화번호 : 02-550-0800홈페이지 : http://www.cands.co.kr 라. 중소기업 해당여부 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다. 마. 주요사업의 내용 당사는 가전용, HVAC, 자동차용, 가스터빈용 필터 제품 생산 및 자동차, 산업용, 공조용 여과지 제품을 생산으로 하는 사업을 하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 바. 신용평가에 관한 사항 해당사항없음 사. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

Clean and Science USA	2009년	2400 East Devon Ave.,Suite 210, Des Plainess, IL 60018, USA	여과지, FILTER 판매	490,937	100% 소유	X

Clean and Science China	2011년	Room 908, 9F.#3998, Hongxin Road,Minhang District, Shanghai City, China	여과지, FILTER 판매	177,616	100%소유	X

아. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2000년 12월 01일	-	-
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

해당사항없음
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사는 보고기간 종료일 현재 발행할 주식의 총수는 20,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 6,500,000주 입니다. 당사는 보통주식외의 주식은 발행하지 않았습니다. 나. 자본금 및 1주당가액 당사의 재무제표상 자본금은 3,650,000,000원이며,발행주식의 액면총액은 3,250,000,000원이며 유통주식의 액면 총액 또한 발행주식의 액면총액과 동일합니다.1주당 액면가액은 500원이며, 유통주식의 액면총액기준으로는 561.5원입니다. 다. 우리사주조합의 지분현황 당사의 보고서 제출일 현재 우리사주조합과의 거래내역은 없습니다.

라. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000	10,000	30,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,300	-	7,300	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	800	-	800	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	800	-	800	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,500	-	6,500	-

Ⅴ. 자기주식수	295	-	295	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,205	-	6,205	-

마. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	260	35	-	-	295	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	260	35	-	-	295	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	260	35	-	-	295	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,500,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	294,546	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,205,454	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 제55조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.제56조 (중간배당) ① 회사는 이사회의 결의로 7월 1일 00시 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제165조의 12에 따라 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.② 제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. 직전결산기의 자본의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의 준비금5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금④ 사업년도개시일 이후 제1항 기준일 이전에 신주를 발행할 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환지체의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만, 중간배당후에 발행된 신주에 대하여는 중간배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다.⑤ 정관 제9조의 우선주식에 대한 중간배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.제57조 (배당금지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 당사는 매출성장에 따라 꾸준히 현금이 유입되고 있습니다. 그러나 당사는 이러한 현금을 미래의 성장을 위한 동력을 확보하는 최우선적으로 사용하며, 또한 당사는 미래의성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제39기	제38기	제37기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	6,852	4,713	3,593

(별도)당기순이익(백만원)	6,856	4,800	3,598

(연결)주당순이익(원)	1,098	755	576

현금배당금총액(백만원)	931	936	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	13.6	19.9	-

현금배당수익률(%)	보통주	1.2	1.26	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약재무제표 1) 연결요약재무제표 (단위:천원)

구 분	제39기	제38기

[유동자산]	50,070,602	40,988,670

ㆍ당좌자산	34,319,423	28,935,003

ㆍ재고자산	15,751,179	12,053,667

[비유동자산]	31,267,895	24,683,465

ㆍ투자자산	885,904	397,951

ㆍ유형자산	25,731,529	19,437,684

ㆍ무형자산	520,578	613,421

ㆍ기타비유동자산	4,129,884	4,234,409

자산총계	81,338,497	65,672,135

[유동부채]	25,977,660	23,724,931

[비유동부채]	18,645,345	10,160,931

부채총계	44,623,005	33,885,862

[지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본]	36,715,492	31,786,274

[납입자본]	7,085,812	7,085,812

[기타자본항목]	1,774,721	2,447,022

[이익잉여금]	27,854,959	22,253,439

자본총계	36,715,492	31,786,273

매출액	95,238,575	77,107,947

영업이익	8,116,682	6,293,672

계속사업손익	8,065,583	5,522,247

당기순이익	6,852,364	4,712,747

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	6,852,364	4,712,747

총포괄이익	6,395,944	4,974,070

2) 별도요약재무제표 (단위:천원)

구 분	제39기	제38기

[유동자산]	49,951,728	40,800,018

ㆍ당좌자산	34,471,812	28,945,898

ㆍ재고자산	15,479,916	11,854,120

[비유동자산]	31,333,278	24,742,635

ㆍ투자자산	961,600	473,593

ㆍ유형자산	25,721,216	19,421,212

ㆍ무형자산	520,578	613,421

ㆍ기타비유동자산	4,129,884	4,234,409

자산총계	81,285,006	65,542,653

[유동부채]	25,877,159	23,607,819

[비유동부채]	18,645,345	10,160,931

부채총계	44,522,504	33,768,750

[납입자본]	7,085,812	7,085,812

[기타자본항목]	1,765,629	2,381,821

[이익잉여금]	27,911,061	22,306,272

자본총계	36,762,502	31,773,905

매출액	94,801,718	76,754,464

영업이익	7,743,499	6,458,242

계속사업손익	8,068,852	5,609,074

당기순이익	6,855,634	4,799,573

총포괄이익	6,455,322	4,914,379

나. 재무정보 이용상의 유의점 당사는 회계처리 및 재무제표 등의 작성에 있어서 대한민국의 기업회계기준 및 기업회계기준서를 따르고 있으며, 당사가 작성한 재무제표에 대한 공인회계사의 감사의견 및 검토는 다음과 같습니다.

구분	제39기2018.01.01~2018.12.31	제38기2017.01.01~2017.12.31	제37기2016.01.01~2016.12.31

감사인	다산회계법인	다산회계법인	다산회계법인

감사의견	적정의견	적정의견	적정의견

다. 중요한 회계처리방침의 요약

당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 기업회계기준서 제1027호 '연결재무제표와 별도재무제표'에 따른 별도 및 연결재무제표입니다.당사는 국제회계기준을 채택하여 제정한 한국채택국제회계기준을 최초 도입하였습니다. 당사의 한국채택국제회계기준으로의 전환일은 2010년 1월 1일이며, 한국채택국제회계기준 채택일은 2011년 1월 1일입니다. 당사의 재무제표는 주석에서 별도로 기술하는 경우를 제외하고는 역사적 원가모형에의하여 작성되었습니다. 재무제표의 작성에 적용된 주요한 회계정책은 아래에 제시되었으며 이러한 정책은 별도의 언급이 없는 경우 당기 및 비교표시된 전기의 재무제표에 동일하게 적용되었습니다. 당사 재무제표의 작성에 적용된 주요한 회계정책은 감사보고서상에 제시되어 있습니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

(1) 대손충당금 설정 현황 - 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금설정률

39기	받을어음	4,583	41	0.89%

외상매출금	19,538	411	2.10%

합 계	24,121	452	1.87%

38기	받을어음	4,153	37	0.89%

외상매출금	13,526	516	3.81%

합 계	17,679	553	3.13%

37기	받을어음	3,369	31	0.92%

외상매출금	12,967	685	5.28%

합 계	16,336	716	4.38%

(2) 대손충당금 변동현황대손충당금 변동현황은 주석 '5. 매출채권 및 수취채권'을 참조하여 주시기 바랍니다(3) 대손충당금 설정 기준당사는 보고기간 종료일 현재 매출채권, 대여금, 미수금 등 받을채권 잔액의 회수가능성에 대한 개별분석 및 과거의 대손경험율을 토대로 하여 예상되는 대손추정액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.

(4) 재고자산 현황(단위 : 천원, %)

부 문	계정과목	39기	38기	37기	비 고

여과지	제품	1,591,323	1,430,664	997,145

원,부재료 및 저장품	2,119,855	1,890,215	1,475,886

재공품	220,977	78,487	146,416

미착품	960,560	715,089	633,591

소계	4,892,715	4,114,455	3,253,038

Filter	제품	3,477,133	2,478,293	1,310,524

원,부재료 및 저장품	3,049,263	2,343,431	795,119

재공품	439,590	273,632	151,947

소계	6,965,986	5,095,356	2,257,590

M.B	제품	1,250,650	613,610	697,239

원,부재료 및 저장품	1,388,089	843,984	716,816

재공품	147,112	173,020	74,183

소계	2,785,851	1,630,614	1,488,238

상품	상품	1,106,627	1,213,243	623,360

소계	1,106,627	1,213,243	623,360

총 계	제품	6,319,106	4,522,566	3,004,907

상품	1,106,627	1,213,243	623,360

원,부재료 및 저장품	6,557,207	5,077,630	2,987,821

재공품	807,679	525,139	372,545

미착품	960,560	715,089	633,593

합계	15,751,179	12,053,667	7,622,226

- 재고자산의 실사내역 등 1) 실사일자 ㆍ12월말 기준으로 매년 1회 재고자산 실사 실시(회계감사인 입회) ㆍ내부적으로 매월말 재고자산 실사를 통해 대차대조표상 재고자산의 실재성을 확인함. 2) 실사방법 ㆍ 사내보관재고 : 폐창식 전수조사 실시 ㆍ 사외보관재고 제3자 보관재고, 운송중인재고에 대해선 전수로 타처보관확인서 징구 및 표본 조사 병행 ㆍ 외부감사인은 당사의 재고실사에 입회ㆍ확인하고 일부 항목에 대해 표본 추출 하여 그 실재성 및 완전성 확인함. (5) 장기체화재고 등 재고자산은 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 저가법을 사용하여 재고자산의 장부가액을 결정하고 있으며, 보고기간 종료일 현재 재고자산에 대한 평가내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, %)

계정과목	취득원가	보유금액	당기 평가충당	당기말잔액	비 고

제 품	6,592,371	6,592,371	(273,264)	6,319,107	-

상 품	1,106,891	1,106,891	(264)	1,106,627	-

재공품	872,754	872,754	(65,076)	807,678	-

원부재료 등	6,557,207	6,557,207	-	6,557,207	-

미착품	960,560	960,560	-	960,560	-

합 계	16,089,783	16,089,783	(338,604)	15,751,179	-

(6) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(7) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(8) 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(9) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(10) 신종자본증권 미상황 잔액

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(11) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제39기 (당기)	다산회계법인	적정의견	-

제38기 (전기)	다산회계법인	적정의견	-

제37기 (전전기)	다산회계법인	적정의견	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제39기 (당기)	다산회계법인	재무제표에 대한 감사 및 검토 용역	62,000	682

제38기 (전기)	다산회계법인	재무제표에 대한 감사 및 검토 용역	65,000	504

제37기 (전전기)	다산회계법인	재무제표에 대한 감사 및 검토 용역	62,000	418

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제39기 (당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제38기 (전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제37기 (전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 당사의 본 보고서 작성 기준일 이사회 구성원으로는 상근이사 3명 사외이사 1명으로 4명으로 구성되어 있습니다. 나. 이사회 운영규정의 주요내용 제39조 (이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성한다.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.제40조 (이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상및 음성을 동시에 송.수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.제41조 (이사회의 의사록) ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

다. 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사(강승원)참석율 : 100%

참석여부	찬반현황

1	2018.02.06	제38기 재무제표 승인의 건	가결	참석	찬성

2	2018.02.06	내부회계관리제도 운영 실태와 평가보고	가결	참석	찬성

3	2018.02.06	현금배당 결의의 건	가결	참석	찬성

4	2018.02.06	생산설비 투자의 건	가결	참석	찬성

5	2018.02.06	수출성장 자금대출 차입의 건	가결	참석	찬성

6	2018.03.05	제 38기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	참석	찬성

7	2018.03.05	신한은행 수입신용장 한도 재약정의 건	가결	참석	찬성

8	2018.03.05	신한은행 외화대출 과목전환 약정의 건	가결	참석	찬성

9	2018.03.23	제38기 정기주주총회

-제1호 의안 : 제38기 별도 및 연결 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	가결	참석	찬성

-제2호 의안 : 이사 선임의 건	가결

-제3호 의안 : 감사 선임의 건	부결

10	2018.03.30	신한은행 전자방식외상매출채권 할인한도 증액의 건	가결	참석	찬성

11	2018.03.30	신한은행 정책자금대출 신규 차입의 건	가결	참석	찬성

12	2018.04.11	필터 건물 신축의 건	가결	참석	찬성

13	2018.05.10	산업시설자금 차입의 건	가결	참석	찬성

14	2018.07.10	수출성장자금대출 차입의 건	가결	참석	찬성

15	2018.11.19	현지법인 사업자금대출 차입의 건	가결	참석	찬성

16	2018.11.19	필터 건물 신축 설계변경의 건	가결	참석	찬성

17	2018.12.14	자기주식 취득 신탁계약 체결 승인의 건	가결	참석	찬성

18	2019.02.07	현금배당 결의의 건	가결	참석	찬성

19	2019.02.07	제39기 재무제표 승인의 건	가결	참석	찬성

20	2019.02.07	내부회계관리제도 운영 실태와 평가보고	가결	참석	찬성

21	2019.02.20	제39기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	참석	찬성

22	2019.03.22	대표이사 선임의 건	가결	참석	찬성

23	2019.03.22	필터 생산 Capa 증설의 건	가결	참석	찬성

24	2019.03.22	제39기 정기주주총회

-제1호 의안 : 제39기 별도 및 연결 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	가결	참석	찬성

-제2호 의안 : 이사 선임의 건	가결

-제3호 의안 : 감사 선임의 건	부결

다. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2018년 11월 23일	크린앤사이언스	전원참석(1명)	-	제품 교육 및 공장투어

-	-	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회결의에 의해 선임된 감사 1명(송병기)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 더불어 주식회사 외부감사에 관한 법률 제4조 2항에 따라 외부감사인을 선임하고 있습니다. 감사의인적사항에 대해서는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다. 보고서 제출일 현재 제39기 주주총회 안건으로 감사(송병기)에 대한 재선임을 상정한 바 의결정족수 부족으로 부결되었으며 법적인 절차에 따라 감사선임을 진행할 계획입니다.

나. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2018.02.06	제38기 재무제표 승인의 건	가결

2	2018.02.06	내부회계관리제도 운영 실태와 평가보고	가결

3	2018.02.06	현금배당 결의의 건	가결

4	2018.02.06	생산설비 투자의 건	가결

5	2018.02.06	수출성장 자금대출 차입의 건	가결

6	2018.03.05	제 38기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결

7	2018.03.05	신한은행 수입신용장 한도 재약정의 건	가결

8	2018.03.05	신한은행 외화대출 과목전환 약정의 건	가결

9	2018.03.23	제38기 정기주주총회

-제1호 의안 : 제38기 별도 및 연결 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	가결

-제2호 의안 : 이사 선임의 건	가결

-제3호 의안 : 감사 선임의 건	부결

10	2018.03.30	신한은행 전자방식외상매출채권 할인한도 증액의 건	가결

11	2018.03.30	신한은행 정책자금대출 신규 차입의 건	가결

12	2018.04.11	필터 건물 신축의 건	가결

13	2018.05.10	산업시설자금 차입의 건	가결

14	2018.07.10	수출성장자금대출 차입의 건	가결

15	2018.11.19	현지법인 사업자금대출 차입의 건	가결

16	2018.11.19	필터 건물 신축 설계변경의 건	가결

17	2018.12.14	자기주식 취득 신탁계약 체결 승인의 건	가결

18	2019.02.07	현금배당 결의의 건	가결

19	2019.02.07	제39기 재무제표 승인의 건	가결

20	2019.02.07	내부회계관리제도 운영 실태와 평가보고	가결

21	2019.02.20	제39기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결

22	2019.03.22	대표이사 선임의 건	가결

23	2019.03.22	필터 생산 Capa 증설의 건	가결

24	2019.03.22	제39기 정기주주총회

-제1호 의안 : 제39기 별도 및 연결 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	가결

-제2호 의안 : 이사 선임의 건	가결

-제3호 의안 : 감사 선임의 건	부결

다. 감사의 주요활동내역

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2018년 11월 23일	크린앤사이언스	전원참석(1명)	-	제품교육 및 공장투어

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라. 감사의 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원	4	5년	회계 자료 대응

-	-	-	-

준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

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3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 서면투표제 또는 전자투표제의 체택여부 제30조 (의결권의 행사) ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1.최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 보고기간 종료일 현재 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

최재원	본인	보통주	900,000	13.85	900,000	13.85	-

최재호	형제	보통주	500,000	7.69	500,000	7.69	-

곽규범	임원	보통주	8,527	0.13	8,527	0.13	-

텔타피디에스주식회사	기타	보통주	714,334	10.99	714,334	10.99	-

계	계	2,122,861	32.66	2,122,861	32.66	-

우선주	-	-	-	-	-

합계	2,122,861	32.66	2,122,861	32.66	-

2.최대주주 변동내역 보고기간 종료일 현재 최대주주 변동내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

3. 5%의 주주의 주식소유현황 보고기간 종료일 현재 5%의 주주의 주식소유현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	최재원	900,000	13.85	-

최재호	500,000	7.69	-

델타피디에스 주식회사	714,334	10.99	-

우리사주조합	-	-	-

4. 소액주주현황 보고기간 종료일 현재 소액주주현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	7,662	99.89%	4,027,011	63.11%	-

5. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	정관 제10조(신주인수권) ①. 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ②. 회사는 제 1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행하는 주식 총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 3. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 5. 주권을 신규 상장하거나 협회에 등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우. ③. 주주가 신주 인수권을 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주 배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	01월 01일 ~ 1월 31일

주권의 종류	기명식 보통주( 1．5．10．50．100．500．1,000．10,000(8종))

명의개서대리인	(주)국민은행 증권대행팀

주주의 특전	없음	공고게재신문	매일경제신문 또는한국경제신문

6. 최근6개월간의 주가 및 주식 실적

[2018.12.31 현재] (단위 : 원, 주)

종 류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주(045520)	최 고	16,000	16,000	15,850	14,800	13,200	11,950

최 저	13,450	14,650	14,550	11,800	15,300	13,800

월간거래량	1,586,061	830,683	989,922	1,774,496	3,150,741	1,520,114
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황 당사의 임원은 총 8명으로 등기임원 4명 비등기임원 4명이며 이사회의 추천으로 모두 선임되었습니다. 이 중 최대주주인 최재원은 (주)크린앤사이언스의 임원을 겸직하고 있습니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

곽규범	남	1959년 09월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	-원광대 대학원 이학박사-크린앤사이언스 대표이사	8,527	-	-	-	-

최재호	남	1969년 07월	이사	등기임원	상근	신규사업총괄	- 前 (주)크린앤사이언스 대표이사
-연세대학교 화학공학졸업	500,000	-	-	-	-

최재원	남	1972년 06월	이사	등기임원	상근	평가보상총괄	-숭실대학교 졸업	900,000	-	-	-	-

강승원	남	1952년 05월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	-삼보컴퓨터 연구소장/국내사업총괄부사장-구미시청 산업전략연구위원-전북대학교 기계공학과 졸업	-	-	-	-	-

전문재	남	1963년 02월	상무	미등기임원	상근	영업본부총괄	-세종대학교 졸업-크린앤사이언스 P/M영업본부장	-	-	-	-	-

여상명	남	1971년 08월	상무	미등기임원	상근	필터본부총괄	-계명대학교 졸업-크린앤사이언스 필터본부장	-	-	-	-	-

이한옥	남	1968년 03월	상무	미등기임원	상근	경영지원총괄	-경기대학교 졸업-크린앤사이언스 경영지원실장	-	-	-	-	-

이남귀	남	1968년 10월	상무	미등기임원	상근	공장장	-원광대 대학원 졸업-크린앤사이언스 공장장	-	-	-	-	-

나. 직원의 현황 총 165명의 직원을 고 용하고 있으며 평균 근속연수는 약 8.23년, 보고기간 종료일 현재 1인당 평균급여액은 52,024 천원입니다. 1인평균급여액은 단순계산으로 실제 지급액과는 상이할수 있습니다 .

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

제품	남	139	-	3	-	142	8.46	7,815,856	55,041	-

제품	여	20	-	-	-	20	6.63	603,008	30,150	-

상품	남	3	-	-	-	3	8.46	165,124	55,041	-

합 계	162	-	3	-	165	-	8,583,988	52,024	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	545,016	136,254	-
2. 임원의 보수 등

가. 주주총회에서 승인된 이사ㆍ감사 전체의 보수현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	2,000,000	-

감사	1	300,000	-

나. 이사ㆍ감사 전체의 집행된 보수지급금액은 다음과 같습니다.

1) 이사ㆍ감사 전체 집행(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	1,169,909	413,929	-

1인당 평균보수액은 임원 유형별 1인당 평균보수액의 단순합계 금액입니다.

2) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,133,970	377,990	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	11,389	11,389	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	24,550	24,550	-

사외이사의 경우 업무활동비를 실비로 지원하고 있으며, 별도 보수는 지급하지 않고 있습니다.

3. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

당사는 개인별 보수 총액이 5억원 이상인 임원이 존재하지 않아 자료를 작성하지 않았습니다.

2) 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

당사는 개인별 보수 총액이 5억원 이상인 임원이 존재하지 않아 자료를 작성하지 않았습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 관계회사 현황 당사는 당 사업보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 2개의 계열회사를 가지고 있습니다. 회사의 명칭은 CLEAN AND SCIENCE USA CO.,LTD.와 CLEAN SCIENCE(CHINA)CO.,LTD.로 각각 비상장 회사입니다. CLEAN AND SCIENCE USA CO.,LTD.는 당사의 미국시장판로확대를 위해 설립한 미국 현지법인이며, 지분은 당사가 100%를 보유하고 있습니다. CLEAN SCIENCE CHINA CO.,LTD.는 당사의 중국시장 판로확대를 위해 설립한 중국 현지법인이며, 지분은 당사가 100%를 보유하고 있습니다.

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

한국여과기공업협동조합	2002년 01월 01일	동종업계권익보호	2,500	25	3.5	2,500	-	-	-	25	3.5	2,500	-	-

한국부직포공업협동조합	2002년 01월 28일	동종업계권익보호	1,500	15	1.5	1,500	-	-	-	15	1.5	1,500	-	-

CLEAN AND SCIENCE USA CO.,LTD	2009년 10월 22일	미국지역판로확대	353,427	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-

CLEAN AND SCIENCE CHINA CO.,LTD	2011년 06월 01일	중국지역판로확대	151,391	-	100	75,696	-	-	-	-	100	75,696	-	-

합 계	40	-	79,696	-	-	-	40	-	79,696	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용- 해당사항 없음

2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

- 해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제39기주주총회(정기)	-제1호의안 :
제39기 재무제표 승인의 건	원안대로 승인

-제2호의안 :
이사 선임의 건	이사 곽규범 원안대로 승인

-제3호의안 :
감사 선임의 건	부결

제38기주주총회(정기)	-제1호의안 :
제37기 재무제표 승인의 건	원안대로 승인

-제2호의안 :
이사 선임의 건	이사 최재호 원안대로 승인

-제3호의안 :
감사 선임의 건	부결

2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

해당 사항 없음3. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	-	-

내부 매출액	-	-	-	-	-	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	-	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	-	-

당기순손익	-	-	-	-	-	-	-

자산총액	-	-	-	-	-	-	-

부채총액	-	-	-	-	-	-	-

자기자본	-	-	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-	-	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

해당 사항 없음4. 중소기업기준 검토표 등

[기준일 : 2018.12.31] (단위 : 천원)

구분	요건	검토내용	적합여부	적정여부

1.해당 사업	제조업(「조세특례제한법 시행규칙」제2조제1항의 의제제조업 포함),광업,건설업,엔지니어링사업, 물류사업, 해운법에 의한 선박관리업, 운수업중여객운송업, 어업, 도매업, 소매업, 전기통신업, 연구 및 개발업, 방송업, 정보처리 및 기타 컴퓨터운영관련업, 자동차정비업, 의료업, 폐기물처리업, 폐수처리업,분뇨등관련영업, 작물재배업,축산업, 과학 및 기술서비스업, 포장및충전업, 영화산업, 공연산업, 전문디자인업, 뉴스제공업, 광고업, 무역전시산업, 직업기술분야학원, 관광사업(카지노, 관광유흥음식점업 및 외국인 전용유흥음식점을 제외), 노인복지법에의한 노인복지시설운영업, 토양정화업	가. 주된사업 (제 조)나. 겸업시의 주된 사업 (도 매) 업 태 사 업 수 입 금 액 (제조)업 86,596,210,755원 (도매)업 8,205,507,099원 기타사업 0원 계 94,801,717,854원	적합	적합

2. 종업원수/자본금/자기자본/매출액기준/자산기준	아래 요건 ①, ②를 동시에 충족할 것①상시 사용 종업원수·자본금·매출액 중 하나 이상이 중소기업기본법시행령 별표1의 규모기준 이내일 것②졸업제도 -상시종업원수 1천명 미만 -자기자본 1천억원 미만 -매출액 1천억원 미만 -자산총액 5천억원 미만	가. 상용종업원수(연평균인원) (1) 당회사 165명 (2) 중소기업기본법시행령 별표1의 규모기준 300명미만나. 자본금 (1) 당 회사 36.5억 (2) 중소기업기본법시행령 별표1의 규모기준 80.0억 이하다. 매출액 (1) 당회사 948.0억 (2) 중소기업기본법시행령 별표1의 규모기준 라. 자기자본 367.6억마. 상장·협회등록법인의 경우 자산총액 812.9억	적합

3.소유 경영의 독립성	중소기업기본시행령 제3조제2호의 기준에 의한 독립성 충족	자산총액 5,000억원 이상인 법인이 발행주식의 30%이상 소유하고 있는 법인이 아닐 것	적합

4. 유예 기간	01.1.1 이후 개시연도 중 중소기업기준을 규모가 초과하는 경우 당해 초과연도와 그 후 3년간 중소기업으로 보고 그 후에는 매년마다 판단.	초과연도 ( )년*2001 이후 최초 초과연도 기재	적합
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음