대아티아이 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사 이사회는 2025년말 기준 상근이사 4인(최진우, 정태운, 최종윤, 정재옥)과 사외이사 1인(한공식) 총 5인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회내 설치된 위원회는 없습니다. 원활하고 효율적인 이사회 운영을 위해 회사 업무 전반을 파악하고 있는 최진우 사내이사를 이사회 의장으로 선임하였으며, 각 이사의 주요이력 등 인적사항은 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	1	2	-	1

주1) 2025년 3월 26일 제30기 정기주주총회에서 원희복 사외이사와 한공식 사외이사가 선임되었습니다.
주2) 2025년 4월 1일 원희복 사외이사가 중도 사임하였습니다.

나. 중요의결사항 등(2025.01.01~2025.12.31)

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

최진우(출석률:100%)	정태운(출석률:68.8%)	최종윤(출석률:100%)	정재옥(출석률:100%)	원희복(출석률:100%)	함윤근(출석률:87.5%)	한공식(출석률:93.8%)

찬반여부

1	2025.01.03	중도금대출 업무협약서 체결의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	-

2	2025.01.10	선수금 환급 및 계약이행 보증서 수정 발급의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	-

3	2025.01.24	소규모합병 계약 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	-

4	2025.02.11	결산 이사회	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	-

5	2025.02.11	내부회계관리제도 운영실태보고 및 운영실태평가 보고의 건	보고	보고	-	보고	-	보고	보고	-

6	2025.02.11	제30기 정기주주총회 소집 및 전자투표시스템 채택의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	-

7	2025.02.26	소규모합병 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	불참	-

8	2025.03.18	필리핀법인 원화예금 담보 질권 설정의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	-

9	2025.03.26	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

10	2025.03.27	이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

11	2025.04.01	합병경과 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

12	2025.04.09	이사 및 감사보수 집행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	불참

13	2025.05.22	해외법인 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

14	2025.06.23	선수금 환급 및 계양이행 보증 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

15	2025.08.22	시설자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

16	2025.09.12	필리핀법인 대출 기간연장에 관한 원화예금 담보 질권 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

17	2025.11.19	선수금 환급 보증금액 감액에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

18	2025.11.19	외화지급보증 신규의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

19	2025.11.21	단기한도대출 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

20	2025.12.01	지점 설치의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	-	-	찬성

21	2025.12.02	대표이사 선임 및 주주총회 의장 선임의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	-	-	찬성

22	2025.12.02	각자 대표이사 업무 분장 및 겸직 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	-	-	찬성

23	2025.12.18	선수금 환급 보증금액 감액에 관한 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	-	-	찬성

24	2025.12.22	선수금 환급 보증 만기연장에 관한 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	-	-	찬성

주1) 2025년 3월 26일 정태운 사내이사, 정재옥 사내이사와 한공식 사외이사가 신규 선임되었습니다.
주2) 2025년 3월 26일 함윤근 사외이사가 임기만료로 퇴임하였습니다.
주3) 2025년 4월 1일 원희복 사외이사가 중도 사임하였습니다.

다. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원의 독립성 여부당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 상법 제542조의5에 따라 주주총회 소집통지 또는 공고한 후보자 중에서 선임하고 있습니다. 주주총회에서 선임할 이사 후보자가 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건을 충족하고 있는지 확인하고 있으며, 이사직무수행에 필요한 전문성 및 독립성 등에 기반하여 이사회에서 투명하고 공정한 심사와 검토를 거쳐 후보로 추천하고 있습니다. 또한, 회사의 경영의 중요한 의사결정과 업무를 이사회의 심의 및 결정을 통하여 독립적으로 집행하여 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야(담당업무)	선임 배경	임기	연임여부	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사	최진우	이사회	이사회 의장	전문성고려	2025.03.26~2028.03.26	연임	해당없음	최대주주

사내이사(대표이사)	정태운	이사회	사업총괄	전문성고려	2025.03.26~2028.03.26	-	해당없음	친인척

사내이사(대표이사)	최종윤	이사회	경영총괄	전문성고려	2021.03.25~2027.03.28	연임	해당없음	친인척

사내이사	정재옥	이사회	사업부문 본부장	전문성고려	2025.03.26~2028.03.26	-	해당없음	해당없음

사외이사	한공식	이사회	기업경영 자문	전문성고려	2025.03.26~2028.03.26	-	해당없음	해당없음

주) 한공식 사외이사 후보 추천 및 선임과정

한공식 사외이사는 국회사무처에서 국회 예산결산특별위원회 입법심의관부터 관리국장, 의사국장, 입법차장까지 역임한 전문가로서 풍부한 경험과 관련 전문 지식을 바탕으로 주요 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할을 수행하고, 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있을 것으로 판단하여 이사회에서 추천함.

(2) 사외이사를 선출하기 위한 별도의 위원회 설치현황당사는 최근 사업연도말 자산총액 2조원 미만으로 사외이사후보추천위원회를 설치하지 아니하였으나, 당사의 이사회는 사외이사 추천시 직무공정성과 윤리책임성 등 사외이사로서 갖춰야 할 요건을 충족하고 있는지 충분히 검토하여 추천하고 있습니다. 라. 사외이사의 전문성 당사는 사외이사가 관련분야의 전문지식 등으로 이사회에서 전문적인 업무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 사외이사가 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.(1) 사외이사 직무수행 지원조직

조직명	소속 직원의 현황	주요 업무수행내역

경영기획팀	총 4명	- 이사회 안건의 수집, 정리 및 부의 근거, 의결 관련 법령 분석- 이사에 대한 안건 사전설명 실시 및 질의/논의 사항에 대한 대응- 이사회 진행 및 의사록 작성, 공시 사항 검토- 주요 경영사항 보고 및 사외이사 교육 및 직무수행 지원

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025년 12월 30일	경영기획팀(내부교육)	한공식	-	- 중장기 전략 경영목표- 관련 산업 현황 및 전망 등