대아티아이 분기보고서 (2026.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사 이사회는 보고기간종료일 현재 기준 상근이사 5인(정태운, 최종윤, 장일수, 김진만, 정재옥)과 사외이사 2인(박상순, 한공식) 총 7인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회내 설치된 위원회는 없습니다. 원활하고 효율적인 이사회 운영을 위해 회사 업무 전반을 파악하고 있는 최종윤 대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있으며, 각 이사의 주요이력 등 인적사항은 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	1	-	-

주) 2026년 3월 26일 제31기 정기주주총회에서 박상순 사외이사가 선임되었습니다.

나. 중요의결사항 등(2026.01.01~2026.03.31)

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

최진우(출석률:100%)	정태운(출석률:0%)	최종윤(출석률:100%)	장일수(출석률:100%)	김진만(출석률100%)	정재옥(출석률:100%)	박상순(출석률:33%)	한공식(출석률:91%)

찬반여부

1	2026.01.23	선수금 환급 보증 만기연장에 관한 건	가결	찬성	불참	찬성	-	-	찬성	-	찬성

2	2026.02.03	이사회 의장 선임의 건	가결	-	불참	찬성	-	-	찬성	-	찬성

3	2026.02.05	결산 이사회	가결	-	불참	찬성	-	-	찬성	-	찬성

4	2026.02.05	내부회계관리제도 운영실태보고	보고	-	불참	보고	-	-	보고	-	보고

5	2026.02.06	내부회계관리제도 운영실태 평가보고	보고	-	불참	보고	-	-	보고	-	보고

6	2026.02.09	정기주총 소집, 전자투표시스템 채택, 전자주총회 배제의 건	가결	-	불참	찬성	-	-	찬성	-	찬성

7	2026.03.11	자기주식취득 신탁계약 체결 결정의 건	가결	-	불참	찬성	-	-	찬성	-	찬성

8	2026.03.17	필리핀법인 원화예금 담보 질권 설정의 건	가결	-	불참	찬성	-	-	찬성	-	찬성

9	2026.03.26	대표이사 선임의 건	가결	-	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2026.03.26	각자 대표이사 업무 분장 및 겸직 승인의 건	가결	-	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2026.03.27	이사 및 감사보수 집행의 건	가결	-	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

주1) 2026년 1월 31일 최진우 사내이사가 중도 사임하였습니다.
주2) 2026년 3월 26일 장일수 사내이사, 김진만 사내이사, 박상순 사외이사가 신규 선임되었습니다.

다. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원의 독립성 여부당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 상법 제542조의5에 따라 주주총회 소집통지 또는 공고한 후보자 중에서 선임하고 있습니다. 주주총회에서 선임할 이사 후보자가 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건을 충족하고 있는지 확인하고 있으며, 이사직무수행에 필요한 전문성 및 독립성 등에 기반하여 이사회에서 투명하고 공정한 심사와 검토를 거쳐 후보로 추천하고 있습니다. 또한, 회사의 경영의 중요한 의사결정과 업무를 이사회의 심의 및 결정을 통하여 독립적으로 집행하여 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야(담당업무)	선임 배경	임기	연임여부	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	최종윤	이사회	경영총괄	전문성고려	2021.03.25~2027.03.28	연임	해당없음	친인척

사내이사(대표이사)	장일수	이사회	사업총괄	전문성고려	2026.03.26~2029.03.26	-	금전대여(주3)(2023.03~)	해당없음

사내이사(대표이사)	정태운	이사회	그 외 총괄	전문성고려	2025.03.26~2028.03.26	-	해당없음	친인척

사내이사	김진만	이사회	경영본부장	전문성고려	2026.03.26~2029.03.26	-	유형자산 양수(주4)(2026.01)	해당없음

사내이사	정재옥	이사회	사업부문 본부장	전문성고려	2025.03.26~2028.03.26	-	해당없음	해당없음

사외이사	박상순(주1)	이사회	기업경영 자문	전문성고려	2026.03.26~2029.03.26	-	해당없음	해당없음

사외이사	한공식(주2)	이사회	기업경영 자문	전문성고려	2025.03.26~2028.03.26	-	해당없음	해당없음

주1) 박상순 사외이사 후보 추천 및 선임과정

박상순 사외이사는 감사원에서 금융감사, 인사운영팀장, 외교부 감찰과장, 감사원 감찰과장 및 국세담당과장까지 역임하며 일반기업의 경영진으로서도 풍부한 경험을 보유한 전문가로서 관련 전문 지식을 바탕으로 주요 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할을 수행하고, 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있을 것으로 판단하여 이사회에서 추천함.

주2) 한공식 사외이사 후보 추천 및 선임과정

한공식 사외이사는 국회사무처에서 국회 예산결산특별위원회 입법심의관부터 관리국장, 의사국장, 입법차장까지 역임한 전문가로서 풍부한 경험과 관련 전문 지식을 바탕으로 주요 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할을 수행하고, 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있을 것으로 판단하여 이사회에서 추천함.

주3) 사내이사 후보전 복리후생을 위하여 이행된 금전대여 거래내역입니다.

주4) 사내이사 후보전 이행된 유형자산(법인차량) 양수 거래내역입니다.

(2) 사외이사를 선출하기 위한 별도의 위원회 설치현황당사는 최근 사업연도말 자산총액 2조원 미만으로 사외이사후보추천위원회를 설치하지 아니하였으나, 당사의 이사회는 사외이사 추천시 직무공정성과 윤리책임성 등 사외이사로서 갖춰야 할 요건을 충족하고 있는지 충분히 검토하여 추천하고 있습니다. 라. 사외이사의 전문성 당사는 사외이사가 관련분야의 전문지식 등으로 이사회에서 전문적인 업무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 사외이사가 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.(1) 사외이사 직무수행 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	4	- 상무(보) 1명(약 13년)- 과장 1명(약 2년)- 대리 및 사원 2명(평균 약 4년)	- 이사회 안건의 수집, 정리 및 부의 근거, 의결 관련 법령 분석- 이사에 대한 안건 사전설명 실시 및 질의/논의 사항에 대한 대응- 이사회 진행 및 의사록 작성, 공시 사항 검토- 주요 경영사항 보고 및 사외이사 교육 및 직무수행 지원

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	연내 실시 예정