대아티아이 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 사업보고서 작성기준일(2022년 12월 31일) 현재 당사의 이사회는 상근이사 4인(최진우, 이상백, 이일수, 최종윤)과 사외이사 2인(원희복, 함윤근) 등 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 원활하고 효율적인 이사회 운영을 위해 회사 업무 전반을 파악하고 있는 최진우 사내이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다.각 이사의 주요이력 등 인적사항은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원 현황"을 참조하시기 바랍니다. 나. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 해당사항 없습니다

다. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

원희복	-건국대학교 정치외교학과-경향신문사 선임기자-(현)언론중재위원회 위원	-	-

함윤근	-고려대학교 법학과 졸업-서울중앙지방검찰청 외사부장검사-(현)법무법인 화현 변호사	-	-

라. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	2	0	0

※ 제27기 정기주주총회(2022년 3월 24일)에서 원희복, 함윤근 사외이사가 신규 선임 되었습니다.

마. 이사회의 권한 내용 ① 주주총회의 소집 및 그 부의안건의 결정에 관한 사항② 신주발행, 주금납입 및 준비금, 잉여금, 적립금의 자본전입에 관한 사항③ 회사의 업무집행과 관련된 중요사항의 결정 및 변경에 관한 사항④ 중요사업계획의 수립 및 결산에 관한 사항⑤ 사무소, 지사, 현지법인의 설치, 이전 및 폐지에 관한 사항⑥ 중요재산의 취득과 처분에 관한 사항⑦ 외부차입, 담보제공 및 지급보증에 관한 사항⑧ 대표이사 등의 선임ㆍ해임에 관한 사항⑨ 기타 대표이사가 특히 결의할 필요가 있다고 인정하는 사항

바. 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회는 이사로 구성한다.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회 일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.③ 이사회의 의장은 정관 제39조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.④ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.⑤ 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.⑥ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.⑦ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.⑧ 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.⑨ 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하 고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

사. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

최진우(출석률:100%)	이상백(출석률:100%)	이일수(출석률:100%)	최종윤(출석률:100%)	박상희(출석률:100%)	이한성(출석률:100%)	원희복(출석률:81.82%)	함윤근(출석률:81.82%)

찬반여부

1	2022.01.07	부동산 직접 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2	2022.01.25	자기주식취득 신탁계약 체결 및 소각 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

3	2022.01.28	제27기 내부회계관리제도 운영실태보고 및 운영실태평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

4	2022.02.15	제27기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

5	2022.02.15	제27기 정기주총 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

6	2022.03.24	이사회의장 선임의 건, 대표이사 선임의 건, 주주총회의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

7	2022.03.24	한국산업은행 시설자금 차입 관련의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

8	2022.03.30	신규지점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

9	2022.04.21	주식회사 코너스 전략적 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

10	2022.08.24	자기 주식 소각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

11	2022.09.07	필리핀 현지 법인 대출약정 및 예금 담보 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	불참

12	2022.10.27	마곡 R 신축공사를 위한 연대보증 계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

13	2022.10.27	신규 시설 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

14	2022.11.24	산업 운영자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

15	2022.11.28	대전 지점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	불참

16	2022.12.28	사규 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

※ 제27기 정기주주총회(2022년 3월 24일)에서 원희복, 함윤근 사외이사가 신규 선임 되었습니다.

아. 이사의 독립성 이사는 주주총회를 통하여 선임합니다. 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있으며, 이사직무수행에 필요한 전문성 및 독립성 등에 기반하여 이사회에서 투명하고 공정한 심사와 검토를 거쳐 후보로 추천하고 있습니다. 이사의 선임에 대하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	선임 배경	임기	연임여부	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사	최진우	이사회	이사회 의장	전문성고려	2022.03.24~2025.03.24	연임	해당없음	최대주주

사내이사(대표이사)	이상백	이사회	경영부문 총괄	전문성고려	2022.03.24~2025.03.24	연임	해당없음	해당없음

사내이사(대표이사)	이일수	이사회	영업부문 총괄	전문성고려	2021.03.25~2024.03.25	-	해당없음	해당없음

사내이사	최종윤	이사회	경영본부장	전문성고려	2021.03.25~2024.03.25	-	해당없음	친인척

사외이사	원희복	이사회	사외이사	전문성고려	2022.03.24~2025.03.24	-	해당없음	해당없음

사외이사	함윤근	이사회	사외이사	전문성고려	2022.03.24~2025.03.24	-	해당없음	해당없음

자. 사외이사의 전문성(1)사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 10월 21일	코스닥협회	원희복	-	-자본시장 관련 주요이슈

2022년 10월 21일	코스닥협회	함윤근	-	-자본시장 관련 주요이슈

(2) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

법무팀	3	수석매니저, 책임매니저, 매니저(평균 약 5년)	- 이사회 운영지원 및 사외이사 직무수행 지원