eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
토탈소프트 반기보고서 (2016.06)
반 기 보 고 서

(제 28 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 8월 12 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)토탈소프트뱅크
대 표 이 사 : 최 장 수
본 점 소 재 지 : 부산광역시 해운대구 반송로513번길 66-39
(전 화)070-4733-1000
(홈페이지) http://www.tsb.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 강 경 원
(전 화) 070-4733-1000
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 (주)토탈소프트뱅크라고 표기합니다. 또한 영문으로는 TOTAL SOFT BANK LTD라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 토탈소프트 또는 TSB라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 해운 항만 물류 산업분야의 솔루션을 제공하는 소프트웨어 개발업 등을 영위할 목적으로 1988년 11월 1일에 설립되었으며, 2002년 7월 19일에 코스닥시장에 매매가 개시되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 부산 해운대구 반송로513번길 66-39전화번호 : 070-4733-1000팩스 : 051-955-3001홈페이지 : http://www.tsb.co.kr 라. 중소기업 해당여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다. 마. 주요사업의 내용 당사는 컨테이너 터미널 운영시스템, 선박 탑재용 컴퓨터, 선사용 양적하시스템, 항만 커뮤니티 시스템, 다목적터미널운영시스템 개발을 주요사업으로 하고 있습니다. 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항 'Ⅵ.이사회등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.
2. 회사의 연혁

연 월	내 용

1988. 111989. 01 1993. 121995. 061997. 021997. 061998. 121999. 031999. 041999. 091999. 12 1999. 121999. 12 2000. 022000. 032000. 06 2000. 07 2000. 09 2000. 10 2000. 12 2001. 012001. 032001. 03 2002. 022002. 042002. 072003. 122004. 012005. 022008. 082010. 112012. 012012. 122013.032014.08	토탈소프트뱅크 설립(최장수 대표)㈜ 토탈소프트뱅크 법인 전환(자본금 50백만원, 기명식보통주 10,000주, 1주당발행가액 5,000원) 병역특례업체 지정 : 병무청장TSB물류시스템연구소 설립 말레이지아 서비스 센터 설립 제1회 ILS(국제물류세미나) 개최ISO 9001인증(DNV 네덜란드)일본 서비스 센터 설립(Tokyo, Osaka)벤처기업 지정(부산울산중소기업청)미국 서비스 센터 설립(Florida, USA)무상증자 실시: 자본금 400백만원으로 증가(기명식보통주 70,000주, 1주당액면가액 5,000원)미국 Office 개설(California, USA ) 유상증자 실시: 자본금 500백만원으로 증가(기명식보통주 20,000주, 1주당발행가액 5,000원)CATOS 판매계약체결(ESC Holdings 9개 터미널)일본 지사 설립 유상증자 실시: 자본금 835백만원으로 증가(기명식보통주 67,000주, 1주당발행가액 5,000원)유상증자 실시: 자본금 850백만원으로 증가(기명식보통주 3,000주, 1주당발행가액 45,000원)유상증자 실시: 자본금 950백만원으로 증가(기명식보통주 20,000주, 1주당발행가액 175,000원)유상증자 실시: 자본금 1,000백만원으로 증가(기명식보통주 10,000주, 1주당발행가액 5,000원)무상증자 실시: 자본금 1,500백만원으로 증가(기명식보통주 100,000주, 1주당액면가액 5,000원)미국내 합작법인(TSC) 설립: 자본금 50,000$ (파트너: ESC Holdings) 본사 이전(부산시 중구 중앙동에서 부산시 부산진구 범천동 삼성금융플라자)주식액면분할(1주당 5,000원에서 1주당 500원으로 액면분할, 총 발행주식 3,000,000주)코스닥 등록을 위한 예비심사청구서 제출코스닥위원회 예비심사 통과코스닥증권시장 매매개시무상증자 실시: 자본금 1,500백만원으로 증가(기명식보통주 100,000주, 1주당액면가액 5,000원)본사 이전(부산 부산진구 범천동 삼성금융플라자에서 중구 중앙동 한진해운빌딩)CMMI LEVEL3 인증이노비즈(INNO-BIZ) 인증무역의 날 수출탑 수상(천만불)무역의 날 유공자포상 국무총리상 수상(최장수 대표이사)의료기기 제조 및 품질관리기준 적합인정서(GMP) 취득녹색기술인증(CATOS)소프트웨어프로세스 품질인증녹색전문기업 확인서 취득이러닝 품질인증(이러닝 콘텐츠)본사 이전(부산 중구 중앙동 한진해운빌딩에서 해운대구 석대동 신축사옥)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

- 최근 5사업연도에 해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	8,558,040	-	8,558,040	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,558,040	-	8,558,040	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,558,040	-	8,558,040	-

나. 자기주식 취득ㆍ처분 현황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 직접 또는 간접취득하여 보유하고 있는 자기주식은 없습니다.
5. 의결권 현황

본 보고서 작성기준일 현재 당사가 발행한 보통주식수는 8,558,040주이며, 발행주식 중 의결권 행사 가능 주식수는 8,558,040주입니다.

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,558,040	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,558,040	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제51조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제52조(중간배당)
① 회사는 이사회의 결의로 7월 1일 00시 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.
② 제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.
③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만 중간배당후에 발행된 신주에 대하여는 중간배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제27기	제26기	제25기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-1,145	367	-3,857

주당순이익 (원)	-134	43	-451

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

1) 재무상태표(단위 : 원 )

구 분	제 28 기(2016년 6월말)	제 27 기(2015년 12월말)	제 26 기(2014년 12월말)	제 25 기(2013년 12월말)

[유동자산]	4,529,459,343	4,242,598,683	5,040,097,232	5,170,582,561

ㆍ당좌자산	4,500,869,343	4,237,948,683	5,027,391,188	5,097,461,573

ㆍ재고자산	28,590,000	4,650,000	12,706,044	73,120,988

[비유동자산]	10,021,199,300	8,765,543,469	8,459,611,843	5,266,791,282

ㆍ투자자산	49,362,822	0	5,000,150	21,154,920

ㆍ유형자산	8,827,148,187	7,519,188,225	7,113,353,158	3,951,929,763

ㆍ무형자산	1,040,114,793	1,149,340,677	1,242,256,976	906,345,345

ㆍ기타비유동자산	104,573,498	97,014,567	99,001,559	387,361,254

자 산 총 계	14,550,658,643	13,008,142,152	13,499,709,075	10,437,373,843

[유동부채]	2,189,226,237	2,138,525,402	1,632,553,808	2,726,446,320

[비유동부채]	7,318,652,753	5,969,413,168	6,272,053,817	2,716,628,598

부 채 총 계	9,507,878,990	8,107,938,570	7,904,607,625	5,443,074,918

[자본금]	4,279,020,000	4,279,020,000	4,279,020,000	4,279,020,000

[자본잉여금]	715,464,791	715,464,791	715,464,791	4,516,422,290

[자본조정]	-	-	-	-

[기타포괄손익누계액]	-941,541	(185,866)	(185,866)	(185,866)

[이익잉여금]	49,236,403	(94,095,343)	600,802,525	(3,800,957,499)

자 본 총 계	5,042,779,653	4,900,203,582	5,595,101,450	4,994,298,925

2) 포괄손익계산서(단위 : 원 )

구 분	제 28 (당분)기(2016.1.1~2016.6.30)	제 26 (전분)기(2015.1.1~2015.6.30)	제 27 기(2015.1.1~2015.12.31)	제 26 기(2014.1.1~2014.12.31)	제 25 기(2013.1.1~2013.12.31)

매출액	4,054,860,502	3,457,394,601	6,376,186,228	7,563,214,909	7,784,423,832

매출원가	2,219,518,944	1,542,395,325	3,615,711,945	3,114,695,383	(5,057,594,808)

매출총이익(손실)	1,835,341,558	1,914,999,276	2,760,474,283	4,448,519,526	2,726,829,024

영업이익(손실)	86,377,150	(544,584,833)	(1,413,119,122)	520,479,570	(2,394,475,623)

당기순이익(손실)	143,331,746	(530,366,793)	(1,145,993,287)	367,040,397	(3,856,997,801)

당기총포괄이익(손실)	143,331,746	(533,741,853)	(694,897,868)	600,802,525	(3,800,957,499)

기본주당순이익(손실)	17	(62)	(134)	43	(451)
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

1. 대손충당금 설정현황 (단위 : 원)

구분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금설정률

제28기 2분기	매출채권	1,879,850,235	39,679,363	2.1%

미수금	97,311,129	86,372,020	88.8%

합계	1,977,161,364	126,051,383	6.4%

제27기	매출채권	1,763,641,642	33,044,262	1.9%

미수금	97,500,319	86,372,020	88.6%

합계	1,861,141,961	119,416,282	6.4%

제26기	매출채권	1,370,663,264	29,700,521	2.2%

미수금	89,768,388	86,372,020	96.2%

합계	1,460,431,652	116,072,541	7.9%

제25기	매출채권	1,346,537,462	340,619,298	25.3%

미수금	97,110,930	86,372,020	88.9%

합계	1,443,648,392	426,991,318	29.6%

2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위 : 원)

구분	제28기 2분기	제27기	제26기	제25기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	119,416,282	116,072,541	426,991,318	438,148,014

2. 순대손처리액(①－②±③)	0	0	0	0

① 대손처리액(상각채권액)	0	0	0	0

② 상각채권회수액	0	0	0	0

③ 기타증감액	0	0	0	0

3. 대손상각비 계상(환입)액	6,635,101	3,343,741	-310,918,777	-11,156,696

4. 기말 대손충당금 잔액합계	126,051,383	119,416,282	116,072,541	426,991,318

3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침

당사는 재무상태표일 현재 매출채권 등에 대하여 채권잔액의 회수가능성에 대한 개별분석 등을 토대로하여 예상되는 대손추정액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.

4) 당기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위 : 원, % )

구분	60일미만	60일~180일	180일~365일	365일초과	계

금액	일반	797,785,216	326,953,544	239,174,851	461,113,703	1,825,027,314

특수관계자	5,604,142	2,802,071	4,651,439	2,085,906	15,143,558

계	803,389,358	329,755,615	243,826,290	463,199,609	1,840,170,872

구성비율	44%	18%	13.3%	25%	100%

2. 재고자산 현황 등

1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 원)

사업부문	계정과목	제28기 2분기	제27기	제26기

본사	상품	28,590,000	4,650,000	12,706,044

소계	28,590,000	4,650,000	12,706,044

합계	상품	28,590,000	4,650,000	12,706,044

합계	28,590,000	4,650,000	12,706,044

총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계÷기말자산총계×100	0.20%	0.0%	0.1%

재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	1.9	2	2

2) 재고자산의 실사내역 등

(1) 실사일시: 2016년 1월 5일 (2) 실사요령: 재고실사일과 재무상태표일 사이 기간의 재고자산 부불현황 체크 (3) 재고실사시 감사인 등의 참여 및 입회여부: 한영회계법인의 입회하에 실시함 (4) 수행업무: 재고실사시 입회/ 불량 및 장기체화 등의 재고 보유 검토 외

## 채무증권 발행실적

(기준일 : - ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제28기(당반기)	한영회계법인	적정	-

제27기(당기)	한영회계법인	적정	-

제26기(전기)	한영회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제28기(당반기)	한영회계법인	회계감사	58,000,000	168

제27기(당기)	한영회계법인	회계감사	58,000,000	631

제26기(전기)	한영회계법인	회계감사	58,000,000	664

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제××기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제××기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제××기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 내부회계관리제도 가. 내부통제당사 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2016년 6월 30일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 내부통제에 이상이 없는 것으로 평가되었습니다.나. 내부회계관리제도본 공시기간 중 내부회계관리자는 내부회계관리제도에 대하여 중대한 취약점이 있다는 지적을 한 바 없습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기/반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 3인의 비상근이사 등 5인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내에 소위원회를 구성되어 있지 않습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결 사항

회차	개최일자	의안내용	의결현황(사외이사찬반)	사외이사참석현황(사외이사총수)	비고

2013-1	2013.03.08	제24기 재무제표 승인의 건제24기 정기주주총회 개최에 관한 건	가결(찬성)	2(2)	-

2013-2	2013.03.29	대표이사 선임의 건	가결(찬성)	2(2)	-

2013-3	2013.07.08	연락사무소 신설의 건	가결(찬성)	2(2)	-

2014-1	2014.01.09	사옥 신축의 건	가결(찬성)	2(2)	-

2014-2	2014.03.13	제25기 재무제표(안) 승인의 건제25기 정기주주총회 개최에 관한 건	가결(찬성)	2(2)	-

2014-3	2014.07.11	사옥 신축공사 일정 변경의 건	가결(찬성)	2(2)	-

2014-4	2014.08.13	본점 이전의 건	가결(찬성)	2(2)	-

2014-5	2014.08.29	사옥 신축공사 투자기간 변경의 건	가결(찬성)	2(2)	-

2014-6	2014.09.25	사옥 신축공사 투자금액 변경의 건	가결(찬성)	2(2)	-

2014-7	2014.09.30	온렌딩대출(시설) 차입에 관한 건	가결(찬성)	2(2)	-

2015-1	2015.02.12	제26기 내부결산 재무제표 승인의 건	가결(찬성)	2(2)	-

2015-2	2015.03.12	제26기 정기주주총회 개최에 관한 건	가결(찬성)	2(2)	-

2016-1	2016.02.11	내부회계관리 운영실태 보고제27기 내부결산 재무제표 승인의 건	가결(찬성)	2(2)	-

2016-2	2016.03.25	대표이사 선임의 건	가결(찬성)	2(2)	-

2016-3	2016.05.01	온렌딩대출(시설)) 신규 차입 건	가결(찬성)	2(2)	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 정관 제44조(감사의 직무와 의무)에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 감사의 인적사항에 대해서는 동 보고서 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 을 참조하시기 바랍니다. 나. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

2013-1	2013.03.08	제24기 재무제표 승인의 건제24기 정기주주총회 개최에 관한 건	가결	-

2013-2	2013.03.29	대표이사 선임의 건	가결	-

2013-3	2013.07.08	연락사무소 신설의 건	가결	-

2014-1	2014.01.09	사옥 신축의 건	가결	-

2014-2	2014.03.13	제25기 재무제표(안) 승인의 건제25기 정기주주총회 개최에 관한 건	가결	-

2014-3	2014.07.11	사옥 신축공사 일정 변경의 건	가결	-

2014-4	2014.08.13	본점 이전의 건	가결	-

2014-5	2014.08.29	사옥 신축공사 투자기간 변경의 건	가결	-

2014-6	2014.09.25	사옥 신축공사 투자금액 변경의 건	가결	-

2014-7	2014.09.30	온렌딩대출(시설) 차입에 관한 건	가결	-

2015-1	2015.02.12	제26기 내부결산 재무제표 승인의 건	가결	-

2015-2	2015.03.12	제26기 정기주주총회 개최에 관한 건	가결	-

2016-1	2015.02.11	내부회계관리 운영실태 보고제27기 내부결산 재무제표 승인의 건	가결	-

2016-3	2016.05.01	온렌딩대출(시설)) 신규 차입 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부해당사항 없습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 서면투표제는 채택하고 있지 않으며, 2016년 3월 25일에 개최한 제27기 정기주주총회에서 전자투표제 및 전자위임장 제도를 채택하여 시행하였습니다. 자세한 사항은 dart.fss.or.kr 위 관련공시(주주총회 소집공고 등)을 참조하시기 바랍니다.

다. 소수주주권의 행사여부

해당사항 없습니다. 라. 경영권 경쟁해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

최장수	본인	보통주	2,553,000	29.83	2,553,000	29.83	-

최운형	자	보통주	23,160	0.27	23,160	0.27	-

최소연	자	보통주	8,260	0.10	8,260	0.10	-

조순경	처	보통주	5,040	0.05	5,040	0.05	-

계	보통주	2,589,460	30.25	2,589,460	30.25	-

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주 변동내역 해당 사항 없습니다.

다. 주식분포 2015년 12월 31일 현재 최대주주가 보유하고 있는 주식을 제외하고 5%이상 지분을보유하고 있는 주주는 없습니다. 소액주주 및 기타 주주 현황은 아래 표를 참조하시길 바랍니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	최장수	2,553,000	29.83	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1,860	99.51	5,065,806	59.19	-

라. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 주권을 신규 상장하거나 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 상법 418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
③ 주주가 신주인수권을 폐기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 그 결산기에 관한 정기주주총회의 종결일까지

공고방법	회사의 인터넷 홈페이지(www.tsb.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

주권의 종류	기명식보통주(일주,오주,일십주,오십주,일백주,오백주,일천주,일만주권의 8종)

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	-

마. 주가 및 주식거래실적(단위 :원, 주 )

종 류	2016. 01월	2016. 02월	2016. 03월	2016. 04월	2016. 05월	2016. 06월

보통주	최 고	2,375	2,940	2,705	3,040	3,095	2,800

최 저	2,110	1,965	2,430	2,605	2,655	2,475

월간거래량	768,154	9,096,899	4,049,548	3,321,147	2,325,038	1,164,568
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최장수	남	1941.04	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	(주)대한해사검정공사 전무이사(주)토탈소프트뱅크 대표이사	2,553,000	-	27년	2019.03.24

강경원	남	1972.02	이사	등기임원	상근	운영본부	(주)토탈소프트뱅크 운영본부장	-	-	23년	2018.03.26

조순경	여	1948.09	이사	등기임원	비상근	-	(주)토탈소프트뱅크 이사	5,040	-	12년	2017.03.27

배영학	남	1948.04	이사	등기임원	비상근	사외이사	현대미포조선 영업부문 총괄담당 이사	-	-	3년	2017.03.27

변상경	남	1938.09	이사	등기임원	비상근	사외이사	한국컨테이너부두공단 이사장	-	-	11년	2017.03.27

송명규	남	1939.09	감사	등기임원	비상근	감사	(주)한국통상 전무이사(주)토탈소프트뱅크 감사	-	-	14년	2019.03.24

직원 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

SW개발	남	68	-	-	-	68	7년	1,252,013	18,411	-

SW개발	여	26	-	-	-	26	7년	384,141	14,774	-

합 계	94	-	-	-	94	7년	1,636,154	17,405	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	500,000	-

감사	1	60,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	131,190	43,730	-

사외이사	2	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	6,668	6,668	-

계	6	137,858	27,571	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

-개인별 보수 5억미만으로 해당사항없음

2. 산정기준 및 방법

-당사는 보고서 제출일 현재 주식매수선택권이 부여된 임직원이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

TSC,LLC	-	-	325,375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PIT Co.,Ltd	2001.06.28	해외시장개척 및 일본지역유지보수를 위한 합작법인	50,225	100	50	0	-	-	49,363	100	50	49,363	927,554	105,693

합 계	100	50	0	-	-	49,363	100	50	49,363	927,554	105,693

TSC,LLC의 경우 2005년말 현재 완전자본잠식상태로서 회수가능금액이 없는 것으로 판단되어 전액(325,375천원) 감액하고 2005년도에 영업외비용에 계상하였으며, PIT Co.,Ltd 주식은 지분법적용으로 인한 지분변동액이 중요하여 2010년 부터 지분법을 적용하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 당해 사업연도중에 특정인과 당해 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)

Total Software Bank Viet Nam Co.,Ltd.(기타특수관계회사)	용역매입	2016.1.1~2016.6.30	3.7	9.1

PIT Co., Ltd.(조인트벤처투자회사)	용역매출	2016.1.1~2016.6.30	3.0	7.4

※ 상기 비율은 2016년 반기 당사 매출액( 40.5억원) 기준입니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 변경사항

신고 일자	제 목	신고 내용	신고사항의 진행상항

2012.10.08	유형자산 취득결정	1. 취득목적물: 대구광역시 신서동 연구개발특구 특14-1(5,415.7㎡)2. 취득금액: 3,208,754,270원3. 거래상대방: 한국토지주택공사	보고서 제출일 현재 토지대금 완납- 지적확정측량에 따른 면적정산 : 종전 5,421㎡ 에서 5,415.7㎡으로 감소함에 따라 취득금액이 종전 3,235,460,000원에서 3,163,240원 감액됨- 3,232,296,760원에서 선납할인금액 23,542,760원 감액됨

2016.05.03	신규 시설투자 등	1. 투자구분: 공장신설2. 투자금액: 620,000,000원3. 투자목적: 대구 기업부설연구소 확장 이전과 공장신설을 통한 연구개발 및 사업경쟁력 강화	건축 진행 중

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제27기주주총회(16.03.25)	제1호 의안 : 제27기 재무제표(안)승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제26기주주총회(14.03.28)	제1호 의안 : 제26기 재무제표(안)승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제25기주주총회(14.03.28)	제1호 의안 : 제25기 재무제표(안)승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

3. 중소기업기준 검토표 등5. 녹색경영

인증자격	인증내역	인증기관 (확인기관)	인증일자	유효기간	비고

시작	종료

녹색기술 인증서	녹색기술	국토해양부	2012.12.20	2014.12.20	2016.12.19	저탄소 녹색성장 기본법 제32조

녹색전문기업 확인서	녹색전문기업	국토해양부	2015.06.11	2015.06.11	2017.06.10

6. 합병등의 사후정보 가. 중요한 자산양수도1> (1) 거 래상대방: (주)부산첨단산업단지개발 (부산시 수영구 수영동/ 대표이사 강환익)(2) 자산양수도 배경: 사옥신축에 필요한 부지 확보(3) 이사회결의일: 2011년 11월 23일(4) 자산양수도 완료일: 2014년 3월 30일 (소유권이전 등기완료일)(5) 자산양수도 대상 및 가액:

구분	주소	면적	자산양수가액

토지	부산시 해운대구 석대동 618	3,315㎡	2,698,665,000원

2>

(1) 거 래상대방: 한국토지주택공사 (경기도 성남시 분당구/ 대표이사 이지송)(2) 자산양수도 배경: 사업확대에 따른 생산시설 및 공장부지 확보(3) 이사회결의일: 2012년 10월 8일(4) 자산양수도 완료예정일: 2017년 10월 8일 (잔금지급 예정일)(5) 자산양수도 대상 및 가액:

구분	주소	면적	자산양수가액

토지	대구 동구 신서동 대구연구개발특구 특14-1	5,415.7㎡	3,208,754,27원
1. 전문가의 확인

해당 사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당 사항 없습니다.