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토탈소프트 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 31 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 5월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)토탈소프트뱅크
대 표 이 사 : 최 장 수
본 점 소 재 지 : 부산광역시 해운대구 반송로513번길 66-39
(전 화) 070-4733-1000
(홈페이지) http://www.tsb.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 김 태 희
(전 화) 070-4733-1000
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 (주)토탈소프트뱅크라고 표기합니다. 또한 영문으로는 TOTAL SOFT BANK LTD라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 토탈소프트 또는 TSB라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 해운 항만 물류 산업분야의 솔루션을 제공하는 소프트웨어 개발업 등을 영위할 목적으로 1988년 11월 1일에 설립되었으며, 2002년 7월 19일에 코스닥시장에 매매가 개시되었습니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥증권시장	2002년 07월 19일	-	-

다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 부산 해운대구 반송로513번길 66-39전화번호 : 070-4733-1000팩스 : 051-955-3001홈페이지 : http://www.tsb.co.kr 라. 중소기업 해당여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다. 구체적인 사항은 「XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항」을 참조하시기 바랍니다. 마. 주요사업의 내용 당사는 컨테이너 터미널 운영시스템, 선박 탑재용 컴퓨터, 선사용 양적하시스템, 항만 커뮤니티 시스템, 다목적터미널운영시스템 개발을 주요사업으로 하고 있습니다. 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항 'Ⅵ.이사회등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경당사는 본 보고서 제출일 현재 「부산광역시 해운대구 반송로513번길 66-39」에 본점을 두고 있으며, 그 변경내용은 아래와 같습니다.

변경연월	본점소재지

2014. 08	부산광역시 해운대구 반송로513번길 66-39

2004. 01	부산광역시 충장대로9번길 46, 한진해운빌딩 20층/21층

2001. 03	부산광역시 부산진구 중앙대로 639, 삼성금융프라자 24층

나. 경영진의 중요한 변동보고서 제출일 현재 대표이사는 최장수이고, 대표이사 등 경영진의 중요한 변동은 없습니다. 다. 최대주주의 변동보고서 제출일 현재 대표이사는 최장수이며, 최대주주의 변동은 없습니다. 라. 상호의 변경당사는 설립일 이후 본 보고서 제출일 현재까지 「주식회사 토탈소프트뱅크」의 사명을 계속 사용하고 있습니다. 마. 주요연혁

연 월	내 용

1988. 111989. 01 1993. 121995. 061997. 021997. 061998. 121999. 031999. 041999. 091999. 12 1999. 121999. 12 2000. 022000. 032000. 06 2000. 07 2000. 09 2000. 10 2000. 12 2001. 012001. 032001. 03 2002. 022002. 042002. 072003. 122004. 012005. 022008. 082010. 112012. 012012. 122013. 032014. 082016. 11	토탈소프트뱅크 설립(최장수 대표)㈜ 토탈소프트뱅크 법인 전환(자본금 50백만원, 기명식보통주 10,000주, 1주당발행가액 5,000원) 병역특례업체 지정 : 병무청장TSB물류시스템연구소 설립 말레이지아 서비스 센터 설립 제1회 ILS(국제물류세미나) 개최ISO 9001인증(DNV 네덜란드)일본 서비스 센터 설립(Tokyo, Osaka)벤처기업 지정(부산울산중소기업청)미국 서비스 센터 설립(Florida, USA)무상증자 실시: 자본금 400백만원으로 증가(기명식보통주 70,000주, 1주당액면가액 5,000원)미국 Office 개설(California, USA ) 유상증자 실시: 자본금 500백만원으로 증가(기명식보통주 20,000주, 1주당발행가액 5,000원)CATOS 판매계약체결(ESC Holdings 9개 터미널)일본 지사 설립 유상증자 실시: 자본금 835백만원으로 증가(기명식보통주 67,000주, 1주당발행가액 5,000원)유상증자 실시: 자본금 850백만원으로 증가(기명식보통주 3,000주, 1주당발행가액 45,000원)유상증자 실시: 자본금 950백만원으로 증가(기명식보통주 20,000주, 1주당발행가액 175,000원)유상증자 실시: 자본금 1,000백만원으로 증가(기명식보통주 10,000주, 1주당발행가액 5,000원)무상증자 실시: 자본금 1,500백만원으로 증가(기명식보통주 100,000주, 1주당액면가액 5,000원)미국내 합작법인(TSC) 설립: 자본금 50,000$ (파트너: ESC Holdings) 본사 이전(부산시 중구 중앙동에서 부산시 부산진구 범천동 삼성금융플라자)주식액면분할(1주당 5,000원에서 1주당 500원으로 액면분할, 총 발행주식 3,000,000주)코스닥 등록을 위한 예비심사청구서 제출코스닥위원회 예비심사 통과코스닥증권시장 매매개시무상증자 실시: 자본금 1,500백만원으로 증가(기명식보통주 100,000주, 1주당액면가액 5,000원)본사 이전(부산 부산진구 범천동 삼성금융플라자에서 중구 중앙동 한진해운빌딩)CMMI LEVEL3 인증이노비즈(INNO-BIZ) 인증무역의 날 수출탑 수상(천만불)무역의 날 유공자포상 국무총리상 수상(최장수 대표이사)의료기기 제조 및 품질관리기준 적합인정서(GMP) 취득녹색기술인증(CATOS)소프트웨어프로세스 품질인증녹색전문기업 확인서 취득이러닝 품질인증(이러닝 콘텐츠)본사 이전(부산 중구 중앙동 한진해운빌딩에서 해운대구 석대동 신축사옥)대구센터 신축 및 지점 이전(대구 동구 각산동)
3. 자본금 변동사항

- 최근 5사업연도에 해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	8,558,040	-	8,558,040	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,558,040	-	8,558,040	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,558,040	-	8,558,040	-

나. 자기주식 취득ㆍ처분 현황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 직접 또는 간접취득하여 보유하고 있는 자기주식은 없습니다.
5. 의결권 현황

본 보고서 작성기준일 현재 당사가 발행한 보통주식수는 8,558,040주이며, 발행주식 중 의결권 행사 가능 주식수는 8,558,040주입니다.

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,558,040	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,558,040	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제51조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제52조(중간배당)
① 회사는 이사회의 결의로 7월 1일 00시 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.
② 제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.
③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만 중간배당후에 발행된 신주에 대하여는 중간배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제30기	제29기	제28기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	2,802	327	1,039

(연결)주당순이익(원)	327	38	121

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

- 사업연도 중 배당 관련 중요한 변동사항이 없습니다.
1. 요약재무정보

※ 제31기 1분기 재무제표는 K-IFRS 적용한 감사/검토 받지 않은 재무제표이며, 제30기, 제29기 및 제28기 재무제표는 K-IFRS 적용한 감사 받은 재무제표입니다.

1) 재무상태표

구 분	제 31기(2019년 3월말)(검토받지 아니한 재무제표)	제30(전)기말(2018.12.31)	제29(전전)기말(2017.12.31)	제28기말(2016.12.31)

[유동자산]	8,470,923,740	9,746,599,834	6,029,490,316	5,439,945,412

ㆍ현금및현금성자산	3,896,707,855	4,618,600,331	2,912,573,342	2,173,258,029

ㆍ매출채권및기타채권	1,644,010,846	2,195,945,079	1,899,604,957	2,519,982,982

ㆍ미청구용역	1,287,486,416	1,399,670,024	496,128,912	224,878,168

ㆍ재고자산	61,443,896	61,443,896	21,946,911	19,495,000

ㆍ기타금융자산	901,959,500	898,462,750	200,000,000	200,000,000

ㆍ기타유동자산	673,489,065	570,619,434	497,977,364	300,667,763

ㆍ당기법인세자산	5,826,162	1,858,320	1,258,830	1,663,470

[비유동자산]	10,555,442,632	10,622,835,103	10,158,940,323	10,456,559,612

ㆍ 공동기업투자지분	169,110,015	157,919,960	143,956,196	126,733,258

ㆍ유형자산	9,206,644,002	9,229,927,622	9,241,095,213	9,293,735,829

ㆍ무형자산	354,496,303	409,995,012	668,770,478	940,412,890

ㆍ기타금융자산	107,089,587	106,889,784	105,118,436	95,677,635

자 산 총 계	19,026,366,372	20,369,434,937	16,188,430,639	15,896,505,024

[유동부채]	3,138,548,106	4,247,041,517	2,516,293,820	2,132,027,373

[비유동부채]	6,791,205,308	7,248,111,449	7,453,107,871	7,824,704,870

부 채 총 계	9,929,753,414	11,495,152,966	9,969,401,691	9,956,732,243

[자본금]	4,279,020,000	4,279,020,000	4,279,020,000	4,279,020,000

[자본잉여금]	715,464,791	715,464,791	715,464,791	715,464,791

[기타포괄손익누계액]	(4,432,955)	(9,431,605)	(20,782,513)	(7,992,807)

[이익잉여금]	4,106,561,122	3,889,228,785	1,245,326,670	953,280,797

자 본 총 계	9,096,612,958	8,874,281,971	6,219,028,948	5,939,772,781

2) 포괄손익계산서 (단위 : 원)

구 분	제 31 (당분)기(2019.1.1~2019.3.31)(검토받지 아니한 재무제표)	제 30 (전분)기(2018.1.1~2018.3.31)(검토받지 아니한 재무제표)	제 30(전) 기(2018.1.1~2018.12.31)	제 29(전전) 기(2017.1.1~2017.12.31)	제 28 기(2016.1.1~2016.12.31)

매출액	2,693,419,100	2,156,777,236	11,629,587,670	9,746,423,176	9,419,277,143

매출원가	1,676,214,912	1,502,135,415	6,927,397,750	6,117,236,821	5,197,370,403

매출총이익(손실)	1,017,204,188	654,641,821	4,702,189,920	3,629,186,355	4,221,906,740

영업이익(손실)	132,492,977	188,274,218	1,952,851,079	413,724,519	816,362,055

당기순이익(손실)	218,611,181	281,388,937	2,802,448,110	327,225,624	1,039,513,155

당기총포괄이익(손실)	222,330,987	279,089,747	2,655,253,023	279,256,167	1,039,569,199

기본주당순이익(손실)	26	33	327	38	121
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

1. 대손충당금 설정현황1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 : 천원)

구분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금설정률

제31기 1분기	매출채권	1,679,506	42,375	2.5%

미수금	87,266	86,372	99.0%

합계	1,766,772	128,747	7.3%

제30기	매출채권	2,234,933	49,051	2.2%

미수금	87,266	86,372	99.0%

합계	2,322,198	135,423	5.8%

제29기	매출채권	1,924,128	36,908	1.9%

미수금	97,468	86,372	88.6%

합계	2,021,596	123,280	6.1%

2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위 : 천원)

구분	제31기 1분기	제30기	제29기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	135,423	123,280	125,546

2. 순대손처리액(①－②±③)	-	-	-

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	(6,676)	12,143	(2,266)

4. 기말 대손충당금 잔액합계	128,747	135,423	123,280

3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침

당사는 재무상태표일 현재 매출채권 등에 대하여 채권잔액의 회수가능성에 대한 개별분석 등을 토대로하여 예상되는 대손추정액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.

4) 당기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위 : 천원)

구분	~30일미만	60일미만	60일~180일	180일~365일	365일초과	계

금액	일반	240,066	290,027	969,289	-	106,820	1,606,201

특수관계자	6,322	14,827	5,614	-	4,169	30,930

계	246,387	304,853	974,902	-	110,989	1,637,132

구성비율	-	43%	4%	49%	1.4%	4%	100%

2. 재고자산 현황 등1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 천원)

사업부문	계정과목	제31기 1분기	제30기	제29기

본 사	상품	63,779	61,444	21,947

소계	63,779	21,947	19,495

합계	상품	63,779	21,947	19,495

합계	63,779	21,947	19,495

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100	0.34%	0.31%	0.14%

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	-	3.5	4.6

2) 재고자산의 실사내역 등

(1) 실사일시: 중요성의 관점에서 재고실사 (입회) 생략

3. 진행률적용 수수계약 현황(단위 : 백만원)

회사명	품목	발주처	계약일	공사기한	수주총액	진행률	미청구공사	공사미수금

총액	손상차손누계액	총액	대손충당금

(주)토탈소프트뱅크	MOST	APMT	2016.08.01	2019.04.30	450	92	-	-	34	-

(주)토탈소프트뱅크	CATOS	WHL	2017.07.01	2020.08.31	1,953	61	170	-	940	2

(주)토탈소프트뱅크	CATOS	NDV	2017.09.14	2019.08.31	666	94	-	-	-	-

(주)토탈소프트뱅크	CATOS	KPCT	2018.01.01	2020.04.30	1,814	80	-	-	204	-

(주)토탈소프트뱅크	CATOS	APL	2018.01.01	2019.12.31	787	83	106	-	652	1

(주)토탈소프트뱅크	PLUS	MAERSK_LINE	2018.01.26	2018.12.31	1,698	100	156	-	156	1

(주)토탈소프트뱅크	CATOS	TCT	2018.10.16	2019.11.15	1,068	5	-	-	640	-

합 계	-	432	-	2,626	4

## 채무증권 발행실적

(기준일 : - ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분·반기 보고서의 이사의 경영진단 및 분석의견은 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제31기(당분기)	남경회계법인	-	-

제30기(전기)	남경회계법인	적정	해당사항 없음

제29기(전전기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제31기(당분기)	남경회계법인	-	-	-

제30기(전기)	남경회계법인	회계감사	47,000,000	145

제29기(전전기)	남경회계법인	회계감사	47,000,000	558

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제31기(당분기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제30기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제29기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 내부회계관리제도 가. 내부통제당사 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2017년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 내부통제에 이상이 없는 것으로 평가되었습니다.나. 내부회계관리제도본 공시기간 중 내부회계관리자는 내부회계관리제도에 대하여 중대한 취약점이 있다는 지적을 한 바 없습니다.다. 내부통제구조의 평가본 공시기간 중 회계감사인은 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조에 대해 중대한 결함이 있다는 지적을 한 바 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에서 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 5명의 이사(사내이사 2명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명)로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 대표이사가 겸직하고 있습니다. 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	의결현황(사외이사찬반)	사외이사참석현황(사외이사총수)

2017-1	2017.02.10	제28기 내부결산 제무제표 승인의 건	가결(찬성)	2(2)

2017-2	2017.03.15	제28기 정기주주총회 소집의 건	가결(찬성)	2(2)

2018-1	2018.02.12	제29기 내부결산 재무제표 승인의 건	가결(찬성)	2(2)

2018-2	2018.03.14	제29기 정기주주총회 소집의 건	가결(찬성)	2(2)

2018-3	2018.03.26	KEB하나은행 앞 외화지급보증 건	가결(찬성)	2(2)

2019-1	2019.02.12	제30기 내부결산 재무제표 승인의 건	가결(찬성)	2(2)

2019-2	2019..03.06	제30기 정기주주총회 소집의 건	가결(찬성)	2(2)

2019-3	2019.03.27	대표이사 선임의 건	가결(찬성)	2(2)

다. 이사회내 위원회해당사항 없습니다.라. 이사의 독립성(1) 이사선출에 대한 독립성 기준의 운영 여부당사는 관련 법령에 따른 이사로서의 결격사유가 없는 자를 이사회에서 추천받아 주주총회에서 선임하고 있습니다.(2) 사외이사 후보 추천위원회다사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다.마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

기획관리팀	2	부장(21)차장(10)	이사회 운영 및 사외이사 직무수행 지원

(2)사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	상반기 중 실시 예정
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성명	주요 경력	결격요건여부	비고

송명규	전, (주)경남물산 상무이사(주)토탈소프트뱅크 감사	결격요건없음	-

나. 감사의 독립성당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 정관 제44조(감사의 직무와 의무)에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 감사의 인적사항에 대해서는 동 보고서 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 을 참조하시기 바랍니다. 다. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

2017-1	2017.02.10	제28기 내부결산 제무제표 승인의 건	가결	-

2017-2	2017.03.15	제28기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

2018-1	2018.02.12	제29기 내부결산 재무제표 승인의 건	가결	-

2018-2	2018.03.14	제29기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

2018-3	2018.03.26	KEB하나은행 앞 외화지급보증 건	가결	-

2019-1	2019.02.12	제30기 내부결산 재무제표 승인의 건	가결	-0

2019-2	2019..03.06	제30기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	상반기 중 실시 예정

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	2	이사(17)차장(12)	감사의 직무수행 지원

바. 준법지원인 등해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 소수주주권 당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.다. 경영권 경쟁 당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

최장수	본인	보통주	2,553,000	29.83	2,553,000	29.83	-

최운형	자	보통주	23,160	0.27	23,160	0.27	-

최소연	자	보통주	8,260	0.10	8,260	0.10	-

조순경	처	보통주	5,040	0.05	5,040	0.05	-

계	보통주	2,589,460	30.25	2,589,460	30.25	-

-	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

성명	직책	주요 경력	비고

최장수	대표이사	중앙대학교 법정대학 졸업전, 한국해사검정공사 상무이사현, (주)토탈소프트뱅크 대표이사	-

3. 최대주주 변동현황해당사항 없습니다.

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	최장수	2,553,000	29.83	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,730	99.63	4708864	55.02	-

5. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 주권을 신규 상장하거나 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 상법 418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
③ 주주가 신주인수권을 폐기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 그 결산기에 관한 정기주주총회의 종결일까지

공고방법	회사의 인터넷 홈페이지(www.tsb.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

주권의 종류	기명식보통주(일주,오주,일십주,오십주,일백주,오백주,일천주,일만주권의 8종)

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	-

6. 주가 및 주식거래실적(단위 :원, 주 )

종 류	2018년 10월	2018년 11월	2018년 12월	2019년 1월	2019년 2월	2019년 3월

보통주	최 고	3,015	2,810	3,125	2,970	3,170	3,030

최 저	2,200	2,365	2,555	2,570	2,810	2,810

월간거래량	1,314,326	1,569,106	2,240,781	1,092,545	2,117,796	910,213
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최장수	남	1941.04	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	전,(주)대한해사검정공사 전무이사현,(주)토탈소프트뱅크 대표이사	2,553,000	-	본인	30년	2022.03.27

강경원	남	1972.02	이사	등기임원	상근	운영본부	현,(주)토탈소프트뱅크 이사	-	-	-	26년	2021.03.29

조순경	여	1948.09	이사	등기임원	비상근	-	현,(주)토탈소프트뱅크 이사	5,040	-	특별관계인	15년	2020.03.30

배영학	남	1948.04	이사	등기임원	비상근	사외이사	전,현대미포조선 영업부문 총괄담당 이사	-	-	-	6년	2020.03.30

안영환	남	1939.04	이사	등기임원	비상근	사외이사	전,대한유도회 자문위원	-	-	-	1년	2021.03.29

송명규	남	1939.09	감사	미등기임원	비상근	감사	전,(주)한국통상 전무이사전,(주)토탈소프트뱅크 감사	-	-	-	15년	2019.03.27

(*)제30기 정기주주총회에서 기존 감사의 임기가 만료되었고, 신규 감사에 대한 '감사 선임의 건'이 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 이에 회사에서는 신규 감사에 대하여 법원에 일시 감사 신청(2019.04.01)하였고, 법원의 결정이 완료되면 기존 감사인이 퇴임하고 신규 감사인이 그 직을 수행할 예정입니다.

직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

SW개발	남	76	-	-	-	76	7	783,695	10,311	-

SW개발	여	33	-	-	-	33	7	279,190	8,460	-

합 계	109	-	-	-	109	7	1,062,885	9,751	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	34,626	17,313	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	500,000	-

감사	1	60,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	82,969	13,828	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	72,852	24,284	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	3,500	1,750	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	6,617	6,617	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액

- 이사·감사에게 지급한 보수가 5억원 이상인 경우에 해당하지 않음.

2. 산정기준 및 방법- 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

PIT Co.,Ltd	2001.06.28	해외시장개척 및 일본지역유지보수를 위한 합작법인	50,225	100	50	0	-	-	6,191	100	50	169,110	515,391	12,383

합 계	100	50	0	-	-	6,191	100	50	169,110	515,391	12,383

PIT Co.,Ltd 주식은 지분법적용으로 인한 지분변동액이 중요하여 2010년부터 지분법을 적용하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 당해 사업연도중에 특정인과 당해 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)

매입	Total Software Bank Viet Nam Co.,Ltd.(기타특수관계회사)	2019.1.1~2019.3.31	218,914	8%

매출	Total Software Bank Viet Nam Co.,Ltd.(기타특수관계회사)	2019.1.1~2019.3.31	10,233	0.3%

매출	PIT Co., Ltd.(조인트벤처투자회사)	2019.1.1~2019.3.31	130,345	4.8%

※ 상기 비율은 2019년 당사 1분기 매출액(27억원) 기준입니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 변경사항

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행사항

2018-12-28	단일판매공급계약	1. 판매 공급계약의 내용: 컨테이너 터미널 운영시스템(CATOS)2. 계약상대방: CSP Abu Dhabi Terminal LLC.	계약종료일 변경-정정전 2019-01-01-정정후 2019-04-30

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제30기주주총회(19.3.27)	제1호 의안 : 제30기 재무제표(안)승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결부결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	의결정족수 미달

제29기주주총회(18.3.30)	제1호 의안 : 제29기 재무제표(안)승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제28기주주총회(17.03.31)	제1호 의안 : 제28기 재무제표(안)승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

2. 우발채무 등자세한 사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석 28. 담보제공자산과 제공받은 지급보증 내역" 을 참조하시기 바랍니다.(주석사항 기재)3. 중소기업기준 검토표 등

4. 녹색경영

인증자격	인증내역	인증기관 (확인기관)	인증일자	유효기간	비고

시작	종료

녹색기술 인증서	녹색기술	국토해양부	2012.12.20	2014.12.20	2020.12.19	저탄소 녹색성장 기본법 제32조

녹색전문기업 확인서	녹색전문기업	국토해양부	2015.06.11	2015.06.11	2020.12.19
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.