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성우테크론 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 23 기)

사업연도 2019.01.01 부터
2019.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 성우테크론(주)
대 표 이 사 : 박찬홍
본 점 소 재 지 : 경남 창원시 성산구 창원대로 1144번길 55
(전 화)055)297-8400
(홈페이지) http://www.swmv.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 하회준
(전 화)055)279-8400
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 성우테크론주식회사라고 표시합니다. 또한 영문으로는 Sungwoo Techron. Co,.Ltd라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 성우테크론(주)라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간당사는 1997년 04월 01일 설립되어 반도체 검사장비의 제조 및 반도체 부품 제조를 주업으로 하고 있습니다. 또한 2001년 12월 14일 한국거래소(구 한국증권선물거래소)가 개설한 KRX코스닥시장에 주식을 상장하였으며, 주권매매개시일은 2001년12월18일입니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소주소: 경남 창원시 성산구 창원대로1144번길55전화번호:055)279-8400홈페이지:http://www.swmv.co.kr 라. 중소기업 해당여부당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다. 마. 주요사업의 내용당사 주요사업의 내용은 부품사업부문, PCB사업부문, 장비사업부문으로 구성되어 있습니다.부품사업부문은 반도체 구성 재료인 리드프레임 후공정가공 및 최종검사하는 사업부문으로 LOC, IC, FFC 등의 제품을 제조하고 있습니다. 리드프레임은 Chip과 외부회로와의 접속, 발열, 외부로부터의 보호역할을 하는 구조재료로 반도체 패키지의 내부와 외부회로를 연결해 주는 전기도선의 역할과 반도체를 지지해 주는 버팀대의 역할을 하는 Package Process에 사용되는 반도체의 핵심부품입니다. PCB사업부문은 반도체 칩을 PCB에 직접 실장할 수 있는 BGA관련 제품군을 최종검사하는 공정입니다. 반도체를 리드프레임에 와이어 본딩을 이용해 기판에 실장하지 않고, PCB 기판에 직접 실장하는 방식으로 D램 반도체의 고속화에 따른 열적, 전기적 성능손실을 최소화 할 수 있는 차세대 고속 반도체용 기판을 검사하는 사업부문입니다.또한 장비사업부문은 LOC, BGA 제품 등을 가공 및 2D, 3D 검사를 위한 관련장비를 생산하는 사업부문입니다. 관련장비로는 BUMP FCCSP 2D AFVI M/C, BGA AFVI M/C(csp,boc,sip,utc,nsop), INK MARKING M/C, LASER MARKING M/C등이 있습니다.2011년부터 당사가 도입한 K-IFRS 기준에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 회사의 영위하는 사업은 반도체 구성재료인 IC, TR제품 등의 리드프레임 제조업, 전기전자 부품제조 및 조립업, 반도체 관련제조 설비업, 부동산임대업이 있습니다. 바. 계열회사에 관한 사항지배회사는 본 보고서 작성 기준일 현재 당사를 제외하고 1개의 계열회사를 가지고있습니다. 당사의 계열사인 성우세미텍(주) 보유 지분율은 86.76% 입니다.

① 기업집단의 명칭: 성우테크론 주식회사② 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

성우세미텍(주)	2006.01.03	창원시 성산구 창원대로 1144번길55	TR, IC제조업	6,501,655	기업의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13호)	자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

"연결대상회사의 변동내용이 없습니다."

사. 신용평가에 관한 사항 당사는 회사가 발행한 유가증권에 대하여 최근 3년간 신용평가를 실시한 사실은 해당사항이 없습니다. 참고로 기업의 신용평가와 관련하여서는 한국신용평가정보를이용하여 필요시 평가를 받고 있습니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

여	2001.12.18	부	-
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1997.04.01	-	보통주	20,000	5,000	5,000	설립자본금

1997.04.18	유상증자(주주배정)	〃	40,000	5,000	5,000	-

1997.04.22	유상증자(주주배정)	〃	40,000	5,000	5,000	-

1998.01.09	유상증자(주주우선공모)	〃	30,000	5,000	5,000	-

2000.04.01	유상증자(주주배정)	〃	80,000	5,000	5,000	-

2000.04.08	유상증자(제3자배정)	〃	48,000	5,000	5,000	-

2000.04.24	무상증자	〃	122,000	5,000	-	-

2000.06.29	유상증자(제3자배정)	〃	20,000	5,000	5,000	-

2001.09.24	주식분할	〃	3,600,000	500	500	-

2001.12.06	유상증자(일반공모)	〃	1,800,000	500	500	-

2004.03.02	주식배당	〃	155,957	500	-	-

2009.03.20	주식배당	〃	289,297	500	-	-

2010.03.19	주식배당	〃	310,224	500	-	-

2011.03.24	주식배당	〃	192,497	500	-	-

2012.03.13	주식배당	〃	191,961	500	-	-

2013.03.19	주식배당	〃	329,518	500	-	-

2014.03.09	주식배당	〃	345,975	500	-	-

2015.03.23	주식배당	〃	363,258	500	-	-

2016.03.21	주식배당	"	381,403	500	-	-

2017.03.22	주식배당	"	440,496	500	-	-

2018.03.19	주식배당	"	253,469	500	-	-

2019.03.18	주식배당	"	174,039	500	-	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

공시서류작성기준일 현재 과거에 발행한 미상환 전환사채, 신주인수권부사채, 신주인수권이 표시된 증서 등 향후 자본금을 증가시킬수 있는 증권을 발행한 사실이 없으므로 해당사항이 없습니다. 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

공시서류작성기준일 현재 과거에 발행한 미상환 전환사채, 신주인수권부사채, 신주인수권이 표시된 증서 등 향후 자본금을 증가시킬수 있는 증권을 발행한 사실이 없으므로 해당사항이 없습니다. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행 현황

공시서류작성기준일 현재 과거에 발행한 미상환 전환사채, 신주인수권부사채, 신주인수권이 표시된 증서 등 향후 자본금을 증가시킬수 있는 증권을 발행한 사실이 없으므로 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,228,094	-	9,228,094	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,228,094	-	9,228,094	-

Ⅴ. 자기주식수	352,684	-	352,684	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,875,410	-	8,875,410	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	348,423	-	-	-	348,423	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	348,423	-	-	-	348,423	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	3,672	589	-	-	4,261	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	352,095	589	-	-	352,684	-

-	-	-	-	-	-	-

주)당기 기타 취득방법으로 03월18일 제22기 정기주주총회에서 주식배당결의에 따른 단주 589주를 취득하였음

다. 종류주식(명칭) 발행현황

회사는 종류주식을 발행하지 않았음으로 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,228,094	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	352,684	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,875,410	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 -정관-제50조(이익배당) ①이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제50조(분기배당)의2 ①회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말 일(이하“분기배당 기준일”이라 한다.)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 따라 분기 배당을 할 수 있다. ②제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 30일 내에 하여야 한다.제51조(배당금지급청구권의 소멸시효) ①배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ②제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

최근 3사업연도 배당에 관한 사항주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제22기	제21기	제20기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	5,422	5,859	3,431

(별도)당기순이익(백만원)	4,504	5,399	3,454

(연결)주당순이익(원)	617	667	430

현금배당금총액(백만원)	653	422	-

주식배당금총액(백만원)	87	126	220

(연결)현금배당성향(%)	12.0	7.2	-

현금배당수익률(%)	보통주	15.0	10.0	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	2.0	3.0	5.5

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	75	50	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	0.02	0.03	0.055

-	-	-	-

주)연결재무제표 기준으로 작성되었으며, 배당금총액은 총발행주식수에서 자사주 보유분을 제외한 주식에 대한 배당금 입니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1.예측정보에 대한 주의사항

본자료는 미래에 대한 "예측정보"를 포함하고 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로 예상, 전망, 계획, 기대 등과 같은 단어를 포함합니다."예측정보는"는 그 성격상 불확실한 사건을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다.·환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내외 금융시장의 동향·사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정·회사가 영위하는 주요사업 분야의 예상치 못한 급격한 여건변화·기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내·외적 변화이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 "예측정보"에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.

2. 개요

2019년 실적은 종속기업을 포함하여 매출액 330억원, 영업이익 22억원, 당기순이익 45억원의 경영성과를 달성하였습니다. 2019년에는 반도체 경기의 불황 속에서 임직원 모두가 적극적으로 노력을 기울렸지만 매출액은 전년도대비 16% 감소하였고 영업이익이 전년대비 69%나 감소하여 저조한 실적을 실현하여 2020년에는 혁신을 통해 주주 여러분들의 만족에 기여하도록하겠습니다.

사업부문별로 보면 장비사업부의 매출액은 전년대비 31억원이 감소하였으나 영업이익은 전년도 대비 70% 감소하였습니다. 반도체 검사장비 산업 특성상 미세공정의 개발검사장비를 소량 수주로 인해 영업이익이 감소하였지만 지속적으로 휴대폰과 자동차 밧데리 검사장비를 수주하였고, 무선안테나용 검사장비를 수주하였습니다.

부품사업부는 매출액은 전년대비 25억원과 영업이익은 전년대비 67%감소하였습니다. 이는 전세계 반도체 경기 불황의 여파로 리드프레임 수요가 감소하였고, 끊임없이 원가절감하기 위해 공정 개선 노력하였지만 영업이익이 많이 감소하였습니다. 2020년에는 빠른 시장 변화에 적극적이며 선제적으로 대응하여 원가 절감 노력을 다하겠습니다.

대전사업부는 지속적인 생산시스템 개선과 품질경쟁력 확보로 원가 경쟁력을 강화하였지만 전년도 실적에 대비해 미미하였지만 3년 연속적으로 흑자를 기록하였습니다.

당해연도 연결기준으로 재무상태표상의 자산금액은 전년도 대비 52억원 증가하였고 부채금액이 약 10억원이 증가하여 부채비율이 전년도 50.3%에서 48.2%로 재무 안정화를 이루었습니다. 영업외수익의 특이사항은 미국과중국의 무역협상 1차 합의로 인해 세계 증시가 상승으로 인해 당사에서 투자 중인 금융자산의 운용수익이 약 33억원이 반영되어 법인세 차감전 순이익은 55억원으로 집계됩니다.

영업이익은 위에서 보고드린바와 같이 전년대비 미진하였으나 반도체 업종의 불황속에서도 영업이익률이 6.7%달성하였고, 영업외 수익등으로 세전 순이익율은 16.7%달성하는등 나름 선전하는 경영성과를 실현했다 할 수 있습니다.

그에 따른 실적으로 주식배당 2%와 현금배당 8%를 지난 12월 이사회에서 결의하여 공시하였습니다. 참고로 전년도 배당은 주식배당 2%와 현금배당 15%를 지급하였습니다.

제23기 정기주주총회 보고사항 중 이익잉여금처분계산서를 참고하여 주시기 바랍니다.

이상으로 영업의 개황에 대하여 간략히 보고 드렸습니다. 2020년 한해는 여러 주주님들과 임직원들의 바램에 부흥하고자 수립된 경영목표를 달성하기 위해 최선의 노력을 경주할 것을 약속드립니다.

3. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 차입금 (단위: 천원)

구분	당기	전기	증감원인

단기차입금	1,500,000	1,500,000	운전자금 일부상환

장기차입금	-	-	-

합계	1,500,000	1,500,000

나. 유동성현황

구분	산출근거	당기	전기	증감원인

유동부채비율	유동자산 ────── ×100 유동부채	141.36%	134.76%	금융자산평가이익

4. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한사항 - 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항중 2. 재무정보 이용상의 유의점을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원등에 관한 사항환경관련 법률 등에 회사가 부담하거나 부담할 것으로 예상되는 환경복구비용, 손해배상등의 책임, 환경관련 문제로 정부나 지방자치단체 등으로 부터 행정조치를 받았거나 받을것으로 예상되는 내용 및 회사에 미치는 영향은 없습니다.종업원과 관련하여 회사의 주요 핵심인력이 이동 한 경우는 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항회사가 영위하는 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용, 예상되는 규제의 변경 및 규제내용 등이 회사의 재무상태 및 영업실적에 미치는 영향, 법규상의 규제를 이행하거나 회피하기 위하여 회사가 취했거나 취할 예정등은 없습니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한사항 - 파생상품 및 위험관리정책에 관한사항은 Ⅱ사업의 내용 7. 시장위험과 위험관리 8. 파생거래현황 참조하시기 바랍니다. 5. 부외거래 부외거래는 본문 "Ⅹ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항"을 참고하시기 바랍니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제23(당)기	회계법인 보명	적정	해당사항없음

제22(전)기	회계법인 보명	적정	해당사항없음

제21(전전)기	회계법인 보명	적정	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제23(당)기	회계법인 보명	별도 및 연결반기 검토, 중간감사재고실사별도 및 연결재무제표 감사	53,000	800

제22(전)기	회계법인 보명	상동	48,000	784

제21(전전)기	회계법인 보명	상동	44,000	688

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

4.회계감사인의 변경

제23(당)기	제22(전)기	제21(전전)기

회계법인 보명대표이사 이만호	회계법인 보명대표이사 이만호	회계법인 보명대표이사 이만호

5 . 내부회계관리제도

사업연도	감사인	검토의견

제23(당)기	회계법인 보명	감사인은 2019년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다고 기술하고 있습니다.

제22(전)기	회계법인 보명	감사인은 2018년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다고 기술하고 있습니다.

제21(전전)기	회계법인 보명	감사인은 2017년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다고 기술하고 있습니다.

6. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 05월 24일	회사: 감사위원감사인: 담당이사	대면	감사계획 및 핵심감사사항에 대한 내용

2	2019년 07월 24일	회사: 감사위원감사인: 담당이사	대면	반기검토결과

3	2020년 02월 25일	회사: 감사위원감사인: 담당이사	대면	기말감사결과 및 핵심감사사항 결과
1. 이사회에 관한 사항

현재 이사회는 3명의 상근이사, 2인의 사외이사등 5인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 제8장의 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 권한 내용

① 회사의 업무총괄 및 이사회 운영에 관한 사항 ② 주주총회의 소집에 관한 사항 ③ 대표이사 선임에 관한 사항 ④ 재무제표의 승인에 관한 사항 ⑤ 주식발행 및 관리에 관한 사항 ⑥ 사채, 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행에 관한 사항 ⑦ 주식매수선택권부여 취소사유 발생시 취소결정에 관한 사항

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 정기주주총회시 이사의 선임(중임)건이 의안으로 상정하고 있습니다. 이와 관련하여 정기주주총회 전 이사후보의 인적사항에 대하여 공시하였으며, 이사회 및 임원의 추천을 받아 이사의 후보로 선정되었습니다.

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

"해당사항없음"(4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

송제환	동아대학교 금속과졸업전)(주)스맥 사장	관계없음	-	-

정재화	대구대학교 경제학과 졸업전)삼성증권 임원	관계없음	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 관리부 (담당자 :부장 정민우 ☎055)279-8420)

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회의 구성 이사회는 주주총회에서 선임된 이사로 구성하고, 이사회 의장은 대표이사가 수행하며 대표이사 유고시 정관 제34조에서 정한 바에 따라 하위직 이사가 대행합니다. ② 이사회의 소집 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 회의 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집합니다. 단 해외 출장중인 이사 및 감사가 있을 경우 3일전에 소집통지한다.(2012년03월13일 제15기 정기주주주총회에서 변경함) ③ 이사회의 성립 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 합니다.

(2) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	성명

찬반여부

1	01.24	내부회계관리제도의 운영실태 평가 및 결과 보고	찬성

2	02.11	제1호의안 재무제표 승인의 건	"

제2호의안: 제22기 정기주주총회 소집의 건	"

3	02.11	이사 후보자 선정의 건	"

4	03.18	제22기 정기주주총회 의사록	"

5	03.18	사내이사 선임의 건	"

6	09.09	기업시설일반자금대출 연장의 건	"

7	09.09	기업운전일반자금대출 연장의 건	"

8	12.11	2019년 결산배당 결정의 건	"

(3) 이사회에서 사외이사의 주요활동내역회사의 정관 규정에 따라 이사회내에 위원회를 구성하지 않았음으로 해당사항이 없습니다.(4) 이사의 독립성

이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 당사의 이사회는 총 5인으로 이중 2/5인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 이사회의 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다.

(5) 사외이사 교육실시 현황사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 당사는 2019년12월31일 현재 2인의 사외이사와 1인 사내이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

송제환	동아대학교 금속공학과 졸전)(주)스맥 사장	사외이사

정재화	대구대학교 경제학과 졸업전)삼성증권 임원	사외이사

오갑근	현)성우테크론(주) 전무이사	사내이사

나. 감사위원회 위원의 독립성 당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을

감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 사외이사 2인과 사내이사 1인으로 구성하고 있습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 위원장를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다. 감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

다. 감사위원회 주요 활동 내역 (1) 활동내역

2019년 12월31일 현재 감사위원회 주요 활동 내역은 아래 표를 참조하시기 바랍니다.

회차	개최일자	의안내용	성명

찬반여부

1	01.24	내부회계관리제도의 운영실태 평가 및 결과 보고	찬성

2	02.11	제1호의안 재무제표 승인의 건	"

제2호의안: 제22기 정기주주총회 소집의 건	"

3	02.11	이사 후보자 선정의 건	"

4	03.18	제22기 정기주주총회 의사록	"

5	03.18	사내이사 선임의 건	"

6	09.09	기업시설일반자금대출 연장의 건	"

7	09.09	기업운전일반자금대출 연장의 건	"

8	12.11	2019년 결산배당 결정의 건

(2)감사위원 현황감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

송제환	예	5년	-	-	-

정재화	예	3년	예	재무전문가	22년

오갑근	-	5년	-	-	-

감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	-

라.감사위원회 지원조직 현황감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	5	부장 1명(4년)과장 1명(10년)주임 2명(10년)사원 1명 (3년)	이사회 / 감사위원회 소집통지 및 회의 개최, 안건정리 송부, 감사위원회 감사활동 지원, 보고,비용지원

바. 준법지원인 지원조직 현황

당사는 자산총액 5천억원 미만 상장법인으로 준법지원인을 선임하지 않았습니다."해당사항없음"
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다
VII. 주주에 관한 사항

1.최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

박찬홍	본인	보통주	1,782,774	19.69	1,818,429	19.71	-

하명주	배우자	보통주	673,565	7.44	687,036	7.45	-

박성현	자	보통주	380,925	4.21	388,543	4.21	-

박성우	자	보통주	380,925	4.21	388,543	4.21	-

하회준	처남	보통주	310,764	3.43	316,979	3.43	-

황무년	장모	보통주	264,824	2.92	270,120	2.93	-

계	보통주	3,793,777	41.90	3,869,650	41.93	-

-	-	-	-	-	-

2.최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

박찬홍	대표이사	(14년 04월~19년 12월)	성우테크론(주) 대표이사	-

3.최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

"해당사항없음"4. 최대주주 변동 내역

"해당사항없음"5. 주식소유 현황주식 소유현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	박찬홍	1,818,429	19.71	-

하명주	687,036	7.45	-

우리사주조합	-	-	-

6. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1,699	99.90	6,722,629	72.84	-

7. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권) ①회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
②제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우
3. 상법 제542조 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 발행하는 경우
6. 주권을 신규상장하거나 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
7. "긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외의 금융기관이나 경영상 필요한 국내외의 거래선에게" 신주를 발행하는 경우 8. 근로복지기본법제39조 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 9. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 회사의 경영상 필요로 국내 외거래선 및 기술제휴선을 비롯한 국내외 투자자 및 법인에게 신주를 발행하는 경우
10. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 회사의 경영상 필요로 최대 주주( 관계법령에 의한 최대주주를 말한다.)및 특수관계인(관계법령에 의한 최대주주 의 측수관계인을 말한다.)에게 신주를 발행하는 경우
③주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업년도종료후 3개월이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	일주권,오주권,일십주권,오십주권,일백주권,오백주권,일천주권,일만주권

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	신주인수권,배당	공고방법	http://www.swmv.co.kr

주)제17기 정기주주총회에서 정관일부변경으로 신주인수권의 내용이 변경되었음.
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박찬홍	남	1963.12	대표이사	등기임원	상근	총괄	경남대 전자공학고졸업성우테크론(주)설립(1997.4)	1,818,429	-	본인	23	2021.03.19

오갑근	남	1952.01	전무(감사위원)	등기임원	상근	연구개발	영남대학고 전기공학과 졸업전)삼성항공현)성우테크론(주)전무이사	-	-	-	23	2021.03.19

하회준	남	1961.05	전무	등기임원	상근	생산총괄	창원전문대학 행정학과 졸업전)현대중공업 생산기술감독관현)성우테크론(주)전무이사	316,979	-	특수관계인	18	2022.03.18

최기우	남	1961.05	부사장	미등기임원	상근	생산총괄	경남대 전기공학과 졸업전)동하코퍼레이션현)성우테크론(주) 부사장	-	-	-	5	-

도영기	남	1970.03	이사	미등기임원	상근	영업총괄	부경대학교 기계공학과 졸업현)성우테크론(주)영업이사	-	-	-	3	-

박찬문	남	1968.12	이사	미등기임원	상근	관리총괄	동국대학교 국어교육학과 졸업현)성우테크론(주) 관리이사	-	-	특수관계인	2	-

송제환	남	1954.07	사외이사(감사위원)	등기임원	비상근	사외이사	동아대학교 금속공학과 졸업전)스맥사장현)성우테크론(주)사외이사	-	-	-	2	2021.03.19

정재화	남	1963.06	사외이사(감사위원)	등기임원	비상근	사외이사	대구대학교 경제학과 졸업전)삼성증권 상무현)성우테크론(주)사외이사	-	-	-	2	2021.03.19

- 박찬홍(1963. 12. 28) 1981년 9월 삼성항공산업(주) 입사(1993년 7월 퇴사, 자동화설계팀) 1984년 12월 삼성그룹 이건희 회장 표창수여 1991년 2월 경남대학교 공과대학 전자공학과 졸업 1993년 7월 성우정밀(개인) 창업 1997년 4월 성우테크론(주) 법인전환 2001년 2월 이달의 벤처기업인상 수상(중소기업청장) 현재 성우테크론(주) 대표이사- 하회준(1961. 05. 05) 1981년 2월 창원전문대학 행정학과 졸업 1980년 11월 현대중공업 입사(장비부문 생산기술감독관, 99년 12월 퇴사) 2000년 1월 - 현재 성우테크론(주) 생산총괄 전무 - 도영기 1979년 2월 부경대학교 기계공학과 졸업 2016년 1월 현재 성우테크론(주) 장비사업부 총괄 이사

- 오갑근(1952. 12. 19) 1979년 2월 영남대학교 공과대학 전기공학과 졸업 1978년 11월 삼성항공산업(주) 개발실 입사 1987년 9월 삼성항공산업(주) 개발실 퇴사 (개발과장) 1988년 5월 삼성시계(주) 개발실 입사 1994년 5월 삼성시계(주) 개발실 퇴사 (개발차장) 1997년 8월 - 현재 성우테크론(주) 전무 -최기우(1961.05.01) 1982년 02월 경남대학교 전기공학과 졸업 1983년 02월 인하대학교 최고 경영자과정 수료 1986년 03월 아남산업(엠코)입사 1999년 11월 엠코퇴사 1999년 11월 동하코퍼레이션(주)입사 2014년 06월 동하코퍼레이션(주) 퇴사 2014년 07월 성우테크론(주)제3사업장 총괄이사(비등기임원) 입사-박찬문(1968.12.20) 1994년 02월 동국대학교 국어교육학과 졸업 2007년 01월 성우테크론입사 대전사업장 관리총괄이사 -송제환 1980년 동아대학교 공개 금속과졸업(학사) 1980~1982년 온산동제련(주) 기술개발부 기사 1982~1987년 삼성조선(주) 기획실 대리 1987~2007년 삼성테크윈(주) 반도체사업부 상무 2008~2011년 (주)스맥 사장 2012~2014년 (주)창원옵텍 사장-정재화 1990년 대구대학교 경제학과 졸업 1994 ~ 1998 동서증권 근무 1998 ~ 1998 신영증권 근무 1998 ~ 2016 삼성증권 근무 2017 ~ 현재 나우수의그룹 전무이사 재직

나. 직원의 현황직원 등 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

창원	남	92	-	1	-	93	7.6	4,764,085	51,226	-	-	-	-

창원	여	10	-	-	-	10	6.4	356,514	35,651	-

대전	남	39	-	-	-	39	6.7	1,540,783	39,507	-

대전	여	84	-	-	-	84	5.2	2,399,366	28,563	-

합 계	225	-	-	-	226	-	9,060,748	154,947	-

다. 미등기임원 보수 현황미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	280,305	93,435	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사/감사위원	5	1,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	538,741	107,748	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	387,713	193,856	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	164,506	54,835	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

박찬홍	대표이사	280,300	340,575

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

박찬홍	근로소득	급여	240,000	-

상여	40,300	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	340,575	-

기타소득	-	-

- 퇴직금 DB형에서 DC가입으로인한 퇴직소득발생 3. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

주)결산일 현재 행사되지 아니한 주식매수선택권 잔량이 있거나 결산이 속한 사업연도 중 생사된 주식매수선택권이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 회사가 속해있는 기업집단 당사는 2019년 12월 31일 현재 당회사를 제외하고 1개의 계열회사를 가지고 있습니다. 회사의 명칭은 아래와 같습니다.

상장사 (1개사)	비상장사 (1개사)

성우테크론(주)	성우세미텍(주)

주)당해 기업집단은 독점규제및공정거래에관한법률에 의한 상호출자제한, 출자총액 제한, 채무보증제한의 대상이 되지 않습니다

나. 종속기업의 요약재무정보

당기말 및 전기말 현재 종속기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다 .

(단위: 천원)

구분	제14기	제13기	제12기

자산총액	6,501,655	6,558,878	6,049,448

부채총액	3,317,231	3,553,523	3,202,524

매출액	2,319,500	2,323,544	2,122,923

당기순이익(손실)	179,068	415,460	442,441

당기총포괄손익	179,068	368,862	441,361

다. 계통도 보고서 제출기준일 현재 당사가 속한 계열회사의 주요 계통도는 다음과 같습니다.

라. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성명	성우테크론	성우세미텍	비고

하회준	전무이사	대표이사	2012년 겸직

마. 타법인출자현황타법인출자 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

성우세미텍(주)	2007.06.08	투자	1,167	960	86.76	1,373	-	-	-	960	86.76	1,373	6,501	179

(주)성우미크론	2003.05.15	투자	140	70	35.00	350	-	-	-	70	35.00	350	7,320	30

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	1,723	13,821	209
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 - 대주주(그 특수관계인을 포함한다. 이하 이장에서 같다)를 상대방으로 하거나 대주주를 위하여 가지급, 대여(증권의 대여를 포함한다), 담보제공, 보증, 배서, 그 밖의 보증의 성격을 가지는 이행약속 등 거래상의 신용위험을 수반하는 직ㆍ간접적 거래에 해당하는 사항은 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등 -대주주를 상대방으로 하거나 대주주를 위하여 자산(영업)의 매수(양수), 매도(양도), 교환, 증여 등의 거래에 해당하는 사항은 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래 -영업거래 중 대주주와 행한 물품(자산) 또는 서비스 거래금액이 최근사업연도 매출액의 5/100이상에 해당하거나, 동 금액이상의 1년 이상의 장기공급(매입)계약(대외무역법 제9조의 규정에 따른 종합무역상사를 통한 수출대행 등을 포함한다)을 체결하거나 변경하는 경우는 해당사항이 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래"해당사항 없음"
1. 전문가의 확인

"해당사항없음"
2. 전문가와의 이해관계

"해당사항없음"