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한양이엔지 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 30 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 03월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한양이엔지(주)
대 표 이 사 : 김형육, 김범상
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 영통로 26번길 72
(전 화)031.695.0000
(홈페이지) http://www.hanyangeng.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 이근준
(전 화) 031.695.0000
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

에이치씨엠(주)(구, 한양씨엠에스(주))	2009.07.01	경기도화성시	중앙화학물질공급장치 운영관리	12,723	기업 의결권의 과반수 소유	해당사항없음

한양건설(대련)유한공사	2004.10.13	중국대련	기타 건물설비설치공사업	9,545	상동	해당사항없음

한양이엔지 싱가폴 법인	2008.04.03	싱가폴	반도체설비공사	153	상동	해당사항없음

한양이엔지 베트남 법인	2008.04.04	베트남호치민	기타 건물설비설치공사업	11,844	상동	해당사항없음

한양이엔지미국 법인	2009.01.02	미국 텍사스	반도체설비공사	1,324	상동	해당사항없음

한양이엔지시안 법인	2013.12.23	중국시안	반도체설비공사	7,422	상동	해당사항없음

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	무석한양반도체 기술유한공사	청산에 따른 종속기업 제외

한양이엔지 사우디 법인	청산에 따른 종속기업 제외

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 한양이엔지주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Hanyang ENG Co.,Ltd라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우 한양이엔지(주)라고 표기합니다.다. 설립일자 및 존속기간당사는 반도체 설비를 주 업태로 반도체/디스플레이 유틸리티 설비 및 관련 장비 제조를 목적으로 1988년 7월 20일에 설립되었습니다. 또한, 2000년 8월 31일자로 코스닥시장에 상장되어 코스닥 시장에서 매매가 개시되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주소 : 경기도 화성시 영통로26번길 72전화번호 : 031.695.0000 팩스 : 031.204.0394홈페이지 : http://www.hanyangeng.co.kr마. 중소기업 해당 여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 바. 주요 사업의 내용당사는 반도체 및 디스플레이 Fab 설비에 필수적인 초고순도(UHP) 특수설비 및 기타 엔지니어링 서비스를 제공하고 있으며 화학물질중앙공급장치(Central Chemical Supply System)제조를 비롯한 일반산업플랜트, 바이오제약플랜트, 정밀화학 및 전자재료 산업설비, 태양광 관련 제조시설 등과 원자력발전설비 및 우주항공분야에도 진출하고 있습니다.사. 신용평가에 관한 사항

신용평가기관	평가일	신용등급	비고

나이스디앤비	2018.03.15	A+

이크레더블	2017.04.19	A+
2. 회사의 연혁

일자	내용

16.06.01	씨에스케이(주)의 보유주식 매각 계약체결

15.08.31	가재리 제조물류센터 준공

14.03.24	공동대표이사 선임 (공동대표이사 김형육, 김범상)

13.12.23	중국 시안법인 설립(Hanyang(Xi'an) Engineering Co.,Ltd)

13.12.19	길로만이엔시(주) 합병

13.02.20	나로호 발사 성공기념 특별 포상 대통령상 수상

12.05.22	길로만이엔시(주) 계열회사 추가

11.12.12	제 48 회 무역의날 3천만불 수출탑 수상

11.10.28	제 4 회 반도체의 날 지식경제부 장관 상 수상

11.06.05	Hanyang Engineering Arabia.Co (사우디아라비아)설립

10.07.08	2010 매출 천억 벤처기업 최우수상 (일자리창출부문)-중소기업청

(경영진의 중요한 변동) 당사는 설립 이후 최대주주인 김형육 대표 이사 체제를 유지해오다, 2014년 3월 24일 이사회결의로 공동대표이사체제로 전환되었습니다. 이에 김형육 대표이사와 김범상 대표이사의 공동대표이사체제로 변동되었습니다. 당사는 2013년 12월 19일자로 길로만이엔시(주)를 소규모합병 완료하였습니다. 합병관련 상세 내용은 당사가 공시한 주요사항 보고서(2013년 10월 16일)와 합병등 종료보고서(2013년 12월 19일)를 참고하시기 바랍니다.(회사가 합병등을 한 경우 그 내용)길로만이엔시(주)와 소규모 합병2013년 11월 15일 합병승인 주주총회 갈음 이사회 결의에 따라 2012년 12월 19일을 합병기일로 하여 당사가 100% 지분을 소유하고 있는 길로만이엔시(주)를 흡수합병하였습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1988년 07월 11일	-	보통주	10,000	5,000	5,000	설립자본금

1988년 09월 02일	유상증자(주주배정)	보통주	30,000	5,000	5,000	-

1991년 01월 18일	유상증자(주주배정)	보통주	60,000	5,000	5,000	-

1994년 03월 28일	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	5,000	5,000	-

1996년 11월 29일	유상증자(주주배정)	보통주	200,000	5,000	5,000	-

1997년 10월 14일	유상증자(제3자배정)	보통주	200,000	5,000	5,000	-

1999년 11월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	90,000	5,000	25,000	-

2000년 03월 09일	유상증자(제3자배정)	보통주	10,000	5,000	135,000	-

2000년 04월 12일	무상증자	보통주	300,000	5,000	5,000	-

2000년 04월 12일	주식분할	보통주	9,000,000	500	500	액면분할

2000년 08월 19일	유상증자(일반공모)	보통주	2,500,000	500	6,250	-

2004년 04월 16일	무상감자	보통주	5,000,000	500	500	인적분할

2006년 12월 05일	무상증자	보통주	7,500,000	500	500	-

2010년 06월 04일	유상증자(주주배정)	보통주	3,000,000	500	5,660	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	18,000,000	18,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,000,000	18,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	429,765	429,765	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	17,570,235	17,570,235	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	0	429,765	0	0	429,765	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	0	429,765	0	0	429,765	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	0	429,765	0	0	429,765	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	429,765	신탁계약 보유물량

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	17,570,235	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제30기	제29기	제28기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	34,480	52,661	43,015

(별도)당기순이익(백만원)	27,895	83,610	18,007

(연결)주당순이익(원)	1,951	2,907	2,409

현금배당금총액(백만원)	5,271	4,500	3,600

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	15.29	8.60	8.34

현금배당수익률(%)	보통주	2.25	2.19	1.96

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	300	250	200

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

※현금배당성향은 당기순이익(연결재무제표를 작성하는 경우 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익을 기재한다)에 대한 현금배당총액의 비율을 백분율로 표시
1. 요약재무정보

※아래 기재된 당사의 제30기, 제29기, 제28기 연결/별도 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받은 재무제표입니다.

(1)요약 연결 재무정보(단위: 백만원)

과 목	제 30 기	제 29 기	제 28 기

유동자산	296,636	319,888	210,198

현금및현금성자산	18,869	22,798	72,616

단기금융상품	84,230	106,831	5,081

매출채권및기타채권	101,340	91,905	97,734

재고자산	11,632	3,706	7,432

미청구공사	65,206	81,351	17,845

당기법인세자산	33	266	47

기타금융자산	10,991	9,949	7,391

기타유동자산	4,336	2,256	2,052

매각예정자산집단	0	826	0

비유동자산	126,063	100,890	169,189

장기금융상품	783	768	631

장기매출채권및기타채권	0	390	439

이연법인세자산	2,927	3,426	0

매도가능금융자산	4,457	4,478	5,149

관계기업투자	3,406	2,745	3,363

유형자산	83,963	59,788	79,596

투자부동산	21,044	21,168	20,989

무형자산	2,660	2,351	52,221

기타금융자산	6,823	5,767	6,759

기타비유동자산	0	8	41

자 산 총 계	422,699	420,778	379,387

유동부채	176,912	198,586	176,058

비유동부채	7,744	6,741	20,472

부 채 총 계	184,656	205,328	196,530

지배회사 소유주지분	238,044	215,442	172,121

자본금	9,000	9,000	9,000

기타불입자본	15,732	20,639	26,988

이익잉여금	214,387	185,935	136,025

기타자본구성요소	-1,075	-132	108

비지배지분	0	8	10,735

자 본 총 계	238,044	215,450	182,857

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

기간	2017.01.01~2017.12.31	2016.01.01~2016.12.31	2015.01.01~2015.12.31

수익(매출액)	714,005	536,868	517,080

영업이익(손실)	36,218	15,058	25,892

계속사업이익	34,480	46,400	45,709

당기순이익	34,480	52,661	43,015

지배기업 소유지분	34,480	52,326	43,183

비지배지분	0	335	-168

기본주당순이익(단위 : 원)	1,951	2,907	2,409

연결에 포함된 회사수	7개	9개	9개

＊무석한양반도체 기술유한공사와 한양이엔지 사우디 법인은 2017년 중 청산완료 (2)요약 별도 재무정보

(단위: 백만원)

과 목	제 30 기	제 29 기	제 28 기

유동자산	264,050	290,529	145,747

현금및현금성자산	5,274	7,760	37,175

단기금융상품	83,230	104,331	2,580

매출채권및기타채권	92,897	85,706	79,981

재고자산	7,519	1,295	0

미청구공사	62,370	79,673	17,845

기타금융자산	10,947	9,949	7,391

기타유동자산	1,812	928	774

매각예정자산	0	886	0

비유동자산	120,129	96,483	105,378

장기금융상품	683	668	631

장기매출채권및기타채권	0	390	439

이연법인세자산	2,969	3,329	1,363

매도가능금융자산	4,417	4,437	5,107

종속기업투자	3,490	3,640	14,394

관계기업투자	176	176	1,063

유형자산	82,092	57,369	55,516

투자부동산	21,044	21,168	20,989

무형자산	2,656	2,343	2,387

기타금융자산	2,603	2,962	3,487

자 산 총 계	384,179	387,013	251,124

유동부채	161,151	181,625	123,851

비유동부채	7,423	6,587	9,720

부 채 총 계	168,575	188,212	133,571

자본금	9,000	9,000	9,000

기타불입자본	20,595	25,502	25,502

이익잉여금	186,056	164,330	83,089

기타자본구성요소	-47	-31	-38

자 본 총 계	215,605	198,801	117,554

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

기간	2017.01.01~2017.12.31	2016.01.01~2016.12.31	2015.01.01~2015.12.31

수익(매출액)	638,243	475,552	434,072

영업이익(손실)	29,726	10,248	17,571

당기순이익(손실)	27,895	83,610	18,007

기본주당순이익(단위 : 원)	1,579	4,645	1,004
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제30기(당기)	삼덕회계법인	적정	해당사항없음

제29기(전기)	안진회계법인	적정	해당사항없음

제28기(전전기)	안진회계법인	적정	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제30기(당기)	삼덕회계법인	반기검토/중간감사/연간감사/내부회계관리제도	90,000천원	1,658

제29기(전기)	안진회계법인	반기검토/중간감사/연간감사/내부회계관리제도	95,000천원	1,603

제28기(전전기)	안진회계법인	반기검토/중간감사/연간감사/내부회계관리제도	93,000천원	1,424

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제30기(당기)	2017년 11월 27일	세무이슈 검토	상호 합의	25,000천원	삼덕회계법인

2017년 11월 27일	재무제표 검토	상호 합의	50,000천원	삼덕회계법인

제29기(전기)	-	-	-	-	-

제28기(전전기)	2015년 5월 8일	회계실사	2015년 5월 11일~2015년 5월 15일	20,450천원	안진회계법인

4. 내부회계관리제도

당사는 2007년부터 관련 법 규정에 따라 내부회계관리제도를 운영중에 있습니다. 당사는 내부회계 운영평가 조직을 별도로 운영하여 매 반기마다 업무 전반적인 프로세스에 대해 운영평가를 실시하여 미비점을 개선하고 있습니다. 최근 사업연도인 2017년 연간 내부회계운영평가에 대해서도 외부감사인의 감사 결과 효과적으로 가동되고 있다고 평가를 받았습니다. 향후 내부회계관리제도 운영의 효율성을 강화하고자 회계상 발생되는 전표와 장부에 대한 세밀한 검토와 함께 업무별 적절한 보고와 승인절차를 따랐는지 여부를 상시 모니터링할 예정이며 그 밖에 내부통제기능 강화를 통해 혹시 발생할 수 있는 내부위험에 대해 통제해 나갈 것입니다. 당사의 내부회계관리제도 운영과 관련한 세부사항은 제30기 사업보고서 첨부자료내부회계관리제도 운영보고서를 참고하시기 바랍니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의 사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 개요당사는 반도체/디스플레이 산업에 필요한 특수설비와 엔지니어링 서비스를 제공하는 엔지니어링 사업과 동 산업에 필요한 화학물질중앙공급장치를 제조 설치하는 업을 주된 사업으로 영위하고 있으며 가스, 정밀화학,전자재료,바이오 제약,우주항공 관련 특수설비 분야에서도 고유의 기술을 기반으로 사업을 확장해 나가고 있습니다. 최근에는 EPC 형태의 수주와 Turn-Key 방식의 수주를 통해 설계에서 조달, 시공 및시운전과 유지보수까지 종합 서비스를 제공하는 엔지니어링 전문기업으로 발돋움 하고 있습니다.

3. 재무상태 및 영업실적 (연결기준)- 재무상태

- 영업실적(단위: 백만원)

과 목	제 30 기	제 29 기	제 28 기

수익(매출액)	714,005	536,868	517,080

영업이익(손실)	36,218	15,058	25,892

계속사업이익	34,480	46,400	45,709

당기순이익	34,480	52,661	43,015

지배기업 소유지분	34,480	52,326	43,183

비지배지분	0	335	-168

기본주당순이익(단위 : 원)	1,951	2,907	2,409

＊국내 IT산업의 설비투자(삼성전자의 평택 1공장, 하이닉스의 이천 M14라인 등) 증가로 인해 전년대비 매출액은 33%, 영업이익은 141%증가하였습니다. 2016년 대비 당기순이익 감소는 종속기업(씨에스케이) 매각에 따른 일시적 처분이익이 발생하였습니다.

4.성과지표(연결기준)

가. 수익성지표

구분	산식	비율

제30기	제29기

총자산이익률 (ROA)	당기순이익 ───────────── X 100 (기초 총자산+기말 총자산)/2	8.2%	13.2%

자기자본이익률 (ROE)	당기순이익 ─────────────── X 100 (기초 자기자본+기말 자기자본)/2	15.2%	26.4%

매출액 영업이익률	영업이익 ─────── X 100 매출액	5.1%	2.8%

매출액 순이익률	당기순이익 ─────── X 100 매출액	4.8%	9.8%

나. 안정성지표

구분	산식	비율

제30기	제29기

유동비율	유동자산 ────── X 100 유동부채	167.7%	161.1%

부채비율	총부채 ────── X 100 자기자본	77.6%	95.3%

차입금의존도	차입금 ────── X 100 총자산	1.2%	0.5%

이자보상배율	영업이익 ────── X 100 이자비용	10173.7%	9805.7%

5. 유동성 및 자금조달 (연결기준)가. 유동성 현황(가) 유동성 현황

(단위: 백만원)

과 목	제 30 기	제 29 기	제 28 기

현금및현금성자산	18,869	22,798	72,616

단기금융상품	84,230	106,831	5,081

기타금융자산	10,991	9,949	7,391

(나) 현금흐름 내역(단위: 백만원)

구분	제 30 기	제 29 기	제 28 기

영업활동현금흐름	4,004	-10,167	39,567

투자활동현금흐름	-1,000	-22,388	160

재무활동현금흐름	-6,107	-16,676	-2,981

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	-3,104	-49,231	36,746

기초현금및현금성자산	22,798	72,616	35,798

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	-825	-586	72

기말현금및현금성자산	18,869	22,798	72,616

나. 주요 자금 조달 현황

(1) 보고기간말 현재 차입금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기말	전기말

유동	비유동	유동	비유동

단기차입금	5,215,512	-	2,132,071	-

(2) 보고기간말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

내 역	차입처	이자율(%)	당기말	전기말

협력기업상생대출	우리은행	2.80	2,000,000	-

협력기업상생대출	하나은행	-	760,000	-

운영자금대출	우리은행(대련)	5.22	540,045	1,212,820

운영자금대출	신한은행(호치민)	7.30	1,915,467	-

일반자금대출	씨티은행(하노이)	7.08	-	919,251

합 계	5,215,512	2,132,071

당기말 현재 연결실체는 산업은행 및 신한은행의 차입금과 관련하여 장부금액 20,195백만원의 토지와 건물을 담보로 제공하고 있습니다(주석 13, 17 참고). 6. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항해당사항없음7. 기타 투자판단에 필요한 사항해당사항없음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 이수연 사내이사의 사임으로 인해 당사의 이사회는 2명의 사내이사, 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다. (가) 이사회의 권한 내용

중요사업계획의 수립 및 중요사항 변경에 관한 사항대표이사 선임에 관한 사항신주발행, 주금납입 및 준비금, 잉여금, 적립금의 자본전입에 관한 사항경영기본방침의 수립 및 중요사항의 변경에 관한 사항사무소, 지사, 해외법인의 설치, 이전, 폐쇄에 관한 사항중요재산 취득 및 처분에 관한 사항정부 또는 외부감사기관의 인가를 받아야 할 중요사항고문, 상담역의 추대에 관한 사항중요 불량채권의 상각에 관한 사항기타 대표이사가 특별히 결의할 필요가 있다고 인정하는 사항

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

주주총회 소집통지 공고사항으로 인적사항에 대한 정보는 공시하였으며, 주주의 추천사실은 없음.

(다) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

장보훈	성균관대 경제학과(전)국세청 조사국(전)우경 세무법인(현)세무법인 디딤	-	-	-

나. 이사회의 운영에 관한 사항

(가) 이사회 운영규정의 주요내용 이사회의 구성은 주주총회에서 선임된 의결권 있는 이사로 구성되며 사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 회장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 집행하며 대표이사 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행합니다. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을때에는 소집절차를 생략할 수 있습니다. 회의 성립 및 결의는 재적이사 과반수 이상의 출석과 출석이사 과반수 이상의 찬성으로 결의합니다.

다. 이사회 주요활동 사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

장보훈(출석률 : 100%)

1	2017.02.06	제29기 재무제표 승인 및 현금배당의 건	가결	참석	찬성

2	2017.03.10	제29기 정기 주주총회 소집의 건	가결	참석	찬성

3	2017.03.10	제29기 재무제표 승인(변동)	가결	참석	찬성

4	2017.03.10	자기주식 신탁 신규 계약의 건(50억)	가결	참석	찬성

5	2017.03.27	공동대표이사 선임의 건	가결	참석	찬성

6	2017.03.29	하나은행 신용한도 승인의 건	가결	참석	찬성

7	2017.03.30	가재리공장 사업자등록증 신규 발급의 건	가결	참석	찬성

8	2017.03.30	자기주식 신탁 연장의 건	가결	참석	찬성

9	2017.03.31	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	가결	참석	찬성

10	2017.04.14	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	가결	참석	찬성

11	2017.04.21	산업은행 운영자금(한도) 약정에 관한 건	가결	참석	찬성

12	2017.04.25	산업은행 운영자금(한도) 신규 약정에 관한 건	가결	참석	찬성

13	2017.04.27	우리은행 B2B대출 약정에 관한 건	가결	참석	찬성

14	2017.04.27	우리은행 B2B대출 약정에 관한 건	가결	참석	찬성

15	2017.04.28	신한은행 여신한도 증액의 건	가결	참석	찬성

16	2017.05.29	KEB하나은행 Credit Line증액의 관한 건	가결	참석	찬성

17	2017.06.08	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	가결	참석	찬성

18	2017.06.23	자기주식 신탁 연장의 건	가결	참석	찬성

19	2017.07.07	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	가결	참석	찬성

20	2017.07.19	신한은행 전자방식외담대 증액에 관한 건	가결	참석	찬성

21	2017.08.07	Hanyang ENG Vina Co., LTD 현지금융 지급보증에 관한 건	가결	참석	찬성

22	2017.08.30	우리은행 신규여신 약정에 관한 건	가결	참석	찬성

23	2017.09.04	우리은행 신규여신 약정에 관한 건	가결	참석	찬성

24	2017.09.27	해외현지법인 모기업(대련) 연대보증에 관한 건	가결	참석	찬성

25	2017.10.10	해외현지법인 모기업(대련) 연대보증에 관한 건	가결	참석	찬성

26	2017.10.31	해외현지법인 모기업(시안) 연대보증에 관한 건	가결	참석	찬성

27	2017.11.13	해외현지법인 모기업(베트남) 연대보증에 관한 건	가결	참석	찬성

28	2017.11.13	해외현지법인 모기업(베트남) 연대보증에 관한 건	가결	참석	찬성

29	2017.12.12	해외현지법인 모기업(베트남) 연대보증에 관한 건	가결	참석	찬성

30	2017.12.12	해외현지법인 모기업(베트남) 연대보증에 관한 건	가결	참석	찬성

31	2017.12.14	해외현지법인 모기업(대련) 연대보증에 관한 건	가결	참석	찬성

32	2017.12.14	해외현지법인 모기업(시안) 연대보증에 관한 건	가결	참석	찬성
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사에 관한 사항(1) 감사기구 관련 사항

1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

감사위원회는 설치되어 있지 않으며, 주주총회에서 선임된 감사(상근)가 감사업무를 수행하고 있습니다.2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위한 내부장치 마련 여부회사는 1명 이상의 감사를 두며, 감사는 주주총회에서 선임합니다. 그 임기는 3년이며, 감사의 권한과 책임(회사내규)은 다음과 같습니다.

- 이사의 직무 집행의 감사- 이사에 대하여 영업에 관한 보고요구- 회사의 업무와 재산상태에 관한 조사- 이사회의 출석 및 의견진술- 주주총회 소집청구

3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

정동호	SaPPire Artists Co., Ltd 생산기술 담당 사장 성균관대 나노소재융합센터 연구자문교수 성균관대 산학협력단 비전임 중점교수	28기 정기주주총회에서 선임

2. 감사(감사위원회)의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	참석여부

1	2017.02.06	제29기 재무제표 승인 및 현금배당의 건	참석

2	2017.03.10	제29기 정기 주주총회 소집의 건	참석

3	2017.03.10	제29기 재무제표 승인(변동)	참석

4	2017.03.10	자기주식 신탁 신규 계약의 건(50억)	참석

5	2017.03.27	공동대표이사 선임의 건	참석

6	2017.03.29	하나은행 신용한도 승인의 건	참석

7	2017.03.30	가재리공장 사업자등록증 신규 발급의 건	참석

8	2017.03.30	자기주식 신탁 연장의 건	참석

9	2017.03.31	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	참석

10	2017.04.14	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	참석

11	2017.04.21	산업은행 운영자금(한도) 약정에 관한 건	참석

12	2017.04.25	산업은행 운영자금(한도) 신규 약정에 관한 건	참석

13	2017.04.27	우리은행 B2B대출 약정에 관한 건	참석

14	2017.04.27	우리은행 B2B대출 약정에 관한 건	참석

15	2017.04.28	신한은행 여신한도 증액의 건	참석

16	2017.05.29	KEB하나은행 Credit Line증액의 관한 건	참석

17	2017.06.08	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	참석

18	2017.06.23	자기주식 신탁 연장의 건	참석

19	2017.07.07	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	참석

20	2017.07.19	신한은행 전자방식외담대 증액에 관한 건	참석

21	2017.08.07	Hanyang ENG Vina Co., LTD 현지금융 지급보증에 관한 건	참석

22	2017.08.30	우리은행 신규여신 약정에 관한 건	참석

23	2017.09.04	우리은행 신규여신 약정에 관한 건	참석

24	2017.09.27	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	참석

25	2017.10.10	해외현지법인 모기업(대련) 연대보증에 관한 건	참석

26	2017.10.31	해외현지법인 모기업(시안) 연대보증에 관한 건	참석

27	2017.11.13	해외현지법인 모기업(베트남) 연대보증에 관한 건	참석

28	2017.11.13	해외현지법인 모기업(베트남) 연대보증에 관한 건	참석

29	2017.12.12	해외현지법인 모기업(베트남) 연대보증에 관한 건	참석

30	2017.12.12	해외현지법인 모기업(베트남) 연대보증에 관한 건	참석

31	2017.12.14	해외현지법인 모기업(대련) 연대보증에 관한 건	참석

32	2017.12.14	해외현지법인 모기업(시안) 연대보증에 관한 건	참석
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김형육	최대주주	보통주	5,226,443	29.04	5,226,443	29.04	본인

홍옥생	특수관계인	보통주	1,803,400	10.02	1,816,400	10.09	처

김윤상	특수관계인	보통주	706,716	3.93	706,716	3.93	자

김범상	특수관계인	보통주	430,161	2.39	430,161	2.39	자

김지훈	특수관계인	보통주	10,690	0.06	10,869	0.06	손자

김강민	특수관계인	보통주	10,690	0.06	10,869	0.06	손자

심효선	특수관계인	보통주	7,180	0.04	7,306	0.04	자부

이수연	특수관계인	보통주	20,600	0.11	0	0.00	9월 30일 사임

계	보통주	8,215,880	45.64	8,208,764	45.60	-

-	-	-	-	-	-

＊특수관계인(이수연)의 보유주식 20,600주는 2017년 7월 18일 전량 매도＊이수연사내이사는 9월30일자로 사임

※최대주주에 관한 사항

최대주주 성명	직위	주요경력

기간	경력사항	겸임현황

김형육	회장	1988년 07월 ~ 현재	현)한양이엔지(주) 공동 대표이사	현)한양디지텍(주) 각자 대표이사

2. 주식 소유현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김형육	5,226,443	29.04	최대주주

홍옥생	1,816,400	10.09	처

우리사주조합	-	-	-

3. 소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,972	99.72	6,795,995	37.76	-

- 총 발행 주식수 18,000,000주에서 최대주주 및 특수관계인 8,208,764주, 자기주식 429,765주, 1%이상 투자자 2,565,476주를 제외한 1% 미만 주주현황입니다.

4. 주식사무

구 분	내 용

정관상신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제 1항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 행위
2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합에게 신주를 우선 배정하는 경우
4. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 회사가 경영상 필요로 자금조달을 위하여 국내.외 투자자들에게 신주를 발행하는 경우
③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 한다.

결 산 일	매 사업년도 12월 31일

정기주주총회	매 사업년도 종료 후 3월 이내

주주명부 폐쇄시기	제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 이 회사는 매년 1월 1일 부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

주권의 종료	제9조(주권의 종류)
이 회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종으로 한다

주주의 특전	-

명의개서대리인	한국예탁결제원

공고방법	인터넷 홈페이지(http://www.hanyangeng.co.kr), 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제 신문에 게재한다.

5. 최근 6개월간 주가 및 주식거래실적

(단위: 원, 주)

종류	2017년 07월	2017년 08월	2017년 09월	2017년 10월	2017년 11월	2017년 12월

기명식보통주	최고(종가)	13,950	12,850	14,400	15,500	16,000	14,550

최저(종가)	12,500	11,900	11,600	13,500	14,450	13,100

월거래량	2,571,253	1,757,769	4,243,119	2,322,451	2,884,126	2,122,248
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김형육	남	1945년 01월	공동 대표이사	등기임원	상근	경영총괄	한양대 전기공학과 삼성반도체㈜한양디지텍 각자 대표이사(겸직)	5,226,443	-	1988년 07월 ~ 현재	2020년 03월 26일

김범상	남	1973년 06월	공동 대표이사	등기임원	상근	경영총괄	한국예술종합학교에이치씨엠(주) 사장(겸직)한양디지텍(주) 부사장(겸직)	430,161	-	2001년 03월 ~ 현재	2018년 03월 29일

정동호	남	1961년 01월	상근감사	등기임원	상근	경영감사	서울대학교 금속공학과성균관대 산학협력단 비전임 중점교수	-	-	2016년 03월 ~ 현재	2019년 03월 27일

장보훈	남	1952년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	성균관대 경제학과 국세청 조사국 사무관	-	-	2009년 03월 ~ 현재	2018년 03월 29일

박남호	남	1958년 06월	사장	미등기임원	상근	경영총괄	California State University 경영학 석사삼성전자삼성디스플레이	-	-	2017년 06월 ~ 현재	-

이근준	남	1964년 07월	상무이사	미등기임원	상근	경영지원총괄	충청대학교 경영학과 삼성엔지니어링	7,000	-	2009년 12월 ~ 현재	-

원종석	남	1964년 01월	상무이사	미등기임원	상근	설계팀장	한양대학교 공업화학과 SK건설	-	-	2010년 07월 ~ 현재	-

김철	남	1960년 04월	상무이사	미등기임원	상근	경영지원	금호건설 금호석유화학 내몸애푸드	-	-	2015년 04월 ~ 현재	-

박영범	남	1963년 04월	이사	미등기임원	상근	시설팀장	㈜녹우제약 한양디지텍㈜	-	-	1999년 10월 ~ 현재	-

김기순	남	1962년 01월	상무이사	미등기임원	상근	영업담당	㈜포스코 ㈜하이닉스반도체 ㈜현대종합설계	-	-	2014년 07월 ~ 현재	-

양성진	남	1966년 08월	이사	미등기임원	상근	사업지원	조선공전 전문대학(기계과)	-	-	1990년 08월 ~ 현재	-

공진철	남	1967년 06월	상무이사	미등기임원	상근	영업담당	서흥화학공업㈜ ㈜대우건설	-	-	2000년 03월 ~ 현재	-

임병기	남	1971년 02월	이사	미등기임원	상근	시안법인장	동국화공㈜ 현대전자	-	-	2000년 03월 ~ 현재	-

정준	남	1966년 01월	상무이사	미등기임원	상근	장비사업부장	삼성전자 KLA-Tencor Besang Inc	-	-	2015년 04월 ~ 현재	-

이현	남	1961년 12월	전무이사	미등기임원	상근	Esh	대림엔지니어링㈜ 대림산업㈜	-	-	2015년 09월 ~ 현재	-

서중규	남	1968년 01월	상무이사	미등기임원	상근	영업담당	㈜일진엔지니어링 ㈜삼광수기	-	-	1996년 09월 ~ 현재	-

한갑동	남	1970년 03월	이사	미등기임원	상근	인사관리	롯데알미늄(주)롯데쇼핑(주)	-	-	2009년 07월 ~ 현재	-

이정욱	남	1969년 10월	이사	미등기임원	상근	노무관리	성원건설(주)(주)미도파	-	-	2010년 06월 ~ 현재	-

최승관	남	1969년 12월	이사	미등기임원	상근	영업담당	베올리아워터솔루션(주)(주)두합크린텍유림엔마텍(주)	-	-	2011년 01월 ~ 현재	-

이병봉	남	1967년 11월	이사	미등기임원	상근	영업담당	(주)성창기공(주)금강플랜트	-	-	2000년 10월 ~ 현재	-

조영학	남	1965년 05월	이사	미등기임원	상근	사업관리	삼성종합화학(주)삼성엔지니어링	-	-	2016년 11월 ~ 현재	-

변창주	남	1962년 07월	상무이사	미등기임원	상근	영업담당	고려대학교 재료공학과삼성전자	-	-	2017년 04월 ~ 현재	-

고태영	남	1962년 05월	전무이사	미등기임원	상근	사업부장	한양대학교 기계공학과이테크건설(주)동양화학공업(주)	-	-	2017년 06월 ~ 현재	-

이상윤	남	1969년 06월	이사	미등기임원	상근	영업담당	서울대학교 약리학이테크건설(주)	-	-	2017년 06월 ~ 현재	-

이주식	남	1969년 09월	이사	미등기임원	상근	영업담당	경일대학교 기계공학기산건설	-	-	2000년 03월 ~ 현재	-

최경철	남	1969년 07월	이사	미등기임원	상근	장비제조	순천향대학교 전기공학	-	-	1996년 02월 ~ 현재	-

반재민	남	1965년 02월	상무	미등기임원	상근	IT팀장	인하대학교 기계공학과삼성에스디에스삼성자동차	-	-	2017년 08월 ~ 현재	-

최형섭	남	1970년 07월	이사	미등기임원	상근	원가TF	서강대학교 경영학과삼성전자삼성디스플레이	-	-	2017년 09월 ~ 현재	-

김윤상	남	1975년 04월	부사장	미등기임원	상근	경영운영실	삼성전자한양디지텍 각자 대표이사(겸직)	706,716	-	2001년 03월 ~ 현재	-

직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

공사부문	남	369	0	134	0	503	5.4	28,390	-	-

공사부문	여	42	0	7	0	49	5.2	2,157	-	-

제조부문	남	149	0	20	0	169	4.8	8,982	-	-

제조부문	여	9	0	1	0	10	4.3	444	-	-

지원부문	남	51	0	5	0	56	7.5	3,950	-	-

지원부문	여	15	0	1	0	16	4.9	786	-	-

성별합계	남	569	0	159	0	728	5.4	41,322	57	-

성별합계	여	66	0	9	0	75	5.0	3,387	45	-

합 계	635	0	168	0	803	5.4	44,709	56	-

※상기 기재된 인원 및 임금내역은 임원현황에 기재된 임원의 인원 및 임원에게 지급된 임금은 제외
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사보수한도	4	5,000	2017년 9월 30일 이수연 등기이사 사임

감사보수한도	1	200	-

＊보고서 작성기준일 현재 이수연 사내이사의 사임으로 인해 당사의 이사회는 2명의 사내이사, 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	3,509	702	이수연 등기이사 지급분 포함(1월~9월)

＊이수연 사내이사는 9월30일자로 사임

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	3,322	1,107	'17.09.30 이수연 등기이사 사임

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	24	24	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	162	162	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김형육	회장	2441	-

김범상	사장	654	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김형육	근로소득	급여	1,020	임원보수규정에 의한 연봉 1,050백만원 중 명절상여액을 제외 한 1,020백만원을 1/12로 나누어 매월 85백만원씩 지급

상여	1,421	- 명절상여 : 30백만원임원보수규정에 의한 연봉 1,050백만원의 20%중 1/14 금액인 15백만원을 설날과 추석에 각각 지급 - 특별상여 : 1,391백만원매출액, 영업이익, 당기순이익으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성, 기타 회사기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 주주총회에서 승인된 보수한도內에서 지급. 계량지표와 관련하여 당사는, 매출액이 전년도 5,369억원에서 올해 7,140억원으로 전년대비 33% 증가, 영업이익은 전년도 151억원에서 올해 362억원으로 전년대비 141% 증가한 점 등을 고려하였고, 비계량지표와 관련하여 내부통제가 원활히 작동하도록 하여 준법경영, 윤리경영문화가 확산될 수 있도록 하였고, 회사의 경영목표를 달성하기 위하여 리더십을 발휘 하였다는 점 등을 고려하여 특별상여 1,391백만원을 산출하여 지급하였음

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

김범상	근로소득	급여	291	임원보수규정에 의한 연봉 300백만원 중 명절상여액을 제외 한 291백만원을 1/12로 나누어 매월 24백만원씩 지급

상여	363	- 명절상여 : 9백만원임원보수규정에 의한 연봉 300백만원의 20%중 1/14 금액인 4.3백만원을 설날과 추석에 각각 지급- 특별상여 : 354백만원매출액, 영업이익, 당기순이익으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성, 기타 회사기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 주주총회에서 승인된 보수한도內에서 지급. 계량지표와 관련하여 당사는, 매출액이 전년도 5,369억원에서 올해 7,140억원으로 전년대비 33% 증가, 영업이익은 전년도 151억원에서 올해 362억원으로 전년대비 141% 증가한 점 등을 고려하였고, 비계량지표와 관련하여 내부통제가 원활히 작동하도록 하여 준법경영, 윤리경영문화가 확산될 수 있도록 하였고, 회사의 경영목표를 달성하기 위하여 리더십을 발휘 하였다는 점 등을 고려하여 특별상여 354백만원을 산출하여 지급하였음

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 종속회사 현황(단위 : 백만원, %)

법인명	취득일	지분율	취득금액	기초장부	기말장부

한양대련(건설)유한공사	2004.10.13	100.0%	1,316	1,316	1,316

한양이엔지 싱가폴 법인	2008.04.03	100.0%	195	195	195

한양이엔지 베트남 법인	2008.04.04	100.0%	326	326	326

HanyangENG USA Inc	2009.01.02	100.0%	289	289	289

에이치씨엠(주)	2009.07.01	100.0%	720	720	720

Hanyang(Xi'an) Engineering Co.,Ltd	2013.12.23	100.0%	645	645	645

나. 기업집단 및 계열회사에 관한 사항 당사는 2017년 12월 31일 현재 해 외법인 및 특수관계법인을 포함한 계열회사 현황은 아래와 같습니다.

구분	회사명	소재지	사업의 내용	비고

국내	한양디지텍(주)	경기 화성	메모리모듈 및 IT제품 제조	코스닥상장

씨티피코리아(주)	경기 화성	기타기계 및 장비제조	관계기업

한양네비콤(주)	대전	GPS Clock 및 IT제품 제조	관계기업

누트파이브(주)	경북 포항	발전용 연료전지	관계기업

에이치씨엠(주)	경기 화성	장비유지보수 및 운영	종속회사

(주)글린트	서울	부동산 컨설팅, 건축 및 전시기획	-

넵코어스(주)	대전	GPS Clock 및 IT제품 제조	-

해외	한양대련(건설)유한공사	중국 대련	디스플레이,반도체 설비	종속회사

한양이엔지 싱가폴 법인	싱가폴	반도체 / LCD 설비 시공	종속회사

한양이엔지 베트남 법인	베트남	반도체 / LCD 설비 시공	종속회사

Hanyang ENG USA. Inc	미국 텍사스	반도체 / LCD 설비 시공	종속회사

Hanyang(Xi'an) Engineering Co.,Ltd	중국 시안	반도체 / LCD 설비 시공	종속회사

타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

동부하이텍(상장), 주4	2005.12.31	투자	120	5,313	0.01%	84	0	0	-21	5,313	0.01%	64	993,951	110,175

ACE, Inc.(비상장), 주4	2000.04.20	투자	213	400	7.54%	140	0	0	0	400	7.54%	140	5,791	311

㈜경기F.M방송(비상장), 주2	1996.12.24	투자	74	6,000	1.15%	74	0	0	0	6,000	1.15%	74	16,232	1,382

한소(주) 구, 리드제넥스, (비상장), 주4	2011.06.30	투자	1,013	450,000	13.68%	438	0	0	0	450,000	13.68%	438	5,787	817

엘엔에스벤처캐피탈㈜(비상장), 주4	2011.08.12	투자	500	100,000	4.59%	500	0	0	0	100,000	4.59%	500	18,088	254

L(비상장), 주4	2012.07.30	투자	1,849	-	4.97%	1,170	0	0	0	-	4.97%	1,170	23,481	-78

한국실리콘(비상장), 주3	2013.12.19	투자	341	136,435	0.47%	0	0	0	0	136,435	0.47%	0	198,067	69

한양네비콤㈜(비상장), 주4	2006.03.19	지분취득	2,823	41,733	21.76%	0	0	0	0	41,733	21.76%	0	1,344	-23

씨티피코리아㈜(비상장), 주4	2004.07.01	지분취득	176	35,280	49.00%	176	0	0	0	35,280	49.00%	176	10,432	1,360

누트파이브㈜(비상장), 주1	2009.08.20	지분취득	450	450,000	45.00%	0	0	0	0	450,000	45.00%	0	4,445	0

한양건설(대련)유한공사(비상장), 주4	2004.10.13	지분취득	1,316	-	100.00%	1,316	0	0	0	-	100.00%	1,316	9,545	-447

Hanyang ENG Pte. Ltd.(비상장), 주4	2008.04.03	지분취득	195	-	100.00%	195	0	0	0	-	100.00%	195	153	-7

Hanyang ENG Vina Co. Ltd.(비상장), 주4	2008.04.04	지분취득	326	-	100.00%	326	0	0	0	-	100.00%	326	11,844	1,546

에이치씨엠㈜(비상장), 주4	2009.07.01	지분취득	720	40,000	100.00%	720	0	0	0	40,000	100.00%	720	12,723	793

HanyangENG USA Inc.(비상장), 주4	2009.01.02	지분취득	289	-	100.00%	289	0	0	0	-	100.00%	289	1,324	720

Hanyang(Xi'an) Engineering Co.,Ltd, 주4	2013.12.23	지분취득	645	-	100.00%	645	0	0	0	-	100.00%	645	7,422	3,419

합 계	-	-	6,073	-	0	-21	-	-	6,053	-	-

주1. 2015년 06월 30일 기준주2. 2016년 12월 31일 기준주3. 2017년 09월 30일 기준주4. 2017년 12월 31일 기준
X. 이해관계자와의 거래내용

해당사항없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제30기정기주주총회(2018.03.23)	제1호 의안: 제30기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 후보자 김범상 (재선임)제2-2호 의안: 사외이사 후보자 장보훈 (재선임)제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

제29기정기주주총회(2017.03.27)	제1호 의안: 제29기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 사내이사 후보자 김형육 (재선임)제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

제28기정기주주총회(2016.03.28)	제1호 의안: 제28기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 사내이사 후보자 이수연 (신규선임)제3호 의안: 감사 선임의 건 상근감사 후보자 정동호 (신규선임) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건제6호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정(안) 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

2. 보고기간말 현재 특수관계자에게 제공한 지급보증 등 의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원화 천원, 외화 각 단위)

제공한 기업	제공받은 기업	보증 등의 내역	담보권자	담보대상	금액

한양이엔지	Hanyang ENG Vina Co., Ltd.	지급보증	Seoul Guarantee Insurance Company Hanoi Branch Office	W-Bond보증	VND 119,326,866,200

지급보증	Seoul Guarantee Insurance Company Hanoi Branch Office	AP-Bond보증	VND 6,012,600,000

지급보증	Seoul Guarantee Insurance Company Hanoi Branch Office	P-Bond보증	VND 2,204,620,000

지급보증	Shinhan Bank Vietnam	차입금지급보증	VND 52,800,000,000

Hanyang(Xi'an) Engineering Co.,Ltd	지급보증	Shinhan Bank(China) Changsha Branch	P-Bond 보증	CNY 2,997,184

Hanyang Construction(Dalian) Co.,Ltd.	지급보증	WOORI BANK CHINA LIMITED DALIAN BRANCH	차입금지급보증	CNY 15,600,000

지급보증	Shinhan Bank(China) Changsha Branch	P-Bond 보증	CNY 5,517,430

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고
1. 전문가의 확인

해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항없음