한양이엔지 분기보고서 (2019.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제31기정기주주총회(2019.03.25)	제1호 의안: 제31기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 사내이사 후보자 박남호 (신규선임)제4호 의안: 감사 선임의 건 상근감사 후보자 유정년 (신규선임)제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

제30기정기주주총회(2018.03.23)	제1호 의안: 제30기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 후보자 김범상 (재선임)제2-2호 의안: 사외이사 후보자 장보훈 (재선임)제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

제29기정기주주총회(2017.03.27)	제1호 의안: 제29기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 사내이사 후보자 김형육 (재선임)제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

2. 보고기간말 현재 특수관계자에게 제공한 지급보증 등 의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원화 천원,외화각단위)

제공한 기업	제공받은 기업	보증 등의 내역	담보권자	담보대상	금액

한양이엔지	Hanyang ENG Vina Co. Ltd.	지급보증	Seoul Guarantee Insurance Company Hanoi Branch Office	W-Bond 보증	VND 6,283,926,000

지급보증	Seoul Guarantee Insurance Company Hanoi Branch Office	P-Bond 보증	VND 43,747,700,000

지급보증	Seoul Guarantee Insurance Company Hanoi Branch Office	P-Bond 보증	VND 3,440,000,000

지급보증	Seoul Guarantee Insurance Company Hanoi Branch Office	M-Bond 보증	VND 21,055,969,861

지급보증	Shinhan Bank Vietnam Hochiminh City Branch	현지금융	VND 52,800,000,000

HANYANG CONSTRUCTION (DALIAN) CO.,LTD	지급보증	WOORI BANK CHINA LIMITED DALIAN BRANCH	현지금융	CNY 13,200,000.00

지급보증	Shinhan Bank(China) Changsha Branch	현지금융	CNY 12,000,000.00

지급보증	Shinhan Bank(China) Changsha Branch	W-Bond보증	CNY 2,558,400.00

지급보증	Shinhan Bank(China) Changsha Branch	W-Bond보증	CNY 195,600.00

지급보증	Shinhan Bank(China) Changsha Branch	W-Bond보증	CNY 394,200.00

Hanyang(Xi'an) Engineering Co.,Ltd	지급보증	Shinhan Bank(China) Changsha Branch	P-Bond보증	CNY 1,116,000.00

지급보증	Shinhan Bank(China) Changsha Branch	P-Bond보증	CNY 3,905,558.00

지급보증	Shinhan Bank(China) Changsha Branch	P-Bond보증	CNY 6,763,944.00

지급보증	Shinhan Bank(China) Changsha Branch	AP-Bond보증	CNY 6,763,944.00

지급보증	Shinhan Bank(China) Changsha Branch	P-Bond보증	CNY 8,787,600.00

지급보증	Shinhan Bank(China) Changsha Branch	AP-Bond보증	CNY 8,787,600.00

지급보증	Shinhan Bank(China) Changsha Branch	P-Bond보증	CNY 4,117,080.00

지급보증	Shinhan Bank(China) Changsha Branch	AP-Bond보증	CNY 4,117,080.00

지급보증	Shinhan Bank(China) Changsha Branch	P-Bond보증	CNY 1,808,064.00

지급보증	Shinhan Bank(China) Changsha Branch	P-Bond보증	CNY 7,857,490.00

지급보증	Shinhan Bank(China) Changsha Branch	AP-Bond보증	CNY 7,857,490.00

지급보증	Shinhan Bank(China) Changsha Branch	P-Bond보증	CNY 1,370,160.00

지급보증	Shinhan Bank(China) Changsha Branch	P-Bond보증	CNY 887,388.00

지급보증	Shinhan Bank(China) Changsha Branch	P-Bond보증	CNY 952,930.00

지급보증	Shinhan Bank(China) Changsha Branch	P-Bond보증	CNY 4,778,964.00

지급보증	Shinhan Bank(China) Changsha Branch	P-Bond보증	CNY 32,532.00

지급보증	Shinhan Bank(China) Changsha Branch	P-Bond보증	CNY 81,120.00

지급보증	Shinhan Bank(China) Changsha Branch	P-Bond보증	CNY 1,613,568.00

지급보증	Shinhan Bank(China) Changsha Branch	AP-Bond보증	CNY 4,033,920.00

지급보증	Shinhan Bank(China) Changsha Branch	P-Bond보증	CNY 989,076.00

지급보증	Shinhan Bank(China) Changsha Branch	AP-Bond보증	CNY 2,472,690.00

지급보증	Shinhan Bank(China) Changsha Branch	P-Bond보증	CNY 1,232,352.00

지급보증	Shinhan Bank(China) Changsha Branch	AP-Bond보증	CNY 3,080,880.00

지급보증	Shinhan Bank(China) Changsha Branch	P-Bond보증	CNY 674,586.00

지급보증	Shinhan Bank(China) Changsha Branch	AP-Bond보증	CNY 1,686,466.00

지급보증	Hana Bank (China) Xi'an Branch	AP-Bond보증	CNY 8,712,453.96

지급보증	Hana Bank (China) Xi'an Branch	P-Bond보증	CNY 2,904,151.32

지급보증	Hana Bank (China) Xi'an Branch	W-Bond보증	CNY 6,095,160.00

3. 보고기간말 현재 주요약정사항(특수관계자 관련거래 제외)

(1)보고기간말 현재 연결실체와 금융기관과의 주요 약정사항은 다음과 같습니다.

(원화단위: 천원, 외화단위: 각 단위)

금융기관	구 분	한 도 금 액	실 행 금 액

신한은행	무역금융	10,000,000	-

외담대	20,000,000	1,145,358

외화지급보증	CNY 952,930.00	CNY 952,930.00

외화이행보증	USD 4,628,449.20	USD 3,989,388.20

이행보증	CNY 74,256,054.20	CNY 74,256,054.20

운영자금	CNY 10,000,000.00	CNY 0.00

운영자금	VND 44,000,000,000	-

기업은행	외상매출담보대	12,000,000	995,392

일반기업자금	1,800,000	-

우리은행	B2B+	360,000	-

운영자금	CNY 11,000,000.00	CNY 9,000,000.00

산업은행	한도대출	23,000,000	-

국민은행	구매론	16,500,000	4,108,163

서울보증보험하노이지점	이행보증	VND 74,527,595,861	VND 74,527,595,861

KEB하나은행	외담대	20,000,000	1,652,195

상생대출	1,460,000	1,460,000

외상매출채권 담보대출	2,000,000	-

이행보증	CNY 14,759,804.40	CNY 14,759,804.40

합 계	107,120,000CNY 110,968,788.60USD 4,628,449.20VND 118,527,595,861	9,361,108CNY 98,968,788.60USD 3,989,388.20VND 74,527,595,861

(2) 보고기간말 현재 서울보증보험, 건설공제조합은 당사에 대해 각각 각각 82,838,401천원, 84,956,698천원의 이행지급보증 등을 제공하고 있습니다.

4. 계류중인 소송사건 보고기간말 현재 연결실체는 피고인 사건 5건(소송가액 349,171천원)에 계류 중입니다. 연결실체는 소송의 결과에 대한 합리적인 예측이 불가능하고 자원의 유출금액 및 시기가 불확실하며, 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 아니할 것으로 판단하고 있습니다.

5. 합병 등에 관한 사항(1)씨에스케이 주식회사(CSK Inc) 지분 양도1)자산양도의 배경 핵심역량 강화를 위한 투자재원 확보를 목적으로 지난 2016년 8월 5일 Atlas Copco Internationaal B.V.에게 당사가 보유한 씨에스케이 주식회사(CSK Inc)의 지분 전체를 양도하였습니다.2)양도 대상 자산

구 분	내 역

양도 대상자산	씨에스케이(주)의 보통주142,500주

양도가액	126,505,100,000원

3)자산양수도의 당사자 개요

구분	양수자	양도자

법인	개인

성명(법인명)	Atlas Copco Internationaal B.V.	한양이엔지(주)

주소(소재지)	경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49 다산타워	경기도 화성시 영통로

구 분	자산 양수인	양도주식의 발행회사

법 인 명	Atlas CopcoInternationaal B.V.	씨에스케이(주) (CSK Inc)

대 표 이 사	Philippe Rene van GoethemWilhelmus Henricus Engels	김형극

주 소	Merwedeweg 7, 3336LG Zwijindrecht, Netherlands	경기도 용인시 처인구 포곡읍

연 락 처	(+)31786230270	031-781-3761

설 립 연 월	1949년 6월	1997년 7월

자 본 금(백만원)	-	1,275

자 산 총 액(백만원)	-	61,475

결 산 기	-	12월

종 업 원 수	-	412

주 권 상 장 일	해외기업	비상장

발행주식의 종류 및 수	-	보통주 255,000주

액 면 가 액(원)	-	5,000

*자산 양수인인 Atlas Copco Internationaal B.V.는 해외법인으로 계약서상의 정보를 제외하고는 확인이 어려워 기재를 생략하였습니다. *CSK의 자산총액은 2015년도말 연결 재무제표 기준입니다. 4 ) 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과 당사는 지분양도 계약을 통해 핵심역량강화를 위한 투자재원 확보가 가능할 것으로 기대합니다. 금번 지분양도 계약은 당사의 경영권 및 주요 사업의 영위에 미치는 영향은 없으며, 재무와 관련하여 본 자산양도의 결과로 당사에 유입되는 자금은 126,505,100,000원이며 최근사업연도말(2015년도말 연결 기준) 자산 총액379,386,575,748원 대비 33.3%에 해당합니다. [주요자산 양도내용]

1. 양도내역	양도대상 주식	당사가 보유중인 씨에스케이 주식회사(CSK Inc) 지분 전체

양도주식수(주)	142,500

양도금액(원)(A)	126,505,100,000

2. 양도후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	-

지분비율(%)	-

3. 양도목적	핵심역량 강화를 위한 투자재원 확보

4. 양도일자	2016년 8월 5일

5. 거래상대방	회사명(성명)	Atlas Copco Internationaal B.V.

6. 거래대금지급	1) 수령방법 : 현금 (KRW)2) 수령시기 : 2016년 08월 05일3) 수령조건 : 한국정부의 공정위 신고등 완료시 종결

7. 외부평가에 관한 사항	외부평가기관의 명칭	회계법인 성지

외부평가 의견	적정

8. 이사회결의일(결정일)	2016년 6월 1일

[씨에스케이 주식회사(CSK Inc.)의 내용]

회사명	씨에스케이 주식회사(CSK Inc.)

국적	대한민국	대표자	김형극

자본금(원)	1,275,000,000	회사와 관계	자회사

발행주식총수(주)	255,000	주요사업	가스정화장치 제조 및 판매

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인

2015년	61,475	34,155	27,320	1,275	124,592	14,831	적정	정동회계법인

2014년	92,332	22,406	69,926	1,275	103,079	12,604	적정	정동회계법인

2013년	81,041	16,391	64,650	1,275	88,311	14,590	적정	정동회계법인

(2)합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

씨에스케이 주식회사(양도주식의발행회사)	매출액	136,358	149,269	153,597	12.64%	212,822	38.56%	-

영업이익	22,190	23,985	23,471	5.77%	55,010	134.37%	-

당기순이익	17,282	18,642	19,572	13.25%	40,900	108.97%	-

*1) 예측자료는 2016.08.05 공시한 주요사항보고서(합병결정)의 외부평가기관의평가의견서에서 양도주식의 발행회사인 추정치를 기재한 사항입니다. *2) 한양이엔지(주)의 예측/실적 자료는 생략합니다. *3) 매출액/영업이익/당기순이익의 괴리율 10% 이상 발생 사유는 씨에스케이(주)의 지분매각으로 인해 확인이 불가능합니다.