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한양이엔지 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 33 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 03월 12일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한양이엔지(주)
대 표 이 사 : 김형육, 김범상
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 영통로26번길 72
(전 화)031.695.0000
(홈페이지) http://www.hanyangeng.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 곽철웅
(전 화) 031.695.0000
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

에이치씨엠(주)(구, 한양씨엠에스(주))	2009.07.01	경기도화성시	중앙화학물질공급장치 운영관리	18,989	기업 의결권의 과반수 이상 소유	해당사항없음

한양건설(대련)유한공사	2004.10.13	중국대련	기타 건물설비설치공사업	2,926	상동	해당사항없음

한양이엔지 베트남 법인	2008.04.04	베트남호치민	기타 건물설비설치공사업	8,485	상동	해당사항없음

한양이엔지미국 법인	2009.01.02	미국 텍사스	반도체설비공사	40,410	상동	해당사항없음

한양이엔지시안 법인	2013.12.23	중국시안	반도체설비공사	51,188	상동	해당사항없음

(주)디노	2017.10.31	경기도용인시	소프트웨어 제작건축, 배관설계업	2,871	상동	해당사항없음

한양이엔지싱가폴 법인	2019.11.19	싱가포르	반도체설비공사	83	상동	해당사항없음

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2000년 08월 31일	해당사항 없음	해당사항 없음

2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 한양이엔지 주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Hanyang ENG Co.,Ltd라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우 한양이엔지(주)라고 표기합니다.3. 설립일자 및 존속기간당사는 반도체 설비를 주 업태로 반도체/디스플레이 유틸리티 설비 및 관련 장비 제조를 목적으로 1988년 7월 20일에 설립되었습니다. 또한, 2000년 8월 31일자로 코스닥시장에 상장되어 코스닥 시장에서 매매가 개시되었습니다. 4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주소 : 경기도 화성시 영통로26번길 72전화번호 : 031.695.0000 팩스 : 031.204.0394홈페이지 : http://www.hanyangeng.co.kr5. 중소기업 해당 여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 6. 주요 사업의 내용 당사는 반도체 및 디스플레이 Fab 설비에 필수적인 초고순도(UHP) 특수설비 및 기타 엔지니어링 서비스를 제공하고 있으며 화학물질중앙공급장치(Central Chemical Supply System)제조를 비롯한 일반산업플랜트, 바이오제약플랜트, 정밀화학 및 전자재료 산업설비, 태양광 관련 제조시설 등과 원자력발전설비 및 우주항공분야에도 진출하고 있습니다.7. 신용평가에 관한 사항

신용평가기관	평가일	신용등급	비고

나이스디앤비	2020.04.03	A+	-

이크레더블	2020.04.06	A+	-
2. 회사의 연혁

일자	내용

20.08.21	문화예술 공익 재단 설립

20.01.22	미국법인 자본금 증자

19.11.19	싱가포르 법인 설립(HYE GLOBAL PTE. LTD)

19.05.27	(주)디노 지분 100% 인수 및 종속회사 편입

17.11.18	청주 제조물류센터 준공

17.09.26	디스플레이의 날 산업부장관 표창

16.08.05	씨에스케이(주)의 보유주식 매각 완료

16.06.01	씨에스케이(주)의 보유주식 매각 계약체결

15.08.31	가재리 제조물류센터 준공

14.03.24	공동대표이사 선임 (공동대표이사 김형육, 김범상)

13.12.23	중국 시안법인 설립(Hanyang(Xi'an) Engineering Co.,Ltd)

13.12.19	길로만이엔시(주) 합병

13.02.20	나로호 발사 성공기념 특별 포상 대통령상 수상

12.05.22	길로만이엔시(주) 계열회사 추가

11.12.12	제 48 회 무역의날 3천만불 수출탑 수상

11.10.28	제 4 회 반도체의 날 지식경제부 장관 상 수상

11.06.05	Hanyang Engineering Arabia.Co (사우디아라비아)설립

10.07.08	2010 매출 천억 벤처기업 최우수상 (일자리창출부문)-중소기업청

(경영진의 중요한 변동) 당사는 설립 이후 최대주주인 김형육 대표 이사 체제를 유지해오다, 2014년 3월 24일 이사회결의로 공동대표이사체제로 전환되었습니다. 이에 김형육 대표이사와 김범상 대표이사의 공동대표이사체제로 변동되었습니다.당사는 2013년 12월 19일자로 길로만이엔시(주)를 소규모합병 완료하였습니다. 합병관련 상세 내용은 당사가 공시한 주요사항 보고서(2013년 10월 16일)와 합병등 종료보고서(2013년 12월 19일)를 참고하시기 바랍니다.(회사가 합병등을 한 경우 그 내용)길로만이엔시(주)와 소규모 합병2013년 11월 15일 합병승인 주주총회 갈음 이사회 결의에 따라 2012년 12월 19일을 합병기일로 하여 당사가 100% 지분을 소유하고 있는 길로만이엔시(주)를 흡수합병하였습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1988년 07월 11일	-	보통주	10,000	5,000	5,000	설립자본금

1988년 09월 02일	유상증자(주주배정)	보통주	30,000	5,000	5,000	-

1991년 01월 18일	유상증자(주주배정)	보통주	60,000	5,000	5,000	-

1994년 03월 28일	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	5,000	5,000	-

1996년 11월 29일	유상증자(주주배정)	보통주	200,000	5,000	5,000	-

1997년 10월 14일	유상증자(제3자배정)	보통주	200,000	5,000	5,000	-

1999년 11월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	90,000	5,000	25,000	-

2000년 03월 09일	유상증자(제3자배정)	보통주	10,000	5,000	135,000	-

2000년 04월 12일	무상증자	보통주	300,000	5,000	5,000	-

2000년 04월 12일	주식분할	보통주	9,000,000	500	500	액면분할

2000년 08월 19일	유상증자(일반공모)	보통주	2,500,000	500	6,250	-

2004년 04월 16일	무상감자	보통주	5,000,000	500	500	인적분할

2006년 12월 05일	무상증자	보통주	7,500,000	500	500	-

2010년 06월 04일	유상증자(주주배정)	보통주	3,000,000	500	5,660	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	18,000,000	18,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,000,000	18,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	602,572	602,572	자사주신탁 보유물량

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	17,397,428	17,397,428	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	575,537	27,035	-	-	602,572	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	575,537	27,035	-	-	602,572	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	575,537	27,035	-	-	602,572	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	602,572	신탁계약 보유물량

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	17,397,428	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제33기	제32기	제31기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	48,134	29,538	76,110

(별도)당기순이익(백만원)	33,370	16,901	69,198

(연결)주당순이익(원)	2,766	1,695	4,359

현금배당금총액(백만원)	8,699	7,841	6,970

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	18.07	26.55	9.16

현금배당수익률(%)	보통주	3.03	3.77	3.15

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	500	450	400

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

※ 상기 표의 당기 현금(주식)배당금은 정기주주총회 승인 전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	8	3.32	2.88
7. 정관에 관한 사항

사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2019년 3월 25일 이며, 제33기 정기주주총회(2021년 3월 22일 개최예정) 안건에는 정관 변경 안건이 포함되어 있습니다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 25일	제31기 정기주주총회	주식 등의 전자등록, 신주인수권, 주식매수선택권, 명의개서대리인, 주주명부의 폐쇄 및 기준일, 전환사채의 발행, 신주인수권부 사채의 발행, 소집통지 및 공고, 이사 및 감사의 선임, 이사 및 감사의 임기, 이사의 의무, 감사의 직무, 이사회의 구성과 소집, 이사회의 결의 방법, 재무제표와 영업보고서의 작성 및 비치, 외부감사인의 선임, 이익배당, 중간배당	상법 개정 반영

※ 제33기 정기주주총회 정관 변경 안건 내역(예정)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제9조의2(주식 등의 전자 등록)
회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자 등록하여야 한다.	제9조의2(주식 등의 전자 등록)
회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제10조의 4(신주의 배당기산일) 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여
신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는
사업연도의 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다.	제10조의 4(신주의 동등배당)
① 이 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.
② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.	- 동등배당 원칙을 명시함.- 배당기준일 설정 후 신주발행에 의한 주주간 이해관계상충을 방지함.

제14조(전환사채의 발행)⑤ 전환으로 인하여 발생하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다.	제14조(전환사채의 발행)⑤ 전환으로 인하여 발생하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다.	- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제30조(이사 및 감사의 선임)① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.③ 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사한 주주의 본인과 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제30조(이사 및 감사의 선임·해임)
① 이사와 감사는 주주총회에서 선임·해임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.
③ 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
⑤ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
⑥ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	- 이사 및 감사선임·해임에 관한 조문 정비.- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

부칙17. 이 정관은 2019년 3월 25일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제9조의 2, 제11조 및 제12조의 개정규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일 부터 시행한다.	부칙17. 이 정관은 2019년 3월 25일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제9조의 2, 제11조 및 제12조의 개정규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일 부터 시행한다.18. 이 정관은 2021년 3월 22일부터 시행한다.	부칙에 시행일자 반영
1. 요약재무정보

※ 아래 기재된 당사의 제33기, 제32기, 제31기 연결/별도 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받은 재무제표입니다.※ 주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

(1)요약 연결 재무정보(단위: 백만원)

과 목	제 33 기	제 32 기	제 31 기

유동자산	337,862	378,816	353,698

현금및현금성자산	132,396	61,283	44,874

단기금융상품	7,860	79,481	77,244

당기손익-공정가치측정금융자산	4,970	4,883

매출채권및기타채권	53,087	96,759	101,574

미청구공사	122,299	112,513	96,571

재고자산	11,087	11,355	7,811

당기법인세자산	120	109	694

기타금융자산	6,238	7,655	15,479

기타유동자산	4,776	4,692	4,568

비유동자산	206,342	150,280	127,665

장기금융상품	383	383	383

장기매출채권및기타채권	7,272	1,266

당기손익-공정가치측정금융자산	7,282	4,471	2,345

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	3,600	3,615	2,653

관계기업투자	5,037	3,640	3,120

유형자산	90,660	87,208	87,455

사용권자산	3,581	2,437

투자부동산	64,405	22,350	18,741

무형자산	4,480	4,115	2,813

기타금융자산	16,268	14,505	6,166

이연법인세자산	3,374	6,290	3,990

자 산 총 계	544,204	529,096	481,363

유동부채	170,957	185,422	168,968

비유동부채	5,661	16,234	6,973

부 채 총 계	176,619	201,655	175,941

지배회사 소유주지분	367,585	327,440	305,422

자본금	9,000	9,000	9,000

기타불입자본	13,299	13,535	13,535

연결이익잉여금	349,104	305,527	284,109

기타자본구성요소	-3,818	-621	-1,222

소수주주지분

자 본 총 계	367,585	327,440	305,422

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

기간	2020.01.01~2020.12.31	2019.01.01~2019.12.31	2018.01.01~2018.12.31

수익(매출액)	758,467	772,100	788,794

영업이익(손실)	53,347	33,378	97,032

계속사업이익	48,134	29,538	76,114

당기순이익	48,134	29,538	76,110

지배회사지분순이익	48,134	29,538	76,110

비지배지분순이익

기본주당순이익(단위 : 원)	2,766	1,695	4,359

연결에 포함된 회사수	8개	8개	6개

＊2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1109호 및 동 기준서와 관련한 타 기준서의 개정사항을 최초로 적용하였습니다. 기업회계기준서 제1109호는 1) 금융자산과 금융부채의 분류 및 측정 2) 금융자산의 손상 3) 위험회피회계에 대한 새로운 규정을 도입하였습니다. 동 기준서를 최초적용할 때 과거기간을 재작성하지 않는 방법을 선택하였으며, 이에따라 비교표시되는 재무제표를 재작성하지 아니하였습니다.

(2)요약 별도 재무정보(단위: 백만원)

과 목	제 33 기	제 32 기	제 31 기

유동자산	270,596	310,758	301,431

현금및현금성자산	97,628	40,091	37,977

단기금융상품	0	76,221	76,521

당기손익-공정가치측정금융자산	4,970	4,883

매출채권및기타채권	34,243	67,216	70,738

미청구공사	120,514	103,567	89,281

재고자산	10,685	10,451	5,761

기타금융자산	3,959	5,475	12,832

기타유동자산	3,566	2,768	3,438

비유동자산	202,724	145,043	122,119

장기금융상품	383	383	383

당기손익-공정가치측정금융자산	7,239	4,429	2,304

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,424	1,299	2,653

종속기업투자	43,870	10,967	3,295

관계기업투자	2,477	176	176

유형자산	86,297	82,272	84,797

사용권자산	2,936	1,636

투자부동산	39,601	22,350	18,741

무형자산	2,403	2,726	2,813

기타금융자산	14,414	13,061	2,976

이연법인세자산	1,680	5,743	3,982

자 산 총 계	473,320	455,801	423,551

유동부채	155,013	155,379	140,772

비유동부채	3,912	15,000	6,452

부 채 총 계	158,925	170,379	147,225

자본금	9,000	9,000	9,000

기타불입자본	18,163	18,398	18,398

이익잉여금	287,122	258,009	248,979

기타자본구성요소	110	16	-52

자 본 총 계	314,395	285,423	276,326

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

기간	2020.01.01~2020.12.31	2019.01.01~2019.12.31	2018.01.01~2018.12.31

수익(매출액)	626,496	608,347	656,623

영업이익(손실)	37,191	18,492	88,502

당기순이익(손실)	33,370	16,901	69,198

기본주당순이익(단위 : 원)	1,917	970	3,963

＊2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1109호 및 동 기준서와 관련한 타 기준서의 개정사항을 최초로 적용하였습니다. 기업회계기준서 제1109호는 1) 금융자산과 금융부채의 분류 및 측정 2) 금융자산의 손상 3) 위험회피회계에 대한 새로운 규정을 도입하였습니다.

동 기준서를 최초적용할 때 과거기간을 재작성하지 않는 방법을 선택하였으며, 이에따라 비교표시되는 재무제표를 재작성하지 아니하였습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제33기(당기)	신우회계법인	적정	해당사항없음	해당사항없음

제32기(전기)	삼덕회계법인	적정	해당사항없음	해당사항없음

제31기(전전기)	삼덕회계법인	적정	해당사항없음	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제33기(당기)	신우회계법인	반기검토/중간감사/연간감사/내부회계관리제도	240,000천원	1,950	240,000천원	2,176

제32기(전기)	삼덕회계법인	반기검토/중간감사/연간감사/내부회계관리제도	120,000천원	1,811	120,000천원	1,811

제31기(전전기)	삼덕회계법인	반기검토/중간감사/연간감사/내부회계관리제도	96,000천원	1,771	96,000천원	1,771

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제33기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제32기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제31기(전전기)	2018년 4월 30일	내부회계관리제도 검토	상호 합의	12,000천원	삼덕회계법인

-	-	-	-	-

4. 내부회계관리제도

당사는 2007년부터 관련 법 규정에 따라 내부회계관리제도를 운영중에 있습니다. 당사는 내부회계 운영평가 조직을 별도로 운영하여 매 반기마다 업무 전반적인 프로세스에 대해 운영평가를 실시하여 미비점을 개선하고 있습니다. 최근 사업연도인 2020년 연간 내부회계운영평가에 대해서도 외부감사인의 감사 결과 효과적으로 가동되고 있다고 평가를 받았습니다. 향후 내부회계관리제도 운영의 효율성을 강화하고자 회계상 발생되는 전표와 장부에 대한 세밀한 검토와 함께 업무별 적절한 보고와 승인절차를 따랐는지 여부를 상시 모니터링할 예정이며 그 밖에 내부통제기능 강화를 통해 혹시 발생할 수 있는 내부위험에 대해 통제해 나갈 것입니다.

5. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 05월 29일	회사측 : 감사감사인측 : 담당이사, 책임회계사	대면회의	감사계약 및 감사계획

2	2020년 12월 18일	회사측 : 감사감사인측 : 담당이사, 책임회계사	대면회의	감사인의 독립성과 책임중간감사시 발견사항에 대한 협의

3	2021년 03월 03일	회사측 : 감사감사인측 : 담당이사, 책임회계사	서면회의	핵심감사사항기말감사시 발견사항에 대한 협의
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 1명으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 당사의 최대주주인 김형육 공동대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

나. 중요 의결사항 등이사회의 중요 의결사항 및 보고안건은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사참석여부	사외이사 등의성명

김형육(출석률: 100%)	김범상(출석률: 100%)	박남호(출석률: 100%)	장보훈(출석률: 100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2020.01.22	미국법인 자본금 증자 관련의 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성

2	2020.02.26	현금배당 및 제 32기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성

3	2020.02.26	제32기 내부회계관리제도 운영실태 평가 및 결과 보고	-	-	-	-	참석	-

4	2020.03.06	제 32기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성

5	2020.03.06	자기주식 신탁 계약 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성

6	2020.03.18	무역금융, 외화지급보증 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성

7	2020.03.23	자기주식 신탁 계약 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성

8	2020.03.23	공동대표이사 중임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성

9	2020.04.06	시안법인 보증계약 신고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성

10	2020.04.20	단기차입금(한도대출)만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성

11	2020.06.01	시안법인 보증계약 신고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성

12	2020.06.08	베트남법인 보증계약 신고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성

13	2020.06.19	자기주식 신탁 계약 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성

14	2020.08.21	문화예술 공익 재단 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성

15	2020.11.23	외화지급보증 약정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성

다. 이사회 내 위원회보고서 작성일 현재 당사에 설치된 이사회 내 위원회는 없습니다.라. 이사의 독립성

당사는 사외이사를 포함한 모든 이사를 주주총회에서 선임하고 있으며, 주주총회 개최하기 전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하며, 이사의 추천인, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계에 대한 모든 내역을 공시하고 있습니다. 또한, 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회의 의안으로 제출토록 하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사의 현황은 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	담당업무	회사와의거래내역	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

공동대표이사	김형육	이사회	경영총괄	없음	본인	3년	연임(설립 ~ 현재까지)

공동대표이사	김범상	이사회	경영총괄	없음	최대주주의 자	3년	연임(4회)

사내이사	박남호	이사회	경영전반	없음	없음	3년	신규선임

사외이사	장보훈	이사회	사외이사	없음	없음	3년	연임(4회)

- 박남호 사내이사는 2021년 3월 22일 정기주주총회를 통해 일신상의 이유로 사임할 예정이며, 김덕림 사내이사가 신규선임될 예정입니다.- 장보훈 사외이사는 2021년 3월 22일 정기주주총회일에 임기 만료 예정이며, 이기연 사외이사가 신규선임될 예정입니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부전문가(세무사)로서 교육 미필요
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 보고서 작성기준일 현재 별도의 감사위원회를 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의로 감사를 선임하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 감사의 현황은 다음과 같습니다.

성 명	생년월일	추천인	회사와의거래내역	최대주주 또는주요주주와의 관계	비고

유정년	62.02.12	이사회	없음	없음	-

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와관련하여 관련 장부 및 관계 서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.- 감사의 인적사항

후보자성명	약력	해당법인과의최근3년간 거래내역

유정년	SK증권SK F 신용정보서원대학교 교수	해당 없음

- 감사의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	참석여부

1	2020.01.22	미국법인 자본금 증자 관련의 건	참석

2	2020.02.26	현금배당 및 제 32기 재무제표 승인의 건	참석

3	2020.02.26	제32기 내부회계관리제도 운영실태 평가 및 결과 보고	참석

4	2020.03.06	제 32기 정기주주총회 소집의 건	참석

5	2020.03.06	자기주식 신탁 계약 연장의 건	참석

6	2020.03.18	무역금융, 외화지급보증 만기 연장의 건	참석

7	2020.03.23	자기주식 신탁 계약 연장의 건	참석

8	2020.03.23	공동대표이사 중임의 건	참석

9	2020.04.06	시안법인 보증계약 신고의 건	참석

10	2020.04.20	단기차입금(한도대출)만기연장의 건	참석

11	2020.06.01	시안법인 보증계약 신고의 건	참석

12	2020.06.08	베트남법인 보증계약 신고의 건	참석

13	2020.06.19	자기주식 신탁 계약 연장의 건	참석

14	2020.08.21	문화예술 공익 재단 설립의 건	참석

15	2020.11.23	외화지급보증 약정에 관한 건	참석

감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2020년 11월 17일	코스닥협회	코스닥 내부감사 포럼

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	8	부장 1명, 차장 3명, 과장 3명, 주임 1명(평균 7.9년)	재무제표 등 경영전반에관한 감사직무 수행지원

기획팀	5	부장 1명, 차장 3명, 과장 1명(평균 11.3년)	이사회 등 경영전반에관한 감사직무 수행지원

- 준법지원 조직 현황자산 총액 5천억 미만으로 이사회에서 선임한 준법지원인에대한 의무는 없으나, 현재 조직내에 법무팀을 통해 법률관련 업무를 수행
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김형육	최대주주	보통주	5,226,443	29.04	5,226,443	29.04	본인

홍옥생	특수관계인	보통주	1,816,400	10.09	1,816,400	10.09	배우자

김윤상	특수관계인	보통주	706,716	3.93	706,716	3.93	자

김범상	특수관계인	보통주	430,161	2.39	430,161	2.39	자

김지훈	특수관계인	보통주	10,869	0.06	10,869	0.06	손자

김강민	특수관계인	보통주	10,869	0.06	10,869	0.06	손자

심효선	특수관계인	보통주	7,306	0.04	7,306	0.04	자부

계	보통주	8,208,764	45.60	8,208,764	45.60	-

-	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	직위	주요경력

기간	경력사항	겸임현황

김형육	회장	1988년 07월 ~ 현재	현)한양이엔지(주) 공동 대표이사	현)한양디지텍(주) 각자 대표이사

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

주식 소유현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김형육	5,226,443	29.04	최대주주

홍옥생	1,816,400	10.09	배우자

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	12,363	12,374	99.92	8,315,389	17,397,428	47.80	총발행주식수 및 소액 주식수는 의결권 있는 발행주식 총수(의결권 없는 주식수 : 자사주 602,572)

※ 소액주주는 현재 의결권 있는 발행주식 총수의 1%에 미달하는 주식을 소유한 주주로서 2020년 12월 31일 주주명부를 근거로 작성되었습니다.

주식사무

구 분	내 용

정관상신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제 1항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 행위
2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합에게 신주를 우선 배정하는 경우
4. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 회사가 경영상 필요로 자금조달을 위하여 국내.외 투자자들에게 신주를 발행하는 경우
③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 한다.

결 산 일	매 사업년도 12월 31일

정기주주총회	매 사업년도 종료 후 3월 이내

주주명부 폐쇄시기	제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 이 회사는 매년 1월 1일 부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

주권의 종류	제9조(주권의 종류)
이 회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종류로 한다.(2019.16 삭제)
제9조의2(주식 등의 전자 등록)
회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자 등록하여야 한다.

주주의 특전	-

명의개서대리인	한국예탁결제원

공고방법	인터넷 홈페이지(http://www.hanyangeng.co.kr), 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제 신문에 게재한다.

최근 6개월간 주가 및 주식거래실적(단위: 원, 주)

종류	2020년 7월	2020년 8월	2020년 9월	2020년 10월	2020년 11월	2020년 12월

기명식보통주	최고(종가)	11,500	11,250	11,300	11,500	14,050	17,600

최저(종가)	9,430	9,980	10,100	10,750	10,950	13,150

월거래량	12,918,542	4,950,797	4,021,822	2,714,167	7,229,445	8,643,396
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사보수한도	4	5,000	-

감사보수한도	1	200	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	4,301	860	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	4,217	1,406	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	24	24	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	60	60	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김형육	공동대표이사	2,330	-

김범상	공동대표이사	1,307	-

박남호	사장	580	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김형육	근로소득	급여	1,020	임원보수규정에 직급(회장), 업무의 성격등을 고려하여, 연봉 1,050백만원 중 명절상여액을 제외 한 1,020백만원을 1/12로 나누어 매월 85백만원씩 지급

상여	1,310	임원보수규정에 직급(회장), 업무의 성격등을 고려하여,- 명절상여 : 30백만원임원보수규정에 의한 연봉 1,050백만원의 20%중 1/14 금액인 15백만원을 설날과 추석에 각각 지급 - 정기 인센티브 : 280백만원①매출, 영업이익, 안전, 윤리와 교육에 정량적 목표를 수립 후, '20년도에 각 항목의 실제 발생한 실적에 달성율을 구한 후, 각 항목에 가중치를 부여하여 환산달성율 계산②달성율에 따른 지급율을 산정③지급율에 기준임금을 적용하여 인센티브를 계산 - 특별 인센티브 : 1,000백만원 매출액, 영업이익, 당기순이익으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성, 기타 회사기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 주주총회에서 승인된 보수한도內에서 지급. 계량지표와 관련하여 대외적인 불안한 환경에 의해 전 년대비 실적은 감소하였으나, 비계량지표와 관련하여 안전, 교육 및 내부통제가 원활히 작동하도록 하여 준법경영, 윤리경영문화가 확산될 수 있도록 리더십을 발휘 하였다는 공로를 고려하여 특별인센티브를 산출하여 지급

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

김범상	근로소득	급여	390	임원보수규정에 직급(사장), 업무의 성격등을 고려하여, 연봉 400백만원 중 명절상여액을 제외 한 390백만원을 1/12로 나누어 매월 32백만원씩 지급

상여	917	임원보수규정에 직급(사장), 업무의 성격등을 고려하여,- 명절상여 : 11백만원임원보수규정에 의한 연봉 390백만원의 20%중 1/14 금액인 5.6백만원을 설날과 추석에 각각 지급- 정기 인센티브 : 107백만원①매출, 영업이익, 안전, 윤리와 교육에 정량적 목표를 수립 후, '19년도에 각 항목의 실제 발생한 실적에 달성율을 구한 후, 각 항목에 가중치를 부여하여 환산달성율 계산②달성율에 따른 지급율을 산정③지급율에 기준임금을 적용하여 인센티브를 계산 - 특별 인센티브 : 800백만원 매출액, 영업이익, 당기순이익으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성, 기타 회사기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 주주총회에서 승인된 보수한도內에서 지급. 계량지표와 관련하여 대외적인 불안한 환경에 의해 전 년대비 실적은 감소하였으나, 비계량지표와 관련하여 안전, 교육 및 내부통제가 원활히 작동하도록 하여 준법경영, 윤리경영문화가 확산될 수 있도록 리더십을 발휘 하였다는 공로를 고려하여 특별인센티브를 산출하여 지급

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

박남호	근로소득	급여	290	임원보수규정에 직급(사장), 업무의 성격등을 고려하여, 연봉 300백만원 중 명절상여액을 제외 한 290백만원을 1/12로 나누어 매월 24백만원씩 지급

상여	290	임원보수규정에 직급(사장), 업무의 성격등을 고려하여,- 명절상여 : 8.6백만원임원보수규정에 의한 연봉 390백만원의 20%중 1/14 금액인 4.3백만원을 설날과 추석에 각각 지급- 정기 인센티브 : 80백만원①매출, 영업이익, 안전, 윤리와 교육에 정량적 목표를 수립 후, '19년도에 각 항목의 실제 발생한 실적에 달성율을 구한 후, 각 항목에 가중치를 부여하여 환산달성율 계산②달성율에 따른 지급율을 산정③지급율에 기준임금을 적용하여 인센티브를 계산 - 특별 인센티브 : 200백만원 매출액, 영업이익, 당기순이익으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성, 기타 회사기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 주주총회에서 승인된 보수한도內에서 지급. 계량지표와 관련하여 대외적인 불안한 환경에 의해 전 년대비 실적은 감소하였으나, 비계량지표와 관련하여 안전, 교육 및 내부통제가 원활히 작동하도록 하여 준법경영, 윤리경영문화가 확산될 수 있도록 리더십을 발휘 하였다는 공로를 고려하여 특별인센티브를 산출하여 지급

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김형육	공동대표이사	2,330	-

김범상	공동대표이사	1,307	-

박남호	사장	580	-

2. 산정기준 및 방법

- 임원의 보수등에 기재된 세부내역 참고
X. 이해관계자와의 거래내용

※해당사항없음
1. 전문가의 확인

해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항없음