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한양이엔지 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 32 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 26일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한양이엔지(주)
대 표 이 사 : 김형육, 김범상
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 영통로26번길 72
(전 화)031.695.0000
(홈페이지) http://www.hanyangeng.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 곽철웅
(전 화) 031.695.0000
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

에이치씨엠(주)(구, 한양씨엠에스(주))	2009.07.01	경기도화성시	중앙화학물질공급장치 운영관리	17,438	기업 의결권의 과반수 이상 소유	해당사항없음

한양건설(대련)유한공사	2004.10.13	중국대련	기타 건물설비설치공사업	4,175	상동	해당사항없음

한양이엔지 베트남 법인	2008.04.04	베트남호치민	기타 건물설비설치공사업	10,554	상동	해당사항없음

한양이엔지미국 법인	2009.01.02	미국 텍사스	반도체설비공사	11,029	상동	해당사항없음

한양이엔지시안 법인	2013.12.23	중국시안	반도체설비공사	56,927	상동	해당사항없음

(주)디노	2017.10.31	경기도용인시	소프트웨어 제작건축, 배관설계업	2,085	상동	해당사항없음

한양이엔지싱가폴 법인	2019.11.19	싱가포르	반도체설비공사	90	상동	해당사항없음

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)디노	2019년 5월 지분 100% 인수

HYE GLOBAL PTE. LTD	2019년 11월 지분 100% 설립

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2000년 08월 31일	해당사항 없음	해당사항 없음

2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 한양이엔지 주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Hanyang ENG Co.,Ltd라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우 한양이엔지(주)라고 표기합니다.3. 설립일자 및 존속기간당사는 반도체 설비를 주 업태로 반도체/디스플레이 유틸리티 설비 및 관련 장비 제조를 목적으로 1988년 7월 20일에 설립되었습니다. 또한, 2000년 8월 31일자로 코스닥시장에 상장되어 코스닥 시장에서 매매가 개시되었습니다. 4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주소 : 경기도 화성시 영통로26번길 72전화번호 : 031.695.0000 팩스 : 031.204.0394홈페이지 : http://www.hanyangeng.co.kr5. 중소기업 해당 여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 6. 주요 사업의 내용 당사는 반도체 및 디스플레이 Fab 설비에 필수적인 초고순도(UHP) 특수설비 및 기타 엔지니어링 서비스를 제공하고 있으며 화학물질중앙공급장치(Central Chemical Supply System)제조를 비롯한 일반산업플랜트, 바이오제약플랜트, 정밀화학 및 전자재료 산업설비, 태양광 관련 제조시설 등과 원자력발전설비 및 우주항공분야에도 진출하고 있습니다.7. 신용평가에 관한 사항

신용평가기관	평가일	신용등급	비고

나이스디앤비	2019.04.05	A+	-

이크레더블	2019.04.09	AA-	-
2. 회사의 연혁

일자	내용

19.11.19	싱가포르 법인 설립(HYE GLOBAL PTE. LTD)

19.05.27	(주)디노 지분 100% 인수 및 종속회사 편입

17.11.18	청주 제조물류센터 준공

17.09.26	디스플레이의 날 산업부장관 표창

16.08.05	씨에스케이(주)의 보유주식 매각 완료

16.06.01	씨에스케이(주)의 보유주식 매각 계약체결

15.08.31	가재리 제조물류센터 준공

14.03.24	공동대표이사 선임 (공동대표이사 김형육, 김범상)

13.12.23	중국 시안법인 설립(Hanyang(Xi'an) Engineering Co.,Ltd)

13.12.19	길로만이엔시(주) 합병

13.02.20	나로호 발사 성공기념 특별 포상 대통령상 수상

12.05.22	길로만이엔시(주) 계열회사 추가

11.12.12	제 48 회 무역의날 3천만불 수출탑 수상

11.10.28	제 4 회 반도체의 날 지식경제부 장관 상 수상

11.06.05	Hanyang Engineering Arabia.Co (사우디아라비아)설립

10.07.08	2010 매출 천억 벤처기업 최우수상 (일자리창출부문)-중소기업청

(경영진의 중요한 변동) 당사는 설립 이후 최대주주인 김형육 대표 이사 체제를 유지해오다, 2014년 3월 24일 이사회결의로 공동대표이사체제로 전환되었습니다. 이에 김형육 대표이사와 김범상 대표이사의 공동대표이사체제로 변동되었습니다.당사는 2013년 12월 19일자로 길로만이엔시(주)를 소규모합병 완료하였습니다. 합병관련 상세 내용은 당사가 공시한 주요사항 보고서(2013년 10월 16일)와 합병등 종료보고서(2013년 12월 19일)를 참고하시기 바랍니다.(회사가 합병등을 한 경우 그 내용)길로만이엔시(주)와 소규모 합병2013년 11월 15일 합병승인 주주총회 갈음 이사회 결의에 따라 2012년 12월 19일을 합병기일로 하여 당사가 100% 지분을 소유하고 있는 길로만이엔시(주)를 흡수합병하였습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1988년 07월 11일	-	보통주	10,000	5,000	5,000	설립자본금

1988년 09월 02일	유상증자(주주배정)	보통주	30,000	5,000	5,000	-

1991년 01월 18일	유상증자(주주배정)	보통주	60,000	5,000	5,000	-

1994년 03월 28일	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	5,000	5,000	-

1996년 11월 29일	유상증자(주주배정)	보통주	200,000	5,000	5,000	-

1997년 10월 14일	유상증자(제3자배정)	보통주	200,000	5,000	5,000	-

1999년 11월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	90,000	5,000	25,000	-

2000년 03월 09일	유상증자(제3자배정)	보통주	10,000	5,000	135,000	-

2000년 04월 12일	무상증자	보통주	300,000	5,000	5,000	-

2000년 04월 12일	주식분할	보통주	9,000,000	500	500	액면분할

2000년 08월 19일	유상증자(일반공모)	보통주	2,500,000	500	6,250	-

2004년 04월 16일	무상감자	보통주	5,000,000	500	500	인적분할

2006년 12월 05일	무상증자	보통주	7,500,000	500	500	-

2010년 06월 04일	유상증자(주주배정)	보통주	3,000,000	500	5,660	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	18,000,000	18,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,000,000	18,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	575,537	575,537	자사주신탁 보유물량

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	17,424,463	17,424,463	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	575,537	-	-	-	575,537	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	575,537	-	-	-	575,537	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	575,537	-	-	-	575,537	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	575,537	신탁계약 보유물량

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	17,424,463	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제32기	제31기	제30기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	29,538	76,110	34,480

(별도)당기순이익(백만원)	16,901	69,198	27,895

(연결)주당순이익(원)	1,695	4,359	1,951

현금배당금총액(백만원)	7,841	6,970	5,271

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	26.55	9.16	15.29

현금배당수익률(%)	보통주	3.77	3.15	2.25

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	450	400	300

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

※아래 기재된 당사의 제32기, 제31기, 제30기 연결/별도 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받은 재무제표입니다.

(1)요약 연결 재무정보(단위: 백만원)

과 목	제 32 기	제 31 기	제 30 기

유동자산	387,806	353,698	296,636

현금및현금성자산	61,283	44,874	18,869

단기금융상품	79,481	77,244	84,230

당기손익-공정가치측정금융자산	4,970	4,883

매출채권및기타채권	96,759	101,574	101,340

미청구공사	112,513	96,571	65,206

재고자산	11,355	7,811	11,632

당기법인세자산	109	694	33

기타금융자산	16,645	15,479	10,991

기타유동자산	4,692	4,568	4,336

비유동자산	141,289	127,665	126,063

장기금융상품	383	383	783

장기매출채권및기타채권	1,266

당기손익-공정가치측정금융자산	2,366	2,345

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	5,720	2,653

매도가능금융자산	4,457

관계기업투자	3,640	3,120	3,406

유형자산	87,208	87,455	83,963

사용권자산	2,437

투자부동산	22,350	18,741	21,044

무형자산	4,115	2,813	2,660

기타금융자산	5,514	6,166	6,823

이연법인세자산	6,290	3,990	2,927

자 산 총 계	529,096	481,363	422,699

유동부채	185,422	168,968	176,912

비유동부채	16,234	6,973	7,744

부 채 총 계	201,655	175,941	184,656

지배회사 소유주지분	327,440	305,422	238,044

자본금	9,000	9,000	9,000

기타불입자본	13,535	13,535	15,732

연결이익잉여금	305,527	284,109	214,387

기타자본구성요소	-621	-1,222	-1,075

소수주주지분	0	0	0

자 본 총 계	327,440	305,422	238,044

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

기간	2019.01.01~2019.12.31	2018.01.01~2018.12.31	2017.01.01~2017.12.31

수익(매출액)	772,100	788,794	714,005

영업이익(손실)	33,378	97,032	36,225

계속사업이익	29,538	76,114	34,487

당기순이익	29,538	76,110	34,480

지배회사지분순이익	29,538	76,110	34,480

비지배지분순이익

기본주당순이익(단위 : 원)	1,695	4,359	1,951

연결에 포함된 회사수	8개	6개	7개

＊2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1109호 및 동 기준서와 관련한 타 기준서의 개정사항을 최초로 적용하였습니다. 기업회계기준서 제1109호는 1) 금융자산과 금융부채의 분류 및 측정 2) 금융자산의 손상 3) 위험회피회계에 대한 새로운 규정을 도입하였습니다. 동 기준서를 최초적용할 때 과거기간을 재작성하지 않는 방법을 선택하였으며, 이에따라 비교표시되는 재무제표를 재작성하지 아니하였습니다.

(2)요약 별도 재무정보(단위: 백만원)

과 목	제 32 기	제 31 기	제 30 기

유동자산	319,749	301,431	264,050

현금및현금성자산	40,091	37,977	5,274

단기금융상품	76,221	76,521	83,230

당기손익-공정가치측정금융자산	4,970	4,883

매출채권및기타채권	67,216	70,738	92,897

미청구공사	103,567	89,281	62,370

재고자산	10,451	5,761	7,519

기타금융자산	14,465	12,832	10,947

기타유동자산	2,768	3,438	1,812

비유동자산	136,052	122,119	120,129

장기금융상품	383	383	683

매도가능금융자산	4,417

당기손익-공정가치측정금융자산	2,324	2,304

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	3,404	2,653

종속기업투자	10,967	3,295	3,490

관계기업투자	176	176	176

유형자산	82,272	84,797	82,092

사용권자산	1,636

투자부동산	22,350	18,741	21,044

무형자산	2,726	2,813	2,656

기타금융자산	4,071	2,976	2,603

이연법인세자산	5,743	3,982	2,969

자 산 총 계	455,801	423,551	384,179

유동부채	155,379	140,772	161,151

비유동부채	15,000	6,452	7,423

부 채 총 계	170,379	147,225	168,575

자본금	9,000	9,000	9,000

기타불입자본	18,398	18,398	20,595

이익잉여금	258,009	248,979	186,056

기타자본구성요소	16	-52	-47

자 본 총 계	285,423	276,326	215,605

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

기간	2019.01.01~2019.12.31	2018.01.01~2018.12.31	2017.01.01~2017.12.31

수익(매출액)	608,347	656,623	638,243

영업이익(손실)	18,492	88,502	29,726

당기순이익(손실)	16,901	69,198	27,895

기본주당순이익(단위 : 원)	970	3,963	1,579

＊2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1109호 및 동 기준서와 관련한 타 기준서의 개정사항을 최초로 적용하였습니다. 기업회계기준서 제1109호는 1) 금융자산과 금융부채의 분류 및 측정 2) 금융자산의 손상 3) 위험회피회계에 대한 새로운 규정을 도입하였습니다.

동 기준서를 최초적용할 때 과거기간을 재작성하지 않는 방법을 선택하였으며, 이에따라 비교표시되는 재무제표를 재작성하지 아니하였습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제32기(당기)	삼덕회계법인	적정	해당사항없음	해당사항없음

제31기(전기)	삼덕회계법인	적정	해당사항없음	해당사항없음

제30기(전전기)	삼덕회계법인	적정	해당사항없음	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제32기(당기)	삼덕회계법인	반기검토/중간감사/연간감사/내부회계관리제도	120,000천원	1,811

제31기(전기)	삼덕회계법인	반기검토/중간감사/연간감사/내부회계관리제도	96,000천원	1,771

제30기(전전기)	삼덕회계법인	반기검토/중간감사/연간감사/내부회계관리제도	90,000천원	1,658

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제32기(당기)	-	-	-	-	-

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제31기(전기)	2018년 4월 30일	내부회계관리제도 검토	상호 합의	12,000천원	삼덕회계법인

-	-	-	-	-

제30기(전전기)	2017년 11월 27일	세무이슈 검토	상호 합의	25,000천원	삼덕회계법인

2017년 11월 27일	재무제표 검토	상호 합의	50,000천원	삼덕회계법인

4. 내부회계관리제도

당사는 2007년부터 관련 법 규정에 따라 내부회계관리제도를 운영중에 있습니다. 당사는 내부회계 운영평가 조직을 별도로 운영하여 매 반기마다 업무 전반적인 프로세스에 대해 운영평가를 실시하여 미비점을 개선하고 있습니다. 최근 사업연도인 2019년 연간 내부회계운영평가에 대해서도 외부감사인의 감사 결과 효과적으로 가동되고 있다고 평가를 받았습니다. 향후 내부회계관리제도 운영의 효율성을 강화하고자 회계상 발생되는 전표와 장부에 대한 세밀한 검토와 함께 업무별 적절한 보고와 승인절차를 따랐는지 여부를 상시 모니터링할 예정이며 그 밖에 내부통제기능 강화를 통해 혹시 발생할 수 있는 내부위험에 대해 통제해 나갈 것입니다. 당사의 내부회계관리제도 운영과 관련한 세부사항은 제32기 사업보고서 첨부자료내부회계관리제도 운영보고서를 참고하시기 바랍니다.

5. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 11월 25일	감사, 업무수행이사, 책임회계사	회의	독립성 준수, 중간감사결과, 수주산업 핵심감사사항

2	2020년 02월 07일	감사, 업무수행이사, 책임회계사	회의	기말감사결과,수주산업 핵심감사사항
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명(31기 주주총회에서 신규 선임된 박남호 사내이사 포함), 사외이사 1명으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 당사의 최대주주인 김형육 공동대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있습니다.

나. 중요 의결사항 등이사회의 중요 의결사항 및 보고안건은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사참석여부	사외이사 등의성명

김형육(출석률: 100%)	김범상(출석률: 100%)	박남호(출석률: 100%)	장보훈(출석률: 100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2019.01.15	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	참석	찬성

2	2019.02.01	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	참석	찬성

3	2019.02.11	현금배당 및 제31기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	참석	찬성

4	2019.02.11	제31기 내부회계관리제도 운영실태 평가 및 결과 보고	-	-	-	-	참석	-

5	2019.02.20	외화지급보증 약정에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	참석	찬성

6	2019.02.22	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	참석	찬성

7	2019.03.04	미국법인 증자의 건	가결	찬성	찬성	-	참석	찬성

8	2019.03.04	미국법인 금융계좌의 개설의 건	가결	찬성	찬성	-	참석	찬성

9	2019.03.05	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	참석	찬성

10	2019.03.05	자기주식 신탁 계약 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	참석	찬성

11	2019.03.05	제31기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	-	참석	찬성

12	2019.03.12	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	참석	찬성

13	2019.03.28	자기주식 신탁 계약 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성

14	2019.04.01	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성

15	2019.04.01	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성

16	2019.04.18	단기차입금(한도대출) 만기연장에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성

17	2019.04.18	외화지급보증 약정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성

18	2019.04.22	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성

19	2019.05.23	(주)디노 지분매입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성

20	2019.05.23	(주)디노 유상증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성

21	2019.05.28	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성

22	2019.06.21	자기주식 신탁 계약 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성

23	2019.07.23	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성

24	2019.08.08	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성

25	2019.08.09	내부회계관리규정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성

26	2019.08.26	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성

27	2019.10.10	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성

28	2019.10.14	미국법인(Hanyangeng USA.,Inc) 유상증자에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성

29	2019.12.09	싱가폴 법인 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성

다. 이사회 내 위원회보고서 작성일 현재 당사에 설치된 이사회 내 위원회는 없습니다.라. 이사의 독립성

당사는 사외이사를 포함한 모든 이사를 주주총회에서 선임하고 있으며, 주주총회 개최하기 전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하며, 이사의 추천인, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계에 대한 모든 내역을 공시하고 있습니다. 또한, 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회의 의안으로 제출토록 하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사의 현황은 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	담당업무	회사와의거래내역	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

공동대표이사	김형육	이사회	경영총괄	없음	본인	3년	연임(설립 ~ 현재까지)

공동대표이사	김범상	이사회	경영총괄	없음	최대주주의 자	3년	연임(4회)

사내이사	박남호	이사회	경영전반	없음	없음	3년	신규선임

사외이사	장보훈	이사회	사외이사	없음	없음	3년	연임(4회)

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부전문가(세무사)로서 교육 미필요
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 보고서 작성기준일 현재 별도의 감사위원회를 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의로 감사를 선임하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 감사의 현황은 다음과 같습니다.

성 명	생년월일	추천인	회사와의거래내역	최대주주 또는주요주주와의 관계	비고

유정년	62.02.12	이사회	없음	없음	31기 정기 주총에서 신규선임

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와관련하여 관련 장부 및 관계 서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.- 감사의 인적사항

후보자성명	약력	해당법인과의최근3년간 거래내역

유정년	SK증권SK F 신용정보서원대학교 교수	해당 없음

- 감사의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	참석여부

1	2019.01.15	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	참석

2	2019.02.01	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	참석

3	2019.02.11	현금배당 및 제31기 재무제표 승인의 건	참석

4	2019.02.11	제31기 내부회계관리제도 운영실태 평가 및 결과 보고	참석

5	2019.02.20	외화지급보증 약정에 관한 건	참석

6	2019.02.22	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	참석

7	2019.03.04	미국법인 증자의 건	참석

8	2019.03.04	미국법인 금융계좌의 개설의 건	참석

9	2019.03.05	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	참석

10	2019.03.05	자기주식 신탁 계약 연장의 건	참석

11	2019.03.05	제31기 정기주주총회 소집의 건	참석

12	2019.03.12	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	참석

13	2019.03.28	자기주식 신탁 계약 연장의 건	참석

14	2019.04.01	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	참석

15	2019.04.01	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	참석

16	2019.04.18	단기차입금(한도대출) 만기연장에 관한 건	참석

17	2019.04.18	외화지급보증 약정에 관한 건	참석

18	2019.04.22	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	참석

19	2019.05.23	(주)디노 지분매입의 건	참석

20	2019.05.23	(주)디노 유상증자의 건	참석

21	2019.05.28	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	참석

22	2019.06.21	자기주식 신탁 계약 연장의 건	참석

23	2019.07.23	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	참석

24	2019.08.08	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	참석

25	2019.08.09	내부회계관리규정 변경의 건	참석

26	2019.08.26	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	참석

27	2019.10.10	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	참석

28	2019.10.14	미국법인(Hanyangeng USA.,Inc) 유상증자에 관한 건	참석

29	2019.12.09	싱가폴 법인 설립의 건	참석

※2019년 1월 1일~ 2019년 3월 12일까지의 감사 활동 내역은 정동호감사의 활동내역이며 정동호감사의 임기는 31기 주주총회일로 만료되었으며, 2019년 3월 25일 정기주주총회에서 유정년 신임 감사가 선임되어 2019년 3월 25일 이후로는 유정년 상근감사가 활동한 내역입니다.

감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2019년 10월 07일	코스닥협회	코스닥 내부감사 포럼- 회계제도 개혁에 따른 내부감사의 역할 변화- 내부회계관리제도 주요 변경 내용

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계팀	9	부장 1명, 차장 4명, 과장 3명, 주임 1명(평균 6.6년)	재무제표 등 경영전반에관한 감사직무 수행지원

기획팀	5	부장 1명, 차장 3명, 과장 1명(평균 10.8년)	이사회 등 경영전반에관한 감사직무 수행지원

- 준법지원 조직 현황자산 총액 5천억 미만으로 이사회에서 선임한 준법지원인에대한 의무는 없으나, 현재 조직내에 법무팀을 통해 법률관련 업무를 수행
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김형육	최대주주	보통주	5,226,443	29.04	5,226,443	29.04	본인

홍옥생	특수관계인	보통주	1,816,400	10.09	1,816,400	10.09	배우자

김윤상	특수관계인	보통주	706,716	3.93	706,716	3.93	자

김범상	특수관계인	보통주	430,161	2.39	430,161	2.39	자

김지훈	특수관계인	보통주	10,869	0.06	10,869	0.06	손자

김강민	특수관계인	보통주	10,869	0.06	10,869	0.06	손자

심효선	특수관계인	보통주	7,306	0.04	7,306	0.04	자부

계	보통주	8,208,764	45.60	8,208,764	45.60	-

-	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	직위	주요경력

기간	경력사항	겸임현황

김형육	회장	1988년 07월 ~ 현재	현)한양이엔지(주) 공동 대표이사	현)한양디지텍(주) 각자 대표이사

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김형육	5,226,443	29.04	최대주주

홍옥생	1,816,400	10.09	배우자

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	7,796	99.86	7,704,706	42.80	-

※ 소액주주는 발행주식 총수의 1%에 미달하는 주식을 소유한 주주로서 2019년말주주명부를 근거로 작성되었습니다.

4. 주식사무

구 분	내 용

정관상신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제 1항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 행위
2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합에게 신주를 우선 배정하는 경우
4. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 회사가 경영상 필요로 자금조달을 위하여 국내.외 투자자들에게 신주를 발행하는 경우
③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 한다.

결 산 일	매 사업년도 12월 31일

정기주주총회	매 사업년도 종료 후 3월 이내

주주명부 폐쇄시기	제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 이 회사는 매년 1월 1일 부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

주권의 종류	제9조(주권의 종류)
이 회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종류로 한다.(2019.16 삭제)
제9조의2(주식 등의 전자 등록)
회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자 등록하여야 한다.

주주의 특전	-

명의개서대리인	한국예탁결제원

공고방법	인터넷 홈페이지(http://www.hanyangeng.co.kr), 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제 신문에 게재한다.

5. 최근 6개월간 주가 및 주식거래실적

(단위: 원, 주)

종류	2019년 7월	2019년 8월	2019년 9월	2019년 10월	2019년 11월	2019년 12월

기명식보통주	최고(종가)	12,900	12,450	12,400	11,950	12,300	12,300

최저(종가)	11,100	9,900	11,750	11,350	10,500	10,650

월거래량	1,640,328	2,235,064	1,346,505	1,506,487	1,573,629	1,253,701
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김형육	남	1945년 01월	공동 대표이사	등기임원	상근	경영총괄	한양대 전기공학과 삼성반도체㈜한양디지텍 각자 대표이사(겸직)	5,226,443	-	최대주주본인	1988년 07월 ~ 현재	2020년 03월 26일

김범상	남	1973년 06월	공동 대표이사	등기임원	상근	경영총괄	한국예술종합학교에이치씨엠(주) 사장(겸직)한양디지텍(주) 부사장(겸직)	430,161	-	최대주주의자녀	2001년 03월 ~ 현재	2021년 03월 22일

박남호	남	1958년 06월	사장	등기임원	상근	경영전반	California State University 경영학 석사삼성전자삼성디스플레이	-	-	-	2017년 06월 ~ 현재	2022년 03월 24일

유정년	남	1962년 02월	상근감사	등기임원	상근	경영감사	성균관대학교 유학대학원SK증권SK F 신용정보서원대학교 교수(산학협력담당)	-	-	-	2019년 03월 ~ 현재	2022년 03월 24일

장보훈	남	1952년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	성균관대 경제학과 국세청 조사국 사무관	-	-	-	2009년 03월 ~ 현재	2021년 03월 22일

이근준	남	1964년 07월	전무이사	미등기임원	상근	중국 사업 총괄	충청대학 경영학과 삼성엔지니어링	-	-	-	2009년 12월 ~ 현재	-

곽철웅	남	1966년 10월	상무이사	미등기임원	상근	경영지원	계명대학교 회계학과피에이치에이에차평화정공	-	-	-	2018년 12월 ~ 현재	-

한갑동	남	1970년 03월	이사	미등기임원	상근	인사팀장	롯데알미늄(주)롯데쇼핑(주)	-	-	-	2009년 07월 ~ 현재	-

이정욱	남	1969년 10월	이사	미등기임원	상근	외주팀장	성원건설(주)(주)미도파	-	-	-	2010년 06월 ~ 현재	-

박영범	남	1963년 04월	이사	미등기임원	상근	시설팀장	㈜녹우제약 한양디지텍㈜	-	-	-	1999년 10월 ~ 현재	-

양상주	남	1966년 02월	이사	미등기임원	상근	경영지원	송산종합고한양이엔지(주) 경영지원실	-	-	-	1999년 09월 ~ 현재	-

변창주	남	1962년 07월	상무이사	미등기임원	상근	IT사업부장	고려대학교 재료공학과삼성전자	-	-	-	2017년 04월 ~ 현재	-

이병봉	남	1967년 11월	이사	미등기임원	상근	영업담당	(주)성창기공(주)금강플랜트	-	-	-	2000년 10월 ~ 현재	-

엄경흠	남	1972년 04월	이사	미등기임원	상근	영업담당	대전우송공업대학선진설비연구소	-	-	-	2000년 03월 ~ 현재	-

이종근	남	1959년 07월	부사장	미등기임원	상근	EPC사업부장	성균관대학교상락푸드GS건설	-	-	-	2019년 01월 ~ 현재	-

이상윤	남	1969년 06월	이사	미등기임원	상근	영업담당	서울대학원국제백신연구소이테크건설(주)	-	-	-	2017년 06월 ~ 현재	-

성기선	남	1970년 08월	이사	미등기임원	상근	영업담당	서울산업대학교	-	-	-	1994년 06월 ~ 현재	-

최승관	남	1969년 12월	이사	미등기임원	상근	영업담당	베올리아워터솔루션(주)(주)두합크린텍유림엔마텍(주)	-	-	-	2011년 01월 ~ 현재	-

서중규	남	1968년 01월	상무이사	미등기임원	상근	영업담당	㈜일진엔지니어링 ㈜삼광수기	-	-	-	1996년 09월 ~ 현재	-

이성규	남	1962년 02월	이사	미등기임원	상근	설계팀장	단국대학교신화건설이테크건설(주)	-	-	-	2018년 04월 ~ 현재	-

정준	남	1966년 01월	상무이사	미등기임원	상근	장비사업부장	연세대학교삼성전자 KLA-Tencor Besang Inc	-	-	-	2015년 04월 ~ 현재	-

공진철	남	1967년 06월	상무이사	미등기임원	상근	영업담당	서흥화학공업㈜ ㈜대우건설	-	-	-	2000년 03월 ~ 현재	-

전재민	남	1967년 12월	이사	미등기임원	상근	영업담당	금오공업고한양이엔지 장비사업부 영업	-	-	-	1996년 02월 ~ 현재	-

최형섭	남	1970년 07월	이사	미등기임원	상근	장비사업관리팀장	서강대학교 경영학과삼성전자삼성디스플레이	-	-	-	2017년 09월 ~ 현재	-

최경철	남	1969년 07월	이사	미등기임원	상근	장비제조/설계팀장	순천향대학교 전기공학	-	-	-	1996년 02월 ~ 현재	-

김대식	남	1973년 02월	이사	미등기임원	상근	베트남 법인장	서강대학원 경영대학원 금융전공롯데삼강원익IPS	-	-	-	2011년 07월 ~ 현재	-

이현	남	1961년 12월	전무이사	미등기임원	상근	ESH	고려대학원 화학공학과대림엔지니어링㈜ 대림산업㈜	-	-	-	2015년 09월 ~ 현재	-

우종상	남	1966년 03월	상무이사	미등기임원	상근	영업담당	아주대학교삼성전자	-	-	-	2018년 06월 ~ 현재	-

김윤상	남	1975년 04월	부사장	미등기임원	상근	경영운영실	삼성전자한양디지텍 각자 대표이사(겸직)	706,716	-	최대주주의자녀	2001년 03월 ~ 현재	-

직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

공사부문	남	476	-	77	-	553	6.5	31,702	57	-	-	-	-

공사부문	여	31	-	1	-	32	6.0	1,515	47	-

제조부문	남	83	-	4	-	87	4.7	4,866	56	-

제조부문	여	11	-	0	-	11	4.6	538	49	-

지원부문	남	168	-	12	-	180	7.5	16,658	93	-

지원부문	여	30	-	3	-	33	6.3	1,692	51	-

성별합계	남	727	-	93	-	820	6.2	53,226	65	-

성별합계	여	72	-	4	-	76	5.6	3,744	49	-

합 계	799	0	97	0	896	5.9	56,971	64	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	25	2,930	117	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사보수한도	4	5,000	-

감사보수한도	2	200	정동호감사 3월 퇴임

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	3,573	595	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	3,482	1,161	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	24	24	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	67	34	-

＊31기 정기주주총회일로 기존 정동호 상근감사 임기만료 퇴임

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김형육	공동대표이사	1,988	-

김범상	공동대표이사	1,054	-

※당기말 현재 개인별 보수지급금액이 5억원이상인 임원

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김형육	근로소득	급여	1,020	임원보수규정에 직급(회장), 업무의 성격등을 고려하여, 연봉 1,050백만원 중 명절상여액을 제외 한 1,020백만원을 1/12로 나누어 매월 85백만원씩 지급

상여	968	임원보수규정에 직급(회장), 업무의 성격등을 고려하여,- 명절상여 : 30백만원임원보수규정에 의한 연봉 1,050백만원의 20%중 1/14 금액인 15백만원을 설날과 추석에 각각 지급 - 정기 인센티브 : 138백만원①매출, 영업이익, 안전, 윤리와 교육에 정량적 목표를 수립 후, '19년도에 각 항목의 실제 발생한 실적에 달성율을 구한 후, 각 항목에 가중치를 부여하여 환산달성율 계산②달성율에 따른 지급율을 산정③지급율에 기준임금을 적용하여 인센티브를 계산 - 특별 인센티브 : 800백만원 매출액, 영업이익, 당기순이익으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성, 기타 회사기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 주주총회에서 승인된 보수한도內에서 연봉의 200%를 지급한도로 지급. 계량지표와 관련하여 대외적인 불안한 환경에 의해 전 년대비 실적은 감소하였으나, 비계량지표와 관련하여 안전, 교육 및 내부통제가 원활히 작동하도록 하여 준법경영, 윤리경영문화가 확산될 수 있도록 리더십을 발휘 하였다는 공로를 고려하여 특별인센티브를 산출하여 지급

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

김범상	근로소득	급여	390	임원보수규정에 직급(사장), 업무의 성격등을 고려하여, 연봉 400백만원 중 명절상여액을 제외 한 390백만원을 1/12로 나누어 매월 32백만원씩 지급

상여	664	임원보수규정에 직급(사장), 업무의 성격등을 고려하여,- 명절상여 : 11백만원임원보수규정에 의한 연봉 390백만원의 20%중 1/14 금액인 5.6백만원을 설날과 추석에 각각 지급- 정기 인센티브 : 53백만원①매출, 영업이익, 안전, 윤리와 교육에 정량적 목표를 수립 후, '19년도에 각 항목의 실제 발생한 실적에 달성율을 구한 후, 각 항목에 가중치를 부여하여 환산달성율 계산②달성율에 따른 지급율을 산정③지급율에 기준임금을 적용하여 인센티브를 계산 - 특별 인센티브 : 600백만원 매출액, 영업이익, 당기순이익으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성, 기타 회사기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 주주총회에서 승인된 보수한도內에서 연봉의 200%를 지급한도로 지급. 계량지표와 관련하여 대외적인 불안한 환경에 의해 전 년대비 실적은 감소하였으나, 비계량지표와 관련하여 안전, 교육 및 내부통제가 원활히 작동하도록 하여 준법경영, 윤리경영문화가 확산될 수 있도록 리더십을 발휘 하였다는 공로를 고려하여 특별인센티브를 산출하여 지급

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김형육	공동대표이사	1,988	-

김범상	공동대표이사	1,054	-

2. 산정기준 및 방법

- 임원의 보수등에 기재된 세부내역 참고
X. 이해관계자와의 거래내용

※해당사항없음
1. 전문가의 확인

해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항없음