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한양이엔지 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 31기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 03월 28일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한양이엔지(주)
대 표 이 사 : 김형육, 김범상
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 영통로26번길 72
(전 화) 031.695.0000
(홈페이지) http://www.hanyangeng.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 이근준
(전 화) 031.695.0000
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

에이치씨엠(주)(구, 한양씨엠에스(주))	2009.07.01	경기도화성시	중앙화학물질공급장치 운영관리	16,029	기업 의결권의 과반수 이상 소유	해당사항없음

한양건설(대련)유한공사	2004.10.13	중국대련	기타 건물설비설치공사업	10,748	상동	해당사항없음

한양이엔지 베트남 법인	2008.04.04	베트남호치민	기타 건물설비설치공사업	8,468	상동	해당사항없음

한양이엔지미국 법인	2009.01.02	미국 텍사스	반도체설비공사	677	상동	해당사항없음

한양이엔지시안 법인	2013.12.23	중국시안	반도체설비공사	29,229	상동	해당사항없음

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	한양이엔지 싱가폴 법인	지분매각

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2000년 08월 31일	해당사항 없음	해당사항 없음

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 한양이엔지 주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Hanyang ENG Co.,Ltd라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우 한양이엔지(주)라고 표기합니다.다. 설립일자 및 존속기간당사는 반도체 설비를 주 업태로 반도체/디스플레이 유틸리티 설비 및 관련 장비 제조를 목적으로 1988년 7월 20일에 설립되었습니다. 또한, 2000년 8월 31일자로 코스닥시장에 상장되어 코스닥 시장에서 매매가 개시되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주소 : 경기도 화성시 영통로26번길 72전화번호 : 031.695.0000 팩스 : 031.204.0394홈페이지 : http://www.hanyangeng.co.kr마. 중소기업 해당 여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 바. 주요 사업의 내용 당사는 반도체 및 디스플레이 Fab 설비에 필수적인 초고순도(UHP) 특수설비 및 기타 엔지니어링 서비스를 제공하고 있으며 화학물질중앙공급장치(Central Chemical Supply System)제조를 비롯한 일반산업플랜트, 바이오제약플랜트, 정밀화학 및 전자재료 산업설비, 태양광 관련 제조시설 등과 원자력발전설비 및 우주항공분야에도 진출하고 있습니다.사. 신용평가에 관한 사항

신용평가기관	평가일	신용등급	비고

나이스디앤비	2018.08.27	A+	-

이크레더블	2018.08.10	A+	-
2. 회사의 연혁

일자	내용

17.11.18	청주 제조물류센터 준공

16.08.05	씨에스케이(주)의 보유주식 매각 완료

16.06.01	씨에스케이(주)의 보유주식 매각 계약체결

15.08.31	가재리 제조물류센터 준공

14.03.24	공동대표이사 선임 (공동대표이사 김형육, 김범상)

13.12.23	중국 시안법인 설립(Hanyang(Xi'an) Engineering Co.,Ltd)

13.12.19	길로만이엔시(주) 합병

13.02.20	나로호 발사 성공기념 특별 포상 대통령상 수상

12.05.22	길로만이엔시(주) 계열회사 추가

11.12.12	제 48 회 무역의날 3천만불 수출탑 수상

11.10.28	제 4 회 반도체의 날 지식경제부 장관 상 수상

11.06.05	Hanyang Engineering Arabia.Co (사우디아라비아)설립

10.07.08	2010 매출 천억 벤처기업 최우수상 (일자리창출부문)-중소기업청

(경영진의 중요한 변동) 당사는 설립 이후 최대주주인 김형육 대표 이사 체제를 유지해오다, 2014년 3월 24일 이사회결의로 공동대표이사체제로 전환되었습니다. 이에 김형육 대표이사와 김범상 대표이사의 공동대표이사체제로 변동되었습니다.당사는 2013년 12월 19일자로 길로만이엔시(주)를 소규모합병 완료하였습니다. 합병관련 상세 내용은 당사가 공시한 주요사항 보고서(2013년 10월 16일)와 합병등 종료보고서(2013년 12월 19일)를 참고하시기 바랍니다.(회사가 합병등을 한 경우 그 내용)길로만이엔시(주)와 소규모 합병2013년 11월 15일 합병승인 주주총회 갈음 이사회 결의에 따라 2012년 12월 19일을 합병기일로 하여 당사가 100% 지분을 소유하고 있는 길로만이엔시(주)를 흡수합병하였습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1988년 07월 11일	-	보통주	10,000	5,000	5,000	설립자본금

1988년 09월 02일	유상증자(주주배정)	보통주	30,000	5,000	5,000	-

1991년 01월 18일	유상증자(주주배정)	보통주	60,000	5,000	5,000	-

1994년 03월 28일	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	5,000	5,000	-

1996년 11월 29일	유상증자(주주배정)	보통주	200,000	5,000	5,000	-

1997년 10월 14일	유상증자(제3자배정)	보통주	200,000	5,000	5,000	-

1999년 11월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	90,000	5,000	25,000	-

2000년 03월 09일	유상증자(제3자배정)	보통주	10,000	5,000	135,000	-

2000년 04월 12일	무상증자	보통주	300,000	5,000	5,000	-

2000년 04월 12일	주식분할	보통주	9,000,000	500	500	액면분할

2000년 08월 19일	유상증자(일반공모)	보통주	2,500,000	500	6,250	-

2004년 04월 16일	무상감자	보통주	5,000,000	500	500	인적분할

2006년 12월 05일	무상증자	보통주	7,500,000	500	500	-

2010년 06월 04일	유상증자(주주배정)	보통주	3,000,000	500	5,660	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	18,000,000	18,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,000,000	18,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	575,537	575,537	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	17,424,463	17,424,463	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	429,765	145,772	0	0	575,537	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	429,765	145,772	0	0	575,537	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	429,765	145,772	0	0	575,537	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	575,537	신탁계약 보유물량

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	17,424,463	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제31기	제30기	제29기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	76,110	34,480	52,661

(별도)당기순이익(백만원)	69,198	27,895	83,610

(연결)주당순이익(원)	4,359	1,951	2,907

현금배당금총액(백만원)	6,970	5,271	4,500

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	9.16	15.29	8.60

현금배당수익률(%)	보통주	3.15	2.25	2.19

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	400	300	250

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

※현금배당성향은 당기순이익(연결재무제표를 작성하는 경우 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익을 기재한다)에 대한 현금배당총액의 비율을 백분율로 표시
1. 요약재무정보

※아래 기재된 당사의 제31기, 제30기, 제29기 연결/별도 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받은 재무제표입니다.

(1)요약 연결 재무정보(단위: 백만원)

과 목	제 31 기	제 30 기	제 29 기

유동자산	350,078	296,636	319,888

현금및현금성자산	44,874	18,869	22,798

단기금융상품	77,244	84,230	106,831

당기손익-공정가치측정금융자산	4,883

매출채권및기타채권	101,574	101,340	91,905

재고자산	7,811	11,632	3,706

미청구공사	92,950	65,206	81,351

당기법인세자산	694	33	266

기타금융자산	15,479	10,991	9,949

기타유동자산	4,568	4,336	2,256

매각예정자산집단	0	0	826

비유동자산	127,665	126,063	100,890

장기금융상품	383	783	768

장기매출채권및기타채권	0	0	390

이연법인세자산	3,990	2,927	3,426

당기손익-공정가치측정금융자산	2,345

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,653

매도가능금융자산	0	4,457	4,478

관계기업투자	3,120	3,406	2,745

유형자산	87,455	83,963	59,788

투자부동산	18,741	21,044	21,168

무형자산	2,813	2,660	2,351

기타금융자산	6,166	6,823	5,767

기타비유동자산	0	0	8

자 산 총 계	477,743	422,699	420,778

유동부채	165,348	176,912	198,586

비유동부채	6,973	7,744	6,741

부 채 총 계	172,321	184,656	205,328

지배회사 소유주지분	305,422	238,044	215,442

자본금	9,000	9,000	9,000

기타불입자본	13,535	15,732	20,639

연결이익잉여금	284,109	214,387	185,935

기타자본구성요소	-1,222	-1,075	-132

소수주주지분	0	0	8

자 본 총 계	305,422	238,044	215,450

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

기간	2018.01.01~2018.12.31	2017.01.01~2017.12.31	2016.01.01~2016.12.31

수익(매출액)	788,794	714,005	536,868

영업이익(손실)	97,032	36,218	15,058

계속사업이익	76,114	34,480	46,400

당기순이익	76,110	34,480	52,661

지배회사지분순이익	76,110	34,480	52,326

비지배지분순이익	0	0	335

기본주당순이익(단위 : 원)	4,359	1,951	2,907

연결에 포함된 회사수	6개	7개	9개

＊2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1109호 및 동 기준서와 관련한 타 기준서의 개정사항을 최초로 적용하였습니다. 기업회계기준서 제1109호는 1) 금융자산과 금융부채의 분류 및 측정 2) 금융자산의 손상 3) 위험회피회계에 대한 새로운 규정을 도입하였습니다. 동 기준서를 최초적용할 때 과거기간을 재작성하지 않는 방법을 선택하였으며, 이에따라 비교표시되는 재무제표를 재작성하지 아니하였습니다. (2)요약 별도 재무정보

(단위: 백만원)

과 목	제 31 기	제 30 기	제 29 기

유동자산	297,811	264,050	290,529

현금및현금성자산	37,977	5,274	7,760

단기금융상품	76,521	83,230	104,331

당기손익-공정가치측정금융자산	0

매출채권및기타채권	70,738	92,897	85,706

재고자산	5,761	7,519	1,295

미청구공사	85,661	62,370	79,673

기타금융자산	12,832	10,947	9,949

기타유동자산	3,438	1,812	928

매각예정자산	0	0	886

비유동자산	122,119	120,129	96,483

장기금융상품	383	683	668

장기매출채권및기타채권	0	0	390

이연법인세자산	3,982	2,969	3,329

당기손익-공정가치측정금융자산	2,304

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,653

매도가능금융자산	0	4,417	4,437

종속기업투자	3,295	3,490	3,640

관계기업투자	176	176	176

유형자산	84,797	82,092	57,369

투자부동산	18,741	21,044	21,168

무형자산	2,813	2,656	2,343

기타금융자산	2,976	2,603	2,962

자 산 총 계	419,930	384,179	387,013

유동부채	137,152	161,151	181,625

비유동부채	6,452	7,423	6,587

부 채 총 계	143,604	168,575	188,212

자본금	9,000	9,000	9,000

기타불입자본	18,398	20,595	25,502

이익잉여금	248,979	186,056	164,330

기타자본구성요소	-52	-47	-31

자 본 총 계	276,326	215,605	198,801

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

기간	2018.01.01~2018.12.31	2017.01.01~2017.12.31	2016.01.01~2016.12.31

수익(매출액)	656,623	638,243	475,552

영업이익(손실)	88,502	29,726	10,248

당기순이익(손실)	69,198	27,895	83,610

기본주당순이익(단위 : 원)	3,963	1,579	4,645

＊2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1109호 및 동 기준서와 관련한 타 기준서의 개정사항을 최초로 적용하였습니다. 기업회계기준서 제1109호는 1) 금융자산과 금융부채의 분류 및 측정 2) 금융자산의 손상 3) 위험회피회계에 대한 새로운 규정을 도입하였습니다.

동 기준서를 최초적용할 때 과거기간을 재작성하지 않는 방법을 선택하였으며, 이에따라 비교표시되는 재무제표를 재작성하지 아니하였습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제31기(당기)	삼덕회계법인	적정	해당사항없음

제30기(전기)	삼덕회계법인	적정	해당사항없음

제29기(전전기)	안진회계법인	적정	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제31기(당기)	삼덕회계법인	반기검토/중간감사/연간감사/내부회계관리제도	96,000천원	1,771

제30기(전기)	삼덕회계법인	반기검토/중간감사/연간감사/내부회계관리제도	90,000천원	1,658

제29기(전전기)	안진회계법인	반기검토/중간감사/연간감사/내부회계관리제도	95,000천원	1,603

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제31기(당기)	2018년 4월 30일	내부회계관리제도 검토	상호 합의	12,000천원	삼덕회계법인

-	-	-	-	-

제30기(전기)	2017년 11월 27일	세무이슈 검토	상호 합의	25,000천원	삼덕회계법인

2017년 11월 27일	재무제표 검토	상호 합의	50,000천원	삼덕회계법인

제29기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 내부회계관리제도

당사는 2007년부터 관련 법 규정에 따라 내부회계관리제도를 운영중에 있습니다. 당사는 내부회계 운영평가 조직을 별도로 운영하여 매 반기마다 업무 전반적인 프로세스에 대해 운영평가를 실시하여 미비점을 개선하고 있습니다. 최근 사업연도인 2018년 연간 내부회계운영평가에 대해서도 외부감사인의 감사 결과 효과적으로 가동되고 있다고 평가를 받았습니다. 향후 내부회계관리제도 운영의 효율성을 강화하고자 회계상 발생되는 전표와 장부에 대한 세밀한 검토와 함께 업무별 적절한 보고와 승인절차를 따랐는지 여부를 상시 모니터링할 예정이며 그 밖에 내부통제기능 강화를 통해 혹시 발생할 수 있는 내부위험에 대해 통제해 나갈 것입니다. 당사의 내부회계관리제도 운영과 관련한 세부사항은 제31기 사업보고서 첨부자료내부회계관리제도 운영보고서를 참고하시기 바랍니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명(31기 주주총회에서 신규 선임된 박남호 사내이사 포함), 사외이사 1명으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 당사의 최대주주인 김형육 공동대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있습니다.

나. 중요 의결사항 등이사회의 중요 의결사항 및 보고안건은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사참석여부	사외이사 등의성명

김형육(출석률: 100%)	김범상(출석률: 100%)	장보훈(출석률: 100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2018.01.04	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	참석	찬성

2	2018.01.05	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	참석	찬성

3	2018.02.07	현금배당 및 제30기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	참석	찬성

4	2018.02.07	30기 내부회계관리제도 운영실태 평가 및 결과 보고	-	-	-	참석	-

5	2018.03.08	자기주식 신탁 계약 연장의 건	가결	찬성	찬성	참석	찬성

6	2018.03.08	제30기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	참석	찬성

7	2018.03.16	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	참석	찬성

8	2018.03.23	공동대표이사 중임의 건	가결	찬성	찬성	참석	찬성

9	2018.03.29	자기주식 신탁 계약 연장의 건	가결	찬성	찬성	참석	찬성

10	2018.04.17	HANYANG CONSTRUCTION(DALIAN) CO.,LTD차입의 모기업 보증	가결	찬성	찬성	참석	찬성

11	2018.04.23	산업은행 단기차입금(한도대출) 만기연장(일부감액)에 관한 건	가결	찬성	찬성	참석	찬성

12	2018.04.25	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	참석	찬성

13	2018.05.18	무역금융, 외화지급 보증 재약정의 건	가결	찬성	찬성	참석	찬성

14	2018.05.25	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	참석	찬성

15	2018.06.22	자기주식 신탁 계약 연장의 건	가결	찬성	찬성	참석	찬성

16	2018.06.27	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	참석	찬성

17	2018.06.27	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	참석	찬성

18	2018.07.06	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	참석	찬성

19	2018.08.02	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	참석	찬성

20	2018.08.09	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	참석	찬성

21	2018.09.05	신규 자회사 설립의 건	가결	찬성	찬성	참석	찬성

22	2018.09.18	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	참석	찬성

23	2018.09.18	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	참석	찬성

24	2018.09.18	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	참석	찬성

25	2018.09.18	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	참석	찬성

26	2018.09.18	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	참석	찬성

27	2018.09.18	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	참석	찬성

28	2018.09.18	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	참석	찬성

29	2018.09.18	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	참석	찬성

30	2018.09.18	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	참석	찬성

31	2018.09.18	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	참석	찬성

32	2018.09.18	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	참석	찬성

33	2018.09.20	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	참석	찬성

34	2018.10.25	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	참석	찬성

35	2018.10.25	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	참석	찬성

36	2018.10.31	외화지급보증 약정에 관한 건	가결	찬성	찬성	참석	찬성

37	2018.11.16	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	참석	찬성

38	2018.11.16	내부회계관리규정 변경의 건	가결	찬성	찬성	참석	찬성

39	2018.11.21	싱각폴법인 매각에 관한 건	가결	찬성	찬성	참석	찬성

40	2018.12.05	대표이사 특별성과급 지급의 건	가결	찬성	찬성	참석	찬성

41	2018.12.10	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	참석	찬성

42	2018.12.10	외화지급보증 약정에 관한 건	가결	찬성	찬성	참석	찬성

다. 이사회 내 위원회보고서 작성일 현재 당사에 설치된 이사회 내 위원회는 없습니다.라. 이사의 독립성

당사는 사외이사를 포함한 모든 이사를 주주총회에서 선임하고 있으며, 주주총회 개최하기 전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하며, 이사의 추천인, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계에 대한 모든 내역을 공시하고 있습니다. 또한, 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회의 의안으로 제출토록 하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사의 현황은 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	담당업무	회사와의거래내역	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

공동대표이사	김형육	이사회	경영총괄	없음	본인	3년	연임(설립 ~ 현재까지)

공동대표이사	김범상	이사회	경영총괄	없음	최대주주의 자	3년	연임(4회)

사내이사	박남호	이사회	경영전반	없음	없음	3년	신규선임

사외이사	장보훈	이사회	사외이사	없음	없음	3년	연임(4회)

- 박남호 사내이사는 2019년 3월 25일 정기주주총회를 통해 신규선임 하였습니다.

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외감법 개정이전, 교육 미실시
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 보고서 작성기준일 현재 별도의 감사위원회를 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의로 감사를 선임하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 감사의 현황은 다음과 같습니다.

성 명	생년월일	추천인	회사와의거래내역	최대주주 또는주요주주와의 관계	비고

정동호	61.01.05	이사회	없음	없음	2019년 3월 25일 주총일자로 퇴임

유정년	62.02.12	이사회	없음	없음	31기 정기 주총에서 신규선임

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와관련하여 관련 장부 및 관계 서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.- 감사의 인적사항

후보자성명	약력	해당법인과의최근3년간 거래내역

유정년	SK증권SK F 신용정보서원대학교 교수	해당 없음

- 감사의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	참석여부

1	2018.01.04	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	참석

2	2018.01.05	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	참석

3	2018.02.07	현금배당 및 제30기 재무제표 승인의 건	참석

4	2018.02.07	30기 내부회계관리제도 운영실태 평가 및 보고	참석

5	2018.03.08	자기주식 신탁 계약 연장의 건	참석

6	2018.03.08	제30기 정기주주총회 소집의 건	참석

7	2018.03.16	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	참석

8	2018.03.23	공동대표이사 중임의 건	참석

9	2018.03.29	자기주식 신탁 계약 연장의 건	참석

10	2018.04.17	HANYANG CONSTRUCTION(DALIAN) CO.,LTD차입의 모기업 보증	참석

11	2018.04.23	산업은행 단기차입금(한도대출) 만기연장(일부감액)에 관한 건	참석

12	2018.04.25	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	참석

13	2018.05.18	무역금융, 외화지급 보증 재약정의 건	참석

14	2018.05.25	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	참석

15	2018.06.22	자기주식 신탁 계약 연장의 건	참석

16	2018.06.27	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	참석

17	2018.06.27	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	참석

18	2018.07.06	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	참석

19	2018.08.02	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	참석

20	2018.08.09	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	참석

21	2018.09.05	신규 자회사 설립의 건	참석

22	2018.09.18	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	참석

23	2018.09.18	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	참석

24	2018.09.18	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	참석

25	2018.09.18	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	참석

26	2018.09.18	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	참석

27	2018.09.18	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	참석

28	2018.09.18	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	참석

29	2018.09.18	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	참석

30	2018.09.18	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	참석

31	2018.09.18	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	참석

32	2018.09.18	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	참석

33	2018.09.20	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	참석

34	2018.10.25	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	참석

35	2018.10.25	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	참석

36	2018.10.31	외화지급보증 약정에 관한 건	참석

37	2018.11.16	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	참석

38	2018.11.16	내부회계관리규정 변경의 건	참석

39	2018.11.21	싱각폴법인 매각에 관한 건	참석

40	2018.12.05	대표이사 특별성과급 지급의 건	참석

41	2018.12.10	해외현지법인 모기업 연대보증에 관한 건	참석

42	2018.12.10	외화지급보증 약정에 관한 건	참석

※상기 감사의 활동 내역은 정동호감사의 활동내역이며 31기 주주총회로 임기가 만료되었으며, 유정년 신임 감사가 선임되었습니다.

- 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	외감법 개정이전, 교육 미실시

- 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계팀	8	부장 1명, 차장 2명, 과장 3명, 대리 1명, 주임 1명(평균 8.3년)	재무제표 등 경영전반에관한 감사직무 수행지원

기획팀	5	부장 1명, 차장 2명, 대리 1명, 주임 1명(평균 6.5년)	이사회 등 경영전반에관한 감사직무 수행지원

- 준법지원 조직 현황 자산 총액 5천억 미만으로 이사회에서 선임한 준법지원인에대한 의무는 없으나, 현재 조직내에 법무팀을 통해 법률관련 업무를 수행
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김형육	최대주주	보통주	5,226,443	29.04	5,226,443	29.04	본인

홍옥생	특수관계인	보통주	1,816,400	10.09	1,816,400	10.09	배우자

김윤상	특수관계인	보통주	706,716	3.93	706,716	3.93	자

김범상	특수관계인	보통주	430,161	2.39	430,161	2.39	자

김지훈	특수관계인	보통주	10,869	0.06	10,869	0.06	손자

김강민	특수관계인	보통주	10,869	0.06	10,869	0.06	손자

심효선	특수관계인	보통주	7,306	0.04	7,306	0.04	자부

계	보통주	8,208,764	45.60	8,208,764	45.60	-

-	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	직위	주요경력

기간	경력사항	겸임현황

김형육	회장	1988년 07월 ~ 현재	현)한양이엔지(주) 공동 대표이사	현)한양디지텍(주) 각자 대표이사

주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김형육	5,226,443	29.04	최대주주

홍옥생	1,816,400	10.09	최대주주의 배우자

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	5,927	99.83	8,814,666	48.97	-

※ 소액주주는 발행주식 총수의 1%에 미달하는 주식을 소유한 주주로서 2018년말주주명부를 근거로 작성되었습니다.

4. 주식사무

구 분	내 용

정관상신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제 1항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 행위
2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합에게 신주를 우선 배정하는 경우
4. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 회사가 경영상 필요로 자금조달을 위하여 국내.외 투자자들에게 신주를 발행하는 경우
③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 한다.

결 산 일	매 사업년도 12월 31일

정기주주총회	매 사업년도 종료 후 3월 이내

주주명부 폐쇄시기	제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 이 회사는 매년 1월 1일 부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

주권의 종류	제9조(주권의 종류)
이 회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종루로 한다.(2019.16 삭제)
제9조의2(주식 등의 전자 등록)
회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자 등록하여야 한다.

주주의 특전	-

명의개서대리인	한국예탁결제원

공고방법	인터넷 홈페이지(http://www.hanyangeng.co.kr), 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제 신문에 게재한다.

5. 최근 6개월간 주가 및 주식거래실적

(단위: 원, 주)

종류	2018년 7월	2018년 8월	2018년 9월	2018년 10월	2018년 11월	2018년 12월

기명식보통주	최고(종가)	15,250	19,100	19,450	16,100	14,050	13,900

최저(종가)	14,100	14,100	17,400	11,400	12,100	12,400

월거래량	2,477,327	5,412,973	2,645,978	2,860,525	3,216,874	2,548,508
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사보수한도	3	5,000	-

감사보수한도	1	200	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	3,662	915	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	3,573	1,787	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	24	24	-

감사위원회 위원	0	0	0	-

감사	1	65	65	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김형육	공동대표이사	2,701	-

김범상	공동대표이사	872	-

※당기말 현재 개인별 보수지급금액이 5억원이상인 임원

2. 산정기준 및 방법(단위 :백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김형육	근로소득	급여	1,020	임원보수규정에 의한 연봉 1,050백만원 중 명절상여액을 제외 한 1,020백만원을 1/12로 나누어 매월 85백만원씩 지급

상여	1,681	- 명절상여 : 30백만원임원보수규정에 의한 연봉 1,050백만원의 20%중 1/14 금액인 15백만원을 설날과 추석에 각각 지급 - 정기 인센티브 : 251백만원①매출, 영업이익, 안전, 윤리와 교육에 정량적 목표를 수립 후, '18년도에 각 항목의 실제 발생한 실적에 달성율을 구한 후, 각 항목에 가중치를 부여하여 환산달성율 계산②달성율에 따른 지급율을 산정③지급율에 기준임금을 적용하여 인센티브를 계산 - 특별 인센티브 : 1,400백만원 매출액, 영업이익, 당기순이익으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성, 기타 회사기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 주주총회에서 승인된 보수한도內에서 연봉의 200%를 지급한도로 지급. 계량지표와 관련하여 당사는, 매출액이 전년도7,140억원에서 올해 7,888억원으로 전년대비 10% 증가, 영업이익은 전년도 362억원에서 올해 970억원으로 전년대비 168% 증가한 점 등을 고려하였고, 비계량지표와 관련하여 안전, 교육 및 내부통제가 원활히 작동하도록 하여 준법경영, 윤리경영문화가 확산될 수 있도록 하였고, 회사의 경영목표를 100%초과 달성될 수 있도록 리더십을 발휘 하였다는 공로를 고려하여 특별인센티브를 산출하여 지급

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

김범상	근로소득	급여	291	임원보수규정에 의한 연봉 300백만원 중 명절상여액을 제외 한 291백만원을 1/12로 나누어 매월 24백만원씩 지급

상여	581	- 명절상여 : 9백만원임원보수규정에 의한 연봉 300백만원의 20%중 1/14 금액인 4.3백만원을 설날과 추석에 각각 지급- 정기 인센티브 : 72백만원①매출, 영업이익, 안전, 윤리와 교육에 정량적 목표를 수립 후, '18년도에 각 항목의 실제 발생한 실적에 달성율을 구한 후, 각 항목에 가중치를 부여하여 환산달성율 계산②달성율에 따른 지급율을 산정③지급율에 기준임금을 적용하여 인센티브를 계산 - 특별 인센티브 : 500백만원 매출액, 영업이익, 당기순이익으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성, 기타 회사기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 주주총회에서 승인된 보수한도內에서 연봉의 200%를 지급한도로 지급. 계량지표와 관련하여 당사는, 매출액이 전년도7,140억원에서 올해 7,888억원으로 전년대비 10% 증가, 영업이익은 전년도 362억원에서 올해 970억원으로 전년대비 168% 증가한 점 등을 고려하였고, 비계량지표와 관련하여 안전, 교육 및 내부통제가 원활히 작동하도록 하여 준법경영, 윤리경영문화가 확산될 수 있도록 하였고, 회사의 경영목표를 100%초과 달성될 수 있도록 리더십을 발휘 하였다는 공로를 고려하여 특별인센티브를 산출하여 지급

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김형육	공동대표이사	2,701	-

김범상	공동대표이사	872	-

2. 산정기준 및 방법- 임원의 보수등에 기재된 세부내역 참고
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 종속회사 현황(단위 : 백만원, %)

법인명	취득일	지분율	취득금액	기초장부	기말장부

한양대련(건설)유한공사	2004.10.13	100.0%	1,316	1,316	1,316

한양이엔지 베트남 법인	2008.04.04	100.0%	326	326	326

HanyangENG USA Inc	2009.01.02	100.0%	289	289	289

에이치씨엠(주)	2009.07.01	100.0%	720	720	720

Hanyang(Xi'an) Engineering Co.,Ltd	2013.12.23	100.0%	645	645	645

나. 기업집단 및 계열회사에 관한 사항 당사는 2018년 12월 31일 현재 해 외법인 및 특수관계법인을 포함한 계열회사 현황은 아래와 같습니다.

구분	회사명	소재지	사업의 내용	비고

국내	한양디지텍(주)	경기 화성	메모리모듈 및 IT제품 제조	코스닥상장

씨티피코리아(주)	경기 화성	기타기계 및 장비제조	관계기업

한양네비콤(주)	대전	GPS Clock 및 IT제품 제조	관계기업

누트파이브(주)	경북 포항	발전용 연료전지	관계기업

에이치씨엠(주)	경기 화성	장비유지보수 및 운영	종속회사

(주)글린트	서울	부동산 컨설팅, 건축 및 전시기획	특수관계법인

넵코어스(주)	대전	GPS Clock 및 IT제품 제조	특수관계법인

해외	한양대련(건설)유한공사	중국 대련	디스플레이,반도체 설비	종속회사

한양이엔지 베트남 법인	베트남	반도체 / LCD 설비 시공	종속회사

Hanyang ENG USA. Inc	미국 텍사스	반도체 / LCD 설비 시공	종속회사

Hanyang(Xi'an) Engineering Co.,Ltd	중국 시안	반도체 / LCD 설비 시공	종속회사

다. 계열회사간 임원 겸직 현황

겸직임원	회사명	구분	비고

김형육	한양디지텍(주)	각자 대표이사	등기임원

김범상	에이치씨엠(주)	사장	미등기임원

한양디지텍(주)	부사장	미등기임원

김윤상	한양디지텍(주)	각자 대표이사	등기임원

라. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

동부하이텍(상장), 주4	2005.12.31	투자	120	5,313	0.01%	64	0	0	-6	5,313	0.01%	58	1,066,534	86,829

ACE, Inc.(비상장), 주2	2000.04.20	투자	213	400	7.54%	140	0	0	0	400	7.54%	140	5,791	311

㈜경기F.M방송(비상장), 주2	1996.12.24	투자	74	6,000	1.15%	74	0	0	0	6,000	1.15%	74	18,390	2,141

한소(주) 구, 리드제넥스, (비상장), 주2	2011.06.30	투자	1,013	450,000	13.68%	438	0	0	0	450,000	13.68%	438	5,787	817

엘엔에스벤처캐피탈㈜(비상장), 주2	2011.08.12	투자	500	100,000	4.59%	500	0	0	0	100,000	4.59%	500	18,061	220

L(비상장), 주2	2012.07.30	투자	1,849	-	4.97%	1,170	0	-50	0	-	4.97%	1,121	23,481	-78

IBK-BNW 기술금융 2018 사모투자합자회사, 주5	2018.06.22	투자	202	-	-	-	0	322	0	-	2.00%	322	-	-

한국실리콘(비상장), 주3	2013.12.19	투자	341	136,435	0.47%	0	0	0	0	136,435	0.47%	0	191,830	-64,408

한양네비콤㈜(비상장), 주4	2006.03.19	지분취득	2,823	41,733	21.76%	0	0	0	0	41,733	21.76%	0	1,350	-66

씨티피코리아㈜(비상장), 주4	2004.07.01	지분취득	176	98,000	49.00%	176	0	0	0	98,000	49.00%	176	9,199	267

누트파이브㈜(비상장), 주1	2009.08.20	지분취득	450	450,000	45.00%	0	0	0	0	450,000	45.00%	0	4,445	0

한양건설(대련)유한공사(비상장), 주4	2004.10.13	지분취득	1,316	-	100%	1,316	0	0	0	-	100%	1,316	10,748	-776

Hanyang ENG Vina Co. Ltd.(비상장), 주4	2008.04.04	지분취득	326	-	100%	326	0	0	0	-	100%	326	8,468	2,963

에이치씨엠㈜(비상장), 주4	2009.07.01	지분취득	720	40,000	100%	720	0	0	0	40,000	100%	720	16,029	1,729

HanyangENG USA Inc.(비상장), 주4	2009.01.02	지분취득	289	-	100%	289	0	0	0	-	100%	289	677	-698

Hanyang(Xi'an) Engineering Co.,Ltd, 주4	2013.12.23	지분취득	645	-	100%	645	0	0	0	-	100%	645	29,229	3,388

합 계	-	-	5,858	-	272	-6	-	-	6,125	-	-

주1. 2015년 06월 30일 기준주2. 2017년 12월 31일 기준주3. 2018년 09월 30일 기준주4. 2018년 12월 31일 기준주5. 2018년에 신규 취득
X. 이해관계자와의 거래내용

해당사항없음
1. 전문가의 확인

해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항없음