eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
에이치엔에스하이텍 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 22기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 에이치엔에스하이텍 주식회사
대 표 이 사 : 김정희
본 점 소 재 지 : 대전광역시 유성구 테크노1로 62-7 (관평동)
(전 화) 042-866-1300
(홈페이지) http://www.hnshightech.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 사 장 (성 명) 김 진 자
(전 화) 031-703-7621
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

YANTAI HNS
CO., LTD.	2012년 12월 20일	중국 산동성
연태시 환해로 89	수정진동자 제조	4,303	100% 출자	해당

Telephus(ShenZhen)Co., LTD.	2014년 10월 23일	중국 광동성 심천시복전구 처공묘 공업구202동C505호	품질분석	281	100% 출자	해당

에이치엔에스파워텍(주)	2016년 11월 30일	경기도 안산시 단원구 해안로 73, 1동(목내동)	전자부품 소재 제조 외	7,405	100% 출자	해당

주) YANTAI HNS CO., LTD. 는 기존 케이큐티(주)의 종속회사로서 2012.12.20일 당사와 케이큐티(주)의 흡수 합병으로 인해 당사로 종속 되었습니다.

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	에이치엔에스파워텍(주)	사업 확장으로 인한 종속회사 설립

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 “에이치엔에스하이텍 주식회사”이며, 영문으로는 H Corp. (약호 H)로 표기 됩니다.

다. 설립일자 및 존속기간

당사는 반도체 제품 개발 및 공급을 목적으로 1995년 12월 6일에 설립되었습니다. 또한 당사는 2015년 12월 10일 코넥스 시장에 상장되어 주식매매가 개시되었습니다

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

① 주소 : 대전광역 시 유 성구 테크노1로 62-7(관평동)

② 전화번호 : 042-866-1300

③ 홈페이지 주소 : http://www.hnshightech.com

마. 중소기업 해당 여부당사는 아래와 같이 중소기업기본법에 의거한 중소기업에 해당됩니다.

요건	해당여부

해당 기업이 영위하는 주된 업종과 해당 기업의 평균매출액 또는 연간매출액
(이하 "평균매출액등"이라 한다)이 별표 1의 기준에 맞을 것
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업: 평균매출액등 1,000억원 이하	해당

자산총액이 5천억원 미만일 것	해당

바. 주요사업의 내용당사가 속한 산업은 반도체 부품 개발 산업으로 전자부품 소재 개발 및 판매를 사업목적으로 하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 동보고서의 [Ⅱ. 사업의 내용]을 참고하시기 바랍니다.

영위하고 있는 목적사업	비고

1. 반도체 제품 개발 제조 및 도소매업
2. 크리스탈 오실레이터, 전압조정 오실레이터, 온도보상 오실레이터 제조 및 판매
3. 크리스탈 유니트, 압전기 결정 소자 제조 및 판매
4. 전자 부품 및 소재 제조 및 도소매업
5. 위 각항에 대한 수출입업
6. 부동산 임대업
7. 위 부대사업 일체

사. 계열회사에 관한 사항

당사의 계열회사 수는 총 3개사 입니다.

NO	회사명	상장여부	회사와의 관계

1	YANTAI HNS CO., LTD.	해외법인	종속회사

2	Telephus(ShenZhen) Co., LTD.	해외법인	종속회사

3	에이치엔에스파워텍(주)	국내법인	종속회사

아. 신용평가에 관한 사항해당사항 없습니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일자	전 소재지	변경된 소재지

2007년 12월	대전시 유성구 장동 25-11	대전시 대덕구 신탄진동 166-5

2011년 11월	대전시 대덕구 신탄진동 166-5	대전시 유성구 테크노1로 62-7(관평동)

나. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

일자	변경내역	임원명단	대표이사

1995년 12월	이상헌, 이상용, 이동기, 정래효 취임	이상용, 이동기, 정래효	이상헌

1997년 07월	이상용 퇴임, 이문성 취임	이문성, 이동기, 정래효

1998년 12월	이동기 퇴임	이문성, 정래효

2000년 03월	정래효 퇴임	이문성

2000년 04월	정래효, 정신교 취임	이문성, 정신교, 정래효

2000년 07월	이문성 퇴임	정신교, 정래효

2001년 03월	이문성 취임	이문성, 정신교, 정래효

2004년 03월	정신교 퇴임, 문태성 취임	이문성, 문태성 , 정래효

2004년 03월	동일권 취임	동일권, 이문성, 문태성 , 정래효

2004년 04월	이상헌 퇴임, 동일권 대표이사 취임	이문성, 문태성 , 정래효	동일권

2004년 04월	정래효, 이문성, 문태성 퇴임
정진호, 김영훈, 권오진, 황지아, 정인호, 손빈 취임	정진호, 김영훈, 권오진, 황지아,정인호, 손빈

2004년 07월	정인호 퇴임	정진호, 김영훈, 권오진, 황지아, 손빈

2005년 01월	정진호, 김영훈, 황지아, 손빈 사임
권영세, 김정희, 윤정희 취임	권오진, 권영세, 김정희, 윤정희

2005년 03월	김정희 공동대표이사 취임	권오진, 권영세, 윤정희	동일권
김정희

2006년 03월	권영세 사임
김진동 취임	김진동, 권오진, 윤정희,

2007년 02월	동일권 대표이사 사임	김진동, 권오진, 동일권, 윤정희	김정희

2007년 03월	동일권, 권오진 사임/ 윤성문, 전재희 취임	김진동, 윤성문, 전재희, 윤정희

2010년 03월	윤성문 퇴임	김진동, 전재희, 윤정희

2011년 03월	김광휘 취임	김진동, 전재희, 김광휘, 윤정희

2013년 03월	윤정희, 전재희, 김광휘 사임
김진자, 백병남, 정석민 취임	김진자, 김진동, 백병남, 정석민

다. 최대주주의 변동

일 자	최대주주	소유지분

1999년	이상헌	45.01%

2003년	한강구조조정기금	30.43%

2008년	이봉주	30.23%

2009년	김정희	19.24%

라. 상호의 변경

일자	내용

2000년 03월	텔레포스 주식회사 (기존 : 주식회사 디에스아이)

2009년 03월	에이치엔에스하이텍 주식회사 (기존 : 텔레포스 주식회사)

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과해당사항 없습니다.바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

일자	내용

2012년 02월	(주)이그잭스 ACF사업부 인수

2012년 12월	케이큐티(주) 흡수합병

2013년 12월	LG이노텍(주) ACF 사업부 인수

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

해당사항 없습니다.아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1995년 12월 06일	-	보통주	10,000	5,000	5,000	설립

1997년 06월 05일	유상증자(주주배정)	보통주	72,000	5,000	5,000	720%

1999년 04월 08일	유상증자(주주배정)	보통주	38,288	5,000	5,000	47%

1999년 08월 26일	유상증자(주주배정)	보통주	19,800	5,000	5,000	16%

1999년 08월 27일	유상증자(주주배정)	보통주	178,200	5,000	5,000	127%

1999년 09월 17일	유상증자(주주배정)	보통주	190,973	5,000	5,000	60%

2000년 01월 06일	유상증자(제3자배정)	보통주	40,739	5,000	30,000	8%

2000년 04월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	101,400	5,000	60,000	18%

2001년 03월 30일	주식분할	보통주	5,862,600	500	-

2003년 11월 15일	무상감자	보통주	4,342,667	500	-	67%

2003년 11월 19일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,333,333	500	1,500	154%

2003년 12월 26일	출자전환	보통주	1,068,571	500	7,000

2004년 05월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,666,667	500	1,500	41%

2007년 05월 29일	유상증자(주주배정)	보통주	3,333,334	500	1,500	36%

2007년 05월 11일	무상감자	보통주	11,315,915	500	-	-90%

2007년 07월 11일	유상증자(주주배정)	보통주	286,477	500	500	23%

2010년 07월 01일	유상증자(주주배정)	보통주	385,950	500	500	25%

2012년 05월 22일	무상증자	보통주	3,859,500	500	500	200%

2013년 02월 13일	-	보통주	903,710	500	500	합병

2014년 04월 24일	신주인수권행사	보통주	531,769	500	3,667	1회차

2016년 03월 31일	신주인수권행사	보통주	286,335	500	500	4%

※ 당사는 2016년 3월 31일 신주인수권행사로 인하여 전년 자본금 대비 4% 유상증자 하였습니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제1회무기명 무보증사모분리형신주인수권부사채	2011년 03월 23일	2014년 03월 22일	3,000,000,000	기명식 보통주	사채발행일 1개월후부터 사채발행일 후 5년 되는날의 전일까지	100%	3,667	3,000,000,000	286,337	-

합 계	-	-	3,000,000,000	-	-	-	-	3,000,000,000	286,337	-

※ 2015년 상반기 중 신주인수권부사채는 만기상환되었으며, 미행사 신주인수권 286,337주는 2016년 3월 31일 발행이 완료 되었습니다.
4. 주식의 총수 등

## 가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	23,169,646	-	23,169,646	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	15,658,582	-	15,658,582	-

1. 감자	15,658,582	-	15,658,582	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,511,064	-	7,511,064	-

Ⅴ. 자기주식수	8,429	-	8,429	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,502,635	-	7,502,635	-

※ 보고서 작성 기준일 이후 2016년 3월 31일 현재 발행주식 총수는 7,511,064주 이며, 유통주식 수는 7,502,635주 입니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	8,429	-	-	-	8,429	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	8,429	-	-	-	8,429	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,511,064	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	8,429	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,502,635	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제22기	제21기	제20기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-185	-882	3,581

(개별)당기순이익(백만원)	29	-998	4,646

(연결)주당순이익(원)	-25	-122	505

현금배당금총액(백만원)	750	-	1,082

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-405.41	-	30.22

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	100	-	150

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약재무정보(단위 : 백만원)

구분	2014년
(제20기)	2015년
(제21기)	2016년
(제22기)

회계처리 기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

감사인(감사의견)	안진회계법인(적정)	안진회계법인(적정)	삼덕회계법인(적정)

유동자산
매출채권
재고자산
비유동자산
투자자산
유형자산
무형자산
기타비유동자산
자산총계	25,293
6,940
5,225
21,157
4,183
8,391
7,500
1,082
46,450	25,6646,3484,63317,9203,6426,3356,3201,62343,584	24,6758,0284,56521,0708,6325,3605,1831,89545,745

유동부채
매입채무
단기차입금
비유동부채
장기차입금
부채총계	7,904
2,754
3,180
580
-
8,484	6,9822,2073,180669-7,651	8,0092,6553,180363- 8,372

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄적손익누계액
이익잉여금
자본총계	3,612
8,625
102
-
25,627
37,966	3,6128,625196-23,49935,932	3,7569,352278-23,80837,373

나. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구분	2014년
(제20기)	2015년
(제21기)	2016년
(제22기)

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

감사인(감사인 의견)	안진회계법인(적정)	안진회계법인(적정)	삼덕회계법인(적정)

유동자산
당좌자산
재고자산
비유동자산
투자자산
유형자산
무형자산
기타비유동자산	25,347
19,868
5,479
20,539
902
11,051
7,500
1,086	25,518
20,642
4,876
17,463
853
8,654
6,320
1,636	28,85624,0404,81618,25479710,3405,1901,927

자산총계	45,886	42,981	47,110

유동부채
비유동부채	8,118
580	7,126
669	10,698363

부채총계	8,699	7,795	11,061

외부주주지분	-	-	-

자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금	3,612
8,625
102
255
24,593	3,612
8,625
196
171
22,582	3,7569,532278-194 22,677

자본총계	37,187	35,186	36,048

매출액
매출원가
매출총이익
판매비와관리비
영업이익
법인세비용차감전계속사업이익
중단사업손익
연결당기순이익
(외부주주지분순이익)
기타포괄손익
총포괄이익
(비지배지분포괄이익)	45,513
25,600
19,913
13,680
6,233
3,974
3,581
131
3,712	32,729
21,847
10,882
12,491
-1,609
-1,762
-882
-132
-1,013	33,54323,07710,46611,645-1,179-721-185-75-260
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제22기(당기)	삼덕회계법인	적정	-

제21기(전기)	안진회계법인	적정	-

제20기(전전기)	안진회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제22기(당기)	삼덕회계법인	회계감사	68,000,000	852

제21기(전기)	안진회계법인	회계감사	125,000,000	1,016

제20기(전전기)	안진회계법인	회계감사	114,000,000	1,192

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제22기(당기)	-	-	-	-	-

제21기(전기)	-	-	-	-	-

제20기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 내부통제에 관한 사항본 보고서 제출일 현재 내부감시장치는 효과적으로 작동되고 있으며, 감사 결과 지적사항 등은 없습니다. 5. 내부회계관리제도공시대상기간 중 내부회계관리자 및 회계감사인이 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안 등의 지적사항은 없으며, 회사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

에이치엔에스하이텍 주식회사 이사회는 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지제22기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단 및 분석의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 예측정보에 대한 주의당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요당사의 2016년 매출액은 재무제표기준 33,543백만원이며, 영업이익은 -1,179백만원,당기순이익은 -185백만원 입니다.당사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태

(단위 : 백만원)

과목	2016년(제22기)	2015년(제21기)	증감

유동자산	28,855	25,518	3,337

비유동자산	18,253	17,463	790

자산총계	47,109	42,981	4,128

유동부채	10,698	7,126	3,572

비유동부채	363	669	(306)

부채총계	11,061	7,795	3,266

자본총계	36,048	35,186	862

부채및자본총계	47,109	42,981	4,128

나. 영업실적(단위 : 백만원)

구 분	2016년(제22기)	2015년(제21기)	증감

매 출 액	33,543	32,728	815

매 출 원 가	23,077	21,847	1,230

매 출 총 이 익	10,466	10,881	(415)

판 매 관 리 비	11,645	12,491	(846)

영업이익(손실)	(1,179)	(1,610)	431

영 업 외 수 익	1,291	1,035	256

영 업 외 비 용	834	1,187	(353)

법인세비용(효익)	(536)	(880)	344

당기순이익(손실)	(184)	(881)	697

기타포괄손익(손실)	(75)	(132)	57

당기총포괄이익(손실)	(259)	(1,013)	754

4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 내역

기준일(2016년 12월 31일) (단위 : 천원)

과목	2016년(제22기)	2015년(제21기)

영업활동으로 인한 현금흐름	2,583	2,598

투자활동으로 인한 현금흐름	1,035	-3,265

재무활동으로 인한 현금흐름	1,040	1,082

기초의 현금	4,389	6,134

기말의 현금	9,170	4,389

당사는 2016년말 기준 52억원의 현금성자산을 보유하고 있으며 특히 기말 당시 32억원의 단기차입금만을 보유하고 있어 전반적인 자금지급능력은 우수한 것으로 판단하고 있습니다. 가. 외부자금 조달 및 상환 내역

기준일(2016년 12월 31일) (단위 : 천원)

구분	기초잔액	신규조달	상환 등 감소	기말잔액

단기차입금	3,180,000	3,180,000

나. 당기말과 전기말 차입금 내역

기준일(2016년 12월 31일) (단위 : 천원)

내역	차입처	이자율	당기말	전기말

유동	비유동	유동	비유동

원화단기차입금	국민은행	2.89%	680,000	-	680,000	-

원화단기차입금	우리은행	1.87%	2,500,000	-	2,500,000	-

5. 외부거래 XI. 그 밖에 투 자자 보 호를 위하여 필요한 사항의 2. 우발채무 등을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖 에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항Ⅲ. 재무에 관한 사항의 5. 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 법규상의 규제에 관한 사항XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 3. 제재현황을 참조하시기 바랍니다다. 종업원 등에 관한 사항주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항이 없습니다.라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항해당사항이 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요이사회는 3인 이상 7인 이하의 이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다.대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는정관에 정하여진 순서에 따라 그 직무를 대행합니다.

구성과 소집	1) 이사회는 이사로 구성한다.
2) 이사회는 대표이사 사장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
3) 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
4) 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
5) 이사회 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.6) 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

결의방법	1) 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
2) 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송.수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
3) 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

의사록	1) 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
2) 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

나. 중요의결사항 등

NO	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	16.01.28	내부회계관리제도 평가 보고 승인의 건	여

2	16.02.15	제 21기(2015년) 별도재무제표 승인의 건	여

3	16.02.26	제 21기(2015년) 연결재무제표 승인의 건	여

4	16.03.07	제 21기 정기주주총회 개최의 건	여

5	16.03.08	임직원 대여금 상환 만기 연장의 건	여

6	16.03.21	신주 발행의 건	여

7	16.03.28	국민은행 대출금 차입 연장의 건	여

8	16.04.11	우리은행 시설자금 차입 연장의 건	여

9	16.05.13	임원 단기대여의 건	여

10	16.05.26	임원 단기대여의 건	여

11	16.05.30	임원 단기대여의 건	여

12	16.06.15	임원 단기대여의 건	여

13	16.06.27	임원 단기대여의 건	여

14	16.06.28	단기대여의 건	여

15	16.09.19	임원 자금대여의 건	여

16	16.11.22	단기대여의 건	여

17	16.11.04	임원 자금대여의 건	여

18	16.11.09	임원 자금대여의 건	여

19	16.11.30	신규법인 설립 및 출자의 건	여

20	16.12.12	부동산 매수의 건	여

21	16.12.19	에이치엔에스파워텍(주) 국민은행 지급보증 신청의 건	여

[이사회의 사외이사 참석 현황]

NO	개최일자	사외이사 참석 인원	비고

1	2016.01.28	1/(1)

2	2016.02.15	1/(1)

3	2016.02.26	1/(1)

4	2016.03.07	1/(1)

5	2016.11.30	1/(1)

6	2016.12.12	1/(1)

7	2016.12.19	1/(1)

다. 이사회 내 위원회

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

감사선임위원회	7명	2016.04.26	외부감사인 선임의 건	가

라. 이사의 독립성회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 당사의 이사에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

이사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주와의관계

김정희	이사회	당사의 최대주주	경영총괄	있음	최대주주 본인

김진자	이사회	당사의 운영총괄	운영총괄	-	-

김진동	이사회	당사의 관리총괄	관리총괄	-	-

백병남	이사회	이사회 견제 역할 및 최대주주로부터의 독립적인 의사결정 확보	사외이사	-	-

마. 사외이사의 전문성당사의 백병남 사외이사는 한국전자공업협동조합의 임원으로 이사회 견제 및 최대주주로부터의 독립적인의사결정 확보에 전문성을 가지고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회당사는 정관 규정에 따라 보고서 제출일 현재 1인의 비상근 감사 두고 있으며, 감사위원회는 별도로 설치하고 있지 않습니다. 감사는 주주총회에서 선임하며 회사 정관에 규정된 감사의 주요 권한과 책임은 아래와 같습니다.

구 분	내 용

감사의 수
(정관 제49조)	회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다.

감사의
직무와 의무
(정관 제52조)	1) 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
2) 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
3) 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
4) 감사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
5) 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
6) 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
7) 제 6 항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

나. 감사위원회(감사)의 업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련여부

당사는 감사 업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 정관 및 이사회운영규정 상 다음과 같은 조항을 명시하고 있습니다.

구 분	조 항	내 용

정 관	제52조
(감사의 직무와 의무)	1) 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
2) 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
3) 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
4) 감사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
5) 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
6) 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
7) 제 6 항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

이사회
운영규정	제9조
(감사 및 관계인의 출석)	1) 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
2) 이사회 의장은 결의 안건의 심의상 필요하다고 인정하는 경우 관계자를 출석시켜 그 의견을 청취할 수 있다.

다. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

정석민	~ 00.02 고려대학교 무역학과
99.09 ~ 07.09 삼정회계법인 외
09.09 ~ 현재 가율회계법인	해당사항 없음	비상근
現 공인회계사

라. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

NO	개최일자	의안내용	가결여부	참석인원

1	16.01.28	내부회계관리제도 평가 보고 승인의 건	여

2	16.02.15	제 21기(2015년) 별도재무제표 승인의 건	여

3	16.02.26	제 21기(2015년) 연결재무제표 승인의 건	여

4	16.03.07	제 21기 정기주주총회 개최의 건	여

5	16.03.08	임직원 대여금 상환 만기 연장의 건	여

6	16.03.21	신주 발행의 건	여

7	16.03.28	국민은행 대출금 차입 연장의 건	여

8	16.03.29	제22기 정기주주총회	여

9	16.04.11	우리은행 시설자금 차입 연장의 건	여

10	16.04.26	외부감사인 선임의 건	여

11	16.05.13	임원 단기대여의 건	여

12	16.05.26	임원 단기대여의 건	여

13	16.05.30	임원 단기대여의 건	여

14	16.06.15	임원 단기대여의 건	여

15	16.06.27	임원 단기대여의 건	여

16	16.06.28	단기대여의 건	여

17	16.09.19	임원 자금대여의 건	여

18	16.11.22	단기대여의 건	여

19	16.11.04	임원 자금대여의 건	여

20	16.11.09	임원 자금대여의 건	여

21	16.11.30	신규법인 설립 및 출자의 건	여

22	16.12.12	부동산 매수의 건	여

23	16.12.19	에이치엔에스파워텍(주) 국민은행 지급보증 신청의 건	여

마. 감사위원회(감사)의 독립성감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근해 감사업무를 수행할 수 있는등 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부

당사는 집중투표제를 채택하고 있지 아니합니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제 채택여부

당사는 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 아니합니다.

다. 소수주주권의 행사여부

당사는 설립이래 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

라. 경영권 경쟁당사는 사업보고서 제출일 현재 공시대상기간 중 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없으므로 해당사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김정희	최대주주	보통주	1,168,103	16.17	1,445,110	19.24	신주인수권행사

김진동	등기임원	보통주	225,243	3.12	238,878	3.18	신주인수권행사

배의호	비등기임원	보통주	10,409	0.14	24,044	0.32	신주인수권행사

조명준	등기임원	보통주	202,182	2.80	202,182	2.69	-

김종철	비등기임원	보통주	2,430	0.03	2,430	0.03	-

백경욱	비등기임원	보통주	16,296	0.23	16,296	0.22	-

서경원	비등기임원	보통주	1,097	0.02	1,097	0.01	-

성상우	비등기임원	보통주	1,040	0.01	1,040	0.01	-

이영원	매제	보통주	1,040	0.01	1,040	0.01	-

에이치엔에스하이텍	자기주식	보통주	8,429	0.12	8,429	0.11	-

계	보통주	1,636,269	22.65	1,940,546	25.82	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주에 관한 사항

성명	김정희	생년월일	1963년 01월 08일

주소	경기도 성남시 중원구 은행로 45번길(은행동) 성도로얄 빌라 102호

학력	기간	학교명	전공

78. 03 ~ 81. 02	영등포공업고등학교	전기과

경력	기간	기관	직위

81. 03 ~ 85. 03	광림전자(주)	계장

85. 03 ~ 92. 02	코사리베르만(주)	과장

92. 02 ~ 96. 11	합동산업(주)	부장

96. 12 ~ 12. 12	케이큐티(주)	대표이사

05. 03 ~ 현재	에이치엔에스하이텍(주)	대표이사

수상실적	기간	부문	관련기관

1999. 11	대한무역협회장상 수상	대한무역협회

2000. 11	석탑산업훈장 수상	대한무역협회

2005. 12	산업자원부 표창장 수상	대한무역협회

3. 최대주주 변동내역 당사는 공시대상 기간 중 최대주주 변동내역이 없습니다.

4. 주식 소유현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김정희	1,445,110	19.24%	-

한국투자파트너스(주)	831,999	11.08%	-

황나영	546,709	7.28%	-

2010KIF-아주IT전문투자조합	525,000	6.99%	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	325	94.75%	1,514,056	20.16%

5. 주식사무 관련 사항

신주인수권	1) 주주는 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
2) 회사는 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정 할 수 있다.
(1) 발행주식총수의 100 분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 [자본시장과 금융 투자업에 관 한 법률] 제 165 조의 6 에 따라일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
(2) 상법 제542조의 3의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
(3) 발행하는 주식의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
(4) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내 외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
(5) 발행주식총수의 100 분의 30 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구 개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
(6) 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
(7) [근로복지기본법] 제 39 조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3) 신주 인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.
4) 제 2 항 각 호의 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	매년12월31일

정기주주총회 시기	매 사업년도 종료 후 3월 이내

주주명부 폐쇄시기	매년 1월1일부터 1월15일까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000 주권의 8종류로 한다.

명의개서 대리인	한국예탁결제원 (부산광역시 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터 (051-519-1500)

주주의 특전	-

공고방법	회사의 인터넷홈페이지(www.hnshightech.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행되는 매일경제 신문에 한다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김정희	남	1963년 01월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	~ 81.02 영등포공업고등학교
81.03 ~ 85.03 광림전자㈜
85.03 ~ 92.02 코사리베르만(주)
92.02 ~ 96.11 합동산업(주)
96.12 ~ 12.12 케이큐티(주)
05.03 ~ 현재 에이치엔에스하이텍(주)	1,445,110	-	11년 11개월	2017년 03월 25일

김진자	남	1957년 01월	사장	등기임원	상근	운영총괄	~ 93.06 Loyola Marymount University
93.11 ~ 12.12 삼성전자(주) 무선사업부
13.02 ~ 현재 에이치엔에스하이텍(주)	-	-	3년 9개월	2019년 03월 29일

조명준	남	1959년 02월	부사장	미등기임원	상근	ACF사업총괄	~ 81.02 동국대학교 전자공학
99.12 ~ 09.12 케이큐티(주)
05.09 ~ 현재 에이치엔에스하이텍(주)	202,182	-	11년 3개월	-

배의호	남	1956년 10월	부사장	미등기임원	상근	전자사업출괄	~ 07.02 건국대학교대학원 행정교육
87.01 ~ 09.01 써니전자(주)
09.10 ~ 12.12 케이큐티(주)
12.12 ~ 현재 에이치엔에스하이텍(주)	24,044	-	4년	-

김진동	남	1965년 08월	전무이사	등기임원	상근	관리총괄	~ 92.02 성균관대학교 국제경영학과
91.12 ~ 05.02 한국씨티그룹 캐피탈
06.09 ~ 12.12 케이큐티(주)
05.03 ~ 현재 에이치엔에스하이텍(주)	238,878	-	10년 9개월	2018년 03월 17일

김동원	남	1971년 01월	상무이사	미등기임원	상근	신규사업	~ 04.02 서울대학교 대학원 재료공학부
04.03 ~ 12.02 삼성전자(주)
12.04 ~ 현재 에이치엔에스하이텍(주)	-	-	4년 9개월	-

김종철	남	1971년 10월	이사	미등기임원	상근	품질	~ 96.02 조선대학교 산업공학과
95.10 ~ 01.03 한국로버트보쉬(주) 외
01.03 ~ 현재 에이치엔에스하이텍(주)	2,430	-	4년 2개월	-

서경원	남	1967년 11월	이사	미등기임원	상근	연구개발	~ 83.02 부강공업고등학교
89.02 ~ 02.03 새한미디어
02.03 ~ 현재 에이치엔에스하이텍(주)	1,097	-	4년 2개월	-

성상우	남	1964년 05월	이사	미등기임원	상근	연태법인총괄	~ 91.02 동아대학교 산업공학과
91.02 ~ 97.12 써니전자(주) 외
98.03 ~ 12.12 케이큐티(주)
12.12 ~ 현재 에이치엔에스하이텍(주)	1,040	-	4년	-

장덕규	남	1966년 01월	이사	미등기임원	상근	ACF영업	~ 90.02 경북대학교 대학원 고체물리학과
91.11 ~ 15.09 LG전자(주)
15.09 ~ 현재 에이치엔에스하이텍(주)	-	-	2년 3개월	-

백병남	남	1954년 03월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	단국대학교 경영대학원 경영학과
79.03 ~ 91.09 한국전자산업진흥회
91.10 ~ 10.12 전자부품연구원
11.01 ~ 현재 한국전자공업협동조합	-	-	3년 9개월	2019년 03월 29일

정석민	남	1974년 10월	감사	등기임원	비상근	감사	~ 00.02 고려대학교 무역학과
99.09 ~ 07.09 삼정회계법인 외
07.09 ~ 현재 가율회계법인	-	-	3년 9개월	2019년 03월 29일

백경욱	남	1956년 02월	고문	미등기임원	비상근	기술고문	현재 한국과학기술대학교 교수	16,296	-	6년 5개월	-

※ 당사의 김진동 전무이사는 2016년 11월 30일 자회사 에이치엔에스파워텍(주) 설립으로 인하여 에이치엔에스파워텍(주) 대표이사로 선임되에 따라 2017년 03월 29일 제22기 정기 주주총회시 사내이사에서 사임 할 예정이며 당사의 전자부품사업부 부사장 배의호 후보가 사내이사로 신규 선임 예정입니다. 나. 직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	107	-	-	-	107	5년7개월	5,490	51	-

-	여	31	-	-	-	31	4년5개월	987	31	-

합 계	138	-	-	-	138	5년4개월	6,477	47	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	2,000,000,000	-

감사	1	200,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	1,004,362,504	200,872,501	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	984,562,504	328,187,501	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	12,000,000	12,000,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	7,800,000	7,800,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김정희	대표이사	553,125,000	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김정희	근로소득	급여	500,000,000	급여 규정 및 급여 계약에 따라 5억원을 월 41백만원씩 지급하였습니다.

상여	53,125,000	임직원 복지 및 업무성과에 따라 지급 하였습니다.

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 26,418 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 1 26,418 - (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 김진자 등기임원 2013년 03월 26일 신주교부 보통주 55,618 - - 55,618 - 8,000 김동원 미등기임원 2013년 03월 26일 신주교부 보통주 17,669 - - 17,669 - 8,000 김종철 미등기임원 2013년 03월 26일 신주교부 보통주 16,559 - - 16,559 - 8,000 서경원 미등기임원 2013년 03월 26일 신주교부 보통주 16,559 - - 16,559 - 8,000 강정구 미등기임원 2013년 03월 26일 신주교부 보통주 16,245 - 16,245 - - 8,000 배의호 미등기임원 2013년 03월 26일 신주교부 보통주 13,353 - - 13,353 - 8,000 박성준 미등기임원 2013년 03월 26일 신주교부 보통주 9,532 - - 9,532 - 8,000 이영호 미등기임원 2013년 03월 26일 신주교부 보통주 7,449 - - 7,449 - 8,000 이정헌 미등기임원 2013년 03월 26일 신주교부 보통주 7,449 - - 7,449 - 8,000 성상우 미등기임원 2013년 03월 26일 신주교부 보통주 7,449 - - 7,449 - 8,000 금창원 직원 2013년 03월 26일 신주교부 보통주 10,736 - - 10,736 - 8,000 김재한 직원 2013년 03월 26일 신주교부 보통주 11,947 - 11,947 - - 8,000 이정봉 직원 2013년 03월 26일 신주교부 보통주 10,134 - 10,134 - - 8,000

※ 행사기간 : 다음 기간 중 늦은 시점부터 이후 2년 이내에 행사하여야 하며 이 기간 중 행사하지 아니 선택권은 부여하지 않는다.
ㄱ) 2015년 3월 26일(단, 행사는 행사기간이 도래하는 전 사업연도의 매출액 1,000억 미만이거나, 영업이익 200억 미만 일 경우 행사시점은 1년간 연장 된다)
ㄴ) 대한민국의 유가증권시장 또는 코스닥시장 및 이와 유사한 시장에서 거래를 시작한 후 1년이 도래한 날※ 강정구, 이정봉에 부여한 주식매수선택권은 자진퇴사로 인해 부여를 취소하였습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일) (단위 : 백만원)

회사개황	재무사항	대주주

자산총액	자본금	자기자본	매출액	당기순이익	배당율	주주명	지분율

회사명 : YANTAI HNS CO., LTD
대표자 : 성상우
설립일 :2012.12.20
결산기 : 12월말
업종 : 외주가공
주제품 : 수정진동자
회사와의 관계: 종속회사	4,303	11,143	10,421	1,432	-267	0%	에이치엔에스하이텍(주)	100%

회사명 : TELEPHUS(SHENZHEN)CO., LTD
대표자 : 김종철
설립일 : 2014.10.23
결산기 : 12월말
업종 : 품질분석
회사와의 관계: 종속회사	281	229	141	259	3	0%	에이치엔에스하이텍(주)	100%

회사명 : 에이치엔에스파워텍(주)대표자 : 김진동설립일 : 2016.11.30결산기 : 12월말업종 : 전자부품 제조회사와의 관계 : 종속회사	7,405	500	-2,021	-	-106	0%	에이치엔에스하이텍(주)	100%

2. 계열회사 임원 현황

회사명	성 명	생년월일	직 책	소유주식	비고

종 류	수 량

YANTAI HNS CO., LTD	성상우	64.05.15	동사장	보통주	1,040	등기, 상근

배의호	56.10.16	동사	보통주	24,044	등기, 비상근

고동철	62.08.01	동사	-	-	등기, 상근

이영호	63.02.28	감사	-	-	등기, 비상근

TELEPHUS (SHENZHEN)
CO., LTD	김종철	71.10.18	동사장	보통주	2,430	등기, 비상근

서경원	67.11.11	동사	보통주	1,097	등기, 비상근

박성준	71.10.05	동사	-	-	등기, 비상근

이영호	63.02.28	감사	-	-	등기, 비상근

에이치엔에스파워텍(주)	김진동	65.08.29	대표이사	보통주	238,878	등기, 상근

이규성	61.04.19	사내이사	-	-	등기, 상근

3. 타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

오즈인터미디어(주)	2009년 01월 07일	투자	25,000	1,804,763	25.72	254,999	-	-	-	1,804,763	25.72	254,999	-	-

합 계	1,804,763	25.72	254,999	-	-	-	1,804,763	25.72	254,999	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 가. 특수관계자에게 제공 받은 보증 내역

(단위 : 천원)

제공자	지급보증내용	보증금액	제공처

대표이사	차입금 지급보증	2,200,000	국민은행

558,000	우리은행

나 . 특수관계자에 대한 채권 채무 내역

(2016년 12월 31일 기준) (단위 : 천원)

구분	성 명
(법인명)	관계	목적	조건	이사회결의 여부	금액	잔액

선급금	YANTAI HNS CO., LTD	종속회사	재화용역 공급	-	-	492,032	492,032

외상매출금	YANTAI HNS CO., LTD	종속회사	재화용역 공급	-	-	31,106	31,106

외상매출금	TELEPHUS(SHENZHEN)CO.,LTD	종속회사	재화용역 공급	-	-	92,982	92,982

대여금	김정희	최대주주	-	이자율(4.6%~6.9%)	가결	628,000	628,000

※ 당사 최대주주인 대표이사 김정희의 이자 지급금은 28,495천원 입니다.(2016년 12월 31일 기준)

2. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 등- 해당사항 없습니다. 4. 대주주이외의 이해관계자와의 거래- 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경사항당사는 주요사항보고서 및 한국거래소 공시를 통해 공시한 사항이 보고서제출일까지이행이 완료되지 않았거나 주요내용이 변경된 신고사항이 없습니다. 2. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	의안	가결여부

2016년 03월 29일	정기	제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
제4호 의안 : 감사 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결

3. 우발채무 등가. 중요한 소송 사건 등당사는 보고서 제출일 현재 진행중인 소송 사건이 없습니다.나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황당사는 보고서 제출인 현재 해당사항 없습니다.다. 경영상 의 주요계약당사는 보고서 제출인 현재 해당사항 없습니다.

라. 할인어음(배서어음 포함)

당사는 보고서 제출인 현재 해당사항 없습니다.

마. 관련 법률 등과 관련된 우발채무

당사는 보고서 제출인 현재 해당사항 없습니다.

바. 노동쟁의 발생 유무

당사는 보고서 제출인 현재 해당사항 없습니다.

사. 기타의 우발채무 등당사는 보고서 제출인 현재 해당사항 없습니다. 4 . 제재 현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황해당사항이 없습니다.나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항작성기준일 이후 발생한 주요사항이 없습니다. 다. 중소기업기준 검토표

라. 직접금융 자금의 사용견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

국지주회사의 자회사 현황해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.