에이치엔에스하이텍 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 24일	제26기 정기주주총회	제7조의2 (주식 등의 전자등록)
① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.
② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000 주권의 8종류로 한다.
③ 회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
제14조 (신주의 동등배당)
① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.
② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.
제37조 (이사의 수)
① 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4 분의 1 (또는 1인) 이상으로 한다.
② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.
제50조 (감사의 선임 · 해임)
① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다
② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
56조(재무제표 등의 작성 등)
① 대표이사는 상법 제 447 조 및 제 447 의 2 의 서류를 작성하여 이사회의 승인을얻어야 한다. (2007. 3. 30 자구수정) (2013. 3. 26 자구수정)
① ~ ③ 삭제 (2013. 3. 26 본조삭제)② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. (2007. 3. 30 자구수정)
③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. (2007. 3. 30 자구수정)
④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. (2007. 3. 30 자구수정)
⑤ 대표이사는 상법 제 447 조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제 447 조의 2 의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. (2007. 3. 30 자구수정) (2013. 3. 26 자구수정)
⑥ 대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. (2007. 3. 30 자구수정)
제59조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 금전 외의 재산으로 할 수 있다. (2013. 3. 26 자구수정)
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. (2015. 3. 17 자구수정)
③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익의 배당은 주주총회의 결의로 한다. (2013. 3. 26 자구수정)
① ~ ② 삭제 (2013. 3. 26 본조삭제)
20(시행일)
이 정관은 2021년 03월 24일부터 시행한다.	▶ 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 (이하 “전자증권제도”) 반영
→ 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.
▶ 코스닥시장 상장법인표준정관 내용 반영 문구 수정배당기산일에 관한 상법 제350조 제3항 등이 삭제됨에 따라 배당기준일및 주식 발행 시기에 관계없이 동등배당이 가능하도록 관련 규정을 정비
▶ 코스닥시장 상장법인 표준정관 내용 반영
→ 상법 제542조의8 제 3항 반영
▶ 코스닥시장 상장법인 표준정관 내용 반영 제목 및 문구 변경
→ 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함
.
▶ 코스닥시장 상장법인 표준정관 내용 반영
→ 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문 정비
▶ 코스닥시장 상장법인 표준정관 내용 반영
→ 제 14조 변경 사항 반영
주주총회 개최일자 참조

2019년 03월 28일	제24기 정기주주총회	제7조의 2 (주식 등의 전자 등록)① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.
② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권의 8 종류로 한다.
③ 회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.제7조의 2 (주식 등의 전자 등록)
① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.
② 회사의 주권은 1 주권, 5 주권, 10 주권, 50 주권, 100 주권, 500 주권, 1,000 주권의 8 종류로 한다.
③ 회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
제16조 (명의개서 대리인)
① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.
② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회 결의로 정한다.
③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인이 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.
제16조의 2 (주주명부)
회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.
제18조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.
② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.
④ 전자등록에 관한 법률 시행령 시행 이후에는 제1항, 제2항, 제3항에서 정하는 내용을 신고하지 아니한다.
제24조 (사채발행에 관한 준용규정)
제16조 및 제18조의 규정은 사채발행의 경우에도 준용하며, 전자등록에 관한 법률 시행령 시행 이후에는 사채권 및 신주인수증권 등을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권 등에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
부칙 (시행일)
이 정관은 2019년 3월28일부터 시행한다. 다만, 제7조의 2, 제16조, 제18조, 제24조의 개정내용은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 시행일로부터 시행한다.	▶ 상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설▶ 상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설
▶ 주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영, (주식등의 전자등록을 위해서는 명의개서대리인의 선임이 의무화될 예정임에 따라 명의개서대리인을 두지 않는 경우에 관련된 내용 삭제)▶ 상법 제352조의2 및 표준정관을 반영하여 신설▶ 주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제▶ 전자증권법 시행이후에는 제18조 삭제▶ 전자증권법 시행일이 201 9년 9월16일 예정됨에 따라 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신 설

사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	반도체 제품 개발 제조 및 도소매업	영위

2	컴퓨터 프로그램 개발업	영위

3	컴퓨터 주변기기 제조 및 도소매업	영위

4	통신기기 개발 및 도소매업	영위

5	통신장비 설치 및 유지보수업	영위

6	환경기술 용역 및 자재업	영위

7	인터넷 서비스업	영위

8	크리스탈 오실레이터, 전압조정 오실레이터, 온도보상 오실레이터 제조 및 판매	영위

9	크리스탈 유니트, 압전기 결정 소자 제조 및 판매	영위

10	위 각항에 대한 수출입업	영위

11	부동산 임대업	영위

12	정보통신업	영위

13	전자 부품 및 소재 제조 및 도소매업	영위

14	영상기기 제조 및 도소매업	영위

15	위 부대사업 일체	영위