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에이치엔에스하이텍 사업보고서 (2023.12)
사 업 보 고 서

(제 29 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 3월 7일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 에이치엔에스하이텍 주식회사
대 표 이 사 : 김정희
본 점 소 재 지 : 대전광역시 유성구 테크노1로 62-7 (관평동)
(전 화) 042) 866-1300
(홈페이지) http://www.hnshightech.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부회장 (성 명) 김진자
(전 화) 042) 866-1300
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 “에이치엔에스하이텍 주식회사”이며, 영문으로는 H Corp. (약호 H)로 표기 됩니다.

나. 설립일자 및 존속기간 당사는 반도체 제품 개발 및 공급을 목적으로 1995년 12월 6일에 설립되었으며 2015년 12월 10일 코넥스 시장에 상장되어 주식매매가 개시되었습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

① 주소 : 대전광역시 유성구 테크노1로 62-7(관평동)

② 전화번호 : 042) 866-1300

③ 홈페이지 주소 : http://www.hnshightech.com

라. 주요사업의 내용당사가 속한 산업은 반도체 부품 개발 산업으로 전자부품 소재 개발 및 판매를 사업목적으로 하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 동보고서의 [Ⅱ. 사업의 내용]을 참고하시기 바랍니다.

영위하고 있는 목적사업	비고

1) 반도체 제품 개발 제조 및 도소매업
2) 컴퓨터 프로그램 개발업
3) 컴퓨터 주변기기 제조 및 도소매업
4) 통신기기 개발 및 도소매업
5) 통신장비 설치 및 유지보수업
6) 환경기술 용역 및 자재업
7) 인터넷서비스업
8) 크리스탈 오실레이터, 전압조정,온도보상 오실레이터 제조 및 판매
9) 크리스탈 유니트, 압전기 결정 소자 제조 및 판매
10) 위 각항에 대한 수출입업
11) 부동산 임대업
12) 정보통신업
13) 전자 부품 및 소재 제조 및 도소매업
14) 영상기기 제조 및 도소매업
15) 위 부대사업 일체	-

바. 신용평가에 관한 사항 - 해당사항 없습니다.

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	2	-	-	2	-

합계	2	-	-	2	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

YANTAI HNS CO., LTD.	2012년 12월 20일	중국 산동성연태시 환해로 89	OSC 제조(임가공),판매	130	100% 출자	여

TELEPHUS(NINGBO)	2021년 10월 15일	중국 절강성 닝보시항주만신구 빈해4로 262호 112-37실	ACF 판매	8,007	100% 출자	여

주) YANTAI HNS CO., LTD. 는 기존 케이큐티(주)의 종속회사로서 2012.12.20일 당사와 케이큐티(주)의 흡수 합병으로 인해 당사로 종속 되었습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	해당

중견기업 해당 여부	미해당

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코넥스시장 상장	2015년 12월 10일	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일자	전 소재지	변경된 소재지

2007년 12월	대전시 유성구 장동 25-11	대전시 대덕구 신탄진동 166-5

2011년 11월	대전시 대덕구 신탄진동 166-5	대전시 유성구 테크노1로 62-7(관평동)

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

1995년 12월 06일	-	이상헌,이상용,이동기,정래효	-	-

1997년 03월 31일	-	-	정래효	-

1997년 07월 12일	-	이문성	-	이상용

1998년 12월 06일	-	-	-	이상헌,이동기

2000년 03월 31일	-	-	-	정래효

2000년 04월 10일	-	정신교	이상헌,정래효	-

2001년 03월 30일	-	-	이문성	-

2003년 03월 28일	-	문태성	이상헌,이문성,정래효	이상헌,이문성,정신교,정래효

2003년 03월 29일	-	이상헌	-	이상헌

2004년 03월 31일	-	동일권	-	-

2004년 04월 16일	-	동일권	-	이상헌

2004년 04월 30일	-	김영훈,황지아,정진호,정인호,손빈	동일권	이문성,문태성,정래효

2004년 07월 19일	-	-	-	정인호

2005년 01월 18일	-	권영세,김정희,김흥석,윤정희	-	동일권,김영훈,정진호,황지아,손빈

2005년 03월 04일	-	김정희	-	-

2006년 03월 29일	-	김진동	-	권영세

2007년 02월 02일	-	-	-	동일권

2007년 03월 30일	-	윤성문,전재희	-	동일권,김흥석

2008년 03월 27일	정기주총	-	김정희,윤정희	-

2009년 03월 31일	정기주총	-	김진동	-

2010년 03월 30일	정기주총	-	전재희	윤성문

2011년 03월 15일	정기주총	김정희,김광휘	윤정희	김정희

2012년 03월 06일	정기주총	-	김진동	-

2013년 03월 26일	정기주총	김진자,백병남,정석민	-	윤정희,전재희,김광휘

2014년 03월 25일	정기주총	-	김정희	-

2015년 03월 17일	정기주총	-	김진동	-

2016년 03월 29일	정기주총	-	김진자,백병남,정석민	-

2017년 03월 29일	정기주총	배의호	김정희	김진동

2018년 03월 29일	정기주총	고명진	-	정석민

2019년 03월 29일	정기주총	-	김진자,백병남	-

2020년 03월 24일	정기주총	-	김정희,배의호	고명진

2021년 03월 24일	정기주총	-	고명진	-

2022년 03월 30일	정기주총	허상훈	김진자, 백병남	-

2023년 03월 15일	정기주총	-	김정희, 배의호	-

다. 최대주주의 변동

일 자	최대주주	소유지분

1999년	이상헌	45.01%

2003년	한강구조조정기금	30.43%

2008년	이봉주	30.23%

2009년	김정희	19.24%

2017년	김정희	19.35%

2021년	김정희	18.02%

라. 상호의 변경

일자	내용

2000년 03월	텔레포스 주식회사 (기존 : 주식회사 디에스아이)

2009년 03월	에이치엔에스하이텍 주식회사 (기존 : 텔레포스 주식회사)

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 - 해당사항 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

일자	내용

2012년 02월	(주)이그잭스 ACF사업부 인수

2012년 12월	케이큐티(주) 흡수합병

2013년 12월	LG이노텍(주) ACF 사업부 인수

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 해당사항 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 천원, 주)

종류	구분	29기(2023년말)	28기(2022년말)	27기(2021년말)

보통주	발행주식총수	7,511,064	7,511,064	7,511,064

액면금액	500원	500원	500원

자본금	3,755,532	3,755,532	3,755,532

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	3,755,532	3,755,532	3,755,532
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	23,169,646	-	23,169,646	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	15,658,582	-	15,658,582	-

1. 감자	15,658,582	-	15,658,582	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,511,064	-	7,511,064	-

Ⅴ. 자기주식수	8,429	-	8,429	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,502,635	-	7,502,635	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	8,429	-	-	-	8,429	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	8,429	-	-	-	8,429	-

-	-	-	-	-	-	-

주) 상법 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률등에 의거 2013.10.22 개최된 임시주주총회에서 엘지이노텍㈜ ACF, OCR, DAF 사업에 관련된 '자산 및 영업양수' 의안 이 승인되었기에 '이사회 결의 반대의사 통지서'를 제출한 주주에 한하여 주식매수 청구권을 부여 하였으며, 해당 권리 행사 주주 대상 8,429주를 취득하였습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요제품 현황(단위 : 백만원)

구분	품목	매출액	비중(%)

ACF	CM	34,915	59.8

PWB	16,212	27.8

TOUCH	1,285	2.2

FOG	1,104	1.9

기타	4,895	8.4

소계	58,410	72.5

수정진동자	CRYSTAL(49SM,SMD,기타)	10,712	48.4

CERAMIC/METAL/PCB	4,356	19.7

CERAMIC	2,558	11.6

METAL	326	1.5

K615O	237	1.1

기타	3,952	17.9

소계	22,141	27.5

합계	80,551	100.0

- 각 제품별 세부내용은 아래와 같습니다.

구분	품목	제품설명

ACF	TOUCH	- 휴대폰 등에 적용되는 PET film과 FPCB를 접합하는 용도로 사용
- ACF 본딩 열에 의하여 PET film 변형을 최소화 하고자 TOUCH ACF는 Soft Type의 도전볼과 저온 본딩 가능한 Resin을 적용

PWB	- 주로 대형 TV나 모니터 등 LCD 디스플레이 모듈에서 TCP 혹은 COF film 과 PCB를 접합하는 용도로 사용
- 도전볼 사이즈는 대체로 5㎛ 이하

CM	- 휴대폰이나 디지털카메라의 카메라 Image Sensor의 PCB와 FPCB를 접합 하는 용도로 사용
- 타 품목에 비하여 제품 폭이 넓은 것이 특징
- 도전볼 사이즈는 10~20㎛.
- 현재는 R-FPCB 적용이 많아 ACF 사용이 감소 추세이나, 세라믹 기판을 사용하는 업체는 지속적으로 ACF 적용

FOG	- 대형 TV나 모니터 및 소형 LCD 디스플레이 모듈에서 Panel Glass 와 TCP 혹은 COF film을 접합하는 용도로 사용
- 도전볼 사이즈는 대체로 5㎛ 이하

기타	- 기타 항목으로는 COG, PDP用 ACF 등이 있으며, COG用 ACF는 Panel Glass에 IC Chip을 접착하는데 적용, PDP用 ACF는 AG 전극과 TCP를 접합하는 용도로 사용

수정
진동자	XTAL
(Crystal unit)	- 압전 특성을 가지는 수정 결정을 사용해서 제작하며 회로에서 IC와 LSI의 작동에 필수인 Clock 신호를 발생시켜 주는 역할
- 산업발달로 어플리케이션이 소형화 되면서Crystal Unit도 패키징 기술의 발전과 함께 소형화 되고 있으며 통신용, 전자제품, TV, 개인용 컴퓨터, DVD , IOT기기, Mobility와 같은 가전제품 등 다양한 응용 분야에 적용됨

OSC
(Clock Oscillator)	- 수정 결정의 압전현상을 이용한 수정진동자를 발진 주파수 소자와 결합한 형태의 제품으로 높은 안정도의 Clock 신호를 발생시키는 능동소자임- 일반 산업용부터 통신용, 전장용 등 다양한 응용분야에 적용되고 있으며 시장 요구에 따라 소형화 되고 있음

VCXO	- 일반 수정발진기가 인가되는 전압에 따라 안정된 주파수 신호를 발생하는 것과는 달리 가변 제어되는 전압의 변화에 따라 주파수가 허용 규격치 사양을 만족할 수 있도록 하는 Newtwork 산업용 제품

Tuning fork
(32.768kHz crystal)	- 크리스털로도 불리고 있으며, 한가지 주파수 32.768kHz를 발생시킴
- 용분야의 전자제품에 시간 및 통신 제어를 위해 사용되고 있음

MEMS
(MEMS Oscillator)	- 수정발진기가 수정 결정을 사용해서 제작하는 것과는 다르게 실리콘 웨이퍼 가공 기술을 사용하여 제작되는 발진기 - 고신뢰성과 광범위한 온도 범위를 요구하는 제품에 수정 발진기 보다 상대적으로 낮은 비용으로 제작이 가능하여 주로 높은 신뢰성을 요구하는 전장용에 주로 사용됨

기타	- 전자부품인 인덕터가 있음

나. 주요 제품의 가격 변동 추이 당사의 주요제품은 가격에 큰 변동이 없으나 환율 변동에 따라 영향이 있습니다.

다. 주요 제품 관련 서비스

이방성전도필름 및 수정진동자에 적용되는 특별한 산업표준은 없으나, 품질/환경/안전보건경영시스템 등 국제 인증 규격 품질시스템을 구축하여, 지속적인 개선활동을 통해 전사차원의 품질관리 시스템을 운영하고 있습니다.

1) 소재사업부는 2022년 7월(2010년 7월 최초 인증), 전자사업부는 2021년 3월(2015년 3월 최초 인증) ISO(국제표준화기구)에서 제정한 품질경영시스템에 관한 표준 규격인 ISO9001 인증을 갱신하였습니다. 이는 고객에게 제공되는 제품, 서비스 체계가 규정된 요구사항을 만족하고 지속적으로 유지, 관리되고 있음을 인증해주는 제도입니다.

2) 2022년 7월(2010년 7월 최초 인증) ISO(국제표준화기구)에서 제정한 환경경영시스템에 관한 표준 규격인 ISO14001 인증을 갱신하고, 환경관련 경영 시스템을 표준화 하였습니다. 이는 환경방침, 추진계획, 실행과 시정 조치, 경영자 검토, 지속적 개선 활동 등에대한 국제 인증으로 기업이나 관공서 등 환경을 오염시킬 수 있는 조직이 표준에서 요구하는 환경경영체제규격을 만족할 경우 인증해 주는 제도입니다.3) 2022년 9월 ISO(국제표준화기구)에서 제정한 안전보건경영시스템에 관한 표준 규격인 ISO45001을 인증 획득하였습니다. 안전보건경영시스템은 최고경영자를 비롯한 전 직원 및 이해관계자가 참여하여 사업장에서 발생할 수 있는 위험을 사전에 예방/관리하는 시스템적 관리방법으로 직원의 안전보건을 보장하고 조직의 지속가능한 성장을 도모하기 위해 활용할 수 있는 유용한 도구입니다. 라. 외주생산에 관한 사항 1) 외주생산의 이유제품의 원가절감을 위해 외주 생산을 하고 있습니다.2) 주요 외주처에 관한 사항

(단위 : 백만원, %)

사업년도	외주처	외주내용	외주금액	외주비중

2021년(제27기)	YANTAI HNS CO., LTD.	수정진동자
제품 임가공	707	100.0%

기타	원재료 가공	-	-

2022년(제28기)	YANTAI HNS CO., LTD.	수정진동자
제품 임가공	926	100.0%

기타	원재료 가공	-	-

2023년(제29기)	YANTAI HNS CO., LTD.	수정진동자
제품 임가공	365	100.0%

기타	원재료 가공	-	-

주)당사의 종속기업인 YANTAI HNS CO., LTD 와의 거래 금액입니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 : 백만원)

매출
유형	부문	2021년
(제27기)	2022년
(제28기)	2023년
(제29기)

매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중

제품	ACF	수출	39,251	44.9%	57,868	59.5%	51,602	64.1%

내수	8,017	9.2%	2,241	2.3%	6,809	8.5%

소계	47,268	54.1%	60,109	61.8%	58,410	72.5%

전자	수출	2,852	3.3%	4,287	4.4%	1,386	1.7%

내수	6,882	7.9%	2,320	2.4%	1,734	2.2%

소계	9,734	11.1%	6,607	6.8%	3,120	3.9%

소계	수출	42,103	48.2%	62,155	63.9%	52,988	65.8%

내수	14,899	17.1%	4,561	4.7%	8,543	10.6%

소계	57,002	65.3%	66,716	68.6%	61,531	76.4%

상품	전자	수출	21,644	24.8%	18,879	19.4%	9,938	12.3%

내수	8,698	10.0%	11,608	11.9%	9,083	11.3%

소계	30,342	34.7%	30,487	31.4%	19,021	23.6%

합계	수출	63,747	73.0%	81,034	83.4%	62,927	78.1%

내수	23,597	27.0%	16,169	16.6%	17,625	21.9%

합계	87,344	100.0%	97,203	100.0%	80,552	100.0%

주) 2023년 당사의 주요 매출처는 엘지이노텍, TRIPLE WIN,ABRACON, (주)에스앤에이치코퍼레이션,삼성전자 등 이며, 당사 주요 매출처에 대한 매출 비중은 전체 매출액 대비 약 38.87% 수준입니다.

나. 판매조직 1) 소재사업부소재사업부 판매조직은 국내영업팀 4명, 해외영업팀 6명으로 운영되고 있으며, 별도로 해외Agent를 운영하고 있습니다.

2) 전자사업부전자사업부 판매조직은 국내 영업팀 3명, 해외 영업팀 4명, 물류관리 3명으로 운영 되고 있습니다.

다. 판매경로판매경로는 사업부 영업조직을 통한 본사직거래와 대리점거래가 있습니다.

구분	판매경로

내수	본사직거래(본사→소비자)

대리점거래(본사→대리점→소비자)

수출	본사직거래(본사→소비자)

대리점거래(본사→대리점→소비자)

라. 판매전략 1) 소재사업부

시장 변동에 따른 고객의 니즈를 만족 시킬 수 있는 제품의 제공을 위하여 고객이 찾기 전에 먼저 개발하고 먼저 소개 하겠다는 방침으로 제품을 개발 하고 있으며, 이러한 제품을 통하여 고객과의 관계를 유지해 나가고 있습니다. 또한 Global 시장의 신규 고객 발굴을 위하여 Agent를 적극 활용하고 있습니다.

경쟁사 대비 후발주자로 시작하였으나 28년 동안의 업계 이력은 경쟁사 이상의 고객과의 파트너 관계를 유지하였기에 가능하였고, 이를 바탕으로 고객 제품 개발시기에서의 참여와, 동반성장이란 관점에서 여러 고객과 긴밀한 관계유지, 공동 기술 개발대응을 통한 시장 선진입을 위해 최선을 다하고 있습니다. 후발주자로서 선행 제품을 대체하는 것이 신규 제품을 개발하는 것 대비 어려움으로 이러한 과정을 통해 확보한 knowhow는 경쟁사 대비 장점이자 빠른 선 진입을 할 수 있는 밑거름이 되었습니다.

이제는 초 저온, 극 최소 면적용, Narrow 폭과 같은 선행 기술의 개발에 오히려 먼저 참여하여 선 진입을 시도하고, 경쟁사와 평등한 개발 과정에서 보다 안정된 output을 통한 경쟁제품 배제전략이 가능한 수준임으로 신기술 선진입을 위한 연구개발, 구기술 M/S 확보를 당사만의 MERIT 제시 전략으로 다양한 고객사와 소통하고 있습니다.

2) 전자사업부

수정 결정의 압전 현상을 이용한 수정진동자 및 수정 발진기를 제조하여 국내 및 해외 시장에 공급하고 있으며, 동사의 주력제품은 Crystal Unit, SMD OSC 와 VCXO 입니다. TV, SetTop Box, COMPUTER, MICROPROCESSOR, CAR PHONE, 무선전화기, 시계, 장난감, AUDIO SYSTEM 등을 비롯한 모든 가전제품, 각종 통신기기 및 전자기기에서 주파수 제어 환경에 사용되며, 주변 온도 및 환경 변화, 장기간 사용 등의 경우에도 매우 안정되고 정밀한 주파수를 공급하는 뛰어난 기능을 가진 부품으로, 전자제품의 정밀화와 DATA 통신이 발전의 핵심 부품 입니다.

당사의 주력 제품인 고주파수 PECL/LVDS XO 및 VCXO는 주로 방송, 통신 장비 용으로 사용되고 있는 고부가가치 제품으로 지난 수년간의 통신 시장의 지속적인 발전으로 통신장비의 시장 수요 증가에 따라 고객사 수요가 계속 증가 중에 있어 전망 이 밝습니다. 이러한 시대 흐름에 맞추어 통신과 관련된 기업 발굴에 총력을 기울여 판매 확대를 모색하고 있습니다. 또한, 동사 만의 장점인 고객 밀착 솔루션 제공으로 각각의 고객의 요구에 맞춘 제품의 개발로 고부가가치 제품 판매에 모든 역량을 집중할 계획입니다.

마. 수주상황당사는 최초 물품거래약정에 의하여 거래를 개시하고 주문생산에 의한 판매가 이루어 지고 있어 별도의 수주상황 기재를 생략하였습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

가. 위험관리Ⅲ. 재무에관한사항 5. 재무제표 주석 35 위험관리를 참조하시기 바랍니다.나. 파생거래당사는 파생상품 및 풋백옵션 등을 거래하지 않습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구분	2023년(제29기)	2022년(제28기)	2021년(제27기)

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

감사인(감사인 의견)	삼도회계법인(적정)	삼덕회계법인(적정)	한미회계법인(의견거절)

[유동자산]	60,157	57,199	54,660

당좌자산	49,558	45,532	43,361

재고자산	10,598	11,667	11,299

[비유동자산]	35,812	30,595	20,697

투자자산	8,447	8,340	673

유형자산	21,692	17,936	16,123

무형자산	3,009	2,983	2,995

기타비유동자산	2,664	1,337	906

자산총계	95,968	87,794	75,357

[유동부채]	6,910	26,955	28,996

[비유동부채]	2,035	2,245	8,570

부채총계	8,945	29,200	37,566

[자본금]	3,756	3,756	3,756

[기타불입자본]	9,810	9,810	9,810

[기타자본구성요소]	-771	-700	-60

[이익잉여금]	74,229	45,729	26,638

[비지배지분]	-	-	-2,352

자본총계	87,023	58,594	37,791

매출액	80,552	97,203	87,344

매출원가	45,266	57,643	62,602

매출총이익	35,286	39,559	24,741

판매비와관리비	21,330	17,957	14,671

영업이익	13,956	21,603	10,070

법인세비용차감전계속사업이익	34,290	21,355	11,296

당기순이익	30,139	19,342	10,278

[지배기업소유주지분]	30,139	19,326	10,427

[비지배지분]	0	16	-148

기타포괄손익	-209	-156	507

총포괄이익	29,930	19,185	10,785

[지배기업소유주지분]	29,930	19,170	10,934

[비지배지분]	0	16	-148

나. 요약별도재무정보(단위 : 백만원)

구분	2023년(제29기)	2022년(제28기)	2021년(제27기)

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

감사인(감사인 의견)	삼도회계법인(적정)	삼덕회계법인(적정)	한미회계법인(의견거절)

[유동자산]	60,026	58,425	54,505

당좌자산	49,428	47,093	44,280

재고자산	10,598	11,332	10,225

[비유동자산]	38,292	30,606	19,857

투자자산	10,559	9,157	906

유형자산	21,769	17,067	14,850

무형자산	3,009	2,983	2,984

기타비유동자산	2,955	1,399	1,116

자산총계	98,318	89,031	74,362

[유동부채]	6,776	26,881	27,254

[비유동부채]	2,035	2,245	8,303

부채총계	8,811	29,126	35,557

[자본금]	3,756	3,756	3,756

[기타불입자본]	9,810	9,810	9,810

[이익잉여금]	75,942	46,340	25,240

자본총계	89,507	59,906	38,805

매출액	80,437	94,895	81,336

매출원가	44,823	55,300	57,896

매출총이익	35,614	39,595	23,440

판매비와관리비	22,091	17,229	12,928

영업이익	13,523	22,366	10,513

법인세비용차감전계속사업이익	35,163	23,497	11,428

당기순이익	31,240	21,335	10,165

기타포괄손익	-138	483	461

총포괄이익	31,102	21,819	10,627
6. 배당에 관한 사항

가. 당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제 59 조 [이익 배당]
1) 이익의 배당은 금전과 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
2) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
3) 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
4) 이익의 배당은 주주총회의 결의로 한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제29기	제28기	제27기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	30,139	19,342	10,278

(별도)당기순이익(백만원)	31,240	21,335	10,165

(연결)주당순이익(원)	4,017	2,576	1,390

현금배당금총액(백만원)	1,500	1,500	750

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	4.98	7.76	7.30

현금배당수익률(%)	보통주	1.20	1.65	0.97

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	200	200	100

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1995년 12월 06일	-	보통주	10,000	5,000	5,000	설립

1997년 06월 05일	유상증자(주주배정)	보통주	72,000	5,000	5,000	720%

1999년 04월 08일	유상증자(주주배정)	보통주	38,288	5,000	5,000	47%

1999년 08월 26일	유상증자(주주배정)	보통주	19,800	5,000	5,000	16%

1999년 08월 27일	유상증자(주주배정)	보통주	178,200	5,000	5,000	127%

1999년 09월 17일	유상증자(주주배정)	보통주	190,973	5,000	5,000	60%

2000년 01월 06일	유상증자(제3자배정)	보통주	40,739	5,000	30,000	8%

2000년 04월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	101,400	5,000	60,000	18%

2001년 03월 30일	주식분할	보통주	5,862,600	500	-	-

2003년 11월 15일	무상감자	보통주	4,342,667	500	-	67%

2003년 11월 19일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,333,333	500	1,500	154%

2003년 12월 26일	출자전환	보통주	1,068,571	500	7,000	-

2004년 05월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,666,667	500	1,500	41%

2007년 05월 29일	유상증자(주주배정)	보통주	3,333,334	500	1,500	36%

2007년 05월 11일	무상감자	보통주	11,315,915	500	-	90%

2007년 07월 11일	유상증자(주주배정)	보통주	286,477	500	500	23%

2010년 07월 01일	유상증자(주주배정)	보통주	385,950	500	500	25%

2012년 05월 22일	무상증자	보통주	3,859,500	500	500	200%

2013년 02월 13일	-	보통주	903,710	500	500	합병

2014년 04월 24일	신주인수권행사	보통주	531,769	500	3,667	1회차

2016년 03월 31일	신주인수권행사	보통주	286,335	500	500	4%

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. 기타 재무에 관한 사항

가. 대손충당금 설정현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손중당금 설정률(%)

제29기	매출채권	15,073,862	410,519	2.72

기타채권	1,134,992	-	0.00

합 계	16,208,854	410,519	2.72

제28기	매출채권	19,702,728	178,501	0.91

기타채권	2,060,437	-	0.00

합 계	21,763,165	178,501	0.82

제27기	매출채권	31,562,198	180,871	0.57

기타채권	1,263,910	-	0.00

합 계	32,826,108	180,871	0.55

나. 대손충당금 변동현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구분	제29기	제28기	제27기

1. 기초 대손충당금 잔액 합계	178,501	180,871	179,836

2. 순대손처리액(①-②±③)	102,848	67,219	-

① 대손처리액(상각채권액)	102,848	67,219	-

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	334,866	64,848	1,036

4. 기말 대손충당금 잔액합계	410,519	178,501	180,871

다. 재고자산 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	계정과목	제29기	제28기	제27기	비고

소재사업부	상품	-	-	-	-

제품	1,199,785	1,300,209	1,351,964	-

원재료	1,872,999	1,995,256	3,079,331	-

부재료	1,269,149	706,683	591,942	-

재공품	531,084	307,043	568,385	-

저장품	163,669	131,884	131,278	-

미착품	-	-	-	-

소 계	5,036,686	4,441,075	5,722,900	-

전자사업부	상품	2,798,611	4,275,719	3,095,719	-

제품	303,169	388,672	416,448	-

원재료	2,242,245	2,055,009	1,674,734	-

부재료	-	-	-	-

재공품	145,359	344,013	309,798	-

저장품	-	64,916	66,519	-

미착품	72,276	97,843	12,406	-

소 계	5,561,660	7,226,172	5,575,624	-

합 계	상품	2,798,611	4,275,719	3,095,719	-

제품	1,502,954	1,688,881	1,768,412	-

원재료	4,115,244	4,050,265	4,754,065	-

부재료	1,269,149	706,683	591,942	-

재공품	676,443	651,056	878,183	-

저장품	163,669	196,800	197,797	-

미착품	72,276	97,843	12,406	-

합 계	10,598,346	11,667,247	11,298,524	-

총자산대비 재고자산 구성비용(%) [재고자산합계/기말자산총계X100]	11.0	13.3	15.0	-

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가 / {(기초재고+기말재고)/2}]	4.1회	5.0회	4.7회	-

라. 재고자산의 실사내용

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

계정과목	취득원가	보유금액	당기 평가손실	기말잔액	비고

제품	1,527,001	1,527,001	(24,047)	1,502,954	순실현가치평가기준

원재료	4,253,863	4,253,863	(138,619)	4,115,244	재고(기간)평가기준

상품	3,099,084	3,099,084	(300,474)	2,798,611	재고(기간)평가기준

부재료	1,275,011	1,275,011	(5,862)	1,269,149	-

재공품	676,443	676,443	-	676,443	-

저장품	163,669	163,669	-	163,669	-

미착품	72,276	72,276	-	72,276	-

합 계	11,067,347	11,067,347	(469,002)	10,598,346	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

에이치엔에스하이텍 주식회사 이사회는 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지제29기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단 및 분석의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 예측정보에 대한 주의당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요당사의 2023년 연결매출액은 재무제표기준 80,552백만원이며, 영업이익은 13,956백만원, 법인세 차감전 당기순이익은 34,290백만원 입니다.당사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태

(단위 : 백만원)

과목	2023년(제29기)	2022년(제28기)	증감

유동자산	60,157	57,199	2,958

비유동자산	35,812	30,595	5,217

자산총계	95,968	87,794	8,174

유동부채	6,910	26,955	-20,045

비유동부채	2,035	2,245	-210

부채총계	8,945	29,200	-20,255

자본총계	87,023	58,594	28,429

부채및자본총계	95,968	87,794	8,174

자산총계는 2022년 87,794백만원에서 2023년 95,968백만원으로 증가하였으며, 부채총계는 2022년 29,200백만원에서 2023년 8,945백만원으로 감소하였습니다. 유동비율은 2022년 212%에서 2023년 871%로 증가하였으며, 부채비율은 2022년 50%에서 2023년은 10%로 감소하였습니다. 나. 영업실적

(단위 : 백만원)

구 분	2023년(제29기)	2022년(제28기)	증감

매 출 액	80,552	97,203	-16,651

매 출 원 가	45,266	57,643	-12,377

매 출 총 이 익	35,286	39,559	-4,273

판 매 관 리 비	21,330	17,957	3,373

영업이익(손실)	13,956	21,603	-7,647

영 업 외 수 익	23,630	5,708	17,922

영 업 외 비 용	2,045	5,956	-3,911

법인세비용(효익)	4,151	2,014	2,137

당기순이익(손실)	30,139	19,341	10,798

기타포괄손익(손실)	-209	(156)	-53

당기총포괄이익(손실)	29,930	19,185	10,745

매출액은 2022년 97,203백만원에서 2023년 80,552백만원으로 감소하였고 매출원가는 2022년 57,643백만원에서 2023년 45,266백만원으로 감소하였습니다. 이에 따라, 영업이익률은 2022년 22%에서 2023년 17%로 감소하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 내역

기준일(2023년 12월 31일) (단위 : 백만원)

과목	2023년(제29기)	2022년(제28기)

영업활동으로 인한 현금흐름	25,132	35,323

투자활동으로 인한 현금흐름	-33,698	-10,814

재무활동으로 인한 현금흐름	-6,422	-8,804

기초의 현금	23,260	8,662

기말의 현금	8,158	23,260

당사는 2023년말 기준 81억원의 현금및현금성자산을 보유하고 있으며, 단기금융상품으로 24,626백만원을 보유하고 있어 전반적인 자금 지급능력은 큰 문제가 없는 것으로 판단하고 있습니다. 나. 외부자금 조달 및 상환 내역

기준일(2023년 12월 31일) (단위 : 천원)

구분	기초잔액	신규조달	상환 등 감소	기말잔액

단기차입금	4,700,000	-	4,700,000	-

당사는 자금지급능력에 대한 문제가 없는 것으로 판한하여 47억원의 단기차입금을 상환하였습니다. 다. 당기말과 전기말 차입금 내역

기준일(2023년 12월 31일) (단위 : 천원)

내역	차입처	이자율	당기말	전기말

유동	비유동	유동	비유동

원화단기차입금	국민은행(*1)	2.95%	-	-	4,700,000	-

합 계	-	-	4,700,000	-

(*1) 당기말 현재 장부금액 5,640백만원의 토지, 건물을 담보로 제공하고 있습니다.

5. 외부거래XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 2. 우발채무 등을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항Ⅲ. 재무에 관한 사항의 5. 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 법규상의 규제에 관한 사항XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 3. 제재현황을 참조하시기 바랍니다 다. 종업원 등에 관한 사항주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항이 없습니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항해당사항이 없습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제29기(당기)	삼도회계법인	적정	-	-

제28기(전기)	삼덕회계법인	적정	-	-

제27기(전전기)	한미회계법인	의견거절	주1)	-

주1) 의견거절 근거: 재무제표에 대한 감사범위의 제한 매출채권의 실재성 및 평가, 매입채무의 실재성, 매출 및 매출원가의 발생사실, 전환사채의 평가 등의 회계처리의 적정성을 판단하기 위한 충분하고 적합한 감사증거를 제공받지 못함

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제29기(당기)	삼도회계법인	회계감사	140,000,000	1,369	140,000,000	1,376

제28기(전기)	삼덕회계법인	회계감사	300,000,000	1,500	300,000,000	1,476

제27기(전전기)	한미회계법인	회계감사	140,000,000	1,370	140,000,000	1,437

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제29기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제28기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제27기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2023년 12월 07일	회사측: 재무담당이사 등감사인측: 업무수행이사외 4인	대면회의메일 발송	2023년 감사계획, 경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성 등중간감사 수행내용에 대하여 재무담당이사 등과 미팅후 지배기구에게 메일 발송 전달

2	2024년 01월 29일	회사측: 재무담당이사 등감사인측: 업무수행이사외 4인	대면회의메일 발송	기말감사 수행내용에 대하여 현장업무 종결보고, 추가검토 사항과 향후 일정 재무담당이사 등과 미팅후 지배기구에게 메일 발송 전달

3	2024년 03월 06일	회사측: 재무담당이사 등감사인측: 업무수행이사외 4인	대면회의메일 발송	기말감사결과 보고
2. 내부통제에 관한 사항

경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요이사회는 3인 이상 7인 이하의 이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 당사는 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있지 않습니다.대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는정관에 정하여진 순서에 따라 그 직무를 대행합니다.

구분	내용

구성과 소집	1) 이사회는 이사로 구성한다.
2) 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 소집한다.
3) 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
4) 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
5) 이사회 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다. 6) 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

결의방법	1) 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
2) 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송.수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
3) 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

의사록	1) 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
2) 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

나. 주요 의결사항 등

NO	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

김정희	김진자	배의호	백병남	허상훈	박경정	김영훈

찬반여부

1	23.01.06	상장 주관사 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2	23.01.18	1. 시설자금차입'제28기재무제표승인'내부회계관리운영실태 평가보고의 건2. 제28기 재무제표 승인의 건3. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 승인의 건	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	-	-

3	23.02.20	현금,현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결의의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

4	23.02.20	현금배당 결의의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

5	23.02.20	제28기 정기주주총회 개최의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

6	23.03.09	코넥스시장 지정자문인 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

7	23.03.15	1.대표이사 중임의 건2.시설자금 차입(연장)의 건	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	불참불참	불참불참	-	-

8	23.03.20	공동개발 결의의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

9	23.07.14	디브이피소부장스케일업투자조합 출자의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

10	23.09.14	1. 종속기업 연태한과전자유한공사 청산의 건
2. 외부감사인 지정신청의 건	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-	-

11	23.12.07	임시주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

12	23.12.14	현금,현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결의의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

다. 이사회 내 위원회

※ 보고기간 기준 당사의 이사회 내 위원회는 없습니다.

라. 이사의 독립성회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한, 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 당사의 이사에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

이사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주와의관계

김정희	이사회	당사의 대표이사	대표이사	-	최대주주 본인

김진자	이사회	당사의 경영총괄	경영총괄	-	-

배의호	이사회	당사의 사업총괄	사업총괄	-	-

백병남	이사회	이사회 견제 역할 및 최대주주로부터의 독립적인 의사결정 확보	사외이사	-	-

허상훈	이사회	이사회 견제 역할 및 최대주주로부터의 독립적인 의사결정 확보	사외이사	-	-

※ '22.03.30 김진자 사내이사, 백병남 사외이사의 재선임, 허상훈 사외이사는 신규선임하였습니다.※ '23.03.15 김정희, 배의호 사내이사가 재선임하였습니다. 마. 사외이사의 전문성당사의 백병남 사외이사는 한국전자공업협동조합의 임원으로 이사회 견제 및 최대주주로부터의 독립적인의사결정 확보에 전문성을 가지고 있습니다.당사의 허상훈 사외이사는 前삼성디스플레이(주) 임원으로 이사회 견제 및 최대주주로부터의 독립적인의사결정 확보에 전문성을 가지고 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	-	-	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사 선임시 해당 업무 전문가로 선임하여 별도의 교육은 실시하지 않았습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사)당사는 정관 규정에 따라 보고서 제출일 현재 1인의 비상근 감사 두고 있으며, 감사위원회는 별도로 설치하고 있지 않습니다. 감사는 주주총회에서 선임하며 회사 정관에 규정된 감사의 주요 권한과 책임은 아래와 같습니다.

구 분	내 용

감사의 수
(정관 제49조)	회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다.

감사의
직무와 의무
(정관 제52조)	1) 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
2) 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
3) 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
4) 감사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설 하여서는 아니 된다.
5) 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
6) 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
7) 제 6 항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

나. 감사위원회(감사)의 업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부당사는 감사 업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 정관 및 이사회운영규정 상 다음과 같은 조항을 명시하고 있습니다.

구 분	조 항	내 용

정 관	제52조
(감사의 직무와 의무)	1) 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
2) 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사 회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
3) 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대 하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없 이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요 가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
4) 감사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
5) 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
6) 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사 회 소집을 청구할 수 있다.
7) 제 6 항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집 하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

이사회
운영규정	제9조
(감사 및 관계인의 출석)	1) 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
2) 이사회 의장은 결의 안건의 심의상 필요하다고 인정하는 경우 관계자를 출석시켜 그 의견을 청취할 수 있다.

다. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

고명진	~ 93.02 경북대학교 대학원 법학과
08.07 ~ 07.09 법률사무소 '지산'11.05 ~ 12.12 법률사무소 '사람과법'17.01 ~ 17.07 국회의원 비서관(5급)18.04 ~ 현재 고명진 법률사무소 대표	해당사항 없음	-

라. 감사위원회(감사)의 주요 활동내역

No	개최일자	의안내용	가결여부	참석인원

1	23.01.06	상장 주관사 변경의 건	여	5(1)

2	23.01.18	1. 시설자금차입'제28기재무제표승인'내부회계관리운영실태 평가보고의 건2. 제28기 재무제표 승인의 건3. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 승인의 건	여	5(1)

3	23.02.20	현금,현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결의의 건	여	5(1)

4	23.02.20	현금배당 결의의 건	여	5(1)

5	23.02.20	제28기 정기주주총회 개최의 건	여	5(1)

6	23.03.09	코넥스시장 지정자문인 변경의 건	여	5(1)

7	23.03.15	1.대표이사 중임의 건2.시설자금 차입(연장)의 건	여	3(0)

8	23.03.20	공동개발 결의의 건	여	5(1)

9	23.07.14	디브이피소부장스케일업투자조합 출자의 건	여	5(1)

10	23.09.14	1. 종속기업 연태한과전자유한공사 청산의 건
2. 외부감사인 지정신청의 건	여	5(1)

11	23.12.07	임시주주총회 소집의 건	여	5(1)

12	23.12.14	현금,현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결의의 건	여	5(1)

마. 감사위원회(감사)의 독립성감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근해 감사업무를 수행할 수 있는등 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.

감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

고명진	-	5년 10개월	-	변호사	13

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	경영상 중요한 사항이 있을 경우 교육을 대신하여 해당 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다.

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원부(회계팀)	3	과장등(2년4개월)	재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한 감사직무 수행지원

-당사는 준법지원인 선임 대상이 아닙니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

투표제도 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

의결권 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,511,064	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	8,429	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,502,635	-

우선주	-	-
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김정희	최대주주	보통주	1,353,689	18.02	1,353,689	18.02	-

김진동	고문	보통주	88,656	1.18	55,948	0.74	장내매매

조명준	비등기임원	보통주	50,015	0.67	50,015	0.67	-

배의호	등기임원	보통주	24,044	0.32	24,044	0.32	-

김서준	특수관계인	보통주	13,635	0.18	13,635	0.18	-

김예진	특수관계인	보통주	13,635	0.18	13,635	0.18	-

금창원	비등기임원	보통주	10,911	0.15	10,911	0.15	-

김종철	비등기임원	보통주	2,000	0.03	2,000	0.03	-

성상우	비등기임원	보통주	1,040	0.01	1,040	0.01	-

이영원	특수관계인	보통주	1,040	0.01	1,040	0.01	-

김준범	비등기임원	보통주	693	0.01	693	0.01	-

에이치엔에스하이텍	자기주식	보통주	8,429	0.11	8,429	0.11	-

계	보통주	1,567,787	20.87	1,535,079	20.44	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

성명	김정희	생년월일	1963년 01월 08일

주소	경기도 성남시 중원구 은행로 45번길(은행동) 성도로얄 빌라 102호

학력	기간	학교명	전공

78. 03 ~ 81. 02	영등포공업고등학교	전기과

경력	기간	기관	직위

81. 03 ~ 85. 03	광림전자(주)	계장

85. 03 ~ 92. 02	코사리베르만(주)	과장

92. 02 ~ 96. 11	합동산업(주)	부장

96. 12 ~ 12. 12	케이큐티(주)	대표이사

05. 03 ~ 현재	에이치엔에스하이텍(주)	대표이사

수상실적	기간	부문	관련기관

1999. 11	대한무역협회장상 수상	대한무역협회

2000. 11	석탑산업훈장 수상	대한무역협회

2005. 12	산업자원부 표창장 수상	대한무역협회

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

-해당사항 없습니다.

3. 최대주주 변동내역당사는 공시대상 기간 중 최대주주 변동내역이 없습니다.

4. 주식 소유현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	김정희	1,353,689	18.02	-

한국투자파트너스(주)	541,371	7.21	-

아주아이비투자(주)	454,054	6.05	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	869	897	96.90	3,000,822	7,511,064	39.98	-

5. 주식사무 관련 사항

신주인수권	1) 주주는 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
2) 회사는 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정 할 수 있다.
(1) 발행주식총수의 100 분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 [자본시장과 금융 투자업에 관 한 법률] 제 165 조의 6 에 따라일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
(2) 상법 제542조의 3의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
(3) 발행하는 주식의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
(4) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내 외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
(5) 발행주식총수의 100 분의 30 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구 개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
(6) 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
(7) [근로복지기본법] 제 39 조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3) 신주 인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.
4) 제 2 항 각 호의 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	매년 12월 31일

정기주주총회 시기	매 사업년도 종료 후 3월 이내

주주명부 폐쇄시기	매년 1월1일부터 1월15일까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000 주권의 8종류로 한다.

명의개서 대리인	한국예탁결제원 (부산광역시 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터 (051-519-1500))

주주의 특전	-

공고방법	회사의 인터넷홈페이지(www.hnshightech.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행되는 매일경제 신문에 한다.

6. 주가 및 거래 실적(단위 : 원, 주)

구분	2023.7월	2023.8월	2023.9월	2023.10월	2023.11월	2023.12월

보통주	주가	최고	15,250	16,400	17,280	17,090	17,150	17,190

최저	13,820	13,800	15,800	15,700	16,840	16,600

평균	14,410	14,693	16,576	16,694	16,980	16,755

거래량	최고(일)	16,064	165,294	132,468	44,069	115,308	9,325

최저(일)	411	51	1,551	456	15	448

월간	88,520	397,193	609,099	161,856	258,779	66,455

※ 주가는 해당 일자의 종가 기준입니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김정희	남	1963년 01월	대표이사	사내이사	상근	경영총괄	81.03 ~ 85.03 광림전자㈜85.03 ~ 92.02 코사리베르만(주)
92.02 ~ 96.11 합동산업(주)
96.12 ~ 12.12 케이큐티(주)
05.03 ~ 현재 에이치엔에스하이텍(주)	1,353,689	-	최대주주	18년 10개월	2026년 03월 14일

김진자	남	1957년 01월	부회장	사내이사	상근	운영총괄	93.11 ~ 12.12 삼성전자(주) 무선사업부
13.02 ~ 현재 에이치엔에스하이텍(주)	-	-	-	10년 11개월	2025년 03월 29일

배의호	남	1956년 10월	사장	사내이사	상근	사업총괄	87.01 ~ 09.01 써니전자(주)
09.10 ~ 12.12 케이큐티(주)
12.12 ~ 현재 에이치엔에스하이텍(주)	24,044	-	-	11년 1개월	2026년 03월 14일

성낙환	남	1963년 01월	부사장	미등기	상근	ACF총괄	89.10 ~ 10.01 삼성전자(주)10.01 ~ 18. 12 삼성디스플레이(주)20.10 ~ 현재 에이치엔에스하이텍(주)	-	-	-	3년 3개월	-

박승태	남	1963년 09월	부사장	미등기	상근	전자총괄	88.04 ~18.10 LG그룹19.04 ~ 22.03 에이치엔에스파워텍(주)22.04 ~ 현재 에이치엔에스하이텍(주)	-	-	-	1년 9개월	-

조명준	남	1959년 02월	부사장	미등기	상근	해외총괄	88.03 ~ 99.11 케이컴무역
99.12 ~ 17.11 에이치엔에스하이텍㈜
21.08 ~ 현재에이치엔에스하이텍㈜	50,015	-	-	2년 5개월	-

금창원	남	1973년 01월	전무
이사	미등기	상근	관리총괄	99.04 ~ 10.12 케이큐티㈜11.01 ~ 현재 에이치엔에스하이텍㈜	10,911	-	-	13년	-

김동원	남	1971년 01월	상무이사	미등기	상근	신규개발	04.03 ~ 12.02 삼성전자(주)
12.04 ~ 현재 에이치엔에스하이텍(주)	-	-	-	11년 9개월	-

장덕규	남	1966년 01월	상무이사	미등기	상근	ACF영업	91.11 ~ 15.09 LG전자(주)
15.09 ~ 현재 에이치엔에스하이텍(주)	-	-	-	8년 4개월	-

이공직	남	1962년 10월	상무이사	미등기	상근	전자생산	95.01 ~ 11.08 케이큐티(주)11.09 ~ 19.06 자스전자 우한회사19.07 ~ 현재 에이치엔에스하이텍(주)	-	-	-	4년 6개월	-

서경원	남	1967년 11월	상무
이사	미등기	상근	연구개발	89.02 ~ 02.03 새한미디어
02.03 ~ 현재 에이치엔에스하이텍(주)	-	-	-	21년 10개월	-

성상우	남	1964년 05월	상무이사	미등기	상근	ACF생산	92.10 ~ 97.12 다성전자98.03 ~ 20.12 에이치엔에스하이텍㈜21.04 ~ 현재 에이치엔에스하이텍㈜	1,040	-	-	2년 9개월	-

김종철	남	1971년 10월	이사	미등기	상근	품질관리	95.10 ~ 01.03 한국로버트보쉬(주) 외
01.03 ~ 현재 에이치엔에스하이텍(주)	2,000	-	-	22년 10개월	-

원영식	남	1967년 05월	이사	미등기	상근	시설관리	92.01 ~ 96.01 고려전자04.11 ~ 현재 에이치엔에스하이텍㈜	-	-	-	19년 2개월	-

김준범	남	1974년 03월	이사	미등기	상근	전자개발	00.02 ~ 현재에이치엔에스하이텍㈜	693	-	-	23년 11개월	-

박옥란	여	1973년 05월	이사	미등기	상근	ACF영업	05.04 ~ 현재에이치엔에스하이텍㈜	-	-	-	18년 9개월	-

오동언	남	1977년 02월	이사	미등기	상근	전자개발	04.01 ~ 13.10 써니전자13.12 ~ 현재 에이치엔에스하이텍(주)	-	-	-	10년 1개월	-

고동철	남	1962년 08월	이사	미등기	상근	전자생산	05.09 ~ 12.12 케이큐티(주)12.12 ~ 현재 에이치엔에스하이텍(주)	-	-	-	11년 1개월	-

장복수	남	1970년 04월	이사	미등기	상근	전자영업	92.03 ~ 20.08 써니전자22.08 ~ 현재 에이치엔에스하이텍(주)	-	-	-	1년 5개월	-

백병남	남	1954년 03월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	79.03 ~ 91.09 한국전자산업진흥회
91.10 ~ 10.12 전자부품연구원
11.01 ~ 현재 한국전자공업협동조합	-	-	-	10년 10개월	2025년 03월 29일

허상훈	남	1959년 08월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	83.08 ~ 12.03 삼성전자
12.04 ~ 14.12 삼성디스플레이
15.06 ~ 현재 ESD WORK(주)	-	-	-	1년 10개월	2025년 03월 29일

고명진	남	1968년 05월	감사	감사	비상근	감사	08.07 ~ 07.09 법률사무소 '지산'11.05 ~ 12.12 법률사무소 '사람과법'17.01 ~ 17.07 국회의원 비서관(5급)18.04 ~ 현재 법률사무소 고명진	-	-	-	5년 10개월	2024년 03월 24일

나. 직원 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

소재	남	101	-	-	-	101	5년7개월	5,852	58	-	-	-	-

소재	여	27	-	-	-	27	4년3개월	1,032	38	-

전자	남	20	-	-	-	20	7년9개월	1,738	87	-

전자	여	8	-	-	-	8	8년4개월	397	50	-

합 계	156	-	-	-	156	5년9개월	9,019	58	-

주1) 상기 직원현황의 내용은 사내이사(3명) 및 사외이사(2명),감사(1명) 제외 기준입니다.주2) 연간급여총액과 1인평균 급여액에는 해당 직종의 기중 퇴사자의 급여 및 상여가 포함되어 있습니다.

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	16	2,459,324	153,708	-

- 성과금 포함 기준입니다.
2. 임원의 보수 등

가. 임원의 보수보수현황>1. 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사 보수한도	5	2,500,000	-

감사 보수한도	1	200,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	1,517,666	252,944	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,475,666	491,888	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	30,000	15,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	12,000	12,000	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김정희	대표이사	719,666	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김정희	근로소득	급여	5000,000	이사회 결의에 따라 대표자로 선임되었으며, 리더쉽,전문성을 평가하여 연봉을 설정하였으며, 급여 지급 방법에 따라 5억원을 1/12로 매월 41백만원씩 지급 하였습니다.

상여	219,666	이사회 결의에 따라 대표자로 선임 되었으며,리더쉽,전문성을 평가하여 설정된 연봉을 바탕으로 임직원 복지 및 경영성과에 따라 명절 및 연말등 성과급을 지급 하였습니다.

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김정희	대표이사	719,666	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김정희	근로소득	급여	5000,000	이사회 결의에 따라 대표자로 선임되었으며, 리더쉽,전문성을 평가하여 연봉을 설정하였으며, 급여 지급 방법에 따라 5억원을 1/12로 매월 41백만원씩 지급 하였습니다.

상여	219,666	이사회 결의에 따라 대표자로 선임 되었으며,리더쉽,전문성을 평가하여 설정된 연봉을 바탕으로 임직원 복지 및 경영성과에 따라 명절 및 연말등 성과급을 지급 하였습니다.

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

나. 주식매수선택권의 부여 및 행사 현황(1) 이사ㆍ감사에게 부여한 주식매수선택권 2023년말 현재 이사ㆍ감사에게 부여한 미행사 주식매수선택권(누적기준)은 없습니 다.

(2) 그 밖의 미등기임원 등에게 부여한 주식매수선택권 2023년말 현재 미등기임원 등에게 부여한 미행사 주식매수선택권(누적기준)은 없습 니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

자회사	-	2	2

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

※ 별도재무제표 기준입니다.
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

가. 특수관계자에게 제공 받은 보증 내역

(단위 : 천원)

제공자	지급보증내용	보증금액	제공처

대표이사	차입금 지급보증	5,170,000	국민은행

나. 특수관계자에 대한 채권 채무 내역

(2023년 12월 31일 기준) (단위 : 천원)

구분	성 명
(법인명)	목적	조건	이사회결의여부	채권	채무

종속회사	TELEPHUS(NINGBO)	재화용역 공급	-	-	-	-

종속회사	연태한과전자유한공사	재화용역 공급	-	-	1,465,530	-

기타특수관계자	NINGBO LIESOM	재회용역공급외	-	-	234,233	-

2. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 등- 해당사항 없습니다. 4. 대주주이외의 이해관계자와의 거래- 해당사항 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

당사는 주요사항보고서 및 한국거래소 공시를 통해 공시한 사항이 보고서제출일까지이행이 완료되지 않았거나 주요내용이 변경된 신고사항이 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건 등 당사는 보고서 제출일 현재 진행중인 소송 사건이 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음·수표 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증현황 (단위 : 천원)

특수관계구분	피보증법인	채권자	지급보증금액	보증만기일

-	-	-	-	-

라. 채무인수약정 현황당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 그 밖의 우발채무 등당사의 재무제표 주석 '33. 우발부채 및 약정사항 및 연결재무제표 주석 '32. 우발부채 및 약정사항'을 참고하시기 바랍니다.

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

작성기준일 이후 발생한 주요사항 (1) 당사는 24.01.23 임시주주총회에서 정관 변경, 사외이사 선임 건이 가결되었습니다. 자세한 내용은 금융감독원 전자공시를 참고바랍니다. (2) 이사회 내 위원회 구성

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3명	허상훈,박경정,김영훈	하단 기재내용 참고	ㆍ허상훈 사외이사 위원장 선임('24.01.24)

내부거래위원회	사내이사 1명사외이사 2명	배의호,허상훈,박경정	하단 기재내용 참고	ㆍ박경정 사외이사 위원장 선임('24.01.24)

보상위원회	사내이사 1명사외이사 2명	배의호,허상훈,박경정	하단 기재내용 참고	ㆍ허상훈 사외이사 위원장 선임('24.01.24)

※ 위원회는 2024년 1월 24일 이사회 결의로 위원회를 설치하였습니다. (감사위원회)-설치목적 : 감사위원회는 위원회 규정에 따라 그 업무를 수행해야 하며, 이사회 및 집행기관과 타 부서로부터 독립된 위치에서 감사직무를 수행하여야 한다.- 권한사항: 감사위원회는 다음 사안에 대해 심의하고 결의함① 위원회는 이사의 직무의 집행을 감사한다.

② 위원회는 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다.

1. 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무·재산상태 조사

2. 자회사에 대한 영업보고 요구 및 업무와 재산상태에 관한 조사

3. 임시주주총회의 소집 청구

4. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한

5. 감사위원 해임에 관한 의견진술6. 이사의 보고 수령

7. 이사의 위법행위에 대한 유지청구

8. 이사·회사간 소송에서의 회사 대표

9. 회계부정에 대한 내부신고,고지가 있을 경우 그에 대한 사실과 조치내용 확인 및 신고,고지자의 신분 등에 관한 비밀유지와 신고·고지자의 불이익한 대우 여부 확인

10. 재무제표(연결재무제표 포함)의 이사회 승인에 대한 동의

11. 내부회계관리규정의 제·개정에 대한 승인 및 운영 실태 평가

12. 외부감사인의 선정

③ 위원회는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

1. 직무를 수행하기 위해 필요한 회사내 모든 자료, 정보 및 비용에 관한 사항

2. 관계자의 출석 및 답변

3. 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항

4. 그 밖에 감사업무 수행에 필요한 사항

④위원회는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때에는 지체 없이 보고할 것을 요구할 수 있다. 이 경우 위원회는 지체 없이 감사에 착수하여야 한다.

(내부거래위원회)-설치목적 : 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의 투명성을

제고하기 위함

- 권한사항: 내부거래위원회는 다음 사안에 대해 심의하고 결의함①위원회는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 및 동법 시행령에서 규정하고 있는 다음 각 호의 내부거래에 대한 심사ㆍ승인을 한다.

1.가지급금 또는 대여금 등의 자금을 제공 또는 거래하는 행위

2.주식 또는 회사채 등의 유가증권을 제공 또는 거래하는 행위

3.부동산 또는 무체재산권 등의 자산을 제공 또는 거래하는 행위

4.상법상 회사의 최대주주 및 특수관계인과의 거래

5.특수관계인과의 매입ㆍ매출거래. 단, 경상적인 영업활동에서 발생하는 매출ㆍ매입 거래의 경우 연 1회 위원회의 결의를 통하여 거래한도를 설정함으로써, 개별 건에 대한 위원회 결의(승인)을 갈음할 수 있도록 한다.

6.제5호의 경상적인 영업활동 거래와 관련하여 거래의 상대방, 거래조건의 공정성 및 적정성

②위원회는 제1항 외에 특수관계인과의 중요한 거래로서 위원회의 결의가 필요한 것으로 판단하는 거래에 대한 심사ㆍ승인을 한다.

③ 위원회는 자본금 5% 이상의 타법인 출자에 대한 심사ㆍ승인을 한다.

④ 위원회는 내부거래 심사ㆍ승인을 위한 내부거래 보고 청취권을 가진다.

⑤ 위원회는 필요하다고 인정하는 경우 관계 임직원 또는 외부인사를 회의에 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

⑥ 위원회는 위원회의 결의로 필요하다고 인정하는 경우 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 구할 수 있다.

⑦ 위원회는 언제든지 내부거래 직권 조사 명령권을 가지며 내부거래 세부 현황 자료 조사를 할 수 있다.

⑧ 위원회는 법령 및 회사규정에 중대하게 위반되는 내부거래에 대해 이사회에 시정조치를 건의할 수 있다

(보상위원회)-설치목적 : 임원보수 결정과정의 객관성, 투명성 확보를 제고하기 위함

- 권한사항: 보상위원회는 다음 사안에 대해 심의하고 결의함① 임원의 보상정책 결정

② 임원에 대한 보상제도 운영의 적정성 확인 및 임원들이 내부적으로 공평하고 외부적으로 경쟁력 있는 보상수단에 의해 효율적으로 보상되고 있는지 여부에 대한 점검

③ 기타 임원에 대한 보상과 관련하여 이사회가 위임한 사항
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

YANTAI HNS CO., LTD	2012.12.20	중국 산동성 연태시 환해로 89	OSC제조(임가공), 판매	130	100% 출자	여

TELEPHUS(NINGBO)	2021.10.15	중국 절강성 닝보시항주만신구 빈해4로 262호 112-37실	ACF 판매	8,007	100% 출자	여
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	2	YANTAI HNS CO., LTD	-

TELEPHUS (NINGBO)	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 별도재무제표 기준입니다.
1. 전문가의 확인

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.