에이치엔에스하이텍 사업보고서 (2020.12)
7. 정관에 관한 사항

가. 사업보고서에 첨부된 정관 최근 개정일 동 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2019년 3월 28일이며, 제26기 정기 주주총회(2021년 3월 24일 개최예정) 안건 중 정관 변경 안건이 포함될 예정입니다. 나. 주요 정관 변경 안건 내역(예정)

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 24일	제26기 정기주주총회	제7조의2【주식 등의 전자등록】
1) 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.
2) 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000 주권의 8종류로 한다.
3) 회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
제14조【신주의 동등배당】
① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.
② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.
제37조 (이사의 수)
1) 회사의 이사는 3 인 이상 7 인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4 분의 1 (또는 1인) 이상으로 한다.
2) 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집 되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.
제50조【감사의 선임 · 해임】
1) 감사는 주주총회에서 선임·해임한다
2) 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
3) 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
4) 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
5) 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
56조(재무제표 등의 작성 등)
1) 대표이사는 상법 제 447 조 및 제 447 의 2 의 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. (2007. 3. 30 자구수정) (2013. 3. 26 자구수정)
(1) ~ (3) 삭제 (2013. 3. 26 본조삭제)
2) 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. (2007. 3. 30 자구수정)
3) 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. (2007. 3. 30 자구수정)
4) 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. (2007. 3. 30 자구수정)
5) 대표이사는 상법 제 447 조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제 447 조의 2 의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. (2007. 3. 30 자구수정) (2013. 3. 26 자구수정)
6) 대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. (2007. 3. 30 자구수정)
제59조(이익배당)
1) 이익의 배당은 금전과 금전 외의 재산으로 할 수 있다. (2013. 3. 26 자구수정)
2) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. (2015. 3. 17 자구수정)
3) 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
4) 이익의 배당은 주주총회의 결의로 한다. (2013. 3. 26 자구수정)
(1) ~ (2) 삭제 (2013. 3. 26 본조삭제)
20(시행일)
이 정관은 2021년 03월 24일부터 시행한다.	▶ 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 (이하 “전자증권제도”) 반영
- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.
▶ 코스닥시장 상장법인표준정관 내용 반영 문구 수정배당기산일에 관한 상법 제350조 제3항 등이 삭제됨에 따라 배당기준일및 주식 발행 시기에 관계없이 동등배당이 가능하도록 관련 규정을 정비
▶ 코스닥시장 상장법인 표준정관 내용 반영
→ 상법 제542조의8 제 3항 반영
▶ 코스닥시장 상장법인 표준정관 내용 반영 제목 및 문구 변경
→ 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함
.
▶ 코스닥시장 상장법인 표준정관 내용 반영
- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문 정비
▶ 코스닥시장 상장법인 표준정관 내용 반영
- 제 14조 변경 사항 반영
주주총회 개최일자 참조

다. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 3월 28일	정기주주총회	제7조의 2 (주식 등의 전자 등록)
1) 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.
2) 회사의 주권은 1 주권, 5 주권, 10 주권, 50 주권, 100 주권, 500 주권, 1,000 주권의 8 종류로 한다.
3) 회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.	상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설

제7조의 2 (주식 등의 전자 등록)
1) 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.
2) 회사의 주권은 1 주권, 5 주권, 10 주권, 50 주권, 100 주권, 500 주권, 1,000 주권의 8 종류로 한다.
3) 회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.	상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설

제16조 (명의개서 대리인)
1) 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.
2) 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회 결의로 정한다.
3) 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인이 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
4) 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.	주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영,
(주식등의 전자등록을 위해서는 명의개서대리인의 선임이 의무화될 예정임에 따라 명의개서대리인을 두지 않는 경우에 관련된 내용 삭제)

제16조의 2 (주주명부)
회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.	상법 제352조의2 및 표준정관을 반영하여 신설

제18조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
1) 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.
2) 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
3) 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.
4) 전자등록에 관한 법률 시행령 시행 이후에는 제1항, 제2항, 제3항에서 정하는 내용을 신고하지 아니한다.	주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제

제24조 (사채발행에 관한 준용규정)
제16조 및 제18조의 규정은 사채발행의 경우에도 준용하며, 전자등록에 관한 법률 시행령 시행 이후에는 사채권 및 신주인수증권 등을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권 등에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	전자증권법 시행이후에는 제18조 삭제

부칙 (시행일)
이 정관은 2019년 3월28일부터 시행한다. 다만, 제7조의 2, 제16조, 제18조, 제24조의 개정내용은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 시행일로부터 시행한다.	전자증권법 시행일이 2019년 9월16일 예정됨에 따라 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설

※ 제26기 정기주주총회 정관 변경에 관한 사항은 2021년 3월 24일 개최되는 주주총회 안건으로 포함되어 개최될 예정입니다. 향후 주주총회 승인과정에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정공시 할 예정입니다.