에이치엔에스하이텍 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 이사회는 3인 이상 7인 이하의 이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 당사는 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있지 않습니다.대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는정관에 정하여진 순서에 따라 그 직무를 대행합니다.

구분	내용

구성과 소집	1) 이사회는 이사로 구성한다.
2) 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 소집한다.
3) 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
4) 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
5) 이사회 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다. 6) 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

결의방법	1) 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
2) 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송.수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
3) 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

의사록	1) 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
2) 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

나. 주요 의결사항 등

NO	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

김정희	김진자	배의호	박승태	장덕규	백병남	허상훈	박경정	김영훈

찬반여부

1	24.01.16	제1호 의안 : 제29기 감사전 별도, 연결 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 승인의 건	가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-	-	찬성찬성	찬성찬성	-	-

2	24.01.24	제1호 의안 : 감사위원회 설치 및 규정 제정의 건제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건제3호 의안 : 내부거래위원회 설치 및 규정 제정의 건제4호 의안: 내부거래위원회 위원 선임의 건제5호 의안: 보상위원회 설치 및 규정 제정의 건제6호 의안: 보상위원회 위원 선임의 건	가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-	-	-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성

3	24.02.21	제1호 의안: 현금배당 결의의 건제2호 의안: 제29기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-	-	-	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

4	24.03.15	제1호 의안: 지점 폐지의 건제2호 의안: 이사회 규정 개정의 건제3호 의안: 내부회계관리 규정 개정의 건	가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	-	-	-	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

5	24.04.30	코스닥시장 상장 추진의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

6	24.07.29	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

7	24.09.10	제1호 의안: 내부거래위원회 위원 선임의 건제2호 의안: 보상위원회 위원 선임의 건	가결	찬성찬성	-	-	찬성찬성	찬성찬성	-	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

8	24.09.12	제1호 의안: 코스닥 시장 상장을 위한 신주 발행의 건제2호 의안: 신주인수권 부여 승인의 건	가결	찬성찬성	-	-	찬성찬성	찬성찬성	-	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

9	24.10.18	코스닥 시장 상장폐지 및 코스닥 시장 상장 결의의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

10	24.10.31	자기주식 취득의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

11	24.12.16	자기주식 취득의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

12	24.12.24	제30기 현금배당 결정의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3명	허상훈,박경정,김영훈	하단 기재내용 참고	ㆍ허상훈 사외이사 위원장 선임('24.01.24)

내부거래위원회	사내이사 1명사외이사 2명	박승태,허상훈,박경정	하단 기재내용 참고	ㆍ박경정 사외이사 위원장 선임('24.01.24)

보상위원회	사내이사 1명사외이사 2명	박승태,허상훈,박경정	하단 기재내용 참고	ㆍ허상훈 사외이사 위원장 선임('24.01.24)

(1) 감사위원회

구 분	내 용	비고

설치 목적	감사위원회는 경영진이 적법한 절차와 합리적 의사결정을 통해 기업가치ㆍ주주가치를 지속적으로 제고 할 수 있도록 견제ㆍ감독ㆍ지원을 위해 관련 법령 및 내부 규정에 따라 구성된 이사회내 위원회 입니다.	-

위원 구성	사외이사 허상훈 (위원장), 사외이사 박경정, 사외이사 김영훈	-

감사위원회 운영규정
제5조(직무와 권한)	① 위원회는 이사의 직무의 집행을 감사한다.
② 위원회는 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다.
1. 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무·재산상태 조사
2. 자회사에 대한 영업보고 요구 및 업무와 재산상태에 관한 조사
3. 임시주주총회의 소집 청구
4. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한
5. 감사위원 해임에 관한 의견진술
6. 이사의 보고 수령
7. 이사의 위법행위에 대한 유지청구
8. 이사·회사간 소송에서의 회사 대표
9. 회계부정에 대한 내부신고/고지가 있을 경우 그에 대한 사실과 조치내용 확인 및 신고/고지자의 신분 등에 관한 비밀유지와 신고·고지자의 불이익한 대우 여부 확인
10. 재무제표(연결재무제표 포함)의 이사회 승인에 대한 동의
11. 내부회계관리규정의 제·개정에 대한 승인 및 운영 실태 평가
12. 외부감사인의 선정
③ 위원회는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.
1. 직무를 수행하기 위해 필요한 회사내 모든 자료, 정보 및 비용에 관한 사항
2. 관계자의 출석 및 답변
3. 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항
4. 그 밖에 감사업무 수행에 필요한 사항
④ 위원회는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때에는 지체 없이 보고할 것을 요구할 수 있다. 이 경우 위원회는 지체 없이 감사에 착수하여야 한다.	-

(2) 내부거래위원회

구 분	내 용	비고

설치 목적	내부거래위원회는 내부거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하고 부당지원 행위에 대한 감독의 효율성을 높이기 위하여 특수관계인 대상 거래 및 일정한 규모 이상의 대규모 내부거래를 심의하는 등 회사 경영의 투명성을 제고하기 위해 설치된 이사회내 위원회 입니다	-

위원 구성	사외이사 박경정 (위원장), 사외이사 허상훈, 사내이사 박 승태	-

내부거래위원회 운영규정
제7조(위원회의 권한)	① 위원회는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 및 동법 시행령에서 규정하고 있는 다음 각 호의 내부거래에 대한 심사ㆍ승인을 한다.
1. 가지급금 또는 대여금 등의 자금을 제공 또는 거래하는 행위
2. 주식 또는 회사채 등의 유가증권을 제공 또는 거래하는 행위
3. 부동산 또는 무체재산권 등의 자산을 제공 또는 거래하는 행위
4. 상법상 회사의 최대주주 및 특수관계인과의 거래
5. 특수관계인과의 매입ㆍ매출거래. 단, 경상적인 영업활동에서 발생하는 매출ㆍ매입 거래의 경우 연 1회 위원회의 결의를 통하여 거래한도를 설정함으로써, 개별 건에 대한 위원회 결의(승인)을 갈음할 수 있도록 한다.
6. 제5호의 경상적인 영업활동 거래와 관련하여 거래의 상대방, 거래조건의 공정성 및 적정성
② 위원회는 제1항 외에 특수관계인과의 중요한 거래로서 위원회의 결의가 필요한 것으로 판단하는 거래에 대한 심사ㆍ승인을 한다.
③ 위원회는 자본금 5% 이상의 타법인 출자에 대한 심사ㆍ승인을 한다.
④ 위원회는 내부거래 심사ㆍ승인을 위한 내부거래 보고 청취권을 가진다.
⑤ 위원회는 필요하다고 인정하는 경우 관계 임직원 또는 외부인사를 회의에 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.
⑥ 위원회는 위원회의 결의로 필요하다고 인정하는 경우 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 구할 수 있다.
⑦ 위원회는 언제든지 내부거래 직권 조사 명령권을 가지며 내부거래 세부 현황 자료 조사를 할 수 있다.
⑧ 위원회는 법령 및 회사규정에 중대하게 위반되는 내부거래에 대해 이사회에 시정조치를 건의할 수 있다.	-

(3) 보상위원회

구 분	내 용	비고

설치 목적	임원에 대한 보상제도 운영의 적정성 확인 및 임원들이 내부적으로 공평하고 외부적으로 경쟁력 있는 보상수단에 의해 효율적으로 보상되고 있는지 여부에 대한 점검	-

위원 구성	사외이사 허상훈 (위원장), 사외이사 박경정, 사내이사 박승태	-

보상위원회 운영규정
제11조(부의사항)	① 이사회가 주주총회에 제출할 등기임원 보수의 한도
② 임원 성과평가 및 보상 기준
③ 위원장의 선임
④ 기타 임원의 보상과 관련하여 이사회 또는 위원회에서 필요하다고 인정한 사항	-

라. 이사의 독립성회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한, 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 당사의 이사에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

이사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주와의관계

김정희	이사회	당사의 대표이사	대표이사	-	최대주주 본인

박승태	이사회	전자부품 시장에 대한 풍부한 경험으로 전략적 방향성과 부합하는 경영에 기여	전자사업부	-	-

장덕규	이사회	ACF소재에 대한 풍부한 경험으로 전략적 방향성과 부합하는 경영에 기여	소재사업부	-	-

허상훈	이사회	이사회 견제 역할 및 최대주주로부터의 독립적인 의사결정 확보	사외이사	-	-

박경정	이사회	이사회 견제 역할 및 최대주주로부터의 독립적인 의사결정 확보	사외이사	-	-

김영훈	이사회	이사회 견제 역할 및 최대주주로부터의 독립적인 의사결정 확보	사외이사	-	-

마. 사외이사의 전문성 당사의 허상훈 사외이사는 前삼성디스플레이(주) 임원으로 디스플레이 관련 전문 지식을 보유하고 있으며 이를 바탕으로 이사회 견제 및 최대주주로부터의 독립적인의사결정 확보에 전문성을 가지고 있습니다.당사의 박경정 사외이사는 前삼성전자, SDS, 중공업의 임원을 역임하였으며, 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 이사회 견제 및 최대주주로부터의 독립적인의사결정 확보에 전문성을 가지고 있습니다.당사의 김영훈 사외이사는 회계ㆍ재무 전문가로서 독립적인 관점에서 내부통제 및 준법경영의 강화를 위해 소임을 다하겠습니다. 또한, 이사회의 전문성과 투명성을 높이기 위해 경영진에 대한 자문 역할을 충실히 수행하여 이사회 견제 및 최대주주로부터의 독립적인의사결정 확보에 전문성을 가지고 있습니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	2	-	1

- 24.01.23 박경정, 김영훈 사외이사가 신규선임 되었습니다.- 24.01.23 백병남 前사외이사는 자진사임하였습니다.

(2)사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사 선임시 해당 업무 전문가로 선임하여 별도의 교육은 실시하지 않았습니다.