eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
이글벳 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 36 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)이글벳
대 표 이 사 : 강 승 조, 강 태 성
본 점 소 재 지 : 충청남도 예산군 신암면 추사로 235-34
(전 화) 02-464-9065
(홈페이지)http://www.eaglevet.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 사장 (성 명) 강 태 성
(전 화) 02-464-9065
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 (주)이글벳이라고 표기합니다. 영문으로는 Eagle Veterinary Technology Co.,Ltd(약호 Eagle Vet. Tech)라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 동물약품제조, 판매 등을 영위할 목적으로 1970년 10월 5일에 개인기업인 이글케미칼공업사를 설립하였으며, 1983년 12월 6일에 주식회사 이글케미칼 법인으로 전환하였습니다. 또한 2000년 6월 14일 (주)이-글 벳, 2019년 3월 28일에는 (주)이글벳으로 상호를 변경하였으며, 2000년 11월 16일에 코스닥시장 상장을 승인받아 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 다 . 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 주소 : 충청남도 예산군 신암면 추사로 235-34 - 전화번호 : 041-331-4100 - 홈페이지 : http://www.eaglevet.com 라. 중소기업 해당 여부 당사는 본 보고서 기준일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업 입니다. 마. 주요 사업의 내용

목적사업	비고

1. 동물약품 제조업
2. 동물약품 판매업
3. 물품매도 확약서 발행업
4. 애완동물 관련사업 일체
5. 도매업
6. 부동산 임대업
7. 동물용 의료기기 제조업
8. 동물용 의료기기 판매업9. 소매업
10. 통신판매업 및 전자상거래
11. 프랜차이즈
12. 건강기능식품의 제조 및 판매업
13. 식품첨가물 제조 및 판매업
14. 동물용 사료 제조 및 판매업
15. 각호에 관련된 부대사업

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥증권시장	2000년 11월 16일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 상호 변경 - 이글케미칼공업사(1970년 10월 5일, 개인기업) - 주식회사 이글케미칼(1983년 12월 6일, 법인기업) - (주)이-글 벳(2000년 6월 14일, 상호변경) - (주)이글벳(2019년 3월 28일, 상호변경) 나. 회사의 본점소재지 충청남도 예산군 신암면 추사로 235-34 다. 경영진의 중요한 변동 최근 5사업년도 중 다음과 같은 경영진의 변경을 승인하였습니다.

직 위	변경전	변경후	변경일자	비고

대표이사	강 승 조	강 승 조	2019.03.28	중 임

강 태 성	2018.03.29	중 임

사내이사	강 태 성	강 태 성	2019.03.28	중 임

사내이사	김 동 수	-	2015.03.27	사 임

사외이사	강 용 문	강 용 문	2020.03.26	중 임

감 사	김 영 자	김 영 자	2016.03.29	중 임

인원수	5명	4명	-	-

주1) 2015.07.01일 이사회 결의에서 대표이사 강승조에서 각자 대표이사 강승조, 강태성으로 변경되었습니다.주2) 자세한 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/) 2015년 07월 01일 당사의 대표이사변경 공시 내용 참고 바랍니다 .주3) 감사 김영자는 36기 정기주주총회에서 의결정족수 부족으로 부결되어 상법 제386조에 의거하여 새로운 감사가 취임할때까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다. 라. 최대주주 변동내역

2014년 1월 29일 강승조외2인 -> 강태성외 2인으로 변경
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.11.07	유상증자(주주우선공모)	보통주	3,600,000	500	2,825	증자비율50.74%

2014.12.02	신주인수권행사	보통주	453,082	500	2,825	증자비율4.24%

2015.01.12	신주인수권행사	보통주	520,352	500	2,825	증자비율4.67%

2018.08.08	신주인수권행사	보통주	973,449	500	2,825	증자비율8.34%
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	12,641,883	-	12,641,883	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	12,641,883	-	12,641,883	-

Ⅴ. 자기주식수	366,986	-	366,986	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,274,897	-	12,274,897	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	366,986	-	-	-	366,986	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	366,986	-	-	-	366,986	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,641,883	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	366,986	신탁계약해지에 따른 자사주

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,274,897	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 주주중심의 경영을 시현하고자 상장이후 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며, 배당에 관한 정관상의 규정은 다음과 같습니다. 제54조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제55조(배당금 지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제 1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제36기	제35기	제34기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	1,232	1,042	1,555

(연결)주당순이익(원)	100	85	138

현금배당금총액(백만원)	245	245	226

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	19.9	23.5	14.5

현금배당수익률(%)	-	0.4	0.4	0.4

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	20	20	20

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위 : 천원)

구 분	제36기	제35기	제34기

(2019년12월말)	(2018년12월말)	(2017년12월말)

[유동자산]	21,439,602	19,550,937	20,922,463

ㆍ현금 및 현금성자산	1,672,773	448,957	751,259

ㆍ단기금융상품	50,000	410,000	410,000

ㆍ매출채권 및 기타유동채권	7,652,473	6,903,353	7,695,189

ㆍ기타 유동금융자산	1,899,261	548,158	567,619

ㆍ재고자산	10,165,095	11,240,469	11,498,396

[비유동자산]	24,505,153	26,559,802	28,845,391

ㆍ장기금융상품	106,605	52,550	3,000

ㆍ장기매출채권 및 기타비유동채권	428,343	1,301,344	1,172,236

ㆍ기타 비유동금융자산	147,514	147,514	147,514

ㆍ유형자산	22,904,142	24,173,850	26,931,917

ㆍ영업권이외의 무형자산	228,210	272,179	303,890

ㆍ기타비유동자산	73,130	73,130	-

ㆍ이연법인세자산	617,209	539,235	286,834

자산총계	45,944,755	46,110,739	49,767,854

[유동부채]	6,599,012	7,971,086	13,451,434

[비유동부채]	3,812,721	3,593,401	4,403,480

부채총계	10,411,733	11,564,487	17,854,914

[납입자본]	25,334,815	25,334,815	21,993,538

ㆍ자본금	6,320,941	6,320,941	5,834,217

ㆍ주식발행초과금	19,013,874	19,013,874	16,159,321

[자본잉여금]	12,383	12,383	608,202

[이익잉여금]	12,282,382	11,295,612	11,407,758

[기타자본구성요소]	(2,096,558)	(2,096,558)	(2,096,558)

자본총계	35,533,022	34,546,252	31,912,940

매출액	34,422,683	30,261,732	34,156,184

영업이익	1,913,060	1,126,593	2,736,715

당기순이익	1,232,267	1,041,915	1,555,384

기본주당순이익	100.39원	84.88원	118.12원

희석주당순이익	100.39원	84.88원	113.78원

※ 제36기, 제35기, 제34기 연간 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며 외부감사인의 감사 받은 재무제표입니다.※ 제34기는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호, K-IFRS 1039호에 따라 작성되었습니다.
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제36기(당기)	대주회계법인	적정	-	-

제35기(전기)	대주회계법인	적정	-	-

제34기(전전기)	대주회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제36기(당기)	대주회계법인	반기, 중간, 기말재무제표 검토 및 감사	35,000,000	602

제35기(전기)	대주회계법인	반기, 중간, 기말재무제표 검토 및 감사	35,000,000	608

제34기(전전기)	대주회계법인	반기, 중간, 기말재무제표 검토 및 감사	35,000,000	452

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제36기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제35기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제34기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 08월 07일	감사/감사인	대면회의	반기검토결과

2	2019년 11월 08일	감사/감사인	대면회의	중간감사결과

3	2020년 02월 13일	감사/감사인	대면회의	기말감사결과

5. 내부통제에 관한 사항당사의 감사는 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기적인 감사와 필요시 특별감사등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 또한, 내부회계관리제도의 효율적인 운영을 위하여 회계정책, 회계처리방침과 절차등이 규정에 따라 공정 타당하게 처리되는지 상시적이고, 지속적인 관리감독을 통하여 내부통제장치의 유효성을 확보하고 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요 본 보고서 기준일 현재 당사의 이사회는 상근이사 2명, 사외이사 1명 총 3인으로 구성되어 있으며 1명의 감사를 두고 있습니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 이사 선임전 주주총회 소집공고를 통하여 이사후보에 관한 인적사항 및 추천인, 최대주주와의 관계여부 등을 공시하고 있습니다.

[ 사내이사 현황]

직 명(상근여부)	성 명	약 력	담당업무

대표이사(상 근)	강 승 조	前 수도미생물연구소/ 前 (주)녹십자 근무	대표이사이사회의장

대표이사(상 근)	강 태 성	Drexel University MBA	회사총괄

※ 강태성 이사는 2015년 7월 1일 이사회 결의를 통해 각자 대표이사에 취임함.

[ 사외이사 현황]

직 명(상근여부)	성 명	약 력	담당업무	대내외 교육참여현황

사외이사(비상근)	강용문	( 현) (주)두레파마 부사장	경영자문	-

* 2020년 3월 26일 주주총회에서 재선임되었습니다. 나. 주 요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

강용문(출석률: 100%)

찬 반 여 부

20-01	2020.01.10	종합통장대출 재약정의 건	찬성

20-02	2020.02.07	19년 내부회계관리제도 운영실태 보고	찬성

20-03	2020.02.07	19년 내부회계관리제도 감사의 평가보고	찬성

20-04	2020.02.11	제36기 결산재무제표(안) 승인의 건	찬성

20-05	2020.02.14	외부감사인 선임의 건	찬성

20-06	2020.03.02	제36기 정기주주총희 소집에 관한 건	찬성

20-07	2020.03.26	제36기 정기주주총희 목적사항 승인의 건	찬성

다. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항당사의 이사회는 사내이사 2인과 사외이사 1인으로 구성되어있습니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 독립성과 전문성을 갖춘 감사를 선임하여 기업경영에 대한 견제와 책임추궁을 위한 제도적 장치를 보완하였습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. (2) 사외이사후보추천위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보 추천위원회를 구성하고 있지 않습니다. 라. 사외이사의 전문성 당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없으며, 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 개최시 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 관련 자료와 정보를 제공하여 미실시함
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(김영자)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 나. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김영자	(주)이글벳 감사	비상근 등기감사

* 당사는 제36기 정기주주총회에서 감사 선임 안건 통과를 위해 전자투표 및 전자위임장 도입 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 하였지만 부결되었습니다. 당사는 상법 제386조 에따라 현재 당사의 김영자 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할것이며 권리의무를 유지됩니다. 다. 감사의 주요 활동

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

20-01	2020.01.10	종합통장대출 재약정의 건	가결	-

20-02	2020.02.07	19년 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	-

20-03	2020.02.07	19년 내부회계관리제도 감사의 평가보고	가결	-

20-04	2020.02.11	제36기 결산재무제표(안) 승인의 건	가결	-

20-05	2020.02.14	외부감사인 선임의 건	가결	-

20-06	2020.03.02	제36기 정기주주총희 소집에 관한 건	가결	-

20-07	2020.03.26	제36기 정기주주총희 목적사항 승인의 건	가결	-

라. 감사의 독립성 당사의 감사 김영자은 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요 시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며 감사인으로서의 독립성을 충분히 확보하고 있습니다. 또한 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

정관 제49조(감사의 직무와 의무)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 정관 제36조 제3항 및 제37조의2의 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	-

준법지원인 지원조직 현황- 해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

회사는 본 보고서 제출일 현재 정관에 의하여 상법제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 배제되어 있습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

회사는 본 보고서 제출일 현재 서면투표제를 채택하고 전자투표제는 채택하고 있지 않습니다.

다. 소수주주권의 행사여부 해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

강태성	본인	보통주	2,138,962	16.92	1,838,962	14.55	-

강승조	특수관계인	보통주	1,930,064	15.27	1,780,064	14.08	-

김영자	특수관계인	보통주	1,394,547	11.03	1,244,547	9.84	-

김미순	특수관계인	보통주	10,000	0.08	0	0	-

계	보통주	5,473,573	43.30	4,863,573	38.47	-

기타	-	-	-	-	-

(*1) 당사가 발행한 2018년 8월 28일 만기 제1회 분리형 신주인수권부사채의 신주인수권 보유자인 회사의 특수관계인이 2018년 8월 8일 973,449 주의 신주인수권을 전량행사하였습니다. 자세한 사항은 8월 8일 신주인수권 행사 공시를 참조바랍니다.(*2) 대표이사 강승조는 2018년 11월02일에 보통주 10,000주를 장내매수하였습니다. 자세한 사항은 11월02일 임원,주요주주특정증권등소유상황보고서를 참조바랍니다.(*3) 특수관계인 김미순씨는 2019년 6월 07일 보유주식 전량을 장내매도하여 특수관계에서 제외 되었습니다. 자세한 사항은 2019년 6월 26일 공시한 주식등대량보유상황보고서를 참조바랍니다.(*4) 최대주주 및 특수관계인은 2019년 9월 18일에 600,000주를 장내에 매도하였습니다. 자세한 사항은 2019년 9월 25일에 공시한 주식등대량보유사항보고서를 참조바랍니다.

최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	직위	주요경력

기간	경력사항	겸임현황

강태성	대표이사	2015.07 ~ 현재
1998.03 ~ 2000.06	(現) (주)이글벳 대표이사Drexel University 졸업 : MBA	-

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

- 해당사항이 없습니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	-	-	-	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	11,301	99.96	6,752,340	53.41	-

바. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제9조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	제8조(주권의 발행과 종류)
① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.
② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

명의개서대리인	주식회사 국민은행[서울 중구 남대문로 2가 91번지]

주주의 특전	-	공고게재신문	매일경제신문

사. 주가 및 주식거래실적 당사는 국내증권시장에서만 매매가 이루어 지고 있으며 최근 6개월간의 주가 및 주식 거래 실적은 다음과 같습니다.

(단위 : 주,원)

종 류	'19년7월	'19년8월	'19년9월	'19년10월	'19년11월	'19년12월

보 통 주	최 고	6,540	6,070	10,650	7,400	8,350	6,710

최 저	5,320	5,280	5,920	6,560	6,600	5,920

월간거래량	11,360,672	7,640,835	85,925,244	24,345,112	61,549,826	8,428,477
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

강태성	남	1968.11	대표이사	등기임원	상근	총괄경영	중앙대학교 축산과Drexel Un.MBA	1,838,962	-	본인	24년	2021.03.29

강승조	남	1937.03	대표이사	등기임원	상근	총괄경영	중앙대 약대졸업녹십자	1,780,064	-	특별관계자	37년	2022.03.28

강용문	남	1958.09	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	전남대학교 수의학과	-	-	타인	4년	2023.03.26

김영자	여	1942.04	감사	등기임원	비상근	내부감사	영등포여고졸업	1,244,547	-	특별관계자	37년	2019.03.29

* 당사는 제36기 정기주주총회에서 감사 선임 안건 통과를 위해 전자투표 및 전자위임장 도입 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 하였지만 부결되었습니다. 당사는 상법 제386조 에따라 현재 당사의 김영자 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할것이며 권리의무를 유지됩니다.

직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

동물약품	남	67	-	10	3	80	8.7	3,794,060	47,426	-	-	-	-

동물약품	여	31	-	5	8	44	6.1	1,086,872	24,702	-

합 계	98	-	15	11	124	7.9	4,880,932	39,362	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-

* 당사는 미등기임원이 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	400,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	214,224	53,556	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	166,024	83,012	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	24,200	24,200	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	24,000	24,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

* 개인별 보수가 5억원 이상인 경우가 없어 기재를 생략합니다.

2. 산정기준 및 방법

* 개인별 보수가 5억원 이상인 경우가 없어 기재를 생략합니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

* 개인별 보수가 5억원 이상인 경우가 없어 기재를 생략합니다.

2. 산정기준 및 방법

* 개인별 보수가 5억원 이상인 경우가 없어 기재를 생략합니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인에 출자한 내역은 다음과 같습니다.

[2019년 12월 31일 현재] (단위 : 주, 백만원, %)

구분	계정과목	법인명또는종목명	출자목적	기초잔액	증가(감소)내역	기말잔액	피출자법인의최근사업연도당기순이익	비고

수량	지분율	장부가액	수량	취득(처분)가액	수량	지분율	장부가액

국내	당기손익-공정가치측정금융자산	동물약품공업협동조합	지분투자	74	3.57	8	-	-	74	3.57	8	-	-

한국동물약품협회	지분투자	1	-	4	-	-	1	-	4	-	-

르완다	지분투자	19	19	114	-	-	19	19	114	-

우간다	지분투자	19	19	22	-	-	19	19	22	-

합 계	94	-	148	-	-	94	-	148	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다 2. 대주주등과의 영업양수도 등 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다 3. 대주주와의 영업거래 당기 경영진과의 주요 거래내역과 보고기간종료일 현재 채권ㆍ채무의 내역은 다음과 같습니다.

(1) 거래내역

(단위: 천원)

특수관계자	계정과목	당기

메트로펫(주1)	매 출	6,864,203

수입수수료	60,000

합 계	6,924,203

대표이사 강태성외1인	임차보증금	30,719

임 차 료	88,699

관 리 비	13,033

부담관리비	6,085

수입임대료	352,349

합 계	490,885

(주1) 대표이사 강태성의 배우자가 대표인 회사입니다.(2) 채권ㆍ채무잔액 - 당기

(단위 : 천원)

특수관계자	계정과목	기초	증가	감소	당기말

메트로펫	매출채권	646,399	7,550,624	7,607,626	589,397

미수금	5,500	66,000	66,000	5,500

합 계	651,899	7,616,624	7,673,626	594,897

대표이사 강태성외1인	임차보증금	69,604	30,719	4,266	96,057

미지급금(임차료)	7,656	88,699	96,355	-

미지급금(관리비)	1,148	13,033	14,181	-

미지급금(부담관리비)	545	6,085	5,068	1,562

미수금(수입임대료)	554,287	352,349	301,128	605,508

합 계	633,240	490,885	420,998	703,127

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 4-1 특수관계자현황

구 분	특수관계자

기타 특수관계자 *1)	Eaglevet (U) LimitedGorilla Feed Co., Ltd

*1) 기타 특수관계자는 기업회계기준서 제1024호 문단 9의 규정에 따라 당사와의 관계에 있어서는 지분율, 이사회참여, 임원교류 및 거래의 중요성 등의 요건으로 볼 때 해당기업에 대한 재무정책이나 영업정책에 유의적인 영향력이 없다고 결정한 경우라도, 당사에 대한 지배력이 있는 개인이 지분율 요건 등으로 볼 때 해당기업에 지배력이 있거나 유의적인 영향력을 행사할 수 있는 경우에는 당사와 해당기업이 특수관계가 있다고 보아 적용하고 있습니다 .4-2 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 주요 잔액

(1) 거래내역(단위 : 천원)

특수관계자	계정과목	당기

Eaglevet (U) Limited	매 출	1,400,153

장기대여금	4,724

이자수익	6,065

Gorilla Feed Co., Ltd.	단기대여금	32,951

이자수익	43,363

합 계	1,487,256

(2) 채권ㆍ채무잔액 - 당기

(단위: 천원)

특수관계자	계정과목	기초	증가	감소	당기말

Eaglevet (U) Limited	매출채권	924,963	1,400,153	949,814	1,375,302

대 여 금	133,054	4,724	-	137,778

이자수익(미수이자)	13,454	6,065	-	19,519

Gorilla Feed Co., Ltd.	대 여 금	928,023	32,951	-	960,974

이자수익(미수이자)	123,647	43,363	-	167,010

합 계	2,123,141	1,487,256	949,814	2,660,583

당기말 현재 기타 특수관계자에 대한 매출채권에 대하여 기대신용손실모형에 따라손실충당금을 설정하였습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주요경영사항의 진행상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2020.02.11	현금배당 결의	1. 배당총액 : 245,497,940원2. 주당 배당금 : 당기 20원 전기 20원3. 시가배당율 : 0.3%4. 배당기준일 : 2019년 12월 31일5. 이사회결의일 : 2020년 02월 11일6. 주주총회예정일 : 2020년 03월 26일	-

2020.03.02	주주총회소집에관한이사회결의	1. 이사회결의일 : 2020년 03월 02일2. 이사회소집경위: 제36기 정기주주총회 소집에 관한 건3. 주총예정일시 : 2020.03.26. 오전11시30분4. 주총예정장소 : 본사회의실 충남 예산군 신암면 추사로 235-345. 의안 및 주요내용 가. 제1호의안 : 제36 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 나. 제2호의안 : 사외이사(강용문) 재선임의 건 다. 제3호의안 : 감사(김영자) 재선임의 건 라. 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 마. 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건	-

2020.03.02	주주총회집중일개최사유신고

2020.03.05	참고서류	-	-

2020.03.10	주주총회소집통지공고사항	-	-

2020.03.18	감사보고서제출	-	-

2020.03.26	정기주주총회결과	1. 이사회결의일 : 2020년 03월 02일2. 이사회소집경위: 제36기 정기주주총회 소집에 관한 건3. 주총일시 : 2018.03.29 오전11시30분4. 주총장소 : 본사회의실 충남 예산군 신암면 추사로 235-345. 의안 및 주요내용 가. 제1호의안 : 제36기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 => 원안대로가결 나. 제2호의안 : 사외이사(강용문) 재선임의 건 => 원안대로가결 다. 제3호의안 : 감사(김영자) 재선임의 건 => 의결정족수 부족으로 부결 라. 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 => 원안대로가결 마. 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 => 원안대로가결	-

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제35기주주총회(2019.03.28)	제1호의안 : 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의건 제3호의안 : 사내이사(강승조) 재선임의 건 제4호의안 : 감사(김영자) 재선임의 건 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결의결정족수 부족 부결원안대로 가결원안대로 가결	-

제36기주주총회(2020.03.26)	제1호의안 : 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 사외이사(강용문) 재선임의 건 제3호의안 : 감사(김영자) 재선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결의결정족수 부족 부결원안대로 가결원안대로 가결	-

3. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 등 중요한 계류중인 소송사건은 없습니다.

4. 중 소기업기준 검토표