코스맥스비티아이 반기보고서 (2023.06)
5. 정관에 관한 사항

-당사의 현재 정관은 전기(제30기) 정기주주총회(2023.03.30)에서 개정되었습니다.

가. 정관 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023.03.30	제 30기 정기주주총회	1) 제11조(주식매수선택권)2) 제15조(주주명부 작성/비치)3) 제22조(소집시기)4) 제37조(이사의 직무)
5) 제56조(이익배당)6) 제56조의2(중간배당)	1) 표준정관 및 상법을 반영하여 규정 정비2) 표준정관과 동일하게 규정 정비3) 표준정관과 동일하게 규정 정비4) 직제변경에 따른 세부 직책 추가
5) 배당기준일과 주주총회 의결권행사 기준일 분리6) 표준정관 및 상법을 반영하여 규정 정비, 주주 배당예측 가능성 제고

2021.03.26	제 28기 정기 주주총회	1) 제2조(목적)2) 제16조(기준일)3) 제47조(감사의 선임)
4) 제42조의2(위원회)5) 기타	1) 사업범위 확대에 따른 사업의 목적 추가2) 기준일 관련 규정 정비(상법 개정안 반영)3) 감사선임 결의요건 완화(상법 개정안 반영)4) 위원회 운영 규정 신설
5) 기타 상법 개정안 반영(동등배당, 기준일 등)

나. 사업목적1) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자회사의 주식 또는 지분을 취득소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업	영위

2	브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업	영위

3	회사가 보유하고 있는 지식,정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업	영위

4	시장조사, 경영자문 및 컨설팅업	영위

5	국내외 광고의 대행업 및 광고물의 제작 및 매매	미영위

6	자회사 등(자회사 및 손자회사를 말함)에 대한 자금 및 업무지원사업	영위

7	자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달사업	영위

8	교육서비스업 및 대행용역사업	영위

9	자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발 판매 및 설비 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원사업	영위

10	화장품의 제조, 판매 및 이와 관련한 서비스 상품의 판매	미영위

11	의약품, 원료의약품, 의약외품, 의료용구, 의료기기 등의 제조, 가공,판매와 소분 판매	미영위

12	동물용 의약부외품의 제조 및 판매	미영위

13	음·식료품 및 음·식료품 첨가물의 수입, 제조, 가공 및 판매	미영위

14	건강기능식품의 제조 및 판매	미영위

15	부동산 임대, 관리 및 시설관리업	영위

16	생활용품의 제조 및 판매	미영위

17	비누 세정 광택제의 제조 및 판매	미영위

18	기타화학제품의 제조 및 판매	미영위

19	기술조사연구 및 기술개발연구의 용역과 기술의 제공	영위

20	각종 기계(금형포함)의 제조, 가공 및 판매	미영위

21	운동기구 제조 및 판매	미영위

22	프라스틱 포장재료의 제조 및 판매	미영위

23	전자상거래 및 인터넷 관련 사업	미영위

24	위탁 통신판매 및 방문 판매업	미영위

25	공무, 시설관리 용역	미영위

26	건축설비 공사 및 보수업	미영위

27	생산기술(엔지니어링) 컨설팅업	미영위

28	물류대행 서비스 및 컨설팅업	영위

29	IT통합솔루션 자문, 개발 및 공급업	영위

30	컴퓨터시스템 설계 및 자문업	영위

31	컴퓨터 시설 관리업 및 자료 처리업	영위

32	연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업	영위

33	신ㆍ재생에너지 사업과 직/간접적으로 관련되는 기타 부수사업	미영위

34	AI 기반 솔루션과 플랫폼 개발, 운영 및 관련 일체의 서비스업	미영위

35	각 항에 관련된 도소매, 무역 및 무역대행업	영위

36	각 항에 부대되는 수출ㆍ입 및 판매	영위

37	기타 위에 부대되는 사업	영위

주1) 구분의 번호는 당사 정관 2조(사업목적) 에 적힌 각 사업의 번호와 동일합니다.주2) 당사는 지주회사로서, 정관상 사업목적에 자회사가 영위하는 사업목적을 포함하였습니다. 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 27, 34번은 자회사를 통해 영위하고 있는 항목입니다.

다. 사업목적의 변경 1) 사업목적의 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021년 03월 26일	-	33. 신ㆍ재생에너지 사업과 직/간접적으로 관련되는 기타 부수사업

추가	2021년 03월 26일	-	34. AI 기반 솔루션과 플랫폼 개발, 운영 및 관련 일체의 서비스업

2) 변경 사유 당사는 이사회에서 제안하여 2021년 3월 26일 제 28기 정기 주주총회를 통해 지주회사로서 향후 자회사 지원사업시 정관상의 목적 사업 범위를 명확히 한 후, 향후 회사에서 필요한 직간접적 행위를 포함하기 위해 사업 목적을 일부 추가하였습니다. 공시대상 기간내 자회사 지원을 위해 신규로 추가된 사업 중 현재 가시화된 진출 예정 계획은 없으며 추후 구체적인 사항이 결정될 경우, 시장 안내를 충실히 이행할 예정입니다.

라. 사업목적의 추가 1) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

추가	33. 신ㆍ재생에너지 사업과 직/간접적으로 관련되는 기타 부수사업	2021년 03월 26일

추가	34. AI 기반 솔루션과 플랫폼 개발, 운영 및 관련 일체의 서비스업	2021년 03월 26일

2) 추가 사업목적 관련 사업내용 및 전망 자회사인 코스맥스 주식회사를 기준으로 서술하였습니다. (1) 사업 분야 및 진출 목적a. 태양광 발전 시설 설치하여, 자가소비 등을 통한 수익창출 및 신재생에너지를 이용한 탄소배출 절감하고자, 신규 사업목적을 추가하였습니다.b. 당사는 기존사업분야에서 AI 기반의 플랫폼 및 솔루션을 접목시킨 신사업을 진출하고자, 신규 사업목적을 추가하였습니다.

(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성a. 태양광은 환경친화적이며 장기적으로 저렴한 에너지 비용이 듭니다. 태양광 설치율이 매년 높아짐에따라 앞으로도 꾸준히 성장할 것으로 보입니다.b. 뷰티 산업은 구조 및 고객사·소비자 니즈 변화에 따라, 화장품에 대한 요구사항은 더욱 세분화되고 '초개인화'에 대한 수요로 변화하고 있습니다. 이러한 추세는 개인에게 맞는 화장품 패러다임으로 시장의 변화를 가속시키고 있습니다.

(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액a. 현재는 개발 초기 단계로 총 투자규모 및 회수기간 등에 대해서는 향후 추가 검토할 계획입니다.b. 현재는 개발 초기 단계로 총 투자규모 및 회수기간 등에 대해서는 향후 추가 검토할 계획입니다.

(4) 사업 추진현황a. 당사 생산기술팀(담당자 20명으로 구성)에서 담당하여 추진하고 있습니다.b. 당사 디지털전략팀(담당자 9명으로 구성)에서 담당하여 추진하고 있습니다.

(5) 기존 사업과의 연관성a. 기존 사업과의 연관성 없습니다.

b. 주 목적사업인 화장품의 제조, 판매 및 이와 관련한 서비스 상품의 판매와 관련한 플랫폼 개발입니다. 당사는 데이터와 인공지능, 처방, 주문, 즉시 생산 기술을 결합하여 개인에게 가장 적합한 솔루션을 제공하는 초개인화 뷰티 플랫폼 3WAAU를 런칭하여 운영중입니다.

(6) 주요 위험a. 해당사항 없습니다.b. 주요 위험은 기존 사업내용의 위험에 포함됩니다.

(7) 향후 추진계획a. 개발 초기 단계로 향후 진행 여부에 따라 추후 기재하도록 하겠습니다.b. 개발 초기 단계로 향후 진행 여부에 따라 추후 기재하도록 하겠습니다.

(8) 미추진 사유해당사항 없습니다.