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에이치케이 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 30 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 에이치케이
대 표 이 사 : 계명재
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 양감면 사릅재길 117
(전 화) 031-350-2800
(홈페이지) http://www.hk-global.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 팀장 (성 명) 고봉채
(전 화) 031-350-2822
목 차

I. 회사의 개요 ------ 2
1. 회사의 개요 ------ 2
2. 회사의 연혁 ------ 4
3. 자본금 변동상황 ------ 5
4. 주식의 총수 등 ------ 6
5. 의결권 현황 ------ 7
6. 배당에 관한 사항 등 ------ 8
II. 사업의 내용 ------ 9
1. 사업의 개요 ------ 9
2. 주요 제품 및 원재료 등(연결기준) ------ 16
3. 생산 및 설비에 관한 사항(연결기준) ------ 17
4. 매출에 관한 사항(연결기준) ------ 19
5. 수주상황(연결기준) ------ 22
6. 시장위험 및 위험관리(연결기준) ------ 22
7. 파생상품 등에 관한 사항(연결기준) ------ 27
8. 경영상의 주요계약 등(연결기준) ------ 28
9. 연구개발활동(연결기준) ------ 28
10. 기타 투자의사결정에 필요한 사항(연결기준) ------ 30
III. 재무에 관한 사항 ------ 32
1. 요약 재무정보 ------ 32
2. 연결 재무제표 ------ 35
3. 연결 재무제표 주석 ------ 41
4. 제무제표 ------ 113
5. 재무제표 주석 ------ 119
6. 기타 재무에 관한 사항 ------ 186
Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석 의견 ------ 192
Ⅴ. 감사인의 감사의견등. ------ 199
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 현황 ------ 201
1. 이사회에 관한 사항 ------ 201
2. 감사제도에 관한 사항 ------ 207
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ------ 209
Ⅶ. 주주에 관한 사항 ------ 210
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ------ 213
1. 임원 및 직원의 현황 ------ 213
2. 임원의 보수 등 ------ 215
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 ------ 219
Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 ------ 220
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ------ 221
전문가의 확인 ------ 224
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 - 당사의 명칭은 "주식회사 에이치케이"라고 표기 합니다. 영문은 "HK CO., Ltd." 로 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우 "(주)에이치케이"라 표기 합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 - 당사는 1990년 5월 30일에 설립되었습니다. 또한 2000년 9월 5일에 코스닥시장에 상장되어 현재에 이르고 있습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 - 본사주소 : 경기도 화성시 양감면 사릅재길 117 - 전화번호 : 031-350-2800 - 홈페이지 : http://www.hk-global.com 라. 중소기업 해당여부 - 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다. 마. 주요사업의 내용 - 회사가 영위하는 목적사업

목 적 사 업	비 고

1. 금속 및 유리등 비금속 절삭, 용접, 표면처리용 가공기 제작업
2. 금속등(비철금속, 쎄라믹포함)의 절삭, 용접, 표면처리를 위한 임가공업
3. 유리절단 및 복층유리제조시스템 판매 및 서비스업
4. 소프트웨어의 제조, 판매업
5. 무역업
6. 매도확약업
7. 부동산임대업
8. 직업능력개발훈련사업
9. 위 사업에 부대되는 일체사업

바. 계열회사에 관한 사항 - 당사는 2019년 12월 31일 현재 2개의 계열회사를 가지고 있습니다.

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

한광정밀기술유한공사	2003년12월14일	중국상해 증산서로	판매 및A/S	297	의결권 100% 소유(기업회계기준서 1027호)	비해당(주1)

HK AMERICA,INC.	1998년11월19일	미국
시카고	판매 및A/S	12,863	의결권 100% 소유(기업회계기준서 1027호)	해당

(주) 1.아래의 주요종속회사 판단여부 기준에 해당하지 않음① 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사② 직전연도 자산총액이 500억원 이상인 종속회사③ 기타 지배회사에 미치는 영향이 크다고 판단하는 종속회사

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장 상장	2000년 09월 05일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 설립 이후의 변동상황

일자	내 용

1990년 05월	(주)한광 법인설립

1992년 04월	국책과제 우수수행업체 선정

1993년 03월	부설레이저연구소 설립(과학기술처)

1999년 03월	ISO 9001 인증 획득(한국능률협회인증원)

2000년 09월	KOSDAQ 등록승인

2001년 12월	본사 및 화성공장 이전

2003년 12월	중국현지법인(한광정밀기술유한공사) 설립:상해사무소의 법인전환

2007년 10월	자랑스런 중소기업인상 수상-대표이사

2007년 11월	2천만불 수출의탑 수상

2010년 10월	인적자원 우수기관 인증(지식경제부)

2010년 10월	피터드러커 혁신기업 최우수상 수상(대한상공회의소)

2012년 04월	기술혁신형 중소기업 인증

2014년 02월	중소기업문화대상 수상

2014년 04월	국내 10번째 대구CVS 오픈

2015년 01월	HK AMERICA, INC. 자회사 편입

2015년 03월	"주식회사 에이치케이"로 상호 변경

2015년 12월	Good design 선정 / PS3015 Fiber

2017년 03월	iF Design Award 본상 수상 / FL3015 Fiber

나. 상호의 변경 - 당사는 2015년 3월 27일 제25기 정기주주총회를 통하여 당사의 사명을 주식회사 에이치케이로 변경하였습니다.

일자	변경 전	변경 후	비 고

2015.03.27	주식회사 한광	주식회사 에이치케이	-

다. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등

※ 해당사항 없음.

라. 생산설비의 변동

※ 2001.12.03 경기도 화성시에 공장 신축 이전.
※ 2015.02.10 경기도 화성시에 제2공장 신축

마. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

※ 해당사항 없음.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013.01.30	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	900	-

2013.04.08	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	900	-

2013.04.15	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	900	-

2014.04.17	주식매수선택권행사	보통주	195,000	500	985	-

2017.01.09	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	900	-

2018.01.22	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	900	-

2019.01.08	주식매수선택권행사	보통주	50,000	500	900	-

나. 미상환 전환사채의 발행 현황※ 해당사항 없음.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행 현황

※ 해당사항 없음.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수- 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	18,505,787	-	18,505,787	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,505,787	-	18,505,787	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	18,505,787	-	18,505,787	-

나. 자기주식의 취득 및 처분 현황※ 해당사항 없음.

다. 보통주 외 주식에 관한 사항※ 해당사항 없음.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,505,787	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	18,505,787	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

- 당사는 지속적인 이익실현을 통하여 회사의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시하고 있습니다. 배당은 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통해 실시되고 있습니다.

- 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제30기	제29기	제28기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	828	1,426	333

(별도)당기순이익(백만원)	756	1,685	1,005

(연결)주당순이익(원)	45	77	18

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

지배기업 및 종속기업의 재무제표는 '주식회사의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다 가. 요약 연결재무정보 (주)에이치케이 및 종속기업

(단위 : 백만원)

구 분	제30기	제29기	제28기

2019년말	2018년말	2017년말

유동자산	49,532	53,631	50,623

­현금 및 현금성자산	5,492	4,531	8,202

­매출채권 및 기타채권	14,611	15,803	18,681

­재고자산	24,804	27,874	22,759

­기타유동자산	4,625	5,423	981

비유동자산	31,892	31,042	30,541

­장기금융상품	122	266	1,260

­유형자산	30,818	29,824	28,645

­무형자산	341	419	469

­기타비유동자산	611	533	167

자산총계	81,424	84,673	81,164

유동부채	26,994	26,938	21,876

비유동부채	5,538	9,880	12,993

부채총계	32,532	36,818	34,869

자본금	9,253	9,228	9,213

기타불입자본	9,301	9,190	9,107

이익잉여금	30,197	29,369	27,943

기타자본구성요소	141	68	32

비지배지분	-	-	-

자본총계	48,892	47,855	46,295

2019년	2018년	2017년

매출액	54,958	55,488	57,187

영업이익	897	1,017	2,797

법인세비용차감전순이익(손실)	788	1,496	757

당기순이익	828	1,426	333

당기총포괄이익	901	1,462	595

- 지배주주총포괄이익(손실)	901	1,462	595

- 비지배주주총포괄이익(손실)	-	-	-

연결에 포함된 회사의 수	2	2	2

※ 제28기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호 '수익', 제1039호 '금융상품:인식과 측정'에 따라 작성되었습니다.

- 연결대상회사의 변동현황

사업연도	당기 연결에포함된 회사	전기대비 연결에 추가된 회사	전기대비 연결에서제외된 회사

제30기	한광정밀유한공사HK AMERICA. Inc	-	-

제29기	한광정밀유한공사HK AMERICA. Inc	-	-

제28기	한광정밀유한공사HK AMERICA. Inc	-	-

나. 요약 별도재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제30기	제29기	제28기

2019년말	2018년말	2017년말

유동자산	47,375	50,070	49,900

­현금 및 현금성자산	4,223	3,001	7,217

­매출채권 및 기타채권	16,928	18,389	21,724

­재고자산	21,693	23,551	20,290

­기타유동자산	4,531	5,129	669

비유동자산	33,362	32,678	30,283

­장기금융상품	122	266	1,260

­유형자산	28,524	27,744	28,502

­무형자산	341	370	371

­기타비유동자산	4,375	4,298	150

자산총계	80,737	82,748	80,183

유동부채	25,957	24,549	20,557

비유동부채	5,452	9,763	12,973

부채총계	31,409	34,312	33,530

자본금	9,253	9,228	9,213

기타불입자본	9,301	9,190	9,107

이익잉여금	30,774	30,018	28,333

자본총계	49,328	48,436	46,653

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

2019년말	2018년말	2017년말

매출액	44992	48,566	54,009

영업이익	843	1,251	3,512

법인세비용차감전순이익	726	1,767	1,440

당기순이익	756	1,685	1,005

총포괄이익	756	1,685	1,005

※ 제28기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호 '수익', 제1039호 '금융상품:인식과 측정'에 따라 작성되었습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제30기(당기)	선명회계법인	적정	-	-

제29기(전기)	선명회계법인	적정	-	-

제28기(전전기)	선명회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제30기(당기)	선명회계법인	기말 연결/별도 재무제표 감사반기 연결/별도 재무제표 검토내부회계관리제도 검토	55	724

제29기(전기)	선명회계법인	기말 연결/별도 재무제표 감사반기 연결/별도 재무제표 검토내부회계관리제도 검토	55	724

제28기(전전기)	선명회계법인	기말 연결/별도 재무제표 감사반기 연결/별도 재무제표 검토내부회계관리제도 검토	55	676

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제30기(당기)	2019. 04	세무조정계약	2019년	6	-

제29기(전기)	2018. 05	세무조정계약	2018년	6	-

제28기(전전기)	2017. 05	세무조정계약	2017년	6	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 12월 04일	대표이사, 업무수행팀	대면회의	주요 감사 사항 논의

2	2020년 03월 17일	감사, 업무수행팀	서면회의	감사결과 주요 사항 보고
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사)에 관한 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

- 동사는 비상임 감사를 1명 임명하도록 되어 있습니다.

(2) 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류의 제출을 해당부서에 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

* 정관 제 35 조. 감사의 직무1) 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.2) 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.3) 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이류를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.4) 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

나. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김학신	고려대 경제학과 졸공인회계사대주회계법인 이사(현)	-

다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

-	2019. 05. 13	제30기 1분기 연결 및 별도 재무제표 승인	가결	-

-	2019. 08. 13	제30기 반기 연결 및 별도 재무제표 승인	가결	-

-	2019. 11. 13	제30기 3분기 연결 및 별도 재무제표 승인	가결	-

-	2020. 02. 07	제30기 연결 및 별도 재무제표 승인	가결	-

-	2020. 02. 11	외부감사인선임의 건	가결	-

-	2020. 03. 26	제30기 정기주주총회 승인	가결	-

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	-

라. 감사 지원조직 현황보고서 작성기준일 현재 회사 내에 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.

마. 준법지원인 등에 관한 사항- 당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부

당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 상법 제368조의4에 의거하여 제30기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 한국예탁결제원 전자투표시스템을 이용하여 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제를 채택 하였습니다.

다. 소수주주권의 행사여부 당사는 보고서 제출일 현재 소수주주권의 행사 사실이 없습니다. 라. 경영권 경쟁 여부 당사는 보고서 제출일 현재 경영지배권에 관한 경쟁여부에 해당되지 않습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

계명재	본인	보통주	3,490,827	18.95	3,490,827	18.86	-

권미경	배우자	보통주	608,750	3.30	608,750	3.29	-

계	보통주	4,099,577	22.25	4,099,577	22.15	-

우선주	-	-	-	-	-

# 2019년 1월 8일 주식매수선태권 50,000주 행사로 인한 발행주식수 증가로 인한 지분율 변동

2. 최대주주의 주요 경력

최대주주성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

계명재	대표이사	1990.05 ~ 현재	대표이사	-

3. 최대주주 변동내역 ※ 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래는 없습니다.

4. 주식 소유현황주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	계명재	3,490,827	18.86%	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

# 특수관계인 제외 5. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,285	99.64	11,890,751	64.25	-

6. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	1) 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 2) 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 가) 증권거래법의 제2조 및 제8조의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 나) 증권거래법의 제189조의 3의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우 다) 증권거래법의 제191조의 7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 라) 증권거래법의 제189조의 4의 규정에 의하여 주식매입선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 마) 증권거래법의 제192조 및 동법 시행령 제84조의 22에 의하여 주식예탁증서( DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 바) 외자도입법에 의하여 외국인 투자자에게 총 발행주식의 15%까지 배정하는 경우 사) 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사에 총 발행주식의 20%까지 배정하는 경우 3) 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업연도 종료후 3월이내

주주명부폐쇄시기	1) 이 회사는 매년 1월1일부터 1월 31일까지 권리에 대한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 2) 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 3) 이 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정할 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권 (8종)

명의개서대리인	국민은행 (증권대행부)

주주의 특전	해당사항없음	공고방법	회사의 인터넷 홈페이지(http://www.hk-global.com)(홈페이지에 게재하지 못할 경우 서울경제신문에 게재)

7. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

가. 국내증권시장(단위 : 원, 천주 )

종 류	20년 2월	20년 1월	19년 12월	19년 11월	19년 10월	19년 9월

보통주	최 고	1,470	1,550	1,475	1,600	1,620	1,700

최 저	1,300	1,380	1,420	1,455	1,510	1,525

월간거래량	1,255	2,004	1,075	2,005	3,337	2,423
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2020년 03월 26일 ) (단위 : 천주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

계명재	남	1958.11	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	뉴욕시립대학원 MBA(주)에이치케이 대표이사(현)	3,491	-	본인	1990.05~현재	2023.03.26

민양기	남	1963.09	상무	등기임원	상근	연구개발	(주)이오테크닉스Laser marker 사업본부장와이즈플래닛(주) 개발총괄이사(주)에이치케이 상무이사(현)	-	-	-	2017.11~현재	2021.03.29

박정식	남	1971.09	상무	등기임원	상근	영업총괄	한양대학교 졸업
(주)진로 관리팀장
(주)장안주류 상무이사(주)에이치케이 상무이사(현)	-	-	-	2012.05~현재	2022.03.28

YoungSangWon	남	1962.12	전무	등기임원	비상근	미국지사
총괄	연세대학교 금속공학과 석사(주)삼성테크윈 근무 HK America,Inc. 지사장(현)	-	-	-	2006.07~현재	2022.03.28

김학신	남	1956.02	감사	등기임원	비상근	감사	고려대 경제학과 졸업공인회계사대주회계법인 이사(현)(주)에이치케이 감사(현)	-	-	-	2013.03~현재	2022.03.28

최원용	남	1967.03	이사	미등기임원	상근	생산관리품질관리	(주)에이치케이 공장장(현)	-	-	-	1990.12~현재	-

조시영	남	1972.09	이사	미등기임원	상근	국내영업	(주)에이치케이 이사(현)	-	-	-	2000.09~현재	-

신양재	남	1973.10	이사	미등기임원	상근	연구개발	(주)에이치케이 이사(현)	-	-	-	2000.06~현재	-

정헌석	남	1973.04	이사	미등기임원	상근	서비스총괄	(주)에이치케이 이사(현)	-	-	-	1999.05~현재	-

직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전체	남	111	-	-	-	111	7년 7개월	5,213	45	-	-	-	-

전체	여	14	-	-	-	14	5년 10개월	446	31	-

합 계	125	-	-	-	125	7년 5개월	5,660	44	-

# 상기 직원 현황에는 미등기임원 포함임# 1인 평균급여액은 근무 월수를 가중평균한 금액임. 12개월 미만 근무자는 12개월 근무를 가정 평균급여 산출

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	297	99	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,000	-

감사	1	50	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	562	112	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	556	139	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	6	6	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

# 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억 이상에 해당하는 자가 없어 기재를 생략합니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

# 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억 이상에 해당하는 자가 없어 기재를 생략합니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 108 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 3 108 - # 주식매수선택권의 공정가치 총액: 부여주식수(30,000주) * 부여일 공정가치(2014.03.21, 1,134원): 부여주식수(30,000주) * 부여일 공정가치(2016.12.29, 900원): 부여주식수(30,000주) * 부여일 공정가치(2017.03.29, 974원): 부여주식수(30,00 0주) * 부여일 공정가치(2019.03.28, 591원) (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 박정식 등기임원 2014.03.21 신주교부자기주식교부 보통주 30,000 - - 30,000 2017.3.21~2024.3.20 2,056 최원용 미등기임원 2016.12.29 신주교부자기주식교부 보통주 30,000 - - 30,000 2019.12.28~2026.12.27 1,840 신양재 미등기임원 2016.12.29 신주교부자기주식교부 보통주 20,000 - - 20,000 2019.12.28~2026.12.27 1,840 안성일 직원 2016.12.29 신주교부자기주식교부 보통주 15,000 - - 15,000 2019.12.28~2026.12.27 1,840 오대성 직원 2016.12.29 신주교부자기주식교부 보통주 15,000 - - 15,000 2019.12.28~2026.12.27 1,840 이원재 직원 2016.12.29 신주교부자기주식교부 보통주 15,000 - - 15,000 2019.12.28~2026.12.27 1,840 김효상 직원 2016.12.29 신주교부자기주식교부 보통주 15,000 - - 15,000 2019.12.28~2026.12.27 1,840 박기종 직원 2016.12.29 신주교부자기주식교부 보통주 15,000 - - 15,000 2019.12.28~2026.12.27 1,840 조시영 직원 2016.12.29 신주교부자기주식교부 보통주 20,000 - - 20,000 2019.12.28~2026.12.27 1,840 강지광 직원 2016.12.29 신주교부자기주식교부 보통주 15,000 - - 15,000 2019.12.28~2026.12.27 1,840 김윤환 직원 2016.12.29 신주교부자기주식교부 보통주 15,000 - - 15,000 2019.12.28~2026.12.27 1,840 정헌석 미등기임원 2016.12.29 신주교부자기주식교부 보통주 15,000 - - 15,000 2019.12.28~2026.12.27 1,840 이충기 직원 2016.12.29 신주교부자기주식교부 보통주 15,000 - - 15,000 2019.12.28~2026.12.27 1,840 임덕빈 직원 2016.12.29 신주교부자기주식교부 보통주 15,000 - - 15,000 2019.12.28~2026.12.27 1,840 Young Sang Won 등기임원 2016.12.29 신주교부자기주식교부 보통주 30,000 - - 30,000 2019.12.28~2026.12.27 1,840 Marcos Anthony Rivera 계열회사 직원 2016.12.29 신주교부자기주식교부 보통주 15,000 - - 15,000 2019.12.28~2026.12.27 1,840 박정식 등기임원 2017.03.29 신주교부자기주식교부 보통주 30,000 - - 30,000 2020.03.29~2027.03.28 2,160 민양기 등기임원 2019.03.28 신주교부자기주식교부 보통주 30,000 - - 30,000 2022.03.28~2029.03.27 1,610 조승연 직원 2019.03.28 신주교부자기주식교부 보통주 30,000 - - 15,000 2022.03.28~2029.03.27 1,610 이원재 직원 2019.03.28 신주교부자기주식교부 보통주 30,000 - - 15,000 2022.03.28~2029.03.27 1,610 양현우 직원 2019.03.28 신주교부자기주식교부 보통주 30,000 - - 15,000 2022.03.28~2029.03.27 1,610
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 관계회사 및 자회사의 투자지분 현황

(단위:원)

회사명	지분율	취득원가	장부가액
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여등가. 채무보증 내역

※ 해당사항 없음.

나. 유가증권 매수 또는 매도 내역※ 해당사항 없음.

2. 대주주와의 자산양수도 등 ※ 해당사항 없음.

3. 대주주와의 영업거래 ※ 해당사항 없음.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

당사는 2019년 기말 현재 협력업체 및 종업원에게 지급한 대여금이 있습니다.

(단위 : 백만원)

성 명(법인명)	관 계	대여금 내역	비 고

계정과목	거래내역

기초잔액	증가	감소	기말잔액

비엠 외	협력업체	장기대여금	400	-	-	400

강지광 외	종업원	단기대여금	18	40	36	22

장기대여금	-	91	66	25

합 계	418	131	102	447

※ 상기 내역은 대손충당금 차감전 기준입니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 변경상황 - 해당사항 없음.

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용

제30기정기주주총회('20.3.26)	제1호 의안 :제30기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 계명재 재선임)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결

제29기정기주주총회('19.3.28)	제1호 의안 :제29기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제2-1호 의안 : 박정식 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : Young Sang Won 기타비상무이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	가결가결가결가결가결가결가결

제28기정기주주총회('18.3.29)	제1호 의안 :제28기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 민양기)제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결

제27기정기주주총회('17.3.29)	제1호 의안 :제27기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 계명재)제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선태권 부여 및 승인의 건	가결가결가결가결가결

제26기정기주주총회('16.3.24)	제1호 의안 :제26기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제2-1호 의안 : 허광석 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 박정식 사내이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결

3. 중요한 소송사건 -해당사항 없음 . 4. 공모자금 사용내역 -해당사항 없음. 5 . 채무보증내역 - 우발채무와 약정사항

( 1) 연 결실체는 당기말 현재 금융기관과 각종 차입약정 등을 체결하고 있는 바, 그 내용은 주석 31에서 기술한 바와 같습니다.

(2) 연결실체는 제품 매출에 대해 서울보증보험으 로부터 204,389천원 의 하자이행보증을 받고 있습니다.

(3) 연결실체는 해외 제품 매출에 대해 국민은행으로부터 USD 75,150 의 계약이행보증을 받고 있습니다. 6 . 제재현황 등 그 밖의 사항 - 해당사항없음.

7. 단기매매차익 미환수 현황 당사는 공시대상 기간중 단기매매차익 발생사실을 증권선물위원회(금융감독원장)로부터 통보받은 바 없습니다.

8. 중소기업기준 검토표 등
1. 전문가의 확인

※ 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

※ 해당사항 없음.