에이치케이 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항

(1) 이사회의 권한 내용- 동사의 정관은 상장사 표준정관에 의거하고 있으므로 동사 이사회는 상법상의 기능에 준하는 권한을 지니고 있습니다. 상세내용은 아래와 같습니다. - 아 래 - 1. 주주총회의 소집 및 그 부의안건의 결정에 관한 사항 2. 신주발행, 주금납입 및 준비금, 잉여금, 적립금의 자본 전입에 관한 사항 3. 경영기본방침의 수립 및 중요사항의 변경에 관한 사항 4. 중요사업계획 수립 및 결산에 관한 사항 5. 사무소, 지사, 현지법인의 설치, 이전 및 폐지에 관한 사항 6. 중요 재산의 취득과 처분에 관한 사항 7. 외부 차입, 담보제공 및 지급 보증에 관한 사항 8. 중요 불량 채권의 상각에 관한 사항 9. 기타 대표이사가 특히 결의할 필요가 있다고 인정하는 사항(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부① 이사 및 감사후보의 인적사항은 주총소집 통지서 또는 주총소집 공고에 기재② 이사 및 감사의 변동사유 발생시 주주추천도 가능

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

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(4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

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※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 재무팀 (담당자 : ☎ )

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

- 동사 이사회는 정관 제5장의 규정에 의거하여 운영되고 있습니다. 주요내용은 다음과 같습니다. - 다 음 -제 5 장 이사, 이사회, 감사 제 29 조. 이사 및 감사의 수1) 이 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.2) 회사에는 1명의 비상임 감사를 둔다. 제 30 조. 이사 및 감사의 선임1) 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.2) 이사의 선임은 이정관 제27조 2)의 결의에 의하여 선임하고 감사의 선임은 출석한주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 하여야 한다.그러나, 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 제 31 조. 이사 및 감사의 임기1) 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나, 그 임기가 최종의 결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 임기를 연장한다.2) 감사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로한다. 제 32 조. 이사 및 감사의 보선이사 또는 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나, 이 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다. 보선에 의하여 선임된 이사 및 감사는 전임자의 잔여임기로 한다. 제 33 조. 대표이사등의 선임이 회사는 이사회의 결의로 대표이사(사장) 1명, 전무이사 및 상무이사 약간명을 둘 수 있다. 단, 필요에 의하여는 대표이사를 수명 두어 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사에 보할 수 있다. 제 34 조. 이사의 직무1) 대표이사(사장)은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. 대표이사가 수명일때는 각자 회사를 대표한다.2) 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장, 집행하며 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다. 제 34 조의 2. 이사의 보고의무이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. 제 35 조. 감사의 직무1) 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.2) 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.3) 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이류를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.4) 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 제 36 조. 감사의 의사록감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다. 제 37 조. 이사회의 구성과 소집1) 이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요사항을 결의한다.2) 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. 제 38 조. 이사회의 결의방법1) 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로써 한다.2) 이사회의 의장은 제37조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.3) 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.4) 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송.수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.제 39 조. 이사회의 의사록이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다. 제 40 조. 이사 및 감사의 보수와 퇴직금1) 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.2) 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 규정에 의한다.3) 이사가 임기중에 적대적 인수합병으로 인하여 해임될 경우 통상적인 퇴직금이외에 퇴직보상액으로 대표이사 인당 50억, 나머지 이사에게는 합계 50억원을 지급해야한다.4) 제3항을 개정 또는 변경할 경우, 그 효력은 개정 또는 변경을 결의한 주주충회가 속하는 사업연도 종료 후 발생한다.제 41 조. 상담역 및 고문이 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간명을 둘 수 있다.

다. 이사회(이사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

-	2017. 03. 29	제27기 정기주주총회	가결

-	2017. 04. 27	외부감사인 선임 승인	가결

-	2017. 08. 08	제27기 반기 재무제표 확정	가결

-	2017. 10. 20	제8차 주식매선택권부여 일부 취소	가결

-	2018. 01. 30	2017년 내부회계관리제도 운영 실태 보고	가결

-	2018. 02. 26	제28기 정기주주총회소집결의	가결

-	2018. 03. 16	제28기 연결 및 별도 재무제표 승인	가결

-	2018. 03. 29	제28기 정기주주총회 승인	가결

라. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

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마. 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

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바. 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)

찬 반 여 부

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