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태웅 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 32 기)

사업연도 2018.01.01 부터
2018.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 04월 01일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 태웅
대 표 이 사 : 최 승 식
본 점 소 재 지 : 부산광역시 강서구 녹산산단27로 67
(전 화) 051 - 329 - 5088
(홈페이지) http://www.taewoong.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 문강규
(전 화) 051) 329 - 5088
1. 회사의 개요

가. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥증권시장	2001.11.08	-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 태웅"이며 영어로는 "TAEWOONG CO.,LTD"로 표기합니다. 약식으로 표기할 경우에는 (주)태웅 또는 TAEWOONG으로 표기합니다. 다. 설립일자 1981년 5월 16일에 설립하여 1987년 7월 1일 법인 전환하였으며,2001년 11월8일 코스닥증권 시장에 상장하였습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

부산광역시 강서구 녹산산단27로 67(송정동)
(전화) 051-329-5088 (홈페이지) http://www.taewoong.com

마. 중소기업 해당 여부 당사는 사업보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 동법 시행령 제3조에 의한중소기업에 해당되지 않습니다. 바. 주요 사업의 내용

1) 단조사업부풍력발전, 플랜트, 조선, 발전, 산업기계 등 수요산업에 소요되는 핵심 단조부품을 생산/공급하는 자유형단조사업을 해오고 있습니다.2) 제강사업부단조사업부의 핵심 원재료로 사용되는 잉곳(INGOT) 및 라운드블룸(ROUND BLOOM)을 생산/공급 하고 있습니다.

사. 신규 사업의 내 용 당사는 신규 사업으로 제강사업부를 설립 했으며, 제강사업부의 설립으로 단조사업의 수익성 제고 및 일관생산체제를 구축 했습니다.일관생산시스템 구축은 생산성 향상, 원가절감 및 품질개선을 도모하여 회사의 성장성과 경쟁력 제고에 기여할 전망 입니다.또한, 제강사업부는 단조사업부에서 사용되는 원소재인 INGOT과 ROUND BLOOM을생산하고 있으며, 단조사업부로 원소재를 공급하고 있습니다.그리고, 외부판매를 위한 절차를 진행 중이며, 각종 선급 품질인증을 취득 했습니다.

신규시설 투자 현황은 아래와 같습니다.- 신규 시설투자 결의(2013.03.04)- 공장건설지역 : 부산화전 산업단지(157,187.30㎡), 2011년 취득완료

신규시설 투자진행사항(기준일:2018.12.31) (단위: 억원)

소재지	투자항목	투자액	향후투자 계획	비고

부산화전산단	화전공장건설	4,069	2018.12.31/투자종료	토지대 664억원국고보조금 75억원 포함

아. 계열회사

공정거래법상 상호출자제한, 출자총액제한 및 채무보증제한에 해당하지 않으며 최대주주 및 특수관계인이 출자한 회사로서 관계회사는 아래와 같습니다.

회사명	업종	상장유무	비 고

(주)태상	자유형단조(10톤 이하)	비상장	-

(주)태웅에스엔티	철강재 판매 등	비상장	-

(주)태웅피엔씨	페인팅 및 코팅	비상장	-

(주)태산개발	부동산매매, 임대 등	비상장	-

(주)태웅홀딩스	지주사업	비상장	-

자. 신용평가에 관한 사항

업체명	평가기준일	재무기준일	신용등급	현금흐름등급	비고

한국기업데이터	2014-05-28	2013-12-31	A-

2015-05-07	2014-12-31	A-	CR-2

2016-04-06	2015-12-31	A-	CR-3

2017-05-10	2016-12-31	A-	CR-3

2018-04-13	2017-12-31	A-	CR-5

차. 「상법」 제290조에 따른 변태설립사항 해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

구분	소재지	비고

본점	부산광역시 강서구 녹산산단27로 67	단조사업부

지점	부산광역시 강서구 화전산단1로 15	제강사업부

지점	부산광역시 강서구 다산로 176번길 30	다대공장

*사업보고서 제출일 현재 본점소재지의 변경은 없습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 2016년 10월 허용도 대표이사에서 최승식 대표이사로 변경 되었으며, 공시대상기간 중 경영진의 중요한 변동은 없습니다. 다. 최대주주의 변동 사업보고서 제출일 현재 최대주주는 (주)태웅홀딩스외 6명이며, 최대주주 및 특별관계자의 보유 주식수는 10,753,986주 이며, 지분율은 53.75% 입니다. 또한, 공시대상기간 중에 최대주주의 변동은 없습니다.

관계	성명(명칭)	생년월일 또는사업자등록번호 등	보유주식 수	비율(%)

최대주주	(주)태웅홀딩스	274-87-00257	5,449,611	27.24

특별관계자	허용도	4*****	3,980,027	19.89

허욱	7*****	80,000	0.40

허고은	7*****	60,000	0.30

허완	8*****	60,000	0.30

(주)태웅에스엔티	606-86-43475	1,124,348	5.62

허현도	6*****	0	0

보유주식수 합계	10,753,986	53.75

라. 상호의 변경 분기보고서 제출일 현재 상호의 변경은 없습니다. 마. 화의, 회사정리절차 및 그 밖에 이에 준하는 절차 등 해당사항 없음 바. 회사의 합병 해당사항 없음 사. 회사의 업종 또는 사업의 변화 해당사항 없음 아. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 해당사항 없음

자. 최근 5개 사업연도의 주요 실적 등

2012.06 : 그린에너지 10대 기술선정(풍력발전기용 로터회전축 제조기술-지식경제부)

2012.06 : 환경기술대상 수상(환경부)2012.10 : Siemens Best Overall Supplier Award 20122013.02 : 2013년 글로벌 리더(그린에너지부문) 수상2013.12 : 화전산업단지 제강공장 건설 착수2014.12 : 풍력용 타워플랜지 세계일류상품 선정2015.05 : 부산시 고용우수기업 선정2016.08 : 화전산업단지 제강공장 준공2016.11 : 화전산업단지 제강사업부 상업생산 개시2017.03 : 제강사업부 제품 품질인증(NK, KR, RINA, ABS, DNV, CCS, BV, LR)
3. 자본금 변동사항

1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007.06.27	전환권행사	보통주	31,578	500	19,000	-

2007.07.20	전환권행사	보통주	36,842	500	19,000	-

2008.02.26	유상증자(제3자배정)	보통주	822,000	500	86,250	-

2013.07.09	신주인수권행사	보통주	1,196,115	500	20,901	-

2013.10.21	신주인수권행사	보통주	71,766	500	20,901	-

2013.11.20	신주인수권행사	보통주	47,844	500	20,901	-

2013.12.30	신주인수권행사	보통주	239,223	500	20,901	-

2016.08.19	신주인수권행사	보통주	47,844	500	20,901	-

2016.08.26	신주인수권행사	보통주	23,922	500	20,901	-

2016.11.08	신주인수권행사	보통주	239,223	500	20,901	-

2016.11.09	신주인수권행사	보통주	47,844	500	20,901	-

2016.11.09	신주인수권행사	보통주	47,844	500	20,901	-

2016.12.19	신주인수권행사	보통주	23,922	500	20,901	-

2016.12.22	신주인수권행사	보통주	47,844	500	20,901	-

2016.12.22	신주인수권행사	보통주	119,611	500	20,901	-

2016.12.22	신주인수권행사	보통주	119,611	500	20,901	-

2016.12.22	신주인수권행사	보통주	1,124,348	500	20,901	-

☞ 2018년 12월 31일 현재 발행 주식의 총수는 20,007,381주 입니다.

2) 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*해당사항 없음

3) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*해당사항 없음

4) 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 원, 주)

구분	발행일	만기일	권면총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*해당사항 없음
4. 주식의 총수 등

1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	88,000,000	-	88,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	20,007,381	-	20,007,381	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	20,007,381	-	20,007,381	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	20,007,381	-	20,007,381	-

2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

*해당사항 없음3) 종류주식 발행현황(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

*해당사항 없음
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	20,007,381	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	20,007,381	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

【정관상 배당에 관한 사항】① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 제 1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다. ③ 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ④ 배당금의 소멸시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

⑤ 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제32기	제31기	제30기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-32,673	-5,959	13,969

(연결)주당순이익(원)	-1,633	-298	764

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

구분	제 32기	제 31기	제 30기

[유동자산]	403,032,990,202	373,811,620,496	331,155,795,342

현금및현금성자산	10,968,196,666	38,358,150,710	63,524,654,471

단기금융상품	110,444,042,799	144,729,972,073	104,897,395,362

매출채권 및 기타유동채권	107,819,307,675	89,055,102,539	72,178,441,278

재고자산	169,031,172,940	98,717,180,324	85,946,539,959

당기법인세자산	691,226,350	897,751,470	219,897,547

기타유동자산	4,067,296,743	2,053,463,380	4,388,866,725

당기손익-공정가치측정금융자산	11,747,029	-	-

[비유동자산]	627,619,786,891	627,806,281,045	645,705,180,317

장기금융상품	4,000,000	4,000,000	5,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	2,923,806,475	3,074,791,587	2,493,003,168

매도가능금융자산	-	6,969,484,500	6,076,145,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	14,252,532,024	-	-

관계기업투자	13,555,786,374	13,198,952,397	12,682,555,555

유형자산	585,801,402,016	593,288,424,448	612,763,727,992

투자부동산	10,682,422,478	10,868,477,927	11,054,533,376

영업권 이외의 무형자산	399,837,524	402,150,186	630,215,226

자산총계	1,030,641,030,064	1,001,617,901,541	976,860,975,659

[유동부채]	170,420,983,304	74,019,724,925	92,445,326,229

매입채무 및 기타유동채무	83,767,127,381	66,658,207,245	87,434,312,528

단기차입금	83,482,641,670	5,204,174,525	2,877,126,682

당기법인세부채	-	175,140,921

기타유동부채	3,163,649,477	2,157,343,155	1,958,746,098

당기손익-공정가치측정금융부채	7,564,776	-	-

[비유동부채]	257,260,987,787	298,851,680,647	250,152,170,845

장기매입채무 및 기타비유동채무	4,320,996,900	2,018,773,908	100,000,000

장기차입금	204,409,177,840	256,196,503,325	206,733,539,706

순확정급여부채	2,969,068,088	902,916,093	2,027,904,226

이연법인세부채	45,561,744,959	39,733,487,321	41,290,726,913

부채총계	427,681,971,091	372,871,405,572	342,597,497,074

[자본금]	10,003,690,500	10,003,690,500	10,003,690,500

[기타불입자본]	150,818,481,625	150,818,481,625	150,818,481,625

[기타자본구성요소]	71,834,445,286	65,854,458,657	65,854,458,647

[이익잉여금(결손금)]	370,314,188,591	402,069,865,187	407,586,847,803

자본총계	602,970,806,002	628,746,495,969	634,263,478,575

관계기업 투자주식평가방법	지분법	지분법	지분법

기간	18.01.01 ~ 18.12.31	17.01.01 ~ 17.12.31	16.01.01 ~ 16.12.31

매출액	289,546,469,985	304,366,834,330	321,984,454,072

영업이익	(32,031,365,184)	(4,358,335,709)	12,935,185,700

계속사업이익	(32,672,540,140)	(5,959,038,912)	13,969,352,468

당기순이익	(32,672,540,140)	(5,959,038,912)	13,969,352,468

기본주당이익(손실)	(1,633)	(298)	764

희석주당이익(손실)	(1,633)	(298)	764
2. 연결재무제표

해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없음
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제 32기(당기)	안경회계법인	예외사항없음	-

제 31기(전기)	안경회계법인	예외사항없음	-

제 30기(전전기)	안경회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제 32기(당기)	안경회계법인	분반기검토,중간감사,재고실사,기말감사	80,000,000	1,486

제 31기(전기)	안경회계법인	분반기검토,중간감사,재고실사,기말감사	80,000,000	1,051

제 30기(전전기)	안경회계법인	분반기검토,중간감사,재고실사,기말감사	65,000,000	1,040

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 32기(당기)	-	-	-	-	-

제 31기(전기)	2018.01.08	2018년도 부터 적용되는 한국채택국제회계기준 제1115호 및 제1109호(이하 "K-IFRS 신기준서"라 칭함)를적용함에 있어 필요한 자문용역 등	2018.01.08~2018.03.31	15,000,000원	-

제 30기(전전기)	-	-	-	-	-

* 제 31기(전기) K-IFRS 신 기준서 도입 자문용역은 성도회계법인(부산광역시 동구 중앙대로 320번길 7-1)과 계약을 체결 하여 진행 했습니다.

4. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제 회사는 상근감사 1인을 두고 있으며, 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사 와 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 2018회계연도 중 감사가 내부회계관리제도의 운영실태 등을 평가하고 2019년 01월 10일 이사회에 보고한 내용은 당사의 내부회계관리제도가 적정하게 운영되고 있다는 의견이었습니다. 나. 내부회계관리제도 감사인은 제32기 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다 의견을 표명 하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 1명의 비상근이사, 1명의 사외이사 등 4명의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에서는 별도의 감사위원회를 운영하고 있지 않으며, 주주총회에서 선임된 상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 각 이사의 주요이력 등 인적사항은 "Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항"의 "1) 임원 현황"을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

김유범(출석률: 86.7%)

찬 반 여 부

18-01	18.01.08	내부회계관리자의 내부회계관리제도 운용실태평가보고감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	찬성

18-02	18.01.19	포괄여신한도 내 과목 한도 변경에 관한 건	불참

18-03	18.02.07	제31기 재무제표 승인의 건	찬성

18-04	18.02.14	무역금융 한도증대 차입의 건	불참

18-05	18.02.19	제31기 정기 주주총회 소집 결의의 건	찬성

18-06	18.03.08	제31기 재무제표 승인의 건	찬성

18-07	18.03.28	제32기 정기주주총회 의사록	찬성

18-08	18.03.29	관계사 금전대여의 건	찬성

18-09	18.07.19	토지, 건물 매입의 건	찬성

18-10	18.07.25	기한부 수입신용장 개설지급보증 한도 회전(갱신)의 건	찬성

18-11	18.07.27	파생상품(한도거래) 개설의 건	찬성

18-12	18.08.10	지점 설치의 건	찬성

18-13	18.11.16	부동산신탁사 설립을 위한 사모투자합자회사에 대한 출자의 건	찬성

18-14	18.11.28	포괄여신한도 내 과목 한도 변경에 관한 건	찬성

18-15	18.12.20	자산(토지,건물) 임대의 건	찬성

다. 이사회내 위원회 회사는 이사회 내에 위원회를 설치하고 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사)에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임에 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를주주총회에 의안으로 제출할수 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

구분	성명	추천인	선임배경	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주와의 관계	선임일자

사내이사	허용도	이사회	경영의 경험과관리능력	회장전사 경영총괄	-	본인	2017.03.24

사내이사	박판연	이사회	경험 및 관리능력	비상근 이사	-	특수관계인	2017.03.24

사내이사	최승식	이사회	전문지식과경영관리수행력	대표이사/사장전사 경영관리	-	-	2019.03.26(재선임)

사외이사	정순근	이사회	업무경험과 지식	사외이사회사의 감시감독 업무	-	-	2019.03.26(신규선임)

사외이사	김유범	이사외	업무경험과 지식	사외이사회사의 감시감독 업무	-	-	2019.03.25(임기만료)

마. 사외이사의 독립성사업보고서 제출일 현재 당사는 사외이사 1명(김유범)이 독립적인 위치에서 회사에 대한 감시와 감독 직무를 객관적으로 수행, 정책사항의 결정을 위한 조언 등의 업무를 수행하고 있으며, 또한 필요에 따라서 적절한 방법으로 경영정보에 접근할수 있습니다. 바. 사외이사의 전문성당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사. 사외이사 현황1) 사외이사 선임기간 및 주요경력 등

성 명	선임기간	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	비고

김유범	2016.03.25~2019.03.26	한국외환은행, 현대종합상사(주)인제대학교 산학협력 중점교수	해당사항 없음	2019.03.26임기만료

정순근	2019.03.26~2022.03.26	부산지방국세청부산지역세무서 등	해당사항 없음	선임일2019.03.26

2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회를 설치하고 있지 않으며 주주총회에서 선임된 상근 감사 1명이 회계 및 업무에 대한 감사업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사의 현황 1) 감사의 인적사항

성 명	선임기간	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	비고

김태수	2018.03.28~ 2021.03.28	경남교육청 감사실(주)태웅 감사	해당사항 없음	등기임원/상근

*제31기 정기주주총회 "제2호 의안 : 김태수 감사 선임의 건"이 원안대로 승인 됨에 따라 2018년 03월 28일 자로 (재)선임 되었습니다.2) 감사의 독립성감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있습니다.당사의 감사 김태수는 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식은 소유하고 있지 않습니다. 또한 감사는 관련 법령 및 정관에 따라 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 회사 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요 시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사인으로서의 독립성을 확보 하고 있습니다.

3) 감사의 주요 활동내용

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

18-01	18.01.08	내부회계관리자의 내부회계관리제도 운용실태평가보고감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	가결	-

18-02	18.01.19	포괄여신한도 내 과목 한도 변경에 관한 건	가결	-

18-03	18.02.07	제31기 재무제표 승인의 건	가결	-

18-04	18.02.14	무역금융 한도증대 차입의 건	가결	-

18-05	18.02.19	제31기 정기 주주총회 소집 결의의 건	가결	-

18-06	18.03.08	제31기 재무제표 승인의 건	가결	-

18-07	18.03.28	제32기 정기주주총회 의사록	가결	-

18-08	18.03.29	관계사 금전대여의 건	가결	-

18-09	18.07.19	토지, 건물 매입의 건	가결	-

18-10	18.07.25	기한부 수입신용장 개설지급보증 한도 회전(갱신)의 건	가결	-

18-11	18.07.27	파생상품(한도거래) 개설의 건	가결	-

18-12	18.08.10	지점 설치의 건	가결	-

18-13	18.11.16	부동산신탁사 설립을 위한 사모투자합자회사에 대한 출자의 건	가결	-

18-14	18.11.28	포괄여신한도 내 과목 한도 변경에 관한 건	가결	-

18-15	18.12.20	자산(토지,건물) 임대의 건	가결	-

다. 준법지원인의 인적사항 및 주요경력 제출일 현재 선임 내용은 없으나, 추후 선임 예정입니다. 라. 감사교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	-

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

(주)태웅홀딩스	1	차장(11년)	감사 직무수행 지원

(주)태웅홀딩스	1	과장(4년)	감사 직무수행 지원

(주)태웅홀딩스	2	사원(평균2년)	감사 직무수행 지원

바. 준법지원인 지원조직 현황

제출일 현재 준법지원인 선임 내용은 없으나, 추후 선임 예정이며, 준법지원인 선임이 될 경우 준법지원인 지원조직을 구성 할 예정 입니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 투표제도 당사는 사업보고서 제출일 현재 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 2) 소수주주권 행사 해당사항 없음. 3) 경영권 경쟁

해당사항 없음.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

태웅홀딩스	본인	보통주	5,449,611	27.24	5,449,611	27.24	-

허용도	본인	보통주	3,980,027	19.89	3,980,027	19.89	-

(주)태웅에스엔티	관계사	보통주	1,124,348	5.62	1,124,348	5.62	-

박판연	배우자	보통주	0	0.00	0	0.00	-

허현도	제	보통주	21,000	0.11	0	0.00	-

허 욱	자	보통주	80,000	0.40	80,000	0.40	-

허고은	자	보통주	60,000	0.30	60,000	0.30	-

허 완	자	보통주	60,000	0.30	60,000	0.30	-

계	보통주	10,774,986	53.86	10,774,986	53.75	-

우선주	0	0	0	0	-

*2018년 05월 18일 특별관계자 허헌도 보유주식 장내매도로 2018년 05월 25일 주식등의 대량보유상황보고서(일반)를 제출 하였습니다.

2. 최대주주 (주)태웅홀딩스의 대표자

성 명	직 위(상근여부)	출생연도

허용도	대표이사(상근)	1948

3. 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)태웅홀딩스	2	허용도	58.35	-	-	허용도	58.35

-	-	-	-	-	-

당사의 최대주주 태웅홀딩스는 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 회사의 제반사업 내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업을 하고자 2015.11.02 설립되었습니다.

4. 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

변동일	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

2018.07.25	허용도	58.35	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

5. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)태웅홀딩스

자산총계	172,565

부채총계	107

자본총계	172,458

매출액	741

영업이익	-1,327

당기순이익	-1,363

6. 최대주주 변동내역

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

7. 주식 소유현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	태웅홀딩스	5,449,611	27.24	-

허용도	3,980,027	19.89	-

태웅에스엔티	1,124,348	5.62	-

우리사주조합	-	-	-

8. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	12,906	99.95%	9,253,395	46.25%	-

9. 주식사무

정관상신주인수권의내용	1. 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.2. 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우.
2) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 이사회의 결의로 일 반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우.
3) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 또는 기업공개 전 우리사주 조합원을 대상으로 신주를 발행하는 경우.
4) 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권 의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.5) 증권거래법 제 192조의 규정에 의하여 주식예탁증서(D.R ) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우6) 회사가 경영상 필요로 국내의 금융기관이나 제휴회사 또는 외국의 합작법인 등에게 신주를 발행하는 경우3. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.
4. 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발 행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 ~ 1월 7일

주권의 종류	일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권

명의개서대리인	국민은행 증권대행부 (전화: 02-2073-8110)

주주의 특전	-	공고게재매체	회사 홈페이지(매일경제신문)

10. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(단위 : 원, 천주)

종 류	18년 07월	18년 08월	18년 09월	18년 10월	18년 11월	18년 12월

보통주	최 고	16,250	16,000	15,850	14,300	11,700	10,850

최 저	13,650	14,200	13,700	10,000	10,300	9,460

월간거래량	1,450	1,157	1,005	1,479	1,757	1,379

11. 기업인수목적회사의 추가기재사항 해당사항 없음

12. 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

해당사항 없음
1. 임원 및 직원의 현황

1) 임원 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 천주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

허용도	남	1948.01	회장	등기임원	상근	경영총괄	(주)태웅 회장부산상공회의소 회장(동아대학교)	3,980	-	본인	37.7년	2020.03.24

박판연	여	1951.01	이사	등기임원	비상근	-	(주)태웅 이사(부산교육대학교)	-	-	친인척	-	2020.03.24

최승식	남	1952.10	대표이사	등기임원	상근	경영관리	두산중공업주단(인하대학교)	-	-	-	14.9년	2022.03.26

정순근	남	1947.06	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	한국외환은행, 현대종합상사(경남과학기술대학교)	-	-	-	-	2022.03.26

김태수	남	1942.08	감사	등기임원	상근	감사	경남교육청감사실(한국방송통신대학교)	-	-	-	9.8년	2021.03.28

장희상	남	1956.08	부사장	미등기임원	상근	단조 품질부문	두산중공업주단(경북대학교)	-	-	-	11.3년	-

문강규	남	1962.01	전무이사	미등기임원	상근	경영지원본부	세아제강(University of Utha 석사)	-	-	-	10.11년	-

허 욱	남	1978.11	전무이사	미등기임원	상근	통합운영본부	(주)태웅 영업이사(동아대학교)	80	-	친인척	14.02년	-

김현문	남	1956.11	전무이사	미등기임원	상근	영업관리	두산중공업주단(부산대학교)	-	-	-	1.4년	-

임영규	남	1968.07	상무이사	미등기임원	상근	제강조업/설비부문	포스코특수강(인하대학교)	-	-	-	8.8년	-

조도환	남	1953.02	이사	미등기임원	상근	생산부문	(주)태웅 생산부장(덕산중학교)	-	-	-	31년	-

권용훈	남	1961.03	이사	미등기임원	상근	구매1부문	한국프랜지공업(주)(울산대학교)	-	-	-	9.10년	-

이진모	남	1966.11	이사	미등기임원	상근	기업부설연구소	한국PMI(주) 연구소장(동경대학교 박사)	-	-	-	9.6년	-

김상우	남	1972.03	이사	미등기임원	상근	해외영업	DUFERCO(단국대학교)	-	-	-	3.02년	-

류강재	남	1961.07	이사	미등기임원	상근	수주관리부문	대한화학, 건민산업(경남대학교)	-	-	-	24.9년	-

정재환	남	1968.08	이사	미등기임원	상근	생산기술부문	국제철강, 태웅(동아대학교)	-	-	-	22.6년	-

윤진일	남	1966.12	이사	미등기임원	상근	단조 설비부문	부산주공, 한국주철관공업(경남대학교)	-	-	-	11년	-

백광호	남	1969.08	이사	미등기임원	상근	재무부문	동성화학, (동아대학교)	-	-	-	9.9년	-

강종대	남	1955.06	이사	미등기임원	상근	제강 설비부문	한국철강(경남공업전문대학교)	-	-	-	5.8년	-

2) 직원 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리직	남	83	-	4	-	87	4.7	4,634	53	-

관리직	여	20	-	4	-	24	4.8	758	32	-

단조	남	183	-	4	1	187	8.2	8,970	48	-

단조	여	10	-	-	-	10	9.1	402	40	-

제강	남	190	-	1	-	191	3.4	10,260	54	-

제강	여	4	-	-	-	4	6.5	146	37	-

합 계	490	-	13	1	503	6.5	25,170	50	-

3) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	14	1,571	104	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황 1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이 사	4	700	-

감 사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	460	92	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	407	135	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	12	12	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	40	40	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

해당사항 없음

다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황 1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

해당사항 없음

라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 백만원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - - 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

부산기계공업	2006.12.28	출자	1,426	7,131	-	713	-	-	-	7,131	-	713	8,758	6

에어부산㈜	2007.08.31	투자	2,000	400,000	4	2,000	-	-	-	400,000	4	2,000	268,495	28,464

아시아드컨트리클럽㈜	2007.12.31	투자	2,310	169,000	5.63	2,450	-	-	182	169,000	5.63	2,632	200,132	1,599

㈜매일방송	2011.02.02	투자	100	13,334	0.1	100	-	-	-35	13,334	0.1	65	414,637	11,053

가야개발㈜	2012.05.31	투자	10,000	53,826	13.5	13,199	-	-	357	53,826	13.5	13,556	253,625	2,659

㈜부산면세점	2016.09.27	투자	100	312,600	8.7	1,563	-	-	-565	312,600	8.7	998	14,474	-2,770

㈜티에스엠텍	2017.12.31	출자	143	286,819	-	143	-	-	-143	286,819	-	0	121423	-15,310

합 계	1,242,710	-	20,168	0	0	-204	0	-	19,964	1,281,544	25,701

* 에어부산㈜, 아시아드컨트리클럽㈜, ㈜매일방송, ㈜티에스엠텍의 기말장부가액 및 최근 사업년도 재무현황은 2017년 12월 31일자 기준임* ㈜티에스엠텍은 회생채권이 출자 전환 된 수치 입니다. 2. 특수 관계회사 최대주주 및 특수관계인이 출자한 회사는 아래와 같습니다.

회사명	업종	상장유무	비 고

(주)태상	자유형단조	비상장	-

(주)태웅에스엔티	철강재 판매 등	비상장	-

(주)태웅피엔씨	페인팅 및 코팅	비상장	-

(주)태산개발	부동산매매, 임대 등	비상장	-

(주)태웅홀딩스	지주사업	비상장	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 해당사항 없음 2. 대주주와의 자산양수도 등 해당사항 없음 3. 대주주와의 영업거래 해당사항 없음

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 당사의 최대주주는 (주)태웅홀딩스 이며, 특수관계자 공시와 관련된 내용은 다음과 같습니다.

(1) 특수관계자와의 거래내역

(단위 : 천원)

특수관계자	당사와의 관계	거래내용	당 기	전 기

(주)태웅홀딩스	최대주주	임대료수익 등	21,960	21,960

지급수수료	626,404	741,491

(주)태상	기타 특수관계자	매출 등	20,939,009	30,257,569

매입 등	18,053,582	9,832,452

(주)태웅에스엔티	기타 특수관계자	매출 등	2,436,140	16,068,088

외주가공비 등	17,429,854	15,668,805

(주)태웅피엔씨	기타 특수관계자	기타매출 등	583,581	1,277,322

외주가공비 등	1,649,250	1,721,135

태웅EX	기타 특수관계자	운반비 등	1,700,526	2,092,976

(2) 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무

(단위 : 천원)

특수관계자	당사와의 관계	과 목	당기말	전기말

(주)태웅홀딩스	최대주주	미수금	2,013	2,013

임대보증금 등	142,583	167,564

(주)태상	기타 특수관계자	매출채권	15,073,844	22,568,153

매입채무 등	5,180,965	2,941,737

(주)태웅에스엔티	기타 특수관계자	매출채권 등	681,443	8,061,794

매입채무	2,178,329	911,758

(주)태웅피엔씨	기타 특수관계자	매출채권	-	97,955

매입채무 등	257,063	134,418

태웅EX	기타 특수관계자	미지급금	263,311	248,191

(3) 특수관계자와의 자금대여거래 내역

(단위 : 천원)

특수관계자	계정과목	기초	증가	감소	기말

(주)태웅에스엔티	단기대여금	-	8,500,000	-	8,500,000

(4) 특수관계자에게 제공한 지급보증의 내역

(단위 : 천원)

제공받은자	당사와의 관계	보증금액	보증내역

(주)태상	기타특수관계자	20,000,000	차입금담보제공

5. 기업인수목적회사의 추가기재사항 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음