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빌리언스 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 47 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 바이오제네틱스
대 표 이 사 : 하관호, 안주훈
본 점 소 재 지 : 충북 증평군 증평읍 광장로 473-3
(전 화) 043-836-0025
(홈페이지) http://www.unidusok.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 하 관 호
(전 화) 02-416-0600
목 차

구분
Ⅰ.회사의 개요
1. 회사의 개요
2. 회사의 연혁
3. 자본금 변동사항
4. 주식의 총수 등
5. 의결권 현황
6. 배당에 관한 사항 등
Ⅱ. 사업의 내용
Ⅲ. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보
2. 연결재무제표
3. 연결재무제표 주석
4. 재무제표
5. 재무제표 주석
6. 기타 재무에 관한 사항
Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견
Ⅴ. 감사인의 감사의견 등
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항
2. 감사제도에 관한 사항
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
Ⅶ. 주주에 관한 사항
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원의 현황
2. 임원의 보수 등
Ⅸ . 계열회사 등에 관한 사항
Ⅹ . 이해관계자와의 거래내용
XI. 그 밖에 투자자보호 를 위하여 필요한 사항
［전문가의 확인］
1. 전문가의 확인
2. 전문가와의 이해관계
2. 회사의 연혁

1) 회사의 연혁

최근 5사업연도에 대한 연혁은 아래와 같습니다. 2013. 05. 10 국제기구조달 선도기업 육성사업 "P300프로젝트" 참가기업 선정 2017. 12. 27 하관호 이사 대표이사 취임

2017. 12. 27 주식회사 바이오제네틱스로 사명 변경 2017. 12. 27 의약품관련 연구 및 개발 등의 제조, 수출 및 판매업 등 바이오에 너지사업 등의 사업목적 추가 2018. 01. 12 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 2018. 02. 12 유상증자 (2,354,777주 ) 2018. 03. 30 하관호, 안주훈 각자대표이사로 변경 2018. 04. 09 (주)바이오제네틱스 자회사 (주)바이오케스트 설립

(바이오관련 연구사업)

2019. 02. 07 경남제약(주) 지분취득 1,267,711주

2019. 02. 14 아슬란 파마슈티컬즈, ASLAN-001 (바리니팁, 티로신키나아제 억제 신규표적항함제)의 독점적 라이선스 도입계약 ( US$ 7,000,000 규모 )

2019. 02. 21 유상증자 (604,868주 ) 2019. 03. 11 아슬란 파마슈티컬즈, ASLAN-003 (디하이드로오로테이트,

디하이드로게나제 저해 혁신신약) 의 독점적 라이선스 도입계약

( US$ 3,000,000 규모 )

2019. 05. 21 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 2019. 05. 21 경남제약(주) 지분취득 713,501주 , 최대주주로 변경 2019. 05. 23 경남제약(주) 지분취득 1,756,311주 2019. 11. 13 경남제약(주) 지분취득 298,284주 2019. 11. 27 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 2) 상호의 변경

2000년 04월 12일 : 서흥산업주식회사 → 주식회사 유니더스 2017년 12월 27일 : 주식회사 유니더스 → 주식회사 바이오제네틱스
3. 자본금 변동사항

1) 증자(감자)현황 (최근5사업연도)

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018년 03월 14일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,354,777	500	6,370	-

2019년 02월 21일	전환권행사	보통주	604,868	500	6,613	-

2019년 05월 27일	전환권행사	보통주	725,842	500	6,613	-

2019년 10월 01일	전환권행사	보통주	499,015	500	6,613	-

2019년 10월 18일	전환권행사	보통주	151,217	500	6,613	-

2) 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2018년 01월 12일	2021년 01월 12일	15,000,000,000	보통주식	2019.01.12. ~2021.01.11.	100	6,613	1,900,000,000	287,312	-

제2회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채 (*)	2019년 05월 21일	2022년 05월 21일	7,500,000,000	보통주식	2020.05.21. ~2022.04.21.	100	5,290	7,500,000,000	1,417,769	-

제3회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2019년 11월 27일	2020년 11월 27일	20,000,000,000	보통주식	2020.11.27. ~2022.11.26.	100	7,570	20,000,000,000	2,642,007	-

합 계	-	-	42,500,000,000	-	-	-	-	29,400,000,000	4,347,088	-

(*) 2019년 8월 21일 전환가액은 8,620원에서 5,290원으로, 전환가능주식수는 870,069주에서 1,417,769주로 조정하였습니다. 2019년 8월 21일 전환가액의조정(제2회차) 공시 참조 3) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황- 해당사항 없습니다. 4) 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황- 해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

본 보고서 작성기준일 현재 당사의 발행 가능한주식의 총수는 100,000,000주이며,현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 12,935,719주입니다.

1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	12,935,719	-	12,935,719	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	12,935,719	-	12,935,719	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,935,719	-	12,935,719	-

2) 자기주식 취득 및 처분 현황 - 해당사항 없습니다. 3) 보통주 외의 주식에 관한 사항 - 해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,935,719	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,935,719	-

우선주	-	-

※ 당사가 발행한 보통주식수는 12,935,719주 이며 정관상 발행할 주식 총수의 12.94%에 해당됩니다. 이에 의결권 행사가능 주식수는 12,935,719주 입니다.(정관상 발행할 주식총수 : 100,000,000주)
6. 배당에 관한 사항 등

1) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제47기	제46기	제45기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-3,604	-7,181	-1,421

(별도)당기순이익(백만원)	-367	-7,181	-1,421

(연결)주당순이익(원)	-30	-684	-165

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 연결재무제표 기준으로 작성되었으며, 주당순이익은 기본주당순이익입니다. ※ 기본주당이익 산출근거는 연결재무제표 주석을 참조하십시요.

2) 배당관련 정관기재사항

제 54조 ( 이익배당 ) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제 55조 ( 배당금지급청구권의 소멸시효 ) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 미지급배당금에는 이자를 지급하지 아니한다.

③ 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.