KSS해운 분기보고서 (2024.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	미실시	미실시	미실시

나. 소수주주권당사는 대상기간 중 소수주주권에 관련한 사항이 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다. 라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	23,085,880	-

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의결권없는 주식수(B)	보통주	508,355	자기주식(상법 제369조의②)

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정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	22,577,525	-

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마. 주식 사무제 5조 (발행예정 주식의 총수 )

회사가 발행할 주식의 총수는 일억주로 한다 .

제 6조 (일주의 금액 )

회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 오백원으로 한다 .

제 7조 (주식의 종류 )

회사의 주식은 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다 .

제 8조 (우선주식의 수와 내용 )

① 회사가 발행할 우선주식은 의결권이 없는 것으로 하며 그 발행주식의 수는 오백오십만주이내로 한다 .

② 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 연 6% 이상으로 발행시에 이사회가 우선배당율을 정한다 .

③ 보통주식의 배당율이 우선주식의 배당율을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다 .

④ 우선주식에 대한 배당은 보통주식에 대한 배당을 하지 아니한 경우에는 우선주식에 대하여도 배당을 아니할 수 있다 .

⑤ 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다 .

⑥ 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로 , 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다 .

⑦ 우선주식의 존속기간은 3년이상 10년이내의 범위내에서 발행시 이사회가 결정하며 이 기간만료와 동시에 보통주식으로 전환된다 . 그러나 위 기간중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장 한다 .

제 9조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록 )

회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다 .

제 10조 (신주 인수권 )

① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다 .

② 제①항 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다 .

1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우

4. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 주식예탁증서 (DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 직 ? 간접 거래관계에 있는 국내외 법인 및 개인에게 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우

③ 제②항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 그 납입기일의 2주 전까지 다음 각호의 내용을 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다 .

1. 신주의 종류와 수2. 신주의 발행가액과 납입기일

3. 신주의 인수방법

4. 현물출자를 하는 자의 성명과 그 목적인 재산의 종류 , 수량 , 가액과 이에 대하여 부여할 주식의 종류와 수

④ 제②항 각호의 규정에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 , 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다 .

⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다 .

제 11조 (동등배당 )

회사는 배당 기준일 현재 발행 (전환된 경우를 포함한다 )동종 주식에 대하여 발행일에관계없이 모두 동등하게 배당한다 .

제 12조 (명의개서 대리인 )

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다 .

② 명의개서대리인 및 그 사무취급 장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다 .

③ 회사의 주주명부 또는 그 복본은 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록 ,주주명부의 관리 ,기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다 .

④ 제 ③항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다 .

제 13조 (주주명부 작성 ? 비치 )

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다 .

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주 (특수관계인 등을 포함한다 )의 현황에 변경이있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다 .

제 14조 (기준일 )

① 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다 .

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 한다 . 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다 .

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	주요 논의내용	비 고

제40기주주총회(2024.03.27)	제1호 의안 : 제40기 재무제표ㆍ연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사외이사 선임의 건제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건제4호 의안 : 감사위원 선임의 건제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건	원안대로 승인.주당 70%(350원) 배당 승인.원안대로 승인.- 사외이사 조장희 신규 선임원안대로 승인.- 사외이사 및 감사위원 정희선 재선임원안대로 승인.- 감사위원 조장희 신규 선임35억원을 한도로 승인.	-	-

제39기주주총회(2023.03.24)	제1호 의안 : 제39기 재무제표ㆍ연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 대표이사 사장ㆍ사내이사 선임의 건제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)제5호 의안 : 감사위원 선임의 건제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건	원안대로 승인.주당 70%(350원) 배당 승인.원안대로 승인.원안대로 승인.- 대표이사 사장ㆍ사내이사 박찬도 신규 선임.원안대로 승인.- 사내이사 최권호 신규 선임- 사외이사 임장원 재선임- 사외이사 이보미 신규 선임원안대로 승인.- 감사위원 임장원 재선임- 감사위원 이보미 신규 선임35억원을 한도로 승인.	-	-

임시주주총회(2022.07.15)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 대표이사 사장 선임의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)	원안대로 승인.원안대로 승인.- 사내이사인 이승우 선임원안대로 승인.- 사내이사 최원범 신규선임	-	-

제38기주주총회(2022.03.25)	제1호 의안 : 제38기 재무제표ㆍ연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)제4호 의안 : 감사위원 선임의 건제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건	원안대로 승인.주당 70%(350원) 배당 승인.원안대로 승인.원안대로 승인.- 사내이사 이승우 재선임- 사내이사 박욱재 재선임- 사외이사 박강태 신규선임원안대로 승인.- 감사위원 박강태 신규선임.35억원을 한도로 승인.	-	-

※ 주주총회 의사록 요약은 최근 3사업년도 기준으로 작성하였습니다.