KSS해운 분기보고서 (2019.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요

2019년 03월 31일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(이대성, 이승우, 박욱재), 사외이사 4인(조영길, 김성오, 김우철, 고평석), 총 7인으로 구성되어 있습니다. 이대성 사내이사가 대표이사, 조영길 사외이사가 이사회 의장입니다. 2017년 제297차 이사회에서 출석이사 상호간의 토의를 거쳐 이사 전원의 찬성으로 의장으로 선임되었습니다.※ 이사회의 권한 내용① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

※ 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

□ 주총전 공시 :

- 주총소집통지서에 이사후보자의 성명, 약력, 추천인, 후보자와 최대주주와의 관계, 후보자와 당해법인과의 3년간 거래내역 등 명시- 주주총회 소집통지ㆍ공고사항 비치,공시시 이사후보에 대한 인적사항 공시□ 주주의 추천여부 : 이사회의 추천을 받음

나. 이사회의 운영에 관한 사항□ 이사회 운영규정의 주요내용

1) 적용범위

이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다.2) 기능 및 권한

(1) 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.

(2) 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.3) 부의사항

상법 또는 정관에 주주총회결의사항으로 되어 있는 것을 제외하고 당사의 중요한 업무 및 운영에 관한 다음 사항들은 이사회에 부의하여 심의 의결하여야 한다.

(1) 회사의 경영전략, 경영방침 및 주요 경영계획의 기본지침 설정

(2) 주주총회의 소집 및 부의안건

(3) 자기주식 취득, 처분에 관한 사항

(4) 신주의 발행, 주식관련 옵션 부여 및 사채의 발행에 관한 사항

(5) 회사의 제반 규정 및 규칙의 제ㆍ개정 폐기에 관한 사항, (회사의 임직원 급여(상여포함)체계, 복리후생규정 개폐를 포함한다).

(6) 다음과 같은 중요한 계약 및 소송의 제기 및 응소에 관한 사항

- 건별 또는 3년 누적하여 1천만불 이상의 용선(임차)계약,

- 최근 사업연도 매출액 3% 이상의 계약 체결 및 해지

- 자기자본 0.5%이상의 기술도입, 이전, 특허권 관련 계약 등

(7) 국내외 지점, 해외 법인 및 사무소의 설치, 이전, 폐쇄에 관한 사항

(8) 정기 항로의 신설, 폐지 또는 변경에 관한 사항

(9) 토지, 건물, 선박의 취득, 처분 및 폐선에 관한 사항

(자기 자본 1% 이상인 기타의 유형자산 취득, 처분에 관한 사항)

(10) 건별 또는 연간 누적하여 최근 사업연도 매출액 3% 상당 이상의 사업의 확장 또는 축소, 구조조정에 관한 사항

(11) 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '공정거래법'이라 한다)에 의한 판단으로 회사가 지배하거나 경영에 영향력을 가지는 회사 또는 기관(사내근로복지기금 포함)의 다음 사항

- 설립 및 출자

- 임원(복지기금의 사측대표) 선임에 관한 사항

- 주요경영사항으로서 출연자 결정 사항

- 주요 규정의 제정과 개폐에 관한 회사의 의견

(12) 다음의 단체 또는 개인으로부터의 차입 및 채무부담 거래

- 금융기관 (건당 또는 최근 3년간 누적하여 자기자본 1%이상인 거래에 한한다)

(금융기관이라 함은 금융산업의 구조개선에 관한 법률에서 정한 금융기관에서 보험회사, 여신전문금융회사는 제외한다)

- 금융기관 이외의 개인 또는 단체 (보험회사, 여신전문금융회사를 포함한 단체)

(13) 다음의 단체(수혜자)를 위한 건별 또는 3년간 누적하여 금 5억원 이상의 보증 및 자금대여 행위

- 선박취득을 목적으로 한 특수목적법인

- 공정거래법기준 회사가 지배하거나 경영에 영향력을 가지는 회사나 단체

- 그외 제3자를 위한 보증 및 자금대여 행위 일절(금액을 불문한다)

(14) 건별 또는 3년간 누적하여 3억이상의 재산에 대한 저당권, 질권의 설정에 관한 사항

(15) 사업계획, 예산 및 결산에 관한 사항

(16)정관 및 주주총회에서 위임받은 사항

(17) 건별 또는 최근 1년간 누적하여 5천만원을 초과하는 기부행위에 관한 사항

(18) 회장 및 고문의 인사에 관한 사항

(19) 재무제표 및 영업보고서의 승인에 관한 사항

(20) 이사와 집행임원의 업무위촉 및 해촉과 직무정지 이행여부 결정에 관한 사항

(21) 이사, 집행임원의 보수에 관한 사항

(22) 임원 상여금 지급기준에 관한 사항

(23) 대표이사 사장, 사외이사, 사내이사 후보 추천위원회 운영 및 직무정지에 관한 사항

(24) 다음의 단체나 개인을 상대방으로하는 거래(금전, 유가증권, 부동산, 기타 재산권 등 자산의 제공 및 거래 포함)

- 계열회사(공정거래법의 계열회사),- 주주(1%이상 소유주주),

- 특수관계인(자본시장 및 금융투자업에 관한 법률상의 특수관계인)

- 임직원(회사규정에서 정한 부분, 월보수한도금액은 예외로 한다)(25) 지배인의 선임 또는 해임

(26) 외부 업체와의 전략적 제휴 등 협력 추진

(27) 기타 회사 경영에 중요하다고 판단하여 대표이사 또는 이사회가 이사회에 부의를 요구하는 사항

4) 직무분담

(1) 정관 제34조의 규정에 의하여, 대표이사 사장은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

(2) 전무이사, 상무이사 및 기타 사내이사는 대표이사사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사 사장의 유고 시에는 이 순서로 그 직무를 행한다.

다. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 본 보고서 작성기준일 현재 사내이사 3명, 사외이사 4명으로 구성되어 있으며, 또한 이사회내에는 감사위원회 등이 설치되어 운영 중입니다.※ 각 이사의 주요 이력, 업무분장 및 변동에 관한 사항은 「Ⅷ. 임원 및 직원 등에관한 사항의 1. 임원 및 직원의 현황」을 참조하시기 바랍니다. 라. 주요 의결사항

당분기 중, 개최된 이사회의 안건에 대한 자세한 내용은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	이사 등의 성명

사내이사	사외이사

이대성(출석률 : 100%)	이승우(출석률 : 100%)	박욱재(출석률 : 100%)	조영길(출석률: 100%)	김성오(출석률: 100%)	김우철(출석률: 100%)	고평석(출석률: 100%)

찬 반 여 부

307	2019.01.28	① 2018년 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고	-	-	-	-	-	-	-

② 규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	반대	찬성

③ 제35기 재무제표.연결재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

④ 제35기 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

⑤ 임원상여금 지급기준의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

308	2019.02.12	① 제35기 재무제표.연결재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

② 제35기 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

③ 정관 변경(안) 확정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

④ 제35기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

⑤ 권리수임주식(사내근로복지기금 소유)의 의결권 행사	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

309	2019.02.19	① 자기주식 처분의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

310	2019.04.03	① GAS QUANTUM 대선계약 연장 사후승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

② 해상직원 취업규칙 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

③ 육상직원 취업규칙 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

④ 임원 보수 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

⑤ 집행임원규칙 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

⑥ 사내이사 인사의 건	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

⑦ 한국수출입은행 수입자금 대출의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

311	2019.04.30	① 2019년 1분기 결산실적 보고	-	-	-	-	-	-	-

② 회사 기구조직도 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 이승우, 박욱재 사내이사 재선임(2019.03.22)※ 김성오 사외이사 재선임(2019.03.22)

마. 이사회내 위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 바. 이사의 독립성

당사의 이사회는 총 7인의 이사로 구성되어 있으며, 이사 선임시 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선임하고 있으며, 그 중 4인을 사외이사로 구성함으로써 이사 선임에 대한 독립성을 견지하고 있습니다. 사외이사 선임의 경우, 사외이사추천위원회가 별도로 설치되어 있으며, 사외이사추천위원회 추천을 거쳐 주주총회를통해 최종적으로 선임됩니다.

각 이사의 추천인, 활동분야 등 기타 이해관계는 아래와 같습니다.

구 분	성 명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주(주요주주)관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사	이대성	사내이사추천위원회	경영총괄	-	-	3년	연임(2회)

사내이사	이승우	사내이사추천위원회	경영전략/경영지원본부총괄	-	-	3년	연임(1회)

사내이사	박욱재	사내이사추천위원회	영업/해사본부총괄	-	-	3년	연임(1회)

사외이사	조영길	사외이사추천위원회	사외이사/감사위원이사회 의장	-	-	3년	연임(3회)

사외이사	김성오	사외이사추천위원회	사외이사/감사위원장	-	-	3년	연임(1회)

사외이사	김우철	사외이사추천위원회	사외이사/감사위원	-	-	3년	-

사외이사	고평석	사외이사추천위원회	사외이사/감사위원	-	-	3년	-

※ 이승우, 박욱재 사내이사 재선임(2019.03.22)※ 김성오 사외이사 재선임(2019.03.22)※ 사외이사 업무지원 조직 : 경영지원본부 (담당자 : 변도수, 02-3702-2811)

□ 사외이사추천위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 인원	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사추천위원회	6명	전임사장 : 윤장희사외이사 : 조영길(위원장), 김우철, 고평석창립발기인 대표 추천 : 김동수우리사주조합 추천 : 이균성	하단 기재내용 참조	-

□ 사외이사추천위원회 주요 기능사외이사추천위원회는 회사의 사외이사 후보 추천을 위해 구성된 위원회입니다. 본 위원회는 사외이사 후보의 자질과 역량을 검토하여 주주총회에 추천할 사외이사 후보를 의결합니다.

□ 사외이사추천위원회 활동내역

위원회명	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

사외이사추천위원회	2019-02-12	사외이사 후보 추천의 건 (김성오)	가결

사. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.

아. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	보고서 제출기준일 현재 당사의 사외이사는 각각 경영/재무 분야 전문가로서전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁 교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 필요시 교육을 실시할 예정입니다