KSS해운 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일당사 정관의 최근 개정일은 2023년 3월 24일(제39기 정기주주총회) 입니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 24일	제39기정기주주총회	- 제2조 (목적)- 제32조 (이사의 임기)	- 해운관련 유관 사업 추가- 문구 명확화 및 연령제한 통일

2022년 07월 15일	임시주주총회	- 제2조 (목적)- 제32조 (이사의 임기)- 제35조 (상임이사의 직무)	- 해운업 주 업종에 치중하기 위하여 유사하지 않은 업종정리- 이사 임기의 명확화 및 상법 제383조 제3항의 취지를 반영한 문구의 명확화- 대표이사 사장이 중도 퇴임할 경우 대표이사 사장 선임기준의 명확화- 대표이사 유고시 그 직무를 행할자에 대하여 이사회 결의 과정 진행

2022년 03월 25일	제38기정기주주총회	- 제47조 (이익공유제 운영)	- 용어 변경(성과 → 이익). 성과라는 용어가 일반적인 성과급과 혼돈될 수 있어 이를 명확히 하기 위해 변경

2021년 03월 26일	제37기정기주주총회	- 제8조 (우선주식의 수와 내용)- 제11조 (동등배당)- 제12조 (명의개서 대리인)- 제13조 (주주명부 작성ㆍ비치)- 제14조 (기준일)- 제15조 (전환사채의 발행)- 제16조 (신주인수권부 사채의 발행)- 제16조의2 (사채 및 신주인수권증서에표시 되어야 할 권리의 전자등록)- 제32조 (이사의 임기)- 제41조 (감사위원회의 구성)	- 상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어 직전영업연도말에 발행된것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등배당하는 취지로 제11조를 정비함에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제- 상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어 직전영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등배당하는 취지로 내용을 정비- 전자등록제도에 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행 업무 사라진 현황을 반영- 전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영- 전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성 요청이 가능하도록 근거 규정을 마련- 전자등록제도 도입에 따라 주주 확정방법으로 주주명부폐쇄 절차는 불필요함에 따라 관련 규정을 삭제- 사업확장을 위한 원활한 자금조달- 전환사채의 전환청구로 인하여 발행할 신주의 종류를 추가- 전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계 없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급 시기 이후 전환일까지 발생 할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함- 사업확장을 위한 원활한 자금조달- 전환사채의 전환청구로 인하여 발행할 신주의 종류를 추가- 문구를 명확히 함- 전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설- 상법 시행령에 따른 사외이사 임기 6년 제한규정에 맞추어 사장의 임기를 조정- 개정 상법 제542조의12 제2항 반영- 개정 상법 제542조의12 제8항 반영- 개정 상법 제542조의12 제3항 반영- 개정 상법 제542조의12 제4항 반영

※ 정관 변경 이력은 최근 3사업년도 기준으로 작성하였습니다.

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	해운업	영위

2	육상 운송업	미영위

3	무역, 유통 및 창고업	미영위

4	신재생에너지의 저장 및 운송업	미영위

5	빅데이터, 인공지능 등 디지털 관련 개발 및 서비스, 판매업	미영위

6	위 각호에 부대한 사업일체	미영위

라. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

삭제	2022년 07월 15일	- 부동산업- 국내외 관광관련 사업- 기타 필요 또는 유익한 업종에 대한 투자	-

삭제	2023년 03월 24일	- 발전사업	-

추가	2023년 03월 24일	-	- 신재생에너지의 저장 및 운송업- 빅데이터, 인공지능 등 디지털 관련 개발 및 서비스, 판매업

마. 변경 사유

1) 변경 취지 및 목적, 필요성당사는 2023년 3월 24일 제39기 정기주주총회에서 향후 해운관련 유관 사업 추진을 준비하기 위하여 정관 상 사업목적을 추가하였습니다.2) 사업목적 변경 제안 주체해당 사업목적 추가는 이사회를 통해 결정되었으며, 2023년 3월 24일 제39기 정기주주총회를 통해 승인되었습니다.3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등

향후 해운관련 유관 사업 준비를 위한 사업목적 추가로 당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다.

바. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	신재생에너지의 저장 및 운송업	2023년 03월 24일

2	빅데이터, 인공지능 등 디지털 관련 개발 및 서비스, 판매업	2023년 03월 24일

1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적□ 신재생에너지의 저장 및 운송업당사는 신재생 에너지(친환경 암모니아 및 친환경 메탄올) 시장의 활성화가 예상됨에따라 당사의 주 사업 분야 중 하나로 계획하고 있으며, 실제 당사는 관련 에너지 운송가능선박 및 기술을 이미 보유하고 있습니다. 현재는 전통적인 암모니아 및 메탄올을운송하고 있으며, 시장 발전에 따른 친환경 암모니아 및 메탄올 운송 수요 발생 시 선박저장 및 운송 서비스가 제공 가능합니다.□ 빅데이터, 인공지능 등 디지털 관련 개발 및 서비스, 판매업당사는 빅데이터, 인공지능 등 디지털 관련 개발 등의 신사업 진출에 대해 탐색 및 준비하고 있으며, 이를 위해 신규 사업목적을 추가하였습니다2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성□ 신재생에너지의 저장 및 운송업신재생 에너지 중 당사가 주요하게 고려하는 친환경 암모니아 및 친환경 메탄올 시장의 특성의 경우, 화물 자체는 기존 비 친환경 에너지와 동일하나 해당 에너지의 생산을 친환경 적으로 했는지 여부에 따라 구분됩니다. 당사는 이미 해당 에너지에 대한 선박 및 기술을 보유하고 있어 친환경 시장만 활성화되면 추가 투자 없이 신재생 에너지의 저장 및 운송이 가능합니다.

규모의 경우 현재는 이제 막 발전되고 있는 시장으로 시장이 본격적으로 형성되기 전이나, 전 세계적으로 탄소 저감이 주요 과제이고 에너지의 주요 이동 수단은 선박임에 따라 친환경 암모니아 및 친환경 메탄올 저장 및 운송 시장의 성장성은 크다 사료됩니다.

□ 빅데이터, 인공지능 등 디지털 관련 개발 및 서비스, 판매업해운 시장은 변동성이 크고 다양한 원인에 따라 추세가 변화되어 시장에서는 예측 정확도가 높지 않습니다. 이에 보완할 수 있는 빅데이터, 인공지능을 활용하여 운임, 유가, 환율 등 다양한 자료를 분석 가능할 것으로 보여집니다.이는 당사의 다양한 비즈니스, 전술, 운영, 전략적 기능 전반에 걸친 의사 결정 프로세스를 지원하는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상하고 있습니다.

3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금조달원천, 예상투자회수기간 등□ 신재생에너지의 저장 및 운송업단기적으로는 기존 암모니아 및 메탄올 선박을 그대로 활용할 수 있어, 친환경 암모니아 및 메탄올 생산이 본격화만 되면 추가적인 투자 없이도 사업 영위가 가능합니다. 다만, 시장의 성장성을 고려하여 적절한 시기에 추가 선박 투자 등을 진행할 계획이나 관련 상세에 대해서는 수요 측면에서의 명확한 프로젝트가 확인되어야 확인 가능한 부분도 있으며, 동시에 회사의 영업기밀로서 명기하기 어려움이 있습니다.

□ 빅데이터, 인공지능 등 디지털 관련 개발 및 서비스, 판매업현재 해당 사업에 대해 탐색 및 준비하는 단계로 투자규모 및 회수기간 등에 대해서는 향후 추가 검토할 계획입니다.

4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

□ 신재생에너지의 저장 및 운송업상기 언급한 바와 같이 단기적으로는 기존 인력, 선박 및 기술을 그대로 활용 가능하므로 조직 및 인력의 변동이나 추가 투자 없이도 사업 영위가 가능합니다. 다만, 시장이 언제쯤 활성화되는지에 대한 관찰 및 판단이 핵심이므로, 기존 인력을 바탕으로 관련 거래처와의 접촉을 늘려가며 시장 모니터링 및 분석에 집중하고 있습니다.□ 빅데이터, 인공지능 등 디지털 관련 개발 및 서비스, 판매업시장 탐색 및 준비하는 단계임에 따라 향후 투자진척도 및 시장 상황에 따라 별도의 조직 구성 등을 검토할 계획입니다.5) 기존 사업과의 연관성□ 신재생에너지의 저장 및 운송업당사는 이미 해운업을 영위하고 있으며, 신재생 에너지 저장 및 운송업 역시 큰 범주 상 기존 주된 사업과 핵심은 크게 다르지 않습니다. 기존 전통적인 에너지 시장에 신재생 에너지 사업 추가를 통해 당사의 이익 제고 및 국가의 저탄소 정책에 기여하고자 합니다.□ 빅데이터, 인공지능 등 디지털 관련 개발 및 서비스, 판매업당사가 해운업을 영위함에 있어 유관사업을 추진하는 것이기에 기존 주된 사업과 핵심은 크게 다르지 않습니다.

6) 주요 위험□ 신재생에너지의 저장 및 운송업큰 범주 하에서는 기존 해운업과 같은 범주로도 볼 수 있고, 기존 인력 및 재원(선박 등)을 그대로 활용 가능하므로 기존 사업 대비하여 추가적인 위험성이 있다고 보기 어렵습니다.□ 빅데이터, 인공지능 등 디지털 관련 개발 및 서비스, 판매업현재 빅데이터, 인공지능 등 디지털 관련 시장에 대해 시작 단계이며, 기존 사업 대비하여 추가적인 위험성이 있다고 보기 어렵습니다.

7) 향후 추진계획□ 신재생에너지의 저장 및 운송업기존의 인력, 선박 및 기술을 활용하는 만큼, 결국 시장이 활성화되는 시기에 달려있으며, 현재 기준으로는 2026~2030년경 본격적으로 친환경 암모니아 및 친환경 메탄올 등 신재생 에너지 저장 및 운송 서비스 기회가 활성화될 것으로 보여집니다. 물론,그 이전에도 사업의 기회는 충분히 있는 상황으로 시장의 성장 상황을 면밀히 검토하여 사업을 추진할 계획입니다.□ 빅데이터, 인공지능 등 디지털 관련 개발 및 서비스, 판매업빅데이터, 인공지능 등 디지털 관련 시장 전반에 대한 정부정책의 변화 및 글로벌 시장 Trend를 면밀히 모니터링하여 적기 시장 진입과 투자를 검토하고 있습니다.

8) 미추진 사유

□ 신재생에너지의 저장 및 운송업아직 해당 시장이 활성화 되지 않아 당사 실적이 없는 상황이며, 기존 재원을 그대로 활용 가능한 만큼 해당 사업을 위한 추가 투자가 필요 없는 상황으로 미영위로 표기하였습니다.□ 빅데이터, 인공지능 등 디지털 관련 개발 및 서비스, 판매업현재 시장 탐색 및 준비중으로 해당사항 없습니다.