주연테크 분기보고서 (2016.09)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

- 주주총회에 관한 사항 - 경영에 관한 사항 - 재무에 관한 사항 - 이사에 관한 사항 - 중요한 소송의 제기 - 주식매수선택권 부여의 취소 - 법령 또는 정관에 정하여진 사항 - 주주총회에서 위임받은 사항 - 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항 - 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경 - 신규사업 또는 신제품의 개발 - 자금계획 및 예산운용 - 대표이사의 선임 및 해임 - 회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사의 선임 및 해임

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

정관의 규정에 따라 주주총회 소집은 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회의 2주간전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지하고 있으며, 회의 목적사항이 이사의 선임에 관한 사항일 경우에는 이사후보자의 성명, 약력 등 증권거래법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하고 있습니다. 한편, 주주제안권에 의해 이사 선임 의안이 제출된 경우는 없었습니다. 현재 당사는 4명의 사내이사, 2명의 사외이사 등 총 6명의 이사로 구성되어 있으며, 각 이사의 주요 이력 및 경력등은 아래 "Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항"을 참고하여주시기 바랍니다.(다) 이사의 독립성이사선임 주주총회에서 선임하며, 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사의 이사선임에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.1) 이사의 선임

직 명	이 사	추천인	주요경력	최대주주등과의 관계	회사와의 거래	선임배경

사내이사(대표이사)	김희라	이사회	대한광업진흥공사코오롱인더스트리 과장동대문산악 대표	임원	-	경영에 대한 전문지식 및 다양한 경험을 바탕으로 회사 업무를 효율적으로 수행하기 위함.

사내이사	김상범	이사회	넥슨이사	-	-	다양한 경험을 바탕으로 회사 업무 전반에 대한 조언자의 역할

사내이사	김철범	이사회	한화투자증권 리서치 센터장우리자산운용 자산운용총괄 전무KB투자증권 리서치센터 센터장한국투자신탁운용 주식운용본부리서치담당 본부장, 상무	-	-	다양한 경험을 바탕으로 회사 업무 전반에 대한 조언자의 역할

사내이사	이정준	이사회	㈜화평홀딩스 이사고려대학교 교우회 상임이사	-	-	다양한 경험을 바탕으로 회사 업무 전반에 대한 조언자의 역할

사외이사	윤홍선	이사회	에이티투자자문 회장한국자치경영평가원 이사장한국자치경영협회 회장국무총리실 정무수석	-	-	다양한 경험을 바탕으로 회사 업무 전반에 대한 조언자의 역할

사외이사	권오룡	이사회	중앙인사위원회 위원장행정자치부 제1차관행정자치부 차관보대통령비서실 정무수석실 행정비서관행정자치부 행정관리국장제 16회 사법고시 합격	-	-	다양한 경험을 바탕으로 회사 업무 전반에 대한 조언자의 역할

(라) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

[해당사항 없음]

(마) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

윤홍선	에이티투자자문 회장한국자치경영평가원 이사장한국자치경영협회 회장국무총리실 정무수석	【해당사항 없음】	【해당사항 없음】	-

권오룡	중앙인사위원회 위원장행정자치부 제1차관행정자치부 차관보대통령비서실 정무수석실 행정비서관행정자치부 행정관리국장제 16회 사법고시 합격	【해당사항 없음】	【해당사항 없음】	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 재무회계본부 (담당자 : 권 상 혁 ☎ 070-7600-7194)

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

□ 구성

① 이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상근이사 포함)으로 구성한다.② 이사회의 의장은 주주총회 소집결의 이사회에서 정한 자로 한다.

□ 소집권자 및 소집절차

① 이사회는 의장인 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 당사의 정관 제 34조 제2항에서 정한 순서로 그 직무를 대행한다. ② 각 이사는 의장인 대표이사에게 의안과 그 사유를 서면으로 제출하고 이사회소집을 청구할 수 있다. 대표이사가 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.③ 이사회를 소집함에는 이사회일정을 정하고 회의일자 2일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 소집통지를 발송하여야 한다. ④ 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차와 상관없이 언제든지 회의를 열 수 있다. □ 결의방법

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 상법 제 397조의 2(회사기회유용금지) 및 제 398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송.수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

□ 의사록

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

16-01	2016.01.11	교환사채인수계약	여	-

16-02	2016.01.13	교환사채인수계약	여	-

16-03	2016.02.18	제28기 결산재무제표 확정에 관한 건	여

16-04	2016.03.04	제 28기 정기주주총회 소집결의의 건	여

16-05	2016.03.07	제 28기 정기주주총회 소집결의의 건(세부안건정정)	여

16-06	2016.03.09	교환사채매각의 건	여

16-07	2016.03.29	교환사채매각의 건	여

16-08	2016.03.30	대표이사변경외의 건	여

16-09	2016.05.09	유상증자 (3자배정) 결정의 건	여

16-10	2016.05.10	제 1회 전환사채 발행 결정의 건	여

16-11	2016.05.11	제 1회 전환사채 발행 결정의 건 (정정)	여

16-12	2016.05.18	유상증자 (3자배정) 결정의 건 (정정)	여

16-13	2016.06.09	제 29기 임시주주총회 소집결의 건	여

16-14	2016.07.11	제 29기 임시주주총회 소집결의 세부안건 확정의 건	여

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

나화엽(출석률:43%)	권택곤(출석률:43%)	박승규(출석률:85%)	김영근(출석률:0%)

16-01	2016.01.11	교환사채인수계약	가결	불참	불참	-	-

16-02	2016.01.13	교환사채인수계약	가결	불참	불참	-	-

16-03	2016.02.18	제28기 결산재무제표 확정에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	-

16-04	2016.03.04	제 28기 정기주주총회 소집결의의 건	가결	찬성	찬성	-	-

16-05	2016.03.07	제 28기 정기주주총회 소집결의의 건(세부안건정정)	가결	찬성	찬성	-	-

16-06	2016.03.09	교환사채매각의 건	가결	불참	불참	-	-

16-07	2016.03.29	교환사채매각의 건	가결	불참	불참	-	-

16-08	2016.03.30	대표이사변경외의 건	가결	-	-	불참	불참

16-09	2016.05.09	유상증자 (3자배정) 결정의 건	가결	-	-	찬성	불참

16-10	2016.05.10	제 1회 전환사채 발행 결정의 건	가결	-	-	찬성	불참

16-11	2016.05.11	제 1회 전환사채 발행 결정의 건 (정정)	가결	-	-	찬성	불참

16-12	2016.05.18	유상증자 (3자배정) 결정의 건 (정정)	가결	-	-	찬성	불참

16-13	2016.06.09	제 29기 임시주주총회 소집결의 건	가결	-	-	찬성	불참

16-14	2016.07.11	제 29기 임시주주총회 소집결의 세부안건 확정의 건	가결	-	-	찬성	불참

- 2016년 7월 29일 임시주주총회에서 박승규,김영근 사외이사에서 윤홍선,권요룡 사외이사로 변경되었습니다.

(라) 이사회내의 위원회 구성현황[해당사항 없음]

(마) 이사회내의 위원회 활동내역[해당사항 없음]