주연테크 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 이력 당사의 최근 정관 개정일은 2025년 3월 28일이며, 보고서 제출 이후 개최 예정인 제38기 정기주주총회 안건에 정관 변경 안건이 포함되어 있습니다. 제38기 정기주주총회의 안건에 대한 사항은 당사가 2026년 3월 12일 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/)에 공시한 '주주총회소집공고' 등을 참고하시기 바랍니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2025년 03월 28일	제 37기 정기주주총회	- 제 2조 목적- 제 45조 이익배당- 제 45조의 2 분기배당- 부칙 제 1조 시행일	- 펫사업목적 추가- 배당의 예측가능성 제고를 위한 배당기준일 관련 규정 정비- 배당의 예측가능성 제고를 위한 배당기준일 관련 규정 정비- 개정 정관의 시행시기 명시

2023년 03월 24일	제 35기 정기주주총회	- 제 13조 기준일- 제 15조 신주인수권부사채의 발행 및 배정- 제 17조 소집시기- 부칙 제 1조 시행일- 부칙 제 2조 전환사채 및 신주인수권부사채 발행에 대한 적용례	- 12월 31일로 규정 변경- 오기(번호누락) 수정- 기준일 변경에 따른 규정 정비- 시행일 변경- 사채 발행한도 초기화

2020년 03월 27일	제 32기 정기주주총회	- 제 2조 목적- 제 6조 1주의 금액- 제 13조 기준일- 제 17조 소집시기- 제 37조의 2 감사위원회- 제 40조 감사위원회구성- 제 41조 감사위원회 직무- 제 41조의 2 감사록- 제 43조의 2 외부감사인의 선임	- 사업목적추가- 액면병합에 다른 변경- 3월말 정기주주총회개최 정관변경- 3월말 정기주주총회개최 정관변경- 감사위원회설치- 감사위원회설치- 감사위원회설치- 감사위원회설치- 감사위원회설치

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	컴퓨터 및 주변기기 제조, 판매 및 동 대행업	영위

2	컴퓨터 및 주변기기 수출입업	영위

3	소프트웨어 개발, 판매 및 동 대행업	미영위

4	소프트웨어 수출입업	미영위

5	통신장비 개발, 제조 및 수출입업	미영위

6	전기, 전자 제품 및 부품의 제조, 판매 및 동 대행업	영위

7	전기, 전자 제품 및 부품의 제조, 판매 및 수출입업	영위

8	인터넷 개발 및 컨텐츠사업	미영위

9	인터넷 정보서비스업	미영위

10	네트워크 관련 판매 및 유지보수업	미영위

11	정보처리 및 컴퓨터 운영관련업	미영위

12	정보의 제공 및 판매업	미영위

13	정보통신사업	미영위

14	부동산 매매 및 임대업	영위

15	상가운영 및 임대업	영위

16	가상현실(VR)영상기기 및 영상게임기 제조업	미영위

17	가상현실(VR)솔루션, 방송장비 제조업	미영위

18	가상현실(VR)시스템 및 게임소프트웨어개발 및 공급업	미영위

19	VR Cafe 프랜차이즈 운영 및 창업컨설팅업	미영위

20	CCTV 및 기타 영상감시장치 등 제조 및 판매업	영위

21	CCTV 및 기타영상감시장치 등 수출입업	영위

22	바이오매스 연구, 제조 및 판매업	미영위

23	바이오매스 수출입업	미영위

24	PC방 프랜차이즈 창업컨설팅업	미영위

25	반려동물 사료 및 간식, 용품 도소매업	영위

26	통신판매 및 전자상거래업	영위

27	동물용 사료 및 기타용품 제조업	영위

28	반려동물 케어 서비스업	미영위

29	데이터베이스 및 온라인정보 제공업	미영위

30	광고업, 광고기획 및 대행업	미영위

31	위 각호에 관련되는 일체의 사업	영위

라. 정관상 사업목적 변경 내용1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2025년 03월 28일	-	25. 반려동물 사료 및 간식, 용품 도소매업

추가	2025년 03월 28일	-	26. 통신판매 및 전자상거래업

추가	2025년 03월 28일	-	27. 동물용 사료 및 기타용품 제조업

추가	2025년 03월 28일	-	28. 반려동물 케어 서비스업

추가	2025년 03월 28일	-	29. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업

추가	2025년 03월 28일	-	30. 광고업, 광고기획 및 대행업

수정	2025년 03월 28일	25. 위 각호에 관련되는 일체의 사업	31. (현행과 동일)

2. 변경 사유

사업목적	변경 취지 및 목적, 필요성	사업목적 변경 제안 주체	회사의 주된 사업에 미치는 영향 등

25. 반려동물 사료 및 간식, 용품 도소매업	신규사업 진출을 위한 펫사업 추진	이사회	매출액 증가 및 영업이익 개선 기대

26. 통신판매 및 전자상거래업	펫사업 관련 업종 추가	이사회	매출액 증가 및 영업이익 개선 기대

27. 동물용 사료 및 기타용품 제조업	신규사업 진출을 위한 펫사업 추진	이사회	매출액 증가 및 영업이익 개선 기대

28. 반려동물 케어 서비스업	펫사업 관련 업종 추가	이사회	매출액 증가 및 영업이익 개선 기대

29. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업	펫사업 관련 업종 추가	이사회	매출액 증가 및 영업이익 개선 기대

30. 광고업, 광고기획 및 대행업	펫사업 관련 업종 추가	이사회	매출액 증가 및 영업이익 개선 기대

마. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

25	반려동물 사료 및 간식, 용품 도소매업	2025년 03월 28일

26	통신판매 및 전자상거래업	2025년 03월 28일

27	동물용 사료 및 기타용품 제조업	2025년 03월 28일

28	반려동물 케어 서비스업	2025년 03월 28일

29	데이터베이스 및 온라인정보 제공업	2025년 03월 28일

30	광고업, 광고기획 및 대행업	2025년 03월 28일

- 신규사업 진출을 위하여 펫사업 추진을 위한 사업목적을 추가하였으며, 사업목적을 통하여 영위하고자 하는 사업의 내용이 서로 유사하거나 연관되어 통합하여 기재하였습니다. 1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 펫(반려동물) 사업은 최근 몇년간 급격한 성장세를 보이며 다양한 업종과 제품, 서비스로 세분화되고 있습니다. 당사는 기존 영위하던 테크 사업을 토대로 '펫드리머' 라는 스마트 펫침대를 시작으로 스마트급식기, 스마트정수기 등 펫테크를 주로 판매, 서비스 하고 있으며, 펫푸드, 펫케어 서비스 등으로 사업을 확장해 나가려고 합니다. - 펫 사업분야는 다양화, 고도화되고 있으며, 단순 용품 판매에서 벗어나 테크, 헬스케어 등 고부가가치 산업으로 발전하고 있어 수익성 및 성장 잠재력이 높아 신규 사업으로 진출하게 되었으며, 반려동물의 가족화 트렌드와 맞춤형, 프리미엄화 수요에 대응하여 새로운 수익원을 창출하고자 합니다. 2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 - 출산율 감소, 1인 가구 증가 등 사회 변화에 힘입어 펫(반려동물) 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다. 국내 시장은 약 4~5조원대에 이르렀으며, 2027년에는 6조원 규모로 전망됩니다. 기술 발전에 따라 스마트 펫피더, AI 기간 행동 분석 등 IT 기술과 결합된 펫테크 분야가 빠르게 성장하고 있으며, 경기 불황과 인플레이션 영향으로 온라인 구매 및 이커머스 중심으로 성장하고 있습니다.

3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 신규 사업과 관련된 자금 소요액은 회사의 영업비밀로 공시기준에 따라 기재를 생략합니다.

4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 신사업팀을 신설하여 펫 사업관련 경력직을 채용하여 인력 운용 중이며, '펫드리머' 브랜드 런칭을 통하여 다양한 펫테크 제품을 선보일 예정입니다. 주로 공식몰을 통하여 온라인 판매(www.petdreamer.co.kr)를 진행하고 있으며 각종 박람회 참가(메가주, 궁디팡팡 캣페스타 등)를 통하여 브랜드를 홍보하고, 제품 판매를 계획하고 있습니다.

5. 기존 사업과의 연관성- 당사는 기존 PC, 모니터, TV, 주변기기등 가전제품 위주로 판매 및 서비스를 영위 하였으며, 조직내 운용 중인 디자인팀, 소싱팀, 이커머스팀 등 기존 인프라를 활용하여 보다 수월하게 펫테크 제품을 런칭, 판매, 서비스 하고 있습니다.

6. 주요 위험- 펫사업은 최근 몇년간 경쟁이 매우 치열해진 상태로, 대기업 뿐만아니라, 스타트업, 해외브랜드가 모두 뛰어들어 경쟁이 매우 치열한 시장입니다. 따라서 시장 성장성을 높지만, 차별화 전략 및 틈새시장 공략, 제품 신뢰성 확보가 향후 시장에서의 성패를 좌우 할 것으로 보입니다.

7. 향후 추진계획- 펫 자동화장실, 자동급식기등 신제품 라인업 확대를 추진하고 있으며, 펫푸드, 펫케어 서비스 등 사업영역을 확장할 계획에 있습니다.

8. 미추진 사유- 상기 신규 추가 사업의 목적 중 일부 미영위 중인 사업의 경우 신사업(펫 사업) 부문에서 진행중인 사업과의 확장 관련성 등을 고려하여 예비적으로 사업 목적에 추가하였습니다.