주연테크 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

- 주주총회에 관한 사항 - 경영에 관한 사항 - 재무에 관한 사항 - 이사에 관한 사항 - 중요한 소송의 제기 - 주식매수선택권 부여의 취소 - 법령 또는 정관에 정하여진 사항 - 주주총회에서 위임받은 사항 - 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항 - 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경 - 신규사업 또는 신제품의 개발 - 자금계획 및 예산운용 - 대표이사의 선임 및 해임 - 회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사의 선임 및 해임

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

정관의 규정에 따라 주주총회 소집은 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회의 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지하고 있으며, 회의 목적사항이 이사의 선임에 관한 사항일 경우에는 이사후보자의 성명, 약력 등 증권거래법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하고 있습니다. 한편, 주주제안권에 의해 이사 선임 의안이 제출된 경우는 없었습니다.

보고서일 현재 당사는 4명의 사내이사, 2명의 사외이사 등 총 6명의 이사로 구성되어 있으며, 각 이사의 주요 이력 및 경력등은 아래 "Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항"을 참고하여 주시기 바랍니다. (다) 이사의 독립성 이사선임 주주총회에서 선임하며, 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사의 이사선임에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다. 1) 이사의 선임

직 명	이 사	추천인	주요경력	최대주주등과의 관계	회사와의 거래	선임배경

사내이사(대표이사)	김장수	이사회	서울대학교 공학석사삼성전자현. ㈜씨제이에스 대표이사현. ㈜우리로 이사	임원	-	경영에 대한 전문지식 및 다양한 경험을 바탕으로 회사 업무를 효율적으로 수행하기 위함.

사내이사	김희라	이사회	대한광업진흥공사코오롱인더스트리 과장동대문산악 대표	-	-	다양한 경험을 바탕으로 회사 업무 전반의 조언자 역할 및 효율적으로 수행하기 위함.

사내이사	채병수	이사회	아트콤광고기획 대표정우기획 부장이에트컨설팅 대표	-	-	다양한 경험을 바탕으로 회사 업무 전반에 대한 조언자의 역할

사내이사	신동진	이사회	신화건설과장신촌 아이스페이스 소장	-	-	다양한 경험을 바탕으로 회사 업무 전반에 대한 조언자의 역할

사외이사	박승규	이사회	한국투자증권연구원	-	-	다양한 경험을 바탕으로 회사 업무 전반에 대한 조언자의 역할

사외이사	김영근	이사회	중요무형문화재 제30호 전수자	-	-	다양한 경험을 바탕으로 회사 업무 전반에 대한 조언자의 역할

(주1) 2016년 3월 25일 정기주주총회에서 사내이사 3명,사외이사2명이 선임되었습니다.

(라) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

[해당사항 없음]

(마) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

박승규	한국투자증권연구원	【해당사항 없음】	【해당사항 없음】	-

김영근	중요무형문화재 제 30호 전수자	【해당사항 없음】	【해당사항 없음】	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영지원본부 회계팀 (담당자 : 이 해 동 ☎ 070-7600-3201)

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

□ 구성

① 이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상근이사 포함)으로 구성한다.② 이사회의 의장은 대표이사 사장(이하 "대표이사"라 한다)으로 한다.

□ 소집권자 및 소집절차

① 이사회는 의장인 대표이사 사장이 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 정한 순서로 그 직무를 대행한다.② 각 이사는 의장인 대표이사 사장에게 의안과 그 사유를 서면으로 제출하고 이사회소집을 청구할 수 있다. 대표이사가 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.③ 이사회를 소집함에는 이사회일정을 정하고 회의일자 2일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 소집통지를 발송하여야 한다.④ 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차와 상관없이 언제든지 회의를 열 수 있다.□ 결의방법① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송,수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.④ ③항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.□ 의사록① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.③ 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.④ 회사는 전항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

15-01	2015.02.10	제 27기 결산재무제표 확정에 관한 건	여	-

15-02	2015.02.24	제 27기 정기주주총회 소집에 관한 건	여	-

15-03	2015.09.03	제 28기 임시주주총회 소집결의의 건	여	-

15-04	2015.09.24	제 28기 임시주주총회 소집결의의 건(세부내역안건)	여	-

15-05	2015.10.16	제 28기 임시주주총회 의사록	여	-

15-06	2015.10.16	대표이사변경의 건	여	-

15-07	2015.11.30	단기차입금 결정의 건_기업은행	여	-

15-08	2015.11.30	단기차입금 결정의 건_기업은행	여	-

15-09	2015.11.30	단기차입금 결정의 건_기업은행	여	-

15-10	2015.11.30	내츄럴앤코리아 주식회사 발행 교환사채투자	여	-

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

이향구(출석률: 100%)	나화엽(출석률: 80%)	권택곤(출석률: 80%)

찬 반 여 부

1	2015.02.10	제 27기 결산재무제표 확정에 관한 건 - 회계기간 : 2014.01.01 ~ 2014.12.31	가결	찬성	-	-

2	2015.02.24	제 27기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	-	-

3	2015.03.20	제 27기 정기주주총회 의사록	가결	찬성	-	-

4	2015.09.03	제 28기 임시주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	-	-

5	2015.09.24	제 28기 임시주주총회 소집결의 세부사항의 건	가결	찬성	-	-

6	2015.10.16	대표이사변경의 건	가결	-	찬성	찬성

7	2015.11.30	단기차입금 결정의 건_기업은행	가결	-	찬성	찬성

8	2015.11.30	단기차입금 결정의 건_외환은행	가결	-	찬성	찬성

9	2015.11.30	단기차입금 결정의 건_하나은행	가결	-	찬성	찬성

10	2015.11.30	내츄럴앤코리아 주식회사 발행 교환사채투자	가결	-	불참	불참

(라) 이사회내의 위원회 구성현황[해당사항 없음]

(마) 이사회내의 위원회 활동내역[해당사항 없음]