위닉스 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요작성기준일(2025년 12월 31일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인(윤희종, 윤철민)과 사외이사 1인(신현기), 총 3인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단하여 윤철민 이사를 의장으로 선임하였습니다.

각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

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사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회 개최 전에 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다.향후 사외이사의 전문성 강화를 위하여 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.

2. 중요의결사항(2025.01.01~2025.12.31)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

윤희종(출석률: 93%)	윤철민(출석률: 95%)	신현기(출석률: 100%)

찬반여부

1	2025.01.07	Yoowon Electronics Co., Ltd. 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2025.01.13	한국산업은행 산업운영자금대출(단기한도) 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2025.01.22	국민은행 일반 선물환 매도 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2025.01.23	(주)파라타항공 운영자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2025.01.23	(주)파라타항공 리스료 채무보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2025.02.06	유형자산 처분 계약 매수인 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7	2025.02.11	제39기 결산재무제표 승인의 건제39기 주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

8	2025.02.17	기업은행 일반자금대출 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

9	2025.02.17	(주)파라타항공 운영자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

10	2025.03.17	자기주식보고서 승인의 건	가결	찬성	-	찬성

11	2025.03.19	제39기 결산재무제표 승인의 건	가결	찬성	-	찬성

12	2025.03.24	한국산업은행 운영자금대출 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성

13	2025.03.26	이사 및 감사의 개별 보수 한도(2025년)	가결	-	찬성	찬성

14	2025.04.07	(주)파라타항공 운영자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

15	2025.04.18	(주)파라타항공 항공기 리스 채무보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성

16	2025.04.28	한국산업은행 기한부수입신용장(한도) 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

17	2025.04.30	(주)파라타항공 항공기 리스 채무보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성

18	2025.05.07	(주)파라타항공 운영자금 대여의 건	가결	-	찬성	찬성

19	2025.05.22	본점소재지 변경의건지점폐지의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20	2025.06.05	WINIX THAI COMPANY LIMITED 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

21	2025.06.05	(주)파라타항공 운영자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

22	2025.07.14	(주)파라타항공 운영자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

23	2025.08.11	서울보증보험 여신한도 연대입보 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성

24	2025.08.04	(주)파라타항공 운영자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

25	2025.08.14	(주)파라타항공 항공기 리스 채무보증 채권자 변경의 건	가결	-	찬성	찬성

26	2025.09.01	(주)파라타항공 운영자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

27	2025.09.01	임원 퇴직공로금 지급	가결	찬성	찬성	찬성

28	2025.09.01	하나은행 기업운전일반자금 대출 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

29	2025.09.08	(주)파라타항공 운영자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

30	2025.09.15	(주)파라타항공 운영자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

31	2025.09.23	(주)파라타항공 운영자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

32	2025.09.25	(주)파라타항공 항공기 리스 채무보증 채권자 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

33	2025.10.01	(주)파라타항공 항공기 리스 채무보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성

34	2025.10.20	(주)파라타항공 운영자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

35	2025.10.27	(주)파라타항공 운영자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

36	2025.10.28	기업은행 무역어음한도대출 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

37	2025.11.13	기채에 관한 건(수출성장자금대출(중기))	가결	찬성	찬성	찬성

38	2025.11.19	(주)파라타항공 운영자금 대여의 건(주)파라타항공 대여금 상환기일 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

39	2025.11.24	타법인 주식 취득의 건(대여금 출자전환)	가결	찬성	찬성	찬성

40	2025.12.30	(주)파라타항공 운영자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

41	2025.12.30	Winix Global, LLC 현물출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3. 이사회내 위원회- 해당사항이 없습니다.4. 이사의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사후보자는 이사회가 선정하여, 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출할 수 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

이사명	임기
(연임횟수)	선 임 배 경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

윤희종	'25.03~'28.03
(13회)	위닉스 창업자로서, 위닉스의 오랜 CEO 경험을 보유하고 있으며, 전문성을 바탕으로 회사의 중요한 의사결정을 진행하였음.
이로 인해 매출 및 수익성을 개선하여
사업의 성장세를 이어가는 등, 회사 전반의
운영에 있어 우수한 역량을 발휘하여 사내
이사로 선임함.	이사회	사내이사	해당없음	최대주주 본인

윤철민	'24.03~'27.03(3회)	위니맥스 대표이사를 역임하였고, 경영 전반에 대한 풍부한 경험과 공격적 영업력으로 내수 매출확대와 수출증대를 실현하여 성장 기반을 마련하였으며, 이사간 의견을 조율하여 이사회를 안정적으로 이끌 적임자로 판단하여 선임함.	이사회	대표이사(이사회 의장)	임대차거래502백만원	최대주주의 친인척

신현기	'25.03~'28.03
(2회)	단국대학교 명예교수를 역임하였으며, 이사회 의사결정의 전문성을 강화하는데 중요한 역할을 할 것으로 판단하여 선임함.	이사회	사외이사	해당없음	해당없음

별도의 사외이사후보추천위원회는 설치되어 있지 않습니다.5. 사외이사의 전문성회사 내 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.