eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
위닉스 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 30 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)위닉스
대 표 이 사 : 윤 희 종
본 점 소 재 지 : 경기도 시흥시 공단1대로 295
(전 화) 031-499-5085
(홈페이지) http://www.e-winix.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 허종수
(전 화) 031-499-5085
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

유원전자(소주)유한공사	1997-04-18	중국 강소성 소주시 오중구 하동 고신공업원 B1호	열교환기제조업	14,501,202,097	기업 의결권의과반수 소유(회계기준서 1027호 13)지분100%보유	해당

YooWonElectronics Co.,LTD	2004-07-22	64/131 MOO 4 EASTERNSEABOARD DISTRICT RAYONG21140 THAILAND	열교환기제조업	6,726,164,927	기업 의결권의과반수 소유(회계기준서 1027호 13)지분99.99%보유	해당

WinixElectronics Co.,LTD	2010-12-22	145 moo1 T.Nonghong A.Phanthong Chonburi20160, Thailand	열교환기제조업	8,266,577,717	기업 의결권의과반수 소유(회계기준서 1027호 13)지분99.99%보유	해당

Winix AmericaIncorporated	2013-08.28	120 Prairie Lake Road, Unit E,East Dundee, IL, 60118	도소매	4,840,063,682	기업 의결권의과반수 소유(회계기준서 1027호 13)지분100%보유	해당

Winix Europe B.V.	2012-01-01	Barentszplein 4E, 1013NJAmsterdam	도소매	2,034,801,263	기업 의결권의과반수 소유(회계기준서 1027호 13)지분100%보유	해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	Winix America Incorporated	매출 및 자산규모 확대

Winix Europr B.V.	매출 및 자산규모 확대

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 위닉스 라고 표기합니다. 또한 영문으로는 WINIX INC. 라 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간 당사는 1986년 09월 11일에 설립되었으며, 2000년 10월 20일에 코스닥시장에 상장되었습니다. 라. 본사의 주소,전화번호, 홈페이지 주소 (1) 본사 주소 : 경기도 시흥시 공단1대로 295(정왕동) (2) 지점 주소 : 광주광역시 광산구 하남산단9번로 186-25 (도천동)

경기도 성남시 분당구 하오개로 344번길 6 (운중동) 경기도 화성시 장안면 수정로 80-13 대전광역시 중구 계백로 1605 (유천동) 부산광역시 수영구 수영로 486 (남천동) (3) 홈페이지주소 : http://www.e-winix.co.kr 마. 중소기업 해당여부 당사는 2015년 말 현재 중소기업에 해당되지 않습니다. 바. 주요사업의 내용 1. 열교환기 제조판매업 2. 냉온정수기 제조판매업 3. 냉공조 전자제품 제조판매업 4. 반도체열소자 응용 전자제품 제조판매업 5. 수출입업 6. 벤쳐기업 투자 7. 방문판매ㆍ통신판매ㆍ전자상거래업 및 이에 부수한 서비스업 8. 부동산 임대ㆍ개발ㆍ관리ㆍ투자ㆍ판매업 9. 신재생에너지사업 10. 전 각 호에 부대되는 사업 11. 수입ㆍ제조한 각종 상품에 대한 렌탈업 12. 가정용 전기기기 제조 및 판매업

사. 계열회사에 관한 사항 당사는 본 사업보고서 제출일 현재 5개의 계열회사가 있으며, 모두 연결대상 회사이고 그 내용은 상기의 가. 연결대상 종속회사 개황을 참고하시기 바랍니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 본점소재지 : 경기도 시흥시 공단1대로 295(정왕동) 나. 경영진의 중요한 변동 제출일 현재 경영진의 변동사항이 없습니다. 다. 최대주주의 변동 제출일 현재 최대주주의 변동사항이 없습니다.

라. 상호의 변경 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 사항 제출일 현재 해당사항 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 2014년 4월29일 위니맥스(주)와 합병하기로 이사회에서 결의 하였으며, 본 안건에 대한 승인을 위해 임시주주총회(2014년 06월 10일)를 소집하여 원안대로 통과하였습니다. 자세한 사항은 X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 을 참조하시기 바랍니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 제출일 현재 해당사항 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 회사의 설립부터 현재까지 주된 변동내역은 다음과 같습니다.

일 자	내 용

2015.12	소비자중심경영(CCM) 인증 획득

2015.10	'전자·IT의 날' 동탑산업훈장 수상

2015.10	정보통신산업진흥회(이노베이션 어워드) 제습기 부문 1위

2015.10	KCSI 제습기 부문 2년 연속 1위

2015.07	제 19회 올해의 에너지위너상 위닉스뽀송 3D 제습기 수상

2015.03	한국서비스품질 우수기업 인증 획득

2014.10	KCSI 한국산업 고객만족도 1위 수상

2014.08	위니맥스(주) 합병

2014.05	월드클래스300 선정

2014.03	제48회 납세자의 날 '모범납세자' 수상

2013.05	제습기 천식알레르기협회 인증 획득 (인증명: 알레르기케어)

2013.07	제습기 에너지위너상(녹색기기부문) 수상(소비자시민모임과산업통산자원부 공동주최

2013.01	에어워셔 건강가습(HH)인증 획득 (공기청정기협회)

2013.01	슬라이딩 수조식 에어워셔 개발 및 출시

2013.01	에어워셔 대한산부인과의사회 인증 추천

2012. 11	팬히타 Good Design 상 수상

2012. 07	Air Washer 가습기 대한 산부인과의사회 인증추천 공식인증

2012. 06	광주공장 환경오염물질 자율지정업소 선정 (광주시청)

2012. 05	살균 냉온수기 개발 및 일본수출

2012. 03	BIB 냉온수기 개발 및 일본 수출

2011. 11	히든스타500선정(국민은행)

2010. 12	태국현지법인설립(WINIX ELECTRONICS CO.,LTD)

2010. 11	제47회 무역의날 7,000만불 수출탑 수상

2010. 07	벤처1000억기업 수상((사)벤처기업협회)

2009. 08	지열히트펌프 추가인증

2009. 05	신재생에너지 기업 등록

2009. 04	지열 히트펌프 개발

2008. 12	제45회 무역의날 5,000만불 수출탑 수상

2008. 09	삼성 빌트인 정수기(HAUZEN) OEM 개발 공급

2008. 01	미국 홈쇼핑 공기청정기 OEM 개발 공급

2007. 11	제44회 무역의 날 3,000만불 수출탑 수상

2007. 08	미국 Costco, Target 공기청정기 입점

2006. 08	미국 Best Buy 공기청정기 입점

2005. 01	미국 Sears백화점 공기청정기 수출

2004. 07	태국현지법인설립(YOOWON ELECTRONICS CO.,LTD)

2003. 12	Air정수기 싱가폴수출

2003. 11	판교지점 설치

2002. 07	화장품냉장고(fraum)생산

2002. 10	공기청정기 생산

2002. 08	타법인 출자 (패러곤투자자문(주) 68.07%)

2002. 06	제25회 가치경영 최우수기업상 수상 (한국능률협회매니지먼트)

2002. 06	서울사무소 개소 (서울 강남구 삼성동 143-39 신일빌딩 10층)

2002. 03	반도체열전소자를 이용한 냉온정수기 생산

2001. 10	제1회 해외전환사채 800만불 발행계약 체결

2001. 08	(주)CJ39 쇼핑과 전략적 제휴 체결

2001. 03	반도체냉수기 생산 및 일본수출

2000. 09	팬히타 생산

2000. 01	유형자산에 대한 자산재평가 실시

1999. 11	제36회 무역의날 1,000만불 수출탑 수상

1999. 08	특허권 취득 (1997-0030668호, 냉각기용 콘덴서 성형장치)

1999. 05	특허권 취득 (1997-0030667호, 냉각기용 콘덴서)

1999. 03	제습기 생산

1998. 10	KSA/ISO 9001 품질시스템 인증 획득 (한국 전기전자 시험연구원)

1997. 01	기업부설 기술연구소 설립

1997. 04	중국 현지법인 설립(유원전자(소주)유한공사)

1996. 05	100PPM 인증 획득 (중소기업청)

1995. 11	KSA/ISO 9002 품질시스템 인증 획득 (한국 전기전자 시험연구원)

1994. 03	신냉매 R134a용 EVAPORATOR 생산 및 일본수출 개시

1993. 04	전기 냉온수기 생산

1991. 10	대체냉매 사용 냉장고의 EVAPORATOR 개발과제 공동참여 (상공부 생산기술연구원)

1983. 09	냉장고용 EVAPORATOR 생산

1977. 04	삼성전자(주)에 거래업체로 등록
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 천주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1986년 09월 01일	현물출자	보통주	40	5,000	5,000	-

1990년 04월 07일	유상증자(주주배정)	보통주	20	5,000	5,000	-

1990년 08월 10일	유상증자(주주배정)	보통주	20	5,000	5,000	-

1992년 11월 14일	유상증자(주주배정)	보통주	40	5,000	5,000	-

1999년 12월 30일	유상증자(주주배정)	보통주	96	5,000	5,000	-

2000년 03월 31일	유상증자(주주배정)	보통주	24	5,000	5,000	-

2000년 03월 31일	무상증자	보통주	120	5,000	5,000	-

2000년 06월 02일	주식분할	보통주	3,240	500	500	-

2000년 10월 11일	유상증자(일반공모)	보통주	1,600	500	500	-

2003년 04월 18일	주식배당	보통주	156	500	500	-

2004년 03월 15일	무상증자	보통주	5,356	500	500	-

2010년 03월 30일	주식배당	보통주	2,142	500	500	-

2014년 08월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,504	500	500	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회무기명 무보증사모 전환사채	2014.11.05	2020.11.05	25,000,000,000	기명식보통주	2015년 11월05일~2020년 11월 04일	100	11,485	-	-	-

합 계	-	-	25,000,000,000	-	-	100	11,485	-	-	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	16,358,641	-	16,358,641	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	16,358,641	-	16,358,641	-

Ⅴ. 자기주식수	1,060,259	-	1,060,259	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	15,298,382	-	15,298,382	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	582,024	-	-	-	582,024	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	582,024	-	-	-	582,024	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	478,235	-	-	-	478,235	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,060,259	-	-	-	1,060,259	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	16,358,641	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,060,259	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	15,298,382	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제30기	제29기	제28기

주당액면가액 (원)	-	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	5,833	15,093

주당순이익 (원)	-	430	1,049

현금배당금총액 (백만원)	-	1,530	1,275

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	26.2	8.4

현금배당수익률 (%)	보통주	-	0.69	0.8

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	100	100

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

* 제30기 당기는 배당이 없습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제30기(당기)	신성회계법인	적정	-

제29기(전기)	신성회계법인	적정	-

제28기(전전기)	신성회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제30기(당기)	신성회계법인	중간 기말 감사,분기 검토 및 재고실사	76,000	별도:704연결:212

제29기(전기)	신성회계법인	중간 기말 감사,분기 검토 및 재고실사	66,000	별도:704연결:212

제28기(전전기)	신성회계법인	중간 기말 감사,분기 검토 및 재고실사	65,500	별도:768연결:296

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제30기(당기)	2015년04월30일	세무조정	-	10,000	2015년 세무조정

제29기(전기)	2014년04월04일	세무조정	-	10,000	2014년 세무조정

제28기(전전기)	2013년02월28일	세무조정	-	10,000	2013년 세무조정

2. 내부통제에 관한 사항

1). 내부통제- 해당 사항이 없습니다.2). 내부회계관리제도 당사는 내부회계관리제도를 구축하여 실시 중에 있으며 내부회계관리자는 회계담당부서의 내부회계관리운용실태를 점검하는 등 내부회계관리제도의 정비와 운영을 총괄하고, 매반기마다 이사회 및 감사에게 운용실태에 관해 보고하도록 되어 있습니다. 또한 보고일 현재 당기중 점검 결과 회계업무처리에 있어 내부회계관리제도를 위반하여 작성된 사실을 발견할 수 없었습니다. 따라서 2014년도 내부회계관리규정에 입각한 내부회계관리제도의 운용실태는 적정합니다3). 내부통제구조의 평가우리는 첨부된 주식회사 위닉스의 2015년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 내부회계관리제도를 설계, 운영하고그에 대한 운영실태보고서를 작성할 책임은 주식회사 위닉스의 경영자에게 있으며, 우리의 책임은 동 보고내용에 대하여 검토를 실시하고 검토결과를 보고하는데 있습니다. 회사의 경영자는 첨부된 내부회계관리제도 운영실태보고서에서 "2014년 12월 31일 현재 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2014년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단된다"고 기술하고 있습니다. 우리는 내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 경영자가 제시한 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 회계감사보다는 낮은 수준의 확신을 얻을 수 있도록 검토절차를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 회사의 내부회계관리제도를 이해하고 경영자의 내부회계관리제도의 운영실태보고내용에 대한 질문 및 필요하다고 판단되는 경우 제한적 범위 내에서 관련 문서의 확인 등의 절차를 포함하고 있습니다. 회사의 내부회계관리제도는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 한국채택국제회계기준에 따라 작성한 재무제표의 신뢰성에 대한 합리적인 확신을 줄 수 있도록 제정한 내부회계관리규정과 이를 관리ㆍ운영하는 조직을 의미합니다. 그러나내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 적발하거나 예방하지 못할 수 있습니다. 또한, 내부회계관리제도의 운영실태보고 내용을 기초로 미래기간의 내용을 추정시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있다는 점을 고려하여야 합니다.경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.우리의 검토는 2015년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며 2015년 12월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다. 본 검토보고서는 주식회사 외부감사에 관한 법률에 근거하여 작성된 것으로서 기타 다른 목적이나 다른 이용자를 위하여는 적절하지 않을 수 있습니다. 신 성 회 계 법 인 대표이사 공인회계사 조 남 석
1. 이사회에 관한 사항

1.이사회 구성 개요

사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 2인의 사외이사 등 총 4인의 이사로 구성되어 있고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.

각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다

2. 주요 의결사항

2015.01.01~2015.12.31

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

윤군식(출석률: 75.0%)	라민상(출석률: 83.3%)

1	2015.02.05	자기주식 취득 신탁계약 연장결정의 건	가결	찬성	-

2	2015.02.10	기업일반자금 대출에 관한 건	가결	찬성	-

3	2015.02.12	제29기 주주총회 소집결의 및 결산재무제표승인의 건	가결	찬성	-

4	2015.03.20	우리은행 기업운전자금 차입건	가결	찬성	-

5	2015.03.27	제29기 주주총회 의사록	가결	찬성	찬성

6	2015.03.27	대표이사 변경의 건	가결	찬성	미참석

7	2015.04.03	이사의 개별 보수 한도(2015년)	가결	찬성	미참석

8	2015.04.21	연대보증(근보증)에 관한 건	가결	미참석	찬성

9	2015.04.28	금융기간 차입에 관한 건	가결	찬성	찬성

10	2015.05.04	차입금 신규의 건	가결	찬성	찬성

11	2015.05.14	외화대출 차입의 건	가결	찬성	찬성

12	2015.06.04	자기주식 취득 신탁계약 연장결정의 건	가결	미참석	찬성

13	2015.07.20	산업운영자금대출의 건	가결	찬성	찬성

14	2015.07.27	간접대출의 건	가결	미참석	찬성

15	2015.12.03	한국수출입은행 히든챔피언 크레딕라인 설정의 건	가결	찬성	찬성

16	2015.12.04	자기주식 취득 신탁계약 연장결정의 건	가결	미참석	찬성

3. 이사회내 위원회 - 해당사항이 없습니다. 4. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사후보자는 이사회가 선정하여, 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출할 수 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

최 정 일	-. 고려대 정경대학 통계학과 졸업 -. 클라리언트코리아(주)근무 -. 현)위닉스 감사	2013.3.22. 연임

2. 감사의 독립성 (가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 결산일 현재 감사위원회를 설치하고 있지 않으며, 1명의 상근 감사를 두고 있습니다. 감사의 권한과 책임은 다음과 같습니다. ① 업무 감사권 ② 영업보고요구권 및 업무재산 조사권 ③ 이사보고의 수령권 ④ 자회사에 대한 조사권 ⑤ 주주총회 의안에 대한 의견진술권 ⑥ 이사의 부당행위등에 대한 사실을 외부감사인에게 통보하고, 이사회에 보고 ⑦ 외부감사인 후보자 추천권 ⑧ 업무상 취득한 회사의 비밀을 누설 금지

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

감사는 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어서 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 면밀히 검토할 수 있으며, 중요한 회의에 출석하여 그 내용을 청취할 수 있고, 필요한 경우 이사로부터 중요한 영업에 관한 보고를 받을 수 있습니다.

3. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

2015.01.01~2015.12.31

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

5	2015.03.27	제29기 주주총회 의사록	가결	찬성

8	2015.04.28	금융기간 차입에 관한 건	가결	찬성

9	2015.05.04	차입금 신규의 건	가결	찬성

15	2015.12.03	한국수출입은행 히든챔피언 크레딕라인 설정의 건	가결	찬성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1. 투표제도(1) 집중투표제의 채택여부

채택하지 않음

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

채택하지 않음2. 소 수주주권

행사자	소수주주권	행사 사유	진행 경과	비 고

-	-	-	-	-

- 해당내용이 없습니다.

3. 경영권 경쟁 - 해당사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

윤희종	본인	보통주	5,455,971	42.44	5,455,971	33.35	-

윤철민	이사	보통주	0	0	3,504,241	21.42	-

윤군식	사외이사	보통주	7,416	0.06	7,416	0.06	-

최정일	감사	보통주	36	0	36	0	-

계	보통주	5,463,423	42.5	8,967,664	54.83	-

-	-	-	-	-	-

최대주주의 주요 경력

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간(1986년 9월 ~ )	경력사항	겸임현황

윤희종	대표이사	(주)위닉스 대표이사	(주)위닉스 대표이사	유원전자(소주)유한공사 대표이사

.

- 최대주주 변동현황 당사는 대상기간 중 최대주주가 변동되었던 경우가 없습니다

2. 주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	윤희종	5,455,971	33.35	-

윤철민	3,504,241	21.42	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	10,055	99.96	6,338,170	38.75

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제11조(신주인수권) ①이 회사의 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
②이 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률? 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31 일	정기주주총회	2~3월중

주주명부폐쇄시기	1월1일 부터 1월31일 까지(임시주총시는 별도로 정함)

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권,

일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권(8종)

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고게재신문	매일경제신문

5. 주가 및 주식거래실적1). 국내증권시장

(단위 : 원,주)

종 류	2015년12월	2015년11월	2015년10월	2015년09월	2015년08월	2015년07월

보통주	최 고	12,950	12,050	12,600	10,500	11,200	15,200

최 저	11,600	10,900	10,150	9,700	8,090	10,100

월간거래량	2,033,943	1,849,579	5,268,611	2,041,169	3,628,137	5,926,002

2) 해외증권시장- 해당사항이 없습니다.

6. 기업인수목적회사의 추가기재사항 - 해당사항이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

윤희종	남	1947년 10월	회장	등기임원	상근	경영총괄	영남대 상경대학중퇴유신기업사 대표	5,455,971	-	30년	2015년 12월 31일

윤철민	남	1974년 11월	사장	등기임원	상근	경영총괄	경원대학교위니맥스(주) 대표이사	3,504,241	-	2년	2017년 12월 31일

윤병동	남	1960년 06월	부사장	미등기임원	상근	사업총괄	영남대전자공학현대전자(주)선임연구원한양대학교 사회교육원최고경영자과정 수료	-	-	20년	-

윤군식	남	1948년 04월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	한양대 전자공학대한재보험(주)전산실장	7,416	-	12년	2015년 12월 31일

라민상	남	1974년 12월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	*Dominus Investment,상무이사 * 프랙시스캐피탈파트너스(주) 공동대표이사	-	-	1년	2017년 12월 31일

최정일	남	1968년 11월	감사	등기임원	상근	감사	고려대 정경대학통계학과 졸업클라리언트코리아(주)	36	-	11년	2015년 12월 31일

윤봉영	남	1957년 07월	상무이사	미등기임원	상근	서비스	(주)위닉스 상무	-	-	2년	-

전주영	남	1960년 08월	상무이사	미등기임원	상근	생산	(주)위닉스 상무	-	-	22년	-

고경천	남	1963년 01월	상무이사	미등기임원	상근	생산	(주)위닉스 상무	-	-	3년	-

김경호	남	1955년 05월	이사	미등기임원	상근	생산	(주)위닉스 이사	-	-	7년	-

허종수	남	1966년 07월	이사	미등기임원	상근	경영관리	(주)위닉스 이사	-	-	6년	-

임태빈	남	1966년 05월	이사	미등기임원	상근	영업본부	(주)위닉스 이사	-	-	1년	-

양영욱	남	1963년 09월	이사	미등기임원	상근	기술연구소	(주)위닉스 이사	-	-	3년	-

이정식	남	1967년 12월	이사	미등기임원	상근	구매	(주)위닉스 이사	-	-	2년	-

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	374	0	0	0	374	3.8	16,655,920	44,534	-

-	여	138	0	0	0	138	5.2	3,786,727	27,440	-

합 계	512	0	0	0	512	4.5	20,442,647	35,987	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,800,000	-

감사	1	200,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	2	1,497,305	748,653	-

사외이사	2	18,000	9,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	199,900	199,900	-

계	5	1,715,205	343,041	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

윤희종	대표이사	998,805	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	금액	산정기준 및 방법

대표이사 윤희종	근로소득	급여	998,805	이사회결의에 따라 연간 급여총액 999백만원의 약 1/12 에 해당하는 일정금액을 매달 지급하였음.

상여	-	-

주식매수선택권행사이익	-	-

기타근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가.계열회사현황 (기준일 : 2015년 09월 30일)

법인명	상장여부	출자목적	소재지	설립일자	자본금	지분율

유원전자(소주)유한공사	비상장	중국 진출	중국 소주시	1997년 04월	32백만CNY	100.0%

YooWonElectronicsCo.,LTD	비상장	태국 진출	태국 라용	2004년 07월	70백만THB	99.99%

Winix ElectronicsCo.,LTD	비상장	태국 진출	태국 촌부리	2010년 10월	60백만THB	99.99%

WINIX AMERICA INC	비상장	합병	미국 시카고	2013년 08월	5십만USD	100.0%

WINIX EUROPE BV	비상장	합병	네덜란드 암스테르담	2012년 01월	3십만EUR	100.0%

나.회사와 계열사간 임원 겸직현황 (기준일 : 2014년 12월 31일)

성명	겸직현황

윤희종(상근-대표이사)	유원전자(소주)유한공사 대표이사

타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

유원전자(소주)유한공사	1997.04.18	계열회사	4,832	-	100	8,551	-	-	-	-	100	8,551	14,501	201

YooWonElectronicsCo.,LTD	2004.07.22	계열회사	2,046	49,994	99.99	726	-	-	-	49,994	99.99	726	6,726	-61

Winix ElectronicsCo.,LTD	2010.12.22	계열회사	771	59,994	99.99	2,225	-	-	-	59,994	99.99	2,225	8,266	-145

WINIXAMERICA INC	2014.08.01	계열회사	543	100	100	543	-	-	-	1,000	100	543	4,840	243

WINIXEUROPE BV	2014.08.01	계열회사	430	300,000	100	430	-	-	-	300,000	100	430	2,034	59

합 계	109,988	-	11,502	-	-	-	109,988	-	11,502	36,367	297
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등

1) 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

-해당사항이 없습니다.2) 담보제공, 보증, 배서, 그 밖의 보증의 성격을 가지는 이행약속 등

-해당사항이 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등1) 자산(영업)의 매수(양수), 매도(양도), 교환, 증여 등의 거래-해당사항이 없습니다.3. 대주주와의 영업거래-해당사항이 없습니다.4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

1) 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

(단위 : 원)

구 분	관계	과 목	변동내역

기초잔액	기중증가액	기중감소액	기말잔액

당 기	종업원	장기대여금	6,300,000	0	6,300,000	0

단기대여금	0	0	0	0

전 기	종업원	장기대여금	8,800,000	0	2,500,000	6,300,000

단기대여금	0	0	0	0

* 전기 대여금 잔액 6,300,000원은 종업원에 대한 대여금이며 당기 중 모두 상환하였습니다.

2) 담보제공, 보증, 배서, 그 밖의 보증의 성격을 가지는 이행약속 등

1) 보증(단위:천USD, 백만원)

성 명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비고

기초	증가	감소	기말

Winix Electronics Co., Ltd	계열회사	USD7,200	0	USD2,200	USD5,000	-

Winix America Inc	계열회사	USD1,000	0	0	USD1,000

Winix Europe B.V.	계열회사	USD2,000	0	0	USD2,000

합 계	USD10,200	0	USD2,200	USD8,000

5. 기업인수목적회사의 추가기재사항-해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 1) 공시사항의 진행ㆍ변경상황

- 해당사항 없슴2) 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제30기주주총회(2016.03.25)	1. 재무제표 승인 (현금배당:없음)2. 이사 선임의 건3. 사외이사 선임의 건4. 감사이사 선임의 건5. 이사보수한도 승인:13억원 6. 감사보수한도 승인:7천만원	원안대로 가결

제29기주주총회(2015.03.27)	1. 재무제표 승인 (현금배당:1주당100원)2. 정관일부 변경의 건3. 사내이사 선임의 건4. 사외이사 선임의 건5. 이사보수한도 승인:18억원 6. 감사보수한도 승인:2억원	원안대로 가결

임시주주총회(2014.06.10)	1. 제1호 의안 : 합병계약 승인의 건	원안대로 가결

제28기주주총회(2014.03.21)	1. 재무제표 승인 (현금배당:1주당100원)2. 이사보수한도 승인:15억원 3. 감사보수한도 승인:2억원	원안대로 가결

2. 우발채무 등1) 중요한 소송사건 등

-해당사항이 없습니다.

2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

-해당사항이 없습니다. 3) 채무보증 현황

(기준일 : 2015.12.31) (단위:천USD, 백만원)

성 명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비고

기초	증가	감소	기말

Winix Electronics Co., Ltd	계열회사	USD7,200	0	USD2,200	USD5,000	-

Winix America Inc	계열회사	USD1,000	0	0	USD1,000

Winix Europe B.V.	계열회사	USD2,000	0	0	USD2,000

LG전자CM사업부	거래처	600	0	0	600	-

합 계	USD10,200	0	USD2,200	USD8,000

600	0	0	600

4) 채무인수약정 현황-해당사항이 없습니다.

5) 그 밖의 우발채무 등

회사가 금융기관등에 매각한 매출채권 중 만기가 미도래한 금액

(기준일 : 2015.12.31) (단위:USD, JPY)

구 분	당기	전기

수출환어음 할인	USD357,890.2	USD28,012.6

-	JPY30,212,160

6) 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 -해당사항이 없습니다.3.제재현황 등 그 밖의 사항 1) 제재현황

제재일자	원 인	제 재 내 용

-	-	-

- 해당사항이 없습니다.견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

2) 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항이 없습니다. 3) 중소기업기준 검토표 - 해당사항이 없습니다.4) 직접금융 자금의 사용 - 해당사항이 없습니다.

5) 외국지주회사의 자회사 현황 - 해당사항이 없습니다. 6) 법적위험 변동사항 - 해당사항이 없습니다. 7) 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항 - 해당사항이 없습니다. 8) 기업인수목적회사의 요건 충족 여부 - 해당사항이 없습니다. 9) 기업인수목적회사의 금융투자업자의 역할 및 의무 - 해당사항이 없습니다. 10) 합병등의 사후정보

[위니맥스(주) 합병]ㆍ합병형태 : 흡수합병ㆍ합병배경 : 확대되는 사업규모에 대응할 수 있는 중견 제조 및 판매법인으로 운영함으로써 주주가치를 극대화하기 위함. ㆍ이사회 결의일 : 2014년 04월 29일ㆍ합병승인 주주총회 : 2014년 6월 10일ㆍ합병기일 : 2014년 8월 1일

구분	합병회사	피합병회사

상호	(주)위닉스	위니맥스(주)

소재지	경기도 시흥시 공단1대로 295(정왕동)	경기도 성남시 분당구 하오개로 344번길 6(운중동)

대표이사	윤희종	윤철민

합병비율	1	35.0424123

## 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

위니맥스(주)	매출액	189,704	195,988	156,749	-17%	86,328	-56%	-

영업이익	12,829	13,239	3,316	-74%	4,615	-65%	-

당기순이익	9,900	10,420	1,987	-80%	3,301	-68%	-

주1) 상기표의 1차연도(2014년), 2차연도(2015년) 예측은 2014. 05.29자에 공시된 주요사항보고서 (합병결정)'외부평가기관의평가의견서'의 본문 내용 중 '2.1.2. 추정손익계산서' 를 바탕으로 기재하였습니다.

11) 녹색경영 - 해당사항이 없습니다. 12) 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항 - 해당사항이 없습니다. 13) 조건부자본증권의 전환·채무재조정 사유의 변동현황 - 해당사항이 없습니다.