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위닉스 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 34 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)위닉스
대 표 이 사 : 윤희종
본 점 소 재 지 : 경기도 시흥시 공단1대로 295
(전 화) 031-499-5085
(홈페이지) http://www.winix.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 허종수
(전 화) 031-499-5085
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 8
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 9
5. 의결권 현황 ----------------------- 10
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 11
II. 사업의 내용 ----------------------- 13
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 43
1. 요약재무정보 ----------------------- 43
2. 연결재무제표 ----------------------- 46
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 51
4. 재무제표 ----------------------- 131
5. 재무제표 주석 ----------------------- 136
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 209
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 214
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 220
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 222
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 222
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 224
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 226
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 227
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 230
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 230
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 231
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 235
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 237
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 239
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 244
1. 전문가의 확인 ----------------------- 244
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 244
2. 회사의 연혁

1. 회사의 본점소재지 및 그 변경 본점소재지 : 경기도 시흥시 공단1대로 295(정왕동) 2. 경영진의 중요한 변동 제출일 현재 경영진의 변동사항이 없습니다. 3. 최대주주의 변동 제출일 현재 최대주주의 변동사항이 없습니다. 4. 상호의 변경 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 사항 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 2014년 4월29일 위니맥스(주)와 합병하기로 이사회에서 결의하였으며, 본 안건에 대한 승인을 위해 임시주주총회(2014년 06월 10일)를 소집하여 원안대로 통과하였습니다. 7. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 제출일 현재 해당사항 없습니다. 8. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

회사의 설립부터 현재까지 주된 변동내역은 다음과 같습니다.

일 자	내 용

2020.02	2020 iF 디자인 어워드 수상(위닉스 공기청정기)

2020.01	새로운 기업 공식 브랜드 CI 발표

2019.10	2019 일본 굿 디자인 어워드 수상(위닉스 제습기)

2019.07	위닉스뽀송 제습기 (17L) 다나와 히트브랜드 선정

2019.06	미국 리뷰드닷컴 선정 공기청정기 최고제품평가 획득

2019.05	대한민국 위닉스뽀송 제습기 1위 달성 (NBCI)

2019.03	NPD 발표 미국 공기청정기 TOP4브랜드 선정

2018.09	텀블건조기 출시

2018.06	2018 세계 4대 디자인 어워드 수상(IDEA, iF, RedDot, 일본GD)

2017.01	SKT 동반성장협약 체결

2016.09	국가브랜드경쟁력지수(NBCI) '위닉스뽀송' 100대 브랜드 선정

2016.09	IFA 스마트홈 공기청정기 유럽시장 출시

2016.09	업계최초 반려동물 공기청정기 출시

2016.03	2016 레드닷 디자인 어워드' 수상 (위닉스 공기청정기)

2016.02	위닉스 타워' 공기청정기 부문 주목받는 신상품 선정

2016.01	2016 iF 디자인 어워드' 수상 (위닉스 공기청정기)

2015.12	소비자중심경영(CCM) 인증 획득

2015.10	'전자·IT의 날' 동탑산업훈장 수상

2015.10	정보통신산업진흥회(이노베이션 어워드) 제습기 부문 1위

2015.10	KCSI 제습기 부문 2년 연속 1위

2015.07	제 19회 올해의 에너지위너상 위닉스뽀송 3D 제습기 수상

2015.03	한국서비스품질 우수기업 인증 획득

2014.10	KCSI 한국산업 고객만족도 1위 수상

2014.08	위니맥스(주) 합병

2014.05	월드클래스300 선정

2014.03	제48회 납세자의 날 '모범납세자' 수상

2013.05	제습기 천식알레르기협회 인증 획득 (인증명: 알레르기케어)

2013.07	제습기 에너지위너상(녹색기기부문) 수상(소비자시민모임과산업통산자원부 공동주최

2013.01	에어워셔 건강가습(HH)인증 획득 (공기청정기협회)

2013.01	슬라이딩 수조식 에어워셔 개발 및 출시

2013.01	에어워셔 대한산부인과의사회 인증 추천

2012.11	팬히타 Good Design 상 수상

2012.07	Air Washer 가습기 대한 산부인과의사회 인증추천 공식인증

2012.06	광주공장 환경오염물질 자율지정업소 선정 (광주시청)

2012.05	살균 냉온수기 개발 및 일본수출

2012.03	BIB 냉온수기 개발 및 일본 수출

2011.11	히든스타500선정(국민은행)

2010.12	태국현지법인설립(WINIX ELECTRONICS CO.,LTD)

2010.11	제47회 무역의날 7,000만불 수출탑 수상

2010.07	벤처1000억기업 수상((사)벤처기업협회)

2009.08	지열히트펌프 추가인증

2009.05	신재생에너지 기업 등록

2009.04	지열 히트펌프 개발

2008.12	제45회 무역의날 5,000만불 수출탑 수상

2008.09	삼성 빌트인 정수기(HAUZEN) OEM 개발 공급

2008.01	미국 홈쇼핑 공기청정기 OEM 개발 공급

2007.11	제44회 무역의 날 3,000만불 수출탑 수상

2007.08	미국 Costco, Target 공기청정기 입점

2006.08	미국 Best Buy 공기청정기 입점

2005.01	미국 Sears백화점 공기청정기 수출

2004.07	태국현지법인설립(YOOWON ELECTRONICS CO.,LTD)

2003.12	Air정수기 싱가폴수출

2003.11	판교지점 설치

2002.07	화장품냉장고(fraum)생산

2002.10	공기청정기 생산

2002.06	제25회 가치경영 최우수기업상 수상 (한국능률협회매니지먼트)

2002.03	반도체열전소자를 이용한 냉온정수기 생산

2001.10	제1회 해외전환사채 800만불 발행계약 체결

2001.08	(주)CJ39 쇼핑과 전략적 제휴 체결

2001.03	반도체냉수기 생산 및 일본수출

2000.09	팬히타 생산

1999.11	제36회 무역의날 1,000만불 수출탑 수상

1999.08	특허권 취득 (1997-0030668호, 냉각기용 콘덴서 성형장치)

1999.05	특허권 취득 (1997-0030667호, 냉각기용 콘덴서)

1999.03	제습기 생산

1998.10	KSA/ISO 9001 품질시스템 인증 획득 (한국 전기전자 시험연구원)

1997.01	기업부설 기술연구소 설립

1997.04	중국 현지법인 설립(유원전자(소주)유한공사)

1996.05	100PPM 인증 획득 (중소기업청)

1995.11	KSA/ISO 9002 품질시스템 인증 획득 (한국 전기전자 시험연구원)

1994.03	신냉매 R134a용 EVAPORATOR 생산 및 일본수출 개시

1993.04	전기 냉온수기 생산

1991.10	대체냉매 사용 냉장고의 EVAPORATOR 개발과제 공동참여 (상공부 생산기술연구원)

1983.09	냉장고용 EVAPORATOR 생산(개인기업)

1977.04	삼성전자(주)에 거래업체로 등록(개인기업)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 천주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1986년 09월 01일	현물출자	보통주	40	5,000	5,000	-

1990년 04월 07일	유상증자(주주배정)	보통주	20	5,000	5,000	-

1990년 08월 10일	유상증자(주주배정)	보통주	20	5,000	5,000	-

1992년 11월 14일	유상증자(주주배정)	보통주	40	5,000	5,000	-

1999년 12월 30일	유상증자(주주배정)	보통주	96	5,000	5,000	-

2000년 03월 31일	유상증자(주주배정)	보통주	24	5,000	5,000	-

2000년 03월 31일	무상증자	보통주	120	5,000	5,000	-

2000년 06월 02일	주식분할	보통주	3,240	500	500	-

2000년 10월 11일	유상증자(일반공모)	보통주	1,600	500	500	-

2003년 04월 18일	주식배당	보통주	156	500	500	-

2004년 03월 15일	무상증자	보통주	5,356	500	500	-

2010년 03월 30일	주식배당	보통주	2,142	500	500	-

2014년 08월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,504	500	500	-

2018년 01월 26일	전환권행사	보통주	1,517	500	500	-
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	17,873,425	-	17,873,425	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	17,873,425	-	17,873,425	-

Ⅴ. 자기주식수	1,530,786	-	1,530,786	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	16,342,639	-	16,342,639	-

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	1,052,551	-	-	-	1,052,551	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,052,551	-	-	-	1,052,551	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	478,235	-	-	-	478,235	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,530,786	-	-	-	1,530,786	-

우선주	-	-	-	-	-	-

(*) 2020년 03월 06일 교환사채를 발행에 따른 자사주 처분으로 보고일현재 기준의 잔여 자사주 수량은 28,941주입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	17,873,425	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,530,786	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	16,342,639	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제34기	제33기	제32기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	41,158	18,876	11,319

(별도)당기순이익(백만원)	40,368	19,166	12,101

(연결)주당순이익(원)	2,518	1,159	741

현금배당금총액(백만원)	8,171	6,537	3,006

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	19.8	34.6	26.5

현금배당수익률(%)	-	1.96	2.75	1.45

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	500	400	200

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

* 제34기 당기 중 2019년 06월 30일 기준으로 중간(분기)배당을 하였으며, 2019년 07월 18일 이사회결의 후 2019년 07월 30일 배당이 완료되었습니다.(총액 \3,268,527,800원, 현금배당수익률 0.90%, 주당 현금배당금\200원)
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제34기(당기)	도원회계법인	적정	해당사항 없음	수익인식

제33기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제32기(전전기)	신성회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제34기(당기)	도원회계법인	중간 기말 감사,분기 검토 및 재고실사	65,000천원	분ㆍ반기검토:659감사:2,138

제33기(전기)	삼정회계법인	중간 기말 감사,분기 검토 및 재고실사	220,000천원	분ㆍ반기검토:507감사:1,705

제32기(전전기)	신성회계법인	중간 기말 감사,분기 검토 및 재고실사	76,000천원	분ㆍ반기검토:212감사:700

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제34기(당기)	-	-	-	-	-

제33기(전기)	-	-	-	-	-

제32기(전전기)	2017년04월30일	세무조정	-	10,000	2017년 세무조정

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 08월 30일	감사, 업무수행이사	서면보고	감사계획 보고

2	2020년 03월 20일	감사, 업무수행이사	서면보고	감사결과 보고

5. 종속회사 감사의견 - 종속회사 중 회계감사인으로부터 적정 이외의 감사의견을 받은 회사는 없습니다.

6. 내부통제에 관한 사항회계감사인은 2019년 12월 31일 현재, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 검토의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

1.이사회 구성 개요

작성기준일(2019년 12월 31일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인(윤희종, 윤철민)과 사외이사 1인(박준모), 총 3인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단하여 윤희종 이사를 의장으로 선임하였습니다.

각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다

2. 중요 의결사항

(2019.01.01~2019.12.31)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

윤희종(출석률: 100%)	윤철민(출석률: 100%)	박준모(출석률: 100%)

찬반여부

1	2019.01.07	태국 유원전자(YOOWON ELECTRONICS. CO.,LTD)자본금 증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2019.01.21	태국 유원전자(YOOWON ELECTRONICS. CO.,LTD)자본금 증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2019.02.01	자기주식취득 신탁계약 연장 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2019.02.12	제33기 결산재무제표 승인의 건제33기 정기주주총회 소집 결의의 건전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2019.03.27	대표이사 선임의 건(연임)	가결	찬성	찬성	찬성

6	2019.04.16	Winix Electronics. Co., Ltd(위닉스 전자) 주식 양도의 건	가결	의결권제한	찬성	찬성

7	2019.04.24	자기주식취득 신탁계약 연장 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

8	2019.05.03	한국산업은행 외국환 한도 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

9	2019.05.08	자기주식취득 신탁계약 연장 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

10	2019.05.30	자기주식취득 신탁계약 연장 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

11	2019.06.04	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	찬성	찬성	찬성

12	2019.06.10	해외법인 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성

13	2019.06.13	중간배당을 위한 주주명부 폐쇄(기준일) 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

14	2019.07.18	산업은행 운영자금 대환(6개월) 건운영자금(단기한도) 한도증액 및 기한연장(1년) 건	가결	찬성	찬성	찬성

15	2019.07.18	제34기 분기배당의 건	가결	찬성	찬성	찬성

16	2019.08.01	자기주식취득 신탁계약 연장결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

17	2019.10.24	자기주식취득 신탁계약 연장결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

18	2019.11.08	자기주식취득 신탁계약 연장결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

19	2019.11.20	임직원 자녀 학자금 지원	가결	찬성	찬성	찬성

20	2019.11.20	Winix Global, LLC 자본금 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성

21	2019.11.29	자기주식취득 신탁계약 연장결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

22	2019.12.09	YOOWON ELECTRONICS(SUZHOU) CO.,LTD 연대보증 입보에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

23	2019.12.13	창고 임차의 건	가결	찬성	의결권제한	찬성

24	2019.12.16	기업은행 무역금융대출 100억 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

25	2019.12.16	Winix Global, LLC 자본금 출자일자 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3. 이사회내 위원회 - 해당사항이 없습니다.4. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사후보자는 이사회가 선정하여, 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출할 수 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

이사명	임기
(연임횟수)	선 임 배 경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

윤희종	'19.03~'22.03
(11회)	위닉스 창업자로서, 위닉스의 오랜 CEO 경험을 보유하고 있으며, 전문성을 바탕으로 회사의 중요한 의사결정을 진행하였음.
이로 인해 매출 및 수익성을 개선하여
사업의 성장세를 이어가는 등, 회사 전반의
운영에 있어 우수한 역량을 발휘하여 사내
이사로 선임함.	이사회	대표이사(이사회 의장)	해당없음	최대주주 본인

윤철민	'18.03~'21.03(1회)	위니맥스 대표이사를 역임하였고, 경영 전반에 대한 풍부한 경험과 공격적 영업력으로 내수 매출확대와 수출증대를 실현하여 성장 기반을 마련하였으며, 이사간 의견을 조율하여 이사회를 안정적으로 이끌 적임자로 판단하여 선임함.	이사회	대표이사	해당없음	최대주주의 친인척

박준모	'19.03~'22.03
(1회)	매일경제신문 기자를 역임하였으며, 이사회 의사결정의 전문성을 강화하는데 중요한 역할을 할 것으로 판단하여 선임함.	이사회	사외이사	해당없음	해당없음

별도의 사외이사후보추천위원회는 설치되어 있지 않습니다. 5. 사외이사의 전문성 (1) 회사 내 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있음.

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회 개최 전에 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다.향후 사외이사의 전문성 강화를 위하여 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사의 인적사항

성 명	사외이사여부	경력	회계·재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

안 병 천	X	전) 일진홀딩스 재무팀장	예	상장회사 회계·재무분야 경력자	19년

2. 감사의 독립성(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 결산일 현재 감사위원회를 설치하고 있지 않으며, 1명의 상근 감사를 두고 있습니다. 감사의 권한과 책임은 다음과 같습니다. ① 업무 감사권 ② 영업보고요구권 및 업무재산 조사권 ③ 이사보고의 수령권 ④ 자회사에 대한 조사권 ⑤ 주주총회 의안에 대한 의견진술권 ⑥ 이사의 부당행위등에 대한 사실을 외부감사인에게 통보하고, 이사회에 보고 ⑦ 외부감사인 후보자 추천권 ⑧ 업무상 취득한 회사의 비밀을 누설 금지

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

감사는 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어서 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 면밀히 검토할 수 있으며, 중요한 회의에 출석하여 그 내용을 청취할 수 있고, 필요한 경우 이사로부터 중요한 영업에 관한 보고를 받을 수 있습니다.

3. 감사의 주요활동내역

2019.01.01~2019.12.31

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

-	-	-	-	-

4. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 개최 전 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며, 사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 향후 감사의 전문성 강화를 위하여 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.

5. 감사 지원조직 현황 - 보고서 작성기준일 현재 회사 내에 별도의 지원조직을 운영하고 있지는 않으나 재무팀에서 감사가 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.

6. 준법지원인 등 지원조직 현황 - 보고서 작성기준일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1. 투표제도(1) 집중투표제의 채택여부

채택하지 않음

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 도입 채택 함.

2. 소수주주권

행사자	소수주주권	행사 사유	진행 경과	비 고

-	-	-	-	-

- 해당내용이 없습니다.

3. 경영권 경쟁- 해당사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

윤희종	최대주주 본인	보통주	5,455,971	30.53	5,055,971	28.29	장내매도

윤철민	최대주주의 친인척	보통주	3,504,241	19.61	3,504,241	19.61	-

이광석	사외이사	보통주	5,000	0.03	0	0	이사사임

하나금융투자(신탁)	자사주	보통주	1,052,551	5.89	1,052,551	5.89	-

(주)위닉스(*1)	자사주	보통주	478,235	2.68	478,235	2.68	-

계	보통주	10,495,998	58.74	10,090,998	56.47	-

-	-	-	-	-	-

(*1) (주)위닉스의 자사주 478,235는 2014년 8월 1일 위니맥스(주)와 합병 시 위니맥스(주)에서 보유하고 있던 주식입니다.(*2) 2020년 03월 06일 교환사채를 발행에 따른 자사주 처분으로 보고일현재 기준의 잔여 자사주 수량은 28,941주입니다.

최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간(1986년 9월 ~ )	경력사항	겸임현황

윤희종	대표이사	(주)위닉스 대표이사	(주)위닉스 대표이사	유원전자(소주)유한공사 대표이사(동사장)

2. 주식의 분포현황주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	윤희종	5,055,971	28.29%	-

윤철민	3,504,241	19.61%	-

우리사주조합	72	0.00%	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	18,622	99.97%	7,396,142	41.38%	-

3. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)①이 회사의 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
②이 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	2~3월중

주주명부폐쇄시기	1월1일 부터 1월31일 까지(임시주총시는 별도로 정함)

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고게재신문	매일경제신문

5. 주가 및 주식거래실적 (단위 : 원,주)

종 류	2019년12월	2019년11월	2019년10월	2019년09월	2019년08월	2019년07월

보통주	주가	최 고	26,050	26,400	27,550	20,300	19,650	23,000

최 저	24,150	23,350	21,300	18,500	16,950	18,300

평 균	25,208	24,252	24,812	19,203	18,083	20,289

거래량	최고(일)	481,496	621,482	1,230,510	794,923	465,269	737,661

최저(일)	84,762	100,360	225,447	100,614	95,166	147,324

월 간	4,110,012	5,004,973	10,772,975	4,212,587	4,338,287	6,584,545
1. 임원 및 직원 등의 현황

1. 임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

윤희종	남	1947년 10월	회장	등기임원	상근	경영총괄	유신기업사 대표	5,055,971	-	본인	33년	2022.03.27

윤철민	남	1974년 11월	사장	등기임원	상근	경영총괄	위니맥스 대표이사	3,504,241	-	친인척	5년	2021.03.28

박준모	남	1975년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	매일경제신문사 기자 법무법인 율촌	-	-	-	4년	2022.03.27

안병천	남	1975년 10월	감사	등기임원	상근	감사	일진홀딩스 재무팀장	-	-	-	1년	2022.03.27

윤병동	남	1960년 06월	부사장	미등기임원	상근	부품사업총괄	현대전자 선임연구원 위닉스 부품사업부문장	-	-	친인척	24년	-

윤봉영(*1)	남	1957년 07월	전무이사	미등기임원	상근	서비스	삼성전자 생산관리 담당 위닉스 화성제조본부장	-	-	-	5년	-

전주영	남	1960년 08월	전무이사	미등기임원	상근	생산	영림산업 설계 담당 위닉스 부품사업본부장	-	-	-	25년	-

고경천	남	1963년 01월	전무이사	미등기임원	상근	생산	쿠쿠전자 품질관리 담당 위닉스 제조본부장	-	-	-	6년	-

박영호	남	1963년 04월	상무이사	미등기임원	상근	생산	삼성전자구매 부장 위닉스 광주공장장	-	-	-	3년	-

임태빈	남	1966년 05월	상무이사	미등기임원	상근	영업본부	롯데하이마트 성남지사장 위닉스 영업본부장	-	-	-	4년	-

양영욱	남	1963년 09월	상무이사	미등기임원	상근	기술연구소	삼성전자 리빙사업부 담당 위닉스 R	-	-	-	7년	-

허종수	남	1966년 07월	이사	미등기임원	상근	경영관리	라딕스 경영관리팀장케어젠 경영관리본부장 위닉스 경영관리본부장	-	-	-	10년	-

장삼용	남	1964년 04월	이사	미등기임원	상근	신규개발	삼성전자 리빙개발그룹수석연구원 위닉스 개발 담당	-	-	-	1년	-

(*1) 윤봉영 전무이사는 2020년 2월 정년퇴임 하였습니다.

2. 직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전기장비제조	남	389	-	3	-	392	5년6 개월	24,613,377	62,789	8	33	41	-

전기장비제조	여	143	-	3	-	146	6년10 개월	5,903,416	40,434	-

합 계	532	-	6	-	538	6년2 개월	30,516,792	56,723	-

3. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	10	1,332,055	133,206	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	2,000,000	-

감사	1	150,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	2,032,940	478,339	-

(*) 공시대상 기간중 퇴직한 사외이사 1명과 감사 1명, 신규 감사 1명이 있어 평균 인원수는 4.25명 입니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	1,930,000	965,000	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	34,500	27,600	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	68,440	68,440	-

(*) 공시대상 기간중 퇴직한 사외이사 1명이 있어 사외이사의 평균 인원수는 1.25명이며, 퇴직한 감사 1명, 신규 감사 1명이 있어 감사의 평균 인원수는 1명 입니다.3. 이사ㆍ감사의 보수지급기준- 이사 및 감사의 보수한도는 주주총회에서 정하며, 세부 지급기준은 이사회에서 정한 바에 따릅니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

윤희종	회장	980,000	-

윤철민	사장	950,000	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

윤희종	근로소득	급여	980,000	이사회결의에 따라 연간 급여총액980백만원의 약 1/12 에 해당하는일정금액을 매달 지급하였음.

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

윤철민	근로소득	급여	950,000	이사회결의에 따라 연간 급여총액950백만원의 약 1/12 에 해당하는일정금액을 매달 지급하였음.

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

윤희종	회장	980,000	-

윤철민	사장	950,000	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

윤희종	근로소득	급여	980,000	이사회결의에 따라 연간 급여총액980백만원의 약 1/12 에 해당하는일정금액을 매달 지급하였음.

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

윤철민	근로소득	급여	950,000	이사회결의에 따라 연간 급여총액950백만원의 약 1/12 에 해당하는일정금액을 매달 지급하였음.

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

및 행사현황>- 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사현황 (기준일 : 2019년 12월 31일)

법인명	상장여부	출자목적	소재지	설립일자	자본금	지분율

유원전자(소주)유한공사	비상장	부품제조/판매	중국 소주시	1997년 04월	32백만CNY	100.0%

Yoowon Electronics Co.,LTD	비상장	부품 및 제품제조/판매	태국 라용	2004년 07월	222백만THB	99.99%

WINIX AMERICA INC	비상장	제품현지 판매	미국 시카고	2013년 08월	45십만USD	100.0%

WINIX EUROPE B.V.	비상장	제품현지 판매	네덜란드암스테르담	2012년 01월	3십만EUR	100.0%

Suzhou Yoowon Trade Co., LTD(*1)	비상장	부품현지 판매	중국 소주시	2015년 03월	85만CNY	100.0%

Chuzhou Yoowon Cooling Technology Co., Ltd(*1)	비상장	부품현지 제조	중국 추저우시	2017년 11월	85만CNY	100.0%

PREMINIX ELECTRONICS EGYPT S.A.E(*2)	비상장	제품제조/판매	이집트 카이로	2019년 04월	35백만EGP	50.0%

Winix Global, LLC	비상장	미국시장물류센터운영	미국 버논	2019년 10월	35백만USD	100.0%

(*1) Suzhou Yoowon Trade Co., LTD 와 Chuzhou Yoowon Cooling Technology Co., Ltd는 유원전자(소주)유한공사의 100% 자회사입니다.(*2) PREMINIX ELECTRONICS EGYPT S.A.E는 Yoowon Electronics Co.,LTD의 50% 자회사입니다.* 회사와 계열사간 임원 겸직현황 (기준일 : 2019년 12월 31일)

성명	겸직현황

윤희종(상근-대표이사)	유원전자(소주)유한공사 대표이사

타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

유원전자(소주)유한공사(비상장)	1997.04.18	부품제조/판매	4,832	-	100	8,551	-	-	-	-	100	8,551	13,610	-69

Yoowon ElectronicsCo.,LTD(비상장)	2004.07.22	부품 및 제품제조/판매	2,046	49,994	99.99	726	172,000	5,419	-	221,994	99.99	6,145	23,641	-914

WINIXAMERICA INC(비상장)	2014.08.01	제품현지 판매	543	8,100	100	4,829	-	-	-	8,100	100	4,829	35,761	592

WINIXEUROPE BV(비상장)	2014.08.01	제품현지 판매	430	1	100	430	-	-	-430	1	100	-	2,474	35

Suzhou YoowonTrade Co., LTD(비상장)	2015.03.25	부품현지 판매	-	-	100	144	-	-	-3	-	100	141	1,542	218

Chuzhou Yoowon CoolingTechnology Co., Ltd(비상장)	2017.11.23	부품현지 제조	-	-	100	51	-	89	1	-	100	141	76	-70

PREMINIX ELECTRONICS EGYPT S.A.E(비상장)	2019.04.04	제품제조/판매	1,126	-	-	-	175,000	1,126	-	-	50	1,126	2,830	-193

Winix Global, LLC(비상장)	2019.10.06	미국시장물류센터운영	40,778	-	-	-	-	40,778	-	-	100	40,778	40,523	-

합 계	58,095	-	14,731	172,000	47,412	-432	230,095	-	61,711	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등1) 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

-해당사항이 없습니다.2) 담보제공, 보증, 배서, 그 밖의 보증의 성격을 가지는 이행약속 등

-해당사항이 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등

1) 자산(영업)의 매수(양수), 매도(양도), 교환, 증여 등의 거래 ① 거래상대방의 이름 및 회사와의 관계 : 윤영민 / 대주주의 특수관계인

② 거래종류 : 자산(주식) 양도

③ 거래일자 : 2019년 04월 17일

④ 거래대상물 : Winix Electronics Co., Ltd.(위닉스 전자)

⑤ 거래목적 : 사업구조 조정

⑥ 거래금액(금액산정기준을 포함) : 4,185백만원(상속세및증여세법 제63조 제1항, 상속세및증여세법시행령 제54조에 따른 비상장주식 평가)

⑦ 거래조건 : 주식 양도일로부터 10일 이내 현금 지급 조건

⑧ 거래 손익 : 이익 910백만원

⑨ 결의방법 : 이사회결의(2019년 04월 16일,Winix Electronics. Co., Ltd(위닉스 전자) 주식 양도의 건)

3. 대주주와의 영업거래 -해당사항이 없습니다.4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

1) 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역-해당사항이 없습니다.

2) 담보제공, 보증, 배서, 그 밖의 보증의 성격을 가지는 이행약속 등

1) 보증(단위:천USD, 천CNY)

성 명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비고

기초	증가	감소	기말

Winix Electronics Co., Ltd	기타특수관계자	USD3,300	-	USD3,300	-	-

Winix Europe B.V.	계열회사	USD2,000	-	-	USD2,000	-

유원전자(소주)유한공사	계열회사	-	CNY16,800	-	CNY16,800	-

합 계	USD5,300	CNY16,800	USD3,300	USD2,000CNY16,800	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 1) 공시사항의 진행ㆍ변경상황

- 해당사항 없슴2) 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제34기주주총회(2020.03.30)	1. 재무제표 승인 (현금배당:1주당 300원)2. 정관 일부 변경의 건3. 이사보수한도 승인:25억원 4. 감사보수한도 승인:15천만원5. 임원퇴직금 지급 규정 승인의 건	이사회 승인(주주총회보고) 원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결 의안 철회

제33기주주총회(2019.03.27)	1. 재무제표 승인 (현금배당:1주당 200원)2. 사내이사 선임의 건 *사내이사 윤희종 선임(중임)3. 사외이사 선임의 건 *사외이사 박준모 선임(중임)4. 감사 선임의 건 *감사 안병천 선임(신임)3. 이사보수한도 승인:20억원 4. 감사보수한도 승인:15천만원	원안대로 가결

제32기주주총회(2018.03.28)	1. 재무제표 승인 (현금배당:1주당 200원)2. 이사 선임의 건 2-1. 사내이사 윤철민 선임(중임)3. 이사보수한도 승인:20억원 4. 감사보수한도 승인:7천만원	원안대로 가결

2. 우발채무 등1) 중요한 소송사건 등

-해당사항이 없습니다.2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019.12.31) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

3) 채무보증 현황

(기준일 : 2019.12.31)	(단위:천USD, 천CNY)

성 명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비고

기초	증가	감소	기말

Winix Europe B.V.	계열회사	USD2,000	-	-	USD2,000	-

유원전자(소주)유한공사	계열회사	-	CNY16,800	-	CNY16,800	-

합 계	USD2,000	CNY16,800	-	USD2,000CNY16,800	-

4) 채무인수약정 현황

-해당사항이 없습니다. 5) 그 밖의 우발채무 등회사가 금융기관등에 매각한 매출채권 중 만기가 미도래한 금액

(기준일 : 2019.12.31)	(단위:USD)

구 분	당기	전기

수출환어음 할인	USD 0	USD 0

-	-

6) 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 -해당사항이 없습니다.

3.제재현황 등 그 밖의 사항1) 제재현황

일자	조치기관	조치대상자	처벌 또는 조치내용	사유 및 근거법령	처벌 또는 조치에대한 회사의 이행사항	재발방지를 위한회사의 대책

2019.01.30	한강유역환경청	당사	과태료 24,400,000원	전기전자제품 자원순환법PBDEs 함유기준 초과 및 사용제한 준수 여부를사실과 다르게 공표	과태료 납부 완료(2019.02.11)	검사 주기 강화친환경 개선 활동 실시

2019.01.30	한강유역환경청	당사	과태료 640,000원	전기전자제품 자원순환법유해물질의 함유기준 준수여부 공표기한 미준수	과태료 납부 완료(2019.02.11)	공표기한 철저 준수

2019.04.25	경기도청	당사	과태료 1,600,000원	대기환경보전법대기배출시설의 방지시설 일부 훼손	과태료 납부 완료(2019.05.03)	파손부위 수리시설 정기점검 강화

2019.06.07	산업통상자원부	당사	과태료 2,500,000원	에너지이용합리화법제습기 에너지효율 사후관리 결과 부적합	과태료 납부 완료(2019.06.28)	사후 관리 강화내부 절차 강화

2019.07.29	증권선물위원회	당사	감사인지정 1년 및과징금 90백만원	- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제429조 제3항- 舊 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제16조 제2항 및 舊 외부감사 및 회계 등에 관한 규정 제55조	과징금 납부 완료(2019.08.14)	회계처리 및 보고서작성 제고를 위한업무처리절차 개선

2) 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 당사는 2020년 3월 6일부로 당사는 교환사채를 발행하였으며, 해당 교환사채의 발행조건은 다음과 같습니다.

구분	내역

1. 사채의 종류	제3회 무기명식 무보증 사모 교환사채

2. 사채의 권면총액	40,700,000,000원

3. 사채의 이율	표면이자율	0%

만기이자율	0%

4. 만기일	2025년 03월 06일

5. 원금상환방법	1) 만기상환 : 만기까지 조기상환되거나 교환권을 행사하지 않은 잔존 사채원리금에 대해 만기 일시 상환2) 조기상환 : 사채권자의 조기상환권 있음

6. 교환에 관한사항	교환비율	100%

교환가액	27,100원/주

교환대상	주식회사 위닉스 기명식 보통주

교환청구기간	2020년 3월 16일 ~ 2025년 2월 6일

교환가액 조정사항	교환가액 조정사유 발생시 사채인수계약에서 정한 바에 따라 조정

7. 투자자의 조기상환권(Put Option)	사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 날(2022년 3월 6일) 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구 가능

3) 중소기업기준 검토표 - 해당사항이 없습니다.4) 직접금융 자금의 사용 - 해당사항이 없습니다.

5) 외국지주회사의 자회사 현황

- 해당사항이 없습니다.6) 법적위험 변동사항 - 해당사항이 없습니다.7) 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항 - 해당사항이 없습니다.8) 기업인수목적회사의 요건 충족 여부 - 해당사항이 없습니다.9) 기업인수목적회사의 금융투자업자의 역할 및 의무 - 해당사항이 없습니다.10) 합병등의 사후정보 - 해당사항이 없습니다.

11) 녹색경영 - 해당사항이 없습니다. 12) 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항 - 해당사항이 없습니다.13) 조건부자본증권의 전환·채무재조정 사유의 변동현황 - 해당사항이 없습니다.14) 보호예수 현황 - 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항이 없습니다.