eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
위닉스 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 33 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 04월 01일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)위닉스
대 표 이 사 : 윤희종
본 점 소 재 지 : 경기도 시흥시 공단1대로 295
(전 화) 031-499-5085
(홈페이지) http://www.winix.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 허종수
(전 화) 031-499-5085
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 6
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 9
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 10
5. 의결권 현황 ----------------------- 12
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 13
II. 사업의 내용 ----------------------- 14
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 43
1. 요약재무정보 ----------------------- 43
2. 연결재무제표 ----------------------- 48
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 53
4. 재무제표 ----------------------- 136
5. 재무제표 주석 ----------------------- 140
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 218
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 222
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 228
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 230
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 230
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 232
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 234
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 235
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 238
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 238
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 240
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 243
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 245
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 247
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 252
1. 전문가의 확인 ----------------------- 252
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 252
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

유원전자(소주)유한공사	1997-04-18	중국 강소성 소주시 오중구 하동 고신공업원 B1호	열교환기제조업	10,465,195,071	실질적 지배력 보유(회계기준서 제1110호)지분100%보유	미해당

YooWonElectronics Co.,LTD	2004-07-22	64/131 MOO 4 EASTERNSEABOARD DISTRICT RAYONG21140 THAILAND	열교환기제조업	8,031,458,785	실질적 지배력 보유(회계기준서 제1110호)지분99.99%보유	미해당

WinixElectronics Co.,LTD	2010-12-22	145 moo1 T.Nonghong A.Phanthong Chonburi20160, Thailand	열교환기제조업	12,423,763,582	실질적 지배력 보유(회계기준서 제1110호)지분99.99%보유	미해당

Winix AmericaIncorporated	2013-08.28	120 Prairie Lake Road, Unit E,East Dundee, IL, 60118	도소매	27,709,274,161	실질적 지배력 보유(회계기준서 제1110호)지분100%보유	미해당

Winix Europe B.V.	2012-01-01	Barentszplein 4E, 1013NJAmsterdam	도소매	3,315,742,727	실질적 지배력 보유(회계기준서 제1110호)지분100%보유	미해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 위닉스 라고 표기합니다. 또한 영문으로는 WINIX INC. 라 표기합니다.

3. 설립일자 및 존속기간 당사는 1986년 09월 11일에 설립되었으며, 2000년 10월 24일에 코스닥시장에 상장되었습니다. (1973년 개인기업(유신기업사)로 창업) 4. 본사의 주소,전화번호, 홈페이지 주소 (1) 본사 주소 : 경기도 시흥시 공단1대로 295(정왕동) (2) 지점 주소 : 광주광역시 광산구 하남산단9번로 186-25 (도천동) 광주광역시 광산구 하남산단천변우로 56(도천동)(*)

경기도 성남시 분당구 하오개로 344번길 6 (운중동) 경기도 화성시 장안면 수정로 80-13 대전광역시 중구 계백로 1605 (유천동) 부산광역시 수영구 수영로 486 (남천동) (3) 홈페이지주소 : http://www.winix.com (*) 2018년 09월 27일에 새로 지점등록이 되었습니다. 5. 중소기업 해당여부 당사는 2018년 말 현재 중소기업에 해당되지 않습니다. 6. 주요사업의 내용 1. 열교환기 제조판매업 2. 냉온정수기 제조판매업 3. 냉공조 전자제품 제조판매업 4. 반도체열소자 응용 전자제품 제조판매업 5. 수출입업 6. 벤쳐기업 투자 7. 방문판매ㆍ통신판매ㆍ전자상거래업 및 이에 부수한 서비스업 8. 부동산 임대ㆍ개발ㆍ관리ㆍ투자ㆍ판매업 9. 신재생에너지사업 10. 전 각 호에 부대되는 사업 11. 수입ㆍ제조한 각종 상품에 대한 렌탈업 12. 가정용 전기기기 제조 및 판매업

7. 계열회사에 관한 사항 당사는 본 사업보고서 제출일 현재 7개의 계열회사가 있으며, Suzhou Yoowon Trade Co., LTD 와 Chuzhou Yoowon Cooling Technology Co., Ltd는 연결대상 회사가 아니며 유원전자(소주)유한공사의 100% 자회사입니다.그 상세 내용은 IX. 계열회사 등에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다. 8. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사	평가구분

2017.12.31	(주)위닉스	BBB-	이크레더블	수시평가

2016.12.31	(주)위닉스	BB+	이크레더블	수시평가

2015.12.31	(주)위닉스	BB+	(주)나이스디엔비	수시평가

9. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 시장	2000년 10월 24일	부	해당사항없음
2. 회사의 연혁

1. 회사의 본점소재지 및 그 변경 본점소재지 : 경기도 시흥시 공단1대로 295(정왕동) 2. 경영진의 중요한 변동 제출일 현재 경영진의 변동사항이 없습니다. 3. 최대주주의 변동 제출일 현재 최대주주의 변동사항이 없습니다.

4. 상호의 변경 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 사항 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 2014년 4월29일 위니맥스(주)와 합병하기로 이사회에서 결의 하였으며, 본 안건에 대한 승인을 위해 임시주주총회(2014년 06월 10일)를 소집하여 원안대로 통과하였습니다. 7. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 제출일 현재 해당사항 없습니다. 8. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 회사의 설립부터 현재까지 주된 변동내역은 다음과 같습니다.

일 자	내 용

2018.09	의류건조기 출시

2017.01	SKT 동반성장협약 체결

2016.09	국가브랜드경쟁력지수(NBCI) '위닉스뽀송' 100대 브랜드 선정

2016.09	IFA 스마트홈 공기청정기 유럽시장 출시

2016.09	업계최초 반려동물 공기청정기 출시

2016.03	2016 레드닷 디자인 어워드' 수상 (위닉스 공기청정기)

2016.02	위닉스 타워' 공기청정기 부문 주목받는 신상품 선정

2016.01	2016 iF 디자인 어워드' 수상 (위닉스 공기청정기)

2015.12	소비자중심경영(CCM) 인증 획득

2015.10	'전자·IT의 날' 동탑산업훈장 수상

2015.10	정보통신산업진흥회(이노베이션 어워드) 제습기 부문 1위

2015.10	KCSI 제습기 부문 2년 연속 1위

2015.07	제 19회 올해의 에너지위너상 위닉스뽀송 3D 제습기 수상

2015.03	한국서비스품질 우수기업 인증 획득

2014.10	KCSI 한국산업 고객만족도 1위 수상

2014.08	위니맥스(주) 합병

2014.05	월드클래스300 선정

2014.03	제48회 납세자의 날 '모범납세자' 수상

2013.05	제습기 천식알레르기협회 인증 획득 (인증명: 알레르기케어)

2013.07	제습기 에너지위너상(녹색기기부문) 수상(소비자시민모임과산업통산자원부 공동주최

2013.01	에어워셔 건강가습(HH)인증 획득 (공기청정기협회)

2013.01	슬라이딩 수조식 에어워셔 개발 및 출시

2013.01	에어워셔 대한산부인과의사회 인증 추천

2012.11	팬히타 Good Design 상 수상

2012.07	Air Washer 가습기 대한 산부인과의사회 인증추천 공식인증

2012.06	광주공장 환경오염물질 자율지정업소 선정 (광주시청)

2012.05	살균 냉온수기 개발 및 일본수출

2012.03	BIB 냉온수기 개발 및 일본 수출

2011.11	히든스타500선정(국민은행)

2010.12	태국현지법인설립(WINIX ELECTRONICS CO.,LTD)

2010.11	제47회 무역의날 7,000만불 수출탑 수상

2010.07	벤처1000억기업 수상((사)벤처기업협회)

2009.08	지열히트펌프 추가인증

2009.05	신재생에너지 기업 등록

2009.04	지열 히트펌프 개발

2008.12	제45회 무역의날 5,000만불 수출탑 수상

2008.09	삼성 빌트인 정수기(HAUZEN) OEM 개발 공급

2008.01	미국 홈쇼핑 공기청정기 OEM 개발 공급

2007.11	제44회 무역의 날 3,000만불 수출탑 수상

2007.08	미국 Costco, Target 공기청정기 입점

2006.08	미국 Best Buy 공기청정기 입점

2005.01	미국 Sears백화점 공기청정기 수출

2004.07	태국현지법인설립(YOOWON ELECTRONICS CO.,LTD)

2003.12	Air정수기 싱가폴수출

2003.11	판교지점 설치

2002.07	화장품냉장고(fraum)생산

2002.10	공기청정기 생산

2002.06	제25회 가치경영 최우수기업상 수상 (한국능률협회매니지먼트)

2002.03	반도체열전소자를 이용한 냉온정수기 생산

2001.10	제1회 해외전환사채 800만불 발행계약 체결

2001.08	(주)CJ39 쇼핑과 전략적 제휴 체결

2001.03	반도체냉수기 생산 및 일본수출

2000.09	팬히타 생산

1999.11	제36회 무역의날 1,000만불 수출탑 수상

1999.08	특허권 취득 (1997-0030668호, 냉각기용 콘덴서 성형장치)

1999.05	특허권 취득 (1997-0030667호, 냉각기용 콘덴서)

1999.03	제습기 생산

1998.10	KSA/ISO 9001 품질시스템 인증 획득 (한국 전기전자 시험연구원)

1997.01	기업부설 기술연구소 설립

1997.04	중국 현지법인 설립(유원전자(소주)유한공사)

1996.05	100PPM 인증 획득 (중소기업청)

1995.11	KSA/ISO 9002 품질시스템 인증 획득 (한국 전기전자 시험연구원)

1994.03	신냉매 R134a용 EVAPORATOR 생산 및 일본수출 개시

1993.04	전기 냉온수기 생산

1991.10	대체냉매 사용 냉장고의 EVAPORATOR 개발과제 공동참여 (상공부 생산기술연구원)

1983.09	냉장고용 EVAPORATOR 생산(개인기업)

1977.04	삼성전자(주)에 거래업체로 등록(개인기업)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 천주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1986년 09월 01일	현물출자	보통주	40	5,000	5,000	-

1990년 04월 07일	유상증자(주주배정)	보통주	20	5,000	5,000	-

1990년 08월 10일	유상증자(주주배정)	보통주	20	5,000	5,000	-

1992년 11월 14일	유상증자(주주배정)	보통주	40	5,000	5,000	-

1999년 12월 30일	유상증자(주주배정)	보통주	96	5,000	5,000	-

2000년 03월 31일	유상증자(주주배정)	보통주	24	5,000	5,000	-

2000년 03월 31일	무상증자	보통주	120	5,000	5,000	-

2000년 06월 02일	주식분할	보통주	3,240	500	500	-

2000년 10월 11일	유상증자(일반공모)	보통주	1,600	500	500	-

2003년 04월 18일	주식배당	보통주	156	500	500	-

2004년 03월 15일	무상증자	보통주	5,356	500	500	-

2010년 03월 30일	주식배당	보통주	2,142	500	500	-

2014년 08월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,504	500	500	-

2018년 01월 26일	전환권행사	보통주	1,517	500	500
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	17,873,425	-	17,873,425	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	17,873,425	-	17,873,425	-

Ⅴ. 자기주식수	1,530,786	-	1,530,786	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	16,342,639	-	16,342,639	-

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

장외직접 취득	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

공개매수	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

소계(a)	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	849,450	203,101	0	0	1,052,551	-

우선주	0	0	0	0	0	-

현물보유물량	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

소계(b)	보통주	849,450	203,101	0	0	1,052,551	-

우선주	0	0	0	0	0	-

기타 취득(c)	보통주	478,235	0	0	0	478,235	-

우선주	0	0	0	0	0	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,327,685	203,101	0	0	1,530,786	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	17,873,425	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,530,786	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	16,342,639	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제33기	제32기	제31기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	18,876	11,319	-13,884

(별도)당기순이익(백만원)	19,166	12,101	-14,218

(연결)주당순이익(원)	1,159	741	-908

현금배당금총액(백만원)	6,537	3,006	765

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	34.6	26.5	5.5

현금배당수익률(%)	보통주	2.75	1.45	0.61

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	400	200	50

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

* 제33기 당기 중 2018년 06월 30일 기준으로 중간(분기)배당을 하였으며, 2018년07월25일 이사회결의 후 2018년08월08일 배당이 완료되었습니다.(총액 \3,268,527,800원, 현금배당수익률 1.16%, 주당 현금배당금\200원)
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제33기(당기)	삼정회계법인	적정	-

제32기(전기)	신성회계법인	적정	-

제31기(전전기)	신성회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제33기(당기)	삼정회계법인	중간 기말 감사,분기 검토 및 재고실사	220,000천원	분ㆍ반기검토:507감사:1,705

제32기(전기)	신성회계법인	중간 기말 감사,분기 검토 및 재고실사	76,000천원	분ㆍ반기검토:212감사:700

제31기(전전기)	신성회계법인	중간 기말 감사,분기 검토 및 재고실사	76,000천원	분ㆍ반기검토:208감사:696

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제33기(당기)	-	-	-	-	-

제32기(전기)	2017년04월30일	세무조정	-	10,000	2017년 세무조정

제31기(전전기)	2016년04월30일	세무조정	-	10,000	2016년 세무조정

4. 내부통제에 관한 사항

1). 내부통제- 해당 사항이 없습니다.2). 내부회계관리제도- 해당 사항이 없습니다.3). 내부통제구조의 평가- 해당 사항이 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

1.이사회 구성 개요

사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 2명의 사외이사 등 총 4명의 이사로 구성되어 있고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.

각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다

2. 주요 의결사항

2018.01.01~2018.12.31

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

이광석(출석률: 95%)	박준모(출석률: 95%)

1	2018.02.01	자기주식취득 신탁계약 연장의 건	찬성	찬성	찬성

2	2018.02.08	제31기 결산재무제표 승인의 건제31기 주주총회 소집 결의의 건	찬성	찬성	찬성

3	2018.03.28	제31기 주주총회 의사록	찬성	-	-

4	2018.04.17	위닉스 미국 대부금액 출자전환의 건	찬성	찬성	찬성

5	2018.04.20	조건변경에 대한 연대보증에 관한 건	찬성	찬성	찬성

6	2018.04.25	자기주식취득 신탁계약의 건	찬성	찬성	찬성

7	2018.05.02	1. 한국산업은행 USANCE 기한연장 및 증액의 건2. 무신용장방식 수출환어음매입 한도 감액의 건	찬성	찬성	찬성

8	2018.05.08	자기주식취득 신탁계약 연장의 건	찬성	찬성	찬성

9	2018.05.10	태국 위닉스 자본금 증자의 건	찬성	찬성	찬성

10	2018.05.24	기채에 관한 건	찬성	찬성	찬성

11	2018.06.01	자기주식취득 신탁계약 연장의 건	찬성	찬성	찬성

12	2018.06.11	1. 한국산업은행 USANCE 증액의 건2. 무신용장방식 수출환어음매입 한도 감액의 건	찬성	찬성	찬성

13	2018.06.15	중간배당을 위한 주주명부 폐쇄(기준일) 결정의 건	찬성	찬성	찬성

14	2018.07.16	1. 한국산업은행 산업운영자금 대출 60억 대환의 건2. 한국산업은행 산업운영자금(단기한도대출) 67억 기한 연장의 건	찬성	찬성	찬성

15	2018.07.25	제33기 분기배당의 건	찬성	찬성	찬성

16	2018.08.01	자기주식취득 신탁계약 연장결정의 건	찬성	찬성	찬성

17	2018.09.27	지점설치의 건	찬성	찬성	찬성

18	2018.10.10	연대보증의 건	찬성	찬성	찬성

19	2018.10.24	자기주식취득 신탁계약 연장의 건	찬성	찬성	찬성

20	2018.11.08	자기주식취득 신탁게약 연장의 건	찬성	찬성	찬성

21	2018.11.22	기채에 관한 건	찬성	찬성	찬성

22	2018.11.30	자기주식취득 신탁게약 연장의 건	찬성	찬성	찬성

3. 이사회내 위원회 - 해당사항이 없습니다. 4. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사후보자는 이사회가 선정하여, 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출할 수 있습니다. 5. 사외이사의 전문성 (1) 회사 내 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있음. (2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이 두 선	- 횡성 경찰서장	2016.3.25. 신임

2. 감사의 독립성 (가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 결산일 현재 감사위원회를 설치하고 있지 않으며, 1명의 상근 감사를 두고 있습니다. 감사의 권한과 책임은 다음과 같습니다. ① 업무 감사권 ② 영업보고요구권 및 업무재산 조사권 ③ 이사보고의 수령권 ④ 자회사에 대한 조사권 ⑤ 주주총회 의안에 대한 의견진술권 ⑥ 이사의 부당행위등에 대한 사실을 외부감사인에게 통보하고, 이사회에 보고 ⑦ 외부감사인 후보자 추천권 ⑧ 업무상 취득한 회사의 비밀을 누설 금지

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

감사는 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어서 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 면밀히 검토할 수 있으며, 중요한 회의에 출석하여 그 내용을 청취할 수 있고, 필요한 경우 이사로부터 중요한 영업에 관한 보고를 받을 수 있습니다.

3. 감사의 주요활동내역

2018.01.01~2018.12.31

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

-	-	-	-	-

4. 교육 실시 계획 5. 교육 실시 현황

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

6. 감사 지원조직 현황

- 보고서 작성기준일 현재 회사 내에 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.

7. 준법지원인 지원조직 현황

- 보고서 작성기준일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1. 투표제도(1) 집중투표제의 채택여부

채택하지 않음

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 도입 채택 함.

2. 소 수주주권

행사자	소수주주권	행사 사유	진행 경과	비 고

-	-	-	-	-

- 해당내용이 없습니다.

3. 경영권 경쟁 - 해당사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

윤희종	본인	보통주	5,455,971	33.35	5,455,971	30.53	-

윤철민	이사	보통주	3,504,241	21.42	3,504,241	19.61	-

이광석	사외이사	보통주	5,000	0.03	5,000	0.03	-

하나금융투자(신탁)	자사주	보통주	849,450	5.19	1,052,551	5.89	-

(주)위닉스	자사주	보통주	478,235	2.92	478,235	2.68	-

계	보통주	10,292,897	62.91	10,495,998	58.74	-

-	-	-	-	-	-

*(주)위닉스의 자사주 478,235는 2014년 8월 1일 위니맥스(주)와 합병 시 위니맥스(주)에서 보유하고 있던 주식입니다.*기말 지분율 변동은 2018년 01월 26일 전환권행사 이후 전체 발행주식수의 증가로 인한 변동입니다.

최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간(1986년 9월 ~ )	경력사항	겸임현황

윤희종	대표이사	(주)위닉스 대표이사	(주)위닉스 대표이사	유원전자(소주)유한공사 대표이사

2. 최대주주 변동현황 당사는 대상기간 중 최대주주가 변동되었던 경우가 없습니다

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	윤희종	5,455,971	30.53%	-

윤철민	3,504,241	19.61%	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	12,093	99.94	6,617,302	37.02	-

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제11조(신주인수권) ①이 회사의 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
②이 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률? 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31 일	정기주주총회	2~3월중

주주명부폐쇄시기	1월1일 부터 1월31일 까지(임시주총시는 별도로 정함)

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권,

일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권(8종)

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고게재신문	매일경제신문

5. 주가 및 주식거래실적1). 국내증권시장

(단위 : 원,주)

종 류	2018년12월	2018년11월	2018년10월	2018년09월	2018년08월	2018년07월

보통주	최 고	14,550	15,700	14,450	14,300	15,700	17,900

최 저	13,600	13,100	11,450	13,000	12,500	15,450

월간거래량	1,656,577	5,761,390	5,543,368	3,499,018	4,765,223	5,468,249

2) 해외증권시장- 해당사항이 없습니다.

6. 기업인수목적회사의 추가기재사항 - 해당사항이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

1. 임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

윤희종	남	1947년 10월	회장	등기임원	상근	경영총괄	영남대 상경대학중퇴	5,455,971	-	본인	32년	2018.12.31

윤철민	남	1974년 11월	사장	등기임원	상근	경영총괄	경원대학교	3,504,241	-	친인척	4년	2020.12.31

윤병동	남	1960년 06월	부사장	미등기임원	상근	사업총괄	영남대전자공학	-	-	친인척	23년	-

이광석	남	1974년 07월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	인크루트(주) 사장	5,000	-	-	3년	2018.12.31

박준모	남	1975년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	매일경제신문사 기자	-	-	-	3년	2018.12.31

이두선	남	1941년 03월	감사	등기임원	상근	감사	횡성경찰서장	-	-	-	3년	2018.12.31

윤봉영	남	1957년 07월	전무이사	미등기임원	상근	서비스	(주)위닉스 상무	-	-	-	4년	-

전주영	남	1960년 08월	전무이사	미등기임원	상근	생산	(주)위닉스 상무	-	-	-	24년	-

고경천	남	1963년 01월	전무이사	미등기임원	상근	생산	(주)위닉스 상무	-	-	-	5년	-

박영호	남	1963년 04월	상무이사	미등기임원	상근	생산	(주)위닉스 상무	-	-	-	2년	-

임태빈	남	1966년 05월	상무이사	미등기임원	상근	영업본부	(주)위닉스 이사	-	-	-	3년	-

허종수	남	1966년 07월	이사	미등기임원	상근	경영관리	(주)위닉스 이사	-	-	-	9년	-

양영욱	남	1963년 09월	이사	미등기임원	상근	기술연구소	(주)위닉스 이사	-	-	-	6년	-

이정식	남	1967년 12월	이사	미등기임원	상근	구매본부	(주)위닉스 이사	-	-	-	4년	-

2. 직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	410	0	16	0	426	4년6 개월	21,757,719	51,074	-

-	여	142	0	5	0	147	6년4 개월	5,070,623	34,494	-

합 계	552	0	21	0	573	5년5 개월	26,828,342	46,821	-

3. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	9	1,501,870	166,874	-

4. 기업인수목적회사의 이해상충 - 해당사항이 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	2,000,000	-

감사	1	70,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	2,014,000	402,800	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	1,930,000	965,000	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	48,000	24,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	36,000	36,000	-

3. 이사ㆍ감사의 보수지급기준 - 이사 및 감사의 보수한도는 주주총회에서 정하며, 세부 지급기준은 이사회에서 정한 바에 따릅니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

윤희종	회장	980,000	-

윤철민	사장	950,000	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

윤희종	근로소득	급여	980,000	이사회결의에 따라 연간 급여총액980백만원의 약 1/12 에 해당하는일정금액을 매달 지급하였음.

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

윤철민	근로소득	급여	950,000	이사회결의에 따라 연간 급여총액950백만원의 약 1/12 에 해당하는일정금액을 매달 지급하였음.

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 임직원 현황> - 2018년 12월 기준 년간 5억원 이상의 개인별 보수를 지급받은 임직원 없음

및 행사현황> - 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사현황 (기준일 : 2018년 12월 31일)

법인명	상장여부	출자목적	소재지	설립일자	자본금	지분율

유원전자(소주)유한공사	비상장	중국 진출	중국 소주시	1997년 04월	32백만CNY	100.0%

YooWonElectronicsCo.,LTD	비상장	태국 진출	태국 라용	2004년 07월	70백만THB	99.99%

Winix ElectronicsCo.,LTD	비상장	태국 진출	태국 촌부리	2010년 10월	91백만THB	99.99%

WINIX AMERICA INC	비상장	합병	미국 시카고	2013년 08월	45십만USD	100.0%

WINIX EUROPE BV	비상장	합병	네덜란드 암스테르담	2012년 01월	3십만EUR	100.0%

Suzhou Yoowon Trade Co., LTD(*)	비상장	수출	중국 소주시	2015년3월	85만CNY	100.0%

Chuzhou Yoowon Cooling Technology Co., Ltd(*)	비상장	생산(납품대응)	중국 추저우시	2017년11월	30만CNY	100.0%

* Suzhou Yoowon Trade Co., LTD 와 Chuzhou Yoowon Cooling Technology Co., Ltd는 유원전자(소주)유한공사의 100% 자회사입니다.* 회사와 계열사간 임원 겸직현황 (기준일 : 2018년 12월 31일)

성명	겸직현황

윤희종(상근-대표이사)	유원전자(소주)유한공사 대표이사

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

유원전자(소주)유한공사(비상장)	1997.04.18	계열회사	4,832	0	100	8,551	0	0	0	0	100	8,551	10,465	-909

YooWonElectronicsCo.,LTD(비상장)	2004.07.22	계열회사	2,046	49,994	99.99	726	0	0	0	49,994	99.99	726	8,031	803

Winix ElectronicsCo.,LTD(비상장)	2010.12.22	계열회사	771	59,994	99.99	2,225	31,004	1,050	-1	90,998	99.99	3,275	12,424	136

WINIXAMERICA INC(비상장)	2014.08.01	계열회사	543	100	100	543	8,000	4,286	200	8,100	100	4,829	27,709	262

WINIXEUROPE BV(비상장)	2014.08.01	계열회사	430	1	100	430	0	0	0	1	100	430	3,316	415

Suzhou YoowonTrade Co., LTD(비상장)	2015.03.25	계열회사	0	0	0	0	0	147	-3	0	100	144	534	53

Chuzhou Yoowon CoolingTechnology Co., Ltd(비상장)	2017.11.23	계열회사	0	0	0	0	0	50	-1	0	100	51	34	-36

합 계	110,089	0	12,475	39,004	5,533	195	149,093	0	18,006	62,514	724
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등

1) 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

-해당사항이 없습니다.2) 담보제공, 보증, 배서, 그 밖의 보증의 성격을 가지는 이행약속 등

-해당사항이 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등1) 자산(영업)의 매수(양수), 매도(양도), 교환, 증여 등의 거래-해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래-해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

1) 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

(단위 : 천USD)

구 분	관계	과 목	변동내역

기초잔액	기중증가액	기중감소액	기말잔액

당 기	연결법인	장기대여금	USD4,000	0	USD4,000	0

단기대여금	0	0	0	0

전 기	연결법인	장기대여금	0	USD4,000	0	USD4,000

단기대여금	0	0	0	0

2) 담보제공, 보증, 배서, 그 밖의 보증의 성격을 가지는 이행약속 등

1) 보증(단위:천USD)

성 명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비고

기초	증가	감소	기말

Winix Electronics Co., Ltd	계열회사	USD3,750	0	USD450	USD3,300	-

Winix Europe B.V.	계열회사	USD2,000	0	0	USD2,000	-

합 계	USD5,750	0	USD200	USD5,300

5. 기업인수목적회사의 추가기재사항-해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 1) 공시사항의 진행ㆍ변경상황

- 해당사항 없슴2) 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제33기주주총회(2019.03.27)	1. 재무제표 승인 (현금배당:1주당 200원)2. 사내이사 선임의 건 *사내이사 윤희종 선임(중임)3. 사외이사 선임의 건 *사외이사 박준모 선임(중임)4. 감사 선임의 건 *감사 안병천 선임(신임)3. 이사보수한도 승인:20억원 4. 감사보수한도 승인:15천만원	원안대로 가결

제32기주주총회(2018.03.28)	1. 재무제표 승인 (현금배당:1주당 200원)2. 이사 선임의 건 2-1. 사내이사 윤철민 선임(중임)3. 이사보수한도 승인:20억원 4. 감사보수한도 승인:7천만원	원안대로 가결

제31기주주총회(2017.03.31)	1. 재무제표 승인 (현금배당:1주당 50원)2. 이사보수한도 승인:13억원 3. 감사보수한도 승인:7천만원	원안대로 가결

2. 우발채무 등1) 중요한 소송사건 등

-해당사항이 없습니다.

2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

-해당사항이 없습니다.

3) 채무보증 현황

(기준일 : 2018.12.31) (단위:천USD, 백만원)

성 명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비고

기초	증가	감소	기말

Winix Electronics Co., Ltd	계열회사	USD3,750	0	USD450	USD3,300	-

Winix Europe B.V.	계열회사	USD2,000	0	0	USD2,000	-

합 계	USD5,750	0	USD200	USD5,300	-

4) 채무인수약정 현황-해당사항이 없습니다.

5) 그 밖의 우발채무 등

회사가 금융기관등에 매각한 매출채권 중 만기가 미도래한 금액

(기준일 : 2018.12.31) (단위:USD)

구 분	당기	전기

수출환어음 할인	USD 0	USD378,548

-	-

6) 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 -해당사항이 없습니다. 3.제재현황 등 그 밖의 사항 1) 제재현황

제재일자	원 인	제 재 내 용

2018.04.12	감사전 재무제표 제출의무 중연결현금흐름표 미제출	감사인지정 1년

1. 일자 : 2018년 04월 12일

2. 처벌 또는 조치대상자 : (주)위닉스 3. 처벌 또는 조치내용 : 감사인지정 1년

4. 사유 및 근거법령 1) 사유 : 감사전 재무제표 제출의무 중 연결현금흐름표 미제출 2) 근거법령 : 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제7조 제3항

5. 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 : 감사인지정 1년

6. 재발방지를 위한 회사의 대책 재무제표의 작성 및 제출의 누락 방지를 위하여 내부 절차 개선

2) 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항이 없습니다. 3) 중소기업기준 검토표 - 해당사항이 없습니다.4) 직접금융 자금의 사용 - 해당사항이 없습니다. 5) 외국지주회사의 자회사 현황 - 해당사항이 없습니다.6) 법적위험 변동사항 - 해당사항이 없습니다.7) 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항 - 해당사항이 없습니다.8) 기업인수목적회사의 요건 충족 여부 - 해당사항이 없습니다.9) 기업인수목적회사의 금융투자업자의 역할 및 의무 - 해당사항이 없습니다.10) 합병등의 사후정보 - 해당사항이 없습니다. 11) 녹색경영 - 해당사항이 없습니다.12) 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항 - 해당사항이 없습니다.13) 조건부자본증권의 전환·채무재조정 사유의 변동현황 - 해당사항이 없습니다. 14) 보호예수 현황 - 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항이 없습니다.