KD 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

본 보고서 작성 기준일(2025년 12월 31일) 현재 당사의 이사회는 주주총회에서 선임된 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

(1) 이사회의 권한 내용

기 능	내 역

기 능	이사회는 회사의 업무집행 결정기구로서 법령 및 주주총회 결의사항을 제외한 회사업무의 중요사항을 결의한다.

결의사항	- 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항- 경영전반에 관한 사항- 조직 및 직제의 제정 및 개폐에 관한 사항- 이사 및 이사 아닌 임원의 선임 및 해임에 관한 사항- 보수, 기밀비의 결정에 관한 사항- 신규사업 및 투자, 매각, 결손의 처리에 관한 사항- 신주의 발행, 주식의 발행, 사채의 발행, 자금의 도입 등 자금조달에 관한 사항- 이사회 운영에 관한 사항- 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

이사 후보의 인적사항을 주총소집통지서에 기재 및 주주총회 소집통지 및 공고사항으로 공시하고 있습니다.

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

"당사는 사외이사후보 추천위원회를 설치하고 있지 않습니다."

(4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

최경수	前.국제종합건설토목담당 임원(주)효창산업개발대표이사	-	-	2023.03.31취임

유인엽	고려신용정보(주)지사장(주)국제디와이 대표이사	-	-	2023.03.31취임

(*) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 이사 후보의 인적사항을 주총소집통지서에 기재 및 주주총회 소집통지 및 공고사항으로 공시하고 있습니다.

(5) 이사회의 운영에 관한 사항

기 능	내 역

이사의 수	이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 한다.

이사의 선임	-이사는 주주총회에서 선임한다.-이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.-2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조 2항에서 규정하는 집중 투표제는 적용하지 아니한다.

이사의 임기	-이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기 주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종 결시까지 그 임기를 연장한다.-법률 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결한 경우에는 주주총회에서 이사 를 선임한다. 다만 정관 제32조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고, 업 무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

이사의 직무	-부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고, 이사회에서 정 하는바에 따라 회사의 업무를 집행하며, 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

이사의 의무	-이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

이사회의구성과 소집	-이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.-이사회는 이사회 의장 또는 이사회에서 달리 정한 이사가 소집하며, 이사회를 소집할 때에는 회의일 전일까지 각 이사에게 소집을 서면 또는 구두로 통지하여야 한다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을에는 소집절차 없이 언제든지 개최할 수 있다.

이사회결의방법	-이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 단, 결의가 부동수인 경우에는 의장이 의결권을 갖는다.-이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의 에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.-이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하 지 못한다.

이사회의사록	-이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

상담역 및 고문	-회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	-	1	-

※ 사외이사 변동현황 중 '해임' 1명은 임기만료에 따른 변경임.사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 11월 26일	코스닥협회	유인엽	-	코스닥내부감사포럼

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	개별적인 업무역량에 의하고 있으며, 경영상 중요한 사항이 있을 경우 교육을 대신하여 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며, 사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(6) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	비고

유인엽	최경수

1	2025-01-09	동탄스카이 주식회사 운영자금 차입의 건	가결	찬성	-

2	2025-01-21	동탄스카이플러스 주식회사 운영자금 차입의 건	가결	찬성	-

3	2025-01-23	모종동 주상복합 개발사업 관련 대출 건	가결	찬성	찬성

4	2025-01-23	모종동 주상복합 개발사업 관련 대출 건	가결	찬성	찬성

5	2025-01-24	강원 동해시 발한동497-1외 6필지 토지 담보대출 차입기간 연장의 건	가결	찬성	-

6	2025-02-03	주식회사 장산디앤씨 운영자금 차입의 건	가결	찬성	-

7	2025-02-05	주식회사 장산디앤씨 운영자금 차입의 건	가결	찬성	-

8	2025-02-07	주식회사 더나음 컴퍼니 운영자금 차입의 건	가결	찬성	-

9	2025-02-26	제주도 서귀포시 서귀동310-24 토지 및 주택담보대출 차입금 만기 연장의 건	가결	찬성	-

10	2025-02-27	제51기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성

11	2025-02-27	세종특별시 3-1생활권 C2-5BL일원 개발 대출약정변경의 건	가결	찬성	찬성

12	2025-02-27	제51기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성

13	2025-03-05	충청남도 아산시 법곡동 333케이디 아람채 상가 7개호실 담보대출 차입금 만기 연장의 건	가결	찬성	-

14	2025-03-18	2025년 제시 재무제표 변경 승인의 건	가결	찬성	-

15	2025-03-21	대전광역시 서구 가수원동 1024,1043 케이디유프라자 3개호실 담보대출 담보제공 및 연대보증기간 연장의 건	가결	찬성	-

16	2025-03-26	유가증권(주식)매수의 건 및 주식담보 차입의 건	가결	찬성	-

17	2025-03-28	제51기 정기주주총회 의사록	가결	찬성	-

18	2025-03-31	본점 이전 일정 변경의 건	가결	찬성	-

19	2025-03-31	라인플러스개발 주식회사 차입금 만기 연장의 건	가결	찬성	-

20	2025-04-15	서울 강동구 677-2 B01호, 전북 군산시 성산면 고봉리 43-21, 43-23, 43-25(군산공장) 담보대출 만기 연장의 건	가결	찬성	-

21	2025-04-21	동탄 블록형 단독주택 대지조성 개발사업 책임준공 및 유치권포기각서 제출의 건	가결	찬성	찬성

22	2025-04-22	담보대출약정 체결승인의 건(군산 상가 3개호실)	가결	찬성	찬성

23	2025-04-22	신규 차입관련 담보제공 및 연대보증과 제반관련 계약의 작성, 체결 및 이행에 대한 승인의 건 (경기도 의정부 8개호)	가결	찬성	-

24	2025-04-22	군산시 내흥동 926 101-1호 외 15개호실 신규 차입관련 담보제공 및 연대보증 작성, 체결 및 이행에 대한 승인의 건	가결	찬성	-

25	2025-04-22	신규 차입관련 담보제공 및 연대보증과 제반관련 계약의 작성, 체결 및 이행에 대한 승인의 건 (천안 직산 6개호실)	가결	찬성	-

26	2025-04-22	부동산 담보제공 및 대출금 차입의 건 (송파구 문정동 640 906호,907호)	가결	-	-

27	2025-04-23	합병계약 승인의 건 (한종부동산중개㈜,직산개발㈜,리브개발㈜,코하개발㈜) 및 권리주주 확정을 위한 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성

28	2025-04-28	동탄스카이플러스 주식회사 운영자금 차입의 건 (4.4억)	가결	-	-

29	2025-04-28	동탄스카이플러스 주식회사 운영자금 차입의 건 (13.5억)	가결	-	-

30	2025-04-29	동탄 타운하우스 건설용 사업부지 매매(매수)의 건	가결	찬성	찬성

31	2025-05-26	소규모합병 승인의 건 (한종부동산중개㈜,직산개발㈜,리브개발㈜,코하개발㈜)	가결	찬성	-

32	2025-05-27	충청남도 천안시 서북구 성정동 735-1 담보대출 만기연장의 건	가결	-	-

33	2025-06-30	합병경과 보고 및 공고의건	가결	찬성	-

34	2025-07-03	자회사KD M-TECH VINA에 대한 대여금 만기연장의 건	가결	찬성	찬성

35	2025-07-18	대전공장 담보대출 분할 및 조건 변경 승인의 건	가결	-	-

36	2025-07-23	세종 PF 6차 변경약정 및 연장의 건	가결	찬성	-

37	2025-07-30	아산 모종동 PF 대출 연장의 건	가결	찬성	-

38	2025-08-05	동탄스카이 주식회사 운영자금 차입의 건 (9.9천만원)	가결	-	-

39	2025-08-14	남양주시 화도읍 마석우리 264-3외 3필지 토지,건물 담보대출 기한연장의 건	가결	-	-

40	2025-08-27	제주도 서귀포시 서귀포 서귀동 310-24 토지 및 주택 담보대출 차입금 만기 연장의 건	가결	-	-

41	2025-08-28	자회사 KD M-TECH VINA에 대한 대여금 만기연장의 건	가결	찬성	찬성

42	2025-09-23	경기도 남양주시 화도읍 마석우리 264-3,4,5,6 토지 매각의 건	가결	찬성	찬성

43	2025-10-01	유상증자 신주발행의 건	가결	찬성	찬성

44	2025-10-24	동탄스카이플러스 운영자금 차입의 건(7천)	가결	-	-

45	2025-11-17	남양주시 화도읍 마석우리 264-3외 3필지 토지,건물 담보대출 기한연장의 건	가결	-	-

46	2025-11-20	경기도 용인시 영덕동 산 133-1외 3필지 담보대출 기한연장의 건	가결	-	-

47	2025-11-21	유상증자 신주발행 일정변경의 건	가결	찬성	찬성

48	2025-11-28	경기도 안성시 옥산동 598-2 토지 담보대출 담보제공 및 연대보증기간 연장의 건	가결	-	-

49	2025-11-28	라인개발 차입금 만기 연장의 건	가결	-	-

50	2025-12-10	유상증자 신주발행 철회의 건	가결	찬성	찬성

51	2025-12-30	보유자산 및 채권 매각 승인의 건	가결	찬성	찬성

(7). 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서는 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사 및 사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는 이사회가 객관적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성을 보장하고 있으며, 현 이사회 구성원은 최대주주인 대표이사와의 특수관계에 해당하지 않습니다. (8) 사외이사의 전문성당사는 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요 시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 당사의 사외이사는 이사회의 구성원으로서 정관 및 이사회운영규정에 따라 사내이사와 동일한 수준의 권한을 보호받고 있습니다. 당사의 사외이사는 상무에 종사하지 아니하고 최대주주와의 특수관계가 없는 등 상법상 사외이사 요건을 충족하고 있으며, 해당 업계에서는 오랜 경력을 바탕으로 경영전반 및 내부통제에 걸쳐 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사로서 적격하다고 판단됩니다.