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KD 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 45 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 04월 01일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : KD건설 주식회사
대 표 이 사 : 안태일
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 광덕서로 102, 406-3호
(전 화) 031)706-8577
(홈페이지) http://www.kdcon.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 함도국
(전 화) 031)706-8577
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 (단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

위해성진금형유한공사	2001.12.03	중국 산동성 위해시 경제자유무역지구	몰드베이스(제조업)	706	지분 50%초과보유	X

(주)시재도시개발	2004.01.07	서울특별시 서초구 남부순환로 2606,8층	부동산개발업	18,733,940	지분 50%초과보유	O

알티전자(주)	1972.10.23	경상북도 구미시 1공단로	통신부품(제조업)	23,739,844	지분 50%초과보유	O

(주)이아이에스	2001.01.09	대전광역시 동구 새울로 41, 6층(판암동)	전자,전기부품(제조업)	2,417,071	KD건설이 알티전자(주) 지분 100% 보유, 알티전자(주)가 100% 지분보유	X

케이디데니스패션(주)	2010.03.29	서울특별시 송파구 정의로70, KD-U타워 11층	의류(제조업)	19,930,917	지분 50%초과보유	O

※ 상기 주요종속회사 여부의 기준① 최근 사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사② 최근 사업연도말 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

③ 기타 지배회사에 미치는 영향이 크다고 판단하는 종속회사

1) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	알티전자(주)	당기 중 지분 100% 취득

(주)이아이에스	당기 중 알티전자(주)가 100% 지분 취득

케이디데니스패션(주)	당기 중 지분 100% 취득

연결제외	디와이(주)	지분 매각

-	-

* 2018년 03월 15일 재영실업(주) 지분100%를 취득하고, 2018년 07월 11일 재영어패럴(주) 지분 100%를 취득하여 지배력을 획득하습니다. 그리고, 2018년 10월 01일 (주)데니스 지분 100%를 취득하였고, 2018년 12월 01일 (주)데니스가 재영실업(주), 재영어패럴(주)를 흡수합병하고, 케이디데니스패션(주)로 회사명을 변경하였습니다. 2) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2000년 11월 14일	해당사항 없음	해당사항 없음

나. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 "KD건설 주식회사"라고 표기합니다. 또한 영문으로는 KD Construction Co., Ltd라 표기합니다.다. 설립일자 및 존속기간당사는 1974년 08월에 설립되었습니다. 또한 2000년 11월에 코스닥 시장에 등록되었습니다.라. 본사의 주소,전화번호, 홈페이지 주소(1) 주 소 : 경기도 안산시 단원구 광덕서로 102, 406-3호(2) 전화번호 : 031)706-8577(3) 홈페이지 : http://www.kdcon.co.kr마. 중소기업 해당여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다. 바. 주요사업의 내용당사는 건설부문(오피스텔, 아파트 등 건축 및 분양)과 전자부문(전자통신부품 제조), 패션부문(골프 및 여의류 제조, 유통) 사업을 영위하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 "Ⅱ사업의 내용" 을 참조하시기 바랍니다.

사. 신용평가에 관한 사항

기업신용평가등급	평가기관	재무결산기준	등급평가일	등급유효기간

BB0	SCI평가정보	2017.12.31	2018.06.29	2019.06.28

아. 계열회사에 관한 사항- 기업집단의 명칭 : KD건설㈜

- 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

회사명	지분율	주요사업	상장여부

㈜시재도시개발	54.11%	주택 및 상가 건설공급판매외	비상장

알티전자㈜	100%	통신기계 부품제조	비상장

케이디데니스패션㈜	100%	의류제품 제조판매	비상장

㈜이아이에스	알티전자㈜100%	통신기계 부품 제조 및 검사	비상장

위해성진금형유한공사	100%	몰드베이스 제조	비상장

* 공시서류작성기준일 당 사의 계열회사의 총수는 5개사 입니다.

자. 연결종속회사의 개요(주요 종속회사) ■ 알티전자㈜ 알티전자 주식회사는 1972년 10월 23일에 핸드폰부품, LED 관련제품, 통신기부품 등 전자 및 통신 관련 부품의 개발, 제조 및 판매 등을 주된 사업목적으로 설립되었으며, 경상북도 구미시에 본사를 두고 있습니다.

회사는 사업확장을 위하여 추진하던 태양전지사업 등의 실패와 세계 금융위기로 인한 수익성 악화 등에 의하여 2011년 3월 23일 수원지방법원에 회생절차개시 신청을 하여 2011년 4월 25일에 회생절차개시 결정을 받았으며, 2012년 5월 21일에 회생계획안에 대한 인가를 받은 후, 2018년 2월 9일에 회생절차를 종결하였습니다.

당기말 현재 납입자본금은 8,100백만원이며 주요 주주는 KD건설㈜(100%)입니다

■ 케이디데니스패션㈜ 2010년 3월 29일에 설립되어 스포츠등의 의류,용품, 신발, 엑세서리의 수출입 제조 및 판매등을 목적으로 설립되어 본사는 서울시 송파구 정의로70에 소재하고 있습니다. 2018년 12월1일을 기준으로 재영실업㈜와 ㈜재영어패럴를 흡수합병하여 ㈜데니스에서 케이디데니스패션주식회사로 사명을 변경하였습니다. 당기말 현재 현재 납입자본금은 5,029백만원이며 KD건설㈜가 보통주 지분의 100%를 보유하고 있습니다.

■ ㈜시재도시개발 2004년 1월 7일에 부동산 임대, 분양대행업 및 부동산 개발 등을 목적으로 설립되었습니다. 당기말 현재 납입자본금은 363,550천원이며, KD건설㈜가 보통주 지분의 54.11%를 보유하고 있습니다.

당 사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 기업집단에 속해있지 않습니다. 다만, 당 사가 출자한 타법인 내역은 본문 IX 의 '계열회사 등의 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007년 05월 31일	신주인수권행사	보통주	257,364	500	1,015	제1회BW행사

2007년 06월 21일	신주인수권행사	보통주	257,364	500	1,015	제1회BW행사

2007년 06월 29일	신주인수권행사	보통주	257,364	500	1,015	제1회BW행사

2008년 02월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,000,000	500	990	-

2008년 04월 04일	무상감자	보통주	10,410,616	500	-	-

2008년 06월 11일	유상증자(주주배정)	보통주	8,150,000	500	2,950	-

2008년 08월 11일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,398,600	500	1,430	-

2008년 08월 17일	전환권행사	보통주	221,238	500	2,260	제2회전환사채

2008년 08월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,174,600	500	1,260	-

2008년 08월 28일	전환권행사	보통주	43,584	500	2,260	제2회전환사채

2008년 09월 09일	전환권행사	보통주	136,674	500	2,195	제2회전환사채

2008년 11월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,000,000	500	500	-

2009년 01월 21일	유상증자(일반공모)	보통주	3,999,800	500	500	-

2009년 04월 30일	무상감자	보통주	21,354,435	500	-	-

2009년 06월 02일	유상증자(주주배정)	보통주	30,000,000	500	700	-

2009년 07월 08일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,834,000	500	545	-

2009년 08월 10일	신주인수권행사	보통주	479,150	500	565	제3회Warrant행사

2009년 08월 24일	신주인수권행사	보통주	503,182	500	565	제3회Warrant행사

2009년 09월 24일	신주인수권행사	보통주	75,400	500	500	제3회Warrant행사

2010년 10월 19일	무상감자	보통주	28,511,558	500	-	-

2010년 10월 26일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,535,555	100	219	-

2011년 01월 04일	신주인수권행사	보통주	1,450,476	100	210	제3회Warrant행사

2011년 01월 04일	신주인수권행사	보통주	4,900,988	100	202	제3회Warrant행사

2011년 06월 07일	신주인수권행사	보통주	141,843	100	141	제3회Warrant행사

2011년 09월 30일	신주인수권행사	보통주	7,443,608	100	133	제10회Warrant행사

2012년 03월 22일	신주인수권행사	보통주	8,849,557	100	113	제5회Warrant행사

2012년 04월 18일	신주인수권행사	보통주	8,928,571	100	112	제8회Warrant행사

2012년 07월 10일	신주인수권행사	보통주	11,209,999	100	110	제9회Warrant행사

2012년 10월 02일	유상증자(일반공모)	보통주	5,370,000	100	186	-

2013년 07월 18일	무상감자	보통주	58,730,028	100	-	-

2013년 08월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,557,500	100	391	-

2013년 10월 04일	유상증자(일반공모)	보통주	3,846,153	100	260	-

2014년 06월 24일	유상증자(주주우선공모)	보통주	90,000,000	100	133	-

2014년 11월 13일	유상증자(일반공모)	보통주	9,999,000	100	100	-

2015년 01월 29일	신주인수권행사	보통주	7,936,507	100	100	제11회Warrant행사

2015년 01월 29일	신주인수권행사	보통주	4,065,040	100	100	제11회Warrant행사

2015년 11월 27일	유상증자(일반공모)	보통주	4,716,980	100	212	-

2016년 09월 28일	유상증자(주주우선공모)	보통주	100,000,000	100	214	-

2017년 06월 26일	유상증자(일반공모)	보통주	4,694,835	100	213	-

2017년 09월 27일	유상증자(주주우선공모)	보통주	98,510,685	100	160	-

2018년 12월 17일	전환권행사	보통주	24,193,548	100	124	제3회차 전환사채

2018년 12월 27일	유상증자(일반공모)	보통주	7,849,000	100	100	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제3회무보증 사모전환사채	2017.12.11	2020.12.11	10,000	케이디건설주식회사기명식 보통주	2018.12.11~2020.11.11	100	124	7,000	56,451,612	-

합 계	-	-	10,000	-	-	100	-	7,000	56,451,612	-

(*) 2019.03.11 전환가액이 124원에서 110원으로 조정되었습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	900,000,000	100,000,000	1,000,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	506,640,899	-	506,640,899	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	118,906,637	-	118,906,637	-

1. 감자	118,706,637	-	118,706,637	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	200,000	-	200,000	주권병합

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	387,734,262	-	387,734,262	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	387,734,262	-	387,734,262	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	387,734,262	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	387,734,262	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제45기	제44기	제43기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	4,881	-16,532	16

(별도)당기순이익(백만원)	-3,966	-16,986	320

(연결)주당순이익(원)	14	-59	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-