조광아이엘아이 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요

- 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사와 2명의 사외이사, 1명의 기타비상무이사로 구성되어 있습니다. - 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 경영 기본방침 및 업무 집행에 관한 주요 사항을 심의, 결정합니다. - 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 「Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참조 하시기 바랍니다.

나. 이사회 주요결의 사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

홍기흥 (출석율:100%)	박우진 (출석율:100%)	안동근 (출석율:80%)	한봉희 (출석율:73.3%)	김정규 (출석율:86.7%)

1회차	2025-02-07	이사회 의장 선출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

타법인 주시 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

기채 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2회차	2025-02-13	타법인 주식취득관련 내용변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2025년 성과급 기준 책정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

제31기 개별재무제표 내부 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

3회차	2025-03-11	제31기 정기주주총회 소집결정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

제31기 정기주주총회 회의의 목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

내부회계 관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

부산은행 대출 일부상환 및 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

4회차	2025-03-31	출자지분 매매계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

5회차	2025-06-23	내부회계 관리제도 운영평가 계획서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

관계사 차입금 상환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

기업은행 신규대출 진행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

기채연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6회차	2025-07-07	주요 경영현황 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7회차	2025-07-15	기채 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8회차	2025-08-06	금융기관 근저당설정 범위 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

9회차	2025-08-11	타법인 주식취득 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

10회차	2025-08-13	금전소비대차 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

타법인 주식취득 관련 내용 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11회차	2025-08-20	금전소비대차 관련 내용 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

타법인 주식취득 관련 내용 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

12회차	2025-08-22	운영자금대출 신규 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13회차	2025-09-09	타법인 출자지분 취득 결정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

기채 연장에 대한 사후 보고의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

14회차	2025-09-25	김前대표 계좌에 대한 질건설정 해지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

타법인 출자지분 취득 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

운영자금대출 신규 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

15회차	2025-12-09	경영현황 사후 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

대물변제 진행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

출자지분 일부 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

기채연장에 대한 사후 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 사외이사 후보자는 이사회내의 후보추천위원회에서 추천하여 주주총회에서 의안으로 확정하고 있습니다.이사의 선임에 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있을 경우, 이사회는 적법한범위 내에서 주주총회 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 의하여 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기 (연임횟수)

대표이사	홍기흥	후보추천위원회	경영총괄	-	특수관계인	2023년 10월 ~ 2026년 10월 (0회)

사내이사	박우진	후보추천위원회	경영자문	-	-	2024년 12월 ~ 2027년 12월 (0회)

기타비상무이사	안동근	후보추천위원회	경영자문	-	-	2024년 12월 ~ 2027년 12월 (0회)

사외이사	한봉희	후보추천위원회	경영자문	-	-	2024년 12월 ~ 2027년 12월 (0회)

사외이사	김정규	후보추천위원회	경영자문	-	-	2024년 12월 ~ 2027년 12월 (0회)

※ 상기 이사 현황은 2025년 12월 31일 현재 이사 현황입니다. 또한, 당사의 사외이사는 상법 상 결격 사유가 없고 최대주주 등과의 관계가 없는 사외이사이므로 독립적인 의사결정 및 내부통제 구축에 기여할 것으로 판단됩니다. 라. 이사회 내의 위원회 구성현황 당사는 2023년 10월 30일 개최된 임시주주총회에서 정관개정을 통해 위원회를 신설하였습니다.

구분	구성	소속 이사명	주요 역할

내부거래위원회	사내이사 및 사외이사	홍기흥, 박우진,안동근, 한봉희, 김정규	보유 자산의 거래에 관한 재무/비재무적 리스크 심의

후보추천위원회	사내이사 및 사외이사	홍기흥, 박우진,안동근, 한봉희, 김정규	사외이사 후보자 심의

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

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바. 사외이사 지원조직 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정보를 제공하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	지원업무 담당기간	주요 활동내역

경영지원부문	2	과장 1명 (7년)대리 1명 (2년)	과장 1인 (7년)대리 1인 (2년)	주주총회, 이사회 운영 지원
회사 주요 현안 관련 정보 제공
회의 진행을 위한 실무 지원
이사회 회의내용 기록 등

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 사외이사들에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있습니다.현재는 사외이사의 산업 및 회사에 대한 이해도가높은 점을 고려하여 당기에는 추가적인 교육을실시하지 않았으나 추후 사외이사들의 전문성을 높이기위하여 교육을 진행할 예정입니다.