eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
국순당 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 38 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 05 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 국 순 당
대 표 이 사 : 배 중 호
본 점 소 재 지 : 강원도 횡성군 둔내면 강변로 975
(전 화) 033)3404-300
(홈페이지) http://www.ksdb.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영혁신본부장 (성 명) 차 승 민
(전 화) 02)513-8539
3. 자본금 변동사항

- 회사는 최근 5년이내에 자본금 변동 사실이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	17,858,304	-	17,858,304	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	17,858,304	-	17,858,304	-

Ⅴ. 자기주식수	2,117,838	-	2,117,838	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	15,740,466	-	15,740,466	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,037,272	1,080,566	-	-	2,117,838	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,037,272	1,080,566	-	-	2,117,838	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,037,272	1,080,566	-	-	2,117,838	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	17,858,304	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,117,838	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	15,740,466	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제45조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 수종의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제43조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회의 결의로 이익배당을 정한다.

제46조(배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

제47조(분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월ㆍ6월 및 9월의 말일(이하”분기배당기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익 배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업년도개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만 분기배당 기준일후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제38기 1분기	제37기	제36기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	624	-8,270	-2,977

(별도)당기순이익(백만원)	2,452	572	15,171

(연결)주당순이익(원)	42	-295	-153

현금배당금총액(백만원)	-	1,682	4,584

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-20	-153

현금배당수익률(%)	-	-	3.1	6.2

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	100	260

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 주당순이익은 보통주 기본주당 순이익입니다.※ 기본주당이익 산출근거는 III. 재무에 관한 사항의 3.연결재무제표 주석중 주당이익 항목을 참조하시기 바랍니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 반기 또는 분기보고서의 경우에는 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제38기 1분기(당기)	대주회계법인	해당사항없음	-	-

제37기(전기)	한미회계법인	적정	-	-

제36기(전전기)	한미회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제38기 1분기(당기)	대주회계법인	제38기 반기검토, 개별재무제표 및 연결재무제표 감사내부회계관리제도 감사	140백만원	-

제37기(전기)	한미회계법인	제37기 반기검토, 개별재무제표 및 연결재무제표 감사내부회계관리제도 감사	60백만원	1,340시간

제36기(전전기)	한미회계법인	제36기 반기검토, 개별재무제표 및 연결재무제표 감사내부회계관리제도 감사	48백만원	1,332시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제38기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

제37기(전기)	-	-	-	-	-

제36기(전전기)	-	-	-	-	-

나. 내부회계관리제도

1) 내부회계관리자가 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안 등을 제시한 경우 그 내용 및 후속 대책- 지적사항 없음2) 공시대상기간중 회계감사인이 내부회계관리제도에 대하여 의견표명을 한 경우 그의견, 중대한 취약점이 있다고 지적한 경우 그 내용 및 개선대책- 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요당사의 이사회는 결산일 기준, 총4명의 등기이사(상근이사 3명, 사외이사1명)로 구성되어 있으며 보고서 작성기준일 현재 별도의 이사회내 위원회를 운영하고 있지 않습니다.

(1) 이사회 구성 현황

성 명	담당업무	주요약력	회사와의 최근3년간 거래내역	최대주주등과의 관계

배 상 민	혁신사업	오하이오주립대학교 졸업 노스웨스턴 대학교, 켈로그 경영대학원 MBA 모니터그룹 서울오피스, 시니어 컨설턴트	없음	특수관계인

석 영 호	디자인	이화여대 서양화과 졸업 (주)국순당 이사	없음	특수관계인

차 승 민	경영혁신	서강대학교 경영학과 졸업IBM KoreaSK TelecomSecure Soft 전략기획실장	없음	없음

김 영 석	사외이사	연세대학교 신방과 졸업
미국 스탠포드대학 박사 (전)연세대학교 언론홍보대학원장
연세대학교 언론홍보영상학부 교수	없음	없음

※ 상기 이사들은 모두 이사회에서 추천되어 주총승인을 얻어 선임되었습니다. (2) 이사회의 권한 내용 ① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.② 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 집행하며 대표이사의 유고시에는 순서로 그 직무를 대행한다.③ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. ④ 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 충실히 직무를 수행해야 한다.⑤ 이사회는 본 회사 업무의 중요 사항을 의결한다. ⑥ 이사회 의결 사항을 제외하고는 관계 법령이 정하는 바에 따라 이사회로부터 위임받은 위원회에 그 결정을 위임할 수 있다.나. 이사회의 중요의결 사항 등 (1) 이사회 개최 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

김영석(참석율: 100 %)

1	2020.01.15	- 자기주식 취득결정의 건	가결	찬성

2	2020.02.25	- 현금배당의 건	가결	찬성

3	2020.02.27	- 주주총회 개최결의의 건	가결	찬성

4	2020.03.09	- 자연그대로 추가출자의 건	가결	찬성

5	2020.03.11	[보고사항]- 내부회계관리제도 운용실태 및 평가 보고의 건[의결사항]- 제37기 재무제표 승인의 건	가결	찬성

6	2020.03.31	대표이사 변경의 건	가결	가결

다. 이사의 독립성(1) 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.(2) 당사는 이사선출시에 이사회에서 이사후보자를 선정(사내이사 및 사외이사)하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

(3) 각 이사의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계

직 명	성 명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등과의 이해관계	비고

사내이사	배상민	경영능력	이사회	혁신사업	없음	특수관계인	-

기타비상무이사	석영호	경영능력	이사회	디자인	없음	특수관계인	-

사내이사	차승민	경영능력	이사회	경영혁신	없음	없음	-

사외이사	김영석	경영능력	이사회	사외이사	없음	없음	-
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

① 이 회사의 감사는 1명이상 2명 이내로 한다. 그 중 1명이상은 상근으로 한다.② 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상으로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다 ③ 감사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기 주주총회 종결까지로 한다. ④ 감사의 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다. ⑤ 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. ⑥ 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ⑦ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임 시 총회의 소집을 청구 할 수 있다.⑧ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.⑨ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.⑩ 감사는 감사의 실시 요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명 날인 또는 서명을 하여야 한다.(나) 감사업무에 필요한 독립성 및 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 - 감사는 당사 정관 및 내부회계관리제도에 의해 독립성을 유지하며 감사업무를 수행하고 있습니다.(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

유효삼	- 서강대학교 수학과 졸업- (주)LG CNS 영업본부 본부장- (주)현대정보기술 상무이사- (주)현대정보기술 자문위원- (주)마크애니 사장- ㈜아인스에스엔씨 회장	-

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사

유효삼(출석률:100%)

1	2020.01.15	- 자기주식 취득결정의 건	가결	-

2	2020.02.25	- 현금배당의 건	가결	-

3	2020.02.27	- 주주총회 개최결의의 건	가결	-

4	2020.03.09	- 자연그대로 추가출자의 건	가결	-

5	2020.03.11	[보고사항]- 내부회계관리제도 운용실태 및 평가 보고의 건[의결사항]- 제37기 재무제표 승인의 건	가결	-

6	2020.03.31	대표이사 변경의 건	가결	-

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	해당 분야에 대한 전문성을 충분히 갖추고 있음.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

- 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 소액주주권- 당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁- 당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

배중호	본인	보통주	6,533,744	36.59	6,533,744	36.59	-

배상민	자	보통주	870,934	4.88	724,220	4.06	-

배은경	자	보통주	238,110	1.33	238,110	1.33	-

차승민	임원	보통주	1,620	0.01	1,620	0.01	-

박용구	임원	보통주	2,955	0.01	2,955	0.01	-

신우창	임원	보통주	2,024	0.01	2,024	0.01	-

계	보통주	7,649,387	42.83	7,502,673	42.01	-

-	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

주식 소유현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	배중호	6,533,744	36.59	-

-	-	-	-

우리사주조합	773	0.01	-

주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1.증권거래법 제189조의 3의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증 자방식으로 신주를 발행하는 경우2.우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우 20%까지 배정할 수 있다3.증권거래법 제189조의 4의 규정에 의하여 주식매입선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우4.증권거래법 제192조의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우5.회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우6.회사가 재무구조 개선을 위하여 국내외 금융기관,일반법인,개인등에 자본 참여를 위하여 신주를 발행하는 경우7.중소기업 창업 지원법에 의한 중소기업 창업투자회사에 투자를 위하여 발행주식 총수의 20%범위내에서 신주를 배정하는 경우8.주권을 신규 상장하거나 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에 인수하게 하는 경우③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3 월중

주주명부폐쇄시기	1월 1일 부터 1월 31일까지

주권의 종류	일주권,오주권,일십주권,오십주권,일백주권,오백주권,일천주권,일만주권 (8종)

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	없 음	공고방법	www.ksdb.co.kr / 매일경제신문

최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적가. 국내증권시장 (단위 :원, 주)

종 류	19년 10월	19년 11월	19년 12월	20년 01월	20년 02월	20년 03월

보통주	최 고	5,450	4,245	4,930	3,615	3,880	-

최 저	3,535	3,880	3,945	2,990	3,265	-

월간거래량	1,270,831	673,472	2,989,824	1,810,821	1,182,765	-

(주1) 2020년 02월 거래정지 되었으며, 2020년 05월 04일에 거래정지 해제되었습니다.

나. 해외증권시장- 해당사항 없음
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

배중호	남	1953.05	회장	미등기임원	상근	경영자문	연세대 생화학과 졸업롯데상사 무역부(전)국순당 대표이사	6,533,744	-	본인	1983.03.12~ 현재	-

석영호	여	1956.01	기타비상무	등기임원	비상근	디자인	이화여대 서양화과 졸업국순당 이사	-	-	특수관계자	2002.04.01~현재	2023.03.19

차승민	남	1968.12	상무	등기임원	상근	경영혁신	서강대학교 경영학과 졸업IBM KoreaSK Telecom 국제금융팀Secure Soft 전략기획실장	1,620	-	해당사항없음	2002.08.20~현재	2023.03.19

김영석	남	1954.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	연세대학교 신방과 졸업미국 스탠포드대학 박사(전)연세대학교 언론홍보대학원장연세대학교 언론홍보영상학과 교수	-	-	해당사항없음	2016.03.25~ 현재	2022.03.25

유효삼	남	1952.08	감사	등기임원	상근	감사	서강대학교 수학과 졸업(주)LG 화학 영업본부(주)LG CNS 영업본부 본부장(주)현대정보기술 상무이사(주)현대정보기술 자문위원(주)마크애니 사장㈜아인스에스엔씨 회장	-	-	해당사항없음	2008.09.05 ~현재	2023.03.19

배상민	남	1981.08	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	The Ohio State University Business 졸업Monitor Group Senior ConsultantKellogg School of Management Northwestern University MBA(현)국순당 대표이사	870,934	-	특수관계자	2012.02.06~현재	2023.03.26

박용구	남	1963.09	상무	미등기임원	상근	경영지원	한국방송통신대학교 경제학과 졸업한국비철금속제련협회(주)마산제선강업(주)우정메탈	2,955	-	해당사항없음	1997.01.05~현재	-

신우창	남	1968.01	상무	미등기임원	상근	연구소	경북대학교대학원 미생물학과 졸업국순당 연구소장	2,024	-	해당사항없음	1999.10.12~현재	-

직원 등 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

탁주 및 약주제조업	남	185	-	7	-	192	11년 02개월	2,316	12	-	-	-	-

탁주 및 약주제조업	여	42	-	9	-	51	8년 02개월	518	10	-

합 계	227	-	16	-	243	-	2,834	12	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	57	19	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사보수	4	400	사외이사 포함

감사보수	1	40	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	88	18	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	75	25	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	6	6	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	7	7	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

보고서 제출일 현재, 당사를 포함하여 총 9개의 계열회사로 구성되어 있습니다. 이에 대한 자세한 사항은 아래와 같습니다.

- 기업집단의 명칭 : 국순당

자회사	당사와의 관계	비고

상호	소재지	소유주식수	지분율

국순당고창명주	전라북도	117,100주	30.89%	비상장

국순당여주명주	경기도	357,100주	87.01%	비상장

자연그대로농업	강원도	818,171주	90.80%	비상장

지앤텍벤처투자	서울시	1,937,600주	96.49%	비상장

북경백세상무유한공사	중국	-	100.00%	비상장

BEKSEJU VILLAGE FRANCE	프랑스	500주	50.00%	비상장

(주)호형호제	서울시	60,000주	60.00%	비상장

팜에이트㈜	경기도 평택시	146,666주	35.40%	비상장

- 임원겸직현황

겸직임원	겸직회사	비고

성명	직위	회사명	직위

배중호	회장	국순당고창명주	이사

자연그대로농업	이사

차승민	상무이사	국순당고창명주	이사

지앤텍벤처투자	이사

(주)호형호제	이사

팜에이트㈜	이사

박용구	상무이사	자연그대로농업	이사

국순당여주명주	이사

배상민	대표이사	자연그대로농업	이사

지앤텍벤처투자	이사

(주)호형호제	이사

팜에이트㈜	이사

타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

북경백세상무유한공사	2006년 06월 20일	경영참가	115	-	100.0	115	-	-	-	-	100.0	115	821	-14

국순당고창명주	2007년 06월 21일	경영참가	300	117	30.9	1,171	-	-	-	117	30.9	1,171	4,962	36

지앤텍벤처투자	2000년 02월 01일	경영참가	3,000	1,938	96.5	9,914	-	-	-	1,938	96.5	9,914	18,322	-268

국순당여주명주	2009년 09월 29일	경영참가	1,000	357	87.0	3,615	-	-	-	357	87.0	3,615	4,181	-32

자연그대로농업	2009년 12월 02일	경영참가	900	530	88.2	6,181	288	2,000	-	818	90.8	8,181	8,650	-91

세왕금속공업(주)	2003년 03월 31일	단순투자	1,265	78	13.7	2,386	-	-	-	78	13.7	2,386	-	-

BEKSEJU VILLAGE FRANCE	2011년 07월 11일	경영참가	6	-	50.0	7	-	-	-	-	50.0	7	503	-

미래원	2014년 02월 19일	단순투자	2,199	147	35.4	2,199	-	-	-	147	35.4	2,199	33,622	-145

IMM AG	2014년 11월 10일	단순투자	1,200	-	17.5	2,738	-	-	-	-	17.5	2,738	5,225	-19

호형호제	2015년 01월 27일	경영참가	350	60	60.0	300	-	-	-	60	60.0	300	489	-100

IMM Design 벤처펀드	2015년 12월 21일	단순투자	2,000	-	7.45	1,575	-	-302	-	-	7.45	1,273	-	-

지앤텍 명장세컨더리 투자조합	2016년 02월 04일	단순투자	1,000	-	9.4	2,150	-	-	-	-	9.4	2,150	19,345	-1,022

A 투자조합	2016년 09월 26일	단순투자	200	-	4.7	1,126	-	-	-	-	4.7	1,126	25,850	-243

지앤텍3호 벤쳐투자조합	2017년 02월 03일	단순투자	5,000	-	16.1	3,750	-	-	-	-	16.1	3,750	20,555	-2,381

IMM 스페셜 시츄에이션 1호	2017년 11월 10일	단순투자	5,000	-	1.7	5,789	-	-	-	-	1.7	5,789	-	-

지앤텍 빅점프 투자조합	2018년 12월 19일	단순투자	560	-	5.4	2,632	-	560	-	-	5.4	3,192	63,279	-397

IMM세컨더리3호	2018년 04월 23일	단순투자	1,044	-	4.6	1,815	-	437	-	-	4.6	2,252	-	-

쿼드헬스케어 사모투자신탁	2018년 05월 04일	단순투자	1,500	-	-	1,573	-	-	-158	-	-	1,415	-	-

GX 신한-인터베스트 제1호 PEF	2018년 05월 18일	단순투자	3,000	-	2.1	2,721	-	-	-	-	2.1	2,721	-	-

하논 사모투자합자회사	2018년 10월 01일	단순투자	5,000	-	-	5,287	-	-	-	-	-	5,287	-	-

에스엘바이젠	2019년 09월 03일	단순투자	3,000	-	-	3,000	-	-	-	-	-	3,000	-	-

합 계	-	-	60,044	288	2,695	-158	-	-	62,581	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용(신용공여, 자산양수도, 영업거래 등)- 해당 사항 없음 2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용 - 해당 사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 - 해당사항 없음

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

2020.03.27주주총회(정기)	- 제37기 재무제표(연결포함) 승인의 건- 정관변경 승인의 건- 이사선임의 건1)사내이사 배상민 선임의 건 2)사내이사 차승민 선임의 건3)기타비상무이사 석영호 선임의 건- 감사선임의 건- 이사 보수한도 승인의 건- 감사 보수한도 승인의 건	- 제37기 재무제표 승인 및 이익잉여금처분 의결 - 정관변경은 원안대로 의결- 사내이사 1명(배상민)신규선임- 임기만료 사내이사 1명(차승민) 재선임- 임기만료 기타비상무이사 1명(석영호) 재선임- 임기만료 감사 유효삼 재선임- 이사 보수한도 : 4억원- 감사 보수한도 : 4천만원

2019.03.27주주총회(정기)	- 제36기 재무제표(연결포함) 승인의 건- 사외이사 김영석 선임의 건- 정관변경 승인의 건- 이사 보수한도 승인의 건- 감사 보수한도 승인의 건	- 제36기 재무제표 승인 및 이익잉여금처분 의결 - 사외이사 1명(김영석) 재선임- 정관변경은 원안대로 의결- 이사 보수한도 : 1,947백만원- 감사 보수한도 : 150백만원

2018.03.29주주총회(정기)	- 제35기 재무제표(연결포함) 승인의 건- 정관변경 승인의 건- 이사 보수한도 승인의 건- 감사 보수한도 승인의 건	- 제35기 재무제표 승인 및 이익잉여금처분 의결 - 정관변경은 원안대로 의결- 이사 보수한도 : 1,947백만원- 감사 보수한도 : 150백만원

2017.03.24주주총회(정기)	- 제34기 재무제표(연결포함) 승인의 건- 이사 선임의 건1)사내이사 배중호 선임의 건 2)사내이사 석영호 선임의 건3)사내이사 차승민 선임의 건- 감사 선임의 건 - 이사 보수한도 승인의 건- 감사 보수한도 승인의 건	- 제34기 재무제표 승인 및 이익잉여금처분 의결 - 임기만료 사내이사 3명(배중호,석영호,차승민) 재선임- 임기만료 감사 유효삼 재선임- 이사 보수한도 : 1,947백만원- 감사 보수한도 : 150백만원

2016.03.25주주총회(정기)	- 제33기 재무제표(연결포함) 승인의 건- 사외이사 김영석 선임의 건- 이사 보수한도 승인의 건- 감사 보수한도 승인의 건	- 제33기 재무제표 승인 및 이익잉여금처분 의결 - 사외이사 1명(김영석) 신규선임- 이사 보수한도 : 1,947백만원- 감사 보수한도 : 150백만원

2015.03.25주주총회(정기)	- 제32기 재무제표(연결포함) 승인의 건- 이사 보수한도 승인의 건- 감사 보수한도 승인의 건	- 제32기 재무제표 승인 및 이익잉여금처분 의결 - 이사 보수한도 : 1,947백만원- 감사 보수한도 : 150백만원

3. 중요한 소송 사건 등당분기말 현재 연결실체의 계류중인 소송사건은 존재하지 않습니다.

4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

- 해당사항 없음 5. 단기매매차익 미환수 현황- 해당사항 없음 6. 공모자금의 사용내역 - 해당사항 없음

7. 사모자금의 사용내역

- 해당사항 없음 8. 그 밖의 우발채무 등 (1) 연결실체는 당분기말 현재 계약이행보증 등과 관련하여 서울보증보험(주)로부터 40,000 천원의 보증을 제공받고 있습니다.(2) 당분기말 현재 연결실체는 금융기관과 다음과 같은 약정을 체결하고 있습니다.

(단위: 천원)

금융기관	약정내용	차입금 한도액	차입금 실행액

한국농수산물유통공사	운영자금대출등	919,000	919,000

신한은행	920,000	920,000

농협	8,452,700	8,452,700

농수산식품유통공사	700,000	700,000

(유)아이엠엠	2,500,000	2,500,000

9. 제재현황 - 해당사항 없음 10. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항 없음 11. 녹색경영○ 녹색기업 지정

사업장명	지정기간	비고

(주)국순당 횡성공장	2015.06.25~2018.06.24	환경부

** 국순당 횡성공장은 서류심사, 오염도 검사, 분야별 전문가 현지심사 등을 거쳐 녹색기업으로 재지정(3회 연속) 되었습니다.횡성공장이 녹색기업으로 3회 연속 지정됨에 따라 환경오염물질 저감 및 온실가스 배출 최소화 등 환경개선에 크게 기여한 친환경 사업장임을 엄격한 심사와 평가를 거쳐 환경청장으로부터 인정 받았고, 녹색경영 선도 기업으로서 환경, 사회적 책임을 다하는 녹색경영 실천 우수기업으로 자리매김하게 되었습니다.

12. 중소기업등기준검토표견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음
정 정 신 고 (보고)

2020년 05월 15일1. 정정대상 공시서류 : 분기보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 05월 15일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

분기보고서 표지	대표이사 정정	배 중 호	배 상 민
분 기 보 고 서

(제 38 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 05 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 국 순 당
대 표 이 사 : 배 상 민
본 점 소 재 지 : 강원도 횡성군 둔내면 강변로 975
(전 화) 033)3404-300
(홈페이지) http://www.ksdb.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영혁신본부장 (성 명) 차 승 민
(전 화) 02)513-8539
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요당사의 이사회는 결산일 기준, 총4명의 등기이사(상근이사 3명, 사외이사1명)로 구성되어 있으며 보고서 작성기준일 현재 별도의 이사회내 위원회를 운영하고 있지 않습니다.

(1) 이사회 구성 현황

성 명	담당업무	주요약력	회사와의 최근3년간 거래내역	최대주주등과의 관계

배 상 민	대표이사(경영총괄)	오하이오주립대학교 졸업 노스웨스턴 대학교, 켈로그 경영대학원 MBA 모니터그룹 서울오피스, 시니어 컨설턴트	없음	특수관계인

석 영 호	디자인	이화여대 서양화과 졸업 (주)국순당 이사	없음	특수관계인

차 승 민	경영혁신	서강대학교 경영학과 졸업IBM KoreaSK Telecom 국제금융팀Secure Soft 전략기획실장	없음	없음

김 영 석	사외이사	연세대학교 신방과 졸업
미국 스탠포드대학 박사 (전)연세대학교 언론홍보대학원장
연세대학교 언론홍보영상학부 교수	없음	없음

※ 상기 이사들은 모두 이사회에서 추천되어 주총승인을 얻어 선임되었습니다. (2) 이사회의 권한 내용 ① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.② 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 집행하며 대표이사의 유고시에는 순서로 그 직무를 대행한다.③ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. ④ 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 충실히 직무를 수행해야 한다.⑤ 이사회는 본 회사 업무의 중요 사항을 의결한다. ⑥ 이사회 의결 사항을 제외하고는 관계 법령이 정하는 바에 따라 이사회로부터 위임받은 위원회에 그 결정을 위임할 수 있다.나. 이사회의 중요의결 사항 등 (1) 이사회 개최 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

김영석(참석율: 100 %)

1	2020.01.15	- 자기주식 취득결정의 건	가결	찬성

2	2020.02.25	- 현금배당의 건	가결	찬성

3	2020.02.27	- 주주총회 개최결의의 건	가결	찬성

4	2020.03.09	- 자연그대로 추가출자의 건	가결	찬성

5	2020.03.11	[보고사항]- 내부회계관리제도 운용실태 및 평가 보고의 건[의결사항]- 제37기 재무제표 승인의 건	가결	찬성

6	2020.03.31	대표이사 변경의 건	가결	가결

다. 이사의 독립성(1) 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.(2) 당사는 이사선출시에 이사회에서 이사후보자를 선정(사내이사 및 사외이사)하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

(3) 각 이사의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계

직 명	성 명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등과의 이해관계	비고

대표이사	배상민	경영능력	이사회	경영총괄	없음	특수관계인	-

기타비상무이사	석영호	경영능력	이사회	디자인	없음	특수관계인	-

사내이사	차승민	경영능력	이사회	경영혁신	없음	없음	-

사외이사	김영석	경영능력	이사회	사외이사	없음	없음	-
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

배중호	본인	보통주	6,533,744	36.59	6,533,744	36.59	-

배상민	자	보통주	724,220	4.06	870,934	4.88	-

배은경	자	보통주	238,110	1.33	238,110	1.33	-

차승민	임원	보통주	1,620	0.01	1,620	0.01	-

박용구	임원	보통주	2,955	0.01	2,955	0.01	-

신우창	임원	보통주	2,024	0.01	2,024	0.01	-

계	보통주	7,502,673	42.01	7,649,387	42.83	-

-	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

주식 소유현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	배중호	6,533,744	36.59	-

-	-	-	-

우리사주조합	773	0.01	-

주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1.증권거래법 제189조의 3의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증 자방식으로 신주를 발행하는 경우2.우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우 20%까지 배정할 수 있다3.증권거래법 제189조의 4의 규정에 의하여 주식매입선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우4.증권거래법 제192조의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우5.회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우6.회사가 재무구조 개선을 위하여 국내외 금융기관,일반법인,개인등에 자본 참여를 위하여 신주를 발행하는 경우7.중소기업 창업 지원법에 의한 중소기업 창업투자회사에 투자를 위하여 발행주식 총수의 20%범위내에서 신주를 배정하는 경우8.주권을 신규 상장하거나 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에 인수하게 하는 경우③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3 월중

주주명부폐쇄시기	1월 1일 부터 1월 31일까지

주권의 종류	일주권,오주권,일십주권,오십주권,일백주권,오백주권,일천주권,일만주권 (8종)

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	없 음	공고방법	www.ksdb.co.kr / 매일경제신문

최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적가. 국내증권시장 (단위 :원, 주)

종 류	19년 10월	19년 11월	19년 12월	20년 01월	20년 02월	20년 03월

보통주	최 고	5,450	4,245	4,930	3,615	3,880	-

최 저	3,535	3,880	3,945	2,990	3,265	-

월간거래량	1,270,831	673,472	2,989,824	1,810,821	1,182,765	-

(주1) 2020년 02월 거래정지 되었으며, 2020년 05월 04일에 거래정지 해제되었습니다.

나. 해외증권시장- 해당사항 없음