KT지니뮤직 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재, 당 사의 이 사 회는 1인의 사내이사(대표이사), 3인의 기타비상무이사, 3인의 사외이사로 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다 . 이사회 내에는 감사위원회와 평가 및 보상위원회가 있으며, 감사위원회는 재 무전문가를 포함한 사외이사 3인으로 구 성되어 있습니다. 평가 및 보상위원회에는 기타비상무이사 3인 , 사외이사 2인 총 5인의 이사로 구성되어 있습니 다 . 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하여 주시기 바랍니다 .

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사	기타비상무이사

박일영(출석률: 100%)	김건하(출석률: 63%)	황규민(출석율:100%)	김훈배(출석율:100%)	정길성(출석율:88%)	구태형(출석율:100%)	정창환(출석율: 75 %)

찬 반 여 부

1차	2019.02.12	제28기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계관리규정 개정의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

감사위원회운영규정 개정의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제28기 자금운용 현황	원안접수	-	-	-	-	-	-	-

내부회계관리제도 운영실태 보고	원안접수	-	-	-	-	-	-	-

감사위원회의 내부회계관리 제도 운영실태평가결과 보고	원안접수	-	-	-	-	-	-	-

경영임원급 조직변경에 관한 사항	원안접수	-	-	-	-	-	-	-

경영임원의 수와 보수 등의 현황	원안접수	-	-	-	-	-	-	-

'18년 4분기 계약 체결 현황	원안접수	-	-	-	-	-	-	-

2차	2019.03.12	정관 일부 변경의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 후보 추천의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

감사위원회 위원 후보 추천의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 보수한도 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제28기 재무제표 재승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제28기 정기주주총회 소집 및 의안의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

전자투표 도입의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(주1) 2019.3.27, 대표이사 김훈배, 사외이사 황규민이 임기만료로 퇴임 하였고, 기타비상무이사 구태형이 사임하였습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사	기타비상무이사

박일영(출석률: 100%)	김건하(출석률: 63 %)	박교선(출석율: 67 %)	조훈(출석율:100%)	정길성(출석율:88%)	문현일(출석율:100%)	정창환(출석율: 75%)

찬 반 여 부

3차	2019.03.27	대표이사 선임의 건	원안가결	찬성	불참	찬성	불투표	찬성	찬성	불참

4차	2019.03.27	평가 및 보상위원회 위원 선임의 건	원안가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불투표	불참

대표이사 보수의 건	원안가결	찬성	불참	찬성	불투표	찬성	찬성	불참

이사의 처우 변경의 건	원안가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

5차	2019.05.08	2019년 경영계획 승인의 건	원안가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

콘텐츠 제공계약 체결의 건	원안가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

평가 및 보상위원회 위원(정창환) 선임의 건	원안가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불투표

평가 및 보상위원회 위원(박일영) 선임의 건	원안가결	불투표	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

평가 및 보상위원회 위원(김건하) 선임의 건	원안가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019년 1분기 경영실적	원안접수	-	불참	-	-	-	-	-

2019년 1분기 자금운용 현황	원안접수	-	불참	-	-	-	-	-

2019년 1분기 계약체결 현황	원안접수	-	불참	-	-	-	-	-

6차	2019.06.28	용역계약 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

협찬 계약 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

7차	2019.08.07	복리후생규정 개정의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019년 상반기 경영실적	원안접수	-	-	-	-	-	-	-

2019년 상반기 자금운용현황	원안접수	-	-	-	-	-	-	-

2019년 상반기 계약체결현황	원안접수	-	-	-	-	-	-	-

2019년도 경영성과지표 및 보상(안) 승인 결과	원안접수	-	-	-	-	-	-	-

8차	2019.11.08	2019년 3분기 경영실적	원안접수	-	-	불참	-	불참	-	-

2019년 3분기 자금운용현황	원안접수	-	-	불참	-	불참	-	-

2019년 3분기 계약체결현황	원안접수	-	-	불참	-	불참	-	-

(주1) 2019.3.27 제28기 정기주주총회에서 사내이사 조훈, 기타비상무이사 문현일, 사외이사 및 감사위원 박 교선이 신규선임되었고, 사외이사 및 감사위원 박일영이 재선임 되었습니다. 다. 이사회 내 위원회 (1) 위원회 구성 본 보고서 작성기준일 현재, 당사 이사회 내 위원회로서 '평가 및 보상 위원회 '와 '감사위원회'를 구 성하여 운영 중에 있습니다. □ 이사회 내 위원회 구성현황(2019.12.31 기준)

위원회명	구성	소속이사명	설치 목적 및 권한 사항	비고

감사위원회	사외이사 3명	박일영(위원장), 김건하, 박교선	회계와 업무에 대한 감사 수행,외부감사인 후보의 승인 및 감사결과시정사항에 대한 조치확인	(주1)

평가 및 보상위원회	기타비상무이사 3명,사외이사 2명	정길성(위원장), 문현일, 정창환, 박일영, 김건하	연도 성과 기준 설정 및 이사회 보고, 경영목표이행에 따른 보상 기준과 지급 방법 의결 및 이사회 보고	(주2)

(주1) 2019.3.27, 제28기 정기주주총회에서 사외이사 및 감사위원 박 교선이 신규선임되었으며, 사외이사 및 감사위원 박일영이 재선임 되었습니다. (주2) 2019.3.27, 이사회에서 평 가 및 보상위원회 위원 문현일 이사가 신규선임 되었으며,2019.5.8, 이사회에서 평 가 및 보상위원회 위원 정창환, 박일영, 김건하 이사가 신규선임 되었습니다. (2) 주요활동 본 보고서 작성기준일 현재, 당사 이사회 내 위원회인 '평가 및 보상위원회'의 주요활동 내역은 다음과 같습니다. □ 평가 및 보상위원회 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

정길성(출석률: 100%)	문현일(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차	2019.03.27	2018년도 경영성과 평가 결과 승인의 건	원안가결	찬성	찬성

( 주1) 2019.3.27, 이사회에서 평 가 및 보상위원회 문현일 이사가 신규선임 되었습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

정길성(출석률: 100%)	문현일(출석률: 100%)	정창환(출석률: 50%)	박일영(출석률: 100%)	김건하(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2차	2019.07.03	2019년도 경영성과지표 및 보상(안) 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

3차	2019.11.29	2019년도 경영성과지표 및 보상(안) 재승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

( 주1) 2019.5.8, 이사회에서 평 가 및 보상위원회 위원 정창환, 박일영, 김건하 이사가 신규선임 되었습니다. 당사의 감사위원회 주요활동 내역은 본 보고서의 'VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항' '2. 감사제도에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 라 . 이사의 독립성 당사의 사내이사는 관련 법령과 정관의 자격요건을 충족한 자를 이사로 선임하고 있습니다. 사내이사의 경우, 당사의 이사회에서 경영 전문성, 리더십 등 다양한 면에서 업무수행 역량 등을 고려한 자를 후보로 선정한 후 주주총회에서 사내이사 선임에관한 최종 승인을 받고있습니다. 당사의 사외이사는 관련 법령과 정관의 자격요건을 충족한 3인의 사외이사로 구성되어 있습니다. 당사의 이사회 에서 상법상 사외이사 자격요건의 충족 여부를 확인 후 산업에 대한 이해와 회계 및 재무, 법무, 경제 등 각 전문분야 등에 대한 경력을 고려,회사와 최대주주의 이해관계가 없는 독립적인 지위에서 경영을 감독할 수 있는 자를 후보로 선정한 후 주주총회에서 사외이사 선임에 관한 최종 승인을 받고 있습니다. 각 이사의 주요경력은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하여 주시기 바랍니다. 마. 사외이사의 전문성 지니뮤직은 사외이사 지원 전담조직을 설치하여 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 원활한 직무수행을 할 수 있도록 지원하고 있습니다. 필요시 이사회 및 위원회 개최 전에 사전설명을 통해 안건을 충분히 검토할 수 있도록 지원하고 있으며 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. (1) 사외이사의 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획실경영기획팀	실장 1명팀장 1명차장 1명과장 1명대리 2명사원 1명	1년~5년	- 주주총회, 이사회, 위원회 운영지원 - 회의체 안건 등 의결을 위한 정보제공 - 주요 경영사항 보고- 사외이사 교육 및 직무수행 지원 - 기타 사외이사의 직무수행에 필요한 정보 및 요청사항에 대한 지원

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019.11.08	㈜지니뮤직,삼정회계법인	박일영, 김건하	(주1)	- 디지털 음악시장 주요동향- 최근 회계 동향 및 이슈사항

(주1) 박교선 사외이사의 경우, 개인일정에 의하여 부득이 교육에 불참하였으나, 강의교안을 배포하여 교육내용을 제공였습니다.