KT지니뮤직 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 공시 대상일 기준 당 사의 이 사 회는 1인의 사내이사(대표이사), 2인의 기타비상무이사, 3인의 사외이사로 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 평가 및 보상위원회가 있으며, 기타비상무이사 2인으로 구성하고 있습니 다. 또한, 재 무전문가를 포함한 사외이사 3인으로 구성된 감사위원회가 운영되고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다 .

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

김동준(출석률: 100%)	박일영(출석률: 100%)	김건하(출석률: 67%)	황규민(출석율:88%)

찬 반 여 부

17-1차	2017.01.19	[의결안건]1. 상품 매입 계약 체결의 건2. 이사 등과 회사간의 거래의 건(Ⅰ) 3. 이사 등과 회사간의 거래의 건(Ⅱ)	원안가결원안가결원안가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	-

17-2차	2017.02.15	[의결안건] 1. 2016년 결산 재무제표 및 영업보고서의 건[보고안건]1. 내부회계관리제도 운영 보고2. 2016년 4분기 자금 운용 현황 보고3. 2016년 4분기 계약(지출) 현황 보고4. 소송 등 법적 분쟁에 관한 사항 보고	원안가결원안접수원안접수원안접수원안접수	찬성	찬성	찬성	-

17-3차	2017.03.15	[의결안건]1. 신주 발행의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 감사위원회 위원 선임의 건5. 이사 보수 한도 승인의 건6. 제26기 정기 주주총회 소집 및 의안의 건	원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	불참	-

17-4차	2017.03.15	[의결안건]1. 이사회규정 개정의 건2. 제휴사업 협정서 체결의 건3. PS 지급(안) 승인의 건[보고안건] 1. 경영임원 및 전문임원급 조직 변경	원안가결원안가결원안가결원안접수	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	불참	-

17-5차	2017.03.30	[의결안건] 1. 감사위원회 운영 규정 제정의 건2. 평가 및 보상위원회 위원 선임의 건3. 상품 매입 계약 체결의 건4. 광고 계약 체결의 건5. 컨텐츠 제공 계약 체결의 건6. 이사 등과 회사간의 거래의 건(Ⅰ) 7. 이사 등과 회사간의 거래의 건(Ⅱ)8. 이사 등과 회사간의 거래의 건(Ⅲ)	원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결 원안가결원안가결원안가결	-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

17-6차	2017.05.11	[의결안건] 1. 이사 선임의 건2. 임시 주주총회 소집 및 의안의 건	원안가결원안가결	-	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

17-7차	2017.06.23	[의결안건]1. 임시의장 선임의 건2. 대표이사 선임의 건	원안가결원안가결	-	찬성찬성	불참	찬성찬성

17-8차	2017.06.23	[의결안건]1. 2017년 경영계획 승인2. 이사의 명예퇴직금 지급3. 경영임원의 명예퇴직금 지급4. 대표이사의 보수5. 내부정보관리규정 제정6. MD 상품 매입 계약 체결[보고안건] 1. 2017년 1분기 경영실적2. 2017년 1분기 자금현황3. 2017년 1분기 계약 체결 현황4. 경영임원의 수와 보수 등의 현황5. 경영임원급 조직변경에 관한 사항6. 소송 등 법적 분쟁에 관한 사항	원안가결원안가결원안가결 원안가결원안가결원안가결 원안접수 원안접수 원안접수 원안접수 원안접수 원안접수	-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	불참	찬성찬성찬성찬성찬성찬성

17-9차	2017.07.27	[의결안건]1. 이사의 처우 변경2. MD 상품 매입-Ⅰ3. MD 상품 매입-Ⅱ[보고안건]1. 2017년 상반기 경영실적2. 2017년 2분기 자금 운용 현황3. 2017년 2분기 계약 체결 현황4. 소송 등 법적 분쟁에 관한 사항	원안가결원안가결원안가결 원안접수 원안접수 원안접수 원안접수	-	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	불참

17-10차	2017.09.01	[의결안건]1. 10JAM 사업 양수2. MD 상품 매입	원안가결원안가결	-	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

17-11차	2017.11.02	[의결안건]1. 사옥 이전을 위한 임차 계약 추진2. MD 상품 매입[보고안건]1. 2017년 3분기 경영실적2. 2017년 3분기 자금 운용 현황3. 2017년 3분기 계약 체결 현황4. 소송 등 법적 분쟁에 관한 사항	원안가결원안가결 원안접수 원안접수 원안접수 원안접수	-	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

17-12차	2017.12.15	[의결안건]1. 2018년 경영계획 승인2. KT음악컨텐츠투자조합2호 투자3. MD상품 매입4. 평가 및 보상위원회 운영 규정 개정[보고안건]1. 골프장 회원권 구입	원안가결원안가결원안가결원안가결원안접수	-	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

* 제26기 정기주주총회를 통해 김동준 사외이사 사임에 따른 황규민 사외이사 신규 선임 및 박일영 사외이사 재선임.* 제27기 정기주주총회를 통해 김건하 사외이사 재선임.

다. 이사회 내 위원회 (1) 위원회 구성 당사는 이사회내에 위원회로 평가 및 보상 위원회 와 감사위원회를 두고 있습니다. (2018.03.31 현재)

위원회명	구성	소속이사명	설치 목적 및 권한 사항	비고

평가 및 보상위원회	기타비상무이사 2명(위원장 1명 포함)	정길성, 한영진	연도 성과 기준 설정 및 이사회 보고, 경영목표이행에 따른 보상 기준과 지급 방법 의결 및 이사회 보고	-

감사위원회	사외이사 3명 (위원장 1명 포함)	박일영, 김건하, 황규민	회계와 업무에 대한 감사 수행,외부감사인 후보의 승인 및 감사결과 시정사항에 대한 조치확인	-

* 2018년 03월 23일, 제27기 정기주주총회에서 정길성 기타비상무이사, 한영진 기타비상무이사 신규선임. (2) 주요활동 - 평가 및 보상위원회 공시 대상 기간 동안 평가 및 보상위원회의 주요 활동 내역은 다음과 같습니다.(기준일: 2017.12.31)

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명

강국현(출석률:0%)	김영민(출석률:100%)	양민석(출석률: 50%)	송경민(출석률:100%)	정욱(출석율:100%)	최창국(출석율:100%)

찬 반 여 부

평가 및 보상위원회	2017.03.15	[의결안건] 1. 2016년도 경영성과 평가 결과 승인의 건	원안가결	불참	찬성	불참	찬성	찬성	-

2017.06.23	[의결안건]1. 평가 및 보상위원회 위원장 선임2. 2017년도 경영평가지표 및 보상	원안가결원안가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

* 2017년 4월 7일, 강국현 사내이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다.* 2017년 5월 4일, 김영민 사내이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다.* 2017년 7월 24일, 정욱 사내이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다. * 2017년 11월 17일, 양민석 사내이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다 .* 2018년 3월 23일, 송경민 사내이사가 임기만료로 사임하였습니다. * 2018년 3월 23일, 최창국 사내이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다. - 감사위원회 공시 대상 기간 동안 감사위원회의 주요 활동 내역은 '2. 감사제도에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 라 . 이사의 독립성 당사는 관련법령을 준수하여 주주총회에서 이사를 선임하고 있으며, 이사회에서 후보를 선정하여 주주총회에 제출하는 의안을 확정하고 있습니다.사외이사는 상법 및 관계법령을 준수하여 3인의 사외이사로 구성되어 있으며, 사외이사 자격 기준에 부합하는 후보자를 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임하고 있습니다.