KT지니뮤직 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 공시 제출일 기준 당 사의 이 사 회는 1인의 사내이사(대표이사), 3인의 기타비상무이사, 3인의 사외이사로 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다 . 이사회 내에는 평가 및 보상위원회가 있으며, 기타비상무이사 2인으로 구성하고 있습니 다. 또한, 재 무전문가를 포함한 사외이사 3인으로 구성된 감사위원회가 운영되고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다 .

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사

박일영(출석률: 100%)	김건하(출석률: 93%)	황규민(출석율:100%)	김훈배(출석율:100%)	송경민(출석율:33%)	최창국(출석율:33%)

찬 반 여 부

1차	2018.01.22	본점 소재지 이전의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

경영임원급 조직변경에 관한 사항	원안접수	-	-	-	-	-	-

경영임원의 수와 보수 등의 현황	원안접수	-	-	-	-	-	-

2017년 4분기 계약 체결 현황	원안접수	-	-	-	-	-	-

소송 등 법적 분쟁에 관한 사항	원안접수	-	-	-	-	-	-

2차	2018.02.07	제27기 결산재무제표 및 영업보고서 승인 안	원안가결	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성

광고계약 체결의 건	원안가결	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성

제27기 자금운용 현황	원안접수	-	-	-	-	-	-

내부회계관리 제도 운영	원안접수	-	-	-	-	-	-

3차	2018.03.08	이사 선임의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

감사위원회 위원 선임의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

이사 보수한도 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

임원퇴직금 지급규정 개정의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

제27기 재무제표 재승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

제27기 정기 주주총회 소집 및 의안 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

전자투표제도 도입의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

※ 2018. 3. 23 제27기 정기주주총회 - 사외이사 김건하 재선임 - 사내이사 김훈배 재선임, 기타비상무이사 정길성, 한영진 신규선임

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사	기타비상무이사

박일영(출석률: 100%)	김건하(출석률: 93%)	황규민(출석율:100%)	김훈배(출석율:100%)	정길성(출석율:91%)	한영진(출석율:67%)

찬 반 여 부

4차	2018.03.23	이사회 의장 선임의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	불투표	찬성	찬성

대표이사 선임의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	불투표	찬성	찬성

이사 구분 선임의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불투표	불투표

5차	2018.03.23	평가 및 보상위원회 위원 선임의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불투표	불투표

소송 등 법적 분쟁에 관한 사항	원안접수	-	-	-	-	-	-

6차	2018.04.26	컨텐츠 투자 계약 체결의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

컨텐츠 제공 계약 체결의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

문화체육관광부 협약서 체결의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018년 1분기 경영실적	원안접수	-	-	-	-	-	-

2018년 1분기 자금운용 현황	원안접수	-	-	-	-	-	-

2018년 1분기 계약체결 현황	원안접수	-	-	-	-	-	-

7차	2018.06.12	상품매입 계약 체결의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8차	2018.07.25	합병계약 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

이사 선임의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

임시주주총회 소집 및 의안 상정의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

9차	2018.08.01	상품매입 계약 체결의 건 - (Ⅰ)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

상품매입 계약 체결의 건 - (Ⅱ)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

2018년 상반기 경영실적	원안접수	-	-	-	-	-	-

2018년 상반기 자금운용 현황	원안접수	-	-	-	-	-	-

2018년 2분기 계약체결 현황	원안접수	-	-	-	-	-	-

소송 등 법적 분쟁에 관한 사항	원안접수	-	-	-	-	-	-

※ 2018. 9. 4 임시주주총회 - 기타비상무이사 한영진 사임, 기타비상무이사 구태형 신규선임 - 기타비상무이사 정창환 신규선임(합병효력발생일 10월 12일부터 임기시작)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사	기타비상무이사

박일영(출석률: 100%)	김건하(출석률: 93%)	황규민(출석율:100%)	김훈배(출석율:100%)	정길성(출석율:91%)	구태형(출석율:100%)	정창환(출석율:67%)

찬 반 여 부

10차	2018.10.11	합병경과 보고 및 공고의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

11차	2018.10.11	평가 및 보상위원회 위원 선임의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

상품매입 계약 체결의 건 - (Ⅰ)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

상품매입 계약 체결의 건 - (Ⅱ)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018년도 경영성과지표 및 보상(안) 승인결과 보고의 건	원안접수	-	-	-	-	-	-

12차	2018.11.07	용역계약 체결의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

인사규정 개정의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018년 3분기 경영실적	원안접수	-	-	-	-	-	-	-

2018년 3분기 자금운용 현황	원안접수	-	-	-	-	-	-	-

2018년 3분기 계약체결 현황	원안접수	-	-	-	-	-	-	-

소송 등 법적 분쟁에 관한 사항	원안접수	-	-	-	-	-	-	-

13차	2018.12.04	상품매입 계약 체결의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

14차	2018.12.27	정관 개정의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제 규정 개정의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

광고계약 체결의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회 (1) 위원회 구성 당사는 이사회내에 위원회로 "평가 및 보상 위원회 "와 "감사위원회"를 두고 있습니다. (기준일 : 2019.03.31)

위원회명	구성	소속이사명	설치 목적 및 권한 사항	비고

평가 및 보상위원회	기타비상무이사 2명	정길성(위원장), 문현일	연도 성과 기준 설정 및 이사회 보고, 경영목표이행에 따른 보상 기준과 지급 방법 의결 및 이사회 보고	-

감사위원회	사외이사 3명	박일영, 김건하, 박교선	회계와 업무에 대한 감사 수행,외부감사인 후보의 승인 및 감사결과 시정사항에 대한 조치확인	-

※ 2018. 9. 4 임시주주총회에서 기타비상무이사 한영진 사임, 기타비상무이사 구태형이 신규선임 되었습니다. ※ 2019. 3. 27 제28기 정기주주총회에서 기타비상무이사 구태형이 중도사임 하였고, 기타비상무이사 문현일, 사외이사/감사위원 박 교선이 신규선임 및 사외이사/감사위원 박일영이 재선임 되었습니다. (2) 주요활동 - 평가 및 보상위원회 공시 대상 기간 동안 평가 및 보상위원회의 주요 활동 내역은 다음과 같습니다.(기준일:2018.12.31)

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명

정길성(출석률:100%)	한영진(출석률:100%)

찬 반 여 부

평가 및 보상위원회	2018.03.23	평가 및 보상위원회 위원장 선임의 건	원안가결	찬성	찬성

2017년도 경영성과 평가 결과의 건	원안가결	찬성	찬성

2018년도 경영성과지표 및 보상(안) 승인	원안부결	반대	반대

2018.08.31	2018년도 경영성과지표 및 보상(안) 승인의 건	원안가결	찬성	찬성

- 감사위원회 공시 대상 기간 동안 감사위원회의 주요 활동 내역은 '2. 감사제도에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 라 . 이사의 독립성 (1) 사외이사 선출에 대한 독립성 기준 등 당사는 관련법령을 준수하여 주주총회에서 이사를 선임하고 있으며, 이사회에서 후보를 선정하여 주주총회에 제출하는 의안을 확정하고 있습니다.사외이사는 상법 및 관계법령을 준수하여 3인의 사외이사로 구성되어 있으며, 사외이사 자격 기준에 부합하는 후보자를 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임하고 있습니다. 마. 사외이사의 전문성 지니뮤직은 사외이사 지원 전담조직을 설치하여 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 원활한 직무수행을 할 수 있도록 지원하고 있습니다. 필요시 이사회 및 위원회 개최 전에 사전설명을 통해 안건을 충분히 검토할 수 있도록 지원하고 있으며 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. (1) 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획실경영기획팀	실장 1명팀장 1명차장 1명대리 2명사원 1명	1년~5년	이사회 안건 등 중요사항 사전보고,주요 이슈사항 보고

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 사외이사의 교육을 실시하지 않았습니다.

- 당사는 사외이사가 사외이사 업무와 관련된 충분한 경험과 지식을 보유하고 있다 하더라도 회사가 속한 산업의 특성 및 경영환경의 변화, 법규 변경 등 중요한 이슈에 대하여 보고 및 교육을 진행할 계획 입니다.