KT지니뮤직 분기보고서 (2022.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성됩니다. 본 보고서 작성기준일 현재, 당사의 이 사 회는 사내이사(대표이사) 1인, 기타비상무이사 3인, 사외이사 3인 총 7인의 이사로 구성되어 있으 며, 이사회 의장은 박현진 대표이사가 맡고 있습니다. 이사회 내 위원회로는 감사위원회(사외이사/감사위원 2인, 감사위원이 되는 사외이사(분리선출) 1인), 평가 및 보상위원회(기타비상무이사 3인, 사외이사 2인)가 설치되어 있습니다. 각 이사별 주요약력 및 담당업무 등 세부내용은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하여 주시기 바랍니다 . □ 이사 및 사외이사 변동현황(2022.3.31 기준)

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	2	-	-

※ 2022.3.23, 제31기 정기주주총회 이후 사외이사 변동내역 - 사외이사 및 감사위원 1명 재선임(전갑종) - 사외이사 및 감사위원 1명 신규선임(김영국) - 사외이사 및 감사위원 1명 임기만료로 퇴임(김건하)

나. 중요의결사항 등 본 보고서 작성기준일 현재, 당사의 이사회 주요활동 내역은 다음과 같습니다. □ 이사회 활동 내역 (2022.3.31 기준)

회차	개최일자	구분	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

박현진(출석률: 100%)	최규철(출석률: 100%)	이선(출석률: 100%)	최윤호(출석률: 100%)	김건하(출석률: 100%)	박교선(출석률: 100%)	전갑종(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차	2022.01.07	의결안건	대표이사 선임의 건	원안가결	- (주1)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2차	2022.01.07	의결안건	'22년 경영계획 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

직제규정 개정의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

사랑의 열매 기부 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고안건	경영임원급 조직변경에 관한 사항	-	-	-	-	-	-	-	-

3차	2022.02.08	의결안건	제31기 재무제표(연결/별도) 및 영업보고서 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

IT인프라 운영계약 체결의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

고객센터 운영계약 체결의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고안건	'21년도 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

'21년 4분기 자금운용 현황	-	-	-	-	-	-	-	-

'21년 4분기 계약체결 현황	-	-	-	-	-	-	-	-

4차	2022.03.08	의결안건	이사회 규정 개정의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 후보 추천의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	- (주1)

감사위원회 위원 후보 추천의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	- (주1)

이사 보수한도 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제31기 재무제표(연결/별도) 재승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제31기 정기주주총회 소집 및 의안 상정의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고안건	감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

경영임원의 수와 보수 등의 현황	-	-	-	-	-	-	-	-

(주1) 이사회에 참석하였으나, 의안에 대한 이해관계가 있어 의결에 참여하지 않았습니다. ※ 2022.3.23, 제31기 정기주주총회 이후 이사 변동내역 - 기타비상무이사 1명 신규선임(강현구) - 사외이사 및 감사위원 1명 재선임(전갑종) - 사외이사 및 감사위원 1명 신규선임(김영국) - 기타비상무이사 1명 일신상의 사유로 사임(최규철) - 사외이사 및 감사위원 1명 임기만료로 퇴임(김건하)

회차	개최일자	구분	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

박현진(출석률: 100%)	강현구(출석률: 100%)	이선(출석률: 100%)	최윤호(출석률: 100%)	전갑종(출석률: 100%)	박교선(출석률: 100%)	김영국(출석률: 100%)

찬 반 여 부

5차	2022.03.23	의결안건	내부정보관리 규정 개정의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

평가 및 보상위원회 위원 선임의 건	원안가결	찬성	-(주1)	찬성	찬성	찬성	찬성	-(주1)

(주1) 이사회에 참석하였으나, 의안에 대한 이해관계가 있어 의결에 참여하지 않았습니다.

다. 이사회 내 위원회 (1) 위원회 구성 본 보고서 작성기준일 현재, 당사 이사회내 위원회는 감사위원회, 평가 및 보상 위원회 가 설치되어 있습니다. □ 이사회 내 위원회 구성현황(2022.3.31 기준)

위원회명	구성 인원	위원 구성	설치 목적 및 권한 사항

사내이사	기타비상무이사	사외이사

감사위원회	3명	-	-	전갑종(위원장),박교선, 김영국	- 회사의 업무와 재산상태 감사업무 수행 등 감사에 관한 사항- 외부감사인 선정 등 외부감사인에 관한 사항- 주주총회 의안, 서류에 대한 조사 및 진술 등

평가 및 보상위원회	5명	-	강현구(위원장), 이선, 최윤호	전갑종, 박교선	- 연 성과기준 설정 및 이사회 보고 - 경영목표이행에 따른 보상기준 및 지급방법 결정 및 이사회 보고

※ 2022.3.23, 제31기 정기주주총회 이후 이사회 내 위원회 구성 변동내역 [감사위원회] - 감사위원 1명 신규선임(김영국) - 감사위원 1명 임기만료로 퇴임(김건하) [평가 및 보상위원회] - 평가 및 보상위원회 위원 1명 신규선임(강현구) - 평가 및 보상위원회 위원 1명 임기만료로 퇴임(김건하) (2) 평가 및 보상위원회의 주요활동 내역 본 보고서 작성기준일 현재, 당사 이사회 내 위원회인 '평가 및 보상위원회'의 주요활동 내역은 다음과 같습니다. □ 평가 및 보상위원회 활동내역

회차	개최일자	구분	의안내용	가결여부	평가 및 보상위원의 성명

강현구(출석률: 100%)	이선(출석률: 100%)	최윤호(출석률: 100%)	전갑종(출석률: 100%)	박교선(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차	2022.03.23	의결안건	평가 및 보상위원회 위원장 선임의 건	가 결	-(주1)	찬성	찬성	찬성	찬성

'21년도 경영성과 평가 결과 승인의 건	가 결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'21년도 추가성과급 목표 및 보상 개정(안) 승인의 건	가 결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(주1) 평가 및 보상위원회에 참석하였으나, 의안에 대한 이해관계가 있어 의결에 참여하지 않았습니다. ※ 감사위원회 활동내역은 본 보고서 'VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항' '2. 감사제도에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 라 . 이사의 독립성 당사의 이사는 관련 법령과 정관의 자격요건을 충족한 자를 이사로 선임하고 있습니다. 이사의 선임 절차로 이사회에서 경영 전문성, 리더십 등 다양한 면에서 업무수행 역량 등을 고려하여 이사후보로 선정한 후, 주주총회에서 이사 선임에 관한 최종 승인을 받고 있습니다. 특히, 사외이사는 관련 법령 및 정관상의 자격요건을 충족한 3인의 사외이사로 구성되어 있습니다. 당사는 상법상 사외이사 자격요건의 충족 여부를 확인 후 산업에 대한 이해와 회계ㆍ재무, 경제ㆍ경영, 법무 등 각 전문분야에 대한 경력사항을 고려하고 회사와 최대주주의 특정한 이해관계가 없는 독립적인 지위에서 경영을 감독할 수 있는 자를 이사회에서 사외이사 후보로 선정한 후 주주총회에서 사외이사 선임에 관한 최종 승인을 받고 있습니다.상기의 독립성 요건에 따라 선임된 전체 이사의 현황은 아래와 같습니다.

□ 이사의 선임배경, 활동분야 등(2022.3.31 기준)

성 명	성 명	임기	연임여부/연임횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계

사내이사(대표이사)	박현진	1년	신규선임	경영전략 분야 전문가	이사회	경영총괄/이사회의장	관계없음	최대주주의계열회사 임원

기타비상무이사	강현구	3년	신규선임	경영전략/기획 분야 전문지식 보유	이사회	평가 및 보상위원장	관계없음	최대주주의계열회사 임원

이선	3년	신규선임	음악사업에 대한 전문지식 보유	이사회	평가 및 보상위원	관계없음	최대주주의계열회사 임원

최윤호	3년	신규선임	5G서비스, 실감콘텐츠 분야 전문지식 보유	이사회	평가 및 보상위원	관계없음	최대주주의계열회사 임원

사외이사	전갑종	2년	재선임/1회	회계 분야 전문가 (회계사)	이사회	감사위원장, 평가 및 보상위원	관계없음	최대주주의계열회사 임원

박교선	2년	재선임/1회	법률 분야 전문가 (변호사)	이사회	감사위원, 평가 및 보상위원	관계없음	최대주주의계열회사 임원

김영국	2년	신규선임	미디어 분야 전문가	이사회	감사위원	관계없음	최대주주의계열회사 임원

마. 사외이사의 전문성 지니뮤직은 사외이사 지원 전담조직을 설치하여 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 원활한 직무수행과 전문성을 유지할 수 있도록 지원하고 있습니다. 필요시 이사회 및 위원회 개최 전에 사전설명을 통해 안건을 충분히 검토할 수 있도록 지원하고 있으며 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. (1) 사외이사의 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획실경영기획팀	6	실장 1명(4개월), 차장 2명(3년 2개월), 과장 3명(3년 9개월) ,	- 주주총회, 이사회, 위원회 운영지원 - 회의체 안건 등 의결을 위한 정보제공 - 주요 경영사항 보고- 사외이사 교육 및 직무수행 지원 - 기타 사외이사의 직무수행에 필요한 정보지원

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022.04.19	감사위원회포럼	사외이사 3명(전갑종, 박교선, 김영국)	-	- KSSB(한국지속가능성기준위원회) 공시기준 등- 감사위원회의 ESG 공시 감독 등