KT지니뮤직 분기보고서 (2020.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재, 당 사의 이 사 회는 1인의 사내이사(대표이사), 3인의 기타비상무이사, 3인의 사외이사로 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다 . 이사회 내에는 감사위원회와 평가 및 보상위원회가 있으며, 감사위원회는 회 계전문가를 포함한 사외이사인 감사위원 3인으로 구 성되어 있습니다. 평가 및 보상위원회에는 기타비상무이사 3인 , 사외이사 2인 총 5인의 이사로 구성되어 있습니 다 . 각 이사별 주요약력 및 담당업무는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하여 주시기 바랍니다 .

나. 중요의결사항 등 본 보고서 작성기준일 현재, 당사의 이사회 주요활동 내역은 다음과 같습니다. □ 이사회 활동내역

회차	개최일자	구분	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

조훈(출석률:100%)	정길성 (출석률:100%)	정창환 (출석률:75%)	문현일 (출석률:100%)	박일영 (출석률:100%)	김건하 (출석률:100%)	박교선 (출석률:100%)

찬 반 여 부

1차	2020.02.07	의결안건	제29기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가 결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

전자투표 도입의 건	가 결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

보고사항	'19년도 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

경영임원급 조직변경에 관한 사항	-	-	-	-	-	-	-	-

외부감사인 선임 결과 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

제29기 자금운용 현황	-	-	-	-	-	-	-	-

'19년 4분기 게약체결 현황	-	-	-	-	-	-	-	-

2차	2020.03.09	의결안건	'20년 경영계획 승인의 건	가 결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 후보(조훈) 추천의 건	가 결	- (주1)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 후보(김민구) 추천의 건	가 결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 후보(김건하) 추천의 건	가 결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	- (주1)	찬성

이사 후보(전갑종) 추천의 건	가 결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

감사위원회 위원 후보(김건하) 추천의 건	가 결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	- (주1)	찬성

감사위원회 위원 후보(전갑종) 추천의 건	가 결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 보수한도 승인의 건	가 결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제29기 재무제표 재승인의 건	가 결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제29기 정기주주총회 소집 및 의안의 건	가 결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고사항	감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

(주1) 이사회에 참석하였으나, 의안에 대한 이해관계가 있어 의결에 참여하지 않았습니다. ※ 2020.3.24, 제29기 정기주주총회 이후, 이사 변동내역 - 기타비상무이사 문현일 일신상의 사유로 퇴임 - 사외이사(감사위원회 위원) 박일영 임기만료로 인한 퇴임 - 기타비상무이사 김민구 신규선임 - 사외이사(감사위원회 위원) 전갑종 신규선임

회차	개최일자	구분	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

조훈 (출석률:100%)	정길성 (출석률:100%)	정창환 (출석률:75%)	김민구 (출석률:100%)	김건하 (출석률:100%)	박교선 (출석률:100%)	전갑종 (출석률:100%)

찬 반 여 부

3차	2020.3.24	의결안건	대표이사 선임의 건	가 결	- (주1)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4차	2020.3.24	의결안건	평가 및 보상위원회 위원(김민구) 선임의 건	가 결	찬성	찬성	찬성	- (주1)	찬성	찬성	찬성

평가 및 보상위원회 위원(김건하) 선임의 건	가 결	찬성	찬성	찬성	찬성	- (주1)	찬성	찬성

평가 및 보상위원회 위원(박교선) 선임의 건	가 결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	- (주1)	찬성

이사의 보수에 관한 건	가 결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

상품매입계약 체결의 건	가 결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(주1) 이사회에 참석하였으나, 의안에 대한 이해관계가 있어 의결에 참여하지 않았습니다. 다. 이사회 내 위원회 (1) 위원회 구성 본 보고서 작성기준일 현재, 당사 이사회 내 위원회로서 '감사위원회' 및 '평가 및 보상 위원회 '를 구 성하여 운영 중에 있습니다. □ 이사회 내 위원회 구성현황(2020.3.31 기준)

구 분	구성 인원	위원 구성	설치 목적 및 권한 사항

사내이사	기타비상무이사	사외이사

감사위원회	3명	-	-	김건하(위원장),박교선, 전갑종	- 회사의 업무와 재산상태 감사업무 수행 등 감사에 관한 사항- 외부감사인 선정 등 외부감사인에 관한 사항- 주주총회 의안, 서류에 대한 조사 및 진술 등

평가 및 보상위원회	5명	-	정길성(위원장), 정창환, 김민구	김건하, 박교선	- 연도 성과기준 설정 및 이사회 보고 - 경영목표이행에 따른 보상기준 및 지급방법 결정 및 이사회 보고

※ 2020.3.24, 제29기 정기주주총회 이후 이사회 내 위원회 구성 변동내역 [감사위원회] - 감사위원회 위원(사외이사) 박일영 임기만료로 퇴임 - 감사위원회 위원(사외이사) 전갑종 신규선임 [평가 및 보상위원회] - 평가 및 보상위원회 위원 문현일 일신상의 사유로 인한 퇴임 - 평가 및 보상위원회 위원 김민구 신규선임 (2) 평가 및 보상위원회의 주요활동 내역 본 보고서 작성기준일 현재, 당사 이사회 내 위원회인 '평가 및 보상위원회'의 주요활동 내역은 다음과 같습니다. □ 평가 및 보상위원회 활동내역

회차	개최일자	구분	의안내용	가결여부	평가 및 보상위원의 성명

정길성(출석률: 100%)	정창환(출석률: 100%)	김민구(출석률: 100%)	김건하(출석률: 100%)	박교선(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차	2020.03.24	의결안건	2019년도 경영성과 평가 결과 승인의 건	가 결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 감사위원회 활동내역은 본 보고서 'VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항' '2. 감사제도에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 라 . 이사의 독립성 당사의 이사는 관련 법령과 정관의 자격요건을 충족한 자를 이사로 선임하고 있습니다. 이사의 선임 절차로 이사회에서 경영 전문성, 리더십 등 다양한 면에서 업무수행 역량 등을 고려하여 이사후보로 선정한 후, 주주총회에서 이사 선임에 관한 최종 승인을 받고 있습니다. 특히, 사외이사는 관련 법령 및 정관상의 자격요건을 충족한 3인의 사외이사로 구성되어 있습니다. 당사는 상법상 사외이사 자격요건의 충족 여부를 확인 후 산업에 대한 이해와 회계ㆍ재무, 경제ㆍ경영, 법무 등 각 전문분야에 대한 경력사항을 고려하고 회사와 최대주주의 특정한 이해관계가 없는 독립적인 지위에서 경영을 감독할 수 있는 자를 이사회에서 사외이사 후보로 선정한 후 주주총회에서 사외이사 선임에 관한 최종 승인을 받고 있습니다.상기 독립성의 요건에 따라 선임된 전체 이사의 현황은 아래와 같습니다.

□ 이사의 선임배경, 활동분야 등(2020.3.31 기준)

성 명	성 명	임기	연임여부/연임횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래, 최대주주 및 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	조훈	1년	재선임/1회	경영전략 분야 전문가	이사회	경영총괄	관계없음

기타비상무이사	정길성	3년	신규선임	모바일/미디어 분야 전문지식 보유	이사회	평가 및 보상위원	관계없음

정창환	3년	신규선임	콘텐츠 분야 전문지식 보유	이사회	평가 및 보상위원	관계없음

김민구	3년	신규선임	통신/콘텐츠 분야 전문지식 보유	이사회	평가 및 보상위원	관계없음

사외이사	김건하	2년	재선임/2회	경영혁신/시장분석 분야 전문가	이사회	감사위원,평가 및 보상위원	관계없음

박교선	2년	신규선임	법률 분야 전문가 (변호사)	이사회	감사위원, 평가 및 보상위원	관계없음

전갑종	2년	신규선임	회계 분야 전문가 (회계사)	이사회	감사위원	관계없음

마. 사외이사의 전문성 지니뮤직은 사외이사 지원 전담조직을 설치하여 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 원활한 직무수행을 할 수 있도록 지원하고 있습니다. 필요시 이사회 및 위원회 개최 전에 사전설명을 통해 안건을 충분히 검토할 수 있도록 지원하고 있으며 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. (1) 사외이사의 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획실경영기획팀	7	실장 1명(2년 9개월),부장 1명(5년),차장 1명(4년 7개월),과장 2명(1년 6개월),대리 2명(1년)	- 주주총회, 이사회, 위원회 운영지원 - 회의체 안건 등 의결을 위한 정보제공 - 주요 경영사항 보고- 사외이사 교육 및 직무수행 지원 - 기타 사외이사의 직무수행에 필요한 정보 및 요청사항에 대한 지원

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회 개최 전, 해당 안건 및 주요현안에 대한 내용을 충분히 검토할 수 있도록 자료 및 질의응답 등을 제공하고 있는 바, 당분기 중 별도의 교육을 실시하지 않았습니다.당사는 사외이사가 사외이사 업무와 관련된 충분한 경험과 지식을 보유하고 있다 하더라도 회사가 속한 산업의 특성 및 경영환경의 변화, 법규 변경 등 중요한 이슈에 대하여 보고 및 교육을 진행할 계획 입니다.