KT지니뮤직 반기보고서 (2019.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 2019년 6월 30일 현재, 당 사의 이 사 회는 1인의 사내이사(대표이사), 3인의 기타비상무이사, 3인의 사외이사로 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다 . 이사회 내에는 평가 및 보상위원회가 있으며, 기타비상무이사 2인 으로 구성하고 있습니 다. 또한, 재 무전문가를 포함한 사외이사 3인으로 구성된 감사위원회가 운영되고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다 .

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사	기타비상무이사

박일영(출석률: 100%)	김건하(출석률: 50%)	황규민(출석율:100%)	김훈배(출석율:100%)	정길성(출석율:100%)	구태형(출석율:100%)	정창환(출석율:67%)

찬 반 여 부

1차	2019.2.12	제28기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계관리규정 개정의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

감사위원회운영규정 개정의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제28기 자금운용 현황	원안접수	-	-	-	-	-	-	-

내부회계관리제도 운영실태 보고	원안접수	-	-	-	-	-	-	-

감사위원회의 내부회계관리 제도 운영실태평가결과 보고	원안접수	-	-	-	-	-	-	-

경영임원급 조직변경에 관한 사항	원안접수	-	-	-	-	-	-	-

경영임원의 수와 보수 등의 현황	원안접수	-	-	-	-	-	-	-

'18년 4분기 계약 체결 현황	원안접수	-	-	-	-	-	-	-

2차	2019.3.12	정관 일부 변경의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 후보 추천의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

감사위원회 위원 후보 추천의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 보수한도 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제28기 재무제표 재승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제28기 정기주주총회 소집 및 의안의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

전자투표 도입의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2019. 3. 27 제28기 정기주주총회에서 대표이사 김훈배, 사외이사 황규민이 임기만료로 퇴임하였고, 기타비상무이사 구태형이 사임하였습니다.또한 사내이사 조훈, 기타비상무이사 문현일, 사외이사/감사위원 박 교선이 신규선임되었고 사외이사/감사위원 박일영이 재선임 되었습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사	기타비상무이사

박일영(출석률: 100%)	김건하(출석률: 50%)	박교선(출석율:75%)	조훈(출석율:100%)	정길성(출석율:100%)	문현일(출석율:100%)	정창환(출석율:67%)

찬 반 여 부

3차	2019.3.27	대표이사 선임의 건	원안가결	찬성	불참	찬성	불투표	찬성	찬성	불참

4차	2019.3.27	평가 및 보상위원회 위원 선임의 건	원안가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불투표	불참

대표이사 보수의 건	원안가결	찬성	불참	찬성	불투표	찬성	찬성	불참

이사의 처우 변경의 건	원안가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

5차	2019.5.8	2019년 경영계획 승인의 건	원안가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

콘텐츠 제공계약 체결의 건	원안가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

평가 및 보상위원회 위원(정창환) 선임의 건	원안가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불투표

평가 및 보상위원회 위원(박일영) 선임의 건	원안가결	불투표	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

평가 및 보상위원회 위원(김건하) 선임의 건	원안가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019년 1분기 경영실적	원안접수	-	불참	-	-	-	-	-

2019년 1분기 자금운용 현황	원안접수	-	불참	-	-	-	-	-

2019년 1분기 계약체결 현황	원안접수	-	불참	-	-	-	-	-

6차	2019.6.28	용역계약 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

협찬 계약 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회 (1) 위원회 구성 (기준일 : 2019.6.30) 당사는 이사회내에 위원회로 "평가 및 보상 위원회 "와 "감사위원회"를 두고 있습니다.

위원회명	구성	소속이사명	설치 목적 및 권한 사항	비고

평가 및 보상위원회	기타비상무이사 3명,사외이사 2명	정길성(위원장), 문현일, 정창환박일영, 김건하	연도 성과 기준 설정 및 이사회 보고, 경영목표이행에 따른 보상 기준과 지급 방법 의결 및 이사회 보고	-

감사위원회	사외이사 3명	박일영(위원장), 김건하, 박교선	회계와 업무에 대한 감사 수행,외부감사인 후보의 승인 및 감사결과 시정사항에 대한 조치확인	-

※ 2019. 3. 27 제28기 정기주주총회에서 기타비상무이사 문현일, 사외이사/감사위원 박 교선이 신규선임 하였고 사외이사/감사위원 박일영이 재선임 되었습니다. ※ 2019. 5. 8 이사회에서 평 가 및 보상위원회 위원 정창환, 박일영, 김건하 이사를 신규선임 하였습니다. (2) 주요활동 - 평가 및 보상위원회 (기준일 : 2019.6.30) 공시 대상 기간 동안 평가 및 보상위원회의 주요 활동 내역은 다음과 같습니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

정길성(출석률: 100%)	문현일(출석률: 100%)

찬 반 여 부

평가 및 보상위원회	2019.3.27	2018년도 경영성과 평가 결과 승인의 건	원안가결	찬성	찬성

- 감사위원회 공시 대상 기간 동안 감사위원회의 주요 활동 내역은 '2. 감사제도에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 라 . 이사의 독립성 (1) 사외이사 선출에 대한 독립성 기준 등 당사는 관련법령을 준수하여 주주총회에서 이사를 선임하고 있으며, 이사회에서 후보를 선정하여 주주총회에 제출하는 의안을 확정하고 있습니다.사외이사는 상법 및 관계법령을 준수하여 3인의 사외이사로 구성되어 있으며, 사외이사 자격 기준에 부합하는 후보자를 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임하고 있습니다. 마. 사외이사의 전문성 지니뮤직은 사외이사 지원 전담조직을 설치하여 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 원활한 직무수행을 할 수 있도록 지원하고 있습니다. 필요시 이사회 및 위원회 개최 전에 사전설명을 통해 안건을 충분히 검토할 수 있도록 지원하고 있으며 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. (1) 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획실경영기획팀	실장 1명팀장 1명차장 1명대리 1명사원 1명	1년~5년	- 이사회 안건 등 중요사항 사전보고- 주요 이슈사항 보고- 기타 사외이사의 직무수행에 필요한 정보 및 요청사항에 대한 지원

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회 개최 전, 해당 안건 및 주요현안에 대한 내용을 충분히 검토할 수 있도록 자료 및 질의응답 등을 제공하고 있는 바, 당기 중 별도의 교육을 실시하지 않았습니다.당사는 사외이사가 사외이사 업무와 관련된 충분한 경험과 지식을 보유하고 있다 하더라도 회사가 속한 산업의 특성 및 경영환경의 변화, 법규 변경 등 중요한 이슈에 대하여 보고 및 교육을 진행할 계획 입니다.