KT지니뮤직 분기보고서 (2022.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황 당사는 집중투표제를 배재하고 있으며, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. 한편,당사는 주주총회시 주주의 의결권 행사 편의성 제고를 위하여「상법」제368조의4 제1항에 따른 '전자투표제'를 제30기 정기주주총회(2021.3.24) 부터 도입하였으며,이후 모든 주주총회에서 전자투표제를 활용(실시)하 고 있습니다.

(기준일 : 2022년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	- 제31기 임시주주총회 실시 ('22.01.07) - 제31기 정기주주총회 실시('22.03.23)

※ '의결권 대리행사권유제도' 도입/활용 현황

주주총회	도입/실시여부	위임방법

제31기임시주주총회('22.01.07)	도입/실시	- 전자적 방법으로 의결권 위임(전자위임장)- 피권유자에게 직접교부- 우편 또는 모사전송(fax)- 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 - 주총소집통지와 함께 용지 송부

제31기정기주주총회('22.03.23)	도입/실시	- 전자적 방법으로 의결권 위임(전자위임장)- 피권유자에게 직접교부- 우편 또는 모사전송(fax)- 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 - 주총소집통지와 함께 용지 송부

나. 소수주주권 당사는 공시대상기간 중 소수주주권 행사 내역이 없습니다. 다. 경영권 분 쟁 당사는 공시대상기간 중 경영권 분쟁 사 실이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	58,115,438	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	368,478	자기주식 (주1)

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	57,746,960	-

-	-	-

(주1) 자기주식의 경우「상법」제369조 제2항에 따라 의결권이 제한됩니다.

마. 주식사무 등

정관상 신주인수권의 내용 (2021.3.24 개정 정관 기준)	제10조(신주인수권)
① 회사의 신주를 발행할 경우 주주가 소유하고 있는 주식의 수에 비례하여 신주를 배정한다.
② 위 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 정하는 자에게 신주를 발행할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률’ 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 근로자복지기본법의 규정에 의한 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
3. 주식매수선택권 또는 우리사주매수선택권의 행사로 신주를 발행하는 경우
4. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 첨단기술도입, 사업다각화, 해외진출, 원활한 자금조달, 전략적 제휴 등을 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
6. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위해 신주를 발행하는 경우
7. 재무구조의 개선 등 기타 회사의 경영상의 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
③ 신주발행 시 발행가액은 이사회의 결의로 정하되, 발행주식의 일부 또는 전부를 시가로 발행할 수 있다.
④ 주주가 신주인수권을 포기하거나 납입기일 내에 주금을 납입하지 않는 경우 이사회는 다른 주주 또는 제3자에게 이를 배정할 수 있으며, 신주발행에서 단주가 발생하는 경우도 이사회의 결정에 따라 처리한다

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	결산일 이후 3개월이내

주주명부 폐쇄시기	매년 1월1일 부터 1월 31일

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	해당없음	공고게재	www.geniemusic.co.kr

(주1) 전산장애 또는 부득이한 사유로 홈페이지에 공고할 수 없을 경우, 매일경제신문, 한국경제신문에 게재 합니다.

바. 주주총회 의사록 요약 (1) 정기 주주총회

주총일자	안 건	결의내용	비 고

2018.03.23 (제27기 정기)	1. 제27기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 이사 선임의 건 3. 감사위원회 위원 선임의 건 4. 이사 보수한도 승인의 건 5. 임원퇴직금 지급규정 개정의 건	- 2017년도 재무제표 승인- 이사 4명 선임- 감사위원 1명 선임- 2018년 이사보수한도액 6억 승인- 퇴직금 지급기준 및 계산기준 변경	각 의안 원안대로 승인

2019.03.27 (제28기 정기)	1. 제28기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 4. 감사위원회 위원 선임의 건 5. 이사 보수한도 승인의 건	- 2018년도 재무제표 승인- 개정상법 내용 정관 반영- 이사 4명 선임- 감사위원 2명 선임- 2019년 이사보수한도액 6억 승인	각 의안 원안대로 승인

2020.03.24(제29기 정기)	1. 제29기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 이사 선임의 건 3. 감사위원회 위원 선임의 건 4. 이사 보수한도 승인의 건	- 2019년도 재무제표 승인- 이사 4명 선임- 감사위원 2명 선임- 2020년 이사보수한도액 6억 승인	각 의안 원안대로 승인

2021.03.24(제30기 정기)	1. 제30기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 4. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 5. 이사 보수한도 승인의 건 6. 임원퇴직금 지급규정 개정의 건	- 2020년도 재무제표 승인- 개정상법 내용 정관 반영- 이사 4명 선임- 감사위원/사외이사 1명 선임- 2021년 이사보수한도액 9.5억 승인- 임원 퇴직공로금 가산근거 추가	각 의안 원안대로 승인

2022.03.23(제31기 정기)	1. 제31기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 이사 선임의 건 3. 감사위원회 위원 선임의 건 4. 이사 보수한도 승인의 건	- 2021년도 재무제표 승인- 이사 3명 선임- 감사위원/사외이사 2명 선임- 2022년 이사보수한도액 9.5억 승인	각 의안 원안대로 승인

(2) 임시 주주총회

주총일자	안 건	결의내용	비 고

2018.09.04	1. 합병계약 승인의 건 2. 기타비상무이사 선임의 건(2명)	- 합병승인(CJ디지털뮤직 흡수합병)- 기타비상무이사 2명 선임	각 의안 원안대로 승인

2022.01.07	1. 이사 선임의 건	- 이사 1명 선임	원안대로 승인