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웰킵스하이텍 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 46 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 03 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 크로바 하이텍 주식회사
대 표 이 사 : 안호철
본 점 소 재 지 : 충청북도 청주시 흥덕구 월명로55번길 57
(전 화)02-453-0488
(홈페이지) http://www.cloverhitech.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 김숙정
(전 화)070-8611-8500
목 차

I. 회사의 개요1. 회사의 개요2. 회사의 연혁3. 자본금 변동상황4. 주식의 총수 등5. 의결권 현황6. 배당에 관한 사항 등

Ⅱ. 사업의 내용

Ⅲ. 재무에 관한 사항1. 요약재무정보2. 연결재무제표3. 연결재무제표 주석4. 재무제표5. 재무제표 주석6. 기타 재무에 관한 사항Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견

Ⅴ. 감사인의 감사의견 등Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항2 . 감사제도에 관한 사항3 . 주주의 의결권 행사에 관한 사항Ⅶ. 주주에 관항 사항Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 2. 임원의 보수 등Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항Ⅹ.이해관계자와의 거래내용ⅩⅠ. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

문등크로바전자유한공사	1998.01.01	중국 산동성 만산진 중한로 30호	TRANS/COIL	2,243	지분 100%	0

동관크로바전자유한공사	2002.01.23	중국 광동성 동관시려보진 부산촌장발공업구	TRANS/COIL	4,011	지분 100%	0

산동크로바전자유한공사	2009.07.01	중국 산동성조좡시 고신구 무의산로 1호	TRANS/COIL	1,306	지분 100%	X

크로바글로비스주식회사	2018.11.19	서울시 송파구 석촌호수로 222, 5층	도소매	956	지분100%	X

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	혜주크로바전자 유한공사	청산

-	-

*상기 연결대상 종속회사 개황내용의 기준일은 2019년 12월 31일 입니다.*주요종속회사는 최근사업연도말 자산총액이 지배회사의 자산총액의 5%이상인 종속회사를 말합니다. 이에 당사는 지배회사의 주요종속회사편입 공시를 2013년 3월 19일 하였으며, 문등크로바전자유한공사와 동관크로바전자유한공사 두 회사가 주요종속회사입니다.

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 크로바 하이텍 주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 CLOVER HITECH CO., LTD 라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우 크로바하이텍(주) 또는 CLOVER HITECH 라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 IT전자부품 전문기업으로 디지탈 디스플레이 전원부품공급장치 생산을 시작으로 1974년 10월 23일에 설립되었습니다. 2000년 11월 4일에 벤처기업으로 등록하여 2001년 12월 18일에 코스닥시장에 등록하여 주권거래가 개시되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 등 본사주소 : 충북 청주시 흥덕구 월명로55번길 57서울(행정)사무소 : 서울시 금천구 벚꽃로254, 1101호(가산동, 월드메르디앙1차)전화번호 : 02-453-0488홈페이지 : www.cloverhitech.com 라. 중소기업 해당여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업에 해당됩니다. 마. 주요사업의 개요 당사는 IT부품 제조 전문업체로 LED,LCD TV/Monitor, AMOLED등 FPD(평판디스플레이)디스플레이와 전장자동차(전기차 포함) 관련사업 등 주요 전자핵심부품을 개발/제조/판매하고 있습니다. 본 보고서 기준일 현재, 당사는 반도체설계 Driver IC Design사업과 반도체후공정 Driver IC Packaging사업(이상 반도체사업부), 전원공급 부품인 Transformer Coil사업 등을 생산하는 전원사업부를 운영하고 있습니다.* 사업 부문별 자세한 내용은 II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 바. 종속회사에 관한 사항

1) 종속기업의 개황 당사의 연결대상 종속회사의 여부는 '기업회계기준서 1027호'에 근거하여 지배회사에 미치는 영향이 크다고 판단되는 회사를 기준으로 총 5개의 종속회사를 가지고 있습니다. *문등크로바전자유한공사(중국문등법인), 동관크로바전자유한공사(중국동관법인), 산동크로바전자유한공사(중국산동법인) . : 중국에 위치한 종속회사는 모두 현금 출자회사로 당사의 지분율은 100% 입니다.*크로바글로비스주식회사(한국) : 당사의 지분율은 100%입니다.

2) 종속회사의 요약정보보고서 제출일 현재 종속기업의 투자지분율 등은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 백만원)

회사명	업종(주요사업)	자본금	지분율	결산일	주요종속회사여부	상장여부

문등크로바전자유한공사	TRANS/COIL	6,374	100%	12월31일	0	비상장

동관크로바전자유한공사	TRANS/COIL	1,861	100%	12월31일	0	비상장

산동크로바전자유한공사	TRANS/COIL	7,881	100%	12월31일	X	비상장

크로바글로비스주식회사	도소매	1,000	100%	12월31일	X	비상장

*주요종속회사는 최근사업연도말 자산총액이 지배회사의 자산총액의 5%이상인 종속회사를 말합니다. 이에 당사는 지배회사의 주요종속회사편입 공시를 2013년 3월 19일 하였으며, 문등크로바전자유한공사와 동관크로바전자유한공사 두 회사가 주요종속회사 입니다.

2. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장 상장	2001년 12월 18일	-	-
2. 회사의 연혁

1) 당사 : 크로바하이텍(주)공시대상 기간(2012년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일)중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

일 자	주 요 내 용

2012. 01. 01	HDD제조생산(Recertified HDD)

2012. 05. 24	대형 AMOLED 드라이버 IC 국책과제선정(중기청)

2012. 09. 19	반도체 테스트하우스(Test House) 구축

2016. 03. 29	자동차용 무선충전시스템 부품양산/공급

2016. 04. 19	전장자동차 부품사 협력업체 등록(현대모비스)

2016. 06. 08	전기차 전원핵심부품 공급/납품

2016. 09. 28	멀티터치IC 양산/공급(美HP)

2017. 01. 01	HDD사업부를 STORAGE사업부로 확대재편

2017. 07. 27	중국 혜주크로바전자유한공사 설립(표면처리사업)

2017. 08. 02	글로벌 무선충전연합(WPC:Wireless Power Consortium) 가입

2017. 08. 30	전기차 DC-DC converter부품 공급

2017. 10. 18	하이브리드 자동차 저압직류(LDC) 펄스트랜스(PT)공급

2018. 04. 25	최대주주 변경(변경 전 : 송한준외1인, 변경 후:파워리퍼블릭 얼라이언스)

2018. 06. 11	대표이사 변경(변경 전 : 송한준, 변경 후:한동준)

2018. 09. 17	주주배정 유상증자(변경 전 13,000,000주, 변경 후 23,300,000주)

2018. 10. 01	주주배정 유상증자 추가상장(10,300,000주)

2018. 11. 29	제3회 무기명식 이권부 사모 담보부 전환사채 발행(3백억원)

2018. 11. 30	터치패널 IC업체 (주)지2터치 지분인수(지분율7.34%)

2018. 12. 21	자기주식취득 신탁계약 체결(15억원)

2018. 12. 24	최대주주 지분변동(16.36% → 4.08%, 장내매매)

2019. 01. 30	HDD제조생산중단(Recertified HDD)

2019. 03. 08.	대표이사 변경 (변경전: 한동준, 변경후: 양유승)

2019. 03. 15	외부감사인 감사의견 거절에 의한 주권매매거래정지

2019. 03. 18	전환사채(CB3회차)발행 후 만기전사채취득(150억)

2019. 06. 20	STORAGE사업부문 영업정지(수익성 감소에 따른 사업중단)

2019. 07. 05.	대표이사 변경 (변경전: 양유승, 변경후: 손경영)

2019. 08. 29.	최대주주 변경(변경 전: 파워리퍼블릭 얼라이언스, 변경 후: 손경영)

2019. 11. 29	전환사채 발행 후 만기전 사채취득(95억원)

2019. 12. 24.	대표이사 변경 (변경전: 손경영, 변경후: 안호철)

2) 종속회사 : 문등크로바전자유한공사 동관크로바전자유한공사 산동크로바전자유한공사 크로바글로비스주식회사 설립일로부터 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

일 자	일 자	주 요 내 용

문등크로바전자 유한공사	1998. 01	크로바하이텍(주)인수 (문등크로바전자 유한공사)

2004. 06	신공장 증축 완료

2006. 12	인버터공장 증축

동관크로바전자 유한공사	2002. 02	동관크로바전자유한공사 설립

2010. 11	자동화설비 추진

2011. 03	자동화설비 증설/가동

2012. 12	자동화설비 증설/가동

산동크로바전자 유한공사	2009. 06	산동크로바전자유한공사설립

2011. 04	완제품 생산라인 증설/가동

2013. 03	자동화설비 증설/가동

2014. 10	자동화설비 증설/가동

크로바글로비스주식회사	2018. 11	크로바글로비스주식회사 설립
3. 자본금 변동사항

(기준일 : - ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제3회무기명식 이권부 사모담보부 전환사채	2018년 11월 29일	2021년 11월 29일	30,000	보통주	2019.11.29~ 2021.10.29	47.79	2,694	15,000	-	-

합 계	-	-	30,000	보통주	-	47.79	2,694	15,000	-	-

- 상기 발행된 전환사채는 2019년 3월 15일 제출된 당사의 감사보고서에 외부감사인의 감사의견이 의견거절로 표명됨에 따라 기한이익 상실로 채권자로부터 조기상환 청구가 접수되어 2019년 3월 18일 권면총액의 50%에 해당하는 150억원을 일시 상환하였으며, 조속한 시일내에 남아있는 전환사채권에 대한 잔액도 추가 회수하여 소각할 예정입니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	23,300,000	-	23,300,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	23,300,000	-	23,300,000	-

Ⅴ. 자기주식수	954,502	-	954,502	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	22,345,498	-	22,345,498	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	804,402	150,100	-	-	954,502	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	804,402	150,100	-	-	954,502	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	804,402	150,100	-	-	954,502	-

-	-	-	-	-	-	-

* 기초수량은 공시기준일이 속하는 사업연도 개시시점의 보유수량을 말하며, 기말수량은 보고서 작성기준일 현재 보유수량을 말합니다.

* 당사는 보고서 제출일 현재 2건의 자기주식취득 신탁계약이 체결되어 있으며, KB증권(구 현대증권)과 2015년 3월 9일 10억원의 신탁계약 및 2018년 12월 21일 15억원의 신탁계약이 체결되어 있습니다. 2015년 3월 9일 최초 계약한 자기주식 취득 신탁계약의 최종연장계약일자는 2020년 3월 6일자이며, 최종연장계약일자(2020년 3월 6일)를 기준으로 계약기간 종료일자는 2020년 9월 7일입니다. 또한 2018년 12월 21일 최초 계약한 신탁계약의 계약기간 종료일자는 2020년 6월 20일 입니다. 현재 당사가 보유하고 있는 신탁계약에 의한 취득내역은 하기표와 같습니다.

(기준일 : 2020년 03월 30일 현재) (단위 : 주)

구분	최초
계약일자	최종
연장일자	계약종료일	계약금액	취득주식수	위탁투자중개업자

신탁계약(A)	2015.03.09	2020.03.06	2020.09.07	10억원	230,906	KB증권

신탁계약(B)	2018.12.21	2019.12.19	2020.06.20	15억원	723,596	KB증권

계	-	-	-	25억원	954,502	-

다. 보통주외의 주식- 당사는 보통주 이외의 주식을 발행한 사실이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	23,300,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	954,502	신탁계약에 의하여 신탁업자가 취득한 자사주

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	22,345,498	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.제10조의4(신주의 배당기산일) 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.제50조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제47조 제5항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회결의로 이익배당을 정한다. 제47조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등) ① 이 회사의 대표이사(사장)은 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.1. 재무상태표2. 손익계산서3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영 성과를 표시하는 것으로 대통령령으로 정하는 서류 ~중략④ 대표이사(사장)은 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.⑤ 제4항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회결의로 승인할 수 있다.~후략

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제46기	제45기	제44기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-7,477	-15,406	-884

(별도)당기순이익(백만원)	-7,547	-15,056	-1,080

(연결)주당순이익(원)	-850	-869	-60

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-