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웰킵스하이텍 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 42 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 03 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 크로바하이텍(주)
대 표 이 사 : 송한준
본 점 소 재 지 :
(전 화)02-453-0488
(홈페이지) http://www.cloverhitech.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 차장 (성 명) 송민준
(전 화)02-453-0488
목 차

I. 회사의 개요1. 회사의 개요2. 회사의 연혁3. 자본금 변동상황4. 주식의 총수 등5. 의결권 현황6. 배당에 관한 사항 등

Ⅱ. 사업의 내용

Ⅲ. 재무에 관한 사항Ⅳ. 감사인의 감사의견 등

Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항2 . 감사제도에 관한 사항3 . 주주의 의결권 행사에 관한 사항Ⅶ. 주주에 관항 사항Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 2. 임원의 보수 등Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항Ⅹ.이해관계자와의 거래내용ⅩⅠ. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

문등크로바전자유한공사	1998.1.1	중국 산동성 만산진중한로 30호	TRANS/COIL	3,270	지분 100%	0

동관크로바전자유한공사	2002.1.23	중국 광동성 동관시려보진 부산촌장발공업구	TRANS/COIL	6,076	지분 100%	0

산동크로바전자유한공사	2009.7.1	중국 산동성조좡시 고신구 무의산로 1호	TRANS/COIL	804	지분 100%	X

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	신규연결대상 회사가 없음

-	-

연결제외	-	연결제외대상 회사가 없음

-	-

*상기 연결대상 종속회사 개황내용의 기준일은 2015년 12월 31일 입니다.*주요종속회사는 최근사업연도말 자산총액이 지배회사의 자산총액의 5%이상인 종속회사를 말합니다. 이에 당사는 지배회사의 주요종속회사편입 공시를 2013년 3월 19일 하였으며, 문등크로바전자유한공사와 동관크로바전자유한공사 두 회사가 주요종속회사입니다. 가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 크로바하이텍 주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 CLOVER HITECH CO., LTD 라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우 크로바하이텍(주) 또는 CLOVER HITECH 라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 IT전자부품 전문기업으로 디지탈 디스플레이 전원부품공급장치 생산을 시작으로 1974년 10월 23일에 설립되었습니다. 2000년 11월 4일에 벤처기업으로 등록하여 2001년 12월 18일에 코스닥시장에 등록하여 주권거래가 개시되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 등 본사주소 : 충북 청주시 흥덕구 월명로55번길 57서울(행정)사무소 : 서울시 송파구 삼학사로 93, 크로바빌딩 (삼전동)전화번호 : 043-267-6586, 02-453-0488홈페이지 : www.cloverhitech.com 라. 중소기업 해당여부 당사는 2013년말 중소기업유예기간이 존속되어 본 보고서 제출일 현재 중소기업에 해당됩니다. 마. 주요사업의 개요 당사는 디지탈 디스플레이 IT부품 제조 전문업체로 현재 시장에서 LED / LCD TV, Monitor, PDP TV, NoteBook, HDD(Hard Disk Drive) 및 AMOLED등 FPD(평판디스플레이)디스플레이 주요전자부품과 자동차 등 관련사업의 주요 핵심부품을 제조 판매하고 있습니다. 본 보고서 기준일 현재, 반도체설계 Display Drive IC Design사업과 반도체후공정 Drive IC Packaging사 업(이 상 반도체사업부), 컴퓨터 하드디스크사업인 HDD사업부와 전원공급 부품 Transformer Coil사업인 전원사업 부를 운영하고 있습니다.* 사업 부문별 자세한 내용은 II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 바. 종속회사에 관한 사항 1) 종속기업의 개황 당사의 연결대상 종속회사의 여부는 '기업회계기준서 1027호'에 근거하여 지배회사에 미치는 영향이 크다고 판단되는 회사를 기준으로 총 3개의 종속회사를 가지고 있습니다. *문등크로바전자유한공사(중국문등법인) 및 동관크로바전자유한공사(중국동관법인), 산동크로바전자유한공사(중국산동법인): 중국에 위치한 세개의 종속회사는 모두 전원공급부품인 Transformer 및 Coil 생산공장입니다. 모두 현금 출자회사로 당사의 지분율은 100% 입니다.

2) 종속회사의 요약정보당분기말 종속기업의 투자지분율 등은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

회사명	업종(주요사업)	자본금	지분율	결산일	주요종속회사여부	상장여부

문등크로바전자유한공사	TRANS/COIL(전원공급부품)사업	6,374	100%	12월31일	0	비상장

동관크로바전자유한공사	TRANS/COIL(전원공급부품)사업	1,064	100%	12월31일	0	비상장

산동크로바전자유한공사	TRANS/COIL(전원공급부품)사업	6,064	100%	12월31일	X	비상장

*주요종속회사는 최근사업연도말 자산총액이 지배회사의 자산총액의 5%이상인 종속회사를 말합니다. 이에 당사는 지배회사의 주요종속회사편입 공시를 2013년 3월 19일 하였으며, 문등크로바전자유한공사와 동관크로바전자유한공사 두 회사가 주요종속회사 입니다.
2. 회사의 연혁

1) 당사 : 크로바하이텍(주)공시대상 기간(2007년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일)중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

일 자	주 요 내 용

2007. 02. 12	본점 소재지 변경(충청북도 청주시 흥덕구 송정동 46-10)

2007. 08. 20	신규시설투자(반도체/HDD관련 시설투자) 이사회 결의

2007. 06. 15	PMS생산성경영시스템 인증(한국생산성본부)

2008. 04. 24	부품/소재전문기업 인증(한국부품소재진흥원)

2008. 07. 07	반도체설계(Design House)관련 LSI사업부 신설

2008. 09. 23	전장 자동차시장진출(트랜스포머 부품)

2008. 10. 21	크로바하이텍(주) 뉴인텍 업무협력제휴(자동차 부품관련)

2009. 07. 09	크로바하이텍(주), 유무상증자 결정(유상150만주/무상150만주) *2009년 12월31일 기준 [ 자본금 : 65억원 ]

2010. 06. 16	유형자산취득결정(AMOLED사업 R 사옥매입)

2011. 11. 03	전기자동차 시장진출(트랜스포머 부품)

2011. 11. 23	멀티터치 구동칩 개발(AMOLED, LCD)

2011. 12. 01	무선전력송신(무접점충전) 부품사업진출(코일류)

2011. 12. 12	보안시장진출(ISP IC제품)

2012. 01. 01	HDD제조생산(Recertified HDD)

2012. 05. 24	대형 AMOLED 드라이버 IC 국책과제선정(중기청)

2012. 09. 19	반도체 테스트하우스(Test House) 구축

2) 종속회사 : 문등크로바전자유한공사 동관크로바전자유한공사 산동크로바전자유한공사 설립일로부터 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

일 자	일 자	주 요 내 용

문등크로바전자 유한공사	1998. 01	크로바하이텍(주)인수 (문등크로바전자 유한공사)

2004. 06	신공장 증축 완료

2006. 12	인버터공장 증축

동관크로바전자 유한공사	2002. 02	동관크로바전자유한공사 설립

2010. 11	자동화설비 추진

2011. 03	자동화설비 증설/가동

2012. 12	자동화설비 증설/가동

산동크로바전자 유한공사	2009. 06	산동크로바전자유한공사설립

2011. 04	완제품 생산라인 증설/가동

2013. 03	자동화설비 증설/가동

2014. 10	자동화설비 증설/가동
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-

* 최근5년간 자본금변동현황 나. 전환사채(신주인수권부사채) 등 발행현황- 해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

## 가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	13,000,000	-	13,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,000,000	-	13,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	82,743	-	82,743	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,917,257	-	12,917,257	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	0	82,743	-	-	82,743	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	0	82,743	-	-	82,743	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	0	82,743	-	-	82,743	-

-	-	-	-	-	-	-

* 기초수량은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시시점의 보유수량을 말하며, 기말수량은 공시서류작성기준일 현재 보유수량을 말합니다.

* 특정금전신탁은 현대증권과 자사주신탁계약을 통해 2015년 3월 09일부터 신탁계약 10억원을 체결하였으며, 2016년 3월 08일 연장체결을 하였습니다. 상세사항은 2016년 03월 08일 [연장결정]주요사항보고(자기주식취득신탁계약체결결정) 공시를 참조바랍니다.* 본 보고서 제출일 현재 취득보유하고 있는 자기 주식은 보통주 82,743주 입니다.

다. 보통주외의 주식- 당사는 보통주 이외의 주식을 발행한 사실이 없습니다.

라. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,000,000	-

우선주	0	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	0	-

우선주	0	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	0	-

우선주	0	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	82,743	신탁계약에 의하여 신탁업자가 취득한 자사주

우선주	0	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	0	-

우선주	0	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,917,257	-

우선주	0	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.제10조의4(신주의 배당기산일) 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.제50조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제42기	제41기	제40기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-3,501	-3,397	-2,145

주당순이익 (원)	-271	-261	-165

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-

* 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 연결재무제표 기준입니다.