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피에이치에이 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 31 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 03 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 평화정공 주식회사
대 표 이 사 : 김상태
본 점 소 재 지 : 대구광역시 달서구 성서4차 첨단로 392(대천동 1032번지)
(전 화) 053-350-6311
(홈페이지) http://www.phakr.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재경 부문장 (성 명) 장 원 근
(전 화) 053-350-6311
목 차

Ⅰ. 회사의 개요Ⅱ. 사업의 내용Ⅲ. 재무에 관한 사항Ⅳ. 감사인의 감사의견 등Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항Ⅶ. 주주에 관한 사항Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항Ⅹ. 이해관계자와의 거래 내용XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '평화정공주식회사'로 표기합니다. 영문으로는 'PYEONG HWA AUTOMOTIVE CO., LTD'로 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 평화정공주식회사는 1985년 4월에 설립되어 자동차 도어잠금장치에 사용되는 Latch, Hinge 및 도어모듈 등을 생산하고 있으며, 2001년 12월에 코스닥시장에 상장되어 매매가 개시 되었습니다. 다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소: 대구광역시 달서구 성서4차 첨단로 392(대천동 1032번지)전 화: 053-350-6311홈페이지: http://www.phakr.com 라. 중소기업 해당여부 당사는 본 사업보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 마. 주요사업의 내용 및 신규사업 당 사는 자동차부품제조를 주요사업으 로 하고 있습니다. 상세현황은 Ⅱ.사업의 내용을 참조 하시기 바랍니다.

바. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)에이에스티	2004.11	경북 칠곡군 왜관읍 2산업단지 2길 182	자동차부품제조	48,741	지분50%초과보유	N(주1)

평화정공기차배건(태창)유한공사	2002.05	No.31 Ningbo East Road, Economic Development Zone, Taicang, Jiangsu, China	자동차부품제조	80,099	지분50%초과보유	Y

평화정공기차부건(북경)유한공사	2005.01	1, Secondary Industry Base, Nanchaizhen,Shunyi, Beijing, China	자동차부품제조	143,343	지분50%초과보유	Y

평화정공기차배건(염성)유한공사	2011.03	No.28-6 Xiangjiang Road, YanchengEconomic Zone, Jiangsu, China	자동차부품제조	36,914	지분50%초과보유	N(주1)

PHA IndiaPvt, Ltd.	1997.10	#C-25, Sipcot Industrial park, Irrungattukottal, Sriperumbudur Tamil Nadu, India	자동차부품제조	69,077	지분50%초과보유	Y

Pyeong Hwa Automotive Czech s.r.o	2007.03	Cesky Tesin, Strojnicka 402, PSC 735 62 in Czech Republic	자동차부품제조	33,913	지분50%초과보유	N(주1)

Pyeong Hwa Automotive Slovakia s.r.o	2005.06	Sportova 2792, 024 11 Kysucke Nove Mesto, Slovakia(A.Kmet'a 13,010 01 Zillina)	자동차부품제조	30,583	지분50%초과보유	N(주1)

PHA America INC.	2010.08	Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, Delaware 19081	자동차부품제조	30,401	지분50%초과보유	N(주1)

(주)PHA E	2012.11	대구시 달서구 달서대로 95길 143	자동차부품제조	17,396	지분50%초과보유	N(주1)

(*) 주요종속회사 여부(1) 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사

(2) 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

(주1) 주요종속회사 여부 판단기준인 직전사업연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상 또는 직전연도 사업총액이 750억원 이상에 해당하지 않음.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

※ 사업보고서 작성일기준 전기대비 연결에 추가된 회사와 전기대비 연결에서 제외된 회사는 없습니다.

사. 계열회사에 관한 사항당사의 계열회사 현황은 국내 10개의 계열회사와 해외 12개의 계열회사가 있으며 ,계열회사에 관한 자세한 사항은 본문 "Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항"의 "가. 계열회사 현황"을 참고 바랍니다.

회사명	목적사업	비고

평화크랏치공업(주)	부동산 임대 외	비상장

한국파워트레인	자동차 부품제조	비상장

평화발레오	자동차 부품제조	비상장

(주)브이피에이치아이	자동차 부품판매	비상장

(주)에이씨에스	자동차 부품판매	비상장

(주)에이에스티	자동차 부품제조	비상장

다원시스템	포장	비상장

(주)PHA E	자동차 부품제조	비상장

하나에프엠케이	산업용 세정기제조	비상장

PHA-Edscha(유)	자동차 부품제조	비상장

Archetype Engineering Solutions Ltd.(AES)	R	비상장

PHA India Pvt, Ltd.	자동차 부품제조	비상장

Pyeong Hwa Automotive Slovakia s.r.o	자동차 부품제조	비상장

평화정공기차배건(태창)유한공사	자동차 부품제조	비상장

평화정공기차부건(북경)유한공사	자동차 부품제조	비상장

평화정공기차배건(염성)유한공사	자동차 부품제조	비상장

Pyeong Hwa Automotive Czech s.r.o	자동차 부품제조	비상장

PHA America Inc.	자동차 부품제조	비상장

PHA Body Systems LLC.(손자회사)	자동차 부품제조	비상장

PHA USA LLC.(손자회사)	자동차 부품제조	비상장

태창평화 R(손자회사)	R	비상장

중경평화정공기차부건(유)(손자회사)	자동차 부품제조	비상장

※ 평화크랏치공업(주)에서 주식회사 피에이치씨로 상호변경(16.01.01) ※ 한국파워트레인 인적분할(2016.01.01) : 한국파워트레인(자동차 부품), 피에이치아이 주식회사(투자 및 경영컨설팅)
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁(1) 회사의 본점소재지 및 그 변경

당사는 2006년 11월 회사의 본점소재지를 "대구시 서구 중리동 1055번지"에서 "대구광역시 달서구 성서4차 첨단로 392(대천동 1032번지)"로 변경하였습니다.(2) 경영진의 중요한 변동

당사는 2015년 12월 31일 이명현 대표이사의 일신상의 사유로 대표이사 및 사내이사를 사임하였으며 현재 김상태 대표이사 체제를 유지하고 있습니다.(3) 기타 중요한 변동상황(최근5년 기간)

- 2010. 03 : 인도현지법인 (PHA India Ltd.) 추가지분(50%) 인수->(100%자회사) - 2010. 09 : PHA America Inc. 법인 설립 - 2011. 03 : 중국 (염성)법인 PHA Yancheng Co., Ltd. 설립 - 2011. 06 : 미국 (디트로이트)법인 PHA USA, LLC설립 - 2011. 09 : 조사모범납세자 지정 (국세청) - 2011. 11 : 한국수출입은행 히든챔피언 선정 - 2012. 04 : Single PPM 우수모기업 대통령상 수상(중소기업청) - 2012. 04 : World Class 300선정(지식경제부) - 2012. 04 :슬로바키아 법인(PHA Slovakia s.r.o.) 잔여지분 인수->(100% 자회사) - 2012. 07 : 미국 (몽고메리)법인 PHA Body Systems, LLC 잔여지분 인수 - 2012. 11 : PHA E 설립(자본금 30억원) - 2013. 03 : 각자 대표이사(김상태,이명현)중임 - 2013. 04 : PHA Edscha설립 (Power System 분사) - 2013. 12 : 4억불 수출 탑 수상 (무역협회) - 2014. 05 : 부품품질 혁신센터활동 우수 협력사(현대자동차) - 2014. 07 : 한국수출입은행 히든챔피언 인증 - 2014. 11 : GM 우수업체 선정 - 2014. 11 : 산업통상자원부장관 표창상(최우수기업 수상) - 2014. 12 : 수출입 안전관리 우수공인업체 인증서 획득 - 2015. 05 : 노사화합상 수상(대구시장) - 2015. 09 : 영국 AES(R 연구법인) 지분인수 - 2015. 11 : 기아자동차 우수 협력업체 선정 - 2015. 12 : 각자대표이사 이명현 퇴임나. 사업의 목적

(1) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 해당사항 없음(2) 회사가 영위하는 목적사업

목 적 사 업	비 고

1. 각종 자동차, 선반, 산업기계 부품 제조 가공 및 판매업2. 금형제조 가공 및 판매업3. 금형에 대한 기술용역4. 부동산 임대업5. 위 각호에 부대하는 사업일체

다. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발행 내역 (1) 당사의 최대주주는 평화크랏치공업주식회사(26.07%)이며, 최근 5사업년도 전 부터 당해 사업보고서 제출시까지 변동 사항은 없습니다.(2) 화의 또는 회사정리절차 여부 - 해당사항 없습니다. (3) 합병, 분할(합병), 포괄적주식교환/이전, 중요한 영업의 양수/도 등 - 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006년 11월 16일	유상증자(주주우선공모)	보통주	4,218,909	500	4,730	-

2006년 11월 16일	무상증자	보통주	1,909,091	500	500	-
4. 주식의 총수 등

가. 당사의 사업보고서 작성 기준일 현재 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며, 보고서 작성 기준일 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 21,000,000주 입니다.당사는 보통주 외에 주식은 발행하지 않았으며, 자기주식 1,175주를 차감한 현재 유통주식주는 20,998,825주입니다. 그 세부내역은 다음과 같습니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	21,200,000	-	21,200,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	200,000	-	200,000	-

1. 감자	200,000	-	200,000	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	21,000,000	-	21,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	1,175	-	1,175	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	20,998,825	-	20,998,825	-

나. 자기주식자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,175	-	-	-	1,175	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,175	-	-	-	1,175	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사는 사업보고서 작성 기준일 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 21,000,000주 이며, 의결 가능한 주식수은 자기주식 1,175주와 상호보유주식 5,474,846주를 제외한 15,523,979주 입니다.

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	21,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	5,474,846	상호보유주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	1,175	자사주

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	15,523,979	-

우선주	-	-

1) 평화크랏치공업(주)의 상호보유 주식 : 5,474,846주2) 자기주식 : 1,175주
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 향후에도 주주이익극대화를 위하여 배당가능이익범위 내에서 배당을 실시할 계획입니다. 당사는 정관 제55조에서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다. 2 015년 회계연도 결산에 따른 배당총액은 2,022백만원이며, 주당 배당금(률)은 최대주주 및 특수관계인 60원(12%), 기타주주 140원(28%) 입 니 다.

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.(※2015년 12월 31일 보고서 작성 기준일 현재 정관 규정내용임)

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제31기	제30기	제29기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	7,365	39,317	47,379

주당순이익 (원)	351	1,872	2,256

현금배당금총액 (백만원)	2,022	2,710	2,710

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	27.5	6.89	5.72

현금배당수익률 (%)	보통주	0.9	0.8	0.7

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	140	140	140

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 29-31기 상기 주당 배당금은 소액주주 기준으로 작성되었으며, 최대주주 및 특수관계인은 주당 120원(29기), 120원(30기), 60원(31기) 차등 배당을 실시함.
1. 요약재무정보

당사의 제31기, 제30기, 제29기 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사를 받았습니다.

가. 요약연결재무정보(K-IFRS적용)에 관한 사항1) 요약연결재무정보

(단위 : 백만원)

사 업 연 도	제31기	제30기	제29기

구 분	(2015년 12월말)	(2014년 12월말)	(2013년 12월말)

[유동자산]	459,474	406,275	357,685

ㆍ현금및현금성자산	63,540	46,179	42,239

ㆍ매출채권및기타채권	255,544	222,629	184,457

ㆍ재고자산	128,837	111,829	107,885

ㆍ기타유동자산	11,553	25,638	23,104

[비유동자산]	425,537	383,954	356,074

ㆍ매도가능금융자산	69,341	65,593	62,423

ㆍ기타금융자산	2,887	2,337	2,105

ㆍ조인트벤처 및 관계기업투자	8,898	20,249	16,923

ㆍ유형자산	301,819	260,692	240,481

ㆍ무형자산	14,031	14,195	15,042

ㆍ기타비유동자산	28,561	20,888	19,100

자산총계	885,011	790,229	713,759

[유동부채]	432,973	316,957	280,378

[비유동부채]	30,861	55,537	51,113

부채총계	463,834	372,494	331,491

[지배기업소유지분]	421,177	417,735	382,268

ㆍ자본금	10,500	10,500	10,500

ㆍ주식발행초과금	34,446	34,446	34,446

ㆍ이익잉여금	322,492	317,941	284,690

ㆍ연결기타포괄손익누계액	46,717	47,807	45,591

ㆍ기타자본구성요소	7,022	7,041	7,041

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	421,177	417,735	382,268

부채와자본총계	885,011	790,229	713,759

구 분	(2015.01.01~2015.12.31)	(2014.01.01~2014.12.31)	(2013.01.01~2013.12.31)

[매출액]	1,149,094	1,056,796	998,578

[매출원가]	989,918	916,784	848,724

[매출총이익]	159,176	140,012	149,854

[영업이익]	4,906	50,922	68,655

[법인세비용차감전순이익]	9,186	50,846	61,477

[당기순이익]	7,365	39,317	47,379

지배기업지분순이익	7,365	39,917	47,379

비지배지분순이익	-	-	-

[주당순이익(원)]	351	1,872	2,256

연결대상 종속회사수	9	9	9

2) 연결재무제표 이용상의 유의점 연결회사는 국제회계기준을 채택하여 제정한 한국채택국제회계기준을 최초 도입하였습니다. 기업회계기준서 제1101호에 따른 한국기업회계기준("과거회계기준")에서 한국채택국제회계기준으로의 전환일은 2010년 1월 1일이며, 한국채택국제회계기준채택일은 2011년 1월 1일입니다.

※ 연결회사가 채택한 중요한 회계정책은 'Ⅲ 재무에 관한 사항에서 3. 연결재무제표 주석의 2.유의적인 회계정책'을 참조하시기 바랍니다.

당사의 제31기, 제30기, 제29기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사를 받았습니다.

나. 요약 재무정보(K-IFRS 적용) 에 관한 사항 1). 요약재무정보

(단위 : 백만원)

사 업 연 도	제31기	제30기	제29기

구 분	(2015년 12월말)	(2014년 12월말)	(2013년 12월말)

[유동자산]	225,960	184,538	177,937

ㆍ현금및현금성자산	26,193	6,712	15,033

ㆍ매출채권및기타채권	144,624	130,756	120,066

ㆍ재고자산	50,707	39,682	34,385

ㆍ기타유동자산	4,436	7,388	8,453

[비유동자산]	321,530	292,041	278,072

ㆍ매도가능금융자산	69,341	65,593	62,423

ㆍ기타금융자산	2,269	1,813	1,437

ㆍ조인트벤처 및 관계기업투자	80,618	77,138	71,825

ㆍ유형자산	142,809	130,174	125,520

ㆍ무형자산	3,341	3,243	3,666

ㆍ기타비유동자산	23,152	14,080	13,201

자산총계	547,490	476,579	456,009

[유동부채]	259,661	148,570	135,324

[비유동부채]	13,395	36,281	37,315

부채총계	273,056	184,851	172,639

ㆍ자본금	10,500	10,500	10,500

ㆍ주식발행초과금	34,446	34,446	34,446

ㆍ이익잉여금	175,327	195,128	189,440

ㆍ기타포괄손익누계액	47,120	44,614	41,944

ㆍ기타자본구성요소	7,041	7,040	7,040

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	274,434	291,728	283,370

부채와자본총계	547,490	476,579	456,009

종속,관계, 공동기업 투자주식의 평가 방법	지분법	지분법	지분법

구 분	(2015.01.01~2015.12.31)	(2014.01.01~2014.12.31)	(2013.01.01~2013.12.31)

[매출액]	622,841	534,963	508,043

[매출원가]	579,087	501,040	461,931

[매출총이익]	43,754	33,923	46,112

[영업이익(손실)]	(64,506)	(13,168)	7,986

[법인세비용차감전순이익(손실)]	(23,339)	14,114	31,187

[당기순이익(손실)]	(16,923)	11,048	24,749

[주당순이익(손실)(원)]	(806)	526	1,179

2) 재무정보 이용상의 유의점

회사는 2011년 1월 1일 이후에 개시하는 연차보고기간부터 국제회계기준을 채택하여 제정한 한국채택국제회계기준을 적용하고 있습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서, 개정서, 해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다.

※ 당사가 채택한 중요한 회계정책은 Ⅲ 재무에 관한 사항에서 5.재무제표 주석의 2.유의적인 회계정책'을 참조하시기 바랍니다.