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피에이치에이 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 33 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 04월 02일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 평화정공주식회사
대 표 이 사 : 김상태/이재승
본 점 소 재 지 : 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 392번지
(전 화)053-350-6114
(홈페이지) http://www.phakr.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재경부문장 (성 명) 장 원 근
(전 화) 053-350-6311
목 차

Ⅰ. 회사의 개요Ⅱ. 사업의 내용Ⅲ. 재무에 관한 사항Ⅳ. 감사인의 감사의견 등Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항Ⅶ. 주주에 관한 사항Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항Ⅹ. 이해관계자와의 거래 내용XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '평화정공주식회사'로 표기합니다. 영문으로는 'PYEONG HWA AUTOMOTIVE CO., LTD'로 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 평화정공주식회사는 1985년 4월에 설립되어 자동차 도어잠금장치에 사용되는 Latch, Hinge 및 도어모듈 등을 생산하고 있으며, 2001년 12월에 코스닥시장에 상장되어 매매가 개시 되었습니다. 다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소: 대구광역시 달서구 성서4차 첨단로 392(대천동 1032번지)전 화: 053-350-6114홈페이지: http://www.phakr.com 라. 중소기업 해당여부 당사는 본 사업보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 마. 주요사업의 내용 및 신규사업 당 사는 자동차부품제조를 주요사업으 로 하고 있습니다. 상세현황은 Ⅱ.사업의 내용을 참조 하시기 바랍니다.

바. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)에이에스티	2004.11	경북 칠곡군 왜관읍 2산업단지 2길 182	자동차부품제조	36,523	지분50%초과보유	N(주1)

평화정공기차배건(태창)유한공사	2002.05	NO.51 Guangzhou East Road, Economic Development Zone, Jiangsu Province, China	자동차부품제조	101,499	지분50%초과보유	Y

평화정공기차부건(북경)유한공사	2005.01	1,Secondary Industry Base, Nanchaizhen,Shunyi,Beijing, China	자동차부품제조	146,606	지분50%초과보유	Y

평화정공기차배건(염성)유한공사	2011.03	No,28-6 Xiangjiang Road, Yancheng Economic Development Zone, Jiangsu Province,China	자동차부품제조	34,308	지분50%초과보유	N(주1)

PHA India Pvt, Ltd.	1997.10	C-25 Sipcot Indl, Park, Irrungattukottai, Sriperumbudur,Tamil, Nadu,INDIA	자동차부품제조	65,965	지분50%초과보유	Y

PHA Czech s.r.o	2007.03	CeskyTesin, Strojnicka 402,PSC73562 in Czech	자동차부품제조	30,712	지분50%초과보유	N(주1)

PHA Slovakia s.r.o	2005.06	Sportova 2792, 024 11 Kysucke Nove Mesto,Slovakia(A.Kmet'a 13,010 01 Zillina)	자동차부품제조	29,586	지분50%초과보유	N(주1)

PHA America INC.	2010.08	Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, Delaware 19081	자동차부품제조	15,595	지분50%초과보유	N(주1)

(주)PHA E	2012.11	대구시 달서구 달서대로 95길 143	자동차부품제조	19,549	지분50%초과보유	N(주1)

(주)에스엔텍	2004.02	대구광역시 달서구 달서대로 91길 123	자동차부품제조	9,850	지분50%초과보유	N(주1)

(*) 주요종속회사 여부(1) 최근 사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사

(2) 최근 사업연도말 자산총액이 750억원 이상인 종속회사 (3) (주)에스엔텍은 17년 06월에 지분취득(100%)으로 자회사로 편입되었습니다.

(주1) 주요종속회사 여부 판단기준인 최근사업연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상 또는 최근사업연도말 자산총액이 750억원 이상에 해당하지 않음.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)에스엔텍	당기 중 지분취득(100%)으로 자회사로 편입(17년 6월)

-	-

연결제외	-	-

-	-

사. 계열회사에 관한 사항 당사의 계열회사 현황은 국내 13개의 계열회사와 해외 12개의 계열회사가 있으며 ,계열회사에 관한 자세한 사항은 본문 "Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항"의 "가. 계열회사 현황"을 참고 바랍니다.

회사명	목적사업	비고

(주)피에이치씨	자동차부품제조업 및 무역업 외	비상장

(주)카펙발레오	자동차 부품제조	비상장

피에이치아이(주)	투자 및 컨설팅	비상장

평화발레오	자동차 부품제조	비상장

(주)브이피에이치아이	자동차 부품판매	비상장

(주)브이피에이치씨	자동차 부품판매	비상장

(주)피에이치브이에스	자동차 부품제조	비상장

(주)에이에스티	자동차 부품제조	비상장

다원시스템	포장	비상장

(주)PHA E	자동차 부품제조	비상장

하나에프엠케이	산업용 세정기제조	비상장

PHA-Edscha(유)	자동차 부품제조	비상장

(주)에스엔텍	자동차 부품제조	비상장

PHA R CENTRE EUROPE LTD.	R	비상장

PHA India Pvt, Ltd.	자동차 부품제조	비상장

PHA Slovakia s.r.o	자동차 부품제조	비상장

평화정공기차배건(태창)유한공사	자동차 부품제조	비상장

평화정공기차부건(북경)유한공사	자동차 부품제조	비상장

평화정공기차배건(염성)유한공사	자동차 부품제조	비상장

PHA Czech s.r.o	자동차 부품제조	비상장

PHA America Inc.	자동차 부품제조	비상장

PHA Body Systems, LLC.(손자회사)	자동차 부품제조	비상장

PHA USA, LLC.(손자회사)	자동차 부품제조	비상장

태창평화 R(손자회사)	R	비상장

중경평화정공기차부건(유)(손자회사)	자동차 부품제조	비상장

※ 2018년 1월 2일을 합병등기일(합병기일은 2017년 12월 29일)로 하여 종속기업인 (주)PHA E 흡수합병하였습니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁(1) 회사의 본점소재지 및 그 변경

당사는 2006년 11월 회사의 본점소재지를 "대구시 서구 중리동 1055번지"에서 "대구광역시 달서구 성서4차 첨단로 392(대천동 1032번지)"로 변경하였습니다.(2) 경영진의 중요한 변동

2015년 12월 31일 :이명현 대표이사의 일신상의 사유로 대표이사 및 사내이사를 사 임하였으며 김상태 대표이사 체제를 유지2016년 03월 29일 :김상태 대표이사 체제에서 김상태, 이재승 각자 대표이사로 변경(3) 기타 중요한 변동상황(최근5년 기간)

- 2013. 03 : 각자 대표이사(김상태,이명현)중임 - 2013. 04 : PHA Edscha설립 (Power System 분사) - 2013. 12 : 4억불 수출 탑 수상 (무역협회) - 2014. 05 : 부품품질 혁신센터활동 우수 협력사(현대자동차) - 2014. 07 : 한국수출입은행 히든챔피언 인증 - 2014. 11 : GM 우수업체 선정 - 2014. 11 : 산업통상자원부장관 표창상(최우수기업 수상) - 2014. 12 : 수출입 안전관리 우수공인업체 인증서 획득 - 2015. 05 : 노사화합상 수상(대구시장) - 2015. 07 : 중경법인 설립 - 2015. 09 : 영국 PHA R CENTRE EUROPE LTD. (R 연구법인) 지분인수 - 2015. 11 : 기아자동차 우수 협력업체 선정 - 2015. 12 : 각자대표이사 이명현 퇴임 - 2016. 03 : 대표이사 변경(김상태, 이재승 각자 대표이사) - 2016. 03 : 대구 세관 표창상 수상 - 2016. 07 : 현대모비스 납기 우수협력사 선정 - 2016. 10 : 일家양득 실천 우수기업 상(대구시장) - 2017. 06 : 투명회계대상(한국회계학회) - 2017. 06 : (주)에스엔텍 지분인수(100%) 자회사 편입 - 2017. 07 : 고용친화 대표기업 선정(대구시) - 2018. 01 : 현대자동차 올해의 협력사상 수상 - 2018. 01 : (주)PHA E 흡수합병나. 사업의 목적

(1) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 해당사항 없음(2) 회사가 영위하는 목적사업

목 적 사 업	비 고

1. 각종 자동차, 선반, 산업기계 부품 제조 가공 및 판매업2. 금형제조 가공 및 판매업3. 금형에 대한 기술용역4. 부동산 임대업5. 위 각호에 부대하는 사업일체

다. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발행 내역 (1) 당 사의 주요주주는 (주)피에이치씨(39.10%), 피에이치아이(주)(12.53%), 김상태(3.00%) 등으로 구성되어 있습니다.(2) 화의 또는 회사정리절차 여부 - 해당사항 없습니다. (3) 회사가 합병등을 한 경우 그 내용지배기업 평화정공(주)는 합병을 통하여 영업경쟁력 강화 및 통합 운영에 따른 경영 효율성 제고를 위하여 2018년 1월 2일을 합병등기일(합병기일은 2017년 12월 29일)로 하여 연결회사의 종속기업 주식회사 피에이치에이이엔이를 흡수합병하였습니다. 자세한 사항은 본문 "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항"의 "10. 합병등의사후정보"를 참고 바랍니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006년 11월 16일	유상증자(주주우선공모)	보통주	4,218,909	500	4,730	-

2006년 11월 16일	무상증자	보통주	1,909,091	500	500	-
4. 주식의 총수 등

가. 당사의 사업보고서 작성 기준일 현재 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며, 보고서 작성 기준일 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 21,000,000주 입니다.당사는 보통주 외에 주식은 발행하지 않았으며, 자기주식 1,175주를 차감한 현재 유통주식수는 20,998,825주입니다. 그 세부내역은 다음과 같습니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	21,200,000	-	21,200,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	200,000	-	200,000	-

1. 감자	200,000	-	200,000	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	21,000,000	-	21,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	1,175	-	1,175	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	20,998,825	-	20,998,825	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,175	-	-	-	1,175	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,175	-	-	-	1,175	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사는 사업보고서 작성 기준일 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 21,000,000주 이며, 의결 가능한 주식수은 자기주식 1,175주를 제외한 20,998,825주 입니다.

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	21,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	1,175	자사주

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	20,998,825	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 향후에도 주주이익극대화를 위하여 배당가능이익범위 내에서 배당을 실시할 계획입니다. 당사는 정관 제53조에서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 자산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당 은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. (※2017년 12월 31일 사업보고서 작성 기준일 현재 정관 규정내용임)

2 017년 회계연도 결산에 따른 배당총액은 3,359백만원이며, 주당 배당금(률)은 160원(32%) 입니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제33기	제32기	제31기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	74,521	53,296	7,365

(별도)당기순이익(백만원)	59,034	29,262	-16,923

(연결)주당순이익(원)	3,548	2,538	351

현금배당금총액(백만원)	3,359	3,150	2,022

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	4.51	5.91	27.5

현금배당수익률(%)	보통주	1.5	1.2	0.9

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	160	150	140

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 제31기 차등배당 실시 - 최대주주 및 특수관계인 : 60원(시가 배당율 0.4%) - 기타주주 : 140원(시가 배당율 0.9%)
1. 요약재무정보

당사의 제33기, 제32기, 제31기 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으 며, 외부감사인의 감사를 받았습니다.

가. 요약연결재무정보(K-IFRS적용)에 관한 사항1) 요약연결재무정보

(단위 : 백만원)

사 업 연 도	제33기	제32기	제31기

구 분	(2017년 12월말)	(2016년 12월말)	(2015년 12월말)

[유동자산]	488,156	486,160	459,474

ㆍ현금및현금성자산	107,766	100,039	63,540

ㆍ매출채권및기타채권	224,110	240,477	255,544

ㆍ재고자산	128,831	131,100	128,837

ㆍ기타유동자산	27,449	14,544	11,553

[비유동자산]	408,189	428,129	425,537

ㆍ매도가능금융자산	46,999	94,442	69,341

ㆍ기타금융자산	4,208	3,290	2,887

ㆍ조인트벤처 및 관계기업투자	9,225	7,855	8,898

ㆍ유형자산	301,117	277,003	301,819

ㆍ무형자산	15,604	13,798	14,031

ㆍ기타비유동자산	31,036	31,741	28,561

자산총계	896,345	914,289	885,011

[유동부채]	366,617	391,965	432,973

[비유동부채]	23,180	38,968	30,861

부채총계	389,797	430,933	463,834

[지배기업소유지분]	506,548	483,356	421,177

ㆍ자본금	10,500	10,500	10,500

ㆍ주식발행초과금	34,446	34,446	34,446

ㆍ이익잉여금	439,915	371,297	322,492

ㆍ연결기타포괄손익누계액	14,646	60,072	46,717

ㆍ기타자본구성요소	7,041	7,041	7,022

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	506,548	483,356	421,177

부채와자본총계	896,345	914,289	885,011

구 분	(2017.01.01~2017.12.31)	(2016.01.01~2016.12.31)	(2015.01.01~2015.12.31)

[매출액]	1,053,836	1,222,492	1,149,094

[매출원가]	932,499	1,052,779	989,918

[매출총이익]	121,337	169,713	159,176

[영업이익]	25,209	69,662	4,906

[법인세비용차감전순이익]	100,043	72,122	9,186

[당기순이익]	74,521	53,296	7,365

지배기업지분순이익	74,521	53,296	7,365

비지배지분순이익	-	-	-

[주당순이익(원)]	3,548	2,538	351

연결대상 종속회사수	10	9	9

2) 연결재무제표 이용상의 유의점

※ 연결회사가 채택한 중요한 회계정책은 'Ⅲ 재무에 관한 사항에서 3. 연결재무제표 주석의 2.유의적인 회계정책'을 참조하시기 바랍니다.

당사의 제33기, 제32기, 제31기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으 며, 외부감사인의 감사를 받았습니다.

나. 요약 재무정보(K-IFRS 적용) 에 관한 사항 1). 요약재무정보

(단위 : 백만원)

사 업 연 도	제33기	제32기	제31기

구 분	(2017년 12월말)	(2016년 12월말)	(2015년 12월말)

[유동자산]	241,319	239,553	225,960

ㆍ현금및현금성자산	52,880	28,504	26,193

ㆍ매출채권및기타채권	126,696	157,517	144,624

ㆍ재고자산	49,065	48,857	50,707

ㆍ기타유동자산	12,678	4,675	4,436

[비유동자산]	315,903	331,187	321,530

ㆍ매도가능금융자산	46,999	94,442	69,341

ㆍ기타금융자산	3,543	2,464	2,269

ㆍ조인트벤처 및 관계기업투자	85,160	83,610	80,618

ㆍ유형자산	133,291	126,184	142,809

ㆍ무형자산	4,809	3,087	3,341

ㆍ기타비유동자산	42,101	21,400	23,152

자산총계	557,222	570,740	547,490

[유동부채]	202,725	223,572	259,661

[비유동부채]	16,314	28,433	13,395

부채총계	219,039	252,005	273,056

ㆍ자본금	10,500	10,500	10,500

ㆍ주식발행초과금	34,446	34,446	34,446

ㆍ이익잉여금	254,315	200,598	175,327

ㆍ기타포괄손익누계액	31,881	66,150	47,120

ㆍ기타자본구성요소	7,041	7,041	7,041

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	338,183	318,735	274,434

부채와자본총계	557,222	570,740	547,490

종속,관계, 공동기업 투자주식의 평가 방법	원가법	원가법	원가법

구 분	(2017.01.01~2017.12.31)	(2016.01.01~2016.12.31)	(2015.01.01~2015.12.31)

[매출액]	617,166	667,100	622,841

[매출원가]	575,423	606,421	579,087

[매출총이익]	41,743	60,679	43,754

[영업이익(손실)]	(14,081)	4,316	(64,506)

[법인세비용차감전순이익(손실)]	79,886	37,759	(23,339)

[당기순이익(손실)]	59,034	29,262	(16,923)

[주당순이익(손실)(원)]	2,811	1,393	(806)

2) 재무정보 이용상의 유의점

※ 당사가 채택한 중요한 회계정책은 Ⅲ 재무에 관한 사항에서 5.재무제표 주석의 2.유의적인 회계정책'을 참조하시기 바랍니다.