eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
피에이치에이 분기보고서 (2018.09)
분 기 보 고 서

(제 34 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 평화정공주식회사
대 표 이 사 : 김상태/이재승
본 점 소 재 지 : 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 392번지
(전 화) 053-350-6114
(홈페이지) http://www.phakr.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재경부문장 (성 명) 장 원 근
(전 화) 053-350-6311
목 차

Ⅰ. 회사의 개요Ⅱ. 사업의 내용Ⅲ. 재무에 관한 사항Ⅳ. 감사인의 감사의견 등Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항Ⅶ. 주주에 관한 사항Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항Ⅹ. 이해관계자와의 거래 내용XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '평화정공주식회사'로 표기합니다. 영문으로는 'PYEONG HWA AUTOMOTIVE CO., LTD'로 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 평화정공주식회사는 1985년 4월에 설립되어 자동차 도어잠금장치에 사용되는 Latch, Hinge 및 도어모듈 등을 생산하고 있으며, 2001년 12월에 코스닥시장에 상장되어 매매가 개시 되었습니다. 다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소: 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 392(대천동 1032번지)전 화: 053-350-6114홈페이지: http://www.phakr.com 라. 중소기업 해당여부 당사는 본 분기보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 마. 주요사업의 내용 및 신규사업 당 사는 자동차부품제조를 주요사업으 로 하고 있습니다. 상세현황은 Ⅱ.사업의 내용을 참조 하시기 바랍니다.

바. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)에이에스티	2004.11	경북 칠곡군 왜관읍 2산업단지 2길 182	자동차부품제조	36,523	지분50%초과보유	N(주1)

평화정공기차배건(태창)유한공사	2002.05	NO.51 Guangzhou East Road, Economic Development Zone, Jiangsu Province, China	자동차부품제조	101,499	지분50%초과보유	Y

평화정공기차부건(북경)유한공사	2005.01	1,Secondary Industry Base, Nanchaizhen,Shunyi,Beijing, China	자동차부품제조	146,606	지분50%초과보유	Y

평화정공기차배건(염성)유한공사	2011.03	No,28-6 Xiangjiang Road, Yancheng Economic Development Zone, Jiangsu Province,China	자동차부품제조	34,308	지분50%초과보유	N(주1)

PHA India Pvt, Ltd.	1997.10	C-25 Sipcot Indl, Park, Irrungattukottai, Sriperumbudur,Tamil, Nadu,INDIA	자동차부품제조	65,965	지분50%초과보유	Y

PHA Czech s.r.o	2007.03	CeskyTesin, Strojnicka 402,PSC73562 in Czech	자동차부품제조	30,712	지분50%초과보유	N(주1)

PHA Slovakia s.r.o	2005.06	Sportova 2792, 024 11 Kysucke Nove Mesto,Slovakia(A.Kmet'a 13,010 01 Zillina)	자동차부품제조	29,586	지분50%초과보유	N(주1)

PHA America INC.	2010.08	Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, Delaware 19081	자동차부품제조	15,595	지분50%초과보유	N(주1)

(주)에스엔텍	2004.02	대구광역시 달서구 달서대로 91길 123	자동차부품제조	9,850	지분50%초과보유	N(주1)

(*) 주요종속회사 여부(1) 최근 사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사

(2) 최근 사업연도말 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

(주1) 주요종속회사 여부 판단기준인 최근사업연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상 또는 최근사업연도말 자산총액이 750억원 이상에 해당하지 않음.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	(주)PHA E	당사에 흡수합병

-	-

※ 2018년 1월 2일을 합병등기일(합병기일은 2017년 12월 29일)로 하여 종속기업인 (주)PHA E 흡수합병하였습니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2001년 12월 11일	해당사항없음	해당사항없음

사. 계열회사에 관한 사항 당사의 계열회사 현황은 국내 11 개의 계열회사와 해외 13개의 계열회사가 있으며, 계열회사에 관한 자세한 사항은 본문 "Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항"의 "가. 계열회사 현황"을 참고 바랍니다.

회사명	목적사업	비고

(주)피에이치씨	자동차 부품제조업 및 무역업 외	비상장

(주)카펙발레오	자동차 부품제조	비상장

평화발레오	자동차 부품제조	비상장

(주)브이피에이치아이	자동차 부품판매	비상장

(주)브이피에이치씨	자동차 부품판매	비상장

(주)피에이치브이에스	자동차 부품제조	비상장

브이피에이치메탈(유)	자동차 부품제조	비상장

(주)에이에스티	자동차 부품제조	비상장

하나에프엠케이	산업용 세정기제조	비상장

PHA-Edscha(유)	자동차 부품제조	비상장

(주)에스엔텍	자동차 부품제조	비상장

PHA R CENTRE EUROPE LTD.	R	비상장

PHA India Pvt, Ltd.	자동차 부품제조	비상장

PHA Slovakia s.r.o	자동차 부품제조	비상장

평화정공기차배건(태창)유한공사	자동차 부품제조	비상장

평화정공기차부건(북경)유한공사	자동차 부품제조	비상장

평화정공기차배건(염성)유한공사	자동차 부품제조	비상장

PHA Czech s.r.o	자동차 부품제조	비상장

PHA America Inc.	자동차 부품제조	비상장

PHA Body Systems, LLC.(손자회사)	자동차 부품제조	비상장

PHA USA, LLC.(손자회사)	자동차 부품제조	비상장

태창평화 R(손자회사)	R	비상장

중경평화정공기차부건(유)(손자회사)	자동차 부품제조	비상장

북경평화부오기차부건(유)	자동차 부품제조	비상장
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁(1) 회사의 본점소재지 및 그 변경

당사는 2006년 11월 회사의 본점소재지를 "대구시 서구 중리동 1055번지"에서 "대구광역시 달서구 성서4차첨단로 392(대천동 1032번지)"로 변경하였습니다.(2) 경영진의 중요한 변동

2015년 12월 31일 :이명현 대표이사의 일신상의 사유로 대표이사 및 사내이사를 사 임하였으며 김상태 대표이사 체제를 유지2016년 03월 29일 :김상태 대표이사 체제에서 김상태, 이재승 각자 대표이사로 변경(3) 기타 중요한 변동상황(최근5년 기간)

- 2014. 05 : 부품품질 혁신센터활동 우수 협력사(현대자동차) - 2014. 07 : 한국수출입은행 히든챔피언 인증 - 2014. 11 : GM 우수업체 선정 - 2014. 11 : 산업통상자원부장관 표창상(최우수기업 수상) - 2014. 12 : 수출입 안전관리 우수공인업체 인증서 획득 - 2015. 05 : 노사화합상 수상(대구시장) - 2015. 07 : 중경법인 설립 - 2015. 09 : 영국 PHA R CENTRE EUROPE LTD. (R 연구법인) 지분인수 - 2015. 11 : 기아자동차 우수 협력업체 선정 - 2015. 12 : 각자대표이사 이명현 퇴임 - 2016. 03 : 대표이사 변경(김상태, 이재승 각자 대표이사) - 2016. 03 : 대구 세관 표창상 수상 - 2016. 07 : 현대모비스 납기 우수협력사 선정 - 2016. 10 : 일家양득 실천 우수기업 상(대구시장) - 2017. 06 : 투명회계대상(한국회계학회) - 2017. 06 : (주)에스엔텍 지분인수(100%) 자회사 편입 - 2017. 07 : 고용친화 대표기업 선정(대구시) - 2018. 01 : 현대자동차 올해의 협력사상 수상 - 2018. 01 : (주)PHA E 흡수합병 - 2018. 05 : GM Supplier Quality Excellence Award 수상 - 2018. 07 : 현대모비스 납기 우수협력사 선정 나. 사업의 목적

(1) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 해당사항 없음(2) 회사가 영위하는 목적사업

목 적 사 업	비 고

1. 각종 자동차, 선반, 산업기계 부품 제조 가공 및 판매업2. 금형제조 가공 및 판매업3. 금형에 대한 기술용역4. 부동산 임대업5. 위 각호에 부대하는 사업일체

다. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발행 내역 (1) (주)피에이치씨가 2018년 8월 3일을 합병등기일(합병기일은 2018년 7월 31일)로 하여 피에이치아이(주)를 흡수합병하여 (주)피에이치씨(51.63%), 김상태(3.00%)로 변동되었습니다.(2) 화의 또는 회사정리절차 여부 - 해당사항 없습니다. (3) 회사가 합병등을 한 경우 그 내용당사는 합병을 통하여 영업경쟁력 강화 및 통합 운영에 따른 경영 효율성 제고를 위하여 2018년 1월 2일을 합병등기일(합병기일은 2017년 12월 29일)로 하여 연결회사의 종속기업 주식회사 피에이치에이이엔이를 흡수합병하였습니다. 자세한 사항은 본문 "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항"의 "10. 합병등의사후정보"를 참고 바랍니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006년 11월 16일	유상증자(주주우선공모)	보통주	4,218,909	500	4,730	-

2006년 11월 16일	무상증자	보통주	1,909,091	500	500	-
4. 주식의 총수 등

가. 당사의 분기보고서 작성 기준일 현재 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며, 보고서 작성 기준일 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 21,000,000주 입니다.당사는 보통주 외에 주식은 발행하지 않았으며, 자기주식 1,175주를 차감한 현재 유통주식수는 20,998,825주입니다. 그 세부내역은 다음과 같습니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	21,200,000	-	21,200,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	200,000	-	200,000	-

1. 감자	200,000	-	200,000	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	21,000,000	-	21,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	1,175	-	1,175	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	20,998,825	-	20,998,825	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,175	-	-	-	1,175	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,175	-	-	-	1,175	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사는 분기보고서 작성 기준일 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 21,000,000주 이며, 의결 가능한 주식수은 자기주식 1,175주를 제외한 20,998,825주 입니다.

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	21,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	1,175	자사주

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	20,998,825	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 향후에도 주주이익극대화를 위하여 배당가능이익범위 내에서 배당을 실시할 계획입니다. 당사는 정관 제53조에서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 자산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당 은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. (※2018년 9월 30일 분기보고서 작성 기준일 현재 정관 규정내용임)

2 017년 회계연도 결산에 따른 배당총액은 3,359백만원이며, 주당 배당금(률)은 160원(32%) 입니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제34기 3분기	제33기	제32기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	7,789	74,521	53,296

(별도)당기순이익(백만원)	5,720	59,034	29,262

(연결)주당순이익(원)	371	3,548	2,538

현금배당금총액(백만원)	-	3,359	3,150

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	4.51	5.91

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.5	1.2

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	160	150

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

당사의 제34기 3분기, 제33기 , 제32기 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으 며, 제34기 3분기 연결재무 제표는 외부감사의 검토를 받은 연결재무제표 입니다.

가. 요약연결재무정보(K-IFRS적용)에 관한 사항1) 요약연결재무정보

(단위 : 백만원)

사 업 연 도	제34기 3분기	제33기	제32기

구 분	(2018년 09월말)	(2017년 12월말)	(2016년 12월말)

[유동자산]	507,241	488,156	486,160

ㆍ현금및현금성자산	111,059	107,766	100,039

ㆍ매출채권및기타채권	205,835	224,110	240,477

ㆍ재고자산	138,284	128,831	131,100

ㆍ기타유동자산	52,063	27,449	14,544

[비유동자산]	413,696	408,189	428,129

ㆍ매도가능금융자산	-	46,999	94,442

ㆍ기타금융자산	55,127	4,208	3,290

ㆍ조인트벤처 및 관계기업투자	11,374	9,225	7,855

ㆍ유형자산	301,776	301,117	277,003

ㆍ무형자산	14,877	15,604	13,798

ㆍ기타비유동자산	30,542	31,036	31,741

자산총계	920,937	896,345	914,289

[유동부채]	382,883	366,617	391,965

[비유동부채]	31,651	23,180	38,968

부채총계	414,534	389,797	430,933

[지배기업소유지분]	506,403	506,548	483,356

ㆍ자본금	10,500	10,500	10,500

ㆍ주식발행초과금	34,446	34,446	34,446

ㆍ이익잉여금	476,226	439,915	371,297

ㆍ연결기타포괄손익누계액	(21,810)	14,646	60,072

ㆍ기타자본구성요소	7,041	7,041	7,041

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	506,403	506,548	483,356

부채와자본총계	920,937	896,345	914,289

구 분	(2018.01.01~2018.09.30)	(2017.01.01~2017.12.31)	(2016.01.01~2016.12.31)

[매출액]	768,592	1,053,836	1,222,492

[매출원가]	692,446	932,499	1,052,779

[매출총이익]	76,146	121,337	169,713

[영업이익]	9,137	25,209	69,662

[법인세비용차감전순이익]	11,083	100,043	72,122

[당기순이익]	7,789	74,521	53,296

지배기업지분순이익	7,789	74,521	53,296

비지배지분순이익	-	-	-

[주당순이익(원)]	371	3,548	2,538

연결대상 종속회사수	9	10	9

※ 당사는 2018년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1115호 "고객과의 계약에서 생기는 수익" 과 제1109호 "금융상품"을 최초 적용하였고, 제33기(전기) 및 제32기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호, 제1018호따라 작성되었습니다.

당사 의 제34기 3분기, 제33기, 제32 기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으 며, 제34기 3분기 요약재무제표는 외부감사의 검토를 받은 재무제표 입니다.

나. 요약 재무정보(K-IFRS 적용) 에 관한 사항 1). 요약재무정보

(단위 : 백만원)

사 업 연 도	제34기 3분기	제33기	제32기

구 분	(2018년 09월말)	(2017년 12월말)	(2016년 12월말)

[유동자산]	254,574	241,319	239,553

ㆍ현금및현금성자산	48,956	52,880	28,504

ㆍ매출채권및기타채권	119,611	126,696	157,517

ㆍ재고자산	56,407	49,065	48,857

ㆍ기타유동자산	29,600	12,678	4,675

[비유동자산]	333,202	315,903	331,187

ㆍ매도가능금융자산	-	46,999	94,442

ㆍ기타금융자산	54,716	3,543	2,464

ㆍ조인트벤처 및 관계기업투자	79,528	85,160	83,610

ㆍ유형자산	161,990	133,291	126,184

ㆍ무형자산	4,129	4,809	3,087

ㆍ기타비유동자산	32,839	42,101	21,400

자산총계	587,776	557,222	570,740

[유동부채]	226,731	202,725	223,572

[비유동부채]	22,544	16,314	28,433

부채총계	249,275	219,039	252,005

ㆍ자본금	10,500	10,500	10,500

ㆍ주식발행초과금	34,446	34,446	34,446

ㆍ이익잉여금	286,514	254,315	200,598

ㆍ기타포괄손익누계액	-	31,881	66,150

ㆍ기타자본구성요소	7,041	7,041	7,041

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	338,501	338,183	318,735

부채와자본총계	587,776	557,222	570,740

종속,관계, 공동기업 투자주식의 평가 방법	원가법	원가법	원가법

구 분	(2018.01.01~2018.09.30)	(2017.01.01~2017.12.31)	(2016.01.01~2016.12.31)

[매출액]	446,830	617,166	667,100

[매출원가]	418,024	575,423	606,421

[매출총이익]	28,806	41,743	60,679

[영업이익(손실)]	(8,727)	(14,081)	4,316

[법인세비용차감전순이익(손실)]	6,760	79,886	37,759

[당기순이익(손실)]	5,720	59,034	29,262

[주당순이익(손실)(원)]	272	2,811	1,393

※ 당사는 2018년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1115호 "고객과의 계약에서 생기는 수익" 과 제1109호 "금융상품"을 최초 적용하였고, 제33기(전기) 및 제32기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호, 제1018호따라 작성되었습니다.
3. 연결재무제표 주석

구분	주 요 내 용

구성	제39조(이사회의 구성과 소집)① 이사회는 이사로 구성한다.

소집 및 의장	제39조(이사회의 구성과 소집)②이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. ③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에 게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집 을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

결의방법	제40조(이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용 할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

의사록결정	제41조(이사회의 의사록) ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

상담역 및 고문	제42조(상담역 및 고문) 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

주) 2018년 09월 30일 분기보고서 작성 기준일 현재 정관 규정내용임.

나. 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

황건하(출석률:58%)	추교원(출석률:63%)	이규식(출석률:63%)	권원순(출석률:-%)

찬 반 여 부

1	2018.01.02	피흡수 합병사 (주)피에이치에이이엔이 KEB하나은행 여신 채무인수에 관한 건	가결	찬성	불참	불참	-

2	2018.01.05	지점 설치의 건(현풍공장)	가결	불참	찬성	찬성	-

3	2018.01.30	PHA BODY Systems, LLC. 차입관련 본사 지급보증에 관한 건	가결	불참	찬성	불참	-

4	2018.02.02	PHA Slovakia SRO. 차입관련 본사 지급보증에 관한 건	가결	찬성	불참	찬성	-

5	2018.02.02	PHA Czech SRO. 차입관련 본사 지급보증에 관한 건	가결	찬성	불참	불참	-

6	2018.02.05	평화정공(주) 무역금융 한도 증액 및 만기연장에 관한 건	가결	불참	찬성	불참	-

7	2018.02.09	AST 무역금융 본사 지급보증에 관한 건	가결	불참	불참	찬성	-

8	2018.02.23	에스엔텍 일반대 예금담보에 관한 건	가결	찬성	불참	불참	-

9	2018.02.28	제33기 재무제표 승인, 주주총회 소집	가결	찬성	찬성	찬성	-

10	2018.03.28	제33기 정기주주총회 의사록	가결	불참	찬성	찬성	-

11	2018.04.26	(주)에이에스티 앞 수출성장자금대출(단기) 연대입보에 관한 건	가결	불참	불참	찬성	-

12	2018.05.11	PHA Slovakia SRO. 한도 증액에 따른 본사 지급보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

13	2018.05.24	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	찬성	찬성	찬성	-

14	2018.06.08	PHA Body Systems, LLC 신규차입에 따른 본사 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

15	2018.06.15	PHA R CENTER EUROPE LTD 만기연장에 관한 건	가결	찬성	찬성	불참	-

16	2018.06.20	PHA Beijing Co., Ltd. 앞 현사자금 입보에 관한 건	가결	불참	찬성	찬성	-

17	2018.07.16	임시주주총회 개최의 건	가결	찬성	불참	찬성	-

18	2018.08.16	PHA Yancheng. Co.,Ltd. 앞 현지법인사업자금대출 입보에 관한 건	가결	찬성	찬성	불참	-

19	2018.08.30	제34기 임시주주총회 의사록	가결	불참	찬성	찬성	-

※ 18.08.30 임시주주총회에서 권원순 사외이사 선임.다. 이사회내 위원회

(1) 이사회내의 위원회 구성현황- 당사는 현재 이사회내의 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

(2) 이사회내의 위원회 활동내역- 당사는 현재 이사회내의 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성

성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주와의 관계

김상태	이사회	경력 및 전문적인 지식을 바탕으로 효율적인 경영을 위함	대표이사	-	(주)피에이치씨 대표이사

이재승	이사회	경력 및 전문적인 지식을 바탕으로 효율적인 경영을 위함	대표이사	-	-

장원근	이사회	회사의 효율적인 재무관리를 위함	재무담당전무이사	-	-

황건하	이사회	회사전체에 대한 경영자문	사외이사	-	-

추교원	이사회	회사전체에 대한 경영자문	사외이사	-	-

이규식	이사회	회사전체에 대한 경영자문	사외이사	-	-

권원순	이사회	회사전체에 대한 경영자문	사외이사	-	-