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피에이치에이 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 32기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 평화정공주식회사
대 표 이 사 : 김상태/이재승
본 점 소 재 지 : 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 392번지
(전 화)053-350-6311
(홈페이지) http://www.phakr.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재경부문장 (성 명) 장원근
(전 화)053-350-6311
목 차

Ⅰ. 회사의 개요Ⅱ. 사업의 내용Ⅲ. 재무에 관한 사항Ⅳ. 감사인의 감사의견 등Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항Ⅶ. 주주에 관한 사항Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항Ⅹ. 이해관계자와의 거래 내용XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '평화정공주식회사'로 표기합니다. 영문으로는 'PYEONG HWA AUTOMOTIVE CO., LTD'로 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 평화정공주식회사는 1985년 4월에 설립되어 자동차 도어잠금장치에 사용되는 Latch, Hinge 및 도어모듈 등을 생산하고 있으며, 2001년 12월에 코스닥시장에 상장되어 매매가 개시 되었습니다. 다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소: 대구광역시 달서구 성서4차 첨단로 392(대천동 1032번지)전 화: 053-350-6311홈페이지: http://www.phakr.com 라. 중소기업 해당여부 당사는 본 사업보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 마. 주요사업의 내용 및 신규사업 당 사는 자동차부품제조를 주요사업으 로 하고 있습니다. 상세현황은 Ⅱ.사업의 내용을 참조 하시기 바랍니다.

바. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)에이에스티	2004.11	경북 칠곡군 왜관읍 2산업단지 2길 182	자동차부품제조	41,629	지분50%초과보유	N(주1)

평화정공기차배건(태창)유한공사	2002.05	NO.51 Guangzhou East Road, Economic Development Zone, Jiangsu Province, China	자동차부품제조	97,660	지분50%초과보유	Y

평화정공기차부건(북경)유한공사	2005.01	1,Secondary Industry Base, Nanchaizhen,Shunyi,Beijing, China	자동차부품제조	146,816	지분50%초과보유	Y

평화정공기차배건(염성)유한공사	2011.03	No,28-6 Xiangjiang Road, Yancheng Economic Development Zone, Jiangsu Province,China	자동차부품제조	40,487	지분50%초과보유	N(주1)

PHA India Pvt, Ltd.	1997.10	C-25 Sipcot Indl, Park, Irrungattukottai, Sriperumbudur,Tamil, Nadu,INDIA	자동차부품제조	63,366	지분50%초과보유	Y

Pyeong Hwa Automotive Czech s.r.o	2007.03	CeskyTesin, Strojnicka 402,PSC73562 in Czech	자동차부품제조	33,821	지분50%초과보유	N(주1)

Pyeong Hwa Automotive Slovakia s.r.o	2005.06	Sportova 2792, 024 11 Kysucke Nove Mesto,Slovakia(A.Kmet'a 13,010 01 Zillina)	자동차부품제조	26,728	지분50%초과보유	N(주1)

PHA America INC.	2010.08	Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, Delaware 19081	자동차부품제조	22,544	지분50%초과보유	N(주1)

(주)PHA E	2012.11	대구시 달서구 달서대로 95길 143	자동차부품제조	21,764	지분50%초과보유	N(주1)

(*) 주요종속회사 여부(1) 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사

(2) 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

(주1) 주요종속회사 여부 판단기준인 직전사업연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상 또는 직전연도 사업총액이 750억원 이상에 해당하지 않음.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

※ 사업보고서 작성일기준 전기대비 연결에 추가된 회사와 전기대비 연결에서 제외된 회사는 없습니다. 사. 계열회사에 관한 사항당사의 계열회사 현황은 국내 11개의 계열회사와 해외 12개의 계열회사가 있으며 ,계열회사에 관한 자세한 사항은 본문 "Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항"의 "가. 계열회사 현황"을 참고 바랍니다.

회사명	목적사업	비고

(주)피에이치씨(구, 평화크랏치공업(주))	자동차부품제조업 및 무역업 외	비상장

한국파워트레인	자동차 부품제조	비상장

피에이치아이(주)	투자 및 컨설팅	비상장

평화발레오	자동차 부품제조	비상장

(주)브이피에이치아이	자동차 부품판매	비상장

피에이치에스	자동차 부품제조	비상장

(주)에이에스티	자동차 부품제조	비상장

다원시스템	포장	비상장

(주)PHA E	자동차 부품제조	비상장

하나에프엠케이	산업용 세정기제조	비상장

PHA-Edscha(유)	자동차 부품제조	비상장

Archetype Engineering Solutions Ltd.(AES)	R	비상장

PHA India Pvt, Ltd.	자동차 부품제조	비상장

Pyeong Hwa Automotive Slovakia s.r.o	자동차 부품제조	비상장

평화정공기차배건(태창)유한공사	자동차 부품제조	비상장

평화정공기차부건(북경)유한공사	자동차 부품제조	비상장

평화정공기차배건(염성)유한공사	자동차 부품제조	비상장

Pyeong Hwa Automotive Czech s.r.o	자동차 부품제조	비상장

PHA America Inc.	자동차 부품제조	비상장

PHA Body Systems LLC.(손자회사)	자동차 부품제조	비상장

PHA USA LLC.(손자회사)	자동차 부품제조	비상장

태창평화 R(손자회사)	R	비상장

중경평화정공기차부건(유)(손자회사)	자동차 부품제조	비상장
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁(1) 회사의 본점소재지 및 그 변경

당사는 2006년 11월 회사의 본점소재지를 "대구시 서구 중리동 1055번지"에서 "대구광역시 달서구 성서4차 첨단로 392(대천동 1032번지)"로 변경하였습니다.(2) 경영진의 중요한 변동

2015년 12월 31일 :이명현 대표이사의 일신상의 사유로 대표이사 및 사내이사를 사 임하였으며 김상태 대표이사 체제를 유지2016년 03월 29일 :김상태 대표이사 체제에서 김상태, 이재승 각자 대표이사로 변경(3) 기타 중요한 변동상황(최근5년 기간)

- 2012. 04 : Single PPM 우수모기업 대통령상 수상(중소기업청) - 2012. 04 : World Class 300선정(지식경제부) - 2012. 04 :슬로바키아 법인(PHA Slovakia s.r.o.) 잔여지분 인수->(100% 자회사) - 2012. 07 : 미국 (몽고메리)법인 PHA Body Systems, LLC 잔여지분 인수 - 2012. 11 : PHA E 설립(자본금 30억원) - 2013. 03 : 각자 대표이사(김상태,이명현)중임 - 2013. 04 : PHA Edscha설립 (Power System 분사) - 2013. 12 : 4억불 수출 탑 수상 (무역협회) - 2014. 05 : 부품품질 혁신센터활동 우수 협력사(현대자동차) - 2014. 07 : 한국수출입은행 히든챔피언 인증 - 2014. 11 : GM 우수업체 선정 - 2014. 11 : 산업통상자원부장관 표창상(최우수기업 수상) - 2014. 12 : 수출입 안전관리 우수공인업체 인증서 획득 - 2015. 05 : 노사화합상 수상(대구시장) - 2015. 07 : 중경법인 설립 - 2015. 09 : 영국 AES(R 연구법인) 지분인수 - 2015. 11 : 기아자동차 우수 협력업체 선정 - 2015. 12 : 각자대표이사 이명현 퇴임 - 2016. 03 : 대표이사 변경(김상태, 이재승 각자 대표이사) - 2016. 03 : 대구 세관 표창상 수상 - 2016. 07 : 현대모비스 납기 우수협력사 선정 - 2016. 10 : 일家양득 실천 우수기업 상(대구시장)나. 사업의 목적

(1) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 해당사항 없음(2) 회사가 영위하는 목적사업

목 적 사 업	비 고

1. 각종 자동차, 선반, 산업기계 부품 제조 가공 및 판매업2. 금형제조 가공 및 판매업3. 금형에 대한 기술용역4. 부동산 임대업5. 위 각호에 부대하는 사업일체

다. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발행 내역 (1) 당 사의 주요주주는 (주)피에이치씨(구, 평화크랏치공업(주))(39.10%), 김상태(3.00%), 피에이치아이(주)(12.53%)등으로 구성되어 있습니다.당사의 대표이사 및 주요주주인 김상태는 2016년 12월 15일 당사 지분 13.03%를(주)피에이치씨에 현물출자하였습니다. ※ 2016.12.15 에 공시된 [임원.주요주주특정증권등소유상황보고서] 참고바랍니다.(2) 화의 또는 회사정리절차 여부 - 해당사항 없습니다. (3) 합병, 분할(합병), 포괄적주식교환/이전, 중요한 영업의 양수/도 등 - 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006년 11월 16일	유상증자(주주우선공모)	보통주	4,218,909	500	4,730	-

2006년 11월 16일	무상증자	보통주	1,909,091	500	500	-
4. 주식의 총수 등

가. 당사의 사업보고서 작성 기준일 현재 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며, 보고서 작성 기준일 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 21,000,000주 입니다.당사는 보통주 외에 주식은 발행하지 않았으며, 자기주식 1,175주를 차감한 현재 유통주식주는 20,998,825주입니다. 그 세부내역은 다음과 같습니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	21,200,000	-	21,200,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	200,000	-	200,000	-

1. 감자	200,000	-	200,000	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	21,000,000	-	21,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	1,175	-	1,175	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	20,998,825	-	20,998,825	-

나. 자기주식자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,175	-	-	-	1,175	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,175	-	-	-	1,175	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사는 사업보고서 작성 기준일 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 21,000,000주 이며, 의결 가능한 주식수은 자기주식 1,175주와 상호보유주식 8,210,257주를 제외한 12,788,568주 입니다.

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	21,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	8,210,257	상호보유주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	1,175	자사주

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,788,568	-

우선주	-	-

※2017.03.22 당사에서 보유한 (주)피에이치씨 지분 118,000주를 (주)피에이치씨에 양도하여 상호보유주식이 해소되어 의결권이 부활되었습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 향후에도 주주이익극대화를 위하여 배당가능이익범위 내에서 배당을 실시할 계획입니다. 당사는 정관 제55조에서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.(※2016년 12월 31일 사업보고서 작성 기준일 현재 정관 규정내용임)

2 016년 회계연도 결산에 따른 배당총액은 3,150백만원이며, 주당 배당금(률)은 150원(30%) 입니다. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제32기	제31기	제30기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	53,296	7,365	39,317

(개별)당기순이익(백만원)	29,262	-16,923	11,048

(연결)주당순이익(원)	2,538	351	1,872

현금배당금총액(백만원)	3,150	2,022	2,710

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	5.91	27.5	6.89

현금배당수익률(%)	보통주	1.2	0.9	0.8

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	150	140	140

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 제31기 차등배당 실시 - 최대주주 및 특수관계인 : 60원(시가 배당율 0.4%) - 기타주주 : 140원(시가 배당율 0.9%)

※ 제30기 차등배당 실시 - 최대주주 및 특수관계인 : 120원(시가 배당율 0.6%) - 기타주주 : 140원(시가 배당율 0.8%)
1. 요약재무정보

당사의 제32기, 제31기, 제30기 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으 며, 외부감사인의 감사를 받았습니다.

가. 요약연결재무정보(K-IFRS적용)에 관한 사항1) 요약연결재무정보

(단위 : 백만원)

사 업 연 도	제32기	제31기	제30기

구 분	(2016년 12월말)	(2015년 12월말)	(2014년 12월말)

[유동자산]	486,160	459,474	406,275

ㆍ현금및현금성자산	100,039	63,540	46,179

ㆍ매출채권및기타채권	240,477	255,544	222,629

ㆍ재고자산	131,100	128,837	111,829

ㆍ기타유동자산	14,544	11,553	25,638

[비유동자산]	428,129	425,537	383,954

ㆍ매도가능금융자산	94,442	69,341	65,593

ㆍ기타금융자산	3,290	2,887	2,337

ㆍ조인트벤처 및 관계기업투자	7,855	8,898	20,249

ㆍ유형자산	277,003	301,819	260,692

ㆍ무형자산	13,798	14,031	14,195

ㆍ기타비유동자산	31,741	28,561	20,888

자산총계	914,289	885,011	790,229

[유동부채]	391,965	432,973	316,957

[비유동부채]	38,968	30,861	55,537

부채총계	430,933	463,834	372,494

[지배기업소유지분]	483,356	421,177	417,735

ㆍ자본금	10,500	10,500	10,500

ㆍ주식발행초과금	34,446	34,446	34,446

ㆍ이익잉여금	371,297	322,492	317,941

ㆍ연결기타포괄손익누계액	60,072	46,717	47,807

ㆍ기타자본구성요소	7,041	7,022	7,041

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	483,356	421,177	417,735

부채와자본총계	914,289	885,011	790,229

구 분	(2016.01.01~2016.12.31)	(2015.01.01~2015.12.31)	(2014.01.01~2014.12.31)

[매출액]	1,222,492	1,149,094	1,056,796

[매출원가]	1,052,779	989,918	916,784

[매출총이익]	169,713	159,176	140,012

[영업이익]	69,662	4,906	50,922

[법인세비용차감전순이익]	72,122	9,186	50,846

[당기순이익]	53,296	7,365	39,317

지배기업지분순이익	53,296	7,365	39,917

비지배지분순이익	-	-	-

[주당순이익(원)]	2,538	351	1,872

연결대상 종속회사수	9	9	9

2) 연결재무제표 이용상의 유의점

※ 연결회사가 채택한 중요한 회계정책은 'Ⅲ 재무에 관한 사항에서 3. 연결재무제표 주석의 2.유의적인 회계정책'을 참조하시기 바랍니다.

당사의 제32기, 제31기, 제30기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라작성되었으며, 외부감사인의 감사를 받았습니다.

나. 요약 재무정보(K-IFRS 적용) 에 관한 사항 1). 요약재무정보

(단위 : 백만원)

사 업 연 도	제32기	제31기	제30기

구 분	(2016년 12월말)	(2015년 12월말)	(2014년 12월말)

[유동자산]	239,553	225,960	184,538

ㆍ현금및현금성자산	28,504	26,193	6,712

ㆍ매출채권및기타채권	157,517	144,624	130,756

ㆍ재고자산	48,857	50,707	39,682

ㆍ기타유동자산	4,675	4,436	7,388

[비유동자산]	331,187	321,530	292,041

ㆍ매도가능금융자산	94,442	69,341	65,593

ㆍ기타금융자산	2,464	2,269	1,813

ㆍ조인트벤처 및 관계기업투자	83,610	80,618	77,138

ㆍ유형자산	126,184	142,809	130,174

ㆍ무형자산	3,087	3,341	3,243

ㆍ기타비유동자산	21,400	23,152	14,080

자산총계	570,740	547,490	476,579

[유동부채]	223,572	259,661	148,570

[비유동부채]	28,433	13,395	36,281

부채총계	252,005	273,056	184,851

ㆍ자본금	10,500	10,500	10,500

ㆍ주식발행초과금	34,446	34,446	34,446

ㆍ이익잉여금	200,598	175,327	195,128

ㆍ기타포괄손익누계액	66,150	47,120	44,614

ㆍ기타자본구성요소	7,041	7,041	7,040

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	318,735	274,434	291,728

부채와자본총계	570,740	547,490	476,579

종속,관계, 공동기업 투자주식의 평가 방법	지분법	지분법	지분법

구 분	(2016.01.01~2016.12.31)	(2015.01.01~2015.12.31)	(2014.01.01~2014.12.31)

[매출액]	667,100	622,841	534,963

[매출원가]	606,421	579,087	501,040

[매출총이익]	60,679	43,754	33,923

[영업이익(손실)]	4,316	(64,506)	(13,168)

[법인세비용차감전순이익(손실)]	37,759	(23,339)	14,114

[당기순이익(손실)]	29,262	(16,923)	11,048

[주당순이익(손실)(원)]	1,393	(806)	526

2) 재무정보 이용상의 유의점

※ 당사가 채택한 중요한 회계정책은 Ⅲ 재무에 관한 사항에서 5.재무제표 주석의 2.유의적인 회계정책'을 참조하시기 바랍니다.