디지아이 분기보고서 (2023.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1) 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제32기정기주주총회(2023.03.22.)	제1호 의안 :제32기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 :사내이사 선임의 건제2-1호 의안 : 사내이사 신동훈 선임의 건제3호 의안 :이사 보수 한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	의장은 제32기 재무제표에 대해 설명하고 이의가 없으면 원안대로 승인해 줄 것을 구한 바, 원안대로 승인 가결함.
의장은 임기 만료된 사내이사 1명에 대해재선임해 줄 것을 요청한 바, 원안대로 승인 가결함.의장은 당사 제33기 이사의 보수한도를12억원으로 승인해 줄 것을 요청한 바, 원안대로 승인 가결함.의장은 당사 제33기 감사의 보수한도를 1억원으로 승인해 줄 것을 요청한 바, 원안대로 승인 가결함.

제31기정기주주총회(2022.03.23.)	제1호 의안 :제31기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 :사내이사 선임의 건제2-1호 의안 : 사내이사 윤신용 선임의 건제3호 의안 :이사 보수 한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	의장은 제31기 재무제표에 대해 설명하고 이의가 없으면 원안대로 승인해 줄 것을 구한 바, 원안대로 승인 가결함.
의장은 임기 만료된 사내이사 1명에 대해재선임해 줄 것을 요청한 바, 원안대로 승인 가결함.의장은 당사 제32기 이사의 보수한도를12억원으로 승인해 줄 것을 요청한 바, 원안대로 승인 가결함.의장은 당사 제32기 감사의 보수한도를 1억원으로 승인해 줄 것을 요청한 바, 원안대로 승인 가결함.

제30기정기주주총회(2021.03.24.)	제1호 의안 :제30기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 :정관 일부 변경 승인의 건
제3호 의안 :사내이사 선임의 건제3-1호 의안 : 사내이사 최관수 선임의 건제3-2호 의안 :사내이사 최동호 선임의 건제3-3호 의안 :사내이사 이유성 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건제5호 의안 :이사 보수 한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	의장은 제30기 재무제표에 대해 설명하고 이의가 없으면 원안대로 승인해 줄 것을 구한 바, 원안대로 승인 가결함.
의장은 신규사업 추진을 위한 사업목적 추가내용을 설명하고 이의가 없으면 원안대로 승인하여 줄 것을 요청한 바, 원안대로 승인 가결함.의장은 임기 만료된 사내이사 2명에 대해재선임 및 사내이사 1명에 대해 신규 선임해줄 것을 요청한 바, 원안대로 승인 가결함.의장은 임기 만료된 감사 1명을 재선임해 줄 것을 요청한 바, 원안대로 승인 가결함.의장은 당사 제31 이사의 보수한도를12억원으로 승인해 줄 것을 요청한 바, 원안대로 승인 가결함.의장은 당사 제31기 감사의 보수한도를 1억원으로 승인해 줄 것을 요청한 바, 원안대로 승인 가결함.

2) 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	도입

실시여부	-	-	-

※ 당사는 당분기말 현재 집중투표제와 서면투표제를 도입하지 않았으며, 전자투표 제는 사안에 따라 실시여부를 결정하고 있으며, 2023년 3월 22일 개최된 제32기 (2022년도) 정기주주총회에서는 전자투표를 실시하지 아니 하였습니다.

3) 의결권 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,000,000	-

-	0	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	82,031	주1)

-	0	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	0	-

-	0	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	3,698,787	주2)

-	0	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	0	-

-	0	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,219,182	-

-	0	-

※ 1. 주1) 상법 제369조 제2항에 해당되는 의결권 없는 주식으로 2023년 03월 31일 현재 보유하고 있는 자기주식은 82,031주(직접보유분 : 80,123주/주식 배당단주 : 1,908주) 입니다.

2. 주2) 상법 제542조의 12 제3항에 해당되어 의결권이 없는 주식은 최대주주 (최관수) 및 그 특수관계인의 소유주식 3,966,326주 중 발행주식총수에 서 자기주식 82,031주를 제외한 주식의 100분의 3을 초과하는 주식은 3,698,787주로서 2023년 03월 31일 현재 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 44.07% 입니다.

4) 소수주주권 및 경영권 경쟁 가. 소수주주권 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.

나. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

5) 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권)
① 당회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주 가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주 가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한 다. ② 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 가. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 의 하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경 우.
나. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따 라 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발 행하는 경우.
다. 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우. 라. 상법 제542조의 3에 따른 주식매입선택권의 행사로 인 하여 신주를 발행하는 경우.
마. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 의 하여 주식예탁증서 발행에 따라 신주를 발행 하는 경우 .
바. 외국인 투자 및 외자도입에 관한 법률에 의하여 외국인 투자자에게 발행주식 총수의 30% 범위내에서 자본참 여를 할 수 있도록 신주를 발행하는 경우
사. 창업투자회사, 신기술사업금융업자 및 벤처투자조합에 총 발행주식의 30%까지 배정하는 경우.
아. 회사의 장기적인 발전 또는 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 국내의 법인에게 신주를 배정하 는 경우. ③ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회 사는 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제 4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에 게 통지하거나 공고하여야 한다.

정관상 사채의 내용(제3장)	제18조(전환사채의 발행)① 당회사는 사채의 액면총액이 일백억원을 초과하지 않는 범위내에서 이사회의 결의에 의하여 주주외의 자에게 전 환사채를 발행할 수 있다.② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다. 전환 으로 인하여 발행하는 주식은 액면금액 또는 그 이상의 가 액으로 전환사채 발행시 이사회가 정한다.③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후 3월 이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.④ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전 환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다제19조(신주인수권부사채의 발행)① 당회사는 사채의 액면총액이 일백억원을 초과하지 않는 범위내에서 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 신주인수권부사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위내에서 이사회가 정한다.③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주 또는 우선 주식으로 하고, 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액 으로 신주인수권부사채 발행시 이사회가 정한다.④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일후 3월 이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로 신주인수권 의 행사기간을 조정할 수 있다.⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익 의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.제20조(사채발행에 관한 준용규정)제15조, 제16조의 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다.제20조의 2(사채발행의 위임)이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료후3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권,오백주권, 일천주권, 일만주권(총 8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원(증권대행팀)

주주의 특전	없음	공고방법	당사 홈페이지 또는일간 매일경제신문