디지아이 분기보고서 (2022.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1) 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제31기정기주주총회(2022.03.23.)	제1호 의안 :제31기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 :사내이사 선임의 건제2-1호 의안 : 사내이사 윤신용 선임의 건제3호 의안 :이사 보수 한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	의장은 제31기 재무제표에 대해 설명하고 이의가 없으면 원안대로 승인해 줄 것을 구한 바, 원안대로 승인 가결함.
의장은 임기 만료된 사내이사 1명에 대해재선임해줄 것을 요청한 바, 원안대로 승인 가결함.의장은 당사 제32기 이사의 보수한도를12억원으로 승인해 줄 것을 요청한 바, 원안대로 승인 가결함.의장은 당사 제32기 감사의 보수한도를 1억원으로 승인해 줄 것을 요청한 바, 원안대로 승인 가결함.

제30기정기주주총회(2021.03.24.)	제1호 의안 :제30기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 :정관 일부 변경 승인의 건
제3호 의안 :사내이사 선임의 건제3-1호 의안 : 사내이사 최관수 선임의 건제3-2호 의안 :사내이사 최동호 선임의 건제3-3호 의안 :사내이사 이유성 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건제5호 의안 :이사 보수 한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	의장은 제30기 재무제표에 대해 설명하고 이의가 없으면 원안대로 승인해 줄 것을 구한 바, 원안대로 승인 가결함.
의장은 신규사업 추진을 위한 사업목적 추가내용을 설명하고 이의가 없으면 원안대로 승인하여 줄 것을 요청한 바, 원안대로 승인 가결함.의장은 임기 만료된 사내이사 2명에 대해재선임 및 사내이사 1명에 대해 신규 선임해줄 것을 요청한 바, 원안대로 승인 가결함.의장은 임기 만료된 감사 1명을 재선임해 줄 것을 요청한 바, 원안대로 승인 가결함.의장은 당사 제31 이사의 보수한도를12억원으로 승인해 줄 것을 요청한 바, 원안대로 승인 가결함.의장은 당사 제31기 감사의 보수한도를 1억원으로 승인해 줄 것을 요청한 바, 원안대로 승인 가결함.

제30기임시주주총회(2020.07.23.)	제1호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
제2호 의안 :감사 선임의 건	의장은 신규사업 추진을 위한 사업목적 추가내용을 설명하고 이의가 없으면 원안대로 승인하여 줄 것을 요청한 바, 원안대로 승인 가결함.의장은 임기 만료된 감사 1명에 대한 재선임과 관련하여 의결 정족수 부족에 따라 해당 안건은 부결되었음을 선언하고, 이에 상법에따라 전임 감사가 신규 감사 선임전까지 해당 업무를 집행함을 설명함.

제29기정기주주총회(2020.03.23.)	제1호 의안 :제29기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 :정관 일부 변경 승인의 건
제3호 의안 :사내이사 선임의 건제3-1호 의안 : 사내이사 신동훈 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건제5호 의안 :이사 보수 한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	의장은 제29기 재무제표에 대해 설명하고 이의가 없으면 원안대로 승인해 줄 것을 구한 바, 원안대로 승인 가결함.
의장은 신규사업 추진을 위한 사업목적 추가내용을 설명하고 이의가 없으면 원안대로 승인하여 줄 것을 요청한 바, 원안대로 승인 가결함.의장은 임기 만료된 사내이사 1명에 대해재선임해 줄 것을 요청한 바, 원안대로 승인 가결함.의장은 임기 만료된 감사 1명에 대한 재선임과 관련하여 의결 정족수 부족에 따라 해당 안건은 부결되었음을 선언하고, 이에 상법에따라 전임 감사가 신규 감사 선임전까지 해당 업무를 집행함을 설명함.의장은 당사 제30기 이사의 보수한도를10억원으로 승인해 줄 것을 요청한 바, 원안대로 승인 가결함.의장은 당사 제30기 감사의 보수한도를 1억원으로 승인해 줄 것을 요청한 바, 원안대로 승인 가결함.

2) 투표제도 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	-

※ 당사는 당분기말 현재 집중투표제와 서면투표제를 도입하지 않았으며, 전자투표 제는 사안에 따라 실시여부를 결정하고 있으며, 2022년 3월 23일 개최된 제31기 (2021년도) 정기주주총회에서는 전자투표제를 실시하지 아니 하였습니다.

3) 의결권 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,000,000	-

-	0	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	91,031	주1)

-	0	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	0	-

-	0	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	3,747,117	주2)

-	0	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	0	-

-	0	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,161,852	-

-	0	-

※ 1. 주1) 상법 제369조 제2항에 해당되는 의결권 없는 주식으로 2022년 03월 31일 현재 보유하고 있는 자기주식은 91,031주(직접보유분 : 89,123주/주식 배당단주 : 1,908주) 입니다. 2. 주2) 상법 제542조의 12 제3항에 해당되어 의결권이 없는 주식은 최대주주 (최관수) 및 그 특수관계인의 소유주식 4,014,386주 중 발행주식총수에 서 자기주식 91,031주를 제외한 주식의 100분의 3을 초과하는 주식은 3,747,117주로서 2020년 03월 31일 현재 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 44.60% 입니다.

4) 소 수주주권 및 경영권 경쟁 가. 소수주주권 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.

나. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

5) 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권)
① 당회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주 가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주 가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한 다. ② 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 가. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 의 하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경 우.
나. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따 라 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발 행하는 경우.
다. 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우. 라. 상법 제542조의 3에 따른 주식매입선택권의 행사로 인 하여 신주를 발행하는 경우.
마. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 의 하여 주식예탁증서 발행에 따라 신주를 발행 하는 경우 .
바. 외국인 투자 및 외자도입에 관한 법률에 의하여 외국인 투자자에게 발행주식 총수의 30% 범위내에서 자본참 여를 할 수 있도록 신주를 발행하는 경우
사. 창업투자회사, 신기술사업금융업자 및 벤처투자조합에 총 발행주식의 30%까지 배정하는 경우.
아. 회사의 장기적인 발전 또는 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 국내의 법인에게 신주를 배정하 는 경우. ③ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회 사는 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제 4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에 게 통지하거나 공고하여야 한다.

정관상 사채의 내용(제3장)	제18조(전환사채의 발행)① 당회사는 사채의 액면총액이 일백억원을 초과하지 않는 범위내에서 이사회의 결의에 의하여 주주외의 자에게 전 환사채를 발행할 수 있다.② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다. 전환 으로 인하여 발행하는 주식은 액면금액 또는 그 이상의 가 액으로 전환사채 발행시 이사회가 정한다.③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후 3월 이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.④ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전 환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다제19조(신주인수권부사채의 발행)① 당회사는 사채의 액면총액이 일백억원을 초과하지 않는 범위내에서 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 신주인수권부사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위내에서 이사회가 정한다.③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주 또는 우선 주식으로 하고, 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액 으로 신주인수권부사채 발행시 이사회가 정한다.④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일후 3월 이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로 신주인수권 의 행사기간을 조정할 수 있다.⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익 의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.제20조(사채발행에 관한 준용규정)제15조, 제16조의 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다.제20조의 2(사채발행의 위임)이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료후3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권,오백주권, 일천주권, 일만주권(총 8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원(증권대행팀)

주주의 특전	없음	공고방법	당사 홈페이지 또는일간 매일경제신문