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디지아이 분기보고서 (2018.09)
분 기 보 고 서

(제 28 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 디지아이
대 표 이 사 : 최 동 호
본 점 소 재 지 : 경기도 양주시 청담로 52 (고읍동)
(전 화) 031-820-8900
(홈페이지) http://www.dgi-net.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 신 동 훈
(전 화) 031-820-8809
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 10
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 11
5. 의결권 현황 ----------------------- 14
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 15
II. 사업의 내용 ----------------------- 17
1. 사업의 개요 ----------------------- 17
2. 주요 제품 및 원재료 등 ----------------------- 24
3. 생산설비에 관한 사항 ----------------------- 28
4. 매출에 관한 사항 ----------------------- 33
5. 수주 현황 ----------------------- 36
6. 파생상품 등에 관한 사항 ----------------------- 36
7. 위험관리 ----------------------- 36
8. 경영상의 주요계약 등 ----------------------- 40
9. 연구개발활동 ----------------------- 41
10. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 ----------------------- 46
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 49
1. 요약 재무정보 ----------------------- 49
2. 연결재무제표 ----------------------- 50
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 50
4. 재무제표 ----------------------- 51
5. 재무제표 주석 ----------------------- 59
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 95
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 109
1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포 함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. ----------------------- 109
2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재 한다. ----------------------- 109
3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. ----------------------- 110
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 111
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 112
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 112
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 113
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 115
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 116
1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 ----------------------- 116
2. 주식소유 현황 ----------------------- 117
3. 주식사무 ----------------------- 118
4. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 ----------------------- 120
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 121
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 121
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 122
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 125
1. 계열회사 현황 ----------------------- 125
2. 타법인출자 현황 ----------------------- 125
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 126
1. 최대주주등과의 거래내용 ----------------------- 126
2. 주주(최대주주 등 제외)·임원·직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 127
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 128
1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황 ----------------------- 128
2. 우발채무등 ----------------------- 130
3. 제재현황 ----------------------- 131
4. 결산일 이후에 발생한 중요한 사항 ----------------------- 131
5. 중소기업기준 검토표 등 ----------------------- 132
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 134
1. 전문가의 확인 ----------------------- 134
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 134
【 대표이사 등의 확인 】

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무 담당이사로서 이 분기보고서의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 분기보고서에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사의외부감사에관한법률」제2조의2 및 제2조의3의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.(「주식회사의외부감사에관한법률」제2조에 의한 외감대상법인에 한함)

2018. 11. 14.
【회사명】주식회사 디지아이
대표이사 【대표이사명】 최 동 호 (서명)
신고업무담당이사 【이사명】 신 동 훈 (서명)
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 '주식회사 디지아이'라고 표기 합니다.또한 영문으로는 'DIGITAL GRAPHICS INCORPORATION'이라고 표기합니다. 나. 설립일자당사는 1985년 01월 01일 일리산업사로 설립하였습니다.1991년 11월 주식회사 일리로 법인전환하였으며, 2000년 04월 18일 기업활동의 범위를 전세계로 확대하여 세계속의 일류기업으로 성장함을 목적으로 주식회사 디지아이로 상호를 변경하였습니다. 다 . 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

주권상장	2001년 07월 06일	-	-

라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지○ 주소 : 경기도 양주시 청담로 52 (고읍동) ※ 당사는 업무 효율성 제고를 위해 2016년 7월 26일자로 본점 소재지를 상기의 주소지로 변경하였습니다(덕계동 → 고읍동).○ 전화번호 : 031-820-8900○ 홈페이지 : http://www.dgi-net.co.kr 마. 중소기업 해당여부당사는 분기보고서 작성일 기준 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다.

바. 벤처기업 해당여부당사는 분기보고서 작성일 기준 현재 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제2조의 2에 의한 벤처기업에 해당 합니다.

사. 회사가 영위하는 목적사업

목 적 사 업	비 고

(1) 잉크젯 및 커팅플로터 제조, 판매사업 및 수출입업 (2) 컴퓨터 및 주변기기 제조, 판매사업 및 수출입업 (3) 소프트웨어 개발 및 판매사업 및 수출입업 (4) 인터넷 및 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업 (5) 교육 및 사회복지사업 (6) 부동산 임대사업 (7) 프린트헤드 개발, 제조 및 판매사업 (8) 반도체 및 디스플레이 장비 개발, 제조 및 판매사업 (9) 통신기기 관련 장비, 부품 제조, 판매사업 및 수출입업(10) 잉크 제조, 판매사업 및 수출입업(11) 텍스타일 프린터 제조, 판매사업 및 수출입업(12) LED 모듈, 시스템 제조, 판매사업 및 수출입업(13) 위 각호의 사업에 부대하는 사업일체

아. 자회사가 영위하는 목적사업

회사명	목 적 사 업	연결대상여부	비고

-	-	-	-

: 해당사항 없습니다. 자. 향후 추진하고자 하는 사업 : 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1991년 11월 28일	유상증자(주주배정)	보통주	120,000	5,000	5,000	-

1997년 06월 26일	유상증자(주주배정)	보통주	80,000	5,000	5,000	-

1999년 12월 31일	유상증자(주주배정)	보통주	16,000	5,000	5,000	-

2001년 01월 29일	주식분할	보통주	3,600,000	500	500	-

2001년 07월 06일	유상증자(일반공모)	보통주	1,560,000	500	6,000	-

2001년 08월 23일	전환권행사	보통주	377,776	500	4,500	-

2002년 09월 13일	무상증자	보통주	1,862,224	500	500	-

2005년 12월 14일	주식배당	보통주	800,000	500	500	-

2006년 12월 15일	주식배당	보통주	800,000	500	500	-

※ 1. 주1) 주식발행일자는 주식배당 이사회 결의일임 (등기일 : 2006.03.30. 상장일 : 2006.04.10.) 2. 주2) 주식발행일자는 주식배당 이사회 결의일임 (등기일 : 2007.03.29. 상장일 : 2007.04.09.) 2018년 09월 30일 현재 총발행주식수 : 9,000,000주/자본금 : 4,500,000,000원

나. 감자현황(단위 : 원, 주)

감자일자	감자형태	감자목적	감자한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당 취득가액(유상감자의 경우)	비고

-	-	-	-	-	-	-	-

:: 당사는 분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	0	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,000,000	0	9,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	0	0	0	-

1. 감자	0	0	0	-

2. 이익소각	0	0	0	-

3. 상환주식의 상환	0	0	0	-

4. 기타	0	0	0	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,000,000	0	9,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	103,331	0	103,331	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,896,669	0	8,896,669	-

나. 자본금 및 1주당가액

기준일 : 2018년 09월 30일 현재 (단위 : 원, 주)

구분	종류	자본금(액면총액)	1주당가액	비고

재무제표상자본금(A)	발행주식의액면총액('가'의 Ⅳ×B)	유통주식의액면총액('가'의 Ⅵ×B)	1주당액면가액(B)	자본금÷발행주식의 총수(A÷'가'의Ⅳ)	자본금÷유통주식수(A÷'가'의 Ⅵ)

기명식	보통주	4,500,000,000	4,500,000,000	4,448,334,500	500	500	506

합 계	4,500,000,000	4,500,000,000	4,448,334,500	500	500	506

다. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	0	0	0	0	0	-

-	0	0	0	0	0	-

장외직접 취득	보통주	0	0	0	0	0	-

-	0	0	0	0	0	-

공개매수	보통주	0	0	0	0	0	-

-	0	0	0	0	0	-

소계(a)	보통주	0	0	0	0	0	-

-	0	0	0	0	0	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	0	0	0	0	0	-

-	0	0	0	0	0	-

현물보유물량	보통주	101,423	0	0	0	101,423	주1)

-	0	0	0	0	0	-

소계(b)	보통주	101,423	0	0	0	101,423	-

-	0	0	0	0	0	-

기타 취득(c)	보통주	1,908	0	0	0	1,908	주2)

-	0	0	0	0	0	-

총 계(a+b+c)	보통주	103,331	0	0	0	103,331	주3)

-	0	0	0	0	0	-

※ 1. 주1) 신탁계약등을 통한 간접취득분 101,423주는 자사주신탁만기에 따른 해지 결정(2009.09.18.)으로 간접보유에서 직접보유로 보유형태가 변경되었습 니다. 2. 주2) 주식배당으로 인한 단수주 매입분 : 1,908주 (2005년분 : 704주, 2006년분 : 1,204주) 3. 주3) 분기보고서 제출일 현재 자사주 보유수 : 103,331주 (특정금전신탁매입분 : 101,423주/주식배당으로 인한 단수주 : 1,908주)

라. 이익소각 현황

2018년 09월 30일 현재 (단위 : 원, 주)

소각일	소각목적	소각주식의종류	소각주식의수량	소각금액	소각대상주식의 취득기간	법적 근거

-	-	-	-	-	-	-

계	보통주	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-

: 당사는 분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 자기주식 신탁계약등 체결ㆍ해지현황

2018년 09월 30일 현재 (단위 : 원)

구 분	기초	체결(+)	해지(-)	기말	비고

금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수

특정금전신탁	-	-	-	-	-	-	-	-	-

자산운용회사와체결한 신탁계약	-	-	-	-	-	-	-	-	-

투자회사와 체결한 주식 취득계약	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-	-	-

: 당사는 분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

바. 우리사주조합의 지분현황(1) 우리사주조합과의 거래내역

당사는 분기보고서 제출일 현재 우리사주조합으로 주식을 보유하고 있지 않으므로해당사항이 없습니다.

(2) 우리사주조합의 의결권행사기준

당사는 분기보고서 제출일 현재 우리사주조합으로 주식을 보유하고 있지 않으므로해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,000,000	-

-	0	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	103,331	-

-	0	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	0	-

-	0	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	3,827,834	-

-	0	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	0	-

-	0	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,068,835	-

-	0	-

※ 1. 주1) 상법 제369조 제2항에 해당되는 의결권 없는 주식으로 2018년 09월 30일 현재 보유하고 있는 자기주식은 103,331주(직접보유분 : 101,423주/주식 배당단주 : 1,908주) 입니다. 2. 주2) 상법 제542조의 12 제3항에 해당되어 의결권이 없는 주식은 최대주주 (최관수) 및 그 특수관계인의 소유주식 4,097,834주 중 총발행주식수의 100분의 3을 초과하는 주식은 3,827,834주로서 2018년 09월 30일 현재 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 45.53%입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항(당사정관) 제50조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매 결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권 자에게 지급한다.

③ 이익배당금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.

④ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총 회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

⑤ 당회사의 이익배당은 정기주주총회에서 이익배당에 대한 승인을 받은 날로부터 1개월 이내에 지급하여야 한다. 단, 정기주주총회에서 그 지급시기를 정한 경우 에는 그러하지 아니하다.

제51조 (중간배당)

① 회사는 이사회 결의로 6월 30일 오후 12시 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자 업에 관한 법률 제165조의 12에 따라 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으 로 한다.

② 제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 재무상태표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공 제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위 해 적립한 임의준비금

5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④ 사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본 전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다. 다만, 중간배당이후에 발행된 신주에 대하여는 중간배당기 준일 직후에 발행된 것으로 본다.

제52조 (배당금 지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 지급개시일로부터 만 5년간 이를 행사하지 아니하면 소 멸시효가 완성된다.

② 제1항의 시효완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제28기	제27기	제26기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	234	541	-2,231

(연결)주당순이익(원)	0	0	0

현금배당금총액(백만원)	0	445	445

주식배당금총액(백만원)	0	0	0

(연결)현금배당성향(%)	0	0	0

현금배당수익률(%)	보통주	0	1.6	1.0

-	0	0	0

주식배당수익률(%)	보통주	0	0	0

-	0	0	0

주당 현금배당금(원)	보통주	0	50	50

-	0	0	0

주당 주식배당(주)	보통주	0	0	0

-	0	0	0
1. 요약재무정보

(단위 : 천원)

구분	제28기 분기(2018년 9월말)	제27기 (2017년 12월말)	제26기 (2016년 12월말)

[유동자산]	26,903,125	28,241,319	29,972,804

·현금및현금성자산	35,912	353,608	353,649

·단기금융자산	13,800,000	16,100,000	17,101,610

·매출채권 및 기타채권	8,053,261	8,474,476	7,831,484

·재고자산	3,372,132	2,763,767	3,967,693

·당기법인세자산	43,161	41,813	52,735

·반품제품회수권	856,851	-	-

·기타유동자산	741,808	507,655	665,633

[비유동자산]	26,098,109	24,351,040	22,608,268

·장기금융자산	5,000	5,000	5,000

·기타포괄손익-공정가치금융자산	3,319,139	1,461,630	-

·장기매출채권 및 기타채권	10,107	10,107	10,107

·유형자산	12,791,674	12,856,983	12,837,126

·투자부동산	9,007,394	9,107,505	9,240,988

·무형자산	534,796	513,404	515,047

·이연법인세자산	429,999	396,411	-

자산총계	53,001,234	52,592,359	52,581,072

[유동부채]	3,706,611	2,904,245	3,035,573

[비유동부채]	919,696	993,653	978,582

부채총계	4,626,307	3,897,898	4,014,155

[자본금]	4,500,000	4,500,000	4,500,000

[기타불입자본]	9,262,692	9,262,692	9,262,692

[기타포괄손익누계액]	△77,528	31,407	-

[이익잉여금]	34,689,763	34,900,362	34,804,225

자본총계	48,374,927	48,694,461	48,566,917

종속·관계·공동기업 투자주식의평가방법	원가법	원가법	원가법

-	2018.01.01.∼2018.09.30.	2017.01.01.∼2017.12.31.	2016.01.01.∼2016.12.31.

매출액	16,789,002	24,750,765	18,979,552

영업이익(손실)	(386,214)	540,542	(1,665,464)

당기순이익(손실)	234,234	540,970	(2,230,708)

주당이익

기본및희석주당이익(손실)	26원	61원	(251원)

[Δ는 부(-)의 수치임]※ 1. 상기의 재무정보는 별도재무제표 기준으로 당사에서 직접 작성하였습니다. 2. 상기 제28기 당분기 재무제표는 외부감사인의 검토를 받지않았으며, 제27기 연 간 및 제26기 연간 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다. 3. 상기 종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법에 해당하는 기업은 현재 해 당 사항이 없습니다.
2. 연결재무제표

: 당사는 2015년 7월 20일자로 연결대상종속기업의 보유주식을 전량 처분함에 따라 연결재무제표를 작성하지 않게 되었습니다.
3. 연결재무제표 주석

: 당사는 2015년 7월 20일자로 연결대상종속기업의 보유주식을 전량 처분함에 따라 연결재무제표를 작성하지 않게 되었습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제28기(당분기)	한미회계법인	-	-

제27기(전기)	한미회계법인	적정	-

제26기(전전기)	안진회계법인	적정	-

※ 당사는 당분기 보고서 제출일 현재 분기감사(또는 검토)를 받지 않았으므로 당분 기 감사의견에 관한 사항은 없습니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제28기(당분기)	한미회계법인	- 재무제표에 대한 감사 및 반기 재무제표의 검토- 내부회계관리 제도 평가	35,000,000	-

제27기(전기)	한미회계법인	- 재무제표에 대한 감사 및 반기 재무제표의 검토- 내부회계관리 제도 평가	35,000,000	422

제26기(전전기)	안진회계법인	- 재무제표에 대한 감사 및 반기 재무제표의 검토- 내부회계관리 제도 평가	40,000,000	575

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제28기(당기)	-	-	-	0	-

제27기(전기)	-	-	-	0	-

제26기(전전기)	-	-	-	0	-

※ 당사는 분기보고서 제출일 현재 회계감사인과의 비감사용역수행에 따른 계약 체결 사항이 없습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석 의견을 기재하지 않습니다(사업보고서에 기재 예정).
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 권한 내용

이사회는 이사로 구성하며 회사의 업무진행에 관한 중요한 사항을 결정함.

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 주주총회 2주전에 이사 후보자의 성명, 약력, 추천인 등의 사항을 공시제도 를 통해 공고하고 있음.

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 분기보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성이 되어 있 지 않습니다.

(4) 사외이사 현황

당사는 분기보고서 제출일 현재 사외이사가 없습니다. (5) 이사회 구성 작성 기준일(2018년 09월 30일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인과 감사 1인 으로구성되어 있습니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회는 이사로 구성하며 회사업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사(사장)가 회일 3일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집 한다. ③ 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ④ 이사회의 의장은 정관 제 42조의 제 2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. ⑤ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한 다. ⑥ 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기 명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

다. 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

제1회	2018.02.22.	제27기(2017사업연도) 재무제표 확정의 건(현금배당 포함)	가결	-

제2회	2018.02.22.	제27기(2017사업연도) 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

제3회	2018.03.28..	대표이사 선임의 건	가결	-

제4회	2018.06.08.	넥스트스토리(주) 신주 인수 결정의 건(제3자 배정 방식에 따라 97,000주를 1주당 5,155원에
인수)	가결	-

라. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

당사는 분기보고서 제출일 현재 사외이사가 없으므로 해당사항이 없습니다.

마. 이사회내의 위원회 구성현황

당사는 분기보고서 제출일 현재 이사회내의 위원회가 구성되어 있지 않으므로 해당사항이 없습니다.

바. 이사회내의 위원회 활동내역

당사는 분기보고서 제출일 현재 이사회내의 위원회가 구성되어 있지 않으므로 해당사항이 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당 회사의 감사는 1명 이상 3명 이내로 한다.

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여 부

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보 고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니 할 때는 또 는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ⑤ 감사는 재임중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 안된다. ⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집 이유를 서면에 적어 이사회 소집권자 에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다. ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사회 소집권자가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

(3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

신 현 장	- 숭실대 회계학과 및 동 대학원 졸업(석사)- 청운회계법인 및 영화회계법인 근무- 前 숭실대학교 회계학과 겸임교수- 現 회계법인 예교 부대표	비상근

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역 (1) 2017년 연결산 진행사항 확인 및 의견진술(2018.01.25.) (2) 2017사업연도 재무제표(안) 확정에 관한 이사회결의 참석 및 의견 진술 (2018.02.22.) (3) 제27기 정기주주총회 소집에 관한 이사회결의 참석 및 의견 진술(2018.02.22.)

(4) 제27기 정기주주총회 참석하여 2017사업연도에 대한 감사결과 보고 (2018.03.28.)

(5) 대표이사 선임 이사회 참석 및 의견 진술(2018.03.28.) (6) 제28기(2018사업연도) 월결산 및 분기 결산 보고서 확인 및 의견진술 (2018.04.24.) (7) 제28기(2018사업연도) 4월 결산 보고서 확인 및 의견진술(2018.05.18.) (8) 넥스트스토리(주) 신주 인수 관련 실사(2018.06.05.) (9) 제28기(2018사업연도) 5월 결산 보고서 확인 및 의견진술(2018.06.26.) (10) 제28기(2018사업연도) 6월 및 반기 결산 보고서 확인 및 의견진술 (2018.07.24.) (11) 제28기(2018사업연도) 7월 결산 보고서 확인 및 의견진술(2018.08.23.) (12) 제28기(2018사업연도) 8월 결산 보고서 확인 및 의견진술(2018.09.18.) (13) 제28기(2018사업연도) 9월 및 3/4분기 결산 보고서 확인 및 의견진술 (2018.10.23.) ※ 상기의 자료는 분기 보고서 제출일 현재 기준으로 작성되어 있습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택 여부 당사는 분기보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 분기보고서 제출일 현재 서면투표제는 채택하지 않고 있으며, 전자투표제의 경우에는 사안에 따라 이사회에서 채택 유무를 결정하고 있습니다.

다. 소수주주권의 행사 여부

당사는 분기보고서 제출일 현재 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.

라. 경영권의 경쟁

당사는 분기보고서 제출일 현재 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최관수	남	1947.10	회장	등기임원	상근	업무총괄	- 경희대학교 경영대학원 수료	2,397,785	0	33년 9개월	2021.03.27

최동호	남	1978.06	대표이사	등기임원	상근	영업, 고객지원본부및 경영지원본부 총괄	- 고려대학교 언어학과 학사- 서울대학교 경영대학원 Executive MBA 석사	1,250,513	0	10년 9개월	2021.03.27

윤신용	남	1964.09	사내이사	등기임원	상근	연구기획총괄	- 동국대학교 전기공학 박사- 전 전자부품 연구원 근무- 전 동서울대학 겸임교수	0	0	13년 6개월	2019.03.24

신동훈	남	1974.12	사내이사	등기임원	상근	개발총괄	- 인하대학교 기계공학 석사	0	0	16년 4개월	2020.03.23

나. 임원 겸직 현황당사의 등기임원 중 타회사의 임원으로 선임되어 있는 현황은 다음과 같습니다.

성명	회사명	직위	상근여부	선임 및 임기	비고

최동호	넥스트스토리(주)	기타 비상무이사	비상근	2018.06.∼2021.06.

다. 직원 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	64	0	2	0	66	7.26	2,280,689	34,040	-

-	여	13	0	1	0	14	7.60	279,465	19,962	-

합 계	77	0	3	0	80	7.30	2,560,154	31,607	-

※ 1. 상기의 급여자료는 제28기 당분기말 기준에 의해 작성된 자료 입니다. 2. 연간 급여총액 및 1인 평균급여액은 소득세법 20조에 따라 관할 세무서에 제출 하는 근로소득지급명세서의 근로소득공제 반영전 근로소득 기준 입니다.

다. 노동조합의 현황

당사는 분기보고서 제출일 현재 노동조합이 구성되지 않았으므로 해당사항이 없습

니다.

라. 회계 및 공시 전문인력 보유현황

당사는 분기보고서 제출일 현재 코스닥증권시장에 신고된 공시책임자와 공시담당

외에 회계 및 공시 전문인력을 보유하고 있지 않으므로 해당사항이 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	1,000,000,000	-

감사	1	100,000,000	-

※ 1. 상기 자료는 분기보고서 작성 기준일 현재 기준 입니다. 2. 주주총회 승인 금액은 상법 제388조에 따른 이사 및 감사 보수 한도액으로 퇴직금을 포함하고 있습니다.

나. 보수지급금액① 이사ㆍ감사 전체(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	482,944,724	96,588,945	-

② 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	467,944,642	116,986,161	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	0	0	0	-

감사위원회 위원	0	0	0	-

감사	1	15,000,082	15,000,082	-

※ 1. 제28기 분기보고서 제출 기준일 현재 개인별 5억원 이상인 이사 또는 감사는 없습니다. 2. 상기의 해당자료는 등기이사 및 감사에게 지급된 보수를 반영한 결과입니다.

보수현황>가. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	0	0

-	-	0	0

※ 제28기 분기보고서 제출 기준일 현재 개인별 5억원 이상인 이사 또는 감사는 없습니다.

나. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	0	-

상여	0	-

주식매수선택권 행사이익	0	-

기타 근로소득	0	-

퇴직소득	0	-

기타소득	0	-

※ 제28기 분기보고서 제출 기준일 현재 개인별 5억원 이상인 이사 또는 감사는 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황 : 분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)딜리	2017.10.19	투자	27	587,000	2.00	1,461	0	0	-152	587,000	2.00	1,309	60,966	2,508

넥스트스토리(주)	2018.06.28	투자	500	0	0	0	97,000	500	0	97,000	19.52	500	396	-21

(주)쏘닉스	2008.10.13	투자	4,900	4,900	0.33	0	0	0	0	4,900	0.33	0	16,942	-1,767

팜테크놀러지	-	투자	300	300	9.09	0	0	0	0	300	9.09	0	-	-

합 계	592,000	-	1,461	97,000	0	-152	689,200	-	1,809	-	-

※ 1. (주)딜리는 코스닥시장에 상장된 회사로 2017년 10월 17일 이사회결의를 통하 여 단순투자 목적으로 지분취득을 결정하여, 2017년 10월 19일부터 2017년 12월 13일까지 코스닥시장내 거래를 통하여 취득하였습니다.

2. 넥스트스토리(주)는 위치정보기술을 활용하여 축제, 행사, 페스티벌, 이벤트, 여 행, 스템프 투어 등의 Application 서비스를 '조인나우'라는 모바일 플랫폼을 통 해 제공해 주는 회사로 2018년 6월 8일 이사회 결의를 통하여 단순투자 목적으 로 지분 취득을 결정하여 동년 6월 28일 제3자 배정 유상증자 방식으로 발행된 신주를 인수하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

당사는 분기보고서 제출일 현재 최대주주등과의 거래내역이 없으므로 해당사항이

없습니다.

나. 담보제공 내역 당사는 분기보고서 제출일 현재 최대주주등과의 거래내역이 없으므로 해당사항이

없습니다.

다. 채무보증 내역

당사는 분기보고서 제출일 현재 최대주주등과의 거래내역이 없으므로 해당사항이

없습니다.

라. 출자 및 출자지분 처분내역

당사는 분기보고서 제출일 현재 최대주주등과의 거래내역이 없으므로 해당사항이

없습니다.

마. 유가증권 매수 또는 매도 내역

당사는 분기보고서 제출일 현재 최대주주등과의 거래내역이 없으므로 해당사항이

없습니다.

바. 부동산 매매 내역 당사는 분기보고서 제출일 현재 최대주주등과의 거래내역이 없으므로 해당사항이

없습니다.

사. 영업 양수ㆍ도 내역

당사는 분기보고서 제출일 현재 최대주주등과의 거래내역이 없으므로 해당사항이

없습니다.

아. 자산양수ㆍ도 내역

당사는 반기보고서 제출일 현재 최대주주등과의 거래내역이 없으므로 해당사항이

없습니다.

자. 장기공급계약 등의 내역

당사는 분기보고서 제출일 현재 최대주주등과의 거래내역이 없으므로 해당사항이

없습니다.

2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

당사는 분기보고서 제출일 현재 주주(최대주주 등 제외)·임원·직원 및 기타 이해관계자 등과의 거래내역이 없으므로 해당사항이 없습니다
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행·변경사항

신고일자	제 목	신 고 내 용	비고

2018.01.25.	(외부감사전) 재무제표 제출	제27기 사업연도 외부감사전 재무제표 제출

2018.02.22.	매출액 또는 손익구조30% 이상 변동	제27기 사업연도 매출액 또는 손익 변동

2018.02.22.	현금배당 결정	제27기 사업연도 결산배당 결정

2018.02.22.	주주총회소집 결의	제27기 정기주주총회 소집결의

2018.03.06.	주주총회소집공고	제27기 정기주주총회 소집공고

2018.03.20.	감사보고서 제출	제27기 감사보고서 제출

2018.03.28.	정기주주총회 결과	제27기 정기주주총회 결과 보고

2018.03.28.	임원현황총괄표	임원현황총괄표 제출

2018.04.02.	사업보고서(2017.12.31.)	제27기 사업보고서 제출

2018.04.02.	주권상장법인의 감사인 지정관련 재무사항 신고서	주권상장법인의 감사인 지정관련 재무사항 신고서 제출

2018.04.02.	업종심사자료	업종심사자료(제조업) 제출

2018.04.09.	코스닥시장상장법인주주명부요약표 제출	2017년말 기준 코스닥시장상장법인주주
명부요약표 제출

2018.04.18.	소속부변경신청서 제출	소속부변경신청서 제출(벤처기업부)

2018.05.15.	분기보고서 제출	2018사업연도(제28기) 분기보고서 제출

2018.08.14.	반기보고서 제출	2018사업연도(제28기) 반기보고서 제출

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제27기정기주주총회(2018.03.28.)	제1호 의안 :제27기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 :정관 일부 변경 승인의 건
제3호 의안 :사내이사 선임의 건제3-1호 의안 : 사내이사 최관수 선임의 건제3-2호 의안 : 사내이사 최동호 선임의 건제4호 의안 :이사 보수 한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	의장은 제27기 재무제표에 대해 설명하고 이의가 없으면 원안대로 승인해 줄 것을 구한 바, 원안대로 승인 가결함.
의장은 임원유족보상금 지급 규정에 대한내용을 설명하고 이의가 없으면 원안대로승인하여 줄 것을 요청한 바, 원안대로 승인 가결함.의장은 임기 만료된 사내이사 2명에 대해재선임해 줄 것을 요청한 바, 원안대로 승인 가결함.의장은 당사 제28기 이사의 보수한도를10억원으로 승인해 줄 것을 요청한 바, 원안대로 승인 가결함.의장은 당사 제28기 감사의 보수한도를 1억원으로 승인해 줄 것을 요청한 바, 원안대로 승인 가결함.

제26기정기주주총회(2017.03.24.)	제1호 의안 :제26기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 :사내이사 선임의 건
제3호 의안 :감사 선임의 건제4호 의안 :이사 보수 한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	의장은 제26기 재무제표에 대해 설명하고 이의가 없으면 원안대로 승인해 줄 것을 구한 바, 원안대로 승인 가결함.
의장은 임기 만료된 이사 1명을 재선임해줄 것을 요청한 바, 원안대로 승인 가결함.의장은 임기 만료된 감사 1명을 재선임해줄 것을 요청한 바, 원안대로 승인 가결함.의장은 당사 제27기 이사의 보수한도를10억원으로 승인해 줄 것을 요청한 바, 원안대로 승인 가결함.의장은 당사 제27기 감사의 보수한도를 1억원으로 승인해 줄 것을 요청한 바, 원안대로 승인 가결함.

제25기정기주주총회(2016.03.25.)	제1호 의안 :제25기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 :사내이사 선임의 건
제3호 의안 :이사 보수 한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	의장은 제25기 재무제표에 대해 설명하고 이의가 없으면 원안대로 승인해 줄 것을 구한 바, 원안대로 승인 가결함.
의장은 신규 이사 1명을 선임해 줄 것을요청한 바, 원안대로 승인 가결함의장은 당사 제26기 이사의 보수한도를10억원으로 승인해 줄 것을 요청한 바, 원안대로 승인 가결함.의장은 당사 제26기 감사의 보수한도를1억원으로 승인해 줄 것을 요청한 바, 원안대로 승인 가결함.

2. 우발채무 등

가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	0	0	-

금융기관(은행제외)	0	0	-

법 인	0	0	-

기타(개인)	0	0	-

※ 당사는 분기보고서 제출일 현재 견질 또는 담보용 어음·수표를 발행한 사실이 없으므로 해당사항이 없습니다.

나. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	0	-	0	-

-	-	-	0	-	0	-

※ 당사는 분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

※ 당사는 분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 제재현황 당사는 분기보고서 제출일 현재 제재를 받은 사실이 없습니다. 4. 결산일 이후에 발생한 중요한 사항 당사는 분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

5. 중 소기업기준 검토표 등
1. 전문가의 확인

당사는 분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.