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에쎈테크 사업보고서 (2022.12)
정 정 신 고 (보고)

2023년 02월 28일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 03월 17일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

Ⅰ. 회사의 개요7. 정관에 관한 사항	기재누락	주1)	주2)

주1) 정정 전(1) 정관의 최근 변경일본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 27기 정기주주총회인 2020년 3월 26일입니다. 2021년 3월 25일 정기주주총회 안건에는 정관 변경 안건이 포함되어 있습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 26일	제 27기 정기주주총회	전자증권제도 도입 관련 내용 변경	전자증권제도 시행

주2) 정정 후 (1) 정관의 최근 변경일본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 27기 정기주주총회인 2020년 3월 26일입니다. 2021년 3월 25일 정기주주총회 안건에는 정관 변경 안건이 포함되어 있습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 25일	제28기 정기주주총회(주총 안건 포함)	① 제8조의 2 (종류주식의 수와내용)② 제10조의 3 (주식매수선택권)③ 제10조의 4 (동등배당)④ 제11 조 (명의개서대리인)⑤ 제12 조(주주명부 작성 및 비치) → 신설⑥ 제13 조 (기준일)⑦ 제14조의 2 (전환사채의 발행 및 배정)⑧ 제15조 (신주인수권부사채의 발행)⑨ 제15조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)⑩ 제17 조 (소집시기)⑪ 제32 조 (이사의 보선)⑫ 제41조의 2 (감사의 수와 선임)⑬ 제45 조 (이익배당)	① 상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 볼수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계없이 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 제10조의4를 정비함에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제② 제10조의 4의 조정에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제③ 상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당 기준일 및 주식의 발행 시기와 관계없이 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 내용을 정비 ④ 전자등록제도의 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행업무가 사라진 현황을 반영⑤ 전자증권법 제 37조 제6항의규정내용 반영, 전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이가능하도록 근거 규정을 마련⑥ 상법 개정에 따라 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 1월 중의 날을 정할 수 있도록 기준일 관련 규정을 정비⑦ 전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자 지급 시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함⑧ 제10조의 4의 조정에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제⑨ 문구를 명확히 함, 전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설⑩ 상법 개정에 따라 정기총회 의결권 행사 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 정기주주총회 개최 시기도 이에 맞추어 기준일로부터 3개월 이내에 개최하는 것으로 규정을 통일⑪ 제 29조 제2항과 내용이 중복되므로 삭제⑫ 개정 상법 제409조 제3항 반영⑬ 상법 개정에 따라 배당기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 의결권 행사 기준일에 맞추어 배당기준일을 정할 수 있도록 개정

2020년 03월 26일	제27기 정기주주총회	① 제11조(명의개서대리인)② 제12조(주주 등의 주소,성명 및 인감 또는 서명 등 신고 → 삭제③ 제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)④ 제16조 (사채발행에 관한 준용규정)⑤ 제17조(소집시기) ⑥ 제18조(소집권자) ⑦ 제21조(의장) ⑧ 제29조(이사의수)⑨ 제32조(이사의 보선)⑩ 제33조(대표이사 등의 선임)⑪ 제37조 (이사회의 구성과 소집) ⑫ 제43조 (재무제표와 영업보고서의 작성.비치 등)	① 주식 등의전자등록에 따른 주식사무 처리변경 내용반영② 주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주등의제반 정보를신고할 필요 없으므로 삭제③ 기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정④ 제 12조가 삭제됨에 따라 문구 수정⑤ 기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정.⑥ 대표이사제도를 탄력적으로 운영할 수 있도록 직위명 예시를 삭제⑦ 대표이사제도를 탄력적으로 운영할 수 있도록 직위명 예시를 삭제, 대표이사 유고시 주총회의장에 대해서는 주주총회에서 원칙적으로 정하는 것으로 변경
⑧ 사외이사의 사임,사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 수정⑨ 문구 수정⑩ 대표이사제도를 탄력적으로 운영할 수 있도록 직위명 예시를 삭제⑪ 상법 390조를 반영하여 소집권자를 특정하기보다는 법에 따라 유연하게 운용할 수 있도록 조정⑫ 대표이사제도를 탄력적으로 운영할 수 있도록 직위명 예시를 삭제
사 업 보 고 서

(제 28 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 03 월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 에쎈테크
대 표 이 사 : 조시영, 조경호
본 점 소 재 지 : 전북 군산시 자유무역2길 15 (오식도동, 군산자유무역지역표준공장 7동)
(전 화) 063-440-6500
(홈페이지) www.essentech.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 김우겸
(전 화) 063-440-6500
목 차

[대표이사등의 확인ㆍ서명] I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 2. 회사의 연혁 3. 자본금 변동사항 4. 주식의 총수 등 5. 의결권 현황 6. 배당에 관한 사항 등 II. 사업의 내용III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 2. 연결재무제표 3. 연결재무제표 주석 4. 재무제표 5. 재무제표 주석 6. 기타 재무에 관한 사항IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 V. 감사인의 감사의견 등VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회의 관한 사항 2. 감사제도에 관한 사항 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항VII. 주주에 관한 사항VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 2. 임원의 보수 등 IX. 계열회사 등에 관한 사항X. 이해관계자와의 거래내용 XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 [전문가의 확인]1. 전문가의 확인2. 전문가와의 이해관계
1. 회사의 개요

(1) 회사의 명칭당사의 명칭은 『주식회사 에쎈테크』라고 표기합니다. 영문으로는 ESSEN TECH CO., LTD.로 표기합니다. (2) 설립일자당사는 1985년 11월 1일에 설립되었으며, 1993년 6월 1일 법인 전환하였고 2000년8월 28일 한국증권업협회에 주식을 상장하였습니다. (3) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 주소 :전북 군산시 자유무역2길 15 (오식도동, 군산자유무역지역표준공장 7동) - 전화번호 : 063-440-6500 - 홈페이지 주소 : www.essentech.co.kr (4) 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업당사는 황동단조품, 가공품, 황동볼밸브, 냉동볼밸브, 황동분배기 등의 황동소재 부품사업을 영위하고 있으며, 상세한 내용 및 신규사업은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참 조하시기 바랍니다. (5) 중소기업 해당여부당사는 중소기업기본법 제 2조 및 중소기업기본법 시행령 제 3조에 의거 중소기업 에 해당되지 않습니다.

(6) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥	2000년 08월 28일	-	-
3. 자본금 변동사항

(1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 천주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1993년 06월 30일	현물출자	보통주	628	5,000	5,000	설립

2000년 03월 31일	유상증자(주주배정)	보통주	200	5,000	5,000	구주주배정

2000년 05월 31일	주식분할	보통주	3,313	1,000	1,000	액면분할

2000년 08월 31일	유상증자(일반공모)	보통주	1,859	1,000	1,000	일반공모

2000년 12월 31일	전환권행사	보통주	1,000	1,000	1,000	전환사채전환

2005년 12월 06일	유상증자(주주배정)	보통주	2,500	1,000	1,000	구주주배정

2009년 12월 24일	전환권행사	보통주	1,449	1,000	1,000	전환사채전환

2010년 03월 12일	유상증자(주주배정)	보통주	5,051	1,000	1,000	구주주배정

2012년 09월 13일	유상증자(제3자배정)	보통주	10,000	1,000	1,000	3자배정

2012년 12월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	10,000	1,000	1,000	3자배정

2014년 12월 16일	주식분할	보통주	36,000	500	500	액면분할
4. 주식의 총수 등

(1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	300,000,000	-	300,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	72,000,000	-	72,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	72,000,000	-	72,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	72,000,000	-	72,000,000	-

(2) 자본금 및 1주당가액

(2020. 12. 31 현재) (단위 : 천원, 주)

구분	종류	자본금(액면총액)	1주당가액	비고

재무제표상자본금(A)	발행주식의액면총액('가'의 Ⅳ×B)	유통주식의액면총액('가'의 Ⅵ×B)	1주당액면가액(B)	자본금÷발행주식의 총수(A÷'가'의Ⅳ)	자본금÷유통주식수(A÷'가'의 Ⅵ)

기명	보통주	36,000,000	36,000,000	36,000,000	0.5	0.5	0.5

합 계	36,000,000	36,000,000	36,000,000	0.5	0.5	0.5

(3) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.

(4) 종류주식(명칭) 발행현황- 해당사항 없음.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	72,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	72,000,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

(1) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 28기	제 27기	제 26기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-375	-493	2,013

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
7. 정관에 관한 사항

(1) 정관의 최근 변경일본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 27기 정기주주총회인 2020년 3월 26일입니다. 2021년 3월 25일 정기주주총회 안건에는 정관 변경 안건이 포함되어 있습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 25일	제28기 정기주주총회(주총 안건 포함)	① 제8조의 2 (종류주식의 수와내용)② 제10조의 3 (주식매수선택권)③ 제10조의 4 (동등배당)④ 제11 조 (명의개서대리인)⑤ 제12 조(주주명부 작성 및 비치) → 신설⑥ 제13 조 (기준일)⑦ 제14조의 2 (전환사채의 발행 및 배정)⑧ 제15조 (신주인수권부사채의 발행)⑨ 제15조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)⑩ 제17 조 (소집시기)⑪ 제32 조 (이사의 보선)⑫ 제41조의 2 (감사의 수와 선임)⑬ 제45 조 (이익배당)	① 상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 볼수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계없이 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 제10조의4를 정비함에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제② 제10조의 4의 조정에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제③ 상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당 기준일 및 주식의 발행 시기와 관계없이 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 내용을 정비 ④ 전자등록제도의 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행업무가 사라진 현황을 반영⑤ 전자증권법 제 37조 제6항의규정내용 반영, 전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련⑥ 상법 개정에 따라 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 1월 중의 날을 정할 수 있도록 기준일 관련 규정을 정비⑦ 전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자 지급 시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함⑧ 제10조의 4의 조정에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제⑨ 문구를 명확히 함, 전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설⑩ 상법 개정에 따라 정기총회 의결권 행사 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 정기주주총회 개최 시기도 이에 맞추어 기준일로부터 3개월 이내에 개최하는 것으로 규정을 통일⑪ 제 29조 제2항과 내용이 중복되므로 삭제⑫ 개정 상법 제409조 제3항 반영⑬ 상법 개정에 따라 배당기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 의결권 행사 기준일에 맞추어 배당기준일을 정할 수 있도록 개정

2020년 03월 26일	제27기 정기주주총회	① 제11조(명의개서대리인)② 제12조(주주 등의 주소,성명 및 인감 또는 서명 등 신고 → 삭제③ 제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)④ 제16조 (사채발행에 관한 준용규정)⑤ 제17조(소집시기) ⑥ 제18조(소집권자) ⑦ 제21조(의장) ⑧ 제29조(이사의수)⑨ 제32조(이사의 보선)⑩ 제33조(대표이사 등의 선임)⑪ 제37조 (이사회의 구성과 소집) ⑫ 제43조 (재무제표와 영업보고서의 작성.비치 등)	① 주식 등의전자등록에 따른 주식사무 처리변경 내용반영② 주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주등의제반 정보를신고할 필요 없으므로 삭제③ 기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정④ 제 12조가 삭제됨에 따라 문구 수정⑤ 기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정.⑥ 대표이사제도를 탄력적으로 운영할 수 있도록 직위명 예시를 삭제⑦ 대표이사제도를 탄력적으로 운영할 수 있도록 직위명 예시를 삭제, 대표이사 유고시 주총회의장에 대해서는 주주총회에서 원칙적으로 정하는 것으로 변경
⑧ 사외이사의 사임,사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 수정⑨ 문구 수정⑩ 대표이사제도를 탄력적으로 운영할 수 있도록 직위명 예시를 삭제⑪ 상법 390조를 반영하여 소집권자를 특정하기보다는 법에 따라 유연하게 운용할 수 있도록 조정⑫ 대표이사제도를 탄력적으로 운영할 수 있도록 직위명 예시를 삭제
1. 요약재무정보

구 분	제28기(2020.12.30)	제27기(2019.12.31)	제26기(2018.12.31)

[유동자산]	27,518,195	25,728,253	28,372,314

ㆍ현금및현금성자산	1,701,638	1,070,247	126,965

ㆍ금융상품	-	7,000	91,458

ㆍ매출채권및기타채권	11,521,226	10,499,576	12,927,185

ㆍ재고자산	14,173,726	14,076,922	15,140,163

ㆍ기타유동자산	121,605	74,508	86,543

[비유동자산]	34,028,533	17,166,551	19,595,128

ㆍ장기금융상품	211,268	178,427	427,523

ㆍ투자주식	1,201,024	1,313,416	3,320,636

ㆍ유형자산	29,546,908	13,015,640	13,010,127

ㆍ무형자산	631,518	314,068	359,246

ㆍ이연법인세자산	1,157,220	1,563,584	1,694,674

ㆍ장기기타채권	1,280,595	781,416	782,922

자산총계	61,546,728	42,894,804	47,967,442

[유동부채]	18,046,995	14,020,571	16,658,414

[비유동부채]	16,214,034	1,126,101	1,256,000

부채총계	34,261,029	15,146,672	17,914,414

[납입자본]	36,000,000	36,000,000	36,000,000

ㆍ자본금	36,000,000	36,000,000	36,000,000

[기타자본구성요소]	(1,627,346)	(1,539,681)	318,938

[이익잉여금]	(7,086,955)	(6,712,187)	(6,265,910)

자본총계	27,285,699	27,748,132	30,053,028

구분	제28기(2020.01.01~ 2020.12.31)	제27기(2019.01.01~ 2019.12.31)	제26기(2018.01.01~ 2018.12.31)

매출액	50,019,264	51,708,136	58,791,068

영업이익(손실)	819,993	447,832	2,696,737

당기순이익(손실)	(374,768)	(493,110)	2,012,643

주당순이익(손실)	(5)	(7)	28

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다.
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음.
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제 28기(당기)	대성삼경회계법인	적정	-	-

제 27기(전기)	대성삼경회계법인	적정	-	-

제 26기(전전기)	대성삼경회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제 28기(당기)	대성삼경회계법인	반기검토보고서,중간감사,재고감사,기말감사	68백만원	818	68백만원	818

제 27기(전기)	대성삼경회계법인	반기검토보고서,중간감사,재고감사,기말감사	55백만원	714	55백만원	714

제 26기(전전기)	대성삼경회계법인	반기검토보고서,중간감사,재고감사,기말감사	53백만원	564	53백만원	564

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 28기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제 27기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제 26기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 내부감사기구(감사)가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 12월 01일	- 회사: 감사- 감사인:담당이사	서면회의	감사팀의 구성재무제표 감사의 목적책임구분위험평가 및 감사계획

2	2021년 03월 03일	- 회사: 감사- 감사인:담당이사	서면회의	감사에서의 유의적 발견사항특수관계자 관련한 유의사항부정 및 법규위반유의적 내부통제의 미비점 등

5. 내부회계관리제도당사는 내부회계관리제도를 구축하여 운영하고 있습니다. 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태 보고서를 검토하고, 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.

6. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치 정보

- 해당사항 없음.

7. 회계감사인의 변경 - 해당사항 없음.
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재(2020.12.31) 당사의 이사회는 3인의 사내이사(조시영, 조경호, 곽지호), 1인의 사외이사(최홍건), 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 주주총회의장은 당사 정관 제 21조에 의거 대표이사가 하며, 이사회 의장은 당사 정관 제 37조 3항에 의거 이사회의 소집권자로 하고 있습니다.

및 사외이사 및 그 변동현황>(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

- 제 27기 주주총회(2020.03.26) 이후 정재식 사내이사, 이종대 사외이사는 사임 및 퇴임 하였고 조경호 사내이사, 최홍건 사외이사가 신규선임 되었습니다.(나) 이사회의 권한 내용

① 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요한 사항을 의결② 이사의 직무의 집행을 감독(다) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 주총전 : 안건통보후 주주의 요구가 있을 시 후보의 개괄적인 사항에 대해 통보- 주주추천 : 주주의 추천이 있을 시 주총에 적극 반영

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비고

최홍건	한양대 경제금융대학 석좌교수	없음	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 재무팀

(마) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

현재까지 별도의 위원회를 구성치 않고 이사회에서 추천하여 주총에 상정하였으며 향후 설치할 계획입니다.

(바) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사 사외이사는 오랫동안 공직생활을 하고 현재 세무회계사무소의 대표 세무사로서 경영분야 전문성이 높음. 따라서 교육을 대신하여 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며, 사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 별도 보고하는 방식으로 대체하고 있습니다.

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회의 종류 : 정기이사회, 임시이사회(필요에 따라 수시 개최)② 결의방법 : 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 의결

(나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

조시영(출석률:100%)	조경호(출석률: 100%)	곽지호
(출석률: 50%)	정재식
(출석률: 100%)	최홍건(출석률:100%)	이종대
(출석률:100%)

찬반여부

1	2020.01.16	전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

2	2020.02.19	내부회계관리제도 운영실태점검 결과 보고의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

3	2020.02.20	제 27기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

4	2020.03.02	제 27기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

5	2020.03.26	제 27기 정기 주주총회 의사록	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

6	2020.03.26	대표이사 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성	-

7	2020.04.09	기채에 관한 건(한국수출입은행 수출성장자금대출)	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성	-

8	2020.06.09	기채에 관한 건(한국산업은행 산업운영자금대출, 기한부수입신용장개설한도)	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성	-

9	2020.06.11	유형자산 취득의 건(경기도 안산시 단원구 성곡동 605)	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

10	2020.08.20	기채에 관한 건(한국산업은행 산업시설자금대출)	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성	-

11	2020.09.01	신규 시설투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

12	2020.10.21	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성	-

13	2020.11.11	기채에 관한 건(신한은행 운전자금대출)	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성	-

14	2020.11.11	기채에 관한 건(농협은행 운전자금대출)	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성	-

- 제 27기 주주총회(2020.03.26) 이후 정재식 사내이사, 이종대 사외이사는 사임 및 퇴임 하였고 조경호 사내이사, 최홍건 사외이사가 신규선임 되었음.(다) 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

-	-	-	-	-

- 별도의 위원회가 없음

(3) 이사의 독립성이사는 주요경력, 전문성 등을 고려해 이사회(사내이사) 및 주주추천 방법 등으로 후보를 선정하여 주주총회에서 최종적으로 선임하고 있습니다. 이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고 사외이사는 전문 분야에 대한 경력이 풍부하고 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 아래와 같습니다.

직명	성명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의
거래	임기(연임횟수)	최대주주
또는 주요주주와의 관계

사내이사(각자대표이사)	조시영	그룹 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로
수행하기 위하여 선임.	이사회	경영총괄	-	'18.03~'21.03(3회)	대표이사, 주요주주

사내이사(각자대표이사)	조경호	당사 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로
수행하기 위하여 선임.	이사회	경영총괄	-	'20.03~'23.03(-)	특수관계인

사내이사	곽지호	당사 생산 및 기술연구 업무를 안정적으로
수행하기 위하여 선임.	이사회	기술연구소 소장	-	'18.03~'21.03(-)	-

사외이사	최홍건	경영분야 전문가로서 적임자로 판단되어 선임.	이사회	경영자문	-	'20.03~'23.03(-)	-

- 현재 2020.12.31 기준 입니다.- 조시영 사내이사는 2012년 10월 임시주총에서 사내이사로 선임되었습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이원효	기아자동차, (주)에쎈테크 이사	-

- 제 24기 정기주주총회에서 신규 선임 하였음.- 감사선임은 상법 제409조에 의거 주주총회에서 승인 받아야하는 바, 정기주주총회및 각 사업년도가 속하는 임시주주총회에서 선임될 수 있음.- 당사는 제 27기 주주총회(20.03.26)에서 감사선임을 위하여 전자투표 및 의결권 대리 권유 등 의결권 확보를 위해 노력 하였지만, 의결정족수 부족으로 부결되었습 니다. 따라서 상법 제 386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할때까지 감사의 권리 가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행 할 것입니다.

(2) 감사의 독립성당사는 관련법령 및 정관에 따라 감사 구성, 운영 및 권한, 책임등에 따라 다음과 같이 감사업무를수행하고 있습니다.① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

(3) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부- 이사회에 출석하여 의견을 진술- 임원회의 등 중요회의에 출석- 문서등의 열람, 재산의 조사, 거래의 조사, 자회사의 조사, 현장조사 등

(4) 감사의 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	찬반

1	2020.01.16	전자투표제도 도입의 건	가결

2	2020.02.19	내부회계관리제도 운영실태점검 결과 보고의 건	가결

3	2020.02.20	제 27기 재무제표 승인의 건	가결

4	2020.03.02	제 27기 정기주주총회 개최의 건	가결

5	2020.03.26	제 27기 정기 주주총회 의사록	가결

6	2020.03.26	대표이사 변경의 건	가결	찬성

7	2020.04.09	기채에 관한 건(한국수출입은행 수출성장자금대출)	가결	찬성

8	2020.06.09	기채에 관한 건(한국산업은행 산업운영자금대출, 기한부수입신용장개설한도)	가결	찬성

9	2020.06.11	유형자산 취득의 건(경기도 안산시 단원구 성곡동 605)	가결	찬성

10	2020.08.20	기채에 관한 건(한국산업은행 산업시설자금대출)	가결	찬성

11	2020.09.01	신규 시설투자의 건	가결	찬성

12	2020.10.21	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	찬성

13	2020.11.11	기채에 관한 건(신한은행 운전자금대출)	가결	찬성

14	2020.11.11	기채에 관한 건(농협은행 운전자금대출)	가결	찬성

(5) 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사에 대한 이해도가 높아 교육을 대신하여 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며, 사내 주요 현안및 요청사항 등에 대해서도 별도 보고하는 방식으로 대체하고 있습니다.

(6) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	3	팀장1명, 팀원 2명(평균 9년)	감사업무 지원

(7) 준법지원인- 당사는 준법지원인 및 지원조직이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제의 채택여부- 집중투표제 : 불채택 - 서면투표제 : 채택 - 전자투표제 : 채택

(2) 소수주주권의 행사여부- 해당사항 없음.

행사자	소수주주권	행사사유	진행 경과	비고

-	-	-	-	-

(3) 경영권 경쟁당사는 공시 대상기간중 회사의 경영권 경쟁에 대하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

(1) 임원 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조시영	남	1944.12	대표이사	등기임원	비상근	회장, 경영총괄	-숭실대학교 경영대학원-서울대학교 경영대학원 최고 경영자과정-한국산업기술대학교 명예경영학 박사-(주)대창그룹 회장-(주)에쎈테크 대표이사	21,000,000	-	대표이사,주요주주	2012.10.26~	2021.03.22

조경호	남	1972.08	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	-연세대학교 경제학과-(주)대창 부사장-(주)서원 대표이사-(주)에쎈테크 대표이사	-	-	특수관계자	2020.03.26~	2023.03.26

곽지호	남	1967.02	상근이사	등기임원	상근	기술연구소소장	-고려대학교 기계공학과-고려대 대학원 열공학과-전) 위니아만도주식회사, 삼성전자-(주)에쎈테크 기술연구소소장, 생산본부장	-	-	-	2016.03.07~	2021.03.22

최홍건	남	1943.08	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	-서울대 법대 졸업-한양대 경제금융대학 석좌교수	-	-	-	2020.03.26~	2023.03.26

이원효	남	1961.01	감사	등기임원	비상근	회계감사	-호원대학교 전자계산학과-전) 기아자동차, (주)태우 이사, (주)에쎈테크 이사-(주)에쎈테크 감사	-	-	특수관계자	2017.03.24~	2020.03.23

김우겸	남	1965.08	상근이사	미등기임원	상근	관리총괄	-대전공업대학교 전자계산학과-산업기술대학교 대학원 e-비즈니스-전) (주) 대창 그룹기획실 이사-(주)에쎈테크 경영지원본부장	-	-	-	2017.10.01~	-

문수영	남	1975.05	상근이사	미등기임원	상근	영업총괄	-경희대학교 경영대학원 중국경영학과-전)중국북경메가바이온상무유한공사 법인장-(주)에쎈테크 비즈니스본부장	-	-	-	2019.08.05~	-

김성용	남	1965.05	상근이사	미등기임원	상근	생산총괄	-홍익대학교 금속재료과-전) 한국능률협회컨설팅 본부장- ㈜서원 생산본부장-(주)에쎈테크 생산본부장	-	-	-	2020.09.01~	-

(2) 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	조시영	남	1944.12	사내이사	-숭실대학교 경영대학원-서울대학교 경영대학원 최고 경영자과정-한국산업기술대학교 명예경영학 박사-(주)대창그룹 회장-(주)에쎈테크 대표이사	2021.03.25	대표이사, 주요주주

선임	이원효	남	1961.01	감사	-호원대학교 전자계산학과-전) 기아자동차, (주)태우 이사, (주)에쎈테크 이사-(주)에쎈테크 감사	2021.03.25	특수관계인

※ 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제 28기 정기주주총회의 안건으로, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을반영할 예정입니다.

- 임원겸직 현황

겸 직 자	겸 직 회 사

성 명	직 위	회사명	직 위

조시영	대표이사	(주) 대창	대표이사(회장)

(주) 서원	대표이사(회장)

(주) 태우	대표이사(회장)

조경호	대표이사	(주) 대창	부사장

(주) 서원	대표이사

(주) 태우	부사장

김성용	상근이사	(주) 서원	생산본부장(미등기임원)

(2) 직원 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

제조	남	136	-	-	-	136	6.4년	5,338,554	39,254	-	-	-	-

제조	여	85	-	-	-	85	3.8년	2,617,225	30,791	-

합 계	221	-	-	-	221	5.4년	7,955,779	35,999	-

(3) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	190,400	63,467	-

- 1인당 평균급여액은 보수총액을 인원수로 나누어 계산하였습니다.

- 연간급여 총액은 공시서류작성기준일 현재 재임 중인 미등기임원 외에 공시서류 작성 기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간 동안 퇴직, 변경된 미등기임원을 포함하여 기재했습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,500,000	-

감사	1	100,000	-

계	5	1,600,000	-

- 보수총액은 공시서류작성기준일 현재 재임 중인 이사·감사 외에 공시서류작성기 준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간 동안 퇴직 한 이사·감사를 포함하여 기재했습니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	538,770	107,754	-

- 보수총액은 공시서류작성기준일 현재 재임 중인 이사·감사 외에 공시서류작성기 준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간 동안 퇴직 한 이사·감사를 포함하여 기재했습니다.- 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 나누어 계산하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	463,770	154,590	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	18,000	18,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	57,000	57,000	-

- 보수총액은 공시서류작성기준일 현재 재임 중인 이사·감사 외에 공시서류작성기 준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간 동안 퇴직 한 이사·감사를 포함하여 기재했습니다.- 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 나누어 계산하였습니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 작성일 현재 (2020.12.31)개인별 보수가 5억원 이상인 임직원이 없으므로 해당사 항 없음.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 작성일 현재 (2020.12.31)개인별 보수가 5억원 이상인 임직원이 없으므로 해당사 항 없음.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 작성일 현재 (2020.12.31)개인별 보수가 5억원 이상인 임직원이 없으므로 해당사 항 없음.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 작성일 현재 (2020.12.31)개인별 보수가 5억원 이상인 임직원이 없으므로 해당사 항 없음.

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 행사 취소 행사 취소 - - - - - - - - - - - - - - 해당사항 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황1. 기업집단 및 소속 회사의 명칭

- 기업집단의 명칭 : 대창그룹 - 기업집단 소속회사의 명칭

구분	상장유무	회 사 명	사업자등록번호

국내법인	상장	㈜대창	133-81-23689

상장	㈜서원	134-81-01655

상장	(주)에쎈테크	139-81-05578

비상장	(주)태우	134-81-11925

비상장	(주)아이엔스틸인더스트리	134-81-17889

비상장	(주)대창인터내셔널	140-81-38614

해외법인	비상장	대창서원동합금무역(유한공사)	-

비상장	DAECHANG METAL(shenzhen)CO.,LTD	-

비상장	DGSC CO. LTD	-

비상장	DAECHANG LLOYDS, INC	-

비상장	개평대창유한공사	-

비상장	광주보세대창무역유한공사	-

※ 해외법인의 경우 사업자등록번호를 기재하지 않았습니다.2. 계열회사 계통도

3. 계열회사간 임원겸직현황

겸 직 자	겸 직 회 사	상근여부

성 명	직 위	회사명	직 위

조시영	대표이사(회장)	(주)대창	대표이사(회장)	상근

(주)서원	대표이사(회장)	상근

(주)태우	대표이사(회장)	상근

(주)에쎈테크	대표이사(회장)	상근

조경호	부사장	(주)대창	부사장	상근

(주)서원	대표이사	상근

(주)태우	부사장	상근

(주)에쎈테크	대표이사	상근

조정호	상무이사	(주)대창	상무이사	상근

대창 인터내셔널	대표이사	상근

(주)서원	상무이사	상근

(주)태우	상무이사	상근
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

- 해당사항 없음.

나. 담보제공 내역- 해당사항 없음.

다. 채무보증 내역- 해당사항 없음.

라. 출자 및 출자지분 처분내역- 해당사항 없음.

마. 유가증권 매수 또는 매도 내역- 해당사항 없음.

바. 부동산 매매 내역- 해당 사항 없음.

사. 영업 양수ㆍ도 내역- 해당사항 없음.

아. 자산양수ㆍ도 내역- 해당사항 없음.

자. 장기공급계약 등의 내역- 해당사항 없음.

2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

- 종업원 단,장기 대여금 : 254,199,640원[현재가치할인차금:(40,411,187원)포함]
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경사항

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행사항

2020.06.11	주요사항보고서
(유형자산양수결정)	취득대상 : 토지 (경기도 안산시 단원구 성곡동 605)취득목적 : 신제품 양산 및 증산을 위한 신규공장 설립취득금액 : 11,841,200,000 원	완료

2020.07.17	단일판매공급계약체결	신고내용 : 냉매용 무용접 연결 피팅 공급계약계약기간 : 2020.07.15~2025.07.14	진행중

2020.09.01	신규시설투자 등	투자구분 : 신규시설투자(건물, 기계장치 등)투자목적 : 신제품 양산 및 증산을 위한 신규 공장 및 기계장치등 투자투자기간 : 2020.09.01~2021.08.31	진행중

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제 27 기정기 주주총회(2020.03.26)	1. 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서 및 결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건	원안대로 승인	-

2. 정관 일부변경의 건	원안대로 승인	-

3. 이사선임의 건 3-1) 조경호 사내이사 선임의 건 3-2) 최홍건 사외이사 선임의 건	원안대로 승인	-

4. 감사선임의 건	의결정족수 부족으로 부결	주1)

5. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

6. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제 26 기정기 주주총회(2019.03.20)	1. 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서 및 결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건	원안대로 승인	-

2. 정관 일부변경의 건	원안대로 승인	-

3. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

4. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

주1) 당사는 제 27기 정기주주총회 제 4호 의안인 감사선임을 위하여 전자투표 및 전자위임장 등 의결권 확보를 위해 노력 하였지만, 의결정족수 부족으로 상법 제386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다.- 사업보고서 이후 개최하는 주주총회 결과는 2021년 3월 25일 주주총회결과공시를 참조하여 주시기 바랍니다.- 자세한 내용은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 확인하여 주시기 바랍니다. 3. 중요한 소송사건- 해당사항 없음. 4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 천원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

- 해당사항 없음.

5. 채무보증 현황

당기말과 전기말 현재 당사가 특수관계자로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과같습니다.

(단위: 천원)

특수관계자명	당기말	전기말	보증제공처	보증 내용

조시영	2,805,000	1,200,000	신한은행	차입금 지급보증

3,000,000	2,500,848	수출입은행

3,300,000	3,850,000	국민은행

3,600,000	151,200	농협중앙회

34,080,000	6,000,000	산업은행

2,400,000	1,800,000	기업은행

1,474,200	1,474,200	무역보험공사

합 계	50,659,200	16,976,248

6. 채무인수약정 현황- 해당사항 없음.

7. 그밖의 우발채무와 약정사항

(1) 당기말 현재 국민은행 등의 금융기관과 무역금융 등과 관련하여 48,704백만원의 여신한도 약정을 체결하고 있습니다.(2) 당기말 현재 농협은행 차입금 1,260백만원에 대하여 한국무역보험공사로부터 1,134백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한, 산업은행 차입금 12,012백만원에 대하여 신용보증기금으로부터 4,750백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다.

(3) 당기말 현재 매출계약과 관련하여 서울보증보험으로부터 556백만원의 계약이행보증 등을 제공받고 있습니다.

8. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행

발행일	-

발행금액	-

발행목적	-

발행방법	-

상장여부	-

미상환잔액	-

자본인정에관한 사항	회계처리 근거	-

신용평가기관의자본인정비율 등	-

미지급 누적이자	-

만기 및 조기상환 가능일	-

발행금리	-

우선순위	-

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	-

기타 중요한 발행조건 등	-

- 해당사항 없음. 9. 제재현황- 해당사항 없음. 10. 작성기준일 이후 발생한 주요사항- 해당사항 없음. 11. 중소기업기준 검토표 - 당사는 중소기업기본법 제 2조 및 중소기업기본법 시행령 제 3조에 의거 중소기업 에 해당되지 않습니다. 12. 직접금융 자금의 사용(1) 공모자금의 사용내역(기준일: 2020.12.31) (단위: 원)

구분	납입일	증권신고서 등의
자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생
사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-

(2) 사모자금의 사용내역

(기준일: 2020.12.31) (단위: 원)

구분	납입일	주요사항보고서의자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생
사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-

13. 녹생경영- 해당사항 없음. 14. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항- 해당사항 없음. 15. 보호예수 현황(기준일: 2020.12.31) (단위: 원)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수 사유	총발행주식수

-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.
사 업 보 고 서

(제 30 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023년 3월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)에쎈테크
대 표 이 사 : 조시영, 조경호
본 점 소 재 지 : 전북 군산시 자유무역2길 15(오식도동, 군산자유무역지역 표준공장 7동)
(전 화) 063-440-6500
(홈페이지) http://essentech.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명)김 우 겸
(전 화) 063-440-6500
목 차

[대표이사등의 확인ㆍ서명] I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 2. 회사의 연혁 3. 자본금 변동사항 4. 주식의 총수 등 5. 정관에 관한 사항II. 사업의 내용(제조업) 1. 사업의 개요 2. 주요 제품 및 서비스 3. 원재료 및 생산설비 4. 매출 및 수주사항 5. 위험관리 및 파생거래 6. 주요계약 및 연구개발활동 7. 기타 참고사항III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 2. 연결재무제표 3. 연결재무제표 주석 4. 재무제표 5. 재무제표 주석 6. 배당에 관한 사항 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 8. 기타 재무에 관한 사항IV. 이사의 경영진단 및 분석 V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 2. 내부통제에 관한 사항VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회의 관한 사항 2. 감사제도에 관한 사항 3. 주주총회 등에 관한 사항VII. 주주에 관한 사항VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 2. 임원의 보수 등 IX. 계열회사 등에 관한 사항 X. 이해관계자와의 거래내용 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시사항 진행 및 변경사항 2. 우발부채 등에 관한 사항 3. 제재 등과 관련된 사항 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) 2. 계열회사 현황(상세) 3. 타법인출자 현황(상세)[전문가의 확인] 1. 전문가의 확인 2. 전문가와의 이해관계
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

- 해당사항 없음.

나. 회사의 명칭 당사의 명칭은 『주식회사 에쎈테크』라고 표기합니다. 영문으로는 ESSEN TECH CO., LTD.로 표기합니다. 다. 설립일자 당사는 1985년 11월 1일에 설립되었으며, 1993년 6월 1일 법인 전환하였고 2000년 8월 28일 한국증권업협회에 주식을 상장하였습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 주소 : 전북 군산시 자유무역2길 15 (오식도동, 군산자유무역지역표준공장 7동) - 전화번호 : 063-440-6500 - 홈페이지 주소 : www.essentech.co.kr 마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 당사는 황동단조품, 가공품, 황동볼밸브, 냉동볼밸브, 황동분배기, 황동피팅류 등의 황동 소재부품사업을 영위하고 있으며, 상세한 내용 및 신규 사업은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참고하시기 바랍니다.

바. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

- 당사는 중소기업기본법 제 2조 및 중소기업기본법 시행령 제 3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다.

사. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상 유가증권 등	평가대상 유가증권의 신용등급	평가회사	평가구분

2021.04.23	(주) 에쎈테크 제 1회 사모사채	(U)BB-/안정적	한국신용평가	본평가

2022.07.14	(주) 에쎈테크 제 1회 사모사채	(U)BB-/안정적	한국신용평가	정기평가

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥	2000년 08월 28일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사는 2017년 3월 본점 소재지를 전북 군산시 자유무역 2길 15 (오식도동, 군산자유무역지역표준공장 7동)로 변경했습니다.

나. 회사의 주요 변동사항 (1985.11 ~ 현재)

일 자	연 혁

1985. 11	우일금속 회사창립

1989. 03	현 주식회사 에쎈테크 남동공장 준공

1990. 12	유망중소기업선정 (구한국장기신용은행)

1993. 06	우일금속(주) 법인전환

1993. 12	수출 $ 1,700,000달성

1994. 04	가공라인 1차 증설

1994. 09	액화석유가스용기용밸브 K.S인증획득 (KS B 6212)

1996. 06	볼 밸브 K.S인증획득 (KS B 2308)

1998. 02	폴리에틸렌 관이음쇠 K.S인증획득 (KS B 1546)

1998. 04	우수제품마크(GQ) 인증획득 (중소기업청)

1998. 05	벤처캐피탈기업선정 (중소기업청)

1999. 06	ISO 9002인증획득

1999. 12	(주)에쎈테크 상호변경

1999. 12	수출 백만불탑 수상

2000. 02	가스 저장용기용 밸브의 잔류가스 회수장치 특허승인 (특허청)

2000. 02	가스 저장용 밸브의 안전장치 특허승인 (특허청)

2000. 03	자본증자 10억, 총자본금 60억원

2000. 03	벤처평가우수기업선정 (중소기업청)

2000. 05	가스저장용용기용밸브의 과류차단장치 특허취득 (특허청)

2000. 08	코스닥 등록 (한국증권협회)

2000. 10	가공라인 2차 증설완료

2000. 12	제2회 전환사채 자본전입 10억, 총자본금 70억원

2001. 03	서비스밸브라인 증설 완료

2001. 07	인라인 체크밸브 생산라인 신설 완료

2001. 11	수출 삼백만불탑 수상(국무총리)

2002. 06	커넥팅로드 제조방법 특허 승인(특허청)

2003. 11	수출 오백만불탑 수상(국무총리)

2004. 06	기술연구소 설립(한국산업기술진흥협회)

2004. 09	부품소재 전문기업 인증(산업자원부)

2004. 12	벤처기업등록(인천지방중소기업청)

2005. 06	세계일류상품(차세대)선정(산업자원부)

2005. 07	Sight Glass 실용신한 등록(특허청)

2005. 11	냉매용 볼 밸브 및 Sight Glass UL 인증마크 획득

2005. 12	구주주 배정 25억 유상증자(자본금 95억)

2006. 09	가스용기밸브 수분지시계 일체형 특허 취득(특허청)

2006. 11	수출 1천만불탑수상

2007. 11	에쎈테크 군산공장 증설

2008. 06	고효율 에너지 기자재 인증(에너지관리공단)

2008. 06	기술혁신형중소기업(INNO-BIZ) A등급 선정(중소기업청)

2008. 06	품질경영시스템 인증(한국표준협회)

2009. 01	벤처기업확인(기술보증기금)

2009. 04	신기술 보유기업(NET) 인증(한국산업기술진흥협회)

2009. 10	시스템분배기 CE인증 획득

2009. 12	전환사채 전환 30억원

2010. 03	유상증자 50억원 (자본금 160억원)

2010. 06	정량비례제어 난방수 공급시스템 특허 취득(특허청)

2010. 06	염소수를 이용한 황동의 불소피막 형성방법 및 그 장치 특허 취득(특허청)

2010. 12	밸브 부품의 레이저 용접 방법 특허 등록(특허청)

2011. 03	조달청 우수제품 지정(세라믹 코팅볼밸브)

2011. 04	사이트글라스 일체형 냉동볼밸브 UL인증 취득

2012. 05	피팅·밸브류 위생안전기준(KC) 취득 (상하수도협회)

2012. 08	제3자배정 증자 100억원(자본금 260억원)

2012. 12	제3자배정 증자 100억원(자본금 360억원)

2013. 02	온수분배시스템 단체 인증(KARSE) 취득 (한국설비기술협회)

2014. 06	환경경영시스템 인증(KS I ISO 14001) 획득

2014. 12	주식 액면 분할

2015. 03	액화가스용 레귤레이터 특허 취득

2015. 08	UE 사이트글라스 UL인증

2016. 02	소형냉동볼밸브 RU인증

2016. 10	인천, 군산 통합 (군산자유무역지역)

2017. 03	에쎈테크 본점 소재지 변경 (인천 -> 군산)

2018. 02	SB1 UL인증 취득

2018. 10	SB1 배관연결구 특허 취득

2019. 05	공급수온도 기반 비례 제어 온수난방 시스템(분배기난방시스템) 특허 취득

2019. 10	배관용 연결장치(SB1 P형 연결구) 특허 취득

2020. 10	안산 신공장 착공

2021. 08	안산 신공장 준공 및 205억원 투자(건물 및 기계장치등)완료

다. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2016년 03월 25일	정기주총	-	대표이사 김홍근	-

2017년 03월 24일	정기주총	사외이사 이종대감사 이원효	-	사외이사 김대식(임기만료)감사 최수길(임기만료)

2018년 03월 23일	정기주총	대표이사 정재식사내이사 곽지호	대표이사조시영	대표이사 김홍근(사임)

2020년 03월 26일	정기주총	대표이사 조경호사외이사 최홍건	-	대표이사 정재식(사임)사외이사 이종대(임기만료)

2021년 03월 25일	정기주총	-	대표이사 조시영감사 이원효	사내이사 곽지호(임기만료)

라. 최대주주의 변동(기준일 : 2022.12.31 현재) (단위 : 주, %)

최대주주	기 초	기 말	비 고

소유주식수	지분율	소유주식수	지분율

(주)대창	24,496,780	34.02	24,496,780	34.02	-

마. 상호의 변경- 공시대상 기간 중 해당사항 없습니다. 바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과- 공시대상 기간 중 해당사항 없습니다. 사. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용- 공시대상 기간 중 해당사항 없습니다. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 공시대상 기간 중 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황(단위 : 백만원, 천주)

종류	구분	30기(2022년말)	29기(2021년말)	28기(2020년말)	27기(2019년말)	26기(2018년말)

보통주	발행주식총수	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000

액면금액(원)	500	500	500	500	500

자본금	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액(원)	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액(원)	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	300,000,000	-	300,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	72,000,000	-	72,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	72,000,000	-	72,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	72,000,000	-	72,000,000	-

나. 자본금 및 1주당가액

(2022. 12. 31 현재) (단위 : 천원)

구분	종류	자본금(액면총액)	1주당가액	비고

재무제표상자본금(A)	발행주식의액면총액('가'의 Ⅳ×B)	유통주식의액면총액('가'의 Ⅵ×B)	1주당액면가액(B)	자본금÷발행주식의 총수(A÷'가'의Ⅳ)	자본금÷유통주식수(A÷'가'의 Ⅵ)

기명	보통주	36,000,000	36,000,000	36,000,000	0.5	0.5	0.5

합 계	36,000,000	36,000,000	36,000,000	0.5	0.5	0.5

다. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.

라. 자기주식 직접취득 및 처분이행 상황- 해당사항 없음.

마. 자기주식 신탁계약 체결 및 해지 이행현황- 해당사항 없음.

바. 종류주식(명칭) 발행현황- 해당사항 없음.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 변경일사업보고서에 첨부된 당사 정관의 최근 개정일은 2021년 3월 25일이며, 제 30기 정기 주주총회 안건 중 (2023년 3월 23일 개최예정)에서 정관 변경 안건이 포함될 예정입니다. 본 사업보고서 제출일 이후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 23일	제30기 정기주주총회(주총 안건 포함)	① 제45조(이익배당)	① 배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결정하고, 이를 공고하도록 함.

2021년 03월 25일	제28기 정기주주총회	① 제8조의 2 (종류주식의 수와내용)② 제10조의 3 (주식매수선택권)③ 제10조의 4 (동등배당)④ 제11 조 (명의개서대리인)⑤ 제12 조(주주명부 작성 및 비치) → 신설⑥ 제13 조 (기준일)⑦ 제14조의 2 (전환사채의 발행 및 배정)⑧ 제15조 (신주인수권부사채의 발행)⑨ 제15조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)⑩ 제17 조 (소집시기)⑪ 제32 조 (이사의 보선)⑫ 제41조의 2 (감사의 수와 선임)⑬ 제45 조 (이익배당)	① 상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 볼수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계없이 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 제10조의4를 정비함에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제② 제10조의 4의 조정에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제③ 상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당 기준일 및 주식의 발행 시기와 관계없이 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 내용을 정비 ④ 전자등록제도의 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행업무가 사라진 현황을 반영⑤ 전자증권법 제 37조 제6항의규정내용 반영, 전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이가능하도록 근거 규정을 마련⑥ 상법 개정에 따라 기준일을 결산기말이 안니 날로 정할 수 있게 됨에 따라 1월 중의 날을 정할 수 있도록 기준일 관련 규정을 정비⑦ 전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자 지급 시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함⑧ 제10조의 4의 조정에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제⑨ 문구를 명확히 함, 전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설⑩ 상법 개정에 따라 정기총회 의결권 행사 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 정기주주총회 개최 시기도 이에 맞추어 기준일로부터 3개월 이내에 개최하는 것으로 규정을 통일.⑪ 제 29조 제2항과 내용이 중복되므로 삭제⑫ 개정 상법 제409조 제3항 반영⑬ 상법 개정에 따라 배당기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 의결권 행사 기준일에 맞추어 배당기준일을 정할 수 있도록 개정

2020년 03월 26일	제27기 정기주주총회	① 제11조(명의개서대리인)② 제12조(주주 등의 주소,성명 및 인감 또는 서명 등 신고 → 삭제③ 제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)④ 제16조 (사채발행에 관한 준용규정)⑤ 제17조(소집시기) ⑥ 제18조(소집권자) ⑦ 제21조(의장) ⑧ 제29조(이사의수)⑨ 제32조(이사의 보선)⑩ 제33조(대표이사 등의 선임)⑪ 제37조 (이사회의 구성과 소집) ⑫ 제43조 (재무제표와 영업보고서의 작성.비치 등)	① 주식 등의전자등록에 따른 주식사무 처리변경 내용반영.② 주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주등의제반 정보를신고할 필요 없으므로 삭제.③ 기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정.④ 제 12조가 삭제됨에 따라 문구 수정.⑤ 기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정.⑥ 대표이사제도를 탄력적으로 운영할 수 있도록 직위명 예시를 삭제.⑦ 대표이사제도를 탄력적으로 운영할 수 있도록 직위명 예시를 삭제, 대표이사 유고시 주총회의장에 대해서는 주주총회에서 원칙적으로 정하는 것으로 변경.
⑧ 사외이사의 사임,사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 수정.⑨ 문구 수정⑩ 대표이사제도를 탄력적으로 운영할 수 있도록 직위명 예시를 삭제.⑪ 상법 390조를 반영하여 소집권자를 특정하기보다는 법에 따라 유연하게 운용할 수 있도록 조정.⑫ 대표이사제도를 탄력적으로 운영할 수 있도록 직위명 예시를 삭제.
1. 사업의 개요

가. 업계의 현황에쎈테크는 동 및 동합금을 제조하는 금속가공업으로써 각종밸브 및 정밀부품을 생산하고 있습니다. 금속가공업은 주택, 전자, 전기, 석유, 화학, 자동차, 조선, 플랜트, 건설, 산업기계 등 대부분의 전방산업에 필수적으로 사용되는 요소 부품으로, 전방산업 경기에 직접적으로 노출되어 있고, 수요처별 맞춤형 주문 제조방식의 특성을 가진 사업입니다. 산업이 고도화될수록 수요의 증가가 늘어나고 있는 추세입니다.1) 업계개황세계 경기의 회복에 따라 국내 건설 경기의 활성화와 사회간접투자 확대로 향후 지속적인 성장이 예상됩니다.동합금은 자동차밸브, LPG가스밸브, 도시가스, 냉온수관 등에 사용되고 있으며 국내관련 업계의 신규설비 투자로 품질이 고급화되면서 수출 또한 신장될 것으로 전망 됩니다.선진국에서는 납 중독으로 인한 환경 오염과 인체피해에 대한 우려로 음용수관을 동합금으로 사용 하도록 권장하고 있으며 국내 LPG차량의 증가 및 기존 차종인 소형승용차와 승합차에 LPG사용이 허가 된다면 동합금 제품인 LPG 밸브와 자동차밸브의소요는 더욱 증가될 수 있으며, 무거운 철강제품을 대신하여 가볍고 부식에 강한 동합금 제품의 사용 범위는 향후 산업이 고도화될수록 크게 증가될 것으로 예상됩니다.2) 업계현황가) 경기변동과의 관계단조밸브 업계는 장치산업의 특성으로 기술력과 품질 수준에 우선하여 형성되는 시장의 특성으로 일반적인 경기변동에는 크게 민감하지 않으나 국내 건설경기와 가스관련업종 경기변동에 따른 수요의 변동 가능성이 있습니다.나) 제품의 라이프 싸이클밸브류는 가스관련 취급 품목으로서 안전관리의 측면에서 5년에 1회의 교체가 의무화되어 있으며 제품의 라이프 싸이클은 3년에서 4년입니다. 또한, 교체로 인해 발생되는 폐밸브는 환원되어 생산업체의 주원료로 재활용되고 있습니다.다) 원료의 조달현황동 업계의 원료는 국내에서 90% 조달되고 있으며 비철금속 생산업체인 (주)대창을 비롯하여 풍산, 대우금속, 부영공업 그 외 소규모의 생산업체에서 원재료 생산을 하고있으며 당사는 주로 (주) 대창에서 원재료 조달을 받고 있습니다.

나. 회사의 현황1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황당사는 1988년 창립 이래 밸브, 분배기, 부품류 등 동 및 동합금으로 제조하는 금속 가공업 전문 제조업체로서 친환경 기술제품 개발과 최고품질의 제조 경쟁력을 확보하여 냉난방 공조 밸브와 산업용 기술제품을 선도하는 전문 글로벌 TOP10브랜드가 되기 위하여 최선을 다하고 있습니다.

주력 제품인 가스용기 밸브는 수요와 생산제조업체의 공급이 적정하여 제품 가격에서도 안정성을 보이고 있으며, X-L 및 복합관은 수요에 비해 공급이 부족한 상황입니다.

전반적인 황동제품 생산 제조업체의 특성은 1차 반제품을 외주업체로부터 조달받거나 생산 공정중 상당 부분을 외부에 의존하고 있습니다. 하지만 당사는 소재에서 단조, 가공, 조립 일관된 연속 생산 체제를 갖추고 있어 경쟁업체에 비해 외부의존도가 낮아 원가 경쟁에서 우위를 점하고 있으며 최고 품질의 제품을 만들기 위하여 당사는연구개발과 공정투자에 아낌없는 투자를 하고있습니다.

나) 공시대상 사업부문의 구분당사는 단조제품을 통해 가공품과 완제품을 생산하는 단일 사업으로 영위하는 업체로써 공시 대상의 요건을 갖춘 사업부문이 없으므로 사업의 내용을 부문별로 구분 표시하지 않습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액

황동소재부품제조업	제 품(완제품)	용기밸브4종	액화가스용기(가정용)에 장착하여 사용하는 밸브로서내용량이3ℓ(1,285kg) 125ℓ(53.19kg)이하 용기에 사용	당사의 상표가 부착되어납품.최종 수요자에게 부품의형식으로 매출됨.	40,100

자동차부품	자동차 배터리용 터미널 부품에 사용

볼 밸 브	가정 및 상업용 도시 가스용 배관에 연결되어 폐용 사용

폴리에틸렌관이음쇠	관이음쇠는 가정용 냉,온수 폴리에틸렌관의 연결에 사용

제 품(가공품)	피 팅	주로 미국,캐나다 지역에 수출되며, 물 AIR 공급 배관의연결에 사용	7,775

제 품(단조품)	매 니 홀 드	동합금봉을 소재로한 연간 단조품을 일본 농기계 제조 전문업체에서 농기계 실린더부에 사용	7,160

상 품	볼밸브 등	가정 및 상업용 도시 가스용 배관에 연결되어 폐용 사용	7,366

기 타	기 타	기타 고철 매출등	171

합 계	62,572

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	제30기	제29기	제28기

완제품	내수	20,797	@17,974	@16,949

수출	35,320	@31,120	@31,917

가공품	내수	17,581	@15,476	@12,890

수출	24,514	@17,781	@17,500

단조품	내수	9,800	@8,503	@7,214

수출	12,900	@11,788	@10,870

1) 산출기준

품목별 순매출액을 매출 중량(kg)으로 나누어 산출하였음.

2) 주요 가격변동원인

당사의 제품가격 변동 요인은 판매 단가보다는 원재료비의 증가 여부에 있습니다.당사의 제품은 생필품의 성격이 강하기 때문에 원재료비가 상승한다고 해도 판매단가의 증가폭은 원재료비의 증가폭보다 작습니다. 당사의 원재료는 런던의 광물시장에서 가격이 결정되고 원재료 수입업체에서 수입을 하여 황동봉으로 생산되어 당사에서 구매하고 있습니다.그러므로, 환율의 변동에 따라 원재료 구매업체의 구매비용의 증대 여부가 당사의 가격 변동요인으로 작용하므로 환율의 변동은 동사의 수익구조 및 가격에 영향을 끼치고 있습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

가. 재무위험관리정책 당사의 재무위험관리는 영업 활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험, 유동성위험에 대해 안정적이고 지속적으로 경영성과를 창출할수 있도록 지원하고, 위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 당사는 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 재무위험 관리정책과 프로그램을 운영하고 있습니다.재무위험 관리활동은 주로 회사의 재무팀이 주관하고 있으며 재무위험 관리정책 수립 및 재무위험 식별, 평가, 헷지 등의 실행활동을 하고 있습니다.- 규정 및 조직현황

규정 및 업무분장	한 도 설 정

- 외환리스크 관리규정 : 있음- 외환업무분장 현황- 부분분리(외환거래/한도 및 평가, 결제업무)※ 책임자단위 이상의 분리를 말함.	- 외환리스크 한도설정 : 있음- OPEN POSITION 한도설정 : 있음- 매매목적 파생상품거래 한도설정 :매매목적 거래금지

- 인력 및 전산시스템 현황

담 당 인 원	전산시스템 운영현황

- 총인원 : 4명[유경험자 현황]- 1년이상 : 3명- 1년이하 : 1명[관련자격증 현황] : -	- 리스크관련 전산시스템 보유의무 : 있음- 리스크노출 및 관리현황파악

나. 주요 재무위험관리1) 자본위험관리당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있으며, 장단기 자금차입 등을 통하여 최적의 자본구조를 유지하고 있습니다2) 환위험당사는 제품 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 USD, EUR, JPY 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사는 내부적으로 원화 환율 10% 변동을 기준으로 환위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 환율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다.3) 신용위험당사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 당사는 신규거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 당사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는주기적으로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.

당사는 금융자산에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 개별적으로 유의한 채권인 경우 우선적으로 손상발생의 객관적인 증거가 있는지를 개별적으로 검토합니다. 개별적으로 검토한 금융자산에 손상차손 인식이 없다하여도 유사한신용위험의 특성을 가진 금융자산을 집합하여 손상여부를 검토하고있습니다. 개별적으로 손상차손을 인식하거나 기존 손상차손을 계속 인식하는 경우, 해당 자산은 집합적인 손상검토에 포함하지 않습니다.

당사는 전 세계에 다양하게 분포된 거래처와 거래를 하기 때문에 채권과 관련된 신용위험의 집중은 일정수준 이하로 제한됩니다. 이런 점들 때문에 경영진은 채권에 내재된 손실충당금 이상의 추가적 신용위험에 노출되어 있지 않다고 믿습니다.

4) 이자율 위험이자율 위험은 미래 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 당사의 이자율위험관리 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.

이를 위해 근본적으로 내부 자금 공유 확대를 통한 외부차입의 최소화, 유상증자, 고금리 차입금 감축, 장ㆍ단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 주간ㆍ월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 선제적으로 이자율 위험을 관리하고 있습니다.

당사는 보고기간말 현재 순차입금 상태로 이자율 상승에 따라 순이자 비용이 증가할 위험에 일부 노출되어 있으나, 내부적으로 변동금리부 조건의 단기차입금과 예금을 적절히 운영함으로써 이자율 변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다.

다. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황1) 파생상품자산 및 손익 (단위 : 백만원)

구 분	금 액

파생상품 거래(평가)이익	717

파생상품 거래(평가)손실	952

2) 환율 파생

구 분	선물환매도

계약 체결일	-

만기일	-

계약금액	-

계약상대방	-

체결목적	-

계약환율	-

라. 리스크 관리에 관한 사항

1) 기본 헷지 전략가) 매칭 - USD 결제수요 외화대체(1) 목적 : 외화 수급을 매칭시킴으로써 환리스크 헷지(2) 방법- 수급계획(Real Plan)에 따른 외화자금 보유- Swap을 통한 통화간의 불균형 및 시점상의 불일치 해소나) 선물환 헷지 - 년간Net(Inflow-Outflow) 금액의 5% 기준(1) 목적: 미래Cash Flow의 환변동 리스크 헷지를 통해 원가방어, 경영이익 확보(2) 방법: 미래 외화 Net Position 월별 수급 추정 후 월별 헷지 금액 산정다) Open Position - 매출 및 수금 변동위험 대비
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약 등

계약 상대방	항 목	내 용

조광피혁(주)	계약 유형	부동산(토지) 계약 - 경기도 안산시 단원구 성곡동 605

체결시기 및 기간	- 계약체결일 : 2020.06.11 (10%)- 잔금 : 2020.08.27 (90%)

목적 및 내용	신제품 양산 및 증산을 위한 신규공장 설립

기타 주요내용	-

신규 시설투자 등	계약 유형	안산공장 신규 시설투자(건물, 기계장치 등)

체결시기 및 기간	2020.09.01~2021.08.31

목적 및 내용	신제품 양산 및 증산을 위한 신규 공장(건물) 및 기계장치등 투자

기타 주요내용	(2020.09.01 신규시설투자) 및 (2021.08.31 신규시설투자등)에 대한 공시참조

나. 연구개발활동1) 연구개발 담당조직

2) 연구개발비용(단위 : 백만원)

과 목	제30기	제29기	제28기	비 고

원 재 료 비	-	-	-	-

인 건 비	620	621	663	-

감 가 상 각 비	-	-	-	-

위 탁 용 역 비	30	30	30	-

기 타	718	1,004	584	-

연구개발비용 계	1,368	1,655	1,277	-

회계처리	판매비와 관리비	102	32	59	-

제조경비	1,266	1,623	1,218	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	2.19%	2.92%	2.55%	-

(3) 연구개발 실적- 완료된 연구개발: 신개념 체결 부품 'SB1'기존에 배관 체결을 하기 위해서 플레어너트 및 용접방식으로 설치공구 및 용접장비가 필요했으며 협소한 공간에서는 설치에 불편함이 많았습니다. 이러한 불편함을 보완하기 위하여 에쎈테크는 신개념 체결부품으로 'SB1'을 개발했습니다. 'SB1'은 플레어너트나 유니온등을 조립하는 작업이 아닌 배관 삽입부에 가시창을 만들어 배관 설치의 신뢰성 확보를 하였으며, 배관을 밀기만 하면 배관이 체결되는 구조를 이용하여 따로 설치, 해체 공구들이 필요 없게 됨으로써 편리성과 사용자들의 접근성을 높이게 되었습니다. (4) 향후 연구개발 계획

구분	연구개발명	관련기관	참고사항	비고

1	SB1 BALL V/V 1-1/8"	자체개발	신시장 개척을 위한 제품 (규격 확대)	-

2	Y-VALVE (냉매회수용기용 밸브)	자체개발	품종 다양화 제품	-

3	NRP 소형 냉동볼밸브	자체개발	품종 다양화 제품	-

4	가스계량기 유니온 20A	자체개발	품종 다양화 제품	-
1. 요약재무정보

(단위 :천원)

구 분	제30기(2022.12.31)	제29기(2021.12.31)	제28기(2020.12.30)

[유동자산]	34,087,522	36,578,960	27,518,195

ㆍ현금및현금성자산	2,910,064	2,509,635	1,701,638

ㆍ금융상품	600,000	-	-

ㆍ투자자산	656,072	-	-

ㆍ매출채권및기타채권	14,791,333	14,791,053	11,521,226

ㆍ재고자산	14,885,578	18,973,629	14,173,726

ㆍ기타유동자산	244,475	304,643	121,605

[비유동자산]	49,220,703	50,143,732	34,028,533

ㆍ장기금융상품	7,311	234,946	211,268

ㆍ투자주식	1,000	676,360	1,201,024

ㆍ유형자산	46,170,831	45,975,575	29,546,908

ㆍ무형자산	978,826	1,016,768	631,518

ㆍ이연법인세자산	1,188,368	1,147,015	1,157,220

ㆍ장기기타채권	874,367	1,093,068	1,280,595

자산총계	83,308,225	86,722,692	61,546,728

[유동부채]	26,906,153	28,222,996	18,046,995

[비유동부채]	32,436,591	34,336,637	16,214,034

부채총계	59,342,744	62,559,633	34,261,029

[납입자본]	36,000,000	36,000,000	36,000,000

ㆍ자본금	36,000,000	36,000,000	36,000,000

[기타자본구성요소]	(2,603,685)	(2,036,584)	(1,627,346)

[이익잉여금]	(9,430,835)	(9,800,357)	(7,086,955)

자본총계	23,965,480	24,163,059	27,285,699

구분	제30기(2022.01.01~ 2022.12.31)	제29기(2021.01.01~ 2021.12.31)	제28기(2020.01.01~ 2020.12.31)

매출액	62,571,779	56,595,680	50,019,264

영업이익(손실)	1,970,446	(547,263)	819,993

당기순이익(손실)	369,522	(2,713,402)	(374,768)

주당순이익(손실)	5원	(38)원	(5)원

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다.
6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 회사의 전반적인 사항- 정관상 배당에 관한 사항

제 10조의 4 (동등배당) 이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.
제 44 조 (이익금의 처분) 이 회사는 매사업년도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금 (상법상의 이익준비금)
2. 기타의 법정적립금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액
제 45 조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 제13조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는
등록된 질권자에게 지급한다.
※ 회사가 현물배당을 하는 경우 주주가 배당되는 금전 외의 재산 대신 금전의 지급을 청구할 수 있으며, 일정 수 미만의 주식을 보유한 주주에게 금전 외의 재산 대신 금전으로 지급할 수 있음.
제 46 조 (배당금 지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

- 배당에 관한 회사의 정책당사는 정관에 의거하여 이사회 결의 및 주주총회의 승인을 통하여 배당을 실시할 수 있으며 회사 이익의 일정 부분을 주주에게 환원하는 주요 수단으로 배당을 실시하고 있습니다.현금배당은 회사 재무정책의 우선순위, 즉 미래 사업을 위한 투자와 적정 수준의 현금 확보 원칙을 우선적으로 달성 후 실적과 Cashflow 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고있습니다. 현재 회사는 누적 결손으로 인하여 배당 가능 여력이 없어 배당을 지급하지 못하고 있습니다. 향후 누적 잉여금이 발생 시 배당을 진행할 예정입니다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제30기	제29기	제28기

주당액면가액(원)	-	-	-

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-

- 당사는 최근 5년간 배당을 지급한 내역이 없습니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 천주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1993년 06월 30일	현물출자	보통주	628	5,000	5,000	설립

2000년 03월 31일	유상증자(주주배정)	보통주	200	5,000	5,000	구주주배정

2000년 05월 31일	주식분할	보통주	3,313	1,000	1,000	액면분할

2000년 08월 31일	유상증자(일반공모)	보통주	1,859	1,000	1,000	일반공모

2000년 12월 31일	전환권행사	보통주	1,000	1,000	1,000	전환사채전환

2005년 12월 06일	유상증자(주주배정)	보통주	2,500	1,000	1,000	구주주배정

2009년 12월 24일	전환권행사	보통주	1,449	1,000	1,000	전환사채전환

2010년 03월 12일	유상증자(주주배정)	보통주	5,051	1,000	1,000	구주주배정

2012년 09월 13일	유상증자(제3자배정)	보통주	10,000	1,000	1,000	3자배정

2012년 12월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	10,000	1,000	1,000	3자배정

2014년 12월 16일	주식분할	보통주	36,000	500	500	액면분할

나. 미상환 전환사채 발행현황- 해당사항 없음

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황- 해당사항 없음

라. 미상환 전환형 조건부자본증권등 발행현황- 해당사항 없음

마. 채무증권의 발행 등과 관련된 사항

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)에쎈테크	회사채	사모	2021년 05월 27일	5,000	3.856	(U)BB-/안정적(한국신용평가)	2024년 05월 27일	미상환	현대차증권

합 계	-	-	-	5,000	3.856	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	5,000	-	-	-	-	-	-

합계	-	5,000	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

- 해당사항 없음.
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제30기(당기)	대성삼경회계법인	적정	-	재고자산평가충당금

제29기(전기)	대성삼경회계법인	적정	-	재고자산평가충당금

제28기(전전기)	대성삼경회계법인	적정	-	재고자산평가충당금

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제30기(당기)	대성삼경회계법인	반기검토보고서,중간감사,재고감사,기말감사	74백만원	818	74백만원	818

제29기(전기)	대성삼경회계법인	반기검토보고서,중간감사,재고감사,기말감사	68백만원	818	68백만원	818

제28기(전전기)	대성삼경회계법인	반기검토보고서,중간감사,재고감사,기말감사	68백만원	818	68백만원	818

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제30기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제29기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제28기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2022년 08월 03일	- 회사: 감사- 감사인: 담당이사	서면회의	감사팀의 구성재무제표 감사의 목적책임구분위험평가 및 감사계획

2	2023년 02월 24일	- 회사: 감사- 감사인: 담당이사	서면회의	감사에서의 유의적 발견사항특수관계자 관련한 유의사항부정 및 법규위반유의적 내부통제의 미비점 등
2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 2022년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니함. 나. 회계감사인의 내부회계관리제도 감사의견 및 검토의견

사업연도	회계감사인	감사의견 및 검토의견	지적사항

제30기	대성삼경회계법인	(검토의견)경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음

제29기	대성삼경회계법인	(검토의견)경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음

제28기	대성삼경회계법인	(검토의견)경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음

제27기	대성삼경회계법인	(검토의견)경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음

제26기	대성삼경회계법인	(검토의견)경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음

다. 내부통제구조의 평가해당사항 없음.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항1) 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재(2022.12.31) 당사의 이사회는 2인의 사내이사(조시영, 조경호), 1인의 사외이사(최홍건), 총 3인의 이사로 구성되어 있습니다. 주주총회의장은 당사 정관 제 21조에 의거 대표이사가 하며, 이사회 의장은 당사 정관 제 37조 3항에 의거 이사회의 소집권자로 하고 있습니다.

2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

-사외이사는 2020년 3월26일 (27기 정기주주총회)에서 신규선임됨.

3) 이사회의 권한 내용

가) 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요한 사항을 의결나) 이사의 직무의 집행을 감독

4) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 주총전 : 안건통보후 주주의 요구가 있을 시 후보의 개괄적인 사항에 대해 통보- 주주추천 : 주주의 추천이 있을 시 주총에 적극 반영

5) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비고

최홍건	한양대 경제금융대학 석좌교수	없음	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 재무팀6) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

현재까지 별도의 위원회를 구성치 않고 이사회에서 추천하여 주주총회에 상정하였습니다.

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 10월 21일	코스닥협회	최홍건	-	코스닥시장 주요이슈공시위반 제재사례불공정거래 유의사항

나. 이사회의 운영에 관한 사항1) 이사회 운영규정의 주요내용

가) 이사회의 종류 : 정기이사회, 임시이사회(필요에 따라 수시 개최)나) 결의방법 : 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 의결

2) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

조시영(출석률:100%)	조경호(출석률: 100%)	최홍건(출석률:100%)

찬반여부

1	2022.01.07	기채에 관한 건 (일반자금대출)	가결	찬성	찬성	찬성

2	2022.01.24	2021년(제29기) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2022.02.23	제 29기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2022.03.08	2021년(제29기) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2022.03.31	기채에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2022.03.31	기채에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

7	2022.04.19	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	찬성	찬성	찬성

8	2022.04.19	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	찬성	찬성	찬성

9	2022.05.29	기채에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

10	2022.05.29	기채에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

11	2022.05.30	기채에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

12	2022.05.31	기채에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

13	2022.06.18	기채에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

14	2022.06.21	산업운영자금대출 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성

15	2022.07.06	산업운영자금대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성

16	2022.08.29	회사채 상환자금 일부확보를 위한 금융상품 등 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성

17	2022.10.26	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	찬성	찬성	찬성

3) 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

- 별도의 위원회가 없음

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

-	-	-	-	-

다. 이사의 독립성이사는 주요경력, 전문성 등을 고려해 이사회(사내이사) 및 주주추천 방법등으로 후보를 선정하여 주주총회에서 최종적으로 선임하고 있습니다. 이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 전문성과 리더십 면에서 가장 적잡한 인물을 후보로 선정하고 사외이사는 전문 분야에 대한 경력이 풍부하고 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 아래와 같습니다.

직명	성명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의
거래	임기(연임횟수)	최대주주
또는 주요주주와의 관계

사내이사(각자대표이사)	조시영	그룹 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로
수행하기 위하여 선임.	이사회	경영총괄	-	'18.03~'24.03(4회)	대표이사, 주요주주

사내이사(각자대표이사)	조경호	당사 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로
수행하기 위하여 선임.	이사회	경영총괄	-	'20.03~'23.03(-)	특수관계인

사외이사	최홍건	경영분야 전문가로서 적임자로 판단되어 선임.	이사회	경영자문	-	'20.03~'23.03(-)	-