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에쎈테크 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 26 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 03 월 28일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 에쎈테크
대 표 이 사 : 조시영, 정재식
본 점 소 재 지 : 전북 군산시 자유무역2길 15 (오식도동, 군산자유무역지역표준공장 7동)
(전 화) 063-440-6500
(홈페이지) www.essentech.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 김우겸
(전 화) 063-440-6500
목 차

[대표이사등의 확인ㆍ서명] I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 2. 회사의 연혁 3. 자본금 변동사항 4. 주식의 총수 등 5. 의결권 현황 6. 배당에 관한 사항 등 II. 사업의 내용(제조업) 1. 사업의 개요 2. 주요 제품 및 원재료 등 3. 생산 및 설비에 관한 사항 4. 매출에 관한 사항 5. 수주상황 6. 파생상품 등에 관한 사항 7. 경영상의 주요계약 등 8. 연구개발활동 9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 2. 연결재무제표 3. 연 결재무제표 주석 4. 재무제표 5. 재무제표 주석 6. 기타 재무에 관한 사항IV. 이사의 경영진단 및 분석 1. 예측정보에 대한 주의사항 2. 개요 3. 재무상태 및 영업실적 4. 유동성 및 자금조달과 지출V. 감사인의 감사의견 등 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 2. 감사용역 체결현황 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결현황VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회의 관한 사항 2. 감사제도에 관한 사항 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 2. 주식소유 현황 3. 주식사무 4. 주가 및 주식거래 실적VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 2. 임원의 보수 등 IX. 계열회사 등에 관한 사항 X. 이해관계자와의 거래내용 1. 최대주주등과의 거래내용 2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용 XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시사항의 진행, 변경사항 2. 주주총회 의사록 요약 3. 중요한 소송사건 4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 5. 우발채무와 약정사항 6. 외국지주회사의 자회사 현황 [전문가의 확인]
1. 회사의 개요

(1) 회사의 명칭 - 당사의 명칭은 『주식회사 에쎈테크』라고 표기합니다. 영문으로는 ESSEN TECH CO., LTD.로 표기합니다. (2) 설립일자 - 당사는 1985년 11월 1일에 설립되었으며, 1993년 6월 1일 법인 전환 하였고 2000년 8월 28일 한국증권업협회에 주식을 상장하였습니다. (3) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 주소 :전북 군산시 자유무역2길 15 (오식도동, 군산자유무역지역표준공장 7동) - 전화번호 : 063-440-6500 - 홈페이지 주소 : www.essentech.co.kr (4) 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 - 당사는 황동단조품, 가공품, 황동볼밸브, 냉동볼밸브,황동분배기 등의 황동 소재 부품사업을 영위하고 있으며, 상세한 내용 및 신규사업은 'Ⅱ. 사업의 내용' 을 참조하시기 바랍니다. (5) 중소기업 해당여부 - 당사는 중소기업기본법 제 2조 및 중소기업기본법 시행령 제 3조에 의거 중소기업 에 해당되지 않습니다.

(6) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥	2000년 08월 28일	-	-
2. 회사의 연혁

(1) 회사의 본점소재지 및 그 변경당사는 2017년 3월 본점 소재지를 전북 군산시 자유무역2길 15 (오식도동, 군산자유무역지역표준공장 7동)로 변경했습니다.

(2) 회사의 주요 변동사항 (1985.11 ~ 현재)

일 자	연 혁

1985. 11	우일금속 회사창립

1989. 03	현 주식회사 에쎈테크 남동공장 준공

1990. 12	유망중소기업선정 ( 구한국장기신용은행 )

1993. 06	우일금속(주) 법인전환

1993. 12	수출 $ 1,700,000달성

1994. 04	가공라인 1차 증설

1994. 09	액화석유가스용기용밸브 K.S인증획득 (KS B 6212)

1996. 06	볼 밸브 K.S인증획득 (KS B 2308)

1998. 02	폴리에틸렌 관이음쇠 K.S인증획득 (KS B 1546)

1998. 04	우수제품마크(GQ) 인증획득 (중소기업청)

1998. 05	벤처캐피탈기업선정 (중소기업청)

1999. 06	ISO 9002인증획득

1999. 12	(주)에쎈테크 상호변경

1999. 12	수출 백만불탑 수상

2000. 02	가스 저장용기용 밸브의 잔류가스 회수장치 특허승인 (특허청)

2000. 02	가스 저장용 밸브의 안전장치 특허승인 (특허청)

2000. 03	자본증자 10억, 총자본금 60억원

2000. 03	벤처평가우수기업선정 (중소기업청)

2000. 05	가스저장용용기용밸브의 과류차단장치 특허취득 (특허청)

2000. 08	코스닥 등록 (한국증권협회)

2000. 10	가공라인 2차 증설완료

2000. 12	제2회 전환사채 자본전입 10억, 총자본금 70억원

2001. 03	서비스밸브라인 증설 완료

2001. 07	인라인 체크밸브 생산라인 신설 완료

2001. 11	수출 삼백만불탑 수상(국무총리)

2002. 06	커넥팅로드 제조방법 특허 승인(특허청)

2003. 11	수출 오백만불탑 수상(국무총리)

2004. 06	기술연구소 설립(한국산업기술진흥협회)

2004. 09	부품소재 전문기업 인증(산업자원부)

2004. 12	벤처기업등록(인천지방중소기업청)

2005. 06	세계일류상품(차세대)선정(산업자원부)

2005. 07	Sight Glass 실용신한 등록(특허청)

2005. 11	냉매용 볼 밸브 및 Sight Glass UL 인증마크 획득

2005. 12	구주주 배정 25억 유상증자(자본금 95억)

2006. 09	가스용기밸브 수분지시계 일체형 특허 취득(특허청)

2006. 11	수출 1천만불탑수상

2007. 11	에쎈테크 군산공장 증설

2008. 06	고효율 에너지 기자재 인증(에너지관리공단)

2008. 06	기술혁신형중소기업(INNO-BIZ) A등급 선정(중소기업청)

2008. 06	품질경영시스템 인증(한국표준협회)

2009. 01	벤처기업확인(기술보증기금)

2009. 04	신기술 보유기업(NET) 인증( 한국산업기술진흥협회)

2009. 10	시스템분배기 CE인증 획득

2009. 12	전환사채 전환 30억원

2010. 03	유상증자 50억원 (자본금 160억원)

2010. 06	정량비례제어 난방수 공급시스템 특허취득(특허청)

2010. 06	염소수를 이용한 황동의 불소피막 형성방법 및 그 장치 특허취득(특허청)

2010. 12	밸브 부품의 레이저 용접 방법 특허등록(특허청)

2011. 03	조달청 우수제품 지정(세라믹 코팅볼밸브)

2011. 04	사이트글라스 일체형 냉동볼밸브 UL인증 취득

2012. 05	피팅·밸브류 위생안전기준(KC) 취득 (상하수도협회)

2012. 08	제3자배정 증자 100억원(자본금 260억원)

2012. 12	제3자배정 증자 100억원(자본금 360억원)

2013. 02	온수분배시스템 단체 인증(KARSE) 취득 (한국설비기술협회)

2014. 06	환경경영시스템 인증(KS I ISO 14001) 획득

2014. 12	주식 액면 분할

2015. 03	액화가스용 레귤레이터 특허취득

2015. 08	UE 사이트글라스 UL인증

2016. 02	소형냉동볼밸브 RU인증

2016. 10	인천, 군산 통합 (군산자유무역지역)

2017. 03	에쎈테크 본점 소재지 변경 (인천 -> 군산)

2018. 02	SB1 UL인증 취득

(3) 경영진의 중요한 변동

년월일	신규취임	퇴임,사임	비고

2016.03.25	김홍근(대표이사)	-	재선임

2017.03.24	이종대(사외이사)	-	신규선임

2017.03.24	이원효(감사)	-	신규선임

2018.03.23	김홍근(대표이사)	사임

2018.03.23	조시영(대표이사)	재선임

2018.03.23	정재식(대표이사)	신규선임

2018.03.23	곽지호(사내이사)	신규선임

주1) 작성 기준일 현재 제 26기 정기주주총회('19년 03월 20일)을 통한 이사 구성 및 선임내역은 아래와 같음. (기준일 : 2019.03.20 현재)

구분	성명	선임일	비고

대표이사	조시영	2018.03.23	-

대표이사	정재식	2018.03.23	-

사외이사	이종대	2017.03.24	-

사내이사	곽지호	2018.03.23	-

감 사	이원효	2017.03.24	-

(4) 최대주주의 변동(기준일 : 2018.12.31 현재) (단위 : 주, %)

최대주주	기 초	기 말	비 고

소유주식수	지분율	소유주식수	지분율

(주)대창	24,496,780	34.02	24,496,780	34.02	-

(5) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 1. 비철금속 제조 및 판매업

2. 비철금속 관련 가공품 제조 및 판매업

3. 기계제작 및 판매업4. 무역업 및 무역대리점업

5. 환경 관련 사업일체6. 전자밸브 제조 및 판매업

7. 인터넷 사업8. 온수분배기 제조 판매업.

9. 밸브, 분배기, 피팅 제품 도/소매업 및 통신판매업

10. 금속자원 재활용 처리업11. 부동산 임대업

12. 자동차 부품 제조업

13. 그 외 기타 자동차 부품 제조업

14. 전 각호에 부대되는 사업.
3. 자본금 변동사항

(1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 천주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1993년 06월 30일	현물출자	보통주	628	5,000	5,000	설립

2000년 03월 31일	유상증자(주주배정)	보통주	200	5,000	5,000	구주주배정

2000년 05월 31일	주식분할	보통주	3,313	1,000	1,000	액면분할

2000년 08월 31일	유상증자(일반공모)	보통주	1,859	1,000	1,000	일반공모

2000년 12월 31일	전환권행사	보통주	1,000	1,000	1,000	전환사채전환

2005년 12월 06일	유상증자(주주배정)	보통주	2,500	1,000	1,000	구주주배정

2009년 12월 24일	전환권행사	보통주	1,449	1,000	1,000	전환사채전환

2010년 03월 12일	유상증자(주주배정)	보통주	5,051	1,000	1,000	구주주배정

2012년 09월 13일	유상증자(제3자배정)	보통주	10,000	1,000	1,000	3자배정

2012년 12월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	10,000	1,000	1,000	3자배정

2014년 12월 16일	주식분할	보통주	36,000	500	500	액면분할
4. 주식의 총수 등

(1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	300,000,000	-	300,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	72,000,000	-	72,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	72,000,000	-	72,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	72,000,000	-	72,000,000	-

(2) 자본금 및 1주당가액

(2018. 12. 31 현재 ) (단위 : 천원, 주)

구분	종류	자본금(액면총액)	1주당가액	비고

재무제표상자본금(A)	발행주식의액면총액('가'의 Ⅳ×B)	유통주식의액면총액('가'의 Ⅵ×B)	1주당액면가액(B)	자본금÷발행주식의 총수(A÷'가'의Ⅳ)	자본금÷유통주식수(A÷'가'의 Ⅵ)

기명	보통주	36,000,000	36,000,000	36,000,000	0.5	0.5	0.5

합 계	36,000,000	36,000,000	36,000,000	0.5	0.5	0.5

(3) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	72,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	72,000,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

(1) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 26기	제 25기	제 24기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	2,013	619	1,805

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위 :천원 )

구 분	제26기 (2018.12.31)	제25기 (2017.12.31)	제24기 (2016.12.31)

[유동자산]	28,372,314	32,191,296	50,870,475

ㆍ현금및현금성자산	126,965	130,052	258,787

ㆍ금 융 상 품	91,458	83,458	83,458

ㆍ매출채권	12,901,341	15,932,032	19,531,046

ㆍ기타자산	112,387	282,310	594,717

ㆍ재고자산	15,140,163	15,763,444	17,602,467

ㆍ매각예정비유동자산	-	-	12,800,000

[비유동자산]	19,595,128	21,897,158	18,739,859

ㆍ대여금	312,812	433,119	538,869

ㆍ장기금융상품	427,523	311,160	172,869

ㆍ투자주식	3,320,636	4,034,300	2,300

ㆍ유형자산	13,010,127	14,575,676	16,097,786

ㆍ무형자산	359,246	391,901	391,901

ㆍ기타비유동자산	470,110	365,611	379,294

ㆍ이변법인세자산	1,694,674	1,785,391	1,156,841

자산총계	47,967,442	54,088,454	69,610,334

[유동부채]	16,658,414	24,692,297	39,545,908

[비유동부채]	1,256,000	770,500	2,058,200

부채총계	17,914,414	25,462,797	41,604,108

[납입자본]	36,000,000	36,000,000	45,681,341

ㆍ자본금	36,000,000	36,000,000	36,000,000

ㆍ주식발행초과금	-	-	9,681,341

[기타자본구성요소]	318,938	875,596	9,255,697

[이익잉여금]	(6,265,910)	(8,249,939)	(26,930,812)

자본총계	30,053,028	28,625,657	28,006,226

구분	제26기(2018.01.01
~ 2018.12.31)	제25기(2017.01.01
~ 2017.12.31)	제24기(2016.01.01
~ 2016.12.31)

매출액	58,791,068	66,131,227	72,916,738

영업이익(손실)	2,696,737	588,480	2,809,710

당기순이익(손실)	2,012,643	619,431	1,804,599

주당순이익(손실)	28	9	25

※ '고객과의 계약에서 생기는 수익'인식에 있어 당사의 제 26기 재무제표는 K-IFRS 제 1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하여 작성되었으며 제 25기( 전기),제 24기(전전기)재무제표는 종전 기준서인 K-IFRS 제 1018호 '수익'에 따 라 작성 되었습니다.※ '금융상품' 인식과 측정에 있어서 K-IFRS 제 1109호 '금융상품'을 제 26기에 최초 적용했으며 최초 적용시 기초이익잉여에 미치는 영향은 없습니다. 제 25기( 전기), 제 24기(전전기) 재무제표는 종전 기준서인 K-IFRS 제 1039호에 따라 작 성 되었습니다.
2. 연결재무제표

- 해당 사항 없음.
3. 연결재무제표 주석

- 해당 사항 없음.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제26기(당기)	대성삼경회계법인	적정	없음

제25기(전기)	대성삼경회계법인	적정	없음

제24기(전전기)	삼경회계법인	적정	없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제26기(당기)	대성삼경회계법인	반기,중간,기말감사	53백만원	564

제25기(전기)	대성삼경회계법인	반기,중간,기말감사	48백만원	569

제24기(전전기)	삼경회계법인	반기,중간,기말감사	48백만원	524

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제26기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제25기(전기)	2017.06.09	투자기업의 재무상태 실사	2017.06.09 ~ 2017.06.16	20백만원	-

-	-	-	-	-

제24기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 내부회계관리제도회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항

(가) 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3인의 사내이사(조시영, 정재식, 곽지호), 1인의 사외이사(이원효), 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 주주총회의장은 당사 정관 제 21조에 의거 대표이사(사장)이 하며, 이사회 의장은 당사 정관 제 37조 3항에의거 이사회의 소집권자로 하고 있습니다.(나) 이사회의 권한 내용

① 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요한 사항을 의결② 이사의 직무의 집행을 감독

(다) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 주총전 : 안건통보후 주주의 요구가 있을 시 후보의 개괄적인 사항에 대해 통보 - 주주추천 : 주주의 추천이 있을 시 주총에 적극 반영

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

현재까지 별도의 위원회를 구성치 않고 이사회에서 추천하여 주총에 상정하였으며 향후 설치할 계획임

성 명	사외이사 여부	비 고

이종대	있음

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비고

이종대	익산세무서장,
이종대세무회계
사무소	없음	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 재무팀

(마) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정 이전 교육 미실시

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회의 종류 : 정기이사회, 임시이사회(필요에 따라 수시 개최)② 결의방법 : 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 의결

(나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

조시영(출석률:100%)	김홍근
(출석률:100%)	정재식
(출석률: 100%)	곽지호
(출석률: 80%)	이종대
(출석률:86%)

찬반여부

1	2018.02.07	기채에 관한 건(농협은행 운전자금 차입)	가결	찬성	찬성	해당사항없음	해당사항없음	찬성

2	2018.02.23	제 25기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2018.02.23	제 25기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2018.03.23	제 25기 정기주주총회 의사록	가결	찬성	찬성	불참

5	2018.03.23	임시의장 선임의 건, 대표이사 변경의 건	가결	찬성	해당사항없음	찬성	찬성	불참

6	2018.03.23	정재식 대표이사 급여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2018.04.24	기채에 관한 건(한국수출입은행 수출성장자금대출)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2018.05.14	기채에 관한 건(농협은행 기술금융대출)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2018.05.16	기채에 관한 건(기업은행 구매자금대출)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2018.06.15	기채에 관한 건(농협은행 무역금융대출)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2018.06.22	기채에 관한 건(한국산업은행 산업운영자금대출)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2018.06.25	기채에 관한 건(한국산업은행 외국환대출)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2018.10.26	기채에 관한 건(한국수출입은행 수출성장자금대출)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2018.12.12	팩토링만기 연장의 건(IBK 캐피탈)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(다) 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

- 별도의 위원회가 없음

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

-	-	-	-	-

(라) 이사회내의 위원회 활동내역 - 해당사항없음 (3) 이사의 독립성이사는 주요경력, 전문성 등을 고려해 이사회(사내이사) 및 주주추천 방법등으로 후보를 선정하여 주주총회에서 최종적으로 선임하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 아래와 같습니다.

직명	성명	연임여부 및 회수	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(각자대표이사)	조시영	연임 3회	이사회	경영총괄	-	대표이사, 주요주주

사내이사(각자대표이사)	정재식	-	이사회	경영총괄	-	-

사내이사	곽지호	-	이사회	생산본부장, 기술연구소 소장	-	-

사외이사	이종대	-	이사회	경영자문	-	-

- 이종대 사외이사는 2017년 제 24기 정기주주총회에서 정재식, 곽지호 사내이사는 2018년 제 25기 정기주주총회에서 신규선임되었습니다.- 조시영 사내이사는 2012년 10월 임시주총에서 사내이사로 선임되 었습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이원효	기아자동차, (주)에쎈테크 이사

* 제 24기 정기주주총회에서 신규선임 하였음 .* 감사선임은 상법 제409조에 의거 주주총회에서 승인 받아야하는 바, 정기주주총회 및 각 사업년도가 속하는 임시주주총회에서 선임될 수 있음.

(2) 감사의 독립성당사는 관련법령 및 정관에 따라 감사 구성, 운영 및 권한, 책임등에 따라 다음과 같이 감사업무를수행하고 있습니다.① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있 는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청 구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고 의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있 다.

⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

(3) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 - 이사회에 출석하여 의견을 진술 - 임원회의 등 중요회의에 출석 - 문서등의 열람, 재산의 조사, 거래의 조사, 자회사의 조사, 현장조사 등 (4) 감사의 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	찬반

1	2018.02.07	기채에 관한 건(농협은행 운전자금 차입)	가결	찬성

2	2018.02.23	제 25기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성

3	2018.02.23	제 25기 재무제표 승인의 건	가결	찬성

4	2018.03.23	제 25기 정기주주총회 의사록	가결	찬성

5	2018.03.23	임시의장 선임의 건, 대표이사 변경의 건	가결	찬성

6	2018.03.23	정재식 대표이사 급여 승인의 건	가결	찬성

7	2018.04.24	기채에 관한 건(한국수출입은행 수출성장자금대출)	가결	불참

8	2018.05.14	기채에 관한 건(농협은행 기술금융대출)	가결	찬성

9	2018.05.16	기채에 관한 건(기업은행 구매자금대출)	가결	찬성

10	2018.06.15	기채에 관한 건(농협은행 무역금융대출)	가결	찬성

11	2018.06.22	기채에 관한 건(한국산업은행 산업운영자금대출)	가결	찬성

12	2018.06.25	기채에 관한 건(한국산업은행 외국환대출)	가결	찬성

13	2018.10.26	기채에 관한 건(한국수출입은행 수출성장자금대출)	가결	불참

14	2018.12.12	팩토링만기 연장의 건(IBK 캐피탈)	가결	찬성

(5) 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정 이전 교육 미실시

(6) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	4	차장1명, 대리1명, 사원 2명(평균 8년)	감사업무 지원

※ 당사는 준법지원인 및 지원조직이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

( 1) 집중투표제의 채택여부- 불채택

(2) 서면투표제나 전자투표제의 채택여부

- 서면투표제: 채택 , 전자투표제 : 불채택

(3) 소수주주권의 행사여부- 해당 사항 없음

행사자	소수주주권	행사사유	진행 경과	비고

-	-	-	-	-
1. 임원 및 직원의 현황

(1) 임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조시영	남	1944.12	대표이사	등기임원	비상근	회장, 경영총괄	-숭실대학교 경영대학원-서울대학교 경영대학원최고경영자과정-한국산업기술대학교 명예경영학 박사- (주) 대창그룹 회장- (주) 에쎈테크 대표이사	21,000,000	-	대표이사,주요주주	2012.10.26~	2021.03.22

정재식	남	1943.08	대표이사	등기임원	상근	부회장, 경영총괄	- 서울대학교 상과대학 졸업- 서울대학교 경영대학원- 미국 Boston 대학교 경영대학원- 두산유리·상사·기계 대표이사- 인하대학교 경영학부 초빙 교수- (주) 대용 대표이사 및 경영고문- (주) 대창그룹 부회장- (주) 에쎈테크 대표이사	-	-	-	2018.03.23~	2021.03.22

이종대	남	1951.05	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	- 전북대학교 대학원(경영학 석사)- 방송통신대학교-익산세무서장 -이종대 세무회계사무소	-	-	-	2017.03.24~	2020.03.23

이원효	남	1961.01	감사	등기임원	비상근	회계감사	- 호원대학교 전자계산학과- 기아자동차- (주) 태우 이사- (주) 에쎈테크 이사	-	-	-	2017.03.24~	2020.03.23

곽지호	남	1967.02	상무	등기임원	상근	생산총괄, 기술연구소 소장	- 고려대학교 기계공학과- 고려대 대학원 열공학과- 위니아만도주식회사- 삼성전자- (주) 에쎈테크 기술연구소소장, 생산본부장	-	-	-	2016.03.07~	2021.03.22

최철식	남	1959.02	이사	미등기임원	상근	영업총괄	- 고려대학교 금속재료학과- 삼성물산- 엘림전자산업- A 컨설팅 해외사업부사장- (주) 에쎈테크 영업본부장	-	-	-	2018.06.01	-

김우겸	남	1965.08	이사	미등기임원	상근	관리총괄	- 대전공업대학교 전자계산학과- 산업기술대학교 대학원 e-비즈니스- (주) 대창 그룹기획실 이사- (주) 에쎈테크 관리본부장	-	-	-	2017.10.01~	-

- 임원겸직 현황

겸 직 자	겸 직 회 사

성 명	직 위	회사명	직 위

조시영	대표이사	(주) 대창	대표이사(회장)

(주) 서원	대표이사(회장)

(주) 태우	대표이사(회장)

정재식	대표이사	(주) 서원	부회장

(주) 태우	부회장

(2) 직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

제조	남	134	-	-	-	134	7.5년	4,990,450	37,242	-

제조	여	84	-	-	-	84	2.5년	2,743,022	32,655	-

합 계	218	-	-	-	218	5년	7,733,472	35,475	-

(3) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	67,132	33,566	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,500,000	-

감사	1	100,000	-

계	5	1,600,000	-

* 보수총액은 공시서류작성기준일 현재 재임 중인 이사·감사 외에 공시서류작성기 준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간 동안 퇴직 한 이사·감사를 포함하여 기재했습니다.* 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 나누어 계산하였습니다.

2. 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	426,357	85,271	-

* 보수총액은 공시서류작성기준일 현재 재임 중인 이사·감사 외에 공시서류작성기 준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간 동안 퇴직 한 이사·감사를 포함하여 기재했습니다.* 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 나누어 계산하였습니다.

(2) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	356,857	118,952	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	12,000	12,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	57,500	57,500	-

* 보수총액은 공시서류작성기준일 현재 재임 중인 이사·감사 외에 공시서류작성기 준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간 동안 퇴직 한 이사·감사를 포함하여 기재했습니다.* 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 나누어 계산하였습니다.

3. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 작성일 현재 (2018.12.31)개인별 보수가 5억원 이상인 임직원이 없으므로 해당사 항없음.

(2) 산정기준 및 방법(단위 :천원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 작성일 현재 (2018.12.31)개인별 보수가 5억원 이상인 임직원이 없으므로 해당사 항없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황(기준일 : 2018년 12월 31일 현재)

법인명	출자목적	지분율	사업내용	대표자	비 고

(주)대창	관계회사	34.02%	제조업	조시영,김옥렬	상장

(주)대창은 당사의 34.02%의 당사 지분을 소유하고 있습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

- 해당사항없음나. 담보제공 내역- 해당사항없음

다. 채무보증 내역- 해당사항없음라. 출자 및 출자지분 처분내역

- 해당사항없음마. 유가증권 매수 또는 매도 내역

- 해당사항없음바. 부동산 매매 내역- 해당사항없음

사. 영업 양수ㆍ도 내역- 해당사항없음

아. 자산양수ㆍ도 내역- 해당사항없음자. 장기공급계약 등의 내역

- 해당사항없음

2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

- 종업원 단,장기 대여금 : 390,700,000원[현재가치할인차금:(77,888,264원)포함]
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경사항

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행사항

-	-	-	-

- 해당 사항 없음.2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제 26 기정기 주주총회(2019.03.2)	1. 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서 및 결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건	원안대로 승인	-

2. 정관 일부변경의 건	원안대로 승인	-

3. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

4. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

- 자세한 내용은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 확인하여 주시기 바랍니 다. 3. 중요한 소송사건- 해당사항 없음. 4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 :2018.12.31 ) (단위 :원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

- 해당 사항 없음.

5. 채무보증 현황

당기말과 전기말 현재 당사가 특수관계자로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과같습니다. (단위:천원)

특수관계자명	당기말	전기말	보증제공처	보증 내용

조시영	288,000	5,060,000	신한은행	차입금지급보증

2,415,096	2,314,224	수출입은행

1,200,000	1,200,000	수협중앙회

3,116,667	2,200,000	국민은행

2,191,200	3,442,248	농협중앙회

7,483,440	7,371,360	산업은행

133,200	133,200	전북은행

1,800,000	2,571,360	기업은행

1,768,000	-	기술보증기금

1,474,200	-	무역보험공사

합 계	21,869,803	24,292,392

6. 채무인수약정 현황- 해당 사항 없음.

7. 그밖의 우발채무와 약정사항

(1) 당기말 현재 신한은행 차입금 1,600백만원에 대하여 기술신용보증기금으로부터 1,360백만원의 지급보증을 제공받고 있으며, 농협은행 차입금 1,260백만원에 대 하여 한국무역보험공사로부터 1,134백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다.

(2) 당기말 현재 매출계약과 관련하여 서울보증보험으로부터 972백만원의 계약이행 보증 등을 제공받고 있습니다.(3) 당기말 현재 국민은행 등의 금융기관과 무역금융 등과 관련하여 21,929백만원의 여신한도 약정을 체결하고 있습니다. 8. 자본으로 인정되는 채무증권의 발 행

발행일	-

발행금액	-

발행목적	-

발행방법	-

상장여부	-

미상환잔액	-

자본인정에관한 사항	회계처리 근거	-

신용평가기관의자본인정비율 등	-

미지급 누적이자	-

만기 및 조기상환 가능일	-

발행금리	-

우선순위	-

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	-

기타 중요한 발행조건 등	-

- 해당 사항 없음. 9. 제재현황- 해당 사항 없음. 10. 작성기준일 이후 발생한 주요사항- 해당사항 없음. 11. 중소기업기준 검토표 - 당사는 중소기업기본법 제 2조 및 중소기업기본법 시행령 제 3조에 의거 중소기업 에 해당되지 않습니다. 12. 직접금융 자금의 사용1) 공모자금의 사용내역(기준일: 2018.12.31) (단위: 원)

구분	납입일	증권신고서 등의
자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생
사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-

2) 사모자금의 사용내역

(기준일: 2018.12.31) (단위: 원)

구분	납입일	주요사항보고서의자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생
사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-

13. 녹생경영- 해당 사항 없음. 14. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항- 해당 사항 없음. 15. 보호예수 현황(기준일: 2018.12.31) (단위: 원)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수 사유	총발행주식수

-	-	-	-	-	-	-

- 해당 사항 없음.
1. 전문가의 확인

- 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항이 없습니다.