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에쎈테크 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 28 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 에쎈테크
대 표 이 사 : 조시영, 조경호
본 점 소 재 지 : 전북 군산시 자유무역2길 15 (오식도동, 군산자유무역지역표준공장 7동)
(전 화) 063-440-6500
(홈페이지) www.essentech.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 김우겸
(전 화) 063-440-6500
목 차

[대표이사등의 확인ㆍ서명] I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 2. 회사의 연혁 3. 자본금 변동사항 4. 주식의 총수 등 5. 의결권 현황 6. 배당에 관한 사항 등 II. 사업의 내용III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 2. 연결재무제표 3. 연 결재무제표 주석 4. 재무제표 5. 재무제표 주석 6. 기타 재무에 관한 사항IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 V. 감사인의 감사의견 등VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회의 관한 사항 2. 감사제도에 관한 사항 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항VII. 주주에 관한 사항VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 2. 임원의 보수 등 IX. 계열회사 등에 관한 사항X. 이해관계자와의 거래내용 XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 [전문가의 확인]1. 전문가의 확인2. 전문가와의 이해관계
1. 회사의 개요

(1) 회사의 명칭 - 당사의 명칭은 『주식회사 에쎈테크』라고 표기합니다. 영문으로는 ESSEN TECH CO., LTD.로 표기합니다. (2) 설립일자 - 당사는 1985년 11월 1일에 설립되었으며, 1993년 6월 1일 법인 전환 하였고 2000년 8월 28일 한국증권업협회에 주식을 상장하였습니다. (3) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 주소 :전북 군산시 자유무역2길 15 (오식도동, 군산자유무역지역표준공장 7동) - 전화번호 : 063-440-6500 - 홈페이지 주소 : www.essentech.co.kr (4) 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 - 당사는 황동단조품, 가공품, 황동볼밸브, 냉동볼밸브, 황동분배기 등의 황동 소재 부품사업을 영위하고 있으며, 상세한 내용 및 신규사업은 'Ⅱ. 사업의 내용' 을 참조하시기 바랍니다. (5) 중소기업 해당여부 - 당사는 중소기업기본법 제 2조 및 중소기업기본법 시행령 제 3조에 의거 중소기업 에 해당되지 않습니다. (6) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥	2000년 08월 28일	-	-
3. 자본금 변동사항

(1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 천주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1993년 06월 30일	현물출자	보통주	628	5,000	5,000	설립

2000년 03월 31일	유상증자(주주배정)	보통주	200	5,000	5,000	구주주배정

2000년 05월 31일	주식분할	보통주	3,313	1,000	1,000	액면분할

2000년 08월 31일	유상증자(일반공모)	보통주	1,859	1,000	1,000	일반공모

2000년 12월 31일	전환권행사	보통주	1,000	1,000	1,000	전환사채전환

2005년 12월 06일	유상증자(주주배정)	보통주	2,500	1,000	1,000	구주주배정

2009년 12월 24일	전환권행사	보통주	1,449	1,000	1,000	전환사채전환

2010년 03월 12일	유상증자(주주배정)	보통주	5,051	1,000	1,000	구주주배정

2012년 09월 13일	유상증자(제3자배정)	보통주	10,000	1,000	1,000	3자배정

2012년 12월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	10,000	1,000	1,000	3자배정

2014년 12월 16일	주식분할	보통주	36,000	500	500	액면분할
4. 주식의 총수 등

(1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	300,000,000	-	300,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	72,000,000	-	72,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	72,000,000	-	72,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	72,000,000	-	72,000,000	-

(2) 자본금 및 1주당가액

(2020. 03. 31 현재) (단위 : 천원, 주)

구분	종류	자본금(액면총액)	1주당가액	비고

재무제표상자본금(A)	발행주식의액면총액('가'의 Ⅳ×B)	유통주식의액면총액('가'의 Ⅵ×B)	1주당액면가액(B)	자본금÷발행주식의 총수(A÷'가'의Ⅳ)	자본금÷유통주식수(A÷'가'의 Ⅵ)

기명	보통주	36,000,000	36,000,000	36,000,000	0.5	0.5	0.5

합 계	36,000,000	36,000,000	36,000,000	0.5	0.5	0.5

(3) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	72,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	72,000,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

(1) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제28기 1분기	제 27기	제 26기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-189	-493	2,013

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위 :천원 )

구 분	제28기 1분기 (2020.03.31)	제27기 (2019.12.31)	제26기 (2018.12.31)

[유동자산]	26,649,400	25,728,253	28,372,313

ㆍ현금및현금성자산	2,989,182	1,070,247	126,965

ㆍ금융상품	10,000	7,000	91,458

ㆍ매출채권및기타채권	9,701,759	10,499,576	12,927,185

ㆍ재고자산	13,857,073	14,076,922	15,140,163

ㆍ기타유동자산	91,386	74,508	86,542

[비유동자산]	16,893,191	17,166,551	19,595,129

ㆍ장기금융상품	183,413	178,427	427,523

ㆍ투자주식	1,313,416	1,313,416	3,320,636

ㆍ유형자산	12,759,999	13,015,640	13,010,127

ㆍ무형자산	314,068	314,068	359,246

ㆍ이연법인세자산	1,563,584	1,563,584	1,694,674

ㆍ장기기타채권	758,711	781,416	782,923

자산총계	43,542,591	42,894,804	47,967,442

[유동부채]	14,899,034	14,020,571	16,658,414

[비유동부채]	1,084,495	1,126,101	1,256,000

부채총계	15,983,529	15,146,672	17,914,414

[납입자본]	36,000,000	36,000,000	36,000,000

ㆍ자본금	36,000,000	36,000,000	36,000,000

[기타자본구성요소]	(1,539,681)	(1,539,681)	318,938

[이익잉여금]	(6,901,257)	(6,712,187)	(6,265,910)

자본총계	27,559,062	27,748,132	30,053,028

구분	제28기 1분기(2020.01.01
~ 2020.03.31)	제27기(2019.01.01
~ 2019.12.31)	제26기(2018.01.01
~ 2018.12.31)

매출액	12,297,260	51,708,136	58,791,068

영업이익(손실)	(261,623)	447,832	2,696,737

당기순이익(손실)	(189,070)	(493,110)	2,012,643

주당순이익(손실)	(3)	(7)	28

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다.
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음.
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제 28기(당분기)	대성삼경회계법인	-	-	-

제 27기(전기)	대성삼경회계법인	적정	-	-

제 26기(전전기)	대성삼경회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제 28기(당분기)	대성삼경회계법인	반기검토보고서,중간감사,재고감사,기말감사	68백만원	-

제 27기(전기)	대성삼경회계법인	반기검토보고서,중간감사,재고감사,기말감사	55백만원	714

제 26기(전전기)	대성삼경회계법인	반기검토보고서,중간감사,재고감사,기말감사	53백만원	564

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 28기(당분기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제 27기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제 26기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	-	-	-	-

2	-	-	-	-

3	-	-	-	-

5. 내부회계관리제도당사는 내부회계관리제도를 구축하여 운영하고 있습니다. 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태 보고서를 검토하고, 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항

(가) 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재(2020.03.31) 당사의 이사회는 3인의 사내이사(조시영, 조경호, 곽지호), 1인의 사외이사(최홍건), 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 주주총회의장은 당사 정관 제 21조에 의거 대표이사가 하며, 이사회 의장은 당사 정관 제 37조 3항에의거 이사회의 소집권자로 하고 있습니다.(나) 이사회의 권한 내용

① 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요한 사항을 의결② 이사의 직무의 집행을 감독

(다) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 주총전 : 안건통보후 주주의 요구가 있을 시 후보의 개괄적인 사항에 대해 통보 - 주주추천 : 주주의 추천이 있을 시 주총에 적극 반영

(라) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

현재까지 별도의 위원회를 구성치 않고 이사회에서 추천하여 주총에 상정하였으며 향후 설치할 계획임.

(마) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비고

최홍건	한양대 경제금융대학 석좌교수	없음	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 재무팀

(바) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사 사외이사는 오랫동안 공직생활을 하고 경영분야 전문성이 높음. 따라서 교육을 대신하여 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며, 사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 별도 보고하는 방식으로 대체하고 있음. 향후 필요에 따라 교육을 실시할 계획임.

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회의 종류 : 정기이사회, 임시이사회(필요에 따라 수시 개최)② 결의방법 : 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 의결

(나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

조시영(출석률:100%)	조경호(출석률: 100%)	곽지호
(출석률: 83%)	정재식
(출석률: 100%)	최홍건(출석률:100%)	이종대
(출석률:100%)

찬반여부

1	2020.01.16	전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

2	2020.02.19	내부회계관리제도 운영실태점검 결과 보고의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

3	2020.02.20	제 27기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

4	2020.03.02	제 27기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

5	2020.03.26	제 27기 정기 주주총회 의사록	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

6	2020.03.26	대표이사 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성	-

- 제 27기 주주총회(2020.03.26) 이후 정재식 사내이사, 이종대 사외이사는 사임 및 퇴임 하였고 조경호 사내이사, 최홍건 사외이사가 신규선임 되었음.

(다) 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

- 별도의 위원회가 없음

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

-	-	-	-	-

(3) 이사의 독립성이사는 주요경력, 전문성 등을 고려해 이사회(사내이사) 및 주주추천 방법 등으로 후보를 선정하여 주주총회에서 최종적으로 선임하고 있습니다. 이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고 사외이사는 전문 분야에 대한 경력이 풍부하고 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 아래와 같습니다.

직명	성명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의
거래	임기(연임횟수)	최대주주
또는 주요주주와의 관계

사내이사(각자대표이사)	조시영	그룹 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로
수행하기 위하여 선임.	이사회	경영총괄	-	'18.03~'21.03(3회)	대표이사, 주요주주

사내이사(각자대표이사)	조경호	당사 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로
수행하기 위하여 선임.	이사회	경영총괄	-	'20.03~'23.03(-)	특수관계인

사내이사	곽지호	당사 생산 및 기술연구 업무를 안정적으로
수행하기 위하여 선임.	이사회	생산본부장
기술연구소 소장	-	'18.03~'21.03(-)	-

사외이사	최홍건	경영분야 전문가로서 적임자로 판단되어 선임.	이사회	경영자문	-	'20.03~'23.03(-)	-

- 현재 2020.03.31 기준 입니다.- 조시영 사내이사는 2012년 10월 임시주총에서 사내이사로 선임되었습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사위원(감사) 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

이원효	-	기아자동차, (주) 에쎈테크 이사	-	-	-

- 제 24기 정기주주총회에서 신규 선임 하였음 .- 감사선임은 상법 제409조에 의거 주주총회에서 승인 받아야하는 바, 정기주주총회 및 각 사업년도가 속하는 임시주주총회에서 선임될 수 있음.- 당사는 제 27기 주주총회(20.03.26)에서 감사선임을 위하여 전자투표 및 의결권 대 리 권유 등 의결권 확보를 위해 노력 하였지만, 의결정족수 부족으로 부결되었습 니다. 따라서 상법 제 386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할때까지 감사의 권리 가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행 할 것입니다.

(2) 감사의 독립성

당사는 관련법령 및 정관에 따라 감사 구성, 운영 및 권한, 책임등에 따라 다음과 같이 감사업무를수행하고 있습니다.① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있 는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청 구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고 의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있 다.

⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

(3) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 - 이사회에 출석하여 의견을 진술 - 임원회의 등 중요회의에 출석 - 문서등의 열람, 재산의 조사, 거래의 조사, 자회사의 조사, 현장조사 등

(4) 감사의 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	찬반

1	2020.01.16	전자투표제도 도입의 건	가결	찬성

2	2020.02.19	내부회계관리제도 운영실태점검 결과 보고의 건	가결	찬성

3	2020.02.20	제 27기 재무제표 승인의 건	가결	찬성

4	2020.03.02	제 27기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성

5	2020.03.26	제 27기 정기 주주총회 의사록	가결	찬성

6	2020.03.26	대표이사 변경의 건	가결	불참

(5) 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사에 대한 이해도가 높아 교육을 대신하여 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며, 사내 주요 현안및 요청사항 등에 대해서도 별도 보고하는 방식으로 대체하고 있습니다.

(6) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	4	팀장1명, 팀원 3명(평균 6년)	감사업무 지원

(7) 준법지원인- 당사는 준법지원인 및 지원조직이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제의 채택여부- 집중투표제 : 불채택 - 서면투표제 : 채택 - 전자투표제 : 채택

(2) 소수주주권의 행사여부

행사자	소수주주권	행사사유	진행 경과	비고

-	-	-	-	-

- 해당사항없음.
1. 임원 및 직원 등의 현황

(1) 임원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조시영	남	1944.12	대표이사	등기임원	비상근	회장, 경영총괄	-숭실대학교 경영대학원-서울대학교 경영대학원 최고 경영자과 정-한국산업기술대학교 명예경영학 박사-(주)대창그룹 회장-(주)에쎈테크 대표이사	21,000,000	-	대표이사,주요주주	2012.10.26~	2021.03.22

조경호	남	1972.08	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	-연세대학교 경제학과 졸업-(주)대창 부사장-(주)서원 대표이사-(주)에쎈테크 대표이사	-	-	특수관계자	2020.03.26~	2023.03.26

곽지호	남	1967.02	상근이사	등기임원	상근	생산총괄, 기술연구소 소장	-고려대학교 기계공학과-고려대 대학원 열공학과-전) 위니아만도주식회사, 삼성전자-(주)에쎈테크 기술연구소소장, 생산 본부장	-	-	-	2016.03.07~	2021.03.22

최홍건	남	1943.08	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	-서울대 법대 졸업-한양대 경제금융대학 석좌교수	-	-	-	2020.03.26~	2023.03.26

이원효	남	1961.01	감사	등기임원	비상근	회계감사	-호원대학교 전자계산학과-전) 기아자동차, (주)태우 이사, (주)에 쎈테크 이사-(주)에쎈테크 감사	-	-	특수관계자	2017.03.24~	2020.03.23

김우겸	남	1965.08	상근이사	미등기임원	상근	관리총괄	-대전공업대학교 전자계산학과-산업기술대학교 대학원 e-비즈니스-전) (주) 대창 그룹기획실 이사-(주)에쎈테크 관리본부장	-	-	-	2017.10.01~	-

- 당사는 감사선임을 위하여 전자투표 및 의결권대리 권유 등 의결권 확보를 위해 노 력 하였지만, 의결정족수 부족으로 상법 제 386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임 할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사 이원효가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다.

- 임원겸직 현황

겸 직 자	겸 직 회 사

성 명	직 위	회사명	직 위

조시영	대표이사	(주) 대창	대표이사(회장)

(주) 서원	대표이사(회장)

(주) 태우	대표이사(회장)

조경호	대표이사	(주) 대창	부사장

(주) 서원	대표이사

(주) 태우	부사장

(2) 직원 현황직원 등 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

제조	남	126	-	-	-	126	7.5	1,447,692	11,490	-	-	-	-

제조	여	79	-	-	-	79	3.4	643,484	8,145	-

합 계	205	-	-	-	205	5.5	2,091,176	10,201	-

(3) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	1	26,220	26,220	-

- 1인당 평균급여액은 보수총액을 인원수로 나누어 계산하였습니다.

- 연간급여 총액은 공시서류작성기준일 현재 재임 중인 미등기임원 외에 공시서류작 성 기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간 동안 퇴직, 변경된 미등기임원을 포함하여 기재했습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>(1) 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,500,000	-

감사	1	100,000	-

계	5	1,600,000	-

(2) 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	137,200	27,440	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	119,950	39,983	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	3,000	3,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	14,250	14,250	-

보수현황>(1) 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 작성일 현재 (2020.03.31)개인별 보수가 5억원 이상인 임직원이 없으므로 해당사 항 없음. (2) 산정기준 및 방법

(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 작성일 현재 (2020.03.31)개인별 보수가 5억원 이상인 임직원이 없으므로 해당사 항 없음.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 작성일 현재 (2020.03.31)개인별 보수가 5억원 이상인 임직원이 없으므로 해당사 항 없음.

(2) 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 작성일 현재 (2020.03.31)개인별 보수가 5억원 이상인 임직원이 없으므로 해당사 항 없음.

및 행사현황>(단위 : 천원)

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사	-	-	-

사외이사	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-

계	-	-	-

- 작성일 현재 (2020.03.31) 해당사항 없음.

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 천주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	변동수량	미행사수량	행사기간	행사가격

부여	행사	취소

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 작성일 현재 (2020.03.31) 해당사항 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황(기준일 : 2020년 03월 31일 현재)

법인명	출자목적	지분율	사업내용	대표자	비 고

(주)대창	관계회사	34.02%	제조업	조시영,김옥렬	상장

(주)대창은 당사의 34.02% 의 당사 지분을 소유하고 있습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

- 해당사항없음나. 담보제공 내역- 해당사항없음

다. 채무보증 내역- 해당사항없음라. 출자 및 출자지분 처분내역

- 해당사항없음마. 유가증권 매수 또는 매도 내역

- 해당사항없음바. 부동산 매매 내역- 해당사항없음

사. 영업 양수ㆍ도 내역- 해당사항없음

아. 자산양수ㆍ도 내역- 해당사항없음자. 장기공급계약 등의 내역

- 해당사항없음

2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

- 종업원 단,장기 대여금 : 289,600,000원 [현재가치할인차금:(50,877,447원)]
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경사항

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행사항

-	-	-	-

- 해당 사항 없음.

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제 27 기정기 주주총회(2020.03.26)	1. 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서 및 결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건	원안대로 승인	-

2. 정관 일부변경의 건	원안대로 승인	-

3. 이사선임의 건 3-1) 조경호 사내이사 선임의 건 3-2) 최홍건 사외이사 선임의 건	원안대로 승인	-

4. 감사선임의 건	의결정족수 부족으로 부결	주1)

5. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

6. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제 26 기정기 주주총회(2019.03.20)	1. 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서 및 결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건	원안대로 승인	-

2. 정관 일부변경의 건	원안대로 승인	-

3. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

4. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

주1) 당사는 제 27기 정기주주총회 제 4호 의안인 감사선임을 위하여 전자투표 및 전 자위임장 등 의결권 확보를 위해 노력 하였지만, 의결정족수 부족으로 상법 제3 86조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감 사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다.주2) 자세한 내용은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 확인하여 주시기 바 랍니다. 3. 중요한 소송사건- 해당사항 없음. 4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 :2020.03.31 ) (단위 :원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

- 해당 사항 없음.

5. 채무보증 현황

당분기말과 전기말 현재 당사가 특수관계자로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과같습니다.

(단위: 천원)

특수관계자명	당분기말	전기말	보증제공처	보증 내용

조시영	1,200,000	1,200,000	신한은행	차입금지급보증

1,613,832	2,500,848	수출입은행

3,758,333	3,850,000	국민은행

151,200	151,200	농협중앙회

14,400,000	6,000,000	산업은행

1,800,000	1,800,000	기업은행

1,474,200	1,474,200	무역보험공사

합 계	24,397,565	16,976,248

6. 채무인수약정 현황- 해당 사항 없음.

7. 그밖의 우발채무와 약정사항

(1) 당분기말 현재 국민은행 등의 금융기관과 무역금융 등과 관련하여 21,461백만 원의 여신한도 약정을 체결하고 있습니다.

(2) 당분기말 현재 농협은행 차입금 1,260백만원에 대하여 한국무역보험공사로부터 1,134백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다.

(3) 당분기말 현재 매출계약과 관련하여 서울보증보험으로부터 570백만원의 계약 이행보증 등을 제공받고 있습니다. 8. 자본으로 인정되는 채무증권의 발 행

발행일	-

발행금액	-

발행목적	-

발행방법	-

상장여부	-

미상환잔액	-

자본인정에관한 사항	회계처리 근거	-

신용평가기관의자본인정비율 등	-

미지급 누적이자	-

만기 및 조기상환 가능일	-

발행금리	-

우선순위	-

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	-

기타 중요한 발행조건 등	-

- 해당 사항 없음. 9. 제재현황- 해당 사항 없음. 10. 작성기준일 이후 발생한 주요사항- 해당사항 없음. 11. 중소기업기준 검토표 - 당사는 중소기업기본법 제 2조 및 중소기업기본법 시행령 제 3조에 의거 중소기업 에 해당되지 않습니다. 12. 직접금융 자금의 사용1) 공모자금의 사용내역(기준일: 2020.03.31) (단위: 원)

구분	납입일	증권신고서 등의
자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생
사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-

2) 사모자금의 사용내역

(기준일: 2020.03.31) (단위: 원)

구분	납입일	주요사항보고서의자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생
사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-

13. 녹생경영- 해당 사항 없음. 14. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항- 해당 사항 없음. 15. 보호예수 현황(기준일: 2020.03.31) (단위: 원)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수 사유	총발행주식수

-	-	-	-	-	-	-

- 해당 사항 없음.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.