성호전자 분기보고서 (2026.03)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2026년 03월 30일	제53기 정기주주총회	나. 정관 변경 승인 내용 참고 (가)	나. 정관 변경 승인 내용 참고 (가)

2025년 12월 30일	제53기 임시주주총회	나. 정관 변경 승인 내용 참고 (나)	나. 정관 변경 승인 내용 참고 (나)

2024년 12월 02일	제52기 임시주주총회	나. 정관 변경 승인 내용 참고 (다)	나. 정관 변경 승인 내용 참고 (다)

2021년 03월 24일	제48기 정기주주총회	나. 정관 변경 승인 내용 참고 (라)	나. 정관 변경 승인 내용 참고 (라)

나. 정관변경 승인 내용 (가) 최근 정관변경 승인 내용 (53기 정기주주총회)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제15조(전환사채의 발행)① 이 회사는 사채의 액면금액이 1000억원을 초과하지 않는 범위내에서 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.	제15조(전환사채의 발행)
① 이 회사는 사채의 액면금액이 2조원을 초과하지 않는 범위내에서 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.	자금 조달 유연성및 규모확대

제16조(신주 인수권부 사채의 발행)① 이 회사는 사채의 액면금액이 1000억원을 초과하지 않는 범위내에서 주주외의 자에게 신주 인수권부사채를 발행할 수 있다.	제16조(신주 인수권부 사채의 발행)① 이 회사는 사채의 액면금액이 2조원을 초과하지 않는 범위내에서 주주외의 자에게 신주 인수권부사채를 발행할 수 있다.	자금 조달 유연성및 규모확대

(신 설)	제47-2조(중간배당)① 회사는 사업연도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다.
② 제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.
③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다. 다만 중간 배당 후에 발행된 신주에 대해서는 중간배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다.	주주가치 제고 및이익환원체계 강화

(나) 최근 정관변경 승인 내용 (53기 임시주주총회)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제5조(발행예정 주식의 총수)
이 회사가 발행할 주식의 총수는 일억주로 한다.	제5조(발행예정 주식의 총수)
이 회사가 발행할 주식의 총수는 삼억주로 한다.	수권자본확대

제10조(신주인수권)
② 8. 회사가 자금의 조달을 위하여 이사회 결의로 국내외 금융기관 및 개인에게 신주를 발행하는 경우	제10조(신주인수권)
② 8. 회사가 자금의 조달을 위하여 이사회 결의로 국내외 금융기관 및 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
9. 경영상 또는 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 법인,투자자,개인에게 신주를 발행하는 경우	신주인수권 관련 조항의 보완

(다) 최근 정관변경 승인 내용 (52기 임시주주총회)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제2조 (목적)
이 회사는 다음의 사업을 목적으로 한다.
1. 전자부품 제조, 판매업
(이하 중략)
18. 소독기기 제조 판매업
19. 각호의 관련된 부대사업 일체	제2조 (목적)
이 회사는 다음의 사업을 목적으로 한다.
1. 전자부품 제조, 판매업
(이하 중략)
18. 소독기기 제조 판매업
19. 부동산 매매업
20. 각호의 관련된 부대사업 일체	신규사업 추진을 위한 사업목적 추가

제15조 (전환사채의 발행)
① 이 회사는 사채의 액면금액이 300억원을 초과하지 않는 범위내에서 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.	제15조 (전환사채의 발행)
① 이 회사는 사채의 액면금액이 1,000억을 초과하지 않는 범위내에서 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.	자금조달 필요성에 따른 발행한도확대

제16조 (신주 인수권부 사채의 발행)
① 이 회사는 사채의 액면금액이 300억원을 초과하지 않는 범위내에서 주주외의 자에게 신주 인수권부사채를 발행할 수 있다.	제16조 (신주 인수권부 사채의 발행)
① 이 회사는 사채의 액면금액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 주주외의 자에게 신주 인수권부사채를 발행할 수 있다.	자금조달 필요성에 따른 발행한도확대

(라) 최근 정관변경 승인 내용 (48기 정기주주총회)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제9조의 2 (주식 등의 전자등록)
회사는 '주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자 등록 계좌부에 주식 등을 전자 등록하여야 한다.
(단서 신설)	제9조의 2 (주식 등의 전자등록)
회사는 '주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 주식 등을 전자 등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니 할 수 있다.	비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자 등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제10조의 4 (신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업 연도 말에 발행된 것으로 본다.	제10조의 4 (신주의 동등배당)회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상 증자 및 주식 배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당한다.	동등 배당 원칙을 명시함.

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)① 회사는 매년 1월 1일 부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 이 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리를 행사하게 한다.
③ 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후 3개월을 경과하지 않는 일정한 기간을 정하여 주주명부를 폐쇄하거나 기준일을 정할 수 있다.
그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부를 폐쇄하거나 기준일을 함께 정할 수 있다.	제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의2주 전에 이를 공고하여야 한다.	정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제15조(전환사채의 발행)① ∼ ④ (기재 생략)⑤전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다.	제15조(전환사채의 발행)① ∼ ④ (현행과 같음)⑤전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다.	전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제 함.

제18조(소집시기)
① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다..
② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제18조(소집시기)
회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.	정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제31조 (이사 및 감사의 선임)① ∼ ③ 삭제	※감사의 선임에 대한 상법의 개정으로
제31조 삭제 후
제31조의 1 (이사의 선임) 신설
제31조의 2 (감사의 선임, 해임) 신설
제31조의 1 (이사의 선임)
① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 각 주주는 소유 주식 1주당 1개의 의결권만을 행사 할수 있으며 상법 382조 2의 집중투표제를 적용하지 않는다.
31조의 2 (감사의 선임·해임)
① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.
② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다	감사선임에 관한 조문 정비

제44조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)
① (기재 생략)
② 감사는 정기주주총회 1주간 전까지의 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
③∼⑦ (기재 생략)	제44조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)
① (기재생략)② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의6주간 전에제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
(신설)
③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.
(② 개정)
(③∼⑦를 ④∼⑧ 로 변경)	정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제47조(이익배당)① ∼ ②, ④ (기재생략)③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제47조(이익배당)① ∼ ②, ④ (현행과 같음)③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당 기준일 현재의주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

부 칙
제1조(시행일)이 정관은 2021년 3월 24일부터 시행한다.
제2조(감사 선임에 관한 적용례)제31조의 2 제③항·제⑤항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.
제3조(감사 해임에 관한 적용례)제50조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.	부칙 신설

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	전자부품 제조, 판매업	영위

2	기계설계, 개발, 제조, 판매업	영위

3	정보통신기기 관련 제조, 판매업	영위

4	컴퓨터 관련 기기 제조, 판매업	영위

5	정보통신, 컴퓨터, 인터넷, 소프트웨어, 전자상거래 관련 모든 기술의 개발 서비스 용역	영위

6	수출입업	영위

7	부동산임대업	영위

8	도매업	영위

9	국내외 자원개발, 판매, 유통, 투자업	영위

10	전자통신부품 임가공업	영위

11	신, 재생에너지 제품 및 부품 제조, 판매업	영위

12	자동화기기와 동 부분품 및 시스템의 제조, 판매업	영위

13	부동산 개발 및 공급업	영위

14	주거용건물 개발 및 공급업	미영위

15	비주거용건물 개발 및 공급업	영위

16	부동관 관리업	영위

17	전자상거래업	미영위

18	소독기기 제조 판매업	미영위

19	부동산 매매업	영위

20	각호의 관련 부대사업 일체	영위

1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2024년 12월 02일	-	부동산 매매업

(*) 2024년 12월 02일 개최한 제52기 임시주주총회안건으로 상정되었습니다. 2. 변경 사유

신규사업 추진을 위한 사업목적추가 하였습니다. 본 정관 변경은 당사의 이사회 결의를 거쳐 최종적으로 2024년 12월 02일에 개최된 제52기 임시주주총회에 상정되어 주주총회 승인을 통하여 정관 변경을 완료하였습니다.

3. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

19	부동산 매매업	2024년 12월 02일

신규사업 추진을 위한 사업목적 추가 하였습니다.