성호전자 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사와 사외이사 1명으로 구성되어 있습니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

(2) 이사회의 권한 내용 - 이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요사항을 결의한다. - 이사회는 대표이사(회장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다.

(3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 - 주주총회전 공시 : 주주총회전에 주주총회소집통지공고사항에 공시 - 주주의 추천여부 : 이사회의 추천을 받음(4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외교육참여현황	비 고

백덕기	하나은행 지점장	-	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영지원부 (담당자 : 유숙희 ☎ 02-2104-7532)

(5) 이사회 운영규정의 주요내용 - 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. - 이사회의 의장은 제38조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. - 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. - 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다. 나. 중요의결사항 등(1) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

박성재	박현남	백덕기

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

찬반여부

1	24.02.19	수출성장자금대출 실행의 건	여	찬성	찬성	찬성

2	24.02.27	감사전재무제표 승인의 건	여	찬성	찬성	찬성

3	24.03.08	제51기 정기주주총회 소집결의	여	찬성	찬성	찬성

4	24.03.12	엠아이피(MIP)혁신 M 투자조합 95억 승인의 건	여	찬성	찬성	찬성

5	24.03.19	감사 후 재무제표 승인의 건	여	찬성	찬성	찬성

6	24.03.19	에스앤에스-레이크우드 인디아 헬스케어펀드 10억 승인의 건	여	찬성	찬성	찬성

7	24.04.19	비젼사모투자합자회사(PEF) 조합 10억 투자의 건	여	찬성	찬성	찬성

8	24.04.29	산업은행 차입 및 담보 변경의 건	여	찬성	찬성	찬성

9	24.05.07	글로벌테크놀로지 10억 투자의 건	여	찬성	찬성	찬성

10	24.05.10	우리은행 기업운전자금대출 20억 승인의 건	여	찬성	찬성	찬성

11	24.05.14	본점 이전의 건	여	찬성	찬성	찬성

12	24.05.14	주식회사 혜성홀딩스 50억 투자의 건	여	찬성	찬성	찬성

13	24.05.17	에스앤에스-레드우드 인디아 리테일 테크 조합 5억 투자의 건	여	찬성	찬성	찬성

14	24.05.22	우리은행 기업운전자금대출 100억 승인의 건	여	찬성	찬성	찬성

15	24.05.30	수출입은행 수출성장자금대출 40억 승인의 건	여	찬성	찬성	찬성

16	24.06.26	산업은행 100억 신규 차입의 건	여	찬성	찬성	찬성

17	24.06.26	하노이성호 대여금 USD7,100,000 관한 건	여	찬성	찬성	찬성

18	24.06.27	충남혁신 그래비티 창업초기 투자조합 1억 투자의 건	여	찬성	찬성	찬성

19	24.07.01	서룡전자 대여금 45억에 관한 건	여	찬성	찬성	찬성

20	24.07.09	더푸른휴 대여금 8억에 관한 건	여	찬성	찬성	찬성

21	24.07.09	하노이성호 수출입은행 사업자금대출에 대한 연대보증에 관한 건	여	찬성	찬성	찬성

22	24.07.15	자기주식 처분의 건	여	찬성	찬성	찬성

23	24.08.06	자기주식 처분의 건	여	찬성	찬성	찬성

24	24.08.08	제13회차 CB 매도청구권 승인의 건	여	찬성	찬성	찬성

25	24.08.09	가든일제일차 사모사채 116억 투자의 건	여	찬성	찬성	찬성

26	24.08.09	제3자 배정 유상증자(소액공모)에 관한 건	여	찬성	찬성	찬성

27	24.08.27	펄리테일 제 1호 사모투자합자회사 15억 투자의 건	여	찬성	찬성	찬성

28	24.09.12	하나은행 차입금 실행의 건	여	찬성	찬성	찬성

29	24.09.26	주식회사 목산 GS Caltax Parex 프로젝트 투자의 건	여	찬성	찬성	찬성

30	24.09.27	제14회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 발행의 건	여	찬성	찬성	찬성

31	24.10.08	사채의 발행 및 사모사채 인수 등에 관한 계약 체결의 건	여	찬성	찬성	찬성

32	24.10.17	가든일제일차 사모사채 투자금액 변경의 건	여	찬성	찬성	찬성

33	24.10.21	임시주주총회 소집의 건	여	찬성	찬성	찬성

34	24.10.22	위해법인 산업은행 사업자금대출 연대보증에 관한 건	여	찬성	찬성	찬성

35	24.10.29	선일홀딩스 육십억 투자의 건	여	찬성	찬성	찬성

36	24.10.30	그래비티벤처스 5억 투자의 건	여	찬성	찬성	찬성

37	24.11.20	주식회사 대흥도시개발 대여금 40억에 관한 건	여	찬성	찬성	찬성

38	24.12.04	수출입은행 수출성장자금대출 40억 승인의 건	여	찬성	찬성	찬성

39	24.12.05	권은주 대여금 20억에 관한 건	여	찬성	찬성	찬성

40	24.12.06	선일홀딩스 설립 투자의 건	여	찬성	찬성	찬성

41	24.12.11	케이피씨 사모사채 제1회 무보증사모사채 50억 투자의 건	여	찬성	찬성	찬성

42	24.12.12	하노이성호 산업운영자금대출 USD 300만 신규 차입의 건	여	찬성	찬성	찬성

43	24.12.13	SH드림타워 11개 투자부동산 임대 수익사업 승인의 건	여	찬성	찬성	찬성

44	24.12.17	하노이성호 USD 300만 출자(증액)의 건	여	찬성	찬성	찬성

45	24.12.24	천안_그래비티 투자조합 1억 투자의 건	여	찬성	찬성	찬성

※ 사내이사 박성재, 감사 백덕기는 2024년 3월 27일에 정기주주총회에서 재선임되었습니다.(2) 이사회내의 위원회 구성 현황과 그 활동내역 - 작성기준일 현재 이사회내의 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 다. 이사의 독립성회사의 주요 경영 정책을 결정하는 의사결정기구인 이사회의 구성을 살펴보면 상근등기임원 2명과 사외이사 1명으로 총 3명으로 구성되어 있습니다. 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익이 침해 받지 않도록 이사회 운영규정 및 이해관계자와의 거래에 대한 통제 규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.당사의 보고서 작성기준일 현재 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다

직명	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부

사내이사	박현남	이사회	총괄	-	특수관계자	3년	-

사내이사	박성재	이사회	기획	-	특수관계자	3년	연임

사외이사	백덕기	이사회	총괄	-	-	3년	-

라. 사외이사의 전문성회사내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 실무자를 통한 설명을 진행하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	교육을 대신하여, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.향후 필요 시마다 교육 진행 예정입니다.