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성호전자 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 45 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018 년 04 월 02 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 성호전자 주식회사
대 표 이 사 : 박현남, 박영준
본 점 소 재 지 : 서울 금천구 가산디지털1로 205-17
(전 화) 02 - 2104 - 7534
(홈페이지) http://www.sungho.net
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 손용구
(전 화) 02 - 2104 - 7530
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

위해한성성호전자유한공사	2006년 12월	중국 산동성 위해시	필름콘덴서, 전원공급장치	48,668,384	외감법시행령 제1조의3	○

주해성호전자유한공사	2000년 08월	중국 광동성 주해시	필름콘덴서	15,398,057	외감법시행령 제1조의3	○

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 '성호전자 주식회사' 라고 표기합니다. 영문으로는 SUNGHO ELECTRONICS CORP. 라고 표기합니다.3. 설립일자 및 존속기간 당사는 1973년 5월 15일에 설립되었습니다. 또한 2001년 11월, 발행주식을 한국거래소가 개설하는 코스닥증권시장에 상장 한 주권상장법인입니다.4. 회사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 - 주 소 : 서울시 금천구 가산디지털1로 205-17 - 전 화 번 호 : 02-2104-7530 - 홈페이지주소 : www.sungho.net5. 중소기업 해당여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당 됩니다.6. 주요사업의 내용 당사는 AC용 전류를 일반가정에서 사용하는 DC용 전류로 전환시키는 역할과 화재 및 감전위험으로부터 전자제품 사용자를 보호하는 역할을 하고, 사용전력 의 최소화를 위해 사용되는 전원공급장치(PSU)와 전기/전자 완제품 수동 회로 구성의 핵심부품인 FILM CAPACITOR의 제조, 판매를 주요 사업으로 영위하 고 있으며, 당사의 정관에 명기된 사업목적은 다음과 같습니다. 1. 전자부품 제조, 판매업 2. 기계설비, 개발, 제조, 판매업 3. 정보통신기기 관련 제조, 판매업 4. 컴퓨터 관련 기기 제조, 판매업 5. 정보통신, 컴퓨터, 인터넷, 소프트웨어, 전자상거래 관련 모든 기술의 개발 서비스 용역 6. 수출입업 7. 부동산임대업 8. 도매업 9. 국내외 자원개발, 판매, 유통 및 투자업 10. 전자통신부품 임가공업 11. 신 재생에너지 제품 및 부품 제조, 판매업 12. 자동화기기와 동 부분품 및 시스템의 제조, 판매업 13. 부동산 개발 및 공급업

14. 주거용건물 개발 및 공급업15. 비거주용건물 개발 및 공급업

16. 부동산관리업17. 각호의 관련 부대사업 일체

기타 주요사업과 관련한 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조 하시기 바랍니다.7. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상	평가대상 유가증권의	평가회사	평가구분

유가증권 등	신용등급	(신용평가등급범위)

2017.06.13	-	BB-	이크레더블	-

(AAA ~ D)

2017.06.20	-	BB0	㈜나이스평가주식회사	-

(AAA ~ D)

2017.09.14	-	BBB-	한국기업데이터	-

(AAA ~ NR)
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁1973년 5월 : 진영전자㈜ 외국인 합작투자인가 일본 합작선 : 신영주식회사 49%, 진영전자(주) : 51%1974년 6월 : 생산라인 가동 (유도형 POLYESTER FILM CAPACITOR)1976년 5월 : 품질관리회사 지정(상공부)1979년 2월 : 공장 새마을운동 시범회사 지정(상공부)1980년12월 : 중소기업 근대화회사 지정(중소기업진흥공단)1985년 2월 : 중소기업 우수회사 지정(중소기업진흥공단)1992년 3월 : 성호전자㈜ 법인등기1993년 3월 : 진영전자㈜ 각자대표 조숙래, 박현남1996년 2월 : 해외안전규격승인취득 (UL, CSA, VDE)1997년 3월 : 진영전자 ISO9002 인증취득 12월 : 일본 합작선 투자 지분 전액인수 (진영전자(주))1998년 4월 : LG전자 품질인증 시스템 LVQC 취득 (성호전자(주)) 9월 : 성호전자 ISO9002 취득1999년11월 : LG전자 최우수협력기업 선임 (성호전자(주)) 12월 : LG전자 품질경영 우수기업 선임 수상 (성호전자(주))2000년 2월 : 진영전자㈜와 합병, 성호전자㈜ 해산 상호변경 성호전자㈜ 자본금 50억원 9월 : 해외투자 USD 800,000 중국, 광동성, 주해성호전자유한공사 10월 : Venture 기업 등록 11월 : 무역의날 선정 산자부장관상 수상 12월 : 서울 디지털 산업단지 선정 대통령상 수상 LG 전자 최우수 협력기업 선임 수상 산업협력대상 매경사장상 수상 (전경련주최)2001년 1월 : SINGLE PPM 품질인증 (중기청)2001년 2월 : 기업부설연구소 설립인가2001년 4월 : 부품소재 신뢰성 시범 인증서 (사업자원부, 기술표준원장)2001년 6월 : 중국 주해 성호전자유한공사에 2차투자 USD 800,0002001년 8월 : 코스닥등록 예심심사 통과2001년 11월 : 코스닥 등록 및 매매개시2001년 12월 : 중국 주해 성호전자유한공사에 3차투자 USD 1,650,0002002년 6월 : QS9000 획득2002년 8월 : 주해성호전자유한공사 지분 100% 인수2002년 9월 : 성호전자 안산 사업부 설립-전원공급장치(PSU) 부문2003년 5월 : 오성전자 인수(자산,영업권)2003년 9월 : 차명섭 사장, 중국 주해성호전자유한공사 법인장 취임2003년 10월 : 박환우 신임 대표이사 사장 취임2004년 5월 : 부품소재전문기업 확인2004년 7월 : 성호전자㈜ 중국남경법인2005년 12월 : 대한민국 신성장경영대상 최우수중소기업 선정 과학기술부 부총리 표창 수상2006년 12월 : 중국 위해한성성호전자유한공사 설립2007년 1월 : 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 선정2008년 7월 : 주해성호전자 PSU사업부 설립2008년 12월 : 지식경제부 신재생에너지 기술개발사업자 선정(태양광인버터개발)

2009년 3월 : 라운드타입 필름콘덴서 특허취득

2010년 5월 : 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 재선정

2010년 5월 : 경영혁신형 중소기업(MAIN-BIZ) 선정2010년 6월 : 위해한성성호전자유한공사 공장신축 이전

2010년 10월 : 중소기업은행 수출강소기업 인증

2011년 5월 : 한국거래소(KRX) 히든챔피언 선정2011년 6월 : 한국정책금융공사 KoFC Frontier Champ 선정2011년 6월 : 한국수출입은행 히든챔피언 선정2012년 2월 : 위해한성성호전자 유한공사 필름사업부, 기계사업부 설립2012년 5월 : 지식경제부 World Class 300 기업 선정2012년 6월 : 한국무역보험공사 Trade Champs Club 선정2012년 7월 : 국민은행 Hidden Star 500기업 선정2012년 9월 : World Class 300기업 R(개발기간 3년)2012년 12월 : 주해성호전자 PSU사업부 위해성호전자로 이전2013년 2월 : 독일 대리점 계약 Beckmann Elektronik GmbH2013년 3월 : 인도 대리점 계약 Micro Devices Inc2013년 4월 : 중국 심천 영업사무소 개소2013년 5월 : 증착필름 판매 시작2013년 10월 : 일본 TOSHIN사와 전력전자용(전기자동차 등) 필름콘덴서 개발 및 판매를 위한 업무협약 체결2017년 08월 : 유창전자공업(주) 영업권 및 자산 양수2017년 11월 : 서룡전자공업(주) 자산 양수

나. 상호의 변경

2000년 2월 29일 성호전자㈜를 흡수 합병

상호변경 : 성호전자㈜로 변경 자본금 50억원

다. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등

당사는 구 성호전자㈜와 2000년 1월8일 합병계약을 체결하고 동년 3월1일을 합병 기준일로 하여 성호전자㈜를 흡수 합병. 성호전자주식회사의 보통주식 1주에 대하여 합병회사주식 2.1865주를 교부하였으며 이로 인한 자본금과 자본잉여금이 각각 1,420,700천원과 111,881천원이 증가했음. 내 용 합병회사 피합병회사 1. 회사명 진영전자주식회사 성호전자주식회사 2. 대표이사 박현남, 차명섭 박현남, 차명섭 3. 영업개황 전자기기, 기계장치 제조 및 판매 전자부품제조, 수출 4. 관 계 기업회계기준 제9조에 의한 특수관계인 5. 합병회계처리방침 매수법 6. 합병일 2000년 2월 29일 7. 합병계약체결일 2000년 1월 8일 8. 합병승인 주주총회일 2000년 1월 25일 9. 합병을위하여 발행된 주식수 2,841,400주(액면분할 후 기준) 10. 합병으로 증가된 자본금 1,420,700,000원 11. 합병을 위하여 교부한 지분율 28.41%(구주 1주당 2.1865주의 신주교부)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2001년 11월 21일	유상증자(일반공모)	보통주	4,300,000	500	900	-

2005년 06월 22일	전환권행사	보통주	5,053	500	985	-

2005년 08월 03일	전환권행사	보통주	93,937	500	985	-

2005년 12월 26일	전환권행사	보통주	2,664,963	500	965	-

2006년 03월 06일	전환권행사	보통주	205,932	500	965	-

2006년 04월 26일	전환권행사	보통주	5,181	500	965	-

2006년 09월 19일	전환권행사	보통주	100,725	500	965	-

2007년 04월 24일	전환권행사	보통주	30,880	500	965	-

2007년 11월 29일	전환권행사	보통주	5,221,995	500	1,315	증자비율 30%

2009년 05월 18일	신주인수권행사	보통주	1,557,632	500	963	-

2010년 01월 08일	전환권행사	보통주	898,876	500	890	-

2010년 06월 25일	전환권행사	보통주	786,516	500	890	-

2010년 09월 27일	신주인수권행사	보통주	1,869,156	500	963	-

2010년 12월 13일	신주인수권행사	보통주	311,526	500	963	-

2011년 03월 07일	신주인수권행사	보통주	103,842	500	963	-

2011년 08월 26일	신주인수권행사	보통주	415,368	500	963	-

2012년 03월 05일	신주인수권행사	보통주	103,842	500	963	-

2012년 04월 03일	신주인수권행사	보통주	830,736	500	963	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제7회무기명 사모분리형신주인수권부사채	2012년 08월 02일	2020년 02월 02일	7,000,000,000	기명식보통주	2013. 08. 03~2020. 01. 02	100	984	7,000,000,000	7,113,821	-

합 계	-	-	7,000,000,000	기명식보통주	-	100	984	7,000,000,000	7,113,821	-

※ 2015년 6월 2일 시가 하락에 따라 행사가액이 984원으로 조정되었습니다. 2015년 2월 2월 채권자의 조기상환요청으로 채권은 전액 상환 및 말소 되었으며 신주인수권 증권은 분리형으로 유효합니다
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	29,506,142	29,506,142	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	29,506,142	29,506,142	-

Ⅴ. 자기주식수	683,922	683,922	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	28,822,220	28,822,220	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	683,922	-	-	-	683,922	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	683,922	-	-	-	683,922	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	683,922	-	-	-	683,922	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	29,506,142	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	683,922	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	28,822,220	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사 정관에 규정된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다. 제 47조 (이익배당)

① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제44조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제45기	제44기	제43기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	490	703	-3,300

(별도)당기순이익(백만원)	2,364	2,444	533

(연결)주당순이익(원)	17	24	-115

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
3. 연결재무제표 주석

감사인의 연결재무제표에 대한 감사보고서의 주석과 동일하므로 첨부된 연결재무제표에 대한 감사보고서 참조.
5. 재무제표 주석

감사인의 재무제표에 대한 감사보고서의 주석과 동일하므로 첨부된 재무제표에 대한감사보고서 참조.
6. 기타 재무에 관한 사항

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

성호전자(주)	회사채	사모	2012년 08월 02일	7,000,000,000	4%	-	2020.02.02	상환	린드먼팬아시아신성장투자조합

합 계	-	-	-	7,000,000,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제45기(당기)	이촌회계법인	적정	감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 재무제표에 대한 주석 24에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다.재무제표에 대한 주석 24에서 설명하고 있는 바와같이 회사는 당기 중 종속회사인 주해성호전자유한공사와 위해한성성호전자유한공사 및 기타 특수관계자에 대한 매출과 매입이 각각15,048백만원 및 35,303백만원이 발생하였고, 이로 인한 매출채권과 매입채무 잔액은 당기말 현재 각각 1,748백만원 및 8,883백만원입니다. 또한 회사는 당기말 현재 종속회사인 주해성호전자유한공사와 위해한성성호전자유한공사의 현지 대출을 위하여 각각 USD 1,300,000 및 USD 5,550,000의 지급보증을 제공하고 있습니다

제44기(전기)	이촌회계법인	적정	감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 재무제표에 대한 주석 25에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다.재무제표에 대한 주석 25에서 설명하고 있는 바와같이 회사는 당기 중 종속회사인 주해성호전자유한공사와 위해한성성호전자유한공사에 대한 매출과 매입이 각각15,696백만원 및 25,222백만원이 발생하였고, 이로 인한 매출채권과 매입채무 잔액은 당기말 현재 각각 1,345백만원 및 10,966백만원입니다. 또한 회사는 당기말 현재 종속회사인 주해성호전자유한공사와 위해한성성호전자유한공사의 현지 대출을 위하여 각각 USD 1,500,000 및 USD 5,700,000의 지급보증을 제공하고 있습니다.

제43기(전전기)	이촌회계법인	적정	감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 재무제표에 대한 주석 25에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다.재무제표에 대한 주석 25에서 설명하고 있는 바와같이 회사는 당기 중 종속회사인 주해성호전자유한공사와 위해한성성호전자유한공사에 대한 매출과 매입이 각각15,696백만원 및 25,222백만원이 발생하였고, 이로 인한 매출채권과 매입채무 잔액은 당기말 현재 각각 1,345백만원 및 10,966백만원입니다. 또한 회사는 당기말 현재 종속회사인 주해성호전자유한공사와 위해한성성호전자유한공사의 현지 대출을 위하여 각각 USD 1,500,000 및 USD 5,700,000의 지급보증을 제공하고 있습니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제45기(당기)	이촌회계법인	재고실사, 중간감사, 분반기 및 재무제표감사	50,000천원	946

제44기(전기)	이촌회계법인	재고실사, 중간감사, 분반기 및 재무제표감사	70,000천원	1,018

제43기(전전기)	이촌회계법인	재고실사, 중간감사, 분반기 및 재무제표감사	90,000천원	874

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제45기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제44기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제43기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 종속회사에 대한 감사인의 감사의견당기에 감사인으로부터 예외사항이 발견된 종속회사는 없습니다.5. 회계감사인의 변경당사는 보고서 기준일 현재 해당사항 없습니다.6. 내부통제에 관한 사항당사는 내부감시제도를 운영하고 있으며, 2017년 회계연도중 감사가 내부감시장치의 가동의 적정성에 대한 감사 결과 효과적으로 가동되고 있다고 평가하고, 2018년 03월 30일 개최된 정기주주총회에서 감사결과를 보고하였습니다.또한 당사의 외부감사인인 이촌회계법인의 검토 결과 경영자의 운영실태보고 내용이중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사회의 권한 내용

- 이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요사항을 결의한다. - 이사회는 대표이사(회장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다.

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 주주총회전 공시 : 주주총회전에 주주총회소집통지공고사항에 공시 - 주주의 추천여부 : 이사회의 추천을 받음 (3) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외교육참여현황	비 고

오기근	- 국민은행 지점장	-	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 기획팀 (담당자 : 손용구 ☎ 02-2104-7530)

4) 이사회 운영규정의 주요내용

- 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. - 이사회의 의장은 제38조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. - 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. - 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치하다

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	17.2.10	수출입은행 현지법인(위해성호)사업자금대출에 대한연대보증에 관한 건	여	-

2	17.2.23	2016년도 재무제표 승인의 건	여	-

3	17.2.24	전자투표 제도 도입	여	-

4	17.2.27	제44기 정기주주총회소집 결의	여	-

5	17.2.27	수출입은행 수출성장자금대출 연장의 건	여	-

6	17.3.24	대표이사(각자대표) 선임의 건	여	-

7	17.4.14	산업은행 차입금 변경약정 체결의 건	여	-

8	17.5.2	수출입은행 현지법인(주해성호)사업자금대출에 대한연대보증에 관한 건	여	-

9	17.6.5	수출입은행 수출성장자금 대출 연장의 건	여	-

10	17.7.21	수출입은행 현지법인(위해성호)사업자금대출에 대한연대보증에 관한 건	여	-

11	17.9.29	산업은행 차입금 연장의 건	여	-

12	17.11.23	신한은행 전자방식매출채권담보대출 한도 증액의 건	여	-

13	17.12.8	수출입은행 수출성장자금대출 연장의 건	여	-

14	17.12.8	산업은행 위해성호전자 차입 기한연장에 대한 입보의 건	여	-
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 당기 현재 감사위원회가 없으며 비상근 감사 1명이 주주총회에서 선임되어 있습니다.

가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이철구	- 한국외대 졸업- 진영전자㈜ 영업부 부장- 북두전자 사장	-

나. 감사의 구성방법 등 - 당사는 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 감사가 이사회에 참석하고 있으며, 회의의 목적사항 뿐만 아니라 일상업무에 관하여도 감사하도록 하고 있 으며, 수시 감사가 이루어지고 있습니다. 다. 감사의 주요활동 내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	17.2.10	수출입은행 현지법인(위해성호)사업자금대출에 대한연대보증에 관한 건	여	-

2	17.2.23	2016년도 재무제표 승인의 건	여	-

3	17.2.24	전자투표 제도 도입	여	-

4	17.2.27	제44기 정기주주총회소집 결의	여	-

5	17.2.27	수출입은행 수출성장자금대출 연장의 건	여	-

6	17.3.24	대표이사(각자대표) 선임의 건	여	-

7	17.4.14	산업은행 차입금 변경약정 체결의 건	여	-

8	17.5.2	수출입은행 현지법인(주해성호)사업자금대출에 대한연대보증에 관한 건	여	-

9	17.6.5	수출입은행 수출성장자금 대출 연장의 건	여	-

10	17.7.21	수출입은행 현지법인(위해성호)사업자금대출에 대한연대보증에 관한 건	여	-

11	17.9.29	산업은행 차입금 연장의 건	여	-

12	17.11.23	신한은행 전자방식매출채권담보대출 한도 증액의 건	여	-

13	17.12.8	수출입은행 수출성장자금대출 연장의 건	여	-

14	17.12.8	산업은행 위해성호전자 차입 기한연장에 대한 입보의 건	여	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제 및 전자투표제를 채택하지 않고 있습니다. 나. 소수주주권 해당사항 없습니다. 다. 경영권경쟁 해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

박현남	본인	보통주	3,762,480	12.75	3,762,480	12.75	-

허순영	배우자	보통주	2,197,385	7.45	2,197,385	7.45	-

박성재	자	보통주	822,202	2.79	857,202	2.91	-

박성호	자	보통주	796,449	2.70	796,449	2.70	-

박영준	임원	보통주	36,000	0.00	36,000	0.12	-

손용구	임원	보통주	12,000	0.00	12,000	0.04	-

계	보통주	7,578,516	25.69	7,661,516	25.97	-

기타	0	0	0	0	-

2. 최대주주의 주요 경력

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

박현남	대표이사 회장	93년 2월 ~ 현재	성호전자 대표이사	- 중국 주해성호전자 대표이사- 중국 위해한성성호전자 대표이사

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	박현남	3,762,480	12.75	-

허순영	2,197,385	7.45	-

손명완	1,863,935	6.32	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,586	99.7	17,161,404	58.2	-

5. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제 10조 (신주 인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다
② 이사회는 제1항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각호의 1의 경우에는 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수자에게 인수하게 하는 경우
2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계규정에 의하여 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우
3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
4. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
6. 회사가 경영상 필요로 국내 및 해외 합작투자선에게 신주를 발행하는 경우
7. 회사가 경영상 필요로 회사의 임원 및 직원에게 신주를 배정하는 경우
8. 회사가 자금의 조달을 위하여 이사회 결의로 국내외 금융기관 및 개인에게 신주를 발행하는 경우
③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료후 3월내

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	1주,5주,10주,50주,100주,500주,1,000주,10,000주(8종)

명의개서대리인	하나은행

주주의 특전	-	공고게재신문	-

6. 주가 및 주식거래 실적 (단위 : 원, 주)

기간	17년 7월	17년 8월	17년 9월	17년 10월	17년 11월	17년 12월

보통주	최고	1,360	1,180	1,185	1,045	1,150	1,085

최저	1,110	1,075	1,000	991	1,030	926

월간거래량	8,574,904	3,470,182	4,603,375	1,906,877	6,295,438	3,487,946
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박현남	남	1953년 03월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	진영전자(주)대표이사	3,762,480	-	40년 10개월	2020년 03월 31일

박영준	남	1962년 02월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	삼성전자(주)상무이사	36,000	-	4년 3개월	2020년 03월 31일

손용구	남	1969년 09월	이사	등기임원	상근	관리총괄	성호전자(주)이사	12,000	-	19년 0개월	2021년 03월 31일

오기근	남	1954년 04월	사외이사	등기임원	상근	사외이사	국민은행지점장	-	-	5년 6개월	2021년 03월 31일

이철구	남	1961년 09월	감사	등기임원	상근	감사	북두전자사장	-	-	6년 6개월	2020년 03월 31일

직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

콘덴서, PSU	남	63	-	-	-	63	4.1	3,021	47	-

콘덴서, PSU	여	12	-	-	-	12	6.3	351	29	-

합 계	75	-	-	-	75	6.0	3,373	44	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	800	-

감사	1	30	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	518	130	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	518	173	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	14	14	-*

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

꽃피는 아침마을	2008년 08월 08일	-	100	-	-	-	-	-	-	8,333	1.96	108	10,606	-146

에스엠에이치	2017년 03월 28일	-	5	-	-	-	-	-	-	1,000	50.0	5	10	-3

합 계	8,333	1.96	108	1,000	5	-	9,333	-	113	10,616	-149
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용 공여 등해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래해당사항이 없습니다. 4. 채무보증 내역

성명(법인명)	관계	기초	증가	감소	기말	비고

주해성호전자 유한공사	관계회사	USD 1,300,000	-	-	USD 1,300,000	한국수출입은행

위해한성성호전자 유한공사	관계회사	USD2,000,000	-	-	USD 2,000,000	산업은행

위해한성성호전자 유한공사	관계회사	USD 3,750,000	-	USD 200,000	USD 3,550,000	한국수출입은행

합계	USD 7,050,000	-	USD 200,000	USD 6,850,000	-

5. 출자 및 출자지분 처분내역 (단위 : 천원)

성명(법인명)	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의종류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기 말

주해성호	계열사	종속기업투자자산	12,346,488	-	-	12,346,488	-

위해성호	계열사	종속기업투자자산	44,207,439	-	-	44,207,439	-

합 계	56,553,927	-	-	56,553,927	-

6. 주주(최대주주 등 제외) 임원 직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용 (단위 : 원)

구 분	과 목	기 초 잔 액	증 가 액	감 소 액	기 말 잔 액

제45기	단기대여금	71,837,031	213,264,201	183,143,422	101,957,810

제44기	단기대여금	71,799,948	78,505,681	78,468,598	71,837,031

제43기	단기대여금	160,736,008	269,257,233	358,193,293	71,799,948

제42기	단기대여금	115,764,180	210,915,778	165,943,950	160,736,008

제41기	단기대여금	160,303,640	246,494,372	291,033,832	115,764,180
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 변경 사항해당사항 없음 2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용

제45기 정기주주총회(2018.3.30)	1. 제45기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 승인2. 재선임 박현남, 재선임 박영준3. 원안대로 승인 7억원4. 원안대로 승인 3천만원

제44기 정기주주총회(2017.3.24)	1. 제44기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 감사 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 승인2. 재선임 박현남, 신규선임 박영준3. 재선임 이철구4. 원안대로 승인 8억원5. 원안대로 승인 3천만원

제43기 정기주주총회(2016.3.29)	1. 제43기 재무제표 승인의 건2. 이사 보수한도 승인의 건3. 감사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 승인2. 5억원3. 3천만원

제42기 정기주주총회(2015.3.27)	1. 제42기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 승인2. 신규선임 손용구3. 5억원4. 3천만원

3. 중요한 소송사건해당사항 없음 4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

5. 채무보증 현황

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	기말

주해성호전자 유한공사	관계회사	USD 1,300,000	-	-	USD 1,300,000	한국수출입은행

위해한성성호전자 유한공사	관계회사	USD2,000,000	-	-	USD 2,000,000	산업은행

위해한성성호전자 유한공사	관계회사	USD 3,750,000	-	USD 200,000	USD 3,550,000	한국수출입은행

합계	USD 7,050,000	-	USD 200,000	USD 6,850,000

6. 채무 인수약정 현황해당사항 없음 7. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행해당사항 없음 8. 그 밖의 우발채무 현황해당사항 없음 9. 제재현황해당사항 없음 10. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없음 11. 중소기업 기준검토표

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고
1. 전문가의 확인

해당 사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당 사항이 없습니다.