성호전자 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사와 사외이사 1명으로 구성되어 있습니다. (1) 사외 이사 관련 사항

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

(2) 이사회의 권한 내용 - 이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요사항을 결의한다. - 이사회는 대표이사(회장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다.

(3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 - 주주총회전 공시 : 주주총회전에 주주총회소집통지공고사항에 공시 - 주주의 추천여부 : 이사회의 추천을 받음

(4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외교육참여현황	비 고

오기근	- 국민은행 지점장	-	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 총무회계팀 (담당자 : 유숙희 ☎ 02-2104-7530)

(5) 이사회 운영규정의 주요내용

- 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. - 이사회의 의장은 제38조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. - 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. - 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

나. 중요의결사항 등 (1) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

박현남	박성재	손용구	오기근

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

찬반여부

1	21.01.13	대신_KNT_다석 신기술투자조합 금융투자의 건	여	찬성	-	찬성	찬성

2	21.01.14	비전_인탑스3호 신기술투자조합 금융투자의 건	여	찬성	-	찬성	찬성

3	21.01.19	뉴비전오비트 신기술투자조합1호 금융투자의 건	여	찬성	-	찬성	찬성

4	21.01.27	요즈마글로벌지노믹 펀드1호 금융투자의 건	여	찬성	-	찬성	찬성

5	21.02.22	브이지투자조합 금융투자의 건	여	찬성	-	찬성	찬성

6	21.02.23	2020년도 재무제표승인의 건	여	찬성	-	찬성	찬성

7	21.02.23	제48기 정기주주총회소집 결의	여	찬성	-	찬성	찬성

8	21.02.24	수출입은행 수출성자금 차입의 건	여	찬성	-	찬성	찬성

9	21.03.08	한국산업은행 산업운영자금 차입의 건	여	찬성	-	찬성	찬성

10	21.04.04	타임폴리오 The Time M 전문투자형사모투자신탁 금융투자의 건	여	찬성	찬성	-	찬성

11	21.04.05	미래에셋캐피탈 차입의 건	여	찬성	찬성	-	찬성

12	21.04.13	세라피나신기술사업투자조합1호 금융투자의 건	여	찬성	찬성	-	찬성

13	21.04.14	요즈마글로벌지노믹 펀드2호 금융투자의 건	여	찬성	찬성	-	찬성

14	21.04.19	우리은행 기업일반자금 차입의 건	여	찬성	찬성	-	찬성

15	21.04.29	대표이사 선임의 건	여	찬성	찬성	-	찬성

16	21.05.03	엠에프엠코리아 제5회 무기명식 무보증 사모 교환사채 투자의 건	여	찬성	찬성	-	찬성

17	21.05.06	네스트컴퍼니 개인투자조합1호 금융투자의 건	여	찬성	찬성	-	찬성

18	21.05.07	신한은행 외화대출 증액의 건	여	찬성	찬성	-	찬성

19	21.05.12	NH농협 기업일반자금 차입의 건	여	찬성	찬성	-	찬성

20	21.05.21	한국산업은행 차입금 연대보증인 변경의 건	여	찬성	찬성	-	찬성

21	21.05.26	한국수출입은행 수출성장자금 차입의 건	여	찬성	찬성	-	찬성

22	21.06.08	국민은행 온렌딩일반운영자금 차입의 건	여	찬성	찬성	-	찬성

23	21.06.21	연대보증에 관한 건	여	찬성	찬성	-	찬성

24	21.07.05	대신-지브이에이 신기술투자조합 제1호 금융 투자 진행의 건	여	찬성	찬성	-	찬성

25	21.07.08	케이앤티-대신 신기술투자조합 제1호 금융 투자 진행의 건	여	찬성	찬성	-	찬성

26	21.07.29	인라이트 SD 전략 펀드 금융 투자 편드 진행의 건	여	찬성	찬성	-	찬성

27	21.08.09	케이앤티-대신 신기술투자조합 제1호 금융투자진행의 건	여	찬성	찬성	-	찬성

28	21.09.02	신한은행 베트남 티이옹웬지점 현지법인 사업자금 대출 차입의 건	여	찬성	찬성	-	찬성

29	21.09.10	삼성한화 신성장기술조합 제1호 금융투자 진행의 건	여	찬성	찬성	-	찬성

30	21.09.27	에스앤에스-제이에스에스 1호 금융추자진행의 건	여	찬성	찬성	-	찬성

※ 2021년 3월 30일 부로 기존 사내이사였던 손용구 이사는 임기만료 되었으며, 신규 사내이사로 박성재 이사가 선임되었습니다.( 2) 이사회내의 위원회 구성 현황과 그 활동내역- 작성기준일 현재 이사회내의 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 다. 이사의 독립성 회사의 주요 경영 정책을 결정하는 의사결정기구인 이사회의 구성을 살펴보면 상근등기임원 2명과 사외이사 1명으로 총 3명으로 구성되어 있습니다. 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익이 침해 받지 않도록 이사회 운영규정 및 이해관계자와의 거래에 대한 통제 규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.당사의 보고서 작성기준일 현재 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다

직명	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부

사내이사	박현남	이사회	총괄	-	특수관계자	3년	연임

사내이사	손용구	이사회	기획	-	임원	3년	임기만료2021-03-30

사내이사	박성재	이사회	기획	-	특수관계자	3년	신규선임2021-03-30

사외이사	오기근	이사회	총괄	-	-	3년	연임

*주) 사내이사 박성재는 2021년 4월 29일에 열린 이사회에서 대표이사로 선임되었습니다. 라. 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 실무자를 통한 설명을 진행하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	COVID-19의 영향으로 사외이사에 대한 교육은 실시하지 않고 있는 상황이며, 관련 기관에서 사외이사의 직무에 대한 On-line 교육이 개설 되는 즉시 실시 할 예정입니다 .