성호전자 분기보고서 (2025.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사와 사외이사 1명으로 구성되어 있습니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

(2) 이사회의 권한 내용 - 이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요사항을 결의한다. - 이사회는 대표이사(회장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다.

(3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 - 주주총회전 공시 : 주주총회전에 주주총회소집통지공고사항에 공시 - 주주의 추천여부 : 이사회의 추천을 받음(4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외교육참여현황	비 고

유봉규	한국산업은행(전문위원)	-	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영지원부 (담당자 : 유숙희 ☎ 02-2104-7532)

(5) 이사회 운영규정의 주요내용 - 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. - 이사회의 의장은 제38조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. - 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. - 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

나. 중요의결사항 등 (1) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

박성재	박현남	백덕기	유봉규

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

찬반여부

1	25.01.02	케이피씨 사모사채 80억 투자의 건	여	찬성	찬성	찬성	-

2	25.01.02	케이피씨 사모사채 20억 투자의 건	여	찬성	찬성	찬성	-

3	25.02.11	푸른크레스트신기술투자조합 제2호 5억 투자의 건	여	찬성	찬성	찬성	-

4	25.02.17	수출성장자금대출 연장의 건	여	찬성	찬성	찬성	-

5	25.02.27	감사 전 재무제표 승인의 건	여	찬성	찬성	찬성	-

6	25.02.28	정기주주총회 소집결의	여	찬성	찬성	찬성	-

7	25.03.10	NH농협은행 외상매출채권담보대출 연장의 건	여	찬성	찬성	찬성	-

8	25.03.18	에이스옵티칼 유한회사 150억원 대여에 관한 건	여	찬성	찬성	찬성	-

9	25.04.04	옐로씨프론티어 벤처투자조합 1호 투자의 건	여	찬성	찬성	-	찬성

10	25.04.08	주식회사 진성산업 십억 투자의 건	여	찬성	찬성	-	찬성

11	25.04.15	여수 죽림 1지구 공통주택 개발사업 사십억 투자의 건	여	찬성	찬성	-	찬성

12	25.04.17	제 3자배정 유상증자 결의의 건	여	찬성	찬성	-	찬성

13	25.04.21	노매드-에이티넘 신기술투자조합제1호	여	찬성	찬성	-	찬성

14	25.04.29	파이어넷 주식투자의 건 19억	여	찬성	찬성	-	찬성

15	25.05.07	NH농협은행 기업일반자금대출	여	찬성	찬성	-	찬성

16	25.05.13	첨단테크IBKC-MIP 투자조합 투자의 건	여	찬성	찬성	-	찬성

17	25.05.20	구수중전기 양해각서 체결 건	여	찬성	찬성	-	찬성

18	25.05.23	바른창호 운전자금과 할인어음 한도 3억원 차입에 대한 연대보증 입보의 건	여	찬성	찬성	-	찬성

19	25.05.27	윈가드-위드윈 신기술 투자조합 4억 투자의 건	여	찬성	찬성	-	찬성

20	25.05.28	에이스에쿼티파트너스 유한회사 10억 대여의 건	여	찬성	찬성	-	찬성

21	25.05.28	제이케이아이 주식양수도 계약 체결 건	여	찬성	찬성	-	찬성

22	25.05.28	제이케이아이홀딩스 주주간 계약 체결 건	여	찬성	찬성	-	찬성

23	25.05.29	한국수출입은행 수출성장자금대출 기채에 관한 건	여	찬성	찬성	-	찬성

24	25.06.02	바른창호 운전자금 10억원 차입에 대한 연대보증 입보의 건	여	찬성	찬성	-	찬성

25	25.06.02	파운더스유니온 상표 라이선스 양해각서 및 계약서 체결 승인 건	여	찬성	찬성	-	찬성

26	25.06.16	한국산업은행 100억원 대환 건	여	찬성	찬성	-	찬성

27	25.06.25	구수중전기와의 주식매매계약서(SPA) 체결 건	여	찬성	찬성	-	찬성

28	25.06.30	주식회사 두성테크 20억 대여의 건	여	찬성	찬성	-	찬성

29	25.07.04	그래비티 K-아이언돔 투자조합 제1호 2.5억원 승인 건	여	찬성	찬성	-	찬성

30	25.07.15	바른창호 주식회사 3억 대여의 건	여	찬성	찬성	-	찬성

31	25.07.28	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	여	찬성	찬성	-	찬성

32	25.08.04	제이케이아이홀딩스 대여의 건	여	찬성	찬성	-	찬성

33	25.09.11	기체에 관한 건_하나은행	여	찬성	찬성	-	찬성

34	25.09.16	현지법인(위해)외화채무보증의 건_산업은행	여	찬성	찬성	-	찬성

35	25.09.19	현지법인(베트남) 외화채무보증 관한 건_신한은행	여	찬성	찬성	-	찬성

36	25.09.30	기채에 관한 건_NH농협	여	찬성	찬성	-	찬성

(2) 이사회내의 위원회 구성 현황과 그 활동내역 - 작성기준일 현재 이사회내의 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 다. 이사의 독립성 회사의 주요 경영 정책을 결정하는 의사결정기구인 이사회의 구성을 살펴보면 상근등기임원 2명과 사외이사 1명으로 총 3명으로 구성되어 있습니다. 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익이 침해 받지 않도록 이사회 운영규정 및 이해관계자와의 거래에 대한 통제 규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.당사의 보고서 작성기준일 현재 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부

사내이사	박현남	이사회	총괄	-	특수관계자	3년	-

사내이사	박성재	이사회	기획	-	특수관계자	3년	연임

사외이사	유봉규	이사회	총괄	-	-	3년	-

라. 사외이사의 전문성 회사내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 실무자를 통한 설명을 진행하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	교육을 대신하여, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.향후 필요 시마다 교육 진행 예정입니다.