성호전자 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제49기(2021년도) 정기주총

나. 소수주주권의 행사여부 당사는 설립 이후 본 보고서 기준일 현재까지 소수주주권의 행사 사실이 존재하지 않습니다.다. 경영권 경쟁 당사는 설립 이후 본 보고서 기준일 현재 까지 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다라. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	70,922,823	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	70,922,823	-

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마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제 10조 (신주 인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다
② 이사회는 제1항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각호의 1의 경우에는 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수자 에게 인수하게 하는 경우
2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계규정에 의하여 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우
3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
4. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
6. 회사가 경영상 필요로 국내 및 해외 합작투자선에게 신주를 발행하는 경우
7. 회사가 경영상 필요로 회사의 임원 및 직원에게 신주를 배정하는 경우
8. 회사가 자금의 조달을 위하여 이사회 결의로 국내외 금융기관 및 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
9. 경영상 또는 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 법인,투자자,개인에게 신주를 발행 하는 경우
③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료후 3월내

주주명부폐쇄시기	제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 도는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다

주권의 종류	2019년 9월 16일「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」시행으로,주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류' 구분이 없어졌습니다.

명의개서대리인	하나은행

주주의 특전	없음

공고 방법	매일경제신문

※ 당사는 정관에 의거 매일경제신문에 공고하고 있으며, 당사 홈페이지(https://www.sungho.net)에도 게재하고 있습니다.

바. 주주총회에 관한 사항 1) 주주총회 주요 논의내용

주총일자	안건	결의내용	주요 논의내용

제53기 정기주주총회(2026.03.30)	1. 제53기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 사내이사 재선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인3. 원안대로 승인4. 부결5. 원안대로 승인	1. 주주제안: 없음2. 결의 과정 중 질의응답: 없음3. 안건 수정사항: 없음

제53기 임시주주총회(2025.12.30)	1. 정관 일부 변경의 건	1. 원안대로 승인	1. 주주제안: 없음2. 결의 과정 중 질의응답: 없음3. 안건 수정사항: 없음

제52기 정기주주총회(2025.03.31)	1. 제52기 재무제표 승인의 건2. 사외이사 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인3. 원안대로 승인4. 원안대로 승인	1. 주주제안: 없음2. 결의 과정 중 질의응답: 없음3. 안건 수정사항: 없음

제52기 임시주주총회(2024.12.02)	1. 정관 일부 변경의 건	1. 원안대로 승인	1. 주주제안: 없음2. 결의 과정 중 질의응답: 없음3. 안건 수정사항: 없음

제51기 정기주주총회(2024.03.27)	1. 제51기 재무제표 승인의 건2. 사내이사 연임의 건3. 감사 연임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인3. 원안대로 승인4. 원안대로 승인5. 원안대로 승인	1. 주주제안: 없음2. 결의 과정 중 질의응답: 없음3. 안건 수정사항: 없음

제50기 정기주주총회(2023.03.27)	1. 제50기 재무제표 승인의 건2. 사내이사 연임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인3. 원안대로 승인4. 원안대로 승인	1. 주주제안: 없음2. 결의 과정 중 질의응답: 없음3. 안건 수정사항: 없음

2) 공시대상기간동안 개최된 주주총회 의결권에 대한 구체적인 사항

주총정보	안건	결의
구분	가결
여부	의결권 있는발행주식 총수(A)	(A) 중
의결권 행사주식수	찬성주식수	찬성주식비율
(%)	반대 기권 등주식수	반대 기권 등주식비율
(%)

제53기 정기주주총회(2026.03.30)	제53기 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	70,922,823	37,938,981	37,290,770	98.3	648,211	1.7

정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	70,922,823	37,938,981	37,290,770	98.3	648,211	1.7

사내이사 재선임의 건	보통결의	가결	70,922,823	37,938,981	37,938,981	100.0	0	0.0

이사 보수한도 승인의 건(주1)	보통결의	부결	70,922,823	-	-	-	-	-

감사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	70,922,823	37,938,981	37,938,981	100.0	0	0.0

제53기 임시주주총회(2025.12.30)	정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	70,922,823	34,146,858	34,146,858	100.0	0	0.0

제52기 정기주주총회(2025.03.31)	제52기 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	61,002,189	22,928,280	22,928,280	100.0	0	0.0

사외이사 선임의 건	보통결의	가결	61,002,189	22,928,280	22,928,280	100.0	0	0.0

이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	61,002,189	22,928,280	22,928,280	100.0	0	0.0

감사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	61,002,189	22,928,280	22,928,280	100.0	0	0.0

제52기 임시주주총회(2024.12.02)	정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	61,002,189	22,785,051	22,785,051	100.0	0	0.0

제51기 정기주주총회(2024.03.27)	제51기 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	48,495,652	16,197,073	16,196,856	99.9	217	0.1

사내이사 재선임의 건	보통결의	가결	48,495,652	16,197,073	16,191,073	100.0	0	0.0

감사 재선임의 건(주2)	특별결의	가결	48,495,652	1,050,828	1,044,611	99.4	6,217	0.6

이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	48,495,652	16,197,073	16,191,073	99.9	6,000	0.1

감사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	48,495,652	16,197,073	16,191,073	99.9	6,000	0.1

(주1) 이사보수한도 의결 시 특별이해당사자의 의결권을 제한하였으며, 표결 결과 부결처리되었습니다.
(주2) 상법 제409조2항 및 정관 제27조4항에 의거 주주별 지분율이 3% 초과되는 주식에 관하여 의결권을 제한하였습니다.