티에스넥스젠 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항- 당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.- 당사의 이사회는 보고서 제출일 현재 3명의 사내이사, 1명의 사외이사 포함 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 당사 사외이사의 비율은 25.0%로서 상법 542조의8에서 정하고 있는 사외이사 비율을 충족하고 있습니다.(1) 이사회의 권한 내용(상법상)

- 대표이사의 선임과 공동대표 규정의 개폐
- 신주의 발행
- 사채의 발행
- 지배인의 선임 또는 해임
- 주주총회의 소집 결정
- 이사에 대한 경업의 승인여부 결정
- 이사회 소집권자의 특정
- 이사와 회사간의 거래의 승인
- 준비금의 자본전입
- 전환사채의 발행
- 신주인수권부사채의 발행
- 신주인수권의 양도 여부에 대한 결정
- 주주총회 승인에 앞선 재무제표의 사전 승인
- 중간배당 결정
- 영업보고서의 승인
- 지점의 이전, 설치, 폐지의 결정
- 이사의 업무감독권
- 간이합병 승인 및 소규모 합병승인
- 주주제안제도의 채택

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부- 당사는 이사회에서 추천한 이사후보자의 인적사항을 주총일 2주간 전 공고 및 우편을 통해 통지하고 있습니다.(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황- 해당사항 없음.

(4) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	1

※ 2024년 3월 28일 정기주주총회에서 박주형 사외이사가 재선임 되었으며, 2024년 4월 오진규 사외이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다.

(5) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	1

※ 2024년 3월 28일 정기주주총회에서 박주형 사외이사가 재선임 되었으며, 2024년 4월 오진규 사외이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다.

(5) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 08월 05일	(주)유비온	박주형	-	불공정거래 규제 제도 해설

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용- 당사의 이사회는 이사회 의장이 회의일 24시간 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집하며, 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 진행됩니다. 당사의이사회에서는 모든 이사들이 자유의사 개진의 방법에 의해 자유로이 경영과 관련한 의사 표현을 하며, 중요한 결정사항들은 의사록을 작성하고 의장, 출석한 이사 및 감사가 기명날인하여 비치합니다.

(2) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명(출석율)	비고

정석영	이우진	송준섭	박주형	이형승	조용준	조민건	김남수	오진규

100%	100%	100%	96%	95%	94%	92%	100%	86%

1	2024.01.31	직제직무규정 개정의 건	가결	2024.03.18신규선임	2024.03.18신규선임	2024.03.18신규선임	참석	불참	참석	참석	참석	참석	-

2	2024.01.31	- 임시주주총회 소집의 건- 제3자배정 유상증자의 건	가결가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-

3	2024.01.31	기술도입의향서(LOI) 제출의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	불참	-

4	2024.02.05	제3자배정 유상증자 정정의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-

5	2024.02.14	제29기 별도재무제표 결산의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-

6	2024.02.14	자기사채 재매각의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-

7	2024.02.23	제29기 연결 및 별도 재무제표 결산의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-

8	2024.02.29	임시주주총회 소집 일부 변경의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-

9	2024.03.04	- 제29기 정기주주총회 소집의 건- 전자투표제도 및 전자위임장 도입의 건	가결가결	참석	참석	참석	불참	참석	참석	-

10	2024.03.05	당사 발행 제10회 CB 만기전 취득의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-

11	2024.03.05	자기사채 매각의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-

12	2024.03.05	JV 설립 추진의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-

13	2024.03.14	제3자배정 유상증자 일정 변경의 건	가결	참석	참석	불참	참석	참석	참석	-

14	2024.03.29	기술도입 계약 체결의 건	재심의	참석	참석	참석	참석	참석	참석	2024.03.18사임	2024.03.18사임	참석	-

15	2024.03.29	자기사채 재매각의 건(10회 CB, 105억원)	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-

16	2024.03.29	자기사채 재매각의 건(10회 CB, 45억원)	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-

17	2024.03.29	유형자산 취득의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-

18	2024.03.29	제11회 전환사채 발행의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-

19	2024.04.02	공동대표이사제도 폐지의 건	가결	참석	참석	참석	불참	참석	2024.04.01사임	불참	-

20	2024.04.02	부동산담보신탁계약 체결의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-

21	2024.04.02	사채원리금지급대행계약 체결의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-

22	2024.04.05	본점이전의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	불참	-

23	2024.04.09	대표이사 선임의 건	가결	참석	참석	참석	참석	2024.04.09사임	2024.04.09사임	-

24	2024.04.11	실권주 처리의 건(미발행)	가결	참석	참석	참석	불참	-

25	2024.04.15	일본법인(TSN JAPAN) 유상증자 참여의 건	가결	참석	참석	참석	참석	-

26	2024.04.17	에스유홀딩스 전환사채 매입 계약 체결의 건	가결	참석	참석	참석	참석	-

27	2024.04.17	직제직무규정 개정의 건	가결	참석	참석	참석	참석	-

28	2024.05.03	- 신사업 진출의 건- 자회사 설립의 건	가결가결	참석	참석	참석	참석	-

29	2024.05.03	주식매매계약 체결의 건	가결	참석	참석	참석	참석	-

30	2024.05.03	제12회 전환사채 발행의 건	가결	참석	참석	참석	참석	-

31	2024.05.09	전환사채 매각의 건	가결	참석	참석	참석	참석	-

32	2024.05.09	자기전환사채 매매 변경합의서 체결의 건	가결	참석	참석	참석	참석	-

33	2024.05.16	뉴로소나 발행 CB 인수계약 체결의 건	가결	참석	참석	참석	참석	-

34	2024.06.27	펀드 투자의 건	가결	참석	참석	참석	참석	-

35	2024.07.11	내부회계관리제도 관련 규정 전면 제개정의 건	가결	참석	참석	참석	참석	-

36	2024.08.08	금전소비대차 계약 체결의 건	가결	참석	참석	참석	참석	-

37	2024.08.12	금전소비대차 계약 체결의 건	가결	참석	참석	참석	참석	-

38	2024.08.13	임시주주총회 소집의 건	가결	참석	참석	참석	참석	-

39	2024.08.19	제13회 신주인수권부사채 발행의 건	가결	참석	참석	참석	참석	-

40	2024.08.19	제14회 신주인수권부사채 발행의 건	가결	참석	참석	참석	참석	-

41	2024.08.19	제15회 신주인수권부사채 발행의 건	가결	참석	참석	참석	참석	-

42	2024.08.19	제3자배정 유상증자의 건	가결	참석	참석	참석	참석	-

43	2024.08.20	제13회 신주인수권부사채 발행 정정의 건	가결	참석	참석	참석	참석	-

44	2024.08.20	제14회 신주인수권부사채 발행 정정의 건	가결	참석	참석	참석	참석	-

45	2024.08.20	제15회 신주인수권부사채 발행 정정의 건	가결	참석	참석	참석	참석	-

46	2024.08.27	제3자배정 유상증자 일정 변경의 건	가결	참석	참석	참석	참석	-

47	2024.08.29	제16회 신주인수권부사채 발행의 건	가결	참석	참석	참석	참석	-

48	2024.08.29	유형자산 취득의 건	가결	참석	참석	참석	참석	-

49	2024.08.29	지점 설치의 건	가결	참석	참석	참석	참석	-

50	2024.09.10	- 제16회 신주인수권부사채 발행 변경의 건 - 제16회 신주인수권부사채 매도청구권 계약 체결의 건	가결가결	참석	참석	참석	참석	-

51	2024.09.10	부동산 담보대출 계약 체결의 건	가결	참석	참석	참석	참석	-

52	2024.09.10	제3자배정 유상증자 일정 변경의 건	가결	참석	참석	참석	참석	-

53	2024.09.12	제16회 신주인수권부사채 발행 관련 정정의 건	가결	참석	참석	참석	참석	-

54	2024.09.13	임시주주총회 소집 일정 변경의 건	가결	참석	참석	참석	참석	-

55	2024.09.30	제13회 신주인수권부사채 발행 정정의 건	가결	참석	참석	참석	참석	-

56	2024.09.30	제14회 신주인수권부사채 발행 정정의 건	가결	참석	참석	참석	참석	-

57	2024.09.30	제15회 신주인수권부사채 발행 정정의 건	가결	참석	참석	참석	참석	-

58	2024.09.30	자회사 설립의 건	가결	참석	참석	참석	참석	-

(3) 이사회내의 위원회 구성현황- 해당사항 없음.(4) 이사회내의 위원회 활동내역- 해당사항 없음.

다. 이사의 독립성- 당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사 후보추천위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회 의안으로 확정하고 있습니다. 당사의 이사 7인(사외이사 포함)에 대한 각각의 추천인 및 선임 배경 등은 다음과 같습니다.(기준일 : 2024년 9월 30일)

직명	성명	임기(연임여부)	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

사내이사	정석영	2027.03.17(신규선임)	이사회	폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함	경영총괄	-	최대주주의대표조합원

사내이사	이우진	2027.03.17(신규선임)	이사회	폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함	경영자문	-	-

사내이사	송준섭	2027.03.17(신규선임)	이사회	폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함	경영자문	-	-

사외이사	박주형	2027.03.27(연임)	이사회	경영투명성 강화 및 경영전반에 대한 주요 의사결정에 대한 자문	사외이사	금전차입1억원	-

* 2024.04.01 조용준 공동대표이사가 사임하였으며, 2024.04.09 이형승 대표이사, 오진규 사외이사가 사임하였습니다.