티에스넥스젠 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회의 구성에 관한 사항- 당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.- 당사의 이사회는 보고서 제출일 현재 5명의 사내이사, 2명의 사외이사 포함 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 당사 사외이사의 비율은 28.6%로서 상법 542조의8에서 정하고 있는 사외이사 비율을 충족하고 있습니다.

(1) 이사회의 권한 내용(상법상)

- 대표이사의 선임과 공동대표 규정의 개폐
- 신주의 발행
- 사채의 발행
- 지배인의 선임 또는 해임
- 주주총회의 소집 결정
- 이사에 대한 경업의 승인여부 결정
- 이사회 소집권자의 특정
- 이사와 회사간의 거래의 승인
- 준비금의 자본전입
- 전환사채의 발행
- 신주인수권부사채의 발행
- 신주인수권의 양도 여부에 대한 결정
- 주주총회 승인에 앞선 재무제표의 사전 승인
- 중간배당 결정
- 영업보고서의 승인
- 지점의 이전, 설치, 폐지의 결정
- 이사의 업무감독권
- 간이합병 승인 및 소규모 합병승인
- 주주제안제도의 채택

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부- 당사는 이사회에서 추천한 이사후보자의 인적사항을 주총일 2주간 전 공고 및 우편을 통해 통지하고 있습니다.(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황- 해당사항 없음.

(4) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	1	1	-

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 08월 05일	(주)유비온	박주형	-	불공정거래 규제 제도 해설

2024년 11월 11일	코스닥협회	박주형	-	2024년 사외이사 및 감사(위원) 등을 위한 자본시장 주요이슈 전문연수

2025년 10월 13일	코스닥협회	백승택	-	2025년 사외이사(독립이사) 및 감사(위원) 등을 위한 자본시장 주요이슈 전문연수

2. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용- 당사의 이사회는 이사회 의장이 회의일 24시간 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집하며, 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 진행됩니다. 당사의이사회에서는 모든 이사들이 자유의사 개진의 방법에 의해 자유로이 경영과 관련한 의사 표현을 하며, 중요한 결정사항들은 의사록을 작성하고 의장, 출석한 이사 및 감사가 기명날인하여 비치합니다.

(2) 이사회 운영규정의 주요내용

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	성명	성명	비고

김한국	이우진	이수경	박주형	백승택	김영모

사내이사	사내이사	사내이사	사외이사	사외이사	감사

96%	100%	100%	92.50%	100%	71%

1	2025.01.10	사규개정의건	가결	25.03.31 선임	참석(찬성)	25.03.31 선임	참석(찬성)	25.03.31 선임	25.04.30 선임	O

2	2025.01.16	임시주주총회소집의건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	O

3	2025.02.13	BW발행 철회의건(13,14,15회)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	O

4	2025.02.04	별도재무제표 결산의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	O

5	2025.02.17	임시주주총회소집의건(일정변경)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	O

6	2025.02.25	임시주주총회소집의건(일정변경)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	O

7	2025.02.28	제30기 재무제표 결산의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	O

8	2025.03.04	만기전 자기사채 취득의건(11CB)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	O

9	2025.03.04	천안지점 폐쇄의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	O

10	2025.03.14	정기주주총회 소집 결의의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	O

11	2025.03.14	제30기 재무제표 결산 정정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	O

12	2025.03.28	인장관리규정 개정의 건	가결	참석(찬성)	불참	O

13	2025.03.28	임시주주총회소집의건(일정변경)	가결	참석(찬성)	불참	O

14	2025.03.31	만기전자기사채취득의건(11CB 잔량 전부)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	O

15	2025.03.31	부동산담보대출 약정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	O

16	2025.04.01	대표이사 선임의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	O

17	2025.04.11	직제직무규정 개정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	O

18	2025.04.15	임시주주총회 소집의 건(감자, 일정변경)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	O

19	2025.04.17	자회사 설립의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	O

20	2025.04.25	물품구매 검토의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	O

21	2025.05.07	사업본부신설의건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	O

22	2025.06.10	유형자산처분의 건(논현동 건물)	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	O

23	2025.06.25	본점이전의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	O

24	2025.06.30	직제직무규정 개정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	O

25	2025.07.14	투자심의위원회 구성변경	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	O

26	2025.08.08	회사분할, 자본금감소, 임시주총소집, 사내규정 개정	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	O

27	2025.08.18	기업은행 계약이행보증(P-BOND) 신규 발행의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	O

28	2025.08.25	임시주주총회 소집의 건(주주제안)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	O

29	2025.08.27	자본금 감소 일정 변경, 임시주총 일정 변경	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	O

30	2025.09.05	임시주총 일정 변경, 물적분할 감자일정 변경	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	O

31	2025.09.16	임시총회 안건 변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	O

32	2025.12.09	회사보유 채무증권 소각의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	O

33	2025.12.16	주주명부 폐쇄 및 TSN JAPAN 매각의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	O

34	2025.12.22	본점 이전의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	O