eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
티에스넥스젠 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 24 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 3 월 29 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 에이치엘비파워 주식회사
대 표 이 사 : 김종원, 임창윤
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 도산대로 333, 9층(신사동, K+타워)
(전 화) 02-544-3301
(홈페이지) http://www.hlbpower.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 임창윤
(전 화) 02-544-3301
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	300,000,000	-	300,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	129,374,682	818,969	130,193,651	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	69,653,798	818,969	70,472,767	-

1. 감자	69,653,798	-	69,653,798	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	818,969	818,969	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	59,720,884	-	59,720,884	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	59,720,884	-	59,720,884	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	59,720,884	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	59,720,884	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제 12 조 (신주의 배당기산일)회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.제 55 조 (이익배당)
① 이익의 배당은 금전 또는 금전의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제52조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.제 55 조의 1 (중간배당)
① 이 회사는 6월 30일 현재의 주주에게 「상법」 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간 배당은 금전으로 한다.
② 위 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 중간 배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순 재산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전 결산기의 자본의 액
2. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권의 행사의 경우를 포함한다.)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업 년도 말에 발행된 것으로 본다.⑤ 중간배당을 할 때에는 제9조의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제24기	제23기	제22기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-21,548	-13,284	-10,063

(별도)당기순이익(백만원)	-25,549	-16,166	-5,164

(연결)주당순이익(원)	-374	-328	-314

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보

에이치엘비파워 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

구 분	제24기	제23기	제22기

2018년 12월말	2017년 12월말	2016년 12월말

[유동자산]	24,356,705,309	27,406,384,088	52,489,593,389

ㆍ당좌자산	19,265,098,189	24,227,115,032	49,566,470,821

ㆍ재고자산	5,091,607,120	3,179,269,056	2,923,122,568

[비유동자산]	31,374,163,609	39,710,463,676	31,165,949,580

ㆍ투자자산	6,736,407,095	1,702,502,719	4,597,294,387

ㆍ유형자산	23,275,684,721	24,300,810,949	17,602,521,950

ㆍ무형자산	419,608,706	7,256,344,961	4,720,476,616

ㆍ기타비유동자산	942,463,087	6,450,805,047	4,245,656,627

＊자산총계	55,730,868,918	67,116,847,764	83,655,542,969

[유동부채]	28,402,590,506	27,207,595,852	48,473,802,867

[비유통부채]	10,114,286,826	12,267,688,272	13,863,146,654

＊부채총계	38,516,877,332	39,475,284,124	62,336,949,521

[자본금]	29,860,442,000	26,045,963,500	18,889,913,000

[기타불입자본]	46,536,513,541	38,681,263,712	27,798,500,050

[연결기타자본구성요소]	(13,562,700,141)	(13,144,529,438)	(12,292,875,223)

[결손금]	(45,620,263,814)	(23,941,134,134)	(13,076,944,379)

지배지분	17,213,991,586	27,641,563,640	21,318,593,448

비지배지분	-	-	-

＊자본총계	17,213,991,586	27,641,563,640	21,318,593,448

종속, 관계, 공동기업 투자	종속기업-원가법	종속기업-원가법	종속기업-원가법

주식의 평가방법	관계,공동기업-지분법	관계,공동기업-지분법	관계,공동기업-지분법

(2018.01.01~2018.12.31)	(2017.01.01~2017.12.31)	(2016.01.01~2016.12.31)

매출액	39,527,526,741	37,440,454,149	32,850,567,457

영업이익	(12,488,708,619)	(10,156,005,028)	(7,963,365,692)

당기순이익	(21,548,192,738)	(13,284,054,532)	(10,082,612,344)

주당순이익 (단위:원)	(374)	(328)	(314)

연결에 포함된 회사수	5개	5개	3개

주1) 제24기(2018년 1월 1일) 재무제표부터 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'과 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'이 처음 적용되었으며, 비교 표시된 제23기, 제22기 재무제표는 재작성되지 않았습니다. 나. 요약재무정보

에이치엘비파워 주식회사 (단위 : 원)

구 분	제24기	제23기	제22기

2018년 12월말	2017년 12월말	2016년 12월말

[유동자산]	20,791,142,249	23,688,262,190	20,905,129,312

ㆍ당좌자산	16,471,804,099	21,147,320,326	20,119,991,035

ㆍ재고자산	4,319,338,150	2,540,941,864	785,138,277

[비유동자산]	27,818,971,369	39,740,319,325	34,573,651,398

ㆍ투자자산	9,823,105,342	14,302,646,688	32,108,929,436

ㆍ유형자산	17,083,265,218	17,314,313,894	521,252,839

ㆍ무형자산	418,280,096	3,702,543,969	80,366,833

ㆍ기타비유동자산	494,320,713	4,420,814,774	1,863,102,290

＊자산총계	48,610,113,618	63,428,581,515	55,478,780,710

[유동부채]	22,492,046,863	21,424,463,461	26,203,364,862

[비유통부채]	8,833,018,209	10,589,983,762	20,292,135

＊부채총계	31,325,065,072	32,014,447,223	26,223,656,997

[자본금]	29,860,442,000	26,045,963,500	18,889,913,000

[기타불입자본]	46,536,513,541	38,681,263,712	27,798,500,050

[기타자본구성요소]	(12,728,902,587)	(12,300,450,149)	(12,277,594,784)

[결손금]	(46,383,004,408)	(21,012,642,771)	(5,155,694,553)

＊자본총계	17,285,048,546	31,414,134,292	29,255,123,713

(2018.01.01~2018.12.31)	(2017.01.01~2017.12.31)	(2016.01.01~2016.12.31)

매출액	27,959,281,582	23,192,843,705	18,536,384,983

영업이익	(10,958,306,082)	(9,006,102,127)	(4,780,879,422)

당기순이익	(25,548,698,227)	(16,165,737,079)	(5,164,227,110)

주당순이익 (단위:원)	(443)	(403)	(161)

주1) 제24기(2018년 1월 1일) 재무제표부터 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'과 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'이 처음 적용되었으며, 비교 표시된 제23기, 제22기 재무제표는 재작성되지 않았습니다. 다. 재무정보 이용상의 유의점 - 당사의 제24기, 제23기, 제22기 연결 및 별도 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.- 각 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항 - 당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.- 당사의 이사회는 보고서 제출일 현재 5명의 사내이사, 2명의 사외이사 포함 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 당사 사외이사의 비율은 28.57%로서 상법 542조의8에서 정하고 있는 사외이사충족 요건을 갖추고 있습니다. (1) 이사회의 권한 내용

- 대표이사 선임과 공동대표 규정의 개폐- 신주의 발행- 사채의 발행- 주주총회의 소집 결정- 준비금의 자본전입- 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행- 가결산 재무제표 및 영업보고서 승인- 중간배당 결정- 지점의 이전·설치·폐지의 결정- 간이합병 및 소규모 합병 승인- 신주인수권 부여 및 단주·실권주의 처리방법 결정- 일반공모증자에 의한 신주발행의 경우 발행할 주식의 종류 수 및 발행가격의 결정- 주식매수선택권의 부여 및 취소- 주식의 소각- 명의개서대리인 및 그 사무장소와 대행업무의 범위 결정- 주주명부의 폐쇄 및 기준일 설정- 회사 사업계획 및 기타 사업운영에 관한 중요 방침- 중요 규정 제정 또는 기구의 개폐통합에 관한 사항- 중요한 인사 정책 상벌에 관한 사항- 중요한 소송 및 화해에 관한 사항- 자금의 차입에 관한 사항- 중요 자산의 취득 및 처분에 관한 사항- 기타 업무운영에 중요성이 인정되는 사항

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 - 당사는 이사회에서 추천한 이사후보자의 인적사항을 주총일 2주간 전 공고 및 우편을 통해 통지하고 있습니다. (3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 - 해당사항 없음. (4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

문정환	現) 에이치엘비파워(주) 사외이사現) (주)와이즈캔 부회장 前) 국가정보원	-	-	2016.10.13 취임

박철수	現) 법무법인 대륙아주 파트너 변호사現) 수자원공사,도로공사 법률고문	-	-	2016.10.13 취임

※ 사외이사의 업무지원 부서 : 기획팀 ☎ 02) 544-3301

주1) 2019년 3월 29일 사외이사 박철수는 일신상의 사유로 사임하였으며, 사외이사로 박성문을 새로이 선임하였습니다. 나. 이사회의 운영에 관한 사항 (1) 이사회 운영규정의 주요내용 - 당사의 이사회는 대표이사(사장)가 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집하며, 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 진행된다. 당사의이사회에서는 모든 이사들이 자유의사 개진의 방법에 의해 자유로이 경영과 관련한 의사 표현을 하며, 중요한 결정사항들은 의사록을 작성하고 의장, 출석한 이사 및 감사가 기명날인하여 비치한다. (2) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 활동 현황	비고

박철수	문정환

출석율: 38%	출석율: 56%

1	2018.01.03	- 자금 차입의 건	가결	-	-	-

2	2018.01.30	- 자금 차입의 건	가결	-	-	-

3	2018.02.19	- 제23기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-

4	2018.03.06	- 댐퍼 제조 기술 이전 건	가결	-	-	-

5	2018.03.07	1. 제23기 정기주주총회 개최의 건2. 전자투표제도 도입의 건	가결가결	찬성	찬성	-

6	2018.03.09	- 타법인 주식 처분 건	가결	-	-	-

7	2018.04.03	- 손해배상 소송에 대한 합의의 건	가결	-	-	-

8	2018.05.09	- 본점소재지 변경의 건	가결	찬성	찬성	-

9	2018.05.15	- 하나은행 Warranty Bond 발행	가결	찬성	찬성	-

10	2018.07.18	- 자금 차입 및 상환의 건	가결	-	찬성	-

11	2018.08.30	- 자금 차입 및 상환의 건	가결	-	찬성	-

12	2018.09.06	- 전환사채 발행의 건(제7회 CB)	가결	-	찬성	-

13	2018.09.06	- 전환사채 발행의 건(제7회 CB 발행대상자 일부 변경)	가결	-	찬성	-

14	2018.10.18	- 채무보증의 건	가결	찬성	-	-

15	2018.10.22	- 자금 대여의 건	가결	찬성	-	-

16	2018.12.21	- 전환사채 발행의 건(제8회 CB)	가결	-	찬성	-

(3) 이사회내의 위원회 구성현황 - 해당사항 없음. (4) 이사회내의 위 원회 활동내역 - 해당사항 없 음.

다. 이사의 독립성 - 당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사 후보추천위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회 의안으로 확정하고 있습니다. 당사의 이사 7인(사외이사 포함)에 대한 각각의 추천인 및 선임 배경 등은 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

사내이사(대표이사)	임창윤	이사회	경영 관리 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함.	경영관리	-	대표이사

사내이사(대표이사)	김종원	이사회	사업장 경영 업무를안정적으로 수행하기 위함.	사업장총괄	-	대표이사

사내이사	진양곤	이사회	대내외적인 원활한 업무수행 능력	경영자문	-	최대주주본인

사내이사	QUAN XIANGLAN(전향란)	이사회	상호 이익 증진을 위한 선임	투자 및사업확장	-	-

사내이사	WANG TIANCHAN(왕천선)	이사회	상호 이익 증진을 위한 선임	투자 및사업확장	-	-

사외이사	문정환	이사회	경영투명성 강화 및경영전반에 대한 주요 의사결정	경영자문	-	-

사외이사	박철수	이사회	경영투명성 강화 및경영전반에 대한 주요 의사결정	경영자문	-	-

주1) 2019년 3월 29일 사외이사 박철수는 일신상의 사유로 사임하였으며, 사외이사로 박성문을 새로이 선임하였습니다.

라. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항 (1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 - 당사는 감사위원회를 설치하고 있지 않으며 비상근 감사 1명을 두고 있습니다. (2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여 부 - 당사는 감사가 효율적으로 업무 수행을 할 수 있도록 내부회계관리규정을 운영하고 있습니다. 당사는 자산총액 2조원 미만의 회사로서 상법542조의11의 규정에 의해 현재 별도의 감사위원회를 설치 운영하고 있지 않으며, 상법542조의10의 규정에 의해 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류의 제출을 해당부서에 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. (3) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

남기봉	現) 에이치엘비파워(주) 감사現) 한울회계법인 대표 前) 안진회계법인회계사	비상근

나. 감사의 주요활동내역 - 당사는 감사위원회가 구성되어 있지 아니하며, 당사의 감사의 주요활동사항은 각기 재무제표 확정을 위한 이사의 영업보고를 감사하고 주주총회에 참석하여 의견을 진술하여 왔습니다.

다. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

라. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

-	-	-	-

마. 준법 지원인 등 - 해당사항 없음.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 - 당사는 주주의 의결권 행사에 관련하여 서면투표제, 집중투표제 및 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

구분	내용

해당조항	제 33 조 (이사의 선임 및 해임)③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 각 주주는 소유주식 1주당 1개의 의결권만을 행사할 수 있으며 상법 382조 2의 집중투표제를 적용하지 않는다.

나. 소수주주권의 행사여부 - 당사는 보고서 제출일 현재 공시대상기간중의 소수주주권을 행사한 사실이 없습니다 다. 경영권 경쟁 - 당사는 보고서 제출일 현재 공시대상기간중의 경영권 경쟁에 관한 사항이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

진양곤	남	1966년 01월	사내이사	등기임원	비상근	자문	연세대학교 경제학 석사現) 에이치엘비(주) 대표이사 現) 에이치엘비파워(주) 사내이사前) 하이쎌 이사	6,466,708	-	최대주주본인	2년 3개월	2019.10.12

임창윤	남	1966년 01월	사내이사	등기임원	상근	대표이사(본사 경영)	고려대학교 경영대학원 재무학 석사現) 에이치엘비파워(주) 대표이사 前) 대성그룹 구조조정본부 이사 前) 동부증권 IB사업부 이사	-	-	-	2년 2개월	2020.03.26

김종원	남	1963년 08월	사내이사	등기임원	상근	대표이사(인천사업장경영)	한성대학교 경영학 박사現) 에이치엘비파워(주) 대표이사 前) ACA인베스트먼트 대표이사 前) 일본 J(주) 대표이사	-	-	-	2년 3개월	2019.10.12

QUAN XIANGLAN(전향란)	여	1983년 11월	사내이사	등기임원	비상근	자문	경기대학교 사학 석사現) (주)하이푸라이 그룹 본부장	-	-	-	8개월	2021.04.15

WANG TIANCHAN(왕천선)	남	1982년 10월	사내이사	등기임원	비상근	자문	고려대학교 북한학 석사現) 한국 분마 홀딩스그룹 이사	-	-	-	8개월	2021.04.15

문정환	남	1962년 07월	사외이사	등기임원	비상근	자문	고려대학교 경영대학원 석사現) 에이치엘비파워(주) 사외이사現) (주)와이즈캔 부회장 前) 국가정보원	-	-	-	2년 3개월	2019.10.12

박철수	남	1973년 09월	사외이사	등기임원	비상근	자문	경희대학교 법학 박사現) 법무법인 대륙아주 파트너 변호사現) 수자원공사,도로공사 법률고문	-	-	-	2년 3개월	2019.10.12

남기봉	남	1968년 09월	감사	등기임원	비상근	감사	강남대학교 세무학 박사現) 에이치엘비파워(주) 감사現) 한울회계법인 대표 前) 안진회계법인회계사	-	-	-	2년 5개월	2019.08.11

주1) 2019년 3월 29일 사외이사 박철수는 일신상의 사유로 사임하였으며, 사외이사로 박성문을 새로이 선임하였습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

Damper, Busway, ESS	남	43	-	-	-	43	5.29	1,931,487	44,502	-

Damper, Busway, ESS	여	7	-	-	-	7	2.26	256,151	36,593	-

유류, Cosmetic	남	5	-	-	-	5	2.37	296,925	59,385	-

유류, Cosmetic	여	4	-	-	-	4	2.51	121,136	30,284	-

합 계	59	-	-	-	59	-	2,605,699	44,164	-

※ 직원수는 2018년 12월 31일 근무중인 직원 기준으로 하여 작성하였습니다.※ 평균근속년수는 2018년 12월 31일 현재 근무중인 직원의 (누적근무일수/365/인원수)로 산출하였습니다.※ 연간급여총액은 당기의 급여총액 입니다.

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	328,018	65,604	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사	5	1,500,000	-

사외이사	2	1,500,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	252,000	31,500	-

* 상기 인원수는 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 기간동안 취임 및 사임한 등기이사가 포함된 인원수이며, 지급된 보수총액 입니다.* 상기 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 나눈값 입니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	180,000	36,000	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	36,000	18,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	36,000	36,000	-

* 상기 인원수는 2018년 1월 1일부터 2018년 09월 30일 기간동안 취임 및 사임한 등기이사가 포함된 인원수이며, 지급된 보수총액 입니다.* 상기 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 나눈값 입니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 개인별 보수 5억원 이하이므로 기재하지 아니함
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 계열회사는 다음과 같습니다.

회사명	사업자등록번호	설립일	지분율	회사와의 관계	상장여부	비 고

에이치엘비네트웍스(주)	610-81-00238	2009.06.03	100%	종속회사	비상장	국내법인

Hyundai Lifeboats Singapore Pte. Ltd.	-	2009.09.24	100%	(*1)	비상장	해외법인

Hyundai Lifeboats Shanghai Co., Ltd.	-	2014.02.17	100%	(*2)	비상장	해외법인

(주)와이앤에이치메디	123-88-00238	2015.12.31	100%	종속회사	비상장	국내법인

SAMKWANG POWER SYSTEM INDIA PRIVATE LIMITED	-	2017.01.24	99.99%	종속회사	비상장	해외법인

(*1) Hyundai Lifeboats Singapore Pte. Ltd.는 에이치엘비네트웍스(주)가 100% 소유한 종속회사 입니다.(*2) Hyundai Lifeboats Shanghai Co., Ltd.는 Hyundai Lifeboats Singapore Pte. Ltd.가 100% 소유한 종속회사입니다.

2. 계열회사간 임원 겸직현황

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위	상근여부

진양곤	사내이사	에이치엘비네트웍스(주)	사내이사	-

3. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

에이치엘비네트웍스(주)	2016.09.02	경영참여	15,960	3,990,000	100	10,405	-	-	-6,364	3,990,000	100.00	4,041	10,738	-4,118

(주)와이앤에이치메디	2015.12.31	신규사업	5,000	100,000	100	1,000	-	-	-933	100,000	100.00	67	652	-150

SAMKWANG POWERSYSTEM INDIAPRIVATE LIMITED	2017.01.24	경영참여	173	999,900	99.99	173	2,000,000	324	-	999,900	99.99	497	200	-186

이화투자조합	2016.08.12	단순투자	1,850	185	30.27	1,850	-185	-1,850	-	-	0.00	-	3,342	412

IQLINKS JSC	2006.05.10	단순투자	401	-	38	-	-	-	-	-	38.00	-	-	-

로이드애비뉴(주)	2015.12.24	사업협력	200	3,750	15	-	-	-	-	3,750	15.00	-	-	-

합 계	5,093,835	-	13,428	1,999,815	-1,526	-7,297	5,093,650	-	4,605	14,932	-4,042

- 이화투자조합은 당기 중 해산하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주와의 거래 가. 대주주 등에 대한 신용공여 등 (1) 가지급금, 대여금 및 가수금 - 해당사항 없음. (2) 담보제공 내역 - 해당사항 없음. (3) 채무보증 내역 - 해당사항 없음. 나. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없음. 다. 대주주와의 영업거래 - 해당사항 없음. 라. 대주주와 영업외거래 - 해당사항 없음

2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 이해관계자와의 신용공여 등 (1) 가지급금, 대여금 및 가수금 - 해당사항 없음. (2) 담보제공 내역 - 해당사항 없음. (3) 채무보증 내역

(단위: 천원)

대상자	화사와의 관계	종류	일자(기간)	목적	금액	차입처

에이치엘비네트웍스(주)	종속회사	차입금 지급보증	2018.10.24 ~ 2019.10.24	회사운영	2,160,000	산업은행

나. 이해관계자와의 자산양수도 등 - 해당사항 없음. 다. 이해관계자와의 영업거래 당기 특수관계자 등과의 영업거래 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

회 사 명	매출 및 자산매각 등	매입 및 자산취득 등

에이치엘비(주)	-	10,973

에이치엘비생명과학(주)	-	1,010,861

에이치엘비네트웍스(주)	52,973	-

합 계	52,973	1,021,834

라. 이해관계자와 영업외거래

당기 특수관계자 등과의 영업외거래 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

회 사 명	차입금 차입	차입금 상환

바다중공업(주)	500,000	500,000

합 계	500,000	500,000
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.