eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
티에스넥스젠 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 25 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 3 월 27 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 에이치엘비파워 주식회사
대 표 이 사 : 김종원, 임창윤
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 도산대로 333, 9층(신사동, K+타워)
(전 화) 02-544-3301
(홈페이지) http://www.hlbpower.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 임창윤
(전 화) 02-544-3301
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	300,000,000	-	300,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	151,242,595	818,969	152,061,564	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	69,653,798	818,969	70,472,767	-

1. 감자	69,653,798	-	69,653,798	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	818,969	818,969	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	81,588,797	-	81,588,797	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	81,588,797	-	81,588,797	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	81,588,797	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	81,588,797	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제 12 조 (신주의 배당기산일)회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.제 55 조 (이익배당)
① 이익의 배당은 금전 또는 금전의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제52조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.제 55 조의 1 (중간배당)
① 이 회사는 6월 30일 현재의 주주에게 「상법」 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간 배당은 금전으로 한다.
② 위 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 중간 배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순 재산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전 결산기의 자본의 액
2. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권의 행사의 경우를 포함한다.)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업 년도 말에 발행된 것으로 본다.⑤ 중간배당을 할 때에는 제9조의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제25기	제24기	제23기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	924	-21,548	-13,284

(별도)당기순이익(백만원)	363	-25,549	-16,166

(연결)주당순이익(원)	15	-374	-328

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보

에이치엘비파워 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

구 분	제25기	제24기	제23기

2019년 12월말	2018년 12월말	2017년 12월말

[유동자산]	30,269,722,917	24,356,705,309	27,406,384,088

ㆍ당좌자산	25,448,346,304	19,265,098,189	24,227,115,032

ㆍ재고자산	4,821,376,613	5,091,607,120	3,179,269,056

[비유동자산]	33,158,569,866	31,374,163,609	39,710,463,676

ㆍ투자자산	7,926,982,816	6,736,407,095	1,702,502,719

ㆍ유형자산	24,288,025,530	23,275,684,721	24,300,810,949

ㆍ무형자산	349,056,997	419,608,706	7,256,344,961

ㆍ기타비유동자산	594,504,523	942,463,087	6,450,805,047

＊자산총계	63,428,292,783	55,730,868,918	67,116,847,764

[유동부채]	18,674,586,678	28,402,590,506	27,207,595,852

[비유통부채]	10,095,352,896	10,114,286,826	12,267,688,272

＊부채총계	28,769,939,574	38,516,877,332	39,475,284,124

[자본금]	40,794,398,500	29,860,442,000	26,045,963,500

[기타불입자본]	51,909,973,614	46,536,513,541	38,681,263,712

[연결기타자본구성요소]	(13,939,570,045)	(13,562,700,141)	(13,144,529,438)

[결손금]	(44,106,448,860)	(45,620,263,814)	(23,941,134,134)

지배지분	34,658,353,209	17,213,991,586	27,641,563,640

비지배지분	-	-	-

＊자본총계	34,658,353,209	17,213,991,586	27,641,563,640

종속, 관계, 공동기업 투자	종속기업-원가법	종속기업-원가법	종속기업-원가법

주식의 평가방법	관계,공동기업-지분법	관계,공동기업-지분법	관계,공동기업-지분법

(2019.01.01~2019.12.31)	(2018.01.01~2018.12.31)	(2017.01.01~2017.12.31)

매출액	42,661,535,996	39,527,526,741	37,440,454,149

영업이익	3,388,671,127	(12,488,708,619)	(10,156,005,028)

당기순이익	924,485,308	(21,548,192,738)	(13,284,054,532)

주당순이익 (단위:원)	15	(374)	(328)

연결에 포함된 회사수	4개	5개	5개

주1) 제24기(2018년 1월 1일) 재무제표부터 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'과 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'이 처음 적용되었으며, 비교 표시된 제23기 재무제표는 재작성되지 않았습니다. 나. 요약재무정보

에이치엘비파워 주식회사 (단위 : 원)

구 분	제25기	제24기	제23기

2019년 12월말	2018년 12월말	2017년 12월말

[유동자산]	27,207,579,646	20,791,142,249	23,688,262,190

ㆍ당좌자산	22,611,515,417	16,471,804,099	21,147,320,326

ㆍ재고자산	4,596,064,229	4,319,338,150	2,540,941,864

[비유동자산]	29,613,378,283	27,818,971,369	39,740,319,325

ㆍ투자자산	10,393,781,317	9,823,105,342	14,302,646,688

ㆍ유형자산	18,662,750,620	17,083,265,218	17,314,313,894

ㆍ무형자산	348,225,247	418,280,096	3,702,543,969

ㆍ기타비유동자산	208,621,099	494,320,713	4,420,814,774

＊자산총계	56,820,957,929	48,610,113,618	63,428,581,515

[유동부채]	12,971,006,998	22,492,046,863	21,424,463,461

[비유통부채]	10,018,733,207	8,833,018,209	10,589,983,762

＊부채총계	22,989,740,205	31,325,065,072	32,014,447,223

[자본금]	40,794,398,500	29,860,442,000	26,045,963,500

[기타불입자본]	51,909,973,614	46,536,513,541	38,681,263,712

[기타자본구성요소]	(13,970,435,402)	(12,728,902,587)	(12,300,450,149)

[결손금]	(44,902,718,998)	(46,383,004,408)	(21,012,642,771)

＊자본총계	33,831,217,714	17,285,048,546	31,414,134,292

(2019.01.01~2019.12.31)	(2018.01.01~2018.12.31)	(2017.01.01~2017.12.31)

매출액	32,394,969,654	27,959,281,582	23,192,843,705

영업이익	3,219,403,028	(10,958,306,082)	(9,006,102,127)

당기순이익	363,358,967	(25,548,698,227)	(16,165,737,079)

주당순이익 (단위:원)	6	(443)	(403)

주1) 제24기(2018년 1월 1일) 재무제표부터 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'과 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'이 처음 적용되었으며, 비교 표시된 제23기 재무제표는 재작성되지 않았습니다. 다. 재무정보 이용상의 유의점- 당사의 제25기, 제24기, 제23기 연결 및 별도 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.- 각 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항 (1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등- 당사는 감사위원회를 설치하고 있지 않으며 비상근 감사 1명을 두고 있습니다. (2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부- 당사는 감사가 효율적으로 업무 수행을 할 수 있도록 내부회계관리규정을 운영하고 있습니다.당사는 자산총액 2조원 미만의 회사로서 상법542조의11의 규정에 의해 현재 별도의 감사위원회를 설치 운영하고 있지 않으며, 상법542조의10의 규정에 의해 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류의 제출을 해당부서에 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. (3) 감사의 인적사항

성 명	사외이사 여부	주 요 경 력	회계, 재무 전문가 관련

해당여부	전문가유형	관련 경력

남기봉	해당사항 없음.	現) 에이치엘비파워(주) 감사現) 한울회계법인 대표	예	① 회계사(1호 유형)	공인회계사회계법인에서 5년 이상 종사

(4) 감사의 독립성

당사는 이사회 추천을 통해 감사 후보자를 선정하며,「상법」및 당사 정관에 따라 주주총회를 통해 최종적으로 감사를 선정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 주주총회에 선임된 감사는 아래와 같습니다.

성명	선임배경	추천인	임기(연임여부)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

남기봉	회계사로서 전문적인 지식과 독립성을 갖춤	이사회	2022.03.29(1회)	해당사항 없음	해당사항 없음

나. 감사의 주요활동내역- 당사는 감사위원회가 구성되어 있지 아니하며, 당사의 감사의 주요활동사항은 각기 재무제표 확정을 위한 이사의 영업보고를 감사하고 주주총회에 참석하여 의견을 진술하여 왔습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	의결현황	비고

1	2019.02.14	- 외부감사인 선임 건	찬성	감사인선임위원회

2	2019.02.18	- 출자전환 및 자본감소 건: 종속회사((주)와이앤에이치메디) 재무구조 개선	찬성	이사회

3	2019.02.22	- 제24기 정기주주총회 개최의 건	찬성	이사회

4	2019.02.25	- 제24기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건	찬성	이사회

5	2019.03.29	- 감사보고	보고	감사의 감사보고서

6	2019.03.29	1. 대표이사 선임의 건2. 지점 폐지의 건	찬성	이사회

7	2019.04.24	- 종속회사 투자유치 확정 건: 종속회사((주)와이앤에이치메디) 제3자배정 유상증자	찬성	이사회

다. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	사내에 임직원을 대상으로 필수 교육 프로그램을 진행하고 있으나 감사는 해당사항이 없습니다. 또한, 감사는 회계사로서 관련분야 전문가이며 개별적으로 전문성을 강화하기 위한 노력을 하고 있습니다.

라. 감사 지원조직 현황- 당사는 보고서 제출일 현재 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다. 마. 준법 지원인 등- 해당사항 없음.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항- 당사는 주주의 의결권 행사에 관련하여 서면투표제, 집중투표제 및 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 다만 당사는 2020년 3월 3일 이사회결의를 통하여 제25기 주주총회에 한해 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. ① 전자투표·전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」 ② 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 16일 ~ 2020년 3월 25일 ※ 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서 - 의결권 행사 : 상법 시행령 개정(제13조 제3항 삭제)에 따라, 전자투표 행사 기간 중에는 전자투표에 의한 주주의 의결권 행사를 변경 또는 철회할 수 있습니다. 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

진양곤	본인	보통주	6,466,708	10.83	7,953,229	9.75	-

에이치엘비(주)	계열회사	보통주	1,222,707	2.05	1,222,707	1.50	-

이현수	친인척	보통주	812,910	1.36	812,910	1.00	-

이을규	기타	보통주	743,041	1.24	0	0	-

계	보통주	9,245,366	15.48	9,988,846	12.24	-

우선주	-	-	-	-	-

※ 상기 기초 지분율은 2018.12.31. 기준 총 주식수인 59,720,884주를 기준으로 합니다.※ 상기 기말 지분율은 2019.12.31. 기준 총 주식수인 81,588,797주를 기준으로 합니다.

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

당사 최대주주의 주요경력사항은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일)

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

경력사항	겸임현황

진양곤	사내이사	연세대학교 경제학 석사에이치엘비(주) 회장	에이치엘비(주) 대표이사HLB USA, INC. 대표이사에이치엘비생명과학(주) 대표이사에이치엘비파워(주) 이사현대요트(주) 이사바다중공업(주) 이사(주)고션 이사라이프리버(주) 이사(주)엘에스케이인베스트먼트 이사

3. 최대주주 변동내역- 공시대상기간동안 최대주주 변동내역은 없습니다.

4. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	진양곤	7,953,229	9.75	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

5. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	27,554	99.97	67,515,666	82.75	-

※ 발행주식총수의 1% 미만 주식수를 소유한 주주

■ 주식사무에 관한 사항

정관상 신주인수권의 내용	제 10 조 (신주인수권)① 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본 시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 상법 제542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우4. 발행하는 주식 총수의 100분20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우7. 중소기업창업지원법이나 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 관련투자자 (중소기업창업투자회사 신기술사업투자조합 등)에게 신주를 배정하는 경우8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 장기적인 발전 신규 영업의 진출 사업목적의 확대 신기술의 도입 재무구조의 개선 또는 긴급한 자금조달을 위해 국내외 금융기관 기관투자자 국내외 전략적 투자자 구조조정기금 외국의 합작 법인 또는 거래관계의 유지 또는 사업상 제휴관계가 필요한 자에게 신주를 배정하는 경우9. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우10. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입 연구개발 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우11. 회사가 재무구조개선 등의 목적으로 회생담보권 및 회생채권을 출자전환하면서 법원의 허가를 득하는 경우.12. 기타 회생절차에 따라 재무구조의 개선 등 회사의 경영상의 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우③ 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권을 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일 ~ 1월 7일

명의개서대리인	한국예탁결제원(Tel. 051-519-1500, 부산광역시 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터(BIFC))

주주의 특전	-	공고게재방법	이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.hlbpower.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 게재한다.

■ 주가 및 주식거래실적

기간 : 2019년 07월 ~ 2019년 12월 (단위 : 원, 주)

구분(월)	최고가(종가)	최저가(종가)	거래량(월)	거래대금(월)

2019/12	1,920	1,505	121,311,674	208,748,654,655

2019/11	2,850	1,625	324,240,302	749,226,694,435

2019/10	3,190	878	587,618,799	1,368,257,223,754

2019/09	1,035	794	17,165,129	16,222,571,452

2019/08	790	712	3,981,273	2,977,886,899

2019/07	897	788	8,032,004	6,795,028,768
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2020년 03월 26일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

진양곤	남	1966년 01월	사내이사	등기임원	비상근	자문	연세대학교 대학원 경제학 석사現) 에이치엘비(주) 대표이사 회장現) 에이치엘비생명과학(주) 대표이사	7,953,229	-	최대주주본인	3년 6개월	2022.03.29

임창윤	남	1966년 01월	사내이사	등기임원	상근	대표이사(본사 경영)	고려대학교 경영대학원 재무학 석사現) 에이치엘비파워(주) 대표이사前) 대성그룹 구조조정본부 이사	-	-	-	3년 5개월	2023.03.26

김종원	남	1963년 08월	사내이사	등기임원	상근	대표이사(인천사업장경영)	한성대학교 경영학 박사現) 에이치엘비파워(주) 대표이사前) ACA인베스트먼트 대표이사	-	-	-	3년 6개월	2022.03.29

이현수	남	1971년 08월	사내이사	등기임원	비상근	자문	원광대학교 전자공학과現) 에이치엘비네트웍스(주) 대표이사前) Hyundai Lifeboats Singapore Pte Ltd. Managing Director	812,910	-	친인척	신규선임	2023.03.26

QUAN XIANGLAN(전향란)	여	1983년 11월	사내이사	등기임원	비상근	자문	경기대학교 사학 석사現) (주)하이푸라이 그룹 본부장	-	-	-	1년 11개월	2021.04.15

박성문	남	1968년 10월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	고려대학교 법학과現) 제이엘워터 법률사무소 변호사前) 법무법인 양헌	-	-	-	1년	2022.03.29

송종찬	남	1966년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	MSc Wales University現) 평진회계법인 대표회계사現) 대외경제정책연구소 이슬람 금융연구회 연구위원	-	-	-	신규선임	2023.03.26

남기봉	남	1968년 09월	감사	등기임원	비상근	감사	강남대학교 세무학 박사現) 에이치엘비파워(주) 감사現) 한울회계법인 대표	-	-	-	3년 8개월	2022.03.29

주1) 2020년 3월 26일 제25기 정기주주총회에서 사내이사 이현수를 신규 선임하였으며, 사내이사 WANG TIANCHAN(왕천선)은 일신상의 사유로 사임하였습니다.주2) 2020년 3월 26일 제25기 정기주주총회에서 사외이사 송종찬을 신규 선임하였습니다.

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

인천사업장	남	30	-	7	-	37	5.51	1,754,058	58,469	-	-	-	-

인천사업장	여	7	-	-	-	7	3.24	258,771	36,967	-

서울사업장	남	4	-	-	-	4	3.11	381,356	78,151	-

서울사업장	여	3	-	-	-	3	2.52	127,638	38,796	-

합 계	44	-	7	-	51	-	2,521,823	49,448	-

※ 직원수는 2019년 12월 31일 근무중인 직원 기준으로 하여 작성하였습니다.※ 평균근속년수는 2019년 12월 31일 현재 근무중인 직원의 (누적근무일수/365/인원수)로 산출하였습니다.※ 연간급여총액은 당기말 급여총액 입니다.

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	298,295	76,515	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사	5	1,500,000	-

사외이사	2	1,500,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

9	327,000	36,333	-

* 상기 인원수는 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 기간동안 취임 및 사임한 등기이사가 포함된 인원수이며, 지급된 보수총액 입니다.* 상기 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 나눈값 입니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	265,000	53,000	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	26,000	8,667	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	36,000	36,000	-

* 상기 인원수는 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 기간동안 취임 및 사임한 등기이사가 포함된 인원수이며, 지급된 보수총액 입니다.* 상기 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 나눈값 입니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만이므로 해당사항이 없습니다.

2. 산정기준 및 방법

※ 이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만이므로 해당사항이 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만이므로 해당사항이 없습니다.

2. 산정기준 및 방법

※ 이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만이므로 해당사항이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황본 보고서 작성기준일 현재 당사의 계열회사는 다음과 같습니다.

회사명	사업자등록번호	설립일	지분율	회사와의 관계	상장여부	비 고

에이치엘비네트웍스(주)	610-81-00238	2009.06.03	100%	종속회사	비상장	국내법인

Hyundai Lifeboats Singapore Pte. Ltd.	-	2009.09.24	100%	(*1)	비상장	해외법인

Hyundai Lifeboats Shanghai Co., Ltd.	-	2014.02.17	100%	(*2)	비상장	해외법인

HLB POWER INDIA PRIVATE LIMITED	-	2017.01.24	99.99%	종속회사	비상장	해외법인

(*1) Hyundai Lifeboats Singapore Pte. Ltd.는 에이치엘비네트웍스(주)가 100% 소유한 종속회사 입니다.(*2) Hyundai Lifeboats Shanghai Co., Ltd.는 Hyundai Lifeboats Singapore Pte. Ltd.가 100% 소유한 종속회사입니다.

2. 계열회사간 임원 겸직현황

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위	상근여부

진양곤	사내이사	에이치엘비네트웍스(주)	사내이사	비상근

이현수	사내이사	에이치엘비네트웍스(주)	대표이사	상근

3. 타법인출자 현황당사는 자산총액 1천억원 미만의 소규모기업으로, 기업공시서식 작성기준에 따라 타법인출자 현황의 기재를 생략합니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주와의 거래 가. 대주주 등에 대한 신용공여 등 (1) 가지급금, 대여금 및 가수금- 해당사항 없음. (2) 담보제공 내역- 해당사항 없음. (3) 채무보증 내역- 해당사항 없음. 나. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항 없음. 다. 대주주와의 영업거래- 해당사항 없음. 라. 대주주와 영업외거래- 해당사항 없음. 2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 이해관계자와의 신용공여 등 (1) 가지급금, 대여금 및 가수금- 해당사항 없음. (2) 담보제공 내역- 해당사항 없음. (3) 채무보증 내역

(단위: 천원)

대상자	화사와의 관계	종류	일자(기간)	목적	금액	차입처

에이치엘비네트웍스(주)	종속회사	차입금 지급보증	2019.10.24 ~ 2020.10.24	회사운영	1,800,000	산업은행

에이치엘비일렉(주)	기타	연대보증	2018.01.14 ~ 2021.01.22	회사운영	489,600	전기공사공제조합

나. 이해관계자와의 자산양수도 등- 해당사항 없음. 다. 이해관계자와의 영업거래당기말 특수관계자 등과의 영업거래 내용은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 "5. 재무제표 주석" 30. 특수관계자 거래> 항목을 참고하여 주시기 바랍니다. 라. 이해관계자와 영업외거래당기말 특수관계자 등과의 영업외거래 내용은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 "5. 재무제표 주석" 30. 특수관계자 거래> 항목을 참고하여 주시기 바랍니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.