티에스넥스젠 사업보고서 (2015.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2015.12.31) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

1. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제15기정기주주총회(2010.03.30.)	제1호의안 : 제15기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 정관 일부 변경의 건제3호의안 : 이사 선임의 건제4호의안 : 감사 선임의 건제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인	-

제16기정기주주총회(2011.03.30.)	제1호의안 : 제16기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 정관 일부 변경의 건제3호의안 : 이사 재선임의 건제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인	-

제16기임시주주총회(2011.10.21)	제1호의안 : 정관일부 변경의 건 (사업목적추가 포함 일부 변경)제2호의안 : 이사선임의 건제3호의안 : 감사선임의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인	-

제17기정기주주총회(2012.03.30)	제1호 의안:제17기재무제표 승인의 건제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건 제4호 의안 :감사 선임의 건제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 부결- 부결- 원안대로 승인- 원안대로 승인	-

제18기임시주주총회(2012.08.21)	제1호의안 : 정관일부 변경의 건 (사업목적추가 포함 일부 변경)제2호의안 : 이사선임의 건제3호의안 : 감사선임의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인	-

제18기임시주주총회(2012.10.23)	제1호의안 : 이사선임의 건제2호의안 : 자본감소의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인	-

제18기정기주주총회(2013.03.29)	제1호의안: 제18기 재무제표승인의 건제2호의안: 정관일부변경(안)승인의 건 (사업목적추가 포함 일부 변경)제3호의안: 이사 선임의 건	-원안대로 승인-원안대로 승인-일부안 승인	-

제19기임시주주총회(2013.06.27)	제1호의안 : 정관일부 변경의 건 (사업목적추가 포함 일부 변경)제2호의안 : 이사선임의 건제3호의안 : 감사해임의 건	- 원안대로 승인- 부결- 원안대로 승인	-

제19기임시주주총회(2013.10.23)	제1호의안 : 이사선임의 건	-일정 연기에 따라 정기주주총회에서 결의	개최하지 않음

제19기정기주주총회(2014.03.28)	제1호의안: 제19기 재무제표승인의 건제2호의안: 이사 선임의 건제3호의안 : 이사보수한도승인의 건제4호의안 : 감사보수한도승인의 건	-원안대로 승인-일부 승인-원안대로 승인-원안대로 승인	-

제20기임시주주총회(2014.09.03)	제1호 의안 : 이사(사외)이사 선임의 건제2호 의안 : 정관일부 변경의 건	-일부승인-원안대로 승인	-

제20기임시주주총회(2014.10.29)	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건제2호 의안 : 이사(사외)이사 선임의 건	-원안대로 승인-원안대로 승인	-

제20기정기주주총회(2015.03.31)	제1호의안:제20기 재무제표(별도,연결)승인의 건제2호의안:정관일부 변경의 건제3호의안:이사 선임의 건제4호의안:감사 선임의 건제5호의안:이사 보수한도 승인의 건제6호의안:감사 보수한도 승인의 건	-원안대로 승인-원안대로 승인-일부승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인	-

제20기임시주주총회(2015.05.29)	제1호의안:정관일부 변경의 건제2호의안:이사선임의 건제3호의안:감사선임의 건	-일부승인-원안대로 승인-원안대로 승인	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 등*해당사항 없음.나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

해당사항 없음.다. 채무보증현황해당사항 없음라. 채무인수 약정 현황해당사항 없음마. 기타의 우발채무 등

(1) 보고서제출일 현재 당사의 파생금융상품과 관련된 미결제약정은 없습니다.(2) 보고서제출일 현재 계류중인 소송사건은 없지만, 물품대금과 관련하여 진행중인소송은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

원 고	피 고	소송가액	소송내용	진행 상황

당사	삼광아스콘	25,800	채권 추심	승소

당사	이중섭	122,272	채권 추심	1심 진행 중

-삼광아스콘은 2016년 3월에 소송가액 전액이 회수되었습니다.

단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2010.01.01. ~ 2015.12.31.) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 2 1 1 총액 142,151,780 6,020,527 136,131,253 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2010.01.01. ~ 2015.12.31.) (단위 : 원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 직원 퇴직 2010.05.14 6,020,527 6,020,527 0 예 예 - - 주주 개인 2015.09.18 136,131,253 0 136,131,253 예 예 - - 합 계 ( 2 건) 142,151,780 6,020,527 136,131,253 ※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)

-상기 단기매매차익발생사실 통보는 2013.08.06 (문서번호 기제지-00096, 부서 : 지분공시팀) 을 수신받아 인지하게 되었습니다.- 상기 단기매매차익 환수는 2014.04.08일 환수를 하였으며, 그 내용에 대해서는 지분공시팀에 관련 자료를 제출하였습니다. - 상기 2015.09.18 금융감독원으로 부터 통보를 받아 신용정보회사를 통한 적극적 추심을 하고 있습니다. -상기 내용은 환수완료된 2014년 부터 3개년인 2016년 3월에 제출하는 사업보고서까지 공시 예정에 있습니다

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

유상증자(소액공모)	2015.02.03	999	- 운영자금 : 999	- 운영자금 : 999	-

유상증자(소액공모)	2013.12.26	999	- 운영자금 : 999	- 운영자금 : 999- 제비용 : 1	등기비용 등

유상증자(제3자배정)	2013.12.27	999	- 운영자금 : 999	- 운영자금 : 999	-

소액공모(BW)	2012.12.21	990	- 운영자금 : 970- 발행제비용 : 20	- 운영자금 : 970- 발행제비용 : 20	-

소액공모 유상증자(제3자배정)	2011.09.28	999	- 운영자금 : 996- 발행제비용 : 3	- 운영자금 : 996- 발행제비용 : 3	-

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

유상증자(제3자배정)	2011.12.26	2,050	-타법인증권취득	-증권취득 : 2,050	-

유상증자(제3자배정)	2012.11.08	1,000	-운영자금 : 1,000	-운영자금 : 995-제비용 : 5	등기비용 등

유상증자(제3자배정)	2013.01.09	99	-운영자금 : 99	-운영자금 : 98-제비용 : 1	등기비용 등

유상증자(제3자배정)	2013.02.20	170	-운영자금 : 170	-운영자금:170	-

제3회 BW	2013.03.29	2,500	-운영자금 : 2,500	-운영자금 : 2,500	-

제4회 BW	2013.03.29	1,200	-운영자금 : 1,200	-운영자금 : 1,198-제비용 : 2	등기비용 등

제5회 BW	2013.04.30	6,200	-운영자금 : 6,200	-운영자금 : 6,197-제비용 : 1	등기비용 등

제6회 BW	2013.05.09	574	-운영자금 : 574	-운영자금 : 574	USD 500,000

제7회 BW	2013.05.10	574	-운영자금 : 574	-운영자금 : 574	USD 500,000

제8회 BW	2014.08.05	10,200	-타법인취득 : 10,200	-타법인취득 : 10,200	-

제9회 BW	2014.08.06	10,000	-타법인취득 : 10,000	-	2014.10.30 중도상환

제10회 BW	2014.11.07	2,000	-타법인취득 : 2,000	-타법인취득 : 2,000	-

제11회 BW	2014.12.03	1,500	-운영자금:1,500	-운영자금:1,500	-

제12회 BW	2015.05.12	6,000	-타법인취득 : 4,000-운영자금 : 2,000	-타법인취득 : 4,000-운영자금 : 2,000	-

유상증자(제3자배정)	2015.06.25	9,547	-타법인취득 : 6,547-운영자금 : 3,000	-타법인취득 : 6,547-운영자금 : 3,000	-

유상증자(제3자배정)	2015.06.30	1,461	-타법인취득 : 1,461	-타법인취득 : 1,461	-

외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2015.12.31) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( - )	-

내부 매출액	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( - )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( - )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( - )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( - )	-

자본금	-	-	-	-	-	( - )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

## 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 천원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

(주)커머스	매출액	6,671,816	7,005,407	4,095,630	38.61%	-	-	-

영업이익	1,233,654	1,227,431	-1,752,004	242.02%	-	-	-

당기순이익	984,250	979,396	-2,103,678	313.73%	-	-	-

-괴리율은 (예측 - 1차년도 실적) ÷예측)" 로 계산하였습니다. -(주)커머스는 석산이엔지(주)의 주식을 100% 소유하고 있으며, 2015년 08월 당사와의 합병을 통해 석산이엔지(주)는 당사의 자회사가 되었습니다. -상기 1차연도는 석산이엔지(주)의 2015.07.01 ~ 2015.12.31 까지의 실적입니다.-합병

[ (주)커머스 ](1)합병의 배경본 합병의 목적은 주식회사 바이오싸인(이하 "바이오싸인"라 함)와 주식회사 커머스(이하 "커머스"라 함)의 합병을 통하여 경영효율성을 증대하고 시너지 효과를 높임으로써 경쟁력을 강화하고 기업가치와 주주가치를 제고하기 위함입니다.(2) 피합병회사의 현황

피합병회사명	(주)커머스

본점소재지	서울시 성북구 삼선교로

대표이사	박선희

주요 목적사업	무역, 유류유통 등

합병회사와의 관계	주요종속회사

[1. 기타 공시에 참고할 사항]

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사	회사명	주식회사 신우

국적	대한민국	대표자	이준민

자본금(원)	6,187,922,500	회사와 관계	-

발행주식총수(주)	61,879,225	주요사업	피혁제품

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부	해당사항없음

2. 양수내역	양수주식수(주)	9,100,018

양수금액(원)(A)	7,389,214,616

총자산(원)(B)	30,573,880,710

총자산대비(%)(A/B)	24.17

자기자본(원)(C)	18,698,702,255

자기자본대비(%)(A/C)	39.52

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	9,100,018

지분비율(%)	14.71

4. 양수목적	대물변제조로 수령

5. 양수예정일자	2015.12.31

6. 거래상대방	회사명(성명)	(주)선포커스

자본금(원)	1,500,000,000

주요사업	태양광 등

본점소재지(주소)	서울시 강남구 논현동 261번지 현대인텔렉스빌딩 201호

회사와의 관계	자회사

7. 거래대금지급	대물변제조로 수령

8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부	미해당

- 근거 및 사유	증권시장을 통한 대량매매(증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-14조)

외부평가기관의 명칭	-

외부평가 기간	-

외부평가 의견	-

9. 이사회결의일(결정일)	2015.12.31

- 사외이사참석여부	참석(명)	0

불참(명)	2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	불참

10. 우회상장 해당 여부	해당사항없음

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획	해당사항없음

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부	해당사항없음

12. 공정거래위원회 신고대상 여부	미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부	아니오

- 계약내용	-

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 관련공시 : 해당사항 없음-상기 "2. 양수내역"의 자기자본과 총자산은 2014년 연결재무제표의 총액 입니다.

-발행회사는 2014년 06월 설립법인으로 하기 요약 재무상황 중 당해연도는 2014년말 기준입니다.

-2015.12.31 기준 총 받을 금액은 7,390,506,054원이며, 담보성격으로 2015.12.30 9,100,018주(기준가 812원) 7,389,214,616원이므로, 추가이자부문 1,291,438원을 추가 지급받았음. -단기대여금 총 6,830,935,475원(원금) + 이자 466,394,113원(이자) = 7,390,506,054원임(기간 2014.09.12 ~ 2015.12.31)

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인

당해연도	11,059	9,801	1,258	1,500	0	-241	적정	인덕회계법인

전년도	-	-	-	-	-	-	-	-

전전년도	-	-	-	-	-	-	-	-

[2. 기타 공시에 참고할 사항]

회계처리기준 위반행위로 인한 증권선물위원회의 검찰고발 등

1. 조치대상자	(주)위드윈네트웍	회사와의 관계	본인

2. 감리(조사) 지적사항	2015년 12월 09일 증권선물위원회는 (주)위드윈네트웍에 대하여 다음사항을 지적하였습니다. ● 매출º매출원가 과대계상 - 회사는 매출액 30억원 미달로 인해 관리종목으로 지정되는 것을 회피하기 위해 생산, 판매되지 않은 제품에 대한 허위의 세금계산서, 거래명세표 등을 이용하여 허위의 매출을 계상하고, 인터넷전화기 거래와 관련하여 받은 금액과 지급금액이 일치하고, 실질적으로 제공한 재화나 용역이 없음에도 동 거래와 관련하여 수수한 금액을 총액으로 매출, 매출원가로 계상함으로써 제18기 및 제19기 매출, 매출원가를 각각 1,834백만원 1,302백만원 과대계상한 사실이 있음. ● 신주인수권부사채 유동성 분류 오류 - 회사는 보고기간말로부터 1년 이내에 행사가능한 조기상환청구원(Put Option)이 부여된 신주인수권부사채(제18기 873백만원 및 제19기 10,614백만원)을 유동부채로 분류하여야 함에도 재무제표상 비유동부채로 부당하게 분류한 사실이 있음. ● 개발비손상차손 미공시 - 회사는 매출이 사실상 중단된 제품에 대한 개발비 손상차손과 관련하여, 당해 손상차손이 포함된 포괄손익계산서 항목, 손상차손을 발생시킨 주요 사건과 상황 등을 공시하여야 함에도 - 제18기 1,357백만원의 손상차손과 관련된 정보를 재무제표상 공시하지 아니한 사실이 있음. ● 소액공모공시서류 거짓기재 - 회사는 '12.12.17, '13.12.23 및 '15.01.29. 3차례에 걸친 소액공모를 위한 청약권유 서류에 상기의 회계처리기준을 위반하여 작성된 재무제표를 사용한 사실이 있음.

3. 증권선물위원회 조치내용	- 감사인지정(2016.01.01 ~ 2018.12.31) - 과태료 부과(150,000,000원) - 검찰고발(회사 및 전 등기임원 1인)

4. 조치결정일	2015-12-09

5. 향후대책	- 당사는 관련기관과 협의하여 적절한 조치를 취할 예정이며 회계처리관련 기준을 준수하여 추후 이러한 상황이 재발하지 않도록 할 계획입니다. - 당사는 회계투명성 제고 및 내부감시장치를 강화하여 추후 동일한 상황이 발생하지 않도록 하겠습니다.

6. 조치사실 확인일	2015-12-22

7. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 조치사실 확인일은 당사가 본 조치 통보서를 수령 한 일자입니다.

※관련공시	2015-12-09 기타시장안내(상장적격성 실질심사 관련) 2015-12-09 주권매매거래정지(투자자 보호)

2015.12.31 이후 위와 관련하여 발생한 사항2016.02.24에 나온 공시사항

기타시장안내

제목 : (주)위드윈네트웍에 대한 기업심사위원회 심의결과 및 개선기간 부여 안내 거래소는 동사에 대하여 코스닥시장 상장규정 제38조제2항제5호의 종합적 요건에 의한 검토결과 및 '16.02.24 기업심사위원회의 심의결과를 반영하여 개선기간 2개월을 부여하기로 결정하였습니다. 동사는 개선기간 종료일('16.04.24)로부터 7일 이내에 개선계획 이행내역서, 개선계획 이행결과에 대한 전문가의 확인서 등을 제출하여야 하며, 거래소는 서류 제출일로부터 15일 이내에 기업심사위원회를 개최하여 상장폐지 여부를 심의하고 심의일로부터 3일 이내에 상장폐지 여부를 결정함을 알려드립니다.

2016년 03월 29일[정기주주총회 결과]

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기	(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)	- 자산총계	26,436	- 매출액	14,425

- 부채총계	13,750	- 영업이익	-7,702

- 자본금	13,855	- 당기순이익	-17,670

- 자본총계	12,686	*주당순이익(원)	-843

나. 연결	- 자산총계	23,188	- 매출액	18,479

- 부채총계	15,693	- 영업이익	-9,896

- 자본금	13,855	- 당기순이익	-24,143

- 자본총계	7,495	*주당순이익(원)	-1,152

* 회계감사인 감사의견	개별(별도)	적정

연결	적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당	배당종류	-

- 현물자산의 상세내역	-

1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-

중간ㆍ분기배당금	-

종류주식	기말배당금	-

중간ㆍ분기배당금	-

배당금총액(원)	-

시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-

종류주식	-

나. 주식배당	주식배당률 (%)	보통주식	-

종류주식	-

배당주식총수 (주)	보통주식	-

종류주식	-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황	6

나. 선임후 사외이사수(명)	이사총수	6

사외이사총수	2

사외이사선임비율(%)	33.3

다. 선임후 감사수(명)	상근감사 수	1

비상근감사 수	0

라. 선임후 감사위원수(명)	사외이사인 감사위원	-

사외이사가 아닌 감사위원 수	-

4. 기타 결의사항	□ 제1호 의안 : 제21기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건(별도,연결) -->원안대로 승인 □ 제2호 의안 : 이사(사외) 선임의 건 -제2-1호 : 사내이사 후보자 신동민 -->원안대로 승인 -제2-2호 : 사외이사 후보자 윤기수 -->원안대로 승인 -제2-3호 : 사외이사 후보자 엄원간 -->원안대로 승인 □ 제3호 의안 : 감사(상근) 선임의 건 - 제3-1호 : 감사 후보자 김상엽 -->원안대로 승인 □ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -->원안대로 승인 □ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -->원안대로 승인

5. 주주총회일자	2016-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시	2016-03-14 주주총회소집공고 2016-03-10 참고서류 2016-03-10 주주총회소집결의 2015-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)

신동민	1971-07	3	신규선임	서울대학교 성형외과 자문의 현 플로라 성형외과 원장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤기수	1976-11	3	신규선임	전 광주지방법원 판사 현 윤기수 법률사무소 변호사	해당사항 없음

엄원간	1956-04	3	신규선임	전 하나은행 여신관리부 수석팀장 현 한국정밀 감사	한국정밀 감사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)

김상엽	1967-06	3	신규선임	상근	전 안진, 한영회계법인 근무 현 나래회계법인 상무이사